У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2023 Справа №607/20561/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000709 від 21.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які містять інформацію про банківський рахунок, який був відкритий на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, який був відкритий на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що старшим слідчим слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000709 від 21.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.08.2011 в приміщенні будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_6 жит. АДРЕСА_2 шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 30000 доларів США, які належать ОСОБА_5 жит. АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 відбувалося із банківського рахунку, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, який відкритий на ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з таких підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000709 від 21.02.2013 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що банківський рахунок, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, належить потерпілому ОСОБА_5 .

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи (п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

У клопотанні слідчий зазначає про неможливість отримання відомостей в інший спосіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що у слідчого існують перешкоди в отриманні інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку, який належить потерпілому.

У зв`язку із не наданням слідчим доказів обставин, на які він посилається у клопотанні, а також можливістю без тимчасового доступу отримати речі і документи, які необхідні слідчому (інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого), у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню із клопотанням до слідчого судді, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1