Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/6120/23
У Х В А Л А

02.10.2023 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі - СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

12.09.2023 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Дізнавач просить надати їй, а також заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до такої інформації та документів: 1) копій відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2023 року до 11.09.2023 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких було знято готівкові кошти, а також точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вказаної картки; 2) відомостей про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку, та їх зміни; 3) відомостей про ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по згаданій банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; 4) історії авторизації по вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного сервера, через який проведено операцію, номера картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номери телефонів, адреси електронної пошти, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure», яка зберігається у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитися з інформацією та документами, зробити їх копії, провести вилучення (виїмку) копій документів, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_11 про прийняття мір до невідомої особи, яка 29.08.2023 року під приводом оплати придбання кавової машинки виманила від заявника грошові кошти в сумі 15000,00 грн, які заявник перерахувала через термінал трьома переказами в сумі 5000,00 грн кожен на рахунки за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

07.09.2023 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 під час допиту надала показання про те, що вона 29.08.2023 року в інтернет-мережі «Телеграм» натрапила на сторінку чат-боту магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому вирішила замовити кавову машинку вартістю 15000,00 грн, в подальшому у переписці в чат-боті їй надали реквізити карток, на які потрібно було здійснити оплату. Потерпіла оплатила товар через термінал, що на АДРЕСА_2 , шляхом здійснення трьох переказів по 5000,00 грн, зокрема о 13 годині 44 хвилини здійснила переказ в сумі 5000,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , о 13 годині 52 хвилини переказ в сумі 5000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та о 13 годині 52 хвилини переказ в сумі 5000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Потерпілій пообіцяли відправити замовлення в той же день. Однак, з 29.08.2023 року до теперішнього часу потерпіла не отримала замовлення, на повідомлення не відповідають.

У відповідності до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на те, що інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема про зарахування грошових коштів в сумі 5000,00 грн 29.08.2023 року із зазначенням даних про особу, яка відкрила рахунок, місце реєстрації цієї особи, рух коштів в сумі 5000,00 грн по рахунку, їх подальше зняття, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відповідної інформації.

Слідчим суддею встановлено, що група дізнавачів СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, до складу якої входить дізнавач СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом надходження 06.09.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області заяви потерпілої ОСОБА_11 про прийняття мір до невідомої особи, яка 29.08.2023 року під приводом оплати придбання кавової машинки заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 15000,00 грн, які вона перерахувала 29.08.2023 року у період з 13 години 44 хвилин до 13 години 52 хвилин через термінал, що знаходиться на АДРЕСА_2 , трьома платежами в сумі 5000,00 грн кожен на рахунки за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, виготовленому старшим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 5);

2) копії рапорту помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 від 07.09.2023 року (арк. 6, 7);

3) копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.09.2023 року, складеного оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_13 (арк. 8, 9);

4) копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 11.09.2023 року, складеного старшим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 11, 12).

Копію квитанції № 365979769 від 29.08.2023 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (арк. 10), визнано недопустимим доказом ухвалою слідчого судді від 02.10.2023 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Дізнавач не довела неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1