19 вересня 2022 року
Єдиний унікальний № 501/842/18
Провадження № 1-кп/501/42/22
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

захисників адвокатів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

представників потерпілих адвокатів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 (Гашиної), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 ,

представників потерпілих - ОСОБА_21 , ОСОБА_113 ,

обвинувачених ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області та в режимі відеоконференції кримінальні провадження № 0000450 від 17 травня 2018 року, № 0001103 від 06 грудня 2018 року, кримінальні провадження № 0000285 від 30 березня 2018 року, № 0000797 від 03 липня 2014 року, № 0000304 від 04 квітня 2018 року, № 0000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Судак Автономної Республіка Крим, Україна, громадянина України, має інвалідність 3 групи, працює в ТОВ «АЛЬФА СЕРВИС ПЛЮС», який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чорноморська Одеської області, громадянина України, має на утриманні неповнолітню дитину, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Чорноморська Одеської області, громадянки України, має на утриманні неповнолітню дитину, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

1.1. Обвинувачення ОСОБА_116 у шахрайстві відносно потерпілих щодо квартир розташованих в будинку за адресою: АДРЕСА_4 (забудовник - ТОВ «Білдінг Групп»).

ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності № 1/7 від 04 березня 2009, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 15 жовтня 2010 року, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_92 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_92 , квартири АДРЕСА_5 , вартістю 202872,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 25680,00 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (), в яку включено вартість інформаційно-консультаційних послуг, що надає ОСОБА_120 , яка складає 1680,00 доларів США, що відповідно до угоди складає 13272,00 грн. ОСОБА_92 погодилась на пропозицію ОСОБА_116

15 жовтня 2010 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_92 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого ОСОБА_92 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 8000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 1012,00 доларів США, у якості авансу для придбання квартири АДРЕСА_5 .

02 листопада 2010 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_92 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_92 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 96000,00 грн, у якості авансу для придбання квартири АДРЕСА_5 .

ОСОБА_120 , будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та засновником ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_92 , з метою переконання ОСОБА_92 , що вона виконує взяті на себе обов`язки, передала ОСОБА_92 для підпису договір № 116/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 , за підписом директора ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_123 , відповідно до якого ОСОБА_92 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_5 , який ОСОБА_92 підписала.

08 грудня 2010 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_92 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_92 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 76875,00 грн у якості оплати неоплаченої вартості для придбання квартири АДРЕСА_5 .

28 січня 2011 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , уклала з ОСОБА_92 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_92 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 189600,00 грн, у якості повної оплати у розмірі 189 600,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 24000,00 доларів США, для придбання квартири АДРЕСА_5 , відповідно до додаткових умов, у разі якщо будівельна компанія не виконає свої обов`язки сума передана повертається ОСОБА_92 в повному обсязі, включаючи 1680,00 доларів США, які були передані для агентства.

05 травня 2011 року, в підтвердження порядності своїх дій, в очах ОСОБА_92 , ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , написала та передала ОСОБА_92 розписку, відповідно до якої, ОСОБА_120 обв`язується перевести грошові кошти, отримані від ОСОБА_92 на рахунки та передати ОСОБА_92 відповідні квитанції до 20 травня 2011 року.

В подальшому, у невстановлений час, в підтвердження порядності своїх дій, в очах ОСОБА_92 , ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , написала та передала ОСОБА_92 розписку, відповідно до якої, ОСОБА_120 прийняла від ОСОБА_124 грошові кошти у розмірі 202872,00 грн (для придбання вищевказаної квартири), та покладе їх на рахунки до 01 липня 2011 року.

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_92 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_120 , будучи директором «Юст Ко Столиця нерухомості», та засновником ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_92 , з метою переконання ОСОБА_92 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що компанія ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на будівництво, багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , ввела ОСОБА_92 в оману, про те що у разі неможливості придбання майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 , вона надасть їй майнові права на квартиру АДРЕСА_9 , та 04 серпня 2014 року надала для підпису ОСОБА_92 відповідний договір № 32/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , який ОСОБА_92 підписала.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_92 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 202872,00 грн, які належать ОСОБА_92 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,50 грн (250х434,5= 112625).

Крім того, ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності № 1/7 від 04 березня 2009, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 03 червня 2011 року, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_27 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_27 , квартири АДРЕСА_10 , вартістю 304000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 38000,00 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (), в яку включено вартість інформаційно-консультаційних послуг, що надає ОСОБА_120 , яка складає 1700,00 доларів США, що відповідно до угоди складає 13600,00 грн. ОСОБА_27 погодився на пропозицію ОСОБА_116

03 червня 2011 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_27 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого ОСОБА_27 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 145120,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 18140,00 доларів США, у якості авансу для придбання квартири АДРЕСА_10 . Після укладання вищезазначеної угоди, в період з 03 червня 2011 по 05 липня 2011 року, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_27 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 158880,00 грн що відповідно до угоди еквівалентно 19860,00 доларів США, у якості оплати для придбання квартири АДРЕСА_10 в.

ОСОБА_120 , будучи директором «Юст Ко Столиця нерухомості», та засновником ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_27 , з метою переконання ОСОБА_27 , що вона виконує взяті на себе обов`язки, передала ОСОБА_27 для підпису договір № 131/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_4 , за підписом директора ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_125 , відповідно до якого ОСОБА_27 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_10 , який ОСОБА_27 підписав.

21 липня 2013 року, ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_27 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_27 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 23200,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 2900,00 доларів США, у якості оплати за ремонт квартири АДРЕСА_10 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_27 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_120 , будучи директором «Юст Ко Столиця нерухомості», та засновником ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_27 , з метою переконання ОСОБА_27 не звертатись до правоохоронних органів, повідомила ОСОБА_27 , що отримати квартиру в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_4 в не надається можливим, та достовірно знаючи про те що компанія ТОВ «БК Діамант», засновником якої являлась ОСОБА_120 , не має дозвільних документів на будівництво, багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , ввела ОСОБА_27 в оману, про те що у разі неможливості придбання майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , вона надасть йому майнові права на квартиру АДРЕСА_11 , та 26 травня 2014 року надала для підпису ОСОБА_27 відповідний договір № 25/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , який ОСОБА_27 підписав.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_27 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 327200,00 грн, які належать ОСОБА_27 , чим спричинила йому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2011 році складає 494,50 грн (600х494, 5= 296700).

Крім того, ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності № 1/7 від 14 травня 2009 року, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 24 грудня 2011 року, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , ввела в оману ОСОБА_126 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_126 , однокімнатної квартири АДРЕСА_12 , вартістю 466064,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 58258,00 доларів США, в забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» () для ОСОБА_126 , в яку включено вартість інформаційно-консультаційних послуг, що надає ОСОБА_120 , яка складає 2800,00 доларів США, що відповідно до угоди складає 22400,00 грн.

Відповідно до вищевказаної угоди, 11 листопада 2012 року, ОСОБА_75 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 216000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 27000,00 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_127 .

31 серпня 2012 року ОСОБА_75 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10064,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 1258,00 доларів США, у якості оплати, для придбання вищевказаної квартири.

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_126 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

12 березня 2016 року ОСОБА_75 повідомив директора ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» ОСОБА_128 про неможливість укладення договору купівлі-продажу, оскільки будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та попросив повернути йому грошові кошти у розмірі 28258,00 доларів США, передані для придбання квартири АДРЕСА_13 , однак директор ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» ОСОБА_128 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_129 не повернула.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_75 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 226064,00 грн, які належать ОСОБА_129 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 470,50 грн (250х470, 5= 117625).

Крім того, ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності № 1/7 від 14 травня 2009 року, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07 травня 2012 року, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , ввела в оману ОСОБА_41 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_41 , квартири АДРЕСА_14 , вартістю 268000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 33500,00 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (), в яку включено вартість інформаційно-консультаційних послуг, що надає ОСОБА_120 , яка складає 1500,00 доларів США, що відповідно до угоди складає 12000,00 грн. ОСОБА_41 погодилась на пропозицію ОСОБА_116

07 травня 2012 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_41 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого ОСОБА_41 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 48000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 6000,00 доларів США, у якості авансу для придбання квартири АДРЕСА_14 .

17 травня 2012 року ОСОБА_41 , будучи введеною в оману директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» ОСОБА_121 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, з метою подальшого придбання майнових прав на квартиру АДРЕСА_14 , уклала попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 , з ОСОБА_130 , відповідно до якого ОСОБА_41 зобов`язалась відчужити на користь ОСОБА_130 вищевказану квартиру, а ОСОБА_130 в свою чергу передати ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 196000,00 грн.

17 травня 2012 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_41 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, угоду про передачу авансу, відповідно до якого ОСОБА_41 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 92000,00 грн, що відповідно до договору складає 11500,00 доларів США у якості авансу для придбання квартири АДРЕСА_14 .

У невстановлений слідством час, до 13 червня 2012 року, ОСОБА_41 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 116000,00 грн, що відповідно до досягнутих домовленостей складають 14500,00 доларів США, виручені від продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 .

ОСОБА_120 , будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_41 , з метою переконання ОСОБА_41 , що вона виконує взяті на себе обов`язки, передала ОСОБА_41 для підпису договір № 163/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 , за підписом директора ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_125 , відповідно до якого ОСОБА_41 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_16 , який ОСОБА_41 підписала.

21 серпня 2013 року ОСОБА_120 , будучи директором «Юст Ко Столиця нерухомості», та засновником ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_41 , з метою переконання ОСОБА_41 , що вона виконує взяті на себе обов`язки, під приводом можливості придбати майнові права на квартиру більшого метражу ніж 101а, передала ОСОБА_41 для підпису договір переводу грошових коштів за договором № 163/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 , з квартири АДРЕСА_17 , та грошові кошти за вказаним договором оплачені в повному обсязі, за підписом директора ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_125 , який ОСОБА_41 підписала.

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_41 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_41 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 256000,00 грн, які належать ОСОБА_41 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434, 5 грн (250х434, 5= 112625).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 08 жовтня 2012 року, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , ввела в оману ОСОБА_108 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_108 , квартири АДРЕСА_18 , вартістю 35000,00 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (). ОСОБА_131 погодився на пропозицію ОСОБА_127 .

08 жовтня 2012 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, щодо купівлі майнових прав на квартиру на користь ОСОБА_108 , з метою переконання ОСОБА_108 , що вона виконує взяті на себе обов`язки, передала ОСОБА_132 для підпису договір № 170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 , за підписом директора ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_125 , відповідно до якого ОСОБА_131 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_18 , який ОСОБА_131 підписав.

08 жовтня 2012 року ОСОБА_131 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 08 жовтня 2012 року еквівалентно 159860,00 грн, в якості оплати першого внеску, за договором № 170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 .

15 листопада 2012 року ОСОБА_131 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 15000,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 15 листопада 2012 року еквівалентно 119895,00 грн, в якості оплати останнього внеску, за договором № 170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_108 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_108 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 279755,00 грн, які належать ОСОБА_132 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 470, 5 грн (250х470, 5=117625).

Крім того, ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності № 1/7 від 14 травня 2009 року, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 19 жовтня 2012 року ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_133 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_61 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_18 , вартістю 284900,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 35000,00 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (), на що ОСОБА_134 погодилась.

19 жовтня 2012 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_135 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_134 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 16280,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 2000,00 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_18 .

30 жовтня 2012 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_135 додаткову угоду до угоди про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_134 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 29711,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 3650,00 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_18 .

10 квітня 2013 року ОСОБА_120 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_135 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого, ОСОБА_134 , будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 208000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 25679,00 доларів США, у якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_18 , про що ОСОБА_120 поставила відмітку у договорів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_61 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_133 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 283500,00 грн, які належать ОСОБА_136 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,50 грн (250х508, 5= 127125).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_120 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності № 1/7 від 14 травня 2009 року, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 11 листопада 2012 року, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: АДРЕСА_7 , ввела в оману ОСОБА_95 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_95 , однокімнатної квартири АДРЕСА_19 , вартістю 349920,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 43200,00 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» () для ОСОБА_95 , та вартість інформаційно-консультаційних послуг, що вона надає ОСОБА_120 складає 1300,00 доларів США, що відповідно до обумовленого при підписанні угоди курсу валют складає 10530,00 грн.

Відповідно до вищевказаної угоди, 11 листопада 2012 року, ОСОБА_95 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 243000,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 30000,00 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та 1300,00 доларів США, що відповідно до обумовленого при підписанні угоди курсу валют складає 10530,00 грн у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_116

20 червня 2013 року ОСОБА_95 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_121 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 106920,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 13200,00 доларів США, у оплати залишку, для придбання вищевказаної квартири, після чого ОСОБА_120 , для підтвердження отримання від ОСОБА_95 повної вартості квартири АДРЕСА_19 , уклала з ОСОБА_95 нову угоду про передачу авансу від 20 червня 2013 року, відповідно до якої отримала від ОСОБА_95 повну вартість квартири у розмірі 349920,00 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 43200,00 доларів США, та надала ОСОБА_95 розписку, про те що вона отримала від ОСОБА_95 вищевказану суму на агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» для подальшої передачі в ТОВ «Білдінг Групп».

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_95 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_120 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_95 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450,00 грн, які належать ОСОБА_95 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,50 грн (600х508, 5= 305100).

1.2.Обвинувачення, яке стосується кожного з обвинувачених та потерпілих та є єдине до кожного з епізодів, пов`язаних з діяльністю ОСОБА_116 , ОСОБА_115 та ОСОБА_114 в ТОВ «БК Діамант» (вступна частина).

ОСОБА_120 в 2013 році, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_120 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_137 та ОСОБА_138 та для реалізації своїх злочинних намірів, 13 серпня 2013 року, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант», (), яке зареєструвала за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. № 118, відповідно до довідки АА№ 897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «БК Діамант» було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 року «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_120 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу № 1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_138 , який з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19 квітня 2014 року, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, в редакції від 31 грудня 2013 року, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.

З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16 серпня 2013 року ОСОБА_139 , не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 - ОСОБА_140 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_141 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628, 22 грн за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538, 65 грн, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11 жовтня 2013 року, ОСОБА_139 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір № 11/10/13 від 11 жовтня 2013 року з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьохповерхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектну документацію розроблено ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_139 , під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».

13 травня 2014 року за вхідним № 3821/14 до інспекції ДАБК в Одеській області, надійшла декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне вул. Міська, 18/11, подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_142 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14 травня 2016 року за № ОД53. Відповідно до висновку експерта № 382п від 21 жовтня 2015 року, текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13 травня 2014 року за вх. № 3821/14, виконаний не ОСОБА_140 , а іншою особою. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19 квітня 2014 року, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19 квітня 2014 року, виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок будівельних робіт забороняється.

ОСОБА_139 , умови договору з ОСОБА_140 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_139 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_121 та ОСОБА_138 , не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_143 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.

1.2.1.Конкретизоване формулювання обвинувачення ОСОБА_116 , ОСОБА_115 та ОСОБА_114 у вчиненні злочинів під час діяльності в ТОВ «БК Діамант», що стосується окремо кожного з потерпілих.

Продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , та ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2013 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 35-А, ввели ОСОБА_144 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_145 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_146 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_146 погодилася придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 листопада 2013 року ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року та знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклав з ОСОБА_147 договір № 5/Мол-18/11 на купівлю-продаж майнових прав на нежитлове приміщення № 12н, площею 35,98 кв.м. на четвертому поверсі (мансардний), вартістю 144000,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 18000,00 доларів США, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

15 листопада 2013 року ОСОБА_146 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 50000,00 грн.

18 грудня 2013 року ОСОБА_146 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 53900,00 грн.

11 листопада 2014 року ОСОБА_146 , будучи запевненою ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 3333,00 доларів США, що відповідно досягнутої додаткової угоди до договору, еквівалентно 29997,00 грн у якості оплати за договором № 5/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в житловому будинку з мансардою, який будується за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11.

15 липня 2015 року ОСОБА_146 будучи запевненою ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн, що відповідно досягнутої додаткової угоди до договору, еквівалентно 1111,00 доларів США, у якості оплати за договором № 5/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в триповерховому житловому будинку с мансардою, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, та ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_103 у розмірі 143897,00 грн, в якості оплати за майнові права на нежитлове приміщення № 12н на четвертому поверсі житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , чим спричинили ОСОБА_145 матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2013 році складає 554,00 грн (250х554= 138500).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2013 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 35-А, ввели ОСОБА_150 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_151 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_80 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_80 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

18 листопада 2013 року ОСОБА_152 , займаючи посаду директора АН «Квартал», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклала з ОСОБА_153 угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_21 , вартістю 145440,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 18180,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_80 сплатив у якості авансу, на користь АН «Квартал» 8000,00 грн, які передав директору АН «Квартал» ОСОБА_152 , для подальшої передачі в ТОВ «БК Діамант».

02 грудня 2013 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклав з ОСОБА_153 договір № 6/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_22 площею 36,36 кв. м на четвертому поверсі, вартістю 145440,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 18180,00 доларів США, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

02 грудня 2013 року, ОСОБА_80 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», вніс на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 36950,00 грн.

15 березня 2014 року ОСОБА_80 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20848,00 грн у якості оплати за договором № 6/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

02 червня 2014 року ОСОБА_80 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», вніс на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 16880,00 грн.

26 грудня 2014 року ОСОБА_80 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , ОСОБА_137 , який займав посаду директора підприємства з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 6000,00 грн у якості оплати за договором № 6/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_153 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_150 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_150 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_150 у розмірі 88678,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_22 , чим спричинили ОСОБА_151 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (100х588= 58800).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2013 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 35-А, ввели ОСОБА_154 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_155 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_156 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_156 погодилася придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

25 листопада 2013 року ОСОБА_120 , займаючи посаду директора АН «Квартал», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклала з ОСОБА_157 угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_23 , вартістю 225480,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 28185,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_156 сплатила у якості авансу, на користь АН «Квартал» 4000,00 грн, які передав директору АН «Квартал» ОСОБА_122 , для подальшої передачі в ТОВ «БК Діамант».

03 грудня 2013 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклав з ОСОБА_157 договір № 7/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 площею 56,37 кв. м на четвертому (мансардному) поверсі, вартістю 225480,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 28185,00 доларів США, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

03 грудня 2013 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 143992,00 грн.

11 березня 2014 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 18225,00 грн.

27 травня 2014 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 16200,00 грн.

12 серпня 2014 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 20250,00 грн.

11 жовтня 2014 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передала ОСОБА_158 , грошові кошти у розмірі 17212,50 грн у якості оплати за договором № 7/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

27 січня 2015 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 17212,50 грн у якості оплати за договором № 7/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

28 січня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_157 , договір бронювання комори № 3 площею 10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 20000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_156 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 5000,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

27 жовтня 2015 року ОСОБА_156 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_121 угоду про передачу грошових коштів 15000,00 грн в якості додаткового взносу у якості оплати за договором № 7/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, а отримані готівкою грошові кошти на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

07 листопада 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни кількості поверхів у будинку, уклала з ОСОБА_157 новий договір № 13/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в п`ятиповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_25 площею 56,37 кв. м на четвертому поверсі, вартістю 28185,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 237092,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_157 на рахунки підприємства та передання їх посадовим особам, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_160 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_154 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_160 у розмірі 257092,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_25 на четвертому поверсі, чим спричинили ОСОБА_155 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2013 році складає 554,00 грн (250х554=138500).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2013 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_161 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_162 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_60 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_60 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

12 грудня 2013 року ОСОБА_120 , будучи директором АН «Квартал» та засновником ТОВ «БК Діамант», знаходячись в АН «Квартал», розташованому за адресою: м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, №3/8-Н (вул. Лазурна), достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, уклала угоду з ОСОБА_163 , про передачу авансу, за формою № 9, відповідно до якої ОСОБА_60 , з метою забезпечення зобов`язань покупця квартири АДРЕСА_26 , вартістю 33180,00 доларів США (що відповідно до угоди еквівалентно 274066,00 грн), передала агентству нерухомості «Квартал» грошові кошти у розмірі 8260,00 грн (що відповідно до договору еквівалентно 1000,00 доларів США).

17 січня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_163 договір № 13/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 площею 66,26 кв. м на четвертому поверсі, вартістю 33180,00 доларів США (що відповідно до вищевказаної угоди становить 274066 грн), в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

17 січня 2014 року ОСОБА_60 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 74 318 грн.

В подальшому, в період з 17 січня 2014 року по 08 квітня 2014 року відповідно до додаткової угоди до договору № 13, ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, отримав від введеної в оману ОСОБА_164 , грошові кошти у розмірі 11620,00 доларів США, що відповідно до курсу, передбаченого вищевказаною угодою еквівалентно 92960,00 грн у якості оплати за договором № 13/Мол-18/11 від 17 січня 2014 року.

В подальшому, в 2014 році ОСОБА_60 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, передала ОСОБА_122 , в якості оплати за майнові права на вищевказану квартиру, грошові кошти у розмірі 30000,00 грн, на що ОСОБА_120 видала ОСОБА_162 відповідну розписку, з її особистим підписом та печаткою ТОВ «БК Діамант».

07 квітня 2016 року, ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 13, отримала від введеної в оману ОСОБА_164 , грошові кошти у розмірі 25500,00 грн у якості оплати за договором № 13/Мол-18/11 від 17 січня 2014 року.

23 травня 2016 року ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 13, отримала від введеної в оману ОСОБА_164 , грошові кошти у розмірі 36500 грн у якості оплати за договором № 13/Мол-18/11 від 17 січня 2014 року, та видала ОСОБА_162 акт звірки від 23 травня 2017 року, відповідно до якого станом на 23 травня 2016 року, від ОСОБА_164 , в якості оплати по договору № 13 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 від 17 січня 2014 року, усього отримано 33180,00 доларів, що відповідно до договірних умов еквівалентно 274066 грн.

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» привласнили, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_163 - ОСОБА_158 , ОСОБА_122 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_164 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_161 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_164 у розмірі 274066,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_27 на четвертому поверсі, чим спричинили ОСОБА_162 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588 грн (250х588=147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2013 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 35-А, ввели ОСОБА_40 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_165 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_166 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_166 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

12 грудня 2013 року ОСОБА_152 , займаючи посаду директора АН «Квартал», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклала з ОСОБА_167 угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_29 , вартістю 279292,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 34060,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_166 сплатив у якості авансу, на користь АН «Квартал» 4000,00 грн, які передав директору АН «Квартал» ОСОБА_152 , для подальшої передачі в ТОВ «БК Діамант».

13 грудня 2013 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклав з ОСОБА_167 договір № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_30 район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

13 грудня 2013 року ОСОБА_168 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», вніс на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 86625,00 грн.

11 березня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

12 березня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

13 березня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

14 березня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 9200,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

14 червня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 46120,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

11 вересня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 46120,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

20 жовтня 2014 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 36800,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

08 травня 2015 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 15000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

17 лютого 2017 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 76000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

30 травня 2017 року ОСОБА_166 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 500,00 євро та 100,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 30 травня 2016 року еквівалентно 17398,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

24 липня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни кількості поверхів у будинку, уклала з ОСОБА_167 новий договір № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_31 площею 68,12 кв. м на другому поверсі, вартістю 34060,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 367263,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2018 року.

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, а отримані готівкою грошові кошти на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_167 на рахунки підприємства та передання їх посадовим особам, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_40 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_40 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 у розмірі 367263,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_31 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_165 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2013 році складає 554 грн (600х554=332400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , займаючи посаду директора агентства нерухомості «Квартал» повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в лютому 2014 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_169 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_170 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_171 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_172 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

24 лютого 2014 року ОСОБА_120 , займаючи посаду директора АН «Квартал», в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_173 угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_32 , вартістю 221472,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 27683,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_171 сплатила у якості авансу, на користь АН «Квартал» 8000,00 грн, які передала директору АН «Квартал» ОСОБА_122 , для подальшої передачі в ТОВ «БК Діамант».

17 березня 2014 року ОСОБА_120 , займаючи посаду директора АН «Квартал», в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_173 угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_32 , вартістю 221472,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 27683,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_171 сплатила у якості авансу, на користь АН «Квартал» 213472,00 грн, які передала директору АН «Квартал» ОСОБА_122 , для подальшої передачі в ТОВ «БК Діамант».

24 березня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, уклав з ОСОБА_173 договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_33 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2015 року.

Отримані грошові кошти ОСОБА_120 , яка займала посаду директора АН «Квартал», ОСОБА_139 , на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_173 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_57 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_169 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

30 жовтня 2017 року, директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_57 новий договір за № 01/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_34 площею 42,59 кв. м на другому поверсі, вартістю 27684,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей при підписанні першого договору, еквівалентно 221472,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 у розмірі 221472,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_34 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_170 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588 грн (250х588=147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в березні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_174 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_174 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_174 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_174 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

29 березня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклав з ОСОБА_174 договір бронювання квартири АДРЕСА_35 , вартістю 201600,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 19200,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_174 сплатила у якості авансу, на користь ТОВ «БК Діамант» 8000,00 грн, які передала ОСОБА_158

01 квітня 2014 року, ОСОБА_174 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Фінбанк» грошові кошти у розмірі 193600,00 грн.

28 травня 2014 року ОСОБА_139 , достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_174 договір № 26/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_36 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

28 травня 2014 року ОСОБА_174 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Фінбанк» грошові кошти у розмірі 65079,00 грн, в якості доплати за квартиру більшого метражу.

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_174 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_174 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_174 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_174 у розмірі 266679,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру № 15 на 3-му поверсі, чим спричинили ОСОБА_174 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (250х588=147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , та ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (проспект Миру), 10, ввели ОСОБА_88 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, завірили ОСОБА_88 в їх добросовісності, наявності у ТОВ «БК Діамант» дозвільної документації, та надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_175 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_175 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

02 квітня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (проспект Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант», уклав з ОСОБА_176 договір бронювання квартири АДРЕСА_37 , вартістю 201600,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 19200,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_175 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 6000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_114

07 квітня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (проспект Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант», уклав з ОСОБА_176 договір №19/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_38 , вартістю 19200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 201600,00 грн, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

07 квітня 2014 року ОСОБА_175 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», вніс на відкритий ТОВ «БК Діамант» у ПАТ «Фінбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 180000,00 грн.

01 жовтня 2014 року ОСОБА_175 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (проспект Миру), 10, уклав з ОСОБА_137 , додаткову угоду до договору №19, відповідно до якої ОСОБА_175 передав ОСОБА_158 , грошові кошти у розмірі 12000,00 грн.

19 лютого 2015 року, ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності №4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_176 договір бронювання підсобного приміщення АДРЕСА_39 , вартістю 50000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_175 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 20000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

19 лютого 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності №4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_176 договір бронювання підсобного приміщення АДРЕСА_39 , вартістю 50000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_175 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 15000 грн, які передав в руки ОСОБА_122

08 вересня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_176 договір №3/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_41 .

08 вересня 2017 року ОСОБА_175 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 30000,00 грн у якості оплати за договором №3/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 .

29 вересня 2017 року ОСОБА_175 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 25000,00 грн у якості оплати за договором №3/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 .

18 жовтня 2017 року ОСОБА_175 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 3500,00 грн у якості оплати за договором №3/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 .

30 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни кількості поверхів у будинку, уклала з ОСОБА_176 новий договір №2/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_42 площею 36 кв. м на третьому поверсі, вартістю 19200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 201600,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

31 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни кількості поверхів у будинку, уклала з ОСОБА_176 новий договір №3/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_43 площею 36 кв. м на п`ятому - мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 180000,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2017 року, з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, а отримані готівкою грошові кошти на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_176 посадовим особам ТОВ «БК Діамант», та внесення грошових коштів на рахунок ТОВ «БК Діамант», посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме ОСОБА_139 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновник підприємства ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_88 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_88 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , та ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_88 у розмірі 281500,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_44 , за квартиру АДРЕСА_45 , чим спричинили ОСОБА_177 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588 грн (250х588=147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_81 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, завірили ОСОБА_81 в їх добросовісності, наявності у ТОВ «БК Діамант» дозвільної документації, та надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_178 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_178 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

14 квітня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант», уклав з ОСОБА_179 договір № 20/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_46 , вартістю 23400,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 14 квітня 2014 року еквівалентно 303663,00 грн, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

14 квітня 2014 року ОСОБА_178 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 23400,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 14 квітня 2014 року еквівалентно 303663,00 грн у якості оплати за договором № 20/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

14 квітня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант», уклав з ОСОБА_179 договір № 21/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_47 , вартістю 43134,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 14 квітня 2014 року еквівалентно 559753,00 грн, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

14 квітня 2014 року ОСОБА_178 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 43134,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 14 квітня 2014 року еквівалентно 559753,00 грн у якості оплати за договором № 21/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_179 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_81 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_81 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_81 у розмірі 863416,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартири АДРЕСА_48 та АДРЕСА_49 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_180 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (600х588=352800).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_181 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_182 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_183 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_184 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 квітня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_20 , уклав з ОСОБА_185 договір бронювання квартири АДРЕСА_50 , вартістю 204680,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 19500,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_183 , в інтересах своєї доньки ОСОБА_186 сплатила у якості авансу, на користь ТОВ «БК Діамант» 10500,00 грн, які передала ОСОБА_158

17 квітня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, достовірно знаючи, що будівництво вищевказаного житлового будинку не буде завершено, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_187 договір № 22/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_51 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

17 квітня 2014 року ОСОБА_184 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк», грошові кошти у розмірі 155290,00 грн.

18 квітня 2014 року ОСОБА_184 , будучи запевненою ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Фінбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк», грошові кошти у розмірі 38890,00 грн.

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_187 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_48 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, вводили ОСОБА_181 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_186 у розмірі 204680,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_52 на третьому поверсі, чим спричинили ОСОБА_182 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (250х588=147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_101 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_188 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_189 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру до 15 травня 2017 року, ОСОБА_188 , вартість буде розрахована відповідно до курсу 8 грн за 1 долар США, коли відповідно до офіційного курсу НБУ на 15 травня 2014 року, вартість 1 долару США складає 11,60 грн, в результаті чого ОСОБА_189 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 травня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_190 , договір № 23/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_53 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

15 травня 2014 року ОСОБА_189 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», вніс на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 203616,00 грн, в якості оплати за договором № 23/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_190 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_101 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант») Овідіопольського районного суду Одеської області від 07жовтня 2014 року, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, вводили ОСОБА_101 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_101 у розмірі 203616,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_54 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_188 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (250х588= 147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , займаючи посаду директора агентства нерухомості «Квартал» повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2014 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_191 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_191 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_191 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_191 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

03 червня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклав з ОСОБА_191 договір № 28/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_56 площею 42,59 кв. м на третьому поверсі, вартістю 22714,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 261211,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

03 червня 2014 року ОСОБА_192 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_158 , грошові кошти у розмірі 78361,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 6814,00 доларів США, у якості оплати за договором № 28/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

01 вересня 2014 року ОСОБА_192 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_158 , грошові кошти у розмірі 11500,00 грн у якості оплати за договором № 28/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_191 ОСОБА_158 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_191 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_191 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_191 у розмірі 89861,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_56 на третьому поверсі, чим спричинили ОСОБА_191 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (100х588=58800).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2014 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_93 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_193 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_194 робить правильний вибір, йому дуже повезло що він може придбати майнові права на квартиру, в результаті чого ОСОБА_194 погодився придбати майнові права на квартиру АДРЕСА_48 площею 36 кв. м на другому поверсі, у вищевказаному будинку, що будується, які відповідно до договору АДРЕСА_57 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 12 грудня 2013 року, належать ОСОБА_195 .

30 липня 2014 року ОСОБА_194 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , та сприймаючи ОСОБА_196 , як добропорядного продавця майнових прав на квартиру, підписав надану йому ОСОБА_137 , для підписання угоду № 1 про поступку по договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру в АДРЕСА_58 від 12 грудня 2013 року, про відчуження ОСОБА_197 на користь ОСОБА_93 майнових прав на квартиру АДРЕСА_48 , площею 36 кв. м на другому поверсі, в будинку за вищевказаною адресою.

30 липня 2014 року ОСОБА_194 будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, та сприймаючи ОСОБА_196 , як добропорядного продавця майнових прав на квартиру, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , на вимогу ОСОБА_198 , передав ОСОБА_158 , грошові кошти у розмірі 121000,00 грн, що на день укладання угоди, відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 10000,00 доларів США, в якості оплати за угодою № 1, про поступку по договору № 2/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_199 ОСОБА_158 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_93 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_93 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_93 у розмірі 121000,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_48 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_193 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (100х588= 58800).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , та ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, 22 травня 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_67 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_200 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_201 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_201 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

22 травня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант», уклав з ОСОБА_202 договір № 24/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_59 , вартістю 204400,00 грн, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

22 травня 2014 року ОСОБА_201 , будучи запевненим ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», вніс на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 204400,00 грн, в якості оплати за договором № 24/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

24 травня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, уклав з ОСОБА_202 , договір бронювання квартири АДРЕСА_60 , вартістю 11000,00 доларів, що відповідно до курсу валют НБУ на 24 травня 2016 року еквівалентно 128866,00 грн (додатковими умовами договору, передбачено, що основний розрахунок проводиться в грн по курсу ПАТ «Ощадбанк» на момент оплати), відповідно до якого ОСОБА_201 сплатив у якості авансу, на користь ТОВ «БК Діамант» 12760 грн, що відповідно до умов договору еквівалентно 1100,00 доларів США, які передав ОСОБА_203 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_120 , являючись засновником ТОВ «БК Діамант», умисно з метою особистого збагачення вступила у попередню змову з ОСОБА_138 , та 14 жовтня 2014 року, обрала його на посаду директора.

25 грудня 2014 року ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_121 , умисно, з метою особистого збагачення, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_202 договір № 36/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на нежитлове приміщення № 19н на цокольному поверсі, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 157700,00 грн, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2015 року.

25 грудня 2015 року ОСОБА_201 , будучи запевненим ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна), передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 144950,00 грн, в якості оплати за договором № 36/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

В 2015 році, більш точний час в ході досудового слідства невстановлений, ОСОБА_201 , будучи запевненим ОСОБА_121 у вигідності придбання приміщення № 22, розташованого в цокольному поверсі в будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, уклав угоду про передачу грошових коштів на нежитлове приміщення, відповідно до якого передав, а виконувач обов`язків директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 прийняла грошові кошти у розмірі 23500,00 грн у якості оплати за вищевказане приміщення, відповідно до угоди. Залишок у розмірі 23500,00 грн, ОСОБА_201 повинен був сплатити в строк до 30 жовтня 2015 року.

Отримані грошові кошти, ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_202 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_67 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_67 в оману про те, що будівництво будинку триває та у ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 у розмірі 385610,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_61 , чим спричинили ОСОБА_200 , матеріальну шкоду у особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (600х588=352800).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_204 та ОСОБА_22 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_205 та ОСОБА_22 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_206 та ОСОБА_22 роблять правильний вибір, в результаті чого ОСОБА_206 та ОСОБА_22 погодилися придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

30 травня 2014 року ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_207 , договір № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_62 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

30 травня 2014 року ОСОБА_206 , будучи запевненою ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант», в його добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 173280,00 грн, в якості оплати за договором № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

24 жовтня 2014 року ОСОБА_206 , будучи запевненою ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант», та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 28160,00 грн, в якості оплати за договором № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_207 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , який займав посаду директора підприємства з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_208 та її чоловіка ОСОБА_22 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_204 та ОСОБА_22 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора підприємства з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_208 та ОСОБА_22 у розмірі 201440,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_63 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_205 та ОСОБА_22 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (250х588= 147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , займаючи посаду директора агентства нерухомості «Квартал» повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , та ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в серпні 2014 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_70 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, запевнили ОСОБА_70 , що в ТОВ «БК Діамант» є в наявності всі документи, які надають права на будівництво будинку, та надали йому можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_209 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_209 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

25 серпня 2014 року ОСОБА_149 , який займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклав з ОСОБА_210 (в інтересах ОСОБА_70 ) договір бронювання квартири АДРЕСА_64 , вартістю 276510,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 21270,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_209 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 50000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_122

04 вересня 2014 року ОСОБА_139 , знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклав з ОСОБА_211 договір № 29/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_65 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

04 вересня 2014 року ОСОБА_209 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 90000,00 грн у якості оплати за договором № 29/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

12 вересня 2014 року ОСОБА_209 , будучи запевненим ОСОБА_137 та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 136510,00 грн у якості оплати за договором № 29/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

В лютому 2015 року ОСОБА_120 , як виконувач обов`язків директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_210 (в інтересах ОСОБА_70 ) договір угоду про передачу грошових коштів на нежитлове приміщення № 24 на цокольному поверсі, площею 11 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 2200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 62365,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_212 (в інтересах ОСОБА_70 ) передала, у якості оплати за нежитлове приміщення, на користь ТОВ «БК Діамант», які передала в руки ОСОБА_159 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_139 , заступник директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_211 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , ОСОБА_149 - заступник директора ТОВ «БК Діамант», не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_70 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_70 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 та заступником директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2016 року шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_70 у розмірі 276510,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_66 , чим спричинили ОСОБА_213 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (250х588=147000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в лютому 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_50 та ОСОБА_214 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_50 та ОСОБА_214 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_50 та ОСОБА_214 роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_50 та ОСОБА_214 погодилися придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

10 лютого 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_214 договір бронювання квартири АДРЕСА_67 , вартістю 541056,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 33816,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_214 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 45088 грн, що відповідно до договору еквівалентно 2818 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 .

12 лютого 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_50 , договір № 34/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_68 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2015 року.

12 лютого 2015 року ОСОБА_50 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Укрсоцбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти у розмірі 250000,00 грн, в якості оплати за договором № 34/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

12 березня 2015 року ОСОБА_50 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 . ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Укрсоцбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти у розмірі 246056,00 грн, в якості оплати за договором № 34/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання ОСОБА_214 грошових коштів ОСОБА_122 , внесення грошових коштів ОСОБА_50 на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 та ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_50 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_50 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 2 кварталу 2015 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 у розмірі 541 144 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_69 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_50 , матеріальну шкоду у особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609 грн (600х609= 365400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_110 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_216 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_217 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_217 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

23 травня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_218 , договір № 40/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 площею 36 кв. м на другому поверсі, вартістю 15000,00 доларів США, що на день укладання відповідно до курсу НБУ еквівалентно 310050,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2015 року.

23 травня 2015 року ОСОБА_217 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 310050,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 15000,00 доларів США, у якості оплати за договором № 40/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_218 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_110 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_110 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2015 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_110 у розмірі 310050,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_71 , чим спричинили ОСОБА_216 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (250х609= 152250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в липні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), ввела ОСОБА_34 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надала ОСОБА_34 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконала в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_34 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_34 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

01 липня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_219 , договір бронювання квартири АДРЕСА_72 , вартістю 22000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 01 липня 2015 року еквівалентно 462000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_34 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 01 липня 2015 року еквівалентно 21000 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

10 липня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_34 , договір № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 площею 56,37 кв. м на першому поверсі, вартістю 22700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 10 липня 2015 року еквівалентно 495768,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2015 року.

В період з 10 липня 2015 року по 10 березня 2016 року ОСОБА_34 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», в її добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, та в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 17000,00 доларів США, що відповідно до договору від 10 липня 2015 року, еквівалентно 371280,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

11 липня 2017 року ОСОБА_220 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», про те що він може придбати квартиру з більшою площею, доплативши при цьому 1000,00 доларів США, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 25600,00 грн, у якості внеску по переведенню на купівлі-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_73 .

19 липня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_219 , договір № 64/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_74 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - ІІ квартал 2018 року.

25 вересня 2017 року ОСОБА_120 , являючись засновником та директором ТОВ «БК Діамант», ввела в оману ОСОБА_221 , про те що судові спори, що велися ТОВ «БК Діамант», щодо земельної ділянки, на якій ТОВ «БК Діамант» веде будівництво, вирішені на користь ТОВ «БК Діамант», однак рахунки ТОВ «БК Діамант» досі арештовані, та підприємство не в змозі розпорядитися грошовими коштами, які знаходяться на них, однак після проведення оплати за юридичні послуги, та попросила грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США, з подальшим поверненням від ТОВ «БК Діамант» до 28 вересня 2017 року.

ОСОБА_34 , будучи запевненим засновником та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , в її добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 25 вересня 2016 року еквівалентно 26260,00 грн, які ОСОБА_120 отримала, про що написала відповідну розписку.

Отримані грошові кошти засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесла та розпорядилася ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_222 ОСОБА_122 , засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_220 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_220 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_223 у розмірі 444140,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_75 , чим спричинила йому, матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800 грн (250х800= 200000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в липні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), ввели ОСОБА_224 та ОСОБА_225 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_226 та ОСОБА_227 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_228 та ОСОБА_229 роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_228 та ОСОБА_229 погодились придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

30 липня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_230 та ОСОБА_231 договір № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_48 площею 36 кв. м на другому поверсі, вартістю 15000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 319180,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2016 року.

30 липня 2015 року ОСОБА_228 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Укрсоцбанк», вніс на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», грошові кошти у розмірі 159590,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

30 липня 2015 року, ОСОБА_229 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Укрсоцбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», грошові кошти у розмірі 159590,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

12 вересня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_231 договір № 54/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в 5ти-поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_76 площею 10 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 2000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 53340,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

12 вересня 2016 року ОСОБА_229 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 31084,00 грн у якості оплати за договором № 54/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в п`ятиповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, а отримані готівкою грошові кошти на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_231 та ОСОБА_232 . ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_69 та ОСОБА_45 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_225 та ОСОБА_224 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_69 у розмірі 190674,00 грн та ОСОБА_45 у розмірі 159590,00 грн, що загалом дорівнює 350264,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_77 на цокольному поверсі, чим спричинили їм, матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (250х609= 152250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н ( АДРЕСА_78 ), ввели ОСОБА_31 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_233 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_234 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_234 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

10 серпня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_235 договір № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_79 площею 36,50 кв. м на третьому поверсі, вартістю 15000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 315000,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2015 року.

10 серпня 2015 року ОСОБА_234 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 315000,00 грн у якості оплати за договором № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

31 серпня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_235 договір бронювання комори № 3н на цокольному поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 52500,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_234 передав ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» суму вартості комори у розмірі 52500,00 грн.

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_235 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_31 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_31 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2015 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_234 у розмірі 367500,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_80 на цокольному поверсі, чим спричинили ОСОБА_233 , матеріальну шкоду, в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (600х609= 365400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в вересні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н ( АДРЕСА_78 ), ввели ОСОБА_90 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_90 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_90 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_90 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

18 вересня 2015 року ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н ( АДРЕСА_78 ), від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_90 договір № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_49 площею 66,36 кв. м на другому поверсі, вартістю 26000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 18 вересня 2015 року еквівалентно 681374,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2016 року.

18 вересня 2015 року ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 131033,00 грн, що відповідно до курсу НБУ на 18 вересня 2016 року еквівалентно 5000,00 доларів США, у якості оплати першого внеску за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, 18 вересня 2015 року директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , реалізуючи свій корисний умисел, з метою встановлення довірливих стосунків з ОСОБА_90 , для сприймання ОСОБА_90 ТОВ «БК Діамант» та її керівництва, як порядних та таких, що дбають про клієнтів, уклав з нею додаткову угоду до договору № № 44 від 18 вересня 2015 року, про фіксування долару по курсу 23 грн за 1 долар.

18 жовтня 2015 року, ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), уклала з ОСОБА_138 додаткову угоду до договору № 44 від 18 вересня 2015 року, та відповідно до якої передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США, грн, що відповідно до додаткової угоди, еквівалентно 23000,00 грн у якості оплати внеску за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

30 листопада 2015 року ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н (вул. Лазурна, 3/8-Н), уклала з ОСОБА_138 додаткову угоду до договору № 44 від 18 вересня 2015 року, та відповідно до якої передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 1100,00 доларів США, грн, що відповідно до додаткової угоди, еквівалентно 25300,00 грн у якості оплати внеску за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

22 серпня 2016 року ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 25500,00 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

08 жовтня 2016 року ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20000,00 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

07 грудня 2016 року ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20000 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

21 лютого 2017 року ОСОБА_90 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_90 - ОСОБА_122 та ОСОБА_148 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_90 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_90 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_90 у розмірі 238800,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_49 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_90 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (250х609= 152250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_236 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_237 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_238 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_238 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

12 листопада 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_239 договір бронювання квартири АДРЕСА_81 , вартістю 302400,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 12600,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_238 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 30240,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 1260,00 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 .

13 листопада 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_239 , договір № 20/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_82 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2016 року.

13 листопада 2015 року ОСОБА_238 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 272160,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 11340,00 доларів США, у якості оплати за договором № 20/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_97 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_97 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_240 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_97 у розмірі 302400,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_70 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_237 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (250х609= 152250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_106 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_106 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_106 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_106 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

20 листопада 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_106 договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_83 площею 36 кв. м на третьому поверсі, вартістю 12600,00 доларів США, що відповідну до офіційного курсу НБУ на 20 листопада 2015 року еквівалентно 300 373 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2016 року.

20 листопада 2015 року ОСОБА_106 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 154350,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 6300,00 доларів США, у якості оплати за договором № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_106 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_106 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_106 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 2 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_106 у розмірі 154350,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_84 , чим спричинили ОСОБА_106 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609 грн (250х609= 152250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2015 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_107 та ОСОБА_100 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_241 та ОСОБА_100 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_242 та ОСОБА_100 роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_242 та ОСОБА_100 погодилися придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

21 листопада 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_243 та ОСОБА_100 договір № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_85 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 14400,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 21 листопада 2015 року, еквівалентно 343152,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

21 листопада 2015 року ОСОБА_242 та ОСОБА_100 , будучи запевненими засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 8500,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 21 листопада 2015 року, еквівалентно 202555,00 грн у якості оплати за договором № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

25 грудня 2015 року, ОСОБА_242 та ОСОБА_100 , будучи запевненими засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5900,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 140597,00 грн у якості оплати за договором № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

11 січня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_243 та ОСОБА_100 договір № 49/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на нежитлове приміщення № 12н площею 10 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 2000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 47000,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

11 січня 2016 року ОСОБА_242 та ОСОБА_100 , будучи запевненими засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 500,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 11750,00 грн у якості оплати за договором № 49/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_244 та ОСОБА_245 . ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_107 та ОСОБА_100 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_107 та ОСОБА_100 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_107 та ОСОБА_100 у розмірі 354902,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_86 , чим спричинили ОСОБА_107 та ОСОБА_100 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_246 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_247 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_247 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_247 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

11 грудня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_248 , договір № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 площею 68,12 кв. м на першому поверсі, вартістю 27248,00 доларів США, що відповідно до договору еквівалентно 556676,80 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будів ельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2016 року.

11 грудня 2015 року ОСОБА_247 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 556676,80 грн, у якості оплати за договором № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_248 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_247 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_246 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню ІІІ кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_246 у розмірі 556676,80 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_88 , чим спричинили ОСОБА_249 , матеріальну шкоду у особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (600х609=365400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_24 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_24 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_24 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_24 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

23 грудня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_24 , договір № 48/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 333216,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 14400,00 доларів США в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

23 грудня 2015 року ОСОБА_24 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 333216,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 14400,00 доларів США, у якості оплати за договором № 48/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_24 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_24 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_24 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 333216,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_2 на першому поверсі, чим спричинили ОСОБА_24 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2015 році складає 609,00 грн (250х609= 152250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2015 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_250 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_250 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_250 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_250 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

29 грудня 2015 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_250 договір бронювання квартири АДРЕСА_89 , вартістю 12000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 29 грудня 2015 року еквівалентно 285684,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_251 (Красиловська) сплатила у якості авансу, на користь ТОВ «БК Діамант» 1200,00 доларів США, що еквівалентно 28568,00 грн, які передала в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_122

16 січня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_250 договір № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_90 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2016 року.

16 січня 2016 року ОСОБА_250 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 2400,00 доларів США, що відповідно до виданої ТОВ «БК Діамант» квитанції (з урахуванням попереднього внеску на 91800,00 грн) еквівалентно 62232,00 грн у якості оплати за договором № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

29 березня 2016 року ОСОБА_250 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 74080 грн у якості оплати за договором № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

18 червня 2016 року ОСОБА_250 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 69000,00 грн у якості оплати за договором № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_252 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_250 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, вводили ОСОБА_250 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_250 у розмірі 234880,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру № 4н на мансардному поверсі, чим спричинили ОСОБА_250 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,0 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в лютому 2016 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_253 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_254 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_255 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_255 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

21 лютого 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_256 договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 площею 66,36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 14124,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 21 лютого 2016 року, еквівалентно 373752,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

21 лютого 2016 року ОСОБА_255 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 120560,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 4200,00 доларів США, у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

18 березня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_256 договір бронювання приміщення комори в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на приміщення комори № 12к площею 10,93 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 2000,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 18 березня 2016 року, еквівалентно 53380,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

18 березня 2016 року ОСОБА_255 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 , в забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, грошові кошти у розмірі 200,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 18 березня 2016 року, еквівалентно 5338,00 грн, за договором бронювання майнових прав на приміщення комори в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

19 травня 2016 року ОСОБА_255 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 31000,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 1240,00 доларів США, у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_257 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_257 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_253 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_257 у розмірі 148898,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_91 , чим спричинили ОСОБА_254 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в лютому 2016 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_258 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_259 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_260 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_261 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

22 лютого 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_260 договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 площею 56,36 кв. м на першому поверсі, вартістю 22400,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 600198,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

22 лютого 2016 року ОСОБА_261 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 493020,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

24 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, уклала з ОСОБА_260 договір бронювання квартири АДРЕСА_92 , вартістю 2000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 50239,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_261 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 13414,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 534,00 долара США, які передав в руки ОСОБА_159 .

23 червня 2016 року ОСОБА_261 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 12375,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

30 червня 2016 року ОСОБА_261 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 12750,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

30 червня 2017 року, ОСОБА_261 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 23400,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_260 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_258 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_258 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню ІІІ кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_258 у розмірі 554959,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_93 , чим спричинили ОСОБА_262 , матеріальну шкоду, в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (600х689= 413400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_263 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_264 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_53 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_53 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

14 квітня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_265 договір бронювання квартири АДРЕСА_94 , вартістю 241436 грн, що відповідно до договору еквівалентно 9286,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_53 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 49 400 грн, які передала в руки ОСОБА_122

15 червня 2016 року, ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_265 , договір № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_95 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

14 вересня 2016 року ОСОБА_53 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 61396 грн у якості оплати за договором № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_265 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_266 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_263 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_266 у розмірі 110796,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_96 на четвертому поверсі, чим спричинили ОСОБА_264 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_267 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_268 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_269 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_269 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

14 квітня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_270 договір бронювання на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_52 площею 36 кв. м на третьому поверсі, вартістю 318780,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 19200 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_269 сплатила у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 25300,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

31 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_270 договір № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_52 площею 36 кв. м на третьому поверсі, вартістю 12600,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей еквівалентно 324320,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

31 травня 2016 року ОСОБА_269 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 1600 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей еквівалентно 69700,00 грн у якості оплати за договором № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

22 серпня 2016 року, ОСОБА_269 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 229320,00 грн у якості оплати за договором № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_270 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_44 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_267 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 324320,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_97 , чим спричинили ОСОБА_271 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_54 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_272 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_273 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_273 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

19 квітня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_274 договір № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 площею 46, 43 кв. м на другому поверсі, вартістю 16250 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 411937 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

19 квітня 2016 року ОСОБА_273 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 411937 грн у якості оплати за договором № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_274 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_54 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_54 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 у розмірі 411937 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_98 , чим спричинили ОСОБА_272 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_76 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_76 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_76 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_76 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

29 квітня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», уклала з ОСОБА_76 договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_99 площею 36, 5 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 29 квітня 2016 року складає 181339,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

29 квітня 2016 року ОСОБА_76 , будучи запевненою директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 100000,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

31 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_76 новий договір за № 09/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_99 площею 36, 5 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей при підписанні першого договору, еквівалентно 181339,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

31 жовтня 2017 року ОСОБА_76 , будучи запевненою директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 15960,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_76 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_76 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_76 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_76 у розмірі 115960,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_100 , чим спричинили ОСОБА_76 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_36 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_275 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_276 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_276 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

07 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, уклала з ОСОБА_277 договір бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_101 , вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей складає 228620,00 грн, відповідно до якого під час підписання ОСОБА_276 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, передав ОСОБА_122 , грошові кошти у розмірі 920,00 доларів США, що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей еквівалентно 22862,00 грн.

06 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_277 договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_102 площею 46 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей складає 228620,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

06 червня 2016 року ОСОБА_276 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПрАТ «Приватбанк», вніс на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПрАТ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 91448,00 грн (що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей еквівалентно 3680,00 доларів США), в якості оплати за договором № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

05 квітня 2017 року, ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , під приводом проблем з власниками майнових прав на квартири, та нумерацією квартир, запропонувала ОСОБА_275 укласти договір на придбання майнових прав на іншу квартиру, на що він погодився, та 05 квітня 2017 року, ОСОБА_120 , від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_277 договір № 65/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_103 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, з рахунку підприємства зняли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_277 на рахунок ТОВ «БК Діамант», посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_36 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_36 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 114310,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_104 , чим спричинили ОСОБА_275 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_83 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_83 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_83 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_83 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

16 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_83 , договір № 32/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_52 площею 36,55 кв. м на третьому поверсі, вартістю 12792,00 доларів США, що відповідно до досягнутих під час підписання договору умов, еквівалентно 316602,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

16 травня 2016 року ОСОБА_83 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 316602,00 грн у якості оплати за договором № 32/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_83 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_83 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_83 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_83 у розмірі 316602,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_97 , чим спричинили ОСОБА_83 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травня 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_278 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_279 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_280 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_280 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

26 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_281 договір № 51/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_105 площею 68,12 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 16100 доларів США, що відповідно до досягнутих при укладанні договору умов еквівалентно 340000 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

26 травня 2016 року ОСОБА_280 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 340000,00 грн у якості оплати за договором № 51/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_281 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_278 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_278 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_278 у розмірі 340000,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_106 , чим спричинили ОСОБА_279 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_33 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_33 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_33 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_33 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

16 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_33 договір бронювання квартири АДРЕСА_107 , вартістю 180000,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 7200,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_33 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 12500 грн, що відповідно до договору еквівалентно 500,00 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 .

20 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_33 , договір № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_108 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

20 травня 2016 року, ОСОБА_33 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 56500 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 2260 доларів США, у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_33 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_33 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_33 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 69000,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_109 , чим спричинили ОСОБА_33 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_104 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_104 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_104 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_104 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

16 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_104 , договір № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_110 площею 36 кв. м на третьому поверсі, вартістю 13000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 332800,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 1 квартал 2016 року.

21 вересня 2016 року ОСОБА_104 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 166400,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 6500,00 доларів США, у якості оплати за договором № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_104 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_104 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_104 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_104 у розмірі 166400,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_111 , чим спричинили ОСОБА_104 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_282 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_283 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_284 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_284 погодилася придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

27 травня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_285 договір № 53/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_112 площею 36,50 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7300,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 182500,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

27 травня 2016 року ОСОБА_284 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 182500,00 грн у якості оплати за договором № 53/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_286 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_287 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_288 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_289 у розмірі 182500,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_113 , чим спричинили їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_290 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_86 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_290 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_86 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

06 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_86 договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_114 площею 46 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей складає 186872,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

06 червня 2016 року ОСОБА_86 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПрАТ «Приватбанк», вніс на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПрАТ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 93436,00 грн (що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей еквівалентно 4600,00 доларів США), в якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

15 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_291 договір № 70/Мол-18/11 купівлю-продаж майнових прав на технічне приміщення № 3н площею 16 кв. м на цокольному поверсі будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 3200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей, еквівалентно 66825,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

28 липня 2016 року ОСОБА_86 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 66825 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 3200,00 доларів США, у якості оплати за договором № 70/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

05 квітня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , під приводом проблем з власниками майнових прав на квартири, та нумерацією квартир, запропонувала ОСОБА_292 укласти договір на придбання майнових прав на іншу квартиру, на що він погодився, та 05 квітня 2017 року, ОСОБА_120 , від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_291 договір № 66/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_115 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, з рахунку підприємства зняли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_86 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_290 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_290 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_290 у розмірі 160261,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_116 , чим спричинили ОСОБА_292 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_293 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_294 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_39 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_39 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

14 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_295 договір бронювання квартири АДРЕСА_117 , вартістю 208320 грн, що відповідно до договору еквівалентно 8400,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_39 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 20832,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 840 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 .

15 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_295 договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_118 площею 42,59 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 8400,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 208320,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

15 червня 2016 року ОСОБА_39 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 187488,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 7560,00 доларів США, у якості оплати за договором № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_295 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_293 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_293 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_293 у розмірі 208320,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_119 , чим спричинили ОСОБА_294 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_78 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого завірили ОСОБА_78 що в ТОВ «БК Діамант» є в наявності вся проектна документація будинку, дозволи на проведення будівництва, та закуплені будівельні матеріали, для завершення будівництва, надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_78 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_78 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

17 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_78 договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 площею 66,26 кв. м на третьому поверсі, вартістю 23226,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 576004,80 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

17 червня 2016 року ОСОБА_78 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 576004,80 грн, у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_78 у розмірі 576004,80 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_120 , чим спричинили ОСОБА_78 , матеріальну шкоду, в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (600х689= 413400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_25 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_25 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_296 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_296 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

28 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_297 договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 », на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 28 червня 2016 року еквівалентно 179157,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

28 червня 2016 року ОСОБА_296 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 88920,00 грн у якості оплати за договором № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

03 березня 2017 року ОСОБА_296 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 97200,00 грн у якості оплати за договором № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_297 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_298 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_299 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_298 у розмірі 186120,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_3 , чим спричинили ОСОБА_300 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_105 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_105 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_105 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_105 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

28 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_105 договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_121 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 28 червня 2016 року еквівалентно 179157,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

28 червня 2016 року ОСОБА_105 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 158080,00 грн у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

24 вересня 2016 року ОСОБА_105 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20720,00 грн у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_105 ОСОБА_122 , внесення грошових коштів ОСОБА_105 на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_105 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_105 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_105 у розмірі 178800,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_122 , чим спричинили ОСОБА_105 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в липні 2016 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, ввели ОСОБА_301 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_302 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_303 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_304 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

29 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_305 договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 177840,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

29 червня 2016 року ОСОБА_303 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 177840,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

29 червня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_306 договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на технічне приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на технічне приміщення № 9к площею 10 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 2000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 49400,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

29 червня 2016 року ОСОБА_303 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара (вул. Лазурна), 3/8-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 49400,00 грн у якості оплати за договором № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на технічне приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_305 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_301 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_301 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_301 у розмірі 227240,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_124 , чим спричинили ОСОБА_302 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в серпні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_307 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_308 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_309 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_309 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

01 серпня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , від імені ТОВ «БК Діамант», уклала з ОСОБА_310 , договір бронювання майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 13200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих при підписанні договору домовленостей, еквівалентно 327445 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_309 , сплатила у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1300,00 доларів США, що відповідно до досягнутих при підписанні договору домовленостей, еквівалентно 32240,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 . В подальшому ОСОБА_309 укладати договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру відмовилась, та повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору бронювання, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 32240,00 грн, передані для бронювання, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_308 не повернули.

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_311 у розмірі 32240,00 грн, в якості оплати за бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_26 , чим спричинили ОСОБА_308 , матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в серпні 2016 року, знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), бульвар Гайдара, 3/8-Н ( АДРЕСА_78 ), ввели ОСОБА_312 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_313 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_314 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_314 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

17 серпня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому АН «Квартал» офісі, за адресою: АДРЕСА_55 , уклала з ОСОБА_315 договір бронювання квартири АДРЕСА_125 , вартістю 424170,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 16100,00 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_314 передала ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 39520,00 грн, відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 37 від 17 серпня 2016 року та ОСОБА_316 , в інтересах ОСОБА_317 передав ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів 18900,00 грн, відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 37 від 17 серпня 2016 року.

14 грудня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_315 договір № 41/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_126 площею 46 кв. м на третьому поверсі, вартістю 16100,00 доларів США, що відповідно до договору бронювання еквівалентно 424170,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2016 року.

14 грудня 2016 року ОСОБА_314 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 365750,00 грн у якості оплати за договором № 41/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_318 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_317 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_319 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_87 у розмірі 424170,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_127 , чим спричинили ОСОБА_313 , матеріальну шкоду, в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (600х689= 413400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в серпні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_320 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_321 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_322 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_322 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

22 серпня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, уклала з ОСОБА_323 договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 площею 46,43 кв. м на другому поверсі, вартістю 16200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 413100,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

22 серпня 2016 року, ОСОБА_322 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 413100,00 грн у якості оплати за договором № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

27 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_323 договір бронювання майнових прав на приміщення № 16 в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на приміщення № 16 площею 12 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 1000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 26600,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_322 сплатила у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 500,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 13300 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_323 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_43 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_320 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_324 у розмірі 426400,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_128 , чим спричинили ОСОБА_325 , матеріальну шкоду, в особливо великому розмірі що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (600х689= 413400).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в серпні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_326 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_327 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_38 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_38 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

22 серпня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_328 , договір № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_54 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 11700,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 298350,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

22 серпня 2016 року ОСОБА_38 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 298350,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 11700,00 доларів США, у якості оплати за договором № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_328 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_328 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_326 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 4 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_329 у розмірі 298350,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_71 , чим спричинили ОСОБА_327 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689 грн (250х689 = 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в серпні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_59 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_59 та членам її родини, для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_59 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_59 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

26 серпня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_330 , в інтересах ОСОБА_59 договір бронювання квартири АДРЕСА_129 , вартістю 13270,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 342366,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_59 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 34236,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

26 вересня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_59 , договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 площею 66, 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 13270,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 342366,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 1 квартал 2016 року.

26 вересня 2016 року ОСОБА_59 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», в її добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 308130,00 грн у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_59 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_59 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_59 в оману, про те що у разі якщо будівництво будинку не завершиться, то ТОВ «БК Діамант» поверне отримані грошові кошти. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було, грошові кошти передані ОСОБА_122 , ОСОБА_59 повернуті не були.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 у розмірі 342366,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_26 , чим спричинили ОСОБА_59 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в вересні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_82 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_82 та членам її родини, для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_82 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_82 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

10 вересня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_82 договір бронювання квартири АДРЕСА_130 , вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 184680,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_82 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 39900,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

20 вересня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_82 , договір № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 184680,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 1 квартал 2016 року.

20 вересня 2016 року ОСОБА_82 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 144780,00 грн у якості оплати за договором № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_82 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_82 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_82 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_82 у розмірі 184680,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_131 , чим спричинили ОСОБА_82 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в вересні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввела ОСОБА_73 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надала можливість ОСОБА_331 оглянути майбутній будинок, будівництво якого велося за адресою: АДРЕСА_8 , та можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконала в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_332 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_332 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 вересня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_333 , договір № 34/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_22 площею 36,55 кв. м на першому поверсі, вартістю 12726 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 334057,50 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

15 вересня 2016 року ОСОБА_332 , будучи запевненим засновником та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , в її добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 12726,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 334057,50 грн, які ОСОБА_120 отримала, про що видала ОСОБА_331 відповідну квитанцію на вищевказану суму.

Отримані грошові кошти засновник та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунки ТОВ «БК Діамант» не внесла та розпорядилася ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_73 - засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, достовірно знаючи про те, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, вводила ОСОБА_73 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, однак ведуться судові спори щодо земельної ділянки, на якій відбувається будівництво, які будуть вирішені в найкоротший термін, та будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_73 у розмірі 334057,50 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру № 5 на першому поверсі, чим спричинила йому, матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_94 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, запевнили ОСОБА_94 , що в ТОВ «БК Діамант» є в наявності всі документи, які надають права на будівництво будинку, та надали їй можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_334 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_334 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

13 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_335 договір бронювання квартири АДРЕСА_132 , вартістю 9286,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 13 жовтня 2016 року еквівалентно 239647,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_334 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 925,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 13 жовтня 2016 року еквівалентно 23871,00 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання ОСОБА_335 грошових коштів ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_94 не звертатися до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те, що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_94 в оману про те, що будівництво будинку триває, у ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_94 у розмірі 23871,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_133 , чим спричинили ОСОБА_336 матеріальну шкоду у розмірі 23871,00 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_337 та ОСОБА_338 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_339 та ОСОБА_340 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_341 та ОСОБА_342 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_341 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_343 договір бронювання на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_114 площею 46 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 15 жовтня 2016 року еквівалентно 238040,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_344 сплатила у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 23736,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

21 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_345 договір № 36/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_114 площею 46 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей еквівалентно 238040,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2016 року.

21 жовтня 2016 року ОСОБА_342 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПрАТ «Приватбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПрАТ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 211382,00 грн, в якості оплати за договором № 36/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, з рахунку підприємства зняли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_343 та ОСОБА_346 . ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_347 та ОСОБА_348 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_337 та ОСОБА_338 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_343 у розмірі 23736,00 грн та ОСОБА_348 у розмірі 211382,00 грн, що загалом дорівнює 235118,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_134 , чим спричинили сім`ї ОСОБА_349 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в вересні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_350 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_351 , для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_352 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_352 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

17 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_353 договір бронювання квартири АДРЕСА_135 , вартістю 9200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 17 жовтня 2016 року еквівалентно 237275 грн, відповідно до якого ОСОБА_352 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 17 жовтня 2016 року еквівалентно 5158 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

19 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_353 , договір № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_136 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 1 квартал 2016 року.

19 жовтня 2016 року ОСОБА_352 , будучи запевненою директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПрАТ «Приватбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПрАТ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 213210 грн (що відповідно до досягнутих під час підписання договору домовленостей еквівалентно 9000 доларів США), в якості оплати за договором № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, з рахунку підприємства зняли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_353 на рахунок ТОВ «БК Діамант», посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_62 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_350 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 у розмірі 218368 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_137 , чим спричинили ОСОБА_351 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_120 , являючись засновником ТОВ «БК Діамант», повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_111 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_354 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_355 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_355 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

17 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_356 договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_112 площею 36,50 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 17 жовтня 2016 року, еквівалентно 185693,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2016 року.

17 жовтня 2016 року ОСОБА_355 , будучи запевненим ОСОБА_121 , як засновником та виконуючим обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 129000,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

21 жовтня 2016 року ОСОБА_355 , будучи запевненим ОСОБА_121 , як засновником виконуючим обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 56430,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_356 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_111 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_111 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_111 у розмірі 185430,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_113 , чим спричинили ОСОБА_354 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_91 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, та запевнили ОСОБА_91 , що будинок - будівництво якого ведеться, за адресою: АДРЕСА_8 , являється тим самим будинком, в якому вона придбає майнові права на квартиру, за адресою: АДРЕСА_139 , надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_91 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_91 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

19 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_91 договір бронювання квартири АДРЕСА_140 , вартістю 14093,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 19 жовтня 2016 року еквівалентно 361669,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_91 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 37800 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

15 березня 2017 року ОСОБА_91 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 18900 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_141 .

14 квітня 2017 року ОСОБА_91 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 26500,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_141 .

14 травня 2017 року ОСОБА_91 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 29328,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_141 .

17 травня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, уклала з ОСОБА_91 договір № 25/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 площею 56,37 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 14093,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 361669,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

31 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни документів у компанії, уклала з ОСОБА_91 новий договір № 05/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 площею 56,37 кв. м на четвертому-мансардному поверсі, вартістю 14093,00 доларів США, що відповідно до договору, еквівалентно 366418,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_91 у розмірі 167293,75 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_142 , чим спричинили ОСОБА_91 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_89 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_89 для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_89 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_89 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

19 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_89 договір № 35/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 185760,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2016 року.

19 жовтня 2016 року ОСОБА_89 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 185760,00 грн, що відповідно до досягнутої домовленості під час укладання договору еквівалентно 7200,00 доларів США, у якості оплати за договором № 35/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_89 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_89 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_89 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_89 у розмірі 185760,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_143 , чим спричинили ОСОБА_89 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_28 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_28 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_28 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_28 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

26 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_28 договір бронювання квартири АДРЕСА_144 , вартістю 9200 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 235428,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_28 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 900,00 доларів США, що відповідно до договору еквівалентно 23031,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .В подальшому ОСОБА_28 укладати договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру відмовилась, та повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору бронювання, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 23031,00 грн, передані для бронювання, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_28 не повернули.

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 у розмірі 23031,00 грн, в якості оплати за бронювання майнових прав на квартиру 52 на четвертому поверсі, чим спричинили ОСОБА_28 , матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в жовтні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_109 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_357 , для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_358 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_358 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

27 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_359 договір бронювання квартири АДРЕСА_145 , вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 236256,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_358 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 23460 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

29 жовтня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_359 , договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_146 площею 46,43 кв. м на першому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 236256,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 1 квартал 2016 року.

29 жовтня 2016 року ОСОБА_359 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 , засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 212796,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_147 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, з рахунку підприємства зняли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_359 на рахунок ТОВ «БК Діамант», посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_109 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_109 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2016 року, будівництво житлового будинку завершено не було.

30 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни кількості поверхів у будинку, уклала з ОСОБА_359 новий договір № 06/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_146 площею 46,43 кв. м на першому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 236256,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_109 у розмірі 236256,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_148 , чим спричинили ОСОБА_357 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_65 та ОСОБА_360 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_361 та ОСОБА_360 можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_362 та ОСОБА_360 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_362 та ОСОБА_360 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

13 листопада 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_363 та ОСОБА_360 договір № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 13 листопада 2016 року еквівалентно 184176,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

13 листопада 2016 року ОСОБА_362 та ОСОБА_360 , будучи запевненими засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 94320,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

13 лютого 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5400 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

13 березня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5400 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

14 квітня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5300,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

16 травня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5200 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

13 червня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5180,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

08 липня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5160,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

13 серпня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5100,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

13 вересня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5200,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

12 жовтня 2017 року ОСОБА_360 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5200,00 грн у якості оплати за договором № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

13 вересня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», під приводом зміни документів у компанії, передала ОСОБА_360 на підпис новий договір № 03/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_149 Одеський район), с. Молодіжне, вул. Міська, 18/14, відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року, однак ОСОБА_360 від підпису відмовилась, та 09 листопада 2017 року, повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору бронювання, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 141460,00 грн, передані за договором № 58/Мол-18/1, однак директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_361 та ОСОБА_360 не повернула.

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 20 липня 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 та ОСОБА_360 у розмірі 141460,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_150 , чим спричинили ОСОБА_361 та ОСОБА_360 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_364 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_365 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_98 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_98 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 листопада 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_366 договір № 39/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_151 площею 46 кв. м на другому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей еквівалентно 244980,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2016 року.

15 листопада 2016 року ОСОБА_98 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 175400,00 грн у якості оплати за договором № 39/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

16 листопада 2016 року, ОСОБА_98 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 69580,00 грн у якості оплати за договором № 39/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_366 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_367 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_364 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 3 кварталу 2016 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_367 у розмірі 244980 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_152 , чим спричинили ОСОБА_365 матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_368 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, в підтвердження чого надали ОСОБА_368 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», за якою проводиться будівництво будинку АДРЕСА_8 , надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_368 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_368 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

15 листопада 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_368 договір бронювання квартири АДРЕСА_153 , вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 244720,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_368 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 24472,00 грн, які передала в руки ОСОБА_122

14 грудня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_368 договір № 42/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру 13н площею 46,43 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 244720,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

14 грудня 2016 року ОСОБА_368 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 220248,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_154 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

08 вересня 2017 року ОСОБА_368 повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 42/Мол-18/1, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 244720,00 грн, передані в якості оплати майнових прав на квартиру, за вищевказаним договором, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_368 не повернули.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_368 у розмірі 244720,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_155 , чим спричинили ОСОБА_368 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_369 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, в підтвердження чого надали ОСОБА_370 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», за якою проводиться будівництво будинку АДРЕСА_8 , надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_371 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_371 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

16 листопада 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_372 договір № 40/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 площею 66, 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 13272,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 353865,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

16 листопада 2016 року ОСОБА_371 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 221610,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_156 .

10 грудня 2016 року ОСОБА_371 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 132255 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_156 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

15 березня 2017 року ОСОБА_371 повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 40/Мол-18/1, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 353865,00 грн, передані в якості оплати майнових прав на квартиру, за вищевказаним договором, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_370 не повернули.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_373 у розмірі 353865,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_157 , чим спричинили ОСОБА_370 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_374 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_375 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_376 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_376 погодилися придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

23 листопада 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_376 договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_96 площею 46,43 кв. м на четвертому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 23 листопада 2016 року, еквівалентно 236062,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2016 року.

23 листопада 2016 року ОСОБА_376 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 184072,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

25 листопада 2016 року ОСОБА_376 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 39900,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

05 грудня 2016 року ОСОБА_376 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20826,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_377 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_84 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_374 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

07 листопада 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_377 новий договір за № 12/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_158 площею 46,43 кв. м на четвертому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей при підписанні першого договору, еквівалентно 221472,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_84 у розмірі 244798,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_159 чим спричинили ОСОБА_375 матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_378 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_379 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», за якою проводиться будівництво будинку АДРЕСА_8 , надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_380 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_380 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

03 грудня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_381 договір № 45/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_105 площею 42,59 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 8518,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ еквівалентно 218386 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

05 грудня 2016 року ОСОБА_380 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 80100,00 грн у якості оплати за договором № 45/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_85 у розмірі 80100,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_160 , чим спричинили ОСОБА_379 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (100х689= 68900).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_29 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, в підтвердження чого надали ОСОБА_29 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», за якою проводиться будівництво будинку АДРЕСА_8 , надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_29 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_29 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

06 грудня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_29 договір бронювання квартири АДРЕСА_161 , вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 173016,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_29 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 720,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 17301,60 грн, які передала в руки ОСОБА_122

23 грудня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_29 договір № 60/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_76 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 173016,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

23 грудня 2016 року ОСОБА_29 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 155714 грн 40 коп., у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_162 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

12 червня 2017 року ОСОБА_29 повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 60/Мол-18/1, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 173016,00 грн, передані в якості оплати майнових прав на квартиру, за вищевказаним договором, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_29 не повернули.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 173016,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_163 , чим спричинили ОСОБА_29 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689,00 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в грудні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_382 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого буде закінчено в кінці 2018 року, надали ОСОБА_383 надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_384 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_384 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

27 грудня 2016 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_385 договір № 62/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 27 грудня 2016 року еквівалентно 189832,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

27 грудня 2016 року ОСОБА_384 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 7200,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 27 грудня 2016 року еквівалентно 189 832 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_164 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

12 червня 2017 року ОСОБА_384 повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 62/Мол-18/1, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 189832,00 грн, передані в якості оплати майнових прав на квартиру, за вищевказаним договором, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_383 не повернули, та з метою переконання ОСОБА_99 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 та за адресою: АДРЕСА_40 , ввели ОСОБА_382 в оману, про те що розпочнуть будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_40 , та 12 вересня 2017 року, директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», уклала з ОСОБА_385 новий договір № 01/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_42 , площею 36 кв. м на третьому поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до договору еквівалентно 186480,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_99 у розмірі 189832,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_165 , відповідно, чим спричинили ОСОБА_383 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 689 грн (250х689= 172250).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в лютому 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_386 та ОСОБА_387 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_388 та ОСОБА_389 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_390 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_390 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

21 лютого 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», уклала з ОСОБА_391 , який діяв в інтересах ОСОБА_102 договір бронювання майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_22 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих при підписанні договору домовленостей, еквівалентно 270000,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_389 , який діяв в інтересах ОСОБА_102 сплатив у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих при підписанні договору домовленостей, еквівалентно 27000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

04 березня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_392 договір за № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_22 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей при підписанні першого договору, еквівалентно 270000,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 3 квартал 2016 року.

04 березня 2017 року ОСОБА_390 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 108000,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання ОСОБА_391 та ОСОБА_392 грошових коштів ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_102 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_386 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_102 у розмірі 135000,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_166 , чим спричинили ОСОБА_388 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в березні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_393 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_394 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_395 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_395 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

02 березня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_396 договір бронювання квартири АДРЕСА_167 , вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 02 березня 2016 року еквівалентно 271806,00 грн, що, відповідно до якого ОСОБА_395 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 200,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 02 березня 2016 року еквівалентно 5436,00 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

07 березня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_396 договір № 65/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_85 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 271806,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

07 березня 2017 року ОСОБА_395 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 99914,00 грн, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 3917,00 доларів США, у якості оплати за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_396 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_393 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_393 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_393 у розмірі 105350,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_168 , чим спричинили ОСОБА_394 , матеріальну шкоду, матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в лютому 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_112 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_112 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_112 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_112 погодилася придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

03 березня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_112 договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_69 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 270000 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

03 березня 2017 року ОСОБА_112 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 135000,00 грн, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 5000,00 доларів США, у якості оплати за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_112 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_112 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_393 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_112 у розмірі 135000,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_169 , чим спричинили ОСОБА_112 , матеріальну шкоду, матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в березні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_66 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, та надали ОСОБА_66 можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_66 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_66 погодилася придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

15 березня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_66 договір № 23/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 площею 68,76 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 13752,00 доларів США, що відповідно до договору еквівалентно 371304,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 3 квартал 2018 року.

15 березня 2017 року, ОСОБА_66 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 111391 грн у якості оплати за договором № 23/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

15 березня 2017 року ОСОБА_66 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 74250,00 грн у якості оплати за договором № 23/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

19 квітня 2017 року, ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_397 , в інтересах ОСОБА_66 договір бронювання нежитлового приміщення АДРЕСА_170 , вартістю 4000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 108000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_66 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 10800,00 грн, які чоловік ОСОБА_66 ОСОБА_397 передав в руки ОСОБА_159 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_66 у розмірі 196441,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_171 , чим спричинили ОСОБА_66 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_398 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_399 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_42 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_42 погодилася придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

08 квітня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_400 договір № 65/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей, еквівалентно 266000,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

08 квітня 2017 року ОСОБА_42 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 101878,00 грн, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 3830,00 доларів США, у якості оплати за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_400 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_401 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_398 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_401 у розмірі 101878,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_172 , чим спричинили ОСОБА_399 , матеріальну шкоду, матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_402 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_403 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_58 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_58 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

11 квітня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_404 договір бронювання квартири АДРЕСА_173 , вартістю 302400 грн, що відповідно до договору еквівалентно 27200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 11 квітня 2016 року еквівалентно 732584 грн, відповідно до якого ОСОБА_58 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 2720 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 72352 грн, які передав в руки ОСОБА_159 .

28 квітня 2017 року ОСОБА_58 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, про надання знижки у разі внесення 30% вартості квартири в найкоротший час, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 63000 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

10 травня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_405 договір № 67/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_79 площею 68,6 кв. м на другому поверсі, вартістю 23800,00 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на 10 травня 2017 року, еквівалентно 630922,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

10 травня 2017 року ОСОБА_58 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 58823,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_58 ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_58 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_402 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 у розмірі 194175,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_174 ,, чим спричинили ОСОБА_403 , матеріальну шкоду, матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_32 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, та надали ОСОБА_32 можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_32 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_32 погодився придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

29 квітня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_32 договір бронювання квартири АДРЕСА_175 , вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 189000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_32 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 18900,00 грн, які передав в руки ОСОБА_122

08 травня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, уклала з ОСОБА_32 договір № 65/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_105 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до договору еквівалентно 187200,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку 4 квартал 2018 року.

08 травня 2017 року ОСОБА_32 , будучи запевненим засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 168480,00 грн у якості оплати за договором № 65/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_138 .

25 жовтня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», у зв`язку під приводом зміни документів у компанії, уклала з ОСОБА_32 новий договір № 05/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_105 площею 36 кв. м на четвертому-мансардному поверсі, вартістю 7200,00 доларів США, що відповідно до договору, еквівалентно 187200,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_40 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 20 липня 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 187380,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_176 , чим спричинили ОСОБА_32 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_138 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в квітні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_72 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_138 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, будівництво якого вже ведеться та буде закінчено в кінці 2018 року, в підтвердження чого надали ОСОБА_72 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», за якою проводиться будівництво будинку АДРЕСА_8 , надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_72 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_72 погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_138 .

29 квітня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_72 договір бронювання квартири АДРЕСА_177 , вартістю 13200,00 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 29 квітня 2016 року еквівалентно 350479,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_72 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 34650,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 .

09 червня 2017 року ОСОБА_72 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності від 12 травня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 34188,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_178 .

Отримані грошові кошти засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , яка займала посаду директора з 20 липня 2016 року та ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, на рахунок підприємства не поклали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_72 укладати договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру відмовилась, та 28 липня 2016 року повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору бронювання, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 68838,00 грн, передані для бронювання, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_72 не повернули.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 у розмірі 68838,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру 6н на мансардному поверсі, чим спричинили ОСОБА_72 , матеріальну шкоду у значному розмірі.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_406 та ОСОБА_407 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_408 та ОСОБА_409 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_410 та ОСОБА_411 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_410 та ОСОБА_411 погодились придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

17 травня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», уклала з ОСОБА_412 договір бронювання майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_179 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ, еквівалентно 264301,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_411 сплатив у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 450,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ, еквівалентно 11893,50 грн, які передав в руки ОСОБА_122

23 травня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_413 договір за № 40/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_179 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей при підписанні першого договору, еквівалентно 264301,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2016 року.

23 травня 2017 року ОСОБА_410 , будучи запевненою засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 118846,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_413 та ОСОБА_414 . ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_77 та ОСОБА_407 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_406 та ОСОБА_407 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_407 у розмірі 11893,50 грн, та ОСОБА_77 у розмірі 118846,00 грн, загалом у розмірі 130739,50 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру № 6 на першому поверсі, чим спричинили ОСОБА_408 та ОСОБА_409 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_415 та ОСОБА_55 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_416 та ОСОБА_417 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_415 та ОСОБА_55 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_418 та ОСОБА_419 погодились придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

12 червня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант», уклала з ОСОБА_420 договір бронювання майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 площею 36 кв. м на мансардному поверсі, вартістю 10000 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 260000 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_421 сплатила у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 26000 грн, які передала в руки ОСОБА_122

19 серпня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_422 договір за № 63/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 площею 36 кв. м на першому поверсі, вартістю 10000 доларів США, що відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей при підписанні першого договору, еквівалентно 260000 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2018 року.

19 серпня 2017 року, ОСОБА_419 , будучи запевненим директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 102000 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_149 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесли, привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_420 та ОСОБА_423 . ОСОБА_122 , посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_149 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_56 та ОСОБА_55 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_415 та ОСОБА_55 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 у розмірі 26000 грн, та ОСОБА_55 у розмірі 102000 грн, загалом у розмірі 128000 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_70 на першому поверсі, чим спричинили ОСОБА_416 та ОСОБА_424 , матеріальну шкоду у значному розмірі що більш ніж 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800 грн (100х800= 80000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 жовтня 2014 року по 20 липня 2017 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в червні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , ввели ОСОБА_37 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого завірила ОСОБА_37 в наявності всіх дозвільних на будівництво будинку за вищевказаною адресою документів, надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_37 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого ОСОБА_37 погодилась придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

15 червня 2017 року ОСОБА_120 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , уклала з ОСОБА_37 договір бронювання квартири АДРЕСА_167 , вартістю 10000,00 доларів США, що відповідно до договору еквівалентно 260000,00 грн, відповідно до якого ОСОБА_37 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 26000,00 грн, що відповідно до договору еквівалентно 1000,00 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 . В подальшому ОСОБА_37 укладати договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру відмовилась, та повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору бронювання, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 26000,00 грн, передані для бронювання, однак ОСОБА_120 та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_149 , не маючи наміру виконувати взяті на себе обов`язки, грошові кошти ОСОБА_37 не повернули.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_138 , який займав посаду директора підприємства з 14 жовтня 2014 року до 20 липня 2017 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 у розмірі 26000,00 грн, в якості оплати за бронювання майнових права на квартиру АДРЕСА_168 , чим спричинили ОСОБА_37 , матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_120 , являючись засновником та директором ТОВ «БК Діамант», повторно, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в липні 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввела ОСОБА_425 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надала ОСОБА_426 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надала можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_426 робить правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_426 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

21 липня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала із ОСОБА_427 договір бронювання майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_180 площею 46 кв. м на другому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 02 серпня 2017 року, еквівалентно 237884,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_426 сплатив у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 8700 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 21 липня 2017 року, еквівалентно 225573,00 грн, які передав в руки ОСОБА_122

02 серпня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала із ОСОБА_427 договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_180 площею 46 кв. м на другому поверсі, вартістю 9200,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 02 серпня 2017 року, еквівалентно 237884,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2018 року.

02 серпня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала із ОСОБА_427 договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на нежитлове приміщення № 2 площею 35, 98 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 1500,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 02 серпня 2017 року, еквівалентно 38785,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2018 року.

02 серпня 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала із ОСОБА_426 договір № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на нежитлове приміщення № 1н площею 46 кв. м на цокольному поверсі, вартістю 5000,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 02 серпня 2017 року, еквівалентно 129285,00 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 2 квартал 2018 року.

02 серпня 2017 року ОСОБА_426 , будучи запевненим ОСОБА_121 , як засновником та директором ТОВ «БК Діамант», в її добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5000,00 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 02 серпня 2017 року, еквівалентно 129285,00 грн у якості оплати за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесла, привласнила та розпорядилася ними на власний розсуд.

Після передання ОСОБА_427 грошових коштів ОСОБА_122 , являючись засновником та директором підприємства, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_426 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_426 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_425 у розмірі 354822,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_181 , чим спричинили ОСОБА_428 , матеріальну шкоду у великому розмірі що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2016 році складає 800,00 грн (250х800= 200000).

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, заздалегідь, створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_120 , являючись засновником та директором ТОВ «БК Діамант», повторно, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в листопаді 2016 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввела ОСОБА_429 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надала ОСОБА_30 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надала можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконала в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_30 робить правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, оскільки квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, в результаті чого ОСОБА_30 погодився придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

14 листопада 2017 року директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), вул. 1-го Травня, 1-Г, офіс 234-Н, від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ОСОБА_430 договір № 14/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_182 площею 68, 12 кв. м на третьому поверсі, вартістю 23800,00 доларів США, що відповідно до договору, еквівалентно 633080 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 4 квартал 2018 року.

14 листопада 2017 року ОСОБА_30 , будучи запевненим ОСОБА_121 , як засновником та директором ТОВ «БК Діамант», , в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: АДРЕСА_28 , передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 63308,00 грн у якості оплати за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру та нежитлові приміщення в чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» не внесла, привласнила та розпорядилася ними на власний розсуд.

Після передання ОСОБА_430 грошових коштів ОСОБА_122 , яка являючись засновником та директором підприємства, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_30 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те, що ТОВ «БК Діамант» не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводила ОСОБА_30 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час.

Таким чином, засновник та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_429 у розмірі 63308,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_182 на третьому поверсі, чим спричинила ОСОБА_431 матеріальну шкоду у розмірі 63308,00 грн.

2.ПОКАЗАННЯ ОБВИНУВАЧЕНИХ.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_120 свою вину у вчинені зазначених кримінальних правопорушень не визнала, зазначила, що в її діях можливо є службова недбалість, так як вона не приділяла належної уваги документам, які необхідні для будівництва будинку та самому ходу будівництва. У 2013 році вона заснувала ТОВ «БК Діамант». Спочатку директором ТОВ «БК Діамант» був ОСОБА_432 , а ОСОБА_149 заступником директора, а коли Бей звільнився, то директором був ОСОБА_149 , при цьому ОСОБА_139 та ОСОБА_149 лише виконували її вказівки. ТОВ «БК Діамант» отримало ліцензію на будівництво. Працівників і необхідної техніки у ТОВ «БК Діамант» не було. Спочатку планувався трьохповерховий 52 квартирний житловий будинок з мансардою за адресою: АДРЕСА_8 , а потім чотирьохповерховий 65 квартирний житловий будинок з мансардою за цією адресою. Проекту будинку на 65 квартир у роздрукованому виді немає. За цей проект з інженером-архітектором ОСОБА_433 , який його розробляв, у повному обсязі не розрахувались. З усіма потерпілими, крім ОСОБА_434 , ОСОБА_435 , ОСОБА_436 , ОСОБА_437 , укладались відповідні договори, згідно яких були отримані як готівкою так і безготівково грошові кошти, які скеровувались на будівництво. Земельну ділянку, на якій будувався будинок орендували у ОСОБА_142 (договір від 16 серпня 2013), грошові кошти згідно цього договору ОСОБА_143 не перераховувались. Декларацію на початок виконання підготовчих робіт від 13 травня 2014 року їй надали юристи. Чому у зазначеній декларації підпис ОСОБА_438 підроблений пояснити не може. Також їй не відомо чому підпис від імені ОСОБА_142 у договорі оренди майна з правом викупу від 01 жовтня 2013 року, укладеним між ОСОБА_140 та ТОВ «БК Діамант» в особі ОСОБА_139 є підробленим. Договір оренди потрібен був для отримання технічних умов для будівництва, а фактично оренди не було. Домовились зі Столяровими що ціна складатиме 140000,00 доларів США. Декларації на початок будівельних робіт взагалі не було, між тим побудовано два поверхи будинку. Їй було відомо про наявність ухвали Овідіопольського райсуду від 07 жовтня 2014 року про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_8 , але не зважаючи на цю ухвалу будівництво продовжувалось. Ті обставини, що на одну квартиру було укладено декілька договорів з інвесторами, обвинувачена пояснила тим, що змінювався проект будинку та змінювалась нумерація квартир. Неодноразово вона та ОСОБА_439 отримували від ТОВ «БК Діамант» поворотну фінансову допомогу, яка використовувалась для готівкових розрахунків щодо будівництва, при цьому її фінансова допомога у повному обсязі ТОВ «БК Діамант» не повернута. Їй було відомо про наказ ДАБК в Одеській області від 03 жовтня 2016 року про скасування декларації на початок виконання підготовчих робіт, разом з тим будівництво продовжувала, намагаючись захистити інтереси інвесторів. Всі кошти були вкладені в будівництво та придбання будівельних матеріалів, які залишали на зберіганні у підприємств у яких вони були придбані. Жодне підприємство вона не пам`ятає, вся інформація залишалась в комп`ютері, якій був загублений в поліції.

Враховуючи проблемну ситуацію із земельною ділянкою ОСОБА_440 по будинку АДРЕСА_8 , було прийнято рішення про необхідність придбання додаткової земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_183 , на якій побудувати багатоквартирний будинок, в якому також надати квартири інвесторам з будинку АДРЕСА_8 . Для цього за гроші у сумі 22000,00 доларів США, які були внесені інвесторами будинку АДРЕСА_8 , була придбана земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_183 , яка була оформлена на ОСОБА_441 . Проекту на будинок за вказаною адресою не було. З громадянами укладались договори на придбання майнових прав на квартири у будинку за цією адресою, та отримувались кошти. Також була домовленість з ОСОБА_427 про те, що він купує земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_184 , дозволяє здійснення будівництва будинку на цій земельній ділянці, а ТОВ «БК Діамант» надає ОСОБА_426 три квартири. Грошових коштів від ОСОБА_426 не надходило. ОСОБА_426 купив зазначену земельну ділянку, однак, оформив її на свою доньку ОСОБА_442 , з якою ТОВ «БК Діамант» уклало договір оренди цієї земельної ділянки. Фактично цей договір укладався для можливості оформлення необхідної технічної документації, а не оренди як такої. Договори на придбання майнових прав на квартири у будинку за адресою АДРЕСА_185 не укладались, грошові кошти не отримувались, були за згодою деяких інвесторів укладені нові договори з АДРЕСА_186 .

Також обвинувачена пояснила, що 29 червня 2016 року передала ОСОБА_78 відповідно до опису документацію щодо будівництва будинку АДРЕСА_8 , у тому числі проектну документацію, договори, бухгалтерські документи. Пасічник ці документи їй не повернула, а тому вона не може надати докази того, що грошові кошти, отримані від інвесторів, скеровувались на будівництво.

За її вказівкою ОСОБА_139 підписав договір від 29 січня 2014 року, між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Стандарт будсервіс», за яким останньому надано безповоротну фінансову допомогу у розмірі 80000,00 грн. Надання цих коштів пов`язано з особистими взаємовідносинами з ОСОБА_443 .

Що стосується ТОВ «Білдінг Групп» то з 2007 року працювала у сфері надання послуг з нерухомості. Працювала в агентстві нерухомості «Юст Ко Столиця нерухомості», після 2012 року стала генеральним директором цього агентства. Одним з засновників ТОВ «Білдінг Групп» та «Юст Ко Столиця нерухомості» є ОСОБА_444 , з яким вона у хороших відносинах. Між ТОВ «Білдінг Групп» та «Юст Ко Столиця нерухомості» був договір, згідно якого «Юст Ко Столиця нерухомості» займалось реалізацією квартир в будинках, які побудувала будівельна фірма «Білдінг Групп», зокрема в будинку АДРЕСА_4 , при цьому самі угоди відбувались виключно у присутності посадових осіб «Білдінг Групп». Від потерпілих ОСОБА_445 , ОСОБА_446 , ОСОБА_447 , ОСОБА_448 - ОСОБА_449 , ОСОБА_450 , ОСОБА_451 отримувала грошові кошти, які останні їй передавали за придбання квартир у вищевказаному будинку. Потерпіла ОСОБА_452 грошові кошти сплачувала на рахунок ТОВ «Білдінг Групп». ОСОБА_445 та ОСОБА_446 лише сплатили аванс, а самі договори на придбання квартир з ними укладені не були. Отримані грошові кошти готівкою вона передавала представникам ТОВ «Білдінг Групп» у тому числі ОСОБА_453 , при цьому у неї немає доказів передач цих грошових коштів. Вона не може пояснити як так сталось, що квартира АДРЕСА_187 у зазначеному будинку була реалізована двом різним покупцям ОСОБА_454 і ОСОБА_450 , скоріш за все це помилка посадових осіб ТОВ «Білдінг Групп», які надавали договори вже з підписом директора та печаткою. Від потерпілої ОСОБА_447 отримала 202872,00 грн за квартиру АДРЕСА_5 , які передала в ТОВ «Білдінг Групп», в 2014 році з цією потерпілою уклала договір на придбання майнових прав на квартиру АДРЕСА_188 , де вказала таку ж суму, планувала забрати ці гроші в ТОВ «Білдінг Групп».

По проведеним НСРД пояснила, що такі телефонні розмови мали місце. Розмови з ОСОБА_444 стосувались повернення грошей у зв`язку з діяльністю агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не з діяльністю ТОВ «Білдінг Групп».

Допитаний у якості обвинуваченого ОСОБА_149 свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України, не визнав та пояснив, що його дружина ОСОБА_120 , працювала ріелтором в агентстві нерухомості, познайомилась з ОСОБА_444 , який був директором будівельної фірми «Білдінг Групп», а також засновником агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Їй було запропоновано стати директором агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займалось реалізацією квартир у будинку, який побудувала фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_120 бачила як іде будівництва і вирішила, що також може побудувати будинок, про що йому ( ОСОБА_148 ) повідомила. Він підтримав ідею дружини та надав їй 1000,00 доларів США, для внесення авансу власнику земельної ділянку, де планувалось будівництво будинку. ОСОБА_120 заснувала ТОВ «Будівельна компанія Діамант» та директором призначила свого двоюрідного брата - ОСОБА_114 та повідомила йому ( ОСОБА_455 ), що в майбутньому він буде директором. Через деякий час він був призначений заступником директора ТОВ «БК Діамант». Приблизно через рік ОСОБА_139 переїхав мешкати у м. Харків, а його призначили директором ТОВ «БК Діамант». Детально в діяльність фірми не вникав, усім керувала ОСОБА_120 , а він виконував її накази. Як директор він підписував договори з інвесторами, при цьому він грошові кошти у готівковій формі від інвесторів не приймав. Знімав з рахунку грошові кошти, які були зараховані відповідно до укладених договорів, та використовував їх для будівництва будинку. Йому було відомо про ухвалу Овідіопольського райсуду від 07 жовтня 2014 року про заборону ТОВ «БК Діамант» проводити будівельні роботи на земельній ділянці по АДРЕСА_8 . Також йому відомо, що ОСОБА_120 придбала земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_183 , яка була оформлена на ОСОБА_441 .

Допитаний у якості обвинуваченого ОСОБА_139 свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України, не визнав та пояснив, що у серпні 2013 року ОСОБА_120 запропонувала йому стати директором ТОВ «БК Діамант» на що він погодився. На цій посаді він пропрацював до жовтня 2014 року і звільнився за сімейними обставинами, переїхавши жити в м. Харків. ТОВ «БК Діамант» планувало побудувати багатоквартирний будинок за адресою: Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11. З цією метою 16 серпня 2013 року був укладений договір оренди земельної ділянки з правом викупу з власником цієї ділянки ОСОБА_456 . Він підписав зазначений договір як директор ТОВ «БК Діамант». Він не може повідомити чи здійснювалась оплата по цьому договору. Можливо укладався інший договір оренди цієї земельної ділянки, але в той період коли він вже не працював в ТОВ «БК Діамант». Був проект будівництва, який розробив інженер-архітектор ОСОБА_457 . Була декларація на початок виконання підготовчих робіт, при цьому не може пояснити що це таке підготовчі роботи. Йому не відомо, що підпис ОСОБА_142 у цій декларації підроблений. Була декларація про початок будівельних робіт, але надати її він не може. За його період роботи було укладено приблизно 16 договорів з інвесторами. Всі розрахунки по договорам були в безготівковій формі. Отримував поворотну фінансові допомогу від ТОВ «БК Діамант», яку потім повернув. За вказівкою ОСОБА_116 підписав договір від 29 січня 2014 року, згідно якого ТОВ «БК Діамант» надало ТОВ «Стандарт будсервіс» безповоротну фінансову допомогу у розмірі 80000,00 грн.

3.ВІДПОВІДНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

I.ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2003 РОКУ

Стаття 331. «Набуття права власності на новостворене майно та об`єкти незавершеного будівництва».

2. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Стаття 376. «Самочинне будівництво».

1. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

2. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

4. Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.

5. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

7. У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов`язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.

Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов`язана відшкодувати витрати, пов`язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

Стаття 414. «Права та обов`язки власника земельної ділянки, наданої для забудови».

1. Власник земельної ділянки, наданої для забудови, має право на одержання плати за користування нею.

2. Власник земельної ділянки має право володіти, користуватися нею в обсязі, встановленому договором із землекористувачем.

Стаття 415. «Права та обов`язки землекористувача

1. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в обсязі, встановленому договором.

2. Землекористувач має право власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній ділянці, переданій йому для забудови.

4. Землекористувач зобов`язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, наданою йому для забудови, а також інші платежі, встановлені законом.

5. Землекористувач зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

Стаття 416. «Припинення права користування земельною ділянкою для забудови».

1. Право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі:

1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;

2) спливу строку права користування;

3) відмови землекористувача від права користування;

4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд.

2. Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.

Стаття 417. «Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою».

1. У разі припинення права користування земельною ділянкою, на якій була споруджена будівля (споруда), власник земельної ділянки та власник цієї будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого припинення.

У разі недосягнення домовленості між ними власник земельної ділянки має право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у користування.

2. Якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на земельній ділянці, заборонено законом (житлові будинки, пам`ятки культурної спадщини тощо) або є недоцільним у зв`язку з явним перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки, суд може з урахуванням підстав припинення права користування земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі (споруди) земельної ділянки, на якій вона розміщена, або про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди), або визначити умови користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк.

III. Податковий кодекс України

Стаття 14. «Визначення понять».

Пункт 14.1.136. орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов`язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою

IV. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (редакція від 19 квітня 2014 року)

Стаття 34. «Право на виконання будівельних робіт»

1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:

1) направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю (далі - орган державного архітектурно-будівельного контролю) - щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об`єктів будівництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування;

2) реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності.

Стаття 35. «Виконання підготовчих робіт»

1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю.

2. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.

3. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.

4. Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснює орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п`яти робочих днів з дня отримання декларації.

За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт (направлення повідомлення до органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті) отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру для виконання підготовчих робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

8. У разі якщо право на будівництво об`єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-будівельного контролю.

Продовження виконання підготовчих робіт без такого повідомлення забороняється.

9. Замовник зобов`язаний протягом семи календарних днів з дня надіслання повідомлення до органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті або реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт, або з дня набуття права на виконання підготовчих робіт відповідно до частини сьомої цієї статті письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об`єкта будівництва про початок виконання підготовчих робіт.

10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання підготовчих робіт, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених у цій статті.

Стаття 36. «Декларація про початок виконання будівельних робіт».

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об`єктах, що належать до I-III категорій складності, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

2.

Виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.

За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

6. У разі якщо право на будівництво об`єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-будівельного контролю, який зареєстрував декларацію про початок виконання будівельних робіт.

7. Замовник зобов`язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт відповідно до частини п`ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об`єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.

8. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

V. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання Держархбудінспекції або її територіальному органу (далі - Інспекція) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцезнаходженням об`єкта будівництва.

У разі коли право на будівництво об`єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися. Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), наведених у повідомленні, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення підлягає скасуванню Інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про його реєстрацію з єдиного реєстру протягом п`яти робочих днів з дня виявлення нею факту подання недостовірних даних, наведених у повідомленні, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом.

6. Замовник зобов`язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об`єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт

7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (далі - декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об`єкта.

8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт.

14. У разі коли право на будівництво об`єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід`ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.

Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.

У разі виявлення Інспекцією наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в декларації, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов`язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

15. Замовник зобов`язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об`єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання підготовчих робіт.

16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об`єкта іншому замовнику; зміна осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

18. Відповідальність за порушення вимог, визначених цим Порядком, несе замовник відповідно до закону.

4.Дослідивши докази, суд доходить таких висновків.

4.1. Щодо епізодів злочинів, пов`язаних з діяльністю ОСОБА_116 в ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» щодо купівлі-продажу квартир в будинку АДРЕСА_4 .

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_92 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_92 , надала суду показання, що вирішила в м. Іллічівську (м. Чорноморськ) придбати квартиру. З цією метою вона 15 жовтня 2010 року зайшла в агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», що розташоване по вул. Данченко, де спілкувалась з ОСОБА_121 , яка запропонувала їй придбати квартиру АДРЕСА_5 за 25680,00 доларів США, на що вона погодилась. Цього ж дня був укладений договір, відповідно до якого вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 8000,00 грн, що становить 1012,00 доларів США. 02 листопада 2010 року була укладена угода, відповідно до умов якої вона передала ОСОБА_122 96000,00 грн, що становить 12000,00 доларів США. 07 грудня 2010 року ОСОБА_120 передала їй для підпису договір № 116/Ил-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_6 , за підписом директора ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_123 , відповідно до якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_189 в зазначеному будинку, який вона підписала. 08 грудня 2010 року була укладена угода, відповідно до умов якої вона передала ОСОБА_122 76800,00 грн. 28 січня 2011 була укладена угода, відповідно до якої вона з урахуванням попередніх угод, передала ОСОБА_122 189600 грн, що становить 24000,00 доларів США. 05 травня 2011 ОСОБА_120 надала їй розписку про те, що ОСОБА_121 прийнята сума 202872,00 грн, яку проведуть по рахункам до 01 липня 2011 року. Будинок не здавався, квартиру АДРЕСА_190 вона не могла отримати. В 2014 році ОСОБА_120 запропонувала їй квартиру АДРЕСА_191 , де будівельна компанія «Діамант», засновником якої є ОСОБА_120 , будує багатоквартирний будинок, при цьому грошові кошти, які були сплачені за квартиру АДРЕСА_192 вона зарахує як сплачені за квартиру АДРЕСА_193 . 04 серпня 2014 року вона підписала договір з ТОВ «БК Діамант», згідно якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_191 , вартістю 25400,00 доларів США. Від імені ТОВ «БК Діамант» договір підписав директор ОСОБА_432 . З ОСОБА_137 був підписаний акт звірки, згідно якого станом на 04 серпня 2014 року вона сплатила ТОВ «БК Діамант» 25400,00 доларів США. Просить слід задовольнити її цивільний позов.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

протоколом прийняття заяви від ОСОБА_92 про вчинене кримінальне правопорушення від 15 лютого 2018 року (т.9, а.с.115-116);

-договором про надання інформаційно-консультативних послуг від 15 жовтня 2010 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор структурного підрозділу ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» провела перемови з ТОВ «Білдінг Групп» про можливість укладення з ОСОБА_92 договору фінансування будівництва житла, а саме квартири АДРЕСА_5 , площею 29, 98 кв. м, вартістю 202872,00 грн, що еквівалентно 25680,00 доларів США. При підписанні цього договору ОСОБА_92 передала ОСОБА_122 8000,00 грн, що еквівалентно 1012,00 доларів США (т.9, а.с.118);

-угодою про передачу авансу від 02 листопада 2010 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_5 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 96000,00 грн, що еквівалентно 12000,00 доларів США, отриманих від ОСОБА_92 (т.9, а.с.119, 120);

-угодою про передачу авансу від 08 грудня 2010 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_5 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 76800,00 грн, отриманих від ОСОБА_92 (т.9, а.с.125);

-угодою про передачу авансу від 28 січня 2011 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_5 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 189600 грн, отриманих від ОСОБА_92 (т.9, а.с.126);

-договором № 116/Ил-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 , укладеному 07 грудня 2010 року між ОСОБА_92 та ТОВ «Білдінг Групп» в особі директора ОСОБА_123 та додатками до цього договору (т.9, а.с.121-124);

-власноручною розпискою ОСОБА_116 про отримання від ОСОБА_92 202872,00 грн (т.9, а.с.127);

-договором № 32/Мол-18/11 від 04 серпня 2014 року, укладеним між ОСОБА_92 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 , відповідно до якого ОСОБА_92 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_9 та додатками до цього договору (т.9, а.с.128-130);

-актом звірки між ТОВ «БК Діамант» та ОСОБА_92 , згідно якого ОСОБА_92 відповідно до договору № 32/Мол-18/11 від 04 серпня 2014 року сплатила 25400,00 доларів США (т.9, а.с.131).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_27 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_27 , надав суду показання, що 03 червня 2011 року в агентстві нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», з ОСОБА_121 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 за 38000,00 доларів США. Цього ж дня він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 145120,00 грн, що становить 18140,00 доларів США. У подальшому він також ОСОБА_122 передав 158880,00 грн, що становило 19860,00 доларів США. 05 липня 2011 ОСОБА_120 надала йому договір, який був вже підписаний директором ТОВ «Білдінг Групп» ОСОБА_458 . Згідно цього договору він придбав за 34144,00 доларів США вищевказану квартиру АДРЕСА_54 . Тривалий час будинок не здавався в експлуатацію, він неодноразово звертався з претензіями до ОСОБА_116 з цього приводу. В липні 2013 року ОСОБА_120 запропонувала йому укласти угоду, відповідно до якої в квартирі АДРЕСА_54 буде виконаний ремонт. Він погодився і передав ОСОБА_122 2900,00 доларів США, що становить 23200,00 грн. В 2014 році він знову з претензіями звернувся до ОСОБА_116 , яка пояснила, що зазначену квартиру він отримати не може і запропонувала йому квартиру АДРЕСА_194 , де будівельна компанія «Діамант», засновником якої є вона, будує багатоквартирний будинок, при цьому грошові кошти, які були сплачені за квартиру АДРЕСА_54 вона зарахує як сплачені за квартиру АДРЕСА_24 . 26 травня 2014 року він підписав договір з ТОВ «БК Діамант», згідно якого він придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_194 , вартістю 315616,00 грн. Від імені ТОВ «БК Діамант» договір підписав директор ОСОБА_432 . З ОСОБА_121 16 грудня 2016 року був підписаний акт звірки, відповідно до якого ОСОБА_120 повинна було йому повернути 20800,00 доларів США. Частину грошових коштів у сумі 9000,00 доларів США ОСОБА_120 йому повернула. У подальшому йому стало відомо, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_8 , належить іншій особі, а тому посадові особи ТОВ «БК Діамант» ввели його в оману і заволоділи його грошовими коштами.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_27 про вчинене кримінальне правопорушення від 03 липня 2018 року (т.9, а.с.96-97, 98-99 копія паспорту);

-договором про надання інформаційно-консультативних послуг від 03 червня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор структурного підрозділу ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» провела перемови з ТОВ «Білдінг Групп» про можливість укладення з ОСОБА_27 договору фінансування будівництва житла, а саме квартири АДРЕСА_10 , площею 42,68 кв. м, вартістю 304000,00 грн, що еквівалентно 38000,00 доларів США. При підписанні цього договору ОСОБА_27 передав ОСОБА_122 145120,00 грн, що еквівалентно 18140,00 доларів США та 13600,00 грн, що еквівалентно 1700,00 доларів США. До 05 липня 2011 ОСОБА_27 передав ОСОБА_122 158880,00 грн, що становило 19860,00 доларів США. У договорі ОСОБА_120 власноручно зазначила, що розрахунок за квартиру проведений ОСОБА_27 у повному обсязі (т.9, а.с.100);

-договором № 131/Ил-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , укладеному 05 липня 2011 між ОСОБА_27 та ТОВ «Білдінг Групп» в особі директора ОСОБА_125 та додатками до цього договору (т.9, а.с.101-105);

-угодою про передачу авансу від 21 липня 2013 року, відповідно до якої ОСОБА_27 передав ОСОБА_122 для здійснення ремонту квартири АДРЕСА_10 , 23200,00 грн, що еквівалентно 2900,00 доларів США (т.9, а.с.106);

-договором № 25/Мол-18/11 від 26 травня 2014 року, укладеним між ОСОБА_27 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 , відповідно до якого ОСОБА_27 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_195 (т.9, а.с.107-109);

-актом звірки від 16 грудня 2016 року між ТОВ «БК Діамант» та ОСОБА_27 , згідно якого ОСОБА_27 відповідно до договору № 25/Мол-18/11 від 26 травня 2014 року сплатив 315616,00 грн (т.9, а.с.110).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_126 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_75 , надав суду показання, що вирішив придбати у новобудові квартиру і з цією метою звернувся в агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», де познайомився з директором ОСОБА_121 , яка запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_196 доларів США, на що він погодився і 24 грудня 2011 між ним та ОСОБА_121 був укладений договір про надання інформаційно-консультативних послуг, згідно якого він передав ОСОБА_122 216000,00 грн, що еквівалентно 27000,00 доларів США, за придбання вищевказаної квартири. Будинок будувався ТОВ «Білдінг Групп». 31 серпня 2012 року між ним та ОСОБА_121 була укладена угода про передачу авансу, згідно якої він передав ОСОБА_122 10064,00 грн, що еквівалентно 1258,00 доларів США, за придбання вищевказаної квартири. Від ОСОБА_459 , який представляв інтереси ТОВ «Білдінг Групп», він дізнався, що квартира АДРЕСА_197 була продана ще в 2006-2007 році. 12 березня 2016 року він письмово звернувся до ОСОБА_116 для того щоб остання повернула грошові кошти у сумі 28252,00 доларів США, але не зважаючи на письмове зобов`язання ОСОБА_116 повернути гроші до 18 березня 2016 року, гроші вона так і не повернула.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_126 про вчинене кримінальне правопорушення від 30 травня 2016 року (т.9, а.с.111);

-договором про надання інформаційно-консультативних послуг від 24 грудня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор структурного підрозділу ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» провела перемови з ТОВ «Білдінг Групп» про можливість укладення з ОСОБА_460 договору фінансування будівництва житла, а саме квартири АДРЕСА_198 , площею 75, 97 кв. м, вартістю 466064,00 грн, що еквівалентно 58258,00 доларів США. При підписанні цього договору ОСОБА_75 передав ОСОБА_122 216000 грн, що еквівалентно 27000,00 доларів США (т.9, а.с.113);

-угодою про передачу авансу від 31 серпня 2012 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_198 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 10064,00 грн, що еквівалентно 1258,00 доларів США, отриманих від ОСОБА_126 (т.9, а.с.112);

-заявою ОСОБА_126 на ім`я ОСОБА_121 з проханням повернути 28258,00 доларів США, в якій ОСОБА_120 власноручно зазначила, що вказану суму зобов`язується повернути в строк до 18 березня 2016 року (т.9, а.с.114).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_41 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_41 , надала суду показання, що з метою придбання квартири у будинку, який будувала фірма «Білдінг Групп», вона звернулась в агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості». Директор агентства ОСОБА_120 , запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_14 , на що вона погодилась. 07 травня 2012 року вона з ОСОБА_121 підписала договір, згідно якого передала ОСОБА_122 48000,00 грн, що еквівалентно 6000,00 доларів США, за придбання вищевказаної квартири. 17 травня 2012 року вона з ОСОБА_121 підписала договір, згідно якого передала ОСОБА_122 92000,00 грн, що еквівалентно 11500,00 доларів США, за придбання вищевказаної квартири. Також вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 116000,00 грн, що відповідно до досягнутих домовленостей складають 14500,00 доларів США, виручені від продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 . 13 червня 2012 року вона уклала договір № 163/Ил-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_199 у зазначеному будинку. Цей договір на підпис надала ОСОБА_120 21 березня 2013 року був укладений договір переводу, згідно якого грошові кошти, які вона раніше передавала ОСОБА_122 , переводяться на квартиру АДРЕСА_182 у цьому будинку;

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_41 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_41 про вчинене кримінальне правопорушення від 29 листопада 2017 року (т.9, а.с.205);

-договором про надання інформаційно-консультативних послуг від 07 травня 2012 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор структурного підрозділу ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» провела перемови з ТОВ «Білдінг Групп» про можливість укладення з ОСОБА_41 договору фінансування будівництва житла, а саме квартири АДРЕСА_14 , площею 40 кв. м, вартістю 268000,00 грн, що еквівалентно 33500,00 доларів США. При підписанні цього договору ОСОБА_41 передала ОСОБА_122 48000,00 грн, що еквівалентно 6000,00 доларів США (т.9, а.с.209);

-договором про надання інформаційно-консультативних послуг від 17 травня 2012 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор структурного підрозділу ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» провела перемови з ТОВ «Білдінг Групп» про можливість укладення з ОСОБА_41 договору фінансування будівництва житла, а саме квартири АДРЕСА_14 , площею 40 кв.м., вартістю 268000,00 грн, що еквівалентно 33500,00 доларів США. При підписанні цього договору ОСОБА_41 передала ОСОБА_122 92000,00 грн, що еквівалентно 11500,00 доларів США та виконавцю 12000,00 грн., що еквівалентно 1500,00 доларам США (т.9, а.с.210-212);

-договором № 163/Ил-19/В-19 від 13 червня 2012 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_16 , укладеним між ОСОБА_41 та ТОВ «Білдінг Групп» в особі директора ОСОБА_125 та додатками до цього договору (т.9, а.с.214-218);

-договором переводу від 21 серпня 2013 року, згідно якого грошові кошти, отримані по договору № 163/Ил-19/В-19, за квартиру АДРЕСА_16 , переводяться на квартиру АДРЕСА_182 у цьому ж будинку, сума за договором сплачена в повному обсязі (т.9, а.с.219, 220 - заява);

-розпискою ОСОБА_116 , відповідно до якої вона зобов`язується надати ключі ОСОБА_41 в строк до 09 червня 2017 року (т.9, а.с.221).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_108 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_131 , надав суду показання, що звернувся в агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» з метою придбання квартири, де директор цього агентства ОСОБА_120 , запропонувала йому придбати квартиру АДРЕСА_18 , вартістю 35000,00 доларів США. 08 жовтня 2012 року він уклав договір з ТОВ «Білдінг Групп», яке займалось будівництвом цього будинку, договір на підпис надавала ОСОБА_461 . У цей ж день він особисто в руки ОСОБА_122 передав 20000,00 доларів США, а 15 листопада 2012 року особисто в руки ОСОБА_122 передав 15000,00 доларів США. ОСОБА_120 і 08 жовтня 2012 року і 15 листопада 2012 року власноручно написала розписки про отримання від нього зазначених сум грошових коштів. Потім йому стало відомо, що зазначена квартира продана іншій особі, а грошові кошти ОСОБА_120 ТОВ «Білдінг Групп» не передавала. Потерпілу ОСОБА_133 він не знає. Про те, що ОСОБА_120 у цей ж період часу квартиру АДРЕСА_187 продавала ОСОБА_136 йому відомо не було. Просить слід задовольнити його цивільний позов.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

-заявою ОСОБА_131 від 15 лютого 2018 року про вчинене кримінальне правопорушення (т.9, а.с.197);

-договором № 170/Ил-19/В-19 від 08 жовтня 2012 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_18 , укладеним між ОСОБА_462 та ТОВ «Білдінг Групп» в особі директора ОСОБА_125 та додатками до цього договору (т.9, а.с.198-201);

-розписками ОСОБА_116 про отримання від ОСОБА_108 08 жовтня 2012 року грошових коштів у сумі 20000,00 доларів США, а 15 листопада 2012 року 15000,00 доларів США, згідно договору № 170/Ил-19/В-19 від 08 жовтня 2012 року (т.9, а.с.202, 203);

-актом звірки від 28 листопада 2012 року.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_61 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_134 , надала суду показання, що у 2010 році вирішила придбати квартиру і звернулась в агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» де познайомилась з ОСОБА_121 , яка запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_200 . 05 травня 2010 року уклала договір з ТОВ «Білдінг Групп», яке займалось будівництвом цього будинку, договір на підпис надавала ОСОБА_461 . У період з 06 травня 2010 року по 29 жовтня 2010 року вона через банк «Південний» на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» перерахувала 190195,47 грн, що становило 23984,00 долари США, тобто всю суму за квартиру АДРЕСА_201 вона уклала договір з ОСОБА_121 на придбання комори в вищевказаному будинку, вартістю 16000,00 грн і у цей день передала ОСОБА_122 8000,00 грн, що еквівалентно 1000,00 доларів США. 19 березня 2012 року вона передала ОСОБА_122 ще 8000,00 грн, що становило 1000,00 доларів США. У січні 2012 року ОСОБА_120 запропонувала їй іншу квартиру у цьому будинку, а саме квартиру АДРЕСА_202 , але вже з ремонтом, за що необхідно було доплатити 10000,00 грн. 24 січня 2012 року вона передала ОСОБА_122 10000,00 грн за ремонт квартири АДРЕСА_202 . 01 березня 2012 року вона уклала угоду про розірвання договору купівлі квартири АДРЕСА_203 , але всі грошові кошти були переведені на договір по придбанню нею квартири АДРЕСА_202 . 07 березня 2012 року вона уклала договір на придбання квартири АДРЕСА_204 , такою ж вартістю як і квартира АДРЕСА_203 . У жовтні 2012 року ОСОБА_120 запропонувала їй квартиру АДРЕСА_187 більшою площею за 35000,00 доларів США. 19 жовтня 2012 року вона передала ОСОБА_122 16280,00 грн, що становило 2000,00 доларів США, а 30 жовтня 2012 року вона передала ОСОБА_122 29711,00 грн, що становить 3650,00 доларів США. З ОСОБА_463 не знайома, ніяких договорів з нею не підписувала, потерпілого ОСОБА_464 не знає.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

-заявою ОСОБА_61 від 02 жовтня 2017 року про вчинене кримінальне правопорушення (т.9, а.с.162);

-угодою про передачу авансу від 19 жовтня 2012 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_18 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 16280,00 грн, що еквівалентно 2000,00 доларів США, отриманих від ОСОБА_61 (т.9, а.с.193);

-додатковою угодою від 30 жовтня 2012 року до угоди про передачу авансу від 19 жовтня 2012 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_18 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 29711,00 грн, що еквівалентно 3650,00 доларів США, отриманих від ОСОБА_61 (т.9, а.с.194);

-договором про надання інформаційно-консультативних послуг від 10 квітня 2013 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» отримала грошові кошти в сумі 208000,00 грн, що еквівалентно 25679 доларів США, як остаточну виплату за придбання ОСОБА_135 майнових прав за квартири АДРЕСА_18 (т.9, а.с.196).

Суд вважає, інші докази, надані стороною обвинувачення за даним епізодом, хоча і стосуються відносин між потерпілою ОСОБА_135 та ОСОБА_121 щодо придбання майнових прав в ТОВ «Білдінг групп», однак не несуть доказового значення саме за даним епізодом, пов`язаним із заволодінням ОСОБА_121 грошовими коштами ОСОБА_61 у розмірі 283500,00 грн на придбання квартири ОСОБА_136 :

-договір № 88/Ил-19/В-19 від 05 травня 2010 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_200 , укладеним між ОСОБА_135 та ТОВ «Білдінг Групп» в особі директора ОСОБА_123 та додатками до цього договору (т.9, а.с.168-172);

-квитанції про сплату на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» потерпілою ОСОБА_135 190195, 47 грн, згідно договору № 88/Ил-19/В-19 від 05 травня 2010 року (т.9, а.с.173-183);

-угода від 01 березня 2012 року про розірвання договору № 88/Ил-19/В-19 від 05 травня 2010 року, де зазначено, що грошові кошти, отримані ТОВ «Білдінг Групп» по договору № 88/Ил-19/В-19, будуть переведені на договір № 154/Ил-19/В-19 від 07 березня 2012 року (т.9, а.с.186, 187);

-договір № 154/Ил-19/В-19 від 07 березня 2012 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_204 , укладеним між ОСОБА_135 та ТОВ «Білдінг Групп» в особі директора ОСОБА_125 та додатками до цього договору (т.9, а.с.188-192);

-договір про надання інформаційно-консультативних послуг від 01 грудня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_120 , як директор структурного підрозділу ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» провела перемови з ТОВ «Білдінг Групп» про можливість укладення з ОСОБА_135 договору фінансування будівництва технічного приміщення, на 7 поверсі будинку АДРЕСА_4 , вартістю 16000,00 грн, що еквівалентно 2000,00 доларів США. При підписанні цього договору ОСОБА_134 передала ОСОБА_122 8000,00 грн, що еквівалентно 1000,00 доларів США. 19 березня 2012 року ОСОБА_134 передала 8000,00 грн, що еквівалентно 1000,00 доларів США (т.9, а.с.184);

-акт прийому-передачі від 24 січня 2012 року, згідно якого ОСОБА_134 передала ОСОБА_122 10000,00 грн за ремонт квартири АДРЕСА_204 (т.9, а.с.185);

-договір між ОСОБА_135 та ОСОБА_465 від 21 лютого 2013 року щодо уступки прав за договором № 154/Ил-19/В-19 від 07 березня 2012 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_204 (т.9, а.с.195).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_95 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_95 , надала суду показання, що вирішила придбати і м. Іллічівську (м. Чорноморськ) квартиру і звернулась в агентство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», де була ОСОБА_120 , яка запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_16 , вартістю 349920,00 грн, що еквівалентно 43200,00 доларів США. 11 листопада 2012 року між нею та ОСОБА_121 була укладена угода про передачу авансу, відповідно до якої вона передала ОСОБА_122 243000,00 грн, що еквівалентно 30000,00 доларів США, за придбання вищевказаної квартири. 20 червня 2013 року між нею та ОСОБА_121 була укладена угода про передачу авансу, відповідно до якої вона передала ОСОБА_122 13200,00 доларів США, за придбання вищевказаної квартири, після чого ОСОБА_120 власноручно написала розписку, в якій зазначила, що отримала 349920,00 грн, тобто 43200,00 доларів США, які зобов`язується передати в ТОВ «Білдінг Групп». Договір з ТОВ «Білдінг Групп» вона не укладала і вирішила повернути грошові кошти, які передала ОСОБА_159 . Остання 21 липня 2014 року власноручно написала гарантійний лист, в якому зазначила що до 09 серпня 2014 року поверне 43200,00 доларів США, однак лише 03 жовтня 2014 року повернула 10000,00 доларів США. У теперішній час їй відомо, що вищевказана квартира АДРЕСА_199 ) була продана іншій особі, а грошові кошти, які були передані ОСОБА_122 , до ТОВ «Білдінг Групп» не надходили. Просить задовольнити її цивільний позов, розмір якого розраховувала відповідно до зобов`язання ОСОБА_127 .

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_466 про вчинене кримінальне правопорушення від 06 вересня 2014 (т.9, а.с.79-80);

- угодою про передачу авансу від 11 листопада 2012 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_16 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 243000,00 грн, що еквівалентно 30000,00 доларів США, отриманих від ОСОБА_466 (т.9, а.с.81);

- угодою про передачу авансу від 20 червня 2013 року, відповідно до якої ОСОБА_120 у зв`язку з укладенням угоди по відчуженню об`єкта нерухомості - квартири АДРЕСА_16 , зобов`язується передати продавцю об`єкта нерухомості 349920,00 грн, що еквівалентно 43200,00 доларів США, отриманих від ОСОБА_466 (т.9, а.с.82);

- розпискою ОСОБА_116 від 20 червня 2013 року, в якій вона власноруч зазначила, що отримала 349920,00 грн, що становить 43200,00 доларів США, для передачі в ТОВ «Білдінг Групп» (т.9, а.с.83);

- гарантійним листом директора ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» ОСОБА_116 від 21 липня 2014 року, згідно якого вона зобов`язується у строк до 09 серпня 2014 року повернути ОСОБА_466 43200,00 доларів США в еквіваленті гривні по курсу банку на момент повернення (т.9, а.с.84);

- розписка ОСОБА_466 від 03 жовтня 2014 року про отримання від ОСОБА_116 130000,00 грн, в еквіваленті 10000,00 доларів США в рахунок авансу за квартиру АДРЕСА_16 (т.9,а.с.85-86);

- акт прийому-передачі від 03 жовтня 2014 року про отримання ОСОБА_466 130000,00 грн, в еквіваленті 10000,00 доларів США в рахунок виконання гарантійного листа ОСОБА_116 від 21 липня 2014 року (т.9,а.с.86).

4.1.2.Також судом досліджені інші докази, які стосуються усіх вищевказаних епізодів, пов`язаних з діяльністю ОСОБА_116 у ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» та підтверджують винуватість ОСОБА_116 у вчиненні кожного з вищевказаних кримінальних правопорушень.

Свідок ОСОБА_467 в судовому засідання надала показання, що працює заступником директора ТОВ «Білдінг Групп». Директором є ОСОБА_444 ТОВ «Білдінг Групп» побудувало будинок за адресою: АДРЕСА_4 в. Реалізацією квартир у цьому будинку в основному займалось агентство нерухомості «Юст Ко Столиця», директором якого була ОСОБА_120 , де вона і познайомилась з ОСОБА_215 . До укладення договорів на придбання квартир, які побудувало ТОВ «Білдінг Групп» вона немає ніякого відношення, ніколи не отримувала від ОСОБА_116 гроші готівкою, отримані від покупця під час укладення зазначених договорів. Всі розрахунки по договорам відбувались у безготівковій формі. Контролював нумерацію укладених договорів начальник відділу кадрів ТОВ «Білдінг Групп», була так звана «шахматка». Інформацію про ті квартири, які були продані, ОСОБА_120 знала, у неї також була «шахматка». Була ситуація, коли ОСОБА_120 попросила у неї у борг гроші і вона їх ОСОБА_122 позичила. Тривалий час гроші ОСОБА_120 не повертала і вона телефонувала ОСОБА_122 та просила повернути борг. ОСОБА_120 запропонувала повернути борг шляхом перерахування 80000 грн з рахунку ТОВ «БК Діамант», засновником якого була ОСОБА_120 , на рахунок ТОВ «Стандарт Буд Сервіс», директором якого є її чоловік ОСОБА_468 29 січня 2014 року був укладений договір про надання безповоротної фінансової допомоги між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Стандарт Буд Сервіс», згідно якого були перераховані зазначені кошти і таким чином повернутий борг.

Свідок ОСОБА_469 в судовому засіданні надав показання, що є адвокатом, директором юридичної компанії «Щит та Меч». З 2013 року представляв інтереси ТОВ «Білдінг Групп», також представляв інтереси «БК Діамант» в суді по цивільній справі за позовом ОСОБА_438 . Між ТОВ «БК Діамант» та ОСОБА_470 був спір, пов`язаний з земельною ділянкою, а саме її ціною. Йому відомо про обмеження щодо будівництва на цій земельній ділянці. ОСОБА_122 та іншим він не говорив, що можна будувати будинок не маючи усіх дозвільних документів. Йому знайомі прізвища ОСОБА_451 , Штирбул, Телиця. Ці громадяни звертались до ТОВ «Білдінг Групп» та надавали договори про купівлі майнових прав на квартири в будинку АДРЕСА_4 , однак бухгалтер надала відомості, що від цих громадян грошові кошти на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не надходили. Ці громадяни повідомляли, що гроші готівкою надали ОСОБА_159 . Разом з тим, гроші до ТОВ «Білдінг Групп» від інших інвесторів могли надходити лише у безготівковій формі, що прописано у самих договорах.

Свідок ОСОБА_471 в судовому засіданні надав показання, що з 2011 року працює директором ТОВ «Білдінг Групп». Це підприємство побудувало будинок за адресою: АДРЕСА_205 . Укладались договори купівлі-продажу майнових прав на квартири у цьому будинку. Він, як директор, підписував такі договори. Гроші до ТОВ «Білдінг Групп» від інвесторів могли надходити лише у безготівковій формі.

Свідок ОСОБА_472 в судовому засіданні надала показання, що знайома з ОСОБА_121 у зв`язку з придбанням квартири у будинку, який будувало ТОВ «Білдінг Групп» у м. Чорноморськ. ОСОБА_122 були передані готівкою гроші та автомобіль. Квартиру не отримала, заяву в поліції не писала. На прохання ОСОБА_116 підписала попередній договір з Столяровими щодо земельної ділянки.

Свідок ОСОБА_80 в судовому засідання надав показання, що вирішив придбати для доньки ОСОБА_472 , квартиру у будинку, який у м. Чорноморськ будувало ТОВ «Білдінг Групп», в агентстві нерухомості передав ОСОБА_122 готівкою 11000 доларів США. Також ОСОБА_122 був переданий автомобіль шляхом оформлення на неї генеральної довіреності. Квартиру не отримали, гроші не повернула, заяву в поліцію не писав. Також на прохання ОСОБА_116 він консультував щодо будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_8 . Офіційно в ТОВ «БК Діамант» він не працював. При ньому був виведений «нуль» - котлован, фундамент, перекриття плитами. Бачив тільки ескізний проект будівництва, акті прихованих робіт не складались, кошторисів не було, не пам`ятає чи були креслення, проектувальника ОСОБА_473 на будівництві не бачив, не пропонував ОСОБА_122 спростити облаштування фундаменту. Зі слів ОСОБА_116 земельна ділянка під будівництво була відведена. Плити перекриття були якісні, Всі роботи виконувались добросовісно, підстав переробляти фундамент та міняти плити перекриття не було.

-листом ГУ ДФС в Одеській області від 12 серпня 2015 року, відповідно до якого на їх вимогу про надання копій наявних первинних документів ТОВ Юст Ко Столиця нерухомості», останні повідомили, що про пошкодження всіх бухгалтерських документів з копією акту про залиття, аварію, що трапилося на системі центрального опалення гарячого або холодного водопостачання, в зв`язку з чим не має можливості надати для проведення перевірки первинні бухгалтерські документи (т.9, а.с.87).

-рухом коштів по рахунку ТОВ «Білдінг Групп» (т.26, а.с.5-6, 19-143), в якому зафіксовані всі надходження та трати грошових кошті, та відсутні будь-які надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Білдінг Групп» за договорами, яка укладалися за участю ОСОБА_116 з потерпілими;

-листом ГУ статистики в Одеській області від 21.08.2014 (т.25, а.с.205), відповідно до якого ОСОБА_120 станом на 21 серпня 2014 року значиться керівником ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», дата останньої реєстраційної дії 13 липня 2012 року.

4.1.3. Винуватість обвинувачених ОСОБА_116 , ОСОБА_115 та ОСОБА_114 у вчиненні шахрайства, пов`язаного з її діяльністю в ТОВ «БК Діамант».

Винуватість обвинувачених ОСОБА_116 , ОСОБА_115 та ОСОБА_114 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_103 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_146 надала суду показання, що вирішила придбати нежитлове приміщення у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 15 листопада 2013 року вона та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 уклали договір № 5/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона внесла на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 50000,00 грн у якості оплати за договором № 5/Мол-18/11. 11 листопада 2013 року вона внесла на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 30000,00 грн, що було еквівалентно 3333,00 доларам США у якості оплати за договором № 5/Мол-18/11. 18 грудня 2013 року вона внесла на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 53900,00 грн у якості оплати за договором № 5/Мол-18/11. 15 липня 2015 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 5/Мол-18/11. Однак нежитлове приміщення вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_116 , ОСОБА_115 та ОСОБА_114 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_103 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявами ОСОБА_103 про вчинення кримінального правопорушення (т.20, а.с.73, 74, 75-76);

- договором № 5/Мол-18/11 від 15 листопада 2013 року купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_8 , укладеним між ОСОБА_147 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.20, а.с.77-79);

- квитанцією від 15 листопада 2013 року про сплату грошових коштів у сумі 50000,00 грн на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БК Діамант», 18 грудня 2013 року 53900,00 грн (т.20, а.с.81, 82);

- додатком № 1 до договору № 5 від 15 листопада 2013 року про фіксацію внеску ОСОБА_147 у розмірі 3333,00 доларів США та фіксацією курсу долара США із співвідношенням 9 грн до 1 долара США та розпискою в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_116 про отримання 10000,00 грн, що еквівалентно 1111,00 доларів США (т.20, а.с.80).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_150 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_80 надав суду показання, вирішив придбати квартиру у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . В агентстві нерухомості «Квартал» він уклав угоду про передачу авансу, відповідно до якої передав 8000,00 грн для забезпечення виконання обов`язків, пов`язаних з укладенням угоди по відчуженню квартири АДРЕСА_22 за вищевказаною адресою. 02 грудня 2013 року між нею та ОСОБА_137 , як директором ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 6/Мол/-18/11, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_206 . У цей ж день він на рахунок ТОВ «БК Діамант» перерахував грошові кошти у сумі 36950,00 грн. 15 березня 2014 року він ОСОБА_122 передав 20848,00 грн у якості оплати за договором № 6/Мол-18/11, про що була видана квитанція. 02 червня 2014 року він на рахунок ТОВ «БК Діамант» перерахував грошові кошти у сумі 16880,00 грн. 26 грудня 2014 року він передав ОСОБА_148 6000,00 грн. Всього сплатив 88678,00 грн. Дізнавшись, що ТОВ «БК Діамант» має погану репутацію, вирішив розірвати договір, однак грошові кошти йому не повернули, квартиру він не отримав.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_150 про вчинене кримінальне правопорушення від 23 листопада 2016 року (т.10, а.с.178-179);

-угодою про передачу авансу від 18 листопада 2013 року, відповідно до якої ОСОБА_80 для забезпечення виконання обов`язків, пов`язаних з укладенням угоди по відчуженню квартири АДРЕСА_22 , передав 8000,00 грн (т.10, а.с.182);

-договором № 6/Мол-18/11 від 02 грудня 2013 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_207 , укладеним між ОСОБА_153 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.10, а.с.185-187);

-квитанцією від 02 грудня 2013 року про сплату грошових коштів у сумі 36950 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 02 червня 2014 року 16880,00 грн; касовий ордер № 42 від 26 грудня 2014 року 6000,00 грн (т.10, а.с.180, 183, 184, 188);

-угодою від 27 лютого 2014 року про зміну договору (т.10, а.с.190-192);

-угодою про передачу авансу від 15 березня 2014 року, відповідно до якої ОСОБА_80 для забезпечення виконання обов`язків, пов`язаних з укладенням угоди по відчуженню квартири АДРЕСА_22 , передав 20848,00 грн (т.10, а.с.189).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_160 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_156 надала суду показання, що вирішила придбати житло і з цією метою звернулась в агентство нерухомості «Квартал» де з ОСОБА_121 уклали угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_208 . Відповідно до цієї угоди вона передала ОСОБА_122 4000,00 грн. 03 грудня 2013 року з директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 вона уклала договір № 7/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_208 . У цей ж день вона на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» сплатила грошові кошти у розмірі 143992,00 грн, 11 березня 2014 року - 18225,00 грн, 27 травня 2014 року - 16200,00 грн, 12 серпня 2014 року - 20250,00 грн. 11 жовтня 2014 року вона передала директору цього підприємства ОСОБА_158 грошові кошти у сумі 17212,50 грн. 27 січня 2015 року передала ОСОБА_122 грошові кошти у сумі 17212,50 грн. 28 січня 2015 року вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 уклали договір бронювання нежитлового приміщення № 3 за адресою: АДРЕСА_8 , і вона передала ОСОБА_122 5000,00 грн. Подалі замість договору № 7/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 сторонами 07 листопада 2017 року складено договір № 13/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_25 .

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_160 про вчинене кримінальне правопорушення від 09 лютого 2018 року (т.10, а.с.134-136);

- угодою про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_208 , відповідно до цієї угоди ОСОБА_120 отримала 4000,00 грн (т.10, а.с.137);

- договором бронювання від 28 січня 2015 року укладеним між ОСОБА_157 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_116 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_157 комора № 3 по АДРЕСА_8 та передані грошові кошти у сумі 5000,00 грн (т.10, а.с.138);

- угодою від 27 жовтня 2015 року про передачу грошових коштів в розмірі 15000,00 грн (т.10,а.с.137);

- договором № 13/Мол-18/11 від 07 листопада 2017 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_209 (т.10, а.с.139-142, 145, 146- додаткові угоди);

- квитанціями від 03 грудня 2013 року про сплату на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» грошових коштів у розмірі 143992,00 грн; від 11 березня 2014 року 18225,00 грн; 27 травня 2014 року 16200,00 грн; 12 серпня 2014 року 20250,00 грн (т.10, а.с.143-144);

- актом звірки (т.10, а.с.147).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_164 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_60 надала суду показання, що вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 12 грудня 2013 року, між директором АН «Квартал» та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 , та ОСОБА_163 було укладено угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_27 , згідно до якої ОСОБА_60 передала у якості авансу, на користь АН «Квартал» 8260,00 грн. 17 січня 2014 року між ОСОБА_163 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 був укладений договір № 13/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 . У цей ж день вона на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БК Діамант» перерахувала 74 318 грн. В подальшому, в період з 17 січня 2014 року по 08 квітня 2014 року відповідно до додаткової угоди до договору № 13, директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 отримав від введеної в оману ОСОБА_164 , грошові кошти у розмірі 11620,00 доларів США у якості оплати за договором № 13/Мол-18/11 від 17 січня 2014 року. В подальшому, в 2014 році, більш точний час не пам`ятає, ОСОБА_60 передала ОСОБА_122 , в якості оплати за майнові права на вищевказану квартиру, грошові кошти у розмірі 30000,00 грн, на що ОСОБА_120 видала ОСОБА_162 відповідну розписку, з її особистим підписом та печаткою ТОВ «БК Діамант». 07 квітня 2016 року, ОСОБА_60 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 25500,00 грн у якості оплати за договором № 13/Мол-18/11. 23 травня 2016 року, ОСОБА_60 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 36500,00 грн у якості оплати за договором № 13/Мол-18/11, та того ж дня було складено акт звірки, яким було зазначено, що по договору № 13/Мол-18/11 грошові кошти було сплачено у повному обсязі. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_164 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.205-207);

- договором № 13/Мол-18/11 від 17 січня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_26 , укладеним між ОСОБА_163 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.22, а.с.209-212);

- квитанцією від 17 січня 2014 року про сплату грошових коштів у сумі 74318,00 грн на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.213, 214);

- угодою про передачу авансу від 12 грудня 2013 року (т.22, а.с.215);

- розпискою про отримання грошових коштів ТОВ «СК Діамант» від ОСОБА_164 у розмірі 30000,00 грн (т.22, а.с.216);

- додатковою угодою про сплату ОСОБА_163 грошових коштів у розмірі 11620,00 доларів США (т.22, а.с.217);

- додатковою угодою від 07 квітня 2016 року про сплату ОСОБА_163 грошових коштів у розмірі 25500 грн (т.22, а.с.218);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_163 сплачені всі грошові кошти за договором № 13/Мол-18/11 від 17 січня 2014 року (т.22, а.с.219).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_40 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_166 надав суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 12 грудня 2013 року, між директором АН «Квартал» ОСОБА_152 та ОСОБА_167 було укладено угоду про передачу авансу за квартиру АДРЕСА_105 , згідно до якої останній сплатив у якості авансу, на користь АН «Квартал» 4000 грн, які передав директору АН «Квартал» ОСОБА_152 , для подальшої передачі в ТОВ «БК Діамант». 13 грудня 2013 року між ОСОБА_167 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 був укладений договір № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_210 . У цей ж день він на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БК Діамант» перерахував 86625 грн. Далі ОСОБА_166 продовжував проводити оплату по договору № 8/Мол-18/11, а саме: 11 березня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 12 березня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 13 березня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 14 березня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 9200,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 14 червня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 46120,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 11 вересня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 46120,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 20 жовтня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 36800,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 08 травня 2015 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 15000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 17 лютого 2016 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 76000,00 грн у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11; 30 травня 2014 року ОСОБА_166 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 500 євро та 100 доларів, у якості оплати за договором № 8/Мол-18/11. Пізніше, 24 липня 2017 року, під приводом зміни кількості поверхів у будинку, між ОСОБА_167 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений новий договір № 8/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_31 у будинку за вищевказаною адресою. Того ж дня був складений акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору № 8/Мол-18/11 сплачені повністю. Однак квартири він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_40 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.126-127);

- договором № 8/Мол-18/11 від 13 грудня 2013 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_211 , укладеним між ОСОБА_167 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.22, а.с.131-133);

- додатком до договору № 7/Мол-18/11, яким було затверджено графік сплати вартості квартири;

- гарантійним листом, про прийняттям ТОВ «БК Діамант» у тимчасове користування 30000,00 грн та зобов`язанням повернути усю суму до 30 травня 2015 року (т.22, а.с.134);

- додатковою угодою від 11 вересня 2014 року про сплату ОСОБА_167 грошових коштів у розмірі 4612,00 доларів США (т.22, а.с.135);

- додатковою угодою від 20 жовтня 2014 року про сплату ОСОБА_167 грошових коштів у розмірі 4600,00 доларів США (т.22, а.с.136);

- додатковою угодою від 14 червня 2014 року про сплату ОСОБА_167 грошових коштів у розмірі 4612,00 доларів США (т.22, а.с.137);

- квитанцією від 13 грудня 2013 року про сплату грошових коштів у сумі 86625,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 11 березня 2014 року - 10000,00 грн; 12 березня 2014 року - 10000,00 грн; 13 березня 2014 року - 10000,00 грн; 14 березня 2014 року - 9200,00 грн; 17 лютого 2016 року - 76000,00 грн (т.22, а.с.138, 140, 141);

- угодою про передачу авансу від 12 грудня 2013 року (т.22, а.с.139);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_167 сплачені всі грошові кошти за договором № 8/Мол-18/11 від 24 липня 2017 року (т.22, а.с.142);

- договором № 8/Мол-18/11 від 24 липня 2017 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_212 , укладеним між ОСОБА_167 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.143-146).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_474 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_171 надала суду показання, що з метою придбання квартири звернулась в агентство нерухомості «Квартал», де познайомилась з ОСОБА_121 , яка запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_213 . Вона з пропозицією погодилась і 24 лютого 2014 року та 17 березня 2014 року передала ОСОБА_122 та ОСОБА_158 грошові кошти у сумі 221472,00 грн, що становило 27684 долари США. 24 березня 2014 року між нею та директором «БК Діамант» ОСОБА_137 був укладений договір на придбання майнових прав на квартиру АДРЕСА_214 в будинку за вищевказаною адресою. 30 жовтня 2016 року ОСОБА_120 пояснила, що в будинку змінилась нумерація квартир, а тому був укладений новий договір № 01/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_34 у цьому ж будинку. Попередній договір у неї забрала ОСОБА_120 Квартиру вона не отримала, грошові кошти їй не повернули, вважає, що її обманули, просить слід задовольнити її цивільний позов.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви від ОСОБА_57 про вчинене кримінальне правопорушення від 20 листопада 2016 року (т.10, а.с.18-19, 20 - копія паспорта, 21 копія свідоцтва про шлюб, 22 код);

- договором про передачу авансу від 24 лютого 2014 року, відповідно до якого ОСОБА_171 передала ОСОБА_122 у якості авансу 1000,00 доларів США, що еквівалентно 8000,00 грн, за укладення договору по відчуженню об`єкта нерухомості квартири АДРЕСА_215 (т.10, а.с.23, 24);

- договором про передачу авансу від 17 березня 2014 року, відповідно до якого ОСОБА_171 передала ОСОБА_122 у якості авансу 26684,00 доларів США, що еквівалентно 213472,00 грн, за укладення договору по відчуженню об`єкта нерухомості квартири АДРЕСА_215 (т.10, а.с.25);

-актом звірки від 30 жовтня 2016 року (т.10, а.с.26);

-договором № 01/Мол-18/11 від 30 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_216 , укладеним між ОСОБА_173 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_116 (т.10, а.с.27-30).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_174 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_174 надала суду показання, що вирішила придбати квартиру і звернулась в агентство нерухомості «Квартал», де познайомилась з ОСОБА_121 , яка запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_217 . 29 березня 2014 року вона та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 уклали договір бронювання вищевказаної квартири, відповідно до якого вона через банк на рахунок ТОВ «БК Діамант» 01 квітня 2014 року сплатила 193600,00 грн. У подальшому вона вирішила у цьому будинку придбати квартиру більшої квадратури, у зв`язку з чим 28 травня 2014 року вона та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 уклали договір № 26/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_218 . Згідно цього договору вона 28 травня 2014 року через банк на рахунок ТОВ «БК Діамант» сплатила 65079,00 грн. Квартиру вона не отримала, гроші їй не повернули. Просить слід задовольнити цивільний позов;

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_174 від 06 вересня 2016 року про вчинене кримінальне правопорушення (т.10, а.с.31, 32);

- договором бронювання від 29 березня 2014 року, укладеним між ОСОБА_174 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_174 квартира АДРЕСА_219 (т.10, а.с.34-35);

-договором № 26/Мол-18/11 від 28 травня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_220 , укладеним між ОСОБА_174 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.10, а.с.38-44);

-трьома квитанціями про сплату грошових коштів у сумі 266679,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.10, а.с.36-37).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_88 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_175 надав суду показання, що 02 квітня 2014 року між ним та директором ТОВ ««БК Діамант» ОСОБА_139 укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_221 та передав у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів на користь ТОВ «БК Діамант» 6000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_158 07 квітня 2014 року між ним та директором ТОВ ««БК Діамант» ОСОБА_475 укладено договір №19/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_42 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він вніс на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 180000,00 грн в якості оплати за договором №19/Мол-18/11. 01 жовтня 2014 року між ним та директором ТОВ ««БК Діамант» ОСОБА_475 укладена угода до договору №19 відповідно до якої він передав ОСОБА_158 грошові кошти у розмірі 12000,00 грн. 19 лютого 2015 року між ним та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання підсобного приміщення №15н відповідно до якого він передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 20000,00 та 15000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_122 08 вересня 2017 року, між ним та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір №3/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_222 . Того ж дня він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 30000,00 грн у якості оплати за договором №3/Мол-18/14. 29 вересня 2017 року він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 25000,00 грн у якості оплати за договором №3/Мол-18/11. 18 жовтня 2017 року він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 3500,00 грн у якості оплати за договором №3/Мол-18/11. 30 жовтня 2017 року, під приводом зміни кількості поверхів у будинку між ним та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено новий договір №2/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_42 у будинку за вищевказаною адресою. Того ж дня був складений акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору №2/Мол-18/11 сплачені повністю. 31 жовтня 2017 року, між ним та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір №3/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_43 у будинку за вищевказаною адресою. Однак ні квартири ні інших приміщень він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_88 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.3-4);

- договором бронювання від 02 квітня 2014 року, укладеним між ОСОБА_176 та ТОВ ««БК Діамант» в особі директора ОСОБА_476 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_176 квартира АДРЕСА_223 та передані грошові кошти у сумі 6000,00 грн (т.24, а.с.6);

- квитанціями від 07 квітня 2014 року про сплату грошових коштів у сумі 90000,00 грн та 90000,00 грн на рахунок ТОВ ««БК Діамант» (т.24, а.с.8);

- додатковою угодою від 01 жовтня 2014 року по факту сплати ОСОБА_176 грошових коштів в сумі 12000,00 грн (т.24, а.с.7);

- договором №2/Мол-18/11 від 30 жовтня 2017 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_224 , укладеним між ОСОБА_176 та ТОВ ««БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.9-12);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_176 сплачені всі грошові кошти за договором №2/Мол-18/11 від 30 жовтня 2017 року (т.24, а.с.13);

- договором бронювання від 19 лютого 2015 року, укладеним між ОСОБА_176 та ТОВ ««БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_176 підсобне приміщення АДРЕСА_225 та передані грошові кошти у сумі 20000,00 грн (т.24, а.с.14);

- договором бронювання від 19 лютого 2015 року, укладеним між ОСОБА_176 та ТОВ ««БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_176 підсобне приміщення АДРЕСА_225 та передані грошові кошти у сумі 15000,00 грн (т.24, а.с.15);

- договором №3/Мол-18/11 від 31 жовтня 2017 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_226 , укладеним між ОСОБА_176 та ТОВ ««БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_116 (т.24, а.с.16-19);

- квитанцією від 18 жовтня 2017 року про сплату грошових коштів у сумі 3500,00 грн на рахунок ТОВ ««БК Діамант»; 29 вересня 2017 року 25000,00 грн (т.24, а.с.20);

- підтвердженням внеску ОСОБА_176 від 08 вересня 2017 року у розмірі 30000,00 грн відносно договору №3/Мол-18/14 (т.24, а.с.21).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_81 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_178 надав суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 14 квітня 2014 року між ним та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 був укладений договір № 20/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_48 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_178 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 303663,00 грн у якості оплати за договором № 20/Мол-18/11. Пізніше, 14 квітня 2014 року між ОСОБА_179 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 був укладений договір № 21/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_49 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_178 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 559753,00 грн у якості оплати за договором № 21/Мол-18/11. Однак квартир він не отримав та грошові кошти йому не повернули в повному обсязі.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_81 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.160-161);

- заявою ОСОБА_81 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.162);

- договором № 20/Мол-18/11 від 14 квітня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_227 , укладеним між ОСОБА_179 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.25, а.с.40-42);

- договором № 21/Мол-18/11 від 14 квітня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_228 , укладеним між ОСОБА_179 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.20, а.с.163-165);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_179 сплачені всі грошові кошти за договором № 21/Мол-18/11від 14 квітня 2014 року (т.20, а.с.167);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_179 сплачені всі грошові кошти за договором № 20/Мол-18/11від 14 квітня 2014 року (т.25, а.с.43).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_186 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_184 надала суду показання, що вирішила придбати квартиру і звернулась до ОСОБА_116 , яка запропонувала придбати квартиру АДРЕСА_229 . 15 квітня 2014 року її матір ОСОБА_477 , діючи в її інтересах, та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 уклали договір бронювання вищевказаної квартири. Під час підписання цього договору ОСОБА_158 були передані грошові кошти у сумі 10500,00 грн. 17 квітня 2014 року вона та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 уклали договір № 22/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_230 . Згідно цього договору вона через банк на рахунок ТОВ «БК Діамант» 17 квітня 2014 року сплатила 155290,00, а 18 квітня 2014 року сплатила 38890,00 грн, а всього 204680,00 грн. У подальшому квартира АДРЕСА_52 була продана ОСОБА_478 . Про те, що квартира АДРЕСА_52 продається іншій особі її ніхто не попереджав. Квартиру вона не отримала, гроші їй не повернули. Просить слід задовольнити цивільний позов.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_186 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення та залучення до справи в якості потерпілої (т.10, а.с.45, 46);

- договором бронювання від 15 квітня 2014 року, укладеним між ОСОБА_185 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 , згідно якого була заброньована за Задорожною квартира АДРЕСА_230 та передані грошові кошти у сумі 10500,00 грн (т.10, а.с.47-48);

-договором № 22/Мол-18/11 від 17 квітня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_231 , укладеним між ОСОБА_187 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.10, а.с.51-53);

-актом звідки (т.10, а.с.49, 50);

-двома квитанціями про сплату грошових коштів на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.10, а.с.54-56).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_101 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_189 надав суду показання, що 15 травня 2013 року він та директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 уклали договір № 23/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_232 . Згідно цього договору він через банк на рахунок ТОВ «БК Діамант» 15 травня 2014 року сплатив 203616,00 грн. У подальшому йому стало відомо, що земельна ділянка, на якій планувалось побудувати будинок за адресою: АДРЕСА_8 , належить іншій фізичній особі. Вважає, що його грошима заволоділи шахрайським шляхом. Він намагався допомогти в будівництві цього будинку, зокрема домовився про роботу крана на 28 днів, але який пропрацював усього лише 8 днів.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_101 про вчинене кримінальне правопорушення (т.10, а.с.57, 58);

- договором № 23/Мол-18/11 від 15 травня 2013 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_233 , укладеним між ОСОБА_190 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.10, а.с.59-61);

-квитанцією про сплату грошових коштів на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.10, а.с.62);

-актом звірки від 15 травня 2014 року (т.10, а.с.63).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_191 підтверджується дослідженими судом доказами:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_479 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.101-102);

- договором № 28/Мол-18/11 від 03 червня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_234 , укладеним між ОСОБА_191 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.24, а.с.105-107);

- додатковою угодою до договору № 28 про сплату ОСОБА_191 грошових коштів у розмірі 6814,00 доларів США (т.24, а.с.108);

- додатковою угодою до договору № 28 про сплату ОСОБА_191 грошових коштів у розмірі 1000,00 доларів США (т.24, а.с.109).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_93 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_194 надав суду показання, що в м. Іллічівську побачив об`яву про продаж квартири АДРЕСА_235 . Продавала квартиру ОСОБА_480 . В 2016 році він дізнався, що це сестра ОСОБА_116 30 липня 2014 року була укладена угода № 1, згідно якої ОСОБА_481 передала, а він прийняв на себе права і обов`язки по договору № 2/Мол-18/11 від 12 грудня 2013 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру в будинку за вищевказаною адресою. Саму Черкасову він не бачив. За домовленістю грошові кошти у суму 121000,00 грн він передав в руки ОСОБА_203 . Коли ОСОБА_139 рахував гроші то він цей процес за фотографував. У момент передачі грошових коштів ОСОБА_158 поряд знаходилась ОСОБА_461 . Гроші не повернули, квартиру не отримав. Громадян Живору и ОСОБА_482 він не знає, про те, що вони придбали зазначену квартиру йому відомо не було.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_93 про вчинене кримінальне правопорушення від 19 грудня 2016 року (т.10, а.с.64-65, 66-67);

-договором № 2/Мол-18/11 від 12 грудня 2013 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_227 , укладеним між ОСОБА_197 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.10, а.с.68-71);

-угодою № 1 від 30 липня 2014 року відповідно до якої ОСОБА_483 передала, а ОСОБА_194 прийняв на себе права і обов`язки по договору № 2/Мол-18/11 від 12 грудня 2013 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_236 (т.10, а.с.73);

-світлиною, на якій зображений ОСОБА_139 , який рахує гроші (т.10, а.с.72).

-актом звірки (т.10, а.с.74);

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 , ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_67 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_201 надав суду показання, що 22 травня 2014 року між ним та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 був укладений договір № 24/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_237 . У цей ж день він на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» перерахував 204400,00 грн. 22 травня 2014 року був складений акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти за договором № 24/Мол-18/11 сплачені. 24 травня 2014 року між ним та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_139 був укладений договір бронювання приміщення № 19н у будинку за адресою: АДРЕСА_8 . Відповідно до цього договору він передав ОСОБА_158 грошові кошти у сумі 12760,00 грн. 25 грудня 2014 року між ним та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 був укладений договір № 36/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 19н у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 144950,00 грн, в якості оплати за договором № 36/Мол-18/11. Також в 2015 році, точну дату не пам`ятає, він передав ОСОБА_122 23500,00 грн за придбання нежитлового приміщення № 22 за адресою: АДРЕСА_8 . Всього було сплачено грошових коштів у сумі 385610,00 грн, однак ні квартири, ні інших приміщень він не отримав, гроші йому не повернули. Також він дізнався, що 27 грудня 2015 року ОСОБА_120 уклала з ОСОБА_484 договір № 49/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_238 , при цьому що він за цю квартиру ще 22 травня 2014 року сплатив кошти у повному обсязі.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 , ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_485 про вчинене кримінальне правопорушення від 15 вересня 2016 року (т.10, а.с.148-149, 150-151);

-договором № 24/Мол-18/11 від 22 травня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_239 , укладеним між ОСОБА_202 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 та договором бронювання (т.10, а.с.173-177);

-квитанцією від 22 травня 2014 року про сплату грошових коштів у сумі 204400,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.10, а.с.172);

-актом звірки, згідно якого ОСОБА_202 сплачені всі грошові кошти за договором № 24/Мол-18/11 від 22 травня 2014 року (т.10, а.с.157)

-довідка від 27 грудня 2015 року (т.10, а.с.163), відповідно до якої директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 надано довідку ОСОБА_486 , про те, що за договором № 49/Мол-18/11 від 27.12.2015 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_239 , сплачено грошові кошти в сумі 335765,20 грн та заборгованість по оплаті відсутня;

-договором № 49/Мол-18/11 від 25 грудня 2015 року щодо купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення квартиру АДРЕСА_239 , укладеним між в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 та ОСОБА_484 (т.10, а.с.164-170);

- договором бронювання від 24 травня 2014 року, укладеним між ОСОБА_202 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 , згідно якого була заброньоване за ОСОБА_202 приміщення АДРЕСА_240 та передані грошові кошти у сумі 12760,00 грн (т.10, а.с.155-156);

-договором № 36/Мол-18/11 від 25 грудня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на приміщення АДРЕСА_241 , укладеним між ОСОБА_202 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_115 (т.10, а.с.158-162);

-актом звірки, згідно якого ОСОБА_202 сплачені всі грошові кошти за договором № 36/Мол-18/11 від 25 грудня 2014 року (т.10, а.с.171).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_208 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_22 надав суду показання, що вони разом із ОСОБА_207 звернулися до ТОВ «БК Діамант» з метою придбання житла у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 30 травня 2014 року, між ОСОБА_207 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_137 укладений договір № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_63 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 173280,00 грн у якості оплати за договором. 24 жовтня 2014 року ОСОБА_206 внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 28160,00 грн у якості оплати за договором. Однак квартири вони не отримали, гроші їм не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви від ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення (т.11, а.с.3);

- договором № 27/Мол-18/11 від 30 травня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_242 , укладеним між ОСОБА_207 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.11, а.с.4-6);

- квитанцією від 30 травня 2014 року про сплату грошових коштів у сумі 173280,00 грн на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант»; 24 жовтня 2014 року 28160,00 грн (т.11, а.с.7, 8);

- свідоцтвом про смерть гр-ки ОСОБА_208 (т.11, а.с.9-12).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 , ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_70 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_209 надав суду показання, що 25 серпня 2014 року між ОСОБА_210 (в його інтересах) та ОСОБА_138 , який займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_243 . ОСОБА_209 передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 50000,00 грн, які передав в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 04 вересня 2014 року, між ним та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 , укладено договір № 29/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_180 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 90000,00 грн у якості оплати за договором № 29/Мол-18/11. Пізніше, 12 вересня 2014 року, він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 136510,00 грн у якості оплати за договором. У цей ж день був складений акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти за договором сплачені повністю. Згодом, у лютому 2015 року був укладено договір між ОСОБА_210 та ОСОБА_121 про передачу грошових коштів на нежитлове приміщення № 24 на цокольному поверсі вартістю 2200,00 доларів відповідно до якого ОСОБА_212 (в його інтересах) передала грошові кошти у якості оплати за нежитлове приміщення, на користь ТОВ «БК Діамант», які передала в руки ОСОБА_159 . Однак ні квартири, ні приміщення він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_114 , ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_70 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.141-142150-151);

- договором бронювання від 25 серпня 2014 року, укладеним між ОСОБА_210 (в інтересах ОСОБА_70 ) та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_115 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_211 квартира АДРЕСА_244 та передані грошові кошти у сумі 50000,00 грн (т.21, а.с.144);

- договором № 29/Мол-18/11 від 04 вересня 2014 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_245 , укладеним між ОСОБА_487 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 (т.21, а.с.145-147);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_211 сплачені всі грошові кошти за договором № 29/Мол-18/11 від 12 вересня 2014 року (т.21, а.с.148);

- угодою від 02 вересня 2016 року про розірвання договору та зобов`язання ОСОБА_116 повернути ОСОБА_213 грошові кошти у розмірі 23470,00 доларів США за курсом НБУ на час повернення до 10 лютого 2018 року (т.21, а.с.149).

- угодою про передачу грошових кошт у розмірі 2200,00 доларів США на нежитлове приміщення між ОСОБА_210 та ОСОБА_121 (т.21, а.с.153).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_50 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_50 надала суду показання, що вони разом із ОСОБА_488 вирішили придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 10 лютого 2015 року, між ОСОБА_214 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_69 у будинку за вищевказаною адресою та передав у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів на користь ТОВ «БК Діамант» 45088 грн, які передав в руки ОСОБА_122 12 лютого 2015 року, між ОСОБА_50 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 був укладений договір № 34/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_69 . У цей ж день вона на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» перерахувала грошові кошти у розмірі 250000,00 грн в якості оплати за договором № 34/Мол-18/11. Пізніше, 12 березня 2015 року ОСОБА_50 на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» перерахувала грошові кошти у розмірі 246056,00 грн в якості оплати за договором № 34/Мол-18/11. Однак квартири вони не отримали, гроші їм не повернули.

Аналогічні показання надав ОСОБА_489 .

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_50 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_50 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.83);

- договором бронювання від 10 лютого 2015 року, укладеним між ОСОБА_488 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_488 була заброньована квартира АДРЕСА_246 та передані грошові кошти у сумі 45088,00 грн (т.20, а.с.84);

- договором № 34/Мол-18/11 від 12 лютого 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_247 , укладеним між ОСОБА_50 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 (т.20, а.с.85-87);

- квитанцією від 12 лютого 2015 року про сплату грошових коштів у сумі 250000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «БК Діамант» (т.20, а.с.88);

- квитанцією від 12 березня 2015 року про сплату грошових коштів у сумі 246056,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «БК Діамант» (т.20, а.с.89).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_110 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_217 надав суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 23 травня 2015 року між ним та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 40/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 310050,00 грн у якості оплати за договором № 40/Мол-18/11. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом ОСОБА_110 прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.136)-137;

- договором № 40/Мол-18/11 від 23 травня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_248 , укладеним між ОСОБА_218 та ТОВ «БК Діамант» в особі ОСОБА_490 директора ОСОБА_121 (т.20, а.с.140-141);

- додатком № 1 до договору № 40/Мол-18/11 про здійснення оплати по договору № 40/Мол-18/11 у розмірі 15000,00 доларів США (т.20, а.с.142).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_221 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_34 надав суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 01 липня 2015 року між ОСОБА_491 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_24 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1000,00 доларів США. 10 липня 2015 року між ним та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 22700,00 доларів США, у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 та було складено акт звірки, яким було зазначено, що за договором № 42/Мол-18/11 грошові кошти було сплачено у повному обсязі. Пізніше, у липні 2016 року (точну дату не пам`ятає), ОСОБА_120 запропонувала йому квартиру більшою площею із доплатою, на що останній погодився. 19 липня 2016 року між ним та ОСОБА_121 , як директором ТОВ «БК Діамант», був укладений новий договір № 64/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_249 у будинку за вищевказаною адресою. Того ж дня він передав ОСОБА_492 грошові кошти у якості доплати за новим договором та було складено новий акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору № 64/Мол-18/11 сплачені повністю. 25 вересня 2017 року, ОСОБА_120 попросила його позичити їй грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США, про що вона написала власноруч розписку, на що він погодився. Однак квартири він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_221 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_493 про вчинення кримінального правопорушення (т.20, а.с.91);

- договором № 42/Мол-18/11 від 10 липня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_250 , укладеним між ОСОБА_219 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.20, а.с.92-94);

- договором № 64/Мол-18/11 від 19 липня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_250 , укладеним між ОСОБА_219 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.20, а.с.95-97);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_219 сплачені всі грошові кошти за договором № 42/Мол-18/11 від 10 липня 2015 року (т.20, а.с.98);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_219 сплачені всі грошові кошти за договором № 64/Мол-18/11 від 19 липня 2016 року (т.20, а.с.99);

- заявою про переведення грошових коштів сплачених по договору № 42/Мол-18/11 від 10 липня 2015 року на сплату договору № 64/Мол-18/11 від 19 липня 2016 року (т.20, а.с.100);

- розпискою від 25 вересня 2017 року, згідно якої ОСОБА_120 зобов`язується повернути запозичені у ОСОБА_221 грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США (т.20, а.с.101).

- квитанцією від 11 липня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 25600,00 грн на рахунок як внесок по переведенню на квартиру АДРЕСА_70 видана ОСОБА_122 (т.20, а.с.102);

- договором бронювання від 01 липня 2015 року, укладеним між ОСОБА_34 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_121 , згідно якого було заброньоване за ОСОБА_219 квартира АДРЕСА_251 та передані грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (т.20, а.с.103).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_69 та ОСОБА_45 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_229 надала суду показання, що вони разом із ОСОБА_230 вирішили придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 30 липня 2015 року, між нею, ОСОБА_230 та ОСОБА_215 , яка, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_48 . 30 липня 2015 року, ОСОБА_228 вніс на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 159590,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_48 . 30 липня 2015 року, вона внесла на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 159590,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_48 . Згодом, 12 вересня 2016 року, між нею та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 54/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № 12н. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 53340,00 грн у якості оплати за договором № 54/Мол-18/11. Однак ні квартири, ні нежитлового приміщення вони не отримали, гроші їм не повернули.

ОСОБА_228 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_494 .

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні злочину відносно потерпілих ОСОБА_69 та ОСОБА_45 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_45 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.193, 194-195);

- договором № 42/Мол-18/11 від 30 липня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_227 , укладеним між ОСОБА_230 , ОСОБА_231 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.20, а.с.196-200);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_230 та ОСОБА_231 сплачені всі грошові кошти за договором № 42/Мол-18/11від 30 липня 2015 року (т.20, а.с.201)

- заявами ОСОБА_45 та ОСОБА_69 про відкриття рахунків в ПАТ «Укрсоцбанк» та внесенні на рахунки грошові кошти в сумі 160090,00 грн, кожним (т.20, а.с.202-203);

- квитанціями від 30 липня 2015 року про сплату ОСОБА_230 та ОСОБА_231 , кожним грошових коштів у сумі 159590,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «БК Діамант» (т.20, а.с.206);

- договором № 54/Мол-18/11 від 12 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № 12н в будинку АДРЕСА_8 , укладеним між ОСОБА_231 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.20, а.с.207-209).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_31 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_234 надав суду показання, що 10 серпня 2015 року, між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_252 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 315000,00 грн в якості оплати за договором. Пізніше, 31 серпня 2015 року між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання комори № 3н у будинку за адресою: АДРЕСА_8 . Відповідно до цього договору він передав ОСОБА_122 грошові кошти у сумі 52500,00 грн. Однак ні квартири ні інших приміщень він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_31 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.33-34);

- договором бронювання від 31 серпня 2015 року, укладеним між ОСОБА_235 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_495 була заброньована комора № 3н по АДРЕСА_8 та передані грошові кошти у сумі 52500,00 грн (т.22, а.с.37);

- договором № 43/Мол-18/11 від 10 серпня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_253 , укладеним між ОСОБА_235 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.38-39).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_90 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_90 надала суду показання, що вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 18 вересня 2015 року між ОСОБА_90 та директором ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_138 був укладений договір № 44/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_49 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_90 передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 131033,00 грн у якості оплати першого внеску за договором № 44/Мол-18/11. Окрім цього, 18 вересня 2015 року, між ОСОБА_90 та ОСОБА_138 було укладено додаткову угоду до договору № № 44 від 18 вересня 2015 року, про фіксування долару по курсу 23 грн за 1 долар. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули. В подальшому, в рахунок оплати купівлі квартири за вищевказаною адресою ОСОБА_90 було внесено: 18 жовтня 2015 року, ОСОБА_90 передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США, у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11; 30 листопада 2015 року, ОСОБА_90 передала ОСОБА_148 грошові кошти у розмірі 1100,00 доларів США, у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11; 22 серпня 2016 року, ОСОБА_90 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 25 500 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11; 08 жовтня 2016 року, ОСОБА_90 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20000,00 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11; 07 грудня 2016 року, ОСОБА_90 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20000,00 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11; 21 лютого 2017 року, ОСОБА_90 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 10000,00 грн у якості оплати за договором № 44/Мол-18/11. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні злочину відносно потерпілої ОСОБА_90 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_90 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.100-103, т.25, а.с.13, 14);

- договором № 44/Мол-18/11 від 18 вересня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_228 , укладеним між ОСОБА_90 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_138 (т.21, а.с.110-113);

- додатком № 1 від 30 листопада 2015 року до договору № 44/Мол-18/11 від 18 вересня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_228 , укладеним між ОСОБА_90 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 про фіксацію внеску ОСОБА_90 у розмірі 1100,00 доларів США (т.21, а.с.106-107);

- додатком № 2 від 18 вересня 2015 року до договору № 44/Мол-18/11 від 18 вересня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_228 , укладеним між ОСОБА_90 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_138 про фіксацію курсу долару (т.21, а.с.108) ;

- додатком № 3 від 18 жовтня 2015 року до договору № 44/Мол-18/11 від 18 вересня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_228 , укладеним між ОСОБА_90 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_138 про фіксацію внеску ОСОБА_90 у розмірі 1000,00 доларів (т.21,а.с.109);

- квитанцією від 07 грудня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 20000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 22 серпня 2016 року - 25500 грн; 08 листопада 2016 року 20000,00 грн; 21 лютого 2016 року 10000,00 грн; 22 червня 2016 року 10000,00 грн (т.21, а.с.114-115).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_97 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_238 надала суду показання, що вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 12 листопада 2015 року між ОСОБА_239 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_70 відповідно до якого ОСОБА_238 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1260,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 13 листопада 2015 року, між ОСОБА_239 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 20/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_238 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 272160,00 грн, що еквівалентно 11340,00 грн, у якості оплати за договором № 20/Мол-18/11 та того ж дня було складено акт звірки, яким було зазначено, що за договором грошові кошти було сплачено у повному обсязі. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_97 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- договором № 20/Мол-18/11 від 13 листопада 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_248 , укладеним між ОСОБА_239 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.13-15);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_496 сплачені всі грошові кошти за договором № 20/Мол-18/11 від 13 листопада 2015 року (т.11, а.с.17);

- квитанцією від 13 листопада 2015 року про сплату грошових коштів у сумі 302400,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.11, а.с.16).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_106 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, представник потерпілої ОСОБА_106 надав суду показання, що ОСОБА_106 вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 20 листопада 2015 року, між ОСОБА_106 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_83 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_106 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 154 350 грн у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_106 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.188-189);

- договором № 45/Мол-18/11 від 20 листопада 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_254 , укладеним між ОСОБА_106 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.193-196);

- квитанцією від 20 листопада 2015 року про сплату грошових коштів у сумі 154 350 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.197).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_107 та ОСОБА_100 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_107 надав суду показання, що 21 листопада 2015 року, між ним, ОСОБА_100 та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_255 . У цей ж день він та ОСОБА_100 передали ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 202555,00 грн у якості оплати за договором. 25 грудня 2015 року вони передали ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 140597,00 грн у якості оплати за договором. Згодом, 11 січня 2016 року, між ними та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 49/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 12н у будинку за вищевказаною адресою. Того ж дня вони передали ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 11750,00 грн у якості оплати за цей договір та було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору № 46/Мол-18/11 сплачені повністю. Однак ні квартири, ні інших приміщень вони не отримали та гроші їм не повернули.

ОСОБА_100 надала показання аналогічні показанням ОСОБА_497 .

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_107 та ОСОБА_100 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_107 про вчинення кримінального правопорушення (т.11, а.с.158-159, 160-163);

- договором № 46/Мол-18/11 від 21 листопада 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_256 , укладеним між ОСОБА_243 , ОСОБА_100 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.164-167);

- додатковою угодою до договору № 46/Мол-18/11 (т.11, а.с.168-169);

- договором № 49/Мол-18/11 від 11 січня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на приміщення АДРЕСА_257 , укладеним між ОСОБА_243 , ОСОБА_100 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.171-173);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_243 та ОСОБА_100 сплачені всі грошові кошти за договором № 46/Мол-18/11 від 21 листопада 2015 року (т.11, а.с.170).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_246 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_247 надав суду показання, що 11 грудня 2015 рокувін та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 уклали договір № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_258 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 556676,80 грн, у якості оплати за договором. Однак квартири він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_246 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_246 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.170-171);

- договором № 58/Мол-18/11 від 11 грудня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_259 , укладеним між ОСОБА_248 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.172-177);

- квитанцією від 11 грудня 2015 року про сплату грошових коштів у сумі 556676,80 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.179);

- бухгалтерською довідкою, згідно якого ОСОБА_248 сплачені всі грошові кошти за договором № 58/Мол-18/11 від 11 грудня 2015 року (т.22, а.с.178).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_24 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_24 надала суду показання, що 23 грудня 2015 року, вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 уклали договір № 48/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_260 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 333216,00 грн у якості оплати за договором та того ж дня було видано бухгалтерську довідку, якою засвідчувалось, що усю суму за договором сплачено повністю. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули. Також вона повідомила, що з листопада 2016 року по травень 2016 року займала посаду бухгалтера ТОВ «БК Діамант», право підпису на документах не мала, гроші у інвесторів не приймала. Складала податкову звітність ТОВ «БК Діамант». Під час укладення договору ????? купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 2015 році їй не було відомо, що земельна ділянка належить іншій особі, вона бачила договір оренди з правом викупу і її запевнили, що з землею усе в порядку. За період її роботи по бухгалтерії пройшла одна проплата за плити перекриття, можливо були і інші проплати, але вона не пам`ятає. У неї виникали сумніви щодо будівництва, так як не всі інвестори були включені до програми, яка була у неї у розпорядженні. Деякі інвестора приходили до неї, говорили, що внесли гроші за квартиру, а в програмі їх не було. За період її роботи їй не надавались відомості про укладення нових договорів з інвесторами. Наполягала на наданні їй, як бухгалтеру, розхідних документів, однак нічого не отримала.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_24 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_24 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.216-217);

- договором № 48/Мол-18/11 від 23 грудня 2015 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_261 , укладеним між ОСОБА_24 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.219-222);

- бухгалтерською довідкою, згідно якого ОСОБА_24 сплачені всі грошові кошти за договором № 48/Мол-18/11 від 23 грудня 2015 року (т.24, а.с.223):

- актом прийому передачі майнових прав на об`єкт нерухомості від 23 грудня 2015 (т.24, а.с.224).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_250 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_250 надала суду показання, що 29 грудня 2015 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_208 . В той же день вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1200,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_122 16 січня 2016 року, вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 62232,00 грн у якості оплати за договором. 29 березня 2016 року, вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 74080,00 грн у якості оплати за договором. 18 червня 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 69000,00 грн у якості оплати за договором. Всього було сплачено грошових коштів у сумі 234880,00 грн, однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули. ??

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_250 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.110-111);

- договором бронювання від 29 грудня 2015 року, укладеним між ОСОБА_250 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_250 квартира АДРЕСА_262 та передані грошові кошти у сумі 1200,00 доларів США (т.24, а.с.113);

- договором № 50/Мол-18/1 від 16 січня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_263 , укладеним між ОСОБА_250 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.114-116);

- квитанцією від 16 січня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 91800,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 29 березня 2016 року 74480,00 грн; 18 липня 2016 року 69000,00 грн (т.24, а.с.117);

- додатковою угодою № 1 до договору № 50 про зміну прізвища покупця (т.24, а.с.118).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_498 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_255 надала суду показання, що 21 лютого 2016 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 укладено договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_26 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 18760,00 грн у якості оплати за цим договором. 19 травня 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 5167,00 грн у якості оплати за договором. 18 березня 2016 року, між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання комори № 12к відповідно до якого ОСОБА_255 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 200,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_159 . Однак ні квартири, ні комори вона не отримала та гроші їй не повернули.????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_498 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_257 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.22);

- квитанцією від 21 лютого 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 18760,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 19 квітня 2016 року 5167,00 грн (т.24, а.с.26);

- договором № 55/Мол-18/11 від 21 лютого 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_26 , укладеним між ОСОБА_256 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.27-30);

- заявою ОСОБА_257 від 02 серпня 2016 року до в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_116 про розірвання договору (т.24, а.с.31);

- договором бронювання від 18 березня 2016 року, укладеним між ОСОБА_256 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого було заброньоване за ОСОБА_256 комора № 12к на цокольному поверсі по АДРЕСА_8 та передані грошові кошти у сумі 200,00 доларів США (т.24, а.с.32).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_258 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_261 надав суду показання, що 22 лютого 2016 року між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_264 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 493020,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11. 24 травня 2016 року, між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання приміщення № 12 у будинку за вищевказаною адресою та було передано у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів на користь ТОВ «БК Діамант» 13414,00 грн, які він передав в руки ОСОБА_122 23 червня 2016 року він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 12375,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11. 22 серпня 2016 року він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 12750,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11. 30 червня 2017 року він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 23400,00 грн у якості оплати за договором № 56/Мол-18/11. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_258 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_258 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.76-77, 83-84);

- договором № 56/Мол-18/11 від 22 лютого 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_250 , укладеним між ОСОБА_260 та в.о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.21, а.с.78-80);

- угода від 31 серпня 2016 року про розірвання договору між ОСОБА_260 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.82);

- квитанцією від 18 лютого 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 493020,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 23 червня 2016 року 23475,00 грн; 22 серпня 2016 року 23750,00 грн; 30 червня 2016 року 23400,00 грн (т.21, а.с.81, 86);

- договором бронювання від 24 травня 2016 року, укладеним між ОСОБА_260 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_260 було заброньовано приміщення АДРЕСА_265 та передані грошові кошти у сумі 13414,00 грн (т.21, а.с.85).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_266 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_53 надала суду показання, що 14 квітня 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_266 . Вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 49400,00 грн, які передала в руки ОСОБА_122 15 червня 2016 року вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_96 у будинку за вищевказаною адресою. 14 вересня 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 61396,00 грн у якості оплати за договором. Всього було сплачено грошових коштів у сумі 110796??,00 грн, однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.???????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_266 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_266 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.41-42);

- договором бронювання від 14 квітня 2016 року, укладеним між ОСОБА_265 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_265 квартира АДРЕСА_267 та передані грошові кошти у сумі 49400,00 грн (т.22, а.с.48);

- договором № 47/Мол-18/11 від 14 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_268 , укладеним між ОСОБА_265 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.45-47);

- квитанцією від 14 вересня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 36932,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 14 вересня 2016 року 73864,00 грн (т.22, а.с.49).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_44 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_269 надала суду показання, що вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 14 квітня 2016 року між ОСОБА_44 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_52 відповідно до якого ОСОБА_44 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 25300 грн, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 31 травня 2016 року, між ОСОБА_270 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 43/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_52 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_269 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 69700,00 грн у якості оплати за договором № 43/Мол-18/11. 22 серпня 2016 року, ОСОБА_269 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 229320,00 грн у якості оплати за договором № 43/Мол-18/11. Однак квартиру вона не отримала, гроші їй не повернули.?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_44 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_44 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.225-226);

- договором бронювання від 14 квітня 2016 року, укладеним між ОСОБА_270 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_270 квартира АДРЕСА_230 та передані грошові кошти у сумі 25300,00 грн (т.24, а.с.229-230);

- договором № 43/Мол-18/11 від 31 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_231 , укладеним між ОСОБА_270 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.232-236);

- квитанцією від 31 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 95000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 22 серпня 2016 року 229320,00 грн (т.24, а.с.231).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_54 підтверджується дослідженими судом доказами:

показаннями потерпілого ОСОБА_54 , який пояснив, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 19 квітня 2016 року, між ОСОБА_274 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_273 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 411937 грн у якості оплати за договором № 47/Мол-18/11. Однак квартири він не отримав, гроші йому не повернули.

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_54 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.159-160);

- договором № 47/Мол-18/11 від 19 квітня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_259 , укладеним між ОСОБА_274 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.164-168);

- квитанцією від 19 квітня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 411937,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.169).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_76 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_76 надала суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 29 квітня 2016 року між ним та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_99 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 100000,00 грн, у якості оплати за договором. 31 жовтня 2016 року між ОСОБА_499 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений новий договір за № 09/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_99 , в якому були пролонговані строки закінчення будівельно-монтажних робіт. Того ж дня він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 15960,00 грн. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_76 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_76 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.59);

- договором № 09/Мол-18/11 від 31 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_269 , укладеним між ОСОБА_76 та ТОВ «БК Діамант» в особі в.о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.63-69);

- квитанцією від 29 квітня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 100000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 31 жовтня 2016 року 15960,00 грн (т.22, а.с.70).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_36 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_276 надав суду показання, що 07 травня 2016 року він та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_270 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 920,00 доларів США. 06 червня 2016 року він та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_102 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він вніс на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПрАТ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 91448,00 грн у якості оплати за договором № 57/Мол-18/11. 05 квітня 2016 року ОСОБА_120 запропонувала йому укласти договір на придбання майнових прав на іншу квартиру, на що він погодився, та 05 квітня 2017 року, ОСОБА_120 , від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ним договір № 65/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_271 за тією же вартістю. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули. Влітку 2017 року він разом з ОСОБА_500 передав ОСОБА_122 від ОСОБА_434 документацію в папках.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_36 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_36 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.155-158);

- договором бронювання від 07 травня 2016 року, укладеним між ОСОБА_277 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_277 квартира АДРЕСА_272 та передані грошові кошти у сумі 920,00 доларів США (т.21, а.с.159);

- квитанцією від 06 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 91448,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.21, а.с.160);

- договором № 65/Мол-18/11 від 05 квітня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_273 , укладеним між ОСОБА_277 та ТОВ «БК Діамант» в особі в.о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.160, 161-165).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_83 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_83 надала суду показання, що вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 16 травня 2016 року між нею та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 32/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_52 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 316602,00 грн у якості оплати за договором № 32/Мол-18/11. Однак квартиру вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_83 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_83 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.38);

- договором № 32/Мол-18/11 від 16 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_231 , укладеним між ОСОБА_83 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_116 (т.24, а.с.42-44);

- квитанцією від 16 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 316602,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.24, а.с.41).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_278 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_280 надав суду показання, що 26 травня 2016 року він та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір № 51/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_274 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 340000,00 грн, у якості оплати за договором. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_278 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_501 (т.22, а.с.25);

- договором № 51/Мол-18/11 від 26 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_275 , укладеним між ОСОБА_281 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.28-30);

- квитанцією від 26 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 340000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.31);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_281 сплачені всі грошові кошти за договором № 51/Мол-18/11 від 26 травня 2016 року (т.22, а.с.32).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_33 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_33 надала суду показання, що 16 травня 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_276 . Вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 500,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_502 20 травня 2016 року вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 42/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_121 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 69000,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/11. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_33 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_33 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.130-131);

- договором бронювання від 16 травня 2016 року, укладеним між ОСОБА_33 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_33 квартира АДРЕСА_277 та передані грошові кошти у сумі 500,00 доларів США (т.23, а.с.133);

- договором № 42/Мол-18/11 від 20 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_278 , укладеним між ОСОБА_33 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.134136);

- квитанцією від 20 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 69000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.23, а.с.137);

- заявою ОСОБА_33 до в. о. директора ТОВ «БК Діамант» про розірвання договору (т.23, а.с.138).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_104 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_104 надала суду показання, що 21 вересня 2016 року, вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 47/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_279 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 166400,00 грн у якості оплати за договором.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_104 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.119-120);

- договором № 47/Мол-18/11 від 21 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_280 , укладеним між ОСОБА_104 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.122-124);

- квитанцією від 21 вересня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 166400,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.24, а.с.125);

- угодою із гарантією повернення коштів від 09 вересня 2017 року (т.24, а.с.126).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_289 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_284 надала суду показання, що 27 травня 2016 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 укладено договір № 53/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_281 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 182500,00 грн у якості оплати за договором та було складено відповідний акт звірки, яким було зазначено, що за договором грошові кошти сплачено у повному обсязі. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_289 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_289 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.220-221);

- договором № 53/Мол-18/11 від 27 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_282 , укладеним між ОСОБА_503 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.228);

- квитанцією від 27 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 183500,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.225);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_503 сплачені всі грошові кошти за договором № 53/Мол-18/11 від 27 травня 2016 року (т.22, а.с.224).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_290 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_86 надав суду показання, що 06 червня 2016 року, між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_283 . У цей ж день він на банківський рахунок ТОВ «БК Діамант» перерахував грошові кошти у розмірі 93436,00 грн в якості оплати за договором № 56/Мол-18/11. 15 червня 2016 року між ним та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 був укладений договір № 70/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на технічне приміщення № 3 у будинку за вищевказаною адресою. Пізніше, 28 липня 2016 року, він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 66825,00 грн у якості оплати за договором № 70/Мол-18/11. Згодом, 05 квітня 2017 року, ОСОБА_120 під приводом проблем з власниками майнових прав на квартири та нумерацією квартир, запропонувала йому укласти договір на придбання майнових прав на іншу квартиру, на що він погодився, попередній договір № 56/Мол-18/11 вилучили. Того ж дня, ОСОБА_120 , від імені ТОВ «БК Діамант» уклала з ним договір № 66/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 у будинку за вищевказаною адресою. Однак ні квартири, ні інших приміщень він не отримав, гроші йому не повернули. Влітку 2017 року він разом з Головатим передав ОСОБА_122 від ОСОБА_434 документацію в папках.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_290 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_290 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.185-187);

- квитанцією від 06 червня 2016 року, про сплату грошових коштів у сумі 93436,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.21, а.с.190);

- договором № 66/Мол-18/11 від 05 квітня 2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_259 , укладеним між ОСОБА_86 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.190, 191-194);

- договором № 70/Мол-18/11 від 15 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на технічне приміщення АДРЕСА_256 , укладеним між ОСОБА_86 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.195-198);

- квитанцією від 28 липня 2016 року, про сплату грошових коштів у сумі 66825,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.21, а.с.199).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_293 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_39 надав суду показання, що 14 червня 2016 року між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_284 . В той же день він передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 840,00 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 15 червня 2016 року, між ним та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_118 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 187488,00 грн у якості оплати за договором. Всього було сплачено грошових коштів у сумі 208320,00? грн, однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_293 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_293 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.139-140);

- договором бронювання від 14 червня 2016 року, укладеним між ОСОБА_295 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_295 квартира АДРЕСА_285 та передані грошові кошти у сумі 20832 грн (т.23, а.с.142);

- договором № 57/Мол-18/11 від 15 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_286 , укладеним між ОСОБА_295 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.143-145);

- квитанцією від 15 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 208320,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.23, а.с.146).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_78 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_78 надала суду показання, що 17 червня 2016 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 укладено договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_287 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 576004,00 грн у якості оплати за договором № 55/Мол-18/11 і того ж дня складено акт звірки та видано бухгалтерську довідку, якими засвідчувалось, що усю суму по договору № 55/Мол-18/11 сплачено. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.????? Крім того, потерпіла пояснила, що їй на праві власності належить земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_138 . Вказану земельну ділянку вона придбала за власні кошти. З ОСОБА_121 була домовленість, що на цій земельній ділянці побудується будинок, був укладений договір оренди для того щоб ОСОБА_120 могла оформлювати документи. Через деякий час вона дізналась, що ОСОБА_120 вже реалізує квартири в будинку по АДРЕСА_288 , хоча саме будівництво навіть не розпочиналось. Після цього вона почала конфліктувати з ОСОБА_121 29 червня 2016 року через ОСОБА_504 та ОСОБА_500 повернула ОСОБА_122 проекту документацію, бухгалтерські договори, договори підряду та інші документи по будинку АДРЕСА_8 . Вказані документи були в папках.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_78 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_78 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.62-63);

- договором № 55/Мол-18/11 від 17 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_289 , укладеним між ОСОБА_78 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.64-66);

- бухгалтерською довідкою, згідно якого ОСОБА_78 сплачені всі грошові кошти за договором № 55/Мол-18/11 від 17 червня 2016 року (т.24, а.с.68):

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_78 сплачені всі грошові кошти за договором № 55/Мол-18/11 від 17 червня 2016 року (т.24, а.с.69);

- актом прийому передачі майнових прав на об`єкт нерухомості від 17 червня 16 (т.24, а.с.67);

- квитанцією від 17 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 578327,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.24, а.с.70).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_25 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_25 надала суду показання, що 28 червня 2016 року вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 уклали договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_290 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 88920,00 грн у якості оплати за договором. 03 березня 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 97400,00 грн у якості оплати за договором та того ж дня було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти за договором сплачені повністю. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_25 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_25 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.52-53, 54);

- договором № 45/Мол-18/11 від 28 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_257 , укладеним між ОСОБА_25 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.55-59);

- квитанцією від 28 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 88920,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 03 березня 2016 року 97200,00 грн (т.24, а.с.60);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_25 сплачені всі грошові кошти за договором № 45/Мол-18/11 від 28 червня 2016 року (т.24, а.с.61).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_105 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_105 надала суду показання, що 28 червня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_291 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 158080,00 грн у якості оплати за договором. Пізніше, 24 вересня 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20720,00 грн у якості оплати за договором. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_105 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_105 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.14);

- договором № 55/Мол-18/11 від 28 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_278 , укладеним між ОСОБА_105 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.15-18);

- квитанцією від 28 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 158080,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 24 вересня 2016 року 20720,00 грн (т.22, а.с.19).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_301 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_301 надала суду показання, що 29 червня 2016 року він та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 уклали договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_292 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 177840,00 грн у якості оплати за договором. 29 червня 2016 року він та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на технічне приміщення № 9к у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 49400,00 грн у якості оплати за договором № 57/Мол-18/11. Однак ні квартири ні інших приміщень він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_301 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_301 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.224-225, 226-227);

- договором № 56/Мол-18/11 від 29 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_293 , укладеним між ОСОБА_305 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.234-236);

- квитанцією від 29 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 177840,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.23, а.с.237);

- договором № 57/Мол-18/11 від 29 червня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на технічне приміщення № 9к в будинку АДРЕСА_8 , укладеним між ОСОБА_305 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.229-231);

- квитанцією від 29 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 49400,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.23, а.с.232).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_311 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_309 надала суду показання, що 14 квітня 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_26 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1300,00 доларів США.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_311 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.71);

- договором бронювання від 14 квітня 2016 року, укладеним між ОСОБА_310 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_310 квартира АДРЕСА_26 та передані грошові кошти у сумі 1300,00 доларів США (т.22, а.с.72).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_87 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_314 надав суду показання, що 17 серпня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_294 . У цей ж день ОСОБА_314 передала ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 39520,00 грн. Пізніше, 14 грудня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 41/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_126 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_314 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 365750,00 грн у якості оплати за договором. 14 грудня 2016 року був складений акт звірки, яким було підтверджено, що кошти по договору сплачені повністю. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_87 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_87 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.117-118);

- договором № 41/Мол-18/11 від 14 грудня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_220 , укладеним між ОСОБА_315 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.120-122);

- квитанцією від 17 серпня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 39520,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 17 серпня 2016 року - 18900 грн; 14 грудня 2016 року 365750,00 грн (т.21, а.с.123);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_315 сплачені всі грошові кошти за договором № 41/Мол-18/11 від 17 серпня 2016 року (т.21, а.с.124).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_43 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_322 надала суду показання, що 22 серпня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_243 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 413100,00 грн у якості оплати за договором № 45/Мол-18/11 та того ж дня було складено акт звірки, яким було підтверджено, що кошти за договором сплачені повністю. 27 жовтня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» був укладений договір бронювання приміщення АДРЕСА_295 . Відповідно до цього договору ОСОБА_322 передала ОСОБА_122 грошові кошти у сумі 13300,00 грн. Пізніше, 30 жовтня 2017 року, між нею та в. о. директора ОСОБА_215 укладено новий договір № 04/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_87 у будинку за вищевказаною адресою, згідно до якого строки здачі будинку до експлуатації подовжились. Того ж дня був складений акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору № 04/Мол-18/11сплачені повністю. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_43 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_43 про вчинення кримінального правопорушення (т.11, а.с.133-134, 135-136);

- договором № 45/Мол-18/11 від 22 серпня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_259 , укладеним між ОСОБА_323 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.146-148);

- квитанцією від 22 серпня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 413000 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.11, а.с.142);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_323 сплачені всі грошові кошти за договором № 45/Мол-18/11 від 22 серпня 2016 року (т.11, а.с.143149);

- договором бронювання від 27 жовтня 2017 року, укладеним між ОСОБА_323 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_323 приміщення АДРЕСА_296 та передані грошові кошти у сумі 13300,00 грн (т.11, а.с.144);

- квитанцією від 27 жовтня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 13300,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.11, а.с.145);

- договором № 04/Мол-18/11 від 30 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_259 , укладеним між ОСОБА_323 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.137-141);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_323 сплачені всі грошові кошти за договором № 04/Мол-18/11 від 30 жовтня 2016 року (т.11, а.с.143).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_329 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_329 надала суду показання, що 22 серпня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладений договір № 46/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_297 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 298350,00 грн у якості оплати за договором. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_329 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_329 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.209-210);

- договором № 46/Мол-18/11 від 22 серпня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_233 , укладеним між ОСОБА_328 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.214-216);

- квитанцією від 22 серпня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 298350,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.21, а.с.217).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_59 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_59 надала суду показання, що 26 вересня 2016 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 укладено договір № 55/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_26 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 342336,00 грн у якості оплати за договором. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_59 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_59 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.181)

- договором № 55/Мол-18/11 від 26 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_26 , укладеним між ОСОБА_59 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.184-186);

- квитанцією від 26 вересня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 342366,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.18, 19).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_82 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_82 надала суду показання, що 10 вересня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_2 відповідно до якого вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 39900,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 20 вересня 2016 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 укладений договір № 50/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 144780,00 грн у якості оплати за договором. Всього було сплачено грошових коштів у сумі 184680?,00 грн, однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_82 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_82 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.218-219);

- договором бронювання від 10 вересня 2016 року, укладеним між ОСОБА_82 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_82 квартира АДРЕСА_298 та передані грошові кошти у сумі 39900,00 грн (т.21, а.с.227-228);

- квитанціями від 13 вересня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 39900,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 20 вересня 2016 року 144780,00 грн (т.21, а.с.234);

- договором № 50/Мол-18/11 від 20 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_299 , укладеним між ОСОБА_82 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.229-233).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_73 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_332 надав суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 15 вересня 2016 року, між ним та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 34/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_22 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 334057,00 грн у якості оплати за договором № 34/Мол-18/11. Однак квартири він не отримав, гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_73 про вчинення кримінального правопорушення (т.11, а.с.26, 31);

- договором № 34/Мол-18/11 від 15 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_300 , укладеним між ОСОБА_333 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.27-29);

- квитанцією від 15 вересня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 334057,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.11, а.с.30).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_94 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_505 надала суду показання, що її чоловік, ОСОБА_506 з яким вона знаходиться у шлюбі, 13 жовтня 2016 року разом з ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_270 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 925,00 доларів США.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_94 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_507 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.126-127);

- свідоцтвом про шлюб між ОСОБА_335 та ОСОБА_508 (т.21, а.с.129-130).

- договором бронювання від 13 жовтня 2016 року, укладеним між ОСОБА_335 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_335 квартира АДРЕСА_272 та передані грошові кошти у сумі 925,00 доларів США (т.21, а.с.128).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_509 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_341 надала суду показання, що 15 жовтня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_301 . В той же день ОСОБА_341 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 23736,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 21 жовтня 2016 року, ОСОБА_342 та в. о. директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 36/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_302 . У цей ж день ОСОБА_342 внесла на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «БК Діамант» грошові кошти у розмірі 211382,00 грн, в якості оплати за договором № 36/Мол-18/11. Однак квартири вони не отримала та гроші їм не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_63 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.50);

- договором бронювання від 15 жовтня 2016 року, укладеним між ОСОБА_343 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_343 квартира АДРЕСА_303 та передані грошові кошти у сумі 23736,00 грн (т.22, а.с.153);

- договором № 36/Мол-18/11 від 21 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_304 , укладеним між ОСОБА_345 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.54-56);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_345 сплачені всі грошові кошти за договором № 36/Мол-18/11 від 21 жовтня 2016 року (т.22, а.с.57).

- квитанцією від 15 жовтня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 23736,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 21 жовтня 2016 року - 211382 грн (т.22, а.с.58).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_62 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_352 надала суду показання, що вона вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 17 жовтня 2016 року між ОСОБА_353 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_102 відповідно до якого ОСОБА_352 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 200 доларів США, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 19 жовтня 2016 року, між ОСОБА_353 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 58/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_102 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_352 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 213210 грн у якості оплати за договором А. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_62 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.125);

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_62 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.115-116);

- договором бронювання від 17 жовтня 2016 року, укладеним між ОСОБА_353 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_353 квартира АДРЕСА_272 та передані грошові кошти у сумі 200 доларів США (т.22, а.с.121);

- договором № 58/Мол-18/11 від 19 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_305 , укладеним між ОСОБА_353 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.122-124);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_353 сплачені всі грошові кошти за договором № 58/Мол-18/11 від 19 жовтня 2016 року (т.22, а.с.120).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_111 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_355 надала суду показання, що 17 жовтня 2016 року, між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 56/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_281 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 129000,00 грн у якості оплати за договором. Пізніше, 21 жовтня 2016 року, він передав грошові кошти у розмірі 56430,00 грн у якості оплати за договором, таким чином остаточно розрахувавшись по договору. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_111 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_111 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.200-201);

- договором № 56/Мол-18/11 від 17 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_282 , укладеним між ОСОБА_356 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.204-205);

- квитанціями від 17 жовтня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 129000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 21 жовтня 2016 року 56430,00 грн (т.21, а.с.207);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_356 сплачені всі грошові кошти за договором № 56/Мол-18/11 від 17 жовтня 2016 року (т.21, а.с.208).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_91 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_91 надала суду показання, що 19 листопада 2016 року, між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_306 та було передано в руки ОСОБА_122 у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів на користь ТОВ «БК Діамант» 37800,00 грн. 15 березня 2017 року, ОСОБА_91 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 18900,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 . 14 квітня 2017 року, ОСОБА_91 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 26500,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру. 14 травня 2017 року, ОСОБА_91 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 29328,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру. Пізніше, 17 травня 2017 року, між нею та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 25/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_24 у будинку за вищевказаною адресою. Однак пізніше, 31 жовтня 2017 року, під приводом зміни документів у компанії між ОСОБА_91 та в. о. директора ОСОБА_121 було укладено новий договір № 05/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_307 . Однак квартири вона так і не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_91 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_91 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.178-179);

- договором бронювання від 19 листопада 2016 року, укладеним між ОСОБА_91 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_91 була заброньована квартира АДРЕСА_308 та передані грошові кошти у сумі 37800,00 грн (т.20, а.с.183);

- договором № 25/Мол-18/1 від 17 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_309 , укладеним між ОСОБА_91 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.20, а.с.190-192);

- квитанцією від 14 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 29328,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант», 15 березня 2016 року 18900,00 грн; 15 березня 2016 року 37800,00 грн; 14 квітня 2016 року 26500,00 грн; 31 жовтня 2016 року 54765,00 грн (т.20, а.с.184, 185);

- договором № 05/Мол-18/14 від 31 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_310 укладеним між ОСОБА_91 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.20, а.с.186-189).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_89 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_89 надала суду показання, що 19 жовтня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 35/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_311 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 185760,00 грн у якості оплати за договором. 18 серпня 2017 року вона звернулася до ОСОБА_116 із заявою на повернення грошових коштів, сплачених за договором № 35/Мол-18/11 від 19 жовтня 2016 року, яку ОСОБА_120 підписала. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_89 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_89 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.89-90);

- договором № 35/Мол-18/11 від 19 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_299 , укладеним між ОСОБА_89 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.94-96);

- квитанцією від 19 жовтня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 185760,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.21, а.с.97).

- заявою від 18 серпня 17 від ОСОБА_89 до ОСОБА_116 про повернення грошових коштів у розмірі 185760,00 грн сплачених за договором № 35/Мол-18/11 від 19 жовтня 2016 року (т.21, а.с.98).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_28 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_28 надала суду показання, що 26 жовтня 2016 року між нею та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_312 . В той же день вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 900,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_159 . У цей ж день укладати договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру вона відмовилась та повідомила ОСОБА_128 про повернення їй грошових коштів у розмірі 23031,00 грн, передані для бронювання, однак гроші їй не повернули. ?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_28 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_28 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.45-46);

- договором бронювання від 26 жовтня 2016 року, укладеним між ОСОБА_510 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_510 квартира АДРЕСА_267 та передані грошові кошти у сумі 900,00 доларів США (т.24, а.с.51).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_109 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_358 надав суду показання, що 27 жовтня 2016 року між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_274 . Він передав, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 23460,00 грн, які передав в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 29 жовтня 2016 року, між ним та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_146 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 212796,00 грн у якості оплати за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_146 . Згодом, 30 жовтня 2017 року, між ним та ОСОБА_121 укладено новий договір № 06/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_146 . Того ж дня було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору № 06/Мол-18/11 сплачені повністю. Однак квартири він не отримав та грошові кошти йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_109 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_511 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.12-13);

- договором № 06/Мол-18/11 від 30 жовтня 2017 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_275 , укладеним між ОСОБА_512 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.15-18);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_512 сплачені всі грошові кошти за договором № 06/Мол-18/11 від 30 жовтня 2017 року (т.21, а.с.19).

- квитанцією від 27 жовтня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 23460,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 29 жовтня 2016 року 212796,00 грн (т.21, а.с.20);

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_65 та ОСОБА_360 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_65 надав суду показання, що вони разом з ОСОБА_360 13 листопада 2016 року, уклали договір з ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», договір № 58/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_313 . У цей ж день ОСОБА_362 та ОСОБА_360 передали ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 94320,00 грн у якості оплати за договором. В подальшому, в рахунок оплати купівлі квартири за вищевказаною адресою ОСОБА_360 продовжувала передавати грошові кошти ОСОБА_122 у якості оплати за договором, а саме: 13 лютого 2017 року - 5400,00 грн; 13 березня 2017 року - 5400,00 грн; 14 квітня 2017 року - 5300,00 грн; 16 травня 2017 року - 5200,00 грн; 13 червня 2017 року - 5180,00 грн; 08 липня 2017 року - 5160,00 грн; 13 серпня 2017 року - 5100,00 грн; 13 вересня 2017 року - 5200,00 грн; 12 жовтня 2017 року - 5200,00 грн. 13 вересня 2017 року, ОСОБА_120 від імені ТОВ «БК Діамант», під приводом зміни документів у компанії, передала ОСОБА_360 на підпис новий договір № 03/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 , однак ОСОБА_360 від підпису відмовилася. 09 листопада 2017 року, ОСОБА_360 звернулася до ОСОБА_116 із заявою про розірвання договору бронювання, та повернення їм грошових коштів у розмірі 141460,00 грн, передані за договором № 58/Мол-18/1, яку ОСОБА_461 підписала. Однак ні квартири, ні грошей вони не отримали.

ОСОБА_360 надала суду показання аналогічного змісту показанням ОСОБА_513 .

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_65 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.116, 117, 118)

- договором № 58/Мол-18/1 від 13 листопада 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_314 , укладеним між ОСОБА_363 , ОСОБА_360 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.20, а.с.119-121);

- квитанцією від 13 листопада 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 94320,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» 13 лютого 2017 року 5400,00 грн; 13 березня 2017 року 5400,00 грн; 14 квітня 2017 року 5300,00 грн; 16 травня 2017 року 5200,00 грн; 13 червня 2017 року 5180,00 грн; 08 липня 2017 року 5160,00 грн; 13 серпня 2017 року 5100,00 грн; 13 вересня 2017 року 5200,00 грн; 12 жовтня 2017 року - 5200 грн (т.20, а.с.123-125).

- договором № 03/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 , запропонованим ОСОБА_121 (т.20, а.с.126-130);

- заявою про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 між ОСОБА_363 , ОСОБА_360 та ОСОБА_121 та про повернення сплачених грошових коштів у розмірі 141460 грн (т.20, а.с.122).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_367 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_98 надала суду показання, що 15 листопада 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 39/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_315 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 175400,00 грн у якості оплати за договором. 16 листопада 2016 рокувона передала ОСОБА_122 грошові кошті у розмірі 69580,00 грн. Того ж дня було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти за договором сплачені повністю. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_367 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_367 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.106-107, 108);

- договором № 39/Мол-18/11 від 15 листопада 2016 року купівлі-продажу майнових прав на приміщення АДРЕСА_316 , укладеним між ОСОБА_366 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.20, а.с.111-113);

- квитанцією від 16 листопада 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 69580,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.20, а.с.114);

- квитанцією від 15 листопада 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 175400,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.20, а.с.115);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_366 сплачені всі грошові кошти за договором № 39/Мол-18/11 від 15 листопада 2016 року (т.20, а.с.110).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_514 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_514 надала суду показання, що 15 листопада 2016 року, між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_317 та передано в руки ОСОБА_122 у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів на користь ТОВ «БК Діамант» 24472,00 грн. 14 грудня 2016 року, між нею та ОСОБА_215 укладений договір № 42/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_102 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_368 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 220248,00 грн у якості оплати за договором № 42/Мол-18/1 та складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі гроші по договору № 42/Мол-18/1 сплачено. Пізніше, 08 вересня 2017 року, маючи підозру про незаконні дії ТОВ «БК Діамант», вона повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 42/Мол-18/1, та просила повернути їй грошові кошти у розмірі 9200,00 доларів США, передані в якості оплати майнових прав на квартиру. Однак квартири вона так і не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_514 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_368 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.32-33);

- договором бронювання від 15 листопада 2016 року, укладеним між ОСОБА_368 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_368 була заброньована квартира АДРЕСА_318 та передані грошові кошти у сумі 24472,00 грн (т.21, а.с.36);

- договором № 42/Мол-18/1 від 14 грудня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_319 , укладеним між ОСОБА_368 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.21, а.с.37-41);

- квитанцією від 14 грудня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 220248,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 15 листопада 2016 року - 24472 грн (т.21, а.с.44, 45);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_368 сплачені всі грошові кошти за договором № 42/Мол-18/1 від 14 грудня 2016 року (т.21, а.с.42);

- заявою від 08 вересня 17 про розірвання договору № 42/Мол-18/1 та повернення сплаченої по ньому суми (т.21, а.с.43).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_515 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_371 надала суду показання, що 16 листопада 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір № 40/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_320 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 221610,00 грн у якості оплати за договором № 40/Мол-18/1. 10 грудня 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 132255,00 грн у якості оплати за договором та того ж дня було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі гроші за договором сплачено повністю. 15 березня 2017 року, маючи підозру про незаконні дії ТОВ «БК Діамант», вона повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 40/Мол-18/1, та попросила повернути їй грошові кошти, передані в якості оплати договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_27 . Однак квартири вона не отримала, грошові кошти їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_515 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_515 про вчинене кримінальне правопорушення та залучення до кримінального провадження в якості потерпілої (т.21, а.с.21, 22-24);

- договором № 40/Мол-18/1 від 16 листопада 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_321 , укладеним між ОСОБА_372 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.21, а.с.29-31);

- квитанцією від 10 грудня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 132255,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 16 листопада 2016 року 221610,00 грн (т.21, а.с.26);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_372 сплачені всі грошові кошти за договором № 40/Мол-18/1 від 16 грудня 2016 року (т.21, а.с.28);

- заявою від 05 березня 2017 про розірвання договору № 40/Мол-18/1 та повернення сплаченої по ньому суми (т.21, а.с.27).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_84 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_376 надала суду показання, що 23 листопада 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладений договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_322 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 184072,00 грн у якості оплати за договором. 25 листопада 2016 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 39900,00 грн у якості оплати за договором. 05 грудня 2016 року, ОСОБА_376 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 20826,00 грн у якості оплати за договором. 07 листопада 2017 року, під приводом проблем з власниками майнових прав на квартири та нумерацією квартир, між ОСОБА_377 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 був укладений новий договір за № 12/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_158 . Того ж дня було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі кошти по договору № 12/Мол-18/11 сплачені повністю. Однак квартири вона не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_84 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_84 про вчинене кримінальне правопорушення (т.20, а.с.168-169);

- договором № 12/Мол-18/11 від 07 листопада 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_323 , укладеним між ОСОБА_377 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.20, а.с. 173-176);

- квитанцією від 05 грудня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 20826,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 23 листопада 2016 року 184072,00 грн; 25 листопада 2016 року 39900,00 грн (т.20, а.с.177) ;

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_377 сплачені всі грошові кошти за договором № 12/Мол-18/11від 07 листопада 2016 року (т.20, а.с.172).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_85 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_380 надала суду показання, що 03 грудня 2016 року вона та ОСОБА_120 , як директором ТОВ «БК Діамант», уклали договір № 45/Мол/-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_324 . 05 грудня 2016 року вона особисто в руки ОСОБА_122 передала грошові кошти у сумі 80100,00 грн. ОСОБА_120 видала їй квитанцію про те, що прийняла грошові кошти. Через нетривалий час вона довідалась, що ця будівельна фірма має погану репутацію і звернулась з письмовою заявою до ОСОБА_116 про повернення грошових коштів. ОСОБА_120 прийняла заяву і попросила відкрити рахунок в банку для того щоб повернути кошти. В банку «Марфін Банк» вона відкрила рахунок, однак грошові кошти їй не повернули. Підтримує свій цивільний позов.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_85 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_85 про вчинене кримінальне правопорушення від 20 березня 2018 року (т.10, а.с.193-195);

-договором № 45/Мол-18/1 від 03 грудня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_325 , укладеним між ОСОБА_381 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_116 (т.10, а.с.196-199);

-квитанцію до прибуткового касового ордера № 52 від 05 грудня 2016 року, згідно якої від ОСОБА_85 прийнято 80100,00 грн (т.10, а.с.200)

-заявою ОСОБА_85 про розірвання договору № 45/Мол/-18/1 від 03 грудня 2016 року (т.10, а.с.201, 202).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_29 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_29 надала суду показання, що 06 грудня 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір бронювання квартири АДРЕСА_326 . відповідно до якого вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 17301,00 грн, які передала в руки ОСОБА_122 23 грудня 2016 року, вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_461 уклали договір № 60/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_76 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 155714,00 грн у якості оплати за договором. 12 червня 2017 року вона повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору та просила повернути їй грошові кошти у розмірі 173016,00 грн, передані в якості оплати майнових прав на квартиру, за вищевказаним договором. Однак квартири вона не отримала та гроші їй не повернули.?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_29 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_29 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.112-113);

- договором бронювання від 06 грудня 2016 року, укладеним між ОСОБА_29 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_29 квартира АДРЕСА_327 та передані грошові кошти у сумі 17301 грн (т.23, а.с.120);

- договором № 60/Мол-18/1 від 23 грудня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_257 , укладеним між ОСОБА_29 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.114116);

- заявою ОСОБА_29 до в. о. директора ТОВ «БК Діамант» про розірвання договору (т.23, а.с.121);

- квитанцією від 23 грудня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 173016,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.23, а.с.122).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_516 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_517 надала суду показання, що 27 грудня 2016 року вона та ОСОБА_461 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», уклали договір № 62/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_313 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 189832,00 грн у якості оплати за договором № 62/Мол-18/1 та було складено акт звірки, яким було підтверджено, що всі гроші по договору № 62/Мол-18/1 було сплачено повністю. 12 червня 2017 року, маючи підозру про незаконні дії ТОВ «БК Діамант», вона повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 62/Мол-18/1, та попросила повернути їй грошові кошти у розмірі 189832,00 грн, передані в якості оплати майнових прав на квартиру. Однак пізніше, 12 вересня 2017 року, між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений новий договір № 01/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_328 . Проте, квартири та гроші вона не отримала.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_516 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_99 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.46-47, 48);

- договором № 01/Мол-18/14 від 12 вересня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_329 , укладеним між ОСОБА_385 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.50-52);

- заявою від 12 червня 2017 про розірвання договору № 62/Мол-18/1та повернення сплаченої по ньому суми (т.21, а.с.53);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_385 сплачені всі грошові кошти за договором № 62/Мол-18/1 від 27 грудня 2016 року (т.21, а.с.54);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_385 сплачені всі грошові кошти за договором № 01/Мол-18/14 від 12 вересня 2016 року (т.21, а.с.55).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_102 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_390 надала суду показання, що вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 21 лютого 2016 року між ОСОБА_392 та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_22 відповідно до якого ОСОБА_390 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1000,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 04 березня 2017 року, між нею та ОСОБА_215 був укладений договір № 57/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_22 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 108000,00 грн у якості оплати за договором № 57/Мол-18/11. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_102 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_102 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.21-22);

- договором бронювання від 21 лютого 2017 року, укладеним між ОСОБА_392 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_392 квартира АДРЕСА_330 та передані грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (т.23, а.с.26);

- договором № 57/Мол-18/11 від 04 березня 2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_300 , укладеним між ОСОБА_392 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.27-29);

- заявою ОСОБА_102 до в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_116 про розірвання договору (т.23, а.с.30);

- квитанцією від 21 лютого 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 27000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 04 березня 2016 року 108000,00 грн (т.23, а.с.31);

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_393 підтверджується дослідженими судом доказами:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_393 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.92-93);

- договором бронювання від 02 березня 2017 року, укладеним між ОСОБА_518 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_518 квартира АДРЕСА_331 та передані грошові кошти у сумі 200 доларів США (т.24, а.с.97);

- договором № 65/Мол-18/11 від 07 березня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_256 , укладеним між ОСОБА_396 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.98-100);

- квитанцією від 07 березня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 105 350 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.24, а.с.95).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_112 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_112 надала суду показання, що 03 березня 2017 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 укладено договір № 45/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_332 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 135000,00 грн у якості оплати за договором. 03 квітня 2017 року, маючи підозру про незаконні дії ТОВ «БК Діамант», вона повідомила ОСОБА_128 про розірвання договору № 45/Мол-18/1, та просила повернути їй грошові, передані в якості оплати майнових прав на квартиру. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_112 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_112 про вчинення кримінального правопорушення (т.11, а.с.19);

- договором № 45/Мол-18/11 від 03 березня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_247 , укладеним між ОСОБА_112 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.20-22);

- квитанцією від 03 березня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 135000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.11, а.с.23);

- заявою від 03 березня 2017 року про розірвання договору № 45/Мол-18/11 та повернення сплаченої нею суми (т.11, а.с.24, 25).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_66 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_66 надала суду показання, що разом із ОСОБА_397 вирішила придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 15 березня 2017 року, між ОСОБА_66 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 23/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_123 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_66 передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 111391,00 грн у якості оплати за договором № 23/Мол-18/1. Пізніше, 19 квітня 2017 року, між ОСОБА_397 та ОСОБА_215 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання приміщення № 12н відповідно до якого ОСОБА_397 передав у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 400 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 . Однак ні квартири, ні приміщення вони не отримали, гроші їм не повернули. Показання ОСОБА_66 із показаннями ОСОБА_397 збігаються.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_66 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.198)

- договором № 23/Мол-18/1 від 15 березня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_293 , укладеним між ОСОБА_66 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.200-202);

- договором бронювання від 19 квітня 2017 року, укладеним між ОСОБА_397 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого було заброньоване за ОСОБА_519 приміщення АДРЕСА_327 та передані грошові кошти у сумі 4000,00 доларів США (т.22, а.с.199);

- квитанцією від 15 березня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 111391,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 19 квітня 2016 року 74250,00 грн; 19 квітня 2016 року 10800,00 грн (т.22, а.с.203).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_401 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_42 надала суду показання, що 08 квітня 2017 року вона та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 уклали договір № 65/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_260 . У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 101878,00 грн у якості оплати за договором. Однак квартири вона не отримала, гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_401 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_401 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.147)

- договором № 65/Мол-18/11 від 08 квітня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_261 , укладеним між ОСОБА_400 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.151-153);

- квитанцією від 08 квітня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 101878,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.154).

- заявами ОСОБА_401 в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_122 про повернення грошових коштів за договором № 65/Мол-18/11 від 08 квітня 2016 року (т.22, а.с.155, 156).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_402 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_58 надав суду показання, що 11 квітня 2016 року між ним та ОСОБА_121 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_252 . У цей ж день він передав ОСОБА_122 , у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 72352,00 грн. Пізніше, 28 квітня 2016 року він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 63000,00 грн у якості оплати за договором. 10 травня 2017 року, між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 67/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_79 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_58 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 58823,00 грн у якості оплати за договором. Однак квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_402 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.132);

- договором № 67/Мол-18/11 від 10 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_253 , укладеним між ОСОБА_520 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.21, а.с.135-138);

- квитанцією від 28 квітня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 63000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 11 квітня 2016 року -72352,00 грн; 10 травня 2016 року 52823,00 грн (т.21, а.с.139).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_32 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_32 надав суду показання, що діючи в інтересах ОСОБА_521 , 29 квітня 2017 року, між ним та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір бронювання квартири АДРЕСА_333 , та передано у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів на користь ТОВ «БК Діамант» 18900,00 грн, які він передав в руки ОСОБА_122 08 травня 2016 року між ОСОБА_32 та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір № 65/Мол-18/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_105 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_522 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 168480,00 грн у якості оплати за договором. Пізніше, 25 жовтня 2017 року під приводом зміни документів у компанії, між ОСОБА_32 та ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант» був укладений новий договір № 04/Мол-18/14 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 у будинку за вищевказаною адресою. Однак квартири він не отримав, грошові кошти йому не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_32 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_523 про вчинене кримінальне правопорушення (т.21, а.с.1-2);

- договором № 04/Мол-18/14 від 25 жовтня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_211 , укладеним між ОСОБА_32 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.21, а.с.3-6);

- квитанцією від 08 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 168480,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 29 квітня 2016 року 18900,00 грн (т.21, а.с.7)

- квитанцією від 29 квітня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 18900,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»;

- довіреністю № 60 від 03 травня 2016 року про уповноваження ОСОБА_32 на законній підставі представляти інтереси ОСОБА_521 (т.21, а.с.8-11).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_72 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_72 надала суду показання, що 29 квітня 2017 року, між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_334 та вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 34650,00 грн ОСОБА_122 09 червня 2017 року вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 34188,00 грн у якості оплати за договором бронювання майнових прав на квартиру АДРЕСА_335 . Пізніше вона дізналася, що дана будівельна компанія не займається будівництвом, а виключно вимагає гроші у довірливих інвесторів та 28 липня 17 звернулася до в. о. директора ОСОБА_116 із заявою про повернення грошових коштів попередньо сплачених нею за договором бронювання квартири АДРЕСА_335 , заяву ОСОБА_120 підписала. Однак ні квартири, ні грошей вона так і не отримала.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- заявою ОСОБА_72 про вчинення кримінального правопорушення (т.20, а.с.131);

- договором бронювання від 29 квітня 2017 року, укладеним між ОСОБА_72 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_72 була заброньована квартира АДРЕСА_334 та передані грошові кошти у сумі 34650,00 грн (т.20, а.с.132);

- квитанцією від 29 квітня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 34650,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант», 09 червня 2016 року 34188,00 грн (т.20, а.с.133);

- заявою від 28 липня 2017 від ОСОБА_72 до ОСОБА_116 про повернення грошових коштів попередньо сплачених за договором бронювання за квартиру АДРЕСА_335 09 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 34188,00 грн (т.20, а.с.134).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_77 та ОСОБА_407 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_410 надала суду показання, що вони разом із чоловіком - ОСОБА_524 , вирішили придбати житло та 17 травня 2016 року між ОСОБА_412 та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_179 , відповідно до якого ОСОБА_411 передав, у якості забезпечення бронювання на користь ТОВ «БК Діамант» 450,00 доларів США, які передав в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 23 травня 2017 року, між нею та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 40/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_179 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день вона передала ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 118846 грн у якості оплати за договором № 40/Мол-18/11. Згодом, 26 серпня 2017 року, вона звернулася до ОСОБА_116 із заявою про повернення грошових коштів сплачених за договором. Однак квартири вони не отримали та гроші їм не повернули. ?????

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_77 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.214-215);

- договором бронювання від 17 травня 2017 року, укладеним між ОСОБА_412 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована квартира АДРЕСА_336 та передані грошові кошти у сумі 450,00 доларів США (т.23, а.с.218);

- договором № 40/Мол-18/11 від 23 травня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_239 , укладеним між ОСОБА_413 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.23, а.с.219-221);

- квитанцією від 23 травня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 118846,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.23, а.с.222);

- заявою від 26 серпня 2017 від ОСОБА_77 до ОСОБА_116 про повернення грошових коштів сплачених за договором № 40/Мол-18/11 від 23 травня 2017(т.23, а.с.223).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_56 та ОСОБА_55 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_418 надала суду показання, що разом із ОСОБА_422 вирішили придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 12 червня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_70 відповідно до якого вона передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 26000,00 грн, які передала в руки ОСОБА_159 . Пізніше, 19 серпня 2017 року, між ОСОБА_422 та в. о. директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_215 був укладений договір № 63/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_70 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день ОСОБА_419 передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 102000,00 грн у якості оплати за договором № 63/Мол-18/11. Однак квартири вони не отримали, гроші їм не повернули.

Потерпілий ОСОБА_419 дав показання аналогічні за змістом показанням ОСОБА_525 .

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_56 (т.11, а.с.150-151);

- договором бронювання від 12 червня 2017 року, укладеним між ОСОБА_526 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_526 квартира АДРЕСА_337 та передані грошові кошти у сумі 26000,00 грн (т.11, а.с.156);

- договором № 63/Мол-18/11 від 19 серпня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_248 , укладеним між ОСОБА_422 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.11, а.с.152-155);

- квитанціями від 12 червня 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 20000,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант»; 19 серпня 2016 року 102000,00 грн (т.11, а.с.157).

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_37 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_37 надала суду показання, що 15 червня 2016 року між нею та ОСОБА_215 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», укладено договір бронювання квартири АДРЕСА_85 відповідно до якого ОСОБА_37 передала, у якості забезпечення бронювання та в доказ серйозності своїх намірів, на користь ТОВ «БК Діамант» 1000,00 доларів США, які передала в руки ОСОБА_159 . Гроші їй не повернули.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_37 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_37 про вчинене кримінальне правопорушення (т.23, а.с.123-124);

- договором бронювання від 15 червня 2017 року, укладеним між ОСОБА_37 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого була заброньована за ОСОБА_37 квартира АДРЕСА_331 та передані грошові кошти у сумі 26000,00 грн (т.23, а.с.126);

- квитанцією № 191 від 15 червня 2017 року, згідно якої ОСОБА_120 прийняла від ОСОБА_37 26000,00 грн (т.23, а.с.127).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_425 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, свідок ОСОБА_527 надала суду показання, що її батько ОСОБА_426 помер, та вона у спадщину ще не вступила. Їй відомо, що батько мав взаємовідносини з « ОСОБА_528 » щодо придбання житла та нежитлових приміщень у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . Подробиць укладення договорів їй не відомо, однак вона була присутньою коли батько передавав ОСОБА_122 грошові кошти, але в якій сумі вона не знає.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_425 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_426 про вчинене кримінальне правопорушення (т.24, а.с.73-74);

- договором бронювання від 21 липня 2017 року, укладеним між ОСОБА_426 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 , згідно якого за ОСОБА_427 була заброньована квартира АДРЕСА_244 та передані грошові кошти у сумі 8700,00 доларів США

- договором купівлі-продажу від 06 вересня 2017 року, відповідно до якого ОСОБА_529 продав ОСОБА_527 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_338 (т.24, а.с.90-91);

- договором № 56/Мол-18/11 від 02 серпня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_245 , укладеним між ОСОБА_426 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.78-80);

- договором № 57/Мол-18/11 від 02 серпня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення АДРЕСА_261 , укладеним між ОСОБА_426 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.81-82);

- договором № 58/Мол-18/11 від 02 серпня 2016 року купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № 1н в будинку АДРЕСА_8 , укладеним між ОСОБА_426 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.24, а.с.83-86);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_426 сплачені всі грошові кошти за договором № 56/Мол-18/11 від 02 серпня 2016 року (т.24, а.с.89);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_426 сплачені всі грошові кошти за договором № 57/Мол-18/11 від 02 серпня 2016 року (т.24, а.с.87);

- актом звірки, згідно якого ОСОБА_426 сплачені всі грошові кошти за договором № 58/Мол-18/11 від 02 серпня 2016 року (т.24, а.с.88).

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_429 підтверджується дослідженими судом доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_30 надав суду показання, що вирішив придбати житло у новобудові, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . 14 листопада 2016 року між ним та ОСОБА_121 , яка, відповідно до довіреності № 4/15 від 02 січня 2015 року, виконувала обов`язки директора ТОВ «БК Діамант», був укладений договір № 14/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_182 у будинку за вищевказаною адресою. У цей ж день він передав ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 63308 грн у якості оплати за договором № 14/Мол-18/11. В цей ж день він забажав щоб йому повернула ОСОБА_120 гроші, однак остання у цьому йому відмовила. У подальшому квартири він не отримав та гроші йому не повернули.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_116 у вчиненні шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_429 підтверджується також дослідженими судом матеріалами кримінального провадження:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_429 про вчинене кримінальне правопорушення (т.22, а.с.74-75);

- договором № 14/Мол-18/11 від 14 листопада 2016 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_339 , укладеним між ОСОБА_430 та ТОВ «БК Діамант» в особі в. о. директора ОСОБА_121 (т.22, а.с.77-85);

- квитанцією від 14 листопада 2016 року про сплату грошових коштів у сумі 63308 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» (т.22, а.с.86).

4.1.3. Також судом досліджені наступні докази, які стосуються усіх вищевказаних епізодів, пов`язаних з діяльністю ОСОБА_114 , ОСОБА_115 та ОСОБА_116 у ТОВ «БК Діамант» та підтверджують винуватість обвинувачених у вчиненні кожного з вищевказаних кримінальних правопорушень.

- показання свідка ОСОБА_142 , яка пояснила, що у вересні 2010 року разом з чоловіком ОСОБА_530 придбали земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 . Наявний відповідний державний акт на право власності на цю земельну ділянку. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Через три роки вирішили продати цю земельну ділянку, у зв`язку з чим, надали відповідні оголошення, на які відізвалась ТОВ «БК Діамант», а саме ОСОБА_461 . Домовились про ціну земельної ділянки у сумі 140000,00 доларів США. Так як всієї суми у «Діамант» не було, то вирішили сплачувати частинами протягом року, для чого був укладений договір оренди земельної ділянки з правом викупу, а в кінці року сплатити повну суму, уклавши договір купівлі-продажу. Цей договір з її відому та її добровільної згоди підписав її чоловік ОСОБА_531 . Протягом року ніяких платежів не надходило, у зв`язку з чим, вона звернулась до суду для того щоб ТОВ «БК Діамант» звільнило її земельну ділянку. Рішенням суду її позов задоволено, зобов`язано ТОВ «БК Діамант» звільнити її земельну ділянку. Рішення набрало законної сили. Крім того, суд фактично одразу після надходження її позову виніс ухвалу про заборону будівництва на її земельній ділянці. Для того щоб ТОВ «БК Діамант» купило земельну ділянку була знижена ціна до 100000,00 доларів США. Однак і за таку суму ТОВ «БК Діамант» не купило земельну ділянку. На теперішній час на земельній ділянці самовільно побудовано два поверхи будинку. Як тільки розпочинались будівельні роботи її чоловік писав зави у відповідні органи, однак будівництво продовжувалось. Декларацію про початок виконання підготовчих робіт та договір про продовження оренди вона не підписувала, у цих документах її підпис підроблений. Між нею та ТОВ «БК Діамант» була домовленість про те, що поки ТОВ «БК Діамант» не купить земельну ділянку, то будівництво не буде розпочинатись. ОСОБА_120 знала, що є сервітут (обмеження), а саме те, що через земельну ділянку пролягає електромережа. Вона, як власник земельної ділянки, не давала свою згоду на проведення будівництва будинку на цій земельній ділянці;

- показання свідка ОСОБА_532 , який фактично надав такі ж свідчення як і ОСОБА_141 ;

- показання свідка ОСОБА_533 , яка пояснила, що на протязі приблизно 9 місяців в період 2013-2014 роках працювала головним бухгалтером в ТОВ «БК Діамант», займалась бухгалтерським обліком. Засновником ТОВ «БК Діамант» була ОСОБА_120 , директором ОСОБА_139 , заступником директора по будівництву був ОСОБА_149 ТОВ «БК Діамант» планувало будувати будинок на 54 квартири та продавати майнові права на ці квартири. Був договір з Столяровими на оренду земельної ділянки, однак цей договір не був нотаріально зареєстрований та по ньому не здійснювалась оплата. Права підпису на документах не мала, таке право мав лише директор. З інвесторами вона не зустрічалась, грошові кошти від них не отримувала. Безпосередньо з інвесторами займався ОСОБА_432 . По випискам бачила, що гроші надходять на банківський рахунок. Крім надходжень від інвесторів інших доходів ТОВ «БК Діамант» немало. Їй не відомо, що гроші приймались готівкою, але вона здогадувалась, що таке відбувається, так як їй був наданий акт по одному інвестору в якому була більша сума ніж та, яка була внесена на банківський рахунок. Цей акт вона не підписала. ОСОБА_120 та ОСОБА_139 отримували від ТОВ «БК Діамант» зворотну фінансову допомогу, але за період її роботи ця фінансова допомога ТОВ «БК Діамант» не поверталась. Також вона пам`ятає, що ТОВ «БК Діамант» надавало безповоротну фінансову допомогу іншому підприємству у сумі 80000 грн. На будівництво закуповувались цегла, бетон арматура, пісок. На підприємстві було 5-6 працівників. Договорів підряду їй не передавали, Звільнилась з посади, так як у неї були сумніви щодо будівництва, зокрема з рахунку знімалась фінансова допомога приблизно 500-700 тисяч грн, яку ніхто не повертав, була заборгованість по податкам, саме будівництво йшло мляво;

- показання свідка ОСОБА_534 , яка пояснила, що 05.12.2015 з ТОВ «БК Діамант» уклала договір купівлі продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_331 . Грошові кошти у сумі 345600 грн передала особисто в руки ОСОБА_122 Квартиру не отримала, гроші ОСОБА_120 не повернула. В поліцію не зверталась, так як не вважає це запотрібне.

- показання свідка ОСОБА_535 , яка зазначило, що працює заступником директора ТОВ «Білдінг Груп». Директором є ОСОБА_444 ТОВ «Білдінг груп» побудувало будинок за адресою: АДРЕСА_4 в. Реалізацією квартир у цьому будинку в основному займалось агентство нерухомості «Юст Ко Столиця», директором якого була ОСОБА_120 , де вона і познайомилась з ОСОБА_215 . До укладення договорів на придбання квартир, які побудувало ТОВ «Білдінг Груп» вона немає ніякого відношення, ніколи не отримувала від ОСОБА_116 гроші готівкою, отримані від покупця під час укладення зазначених договорів. Всі розрахунки по договорам відбувались у безготівковій формі. Контролював нумерацію укладених договорів начальник відділу кадрів ТОВ «Білдінг Груп», була так звана «шахматка». Інформацію про ті квартири, які були продані, ОСОБА_120 знала, у неї також була «шахматка». Була ситуація, коли ОСОБА_120 попросила у неї у борг гроші і вона їх ОСОБА_122 позичила. Тривалий час гроші ОСОБА_120 не повертала і вона телефонувала ОСОБА_122 та просила повернути борг. ОСОБА_120 запропонувала повернути борг шляхом перерахування 80000 грн з рахунку ТОВ «БК Діамант», засновником якого була ОСОБА_120 , на рахунок ТОВ «Стандарт Буд Сервіс», директором якого є її чоловік ОСОБА_536 . Був укладений 29.01.2014 договір про надання безповоротної фінансової допомоги між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Стандарт Буд Сервіс», згідно якого були перераховані зазначені кошти і таким чином повернутий борг.

- показання свідка ОСОБА_472 , яка пояснила, що знайома з ОСОБА_121 у зв`язку з придбанням квартири у будинку, який будувало ТОВ «Білдінг Груп» у м. Чорноморськ. ОСОБА_122 були передані готівкою гроші та автомобіль. Квартиру не отримала, заяву в поліції не писала. На прохання ОСОБА_116 підписала попередній договір з Столяровими щодо земельної ділянки.

- показання свідка ОСОБА_80 , який пояснив, що вирішив придбати для доньки ОСОБА_472 , квартиру у будинку, який у м. Чорноморськ будувало ТОВ «Білдінг Груп», в агентстві нерухомості передав ОСОБА_122 готівкою 11000 доларів США. Також ОСОБА_122 був переданий автомобіль шляхом оформлення на неї генеральної довіреності. Квартиру не отримали, гроші не повернула, заяву в поліцію не писав. Також на прохання ОСОБА_116 він консультував щодо будівництва багатоквартирного будинку по вул. Міська, 18/11 в с. Молодіжне. Офіційно в ТОВ «БК Діамант» він не працював. При ньому був виведений «нуль» - котлован, фундамент, перекриття плитами. Бачив тільки ескізний проект будівництва, акті прихованих робіт не складались, кошторисів не було, не пам`ятає чи були креслення, проектувальника Капусткіна на будівництві не бачив, не пропонував ОСОБА_122 спростити облаштування фундаменту. Зі слів ОСОБА_116 земельна ділянка під будівництво була відведена. Плити перекриття були якісні, Всі роботи виконувались добросовісно, підстав переробляти фундамент та міняти плити перекриття не було.

- лист ГУ Статистики в Одеській області від 21 лютого 2019 року зі звітами підприємства ТОВ «БК Діамант» (т.10, а.с.116-120), відповідно до якого ТОВ «БК Діамант» фінансову звітність за 2014-2015 роки, 1 квартал 2016 року до ГУС в Одеській області не надавало, надано фінансові звіти ТОВ «БК Діамант», 1 півріччя 2016, 9 місяців 2016, 2016 рік, 1 квартал 2017 року, 1 півріччя 2017 року, які відповідають показника, приведеним в оригіналах звітів підприємства, з 2013 рік фінансовий звіт не надано, у зв`язку з закінченням терміну зберігання 3 роки. Відповідальність за достовірність звітних даних відповідно до ст. 18 Закону покладено на респондента;

- документи фінансової звітності ТОВ «БК Діамант» (т.12, а.с.21-202, т.131-182, т.115, а.с.1-305, т.16, а.с.1-320), а саме: щодо створення ТОВ «БК Діамант», відкриття рахунків ТОВ «БК Діамант», отримання та зміни ключів ЕЦП, укладання договорів з постачальниками продукції, оренди приміщень, рекламних послуг, наймання підсобних працівників, та інш.;

- матеріали щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_432 , ОСОБА_115 , ОСОБА_537 , ТОВ «БК Діамант» (т.14, а.с.1-264);

- документація щодо будівництва квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (т.16, а.с.94, 95, 96, 97, т.17, а.с.1, 2, 3, т.18, а.с.1-30 схеми та журнали ; зошити, робочий проект);

- ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 22 грудня 2016 року, 14.12, 2016, про відмову в задоволенні забезпечення позову (т.6, а.с.144, 145, 146);

- ухвала Овідіопольського районного суду Одеської області від 13 грудня 2016 року (т.6, а.с. 147), якою заборонено ТОВ «БК Діамант» та ОСОБА_143 , ДРСУ, в вчиняти будь-які дії, зокрема, та не виключно, зносити, пошкоджувати, продавати, уступати, передавати, закріплювати за третіми особами, іншим чином відчужувати, руйнувати або будь-яким чином обтяжувати правами третіх осіб майнові права на об`єкт будівництва який будується за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ухвала Апеляційного суду Одеської області від 06 квітня 2016 року про скасування вищевказаної ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 13 грудня 2016 року (т.6, .с.148-149);

- ухвала Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року, згідно якої ТОВ «БК Діамант» заборонено виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , та матеріалами державного виконавця відділу державної виконавчої служби Овідіопольського районного управління юстиції від 22 жовтня 2014 року (т.27, а.с.167, 168, 169-172, 173);

- ухвала Апеляційного суду Одеської області від 05 травня 2015 року про залишення вищевказаної ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року без змін (т.6, а.с.143).

-рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 травня 2016 року за позовом ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», третя особа яка не заявляє самостійних вимог: ОСОБА_538 , про усунення перешкод у користуванні власності та зобов`язання вчинити певні дії встановлено, що позивачка не укладала з відповідачем договір оренди від 01 жовтня 2013 року. Вимоги позивачки задоволенні в частині усунення перешкоди їй у користуванні земельної ділянки площею 0,25 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, яка розташована: АДРЕСА_8 шляхом звільнення з боку ТОВ «БК Діамант» вказаної земельної ділянки (т.27, а.147-149);

-ухвала Одеського апеляційного суду від 09 грудня 2016 року (т.27, а.с.150-155), про залишення рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 травня 2016 року без змін;

-ухвала ВС від 24 січня 2017 року (т.10, а.с.8-17) про зупинення виконання рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 травня 2016 року до закінчення касаційного розгляду;

-постанова ВС від 05 грудня 2018 року (т.27, а.с.156-166) про залишення рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 травня 2016 року та ухвала Одеського апеляційного суду від 09 грудня 2016 року без змін. При цьому у судовому рішенні зазначено, що саме ТОВ «БК Діамант» надало у судовому засіданні договір оренди майна з правом викупу від 01 жовтня 2014, укладеним між ОСОБА_140 та ТОВ «БК Діамант», у якому підпис ОСОБА_142 підроблений. Та далі: З огляду на викладене суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, що порушене право власності позивача підлягає захисту, оскільки ні договір оренди земельної ділянки від 16 серпня 2013 року, ні договір оренди земельної ділянки від 01 жовтня 2013 року не були зареєстровані згідно вимог законодавства, підпис на договорі оренди земельної ділянки від 01 жовтня 2013 року в графі «орендодавець» згідно висновку експерта не належить ні ОСОБА_143 , ні її чоловікові ОСОБА_539 , тому відповідач користується цієї ділянкою без законних підстав.

- договором оренди землі від 11 жовтня 2013 року, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 - ОСОБА_140 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_141 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 грн за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 грн, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант» (т.25, а.с.16-29, 239-242, т.27, а.с.189-190, т.28, а.с.58-61).

-висновок експерта № 881/02 від 22.12.2015 (т.27, а.с.177-188), відповідно до якого: підписи від імені ОСОБА_142 у наданих на експертизу двох примірниках договору оренди майна з правом викупу від 01 жовтня 2013 року, укладеним між фізичною особою ОСОБА_540 та ТОВ «БК Діамант» в особі ОСОБА_541 , розміщені у розділі «ПІДПИСИ СТОРІН» в графі «За ОРЕНДОДАВЦЯ ОСОБА_141 /», виконані не ОСОБА_540 , а іншою особою (особами); підписи від імені ОСОБА_142 у наданих на експертизу двох примірниках договору оренди майна з правом викупу від 01 жовтня 2013 року, укладеним між фізичною особою ОСОБА_540 та ТОВ «БК Діамант» в особі ОСОБА_117 , розміщені у розділі «ПІДПИСИ СТОРІН» в графі «За ОРЕНДОДАВЦЯ ОСОБА_141 /», виконані не ОСОБА_542 , а іншою особою (особами);

- декларацією про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_8 , подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_142 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14 травня 2014 року за № ОД53 (т.25, а.с.215-216, 243-244).

- висновком експерта № 382п від 21 жовтня 2015 (т.25, а.с.179-190), відповідно до якого: підпис «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт яка зареєстрована у Інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. № 3821/14, відображений на першій сторінці (вкінці), виконаний не ОСОБА_140 , а іншою особою; підпис «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт яка зареєстрована у Інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. № 3821/14, відображений на першій сторінці (між текстом «Замовник» та «Столярова СМ»), виконаний не ОСОБА_140 , а іншою особою;

текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт яка зареєстрована у Інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. № 3821/14, відображений на першій сторінці (вкінці), виконаний не ОСОБА_140 , а іншою особою;

текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт яка зареєстрована у Інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. № 3821/14, відображений на першій сторінці (між текстом «Замовник» та «Столярова СМ»), виконаний не ОСОБА_140 , а іншою особою; текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт яка зареєстрована у Інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. № 3821/14, відображений на першій сторінці (вкінці), виконаний не ОСОБА_530 , а іншою особою;

текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт яка зареєстрована у Інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. № 3821/14, відображений на першій сторінці (між текстом «Замовник» та «Столярова СМ»), виконаний не ОСОБА_530 , а іншою особою;

- лист з ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», про те що між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», укладено договір № 11/10/13 від 11 жовтня 2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьохповерхового, двохсекційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено (т.25, а.с.15);

- лист ПАТ «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго» № 34/20-1461 від 16 травня 2014 року (т.25, а.с.200-201), згідно якого жодна фізична чи юридична особа не зверталась за отриманням згоди на проведення будівельних робіт в межах дії охоронної зони повітряної лінії електропередачі напругою 10 кВ «Молодіжний» в районі адреси: Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11. За результатами проведеного огляду встановлено, що в межах дії охоронної зони повітряної лінії електропередачі напругою 10 кВ «Молодіжний» знаходяться наступні об`єкти: тимчасова огорожа та тимчасові виробничі та побутові споруди, що не мають ознак капітальних споруд та розміщені будівельні матеріали. Зазначені об`єкти встановлені без отримання згоди від ПАТ «Одесаобленерго». Вказане будівництво здійснюється з порушенням охоронної зони вказаної повітряної лінії електропередачі;

- лист департаменту ДАБІ в Одеській області № 1015-05/1-1017 від 01.11.2017 (т.25, а.с.196-198), згідно якого будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , здійснюється самовільно, без будь-якого документу дозвільного характеру, чим порушено п.2 ч.1 ст. 34 «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- висновок судової будівельно-технічної експертизи № 4/18 від 02 квітня 2018 року (т.25, а.с.100-176), відповідно до якого вартість фактично виконаних будівельних робіт, матеріалів та експлуатації машин і механізмів по незавершеному будівництвом багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 з урахуванням усереднених кошторисних цін станом на час обстеження (22 березня 2018 року) складає 6139674,00 грн, вартість фактично виконаних будівельних робіт, матеріалів та експлуатації машин і механізмів по незавершеному будівництвом багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 з урахуванням усереднених кошторисних цін станом на час обстеження (01.01.2016) складає 3802379,00 грн;

- показання експерта ОСОБА_543 , який підтвердив свій висновок судової будівельно-технічної експертизи № 4/18;

- протокол проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_116 (т.25, а.с.44-45, 46-47, 48-49 - клопотання прокурора; три ухвали Апеляційного суду Одеської області від 23 вересня 2014 року про надання дозволу на проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільними номерами а.с.5051, 52-53, 54-55; протокол 56-84, диск -85), згідно яких підтверджуються шахрайські дії обвинуваченої, зокрема, 10 листпада 2014 року вона у телефонній розмові повідомляє, що будинок будується, отримані усі дозволи та проекти, будівельні роботи будуть виконані до березня 2015 року, а влітку будуть видані ключі від квартир (вказане не відповідає дійсності дозволу на виконання будівельних робіт немає, проекту немає, ухвалою суду від 07 жовтня 2014 заборонено будувати). У цей ж день ОСОБА_120 у телефонній розмові потерпіла Телиця скаржиться, що тривалий час їй в ТОВ «Білдінг Груп» не надають квартири та повідомляє про свій намір з хлопцями піти у цю фірму, на що ОСОБА_120 в категоричні формі її відмовляє «Нет, никуда не ходите, вы меня подставите. Я выбиваю гроші туди-сюди». Показовою щодо стану бухгалтерського обліку є телефонна розмова між ОСОБА_121 та ОСОБА_153 , в ході якої ОСОБА_120 питає у ОСОБА_150 «Можете мне ответить на несколько вопросов? Сколько нам стоила бетонная дорожка к вагончику и забор стройплощадки? Мы делаем отчет за 2013 год, примерно навскидку» (і це питає ОСОБА_120 у людини, яка не працювала в ТОВ «БК Діамант» і це все гроші інвесторів). Також у цей день ОСОБА_544 телефонував ОСОБА_122 та повідомляв про мляве будівництво, казав, що вона дарма відмовилась від лісу, який потрібен для бортів під час облаштування плити, на що ОСОБА_545 подякувала ОСОБА_546 , а в телефонних розмовах раніше повідомляла, що ліс їй не потрібен, а потрібні лише гроші. 12 листопада 2014 року ОСОБА_120 телефонує та повідомляє наступне: «Серый, смотри, завтра, чтобы получить деньги надо сделать показательное выступление. Мужик едет на стройку. Я завтра могу тебя набрать, чтобы ты тоже подъехал, короче развести надо, короче там на стройте надо движню устроить». Під час неодноразових телефонних розмов між ОСОБА_121 та ОСОБА_547 , останній фактично в ультимативній формі наполягає на тому щоби ОСОБА_120 повернула грошові кошти, при цьому говорить: «Мне завтра счет закроют, это же не проценты или какая-то мелочь, это деньги которые ты забрала, это же проплаты, не шутки», «Света так не пойдет. Ты просто взяла и забрала эти деньги, правильно? Эти деньги не твои и даже не мои, ты понимаешь?». Із розмов ОСОБА_116 вбачається, що майже всім вона повідомляє, що у неї немає грошей, однак, 04 вересня 2014 року від ОСОБА_548 вона отримала 90000,00 гривен, а 12 вересня 2014 року від цієї ж потерпілої отримала 136510,00 грн, 20 жовтня 2014 отримала від ОСОБА_549 36800,00 грн, 01 жовтня 2014 року Бей від Смоленського отримав 12000,00 грн, а 11 жовтня 2014 він від ОСОБА_550 отримав 17212,00 грн;

-випискою про рух коштів по ФОП ОСОБА_120 (т.26, а.с.11-14);

-світлиною (т.27, а.с.174);

- протоколом огляду місця події від 22 серпня 2017 року оглянута територія за адресою: : АДРЕСА_8 (т.27, а.с.191-196)

-постанова слідчого ОСОБА_551 від 04 квітня 2018 року про відмову в долученні до матеріалів справи речових доказів: грошових котів, вилучених під час обушку 13 листопада 2017 року за адресою: АДРЕСА_3 , на які ухвалою слідчого судді від 16 листопада 2017 року накладено арешт: 1500,00 Євро та 500,00 доларів США;

-протокол обшуку від 14 листопада 2017 року (т.28, а.с.32-39) за адресою: АДРЕСА_340 , під час якого виявлено та вилучено: ноутбук «Asusx751sj-ty002d» SO # 04885/1.1, S/N # G5NOCV15R95222B;

-протокол обшуку від 14 листопада 2017 року (т.28, а.с.40-45) за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 1500,00 євро, та 500,00 дол. США., ноутбук марки «LENOVO» білого кольору с/н YBO6585434, ноутбук марки «ASUS» с/н G4NOCX06F855159, ноутбук марки «ASUS» с/н C6NOAS289988243 мобільний телефон марки «LENOVO» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 сім картка мобільного оператора «айф», сім картка мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Соні» imei НОМЕР_8 , та сім картка до нього мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «SAMSUNG» imei НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_9 , планшет марки «SAMSUNG», без с/н, посвідчення № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_552 організації «Орден Зодіака», посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_118 « ОСОБА_553 », 4 флеш накопичувача різного об`єму без с/н, 2 CD-диски один з яких з написом «Света Недвижимость», мобільний телефон марки «Верту» модель S071771, 5 папок з паперами (чорнова та бухгалтерська документація), що підтверджують діяльність ТОВ «Діамант»;

- протокол обшуку від 14 листопада 2017 ркоу (т.28, а.с.47-57) за адресою: АДРЕСА_341 , під час якого було виявлено та вилучено: системний блок с/н 40, 2 папки жовтого кольору з написом «Агенства нерухомості», «Салон Красоти», 231 аркушів звітів менеджерів відділу продаж за травень 2016 року, списки телефонувавших по квартирам на 39 арк., список співробітників АН «Квартал» на 1 арк., папка блакитного кольору в якій знаходиться документи довіреність від ОСОБА_554 , на ОСОБА_555 , на 1 арк., свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_556 на 1 арк. , витяг з державного реєстру актів цивільного стану ОСОБА_554 на 1 арк., технічний паспорт на житловий будинок, по АДРЕСА_342 , папка синього кольору «Налоговий кредит и обязательства 2014 г.» в якій знаходяться документи на 119 арк., видаткові касові ордери «Діамант» на 142 арк., картонна папка з квитанціями (комунальними) за 24 квітня 2017, податкова накладна ТОВ «БК Діамант» на 43 арк., податкова декларація ТОВ «БК « Діамант» за липень 2016 року на 4 арк., папка зеленого кольору з квитанціями і атами прийому-передачі на 24 арк., податкові і рахунки-фактури, ТОВ «Діамант», за 2014 рік, на 19 арк., картонна папка з документами по оплаті комунальних послуг та розрахункова книжка про оплату холодної води ОСОБА_557 , 3 пакети з документами в яких знаходилося зошит з написом «Договора з контрактами за 2015 рік», зошит з написом «Договора з контрагентами 2014 рік», зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по основній діяльності і адміністративно-господарській діяльності, зошит з написом «Договора з контрактами 2013 рік», зошит з надписом «Договора з контрагентами 2016 рік», картонна папка зеленого кольору з надписом «Прикази ОО «СК Диамант»» з 23 файлами, та трудовою книжкою на ім`я ОСОБА_558 , прибуткові касові ордери за 2017 рік ТОВ «СК Діамант»» у кількості 10 штук, жовта папка з документами про накладення адміністративного штрафу на ТОВ «СК Діамант», червона папка з квитанціями і актами прийому-передачі ТОВ «СК Діамант» на 19 арк., 2 синіх папки з документами-схемами житлового комплексу с. Великодолинське, вул. Стаціонарна, 68, папка в якій знаходиться документи ПДВ на 1 арк., трудові відносини з ОСОБА_559 , та ТОВ «СК Діамант» та ОСОБА_560 , з додатками у кількості 11 арк., податкові документи ТОВ « СК Діамант» на 22 арк. , договір «453 П на виконання проектної документації з МП «Авангард» на 8 арк., договір про спільну діяльність ОСОБА_561 , та ОСОБА_116 , на 2 арк., папка зеленого кольору з надписом Договора за 2014 рік, та журнали реєстрації довіреностей, картонна папка коричневого кольору з надписом «Діамант» звіти за 2015 рік з документами, журнал обліку проведення інструктажів на робочому місці з охорони праці «Будівництво дому Міська 18/11», зелена папка з податковими документами за 2014 рік ТОВ «СК Діамант», зелена папка з податковими накладними за 2013 рік, ТОВ «СК Діамант», файл з документами по будівництву будинку за адресою: с. Молодіжне, вул. Міська 18/11 на 12 арк., файл з документами по будівництву будинку за адресою: с. Молодіжне, вул. Міська 18 /11 на 10 арк., файл з документами по будівництву будинку за адресою: с. Молодіжне, вул. Міська 18/11 на 93 арк., статут ТОВ «СК Діамант» на 15 арк., документ про якість № 5707 будівельного матеріалу, на 1 арк., договір № 1 від 22.01.2014 ТОВ «СК Діамант» на 3 арк., рахунок на оплату № 907 від 26.08.2016 на 1 арк., опис документів, які надаються юридичній особі ТОВ «СК Діамант» державному реєстратору, договір оренди генерального директора ТОВ «СК Діамант» з ОСОБА_562 , від 24.08.2016 в 2-х екземплярах, договори підряду ТОВ «СК Діамант» з ОСОБА_563 , на 2 арк., договір поставки № 30 від 01.06.2016 ТОВ «СК Діамант» та ТОВ «Великодолинський завод ЖБК» на 3 арк., договір про надання інформаційних послуг № 13 з редакцією місцевої газети «Чорноморський маяк», папка червоного кольору ПП «Висока 2016» з документами, договір оренди № 1/2017 нежилого приміщення від 14.08.17 року ОСОБА_564 , з ТОВ «5 к Гарант», підписаний ОСОБА_565 , в 2 х примірниках, 6 квитанцій ТОВ «СК Діамант» за 2017 рік, табель обліку використання робочого часу за травень 2017 року, відомості про виплату грошових коштів ТОВ «СК Діамант» у паперовій папці, картонна папка з підписом «СК Діамант» з договором оренди приміщення № 1/2017, зелену папку зі звітами менеджерів СК «Діамант». Журнал «Даша Олександрівна», журнал «4-кімнатні квартири», журнал «3-кімнатні квартири вторинний базар», зошит червоного кольору з чорновими записами, зошит синього кольору з чорновими записами, робочий проект «3-х поверховий двохсекційний 52-х квартирний житловий будинок з мансардним поверхом за адресою: АДРЕСА_8 , ескізний проект «3- етажний двосекційний 52-х квартирний житловий будинок з мансардним поверхом за адресою: АДРЕСА_8 , зелена папка з надписом «Листи отзвона», 2 папки червоного кольору з проектом квартир «Радужний 2», проектна документація будівництва будинку по АДРЕСА_8 , металевий зачинений сейф «Вальберг», 2261 оголошення на продаж квартир, ноутбук марки «ACER» с/н 2 який перебував у сумці «Порто», мобільний телефон марки «SONY XPERIA» імеі: НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» імеі: НОМЕР_14 з сім карткою НОМЕР_15 ;

- протокол обшуку від 14 листопада 2017 року (т.28, а.с.47-57) за адресою: АДРЕСА_343 , під час якого було виявлено та вилучено: блокнот білого кольору з чорновими записами;

- договор № 47/Мол-18/1 від 05.12.2015 купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_256 , укладеним між ОСОБА_534 та в.о директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 (т.28, а.с.63-69);

- квитанція від 05.12.2015 про сплату грошових коштів у сумі 345600,00 грн на рахунок ТОВ «БК Діамант» із підписом ОСОБА_116 (т.28, а.с.62);

- бухгалтерська довідка від 05.12.2015 директора ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_115 про сплату ОСОБА_534 грошових коштів в сумі 345600,00 грн;

- оборотно-сальдові накладні ТОВ «БК Діамант» (т.28, а.с.127-135), щодо сплати грошових коштів потерпілими, сплату податків, заробітної плати та інших послуг ТОВ «БК Діамант»;

- постанова слідчого ОСОБА_566 від 28.09.2017 року (т.28, а.с.141-228) про долучення до кримінального провадження речових доказі документів з назвою «Отчет Менеджера отдела продаж» та інш»;

- протокол слідчого ОСОБА_566 від 01.08.018 про (т.29, а.с.1-52), відповідно до якого слідчим ОСОБА_567 оглянуті письмові документи а також мобільні телефони на яких зафіксовано листування в мессенджері «Viber» між ОСОБА_121 та контактом підписаним «Тася», повідомлення групи «Инвесторы», зі змісту деяких вбачається, що ОСОБА_120 всілякими способами уникає зустрічей з інвесторами, будівництво стоїть, інвестори вважають її шахрайкою та вимагають повернути кошти, на що остання відмовляє;

- довіреність ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_116 на ОСОБА_17 представляти інтереси товариства в усіх інстанціях (т.29, а.с.53);

- розписка представника ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_17 слідчому ОСОБА_568 , про отриманні документів, вилучених під час обушку в ТОВ «БК Діамант» (т.29, а.с.54-132);

-таблиця осіб, які є потерпілими по справі та які не є потерпілими в кримінальному провадженні (т.29, а.с.150-153);

-звіт про експерту грошову оцінку земельної ділянки (т. 30, а.с.2-40);

-технічна документація щодо земельної ділянки за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11 (т. 30, а.с. 41-76);

-договору оренди землі від 08 серпня 2016 року між ОСОБА_78 та ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_115 , щодо оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_344 , яка належить ОСОБА_78 для будівництва житлового багатоповерхового будинку (т.30, а.с.89);

-документи надані стороною захисту щодо укладання нових договорів після внесенні змін до проекту будинку в АДРЕСА_8 через які відбулася зміна будівельних номерів квартир, а саме долучені оригінали договорів від 2017 року, документи щодо участі ОСОБА_78 в діяльності ТОВ «БК Діамант», документи щодо підготовки будівництва на земельні ділянці в с. Молодіжне, вул. Міська, 18/1, бухгалтерські документи, документи між ТОВ «БК Діамант» та іншими товариствами щодо надання послуг, зокрема з охорони, реклами та інш. (т.30, а.с.126-236, т. 31 а.с.1-228, т.32, а.с.1-20);

- розписки ОСОБА_569 від 13.03.2015 та 17.03.2015 про отримання від ОСОБА_116 грошових коштів в сумі по 10000,00 грн.

- акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил департаменту ДАБІ в Одеській області від 13.03.2015, у якому посадовими особами зазначеного департаменту зазначено, що станом на 13.03.2015 за адресою: Одеська область, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» виконано будівельні роботи з монтажу збірних фундаментних блоків під багатоквартирний житловий будинок без документу який дає право на виконання будівельних робіт. Також зазначено, що проектна документація, виконавча документація, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки забудовником не надані.

- наказ ДАБІ в Одеській області № 185 від 03 жовтня 2016, згідно якого скасовано реєстрацію декларації на початок виконання підготовчих робіт від 14.05.2015;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги від 01 квітня 2014, від 18 квітня 2014, від 15.05.2014, від 22.05.2014, згідно яких ТОВ «БК Діамант» в особі директора ОСОБА_114 надало ОСОБА_122 поворотну фінансову допомогу у сумі 535700,00 грн, таку ж допомогу у сумі 150000,00 грн отримав ОСОБА_139 відповідно до договору від 23.05.2014. Загальна сума склала 685700,00 грн.

-постанова Приморського районного суду м. Одеси від 01 червня 2016 року (т. 32, а.с. 116-121), якою визнано неправомірними дії ДАБІ щодо проведення позапланової перевірки щодо будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_8 та скасовано постанову при притягнення ОСОБА_116 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 96 КУпАП, як засновник ТОВ «БК Діамант», з підстав, що вона не є посадовою особою, яка відповідає за встановлені порушення щодо будівництва, а посадовою особою - директором є ОСОБА_149 ;

-протокол огляду слідчим ОСОБА_567 від 28.09.2017 року флеш-накопичуваача із відеороликам під назвою «Стоительные мошенники …» (т.33, а.с.159-167), долучений до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу (т.33, а.с.168);

-протокол допиту ОСОБА_425 (т.34, а.с. 83-86);

-висновок службового розслідування ГУНП в Одеській області за фактом втрати речового доказу системного блоку із жорстким диском (т.34, а.с. 161-175), згідно якого вбачається, що зазначений пристрій 14 листопаду 2017 року був вилучений з приміщення БК «Діамант». 01 серпня 2018 року за протоколом огляду встановлено, що пристрій не має інформації оперативного інтересу, у зв`язку з чим експертне дослідження його не проводилось та був переданий не відповідальне зберігання речових доказів Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області де і був подалі втрачений.

-копія договору від 02 вересня 2010 року купівлі-продажу ОСОБА_570 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_571 (т.7, а.с.127);

Таким чином, ОСОБА_139 , ОСОБА_120 та ОСОБА_149 , кожний, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілим.

Крім того, ОСОБА_139 , ОСОБА_120 та ОСОБА_149 , кожний, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_139 , ОСОБА_120 та ОСОБА_149 , кожний, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

4.1.4.Щодо зміни обвинувачення ОСОБА_116 за епізодом відносно потерпілих ОСОБА_572 .

Згідно формулювання обвинувачення в обвинувальному акті в кримінальному провадженні № 0000450 від 17 травня 2018 року за епізодом щодо потерпілих ОСОБА_572 (т.3, а.с.198-231) зазначено, що продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14 серпня 2013 року по 14 жовтня 2014 року, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, не маючи прав та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в травні 2014 року, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ) вул. Леніна (просп. Миру), 10, ввели ОСОБА_204 та ОСОБА_22 в оману про те, що за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ «БК Діамант» на законних підставах побудує багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали ОСОБА_205 та ОСОБА_22 для ознайомлення передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_8 , вже ведеться будівництво вищевказаного будинку та переконали в тому, що, обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант», ОСОБА_206 та ОСОБА_22 роблять правильний вибір, в результаті чого ОСОБА_206 та ОСОБА_22 погодилися придбати майнові права на квартиру у вищевказаному будинку.

30 травня 2014 року ОСОБА_139 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14 жовтня 2014, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (м. Чорноморськ) вул. Леніна (просп. Миру), 10, від імені ТОВ «БК Діамант» уклав з ОСОБА_207 , договір № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на купівлю-продаж майнових прав на квартиру АДРЕСА_62 , відповідно до якого строк закінчення будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку - 1 квартал 2015 року.

30 травня 2014 року ОСОБА_206 , будучи запевнений ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант», в його добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 173280,00 грн, в якості оплати за договором № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

30 травня 2014 року ОСОБА_206 , будучи запевнений ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант», в його добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 173780,00 грн, в якості оплати за договором № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

24 жовтня 2014 року ОСОБА_206 , будучи запевнений ОСОБА_137 , який займав посаду директора директором ТОВ «БК Діамант», та засновником ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_121 в їх добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 28160 грн, в якості оплати за договором № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Отримані грошові кошти, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка займала посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 з рахунків ТОВ «БК Діамант» зняли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після внесення грошових коштів ОСОБА_207 на рахунки підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_120 , ОСОБА_139 , який займав посаду директора підприємства з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання ОСОБА_208 та її чоловіка ОСОБА_22 не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 07 жовтня 2014 року про забезпечення цивільного позову ОСОБА_142 до ТОВ «БК Діамант», якою заборонено ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вводили ОСОБА_204 та ОСОБА_22 в оману про те, що будівництво будинку триває та що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По закінченню 1 кварталу 2015 року будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора підприємства з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_208 та ОСОБА_22 у розмірі 375220,00 грн, в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_63 на другому поверсі, чим спричинили ОСОБА_205 та ОСОБА_22 , матеріальну шкоду, в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 гривень (600х588= 352800).

Дії обвинуваченої ОСОБА_116 по даному епізоду стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Суд вважає, що дії обвинуваченої ОСОБА_116 за даним епізодом слід кваліфікувати ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Дане твердження суду виходить з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 27/Мол-18/11 на квартиру в чотириповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 , на квартиру АДРЕСА_63 площею 36 кв. м, на другому поверсі, вартістю 201440 грн, в будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 .

Стороною обвинувачення зазначено, що засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_120 , за попередньою змовою з ОСОБА_137 , який займав посаду директора підприємства з 13 серпня 2013 року до 14 жовтня 2014 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_208 та ОСОБА_22 у розмірі 375220,00 грн, тобто в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588 гривень (600х588= 352800).

Суд зазначає, що вищевказане твердження у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_208 та ОСОБА_22 у розмірі 375220,00 грн визначено помилково, та визначається з наступних грошових сум: 173780,00 грн, 1737880,00 грн, 28160,00 грн, а всього 375220,00 грн.

Так, судом встановлено, що вищевказане формулювання обвинувачення містить два однакові абзаци наступного змісту: «30 травня 2014 року ОСОБА_206 , будучи запевнений ОСОБА_137 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант», в його добросовісності та порядності, сприймаючи ТОВ «БК Діамант», як добропорядну компанію яка дбає про своїх клієнтів, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», внесла на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант», відкритий у ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти у розмірі 173780,00 грн, в якості оплати за договором № 27/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на квартиру чотирьохповерховому житловому будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_8 ».

Суд зазначає, що стороною обвинувачення помилково визначено сплату грошових коштів у розмірі 173780,00 грн двічі, і фактично є арифметичною помилкою, яка призвела до невірної кваліфікації дії обвинуваченої ОСОБА_127 .

Дані твердження суду також підтверджується вищевикладеними доказами за даним епізодом, а саме: квитанцією від 30 травня 2014 року про сплату грошових коштів у сумі 173280,00 грн на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «БК Діамант»; 24 жовтня 2014 року 28160,00 грн (т.11, а.с.7, 8), а також формулюванням обвинувачення, яке пред`явлено обвинуваченому ОСОБА_158 за попередньою згодою з ОСОБА_121 , в якому зазначено про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_208 та ОСОБА_22 у розмірі 201440,00 грн, тобто що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2014 році складає 588,00 грн (250х588=147000), та дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

5.Доводи сторони захисту

Сторона захисту стверджує, що обвинувачення ОСОБА_116 у злочинних діях відносно потерпілих, які не отримали квартири від ТОВ «Білдінг групп», обґрунтовуються наявними в справі матеріалами які лише доводяться факти здійснення обвинуваченою ОСОБА_121 розрахунків з потерпілими, всупереч встановленого порядку отримання від них готівкових коштів за письмовим оформленням фактів їх прийому-передачі. Вважають, що передані керівництву ТОВ «Білдінг групп» гроші не були використані за призначенням, ОСОБА_120 під час укладання правочинів з потерпілими та отримання від них готівки чітко виконувала завдання керівників, не мала умислу на заволодіння цими коштами та не передбачала можливість наступу негативних наслідків для потерпілих.

Обвинувачення у шахрайських діях відносно потерпілих, які не отримали квартири від ТОВ «БК Діамант», обґрунтовується наявними в справі матеріалами які доводять тільки факти здійснення обвинуваченою ОСОБА_121 розрахунків з потерпілими, всупереч встановленого порядку.

Обвинувачення ОСОБА_116 в нібито шахрайстві відносно потерпілих, які не отримали квартири від ТОВ «БК Діамант», ґрунтується на припущеннях. Докази у справі свідчать про те, що будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_8 велось з порушенням встановленого законом порядку, але велось активно, та дії обвинуваченої ОСОБА_116 було направлено саме на досягнення мети у вигляді завершеного будівництва, а не для створення вигляду щодо законності будівництва будинку перед покупцями квартир.

ТОВ «БК Діамант» не змогла завершити будівництво через виникнення суперечок із власником земельної ділянки, створення ним суттєвих перешкод у будівництві, також виникнення дефіциту коштів через різке підвищення курсу долара в кінці 2014 - 2015 роках та пов`язану з цим інфляцію та підвищення вартості будівельних матеріалів та робіт, а також низький рівень обізнаності ОСОБА_116 в технічних, правових та фінансових аспектах впровадження будівельної діяльності та діяльності господарчих суб`єктів взагалі. Незважаючи на часткову відсутність передбаченої законом будівельної та дозвільної документації, а також наявність наслідків судових спорів із власником земельної ділянки (у вигляді судової ухвали щодо заборони ТОВ «БК Діамант» здійснювати будівельні роботи на земельній ділянці ОСОБА_142 ) впевненні в можливості досягнення компромісу із власником ділянки, усунення усіх недоліків та доведення будівництва до кінця.

Усі кошти, які було отримано за договорами з потерпілими, витрачено за цільовим призначенням, - тобто на фінансування будівництва будинку та пов`язаних з цим витрат (розробка документації тощо).

При цьому в матеріалах справи відсутня значна частина господарської документації ТОВ «БК Діамант», у тому числі - щодо зазначених ділянок, оскільки частково залишилась у ОСОБА_78 , яка приймала документацію ТОВ «БК Діамант» на зберігання, що доводиться описом від 29.06.17 р. (т.30 а.с. 199), але не повернула її після виникнення конфлікту з ОСОБА_215 .

З урахуванням пояснень експерта ОСОБА_573 який був допитаний в судовому засіданні від 11.05.22 р висновок № 4/18 від 02.04.18 р. був складений ним без дослідження договірної, проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації на виконання будівельних робіт, яку йому не було надано слідством на його запит (незважаючи на факт її наявності на час проведення дослідження в матеріалах кримінального провадження, що доводиться відповідними протоколами обшуку та постановою про залучення до справи речових доказів, т.28, а.с.32-54, 146-228). Його експертні висновки ґрунтуються на припущеннях та не містять об`єктивних відомостей щодо дійсної вартості фактично виконаних робіт, матеріалів та експлуатації машин і механізмів по незавершеному будівництвом будинку за адресою: АДРЕСА_8 .

При цьому за наявними в справі доказами вбачається, що крім витрат на роботи, матеріали та експлуатацію машин і механізмів по незавершеному будівництвом будинку ТОВ «БК Діамант» також здійснював значний обсяг інших правомірних господарських витрат, що пов`язані з будівництвом або його супроводом, як то: отримання юридичних, охоронних та інших послуг, витрат на оренду складських та офісних приміщень, на розробку будівельної документації тощо.

Крім того, сторона захисту категорично не визнає факти сплати коштів за договорами з ТОВ «БК Діамант» потерпілими ОСОБА_24 , ОСОБА_247 , ОСОБА_78 , ОСОБА_574 .

Всі ці доводи розповсюджуються на всіх обвинувачених: Бея, ОСОБА_128 , Високого.

Судом критично оцініються твердження сторони захисту, вважаючи їх намаганням ухилитися обвинуваченим від покарання.

Так, наполягання на тому, що кошти від потерпілих передавалися працівникам ТОВ «Білдінг Групп» готівкою ніяким чином не підтверджуються. Навпаки, показання директора ТОВ «Білдінг Групп» Веретина є послідовними та достовірними та підтверджуються рухом коштів товариства, яке є повним та безперервним, а тому сумнівів, що рух коштів в даному товаристві здійснював не тільки безготівково у суду відсутні.

Наявність укладених договорів з ТОВ «Білдінг Групп» пояснюється показаннями потерпілих та не підтверджується факт передання грошових коштів до товариства.

Також доводи сторони захисту за двома епізодам - довідки про зарахування коштів суд як доказ передання ОСОБА_121 грошових коштів ТОВ «Білдінг Групп» нарочно, не приймає до уваги, оскільки ТОВ «Білдінг Групп» здійснювало свою діяльність виключно безготівково, що підтверджуєтсья рухом коштів товариства.

Суд звертає увагу, що твердження ОСОБА_116 , що нею не було допущено продаж квартир одночасно декілька особам, а співпадіння номерів квартир у різних договорах пов`язано зі змінами нумерації при переході з будівництва триповерхового будинку на чотириповерховий, спростовується матеріалами кримінального провадження.

Матеріали справи свідчать про неодноразові факти продажу майнових прав на квартири, нежитлові приміщення в будинку за адресою: АДРЕСА_8 :

на квартиру АДРЕСА_2 на першому поверсі: за договором від 23 грудня 2015 року № 48/Мол-18/11 придбано ОСОБА_24 ; за договором від 22 серпня 2016 року № 65/Мол-18/11 - ОСОБА_400 ;

на квартиру АДРЕСА_85 на першому поверсі - за договором від 21 листопада 2015 року № 46/Мол-18/11 придбано ОСОБА_243 - ОСОБА_100 ; за договором від 07 березня 2017 року № 65/Мол-18/11 придбано ОСОБА_396 ; за договором від 15 червня 2017 року заброньовано квартиру за ОСОБА_37 з оплатою;

на квартиру АДРЕСА_24 на першому поверсі - за договором від 26 травня 2014 року № 25/Мол-18/11 придбано ОСОБА_27 ; за договором від 22 лютого 2016 року № 56/Мол-18/11 придбано ОСОБА_260 ;

на квартиру АДРЕСА_22 на другому поверсі - за договором від 15 вересня 2016 року № 34/Мол-18/11 придбано ОСОБА_333 ; за договором від 04 березня 2017 року № 57/Мол-18/11 придбано ОСОБА_392 ;

на квартиру АДРЕСА_179 на першому поверсі - за договором від 22 травня 2014 року № 24/Мол-18/11 придбано ОСОБА_202 ; за договором від 25 грудня 2015 року № 49/Мол-18/11 - ОСОБА_484 ; за договором від 23 травня 2017 року № 40/Мол-18/11 - ОСОБА_413

на квартиру АДРЕСА_87 на другому поверсі - за договором від 19 квітня 2016 року № 47/Мол-18/11 придбано ОСОБА_274 ; за договором від 22 серпня 2016 року № 45/Мол-18/11 - ОСОБА_323 ; за договором від 05 квітня 2017 року № 66/Мол-18/11 - ОСОБА_291

на квартиру АДРЕСА_48 на другому поверсі - за договором від 12 грудня 2013 року № 2/Мол-18/11 придбано ОСОБА_197 , за договором від 04 квітня 2014 року № 20/Мол-18/11 - ОСОБА_179 ; за угодою № 1 від 30 липня 2014 року про поступку ОСОБА_197 майнових прав придбано ОСОБА_199 ; за договором від 30 липня 2015 року № 42/Мол-18/11 - ОСОБА_230 та ОСОБА_231 ;

на квартиру АДРЕСА_70 на другому поверсі - за договором від 23 травня 2015 року № 40/Мол-18/11 придбано ОСОБА_218 ; за договором від 13.11.2015№ 20/Мол-18/11 - ОСОБА_239

на квартиру АДРЕСА_49 на другому поверсі - за договором від 18 вересня 2015 року № 44/Мол-18/11 придбано ОСОБА_90 ; за договором від 14 квітня 2014 року № 21/Мол-18/11 - ОСОБА_179

на квартиру АДРЕСА_52 на третьому поверсі - за договором від 17 квітня 2014 року № 22/Мол-18/11 придбано ОСОБА_185 ; за договором від 16 травня 2016 року № 32/Мол-18/11 - ОСОБА_83 ; за договором від 31 травня 2016 року № 43/Мол-18/11 - ОСОБА_270 ;

на квартиру АДРЕСА_180 на другому поверсі будинку - за договором від 04 вересня 2014 року № 29/Мол-18/11 придбано ОСОБА_211 ; за договором від 02 серпня 2017 року № 56/Мол-18/11 придбано ОСОБА_427 ;

на квартиру АДРЕСА_2 на мансардному поверсі - за договором від 20 вересня 2016 року № 50/Мол-18/11 придбано ОСОБА_82 ; за договором від 19 жовтня 2016 року № 35/Мол-18/11 - ОСОБА_89 ;

на квартиру АДРЕСА_24 на четвертому (мансардному) поверсі - за договором від 03 грудня 2013 року №7/Мол-18/11 придбано ОСОБА_157 ; за договором від 16 січня 2016 року № 50/Мол-18/11 - ОСОБА_251 ;

на квартиру АДРЕСА_96 на четвертому поверсі - за договором від 15 червня 2016 року №47/Мол-18/11 придбано ОСОБА_53 ; за договором від 26 жовтня 2016 року заброньовані за ОСОБА_510 з оплатою; за договором від 23 листопада 2016 року придбано ОСОБА_377 ;

на квартиру АДРЕСА_27 на мансардному поверсі - за договором від 21 лютого 2016 року № 55/Мол-18/11 придбано ОСОБА_256 ; за договором від 01 серпня 2016 року заброньовано квартиру за ОСОБА_310 з оплатою; за договором від 26 вересня 2016 року № 55/Мол-18/11 придбано ОСОБА_59 ;

на квартиру АДРЕСА_121 на мансардному поверсі - за договором від 20 травня 2016 року № 42/Мол-18/11 придбано ОСОБА_33 ; за договором від 28 червня 2016 року № 55/Мол-18/11 придбано ОСОБА_105 ;

на комору № 3н на цокольному поверсі - за договором від 31 серпня 2015 року заброньовано з отриманням коштів за ОСОБА_235 ; за договором від 15 червня 2016 року № 70/Мол-18/11 придбано ОСОБА_291 без повернення коштів ОСОБА_575 ;

на нежитлове приміщення № 12н на цокольному поверсі - за договором від 11 січня 2016 року № 49/Мол-18/11 придбано ОСОБА_243 з ОСОБА_100 ; за договором від 12 вересня 2016 року № 54/Мол-18/11 придбано ОСОБА_231 ;

на квартиру АДРЕСА_112 на мансардному поверсі - за договором від 27 травня 2016 року № 53/Мол-18/11 придбано ОСОБА_23 ; за договором від 17 жовтня 2016 року № 56/Мол-18/11 - ОСОБА_356 ;

на квартиру АДРЕСА_102 на мансардному поверсі - за договором від 06 червня 2016 року за № 57/Мол-18/11 придбано ОСОБА_277 ; за договором від 13 жовтня 2016 року заброньовано за ОСОБА_335 з оплатою; за договором від 19 жовтня 2016 року № 58/Мол-18/11 придбано ОСОБА_576 .

Однією з ознак, що обвинувачені не мали наміру побудувати будинок (будинки) свідчить і те, що номера договорам присвоювалися обвинуваченими довільно.

Придбання різних квартир та нежитлових приміщень різними покупцями оформлювалося однаковими за номерами договорами:

за АДРЕСА_345 придбано майнові права на квартиру АДРЕСА_25 на четвертому поверсі ОСОБА_163 (17 січня 2014 року), квартиру АДРЕСА_27 на четвертому поверсі ОСОБА_157 (07 листопада 2017 року),

за № 20/Мол-18/11 придбано майнові права на квартиру АДРЕСА_48 на другому поверсі - ОСОБА_179 (04 квітня 2014 року); квартиру АДРЕСА_70 на другому поверсі ОСОБА_239 (13 листопада 2015 року).

за № 34/Мол-18/11 придбано майнові права на квартиру АДРЕСА_69 на другому поверсі ОСОБА_577 (12 лютого 2015 року), на квартиру АДРЕСА_22 на першому поверсі ОСОБА_333 (15 вересня 2016 року);.

за № 40/Мол-18/11 придбано майнові права на квартиру АДРЕСА_70 на першому поверсі ОСОБА_218 (23 травня 2015 року); квартиру АДРЕСА_179 на другому поверсі ОСОБА_413 (23 травня 2017 року).

за № 45/Мол-18/11 придбано майнові права на квартиру: АДРЕСА_83 на третьому поверсі - ОСОБА_106 (20 листопада 2015 року), № 21н на мансардному поверсі - ОСОБА_297 (28 червня 2016 року), № 8 на другому поверсі ОСОБА_323 (22 серпня 2016 року), № 11 на другому поверсі - ОСОБА_112 (03 березня 2017 року);

за № 46/Мол-18/11 придбано майнові права на квартиру: АДРЕСА_85 на першому поверсі ОСОБА_243 - ОСОБА_100 (21 листопада 2015 року) та квартиру АДРЕСА_54 - ОСОБА_328 ;

за № 47/Мол-18/11 придбано квартири: АДРЕСА_87 на другому поверсі ОСОБА_274 (19 квітня 2016 року), № 52 на четвертому поверсі - ОСОБА_53 (15 червня 2016 року);

за № 50/Мол-18/11 придбано квартири на мансардному поверсі: АДРЕСА_24 ОСОБА_251 (16 січня 2016 року) та № 2н - ОСОБА_82 (20 вересня 2016 року);

за № 55/Мол-18/11 придбано квартири: АДРЕСА_3 на третьому поверсі - ОСОБА_78 (17 червня 2016 року), № 11н на мансардному поверсі ОСОБА_105 (28 червня 2016 року), № 7н на мансардному поверсі - ОСОБА_256 (21 лютого 2016 року) та ОСОБА_59 (26 вересня 2016 року), кожною окремо;

за № 56/Мол-18/11 придбано квартири: АДРЕСА_24 на першому поверсі - ОСОБА_260 (22 лютого 2016 року ); № 1н на мансардному поверсі - ОСОБА_291 (06 червня 2016 року), № 3н на мансардному поверсі - ОСОБА_305 (29 червня 2016 року), № 9н на мансардному поверсі - ОСОБА_356 (17 жовтня 2016 року ), № 26 на другому поверсі - ОСОБА_427 (02 серпня 2017 року);

за № 57/Мол-18/11 придбано: квартиру АДРЕСА_102 на мансардному поверсі ОСОБА_277 (06 червня 2016 року), квартиру АДРЕСА_118 на мансардному поверсі ОСОБА_295 (15 червня 2016 року), технічне приміщення № 9к на цокольному поверсі ОСОБА_305 (29 червня 2016 року), квартиру АДРЕСА_22 на першому поверсі ОСОБА_392 (04 березня 2017 року), нежитлове приміщення № 2 на цокольному поверсі ОСОБА_427 (02 серпня 2017 року);

за № 58/Мол-18/11 придбано: квартиру АДРЕСА_87 на першому поверсі ОСОБА_248 (11 грудня 2015 року), квартиру АДРЕСА_102 на мансардному поверсі ОСОБА_353 (19 жовтня 2016 року), нежитлове приміщення № 1н на цокольному поверсі ОСОБА_427 (02 серпня 2017 року)

за № 65/Мол-18/11 придбано квартири: АДРЕСА_85 на першому поверсі - ОСОБА_396 (07 березня 2017 року), № 46 на третьому поверсі - ОСОБА_277 (05 квітня 2017), № 2 на першому поверсі - ОСОБА_400 (08 квітня 2017 року).

Укладені нові договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, нежитлові приміщення з втраченням дії попередніх договорів тільки з потерпілими ОСОБА_359 , ОСОБА_385 , ОСОБА_277 , ОСОБА_157 , ОСОБА_32 , ОСОБА_377 , ОСОБА_91 , ОСОБА_167 , ОСОБА_173 , ОСОБА_578 .

Твердження сторони захисту та особисто ОСОБА_116 , що договори на придбання майнових прав на квартири у будинку за адресою АДРЕСА_185 не укладались, грошові кошти не отримувались, спростовуються матеріалами справи. Так майнові права на чотири квартири в будинку АДРЕСА_49 були продані потерпілим ОСОБА_579 , АДРЕСА_346 . При чому договори з потерпілими ОСОБА_580 та ОСОБА_581 були укладені вимушено, у зв`язку з тим, що їм спочатку продали в будинку АДРЕСА_347 майнові права на квартири, які належать іншим потерпілим ( ОСОБА_582 та ОСОБА_583 ). За всіма об`єктами внесена оплата.

ОСОБА_120 , укладаючі такі договори на придбання майнових прав в будинках АДРЕСА_348 та АДРЕСА_349 , здійснювала продаж щодо будинків які на час укладення договорів не могли даже почати будуватися, а інформації у договорах були свідомо неправдивими, тобто фейкові.

Суд також піддає сумніву твердження ОСОБА_116 що вилучений в неї системний блок із жорстким диском, а потім втрачений у поліції, мав всі відомості щодо руху коштів, договорів придбання будівельних матеріалів та їх місце подальшого зберігання. Ці твердження вперше пролунали з боку обвинуваченої коли про відсутність цього пристрою вона раптово дізналася в суді, та намагається цей факт звернути на свою користь та знов свідчить про намагання будь-яким чином ухилитися від покарання.

Сторона захисту намагається представити дії обвинувачених спрямовані будь-яким шляхом, в тому числі незаконним, побудувати житлові будинки та передати у власність потерпілих квартири, майнові права на які оплачені останніми. При цьому обвинувачені нібито намагалися побудувати будинки не зважаючи на перепони, які їм чинили органи Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ), які діяли на той час, власник земельної ділянки, суди та інші.

Про нехтування у будь-яких випадках законом обвинуваченими свідчить факт умисного невиконання ними судових рішень. Так, після набуття чинності (09 грудня 2016 року) рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 травня 2016 року, яким зобов`язано ТОВ «БК Діамант» звільнити земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_142 , незважаючи на це Вискока та Високій продовжують укладати договори купівлі-продажу майнових прав на квартири за вказаною адресою та вчиняють їх з ОСОБА_29 , ОСОБА_368 , ОСОБА_314 , ОСОБА_584 .

Суд звертає увагу, що декларація про початок виконання підготовчих робіт, яка нібито була подана ОСОБА_140 до інспекції ДАБК в Одеській області, як встановлена судовими рішеннями, в дійсності нею не підписувалась.

Крім того, відповідно до діючого законодавства таку декларацію подає замовник, тобто та особа, яка безпосередньо виконує (намагається виконати) підготовчі роботи та має права на відповідну земельну ділянку (право власності чи право користування земельною ділянкою).

Таким чином, замовником за цією декларацією не могла виступати ОСОБА_141 , як неналежна особа, не могла і підписувати, про що наполягає захист.

Суд приходить до висновку, що подача такої фіктивної декларації було наміром створити у інвесторів уявність законного будівництва, створити умови для введення їх в оману, для отримання коштів на нібито будівництво - спочатку як на заплановане, а потім на таке, що нібито триває.

Твердження сторони захисту, що їм не було відомо про підробку підпису власника земельної ділянки в договорі про оренду землі, спростовуються матеріалами провадження.

Позиція обвинуваченої ОСОБА_116 , що порушення які були допущені в юридичних документах, договорах тощо стало наслідком неякісної роботи юриста, суд також піддає сумніву. ОСОБА_120 критично оцінює роботу юриста ОСОБА_585 , який помер у 2015 році і це, на думку суду, обвинувачена намагається використати на свою користь.

Всі ці обставини в сукупності свідчать, що обвинувачені не мали наміру побудувати та ввести в експлуатацію зазначений багатоквартирний будинок, а заволодіти коштами потерпілих.

6.Характеристика обвинувачених.

Дослідивши дані про особу обвинуваченого ОСОБА_114 , суд встановив, що він раніше не судимий (т.34, а.с.87-88), працює (т.29, а.с.111); позитивна характеристика (т.29, а.с.112, 113, 119); на обліку у лікаря нарколога не перебуває (т.29, а.с.114), має інвалідність 3 групи та отримує пенсію (т.29, а.с.115, 116-119, 120-124).

Дослідивши дані про особу обвинуваченого ОСОБА_115 , суд встановив, що він раніше не судимий (т.29, а.с.105), працює ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «УНІТЕХ» на посаді токаря (т.33, а.с.121, т.34, а.с.93-97), характеризується позитивно (т.29, а.с.106, т.34, а.с.92), на обліку у лікарня психіатра та лікаря нарколога не перебуває (т.29, а.с.109, 110) має на утриманні неповнолітню дитину.

Дослідивши дані про особу обвинуваченої ОСОБА_116 , суд встановив, що вона раніше не судима (т.29, а.с.96), характеризується як особа, щодо якої скарг не надходило (т.29, а.с.97), на обліку у лікарня психіатра та лікаря нарколога не перебуває (т.29, а.с.98, 99, 100), фізична-особа підприємець, має на утриманні неповнолітню дитину, хворіє на тяжку хворобу.

Обставин, що обтяжують або пом`якшують покарання кожного з обвинувачених, судом, не встановлено.

При призначенні обвинуваченим ОСОБА_158 , ОСОБА_148 та ОСОБА_122 покарання, необхідного та достатнього для їх виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винних, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, та вважає, що кожному з них має бути призначене покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього майна, що є особистою власністю кожного з них, оскільки менш суворий вид покарання щодо кожного з них буде недостатнім для виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Покарання обвинуваченим ОСОБА_158 , ОСОБА_148 та ОСОБА_122 слід призначити, застосувавши ст. 70 КК України, оскільки кожний з них вчинив декілька кримінальних правопорушень, за які не були засуджені.

За тих самих підстав суд вважає, що виправлення та перевиховання кожного з обвинуваченого можливі лише в ізоляції від суспільства.

При цьому відповідно до положень ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України від 26 листопада 2015 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання», обвинуваченим ОСОБА_158 та ОСОБА_122 необхідно зарахувати у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з розрахунку день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

7.Висновки суду щодо цивільних позовів потерпілих.

Потерпіла ОСОБА_586 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 282762, 04 грн, та моральна шкода 50000,00 грн (т.2, а.с.75-83), та просила її стягнути. Розмір матеріальної шкоди визначила як сума внеску за договором 178800,00 грн, курсової різниці на дату подачі позову складає 16680,00 грн, відсотків з урахуванням встановленого індексу інфляції 32358,92 грн, відсотків з урахуванням 3% річних 4923,12 грн, а загалом - 282762, 04 грн.

Потерпілий ОСОБА_587 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальних правопорушенням йому завдана майнова шкода 63308,00 грн та моральна шкода 63308,00 грн (т.2, а.с.84-85), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_588 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода на загальну суму 354822,00 грн (т.2, а.с.86-87), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_589 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 , ОСОБА_118 та ОСОБА_117 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 657160,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.88-90), та просив її стягнути. Розмір матеріальної шкоди обгрунтовує угодою від 02 вересня 2016 року укладеною з ОСОБА_116 за якою останняя зобов`язалася повернути йому грошові кошти у розмірі 23470,00 доларів США за курсом НБУ на час повернення (т.21, а.с.149).

Потерпілий ОСОБА_590 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 208320,00 грн та моральна шкода 208320,00 грн (т.2, а.с.91-92), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_591 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 26000,00 грн та моральна шкода 26000,00 грн (т.2, а.с.93-94), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_592 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 360602,00 грн та моральна шкода 360602,00 грн (т.2, а.с.95-96), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_593 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 354822,00 грн (т.2, а.с.97-106), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_594 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 202872,00 грн (т.2, а.с.107-109), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_595 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 238800,00 грн (т.2, а.с.110-112), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_596 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 114310,00 грн (т.2, а.с.113-115), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_597 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 160261,00 грн (т.2, а.с.116-118), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_24 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 333216,00 грн (т.2, а.с.119-121), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_598 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 578327,40 грн (т.2, а.с.112-124), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_599 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 424170,00 грн (т.2, а.с.125-127), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_600 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 593769,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.128-130), та просив її стягнути.

Потерпілі ОСОБА_601 та ОСОБА_602 звернулися до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 141460,00 грн (т.2, а.с.131-135), та просили її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_603 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 353865,00 грн (т.2, а.с.136-144), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_604 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 236256,00 грн (т.2, а.с.145-146), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_605 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 281500,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.147-149), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_606 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 189832,00 грн та моральна шкода 100000,00 грн (т.2, а.с.150-151), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_607 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 185760,00 грн та моральна шкода 185760,00 грн (т.2, а.с.152-153), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_608 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 298350,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.154-155), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_609 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 324320,00 грн та моральна шкода 324320,00 грн (т.2, а.с.156-157), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_610 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 367500,00 грн та моральна шкода 100000,00 грн (т.2, а.с.158-159), та просив її стягнути.А

Потерпілий ОСОБА_611 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 194175,00 грн та моральна шкода 194175,00 грн (т.2, а.с.160-161), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_612 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 68838,00 грн та моральна шкода 68838,00 грн (т.2, а.с.162-163), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_613 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 283500,00 грн, моральна шкода 283500,00 (т.2, а.с.164-165), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_614 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 302400,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.166-167), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_615 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 234880,00 грн та моральна шкода 1000000,00 грн (т.2, а.с.168-169), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_616 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 69000,00 грн та моральна шкода 50000,00 грн, (т.2, а.с.170-171), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_29 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 173016,00 грн та моральна шкода 400000,00 грн, (т.2, а.с.172-173), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_617 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 105350,00 грн та моральна шкода 100000,00 грн, (т.2, а.с.174-175), та просив її стягнути.

Потерпілі ОСОБА_618 та ОСОБА_619 звернулися до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їм завдана майнова шкода 235118,00 грн та моральна шкода 235118,00 грн, (т.2, а.с.176-177), та просили її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_620 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода в розмірі 33500,00 доларів США, з розрахунку курсу долара на час подачі позову еквівалентно 880380,00 грн (т.2, а.с.178-181), які просила стягнути.

Потерпіла ОСОБА_621 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 167293,00 грн (т.2, а.с.182-183), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_23 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 182500,00 грн та моральна шкода 100000,00 грн, (т.2, а.с.184-185), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_622 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 244897,00 грн (т.2, а.с.186-195), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_623 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 227240,00 грн, моральна шкода 227240,00 грн (т.2, а.с.196-197), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_624 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 88678,00 грн, моральна шкода 250000,00 грн (т.2, а.с.198-199), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_625 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 110796,00 грн та моральна шкода 300000,00 грн, (т.2, а.с.200-201), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_626 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 244720,00 грн та моральна шкода 244720,00 грн, (т.2, а.с.202-203), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_28 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 23031,00 грн та моральна шкода 1000,00 грн, (т.2, а.с.204-205), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_627 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 143897,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн, (т.2, а.с.142-144), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_628 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 279755,00 грн (т.2, а.с.206-208), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_629 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 266679,00 грн, моральна шкода 266679,00 грн (т.2, а.с.209-210), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_630 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 204680,00 грн, моральна шкода 200000,00 (т.2, а.с.211-212), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_631 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 89861,00 грн, моральна шкода 150000,00 грн (т.2, а.с.213-214), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_632 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 148898,00 грн, моральна шкода 150000,00 грн (т.2, а.с.215-216), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_633 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 , ОСОБА_118 та ОСОБА_117 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 385610,00 грн та моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.217-218, т.8, а.с.108-111 - уточнений), та просив її стягнути

Потерпіла ОСОБА_634 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 541144,00 грн, моральна шкода 541144,00 грн (т.2, а.с.219-220), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_635 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 187380,00 грн, моральна шкода 200000,00 грн (т.2, а.с.221-222, т.9, а.с. 1-49), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_636 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 426400,00 грн, моральна шкода 450000,00 грн (т.2, а.с.223-224), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_637 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 32240,00 грн та моральна шкода 300000,00 грн, (т.2, а.с.225-226), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_638 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 310050,00 грн, моральна шкода 300000,00 грн (т.2, а.с.227-228), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_639 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 221472,00 грн, моральна шкода 700000,00 грн, (т.2, а.с.229-230), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_640 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 244980,00 грн та моральна шкода 260000,00 грн (т.2, а.с.231-232), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_641 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 185430,00 грн та моральна шкода 50000,00 грн (т.2, а.с.233-234), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_642 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 340000,00 грн та моральна шкода 400000,00 грн, (т.2, а.с.235-236), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_643 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 257092,00 грн (т.2, а.с.237-239), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_644 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 274066,00 грн (т.2, а.с.240-242), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_645 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 184680,00 грн, моральна шкода 150000,00 грн, (т.2, а.с.243-244), та просила її стягнути.

Потерпілі ОСОБА_646 та ОСОБА_647 звернулися до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їм завдана майнова шкода 130739, 50 грн, моральна шкода 130739, 50 грн, (т.2, а.с.245-247), та просили її стягнути.

Потерпілі ОСОБА_648 та ОСОБА_649 звернулися до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їм завдана майнова шкода 350264,00 грн, моральна шкода 200000,00 грн, (т.2, а.с.248-249), та просили її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_650 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 367263,00 грн, моральна шкода 100000,00 грн (т.2, а.с.250-251), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_651 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 115960,00 грн, моральна шкода 115950,00 грн (т.2, а.с.252-253), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_652 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 65790,00 грн, моральна шкода 40000,00 грн (т.2, а.с.254-255), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_653 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 154000,00 грн, моральна шкода 5000,00 грн (т.2, а.с.256-259), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_654 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням, з урахуванням суми повернених їй грошових коштів в сумі 130000,00 грн (за домовленістю станом на 03 жовтня 2014 року еквівалентно 10000,00 доларів США), їй завдана майнова шкода 933501,00 грн (з врахуванням курсу долару США на момент повернення), моральна шкода 300000,00 грн (т.2, а.с.260-275), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_655 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 135000,00 грн, моральна шкода 135000,00 грн (т.2, а.с.276-277), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_25 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 266120,00 грн (т.2, а.с.278-281, 295-296), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_656 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 863416,00 грн (т.2, а.с.282-284), та просив її стягнути.

Потерпілі ОСОБА_657 та ОСОБА_658 звернулися до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їм завдана майнова шкода 394850,00 грн, моральна шкода 400000,00 грн (т.2, а.с.285-286), та просили її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_659 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 556676,00 грн (т.2, а.с.287-289), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_660 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 , ОСОБА_117 , а також до ОСОБА_661 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 121000,00 грн, моральна шкода 240000,00 грн (т.2, а.с.290-294), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_662 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 135000,00 грн (т.3, а.с.237-239), та просила її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_663 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 196441,00 грн, моральна шкода 50000,00 грн (т.3, а.с.240-241), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_22 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 375220,00 грн, моральна шкода 400000,00 грн (т.3, а.с.242-246), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_664 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченого ОСОБА_117 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 606035,70 грн, моральна шкода 500000,00 грн (т.8, а.с.1-13), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_665 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 565110,00 грн (т.8, а.с.92-93), та просив її стягнути.

Потерпіла ОСОБА_627 звернулася до суду із цивільним позовом до обвинувачених ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням їй завдана майнова шкода 143897,00 грн, моральна шкода 200000,00 грн (т.8, а.с.142-144), та просила її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_27 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 327200,00 грн, моральна шкода 300000,00 грн (т.8, а.с.145-147), та просив її стягнути.

Потерпілий ОСОБА_666 звернувся до суду із цивільним позовом до обвинуваченої ОСОБА_119 , стверджуючи, що вчиненим кримінальним правопорушенням йому завдана майнова шкода 334057, 50,00 грн, моральна шкода 150000,00 грн (т.8, а.с.63-72), та просив її стягнути.

Згідно з ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право пред`явити цивільний позов до обвинуваченого.

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно зі ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно зі ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно зі ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суд вважає, що викладеними вище доказами переважно підтверджується розмір заявлених цивільних позовів в частині матеріальної шкоди та підстави для їх задоволення.

Вирішуючи питання про розмір відшкодування завданої потерпілому моральної шкоди, суд, у відповідності до вимог ст. 23 ЦПК України, враховує вид характеру правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, ступінь вини обвинувачених.

Згідно роз`яснень, що містяться в п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 (з послідуючими змінами) «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» розмір відшкодування такої шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань, яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховується стан здоров`я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих стосунках, час і зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану, тощо.

Тож визначаючи розмір грошового відшкодування моральної шкоди, суд враховує глибину фізичних та душевних страждань кожного з потерпілих, які на протязі усього часу після вчинення шахрайських дій і тепер відчувають душевний біль, викликаний відчуттям незахищеності, у зв`язку з цим у потерпілих змінився звичайний уклад життя у гіршу сторону. Крім того, кожний з них не міг користуватися всіма перевагами привласнених у нього грошових коштів, оскільки не мали можливості на придбання нового житла.

Також, суд при визначенні розміру відшкодування кожному з потерпілих (цивільних позивачів) моральної шкоди враховує вимоги розумності і справедливості, а тому вважає, що цивільні позови про відшкодування моральної шкоди підлягають задоволенню частково, в сумі 20 відсотків від суми матеріальної шкоди, заподіяної обвинуваченими, з урахуванням моральних страждань які перенесли потерпілі внаслідок вчинення щодо їх майна протиправних дій.

Щодо цивільного позову потерпілої ОСОБА_28 в частині стягнення з обвинувачених моральної шкоди в сумі 1000,00 грн, суд вважає, що дана сума шкоди підлягає стягненню з обвинувачених в повному обсязі, з урахуванням того, хоча дана сума є меншою ніж 20 відсотків від суми матеріальної шкоди, заподіяної обвинувачені, однак суд здійснює розгляд цивільного позову лише в межах заявлених позовних вимог та позбавлений вийти за його межі.

Щодо цивільного позову потерпілого ОСОБА_93 в частині стягнення грошових коштів крім обвинувачених, також з ОСОБА_198 , суд вважає, що в цій частині цивільний позов не підлягає задоволенню з підстав здійснення розгляду цивільних позовів в даному кримінальному провадженні здійснюється виключно щодо обвинувачених, однак ОСОБА_481 не є обвинуваченою в даному кримінальному провадженні.

Водночас вважає за необхідне роз`яснити потерпілому ОСОБА_193 , що у разі порушення, як на його думку, його законних прав та інтересів ОСОБА_197 , то він має право звернутись до неї окремо з цивільним позов в порядку цивільного судочинства.

Щодо цивільного позову потерпілого ОСОБА_101 в частині стягнення з обвинуваченого ОСОБА_114 матеріальної шкоди та моральної шкоди, суд вважає, що вимоги про відшкодування матеріальної шкоди не підлягають задоволенню в повному обсязі за наступними підставами. Позивач просить стягнути з обвинуваченого ОСОБА_114 на відшкодування матеріальної шкоди сплачену суму за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_350 в розмірі 203616,00 грн, пеню - 250193,95 грн, суму інфляції - 131607,54 грн та 3% річних 20618,21 грн, а всього - 606035,70 грн. Відповідно до рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 01 квітня 2019 року за позовом ОСОБА_101 до ТОВ «БК Діамант» стягнуто з відповідача 203616,00 грн, які позивач передав за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_350 . Зазначеним рішенням встановлена відповідальність вказаної юридичної особи, яке має преюдиціальне значення у цьому провадженні (т.34,а.с.197-198,199-201) та виключає беспосереднью відповідальність обвинуваченого ОСОБА_667 . Суд вважає, що дані вимоги не підлягають задоволенню, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 255 ЦПК України. Що стосується стягнення на відшкодування моральної шкоди, про яку просить потерпілий ОСОБА_189 пов`язана з особистими діями обвинуваченого ОСОБА_114 , як директора на той час ТОВ «БК Діамант», тому підлягає задоволенню у вищевизначеному розмірі від суми коштів які були привласнені ОСОБА_668 .

Аналогічну позицію суд займає щодо цивільних позовів ОСОБА_67 , ОСОБА_577 та ОСОБА_150 , оскільки питання щодо стягнення на їх користь відповідних сум матеріальної шкоди також було предметом розгляду в порядку цивільного судочинства та ухвалені відповідні судові рішення про стягнення цих сум шкоди (т.34, а.с.202-205; т.34,а.с.214-215; т. 34, а.с. 219-222, відповідно).

Щодо цивільних позовів потерпілих ОСОБА_174 , ОСОБА_426 та ОСОБА_258 , суд вважає, що дані цивільні позови слід залишити без розгляду з наступних підстав.

Судом встановлено, що вищевказані потерпілі (цивільні позивачі) померли.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 251 та п. 1 ч. 1 ст. 253 ЦПК України провадження у справі зупиняється у випадку смерті особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника.

Відповідно до ч. 1 ст. 318 КПК України судовий розгляд в кримінальному провадженні має бути проведений і завершений протягом розумного строку.

Статтею 336 КПК України передбачено виключний перелік підстав для зупинення кримінального провадження, та вище визначені ЦПК України підстави до даного переліку не входять.

Суд зазначає, що під час розгляду даного кримінального провадження зупинення провадження з підстав визначених ЦПК України на строк 6 місяців, для визначення спадкоємців померлих потерпілих (цивільних позивачів), з урахування воєнного стану в Україні, є неможливим та не є співрозмірним, оскільки призведе до порушення прав інших більш ніж 90 учасників кримінального провадження на розгляд кримінального провадження протягом розумного строку.

При цьому, суд вважає за необхідне роз`яснити спадкоємцям померлих потерпілих (цивільних позивачів) ОСОБА_174 , ОСОБА_426 та ОСОБА_258 , що вони мають право на звернення до суду з окремими цивільними позовами до обвинувачених із спірними правовідносинами в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин, суд вважає, що:

цивільний позов потерпілої ОСОБА_669 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 282762,04 грн та в рахунок відшкодування моральної шкоди 56552,41 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_670 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 63308,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 12661,60 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_671 з врахуванням угоди від 02 вересня 2016 року слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 , ОСОБА_118 та ОСОБА_117 , в солідарному порядку на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 657160,00 грн та в рахунок відшкодування моральної шкоди 131432,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_672 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 208320,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 41664,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_673 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 26000,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 5200,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_674 слід задовольнити частково. З врахуванням того, що фактично позивачкою було сплачено 316602,00 грн, що підтверджується заявою та квитанцією (т.24, а.с.40-41) - стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 316602,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 63320,40 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_675 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 354822,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 70964,40 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_676 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 202872,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_677 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 238800,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_678 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 114310,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_679 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 160261,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_24 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 333216,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_680 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 578327, 40 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_681 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 424170,00 грн;

цивільний позов потерпілих ОСОБА_682 та ОСОБА_683 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 141460,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_684 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 353865,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_685 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 236256,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_686 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 281500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 56300,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_687 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 189832,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37966,40 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_688 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 185760,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37152,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_689 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 298350,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 59670,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_690 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 324320,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 64864,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_691 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 367500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 73500,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_692 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 194175,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 38835,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_693 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 68838,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 13767, 60 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_694 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 283500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 56700,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_695 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 302400,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 60480,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_696 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 234880,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 46976,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_697 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 69000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 13800,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_29 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 173016,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 34603, 20 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_698 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 105350,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 21070,00 грн;

цивільний позов потерпілих ОСОБА_699 та ОСОБА_700 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 235118,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 47023, 60 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_701 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 880380,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_702 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 167293,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 182500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 36500,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_703 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 244897,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_704 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 227240,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 45448,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_705 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 110796,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 22159, 20 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_706 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 244720,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 48944,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_28 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 23031,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 1000,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_707 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 279755,00 грн.

цивільний позов потерпілої ОСОБА_708 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 204680,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 40936,00 грн;.

цивільний позов потерпілого ОСОБА_709 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 89861,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 17972,20 грн;.

цивільний позов потерпілої ОСОБА_710 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 148898,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 29779, 60 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_711 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 187380,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37476,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_712 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 426400,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 85280,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_713 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 32240,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 6448,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_714 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 310050,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 62010,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_715 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 221472,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 44294,40 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_716 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 244980,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 48996,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_717 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 185430,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37086,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_718 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 340000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 68000,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_719 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 257092,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_720 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 274066,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_721 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 184680,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 36936,00 грн;

цивільний позов потерпілих ОСОБА_722 та ОСОБА_723 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 130739, 50 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 26147, 90 грн;

цивільний позов потерпілих ОСОБА_724 та ОСОБА_725 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 350264,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 70052, 80 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_726 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 367263,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 73452, 60 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_727 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 115960,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 23192,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_728 слід задовольнити частково, з врахуванням того, що доказами наданими суду дововиться передача позивачем ОСОБА_122 13.10.2016 року суму еквівалентну 925,00 доларів США, тобто суму еквівалентну 23871,00 грн. Таким чином, підлягає стягненню на користь ОСОБА_729 з ОСОБА_119 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 23871,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 4774,20 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_730 з врахуванням вимог щодо диспозитивності цивільного судочинства - розгляду справи не інакше як в межах заявлених особою вимог підлягає задоволенню в повному обсязі зі стягненням з ОСОБА_119 на користь позивачки в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 154000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 5000,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_731 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 933501,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 186700,20 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_732 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 135000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 27000,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_25 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 266120,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_733 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 863416,00 грн;

цивільний позов потерпілих ОСОБА_734 та ОСОБА_735 слід задовольнити частково. Розмір матеріальної шкоди підтверджується матеріалами справи на суму 354902,00 грн, а визначена в позові шкода в розмірі 394850,00 грн позивачами не обгрунтована. Таким чином, підлягає стягненню з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на користь позивачів в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 354902,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 70980,40 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_736 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 556676,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_737 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 135000,00 грн;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_738 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 196441,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 39288, 20 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 375220,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 75004,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_739 слід задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 565110,00 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_740 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 143897,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 28779, 40 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_27 слід задовольнити частково, з врахуванням акту звірки від 16 грудня 2016 року між ТОВ «БК Діамант» та ОСОБА_27 (т.9, а.с.110) сплатив 315616,00 грн. Таким чином, підлягає стягненню з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 315616,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 63123,20 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_741 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 334057,50 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 66811,50 грн;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_742 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_117 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 121000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 24200,00 грн, в іншій частині позову ОСОБА_742 слід відмовити;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_743 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 , ОСОБА_118 та ОСОБА_117 , в солідарному порядку, в рахунок відшкодування моральної шкоди 77122,00 грн, в решті вимог слід відмовити;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_744 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування моральної шкоди 17735, 60 грн, в іншій части цивільного позову слід відмовити;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_745 слід задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування моральної шкоди 108228,80 грн, в решті вимог слід відмовити;

цивільний позов потерпілої ОСОБА_746 до ОСОБА_119 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди слід залишити без розгляду;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_747 до ОСОБА_119 про відшкодування матеріальної шкоди слід залишити без розгляду;

цивільний позов потерпілого ОСОБА_748 до ОСОБА_119 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди слід залишити без розгляду.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Суд вважає за необхідне застосувати до обвинувачених ОСОБА_114 , ОСОБА_115 та ОСОБА_116 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що, на думку суду, обґрунтовується наявністю ризиків того, що кожний з обвинувачених може переховуватись від суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК), що підтверджується тяжкістю покарання, яке їм призначається судом, засудженням їх за вчинення декількох кримінальних правопорушень та відсутністю у них судимостей.

При цьому, судом приймається до уваги їх вік та стан здоров`я, міцність їх соціальних зв`язків в місті їх постійного проживання, наявність в них родини та утриманців, наявність у ОСОБА_115 та ОСОБА_114 постійного місця роботи.

Керуючись ст.ст. 368-374 КПК України,

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_117 винним у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави всього майна, що є його особистою власністю.

Визнати ОСОБА_118 винним у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 6 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави всього майна, що є його особистою власністю.

Визнати ОСОБА_749 винною у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити їй покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 7 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави всього майна, що є її особистою власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначити обвинуваченому ОСОБА_750 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно визначити 6 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави всього майна, що є його особистою власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначити обвинуваченому ОСОБА_751 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно визначити 7 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави всього майна, що є його особистою власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначити обвинуваченій ОСОБА_752 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно визначити 11 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави всього майна, що є її особистою власністю.

Обрати обвинуваченому ОСОБА_750 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши обвинуваченому без дозволу суду в даному кримінальному провадженні залишати житло, в якому він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, зобов`язавши обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду в даному кримінальному провадженні, а також виконувати до набрання вироком законної сили обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: здати до уповноваженого органу (ГУ ДМС в Одеській області) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обрати обвинуваченому ОСОБА_751 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши обвинуваченому без дозволу суду в даному кримінальному провадженні залишати житло, в якому він проживає за адресою: АДРЕСА_3 , цілодобово, зобов`язавши обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду в даному кримінальному провадженні, а також виконувати до набрання вироком законної сили обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: здати до уповноваженого органу (ГУ ДМС в Одеській області) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обрати обвинуваченій ОСОБА_752 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши обвинуваченій без дозволу суду в даному кримінальному провадженні залишати житло, в якому вона проживає за адресою: АДРЕСА_3 , цілодобово, зобов`язавши обвинувачену прибувати за кожною вимогою до суду в даному кримінальному провадженні, а також виконувати до набрання вироком законної сили обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: здати до уповноваженого органу (ГУ ДМС в Одеській області) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_750 обчислювати з моменту приведення вироку в частині покарання у вигляді позбавлення волі до виконання після набрання вироком законної сили, зарахувавши йому, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, до строку покарання строк його попереднього ув`язнення, а саме знаходження його під вартою під час досудового розслідування та судового розгляду з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі за період з 01 серпня 2018 року по 12 липня 2019 року.

Строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_751 обчислювати з моменту приведення вироку в частині покарання у вигляді позбавлення волі до виконання після набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_752 обчислювати з моменту приведення вироку в частині покарання у вигляді позбавлення волі до виконання після набрання вироком законної сили, зарахувавши їй, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, до строку покарання строк її попереднього ув`язнення, а саме знаходження її під вартою під час досудового розслідування та судового розгляду з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі за період з 15 листопада 2017 року по 02 березня 2022 року.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 30 березня 2018 року (т.27, а.с.212-216) на:

- квартири АДРЕСА_351 , що належить ОСОБА_122 ;

-1/6 квартири АДРЕСА_352 , що належить ОСОБА_148 ,

залишити незмінним до виконання вироку в частині конфіскації майна обвинувачених в дохід держави.

Речові докази:

виявлені та вилучені під час обшуку від 14 листопада 2017 року (т.28, а.с.32-39) за адресою: АДРЕСА_340 : ноутбук «Asus x751sj-ty002d» SO № 04885/1.1, S/N G5NOCV15R95222B - конфіскувати в дохід держави;

виявлені та вилучені під час обшуку від 14 листопада 2017 року (т.28, а.с.40-45) за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 1500 євро та 500 дол. США залишити (передати) ОСОБА_753 , ноутбук марки «LENOVO» білого кольору с/н YBO6585434, ноутбук марки «ASUS» с/н G4NOCX06F855159, ноутбук марки «ASUS» с/н C6NOAS289988243, мобільний телефон марки «LENOVO» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 сім картка мобільного оператора «Лайф», сім картка мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Соні», НОМЕР_16 , та сім картка до нього мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_9 , планшет марки «SAMSUNG», без с/н, 4 флеш накопичувача різного об`єму без с/н, мобільний телефон марки «Верту», модель S071771 конфіскувати в дохід держави;

виявлені та вилучені під час обшуку 14 листопада 2017 року (т.28, а.с.47-57) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня 1 г, оф. 234-Н: системний блок с/н 40, металевий сейф «Вальберг», ноутбук марки «ACER» с/н 2, мобільний телефон марки «SONY XPERIA», імеі: НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», імеі: НОМЕР_14 з сім карткою НОМЕР_15 - конфіскувати в дохід держави.

Решта документів, які виявлені та вилучені під час обшуку залишити в матеріалах справи.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_586 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 232762,04 грн та в рахунок відшкодування моральної шкоди 46552,41 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_670 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 63308,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди12661,60 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_747 до ОСОБА_119 про відшкодування матеріальної шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_671 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 , ОСОБА_118 та ОСОБА_117 , в солідарному порядку на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 657160,00 грн та в рахунок відшкодування моральної шкоди 131432,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_672 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 208320,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 41664,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_673 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 26000,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 5200,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_674 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 316602,00 грн та рахунок відшкодування моральної шкоди 72120,40 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_675 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 354822,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 70964,40 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_676 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 202872,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_677 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 238800,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_678 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 114310,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_679 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 160261,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_24 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 333216,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_680 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 578327,40 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_681 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 424170,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_748 до ОСОБА_119 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_682 та ОСОБА_683 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 141460,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_684 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 353865,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_685 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 236256,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_686 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 281500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 56300,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_687 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 189832,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37966,40 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_688 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 185760,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37152,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_689 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 298350,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 59670,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_690 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 324320,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 64864,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_691 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 367500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 73500,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_692 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 194175,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 38835,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_693 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 68838,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 13767,60 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_694 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 283500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 56700,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_695 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 302400,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 60480,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_696 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 234880,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 46976,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_697 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 69000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 13800,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_29 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 173016,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 34603,20 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_698 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 105350,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 21070,00 грн.

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_699 та ОСОБА_700 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 235118,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 47023,60 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_701 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 880380,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_702 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 167293,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 182500,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 36500,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_703 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 244897,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_704 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 227240,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 45448,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_744 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування моральної шкоди 17735,60 грн, в іншій части цивільного позову відмовити.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_705 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 110796,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 22159,20 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_706 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 244720,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 48944,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_28 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 23031,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 1000,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_707 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 279755,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_746 до ОСОБА_119 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_708 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 204680,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 40936,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_709 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 89861,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 17972,20 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_710 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 148898,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 29779,60 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_743 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 , ОСОБА_118 та ОСОБА_117 , в солідарному порядку, в рахунок відшкодування моральної шкоди 77122,00 грн, в решті вимог відмовити.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_745 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування моральної шкоди 108228,80 грн, в решті вимог відмовити.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_711 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 187380,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37476,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_712 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 426400,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 85280,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_713 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 32240,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 6448,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_714 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 310050,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 62010,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_715 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 221472,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 44294,40 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_716 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 24498,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 4899,60 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_717 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 185430,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 37086,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_718 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 340000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 68000,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_719 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 257092,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_720 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 274066,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_721 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 184680,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 36936,00 грн.

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_722 та ОСОБА_723 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 130739,50 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 26147,90 грн.

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_724 та ОСОБА_725 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 350264,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 70052,80 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_726 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 367263,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 73452,60 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_727 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 115960,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 23192,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_728 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 65790,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 13158,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_730 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 154000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 30800,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_731 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 933501,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 186700,20 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_754 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 135000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 27000,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_25 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 266120,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_733 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 863416,00 грн.

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_734 та ОСОБА_735 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на їх користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 394850,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 78970,00 грн

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_736 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 556676,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_742 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_117 , в солідарному порядку, на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 121000,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 24200,00 грн, в іншій частині позову відмовити.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_737 задовольнити, стягнути з ОСОБА_119 на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 135000,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_738 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 196441,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 39288,20 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 375220,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 75004,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_755 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування моральної шкоди 121207,14 грн., в іншій частині в задоволенні цивільного позову відмовити.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_739 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 565110,00 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_740 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 та ОСОБА_118 , в солідарному порядку, на її користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 143897,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 28779,40 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_27 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 327200,00 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 65440,00 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_741 задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_119 на його користь в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 334057,50 грн, та в рахунок відшкодування моральної шкоди 66811,50 грн.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку направити до відділення поліції № 1 та відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області в частині контролю за виконання обвинуваченими запобіжних заходів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору .

Копію судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3