Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2320/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

10 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, в ході проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження, 15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 1 500 000 гривень, ОСОБА_7 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_8 на суму 1 031 400 гривень) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, 28 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп, Білогірського району, Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191(у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 , на суму 216 000 гривень), ч.3 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 100 000 гривень), ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 193 500 гривень та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 70 000 гривень), ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02 жовтня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_14 , на суму 400 000 гривень).

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Окіп, Білогірського району, Хмельницької області, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , карта платника податків: НОМЕР_1 , наявний банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання виникла об`єктивна необхідність накласти арешт на вищевказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із заборонною ним користуватись.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, яка є власником майна, на яке накладається арешт, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначений в клопотанні банківський рахунок, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що рахунок належить підозрюваній та може бути використано з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування ймовірно заподіяної шкоди потерпілим, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на банківський рахунок.

Керуючись ст.ст.36, 98, 100, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою с. Окіп, Білогірського району, Хмельницької області, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , карта платника податків: НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, заборонивши власнику ним користуватися.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК