Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1710/23
Провадження 1-кс/483/202/2023
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 27 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.

26 серпня 2023 року до чергової частини ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 26 серпня 2023 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа за невстановлених обставин зняла грошові кошти в сумі 60600 грн.

Допитана під час досудового розслідування в якості представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_5 , повідомила, що 26 серпня 2023 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підключена до системи безконтактної оплати «Google Pay». Вона особисто дане підключення не робила. Того ж дня о 20 год. 31 хв. їй на телефон надійшло повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти на суму 20000 грн. Вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити стан рахунку, однак в неї це не вийшло. Проконсультувавшись зі своєю знайомою ОСОБА_6 , що працює у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вона змогла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з вищевказаної картки п`ятьма платежами було знято грошові кошти на загальну суму 60600 грн.

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вона має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що отримання такої інформації дасть можливість встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу допиту потерпілого, виписка з карткового рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0144573) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2023 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2023 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії фото-відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: