У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7858/23

№ 1-кс/183/2839/23

26 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

21.09.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_2 , з наданням договору про банківське обслуговування з усіма додатками, анкетними даними такої особи, фінансовий номер, фотокартки особи;

- рух коштів по картці НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.30 червня 2023 року з зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної операції, відомості про осіб платників/отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контактні дані особи, що відкрила рахунок, відомості щодо отримувача коштів, з вилученням фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.30 червня 2023 року

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23 червня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 червня 2023 року невстановлена особа, із застосуванням комп`ютерної техніки, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому майновий збиток на загальну суму 20 500,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23 червня 2023 року о 16:25 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 15 000,00 грн. ще через пару хвилин надійшло повідомлення про зняття 5 500,00 грн. Однак, потерпілий ніяких переказів на таку суму не здійснював, операцій не підтверджував, платних підписок не оформлював, в мережі інтернет жодних покупок не здійснював. Крім того, на його телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що була випущена віртуальна картка до його рахунку, однак він таку операцію не замовляв.

Того ж дня він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за поясненням щодо вказаних операції списання його власних коштів, на що працівник відділення пояснила, що його особистий кабінет був зламаний шахраями, які здійснили випуск віртуальної картки на його ім`я та здійснили переказ коштів з зарплатної картки на віртуальну, доступу до якої він не має. Більше інформації про дані списання потерпілому не надали, оскільки така інформація може бути надана лише працівникам поліції.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 долучив довідку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вказано його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , з якого було здійснено переказ грошей.

Під час досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.28 червня 2023 року. Аналізом інформації, яка міститься у вилучених документах, встановлено, що 23 червня 2023 року о 16:26 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 сумі 15 000,00 грн. були переказані на його віртуальний рахунок № НОМЕР_6 , та 23 червня 2023 року о 16:27 год. вказані кошти переведені на карту Таскомбанку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_2 . В подальшому, 23 червня 2023 року о 16:28 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 у сумі 5 500,00 грн. були переказані на його віртуальний рахунок № НОМЕР_6 , та 23 червня 2023 року о 16:29 год. вказані кошти переведені на карту Таскомбанку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо власника картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ній в період з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.30 червня 2023 року.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23 червня 2023 року о 16:25 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 15 000,00 грн. ще через пару хвилин надійшло повідомлення про зняття 5 500,00 грн. Однак, потерпілий ніяких переказів на таку суму не здійснював, операцій не підтверджував, платних підписок не оформлював, в мережі інтернет жодних покупок не здійснював. Крім того, на його телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що була випущена віртуальна картка до його рахунку, однак він таку операцію не замовляв.

Того ж дня він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за поясненням щодо вказаних операції списання його власних коштів, на що працівник відділення пояснила, що його особистий кабінет був зламаний шахраями, які здійснили випуск віртуальної картки на його ім`я та здійснили переказ коштів з зарплатної картки на віртуальну, доступу до якої він не має. Більше інформації про дані списання потерпілому не надали, оскільки така інформація може бути надана лише працівникам поліції.

Під час досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.28 червня 2023 року. Аналізом інформації, яка міститься у вилучених документах, встановлено, що 23 червня 2023 року о 16:26 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 сумі 15 000,00 грн. були переказані на його віртуальний рахунок № НОМЕР_6 , та 23 червня 2023 року о 16:27 год. вказані кошти переведені на карту Таскомбанку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_2 . В подальшому, 23 червня 2023 року о 16:28 год. грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 у сумі 5 500,00 грн. були переказані на його віртуальний рахунок № НОМЕР_6 , та 23 червня 2023 року о 16:29 год. вказані кошти переведені на карту Таскомбанку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_2 , з наданням договору про банківське обслуговування з усіма додатками, анкетними даними такої особи, фінансовий номер, фотокартки особи;

- рух коштів по картці НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.30 червня 2023 року з зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної операції, відомості про осіб платників/отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контактні дані особи, що відкрила рахунок, відомості щодо отримувача коштів, з вилученням фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв.21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв.30 червня 2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1