Справа № 933/274/23
Провадження № 1-кс/933/62/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 19.05.2023 року по дату розгляду винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); дати та суми останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді, і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «sесиrееlеmеntid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання просить розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що зволікання до доступу вказаної інформації може призвести до втрати доказів у справі, тобто знищення інформації за сплив строків її зберігання.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті в мережі «Інтернет» знайшла оголошення про продаж цигарок, та зателефонувала за вказаним номером НОМЕР_2 . Того ж дня, через месенджер «Viber», з нею зв`язався менеджер з продажу на ім`я « ОСОБА_6 », з яким вона домовилась про купівлю цигарок, та перерахувала передоплату на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 1513 грн. Потім, 20.05.2023 року ОСОБА_5 , на ту саму банківську картку, перерахувала ще 2657 грн., та 730 грн., після чого людина, з якою вона домовлялась про сплату та покупку повідомила їй, що вона є шахраєм. До теперішнього часу сигарети їй не надіслала. Діями невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 4900 грн.

Вилученою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_3 клієнт ОСОБА_7 . Також встановлено, що після отримання коштів потерпілого, з банківської картки № НОМЕР_3 клієнтом ОСОБА_7 були перераховані кошти на інші банківські картки, зокрема , на банківську картку № НОМЕР_1 , 19.05.2023 року о 18 год. 37 хв. 400 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не знайдена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню (а.с.19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.18).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 21.05.2023 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 (а.с.5,6).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 21.05.2023 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 (а.с.7).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілої від 20.05.2023 року, щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 4900,00 грн. (а.с.8).

Згідно копії платіжних документів, на банківську картку № НОМЕР_1 , 19.05.2023 року о 18 год. 37 хв. 400 грн. (а.с.13).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачусектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачусектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.05.2023 року по 10.11.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-дати та суми останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді, і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «sесиrееlеmеntid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1