Справа № 573/2298/23
Номер провадження 1-кс/573/638/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 листопада 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

28 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

У провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 серпня 2023 року за №0000126, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 10 серпня 2023 року близько 14 години на мультимедійній платформі для створення та онлайн-обміну аматорськими відеокліпами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на одному з каналів під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж подарункових наборів для ЗСУ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Написав власнику каналу та домовився з ним про придбання товару. В ході переписки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник аккаунту надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 для оплати та номер мобільного телефону НОМЕР_2 для обговорення умов продажу. У подальшому, зателефонувавши зі свого мобільного телефону на вказаний номер телефону та обговоривши з особою чоловічої статі умови придбання товару, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 450 грн. Проте, у подальшому аккаунт був видалений, а товар не відправлений.

23 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 24 жовтня 2023 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 та отримано наступну інформацію:

- копію ID-паспорту НОМЕР_4 громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , картку платників податків НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 ;

- копію Анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між клієнтом ОСОБА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копію паспорта споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто договір про оформлення кредитної карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ОСОБА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 та подальші банківські операцій, які здійснювалися по вищевказаній банківській картці в період з 10 серпня по 24 жовтня 2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 години 10 серпня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000126 від 11 серпня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 години 10 серпня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 29 грудня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя