Справа № 214/8831/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000937 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати кредитний договір, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів на підставі яких даний договір був наданий.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 01.10.2021 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровській області, про зобов`язання СВ ВП №4 КРУП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою ОСОБА_5 . Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 12.08.2021 року приблизно о 18:00 год., його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходилась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_2 , здійснювала покупки, підійшовши до каси, дружина хотіла розрахуватись за товар кредитною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , проте на касі їй повідомили, що на зазначений картці недостатньо коштів. Далі, дружина біля зазначеного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у банкоматі перевірила рахунок, та впевнилась, що на картці немає коштів. Прийшовши додому дружина, через комп`ютер, намагалася зайти до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте на екрані було написано, що запит відхилено та потрібно підтвердити номер телефону у банкоматі, терміналі або найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, підтвердивши номер телефону та увійшовши до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зрозуміли, що з карти універсальна(кредитна), невідомою особою були здійсненні перекази та оплати послуг на суму 3625, 76 грн. Після виявленого, відразу зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер НОМЕР_4 та заблокували всі картки та фінансовий номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 13.08.2021 року, ОСОБА_5 , разом з дружиною звернулися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , та повідомили, що хтось без відома останнього зайшов до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що працівник банку повідомив, що необхідно змінювати фінансовий номер, а саме номер мобільного телефону. Далі, у відділенні банку змінив фінансовий номер та картки, проте працівник банку повідомила, що у ОСОБА_5 є ще один рахунок, НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , про який потерпілому нічого не відомо, тому ОСОБА_5 , попрохав працівника банку заблокувати вказаний рахунок, що він і зробив. Через деякий час, ОСОБА_5 , переглядав особистий кабінет у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виявив, що у кабінеті є виписка по рахунку НОМЕР_6 та квитанції до нього, які відрізняється, тобто відкрив у особистому кабінеті архів квитанцій та виявив, що в період з 01.08.2021 по 12.08.2021 сума надходжень по виписці 2115,00 та переказів 1800 грн., а по квитанціям з цієї картки було здійснено перекази, а саме: 09.08.2021- 321 грн., 08.08.2021-780 грн., 08.08.2021- 2020 грн., 08.08.2021-2020 грн., 08.08.2021- 465 грн., 06.08.2021-10755 грн., ОСОБА_5 , вважає що невідома особа видалила інформацію по виписці, про надходження і переказ коштів так як, клієнтам банку ця функція не доступна. 20.08.2021 року, отримавши інформацією з Українського бюро кредитних історій, ОСОБА_5 , виявив, що на його ім`я оформлено два відкритих кредити, а саме у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на суму 10000 грн., та CREDITUP (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - на суму 2000 грн. Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 , спричинено майнову шкоду в розмірі в 3625, 76 грн., вказані грошові кошти були зняті з кредитної картки НОМЕР_2 , та отримано кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 , на суму 12000 грн., а також відсотки, пеня, штрафи за цим кредитом, точною інформацією про загальну суму ОСОБА_5 не володіє. У зв`язку з вищевикладеним, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме в отриманні кредитного договору, який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, .розкривається банками за рішенням суду

.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації стосовно кредитного договору, укладеного на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів на підставі яких даний договір був укладений, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володіння в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо укладення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також копії документів на підставі яких даний договір був укладений.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1