Справа № 462/9547/23
провадження 1-кс/462/2346/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000518 від 29 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

дізнавач СДВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в відділені ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 28.11.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення ДКП №334978 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману під приводом заробітку у соціальній мережі, піднімати рейтинг готелів України, заволоділа грошовими коштами у сумі 80 тисяч гривень, які він 25.11.2023 близько о 10:00 год. самостійно переказав із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив що 19 або 20 листопада надійшло смс повідомлення в мобільному месенджері «WhatsApp» від раніше невідомої особи, із змістом пропозиції заробітку грошових коштів на що ОСОБА_5 погодився після чого йому надали посилання в мобільний додаток «Telegram», після чого почав спілкуватися через мобільний додаток «Telegram», суть роботи полягала в виконанні певних завдань, а саме ставити оцінки готелям України ставивши оцінку 5 зірок потрібно робити скріншот та надсилати в особисті повідомлення роботодавцю результати роботи, за три оцінки отримував 50 грн, але якщо ти виконуєш 3 під завдання то 4 під завдання було обов`язковим, якщо наприклад 100 або 200 грн. то вони начебто закуповують акції або перекидають на якийсь крипто інструкції виконувалися завдання та купляв інструкції та назад грошові кошти поверталися з певним відсотком.

25.11.2023 року ОСОБА_5 знову виконував завдання та дійшов до обов`язкового завдання, перше завдання коштувало 400 або 500 грн. платежем, пізніше сума за друге завдання була 8000 грн., після чого третє завдання коштувало 56000 грн. та там повинно було прийти більша сума, після того як я звертався на рахунок повернення грошових коштів ОСОБА_5 заблокували.

Транзакції коштів здійснював приблизно в першій половині дня, там були різні годи платежів, також грошові кошти здійснювалися на різні рахунки, в загальній кількості було 6 платежів на такі суми 13440, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 8894, 19245 гривень, грошові кошти переказував на банківську карту яку йому надіслали в мобільному додатку «Telegram», переписка з особою не збереглися оскільки потерпілого заблокували, збереглися квитанції оскільки переказ грошових коштів здійснював з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту яку мені надіслали в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_4 ? НОМЕР_5 як вказувалось в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_6 .

Дізнавач зазначає, що до матеріалів кримінального провадження долучено квитанції, які підтверджують про переведення коштів з банківської картки потерпілого на банківську картку НОМЕР_5 .

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка- №? НОМЕР_5 на яку потерпілий переводив кошти відкрита та обслуговуються банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В поданому клопотанні дізнавачем зазначив, що до матеріалів кримінального провадження долучено квитанції, які підтверджують про переведення коштів з банківської картки потерпілого на банківську картку НОМЕР_5 . Натомість, в матеріалах клопотання містяться скріншоти телефону з зазначенням картки НОМЕР_6 .

Також, у поданому клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , однак не обґрунтовує необхідність вчинення таких дій.

Таким чином, у поданому клопотанні, всупереч вимогам КПК України, відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів та інформації, що унеможливлює вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, про які просить дізнавач.

Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подано передчасно, не відповідає вимогам КПК України та потребує доопрацювання, тому його слід повернути дізнавачу, що не позбавляє права дізнавача звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000518 від 29 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України повернути дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1