Справа №613/1591/23 Провадження № 1-кс/613/507/23
Ухвала

Іменем України

29 вересня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.09.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.09.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 47192 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Останні телефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 15.09.2023 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання про те, що у неї в користуванні перебуває золота «Універсальна» кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (з рахунковим номером НОМЕР_4 ) до якої прив`язаний номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . 14.09.2023 близько 15:00 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 чоловік представився ОСОБА_6 та сказав, що він працівник приватбанку. Потім він сказав, що ОСОБА_5 не може розраховуватися карткою для виплат тільки може знімати готівку в банкоматі також сказав, що картку буде заблоковано до 19:00, а після 19:00 вона зможе нею користуватися. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що зараз включиться робот. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 коли вона підняла слухавку прослухала повідомлення та натиснула клавішу 1. Приблизно через хвилин 40 їй знову зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 коли вона підняла слухавку жіночій голос представився ім`ям ОСОБА_8 та запитала чи здійснювала ОСОБА_5 операції остання відповіла ні. Коли жінка поклала слухавку ОСОБА_5 відразу зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачила, що з її золотої «Універсальної» кредитної банківської картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (з рахунковим номером НОМЕР_4 ) списалися кошти 10 транзакціями по 4719,20 грн. на загальну суму 47192 грн. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_2 та сказала, що в мене зникли кошти з картки, жінка сказала, що блокує картку та відразу заблокувала картку. 14.09.2023 близько 19:00 ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 переставилися ОСОБА_6 та чоловік запитав чи бачила ОСОБА_5 , що картка заблокована, ОСОБА_5 відповіла так і сказала, що зникли кошти на, що чоловік їй відповів «та ви, що не може бути» і поклав слухавку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала роздруківки документів та виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 05.07.2014 за період 14.09.2023 14.09.2023.

18вересня 2023 року вказані документи було визнано та приєднано, як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до таблиці розподілу (виділення) оператором номерного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет, номер телефону НОМЕР_6 закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що зазначене кримінальне правопорушення носить таємний характер, відомості стосовно осіб причетних до вчинення кримінального проступку не є очевидними та те, що встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 не можливо отримати в інший спосіб та на даному етапі були проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії, а наявність документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 (мобільний номер НОМЕР_7 ) та у яких міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, з урахуванням ІМЕІ, здійснених з 14.09.2023 по теперішній час за номером НОМЕР_6 , яким може користуватись ймовірний злочинець, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та встановлення осіб, що його вчинили.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 (мобільний номер НОМЕР_7 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 14.09.2023 по теперішній час з мобільного телефону з номером НОМЕР_6 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», », а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор надала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, уточнила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерплої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що у неї в користуванні перебуває золота «Універсальна» кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (з рахунковим номером НОМЕР_4 ) до якої прив`язаний номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . 14.09.2023 близько 15:00 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 чоловік представився ОСОБА_6 та сказав, що він працівник приватбанку. Потім він сказав, що ОСОБА_5 не може розраховуватися карткою для виплат тільки може знімати готівку в банкоматі також сказав, що картку буде заблоковано до 19:00, а після 19:00 вона зможе нею користуватися. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що зараз включиться робот. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 коли вона підняла слухавку прослухала повідомлення та натиснула клавішу 1. Приблизно через хвилин 40 їй знову зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 коли вона підняла слухавку жіночій голос представився ім`ям ОСОБА_8 та запитала чи здійснювала ОСОБА_5 операції остання відповіла ні. Коли жінка поклала слухавку ОСОБА_5 відразу зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачила, що з її золотої «Універсальної» кредитної банківської картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (з рахунковим номером НОМЕР_4 ) списалися кошти 10 транзакціями по 4719,20 грн. на загальну суму 47192 грн. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_2 та сказала, що в мене зникли кошти з картки, жінка сказала, що блокує картку та відразу заблокувала картку. 14.09.2023 близько 19:00 ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 переставилися ОСОБА_6 та чоловік запитав чи бачила ОСОБА_5 , що картка заблокована, ОСОБА_5 відповіла так і сказала, що зникли кошти на, що чоловік їй відповів «та ви, що не може бути» і поклав слухавку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до таблиці розподілу (виділення) оператором номерного ресурсу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, що знаходиться у вільному доступі у мережі-інтернет, номер телефону НОМЕР_6 закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4 - 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 7 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом.

Слідчим ОСОБА_3 у поданому клопотанні, доведено обставини, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - оператора мобільного зв`язку; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статями, 107, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 (мобільний номер НОМЕР_7 ) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 14.09.2023 по 23 год. 59 хв. 15.09.2023 з мобільного телефону за номером НОМЕР_6 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме до: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI); типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 28 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя