Провадження № 1-кп/161/96/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 листопада 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в колегіальному складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в режимі конференцзв`язку кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 15 вересня 2017 року,

про обвинувачення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Забороль, Луцького району, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України,

про обвинувачення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Луцьк, Волинської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України, українки, з середньою освітою, маючої на утриманні малолітніх дітей, раніше судимої:

-24.03.2014 Луцьким міськрайонним судом за ст.ст. 307 ч. 3, 14 ч. 1-307 ч. 3, 28 ч. 3-306 ч. 2, 69, 70 ч. 1 КК України до позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, на підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнено від відбування з випробуванням, тривалістю 3 (три) роки - 17 травня 2017 року звільнена від призначеного покарання,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зазначені кримінальні правопорушення вчинили за наступних обставин.

Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вступивши в злочинну змову із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особою 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, вчинили всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропної речовини - амфетамін, яку згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, а саме:

- розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках та використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 306 КК України;

- розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках та використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненому повторно організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України;

- незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Зокрема, наприкінці липня - на початку серпня 2017 року у особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виник злочинний умисел на створення злочинного об`єднання - організованої групи, з метою особистого збагачення, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним обігом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну для особистого збагачення.

В подальшому на початку вересня 2017 року, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи раніше засудженим вироком Луцького міськрайонного суду від 26.06.2008 за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 1-2 ст. 125, ч. 2 ст. 122, ст. 386 КК України, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, для вчинення особливо тяжких злочинів, маючи намір займатись злочинною діяльністю, створив у м. Луцьку стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив своїх знайомих ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , яким повідомив про мету їх подальшої діяльності пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та розподілив між ними ролі, при цьому залишив за собою повноваження керівника злочинного об`єднання.

Крім того, на початку грудня 2017 року, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, також до складу вищевказаної організованої групи залучив свого знайомого особу 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Створена на тривалий період часу особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організована група характеризувалась згуртованістю свого складу, довготривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, взаємообізнаністю про вчинення дій членів групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропної речовини, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, пошуком і вербуванням осіб, здатних придбавати та збувати наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створюючи організовану групу, підшукав та завербував до її складу учасників - ОСОБА_12 , особу 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_11 , із врахуванням їх особистих характеристик, здатності діяти у групі, визнання його авторитету, як керівника та безумовного йому підпорядкування, які з метою отримання незаконних прибутків, згідно спільно розробленого плану, беззаперечно виконували за його дорученням відведену їм роль по придбанню, зберіганню, перевезенню, розфасуванню і збуту психотропної речовини, дотримувались спільно обумовленої конспірації, що полягала у виключенні слів та назв психотропної речовини, розробленні та запровадженні сленгових термінів, з відомим лише їм та особам, які займаються незаконним обігом психотропної речовини змістовим навантаженням, застосовуючи при цьому у розмовах по мобільному зв`язку визначені ними слова. При цьому кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Зокрема, планом передбачалося здійснення підготовки до вчинення злочинів, що виражалося у підшуканні осіб для придбання у них психотропної речовини, підшукання місць для їхнього незаконного зберігання, розфасування по пакетиках та подальший збут наркозалежним особам м. Луцька за грошову винагороду.

За таким планом, особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в м. Житомир придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та перевозив для зберігання і подальшої передачі особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для збуту, до орендованої ним квартири, за адресою: АДРЕСА_3 Після цього, зателефонував останньому та повідомив про наявність у нього вказаної психотропної речовини.

В подальшому, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, власним автомобілем перевозив придбану особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, з м.Житомир до м. Луцька, на орендовану ОСОБА_12 квартиру, що по АДРЕСА_4 , де, ОСОБА_12 володіючи необхідними спеціальними знаннями, з метою збільшення об`єму психотропної речовини, змішувала її з іншими хімічними сполуками та розфасовувала по пакетиках. Отриману розфасовану психотропну речовину ОСОБА_12 разом із ОСОБА_11 збували в м. Луцьку наркозалежним особам.

Після збуту психотропної речовини наркозалежним особам, за попередньо розробленим планом, відомим усім часникам організованої групи, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 розміщували кошти, отримані внаслідок збуту психотропної речовини на своїх банківських рахунках та в подальшому перераховували їх організатору - особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для придбання наступної партії «амфетаміну».

В результаті, після остаточного збуту кожної попередньої партії «амфетаміну», учасники організованої групи, знову попередньо домовлялися про день придбання, перевезення та спосіб збуту психотропної речовини, й таким чином, успішно реалізовували свої злочинні наміри, допоки їхня злочинна діяльність не була викрита працівниками поліції.

Так, роль особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як організатора та керівника зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні дій, направлених на створення організованої групи та в керуванні її діяльністю, що виразилась у залученні кадрів до членства у кримінальному угрупуванні і розподілі між ними ролей, у координації дій між учасниками та в налагодженні зв`язку між їхніми діями, в безпосередній організації вчинення кожного злочину та керуванням його підготовкою та вчиненням, контролю за додержанням встановлених ним правил внутрішньої дисципліни.

Окрім цього, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснював пошук та залучення джерел фінансування утвореної ним організованої групи, обумовлював розподіл та використання одержаних доходів, отриманих від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та вживав заходи, направлені на прикриття і протидію у викритті такої діяльності правоохоронними органами з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 як співвиконавці організованої групи, будучи активними членами вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, діючи відповідно до вказівок особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та відведених їм ролей, брали участь у безпосередньому вчиненні дій у складі організованої групи, що полягали у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, забезпечували підшуковування осіб та подальший продаж для них психотропної речовини «амфетамін», прикриття злочинної діяльності членів організованої групи щодо збуту цієї психотропної речовини на території м. Луцька Волинської області, а також передачі отриманих коштів від збутих психотропних речовин для Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. Окрім цього ОСОБА_12 контролювала кількість отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, про що кожного разу повідомляла особу 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, після чого передавала та/або перераховувала останньому на картковий рахунок попередньо отримані грошові кошти, з метою продовження злочинної діяльності, у тому числі від ОСОБА_11 за збут останнім психотропної речовини.

Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як співвиконавець організованої групи, будучи активним членом вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, діючи відповідно до вказівок особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та відведеної йому ролі, брав участь у безпосередньому вчиненні дій у складі організованої групи, що полягали у пошуку джерел та придбанні у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, забезпечував прикриття злочинної діяльності членів організованої групи.

Досягнувши згоди та розподіливши ролі інших учасників організованої групи, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримав реальну можливість реалізувати злочинний план у складі організованої групи. Починаючи із вересня 2017 року, учасники організованої групи почали вчиняти умисні дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, та в результаті вчинили у складі організованої групи низку особливо тяжких злочинів - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, а також розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках та використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою,за наступних обставин:

1. 15 вересня 2017 року близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасника - ОСОБА_11 , реалізовуючи єдиний прямий умисел вказаної організованої групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись поблизу будинку №37, що по вул. Конякіна у м. Луцьку, куди за домовленістю із особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження приїхала на автомобілі таксі марки «BMW», зустрілась із ОСОБА_15 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, та за грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень незаконно збула останньому прозорий поліетиленовий пакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина світлого кольору, яка згідно висновку експерта №637 від 28.09.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 1,6388 г., що є великим розміром, яку у ОСОБА_15 вилучено працівниками поліції.

2. Окрім цього, ОСОБА_12 , близько 11 години 20 хвилин 06 грудня 2017 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасників - ОСОБА_11 та Особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи єдиний злочинний умисел вказаної злочинної групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_5 , за грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень, повторно, незаконно збула ОСОБА_15 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, один прозорий поліетиленовий пакетик, в якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта №917 від 13.12.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін основу) 0,9806 г, яку у ОСОБА_15 вилучено працівниками поліції.

3. Крім того, ОСОБА_11 , близько 18 години 05 хвилин 07 лютого 2018 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасників - ОСОБА_12 та Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи єдиний прямий умисел вказаної злочинної групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись за місцем власного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду в розмірі 400 гривень, незаконно збув ОСОБА_16 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, один поліетиленовий пакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта №90 від 09.02.2018, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,1029 г, яку у ОСОБА_16 вилучено працівниками поліції.

4. Крім того, ОСОБА_11 , близько 13 години 30 хвилин 15 лютого 2018 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної Особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасників - ОСОБА_12 та Особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи єдиний прямий умисел вказаної злочинної групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись за місцем власного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду в розмірі 500 гривень, незаконно збув ОСОБА_16 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, один поліетиленовий пакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина, яка згідно висновку експерта №112 від 16.02.2018, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,1291 г, яку у ОСОБА_16 вилучено працівниками поліції.

5. Окрім цього, 15 лютого 2018 року у денну пору доби, залучений Особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до складу організованої групи особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи повторно, з метою виконання усім відомого розробленого плану, в м. Житомир по пр. Миру, перебуваючи в автомобілі марки «Citroen», реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_1 », який перебував під керуванням особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, передав поліетиленовий пакет, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, яку попередньо придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, пасажиру автомобіля - ОСОБА_12 , з метою подальшого її збуту у м. Луцьку Волинської області. ОСОБА_12 , в свою чергу, виконуючи вказівки особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, даний поліетиленовий пакет із психотропною речовиною поклала до кишені свого одягу, чим її незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Використовуючи вищевказаний транспортний засіб, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_12 , з метою збуту, перевозили поліетиленовий пакет із придбаною раніше у особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому близько 19 години 55 хвилин 15 лютого 2018 року, під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено працівниками поліції на території стаціонарного посту ДПС ГУНП у Волинській області «Цумань», що знаходиться на 125 км. автомобільної дороги Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне».

Згідно висновку експерта № 113 від 16 лютого 2018 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору у поліетиленовому пакеті, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 87,929 г, що є особливо великим розміром.

6. Крім того, ОСОБА_11 , на початку лютого 2018 року, діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою виконання усім відомого розробленого плану, за вказівкою останнього та з відома ОСОБА_12 та особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи прямий умисел вказаної злочинної групи на незаконний збут психотропної речовини, повторно, з метою подальшого збуту, за вказівкою особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав від ОСОБА_12 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку попередньо було придбано особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, та розфасувавши її, помістив до поліетиленових пакетиків, та в подальшому приховав у квартирі за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , після чого її зберігав з метою подальшого збуту.

Так, 15 лютого 2018 року, у період часу з 20 год. 55 хв. по 21 год. 40 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 , виявлено та вилучено один поліетиленовий пакет, в якому знаходилась порошкоподібна речовина та поліетиленовий пакет із нашаруваннями порошкоподібної речовини, а також предмети, на поверхні яких наявні нашарування речовин, а саме: електронні ваги, десять пластикових карток, скло прямокутної форми, три пластикові трубки-ложечки та дві короткі пластикові трубки.

Згідно висновку експерта № 114 від 16 лютого 2018 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина у полімерному пакеті та нашарування речовини на іншому полімерному пакеті містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0836 та 0,0112 г (загальна маса 0,0948 г).

Згідно висновку експерта № 132 від 20 березня 2018 року, у складі нашарувань речовини білого кольору на наданих на дослідження електронних вагах, двох полімерних трубках-шпателях синього кольору, полімерній трубці-шпателі світло-зеленого кольору, полімерній трубці синього кольору, полімерній трубці світло-синього кольору, фрагменті безбарвного напівпрозорого органічного скла прямокутної форми, а також десяти пластикових картках з написами «Приват Банк», «Там Там», «Fishka» (2 шт.), «Watsons», «Emerland», «Kari Club», «Visa», «Pride», «Smart», міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,00143 г.

7. Крім того, в лютому 2018 року, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою виконання усім відомого розробленого плану, за вказівкою останнього та з відома особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, і ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел вказаної злочинної групи на незаконний збут психотропної речовини, повторно, за невстановлених досудовим розслідувань обставин часу та місця, незаконно придбала з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого перенесла вказану психотропну речовину до підвального приміщення будинку АДРЕСА_6 , яке перебуває виключно у користуванні жителів квартири АДРЕСА_7 , зокрема ОСОБА_12 , після чого її там зберігала, з метою подальшого збуту, а також частково збувала, попередньо розфасувавши у поліетиленові пакетики.

15 лютого 2018 року у період часу із 22 год. 45 хв. по 23 год. 31 хв., під час проведення санкціонованого обшуку у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик з нашаруванням порошкоподібної речовини.

Згідно висновку експерта №120 від 22.02.2018, надані на експертизу нашарування речовини на пакеті у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0014 г.

8. Окрім цього, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на початку вересня 2017 року, маючи на меті упродовж тривалого часу отримувати незаконні прибутки від збуту психотропної речовини, а також використовувати такі кошти для продовження злочинної діяльності, повідомив співучасників організованої групи про необхідність розміщувати для вказаних цілей кошти від збуту психотропної речовини на банківських рахунках з метою їх використання для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

В подальшому, 15 вересня 2017 року, являючись організатором злочинного угрупування, діючи у складі організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи - громадянами України ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи об`єднаними з останніми єдиним прямим умислом, відповідно до розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, вчинив розміщення коштів у сумі 1450 грн., здобутих від незаконного обігу психотропної речовини у банку з метою їх використання для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

Так, 15 вересня 2017 року близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасника - ОСОБА_11 , реалізовуючи єдиний прямий умисел вказаної організованої групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись поблизу будинку №37, що по вул. Конякіна у м. Луцьку, куди за домовленістю із особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приїхала на автомобілі таксі марки «BMW», зустрілась із ОСОБА_15 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, та за грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень незаконно збула останньому прозорий поліетиленовий пакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина світлого кольору, яка згідно висновку експерта №637 від 28.09.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 1,6388 г., що є великим розміром, яку у ОСОБА_15 вилучено працівниками поліції.

В подальшому, о 14 год. 39 хв. 15 вересня 2017 року, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення та одержання як основного джерела доходів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини, отримавши цього ж дня грошові кошти в сумі 2000 грн. за збут ОСОБА_15 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, використовуючи платіжну картку з № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я її бабусі - ОСОБА_17 , яка перебувала у її вільному користуванні, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 32А, перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, грошові кошти в сумі 1450 грн.

В подальшому, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з для подальшого здійснення незаконного обігу психотропної речовини, розмістив на власному картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1450 грн., які були здобуті від незаконного обігу психотропної речовини.

9. Окрім цього, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15 вересня 2017 року, являючись організатором злочинного угрупування, діючи у складі організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи - громадянами України ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи об`єднаними з останніми єдиним прямим умислом, відповідно до розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, повторно вчинив розміщення коштів у сумі 500 грн., здобутих від незаконного обігу психотропної речовини у банку з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Так, 15 вересня 2017 року близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасника - ОСОБА_11 , реалізовуючи єдиний прямий умисел вказаної організованої групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись поблизу будинку №37, що по вул. Конякіна у м. Луцьку, куди за домовленістю із особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приїхала на автомобілі таксі марки «BMW», зустрілась із ОСОБА_15 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, та за грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень незаконно збула останньому прозорий поліетиленовий пакетик, в якому згаходилась порошкоподібна речовина світлого кольору, яка згідно висновку експерта №637 від 28.09.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 1,6388 г., що є великим розміром, яку у ОСОБА_15 вилучено працівниками поліції.

В подальшому, о 21 год. 52 хв. 15 вересня 2017 року ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення та одержання як основного джерела доходів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини, отримавши цього ж дня грошові кошти в сумі 2000 грн. за збут ОСОБА_15 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_4 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я її бабусі - ОСОБА_17 , яка перебувала у її вільному користуванні, через додаток «Приват24» ПАТ КБ «Приватбанк», перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, грошові кошти в сумі 500 грн.

Надалі, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, для подальшого здійснення незаконного обігу психотропної речовини, повторно розмістив на власному картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 500 грн., які були здобуті від незаконного обігу психотропної речовини.

10. Окрім цього, особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06 грудня 2017 року, являючись організатором злочинного угрупування, діючи повторно, у складі організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи - громадянами України ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , будучи об`єднаними з останніми єдиним прямим умислом, відповідно до розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, вчинив розміщення коштів у сумі 1547,83 грн., здобутих від незаконного обігу психотропної речовини у банку.

Так, близько 11 години 20 хвилин 06 грудня 2017 року, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома співучасників - ОСОБА_11 та особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи єдиний злочинний умисел вказаної злочинної групи на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_5 , за грошову винагороду у розмірі 2 000 гривень, повторно, незаконно збула ОСОБА_15 , який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки, один прозорий поліетиленовий пакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта №917 від 13.12.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін основу) 0,9806 г, яку у ОСОБА_15 вилучено працівниками поліції.

В подальшому, о 17 год. 08 хв. 06 грудня 2017 року ОСОБА_12 , діючи повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення та одержання як основного джерела доходів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету розміщення на банківському рахунку грошових коштів від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, отримавши цього ж дня грошові кошти в сумі 2000 грн. за збут ОСОБА_15 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через термінал «IBOXCASH», перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_5 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я її доньки - ОСОБА_18 , яка перебувала у її вільному користуванні, грошові кошти в сумі 397,83 грн.

Крім того, о 18 год. 38 хв. 06 грудня 2017 року, ОСОБА_12 , діючи повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення та одержання як основного джерела доходів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою розміщення на банківських рахунках грошових коштів від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, отримавши цього ж дня грошові кошти в сумі 2000 грн. за збут ОСОБА_15 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 26А, перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_4 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я її бабусі - ОСОБА_17 , яка перебувала у її вільному користуванні, грошові кошти в сумі 1150 грн.

11. Крім того, в період часу з 12 год. 30 хв. 08 лютого 2018 року по 15 год. 50 хв. 15 лютого 2018 року, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою останнього, з метою виконання усім відомого розробленого плану, з відома ОСОБА_12 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення та одержання як основного джерела доходів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою розміщення на банківських рахунках грошових коштів отриманих від незаконного збуту психотропної речовини для продовження злочинної діяльності, не маючи постійного джерела доходів, отримавши попередньо грошові кошти в сумі близько 7100 грн. за збут наркозалежним особам м. Луцька психотропної речовини - амфетамін, виконуючи попередню домовленість, умисно розмістив їх на карткові рахунки ОСОБА_12 .

Так, близько 12 год. 30 хв. 08 лютого 2018 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення, отримавши попередньо грошові кошти в сумі близько 7100 грн. за збут наркозалежним особам м. Луцька психотропної речовини - амфетамін, перерахував частину грошових коштів в сумі 1350 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 , яка перебувала у вільному користуванні ОСОБА_12 , для подальшої їх передачі особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, задля використання їх з метою продовження злочинної діяльності, шляхом придбання 15 лютого 2018 року в м. Житомирі психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Також, близько 15 год. 35 хв. 14 лютого 2018 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення, отримавши попередньо грошові кошти в сумі близько 7100 грн. за збут наркозалежним особам м. Луцька психотропної речовини - амфетамін, перерахував частину грошових коштів в сумі 2800 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 , яка перебувала у вільному користуванні ОСОБА_12 , для подальшої їх передачі особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, задля використання їх з метою продовження злочинної діяльності, шляхом придбання 15 лютого 2018 року в м. Житомирі психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Також, близько 15 год. 50 хв. 15 лютого 2018 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи прямий умисел на незаконне збагачення, отримавши попередньо грошові кошти в сумі близько 7100 грн. за збут наркозалежним особам м. Луцька психотропної речовини - амфетамін, перерахував частину грошових коштів в сумі 2950 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 , яка перебувала у вільному користуванні ОСОБА_12 , для подальшої їх передачі особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, задля використання їх з метою продовження злочинної діяльності, шляхом придбання 15 лютого 2018 року в м. Житомирі психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , кожен зокрема, своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, обвинувачені, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , кожен зокрема, своїми умисними діями, які виразились у розміщенні коштів здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненими організованою групою, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.

Також, обвинувачені, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , кожен зокрема, своїми умисними діями, які виразились у розміщенні коштів здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та використанні таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_12 , на початку вересня 2017 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, реалізовуючи прямий умисел на незаконний збут психотропної речовини, з метою особистого збагачення, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

В подальшому, ОСОБА_12 , у передобідню пору доби 19 вересня 2017 року, сховала поліетиленовий пакетик із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном поміж сторінок паперової брошури «Megacrem», та перенесла до відділення ТОВ «Нова пошта» №13 за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 60.

Перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» №13, ОСОБА_12 , шляхом надання працівнику ТОВ «Нова пошта» своїх анкетних даних, інформації про відправлення та адреси для доставки відправлення, інформації про одержувача відправлення, а саме ОСОБА_19 та номера його мобільного телефону, з метою повернення грошової позики в сумі 3000 грн., переслала пакунок з номером експрес-накладної 9280, в який поклала журнал «Чайні шедеври» та брошуру «Megacrem» із схованим поміж її сторінок поліетиленовим пакетиком із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, до відділення ТОВ «Нова пошта» №3 за адресою: м. Фастів. вул. Галафеєва, 43а, Київської області для отримання ОСОБА_19 , здійснивши при цьому оплату у розмірі 30 грн. за послугу пересилання.

20 вересня 2017 року близько 17 години у відділенні ТОВ «Нова пошта» №3, ОСОБА_19 отримав відправлення з номером експрес-накладної 9280, яке в подальшому мав на меті перенести до місця свого постійного проживання, однак при виході із вказаного відділення був зупинений працівниками поліції та у останнього, у пакунку поміж сторінок брошури «Megacrem» було виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №11-2/6705 від 27.09.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,375 г.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_12 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненими повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні вину визнала частково та показала, що в 2017 році займалася підприємницькою діяльністю, від якої отримувала великі доходи. Вказала, що особа ОСОБА_20 являється легендованою особою ОСОБА_15 , з яким вона спільно проживала близько двох років, але згодом, припинила відносини. ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 ) був наркозалежним, займався збутом наркотичних засобів, внаслідок чого, мав судимість. Якось ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) зателефонував їй та запропонував зустрітися. В вересні 2017 року ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) під`їхав до неї та попросив, щоб вона йому знайшла психотропну речовину, для його власного вживання. Тоді вона зателефонувала до певних людей, домовилась про те що закладку покладуть, а вона її забере. Забравши психотропну речовину, а у вересні 2017 року віддала її ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 )., за що отримала грошові кошти. Також вказала, що у грудні 2017 року знову зустрічалась з ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 ). та збувала йому за грошові кошти психотропну речовину. Після чого, вона більше не спілкувалась з ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 ). На запитання учасників судового провадження відповіла, що з ОСОБА_23 знайома, так як мала з ним відносини, спільно проживали разом. 15 лютого 2018 року вона з ОСОБА_24 поїхала в м. Житомир до обвинуваченого ОСОБА_25 , оскільки останній являвся дядьком ОСОБА_23 . Повертаючись до м. Луцька, вони з ОСОБА_24 заїхали в м. Рівне, в Торговий центр, там ОСОБА_23 зняв грошові кошти з банкомату та зустрівся з невідомим їй чоловіком. Після чого, по дорозі на Цуманському перехресті ОСОБА_26 поклав їй в кишеню шуби щось в пакеті. Згодом їх зупинили працівники поліції, де вона добровільно віддала їм даний пакет. Після чого, працівники поліції провели в неї за місцем проживання обшук та затримали. Повністю заперечує вчинення кримінальних правопорушень в складі ОЗГ. З ОСОБА_27 вона ніколи не спілкувалась, з ним спілкувався ОСОБА_28 ОСОБА_11 вона знайома по роботі, так як раніше займалась підприємницькою діяльністю, а ОСОБА_11 працював торговим агентом, привозив в кав`ярню молоко, чай. Продавши свій бізнес, в неї залишилося багато чаю та кави і вона попросила ОСОБА_11 , щоб той поїхав, забрав по мірі продажу товар, за що він перерахував її грошові кошти. Товару було на суму близько 22 тисячі гривень. Вона не пригадує стільки разів їй ОСОБА_11 перераховував грошові кошти на картковий рахунок. Повністю заперечує, що перераховані кошти ОСОБА_11 вона використовувала для придбання психотропних речовин. Вказала, що ОСОБА_11 не був знайомий з ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . Також вказала, що кошти, які вона отримала від ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 ) вона витратила ОСОБА_31 та лікування матері. Також вказала, що використовувала власні кошти для придбання психотропної речовини ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 ). Про те, що вона збула психотропну речовину ОСОБА_20 ( ОСОБА_15 ), вона не повідомляла ні ОСОБА_32 , ні ОСОБА_33 .

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні не визнав та показав, що психотропну речовину він не збував, а лише вживав особисто, повністю заперечує умисел та мету збуту наркотичного засобу. Вказав, що працівники правоохоронних органів чинили тиск на нього, застосовували фізичне насильство, наносили удари, відмовлялися везти його в лікарню для знаття побоїв. Особу, яку працівники поліції залучили, в якості закупника для проведення у нього оперативних закупок, психотропних речовин, знає -це ОСОБА_34 , який винен був йому гроші в сумі 7100 гривень. Знайомий лише з ОСОБА_12 , інших обвинувачених по даному кримінальному провадженні, не знає. Стверджує, що ніколи не продавав амфетамн за гроші, лише ОСОБА_35 пригощав амфетаміном, а він в свою чергу повертав йому гроші, так як був винен їх. На запитання учасників судового провадження відповів, що 07 лютого 2018 року та 15 лютого 2018 року він пригощав амфетаміном ОСОБА_36 . Вважає, що його дії підпадають під кваліфікацію ч. 1 ст. 309 КК України. Повністю заперечує, вчинення кримінальних правопорушень в складі ОЗГ.

Незважаючи на невизнання обвинуваченими ОСОБА_11 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та часткове визнання ОСОБА_12 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, їх винність у інкримінованих їм органами досудового розслідування злочині, повністю підтверджується, зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.

Допитаний у закритому судовому засіданні свідок ОСОБА_15 , щодо якого застосовані заходи безпеки, дав показання про те, що добровільно залучався працівниками поліції в якості закупника у проведенні оперативних закупок психотропних речовин у ОСОБА_12 в вересні 2017 року та в грудні 2017 року. Перша закупка у обвинуваченої ОСОБА_12 відбувалась у вересні 2017 року. Перед закупкою у присутності понятих, він оглядався в службовому кабінеті на предмет наявності у нього заборонених засобів також йому вручалися грошові кошти відкопійовані, звірені їх серії, номери та вручені в сумі 2000 гривень. Окрім грошових коштів йому було вручено відеокамеру. Місце зустрічі ним попередньо узгоджувалось з ОСОБА_12 . Також вказав, що з обвинуваченою ОСОБА_12 вони зустрілися на автостоянці біля супермаркету «Барвінок», що на вул. Конякіна, 35А, у м. Луцьку, Зустрівшись біля вище зазначеного супермаркету він передав грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, а ОСОБА_12 в свою чергу, дістала із чорної жіночої сумки пачку з-під лікарського засобу «ІОВ - малиш», в якій містилася порошкоподібна речовина та передала йому. Після чого з вказаною порошкоподібною речовиною він повернувся до працівників поліції, які чекали його та віддавав її. При цьому складались відповідні процесуальні документи, які підписувалися всіма учасниками оперативних заходів. Друга закупка у обвинуваченої ОСОБА_12 відбувалась у грудні 2017 року. Перед закупкою у присутності понятих, він оглядався в службовому кабінеті на предмет наявності у нього заборонених засобів також йому вручалися грошові кошти відкопійовані, звірені їх серії, номери та вручені в сумі 2000 гривень. Окрім грошових коштів йому було вручено відеокамеру. Місце зустрічі ним попередньо узгоджувалось з ОСОБА_12 . Також вказав, що з обвинуваченою ОСОБА_12 вони зустрілися неподалік будинку АДРЕСА_5 , де він передав їй грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, а ОСОБА_12 в свою чергу, передала йому порошкоподібнуа речовину. Після чого з вказаною порошкоподібною речовиною він повернувся до працівників поліції, які чекали його та віддавав її. При цьому складались відповідні процесуальні документи, які підписувалися всіма учасниками оперативних заходів. На запитання учасників судового провадження відповів, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався, добровільно залучався до проведення оперативних закупок психотропних речовин. З ОСОБА_12 він знайомий близько 10 років, вона неодноразово пропонувала йому придбати у неї наркотичні засоби.

Допитаний у закритому судовому засіданні свідок ОСОБА_16 , щодо якого застосовані заходи безпеки, дав показання про те, що йому було відомо, що обвинувачений ОСОБА_11 займається збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, тоді він добровільно залучався працівниками поліції в якості закупника у проведенні оперативних закупок психотропних речовин у ОСОБА_11 07 та 15 лютого 2018 року. Перша закупка у обвинуваченого ОСОБА_11 відбувалась 07 лютого 2018 року. Перед закупкою у присутності понятих, він оглядався в службовому кабінеті на предмет наявності у нього заборонених засобів також йому вручалися грошові кошти відкопійовані, звірені їх серії, номери та вручені в сумі 400 гривень. Окрім грошових коштів йому було вручено відеокамеру. Місце зустрічі ним попередньо узгоджувалось з ОСОБА_11 . Також вказав, що з обвинуваченим ОСОБА_11 вони зустрілися в квартирі АДРЕСА_8 , в якій проживає ОСОБА_11 , де і відбулася їхня зустріч. Зустрівшись в квартирі, він передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 400 гривень, а ОСОБА_11 в свою чергу, насипав у поліетиленовий пакет порошкоподібної речовини, зважив її та передав поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Після чого з вказаною порошкоподібною речовиною він повернувся до працівників поліції та віддав її. При цьому складались відповідні процесуальні документи, які підписувалися всіма учасниками оперативних заходів. Друга закупка у обвинуваченого ОСОБА_11 відбувалась 15 лютого 2018. Перед закупкою у присутності понятих, він оглядався в службовому кабінеті на предмет наявності у нього заборонених засобів також йому вручалися грошові кошти відкопійовані, звірені їх серії, номери та вручені в сумі 500 гривень. Окрім грошових коштів йому було вручено відеокамеру. Місце зустрічі ним попередньо узгоджувалось з ОСОБА_11 . Також вказав, що з обвинуваченим ОСОБА_11 вони зустрілися в квартирі АДРЕСА_8 , в якій проживає ОСОБА_11 , де і відбулася їхня зустріч. Зустрівшись в квартирі, він передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 500 гривень, а ОСОБА_11 в свою чергу, насипав у поліетиленовий пакет порошкоподібної речовини, зважив її та передав поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Після чого з вказаною порошкоподібною речовиною він повернувся до працівників поліції та віддав її. При цьому складались відповідні процесуальні документи, які підписувалися всіма учасниками оперативних заходів. На запитання учасників судового провадження відповів, що він придбавав амфетамін у ОСОБА_11 , так як той сам пропонував, оскільки йому були потрібні гроші. Жодних грошей у ОСОБА_11 він ніколи не позичав.

Винність обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , кожного зокрема, також стверджується.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 27 липня 2017, згідно якої надано дозвіл УКР ГУНП у Волинській області на проведення оперативно - розшукових заходів, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини щодо ОСОБА_12 , терміном на 2 (два) місяці, починаючи з 27 липня 2017 року по 24 вересня 2017 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 27 липня 2017, згідно якої надано дозвіл УКР ГУНП у Волинській області на проведення оперативно - розшукових заходів, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, терміном на 2 (два) місяці, починаючи з 27 липня 2017 року по 24 вересня 2017 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 08 серпня 2017, згідно якої надано дозвіл УКР ГУНП у Волинській області на проведення оперативно - розшукових заходів, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини щодо ОСОБА_12 , терміном на 2 (два) місяці, починаючи з 08 серпня 2017 року по 06 жовтня 2017 року.

Протоколом огляду грошових коштів від 15 вересня 2017 року, згідно якого 15.09.2017 року в період з 13 год. 00 хв. по 13 год. 05 хв. було проведено огляд грошових коштів, всього 4 купюри на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень. Вказані грошові купюри ксерокопійовано на 1 аркуші паперу, який долучено до даного протоколу.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 15 вересня 2017 року, згідно якого покупцю ОСОБА_15 , який був залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини. Під час огляду ОСОБА_15 було видано грошові купюри в сумі дві тисячі гривень номіналами по 500 гривень.

Протоколом вручення оперативно - технічних засобів від 15 вересня 2017 року, згідно якого 15.09.2017 року в ході проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» громадянином ОСОБА_15 у гр. УКС на підстави постанови проведення оперативної закупки № 2436 від 11.09.2017 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 2066 (цт) від 08.08.2017 про дозвіл на проведення оперативно - розшукових заходів, а саме аудіо, - відео контролю особи, вручили покупцю оперативно - технічні засоби.

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 15 вересня 2017 року, згідно якого у гр. ОСОБА_15 , який залучався в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини у гр. УКС, вилучено коробку з - під лікарського засобу в якій знаходиться поліетиленови пакет з вмістом речовини білого кольору вагою близько десять грам. Вилучені речовини та предмети упаковані, опечатані та скріплені підписами учасників та покупця.

Протокол оперативної закупки від 18 вересня 2017 року, згідно якого 15.09.2017 року в приміщенні УКР ГУНП у Волинській області в кабінеті № 57 було оглянуто гроші виділені ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки в сумі 2000 (дві тисячі) грн. купюрами по 500 грн., які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд у гр.. ОСОБА_15 , який залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки та вручено грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після чого, закупник зателефонував до ОСОБА_12 , щоб узгодити місце зустрічі. За попередньою домовленістю, закупник прийшов на вул. Конякіна, 35А, що у м. Луцьку, до супермаркету «Барвінок`де повинна була відбутися зустріч із ОСОБА_12 . Зустрівшись, о 14.32 год. на автостоянці біля вище зазначеного супермаркету закупник передав вручені йому грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, а ОСОБА_12 в свою чергу, дістала із чорної жіночої сумки пачку з-під лікарського засобу «ІОВ - малиш», в якій містилася порошкоподібна речовина білого кольору в поліетиленовому пакеті із червоною смужкою, та передала ОСОБА_15 . Після чого, ОСОБА_15 вирушив до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції ОСОБА_15 добровільно видав пачку з-під лікарського засобу «ІОВ - малиш», в якій містилася порошкоподібна речовина білого кольору в поліетиленовому пакеті із червоною смужкою. Пачку з-під лікарського засобу ІОВ - малиш», в якій містилася порошкоподібна речовина білого кольору із червоною смужкою, яку видав ОСОБА_15 було поміщено до пакету експертної служби № 1550086 та опечатано, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано усіма учасниками.

Протокол за результатами проведення оперативно - розшукового заходу аудіо-, відео контролю особи від 18 вересня 2017 року, згідно якого у результаті проведення аудіо-, відео контролю особи, встановлено та зафіксовано шляхом проведення оперативної закупки 15.09.2017 факт незаконного збуту ОСОБА_12 . ОСОБА_37 в м. Луцьку, по вул. Конякіна 10 (десять) грам психотропної речовини «амфетамін» та отримала за це грошову винагороду в сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Крім цього, за допомогою ауді контролю особи було зафіксовано розмову, що підтверджує факт причетності гр. ОСОБА_12 до незаконного збуту психотропної речовини «амфетамн».

Висновком експерта № 637 від 28 вересня 2017 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина світло - рожевого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,6388 г.

Протоколом за результатами проведення оперативно - розшукового заходу (установлення місцезнаходження радіелектронного засобу) від 05 жовтня 2017 року, який проводився в період з 27.07.2017 по 25.09.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду Волинської області від 27.07.2017 року у гр. ОСОБА_12 , за результатами якого встановлено місцезнаходження мобільного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 .

Протоколом за результатами проведення оперативно - розшукового заходу (установлення місцезнаходження радіелектронного засобу) від 05 жовтня 2017 року, який проводився в період з 27.07.2017 по 25.09.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду Волинської області від 25.09.2017 року у Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за результатами якого встановлено місцезнаходження мобільного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 .

Протоколом за результатами проведення оперативно - розшукового заходу (установлення місцезнаходження радіелектронного засобу) від 05 жовтня 2017 року, який проводився в період з 27.07.2017 по 25.09.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду Волинської області від 27.07.2017 року у Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за результатами якого отримано інформацію відносно Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який займається кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 307. Дані документування знаходяться на оптичних носіях, які були зняті за номером НОМЕР_6 , яким користувався Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Протоколом огляду грошових коштів від 06 грудня 2017 року, згідно якого 06.12.2017 року в період з 10 год. 00 хв. по 10 год. 15 хв. було проведено огляд грошових коштів, всього 10 купюр на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень. Вказані грошові купюри ксерокопійовано на 2 аркушах паперу, який долучено до даного протоколу.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 06 грудня 2017 року, згідно якого покупцю ОСОБА_15 , який був залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамі». Під час огляду ОСОБА_15 було видано грошові купюри в сумі дві тисячі гривень номіналами по 200 гривень.

Протоколом вручення оперативно - технічних засобів від 06 грудня 2017 року, згідно якого 06.12.2017 року в ході проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» громадянином ОСОБА_15 у гр. УКС на підстави постанови проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 3176 від 04.12.217 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 2518 т від 12.10.2017 про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме ауді,-відео контролю особи, вручили покупцю оперативно - технічні засоби.

Протоколом вилучення товару від 06.12 2017 року, згідно якого у гр. ОСОБА_15 , який залучався в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» у гр. УКС, вилучено поліетиленовий пакет із смужкою червоного кольору з вмістом речовини світлого кольору порошкоподібного вигляду. Вилучені речовини та предмети упаковані, опечатані та скріплені підписами учасників та покупця.

Висновком експерта № 917 від 13 грудня 2017 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,9806 г.

Протоколом обшуку від 15 лютого 2018 року, з якого вбачається, що в ході обшуку в автомобілі марки «Citroen» сірого кольору, було виявлено та вилучено металеву коробку з порошкоподібною речовиною білого кольору; чотири мобільні телефони, паспорт гр. України ОСОБА_38 , поліетиленовий прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Протоколом обшуку від 15 лютого 2018 року, з якого вбачається, що в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем проживання Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, було виявлено та вилучено три мобільні телефони та 15 утримувачів до міс карти.

Протоколом обшуку від 15 лютого 2018 року, з якого вбачається, що в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_12 було виявлено та вилучено банківські картки, гроші, полімерний пакет з вмістом невідомої речовини білого кольору.

Висновком експерта № 113 від 16 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у воєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 87,923 г.

Висновком експерта № 120 від 22 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надані на експертизу нашарування речовини на пакеті у своїму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовини (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,0014 г.

Висновком експерта № 121 від 22 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надані на експертизу нашарування речовини на електронних терезах у воєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено 0 амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовини (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,0003 г.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 28 вересня 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, строком на 60 (шістдесят) нів починаючи з 28 вересня 2017 року по 26 листопада 2017 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 28 вересня 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 , строком на 60 (шістдесят) нів починаючи з 28 вересня 2017 року по 26 листопада 2017 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 12 жовтня 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 , терміном 60 (шістдесят) нів починаючи з 12 жовтня 2017 року до 10 грудня 2017 року.

Протоколом оперативної закупки від 06 грудня 2017 року, згідно якого 06.12.2017 року в приміщенні УКР ГУНП у Волинській області в кабінеті № 57 було оглянуто гроші виділені ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки в сумі 2000 (дві тисячі) грн. купюрами по 200 грн., які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд у гр.. ОСОБА_15 , який залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки та вручено грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після чого, закупник вийшов із автомобіля та направився на зустріч до ОСОБА_12 . Зустрівшись з ОСОБА_12 о 11.21 год. неподалік будинку № 8А, по вул. Набережній, що в м. Луцьку, закупник передав їй вручені йому грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, а ОСОБА_12 в свою чергу, передала закупнику ОСОБА_15 прозорий поліетиленовий пакетик із червоною смужкою в якому містилася порошкоподібна речовина світлого кольору. Після того, закупник ОСОБА_15 розпрощався з ОСОБА_12 та вирушив до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції закупник ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції прозорий поліетиленовий пакетик із червоною смужкою в якому містилася порошкоподібна речовина світлого кольору. Даний пакет було поміщено до пакету експертної служби та опечатано, про що складено протокол вилучення товару, який підписано усіма учасниками.

Протоколом за результатами проведення оперативно - розшукового заходу аудіо-, відео контролю особи від 06 грудня 2017 року, згідно якого у результаті проведення аудіо-, відео контролю особи, встановлено та зафіксовано шляхом проведення оперативної закупки 06.12.2017 факт незаконного збуту ОСОБА_12 . ОСОБА_37 в м. Луцьку, по вул. Набережній психотропної речовини «амфетамін» на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень.

Протоколом про результати спостереження за особою (річчю або місцем) від 27 листопада 2017 року, згідно якого, о 15.00 спостереження було встановлено на виїзді в м. Луцьк, по вул. Рівненській, о 15.50 на вул. Рівненській, був прийнятий під спостереження ОСОБА_23 за кермом автомобіля «Мерседес» і ОСОБА_12 на передньому сидінні, приїхали на стоянку гіпермаркету «Епіцентр», що в с. Липини, вул. Окружна, 37. О 15.56 Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 вийшли з приміщення та зайшли в приміщення гіпермаркету, де підійшли до банківського терміналу «Приватбанк» та переслали невстановлену суму коштів номіналом по 200 гривень. О 16.05. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 вийшли з «Епіцентру», сіли в автомобіль «Мерседес» та поїхали до буд. № 52 по пр. Волі. О 16.32 Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 вийшли з автомобіля та зайшли в приміщення «Приватбанку», пр. Волі, 52. О 17.11 з банку вийли Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 , сіли в автомобіль та поїхали у двір будинку АДРЕСА_10 з автомобіля вийшла ОСОБА_12 та зайшла на аресу, м. Луцьк, вул. Набережна, 8А/15, а Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на автомобілі поїхав в двір будинку АДРЕСА_11 .

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 25 січня 2018, згідно якої надано дозвіл УПН ГУНП у Волинській області на проведення оперативно - розшукових заходів, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини щодо ОСОБА_11 , терміном на 1 (один) місяць, починаючи з 25 січня 2018 року по 23 лютого 2018 року.

Протоколом огляду грошових коштів від 07 лютого 2018 року, згідно якого 07.02.2018 року в період з 16 год. 30 хв. по 16 год. 45 хв. було проведено огляд грошових коштів, всього 2 купюри на загальну суму 400 (чотириста) гривень. Вказані грошові купюри ксерокопійовано на 1 аркуші паперу, який долучено до даного протоколу.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 07 лютого 2018 року, згідно якого покупцю ОСОБА_16 , який був залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамі» у гр. ФСМ. Під час огляду ОСОБА_16 було видано грошові купюри в сумі чотириста гривень гривень номіналами по 200 гривень.

Протоколом вручення оперативно - технічних засобів від 07 лютого 2018 року, згідно якого 07.02.2018 року в ході проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» громадянином ОСОБА_16 у гр. ФСМ на підстави постановипроведення оперативної закупки № 184 від 24.01.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 158 (цт) від 25.01.2018 про дозвіл на проведення оперативно - розшукових заходів, а саме ауді,-відео контролю особи, вручили покупцю оперативно - технічні засоби.

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 07 лютого 2018 року, згідно якого у гр. ОСОБА_16 , який залучався в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамі» у гр. ФСМ, вилучено 1 (один) поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Вилучені речовини та предмети упаковані, опечатані та скріплені підписами учасників та покупця.

Протоколом оперативної закупки від 07 лютого 2018 року, згідно якого 07.02.2018 року в приміщенні УПН ГУНП у Волинській області було оглянуто гроші виділені ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки в сумі 400 (чотириста) грн. купюрами по 200 грн., які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд у гр. ОСОБА_16 , який залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки та вручено грошові кошти в сумі 400 гривень. Після чого, закупник піднявся до квартири АДРЕСА_8 , в якій проживає ОСОБА_11 , де і відбулася їхня зустріч. Зустрівшись в квартирі, ОСОБА_16 передав вручені йому грошові кошти у сумі 400 гривень, а ОСОБА_11 в свою чергу, насипав у поліетиленовий пакет порошкоподібної речовини, зважив її та передав поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. ОСОБА_16 . Крім того, перебуваючи на кухні, ОСОБА_11 насипав порошкоподібної речовини білого кольору на стіл та запропонував закупнику вжити її шляхом втягування через ніс, на що останній погодився. Після чого, ОСОБА_16 вирушив до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції ОСОБА_16 добровільно видав поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Поліетиленовий пакет із вмістом речовини білого кольору було поміщено до пакету експертоної служби та опечатано, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано усіма учасниками.

Протоколом за результатами проведення оперативно - розшукового заходу аудіо-, відео контролю особи від 09 лютого 2018 року, згідно якого у результаті проведення аудіо-, відео контролю особи, встановлено та зафіксовано шляхом проведення оперативної закупки 07.02.2018 факт незаконного збуту ОСОБА_11 . ОСОБА_16 в АДРЕСА_1 психотропної речовини «амфетамін» на загальну суму 400 (чотириста) гривень.

Висновком експерта № 90 від 09 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,1029 г.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 14 лютого 2018, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_11 , терміном 30 (тридцять) днів починаючи з 14 лютого 2018 року по 15 березня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 14 лютого 2018, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_11 , терміном 30 (тридцять) днів починаючи з 14 лютого 2018 року по 15 березня 2018 року.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 15 лютого 2018 року, згідно якого покупцю ОСОБА_16 , який був залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамі» у гр. ФСМ. Під час огляду ОСОБА_16 було видано грошові купюри в сумі 55 (п`ятсот) гривень гривень номіналами по 100 та 200 гривень.

Протоколом огляду грошових коштів від 15 лютого 2018 року, згідно якого 15.02.2018 року було проведено огляд грошових коштів, всього 4 купюри на загальну суму 500 (п`ятсот) гривень. Вказані грошові купюри ксерокопійовано на 1 аркуші паперу, який долучено до даного протоколу.

Протоколом вручення оперативно - технічних засобів від 15 лютого 2018 року, згідно якого 15.02.2018 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» громадянином ОСОБА_16 у гр. ФСМ на підстави постанови про проведення контролю за вчиненям злочину у формі оперативної закупки № 370 т від 13.02.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 284 (т) від 14.02.2018 про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме ауді,-відео контролю особи, вручили покупцю оперативно - технічні засоби.

Протоколом вилучення товару від 15 лютого 2018 року, згідно якого у гр. ОСОБА_16 , який залучався в якості покупця для проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» у гр. ФСМ, вилучено 1 (один) поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору ззовні схожого на психотропну речовину «амфетамін». Вилучені речовини та предмети упаковані, опечатані та скріплені підписами учасників та покупця.

Висновком експерта № 112 від 16 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,1291 г.

Протоколом обшуку від 15 лютого 2018 року, з якого вбачається, що в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 було виявлено та вилучено грошові кошти, електронні ваги, пакетик з порошкоподібною речовиною та пакетик із нашаруванням, пластикові трубки (2 шт) та пластикові ложки (3 штуки), пластикові картки (10 штук), скло, мобільний телефон, дві упаковки із пакетиком для фасування.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні флешкартою із відеозаписом проведення обшуку.

Висновком експерта № 114 від 16 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору у полімерному пакеті, поміщеному до спецпакету №4440683, у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,0836 г. Надані на експертизу нашарування речовини на полімерному пакеті, поміщеному до спецпакету № 4440683, у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовини (в перерахунку та амфетамін - основу становить 0,0112 г.

Висновком експерта № 132 від 20 березня 2018 року з фототаблицями, згідно якого у складі нашарувань речовини білого кольору на наданих на дослідження електронних вагах, двох полімерних трубках - штапелях синього кольору, полімерній трубці - штапелі світло - зеленого кольору, полімерній трубці синього кольору, полімерній трубці світло - синього кольору, фрагменті безбарвного напівпрозорого органічного скла прямокутної форми, а також десяти плпстикових картках, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,00143 г.

Протоколом про результати аудіо,-відеоконтролю за особою від 16 лютого 2018 року, згідно якого, за результатами спостереження, було зафіксовано, як 15.02.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 незаконно збув ОСОБА_16 1 (один) поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину амфетамін у кількості близько 2 грам та отримав за це грошову винагороду у сумі 500 грн. Також було зафіксовано, як ОСОБА_11 надає своє помешкання для вживання психотропних речовин.

Протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15 лютого 2018 року, згідно якого 15.02.2018 року в приміщенні УПН ГУНП у Волинській області було оглянуто гроші виділені ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки в сумі 500 (п`ятсот) грн. купюрами по 200 та 100 грн., які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд у гр. ОСОБА_16 , який залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки та вручено грошові кошти в сумі 500 гривень. Після чого, закупник піднявся до квартири АДРЕСА_8 , в якій проживає ОСОБА_11 , де і відбулася їхня зустріч. Зустрівшись в квартирі, ОСОБА_16 передав вручені йому грошові кошти у сумі 500 гривень, а ОСОБА_11 в свою чергу, насипав у поліетиленовий пакет порошкоподібної речовини, зважив її та передав поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору ОСОБА_16 . Крім того, перебуваючи в коридорі квартири, ОСОБА_11 насипав порошкоподібної речовини білого кольору на тумбу та запропонував закупнику вжити її шляхом втягування через ніс, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_11 попросив закупника піти разом із ним у магазин по вул.Зацепи, там ОСОБА_11 купив цигарок і вони попрощались та розійшлись. Після чого, ОСОБА_16 вирушив до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції ОСОБА_16 добровільно видав поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Поліетиленовий пакет із вмістом речовини білого кольору було поміщено до пакету експертоної служби та опечатано, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано усіма учасниками.

Протоколом обшуку від 24 лютого 2018 року, з якого вбачається, що в ході обшуку в автомобілі, що перебуває у фактичному користуванні Особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження було виявлено та вилучено мобільний телефон, паперовий згорток з речовиною подрібненого рослинного походження, медичний шприц.

Протоколом обшуку від 24 лютого 2018 року, з якого вбачається, що в ході обшуку в приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_12 , де проживав Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження було виявлено та вилучено електронні ваги, згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Висновком експерта № 141 від 25 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін - основу) становить 11,846 г.

Висновком експерта № 146 від 28 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надані на експертизу рідини темно - коричневого кольору у чотирьох медичних шприцах являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса ацетильованого опію (в перерахунку на висушену речовину) відповідно становить 1,109 г., 1,131 г., 1,147 г., 1, 155 г.

Висновком експерта № 144 від 27 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого нашарування на наданій на експертизу верхній частині пляшки з полімерного матеріалу подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,051 г. Нашарування речовини коричневого кольору на наданому на дослідження металевого корку з отворами являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,022 г.

Висновком експерта № 143 від 01 березня 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина рослинного походження зеленого кольору, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,02 г.

Висновком експерта № 142 від 28 лютого 2018 року з фототаблицями, згідно якого надана на експертизу рідина темно - коричневого кольору у медичному шприці являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса ацетильованого опію (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,163 г.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 22 січня 2018, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 , терміном 60 (шістдесят) днів починаючи з 22 січня 2018 року по 22 березня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 22 січня 2018, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, терміном 60 (шістдесят) днів починаючи з 22 січня 2018 року по 22 березня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 22 січня 2018, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 , терміном 60 (шістдесят) днів починаючи з 22 січня 2018 року по 22 березня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 22 січня 2018, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, терміном 60 (шістдесят) днів починаючи з 22 січня 2018 року по 22 березня 2018 року.

Протоколом про результати спостереження за особою (річчю або місцем) від 19 лютого 2018 року, згідно якого, було встановлено спостереження, де ОСОБА_12 вийшла з 1-го під`їзду будинку АДРЕСА_5 , сіла в таксі та поїхала на зупинку Гімназії № 4, що по пр. Волі. Пізніше ОСОБА_12 підійшла до будинку АДРЕСА_6 , своїм ключем відкрила замок і зайшла в підвал будинку. Після чого ОСОБА_40 вийшла з підвалу будинку, пішла в сквер, який знаходився біля проїзду «тещин язик», що знаходиться біля буд. № 54А, що по пр. Волі, там ОСОБА_12 біля лавки на території скверу залишила пакунок з невідомим вмістом. Після чого, ОСОБА_12 вийшла з двору та зайшла в приміщення «Приватбанк», що по пр. Волі, 52 у м. Луцьку. О 16.16 год. ОСОБА_12 вийшла з приміщення банку та стала на розі буд. АДРЕСА_6 , де спостерігала за залишеним пакунком. О 16.21 год. до пакунку підійшов ОСОБА_11 та забрав пакунок. Також, в ході спостереження було встановлено зустріч ОСОБА_12 , Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Протоколом про результати спостереження за особою (річчю або місцем) від 19 лютого 2018 року, згідно якого, було встановлено зустріч ОСОБА_12 , Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Протоколом огляду речових доказів від 16 квітня 2018 року, з якого оглянуті флешкартки №№645т, 646т, містять папки з відео файлами з інформацією про хід передачі ., Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні флешкартками №№645т, 646т з відеозаписом, аудіо,-відео контролю особи Особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 .

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 10 листопада 2017 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_12 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні диском № 360, додатком до протоколу від 10.11.2017 року.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 13 листопада 2017 року, згідно якого вбачається, розмови ОСОБА_12 з ОСОБА_41 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, також розмови між ОСОБА_12 та Особо 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні диском № 359, додатком до протоколу від 13.11.2017 року.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 05 грудня 2017 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_12 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні дисками № 363, 364, додатком до протоколу від 05.12.2017 року.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 11 січня 2018 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_12 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні дисками № 482, 483, додатком до протоколу від 11.01.2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 28 вересня 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 28 вересня 2017 року по 26 листопада 2017 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 28 вересня 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_12 , строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 28 вересня 2017 року по 26 листопада 2017 року.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 27 листопада 2017 року, згідно якого, отримані відомості, які підтверджують причетність Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 27 листопада 2017 року, згідно якого, отримані відомості, які підтверджують причетність ОСОБА_12 до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 31 січня 2018 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_12 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні дисками № 478, 479, додатком до протоколу від 31.01.2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 23 листопада 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_12 , строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 23 листопада 2017 року по 21 січня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 23 листопада 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 23 листопада 2017 року по 21 січня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 23 листопада 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 , строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 23 листопада 2017 року по 21 січня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 23 листопада 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 23 листопада 2017 року по 21 січня 2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 14 грудня 2017, згідно якої надано дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 , строком 60 (шістдесят) днів починаючи з 14 грудня 2017 року по 11 лютого 2018 року.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 22 січня 2018 року, згідно якого, отримані відомості, які підтверджують причетність ОСОБА_12 до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 22 січня 2018 року, згідно якого, отримані відомості, які підтверджують причетність Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Протоколом про результати проведення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 22 січня 2018 року, в ході якого встановлено місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Протоколом про результати проведення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 22 січня 2018 року, в ході якого встановлено місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 12 лютого 2018 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_12 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні дисками № 543, 544, додатком до протоколу від 12.02.2018 року.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 22 лютого 2018 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ОСОБА_12 про хід передачі та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні дисками № 54339, 540, додатком до протоколу від 22.02.2018 року.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 05 березня 2018 року, згідно якого, отримані відомості, які підтверджують причетність ОСОБА_12 до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 05 березня 2018 року, згідно якого, отримані відомості, які підтверджують причетність Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 26 березня 2018 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_12 про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказана обставина також стверджується і переглянутим в судовому засіданні дисками № 636, 637, 638, 639 додатком до протоколу від 26.03.2018 року.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 23 березня 2018 року, згідно якого вбачається, розмови Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з Особою 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ОСОБА_12 про хід передачі та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Переглянутими в судовому засіданні флеш картками № 174, 175 з відеозаписами проведення оперативної закупки у ОСОБА_11 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, що мала місце 15.02.2018 року.

Переглянутими в судовому засіданні флеш картками № 149т, 150т з відеозаписами проведення оперативної закупки у ОСОБА_11 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, що мала місце 07.02.2018 року.

Протоколом пред`явлення для впізнання від 08 травня 2018 року, з якого вбачається, що свідок ОСОБА_15 впізнав особу під № 4 - ОСОБА_12 , яка 15.09.2017 року та 06.12.2017 року збула йому психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в обох випадках за 2000 грн.

Протоколом пред`явлення для впізнання від 08 травня 2018 року, з якого вбачається, що свідок ОСОБА_16 впізнав особу під № 4 - ОСОБА_11 , який 07.02.2018 року та 15.02.2018 року збув йому психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, за 400 грн. та 500 грн.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03 травня 2018 року, з якого встановлено інформацію про рух коштів, яка знаходиться на CD-R диску марки «Perfeo».

Протоколом огляду речових доказів від 03 травня 2018 року, згідно якого оглянутий CD-R диску марки «Perfeo», що містить файл з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_42 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03 травня 2018 року, з якого встановлено інформацію про рух коштів, яка знаходиться на CD-R диску марки «Perfeo».

Протоколом огляду речових доказів від 03 травня 2018 року, згідно якого оглянутий CD-R диск марки «Perfeo», що містить файл з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банківському рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17 , банківському рахунку № НОМЕР_11 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банківському рахунку № НОМЕР_12 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_43 , банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 , банківському рахунку № НОМЕР_13 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_43 , банківському рахунку № НОМЕР_14 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_43 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 квітня 2018 року, з якого встановлено інформацію про виписки по картковому рахунку ОСОБА_44 з № НОМЕР_15 за період часу з 15.09.2017 по 05.04.2018 року.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 травня 2018 року, з якого встановлено інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, які містяться на оптичному носії інформації.

Протоколом огляду речових доказів від 29 травня 2018 року, згідно якого оглянутий CD-R диск, із маркуванням «ПрАТ Київстар вх №14672 вх №10558/з/кт», містить файли з інформацією про вхідні/вихідні дзвінки здійснені із/на сім картку з № НОМЕР_16 , яку було вилучено у ОСОБА_11 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 травня 2018 року, з якого встановлено інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, які містяться на оптичному носії інформації.

Протоколом огляду речових доказів від 29 травня 2018 року, згідно якого оглянутий CD-R диск, із маркуванням «вх. 11277 ВК.», містить файли з інформацією про вхідні/вихідні дзвінки здійснені із/на сім картки з № НОМЕР_17 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 та № НОМЕР_18 , яка перебувала у користуванні Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 травня 2018 року, з якого встановлено інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, які містяться на оптичному носії інформації.

Протоколом огляду речових доказів від 29 травня 2018 року, згідно якого оглянутий CD-R диск, із маркуванням «GD-18-04964/лі/3,7 від 23.05.2018», містить файли з інформацією про вхідні/вихідні дзвінки здійснені із/на сім картку з № НОМЕР_19 , яку було вилучено у ОСОБА_12 , інформацію про вхідні/вихідні дзвінки здійснені із/на сім картку з № НОМЕР_20 , яку було вилучено у ОСОБА_11 , інформацію про вхідні/вихідні дзвінки здійснені із/на сім картку з № НОМЕР_21 , яку було вилучено у Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Дані докази, відповідно до ст. 85, 86 КПК України, суд вважає належними та допустимими, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обставини, що підлягають доказуванню та мають значення у даному провадженні, а також отримані у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. У своєму рішенні «Коробов проти України» від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Також, оцінюючи вищенаведені докази, суд приходить до висновку, що вони є належними, допустимими, достовірними, а сукупність зібраних доказів є достатніми для прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Суд критично відноситься до позиції обвинуваченого ОСОБА_11 , в якій він заперечує умисел та мету збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 4 роз`яснень постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» із змінами і доповненнями від 18.12.2009 року, про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх; тощо.

Також, про умисел на збут наркотичного засобу можуть свідчити, зокрема, такі обставини, як момент виникнення відповідного умислу, придбання та зберігання, надмірна для вживання однією особою кількість вилученої речовини, вжиття додаткових заходів конспірації своєї діяльності, спосіб та засоби оплати за наркотичний засіб, відсутність захворювань, пов`язаних з вживанням наркотичних засобів чи психотропних речовин, показання свідків про намір обвинуваченого пригощати цими речовинами тощо. Таким чином, об`єктивна сторона вказаного кримінального правопорушення включає, поряд з іншими, такі альтернативні форми злочинної поведінки, як придбання, зберігання. При цьому, суб`єктивна сторона характеризується прямим умислом і метою збуту при виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні особою наркотичних засобів або психотропних речовин.

Так, під час судового розгляду чітко встановлено, що обвинувачений ОСОБА_11 придбавав психотопну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, з метою збуту, так як, видно з матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколу огляду грошових коштів від 07.02.2018 року, протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів від 07.02.2018 року, протоколу вручення оперативно - технічних засобів від 07.02.2018 року, протоколу вилучення товару та огляду покупця від 07.02.2018 року протоколу оперативної закупки від 07.02.2018 року, протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів від 15.02.2018 року, протоколу вручення грошових коштів від 15.02.2018 року, протоколу вилучення товару від 15.02.2018 року, протоколу проведення оперативної закупки від 15 лютого 2018 року, ОСОБА_11 незаконно збував психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_16 за суму 400 та 500 грн. Дане і підтверджує допитаний в судовому засіданні у відповідності до вимог ст.ст. 23, 95 КПК України свідок ОСОБА_16 .

Також, суд критично відноситься до позиції обвинуваченого ОСОБА_11 , з приводу того, що він придбавав та зберігав психотопну речовину обіг якої обмежено - амфетамін лише для власного вживання, вважав, що його дії підпадають під ч. 1 ст. 309 КК України, з огляду на наступне.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 4 (з наступними змінами і доповненнями) «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» дано визначення дій, які пов`язані з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням тощо наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

Зокрема, під незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 307 КК України) потрібно розуміти будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч Законам України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін`єкцій іншій особі за її згодою тощо, пункт 4 Постанови).

Колегієї суду встановлено, що обвинувачений ОСОБА_11 незаконно збував психотропні речовини, так як вказане повністю доведене, дослідженими в судовому засіданні поданими стороною обвинувачення матеріалами кримінального провадження: протоколом огляду грошових коштів від 07.02.2018 року, протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 07.02.2018 року, протоколом вручення оперативно - технічних засобів від 07.02.2018 року, протоколом вилучення товару та огляду покупця від 07.02.2018 року протоколом оперативної закупки від 07.02.2018 року, протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 15.02.2018 року, протоколом вручення грошових коштів від 15.02.2018 року, протоколом вилучення товару від 15.02.2018 року, протоколом проведення оперативної закупки від 15 лютого 2018 року, протоколом пред`явлення для впізнання від 08 травня 2018 року, з якого вбачається, що ОСОБА_16 впізнав особу під № 4 - ОСОБА_11 , який 07.02.2018 року та 15.02.2018 року збув йому психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, за 400 грн. та 500 грн., які відповідно до ст. 85, 86 КПК України, визнані судом належними та допустимими та допитаним в судовому засіданні свідком ОСОБА_16 , який підтвердив факт збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін ОСОБА_11 за грошові кошти.

Крім того, суд критично відноситься до тверджень обвинуваченого ОСОБА_11 з приводу того, що ніколи не продавав амфетамн за гроші, лише ОСОБА_35 пригощав амфетаміном, а він в свою чергу повертав йому гроші, так як був винен їх, оскільки вказане повністю спростовуються дослідженими доказами під час розгляду кримінального провадження та бере за основу п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 4 (з наступними змінами і доповненнями) «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Також, на переконання колегії суддів, в ході судового розгляду даного кримінального провадження знайшла своє підтвердження кваліфікуюча ознака, як - вчинення кримінальних правопорушень організованою групою.

Так, відповідно до ч.3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Із Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями" слідує, що організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності такої групи або організації.

Відповідно до п. 9 вищевказаної Постанови визначено, що під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки, при цьому, п. 11 цієї ж постанови зазначає, що стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). Ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті є не попередня змова співучасників, а стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх суб`єктивних зв`язків між учасниками, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування, ефективна протидія внутрішнім та зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати. Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які слід не тільки перелічувати та уявляти, а й наводити конкретні докази цього. Це, зокрема, такі ознаки як стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, наявність плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

У даному конкретному випадку на наявність саме такої форми співучасті вказує те, що до складу групи входило четверо осіб, кожен з учасників якої мав конкретну роль та функцію: Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження - організатор та керівник зазначеного кримінального об`єднання, вчиняв дії, направлені на створення організованої групи та в керуванні її діяльністю, що виразилась у залученні кадрів до членства у кримінальному угрупуванні і розподілі між ними ролей, у координації дій між учасниками та в налагодженні зв`язку між їхніми діями, в безпосередній організації вчинення кожного злочину та керуванням його підготовкою та вчиненням, контролю за додержанням встановлених ним правил внутрішньої дисципліни, також, здійснював пошук та залучення джерел фінансування утвореної ним організованої групи, обумовлював розподіл та використання одержаних доходів, отриманих від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та вживав заходи, направлені на прикриття і протидію у викритті такої діяльності правоохоронними органами з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини; ОСОБА_12 та ОСОБА_11 як співвиконавці організованої групи, будучи активними членами вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, діючи відповідно до вказівок особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та відведених їм ролей, брали участь у безпосередньому вчиненні дій у складі організованої групи, що полягали у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, забезпечували підшуковування осіб та подальший продаж для них психотропної речовини «амфетамін», прикриття злочинної діяльності членів організованої групи щодо збуту цієї психотропної речовини на території м. Луцька Волинської області, а також передачі отриманих коштів від збутих психотропних речовин для Особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. Окрім цього ОСОБА_12 контролювала кількість отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, про що кожного разу повідомляла особу 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, після чого передавала та/або перераховувала останньому на картковий рахунок попередньо отримані грошові кошти, з метою продовження злочинної діяльності, у тому числі від ОСОБА_11 за збут останнім психотропної речовини. Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як співвиконавець організованої групи, будучи активним членом вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, діючи відповідно до вказівок особи 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та відведеної йому ролі, брав участь у безпосередньому вчиненні дій у складі організованої групи, що полягали у пошуку джерел та придбанні у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, забезпечував прикриття злочинної діяльності членів організованої групи. Зазначені ролі та фунції взаємодоповнювали одна одну та були спрямована на досягнення єдиної корисливої мети організованої групи - отримання стабільних кримінальних доходів від розповсюдження психотропних речовин на території м.Луцька, Волинської області. Також, в даному конкретному випадку, стверджується єдність та стійкість групи, утвореної Особою 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження із залученням ОСОБА_12 , особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_11 , через наявність у їх діях єдиного плану і єдиної мети, адже з пред`явленого обвинувачення вбачається, що усі вони мали спільну мету в злочинній діяльності і їх спільні, узгоджені дії були спрямовані на досягнення лише її. Зокрема, вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, з метою отримання значних прибутків, при цьому, отримані у такий спосіб кошти, розподілялися між усіма співучасниками (відповідно до розподілених ролей та згідно досянутих домовленостей), кошти розміщались у банківських установах та використовувались для продовження злочинної діяльності.

На наявність саме такої мети діяльності організованої групи вказують і телефонні розмови між ОСОБА_12 та особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження про хід незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, які наявні в протоколах дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів від 13 листопада 2017 року, від 05 грудня 2017 року, від 18 січня 2018 року, 17 лютого 2018 року, 26 березня 2018 року та розмови між ОСОБА_45 та особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких віділено в окреме провадження, наяві в протоколі дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів від 23 березня 2018 року, з яких вбачається, що обвинувачені (члени організованої групи) часто спілкувалися між собою, обговорюючи плани своєї діяльності, та, з врахуванням чіткого виконання ними певних дій, розподіляли між собою функції, при цьому, застосовували конспіративні слова, з метою неможливості правоохоронних органів, їх негайного викриття.

Окрім того, наявність складу організованої групи підтверджується протоколами про результати спостереження за особою (річчю або місцем) від 27 листопада 2017 року, від 19 лютого 2018 в ході яких завіксовані зустрічі ОСОБА_12 та особи 1 та особи 2, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, в ході яких зафіксовані дії щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту психотроних речовин, також, протоколом огляду речових доказів від 16 квітня 2018 року, з якого були оглянуті флешкартки №№645т, 646т, в яких містилися папки з відео файлами з інформацією про хід передачі особою 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, особі 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін. Також, на таку ознаку організованої групи як стійкість вказує багатоепізодність вчинених у співучасті злочинів, їх високий ступінь організації, підготовки та ретельного планування, використання у протиправній діяльності методів та засобів конспірації за допомогою банківських карток, оформлених на чужі імена та на імена самих обвинувачених.

Доводи обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про відсутність такої кваліфікуючої ознаки як вчинення злочину організованою групою з огляду на те, що окремі учасники групи: ОСОБА_11 та особа, 1 та особа 2, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, жодного разу не зустрічались особисто та не були знайомі між собою не заслуговують на увагу, оскільки у даному конкретному випадку особливістю вчинення кримінальних правопорушень стало використання всіма членами групи для їх підготовки, планування і безпосереднього вчинення електронних інформацінийних та телекомунікаційних систем, які виключають необхідність особистого спілкування членів групи для обговорення її злочинних планів та, водночас, забезпечують конфіденційність всіх учасників. Такі умови вчинення кримінальних правопорушень жодним чином не спростовують наявності високого ступеню організації та стійкості злочинної групи як одних із основних її ознак.

Також в пред`явленому обвинуваченні вказано період створення організованої групи, за якою ознакою її було створено - на підставі спільних інтересів, пов`язаних із здійснення незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, створена вона були виключно із осіб, з якими організатор був особисто знайомий і їм довіряв, що стверджується матеріалами кримінального провадження, для чого конкретно вона створювалась та протягом якого часу вона функціонувала.

Наведене свідчить про наявність всіх обов`язкових ознак, які характеризують організовану групу, згідно вимог ч. 3 ст. 28 КК України, а тому кваліфікуюча ознака - вчинення злочину організованою групою, знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.

За таких обставин, суд дослідивши та оцінивши наявні у справі докази, на основі повного, всебічного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, зокрема і за вказаною кваліфікуючою ознакою.

Крім того, не визнання обвинуваченим ОСОБА_11 та часткове визнання обвинуваченою ОСОБА_12 своєї вини суд розцінює як, обраний ними спосіб захисту та намагання уникнути від кримінальної відповідальності за скоєне, оскільки вони спростовуються переліченими вище доказами у їх сукупності.

Таким чином, оцінивши всебічно, повно та неупереджено досліджені докази, які визнані судом належними, допустимими та достовірними, суд приходить до висновку про доведеність в судовому засіданні, що в діях ОСОБА_11 дійсно є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, а в діях ОСОБА_12 дійсно є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України та п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», суд, призначаючи покарання, повинен урахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання. Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення злочину і тяжкості наслідків, що настали.

При обранні міри покарання суд враховує вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також вимоги ст. 65 КК України, відповідно до яких суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті КК відповідно до положень Загальної частини Кодексу, ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, які, відповідно до вимог ст. 66 КК України, пом`якшують покарання ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , кожного зокрема, суд не вбачає.

Обставин, які відповідно до вимог ст.67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , кожного зокрема, суд не вбачає.

Поряд з цим, призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_12 суд враховує інформацію про стан її здоров`я, яка не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, вину визнала частково, має постійне місце реєстрації та проживання, на утриманні знаходяться малолітні діти, однак вчинила тяжкі та особливо тяжкі кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, також з корисливих мотивів, раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, на шлях виправлення не стала, належних висновків не зробила, знову вчинила корисливі злочини, тому суд вважає, що її виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства та призначає покарання в межах санкції ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України.

Будь-яких підстав для призначення обвинуваченій ОСОБА_12 покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, тобто для застосування ст.69 КК України, суд не знаходить, оскільки відсутні по справі, як зазначено у цьому законі, наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів.

Разом з цим, підстав для застосування ст. 75 КК України до обвинуваченої ОСОБА_12 , суд не знаходить.

Згідно Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 року № 7 - п. 17 встановлено, що відповідно до ст. 55 КК ( 2341-14 ) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю.

Як встановлено судом, обвинувачена ОСОБА_12 на момент вчинення нею кримінальних правопорушень не працювала та на даний час не працює, будь якою діяльністю не займається, а тому судом, додаткове покарання, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України - не застосовується.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинуваченої ОСОБА_12 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Поряд з цим, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_11 суд враховує інформацію про стан його здоров`я, який не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, вину не визнав, має постійне місце реєстрації та проживання, позитино характеризується по місцю проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, однак вчинив тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, також з корисливих мотивів, тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства та призначає покарання в межах санкції ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України.

Будь-яких підстав для призначення обвинуваченому ОСОБА_11 покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, тобто для застосування ст.69 КК України, суд не знаходить, оскільки відсутні по справі, як зазначено у цьому законі, наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів.

Разом з цим, підстав для застосування ст. 75 КК України до обвинуваченого ОСОБА_11 , суд не знаходить.

Згідно Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 року № 7 - п. 17 встановлено, що відповідно до ст. 55 КК ( 2341-14 ) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю.

Як встановлено судом, обвинувачений ОСОБА_11 на момент вчинення ним кримінальних правопорушень не працював та на даний час не працює, будь якою діяльністю не займається, а тому судом, додаткове покарання, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України - не застосовується.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинуваченого ОСОБА_11 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 124 КК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати.

Вирішуючи питання про стягнення судових витрат суд виходить з п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду № 11 від 07.07.1995 року «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат» у справі, в якій засуджено декілька осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.

Оскільки, обвинуваченим ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вмінено вчинення кримінальних правопорушень у складі ОЗГ, по інших учасниках судового провадження їх вина не доведена і невстановлена судовим рішенням, а тому вирішення питання процесуальних витрат у даному судовому рішенні є передчасним.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Арешт на майно, який накладений ухвалами Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 лютого 2018 року (Справа № 161/2714/18), від 23 лютого 2018 року (Справа № 161/2612/18), від 02 травня 2018 року (Справа №161/6380/18) - скасувати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_12 визнати винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України та призначити покарання:

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

за ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_12 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_12 рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту її затримання.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_12 у строк відбування покарання строк її попереднього ув`язнення, а саме з 15 лютого 2018 року по 29 грудня 2018 року включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_12 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді застави.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 140 960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень внести на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області: , депозитний рахунок № 2504, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 - повернути заставодавцю ОСОБА_46 .

ОСОБА_11 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно, ОСОБА_11 визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_11 рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_11 у строк відбування покарання строк його попереднього ув`язнення, а саме з 15 лютого 2018 року по 19 лютого 2018 року включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_11 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді застави.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 88 100 (вісімдесят вісім тисяч сто) гривень внесену на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області: , депозитний рахунок № 2504, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 -повернути заставодавцю - ОСОБА_47 .

Речові докази: порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,6288 г). картонну коробку в яку вона була поміщена, а також упаковку в якій речовина надійшла на дослідження, які знаходяться у спеціалізованому пакеті «Україна МВС Експертна служба..» з номером 3974622, порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,9806 г.), поліетиленовий пакет із пазовим замком в який вона була поміщена, а також пакет в якому речовина надійшла на дослідження, які знаходяться у спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України №3974265, Дев?ять банківських карток, які знаходяться в спеціалізованому пакеті № 4440610, Порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 87,923 г.), поліетиленовий в який вона була поміщена, а також пакет в якому речовина надійшла на дослідження, які знаходяться у спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України з №3974347, Порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (мас амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамік основу) становить 0,9806 г.), поліетиленовий пакет із пазовим замком в який вон була поміщена, а також пакет в якому речовина надійшла на дослідження, я знаходяться у спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України № 3974265, Порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (маса) амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамія. основу) становить 0,1029 г.), поліетиленовий в який вона була поміщена, а так пакет в якому речовина надійшла на дослідження, які знаходяться спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України з №3974349, Порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (м амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетам основу) становить 0,1291 г.), поліетиленовий в який вона була поміщена, а так пакет в якому речовина надійшла на дослідження, які знаходяться спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України з №3974332, Дві упаковки пакетиків для фасування (одна упаковка із 100 пакетиків, інша - 45), Порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0948 г. (0,0836+0,0112)), а також пакет в якому речовина надійшла на дослідження, які знаходяться в спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України з No3695784, Порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 11,846 г.), згорток фольги в який вона була поміщена, а також пакет в якому речовина надійшла на дослідження, які знаходяться у спеціалізованому пакеті Експертної служби МВС України з №3695089, Верхню частину пляшки з полімерного матеріалу з нашаруванням подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, що являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 0,051 г. (в перерахунку на висушену речовину), та металевий корок з отворами з нашаруванням речовини коричневого кольору, що являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу масою 0,022 г. (в перерахунку на висушену речовину), які знаходяться у спеціалізованому пакеті МВС України з №4153425, Чотири медичні шприци з рідинами темно-коричневого кольору, що являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - оцій ацетильований масою відповідно 1,109 г., 1,131 г., 1,147 г., 1,155 г., які знаходяться у спеціалізованому пакеті МВС України з №3695754, Медичний шприц з рідиною темно-коричневого кольору, що являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований масою 1,163 г., який знаходяться у спеціалізованому пакеті МВС України з №3695752, Подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою 1,02 г. (в перерахунку на висушену речовину), який знаходяться у спеціалізованому пакеті МВС України з №3974352, Електронні ваги (терези) із нашаруванням речовини, яка містить своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0003 г. (в перерахунку на амфетамін-основу), які знаходяться у спеціалізованому пакеті МВС України з №3695788, Поліетиленовий пакет із нашаруванням речовини, яка містить у своєму психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0014 г. (в перерахунку на амфетамін-основу), спеціалізованому пакеті МВС України з №3695787, Металеву коробку із порошкоподібною речовиною, має значення речового доказу, яка знаходиться у спеціалізованому пакеті МВС України з №3974950, Електронні ваги, дві полімерні трубки шпателі синього кольору, полімерна трубка-шпатель світло-зеленого кольору, полімерна трубка синього кольору, полімерна трубка світло-синього кольору, фрагмент безбарвного напівпрозорого органічного скла прямокутної форми, а також десять пластикових карток з написами «Приват Банк», «там Там», «Fishka» (2 шт.), «Watsons», «Emerland», «Kari Club», «Visa», «Pride», «Smart» з нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до спеціалізованого експертного пакету No3974356 із нашаруванням речовини, яка містить у своєму психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,00143 г. (в перерахунку на амфетамін- основу), які знаходиться у №3974356, Електронні ваги, які знаходиться у спеціалізованому пакеті МВС України з №3974360, які передано на зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - знищити.

Грошові кошти в сумі 4800 гривень, які знаходяться в спеціалізованому пакеті No 4440609, які передані на відповідальне зберігання у Північно-Західне РУ ПАТ КБ «Приватбаню» за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження 1 - конфіскувати в дохід держави.

Гроші в сумі 1530 гривень, поміщені у спецпакет № 4397343 та передані на відповідальне зберігання у Північно-Західне РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 - конфіскувати в дохід держави.

Мобільний телефон марки «Bluboo» із сім-картками «Київстар» за № НОМЕР_16 та «МТС» за № НОМЕР_20 , флеш-картою пам?яті 8 Гб, які передано на відповідальне зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - конфіскувати в дохід держави.

Флеш картки: №№2645т, 6461, №№174т, 175т, №№149т, 150т, та інв. №№ 399т, 400т - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Два «CD-R» диски марки «Perfeo» - залишити при матеріалах кримінального провадження.

ДВД диск і маркуванням «ПрАт Київстар вх №14672*вх Nol0558/3/кт - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Два СД диски із паркуванням «вх. 11277 ЕК.» та із мар суванням «GD-18-04964/лі/3.7 від 23.05.2018» - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Арешт на майно, який накладений ухвалами Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 лютого 2018 року (Справа № 161/2714/18), від 23 лютого 2018 року (Справа № 161/2612/18), від 02 травня 2018 року (Справа №161/6380/18) - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий:

Судді: