Справа № 367/9467/23
Провадження №1-кс/367/1148/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2023 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0001354: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 10.11.2022 і по даний час, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, карток зі зразками підпису та печатки, з можливістю виїмки (вилучення) оригіналів зазначених документів. Розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 69 від 10.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо проведення робіт з «Усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 400000 грн.

У подальшому, після проведення ремонтних робіт у вищевказаному будинку, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 здійснила оплату в розмірі 110811,34 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 1-КБ-2в від 14.11.2022.

Крім того, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 28.12.2022 здійснила оплату в розмірі 146567,48 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 2-КБ-2в від 09.12.2022.

Водночас встановлено, що 23.11.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 90 від 23.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо проведення робіт з «Усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 400000 грн.

У подальшому, після проведення ремонтних робіт у вказаному житловому будинку, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2022 здійснила оплату в розмірі 224557,22 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 1-КБ-2в від 01.12.2022.

Крім того, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2022 здійснила оплату в розмірі 175442,78 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 2-КБ-2в від 08.12.2022.

Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.07.2023 № 51/30-1066, роботи на вищевказаних об`єктах виконані неналежним чином, а саме матеріали прописані в договорі частково відсутні та мають сумнівне походження, деякі з прописаних робіт не виконані взагалі або виконані у невідповідності до чинних норм ДБН.

В зазначених вище актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в містяться підписи, зокрема, від імені підрядника, на яких міститься печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від імені інженера технічного нагляду, на яких міститься печатка інженера технічного нагляду ОСОБА_15 .

Згідно Договорів № 69 від 10.11.2022 та № 90 від 23.11.2022 підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_16 , підприємство має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказує про те, що у зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 10.11.2022 і по даний час, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, карток зі зразками підпису та печатки, з можливістю виїмки (вилучення) оригіналів зазначених документів.

Значення вказаних документів, які містять відомості про рахунку № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, зокрема, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у нього умислу на вчинення кримінального правопорушення. Крім того, за допомогою зазначених документів може бути встановлено осіб, на чиї рахунки було перераховано кошти, отримані від розтрати бюджетних коштів, що виділялися для фінансування ремонтних робіт, обставини виведення їх в готівку, що надасть змогу дослідити їх причетність до вчинення злочину та відслідкувати подальший рух коштів, дослідити обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення.

Звертає увагу на те, що будь-яким іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вказану вище інформацію та оригінали документів не можливо.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без її участі.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора, клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 10.11.2022 і по даний час, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, карток зі зразками підпису та печатки, з можливістю виїмки (вилучення) оригіналів зазначених документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.11.2023, закінчення строку дії ухвали 16.12.2023.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0001354: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 10.11.2022 і по даний час, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, карток зі зразками підпису та печатки, з можливістю виїмки (вилучення) оригіналів зазначених документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.11.2023.

Закінчення строку дії ухвали 16.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1