Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5872/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Новодністровськ, Сокирянського району, Чернівецької області, громадянки України, не працюючої, незаміжньої, раніше судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000204 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

03.02.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК Укрїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року, більш точної дати слідством не встановлено, не працюючий мешканець м. Южноукраїнська Миколаївської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», розробив план злочинної діяльності з незаконного виготовлення і збуту психотропних речовин на території м. Южноукраїнська Миколаївської області.

З метою реалізації вказаного злочинного наміру, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив: придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропних речовин; підшукання приміщення для обладнання лабораторії з метою виготовлення психотропної речовини; систематичне виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також її подальший збут на території м. Южноукраїнська Миколаївської області; дотримання членами організованої групи правил конспірації незаконної діяльності.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо незаконного виготовлення психотропних речовин та їх подальший збут буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_7 вирішив створити стійке об`єднання у формі організованої групи, та залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету осіб, з якими підтримував дружні відносини, запропонувавши на початку серпня 2022 року, більш точної дати слідством не встановлено, своїм знайомим мешканцям м. Южноукраїнська Миколаївської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та його подальшого збуту.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_7 довів членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі і функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 були відведені функції щодо виконання вказівок керівника групи ОСОБА_7 ; отримання поштою заздалегідь замовлених ОСОБА_7 інгредієнтів, необхідних для подальшого виготовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, та подальша передача цих інгредієнтів безпосередньо ОСОБА_7 ; підшукання покупців вказаної психотропної речовини та її збут; отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини; виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були відведені функції щодо виконання вказівок керівника групи ОСОБА_7 ; безпосередня участь у виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP; отримання від ОСОБА_7 психотропної речовини для подальшого збуту та її зберігання; підшукання покупців вказаної психотропної речовини та її безпосередній збут; отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини; виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_7 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP; безпосереднє виготовлення психотропної речовини та керування діями інших учасників групи під час процесу виготовлення вказаної психотропної речовини; зберігання та передача її учасникам групи для подальшого збуту; встановлення ціни на психотропну речовину; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 установлених загальних правил поведінки та конспірації; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог дисципліни та конспірації, для оперативного зв`язку між собою, а також із споживачами особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, використовували мобільні телефони, при цьому з метою конспірації, члени організованої групи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, виключили слова та назви психотропної речовини, розробили та запровадили сленгові терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова.

Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_7 , підшукав житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є мешканка м. Южноукраїнська Миколаївської області, яке ОСОБА_7 разом з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у серпні 2022 року, більш точної дати слідством не встановлено, пристосували під лабораторію з виготовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, у якому зберігали обладнання, прекурсори та інші речовини, необхідні для виготовлення психотропної речовини.

Обладнання, прекурсори та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , виконуючи обрану собі роль та відповідно до визначених функцій, купував у невстановлених слідством осіб, у тому числі через мережу Інтернет, які отримував шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином, за вказаних обставин на початку серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Вказані особи були взаємо обізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини.

Організована група була стійким об`єднанням, що характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Крім того ОСОБА_7 , здійснюючи підготовку до запланованих злочинів, розуміючи, що зусиль лише учасників злочинної групи не буде достатньо для досягнення мети незаконного збагачення, вирішив одноразово залучити до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відповідно до попередньої змови з ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної групи, повинен був виконувати вказівки ОСОБА_7 під час вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з виготовленням психотропної речовини. ОСОБА_11 розуміючи протиправний характер діяльності, при цьому, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з виготовленням психотропної речовини, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та дав свою добровільну згоду.

У період з серпня 2022 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, по 19 січня 2023 року члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, за наступних обставин.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 26.12.2022, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_9 діючи умисно та цілеспрямовано, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, виготовили та стали зберігати невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 41,4234 г., з метою подальшого незаконного збуту.

20.12.2022 ОСОБА_12 , особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_1 , під час телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 про можливість незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, за ціною 300 гривень за 1 грам, загальною вагою 50 грам, на що ОСОБА_12 погодився.

Так, 26.12.2023 ОСОБА_12 , зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_1 , та в ході телефонної розмови повідомив останньому, що він приїхав до міста Южноукраїнськ, з приводу домовленості між ними 20.12.2022 щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, за ціною 300 гривень за 1 грам, загальною вагою 50 грам. В свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, підтвердив свій намір щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, за ціною 300 гривень за 1 грам, загальною вагою 50 грам.

В подальшому 26.12.2023 о 13:01 год. ОСОБА_7 зателефонував на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить члену вищевказаної організованої групи ОСОБА_4 , та в ході телефонної розмови повідомив останній, що до нього «приїхали» та керуючись владними повноваженнями, як організатора злочинної групи, надав їй вказівку, щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, спільно з іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 , на що остання погодилась.

В цей же день о 13.02 год. ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_9 , зателефонував останньому на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , та в ході телефонної розмови повідомив йому, про прибуття ОСОБА_12 та керуючись владними повноваженнями, як організатора злочинної групи, надав йому вказівку, щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, спільно з ОСОБА_4 , на що останній погодився.

В подальшому о 14.05 год. ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_9 , зателефонував йому на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , та в ході телефонної розмови повідомив йому про зустріч з ОСОБА_4 в обумовленому місці. При цьому, відповідно до вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 отримає від ОСОБА_4 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 41,4234 г., з метою подальшої збуту вказаної психотропної речовини на території м. Южноукраїнськ.

26.12.2022 о 14.19 год. ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, у складі організованої групи, відповідно до вказівок ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку, прибули до зупинки громадського транспорту «Автовокзал», розташованої біля магазину «Мисливство» за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 36/1, де з метою реалізації умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, діючи повторно, ОСОБА_9 , у присутності ОСОБА_4 , незаконно збув ОСОБА_12 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 41,4234 г., за грошові кошти у сумі 15000 гривень, яку ОСОБА_12 діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, у цей же день о 14.23 год. добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 19.01.2023, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_4 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, незаконно придбали у невстановленому місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», у невстановленій кількості, але не менше 0,0751 г., який ОСОБА_7 передав члену організованої групи ОСОБА_4 з метою подальшого збуту вказаного наркотичного засобу ОСОБА_12 , який ОСОБА_7 пообіцяв надати ОСОБА_12 під час збуту інших психотропних речовин 09 грудня 2022 року.

19.01.2023 о 17.49 год. ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, у складі організованої групи, відповідно до вказівок ОСОБА_7 , прибула до зупинки громадського транспорту «Автовокзал», розташованої біля магазину «Мисливство» за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 36/1, де відповідно до вказівок ОСОБА_7 , у цей же день о 17.52 год. здійснила збут ОСОБА_12 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадон», масою не менше 0,0751 г., який ОСОБА_7 мав збути ОСОБА_12 під час збуту інших психотропних речовин 09 грудня 2022 року.

Вказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою не менше 0,0751 г., ОСОБА_12 діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, у цей же день о 17.59 год. добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

09.02.2023 підозрюваній ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 03.04.2023 (включно), без визначення розміру застави.

27.03.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 29.06.2023(включно), а також продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25.05.2023(включно), без можливості внесення застави

24.05.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваній ОСОБА_4 , продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.06.2023(включно), без можливості внесення застави.

27.06.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 29.07.2023 (включно), а також продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.07.2023 (включно), без можливості внесення застави.

14.07.2023 ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою.

14.07.2023 відповідно до ст. 290 КПК України, зібравши достатньо доказів відносно підозрюваних для складання та направлення обвинувального акта до суду, процесуальним керівником у цьому кримінальному провадженні було надано слідчим доручення на відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування. В цей же день, підозрюваним та їх захисникам, в порядку ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до наявних матеріалів досудового розслідування.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_13 строком на 15 днів. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії особилво тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- інформацією УСБУ в Миколаївській області від 21.09.2022;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 12.12.2022, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 03.12.2022, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 03.12.2022, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою ОСОБА_9 від 12.12.2022, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.12.2022, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками;

- висновком експерта № CE19/115-22/11424-НЗПРАП від 11.01.2023, відповідно до якого придбана ОСОБА_12 речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 41,4234г.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.12.2022;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 19.01.2023, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками;

- висновком експерта № CE19/115-23/1140-НЗПРАП від 25.01.2023, відповідно до якого придбана ОСОБА_12 речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,0751г.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 24.01.2023;- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні процесуальні дії:

1. вимоги ст.ст.290-291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

2. скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно направити його до суду.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у разі визнання її винним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваної, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 09 серпня 2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 28 липня 2023 року о 16 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1