Справа № 947/5437/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року на речі, вилучені 21.04.2021 року в ході обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (повний перелік документів визначений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року справа №947/5437/21, провадження № 1-кс/947/11329/21 та міститься у клопотанні про скасування арешту майна),з посиланням на те, що на сьогоднішній день відпала потреба у дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, так як кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було закрито відповідно до постанови прокурора.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте до суду надав заяву, в якій зазначив, що вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити;

Прокурор у судове засідання також не з`явився, проте від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що не заперечує проти скасування арешту, оскільки кримінальне провадження було закрито на підставі постанови слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, матеріали кримінального провадження, а також враховуючи думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 року, в рамках якого було накладено арешт на означені речі, здійснювалось за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 26.10.2021 року, вбачається, що кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 рокубуло закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Так, згідно із ч. 3 ст. 174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (ч. 4 ст. 174 КПК).

Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК наділяють правом скасувати арешт при закритті провадження лише таких суб`єктів як: суд - за наслідками розгляду кримінальної справи, та прокурора - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Водночас, кримінальне провадження №0000954 від 27.11.2019 рокузакрив постановою слідчий, який, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 26 КПК слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК є судовий контроль за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором, який реалізує слідчий суддя. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких накладений арешт, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання.

Вищевказані висновки узгоджуються із правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленій у постанові від 30.06.2020 у справі № 727/2878/19), відповідно до якої питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження на даний час закінчено, кримінальне №0000954 від 27.11.2019 року, в рамках якого було накладено арешт на означені речі, закрито, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, а тому подане клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст. ст. 26, 174, 284 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2021 року на речі, вилучені в ході обшуку 21.04.2021 року, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон IРhone (Product) red червоного кольору в чохлі чорного кольору 1 шт;

- Договір купівлі-продажу від 27.05.2019 НН 770896 укладений між ОСОБА_5 у якості продавця та ОСОБА_6 у якості покупця на квартиру АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

- Договір про повний розрахунок по договору купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 27 травня 2019 року за реєстровим №892 від 14.06.2019 № ННН 693126, згідно якого ОСОБА_6 сплатила, а ОСОБА_5 одержала 1 272 000 гривен згідно п.4 договору купівлі-продажу НН 770896 від 27.05.2019, на 3 арк.;

- Додаткова угода до Договору асоційованого членства в споживчому товаристві № 6/38 від 05 липня 2016, від 16 лютого 2018 між СТ «Будова-Оптима» та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Додаткова угода про зміну реквізитів Сторін у Договорі асоційованого членства в споживчому товаристві № 6/38 від 05 липня 2016, від 26 березня 2018 між СТ «Будова-Оптима» та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Довідка № 585-М від 03 травня 2018 про включення до списку асоційованих членів споживчого товариства СТ «Будова-Оптима» громадянки ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Договор ассоциированного членства в потребительском обществе № 6/38 от 05 июля 2016 года заключенного между ПО «Будова-оптима» и гр. ОСОБА_5 на 14 арк.;

- Договір № 6/38 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 від 08.06.2018 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та гр. ОСОБА_5 , на 4 арк.;

- Договір № 6/38 про користування електричною енергією від 08.06.2018 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та гр. ОСОБА_5 на 3 арк.;

- Договір № 6/38 про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення від 08.06.2018 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та гр. ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Договір № 6/38 про надання додаткових послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території від 08.06.2018 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та гр. ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Договір № 6/38 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території від 04.07.2019 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та гр. ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Договір № 6/38 про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення від 04.07.2019 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та гр. ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Акт готовності об`єкта до експлуатації, а саме житлового будинку № 5 за адресою м. Одеса, вул. Михайлівська, 8 від 02 березня 2019 на 5 арк.;

- Договір про спільну діяльність з метою будівництва житлових будинків за адресою м. Одеса, вул. Михайлівська, 8, № 2/М-8 від 26.10.2016 укладений між ТОВ «Верстатонормаль», СТ «Будова-оптима», ТОВ «Баубуд» на 3 арк.;

- Копія розпорядження Малиновської райадміністрації від 03.05.2018 про присвоєння поштової адреси житловим будинкам АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- Копія сертифікату УДАБК ОМР серія ОД № 134 від 19.03.2018р. про готовність до експлуатації житлових будинків за адресою АДРЕСА_9 , на 1 арк.;

- Копія розпорядження Малиновської райадміністрації від 17.05.2018 про внесення змін до розпорядження Малиновської райадміністрації № 155/01-06 від 03.05.2018 «Про присвоєння поштової адреси житловим будинкам АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- Акт взаєморозрахунків між СТ «Будова-оптима» та пайовиком ОСОБА_5 від 26 березня 2018 року на 1 арк;

- Акт № 2 распределения результатов совместной деятельности по строительству объекта жилой дом № 4 жилой дом АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- Справка видана від ТОВ «Наш дом уют» на ім`я ОСОБА_5 , про відсутність заборгованостей № 62 від 27 травня 2019 року на 1 арк.;

- Расписка ОСОБА_8 о получении залога по предварительному договору в сумме 1 000 долларов США на 1 арк.;

- Квитанція Приватбанку від 27.05.2019 на 1арк.;

- Договор аренди квартири за адресою: АДРЕСА_10 , укладений 21.12.2020 між ОСОБА_9 орендодавцем та ОСОБА_10 орендарем на 4 арк.;

- Копії квитанцій Приватбанку № 9218-4044-6225-8451 від 24.12.2020, № 2056-0031-9405-9907 від 18.08.2020, № 2015-3989-0078-9492 від 08.07.2020, № 1980-0114-8282-0480 від 03.06.2020 про погашення ОСОБА_6 кредиту на 4 арк.;

- Копії квитанцій Приватбанку про сплату ОСОБА_5 комунальних платежів по особовому рахунку НОМЕР_1 4 шт. на 8 арк.;

- Заява ОСОБА_6 до Одеського РУ Держмолодьжитла про зарахування платежу на погашення кредиту від матері - ОСОБА_4 від 03.05.2020 з додатком (копія квитанції Приватбанку № 1948-6350-4264-6538 від 02.05.2020) на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_6 до Одеського РУ Держмолодьжитла про зарахування платежу на погашення кредиту від матері - ОСОБА_4 від 09.04.2020 з додатком (копія квитанції Приватбанку № 1918-5340-7160-6581 від 02.04.2020) на 2 арк.;

- Договір обов`язкового страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки (квартира АДРЕСА_11 ) від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування ІП-20-7540-ПРД-0405 від 09.07.2020 укладеного між ОСОБА_6 та страховою компаніє «Гардіан» на 1 арк.;

- Квитанції Укргазбанку про погашення ОСОБА_6 кредиту згідно договору №1/19-ЗФМБ від 07.06.2019 № 46167964 від 21.11.2019, № 46878343 від 24.12.2019, № 45568068 від 29.10.2019, № 44678860 від 25.09.2019, №43065260 від 24.07.2019 в кількості 6 шт.;

- Квитанції АБ Південний про погашення ОСОБА_6 кредиту згідно договору №1132 від 24.06.2019 № ПН 2721, № 2721РКО в кількості 2 шт.;

- Квитанції АБ Південний про погашення ОСОБА_6 кредиту згідно договору №1132 від 24.06.2019 № СВО1740121/1 від 24.06.2019 в кількості 1 шт.;

- Договір оренди квартири № 1.1 від 10.09.2019 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 про оренду останньою квартири АДРЕСА_2 на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Іпотечний договір № ННН 693173 від 24.06.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_6 про передачу ОСОБА_6 в іпотеку квартири АДРЕСА_2 прошитий пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7 на 5 аркушах.;

- Кредитний договір № 1/19-ЗФ МБ (ОП) від 07 червня 2019 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_6 на кредитування грошових коштів в розмірі 1 195 680 гривень на придбання 1-кімнатної квартири АДРЕСА_12 прошитий пронумерований та скріплений печаткою та підписам ОСОБА_12 на 10 аркушах;

- Сканкопія кредитного договору № 1/19-ЗФ МБ (ОП) від 07 червня 2019 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_6 на кредитування грошових коштів в розмірі 1 195 680 гривень на придбання 1-кімнатної квартири АДРЕСА_12 на 10 аркушах;

- Сканкопія розрахунку розміру кредиту ОСОБА_6 з визначенням внесків Позичальника на придбання житла до кредитного договору № 1/19-ЗФ МБ (ОП) від 07.06.2019, на 1 арк.;

- Сканкопія розрахунку погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним до кредитного договору № 1/19-ЗФ МБ (ОП) від 07.06.2019, на 6 арк.;

- Довідка про орієнтовну сукупну вартість кредиту, до кредитного договору №1/19-ЗФ МБ (ОП) від 07.06.2019, на 1 арк;

- Додатковий договір до кредитного договору від 07.06.2019 № 1/19-ЗФМБ(ОП) від 30.08.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 171509272 від 24.06.2019 з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7 та підписом на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 171503361 від 24.06.2019 з печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7 та підписом на 1 арк.;

- Сканкопія іпотечного договору № ННН 693173 від 24.06.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_6 про передачу ОСОБА_6 в іпотеку квартири АДРЕСА_2 , прошитий пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7 на 10 аркушах.;

- Пластикова картка Укргазбанку зеленого кольору № 5355 0762 2222 9288

- Квитанція Укргазбанку № 11482324.12556.10885 від 24.05.2019 про сплату ОСОБА_6 за відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- Додаток до Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи 2019/РКО/255-072 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Заява-договір від ОСОБА_6 № 2019/1_С/255-001949 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюється з використанням електронних платіжних засобів та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ «Укргазбанк» від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

- Договір № 2019/РКО/255-072 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 24.05.2019 укладений між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_6 на 5 арк.;

- Копія реквізитів ОСОБА_6 в Укргазбанку на 1 арк.;

- Договір № 6/38 про надання додаткових послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території від 04.07.2019 укладений між ТОВ «Наш дом Уют» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Довідка СТ «Будова-Оптима» про виплату паю № 585 від 03.05.2018 гр-кою ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_13 , від 26.03.2018 року від СТ «Будова-Оптима» до ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 з печаткою експерта ОСОБА_13 , виданий на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 171318239 від 21.06.2019 на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- Листи формату А.4 з чорновими записами (цифри та розрахунок по квартирі) на 3 арк.;

- Договір оренди квартири від 10.06.2020 укладений між ОСОБА_6 як Арендодатель та ОСОБА_10 як орендатор по передачу в оренду квартири АДРЕСА_2 на 6 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи підприємця» на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи підприємця» на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ АБ «Південний» укладений між банком та ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Графік погашення зобов`язань за кредитом ОСОБА_14 на 1 арк. Вищевказані речі, вилучені 21.04.2021 року в ході обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особі, у якої вони були вилучені.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1