Справа № 481/1204/23
Провадж.№ 1-кс/481/793/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 24.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

06.11.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 24.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.06.2023 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа зателефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та представилася працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дізналася пін-код від його банківської картки, здійснила вхід до особистого кабінету, де незаконно зняла грошові кошти у розмірі 4800 грн. ОСОБА_5 з картки - рахунку НОМЕР_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 24.06.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000312, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , засвідчив, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має банківську картку для виплат № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , 07/26 на якій перебували особисті грошові кошти потерпілого. 14.06.2023 близько о 18.00 год. на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_8 . Останній представився працівником зі служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прізвище та ім`я називав, але потерпілий не запам`ятав. Чоловік повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з його банківської картки та щоб запобігти цьому необхідно назвати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого невідомий чоловік повідомив, що йому змінено пін-код до банківської картки для виплат та назвав даний пін-код та в ході чого попрохав повідомити минулий пароль що ОСОБА_5 і повідомив. Також потерпілий повідомив, що невідомий чоловік телефонував з наступних номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Після виконаних вказівок потерпілий переконався, що виключено можливість шахрайських дій відносно нього. В подальшому, 21.06.2023 потерпілий виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_5 , 07/26 було знято грошові кошти у розмірі 4800 грн (комісія 196.52 грн).

Відповідно до рапорту який надійшов від співробітника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що під час проведеного аналізу інформації по рахунку НОМЕР_5 встановлено, що дані кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_12 . Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_12 обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 13.10.2023 року банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_13 не належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_13 на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий та представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000312, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 за період з 14.06.2023 року по дату винесення ухвали суду та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и л а:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати, начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 в період з 14.06.2023 року до 07.11.2023 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі якщо картка була пере випущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 14.06.2023 року до 07.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_12 , а саме вхід через інтернет додаток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 в період з 14.06.2023 до 07.11.2023 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_12 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_12 , в період в період з 14.06.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , контактний номер НОМЕР_15 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 07.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя