Справа № 286/308/24
У Х В А Л А

26 січня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000021 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення її копії, а саме:

1.Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ;

2.Повну інформацію про особу, яка уклала договір про отримання даного номеру телефону (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання послуг (адреса включення), інших номерів, якщо такі є у договорі, яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу, за яким зареєстровано абонентський номер;

3.Деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 07.01.2024 по 08 год. 00 хв. 20.01.2024, із зазначенням: - IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків; дата, час та тривалість з`єднань (розмови), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики); типи з`єднання; номер, що телефонує та набраний номер; інші ідентифікуючі ознаки, що вказують на місце знаходження абонента ( НОМЕР_1 ) в момент здійснення дзвінка, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 08.01.2024 близько 21-ї години ОСОБА_11 знайшовши в мережі Інтернет посилання на оформлення Є-допомоги, ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , та повідомив що їй потрібно увести чотирьохзначний код, який назвав даний чоловік, для підтвердження реєстрації, що заявниця і зробила, через декілька хвилин на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в загальній сумі 44 550 грн. з вищевказаної банківської картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2024 о 21:16, 21:18, 21:23 та 21:24 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 25 000 грн., 17 000 грн., 550 грн. та 2000 грн. відповідно, перераховано на невстановлений рахунок.

Крім цього, встановлено, що 08.01.2024 о 21 год. 06 хв. потерпілій ОСОБА_11 на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та в ході розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 було здійснено списання грошових коштів.

Таким чином, є підстави вважати, що особа, яка телефонувала з номеру товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 причетна до заволодіння грошових коштів потерпілої ОСОБА_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація, яка знаходиться в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, з метою отримання договору про надання послуг зв`язку з присвоєнням телефонного номеру НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталізації дзвінків за період з 08 год. 00 хв. 07.01.2024 по 08 год. 00 хв. 20.01.2024, ІР-адреси вхідних та вихідних дзвінків, а також отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме такий період необхідний з метою встановлення місця знаходження абонента в момент здійснення дзвінків, його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000488 від 09.01.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 08.01.2024 близько 21-ї години ОСОБА_11 , знайшовши в мережі Інтернет посилання на оформлення Є-допомоги, ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що їй потрібно увести чотирьохзначний код, який назвав даний чоловік, для підтвердження реєстрації, що заявниця і зробила, через декілька хвилин на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в загальній сумі 44 550 грн. з вищевказаної банківської картки, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000021 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.ч.6,7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення її копії, а саме:

1.Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ;

2.Повну інформацію про особу, яка уклала договір про отримання даного номеру телефону (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання послуг (адреса включення), інших номерів, якщо такі є у договорі, яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу, за яким зареєстровано абонентський номер;

3.Деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 07.01.2024 по 08 год. 00 хв. 20.01.2024, із зазначенням: - IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків; дата, час та тривалість з`єднань (розмови), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики); типи з`єднання; номер, що телефонує та набраний номер; інші ідентифікуючі ознаки, що вказують на місце знаходження абонента ( НОМЕР_1 ) в момент здійснення дзвінка.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 26 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1