УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме:

1.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №026 від 15.04.2021 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №099 від 22.08.2022 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №094 від 17.08.2022 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №047 від 17.05.2021на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №048 від 17.05.2021 на 1 арк.

-Калькуляція вартості послуг періодичного технічного обслуговування (інспектування) вертольоту МВВ ВК 117 С-2 с/н 9306 на 3 арк.

-Калькуляція вартості послуг періодичного технічного обслуговування (інспектування) вертольоту МВВ ВК 117 С-2 с/н 9266 на 3 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №048 від 17.05.2022 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №047 від 17.05.2022 на 1 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, №81 01/02-9/81 14 від 02.01.2023 на 1 арк.

-Копія листа до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №016 від 24.01.2023 на 1 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, №81 01/02-130/81 14 від 12.01.2023 на 1 арк.

-Копія листа до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №035 від 10.02.2023 на 1 арк.

-Організаційна структура ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.

-План-графік підготовок аудиторів з якості ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» від 18.01.2023 на 1 арк.

-Перелік схвалених аудиторів ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.

-Наказ про призначення аудиторів з якості №51-ІІ від 28.12.2022 на 1 арк.

-Наказ №22-К про покладання обов`язків від 29.12.2022 на 1 арк.

-Організаційна структура ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.

-Договір про співпрацю (партнерство) № 133 від 11.05.2017, на на 3 арк.

-Договір про співпрацю (партнерство) №114 від 08.04.2016 на 2 арк.

-Договір оренди №ОА1021-04 від 01.10.2021 на 8 арк.

-Акт приймання-передачі до договору №ОА1021-04 від 01.10.2021 від 18.10.2021 на 2 арк.

-Договір оренди №ОА0521-01 від 30.04.2021 на 8 арк.

-Акт приймання-передачі до договору оренди №ОА0521-01 від 30.04.2021 на 4 арк.

-Додаткова угода №1 до договору оренди № ОА0521-01 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Додаткова угода №2 до договору оренди № ОА0521-01 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 30.07.2021 до додаткової угоди №2 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 01.06.2021 до додаткової угоди №1 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 30.11.2021 до угоди про розірвання від 30.11.2022 на 1 арк.

-Лист ТОВ «ПРІМАТЕЛ» від 20.12.2021 №9 на 1 арк.

-Лист ТОВ «ПРІМАТЕЛ» від 30.11.2021 №8 на 1 арк.

-Угода про розірвання Договору оренди №ОА 1021-04 від 01.10.2021 року на арк.

-Лист ТОВ «ПРІМАТЕЛ» від 20.12.2021 №10 на 1 арк.

-Трудовий договір №ТД200722-1-00015 від 20.07.2022 на 4 арк.

-Трудовий договір від 01.03.2023 на 5 арк.

-Посадова інструкція керівника з якості ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 8 арк.

-Посадова інструкція технічного директора ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 7 арк.

-Договір №ОА0618-01 від 01.09.2018 про базування ПС, зберігання, аеродромне обслуговування на 7 арк.

-Додаток №1 до договору №ОА0618-01 від 01.09.2018 на 1 арк.

-Акт прийому-передачі від 21.10.2020 на 1 арк.

-Додаток №5 до договору №30/05-2018 від 30.05.2018 на 1 арк.

-Додаток №4 до договору №30/05-2018 від 30.05.2018 на 1 арк.

-Договір №ОА0618-01 від 01.06.2018 на 6 арк.

-Додаток №1 до договору №ОА 0618-01 від 01.06.2018 на 1 арк.

-Договір №01/06-Н17 від 01.06.2018 на 6 арк.

-Додаток №1 до договору №01/06-Н17 на 2 арк.

-Акт приймання-передачі від 28.03.2023 №4243 на 1 арк.

-Договір №В2В-NPU/145В-026 про надання послуг з технічного обслуговування ПС від 26.08.2021 на 9 арк.

-Додаток №1 до договору №В2В-NPU/145В-026 «Специфікація» на 1 арк.

-Договір №110 на закупівлю послуг за державні кошти від 24.05.2022 на 4 арк.

-Акт приймання-передачі до договору зберігання на 2 арк.

-Лист з ДСНС України від 02.09.2022 №81-2304/81-07 на 2 арк.

-Лист з ДСНС України від 02.09.2022 №81-2304/81-07 на 1 арк.

-Листи формату А4, на яких міститься печатка ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» та підпис директора ОСОБА_4 на 26 арк.

-Лист до НПУ вих. №037 від 16.05.2022 на 1 арк.

-Додаток до листа №037 від 16.05.2022 на 3 арк.

-Сертифікат схвалення з організації та технічного обслуговування та ремонту МОУ №UA.145В.0319 від 12.12.2019 на 2 арк.

-Лист до НПУ вих. №042 від 16.05.2022 на 1 арк.

-Додаток до листа №042 від 16.05.2022 на 3 арк.

-Сертифікат схвалення з організації та технічного обслуговування та ремонту МОУ №UA.145В.0319 від 12.12.2019 на 2 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №102 від 27.07.2023 на 1 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №2309276 від 27.09.2023 на 1 арк.

-Наказ №10-П від 27.03.2023 на 1 арк.

-Договір № 57-22 від 18.10.2022 року на 4 аркушах;

-Довідка щодо закупівлі витратних матеріалів для вертольотів вих. № 230816-6 від 16.08.2023 на 2 аркушах;

-Довідка щодо закупівлі витратних матеріалів для вертольотів вих. № 230816-6 від 21.08.2023 на 2 аркушах;

-Лист вих № 102 від 13.12.2021;

-Лист вих № 103 від 13.12.2021;

-Тендерна документація вих № 230609-4 від 09.06.2023 на 50 аркушах;

-Тендерна документація вих № 230602-1 від 02.06.2023 на 115 аркушах;

-Тендерна документація вих № 230816-1 від 16.08.2023 на 50 аркушах;

-Цінова пропозиція вих № 230825-2 від 25.08.2023 на 6 аркушах;

-Тендерна документація вих № 230726-1 від 26.07.2023 на 51 аркуші;

-Тендерна документація вих № 230904-1 від 04.09.2023 на 50 аркушах;

-Тендерна документація вих № 231004-1 від 04.10.2023 на 115 аркушах;

-Тендерна документація вих № 2310061-1-1 від 06.10.2023 на 50 аркушах;

-Тендерна документація вих № 2310061-2-1 від 06.10.2023 на 50 аркушах;

-Довідка вих № 231004-5-00 від 06.10.2023 на 2 аркушах;

-Довідка вих № від 06.10.2023 на 1 аркуші;

-Інформація вих № від 06.10.2023 на 1 аркуші;

-Довідка вих № від 06.10.2023 на 1 аркуші.

-Блокнот з чорновими записами з написом на першій сторінці «Your one stop source aviation B2B Trading» на 51 аркуші;

-Аварійний план ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг» - додаток 1: Схема оповіщення на 1 аркуші;

-Організаційна структура авіакомпанії на 1 аркуші;

?Папка-швидкозшивач зеленого кольору з наступними документами:

-Договір № 261-23 від 01.08.2023 з додатками на 11 аркушах;

-Договір № 1503/1-23 від 15.03.2023 з додатками на 6 аркушах;

-Акт надання послуг № 121 від 23.08.2023 на 2 аркушах;

-Договір № 2202-23 від 22.02.2023 з додатками на 6 аркушах;

-Договір 2610-22 від 26.10.2022 з додатками на 7 аркушах;

-Договір № B2B-NPU/145B-034 від 05.05.2022 з додатками на 21 аркуші;

-Акт приймання-передачі товару від 17.01.2022 з додатками на 11 аркушах;

-Пропозиція В2В на 2 аркушах;

-Довідка вих 220221-1-2 від 21.02.2022 на 1 аркуші;

-Довідка вих 220221-1-3 від 22.02.2021 на 2 аркушах;

-Інформаційно-аналітична довідка вих 17/18-3/22 від 18.01.2022 з додатками на 22 аркушах;

-Додаткова угода № 2 від 22.12.2021 з додатками на 25 аркушах;

-Договір на здійснення перельотів № 0705-21 від 07.05.2021 з додатками на 4 аркушах;

-Договір на здійснення перельотів № 0705/1-21 від 07.05.2021 з додатками на 6 аркушах;

?Папка-швидкозшивач червоного кольору з наступними документами:

-Лист 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ від 02.09.2023 № 26/1872-23-вих на 3 аркушах;

-Лист 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ від 02.09.2023 № 26/1873-23-вих на 3 аркушах

-Лист 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ від 02.09.2023 № 26/1874-23-вих на 3 аркушах

-Договір № 117-23 від 07.07.2023 з додатками на 11 аркушах;

-Договір № 86-23 від 20.04.2023 з додатками на 27 аркушах;

-Договір № 80-23 від 31.03.2023 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 79-23 від 31.03.2023 з додатками на 13 аркушах;

-Договір № 78-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 77-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 76-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 75-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 74-23 від 31.03.2023 з додатками на 15 аркушах;

-Договір № 73-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 72-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 71-23 від 31.03.2023 з додатками на 19 аркушах;

-Договір № 52-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 49-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 48-23 від 06.03.2023 з додатками на 11 аркушах;

-Договір № 47-23 від 06.03.2023 з додатками на 12 аркушах;

-Договір № 51-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 50-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 46-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 45-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 44-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 43-23 від 06.03.2023 з додатками на 12 аркушах;

-Договір № 42-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 41-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 181-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 180-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 179-22 від 23.12.2022 з додатками на 13 аркушах;

-Договір № 178-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 177-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 100-22 від 29.09.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 99-22 від 29.09.2022 з додатками на 12 аркушах;

-Лист вих № 01/14.09.2023 від 14.09.2023;

-Договір № 62-22 від 18.10.2022 з додатками на 7 аркушах;

-Договір № 57-22 від 18.10.2022 з додатками на 5 аркушах;

-Лист про повернення ПДВ від 21.07.2023 на 1 аркуші;

?Папка-швидкозшивач синього кольору з наступними документами:

-Акт прийому-передачі продукції б/н б/д на 1 аркуші;

-Акт прийому-передачі продукції б/н б/д на 1 аркуші;

-Акт прийому-передачі продукції б/н б/д на 1 аркуші;

-Контракт № 329 від 25.09.2023 з додатками на 24 аркушах;

-Договір № 317 від 19.09.2023 на 5 аркушах;

-Договір № 284 від 30.08.2023 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 259 від 17.08.2023 з додатками на 6 аркушах;

-Додаткова угода № 1 до контракту № 242 від 26.09.2023 2 аркушах;

-Договір № 420 від 08.11.2022 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 290 від 05.09.2022 з додатками на 14 аркушах;

-Договір № 183 від 04.07.2022 з додатками на 6 аркушах;

-Договір № 182 від 30.06.2022 з додатками на 13 аркушах;

-Договір № 138 від 07.06.2022 з додатками на 4 аркушах;

-Договір № 137 від 07.06.2022 з додатками на 4 аркушах;

-Договір № 110 від 24.05.2022 з додатками на 5 аркушах;

-Договір зберігання № 4243 від 28.03.2022 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 276 від 09.09.2021 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 252 від 18.08.2021 з додатками на 10 аркушах;

-Додаткова угода № 1 на 1 аркуші в 2 примірниках;

-Видаткова накладна № 256 від 16.08.2021 на 1 аркуші;

-Акт приймання-передачі продукції № 1 від 16.08.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 140 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

-Акт приймання-передачі продукції №1 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

-Договір № 384 від 11.12.2020 з додатками на 14 аркушах;

-Договір № 387 від 21.12.2020 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № б/н від б/д (найменування товару годинник CHRONOMETER NVG) з додатками на 5 аркушах;

-Договір № б/н від б/д (найменування товару стартер-генератор) з додатками на 5 аркушах;

-Договір № б/н від б/д (найменування товару прийомопередавач Weather Radar RDR 1600) з додатками на 5 аркушах;

-Договір № 383 від 11.12.2020 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 191 від 12.06.2020 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 160 від 08.05.2020 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 134 від 09.04.2020 з додатками на 10 аркушах.

?флеш-носій у кількості 1 шт. TYPE-C EXTERNALCASE (model: ST1000LMO24, P/N HN-M101MBB/M) на який скопійовано інформацію з комп`ютерної техніки ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

?печатка «BB AERO» LIMITED у кількості 1 шт.;

?печатка UAB «Sidabrinis laumzirgis» LTD у кількості 1 шт.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.12.2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» () за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» () незаконно cформували податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у зв`язку з чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» () з метою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 1 854 270, 00 гривень реалізували погодний радар для повітряного судна цивільної авіації WEATHER RADAR RDR 1600 за завищеною ціною.

13.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 15.09.202 за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук за адресою нежитлових приміщень, що розміщені за адресою: м. Київ, вул. Сімферопольська, будинок, 13-А та на праві власності належать ТОВ «ТАККА ШАНТРЬЄ» (), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі, предмети та документи фінансово-господарської діяльності TOB «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 38612076)зазначені в описі вилучених речей і документів до протоколу обшуку, що є невід`ємною частиною протоколу.

13.10.2023 винесено постанову про визнання вилучених речей, предметів та документів фінансово-господарської діяльності TOB «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 38612076)зазначених в описі вилучених речей і документів до протоколу обшуку, речовими доказами.

Невжиття заходів по арешту документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 38612076)призведе до втрати речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

13.10.2023 на підстави ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, що є предметом клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого детектива від 13.10.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на майно, оскільки воно має значення для кримінального провадження та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022, а саме:

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №026 від 15.04.2021 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №099 від 22.08.2022 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №094 від 17.08.2022 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №047 від 17.05.2021на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №048 від 17.05.2021 на 1 арк.

-Калькуляція вартості послуг періодичного технічного обслуговування (інспектування) вертольоту МВВ ВК 117 С-2 с/н 9306 на 3 арк.

-Калькуляція вартості послуг періодичного технічного обслуговування (інспектування) вертольоту МВВ ВК 117 С-2 с/н 9266 на 3 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №048 від 17.05.2022 на 1 арк.

-Лист до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, вих. №047 від 17.05.2022 на 1 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, №81 01/02-9/81 14 від 02.01.2023 на 1 арк.

-Копія листа до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №016 від 24.01.2023 на 1 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, №81 01/02-130/81 14 від 12.01.2023 на 1 арк.

-Копія листа до САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №035 від 10.02.2023 на 1 арк.

-Організаційна структура ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.

-План-графік підготовок аудиторів з якості ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» від 18.01.2023 на 1 арк.

-Перелік схвалених аудиторів ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.

-Наказ про призначення аудиторів з якості №51-ІІ від 28.12.2022 на 1 арк.

-Наказ №22-К про покладання обов`язків від 29.12.2022 на 1 арк.

-Організаційна структура ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.

-Договір про співпрацю (партнерство) № 133 від 11.05.2017, на на 3 арк.

-Договір про співпрацю (партнерство) №114 від 08.04.2016 на 2 арк.

-Договір оренди №ОА1021-04 від 01.10.2021 на 8 арк.

-Акт приймання-передачі до договору №ОА1021-04 від 01.10.2021 від 18.10.2021 на 2 арк.

-Договір оренди №ОА0521-01 від 30.04.2021 на 8 арк.

-Акт приймання-передачі до договору оренди №ОА0521-01 від 30.04.2021 на 4 арк.

-Додаткова угода №1 до договору оренди № ОА0521-01 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Додаткова угода №2 до договору оренди № ОА0521-01 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 30.07.2021 до додаткової угоди №2 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 01.06.2021 до додаткової угоди №1 від 30.04.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 30.11.2021 до угоди про розірвання від 30.11.2022 на 1 арк.

-Лист ТОВ «ПРІМАТЕЛ» від 20.12.2021 №9 на 1 арк.

-Лист ТОВ «ПРІМАТЕЛ» від 30.11.2021 №8 на 1 арк.

-Угода про розірвання Договору оренди №ОА 1021-04 від 01.10.2021 року на арк.

-Лист ТОВ «ПРІМАТЕЛ» від 20.12.2021 №10 на 1 арк.

-Трудовий договір №ТД200722-1-00015 від 20.07.2022 на 4 арк.

-Трудовий договір від 01.03.2023 на 5 арк.

-Посадова інструкція керівника з якості ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 8 арк.

-Посадова інструкція технічного директора ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» на 7 арк.

-Договір №ОА0618-01 від 01.09.2018 про базування ПС, зберігання, аеродромне обслуговування на 7 арк.

-Додаток №1 до договору №ОА0618-01 від 01.09.2018 на 1 арк.

-Акт прийому-передачі від 21.10.2020 на 1 арк.

-Додаток №5 до договору №30/05-2018 від 30.05.2018 на 1 арк.

-Додаток №4 до договору №30/05-2018 від 30.05.2018 на 1 арк.

-Договір №ОА0618-01 від 01.06.2018 на 6 арк.

-Додаток №1 до договору №ОА 0618-01 від 01.06.2018 на 1 арк.

-Договір №01/06-Н17 від 01.06.2018 на 6 арк.

-Додаток №1 до договору №01/06-Н17 на 2 арк.

-Акт приймання-передачі від 28.03.2023 №4243 на 1 арк.

-Договір №В2В-NPU/145В-026 про надання послуг з технічного обслуговування ПС від 26.08.2021 на 9 арк.

-Додаток №1 до договору №В2В-NPU/145В-026 «Специфікація» на 1 арк.

-Договір №110 на закупівлю послуг за державні кошти від 24.05.2022 на 4 арк.

-Акт приймання-передачі до договору зберігання на 2 арк.

-Лист з ДСНС України від 02.09.2022 №81-2304/81-07 на 2 арк.

-Лист з ДСНС України від 02.09.2022 №81-2304/81-07 на 1 арк.

-Листи формату А4, на яких міститься печатка ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» та підпис директора ОСОБА_4 на 26 арк.

-Лист до НПУ вих. №037 від 16.05.2022 на 1 арк.

-Додаток до листа №037 від 16.05.2022 на 3 арк.

-Сертифікат схвалення з організації та технічного обслуговування та ремонту МОУ №UA.145В.0319 від 12.12.2019 на 2 арк.

-Лист до НПУ вих. №042 від 16.05.2022 на 1 арк.

-Додаток до листа №042 від 16.05.2022 на 3 арк.

-Сертифікат схвалення з організації та технічного обслуговування та ремонту МОУ №UA.145В.0319 від 12.12.2019 на 2 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №102 від 27.07.2023 на 1 арк.

-Лист САЗ ОРСЦЗ ДСНС України №2309276 від 27.09.2023 на 1 арк.

-Наказ №10-П від 27.03.2023 на 1 арк.

-Договір № 57-22 від 18.10.2022 року на 4 аркушах;

-Довідка щодо закупівлі витратних матеріалів для вертольотів вих. № 230816-6 від 16.08.2023 на 2 аркушах;

-Довідка щодо закупівлі витратних матеріалів для вертольотів вих. № 230816-6 від 21.08.2023 на 2 аркушах;

-Лист вих № 102 від 13.12.2021;

-Лист вих № 103 від 13.12.2021;

-Тендерна документація вих № 230609-4 від 09.06.2023 на 50 аркушах;

-Тендерна документація вих № 230602-1 від 02.06.2023 на 115 аркушах;

-Тендерна документація вих № 230816-1 від 16.08.2023 на 50 аркушах;

-Цінова пропозиція вих № 230825-2 від 25.08.2023 на 6 аркушах;

-Тендерна документація вих № 230726-1 від 26.07.2023 на 51 аркуші;

-Тендерна документація вих № 230904-1 від 04.09.2023 на 50 аркушах;

-Тендерна документація вих № 231004-1 від 04.10.2023 на 115 аркушах;

-Тендерна документація вих № 2310061-1-1 від 06.10.2023 на 50 аркушах;

-Тендерна документація вих № 2310061-2-1 від 06.10.2023 на 50 аркушах;

-Довідка вих № 231004-5-00 від 06.10.2023 на 2 аркушах;

-Довідка вих № від 06.10.2023 на 1 аркуші;

-Інформація вих № від 06.10.2023 на 1 аркуші;

-Довідка вих № від 06.10.2023 на 1 аркуші.

-Блокнот з чорновими записами з написом на першій сторінці «Your one stop source aviation B2B Trading» на 51 аркуші;

-Аварійний план ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг» - додаток 1: Схема оповіщення на 1 аркуші;

-Організаційна структура авіакомпанії на 1 аркуші;

?Папка-швидкозшивач зеленого кольору з наступними документами:

-Договір № 261-23 від 01.08.2023 з додатками на 11 аркушах;

-Договір № 1503/1-23 від 15.03.2023 з додатками на 6 аркушах;

-Акт надання послуг № 121 від 23.08.2023 на 2 аркушах;

-Договір № 2202-23 від 22.02.2023 з додатками на 6 аркушах;

-Договір 2610-22 від 26.10.2022 з додатками на 7 аркушах;

-Договір № B2B-NPU/145B-034 від 05.05.2022 з додатками на 21 аркуші;

-Акт приймання-передачі товару від 17.01.2022 з додатками на 11 аркушах;

-Пропозиція В2В на 2 аркушах;

-Довідка вих 220221-1-2 від 21.02.2022 на 1 аркуші;

-Довідка вих 220221-1-3 від 22.02.2021 на 2 аркушах;

-Інформаційно-аналітична довідка вих 17/18-3/22 від 18.01.2022 з додатками на 22 аркушах;

-Додаткова угода № 2 від 22.12.2021 з додатками на 25 аркушах;

-Договір на здійснення перельотів № 0705-21 від 07.05.2021 з додатками на 4 аркушах;

-Договір на здійснення перельотів № 0705/1-21 від 07.05.2021 з додатками на 6 аркушах;

?Папка-швидкозшивач червоного кольору з наступними документами:

-Лист 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ від 02.09.2023 № 26/1872-23-вих на 3 аркушах;

-Лист 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ від 02.09.2023 № 26/1873-23-вих на 3 аркушах

-Лист 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ від 02.09.2023 № 26/1874-23-вих на 3 аркушах

-Договір № 117-23 від 07.07.2023 з додатками на 11 аркушах;

-Договір № 86-23 від 20.04.2023 з додатками на 27 аркушах;

-Договір № 80-23 від 31.03.2023 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 79-23 від 31.03.2023 з додатками на 13 аркушах;

-Договір № 78-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 77-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 76-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 75-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 74-23 від 31.03.2023 з додатками на 15 аркушах;

-Договір № 73-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 72-23 від 31.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 71-23 від 31.03.2023 з додатками на 19 аркушах;

-Договір № 52-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 49-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 48-23 від 06.03.2023 з додатками на 11 аркушах;

-Договір № 47-23 від 06.03.2023 з додатками на 12 аркушах;

-Договір № 51-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 50-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 46-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 45-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 44-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 43-23 від 06.03.2023 з додатками на 12 аркушах;

-Договір № 42-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 41-23 від 06.03.2023 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 181-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 180-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 179-22 від 23.12.2022 з додатками на 13 аркушах;

-Договір № 178-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 177-22 від 23.12.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 100-22 від 29.09.2022 з додатками на 10 аркушах;

-Договір № 99-22 від 29.09.2022 з додатками на 12 аркушах;

-Лист вих № 01/14.09.2023 від 14.09.2023;

-Договір № 62-22 від 18.10.2022 з додатками на 7 аркушах;

-Договір № 57-22 від 18.10.2022 з додатками на 5 аркушах;

-Лист про повернення ПДВ від 21.07.2023 на 1 аркуші;

?Папка-швидкозшивач синього кольору з наступними документами:

-Акт прийому-передачі продукції б/н б/д на 1 аркуші;

-Акт прийому-передачі продукції б/н б/д на 1 аркуші;

-Акт прийому-передачі продукції б/н б/д на 1 аркуші;

-Контракт № 329 від 25.09.2023 з додатками на 24 аркушах;

-Договір № 317 від 19.09.2023 на 5 аркушах;

-Договір № 284 від 30.08.2023 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 259 від 17.08.2023 з додатками на 6 аркушах;

-Додаткова угода № 1 до контракту № 242 від 26.09.2023 2 аркушах;

-Договір № 420 від 08.11.2022 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 290 від 05.09.2022 з додатками на 14 аркушах;

-Договір № 183 від 04.07.2022 з додатками на 6 аркушах;

-Договір № 182 від 30.06.2022 з додатками на 13 аркушах;

-Договір № 138 від 07.06.2022 з додатками на 4 аркушах;

-Договір № 137 від 07.06.2022 з додатками на 4 аркушах;

-Договір № 110 від 24.05.2022 з додатками на 5 аркушах;

-Договір зберігання № 4243 від 28.03.2022 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 276 від 09.09.2021 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 252 від 18.08.2021 з додатками на 10 аркушах;

-Додаткова угода № 1 на 1 аркуші в 2 примірниках;

-Видаткова накладна № 256 від 16.08.2021 на 1 аркуші;

-Акт приймання-передачі продукції № 1 від 16.08.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 140 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

-Акт приймання-передачі продукції №1 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

-Договір № 384 від 11.12.2020 з додатками на 14 аркушах;

-Договір № 387 від 21.12.2020 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № б/н від б/д (найменування товару годинник CHRONOMETER NVG) з додатками на 5 аркушах;

-Договір № б/н від б/д (найменування товару стартер-генератор) з додатками на 5 аркушах;

-Договір № б/н від б/д (найменування товару прийомопередавач Weather Radar RDR 1600) з додатками на 5 аркушах;

-Договір № 383 від 11.12.2020 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 191 від 12.06.2020 з додатками на 8 аркушах;

-Договір № 160 від 08.05.2020 з додатками на 9 аркушах;

-Договір № 134 від 09.04.2020 з додатками на 10 аркушах.

?флеш-носій у кількості 1 шт. TYPE-C EXTERNALCASE (model: ST1000LMO24, P/N HN-M101MBB/M) на який скопійовано інформацію з комп`ютерної техніки ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

?печатка «BB AERO» LIMITED у кількості 1 шт.;

?печатка UAB «Sidabrinis laumzirgis» LTD у кількості 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1