Провадження № 1-кс/742/2118/23
Єдиний унікальний № 742/3625/23
УХВАЛА

21 листопада 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000275 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

установив:

Старшим дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000275 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.06.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що вона перебуваючи в країні США на постійному місці проживання вирішила замовити товар на домашню адресу в Україні, а саме в АДРЕСА_1 , та в подальшому через застосунок "Інстаграм" обрала потрібний товар та написала продавцю, після чого перерахувала свої грошові кошти в сумі 500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 належний останньому, після чого продавець ОСОБА_5 заблокував.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000275 від 11.06.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом продажу товарів. Після отримання передплати особа замовлення не відправляє та на зв`язок не виходить. Під час вчинення шахрайських дій використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

13.06.2023 скеровано доручення в порядку ст.40-1 КПК України до ВПК в Чернігівській області з метою встановлення користувача карткового рахунку НОМЕР_1 .

На виконання доручення від 13.06.2023 отримано відповідь від інспектора ВПК в Чернігівській області у формі рапорта, відповідно до якого встановити власника(користувача) банківської картки НОМЕР_1 не вдалось за можливе.

23.08.2023 в рамках виконання ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду №742/3625/23 від 26.07.2023 отримано інформацію, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , яку скопійовано на електронний носій ДВД-Р диск.

01.09.2023 винесено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40-1 КПК України, в ході виконання якого проведено огляд отриманої інформації відповідно до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 . В ході огляду інформації встановлено, що 08.06.2023 на картковий рахунок НОМЕР_1 здійснено два перекази коштів о 17:40:27 та 17:48:06 на суму 500,00 грн та 60,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 560 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, в даному клопотанні просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК№ НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий судя-,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000275 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000275 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час:

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.06.2023 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01.06.2023 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7