Справа № 456/4599/23
Провадження № 1-кс/456/1243/2023
УХВАЛА

слідчого судді

28 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 25.08.2023 за №0000731,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 24.08.2023 до Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання повідомила, що вона перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в першій половині серпня 2023 року у застосунку Facebook знайшла оголошення про оформлення Є-допомоги (посилання на оголошення не збереглося), та, перейшовши за вказаним посиланням, ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , в результаті чого 24.08.2023 року о 15.00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням інформаційних технологій заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн. 25.08.2023 СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000731 за ч. 4 ст. 190 КК України. 29.08.2023 слідчим скеровано до Стрийського міськрайонного суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації про рух коштів на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 . 05.09.2023 одержано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації. 03.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по вищезазначеній карті потерпілого, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що грошові кошти двома транзакціями у загальній сумі 3969 гривень з банківської карти потерпілої 24.08.2023 року були перераховані на банківську карту з номером: НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 24 серпня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 25.08.2023 внесені до ЄРДР №0000731 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.10).

З протоколу огляду речей від 06.11.2023, а саме оптичного диска DVD-R, наданого службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_2 (а.к.8), видану ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к. 9).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(а.к.11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, шляхом виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, про банківську карту № НОМЕР_2 за період з 24.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчому можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1