Справа № 462/5635/23
провадження 1-кс/462/1864/23
У Х В А Л А

29 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.07.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно з якою невідома особа 24.07.2023 року близько 19.06 год. використовуючи соціальну мережу Інстаграм, увійшовши до неї в довіру, під приводом надання фінансової допомоги її подрузі ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10200 грн., які вона самостійно використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 переказала на картку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що близько 18.48 год. 24.07.2023 ОСОБА_4 в Інстаграм написала подруга ОСОБА_6 і попросила позичити гроші у розмірі 5500 грн.. Оскільки вона добре знає цю людину, а тому вирішила допомогти. Далі їй було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 . Після чого вона здійснила переказ коштів у розмірі 5500 грн., далі їй було написано, чи могла вона додатково скинути ще 4699 грн., вона відповіла, що так, після чого здійснила, ще один платіж на вказану картку. Це було близько 19.06 год. Через деякий час близько 19.23 до неї затефонувала ОСОБА_5 і повідомила, що її акаунт в Інстаграмі було зламано і від її імені надсилалось повідомлення. Після її слів вона зрозуміла, що її надурили і що вона переписувалась не з ОСОБА_7 . Сума завданих їй збитків становить 10 200 грн.

22.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої інформації було підтверджено факт надходження грошових коштів у розмірі 5500 та 4700 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 , однак у матеріалах тимчасового доступу відсутня інформація про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.07.2023 по 26.07.2023, інформація щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Враховуючи, що вказана картка була відкрита дистанційно, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказування у даному кримінальному провадженні. Окрім того встановлено, що після надходження вказаних коштів на картку № НОМЕР_1 , частина грошей були переказані через банкомат/термінал № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Станом на 26.07.2023 залишок на рахунку був 4700 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації про місцезнаходження банкомату/терміналу №31001733 через який 24.07.2023 близько 19.01.24 з картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 5500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , за період з 26.07.2023 по 27.09.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.07.2023 по 27.09.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 04.12.2022 по 27.09.2023, інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), а також про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 04.12.2022 по 27.09.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про місцезнаходження банкомату/терміналу №31001733 через який 24.07.2023 року близько 19.01.24 з картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 5500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , за період з 26.07.2023 року по 27.09.2023 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.07.2023 року по 27.09.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 04.12.2022 року по 27.09.2023 року;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), а також про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 04.12.2022 року по 27.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.