У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26 січня 2024 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000024 від 17.01.2024 року про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 16.01.2024, до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 15.01.2024, невідома особа написала заявниці у «Вайбер» з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 », під приводом купівлі товару через ОЛХ, шахрайським шляхом отримала дані банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в подальшому заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці у сумі 19 197 грн., перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування виписки по картковому рахунку від 17.01.2024 НОМЕР_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 19 197,51 гривень було перераховано 15.01.2024, із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 користувачем якого є потерпіла ОСОБА_5 .

В рамках кримінального провадження допитано у статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах зазначила, що 15.01.2024, в результаті шахрайських дій з боку невідомої особи із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 . Окрім того, потерпіла надала з метою долучення до матеріалів кримінального провадження знімок екрану мобільного телефону, на якому видно, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі «перекази» наявна інформація про те, що 15.01.2024, о 18:07:10 год., із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся переказ грошових коштів у сумі 19 197 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому перейшовши на інтернет-портал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сервіс для визначення банку за номером банківської карти, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )".

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по вказаній банківській карті у період часу з 14.01.2024 по 20.01.2024.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУ НП у складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській карті у період часу з 14.01.2024 по 20.01.2024. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку. Фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14.01.2024 по 20.01.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: