СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6677/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 14.03.2023 року, про продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання прокурора, в якому вона просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилалась на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 14.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 січня 2023 року відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Головного управління у Київській області № 30-К ОСОБА_7 призначено на посаду начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

ОСОБА_7 , будучи начальником відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, здійснював організацію виконання завдань та доручень керівництва з питань, що належать до компетенції відділу, здійснення керівництва діяльністю та організацію роботи Відділу та надання обов`язкових до виконання доручень працівникам відділу з питань, що належать до його функціональних повноважень, контроль за їх виконанням, тобто був наділений організаційно - розпорядчими функціями, являючись службовою особою та особою, яка займає відповідальне становище, відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України та пункту 1 примітки до статті 364 цього Кодексу.

Так, 02 січня 2023 року відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Головного управління у Київській області № 31-К ОСОБА_8 призначено на посаду заступника начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Так, 02 січня 2023 року відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Головного управління у Київській області № 31-К ОСОБА_4 призначено на посаду головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Так, 09 січня 2023 року відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Головного управління у Київській області № 88-К ОСОБА_9 призначено на посаду головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , будучи головними спеціалістами відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, здійснювали виконання завдань та доручень керівництва ГУ Держпроспоживслужби у Київській області з питань, що належать до компетенції відділу, виконання доручень з питань, що належать до їх функціональних повноважень, тобто були наділені організаційно-розпорядчими функціями, являючись службовими особами відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України та пункту 1 примітки до статті 364 цього Кодексу.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, постійно здійснюючи функції представників влади, є службовими особами.

При цьому, з кінця березня 2023 року (точної дати досудовим розслідуванням встановити не представилось) до 11.05.2023 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, спільно та за взаємною згодою ОСОБА_8 - службовою особою, заступником начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, ОСОБА_4 - службовою особою, головний спеціаліст відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській областіта ОСОБА_9 - службовою особою, головний спеціаліст відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській областіочолив стійку злочинну організовану групу.

ОСОБА_7 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено між ними функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Спеціалізацією вказаної організованої групи стало здійснення корисливих тяжких злочинів на території Київської області з метою особистого збагачення, які полягали у одержанні неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , яка діяла на підставі довіреності в інтересах третіх осіб, за реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку сільськогосподарської техніки.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_7 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної протиправної діяльності та бажаючи їх настання, розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди за реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку сільськогосподарської техніки.

Учасники організованої групи, згідно злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовували необізнаність громадян законодавства України щодо порядку реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку сільськогосподарської техніки, які зверталися з цього приводу, створивши умови, за яких, при отриманні неправомірної вигоди посадовими особами Відділу, відбувались швидкі та безперешкодні реєстраційні дії щодо сільськогосподарської техніки, та, з метою конспірації їх злочинної діяльності, рекомендували звертатися громадянам за консультативною допомогою у вирішенні вказаних питань до ФОП « ОСОБА_10 ».

ОСОБА_10 , на виконання домовленостей, діючи від імені осіб, чиї інтереси вона представляла, з метою безперешкодного та швидкого вирішення питання щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку сільськогосподарської техніки, надавала неправомірну вигоду, яку отримували учасники організованої групи.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано, під керівництвом ОСОБА_7 та була джерелом додаткових доходів всіх учасників організованої групи.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, будучи службовою особою, постійно здійснюючи функції влади, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_7 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди, особисто підібрав її учасників.

Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській областіпри невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував заступнику начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській областіОСОБА_8 , який є службовою особою, взяти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнього свої умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану.

Крім того, ОСОБА_7 доручив ОСОБА_8 підшукати інших учасників організованої групи з числа працівників відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, довести до них умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану. На виконання доручення організатора групи ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував головним спеціалістам відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській областіОСОБА_4 та ОСОБА_9 увійти до складу організованої ОСОБА_7 групи, на що останні надали свою згоду.

Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриття правоохоронними органами, довів до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинний план, на що останні дали свою згоду.

Всі учасники організованої групи є службовими особами, займають відповідні посади у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, мають спеціальну освіту, орієнтуються в порядку реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку сільськогосподарської техніки.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, встановлено керованість, тривалість намічених ними злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників, єдині для всіх правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

ОСОБА_4 , будучи виконавцем організованої ОСОБА_7 групи, згідно розробленого злочинного плану, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_7 узгоджував із ними черговість та порядок реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку сільськогосподарської техніки; одержував частину неправомірної вигоди; здійснював швидку реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку сільськогосподарської техніки особам, в інтересах яких виступала ОСОБА_10 , яка надавала неправомірну вигоду.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері службової діяльності, пов`язаний із одержанням неправомірної вигоди службовою особою за наступних обставин.

Так, ОСОБА_10 зареєстрована як фізична особа - підприємець. До основних видів діяльності ФОП « ОСОБА_10 » відноситься:Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

17.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності від №10/20/22 від 10.10.2022 в інтересах ТОВ «ТЕННЕССІ», , з метою реєстрації та зняття з обліку комбайна зернозбирального JOHN DEERE 9770 STS рік випуску 2010 заводський номер H09770S726800 та видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію трактора колісного JOHN DEERE 7250R рік випуску 2016 заводський номер НОМЕР_1 , звернулась до начальника Відділу ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , із згоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 досягнувши обумовленості щодо одержання ними від останньої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі3000 гривень за безперешкодне та швидке здійснення реєстраційних дій відносно вищевказаної сільськогосподарської техніки.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час 17.04.2023 головний спеціаліст Відділу - ОСОБА_4 , якій діяв зі згоди ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні (загальний кабінет Відділу), що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9В, за здійснення швидких та безперешкодних реєстраційних дій щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень та відповідні документи (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), задля реєстрації та зняття з обліку комбайна зернозбирального JOHN DEERE 9770 STS рік випуску 2010 заводський номер НОМЕР_2 та видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію трактора колісного JOHN DEERE 7250R рік випуску 2016 заводський номер НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 , отримавши неправомірну вигоду та необхідні документи для здійснення реєстраційних дій, на виконання єдиного злочинного плану створеної ОСОБА_7 організованої групи, доручив іншим її учасникам, які були обізнані щодо протиправного плану, здійснити відповідні реєстраційні дії щодо реєстрації та зняття з обліку комбайна зернозбирального JOHN DEERE 9770 STS рік випуску 2010 заводський номер НОМЕР_2 та видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію трактора колісного JOHN DEERE 7250R рік випуску 2016 заводський номер НОМЕР_1 .

Учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , відповідно до Порядку «Про порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 694, перевіряли наявність обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наявність відповідних документів (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), оформлювали акт про присвоєння ідентифікаційного номера машини, дублікати реєстраційних документів або номерних знаків, та інше.

Після закінчення відповідних вищевказаних реєстраційних дій головним спеціалістом Відділу ОСОБА_9 17.04.2023 о 11 год. 17 хв. сформовано витяг № 83520276, о 11 год. 19 хв. сформовано витяг № 83520287 та о 12 год. 05 хв. сформовано витяг № 83520736, із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та засвідчено власним підписом, а також підготовлено свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття сільськогосподарської техніки з обліку.

Таким чином, учасники організованої групи вчинили всі необхідні дії щодо зняття з обліку зазначеної машини.

Окрім того, 17.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності від 13.04.2023 в інтересах ТОВ «Ропа Україна», , з метою реєстрації сівалки HORSCH AVATAR 6.16 SD рік випуску 2021 номер 21271708, звернулась до начальника Відділу ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , із згоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 досягнувши обумовленості щодо одержання ними від останньої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі1000 гривень за безперешкодне та швидке здійснення реєстраційних дій відносно вищевказаної сільськогосподарської техніки.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час 17.04.2023 головний спеціаліст Відділу - ОСОБА_4 , якій діяв зі згоди ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні (загальний кабінет Відділу), що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9В, за здійснення швидких та безперешкодних реєстраційних дій щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 1000 гривень та відповідні документи (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), задля реєстрації Сівалки HORSCH AVATAR 6.16 SD рік випуску 2021 номер 21271708.

ОСОБА_4 , отримавши неправомірну вигоду та необхідні документи для здійснення реєстраційних дій, на виконання єдиного злочинного плану створеної ОСОБА_7 організованої групи, доручив іншим її учасникам, які були обізнані щодо протиправного плану, здійснити відповідні реєстраційні дії щодо реєстрації Сівалки HORSCH AVATAR 6.16 SD рік випуску 2021 номер 21271708.

Учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , відповідно до Порядку «Про порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 694, перевіряли наявність обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наявність відповідних документів (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), оформлювали акт про присвоєння ідентифікаційного номера машини, дублікати реєстраційних документів або номерних знаків, та інше.

Після закінчення відповідних вищевказаних реєстраційних дій головним спеціалістом Відділу ОСОБА_9 17.04.2023 о 11 год. 16 хв. сформовано витяг № 83520263, із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та засвідчено власним підписом, а також підготовлено свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття сільськогосподарської техніки з обліку.

Таким чином, учасники організованої групи вчинили всі необхідні дії щодо зняття з обліку зазначеної машини.

Окрім того, 17.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності №191 від 14.04.2023 в інтересах ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою реєстрації комбайна зернозбирального Е-527 рік випуску 1997 заводський номер 16-07263, звернулась до начальника Відділу ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , із згоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 досягнувши обумовленості щодо одержання ними від останньої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі1000 гривень за безперешкодне та швидке здійснення реєстраційних дій відносно вищевказаної сільськогосподарської техніки.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час 17.04.2023 головний спеціаліст Відділу - ОСОБА_4 , якій діяв зі згоди ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні (загальний кабінет Відділу), що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9В, за здійснення швидких та безперешкодних реєстраційних дій щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 1000 гривень та відповідні документи (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), задля реєстрації Комбайна зернозбирального Е -527 рік випуску 1997 заводський номер НОМЕР_4 .

ОСОБА_4 , отримавши неправомірну вигоду та необхідні документи для здійснення реєстраційних дій, на виконання єдиного злочинного плану створеної ОСОБА_7 організованої групи, доручив іншим її учасникам, які були обізнані щодо протиправного плану, здійснити відповідні реєстраційні дії щодо реєстрації Комбайна зернозбирального Е -527 рік випуску 1997 заводський номер 16-07263.

Учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , відповідно до Порядку «Про порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 694, перевіряли наявність обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наявність відповідних документів (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), оформлювали акт про присвоєння ідентифікаційного номера машини, дублікати реєстраційних документів або номерних знаків, та інше.

Після закінчення відповідних вищевказаних реєстраційних дій головним спеціалістом Відділу ОСОБА_9 17.04.2023 о 11 год. 17 хв. сформовано витяг № 83520266, із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та засвідчено власним підписом, а також підготовлено свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття сільськогосподарської техніки з обліку.

Таким чином, учасники організованої групи вчинили всі необхідні дії щодо зняття з обліку зазначеної машини.

Окрім того, 18.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності №102 від 15.03.2023 в інтересах ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою реєстрації навантажувача телескопічного MANITOU MLT 735 LSU T рік випуску 2010 заводський номер 590219, звернулась до начальника Відділу ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , із згоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 досягнувши обумовленості щодо одержання ними від останньої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі1000 гривень за безперешкодне та швидке здійснення реєстраційних дій відносно вищевказаної сільськогосподарської техніки.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час 18.04.2023 головний спеціаліст Відділу - ОСОБА_4 , якій діяв зі згоди ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні (загальний кабінет Відділу), що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9В, за здійснення швидких та безперешкодних реєстраційних дій щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 1000 гривень та відповідні документи (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), задля реєстрації навантажувача телескопічного MANITOU MLT 735 LSU T рік випуску 2010 заводський номер НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 , отримавши неправомірну вигоду та необхідні документи для здійснення реєстраційних дій, на виконання єдиного злочинного плану створеної ОСОБА_7 організованої групи, доручив іншим її учасникам, які були обізнані щодо протиправного плану, здійснити відповідні реєстраційні дії щодо реєстрації навантажувача телескопічного MANITOU MLT 735 LSU T рік випуску 2010 заводський номер 590219.

Учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , відповідно до Порядку «Про порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 694, перевіряли наявність обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наявність відповідних документів (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), оформлювали акт про присвоєння ідентифікаційного номера машини, дублікати реєстраційних документів або номерних знаків, та інше.

Після закінчення відповідних вищевказаних реєстраційних дій головним спеціалістом Відділу ОСОБА_9 18.04.2023 о 12 год. 47 хв. сформовано витяг № 83535318, із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та засвідчено власним підписом, а також підготовлено свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття сільськогосподарської техніки з обліку.

Таким чином, учасники організованої групи вчинили всі необхідні дії щодо зняття з обліку зазначеної машини.

Окрім того, 19.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності №501 від 18.04.2023 в інтересах ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , з метою реєстрації трактора колісного SHIFENG SF-240 рік випуску 2021 заводський номер НОМЕР_8 , звернулась до начальника Відділу ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , із згоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 досягнувши обумовленості щодо одержання ними від останньої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі1000 гривень за безперешкодне та швидке здійснення реєстраційних дій відносно вищевказаної сільськогосподарської техніки.

Надалі, 19.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час головний спеціаліст Відділу - ОСОБА_4 , якій діяв зі згоди ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні (загальний кабінет Відділу), що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9В, за здійснення швидких та безперешкодних реєстраційних дій щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 1000 гривень та відповідні документи (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), задля реєстрації трактора колісного SHIFENG SF-240 рік випуску 2021 заводський номер НОМЕР_8 .

ОСОБА_4 , отримавши неправомірну вигоду та необхідні документи для здійснення реєстраційних дій, на виконання єдиного злочинного плану створеної ОСОБА_7 організованої групи, доручив іншим її учасникам, які були обізнані щодо протиправного плану, здійснити відповідні реєстраційні дії щодо реєстрації трактора колісного SHIFENG SF-240 рік випуску 2021 заводський номер НОМЕР_8 .

Учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , відповідно до Порядку «Про порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 694, перевіряли наявність обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наявність відповідних документів (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), оформлювали акт про присвоєння ідентифікаційного номера машини, дублікати реєстраційних документів або номерних знаків, та інше.

Після закінчення відповідних вищевказаних реєстраційних дій головним спеціалістом Відділу ОСОБА_9 19.04.2023 о 10 год. 22 хв. сформовано витяг № 83551015, із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та засвідчено власним підписом, а також підготовлено свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття сільськогосподарської техніки з обліку.

Окрім того, наприкінці квітня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_15 , в інтересах ТОВ «П.М.Інвест» , з метою зняття з обліку та постановки на облік трактора колісного Т-40М рік випуску 1992 заводський номер НОМЕР_9 та причепа ПСЕ-Ф-12,5Б, 1991 рік випуску, звернулась до начальника Відділу ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_8 , із згоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 досягнувши обумовленості щодо одержання ними від останньої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі4000 гривень за безперешкодне та швидке здійснення реєстраційних дій відносно вищевказаної сільськогосподарської техніки.

Надалі, о 15 годині 25 хвилин 11.05.2023 заступник начальника Відділу - ОСОБА_8 , якій діяв зі згоди ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні (кабінет заступника начальника Відділу), що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9В, за здійснення швидких та безперешкодних реєстраційних дій щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 4000 гривень та відповідні документи (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), задля зняття з обліку та постановки на облік трактора колісного Т-40М рік випуску 1992 заводський номер НОМЕР_9 та причепа ПСЕ-Ф-12,5Б, 1991 рік випуску.

ОСОБА_8 , отримавши неправомірну вигоду та необхідні документи для здійснення реєстраційних дій, на виконання єдиного злочинного плану створеної ОСОБА_7 організованої групи, доручив іншим її учасникам, які були обізнані щодо протиправного плану, здійснити відповідні реєстраційні дії щодо зняття з обліку та постановки на облік трактора колісного Т-40М рік випуску 1992 заводський номер НОМЕР_9 та причепа ПСЕ-Ф-12,5Б, 1991 рік випуску.

Учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , відповідно до Порядку «Про порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 694, перевіряли наявність обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наявність відповідних документів (заява про зняття з обліку (реєстрацію, перереєстрацію, поставлення на облік); документи, підтверджуючі право власності або правомірність використання машини; висновок спеціаліста, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, довіреності, свідоцтво про реєстрацію машини, тощо), оформлювали акт про присвоєння ідентифікаційного номера машини, дублікати реєстраційних документів або номерних знаків, та інше.

Після закінчення відповідних вищевказаних реєстраційних дій головним спеціалістом Відділу ОСОБА_9 12.05.2023 сформовано витяг № 83958586 о 10 год. 32 хв. тасформовано витяг № 83958618о 10 год. 33 хв., із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та засвідчено власним підписом, а також підготовлено свідоцтво про реєстрацію машини з відмітками зняття з обліку та постановки на облік сільськогосподарської техніки.

Таким чином, учасники організованої групи вчинили всі необхідні дії щодо зняття з обліку та постановки на облік зазначених машин.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 12.05.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.07.2023 з правом внесення застави у вигляді 60 (шістдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 161040 (сто шістдесят одна тисячя сорок) грн 00 коп.

15.05.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

22.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами у їх сукупності: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_15 від 03.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 04.05.2023; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих документів від 11.05.2023, вручення ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 16000 гривень; протоколом обшуку приміщення ГУ Держпродспоживслужби в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9-В від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено мобільні телефони, та на робочому місці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 - заздалегідь ідентифіковані грошові кошти; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено мобільні телефони, документи; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено мобільні телефони, документи; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено документи; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 від 12.05.2023; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 від 12.05.2023; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 від 12.05.2023; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 від 12.05.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 12.05.2023, яка повідомила, що вона являється ФОП « ОСОБА_10 », основний видом діяльності є надання консультаційних послуг. Вказала також на те, що представляючи інтереси осіб щодо перереєстрації техніки, вона за безперешкодне та швидке проведення реєстраційних дій та видачу відповідних документів надавала працівникам відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держродспоживслужби в Київській області неправомірну вигоду; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 23.05.2023, яка повідомила, що з метою систематизація своєї господарської діяльності вона створила електронний файл формату Microsoft Excel, з назвами місяців та років, в які вона вносила інформацію щодо зроблених висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, необхідного для проведення реєстраційних дій з сільськогосподарською технікою; протоколом огляду документів від 23.05.2023, а саме флешнакопичувача «Transcend», який належить ОСОБА_10 , а саме електронного файлу формату Microsoft Excel, з назвами місяців та років, в які вона вносила інформацію щодо зроблених висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, необхідного для проведення реєстраційних дій з сільськогосподарською технікою; протоколом огляду документів від 23.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 26.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 31.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 31.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 02.06.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 05.06.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023, протоколом огляду документів від 07.06.2023, в якому оглянуто флешнакопичувач із відеозаписами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи), кабінет заступника начальника відділу ОСОБА_8 , в якому ОСОБА_10 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023,12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023,17.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023 передає грошові кошти ОСОБА_8 ; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 10.05.2023; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спеціальний слідчий експеримент від 11.05.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_8 від 16.05.2023, в якому останній 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023,12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023,17.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023 отримує від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, проводить бесіди з іншими працівниками з приводу отримання та розподілу грошових коштів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_4 від 16.05.2023, в якому останній 25.04.2023, 26.04.2023, 01.05.2023 отримує від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, проводить бесіди з іншими працівниками з приводу отримання та розподілу грошових коштів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_9 від 16.05.2023, проводить бесіди з іншими працівниками з приводу отримання та розподілу грошових коштів, отримує вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 швидко провезти реєстраційні дії та не більше через 10 хвилин вже робить витяг з ДРОРМ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_7 від 16.05.2023, в якому останній присутній при отриманні неправомірної вигоди, отримує та розподіляє між всіма учасниками грошові кошти, надає вказівки іншим працівникам які реєстраційні дії проводити в першу чергу; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_10 від 16.05.2023, в якому остання 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023,12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023,17.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, яка передає ОСОБА_8 неправомірну вигоду; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» від 05.06.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Лайфселл» від 12.06.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «ВФ Україна» від 13.06.2023; відповіддю № 327/109/18/01-23 від 21.06.2023 на доручення, щодо опрацювання інформації сеансів з`єднань абонентських номерів; іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.07.2023 з правом внесення застави у вигляді 60 (шістдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 161040 (сто шістдесят одна тисячя сорок) грн 00 коп.

При цьому, вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави визначеної в ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за їх першою вимогою; не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, слідчим суддею визначено строк дії обов`язків, визначених для підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах терміну досудового розслідування, строком на 2 (два) місяці з моменту внесення застави в розмірі, визначеному судом, але не довше ніж до 13 липня 2023 року включно.

15.05.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

10.07.2023 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_16 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 13.08.2023.

12.07.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду

м. Києвапродовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 13.08.2023.

04.08.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 13.11.2023.

10.08.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 10.10.2023

25.09.2023 на підставі доручення прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування №0000079 від 14.03.2023.

05.10.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04.11.2023.

24.10.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва встановлено стороні захисту у кримінальному провадженні строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 14.03.2023, в загальній кількості 20 томів, строком до 03.11.2023 включно.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Метою продовження строку дії обов`язків покладених підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою продовження строку дії обов`язків покладених підозрюваного ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 04.11.2023, але досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести процесуальні дії, зокрема - виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України та скласти обвинувальний акт і закінчити досудове розслідування.

25.09.2023 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження та на даний час підозрюваним та стороні захисту встановлений строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 14.03.2023, в загальній кількості 20 томів, строком до 03.11.2023 включно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не обґрунтоване, ризики не доведені. Так досудове розслідування на даний час завершене, на 06.11.2023 року підозрюваного викликано для вручення обвинувального акту. Прокурорм порушено строки звернення із клопотанням, передбачені ст. 199 КПК України, а саме прокурор звернувся із клопотанням менше ніж за 5 днів до завершення строку дії попередньої ухвали.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вражає, що дії працівників поліції та прокуратури є незаконними, повідомив, що на протязі 6 місяців відсторонений від посади.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 14.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.07.2023 з правом внесення застави у вигляді 60 (шістдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 161040 (сто шістдесят одна тисячя сорок) грн 00 коп.

15.05.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

10.07.2023 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_16 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 13.08.2023.

12.07.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 13.08.2023.

04.08.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 13.11.2023.

10.08.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 10.10.2023.

25.09.2023 на підставі доручення прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування №0000079 від 14.03.2023.

05.10.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києвапродовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04.11.2023.

24.10.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва встановлено стороні захисту у кримінальному провадженні строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 14.03.2023, в загальній кількості 20 томів, строком до 03.11.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо оцінки слідчим суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Отже, на початковій стадії розслідування слідчий суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_15 від 03.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 04.05.2023; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих документів від 11.05.2023, вручення ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 16000 гривень; протоколом обшуку приміщення ГУ Держпродспоживслужби в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9-В від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено мобільні телефони, та на робочому місці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 - заздалегідь ідентифіковані грошові кошти; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено мобільні телефони, документи; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено мобільні телефони, документи; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 12.05.2023, за результатом проведення якого виявлено та вилучено документи; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 від 12.05.2023; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 від 12.05.2023; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 від 12.05.2023; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 від 12.05.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 12.05.2023, яка повідомила, що вона являється ФОП « ОСОБА_10 », основний видом діяльності є надання консультаційних послуг. Вказала також на те, що представляючи інтереси осіб щодо перереєстрації техніки, вона за безперешкодне та швидке проведення реєстраційних дій та видачу відповідних документів надавала працівникам відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держродспоживслужби в Київській області неправомірну вигоду; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 23.05.2023, яка повідомила, що з метою систематизація своєї господарської діяльності вона створила електронний файл формату Microsoft Excel, з назвами місяців та років, в які вона вносила інформацію щодо зроблених висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, необхідного для проведення реєстраційних дій з сільськогосподарською технікою; протоколом огляду документів від 23.05.2023, а саме флешнакопичувача «Transcend», який належить ОСОБА_10 , а саме електронного файлу формату Microsoft Excel, з назвами місяців та років, в які вона вносила інформацію щодо зроблених висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, необхідного для проведення реєстраційних дій з сільськогосподарською технікою; протоколом огляду документів від 23.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 26.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 31.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 31.05.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 02.06.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023; протоколом огляду документів від 05.06.2023, вилучених у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держродспоживслужби в Київській області за період з 01.03.2023 по 12.05.2023, протоколом огляду документів від 07.06.2023, в якому оглянуто флешнакопичувач із відеозаписами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи), кабінет заступника начальника відділу ОСОБА_8 , в якому ОСОБА_10 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023,12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023,17.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023 передає грошові кошти ОСОБА_8 ; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 10.05.2023; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спеціальний слідчий експеримент від 11.05.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_8 від 16.05.2023, в якому останній 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023,12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023,17.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023 отримує від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, проводить бесіди з іншими працівниками з приводу отримання та розподілу грошових коштів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_4 від 16.05.2023, в якому останній 25.04.2023, 26.04.2023, 01.05.2023 отримує від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, проводить бесіди з іншими працівниками з приводу отримання та розподілу грошових коштів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_9 від 16.05.2023, проводить бесіди з іншими працівниками з приводу отримання та розподілу грошових коштів, отримує вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 швидко провезти реєстраційні дії та не більше через 10 хвилин вже робить витяг з ДРОРМ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_7 від 16.05.2023, в якому останній присутній при отриманні неправомірної вигоди, отримує та розподіляє між всіма учасниками грошові кошти, надає вказівки іншим працівникам які реєстраційні дії проводити в першу чергу; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - (аудіо- відеоконтроль особи) ОСОБА_10 від 16.05.2023, в якому остання 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023,12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023,17.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, яка передає ОСОБА_8 неправомірну вигоду; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» від 05.06.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Лайфселл» від 12.06.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «ВФ Україна» від 13.06.2023; відповіддю № 327/109/18/01-23 від 21.06.2023 на доручення, щодо опрацювання інформації сеансів з`єднань абонентських номерів; іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У судовому засіданні прокурором не доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не доведено необхідності продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , відтак клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.177-179, 194, 199, 219, 309, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 07.11.2023 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1