Провадження № 1-кс/202/8175/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Болгарія під час розслідування кримінальної справи № 123/2021, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Болгарія під час розслідування кримінальної справи № 123/2021.

Відповідно до клопотання, Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 123/2021, за фактом правопорушення, передбаченого статтею 209/1/ Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 20 вересня 2021 року у м. Тарговище з метою одержання для себе або іншої особи майнової вигоди, ОСОБА_4 з м. Тарговще ввели в оману, що завдало майнової шкоди останній у розмірі 1696,32 левів, які у подальшому виведені на картку № НОМЕР_1 .

Відомостями про володільця банківського рахунку № № НОМЕР_1 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Болгарія під час розслідування кримінальної справи № 123/2021, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів за період часу з 19.09.2021 по теперішній час, що містять наступну інформацію:

- про власника банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, громадянства, адреси проживання, контактні телефони особи, на яку банківська картка зареєстрована;

- про проведені операції по рахунку до даної банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період, із зазначенням дати, часу, терміналів (приладів), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР адреси приладдя, використаного для реєстрації та керування банківською карткою за вказаний період;

- про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса мешкання, контактні телефони особи, на яку електронний гаманець зареєстровано;

- про проведені операції по рахунку електронних гаманців, асоційованих з банківською карткою № НОМЕР_1 (при наявності), із зазначенням дати, часу, терміналів (приладів), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР адреси приладдя, використаного для реєстрації та керування даними електронними гаманцями за вказаний період.

Строк виконання ухвали до 12.12.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1