Справа № 1-кс/593/597/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000350 від 15 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 14.11.2023 року в чергову частину ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру абонента НОМЕР_1 , яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом обману із використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 на суму 28 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди останньому.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 15 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2023 року до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував невідомий із номера абонента НОМЕР_1 , який представився працівником поліції та повідомив про факт зняття грошових коштів із його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 28000 гривень. Після цього до потерпілого зателефонував невідомий із номера абонента НОМЕР_4 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що грошові кошти ще не списано та для блокування потрібно продиктувати код підтвердження, який прийде на мобільний телефон потерпілого, що заявник і зробив. Внаслідок вказаних дій із кредитної картки було списано гроші.

Згідно виписки про рух коштів ОСОБА_4 встановлено, що 14.11.2023 в період часу з 12:30 год. по 13:51 год. з його кредитного банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 28000 гривень без врахування комісії.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, механізму їх викрадення, а також місця здійснення протиправної діяльності та заволодіння грошовими коштами, що є необхідними відомостями для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а тому мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор, про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в період з 12 год. 00 хв. 14.11.2023 року по 14 год. 00 хв. 14.11.2023 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1