Провадження № 1-кс/727/3567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000510 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 09.11.2023, строком на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Молдова при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , та іншими на даний час невстановленими слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Молдова поза межами діючих пунктів пропуску, з подальшим транспортування до країн Європейського союзу, за грошові кошти у сумі від 6500 до 8000 Євро.

Так реалізовуючи свій злочинний план, у період часу з червня по листопад 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші на даний час невстановлені слідством особи підшукали двох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші на даний час невстановлені особи, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 про те, що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 6500 доларів США, натомість невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_8 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, буде становити 8000 Євро.

12.11.2023 ОСОБА_8 , погодившись на вище вказану пропозицію, спільно із своєю матір`ю ОСОБА_9 , перебуваючи в транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», поблизу готелю «Корал», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 30, передали невстановленій органом досудового розслідування особі грошові кошти в сумі 8000 Євро за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Наступного дня, тобто 13.11.2023, близько 07:15 ОСОБА_7 згідно попередньої домовленості із ОСОБА_6 , зустрівся із ним поблизу магазину «АНТОШКА», який розташований в м. Чернівці, по проспекту Незалежності, 121, та за вказівкою останнього сів у транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter 318 cdi», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , де передав йому обумовлену вище суму грошових коштів, а саме 6500 доларів США, за організацію його незаконного перетину державного кордону України до республіки Молдова, поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_6 використовуючи транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter 318 cdi», д.н.з. НОМЕР_1 , спільно із ОСОБА_7 , поїхали в напрямку гіпермаркету «Метро», за адресою м. Чернівці, вул. Остапа Вільшини, 1Д, де зупинившись на автостоянці, яка розташована на території вищевказаного гіпермаркету, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_7 , пересісти до іншого транспортного засобу марки «Nisan Leaf», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходилась невстановлена на даний час слідством особа, чоловічої статі.

В подальшому ОСОБА_7 спільно із невстановленою слідством особою, на вказаному вище транспортному засобі поїхали до гіпермаркету «Епіцентр», де до них в салон автомобіля сів ОСОБА_8 , та зробивши круг навколо гіпермаркету «Епіцентр», невстановлена особа, яка була водієм транспортного засобу марки «Nisan Leaf», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 надав вказівку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , пересісти до транспортного засобу марки «Mercedes Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебувала інша на даний час невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі.

Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вище вказаному автомобілі марки «Mercedes Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , повезли до лісосмуги яка розташована позаду вище вказаного гіпермаркету «Епіцентр», де втретє надали вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пересісти у інший автомобіль марки «Mercedes Sprinter» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 , де за кермом перебував водій ОСОБА_10 , який надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сісти до багажного відділення та сховатись за картонними ящиками і дорогою взагалі нічого не говорити без його команди, на що останні погодились та виконали дану вказівку. Одразу після цього, ОСОБА_10 повіз ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у напрямку державного кордону України, який розташований у межах населеного пункту смт. Кельменці, Дністровського району, Чернівецької області, метою незаконного переправлення їх через державний кордон України до республіки Молдова. Однак свій злочинний умисел з причин, що не залежали їх волі, до кінця не довели, оскільки їх протиправні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

13.11.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.11.2023 проведено обшук житла та іншого володіння особи по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого було вилучено грошові кошти в сумі 730 (сімсот тридцять) Євро, ноутбук марки «ДЕЛЛ», чорного кольору серійний номер 62712F2 та флеш-носій марки «Good Ram», об`ємом 16 GB.

15.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником грошових коштів, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а санкція вищевказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а тому просить накласти арешт на вказані грошові кошти.

Слідчий в судове засідання не з*явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_11 який дії в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, проти задоволення не заперечував.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.11.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.11.2023 проведено обшук житла та іншого володіння особи по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого було вилучено грошові кошти в сумі 730 (сімсот тридцять) Євро, ноутбук марки «ДЕЛЛ», чорного кольору серійний номер 62712F2 та флеш-носій марки «Good Ram», об`ємом 16 GB.

15.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 15.11.2023 року грошові кошти в сумі 730 (сімсот тридцять) Євро визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Беручи до уваги встановлені обставини, а також те що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, вважаю, що на виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 730 (сімсот тридцять) Євро з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 730 (сімсот тридцять) Євро, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1