Провадження № 1-кс/202/943/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 січня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

26 січня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 26 січня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, яка діє за попередньою змовою, без відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснює на території Шевченківського району м. Дніпро з використанням спеціальної техніки відкритим способом протиправний видобуток корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піску та глини.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території, розташованій у Шевченківському районі м. Дніпро між вул. Саксаганського на півночі та північному заході, вул. Генерала Пушкіна - на півдні, земельною ділянкою з кадастровим номером :03:206:0019 на півдні-південному сході, будовами, розташованими за адресою: буд. АДРЕСА_1 - на сході (координати з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) знаходились транспортні засоби, які використовувались невстановленими особами для видобування корисних копалин та їх вивозу за її межи.

За результатами проведеного огляду вищевказаної місцевості виявлено та вилучено зразки корисних копалин, екскаватор реєстраційний номер НОМЕР_3 АЕ марки «JCB JS160W», 2006 року випуску, та свідоцтво про його реєстрацію НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , автомобіль марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі № НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 з завантаженими корисними копалинами, ключі до них, документи.

Вищевказані екскаватор та автомобіль марки «Камаз» надані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у користування ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який здійснює діяльність, пов`язану із торгівлею будівельними матеріалами, вантажним автомобільним транспортом, підготовчими роботами на будівельному майданчику, іншими спеціалізованими будівельними роботами.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обсягу виконаних ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) робіт та здійснених фінансово-господарських операцій за період 2021-2023 роки, у тому числі щодо реалізації корисних копалин.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: податкових декларацій ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ф. 1-ДФ, з податку на прибуток, з податку на додану вартість та додатків № 5 до них, з ЄСВ за 2022-2023 роки, документів щодо сплати до бюджету зазначених податків за вказаний період та відкритих банківських рахунків, актів проведених податкових перевірок за 2022-2023 роки.

Зазначені документи містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,для підтвердження дій осіб щодо протиправного видобутку корисних копалин, та не можуть бути здобуті іншим способом, ніж вилученням на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Враховуючи викладене та наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000008 від 05.01.2023 року ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000008 від 05.01.2023 року тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкових декларацій ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ф. 1-ДФ, з податку на прибуток, з податку на додану вартість та додатків № 5 до них, з ЄСВ за 2022-2023 роки, документів щодо сплати до бюджету зазначених податків за вказаний період та відкритих банківських рахунків, актів проведених податкових перевірок за 2022-2023 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 лютого 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1