У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0001005 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.10.20203 року, близько 14 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 і представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під час розмови заволоділа коштами останнього в сумі 40 000 грн. з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій ОСОБА_3 майнової шкоди на вищевказану суму.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 10588 від 24.10.2023.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 за №0001005 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 20.10.20203 року близько 14 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які перевела на банківську картку через платіжний термінал ІВОХ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 сума переводу шахрайським методом склала в загальній сумі 3700 грн., у тому числі сума комісії складала 185 грн.

Також вона 20.10.2023 року о 16 год. 02 хв. через термінал обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 10000 грн., у тому числі комісія складала 300 грн.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 - для отримання інформації про осіб та місце зняття коштів перерахованих на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , на які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала кошти 20.10.2023 в сумі 3700 грн.;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 , на які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала кошти 20.10.2023 в сумі 10 000 грн.;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 20.10.2023 13:00 год. до 00:00 год. 28.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 20.10.2023 13:00 год. до 00:00 год. 28.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_2 станом на 13 год. 00 хв. 20.10.2023.

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_3 станом на 13 год. 00 хв. 20.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1