СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5693/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 17.05.2023 року до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.05.2023 року приблизно о 11:10 год., невстановлена особа (телефон: НОМЕР_1 ; карта: НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в розмірі: 70 087,28 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що 06.05.2023 року, він перебував у військовій частині ВЧ НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , де останній перебував на військовій службі. Цього дня, приблизно о 11:10 год., до ОСОБА_5 , на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 були списані грошові кошти. Далі, в ході розмови чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що ОСОБА_5 необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові з його карток, а саме з зарплатної картки (картки для виплат) - № НОМЕР_5 та кредитної картки (універсальна) - № НОМЕР_6 , на картку, номер якої надав працівник служби банку, а саме - № НОМЕР_2 (яка за пошуковою платіжною системою належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для того, щоб авторизувати його кошти, після чого їх повернуть назад на його картки. Під час розмови з працівником банку ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спочатку перерахував зі своєї картки для виплат - № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 24550,00 грн на карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). Після цього, останній перерахував грошові кошти з кредитної картки (універсальна) - № НОМЕР_6 у сумі 25337, 28 грн на ту ж саму карту - № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), яку надав чоловік, який представився працівником банку. В подальшому, даний чоловік повідомив потерпілому, що переключить телефонну розмову на працівника служби підтримки. Так, ОСОБА_5 перетелефонували у мобільний месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_8 , та ОСОБА_5 почув голос чоловіка, який також представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив останньому, що для авторизації його коштів наявних на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому необхідно перерахувати з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої потерпілий ОСОБА_5 надати не може, оскільки вона заблокована. Отже, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 19200 гривень на ту саму картку № НОМЕР_2 , яку на той момент потерпілому повідомив чоловік, що представився працівником банку. Після того, як ОСОБА_5 перерахував свої грошові кошти у загальній сумі 70087, 28 гривень на картку № НОМЕР_2 , запитав коли мені повернуться мої кошти, на що мені нічого не відповіли та даний чоловік поклав слухавку. Після чого, ОСОБА_5 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що його грошові кошти, які він раніше перераховував, не були йому повернуті. Також в подальшому ОСОБА_5 , перевіривши свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив, що на його картці так само були відсутні грошові кошти.

Зрозумівши, що ОСОБА_5 ошукали, останній почав телефонувати за номером, звідки йому було здійснено дзвінок від чоловіка, який представлявся працівником банку та даний телефон був вимкнений.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засіданні дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем документації у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні за № 0001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 06.05.2023 по строк дії ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 отримувалися готівкою; просимо надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування з карток/рахунків № НОМЕР_5 ;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 06.05.2023 по строк дії ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 06.05.2023 по строк дії ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1