печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1452/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000435 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , що зареєстрована в м. Москва, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_8 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022, право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів юридичної справи Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках:

№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та іншим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також у філіях та установах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2021 по 09.01.2024, що мають важливе значення для кримінального провадження і необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також у філіях та установах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у друкованому та електронному вигляді у форматі Ехсеl (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа, дати та місця зняття коштів з рахунку).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1452/24-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3