Єдиний унікальний номер справи 183/677/24
Провадження № 1-кс/183/181/24

У Х В А Л А

23 січня 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 10 листопада 2023 року № 0001505).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчий подав заяву, у якій просив провести розгляд у його відсутність. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

10 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні: «08 листопада 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 136 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майновий збиток.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що остання виявили в месенджері «Телеграм» групу, в якій пропонувався підробіток, а саме при переказі грошових коштів на картку, через деякий час повертається вказана сума із відсотками. Таким чином ОСОБА_5 перерахувала кошти загальною сумою зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на суму 17 085,02 грн., 9 109,34 грн.,3105,47 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка має банківський рахунок НОМЕР_4 на суму 33 000,02 грн., та за картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка має банківський рахунок НОМЕР_6 на суму 20 000 грн., 15 000 грн., 15 000 грн.»

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні, поданому за погодженням з прокурором, просив: «Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 08.11.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 08.11.2023;

- вказати ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 08.11.2023.»

У той же час, з урахуванням способу вчинення можливого кримінального правопорушення, указаного потерпілою особою, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, як не обґрунтоване, оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, стороною кримінального провадження не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання, поданого слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 10 листопада 2023 року № 0001505 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1