печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001932 від 16.10.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2023 року невстановлені особи, які представилися працівниками Міністерства економіки України, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 350 тис. грн. за наступних обставин.

Так, 15-16 серпня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про можливість отримати для очолюваного ОСОБА_4 Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) грант від держави (фінансову допомогу) на безоплатній основі. Для цього ОСОБА_4 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно відправити певний пакет документів, а для прийняття позитивного рішення по цьому питанню, необхідно оплатити внесок в сумі 350.000 грн. шляхом оплати рахунку за добриво чи паливо.

19.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ОСОБА_6 », надійшов висновок та рекомендації Мінекономіки щодо погодження суми фінансової допомоги в розмірі 13.200.000 грн.

20.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ОСОБА_6 » надійшов рахунок-фактура на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. щодо купівлі аміачної селітри. ОСОБА_4 , будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаним у рахунку-фактурі.

Відповідно до рахунку-фактури №1885 від 20 вересня 2023 року, одержувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_7 .

На початку жовтня 2023 року дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 отримала конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками договору про надання фінансової допомоги №111/1008 від 28.09.2023, підписаний Міністром економіки України та скріплений печаткою установи. ОСОБА_4 , підписавши перший примірник від очолюваного ним підприємства за допомогою поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скерував на адресу особи, дані якої були вказані невстановленими особами як отримувач.

Через декілька днів, на мобільний телефон ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, який представився працівником Міністерства економіки України та запропонував збільшити розмір фінансової допомого, але задля цього ОСОБА_4 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 147.000 грн. на рахунок певного підприємства.

12.10.2023 року на адресу електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ОСОБА_6 » надійшов рахунок-фактура №1 від 12 жовтня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 147.000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_9 .

У той же час, у ОСОБА_4 виник сумнів, щодо справжності договору фінансової допомоги. Після чого він зателефонував до канцелярії Міністерства економіки України, з`ясувавши, що вихідні номери зазначені на документах, складених від цієї установи не відповідають дійсності. Після чого звернувся в правоохоронні органи.

В ході досудового розслідування встановлено дані про рахунки, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 використаних під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 невстановленими досудовим розслідуванням особами

- розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ;

- розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження злочинців в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001932 від 16.10.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи щодо банківських рахунків:

- розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ;

- розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 .

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття банківського рахунку по 11.12.2023 чи по дату закриття;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття банківського рахунку по 11.12.2023 чи по дату закриття;

- документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по 11.12.2023 чи по дату закриття (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) з моменту відкриття банківського рахунку по 11.12.2023 чи по дату закриття;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 );

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на банківських рахунків IBAN - НОМЕР_9 ; IBAN - НОМЕР_11 клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 11.12.2023 чи по дату закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 11.12.2023 чи по дату закриття;

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді,

з можливістю вилучення належним чином завірених копії вказаних документів у електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1