Справа № 445/2258/23
Провадження № 1-кс/445/830/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 вересня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 11 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України.

09.09.2023 року близько 17:35 невідома особа в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим способом, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 11200 грн., які були зняті з його банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , які були переведені з рахунку через UKR KYIV BANKING НОМЕР_3 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з грудня 2022 року користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має номер картки № НОМЕР_1 та яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 на яку приходить зарплата. Також до вказаного рахунку він отримав кредитну банківську картку № НОМЕР_4 , повідомив що кредитною карткою з моменту її отримання ніколи не користувався. До вказаного рахунку підв`язаний номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

08.09.2023 року на рахунок ОСОБА_6 була нарахована зарплата в сумі 14761,79 грн. Того ж дня в банкоматі у м. Буськ його дружина, ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 2000 грн. Під коди до банківських карт знала лише вона. 09.09.2023 року близько 14.00год. ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів з свого рахунку на іншу свою картку від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1500 грн. Більше грошових коштів не знімав та будь-яких переказів не здійснював. На зарплатній картці був встановлений ліміт зняття коштів, зокрема можна лише було зняти чи переказати кошти в сумі до 2000 грн. в добу.

10.09.2023 року приблизно о 17.00 год. через мобільний телефон ОСОБА_6 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити баланс на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з рахунку НОМЕР_2 09.09.2023 року о 17.53 год. знято грошові кошти в сумі 11 200 гривень.

В період коли були зняті кошти в сумі 11 200 гривень, ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення 09.09.2023 року о 17:52год. про те що перевищено ліміт зняття коштів та операція відхилена, через хвилину о 17:53год. отримав наступне смс-повідомлення про те, що 11200 грн. переведено через ІНФОРМАЦІЯ_6 та доступна сума 41.79грн. Дані повідомлення ОСОБА_6 побачив лише 10.09.2023 року близько 17.00год. та перевіривши рахунок на картці через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив відсутність коштів на рахунку в сумі 11 200 грн. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що кошти були перераховані на картку, яка починається на № НОМЕР_6 .., дальше цифр не було, а лише останні які пригадати не може. Про даний факт він повідомив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого банківські картки було заблоковано. Оператор гарячої лінії, повідомив що грошові кошти спочатку були переведені із зарплатної картки ОСОБА_6 на його кредитну картку, після чого на кредитній картці був збільшений ліміт зняття коштів та зняті кошти в сумі 11200 грн. Крім цього, оператор гарячої лінії повідомив, що для даної операції ОСОБА_6 мав здійснити підтвердження на своєму телефоні чи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ніяких смс-повідомлень з підтвердженням будь-яких операцій не приходило. Мобільним телефоном потерпілого ОСОБА_6 , окрім нього більше ніхто не користувався, та жодних смс- повідомлень з підтвердженням будь-яких операцій не має. Банківські картки зберігалася по місцю проживання потерпілого та він їх ніколи не втрачав. 11.09.2023 року ОСОБА_6 отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Буськ виписку по картковому рахунку.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) вбачається, що 09.09.2023 року о 17:53год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 11200 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 09.09.2023 року по 11.09.2023 року включно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 відкритого потерпілим ОСОБА_6 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 09.09.2023 року по 11.09.2023 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1