Справа № 712/141/24
Провадження №1- кс/712/145/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за №0003852, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003852 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 р. за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала чуже майно, а саме - ювелірні вироби з золота та грошові кошти, які залишились після смерті гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , показала, що 19.10.2023 року ввечері, від сусідки, дізналась про смерть своєї бабусі ОСОБА_5 , приїхавши зранку 20.10.2023 року до Черкаського районного управління поліції, щоб забрати документи та ключі від квартири в якій проживала покійна за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за вище вказаною адресою, потерпіла разом з іншими родичами та сусідами відкривши квартиру виявили, що обстановка була порушена.

В цей же день потерпіла зателефонувала в поліцію та повідомила, що з квартири зникли грошові кошти в сумі близько 200000 гривень, які покійна ОСОБА_5 , зберігала в різних гаманцях близько 7 штук по всій квартирі (шафі, на поличці в кухні, коморі та інших місцях), які залишились в квартирі пустими, цінні прикраси: золотий ланцюжок, золоте кільце, перстень з золота та з камінцем тьмяно- рожевого кольору, масивні старовинні сережки, які йшли в комплекті до перстня, карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансовий номер (тел. НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовий номер до якої не відомий та витяг з БТІ про право власності на квартиру.

Після чого потерпіла звернулась до Черкаського районного управління поліції та написала заяву про зникнення речей, в цей час приїхала особа, яка знаходилась після настання смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передала 26000 гривень, які з її слів, їй передала покійна на похорони.

22.10.2023 року на похоронах ОСОБА_5 потерпіла спілкувалась з понятою на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_2 ), яка була під час огляду квартири в момент смерті ОСОБА_5 та казала, що ОСОБА_7 , вела себе досить нахабно і стверджувала, що в квартирі вистачить коштів на похорони.

Приблизно через тиждень після цих подій, отримавши свідоцтво про смерть ОСОБА_5 , від 20.10.2023 року Серія НОМЕР_3 , потерпіла звернулась у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де надавши документи покійної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , попросила отримати інформацію стосовно її карток, на що отримала відповідь, що після настання смерті останньої 19.10.2023 року продовжувався рух коштів на карті, але не змогла отримати повної інформації так, як ще не вступила у право на спадщину. Звернувшись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу руху коштів по картці покійної, потерпіла ОСОБА_6 , не отримала відповіді, так, як ще не вступила у право на спадщину і не має відповідних документів на право отримання такої інформації.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів, щодо клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 10.10.2023 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 ; з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 за період з 19.10.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 19.10.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 за період з 19.10.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 за період з 19.10.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень інших банківських установ, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 19.10.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 ;

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку у м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1