Справа № 442/3127/23
Провадження № 1-кс/442/1304/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000358 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 дата видачі та термін дії);

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 17.04.2023 по 30.04.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу. суми та призначення платежів із зазначенням банку еквайра;

історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 17.04.2023 по 30.04.2023 із зазначенням банку-еквайра;

детальну технічну інформацію щодо зміни фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 17.04.2023 по 30.04.2023, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.05.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дрогобич, про те, що в період часу з 17.04.2023 по 21.04.2023 невідома особа, від її імені оформила кредитні догори: № НОМЕР_3 (МОЛАН), № НОМЕР_4 (МІОЛАН), № НОМЕР_5 (БІЗПОЗИКА), № НОМЕР_6 (Фінансова компанія Віва капітал), № НОМЕР_7 (Банк ГЛОБУС) та кредитний договір на інші споживчі цілі (МАНІВЕО) на загальну суму 55 000 гривень. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у ії користуванні перебуває мобільний телефон марки „WIKO, з доступом в мережу Інтернет. Так, 17.04.2023 в соціальній мережі „Facebook ОСОБА_5 натрапила на рекламне оголошення про заробіток в Інтернеті, яке містило наступну інформацію: „ ОСОБА_6 банківську картку і не маєш коштів?! Дохід в перший день 500 далі більше! Законно! Платить! Детальніше пиши у приват або $$S. Потерпілу це зацікавило і вона написала в приват до людини, яка його розмістила. Таким чином, вона розпочала спілкування з особою ОСОБА_7 , до цього їй не відомою. Вона розповіла їй, що суть роботи полягає в здачі в оренду банківських карток, в пріоритеті карти банківських установ: „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Важливою умовою було те, щоб особа, яка здає карту в оренду перебувала на території України, однак не на території Запорізької, Луганської, Донецької, Херсонської області та мала громадянство України. На початку роботи потерпілій обіцяли дохід 500 грн далі 10 000 грн на місяць. Таким чином, потерпіла повідомила ОСОБА_8 , що має в користуванні карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана особа, яка назвалася ОСОБА_8 , сповістила ОСОБА_5 , що їй необхідно відкрити карткові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_5 та в А-банку, на що потерпіла погодилася. Потім ОСОБА_8 повідомила, що для цього потерпіла має поспілкуватися з менеджером ОСОБА_9 та кинула їй посилання на її телеграм-профіль. Так, в період часу з 17.04 по 27.04.2023 потерпіла спілкувалася з менеджером ОСОБА_9 , яка створила їй віртуальні банківські картки банків ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 . Під час спілкування з ОСОБА_9 , потерпіла надала їй всі свої анкетні дані, а саме: дату народження, ПІБ, місце народження, дані колишнього чоловіка та прізвище своєї матері. Окрім того, потерпіла ОСОБА_5 надіслала їй фото свого паспорта, а саме фото першої, другої сторінки, фото ідентифікаційного коду. та особисте фото (селфі) з паспортом. Менеджер ОСОБА_9 обгрунтовувала це тим, що їй потрібно відкрити на ім?я потерпілої нові картки та необхідно пройти верифікацію, тому як тільки потерпілій на телефон приходили смс-коди з підтвердженнями ОСОБА_5 пересилала їх ОСОБА_9 . Протягом часу з 17.04 по 21.04.2023 за надання в оренду своїх новостворених карток потерпіла отримала сумарно 5 000 гривень, які надсилались їй на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Невдовзі 30.04.2023 у месенджері „Вайбер потерпіла побачила повідомлення від компанії ОСОБА_11 , в якому містилася інформація про, ніби-то, відкритий нею кредитний договір з компанією ОСОБА_11 . Це її збентежило, тоді потерпіла оформила виписку по кредитних історіях в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, потерпілій стало відомо, що від її імені було оформлено шість кредитних договорів у різних мікрофінансових установах, а саме це кредитний договір на споживчі цілі від 21.04.2023 на суму 000 грн (Манівео): кредитний договір № 101531084 від 21.04.2023 на суму 10 000 від ОСОБА_12 ; кредитний договір № 6168442 від 21.04.2023 на суму 10 000 від ОСОБА_12 ; кредитний договір для розвитку бізнесу 464178-КС-001 на суму 24 000 від Бізпозики, кредитний договір № l48 від 21.04.2023 на суму 3 000 грн.; кредитний договір № 2831319 від 18.04.2023 на суму 5 000 грн. Вказує, що 10.05.2023 слідчий СВ було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та 10.05.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка знаходиться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку згодом було скеровано для виконання, за вищевказаною адресою. Однак внаслідок малого терміну виконання ухвали вилучити дану інформацію не вдалося. 3 метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність до тимчасового доступу до вищезазначених банківських документів. Наголошує, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Львівській обласній дирекції АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 дата видачі та термін дії);

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 17.04.2023 по 30.04.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу. суми та призначення платежів із зазначенням банку еквайра;

історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 17.04.2023 по 30.04.2023 із зазначенням банку-еквайра;

детальну технічну інформацію щодо зміни фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 17.04.2023 по 30.04.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1