Справа № 464/7612/23
пр.№ 1-кс/464/1538/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000443 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 20.10.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 02.11.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.10.2023, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу взуття на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 1581 гривень, які остання добровільно перерахувала через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 . ІКС ІПНП 17261 від 02.11.2023. Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказує, що 20.10.2023 приблизно о 16.00 год. вона перебувала по місцю свого проживання. В інстаграмі знайшла сторінку під назвою « ОСОБА_6 », де їй сподобалася зимова пара взуття. Одразу написала повідомлення, що хоче придбати 37 розмір кольору мокко. Їй відповіли, що взуття є в наявності і що існує два варіанти оплати: 1 - передплата в розмірі 200 грн., а 2 це повна оплата. Потерпіла нічого не підозрюючи, так як раніше вже замовляла в інтернеті на інших сторінках, вирішила оплатити повну суму, а саме 1581 грн. За умовами договору їй скинули рахунок № НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 через свій кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 оплатила 1581 грн, з свого рахунку № НОМЕР_4 код платника НОМЕР_5 . На квитанції не було прізвища отримувача а лише писало, що рахунок належить ІНФОРМАЦІЯ_4 код отримувача НОМЕР_6 . Після оплати потерпіла скинула квитанцію продавцю, як підтвердження оплати. Їй відповіли, що товар буде надіслано протягом 3-5 днів. Однак, станом на сьогоднішній день товару не отримала, як і не отримала своїх коштів назад. Продавець в інстаграм на повідомлення не відповідає, на зв`язок не виходить У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримаkf та просить таке задовольнити.

Представник у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 20.10.2023 по 20.11.2021 в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1