Справа № 296/9659/23
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000088 від 22 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про, яке внесені 22.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, протягом 2012-2018 років та на даний час продовжують вчиняти дії направлені на привласнення та розтрату нерухомого майна, яке на підставі колективної власності належить членам ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму, що встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в порушення вищевказаних норм ЗУ «Про споживчу кооперацію» та Статуту спілки службові особи (члени правління) ІНФОРМАЦІЯ_5 на чолі з головою правління ОСОБА_5 (далі по тексту ОСОБА_5 ) затвердили рішення щодо продажу частини приміщення торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », площею 486,4 м. кв., яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .

Голова правління спільно з іншими членами правління ІНФОРМАЦІЯ_5 штучно створила умови, які стали підставами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відчужити в ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору - іпотеки частину приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Внаслідок таких умисних незаконних дій ОСОБА_5 зазначене приміщення перейшло у власність сина доньки одного члена правління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів/даних/інформації щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса та адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_2 , , за період часу з листопада 2010 року (момент реєстрації юридичної особи) по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам відповідного оперативного підрозділу не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів/даних/інформації, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені їх копії , у тому числі, що містяться у електронній формі, стосовно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса та адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_2 , а саме:

- усі реєстраційні документи облікових справ платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу, з моменту реєстрації і взяття на облік та по теперішній час;

- інформації щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу, з моменту реєстрації і взяття на облік та по теперішній час, зокрема: номера усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банківських установ, дату відкриття та закриття банківських рахунків; повну роздруківку електронних документів зі змінами сертифікаційних даних платника (у тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників/засновників та їх зміну, відомості про об`єкти оподаткування, інформація щодо реєстрації у якості платника податку ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та представникам); інформація щодо кількості робітників, сум виплат заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих об`єктів нерухомого майна, декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, у тому числі суми простроченої податкової заборгованості, відшкодування ПДВ, щомісячно; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП»; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрації, ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформацію по податковому розрахунку щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувалися доходи; баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал; податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у тому числі Додаток №5) та уточнюючими розрахунками, за період часу з листопада 2010 року (момент реєстрації юридичної особи) по 02.10.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1