12.02.2024 Справа № 756/1351/24
Справа №756/1351/24
Провадження № 1-кс/756/361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 116 433,00 грн., які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03.01.2024 о 10-05 год., перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , отримала в месенджері «Телеграм» телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її картка заблокована і їй необхідно пройти ідентифікацію та назвати код входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після виконання цих дій з її картки № НОМЕР_2 , емітованої до рахунку НОМЕР_1 , почали списуватись грошові кошти. Всього було здійснено 6 платежів на загальну суму 116 433,00 грн. Після чого потерпілій надійшов лист від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останню було повідомлено, що хтось увійшов на її акаунт з невідомого пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 35 хв., 03.01.2024.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 35 хв., 03.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 35 хв., 03.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1