У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000542 від 18.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що СВвідділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000542, внесеного 18.10.2023до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 приблизно о 08:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту «Млинзавод», виявила відсутність належного їй гаманця, в якому знаходилася ID-картка на її ім`я та дві банківські картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . У подальшому невстановлені особи, таємно, в період воєнного стану, вчинили крадіжку коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 1000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 17.10.2023 приблизно о 07:55 потерпіла ОСОБА_4 знаходилася н зупинці громадського транспорту «Млинзавод», де очікувала на громадський транспорт. При собі вона мала рюкзак, що тримала на плечі. В рюкзаку, поміж інших особистих речей, знаходився гаманець типу «портмоне», всередині якого містилися дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також ID-картка на ім`я ОСОБА_4 (№ НОМЕР_3 ). Крім вказаних речей, у гаманці знаходився клаптик паперу, на якому були написані PIN-коди від банківських карток, що були в гаманці потерпілої.

Сівши на тролейбус № НОМЕР_4 , потерпіла ОСОБА_4 прибула до зупинки громадського транспорту «Будинок побуту» міста Полтави, де вийшла з тролейбусу та помітила розстебнутий рюкзак, в якому був відсутній гаманець з усім його вмістом.

Виявивши крадіжку банківських карток потерпіла ОСОБА_4 одразу зайшла через мобільний телефон до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати банківський рахунок. В цей час вона виявила, що 17.10.2023 о 08:02 невідома особа здійснила зняття готівки з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 гривень в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також о 08:16 намагалася оплатити товар карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 66 гривень в кіоску, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але операція не була здійснена, бо банківські картки на той момент вже були заблоковані потерпілою.

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 , додатковий рахунок SAMDNWFC0),з якого 17.10.2023 було здійсненне зняття готівки, що завдало потерпілій збитків на суму 1000 грн., та банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковій картці, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку,фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 , додатковий рахунок SAMDNWFC0), № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів за 17.10.2023 по карткам (рахункам) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 , додатковий SAMDNWFC0) та № НОМЕР_2 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а також:

документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 , додатковий рахунок SAMDNWFC0) та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 , додатковий рахунок SAMDNWFC0) та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 , додатковий рахунок SAMDNWFC0) та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 17.10.2023 та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 , додатковий рахунок SAMDNWFC0) та № НОМЕР_2 за 17.10.2023, а також до інформації, що містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого;

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1