Справа № 615/2234/23
Провадження № 1-кс/615/471/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000169 від 04.11.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

20.11.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок): № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:01 год. 03.11.2023 по 23:59 год. 03.12.2023, що знаходиться у користуванні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 03.11.2023 приблизно о 20:38 год. ОСОБА_5 переказала невстановленій особі на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 39500 грн. нібито для збільшення свого капіталу, але була обманута зловмисником.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000169 від 04.11.2023, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 03.11.2023 о 13:26 год. ОСОБА_5 в мессенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з невідомого номеру з пропозицією підзаробити, що її зацікавило. На запитання, в чому полягає робота, відповіли, що потрібно поставити лайк в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відео, підписатися на канал та надалі перейти в мессенджер «Telegram». Потерпіла погодилась та виконала дані умови, за що на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 прийшли грошові кошти в сумі 100 грн. В подальшому потерпілій запропонували заробити на біткоїнах (Bitcoin) і скинули умови, які полягали в тому, що потрібно створити аккаунт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , перевести грошові кошти на карту, яку скажуть, провести деякі маніпуляції на цьому сайті, після чого на її банківську карту повернуться грошові кошти, але вже +30%, на що потерпіла погодилась. Коли надіслали прайс-лист, вирішила спробувати з найменшої суми в 500 грн., які перевела, зробила маніпуляції на сайті, після чого їй на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 повернулися 650 грн. Після цього потерпіла вирішила спробувати ще раз, але вже з грошовими коштами в сумі 1000 грн., потерпілій знову прийшов прайс-лист із зазначенням сум і відсотків, які вона заробить після проведення відповідних маніпуляцій на цьому сайті, в подальшому на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 повернулися 1990 грн. Потім потрібно було зробити третю транзакцію для того, щоб стати повноцінним співробітником їх компанії, для чого потерпілу направили на наставника, який вчить заробляти на біткоїнах, в мессенджер «Telegram», де наставник відповів, що потрібно йому перевести грошові кошти в сумі 2500 грн. на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 , на що потерпіла погодилась і перевела грошові кошти. Далі потрібно перевести грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 для того, щоб отримати відразу все разом, потерпіла також погодилась і знову перевела грошові кошти. Потім наставник повідомив, що потрібно зробити останню транзакцію на в сумі 28000 грн. і далі можливо буде забрати всі грошові кошти разом із відсотками, на що потерпіла погодилась і перевела грошові кошти в сумі 28000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але наставник знову написав ще про останню транзакцію в 50000 грн. і доповнив, якщо потерпіла не погодиться на це, то переведені раніше грошові кошти не зможуть зберегтися. Так як потерпіла не мала такої суми та вже не хотіла переводити грошові кошти, написала про це наставнику, але він почав наполягати, щоб вона знайшла грошові кошти, так як переведені грошові кошти не повернуться, після чого зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії і зателефонувала на гарячу лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили про необхідність звернення до кіберполіції, що потерпіла і зробила.

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок): № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:01 год. 03.11.2023 по 23:59 год. 03.12.2023, що знаходиться у користуванні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1