ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/198/23
Провадження № 1-кс/483/225/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що 08 лютого 2023 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 06 лютого 2023 року на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara», після чого він самостійно зі свого мобільного номеру телефону зв`язався з продавцем, зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Домовившись з продавцем про продаж автомобілю, ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив передоплату в розмірі 26130 грн на картку № НОМЕР_3 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в цей же день, під приводом оформлення митних документів, ОСОБА_5 знов здійснив переказ на картку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 135 657 грн.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що 05 лютого 2023 року на інтернет сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» вартістю 126 743 грн. Зацікавившись даною пропозицією, він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_6 . Під час спілкування вказана особа зазначила, що автомобіль на даний момент знаходиться на території Польщі і для того, щоб запустити процес продажу, необхідно внести передоплату у розмірі 500 доларів США. 06 лютого 2023 року приблизно об 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 26130 грн на одну із банківських карток, що належала продавцю. 06 лютого 2023 року приблизно о 13 год. йому зателефонував продавець і повідомив, що на митниці на автомобіль, який він купує, виявили неоплачений штраф в розмірі 42000 грн, а тому йому необхідно здійснити оплату штрафу для проведення подальших митних процедур. ОСОБА_5 , використовуючи свою платіжну банківську картку, здійснив переказ грошових коштів. 06 лютого 2023 року приблизно о 19 год. з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилась працівником митної служби та повідомила, що автомобіль, який він купує, вже знаходиться на митниці та для подальшого оформлення, необхідно знову перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 , використовуючи свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснив два перекази грошових коштів в сумі 29145 грн та 22512 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 07 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 та поцікавився щодо місцезнаходження автомобіля, який він купував. Продавець під час спілкування повідомив, що автомобіль вже на території України, але водію, який повинен пригнати автомобіль, необхідно відправити грошові кошти в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , що належить водію, але мобільний телефон був вимкнений. В подальшому ОСОБА_5 почав телефонувати продавцю на ім`я ОСОБА_6 , але він не відповідав. 08 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 чоловіку на ім`я ОСОБА_6 і той повідомив, що він знаходиться в місцях позбавлення волі та вимкнув свій телефон.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище викладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія виписку по особовому картковому рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0144573), тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 квітня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 квітня 2023 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 квітня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26 січня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: