Справа №463/9373/23
Провадження №1-кс/463/7828/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000062 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000062 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, а саме:

1. Комерційні, тендерні пропозиції, проведення робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 », «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 (друга черга)», «Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.Львів, військове містечко № НОМЕР_4 », «Поточний ремонт будівлі №1-казарма, в т.ч.котельня військового містечка № НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , с.Зимна Вода».

2. Договори від 16.03.2023 №216, від 29.06.2023 №481, від 17.03.2023 №226, від 10.05.2023 №357 з усіма додатками до них та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорі та додаткових договорів, договірними цінами (у складі пояснювальні записки до договірної ціни, розрахунку за статтями витрат договірної ціни, об`єктними та локальними кошторисами, підсумкові відомості ресурсів, розрахунку кошторисної заробітньої плати, розрахунки прибутку, показників загальновиробничих та адміністративних витрат), календарними графіками виконання робіт; проектно-кошторисна документація, завдання на проектування (технічне завдання), вихідні дані робіт, відомості про обсяги виконаних робіт, перелік матеріалів на погодження; проект виконання робіт, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт, акти приймання передачі обладнання та будівельного майданчику, відповідні дозвільні документи (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об`єктах, дефектні акти, акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій та ділянок мереж інженерно технічного забезпечення об`єктів будівництва, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); накази та/або розпорядження про початок робіт по договорах, експертні звіти та усі додатки до нього щодо розгляду проектної документації за робочими проектами об`єктів: «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 », «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 (друга черга)», «Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ВМКЦ Західного регіону, м.Львів, військове містечко № НОМЕР_4 », «Поточний ремонт будівлі №1-казарма, в т.ч.котельня військового містечка № НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , с.Зимна Вода».

3. Договори субпідряду по виконанню робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 », «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 (друга черга)», «Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ВМКЦ Західного регіону, м.Львів, військове містечко № НОМЕР_4 », «Поточний ремонт будівлі №1-казарма, в т.ч.котельня військового містечка № НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , с.Зимна Вода» з усіма додатками, додаткові догорори з усіма додатками, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти прийому-передачі та інше.

4. Накази, договори та інші документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню договорів 16.03.2023 №216, від 29.06.2023 №481, від 17.03.2023 №226, від 10.05.2023 №357.

5. Уся наявна переписка, що велася між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 », «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_3 (друга черга)», «Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ВМКЦ Західного регіону, м.Львів, військове містечко № НОМЕР_4 », «Поточний ремонт будівлі №1-казарма, в т.ч.котельня військового містечка № НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , с.Зимна Вода».

6. 15 (п`ятнадцять) будь яких документів на яких містяться т.в.о. директора ОСОБА_28 , директора

ІНФОРМАЦІЯ_5 . Належним чином завірені копії документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів (інших розпорядчих рішень) про призначення на посади, трудових договорів (контракту), посадових інструкцій, наказів на переміщення по посаді (тимчасове виконання обов`язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж 2023 року, матеріалів особової справи т.в.о. директора ОСОБА_28 , директора ОСОБА_29 , а також інформацію (накази, розпорядження із відміткою про ознайомлення працівника) про виконання таких покладених обов`язків за час відсутності останніх, річні плани закупівель за 2023 рік.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямдетектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1