Справа № 442/4722/21
Провадження № 1-кс/442/86/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000079 від 30 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 30.03.2021 в Дрогобицьке РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, за скаргою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої діє ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей у ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

По даному факту СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Будучи допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

2016 року переконанням сусідів та загальними зборами жильців засноване правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будинку АДРЕСА_3 . Та на загальних зборах ОСОБА_6 було обрано головою ОСББ.

Вказала, що мешканці будинку не платять за прибудинкову територію, а платять лише за площу квартир, що перебуває у їхній власності. Дана площа вказана у технічному плані кожного квартири окремо.

На запитання слідчого: Чи перераховувалися будь-які кошти на ваш рахунок чи на рахунок членів вашої сім`ї за виконання робіт по благоустрою будинку чи виконання інших робіт за період з 01.01.2016 по 30.03.2021?

Відповіла, що ОСББ має свій окремий відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Всі виплати та надходження коштів стосовно робіт чи благоустрою ОСББ надходить та виплачується тільки з рахунку ОСББ. На її особистий рахунок та на особисті рахунки членів її сім`ї ніяких коштів з ОСББ не надходило.

19.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вилучено рахунки, які належать ФОП ОСОБА_7 та які зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 .

З метою перевірки ОСОБА_6 на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано картковий рахунок НОМЕР_2 (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата видачі та термін дії);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2016 час винесення Ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;

- історію авторизації за картковим рахунком: НОМЕР_2 в період з 01.01.2016 по 22.01.2024 року із зазначенням банку-еквайра;

- детальну технічну інформацію щодо зміни фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунка: НОМЕР_2 в період з 01.01.2016 по 22.01.2024 року, з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться з адресою: АДРЕСА_4 , шляхом їх вилучення та наданням належним чином завірених їх копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунка: - відомості про особу, на чиє ім`я емітовано картковий рахунок НОМЕР_2 (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата видачі та термін дії);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2016 по 22 січня 2024 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;

- історію авторизації за картковим рахунком: НОМЕР_2 в період з 01.01.2016 по 22 січня 2024 із зазначенням банку-еквайра;

- детальну технічну інформацію щодо зміни фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунка: НОМЕР_2 в період з 01.01.2016 по 22 січня 2024, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 шляхом їх вилучення шляхом їх вилучення, та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів., який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1