01.02.2024 Справа № 756/1398/24
Унікальний номер справи 756/1398/24
Номер провадження 1-кс/756/369/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0001996 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2024 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0001996 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В обґрунтування клопотання зазначено, що у невстановлений період часу, невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та машиномісцем № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Перебуваючи за кордоном, ОСОБА_5 , через свого представника ОСОБА_6 , 01.09.2022 дізнався, що за інформацією від охоронної фірми в його квартирі перебувають невідомі особи. Прибувши за адресою, ОСОБА_6 виявив, що на вхідних дверях квартири вмонтовано нові замки. Керівник ОСББ повідомив що власником квартири відтепер є не ОСОБА_5 , а невідоме підприємство.

Згідно витягу від 01.09.2022 встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2022, що був посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . 04.02.2022 ОСОБА_5 залучив належне йому майно: квартиру АДРЕСА_1 та машиномісце номер НОМЕР_1 , яке розташоване по АДРЕСА_3 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64623888 від 29.08.2022.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаний протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2022 та акт приймання-передачі майна приймались без участі та відома ОСОБА_5 , а його підписи підроблені. Нотаріуса ОСОБА_7 повідомила, що нею не проводились нотаріальні дії та не реєструвались нею в реєстрі.

07.10.2022 в якості свідка один із учасників товариства ОСОБА_8 , повідомив, що наразі проживає в місті Києві, в Херсоні він не був, про засвідчення будь-яких актів в Херсоні його фірмою йому не відомо. З приводу вступу ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його майнового внеску у статутний капітал йому нічого не відомо.

На даний час, орган досудового розслідування вважає, що вищевикладені обставини дають достатні підстави стверджувати, що в діях учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб можуть бути наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_9 надано викривальні покази, в яких останній повідомив, що у січні 2022 року на належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 у месенджері «телеграмм» написав чоловік на ім`я ОСОБА_11 який запропонував придбати у останнього належну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_9 в лютому 2022 року зустрівся з незнайомим чоловіком біля ЦУМ а адресою: АДРЕСА_4 , де підписав доручення для проведення іншими особами дій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за що отримав грошові кошти у сумі 500 доларів США. В подальшому в липні 2022 року у месенджері «телеграмм» ОСОБА_9 написав чоловік який був підписаний як ОСОБА_12 та який користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_3 та повідомив що необхідно прибути до ІНФОРМАЦІЯ_4 де буде чекати жінка на ім`я ОСОБА_13 .

Надалі 19.08.2022 року ОСОБА_9 біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 зустрівся з вищевказаною жінкою та підписав акт прийому передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого з останньою зайшов до державного реєстратора та написавши заяву про державну реєстрацію прав та обтяжень, вказав у даній заяві номер мобільного телефону який повідомила ОСОБА_13 , а саме: НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_13 подала пакет документів державному реєстратору з метою переоформлення квартири АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: було встановлено та допитано свідків, перевірено наявність камер відеоспостереження на прилеглій території, перевірено на причетність до вчинення даного правопорушення раніше судимих осіб за аналогічні правопорушення, проведено оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи правопорушника. Однак проведеними заходами, встановити особу правопорушника не виявилось можливим.

З метою встановлення повних анкетних даних та місця знаходження невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення у період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023, слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , щодо мобільного номеру: НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , щодо мобільного номеру НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо мобільного номеру: НОМЕР_3 .

Слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві та прокурор надали до канцелярії суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні.

Ураховуючи неявку вищевказаних осіб, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію вказаних осіб викладену у поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих слідчому судді матеріалів, встановлено, що Оболонським управлінням поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001996 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно вимог, викладених вст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень, визначених в п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п. 5 ч. 2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що стороною обвинувачення доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0001996 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , щодо мобільного номеру: НОМЕР_2 ,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , щодо мобільного номеру НОМЕР_4

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо мобільного номеру: НОМЕР_3 ;

з можливістю вилучення документів, які містять дані щодо зазначеного мобільного номеру телефону та мобільного терміналу, а саме: якщо обслуговувався то яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин; відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023 року.

Керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1