У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000213 від 08.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000213 від 08.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . а саме щодо фінансово-господарських взаємовідносин КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів господарської діяльності (субпідрядних організацій) проведення робіт об`єкту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами УСР в м. Києві ДСР НП України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_4 та фактичного виконання договору підряду № 35-11 від 16.04.2021, вчиненої в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 16.04.2021 між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 35-11, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 14.12.2021 слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ході якого вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та відображають фінансово-господарські взаємовідносини між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, 20.01.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

Крім того, відповідно до змісту договору підряду № 35-11 замовник може в односторонньому порядку розірвати цей договір, в будь-який час до завершення виконання робіт, відповідно укласти інші договори з іншими суб`єктами - виконавцями, а також виконавець для виконання робіт може залучати субпідрядників для виконання робіт.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими субпідрядними організаціями, які фактично виконували (виконують) будівельні роботи згідно договору підряду № 35-11 від 16.04.2021, зокрема договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисно документації, робочого проекту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактні дані осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин.

Вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими субпідрядними підприємствами, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт, виконавчу документацію за укладеними договорами, таких взаємовідносин по теперішній час, з додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, тощо.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Вказана інформація підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколах допиту свідків та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, отриманими у ході виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих дій.

Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування виникла необхідність отримання документації, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві здіійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у вказаному криммінальному провадженні.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000213 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів господарської діяльності (субпідрядних організацій) з проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- договору підряду № 35-11 від 16.04.2021, зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, робочого проекту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПІБ та контактні дані осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин.

- акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) між щодо капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, з коригуванням, за період з 2021 року по теперішній час;

- завіреної належним чином проектно-кошторисної документації за укладеними договорами капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, а також відповідніх експертних звітів до них;

- завірених належним чином документів, що підтверджують договірну ціну з локальними кошторисами під час виконання робіт за укладеними договорами капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або їх аналогів за період 2021 року по теперішній час;

- виконавчої документації до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) під час виконання робіт за об`єктом капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу за період 2021 року по теперішній час;

- калькуляції зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН