Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

встановив:

21.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 29.12.2023.

Клопотання погоджено заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, просить задовольнити, оскільки для повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати висновки запланованих експертиз, оглянути речові докази, що потребує тривалого часу. Вважає достатнім строк 6 місяців.

Захисник та підозрюваний залишили вирішення питання на розсуд суду.

Слідчий подав клопотання про судовий розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, директор ТОВ «Телнет Сервіс» ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України у великих розмірах під час виконання робіт щодо доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 25.06.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_6 06.10.2015 на підставі протоколу №2 позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Науково-виробнича фірма «Телнет Сервіс» (, юридична адреса: вул. Руставелі, 15, м. Харків) призначений директором товариства та діяв на підставі його Статуту.

Відповідно до п.5.6 виконавчий орган Товариства одноособовий (директор).

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів Учасників, які можуть винести рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції директора.

Директор підзвітний зборам Учасників і організовує виконання їх рішень, не вправі приймати рішення обов`язкові для учасників Товариства.

Директор Товариства: забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку; розпоряджається майном Товариства в межах визначеної компетенції; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відношеннях з організаціями, підприємствами установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства; затверджує посадовий розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, для чого необхідна згода зборів Учасників Товариства; видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов`язкові для всіх працівників Товариства; забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства; вчиняє всі інші дії, що прямо та виключно не відносяться до компетенції зборів Учасників Товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч.3 ст.18 КК України є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Однак, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

01.10.2019 в м. Валки Харківської області між відділом освіти Валківської РДА Харківської області (замовник) в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1/10-19 від 01.10.2019, згідно п.1.1 якого постачальник зобов`язується надати замовнику послугу, зміст якої визначається п.1.2.

Відповідно до п.1.2 найменування послуги: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів середньої освіти код ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів (Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти). Перелік послуг, їх кількість, комплектність та ціна зазначаються у Специфікації послуг (Додаток №1 до Договору).

Згідно з п.3.1 сума договору становить 1 048 980 грн., у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

В цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» не має у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором, не володіє належним для виконання робіт обладнанням, не зареєстровано надавачем послуг доступу до Інтернету на території Валківського району Харківської області, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного збагачення для заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив наступні дії.

Достовірно знаючи, що єдиним провайдером Інтернет послуг на території с. Новий Мерчик, с. Сніжків, с, Шарівка, с. Баранове та м. Валки, який має власну мережу (лінію) Інтернет на цій території та здатен надати послуги доступу до мережі Інтернет належної якості (швидкість, безперебійність тощо) є ТОВ «ЛАКС ГРУП» (Novaline) (, розташоване за адресою: вул. Соїча, 2, м. Харків), ОСОБА_6 звернувся з відповідною пропозицією до службових осіб підприємства про укладення договору щодо надання послуг провайдерів.

За результатами перемовин ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 уклав із ТОВ «ЛАКС ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 договір про надання телекомунікаційних послуг №90216 від 01.12.2019, яким фактично залучив ТОВ «ЛАКС ГРУП» субпідрядником, на якого в повному обсязі переклав свої договірні зобов`язання, передбачені договором №1/10-19 від 01.10.2019.

За результатами виконання цього договору підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №390 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ «ЛАКС ГРУП» виконано роботи щодо організації постійного доступу до мережі Інтернет за адресами: пров. Перемоги, 6, с. Новий Мерчик; вул. Шкільна, 2, с. Баранове; вул. Шкільна, 3, с. Сніжків; вул. Полтавська, 19, м. Валки; вул. Центральна, 10, с. Шарівка, загальна вартість виконаних робіт склала 75 000 грн; а також акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №391 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ «ЛАКС ГРУП» виконано роботи щодо надання доступу до мережі Інтернет за цими адресами на суму 4 446 грн.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) з боку ТОВ «ЛАКС ГРУП» склала 79 446 грн., що є фактичною вартістю замовленої відділом освіти Валківської РДА послуги з організації та надання доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах за вказаними адресами.

При цьому, в порушення вимог п.11.4 Договору, укладеного між відділом освіти Валківської РДА Харківської області та ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» від 01.10.2019, ОСОБА_10 з метою прикриття своєї злочинної діяльності не повідомив відділ освіти Валківської РДА про залучення ТОВ «ЛАКС ГРУП» як субпідрядника.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» жодних послуг, передбачених договором №1/10-19 від 01.10.2019, безпосередньо навчальним закладам відділу освіти Валківської РДА не надало.

В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 склав акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по №10) до Договору, укладеного між відділом освіти Валківської РДА Харківської області та ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» від 01.10.2019.

При цьому, в акти №1,4,5,8,10 ОСОБА_10 вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг, які фактично не виконувалися та не надавалися, зокрема щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , с. Сніжків; АДРЕСА_4 , м. Валки; вул. Центральна, 10, с. Шарівка. Крім того, ОСОБА_10 достовірно знаючи фактичну вартість наданої Валківському відділу РДА послуги, вніс до актів №1,4,5,8,10 недостовірні дані щодо вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) шляхом її завищення.

В подальшому, ОСОБА_10 підписав та подав до відділу освіти Валківської РДА Харківської області на узгодження та підписання акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по № 10):

- №1 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 103 500 грн.;

- №2 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 99 940 грн.;

- №3 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_6 на загальну суму 100 440 грн.;

- №4 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 105 500 грн.;

- №5 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_7 на загальну суму 108 000 грн.;

- №6 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_8 на загальну суму 120 300 грн.;

- №7 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_9 на загальну суму 93 900 грн.;

- №8 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 102 000 грн.;

- №9 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_10 на загальну суму 110 900 грн.;

- №10 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 104 500 грн.

Тобто, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) згідно актів здачі-прийняття виконаних робіт від 17.12.2019 за №1-10 склала 1 048 980 грн., на підставі яких згідно платіжних доручень №4548-4557 від 18.12.2019 шляхом перерахування на рахунок ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» з боку відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено грошові кошти на вказану суму.

Зважаючи на це, відділом освіти Валківської РДА Харківської області надлишково перераховано на користь ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» грошові кошти в сумі 444 054 грн. за роботи, які фактично не виконані, а вартість реально виконаних робіт завищена, чим спричинено збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом використання свого службового становища, у спосіб фактичного не виконання робіт щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту та завищення вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) у навчальних закладах відділу освіти Валківської РДА Харківської області заволодів грошовими коштами на суму 444 054 грн., чим спричинив йому збитки у цьому розмірі, що у понад ніж 462 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік.

29.06.2023 директору ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

28.08.2023 постановою керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.

Як зазначає слідчий, в рамках розслідування кримінального провадження виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, однак, у відповідності до вимог ст.219 КПК України, строк досудового розслідування закінчується 29.09.2023. Разом з тим, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України щодо повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно: отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи, почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи, здійснити огляд речей і документів отриманих в ході проведених тимчасових доступів, додатково допитати директорів навчальних закладів, в яких виконувались роботи по підключенню до мережі Інтернет, допитати представників всіх субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт, скласти та повідомити про підозру ОСОБА_6 в остаточній редакції, відкрити та надати доступ сторонам до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі та розшукові дії. Провести слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи, значною тривалістю проведення експертиз, без яких неможливе завершити досудове розслідування. Результати проведення слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи вимоги ч.5 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

За змістом ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

П.1-2 ч.3 ст.294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до положень ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на особливу складність кримінального провадження, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, тому слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування.

З огляду на викладене, керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України до шести місяців, тобто до 29.12.2023 включно.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Суддя ОСОБА_1