Справа № 573/297/24
Номер провадження 1-кс/573/111/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

20 лютого 2024 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

19 лютого 2024 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

07 грудня 2020 року до чергової частини Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій останній вказав, що 04 грудня 2020 року знайшов у мережі інтернет сайт оголошення про продаж трактора. Зателефонувавши за номерами телефону НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , домовився про купівлю техніки. У подальшому двома платежами перерахував кошти в сумі 26 000 грн на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , але товар не отримав.

За вказаним фактом СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000117 від 07 грудня 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 04 грудня 2020 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж трактору марки YANMAR RS 33 вартістю 25 740 грн. Зателефонувавши зі свого номеру телефону НОМЕР_5 на номер НОМЕР_1 , який був указаний в оголошенні, узгодив з продавцем питання про купівлю вказаного транспортного засобу. В ході бесіди, співрозмовник вказав на необхідність перерахунку на банківську картку № НОМЕР_3 передплати за товар у сумі 6 740 грн. У цей же день, близько 14 години через банкомат, що знаходиться по АДРЕСА_1 , перерахував 6 740 грн на вказану банківську карту. Наступного дня йому перетелефонував невідомий та повідомив про необхідність перерахування решти коштів на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн на зазначений продавцем номер банківської картки. Після цього йому зателефонував начебто водій з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомив, що вже знаходиться в м. Охтирка Сумської області, однак трактор він так і не отримав.

В ході досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_4 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 03 грудня 2020 року по 03 грудня 2021 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000117 від 07 грудня 2020 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_4 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 03 грудня 2020 року по 03 грудня 2021 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді

Ухвала залишається в силі до 20 березня 2024 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя