Справа № 953/145/24
н/п 1-кс/953/381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001423 внесеного 15.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ряду комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ряд пов`язаних та підконтрольних осіб розкрадають бюджетні кошти у військовий час шляхом проведення закупівель палива за завищеними цінами в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 02.11.2023 за вихідним номером 28395/7/119-24/2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит на надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році.

На вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи надано не було посилаючись на ухвалу слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання послуг по договорам про закупівлю товарів у 2023 році, а саме: тендерної документації, договорів, додатків до них, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій, актів приймання-передачі, сертифікатів (паспортів) якості, декларацій відповідності якості, документів, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунківфактур, листування, платіжних доручень, довіреностей або інших фінансових документів, які підтверджують сплату отриманого товару.

Вказані документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клпоотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представник володільця документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала. В обгрунтування заперечень зазначила, що клопотання слідчого, не відповідає вимогам пунктів 5 та 7 частини 2 статті 160 КПК України, оскільки в ньому не наведено та не обгрунтовано яке саме значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні мають документи та інформація, до яких вимагається тимчасовий доступ. Зазначення слідчим у своєму клопотанні про тимчасовий доступ загальних фраз не розкривають значення перелічених у клопотанні документів, для встановления обставин у кримінальному провадженні і не вказують на конкретні обставини, що підлягають доказуванню.

По суті переліку документів та інформації, що зазначені слідчим у клопотанні та на які він просить надати йому доступ, вказує, що надаючи у складі матеріалів на 19 арк., якими обгрунтовується клопотання, копії договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просить надати доступ, з можливістю вилучення копій цих самих же договорів, а саме: № 2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №28120801 від 08.12.2023, які вочевидь були ним і роздруковані із системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки розміщені у вигляді сканованих копій з оригіналів, розміщених на загальнодоступному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додаткові угоди до договорів, специфікацій у вигляді сканованих копій з оригіналів також розміщені на загальнодоступному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (підвантажені до кожної закупівлі). Крім того, в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 в оприлюдненій Тендерній документації міститься відкрита інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі (розділ 6 та додаток 2 до Тендерної документації). В кожній електронній закупівлі в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 в розділі «Інформація про предмет закупівлі» міститься відкрита інформація (оприлюднено) Плані закупівель. Умовами договорів, укладених за результатами проведених процедур закупівель передбачається певне коло обов`язків постачальника, порядок і строки постачання, відповідальність тощо.

Крім того вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » касові розрахунки не здійснюються (відсутні каси), відтак прибуткових (видаткових) касових ордерів немає. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складає актів заліку зустрічних вимог. Також у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні данні бухгалтерського та податкового обліку, які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, адміністративних витрат, витрат на збут, з огляду на те, що підприємство закуповує товар для заправлення автотранспортних засобів та машин та їх роботи, тобто не для реалізації (продажу, збуту).

Щодо надання тимчасового доступу до штатного розкладу, зазнчає, що штатний розпис (а не «розклад») КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містить жодних відомостей необхідних для встановлення «обставин вчинення кримінального правопорушення» та/або для «... встановлення спричинених збитків», оскільки він складається з переліку знеособлених даних про посади, без відомостей які особи їх обіймають. Також, штатний розпис не є фінансовим документом, що «підтверджує сплату отриманого товару», не є будь-яким іншим документом, що містить інформацію про господарські правовідносини між підприємством та контрагентами, в тому числі і щодо повноважень посадових осіб на вчинення правочинів.

Крім того, представник власника документів зазначив, що відповідно до пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником. З 01 січня 2022 року, тендерні комітети замовників припинили свою діяльність, в тому числі і на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказує, що поняття «державні закупівлі» не існує вже з моменту втрати чинності Законом України «Про здійснення державних закупівель», згідно із Законом України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII. Ha сьогодні чинним є Закон України «Про публічні закупівлі», тому не зрозуміло, саме до яких «документів, які надавались тендерним комітетам при участі в процедурах державних закупівель в результаті яких укладено договори про закупівлю товарів....», слідчий просить надати доступ.

Щодо решти документів, тимчасовий доступ до яких прохає надати слідчий, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишає на розсуд суду.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за фактом того, що до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава справа № 554/5615/23 провадження №1-кс/554/7913/2023 від 29.06.2023, якою зобов`язано уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала господарські операції по закупівлі товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення договорів про закупівлю товару, а саме: 08.12.2023 договір про закупівлю товару № 28120801, 03.10.2023 договір про закупівлю товару № 28100327, 04.08.2023 договір про закупівлю товару №28080404, 29.05.2023 укладено договір про закупівлю товару №28052924, 03.05.2023 договір про закупівлю товару №28050301. Зазначені догови були укладені відповідно до Закону України « Про публічні закупівлі».

Відповідно до даних, які містяться у листі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2023, скерованого слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на запит про надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році, підприємством документи надано не було, посилаючись на відсутність ухвали слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно із ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що документи: видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортних накладні, документи, що підтверджують фактичне одержання КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товару (продукції), платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, скдадені за результатами виконання договорів про надання послуг: №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №.12.2023, укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , як замовником, договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційний опис товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальні звіти, складені за результатами виконання договорів про закупівлю товарів: №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №.12.2023, укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як замовником; дані синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договорам про закупівлю товарів: №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №.12.2023; штатний розпис, накази про призначення на посаду генерального директора, заступників генерального директора, виконавчого директора, фінансового директора, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 18.01.2024, перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з цим, перебування інших документів, тимчасовий доступ до яких просить суд надати доступ, у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим не доведено, з огляду на предмет договорів про закупівлю товарів :№2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, № НОМЕР_3 08.12.2023, а саме закупівлю товарів (послуг), а не їх реалізацію.

Також слідчим не конкретизовано перелік документів, інших відомостей, доступ до яких просить надати слідчий, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України є порушенням, а також унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, в порушення ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів про неможливість іншим способом, зокрема, роздруківки з офіційного веб-порталі Уповноваженого органу рrozorro, доступ до якого відкритий, отримати інформацію, яка міститься у документах: договорах про закупівлю товарів №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, № НОМЕР_3 08.12.2023 та додатків до них, специфікації, технічних завдань, календарних планів виконання закупівель.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

- видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують фактичне одержання КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товару (продукції), платіжних дорученнях на перерахування грошових коштів, виписків банків, скдадених за результатами виконання договорів про надання послуг: №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №.12.2023, укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , як замовником;

- договорів матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальні звіти, складені за результатами виконання договорів про закупівлю товарів: №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №.12.2023, укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як замовником;

- даних синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договорам про закупівлю товарів: №2805301 від 03.05.2023, №28052924 від 29.05.2023, №28080404 від 04.08.2023, №28100327 від 03.10.2023, №.12.2023;

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду генерального директора, заступників генерального директора, виконавчого директора, фінансового директора, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 18.01.2024;

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 18.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 25.01.2024.