справа №176/85/24
провадження №1-кс/176/23/24
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000774, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000774, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 22.12.2023 року до чергової частини ВИ №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в середині вересня 2022 року під час вживання алкогольних напоїв при невідомих обставинах зник мобільний телефон (марки та моделі телефона не пам`ятає) після чого невідома особа перерахувала з банківської картки належної заявнику грошові кошти в розмірі 56 000 гривень.

Дії невстановленої особи, слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч.4 ст. 185 КК України.

Допитано за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив про те, що (дослівно ... В середині вересня 2022 року я знаходився на лікуванні у м. Жовті Води. В цей час я проходив повз вул. Грушевського в м. Жовті Води та зустрів свого знайомого на ім`я ОСОБА_7 , він запропонував поспілкуватись та випити алкоголь. Я погодився на його пропозицію та я пішов купив алкогольні напої та прийшов до ОСОБА_8 додому, прийшовши додому до ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 приблизно о 10 год. 00 хв. після чого ми разом з ОСОБА_8 в нього вдома почали розпивати алкогольні напої. Приблизно о 12 год. 00 хв. я в стані алкогольного сп`яніння зібрався та пішов до себе додому та залиш належний мені мобільний телефон марки «Redmi Not 7», синього кольору, в якому знаходилась сім-картка НОМЕР_1 на столі в кухонній кімнаті ОСОБА_8 . Наступного дня я виявив відсутність свого належному мобільного телефону марки «Redmi Not 7», синього кольору, в якому знаходилась сім-картка НОМЕР_1 . Після чого я пішов до ОСОБА_8 додому, запитав в нього чи не залишав я свій мобільний телефон під час розлиття з ним алкогольних напоїв, на що ОСОБА_8 сказав, що я телефон забирав з собою коли йшов від нього. Після чого я подумав, що вищевказаний мобільний телефон я втратив можливо як йшов додому. Приблизно через 7-8 днів я відновив сім-картку та придбав новий мобільний телефон та 23.09.2022 року я відправився в район проведення бойових дій у Донецьку область. Там був поганий мобільний зв`язок та інтернет, там перебував близько місяця. Потім в кінці жовтня місяця 2022 року мені на телефон надійшли смс-повідомлення про списання грошових коштів з належної мені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у сумі близько 56 000 гривень, після чого я зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотів увійти в свій особистий кабінет, але не зміг, так як писало про те, що не вірний пароль. Після чого я заблокував вказану банківську картку...)

Опитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив про те, (дослівно... приблизно 15.10.2022 року в той час коли я перебував у себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , приблизно о 09.00 год. я вийшов на балкон покурити. В цей час біля мого будинку, на вулиці ішов раніше мені знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_10 », який підійшовши до мене запропонував випити горілки. Погодившись на його пропозицію, ми вдвох, придбавши 1 літр горілки, повернулися до мене додому, де почали її розпивати. Приблизно о 12.00 год. 15.10.2022 року ОСОБА_9 , перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння від мене пішов додому. Відразу після його уходу, в приміщенні кухні, де ми розпивали горілку, я побачив мобільний телефон ОСОБА_9 , який він забув у мене. На мою думку це був мобільний телефон марки «Редмі». Даний мобільний телефон я вирішив залишити собі для власного користування. Наступного дня, а саме 16.10.2022 року вночі перебуваючи у себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , в мобільному телефоні ОСОБА_9 я побачив ярлик додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вирішив в нього зайти. Маючи фінансовий номер, за допомогою оператора, я отримав доступ до вищевказаного додатку. Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , я здобувщоступ до його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Подивившись баланс однієї із карток даного банку, я побачив, що там знаходилися грошові кошти в розмірі приблизно 60000 (шістдесят тисяч) гривень. Після цього я вирішив здійснити крадіжку вищевказаних грошей та використати їх на власні потреби. Після цього з картки мого знайомого на ім`я ОСОБА_9 , я декількома платежами перераховував гроші на свою основну та віртуальну картку «IZI банку», два рази по 5000 (п`ять тисяч) гривень я перераховував на банківську картку своїй колишній співмешканці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яку я попрохав, щоб на її картку перерахувати грошові кошті, яка в свою чергу за моїм прохання частину грошей мені повертала, а саме приблизно 6000 гривень, (моя знайома ОСОБА_12 померла в грудні місяці 2022). Також, враховуючи той факт, що на той час я заборгував гроші своєму знайомому ОСОБА_13 , на його номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , з банківської картки ОСОБА_9 , я перерахував гроші в сумі 1400 гривень. Всі вищезазначені перерахування приблизно 56 000 гривень здійснював з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_9 на належні мені банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 …)

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), шляхом транзакцій з вказаного рахунку були переведені грошові кошти в розмірі 56 594, 89 грн. на іншу банківську картку.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000774, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000774 від 22 грудня 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- інформацію про рух грошових коштів у період з 15.10.2022 року по 25.10.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) із зазначенням часу транзакції (яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 );

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 15.10.2022 по 25.10.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) у період з 15.10.2022 по 25.10.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 15.10.2022 по 25.10.2022, з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 );

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку №№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) у період з 15.10.2022 по 25.10.2022.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000774 від 22 грудня 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_11 із зазначенням часу транзакції;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 у період часу з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 у період з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік;

- про рух грошових коштів у період з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 із зазначенням часу транзакції;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 у період часу з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік, було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 у період з 15.10.2022 року по 01.01.2023 рік.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА