УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зa попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом документального обґрунтування завищених витрат на садивний матерiал горixiв на суму вiд 1 285 632 до 4 480 000 гривень, з метою відшкодування витрат на його придбання, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст. 191 KK України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здiйснениx суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва i хмелярства, акти витрат садового матеріалу нa загальну площу 196,9 гa, в кількості 20088 штук, на загальну суму 9 883 296 гpн.

Відповідно до відомостей отриманих з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ), що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 , 28.10.2021 отримало 6 588 900.00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.

В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальною площею 259,34 га розташованих на території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району (на даний час Брониківська ОТГ).

Виїздом на вказані земельні ділянки з використанням приймача ІНФОРМАЦІЯ_10 , № S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Водночас, встановлено відсутність вказаних зелених насаджень горіхів у заявленій кількості на ділянках, що підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, за результатами проведених досліджень виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних товариств дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77 (зі змінами) (надалі- Постановою), за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.

Постановою визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства. Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградництва, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587 (надалі- Порядку).

Відповідно до вказаного Порядку Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (надалі комісія ІНФОРМАЦІЯ_12 ), затверджує її склад, положення про неї, передбачені цим Порядком форми звітності та нормативи, в той же час облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку, затверджують їх склад та положення про них.

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання за формами затвердженими Мінагрополітики, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики інші підтверджуючі документи.

13.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів, фінансової підтримки розвитку садівництва, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів.

07.07.2022 отримано висновок аналітичного дослідження №13/06-30-08-05/40743147 в ході виконання дослідження виконано оцінку ризиків та обґрунтування причинно-наслідкових зв`язків між діями з ознаками правопорушень та джерелами здобуття вигоди, як потенційного об`єкта вчинення дій, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті аналізу руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 13.05.2022 року, відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " встановлено, що підприємство отримало компенсацію процентів за кредитним договором КД №GL2021-01945 від 30.04.21 згідно постанови КМУ №300 за період липень - жовтень 2021 року у сумі 917 572 грн.

02.07.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) отримало кредит у сумі 30 млн. грн. за кредитним договором № GL2021-01945 від 30.04.2021 укладеним з Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_2 , м. Одеса).

Того ж дня, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " зворотної допомоги згідно договору №1/3012_ОБ від 30.12.2020 у сумі 5 148 000 грн.

Отримані кошти, були перераховані наступним контрагентам з відповідним призначенням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за добриво органічне зг. рах. №11 від 02.07.2021 р., 10 848 040,00 в т. ч. ПДВ 20% 1808006.67 грн;

o за насіння кукурудзи зг. рах. №10 від 02.07.2021 р., 3 743 428,00 в т. ч. ПДВ 14% 459719,23 грн;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за дизельне паливо зг. рахунку № 4727 від 01.07.2021 р., 10 000 000 в т. ч. ПДВ 1666667.00 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " за аплікатор для внесення органо-мінеральних добрив зг. рах. №81 від 30.03.2021 р. 5 148 000 грн. в т. ч. ПДВ 20% 858000.00 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за суборенду техніки з екіпажем зг. рах. №13 від 01.07.2021 р. 4 982 300,00 в т.ч. ПДВ 20% 830383.33 грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " за ТМЦ згідно рахунку №188 від 10.06.2021 в т.ч. ПДВ 20% 67705.33 грн.

Призначення платежів начебто відповідають вимогам кредиту, відсотки за яким частково погашають за рахунок дотацій, однак:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_3 ) податкову накладну у Єдиному реєстрі податкових накладних не реєструвало, у податковій звітності з податку на додану вартість операції з постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) за добрива органічного на суму 10 848 040,00 в т. ч. ПДВ 20% 1808006.67 грн., не відобразило, так само і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) вказану операцію у податковій звітності не відобразило. Також встановлено, що співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) з високою ймовірністю є племінником директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_6 . Крім того, за результатами аналізу ЄРПН, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " протягом 2020-2021 років придбало органічне добриво у кількості 300 тон та реалізувало його на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Тобто, у сукупності вказане свідчить про безтоварність операції з придбання органічного добрива ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та відповідно необґрунтоване перерахування коштів цільового кредиту за вказаною операцією, а отже безпідставність отримання компенсації за відсотками згідно постанови КМУ № 300 2015 року (із змінами).

- за отримані послуги з посадки саджанців горіху грецького, вірогідно в т.ч. сільськогосподарською технікою, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", регулярно сплачує різні суми коштів на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_5 м. Київ) ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ). 03.03.2020 укладено договір надання послуг №03-03-20 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_8 , але в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 зареєстрований лише 13.05.2020.

Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ).

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної речі, просить клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої він знаходиться.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.57).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що в клопотанні доводиться необхідність отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи, а в прохальній частині слідчий просить отримати тимчасовий доступ до юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою вилучення оригіналів, без обґрунтування цього.

За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022 року задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1