Справа № 484/5824/23
Провадження № 1-кс/484/1009/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.10.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000273 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000273 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 18.09.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.09.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу їй двох пар кросівок через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2050 гривень, які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в якості повної передоплати за товар.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13.09.2023 остання перебуваючи за місцем проживання, користуючись мережею «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були розміщені оголошення про взуття. Оглянувши дану сторінку, потерпілу ОСОБА_4 зацікавило оголошення про продаж двох пар кросівок за гроші в сумі 2050 гривень. В ході переписки з продавцем в мережі «Instagram», потерпіла узгодила купівлю двох пар кросівок за умови повної передоплати в сумі 2050 гривень, які ОСОБА_4 повинна була перерахувати на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , при цьому товар у вигляді кросівок повинен був бути відправленим продавцем одразу після здійснення повної передоплати.

Після перерахунку 13.09.2023 вищевказаної суми ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 вказану продавцем, товар у вигляді двох пар кросівок потерпілій не відправлено та остання товар не отримала, продавець потерпілу ОСОБА_4 ігнорує. Отже, строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 13 вересня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації (із можливістю вилучення) (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 вересня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 13 вересня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_9