Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1321/23 Провадження № 1-кс/475/258/23
У Х В А Л А

21.12.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000143 від 03.08.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000143 від 03.08.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначила, що 03.08.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.06.2023 року невстановлена особа шляхом обману під приводом отримання допомоги через фітингове посилання, заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 2,450 гри, які були перераховані з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чим завдала матеріальні збитки ОСОБА_5 на вказану суму.

03.08.2023р. відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що у травні 2023 року за допомогою належного їй мобільного телефону в мобільному застосунку «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшла оголошення про надання грошової допомоги та вирішила перейти за посиланням у вказаному оголошенні та перейшовши на екрані телефону з`явилося діалогове вікно, в якому ОСОБА_5 вказала належний її номер телефону.

Через декілька хвилин їй зателефонувала жінка, яка представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що потрібно надати 4 цифри належної їй картки, що вона і зробила, вказавши такі цифри картки, на яку вона отримує пенсію, на що жінка також надала ОСОБА_5 чотиризначний код, який вона повинна була повідомити при надісланні їй грошової допомоги.

01.07.2023 року о 18.00 год. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, у якому її просили сплатити 250 грн. за користування кредитною карткою, якою вона некористувалася та вирішила не звертатися до банку.

24.07.2023 року о 17:50 год. ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що до 29.07.2023 року їй потрібно сплатити 256 грн. за кредитом по картці за уникненням простроченої заборгованості. Після чого 03.08.2023 року ОСОБА_5 вирішила звернутися до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході чого від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 2450 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 .

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стало відомо, що о 19:10 год. з належної їй картки було перераховано грошові кошти у сумі 2450 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів відповідно до ухвали Доманівського районного суду від 14.08.2023року по справі475/792/23, провадження №1-кс/475/140/23 та встановлено,що грошові кошти ОСОБА_5 в загальній сумі 2450 грн.з належної їй кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Слідча ОСОБА_3 надала письмову заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.3 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобовязати службових осіб надати групі групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 наступні документі, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про номер рахунку на який були перераховані грошові кошти в сумі 2450 грн. 01.06.2023 з даного рахунку, в разі, якщо сума була знята, надати інформацію про спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію повні анкетні дані власника рахунку, а саме:

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 01.06.2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 20 лютого 2024 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1