Справа № 485/112/23
Провадження № 1-кс/485/337/23
УХВАЛА

іменем України

09 листопада 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 08 квітня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

09 листопада 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 08 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви поданої 07 квітня 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 06 квітня 2023 року о 10.00 год., яка із належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_2 із № НОМЕР_1 під час воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 13700 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку щомісячно 5-го числа зараховується пенсія. 07 квітня 2023 року потерпілий пішов знімати зі своєї банківської картки грошові кошти, яких було 13700 грн., однак гроші зняти він не зміг, так як на балансі було лише 30 грн. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що 06 квітня 2023 року о 10 год. грошові кошти в сумі 13700 грн. були перераховані на рахунок іншого банку, однак якого саме банку не повідомили.

29 квітня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Снігурівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

08 травня 2023 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

23 червня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по рахунку, отриманої при проведенні тимчасового доступу до речей і документів від 23 червня 2023 року, грошові кошти у розмірі 13600 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 були 06 квітня 2023 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами (13 000 грн. та 600 грн., відповідно).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період із 00 год. 00 хв. 06 квітня 2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, що є необхідним, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, тобто де вчиняються злочинні дії, інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та/або відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів побанківській картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адрес, із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 06 квітня 2023 року по 09 листопада 2023 року;

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1