пр. № 1-кс/336/59/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

15 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000528 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в період часу з 17.08.2023 по 28.09.2023 перебуваючи в Шевченківському районі м. Запоріжжя, замовив автозапчастини у раніше знайомого громадянина на прізвище ОСОБА_6 , після чого здійснив оплату замовленого товару через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 75000 гривень 00 копійок. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17.11.2022 по 27.11.2022, відома особа на прізвище ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 34 225 гривень 00 копійок, які остання знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на вказану у переписці ОСОБА_6 банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , у зв`язку із чим ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 11.08.2023, відома особа на прізвище ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 5000 гривень 00 копійок, які останній знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_5 на вказану у переписці ОСОБА_6 банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , у зв`язку із чим ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.01.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000528 від 01.11.2023, у кримінальному провадженні за № 0000026 від 04.01.2024, у кримінальному провадженні за № 0000027 від 04.01.2024 об`єднанні в одне провадження та присвоєний єдиний номер кримінального провадження за №0000528 від 01.11.2023.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що 17.11.2022, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вона замовила автозапчастини у раніше знайомого громадянина на прізвище ОСОБА_6 , після чого останній у переписці у мобільному додатку «Телеграм» вказав банківську карту за № НОМЕР_4 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в розмірі 33,800 гривень в якості оплати за товар. Після чого, потерпіла ОСОБА_7 одразу перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на вказану ОСОБА_6 банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 33, 800 гривень 00 копійок. Після цього, 27.11.2022 особа на прізвище ОСОБА_6 у вказаній переписці зазначив, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 425 гривень 00 копійок на банківську карту № НОМЕР_4 в якості оплати доставки за товар. Після чого, потерпіла ОСОБА_7 одразу перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на вказану ОСОБА_6 банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 425 гривень 00 копійок. У свою чергу, на сьогоднішній день потерпла ОСОБА_7 замовлений товар не отримала, матеріальний шкода становить 34 225 гривень 00 копійок.

За допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 емітована банком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 17.11.2022 до моменту оголошення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінального провадження №0000528 від 01.11.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (6-7)

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В клопотанні не міститься жодного обґрунтування того, що до клопотання не додано будь-яких документів, які б підтверджували факт відкриття карткового рахунку потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахуванням нею будь яких коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Окрім того, слідча суддя звертає увагу, що з аналогічним клопотанням слідча зверталася до слідчого судді, яке було відмовлено з таких же підстав, додаткових доказів слідчою не додано до клопотання, підстав звернення до суду вдруге, ініціатором клопотання не наведено.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1