Справа № 317/7001/23
№/п 1-кс/317/980/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В клопотанні дізнавача зазначено, що до 27.11.2023 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.11.2023 він в соціальній мережі інтернет за допомогою мобільного додатку «Телеграм» знайшов оголошення про продаж паливних талонів, та в результаті замовлення останніх, після перерахування грошових коштів бажані талони не отримав, тим самим останньому заподіяно матеріальну шкоду в результаті шахрайських дій в сумі 21500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 26.11.2023 у мобільному додатку «Телеграм» знайшов групу під назвою «Талоны (топливные карты) на бензин, газ, дизель, Украина», Так, 26.11.2023 приблизно о 21:00 годині потерпілий написав менеджеру групи з метою придбання талонів пального, які коштували 43 гривні за 1 літр дизельного палива, та останній бажав придбати талонів на 500 літрів дизельного палива, на що йому повідомили, що вони працюють по повній передоплаті та зазначили, що 500 літрів пального будуть коштувати 21 500 гривень, та грошові кошти необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_1 , на що останній погодився. Після чого, 26.11.2023 о 21:12 годині потерпілий використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 12 900 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , та цього дня о 21:52 годині знову перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту у сумі 8600 гривень. Після чого, потерпілому повідомили, що зранку 27.11.2023 на його паливну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде зараховано пальне. Через деякий час менеджер перестав відповідати, а в подальшому мене було заблоковано. Так, потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 21 500 гривень.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ,за період з 27.11.2023 по 28.11.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2023 по 28.11.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.11.2023 по 28.11.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Встановлено, що монобанк роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці. З 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що для здійснення тимчасового доступу до документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , затрачується тривалий час, так як: по-перше, проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей і документів, щодо вилучення вищевказаної інформації здійснюється за вказаною адресою, по-друге у зв`язку з тим, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено та представники банку мають велике навантаження під час роботи з клієнтами, отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а саме документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ускладнено, тому прошу строк дії ухвали визначити терміном 60 діб.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ, а також для встановлення осіб які могли бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач та прокурор надали заяви у яких клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2023 по 28.11.2023; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахуновому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.11.2023 по 28.11.2023; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023, для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2023 по 28.11.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахуновому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.11.2023 по 28.11.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.11.2023 по 28.11.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1