Справа 688/259/24
№ 1-кс/688/147/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000035 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 січня 2024 року, близько 17.30 год, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів мобільного телефонів НОМЕР_1 представившись покупцем фотоапарату «Nikon», оголошення було розміщено на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в сумі 26600 гривень, належних ОСОБА_5 , жит. м. Нетішин, які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що дійсно 03 січня 2024 року, на сайті «ОЛХ», виставив оголошення з приводу продажу фотоапарату марки «Nikon». Близько 14.00 год 09 січня 2024 року перебував на робочому місці на ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_6 , яка представилася покупцем, та вказала, що має намір придбати фотоапарат. Тоді під час спілкування із невідомою особою, було домовлено про те, що у мережі «Viber», надішлють дані для відправки фотоапарату, а у відповідь мав надіслати номер своєї банківської картки, куди покупець повинен був відправити завдаток за товар, нащо останній погодився. Йому на «Viber» надійшло смс повідомлення із номеру телефону НОМЕР_6 , а саме дані для відправки із текстом «г. Киев, отделение Новой почти (9) получатель, ОСОБА_6 при отправке этот номер телефона». В подальшому, зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_7 та повідомила, що придбання фотоапарата відбувається юридичною особою, а тому необхідно через банкомат отримати переказ, для того щоб у них відбувся обіг грошових коштів, на що він вказав, що буде поруч із банкоматом близько 17.30 год. Надалі, перебуваючи на зупинці автобусної поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , вказав у смс повідомлені у мережі «Viber», що знаходиться поруч із банкоматом. В цей час, зателефонувала невідома особа ( покупець товару) та вказала, щоб він вставив свою банківську картку у нього карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перейшов у меню, надалі натиснув інші операції грошовий переказ - та вів 11 значне число, яке продиктувала йому невідома особа, що то було за число вказати не може. В ході розмови невідома особа, пояснила, що помилково надала код від іншого товару та необхідно повернути кошти, які він зняв під час розмови із невідомою мені особою, а саме зняв із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п`ятьма платіжками ( 8000 грн, 8000 грн, 4000 грн, 3600 грн, 3000 грн). Невідома особа запевняла ОСОБА_5 про те, що він зняв грошові кошти, які йому було надіслано за суму завдатку, однак більшу суму ніж він мав отримати. Тоді, невідома особа продовжила його запевняти в тому, що вона зараз це виправить, а саме йому необхідно повернути ці кошти за допомогою терміналу. Зайшовши до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн, на банківську картку яку йому продиктувала невідома особа, номер банківсько картки не запам`ятав та чеку не отримав, вказана подія мала місце близько 18.00 год 09 січня 2024 року. Надалі, він підійшов до терміналу «Сity24» продовжуючи вести телефону розмову із невідомою особою, під її чіткими діями, перебуваючи поруч із терміналом «Сity24», що розташований у АДРЕСА_2 , о 18:01:27 год 09 січня 2024 року, він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, яку йому продиктувала особа, а саме НОМЕР_2 у сумі грошових коштів 5000 грн. В подальшому, він пішов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн, та 3600 грн., на банківську картку, яку йому зазначала невідома особа, під час телефонної розмови, номеру не запам`ятав та чек не отримав, близько 18.20 год. 09 січня 2024 року. Після чого, підійшовши до терміналу, який розташований за вище вказаною адресою, а саме «Сity24» продовжуючи вести телефону розмову із невідомою особою, під її чіткими діями, перебуваючи поруч із терміналом «Сity24», о 18:32:39 09 січня 2024 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн, на банківську картку НОМЕР_3 , після чого за допомогою вказано терміналу знову здійснив переказ грошових коштів о 18:50:56 год 09 січня 2024 року в сумі грошових коштів 3000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 . Тоді, він зрозумів, те що мене вели в оману та заволоділи моїми коштами в сумі 26600 грн.

З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абоненту зазначеної мережі мобільного зв`язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_8 , починаючи з 00 години 00 хвилин 09 січня 2024 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000035 від 10 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, встановити особу, яка його вчинила.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання в паперовому або електронному належним чином завіреної копії інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 09 січня 2024 року по 18 січня 2024 року включно, з абонентським номером НОМЕР_8 з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу. У разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувались вищевказана сім-карта, надати роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS - з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 09 січня 2024 року по 18 січня 2024 року з абонентським номером: НОМЕР_8 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя