УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хмельницького, Хмельницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №0000024,

встановив:

28.11.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 317, ч.1 ст. 317 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження; впливати на іншого підозрюваного або свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні вказаного клопотання заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, за №0000024 від 03.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч.1 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи виражені лідерські якості, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше квітня 2022 року (більш точний час не встановлений) прийняв рішення створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу з метою вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, у великих розмірах та в особливо великих розмірах психотропну речовину амфетамін з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини амфетамін на території м. Хмельницький.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочину довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки та чітко виконуватимуть його вказівки;

2) організація на території м. Хмельницький, незаконного виготовлення, зберігання та перевезення психотропної речовини амфетамін у великих розмірах з метою збуту: -пошук джерел придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс; -організація виготовлення психотропної речовини амфетаміну; -організація, доставки психотропної речовини амфетамін до місць зберігання у м. Хмельницький; -пошук об`єктів нерухомості на території м. Хмельницький, в яких здійснюватиметься виготовлення та зберігання психотропної речовини амфетамін. -затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини амфетамін, фінансування інших учасників організованої групи для подальшого продовження злочинної діяльності; -організація засобів зв`язку, а саме використання постійних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини амфетаміну від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із «збувачами»;

3) забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи, шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам: -комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники лише за дозволом організатора можуть прибути до адреси місця зберігання психотропної речовини, здійснювати збут лише за погодженням із організатором, повідомляти про виготовлення психотропної речовини та її перевезення до місця зберігання, при цьому виключалась будь-яка взаємозамінність; -використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, що використовувались виключно для спілкування між членами організованої групи, щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, використання месенджерів «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger» з метою конспірації їх розмов; -використання під час приватного спілкування між учасниками організованої групи на теми, пов`язані із виробництвом, придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових слів; -впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам організованої групи вигаданих прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників організованої групи, а також покупців психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

Враховуючи попит на психотропну речовину амфетамін, серед наркозалежних осіб на території м. Хмельницький, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному: -виготовлення психотропної речовини амфетамін у великих та особливо великих розмірах; -перевезення психотропної речовини амфетамін до заздалегідь обумовлених місць на території м. Хмельницький для подальшого зберігання з метою збуту; -здійснення фасування психотропної речовини на менші частини; -передання розфасованої психотропної речовини амфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут; -прийняття на абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень щодо придбання психотропної речовини амфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту; -безпосередній збут психотропної речовини амфетамін споживачам способом «з рук в руки»; -розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в організованій групі, а також здійснення фінансування виготовлення психотропної речовини, утримання місця виготовлення, купівлі лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів;

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 , не пізніше квітня 2022 року (більш точного часу не встановлено), перебуваючи у м. Хмельницький, залучив до складу організованої групи ОСОБА_7 , визначивши йому роль «варщика», ОСОБА_8 , який виконував роль «кур`єра» та ОСОБА_9 з ОСОБА_10 , яким визначив роль «збувачів», довівши до їх відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливими мотивами, прийняли пропозицію ОСОБА_5 , та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій: -загальну організацію та підбір співучасників організованої групи; -розподіл обов`язків між виконавцями, з чітким визначенням функцій кожного із учасників організованої групи; -впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками; -організація виготовлення психотропної речовини амфетаміну у великих чи особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; -організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини амфетамін у великих чи особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; -організація утримання місць на території м. Хмельницький, в якому здійснюється виготовлення та зберігання психотропної речовини амфетаміну у великих чи особливо великих розмірах. -організація придбання лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів з метою подальшого виготовлення психотропної речовини амфетаміну у великих чи особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; -організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини амфетаміну споживачам на території міста Хмельницький, залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини амфетамін, організація засобів комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини амфетамін, розповсюдження інформації із зазначенням абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини амфетаміну від покупців; -здійснення контролю за додержанням графіку роботи «варщика», «кур`єра», «збувачів», та додержання жорсткої дисципліни серед учасників організованої групи; -розподіл грошових коштів між членами організованої групи відповідно до виконаної роботи; -фінансування злочинної діяльності організованої групи шляхом придбання прекурсорів, речовин, лабораторного обладнання та приладів для подальшого виготовлення психотропної речовини та утримання місця виготовлення психотропної речовини амфетамін. -придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

При цьому, ОСОБА_5 визначив систему звітності, відповідно до якої співучасники організованої групи звітують про результати виконання покладених завдань перед ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_5 проте, що він здійснив виготовлення психотропної речовини та готовий її передати, ОСОБА_8 вирушає до його адреси для отримання психотропної речовини, ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_5 про те, що прямує до нього та прибуття до адреси проживання. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в обов`язковому порядку звітують ОСОБА_5 про отримання замовлення та подальше здійснення ними збуту психотропної речовини, що підтверджують передачею коштів від покупців.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, зокрема, забезпечення виготовлення та зберігання психотропної речовини амфетамін, з метою подальшого збуту, з відома та погодження ОСОБА_5 , використовував на безоплатній основі орендоване приміщення об`єкта нерухомості:

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 (використовувалось співвиконавцем у складі організованої групи ОСОБА_7 );

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи, співучасниками використовувались мобільні термінали, абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_1 , (який постійно використовувався організатором ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (використовувались «варщиком» ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (використовувались «кур`єром» ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 (використовувався «збувачем» ОСОБА_9 ), НОМЕР_7 використовувався «збувачем» ОСОБА_10 ), а також ними використовувались месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp» «Messenger».

На виконання вказівок ОСОБА_5 приватне спілкування між співучасниками організованої групи щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось із додержанням суворої конспірації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, та прізвиська, а саме ОСОБА_5 - «ОСОБА_5», «ОСОБА_5», ОСОБА_7 - «ОСОБА_7», ОСОБА_8 - «ОСОБА_8», « ОСОБА_9 » - «ОСОБА_9», ОСОБА_10 - «ОСОБА_10».

ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спільно із іншими співвиконавцями, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, психотропних речовин в великих та особливо великих розмірах, придбані, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, а також збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинених організованою групою, перебуваючи в м. Хмельницький, в період не пізніше квітня 2022 року по 23 червня 2023 року (до моменту затримання) вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_7 виготовити психотропну речовину амфетамін та ОСОБА_8 доставити виготовлену ОСОБА_7 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах», з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачем» ОСОБА_9

09.01.2023 (у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовинами за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, повторно виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 4,205 г, яку зберігав за вище вказаною адресою до 10.01.2023 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 10.01.2023 ОСОБА_7 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини амфетамін, достовірно знаючи, що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_8 , повідомив останнього про, те що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибуття до нього для її отримання та доставки ОСОБА_5 , після чого доставив психотропну речовину амфетамін до адреси свого проживання де зберігав з метою збуту.

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_8 виконуючи покладені на нього функції «кур`єра», прибув до квартири ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав від ОСОБА_7 пакунок з полімерного упакування із психотропною речовиною амфетамін в середині, та замаскувавши його почав зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_5

10.01.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 пакунок із психотропною речовиною амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 4,205 г) за що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 виконуючи роль організатора, відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 4,205 г) починаючи з 10.01.2023 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

11.01.2023, близько 11 год 13 хв, ОСОБА_9 виконуючи завдання та цілі організованої групи та роль «збувача», з метою незаконного, збуту психотропної речовини амфетамін, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в приміщення магазину «Копійочка», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Вайсера 75/1, отримав від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 частину грошових коштів у сумі 1500 грн, які передав ОСОБА_5 за адресою його проживання і від якого отримав психотропну речовину амфетамін на загальну суму 3000 грн. Надалі, о 12 год 37 хв, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні торгового центру «Офіс Центру», що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, виконуючи свою роль «збувача» шляхом особистої передачі «з рук у руки», незаконно, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину кольору рожевий беж, загальною масою 4,205 г, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 2,6912 г, яка знаходилась в прозорому поліетиленовому упакуванні та отримав іншу частину коштів у сумі 1500 грн, яку в подальшому передав ОСОБА_5 та отримав грошову винагороду, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого організованою групою.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Таблиці 2 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,5 до 15 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, відповідає великим розмірам.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 09.01.2023 по 11.01.2023, здійснили незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин амфетамін, обіг якого обмежено масою 2,6912 г, вчиненого повторно, у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_7 виготовити психотропну речовину амфетамін та ОСОБА_8 доставити виготовлену ОСОБА_7 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах» з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачем» ОСОБА_9

01.06.2023 (у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовинами за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, повторно виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,991 г, яку зберігав за вище вказаною адресою до 02.06.2023 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 02.06.2023 ОСОБА_7 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини амфетамін, достовірно знаючи що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_8 , повідомив останнього про, те що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибуття до нього для її отримання та доставки ОСОБА_5 , після чого доставив психотропну речовину амфетамін до адреси свого проживання де зберігав з метою збуту.

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_8 виконуючи покладені на нього функції «кур`єра», прибув до квартири ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав від ОСОБА_7 пакунок з полімерного упакування із психотропною речовиною амфетамін в середині та замаскувавши його почав незаконно зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_5

02.06.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 передав ОСОБА_5 пакунок із психотропною речовиною (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,991 г) за, що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 виконуючи роль організатора, відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,991 г) починаючи з 02.06.2023 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

02.06.2023, близько 17 год 23 хв ОСОБА_9 виконуючи завдання та цілі організованої групи та роль «збувача» з метою незаконного, збуту психотропної речовини амфетамін, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи поруч приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи свою роль «збувача», шляхом особистої передачі «з рук в руки» незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 0,991 г, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 0,507392 г, яка знаходилась в прозорому поліетиленовому упакуванні, яку попередньо за домовлену суму отримав у ОСОБА_5 , надалі о 17 год 24 хв перебуваючи в дворі будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , отримав грошові кошти у сумі 700 грн, які передав ОСОБА_5 , за що отримав грошову винагороду, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого організованою групою.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, здійснили незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин амфетамін, обіг якого обмежено масою 0,507392 г, вчиненого повторно.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_7 виготовити психотропну речовину амфетамін, та ОСОБА_8 доставити виготовлену ОСОБА_7 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах» з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачами» ОСОБА_9

08.06.2023 (у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовинами за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, повторно виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,867 г, яку зберігав за вище вказаною адресою до 09.06.2023 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 09.06.2023 ОСОБА_7 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини амфетамін, достовірно знаючи що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_8 , повідомив останнього про, те що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибуття до нього для її отримання та доставки ОСОБА_5 , після чого доставив психотропну речовину амфетамін до адреси свого проживання де зберігав з метою збуту.

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_8 виконуючи покладені на нього функції «кур`єра», прибув до квартири ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав від ОСОБА_7 пакунок з полімерного упакування із психотропну речовину амфетамін в середині та замаскувавши його почав незаконно зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_5

09.06.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 пакунок із психотропною речовиною амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,867 г) за що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 виконуючи роль організатора, відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,867 г) починаючи з 09.06.2023 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

В подальшому, 23.06.2023 в період часу з 12 год 14 хв по 19 год 00 хв, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності 1/3 належить ОСОБА_13 , і який попередньо надав дозвіл ОСОБА_7 здійснювати виготовлення психотропної речовини амфетамін за вказаною адресою, проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- лабораторний посуд, а саме: 1) стакани низькі у кількості 3 шт з носиком об`ємом 600 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 2) стакан високий з носиком об`ємом 250 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 3) стакан високий з носиком об`ємом 150 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 4) стакан низький з носиком об`ємом 50 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 5) стакан високий з носиком об`ємом 50 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 6) стакан низький з носиком об`ємом 1000 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 7) стакан низький з носиком об`ємом 1000 мл із шкалою, виготовлені з термостійкого скла, які призначені для фільтрування, випарювання і приготування розчинів в лабораторних умовах; 8) колба плоскодонна типу П об`ємом 2000 мл з шліфованим конусом 29/32,яка призначена для фільтрації, випарювання, перегонки, розгонки, дистиляції та синтезу хімічних речовин в лабораторних умовах; 9) колба плоскодонна типу П об`ємом 2000 мл з шліфованим конусом 45/40, яка призначена для фільтрації, випарювання, перегонки, розгонки, дистиляції та синтезу хімічних речовин в лабораторних умовах;

- обладнання, а саме: 1) 2 шт. переходи типу П1 з муфтою 29 та керном 45, дані переходи призначення для збирання різних лабораторних приладів, апаратів і установок; 2) 2 шт. воронки типу В діаметр 100мм, які призначенні для переливання рідини або пересипання порошку в судини з вузьким горлом, а також використовуються при роботах, пов`язаних з фільтруванням і очищенням рідини; 3) перехід типу П1 з муфтою 29/32 та керном 45/40, який призначений для збирання різних лабораторних приладів, апаратів і установок; 4) холодильник кульковий на 12 кульок типу ХШ-1 з шліфованим взаємозамінним конусом, який призначений для обміну теплом двох потоків, застосовується для конденсації пару та охолодження речовин.

Вказаний лабораторний посуд та обладнання ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою та фінансуванням ОСОБА_5 діючи спільно з єдиним умислом, у складі організованої групи, в період часу з серпня 2022року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), до 23.06.2023 (до моменту затримання) незаконно придбали та зберігали за адресою: АДРЕСА_2 та використовували з метою виготовлення психотропної речовини амфетамін.

В подальшому, 23.06.2023 в період часу з 12 год 14 хв по 19 год 00 хв, за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності 1/3 належить ОСОБА_13 , (відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження), який попередньо надав дозвіл ОСОБА_7 здійснювати виготовлення психотропної речовини амфетамін, проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- на поверхнях двох скляних стаканів (об`ємом 500 та 1000 мл), скляної лійки та стакана з полімерного матеріалу міститься нашарування прекурсорів обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється контроль фенілнітропропен, маса фенілнітропропену становить: 0,74852 г;

- на поверхні прямокутної коробки з полімерного матеріалу білого кольору з кришкою міститься нашарування прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється контроль фенілнітропропен, маса фенілнітропропену становить: 0,02464 г;

- у коробці з полімерного матеріалу циліндричної форми виявлено речовину жовтого кольору, загальною масою 661,7 г, що містить у своєму складі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, масою 565, 974 г.

Загалом під час обшуку приміщення квартири АДРЕСА_6 виявлено та вилучено прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен загальною масою 566,74716 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - фенілнітропропен, відповідає особливо великим розмірам.

Вказані прекурсори ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з серпня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), до 23.06.2023 (до моменту затримання) діючи спільно у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямованого на виготовлення та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, 18.06.2022 надав вказівку учаснику групи ОСОБА_7 виготовити психотропну речовину амфетамін та ОСОБА_8 , доставити виготовлену ОСОБА_7 речовину до місця його проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах», з метою подальшого збуту.

Того самого дня,(у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовин за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, при дотриманні температурного режиму, а також із використанням відповідного обладнання та знарядь, виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,384 г, яку зберігав у визначеному місці до 19.06.2022 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 19.06.2022 ОСОБА_7 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, достовірно знаючи що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_8 , за допомогою телефонного зв`язку повідомив останнього про те, що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибути до нього для її отримання та доставки ОСОБА_5 ..

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_8 виконуючи покладені на нього функції кур`єра, прибув до квартири ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 , де отримав від ОСОБА_7 пакунок з поліетиленового упакування із психотропною речовиною амфетамін в середині, замаскувавши його почав зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_5 ..

19.06.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 пакунок із психотропною речовиною амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,384 г) за що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 виконуючи роль організатора відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,384 г), починаючи з 19.06.2022 зберігав її за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

20.06.2022 близько 15 год 26 хв, виконуючи завдання та цілі організованої групи, ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в приміщення магазину «Продукти», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 2, умисно, за грошову винагороду у сумі 250 грн, шляхом особистої передачі з «рук у руки», незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 0,384 г, що містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,183168 г, яка знаходилась в прозорому поліетиленовому упакуванні, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого організованою групою.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 18.06.2022 по 20.06.2022 здійснили незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також збут психотропної речовини амфетамін, обіг якого обмежено масою 0,183168 г.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_7 виготовити психотропну речовину амфетамін та ОСОБА_8 доставити виготовлену ОСОБА_7 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах», з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачем» ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 в період часу з квітня 2022 року по 23.06.2023 (до моменту затримання), не маючи корисливого мотиву, організував, утримував місце та надавав приміщення для незаконного вживання, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у приміщенні однієї з кімнат за місцем власного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - Протоколом про результати НСРД від 27.06.2022; - Протоколом про результати НСРД від 13.09.2022; - Протоколом огляду грошових коштів від 20.06.2022; - Протокол огляду покупця від 20.06.2022; - Протоколом вилучення придбаного товару від 20.06.2022; - Висновком експерта №СЕ-19/123-22/5746-НЗПРАП від 01.07.2022; - Протоколом про результати НСРД від 21.06.2022; - Протоколом огляду від 06.07.2022; - Протоколом про результати НСРД від 21.11.2022; - Протоколом про результати НСРД від 30.01.2023; - Протоколом огляду грошових коштів від 17.03.2023; - Протоколом огляду покупця від 17.03.2023; - Протоколом вилучення придбаного товару від 17.03.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-23/3216-НЗПРАП від 28.03.2023; - Протоколом про результати НСРД від 18.03.2023; - Протоколом про результати НСРД від 18.03.2023; - Протоколом про результати НСРД від 30.03.2023; - Протоколом огляду грошових коштів від 06.06.2023; - Протоколом огляду покупця від 06.06.2023; - Протоколом вилучення придбаного товару від 06.06.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-23/6102-НЗПРАП від 15.06.2023; - Протоколом огляду грошових коштів від 23.06.2023; - Протоколом огляду покупця від 23.06.2023; - Протоколом вилучення придбаного товару від 23.06.2023; - Протоколом затримання ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; - Протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та вилученням речових доказів; - Висновком експерта №СЕ-19/123-22/6748-НЗПРАП від 28.06.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-22/6749-НЗПРАП від 29.06.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-22/6955-НЗПРАП від 11.09.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-22/6854-НЗПРАП від 25.07.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-22/6855-НЗПРАП від 25.07.2023; - Повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваному ОСОБА_5 ; - Повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 по факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України; - повідомленням про зміну раніше повідомлено підозри ОСОБА_5 , - та іншими доказами у кримінальному провадженні.

23.06.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

24.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

25.06.2023 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком по 21.08.2023 року включно.

28.06.2023 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід - застава.

29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

11.07.2023 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави до 21.08.2023

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 23.12.2023 року.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк тримання під вартою без визначення застави відносно ОСОБА_5 терміном до 12.10.2023 включно.

28.11.2023 року в порядку ст. 290 КПК України відкриті матеріали кримінального провадження сторонам для ознайомлення, проте враховуючи обсяг кримінального провадження, що становить близько двадцяти томів кримінального провадження, його складність, кількість аудіофайлів та відеофайлів проведення негласних слідчих розшукових заходів, їх обсяг, кількість підозрюваних та їх захисників, направити обвинувальний акт до суду в строк до закінчення строку запобіжного заходу є неможливим.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, враховуючи особу підозрюваного, що у сукупності дає підстави вважати, що перебуваючи на більш м`якому запобіжному заході підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інші кримінальні правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, впливатиме на свідків, а тому підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не будуть достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникнення зазначених вище ризиків.

З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 317, ч.1 ст. 317 КК України, продовжити по 01 лютого 2024 року.

Ухвала діє по 01 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1