Справа № 577/5356/23
Провадження № 1-кс/577/1699/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 року по час винесення ухвали, з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним карткам за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, IPадреса підключення до інтернет банкінгу, MAC-адреса пристроїв з яких відбулося з`єднання з системою.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000881 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 в додатку Дія вирішила оформити Є-допомогу для отримання грошових коштів. Під час оформлення ввела персональні дані, а саме: номер банківської картки, 3 зворотні цифри, ПІБ, після чого з її банківської картки номер рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано грошові кошти в розмірі 11 200 грн.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 10.11.2022 у вечірній час вирішила оформити в додатку Дія грошову допомогу під назвою Є-підтримка. Перейшовши за посиланням висвітилось вікно, де потрібно було зазначити персональні дані, а саме: номер банківської картки, 3 зворотні цифри, ПІБ, після чого почали надходити коди на телефон для підтвердження, увівши всі зазначені коди, заявку було оформлено. В ході чого з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , було списано двома платіжками грошові кошти у загальній сумі 11 200 гривень. На момент скоєння кримінального правопорушення потерпіла ОСОБА_18 користувалася банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої, випискою з карткового рахунку. Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Інформація про банківські картки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка її відкрила та іншу інформацію з приводу руху коштів, а відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Під час досудового розслідування стало за потрібне встановити рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , які належать банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої є ОСОБА_18 з метою встановлення на який саме рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . Іншими способами довести вказані обставини неможливо. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без їїучасті, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні .

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке внесені 06.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР, вбачається, що 10.11.2022 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 в додатку Дія вирішила оформити Є-допомогу для отримання грошових коштів. Під час оформлення ввела персональні дані, а саме: номер банківської картки, 3 зворотні цифри, ПІБ, після чого з її банківської картки номер рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано грошові кошти в розмірі 11 200 грн.(а.с. 3).

До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні заявника, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 року по час винесення ухвали, з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним карткам за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, IPадреса підключення до інтернет банкінгу, MAC-адреса пристроїв з яких відбулося з`єднання з системою.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1