Провадження №1-кс/522/7794/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого директором ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент» (код ЄРДПОУ 44450461), одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000891 від 22.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, за обставин, які були викладені в попередніх ухвалах слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

15.06.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа.

19.06.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 13.08.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 107 360 грн.

07.08.2023 керівником Приморської окружної прокуратури м. Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 3-х місяців, тобто до 15.09.2023.

14.09.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 5-и місяців, тобто до 15.11.2023.

13.11.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 6-и місяців, тобто до 15.12.2023.

13.12.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 9-ти місяців, тобто до 15.03.2024

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: показами свідків, заходами забезпечення кримінального провадження, протоколами впізнання та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

Крім того, закінчити розслідування до 15.12.2023 немає можливості, у зв`язку з необхідністю здійснити наступні слідчі та процесуальні дії: виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на оцінку та аналіз наявних доказів та здобуття додаткових доказів причетності підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, розслідування яких проводиться у цьому кримінальному провадженні; отримати ухвали суду та здійснити ряд тимчасових доступів, в тому числі до документів що перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Райфайзен банк», АТ «Банк Південний», операторів мобільного зв`язку, послугами яких користувались особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень; здійснити аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації, шляхом направлення доручення та отримання відповіді з УОТЗ; провести допити інших осіб, які можливо причетні до події кримінального правопорушення та яким може бути відома інформація про обставини вчинення злочинів; у разі встановлення розбіжностей показів свідків та підозрюваних, провести з ними одночасні допити; отримати висновки за результатами проведення призначених судових оціночно-будівельних експертиз; отримати висновки за результатами проведення призначеної судової комп`ютерно-технічної експертизи; провести огляд вилучених в ході обшуків речей та документів; за результатами отримання висновків експертів та після огляду речових доказів здійснити аналіз отриманої інформації; зняти гриф секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням оцінки зібраних доказів, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні; встановити інших учасників злочинної діяльності осіб та повідомити їм про підозру; провести за участю підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 слідчі експерименти; за результатами вищенаведених слідчих дій, за необхідності, повідомити про нову підозру та про зміну підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких може виникнути необхідність за результатами оцінки отриманих доказів; виконати вимоги ст. ст. 290-292 КПК України, а саме: ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

ОСОБА_4 є громадянином України, має середню освіту, працює директором ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент» (код ЄРДПОУ 44450461), одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які були враховані під час обрання запобіжного заходу, продовжують існувати, оскільки досудове розслідування не закінчено, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідно продовжити на 2 місяць.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити на строк до 13.02.2024 дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.06.2023 на ОСОБА_4 , а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , представником потерпілої компанії «Вердана Інвестмент ЛТД» адвокатом ОСОБА_25 , представником потерпілої Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» адвокатом ОСОБА_26 , з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 13.12.2023.

Ухвала слідчого судді про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу припиняє свою дію 13.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

13.12.2023