УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/8734/23

Номер провадження 1-кс/495/2265/2023

20 жовтня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

19.10.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що 11.08.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 16.05.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що працівники ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в умовах воєнного стану ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів підряду, укладених між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та підрядником в особі ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ».

За даним фактом 12.08.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання договору підряду, а саме: договору №22 від 01.09.2022 укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 , в межах умов Договору підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Трапівка, вул. Миру, 132» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Вартість робіт становить 733 300,00 грн; договору №23 від 01.09.2022 укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 , в межах умов Договору підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Трапівського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Новоселиця, вул. Миру, 2» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Вартість робіт становить 386 500,00 грн; договору №28 від 05.09.2022 укладеного між відділом освіти Лиманської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БЕССАРАБІЯСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_6 , в межах умов Договору підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Лиманського ліцею Лиманської сільської ради в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Лиман, вул. Героїв України, 24» (Код за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Вартість робіт становить 733 300,00 грн.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з Обмеженою відповідальністю «Бессарабіястрой», , що зареєстроване за адресою: с. Богданівка, вул. Шкільна, 51, Болградського району Одеської області, засновником (керівником) якого є ОСОБА_6 .

При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , зареєстрована земельна ділянка, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка зареєстрована за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

17.10.2023 року в період часу з 09:49 год по 12:36 год, за місцем мешкання керівника ТОВ «Бессарабіястрой» ОСОБА_6 , проведено обшук будинку АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку в робочому кабінеті ОСОБА_6 зазначеного будинку виявлено та вилучено наступні документи: Акт на закриття прихованих робіт від 10 вересня 2022 року (не завірений) в 1 примірнику на 1 аркуші; Договір №32 (на здійснення технічного нагляду) від 26 вересня 2022 року в одному примірнику на 4-х аркушах; Кошторис на виконання робіт до дорогу №32 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Протокол погодження договірної ціни, додаток до протоколу №32 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Календарний план (Додаток №3) до Договору №32 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт №1 прийому-передання науково-технічної продукції від 27.09.2022 року по Договору №32 від 26.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші; Договір №31 (на здійснення технічного нагляду) від 26.09.2022 в 1 примірнику на 4-х аркушах; Кошторис на виконання робіт (Додаток №1) до Договору №31 від 26.09.2022 в 1 примірнику на 1 аркуші; Протокол погодження договірної ціни (Додаток №2) до Договору №31 від 26.09.2022 в одному примірнику на 1 аркуші; Календарний план (Додаток №3) до Договору №31 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт №1 прийому-передання науково-технічної продукції від 27.09.2022 року по Договору №31 від 26.09.2022 в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 07.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 04.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 02.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 02.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 07.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 04.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Акт на закриття прихованих робіт від 15.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Акт на закриття прихованих робіт від 15.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Акт на закриття прихованих робіт від 05.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Акт на закриття прихованих робіт від 10.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Акт на закриття прихованих робіт від 10.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Акт на закриття прихованих робіт від 10.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений); Видаткова накладна №73/09-10/22 від 05.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші; Видаткова накладна №57/09-10/22 від 02.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші; Видаткова накладна №55/09-10/22 від 01.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші; Видаткова накладна №77/09-10/22 від 06.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші. Вказані документи поміщено до сейф-пакету №WAR1479768.

Також під час проведення обшуку вилучено документи, які не стосуються справи з наявними вільними зразками підписів керівника ТОВ «Бессарабіястрой» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Наказ №14/07/23 БК від 14.07.2023 року в одному примірнику на 1 аркуші; Довідка щодо відсутності підстав установлених в пункті 47 Особливостей, вих. №51-07/23 від 10.07.2023 в одному примірнику на 3-х аркушах; Видаткова накладна №33227122 від 25.01.2023 в одному примірнику на 1 аркуші; завірена копія паспорта ОСОБА_6 в одному примірнику на 1 аркуші; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року в 1 примірнику на 24 аркушах; Видаткова накладна №33155641 від 12 вересня 2022 року; Видаткова накладна №2253 від 11.02.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші; Лист вих. №07/9-11/22 від 09.11.2022 року в одному примірнику на 2-х аркушах; Лист відповідь вих. 27/3-09/22 від 25.09.2022 року в одному примірнику на 5 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року в одному примірнику на 2-х аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року в одному примірнику на 2-х аркушах; Договір позики №24/11 від 24.11.2021 року в одному примірнику на 1 аркуші; Договір позики №24/11-01 від 24.11.2021 року в одному примірнику на 1 аркуші; Додаткова угода №3 від 30.06.2022 року до Договору про виконання робіт №412 від 15.11.2021 року в одному примірнику на 1 аркуші; Календарний графік виконання робіт Додаток №3 до Договору про виконання робіт №412 від 15.11.2021 року із змінами від 30.06.2022 року; Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року в одному примірнику на 22 аркушах. Вказані документи поміщено до сейф-пакету №7083300.

17.10.2023 року слідчим ОСОБА_3 виявлені та вилучені в ході проведення обшуку документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідної судової експертизи.

За твердженням слідчого, з метою належного збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідності проведення відповідних судових експертиз, враховуючи значимість вказаних речей, для кримінального провадження.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0000929.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи:

- Акт на закриття прихованих робіт від 10 вересня 2022 року (не завірений) в 1 примірнику на 1 аркуші;

- Договір №32 (на здійснення технічного нагляду) від 26 вересня 2022 року в одному примірнику на 4-х аркушах;

- Кошторис на виконання робіт до дорогу №32 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Протокол погодження договірної ціни, додаток до протоколу №32 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Календарний план (Додаток №3) до Договору №32 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт №1 прийому-передання науково-технічної продукції від 27.09.2022 року по Договору №32 від 26.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші;

- Договір №31 (на здійснення технічного нагляду) від 26.09.2022 в 1 примірнику на 4-х аркушах;

- Кошторис на виконання робіт (Додаток №1) до Договору №31 від 26.09.2022 в 1 примірнику на 1 аркуші;

- Протокол погодження договірної ціни (Додаток №2) до Договору №31 від 26.09.2022 в одному примірнику на 1 аркуші;

- Календарний план (Додаток №3) до Договору №31 від 26.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт №1 прийому-передання науково-технічної продукції від 27.09.2022 року по Договору №31 від 26.09.2022 в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 07.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 04.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 02.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 02.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 07.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 04.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт на закриття прихованих робіт від 15.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Акт на закриття прихованих робіт від 15.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Акт на закриття прихованих робіт від 05.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Акт на закриття прихованих робіт від 10.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Акт на закриття прихованих робіт від 10.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Акт на закриття прихованих робіт від 10.09.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші (не завірений);

- Видаткова накладна №73/09-10/22 від 05.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші;

- Видаткова накладна №57/09-10/22 від 02.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші;

- Видаткова накладна №55/09-10/22 від 01.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші;

- Видаткова накладна №77/09-10/22 від 06.09.2022 року в 1 примірнику на 1 аркуші, які поміщено до сейф-пакету №WAR1479768.

Також вилучені документи, які не стосуються справи з наявними вільними зразками підписів керівника ТОВ «Бессарабіястрой» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Наказ №14/07/23 БК від 14.07.2023 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Довідка щодо відсутності підстав установлених в пункті 47 Особливостей, вих. №51-07/23 від 10.07.2023 в одному примірнику на 3-х аркушах;

- Видаткова накладна №33227122 від 25.01.2023 в одному примірнику на 1 аркуші;

- завірена копія паспорта ОСОБА_6 в одному примірнику на 1 аркуші;

- Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року в 1 примірнику на 24 аркушах;

- Видаткова накладна №33155641 від 12 вересня 2022 року;

- Видаткова накладна №2253 від 11.02.2022 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Лист вих. №07/9-11/22 від 09.11.2022 року в одному примірнику на 2-х аркушах;

- Лист відповідь вих. 27/3-09/22 від 25.09.2022 року в одному примірнику на 5 аркушах;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року в одному примірнику на 2-х аркушах;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року в одному примірнику на 2-х аркушах;

- Договір позики №24/11 від 24.11.2021 року в одному примірнику на 1 аркуші;

Договір позики №24/11-01 від 24.11.2021 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Додаткова угода №3 від 30.06.2022 року до Договору про виконання робіт №412 від 15.11.2021 року в одному примірнику на 1 аркуші;

- Календарний графік виконання робіт Додаток №3 до Договору про виконання робіт №412 від 15.11.2021 року із змінами від 30.06.2022 року;

- Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року в одному примірнику на 22 аркушах, які поміщено до сейф-пакету №7083300.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1