Провадження № 1-кс/522/6644/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000322 від 15.08.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 15.08.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023, у період з 13-37 год. до 15-55 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ним, у співпраці з державою-агресором - Російською Федерацією, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , створив пропагандистський інформаційний продукт - аудіовізуальний твір, у якому міститься неправдива інформація щодо обставин мобілізації в м. Одесі громадян України до складу Збройних Сил України, інших Сил оборони у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації і введенням в Україні воєнного стану, спрямована на підтримку держави-агресора. 10.02.2023, о 14-22 год., вказаний аудіовізуальний твір був поширений у російському пропагандистському засобі масової інформації - інформаційному порталі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в мережі Інтернет (https://ren.tv).

09/10.05.2023 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 у період часу з 21:53 09.05.2023 по 00:53 10.05.2023 було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , де серед іншого, виявлено та вилучено:- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

12.06.2023 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 у період часу з 11:31 12.06.2023 по 13:19 12.06.2023 було затримано громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході особистого обшуку затриманого серед іншого, виявлено та вилучено:- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Того ж дня, громадянину України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України р.н., - колабораційна діяльніть, за ознаками: здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, за відсутності ознак державної зради.

У органа досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Одеса, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 04.12.2018 органом 5115.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_4 , тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 01.02.2022 по теперішній час.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000322 від 15.08.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по 19.10.2023, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на дату 19.10.2023.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по 19.10.2023, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , на дату 19.10.2023.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказану інформацію слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12