Справа № 539/4715/23
Провадження № 1-кс/539/10/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.01.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000092 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.28.12.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 01.01.2023 по дату винесення ухвали з кінцевими обладнаннями по абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А );

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Крім того, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу.

2.Це клопотання 27.12.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

2.1.Слідчий вказав у клопотанні, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області проводить кримінальне провадження № 0000092 від 10.10.2023 за фактом, що 07.10.2023 в період часу з 14:00 год по 15:00 год по АДРЕСА_1 , водій перевізника «Фаворит Агро плюс» на автомобілі DAF, держномер НОМЕР_6 з причепом, держномер НОМЕР_7 , підмінив товарно-транспортні накладні з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало урожай в розмірі 35 тон 600 кг, який було вивантажено на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та покладено на складську квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2.2.10.10.2023 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000092 за ознаками частини третьої статті 190 КК України.

2.3.11.10.2023 на лінію 102 надійшов виклик про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самоправно збирає урожай на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане повідомлення внесене до ЖЕО № 7895 від 11.10.2023.

2.4.12.10.2023 по даному факту внесені відомості до ЄРДР за № 0000943 за частиною третьою статті 190 КК України, про те, що 11.10.2023 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, знаходячись на території земельної ділянки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області, шахрайським шляхом заволоділи зібраним урожаєм соняшника вагою 27,6 тон та сої вагою 20 тон, належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши вказаній організації майнової шкоди на суму, що встановлюється.

2.5.12.10.2023 кримінальне провадження №0000943 від 12.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України об`єднано з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000092 від 10.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України.

2.6.В ході виїзду на місце події було встановлено, що на місці перебувають директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

2.7.Зі слів ОСОБА_5 слідчий встановив, що 01.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як покупцем, був укладений договір поставки майбутнього урожаю.

2.8.06.10.2023 на ґрунті виниклих суперечок на фоні власності зібраного урожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовник, уклало два договори:

1) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як виконавцем, про надання послуг, предметом якого було: виконавець зобов`язувався на свій ризик відповідно до завдань замовника виконати роботи по збиранню урожаю с/г культур, а замовник зобов`язувався прийняти виконані виконавцем роботи та оплатити їх вартість в порядку та в строки визначені даним Договором. Право власності на зібраний урожай належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як перевізником, про перевезення вантажу автомобільним транспортом, предметом якого було: перевізник взяв на себе зобов`язання доставляти та отримувати ввірений йому для перевезення вантаж (згідно з транспортною накладною) вантажним автотранспортом, до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі, а також приймає на себе зобов`язання надавати експедиторські послуги, а замовник зобов`язується своєчасно сплачувати перевізнику.

2.9. На підставі цих договорів директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.10.2023 видав розпорядження № 51/ОД про допуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до збору урожаю 2023 року, а також розпорядження № 52/ОД про здійснення контролю за збором урожаю 2023 року.

2.10. Після цього, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясував, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » везе зерно на елеватор по своїм накладним, у зв`язку з чим грошові кошти не надходять на картку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2.11. 11.10.2023 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення про розірвання договорів укладених 06.10.2023, а саме: про неввірення починаючи з 11.10.2023 перевізнику жодного нового вантажу до перевезення на виконання умов договору перевезення та про відсутність починаючи з 11.10.2023 жодних нових завдань на виконання договору про надання послуг, а також про розірвання обох договорів.

2.12.11.10.2023 директор ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 » видав розпорядження № 53/ОД про заборону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювати збір урожаю 2023 року.

2.13.11.10.2023 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжує збирати урожай на полях, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим о 13:40 год викликав працівників поліції по лінії 102.

2.14.Під час виїзду на місце події слідчий встановив, що на полі знаходиться сільськогосподарська техніка, яка здійснює збір урожаю соняшника та сої. В ході проведення огляду місця події слідчий встановив, що місцем проведення огляду є земельна ділянка з кадастровим номером :08:001:0008, що розташована поблизу с. Березоточа Лубенського району Полтавської області, площею 174 га, яка засіяна соняшником, із якої 27 га оброблено (зібрано), також на вказаній ділянці знаходиться комбайн марки «CLAAS Lexione 600ТТ», держномер НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в бункері якого знаходиться насіння соняшника, приблизною вагою 3,6 т. Неподалік поля, на дорозі знаходиться сідловий тягач «DAF FTCF 85», держномер НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із причепом «GENERALTRAILERS», держномер НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 , також у причепі виявлено зерно соняшника, приблизною вагою 24 т.

2.15.Слідчий провів огляд земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0001, загальною площею 65 га, яка засіяна соєю, із якої приблизно 8,7 га оброблено (зібрано). На цій ділянці знаходиться комбайн марки «NEWHOLLAND CX 8.80», держномер НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також неподалік поля на дорозі знаходиться сідловий тягач «DAF FTXF 105», держномер НОМЕР_12 із причепом держномер НОМЕР_13 , які фактично належать ОСОБА_8 , у причепі якого виявлено зерно сої, приблизною вагою 20 т.

3.В ході оперативного супроводження встановлено, що до вчиненого правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентськими номерами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується абонентським номером ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та користується абонентськими номерами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 .

3.1.Перевірка отриманих в ході досудового розслідування відомостей можлива лише при опрацюванні інформації про унікальний номер ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились сім-картки із абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, та порівняння даних номерів із номерами ІМЕІ мобільних терміналів, із яких телефонували вказані особи, абонентів, котрим здійснювали телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов, перевірка здійснення ними телефонних дзвінків в період вчинення злочину, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки.

3.2.Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , та в оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 .

4.Кваліфікація органу досудового розслідування частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

5.Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

6.Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до статті 163 КПК України.

6.1.Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

6.2.Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялися про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційні електронні адреси установ.

6.3.За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

6.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

7. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина перша статті 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пункт 7 частини першої статті 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина п`ята статті 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 зокрема, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

8. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000092 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

9.Слідчий в клопотанні вказав, що інформація щодо абонентських номерів, зазначених у клопотанні слідчого в період часу з 01.01.2023 по дату розгляду цього клопотання перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

10. Слідчий суддя вважає, що зазначення слідчим у клопотання загального формулювання «інформація щодо абонентських номерів має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження», без конкретного зазначення цих обставин та підстав так вважати, недостатньо для задоволення цього клопотання.

11. Слідчий в клопотанні не довів, що інформація, яка міститься в документах, може бути використана як доказ в цьому кримінальному провадженні та неможливо довести іншими способами обставини кримінального провадження ніж отримання тимчасового доступу до цієї інформації.

12.Також, слідчий не довів у клопотанні необхідності отримати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2023, з урахуванням внесених до ЄРДР відомості щодо подій, які відбулися 07.10.2023 та 11.10.2023.

13.Тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000092 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1