УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000450 від 09 листопада 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000450, встановлено причетність до вказаного злочину наступні юридичні особи:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

які використовуючи банківські рахунки, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, що передувало легалізації.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , наступні відомості та документи, відносно вищезазначених підприємств за період 01.01.2010 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних.

Отримання вищезазначених документів відносно раніше викладених підприємств, з інших джерел є неможливим та необхідні для призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , наступні відомості та документи, відносно підприємств за період 01.01.2010 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000450, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей та документів за період 01.01.2010 по 25.12.2023 відносно: ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Форма 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; звітності (відостей) про нарахування та сплату дивідендів засновникам, відомості про отримані доходи засновниками, директорами цих підприємств, з моменту заснування підприємств по теперішній час, Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних, за період 01.01.2010 по 25.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1