Провадження №1-кс/522/7922/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001429 від 09.11.2023 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з 03.04.2023 на підставі наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради № 87-к від 03.04.2023 громадянина ОСОБА_5 призначено на посаду начальника дільниці з озеленення та благоустрою у ЦПКтаВ імені Т.Г. Шевченка комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради.

Відповідно п.п. 6, 8 положення виробничих дільниць з озеленення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітники дільниці призначаються на посаду та звільняються з неї наказом директора підприємства за поданням начальника дільниці з озеленення та благоустрою. Начальник дільниці організує та забезпечує трудової діяльність трудового колективу.

Відповідно до п.п. 1.2., 2.1. посадової інструкції начальника дільниці з озелененням та благоустрою ЦПКтаВ імені Шевченка комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 посади ОСОБА_5 належить до категорії керівника та останній здійснює керівництво дільницею в рамках повноважень.

Таким чином, ОСОБА_5 є посадовою особою місцевого самоврядування уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», має діяти лише в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцію України і Законами України та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою органу місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до п.п. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3, ст. 22, ч. 1 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» Канжа КВ. є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення та зобов`язаний, як посадова особа органу місцевого самоврядування, дотримуватись вимог вищевказаного закону.

Відтак, ОСОБА_5 знав та розумів, що вказаними вимогами Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що посадові особи місцевого самоврядування є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення та їм заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Посадові особи органів місцевого самоврядування зобов`язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди.

У відповідності до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Проте, ОСОБА_5 будучи службовою особою, на яку покладено здійснення адміністративно-господарських обов`язків, при виконанні службових завдань за посадою вчинив корупційний злочин, за наступних обставин.

З грудня 2021 року на посаді майстра з озеленення дільниці у ЦПКтаВ імені Т.Г. Шевченка КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради працює громадянин ОСОБА_6 , який є підлеглим працівником начальника дільниці з озеленення та благоустрою вказаного парку ОСОБА_5 .

Не пізніше 07.11.2023 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел незаконного збагачення за рахунок отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , шляхом погрози звільнення ОСОБА_6 із займаної ним посади.

Реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , 07.11.2023 близько 8 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: м. Одеса, ЦПКтаВ імені Т.Г. Шевченка, поблизу побутового приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виказав прохання підлеглому працівнику ОСОБА_6 надати йому неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень за не вчинення ним, як службовою особою, в інтересах ОСОБА_6 , як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, а саме: за не складання подання про звільнення ОСОБА_6 із посади майстра із озеленіння у ЦПКтаВ імені Т.Г. Шевченка, погрожуючи у разі відмови вжиттям дій до його звільнення.

В подальшому, 14.11.2023 близько 9 год. 45 хв. ОСОБА_5 , бажаючи довести свій злочинний намір на незаконне збагачення до кінця, повторно виказав прохання ОСОБА_6 надати грошові кошти за не звільнення його з посади.

Наступного дня, 15.11.2023 приблизно о 9 год. 30 хв. з метою доведення свого злочинного наміру щодо отримання неправомірної вигоди до кінця, перебуваючи у внутрішньому дворі побутового приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, попередньо самостійно зменшивши суму неправомірної вигоди особисто одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень за не складання подання про звільнення ОСОБА_6 із посади майстра із озеленіння у ЦПКтаВ імені Т.Г. Шевченка.

За викладених обставин, 22.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 налагодив схему привласнення бюджетних коштів шляхом нарахування заробітної плати, премій та інших, передбачених законодавством виплат працевлаштованим працівникам очолюваного ним підприємства, які фактично не працюють, однак на карткові рахунки яких нараховуються вказані виплати, які в подальшому обготівковуються у банкоматах, залученими ОСОБА_7 до протиправної схеми особами.

Так, допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що працевлаштований у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді озеленювача із закріпленням за дільницею обслуговування парку імені Т.Г.Шевченка. Керівником вказаної дільниці призначено ОСОБА_5 , який у серпні 2023 року повідомив ОСОБА_8 , що його звільнено, без пояснення причин, тоді як останній відповідної заяви не складав. Тоді ж, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_8 віддати йому свою зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунку якої, на той час, було біля 4000 гривень.

З того часу ОСОБА_8 перестав виходити на роботу, а його картка так і залишилася у ОСОБА_5 , на яку продовжуються нарахування грошових коштів, які він і привласнює собі та вищому керівництву.

Допитаний за даним фактом майстер з озеленення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснив, що у серпні 2023 року начальник дільниці ОСОБА_5 повідомив, що звільнив одного із озеленювачів, а саме ОСОБА_8 . Тоді ж, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 зарплатну картку звільненого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказав зняти усі наявні на рахунку кошти і віддати йому.

Після зняття грошей у сумі біля 9600 гривень, ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_5 , а картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 залишилася у нього, так як була вже нікому не потрібна.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення сум та періодів нарахування заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства для подальшого з`ясування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення інформації щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 22644/5/15-32-53-05 від 08.12.2023 за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються рахунки у фінансових установах, зокрема, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , яке згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою встановлення достовірних відомостей, перевірки вже отриманих документів, а також отримання інших документів, які можливо буде залучити в якості письмового доказу. При цьому, вищевказані документи та відомості які в них містяться, нададуть можливість прийняти законне та обґрунтоване рішення, їх необхідно оглянути, визнати письмовим доказом та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають вирішальне та ключове значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та надання вірної правової оцінки діям відповідних службових осіб та/або інших причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001429 від 09.11.2023 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) з можливістю вилучити (здійснити виїмку) відомостей про відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по дату надання такої інформації, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи або П.І.Б., дати народження, ІПН, номерів карткових рахунків по фізичній особі), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

-банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

-підключених зарплатних проектів щодо нарахування та виплати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати, із зазначенням повних даних працівників (П.І.Б., дати народження, ІПН), номерів банківських карток, точних сум і дат нарахованої, виплаченої та отриманої працівниками заробітної плати;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.12.2023