1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/477/24 1-кс/335/268/2024
16 січня 2024 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 24.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись по вул. Центральній в с. Омельник, Пологівського району, Запорізької області, побачив у соціальній мережі «Інтернет» повідомлення про продаж автомобілю та зв`язався з продавцем за номером телефону зазначеним у оголошенні, домовившись про умови купівлі вказаного автомобілю, ОСОБА_4 24.07.2023 о 22:33 годині зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 перевів грошові кошти на банківську картку АТ «Універсал Банк» за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , проте товар не отримав, грошові кошти йому повернуті не були, зловживаючи довірою, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому майнову шкоду на загальну суму 168 346 гривень. Так, зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_4 він о 22:33 годині 24.07.2023 перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 103346 гривень. Далі, о 22:54 годині вказаного дня, на цю ж картку він перерахував - 13 000 гривень, о 23:17 годині 12 000 гривень, 25.07.2023 о 09:36 годині на цю ж картку перерахував 30 000 гривень та 25.07.2023 о 18:05 годині перерахував ще 10 000 гривень на іншу вказану продавцем банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 . Так, внаслідок вказаних шахрайських дій йому спричинена майнова шкода, яка становить 168346 гривень. Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 158 346,00 гривень, були переведені у період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023, потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ «Універсал Банк» з номером банківської картки НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають всі ознаки речового доказу, а розмір шкоди завданої злочинними діями є обов`язковою обставиною доказування у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
У відповідності з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.
Так, арешт банківського рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , з номером банківської картки НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Універсал Банк», має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому існує необхідність збереження грошових коштів, що знаходяться на ньому.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати зазначеного майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з урахуванням ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , з номером банківської картки НОМЕР_2 , а тому дане клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
- заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ «Універсал Банк» з розрахункового рахунку НОМЕР_5 , з номером банківської картки НОМЕР_2 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1