печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході виконання запланованих контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів, оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягає у веденні фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області використовуючи потужності та родовища, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять наступні юридичні особи Російської Федерації, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОГРН НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОГРН НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), кінцевим бенефіціарним власником яких являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 (ІПН РФ: НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ).

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єктами господарювання залученими до протиправної схеми відкрито та використовуються наступні банківські рахунки, де відображаються фактичні дані щодо фінансових операцій, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_16 (євро).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000281, тимчасовий доступ (розкриття банківської таємниці), з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_16 (євро);

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу (в тому числі ІР-адреси), а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), за період з дати відкриття по 14.11.2023, а також оригіналів (юридичної справи): картки зі зразками підписів директорів, документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1