УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 30.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНН НОМЕР_1 ), а саме:

завірених належним чином копій довіреностей, виданих від імені компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) юридичним чи фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах між нею, а також з російськими компаніями, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

завірених належним чином копій документів (договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, тощо), які мають відношення до фінансово-господарських та розрахункових операцій, а також здійснення оплати компанією ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про постачання товарів, предметом яких є спирт, коньячний дистилят, скляні пляшки, етикетки, тощо, укладених вищевказаним підприємством за період з 24.02.2022 по листопад 2023 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , через підконтрольні родині ОСОБА_11 суб`єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території рф, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів рф, тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції індивідуальним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ІП ТОВ) «VINTRADITION» (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: 181401, Республіка Узбекистан, Кашкадар`їнська область, Яккабагський район, с/с Істіклол, село Алакарга), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_3 , юридична адреса: 1726290, Республіка Узбекистан, місто Ташкент, Яшнобадський район), налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, упродовж 2022 року за пособництва родини ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підприємством «VINTRADITION» здійснено 24 поставки коньячного дистиляту російським підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з російським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 27 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.

Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечено роботу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION» на території Республіки Узбекистан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вказує у клопотанні слідчий, у кримінальному провадженні № 0000475 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані вище особи через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION», які розташовані на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності рф та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до компетентних органів Республіки Казахстан із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНН НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по них, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фінансово-господарської діяльності ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНН НОМЕР_1 ), зокрема з російськими компаніями, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України та на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі із злочинністю, підписаної 20.06.1995, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням компетентним органам Республіки Узбекистан тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНН НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по листопад 2023 року, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

довіреностей, виданих від імені компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНН НОМЕР_1 ) юридичним чи фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах між нею, а також з російськими компаніями, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договорів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, які мають відношення до фінансово-господарських та розрахункових операцій, а також здійснення оплати компанією ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про постачання товарів, предметом яких є спирт, коньячний дистилят, скляні пляшки, етикетки.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст.562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1