'Справа № 274/8062/23 Провадження № 1-кс/0274/265/24
У Х В А Л А

07.02.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000055 від 27.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 362 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням заяви від 05.02.2024 р., просить накласти арешт, із забороною володіння, користування та розпорядження, на:

1) речі та документи, що належать ОСОБА_5 , вилучені 02.02.2024 р. під час проведення обшуку у будинку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- три блокноти з чорновими записами: один чорного кольору з написом "DAIKINDAICHI", другий коричневого кольору, третій синього кольору;

- бланки договорів оренди земельної ділянки в кількості 32 штук, на яких частково містяться підписи орендодавців, орендаря ТОВ "Жива Нива" та відтиски печаток ТОВ "Жива Нива";

- заповнений договір оренди земельної ділянки від 01.08.2020 р., укладений між ОСОБА_6 та ТОВ "Жива Нива";

- угоду про дострокове розірвання договору оренди землі від 01.08.2020 р. між ОСОБА_6 та ФГ "Небодар";

- три незаповнені бланки угод про дострокове розірвання договору оренди землі, на яких містяться підписи в графі "Орендодавець" із ФГ "Небодар";

- 27 бланків угод про дострокове розірвання договору оренди землі не заповнених;

- заяву ОСОБА_7 від 14.09.2020 р.;

- копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЖТ №100513 на ім`я ОСОБА_6 ;

- відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :04:000.0248;

- угоду про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) частково заповнену, в двох примірниках з підписом орендодавця ОСОБА_8 ;

- розписки від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (від 15.05.2020 р. та 16.07.2020 р., 29.12.2019 р.), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (від 11.08.2020 р., 18.08.2020 р.) ОСОБА_6 , ОСОБА_12 (від 01.08.2020 р., 16.12.2019 р.) ОСОБА_13 , ОСОБА_12 від 23.08.2019 р., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від 14.03.2020 р. про отримання орендної плати від ТОВ "Жива Нива";

- заяву ОСОБА_16 від жовтня 2019 р.;

- картку банківських реквізитів ОСОБА_17 ;

- ксерокопію паспортів громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та картки платників податків вказаних осіб;

- розписку ОСОБА_22 про отримання орендної плати від ТОВ "Жива Нива";

- копію паспорту ОСОБА_23 , її картки платника податку;

- заяву ОСОБА_23 про подання згоди на поділ земельної ділянки з кадастровим № :03:000:0036 і з незаповненим бланком договору оренди землі, на якому містяться підписи директора та печатка ТОВ "Жива Нива";

- ксерокопії свідоцтв про смерть ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;

- ксерокопії сертифікатів на право на земельну (пай) на ім`я ОСОБА_26 у трьох примірниках;

- заяву ОСОБА_7 від 14.09.2020 р.;

- ксерокопію свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_10 з ксерокопією Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно в двох примірниках;

- ксерокопію свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_10 № 523927 з витягами;

- повідомлення ФГ "Небодар" № 120 від 30.10.2020 р., № 118 від 30.10.2020 р., № 119 від 30.10.2020 р.;

- ксерокопію свідоцтва про право власності земельної ділянки з кадастровим № :04:000:0264 з ксерокопією витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- ксерокопію свідоцтва про право на спадщину померлої ОСОБА_27 з витягами;

- аркуш паперу з переліком кадастрових номерів земельних ділянок та їх власників;

- ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_28 ;

- запит приватного нотаріуса ОСОБА_29 № 59/02-12 від 20.03.2012 р.;

- заяву ОСОБА_6 від 31.08.2020 р.;

- оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом померлого ОСОБА_30 з витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі;

- оригінал документів щодо майнового паю ОСОБА_30 : заява від 10.05.2000 р., акт прийому-передачі земельної ділянки, договір оренди землі з ТОВ "АКОМА" від 2004 р., договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 09.12.03 р. з ТОВ "АКОМА", договір № 1 оренди земельного паю від 22.04.2003 р. з ТОВ "АКОМА" з додатком № 1;

- розписки ОСОБА_8 , ОСОБА_31 від 31.07.2020 р. про отримання орендної плати від ТОВ "Жива Нива";

- копія довіреності 47БА3266837 від імені ОСОБА_32 ;

- ксерокопія державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_10 ;

- бланки заяв від імені ОСОБА_32 в кількості 2 шт.;

- заяви від імені ОСОБА_10 від 31.08.2020 р. в трьох примірниках та ОСОБА_8 , адресовані до ФГ "Небодар" про розірвання договорів оренди землі;

2) речі і документи, що належать ОСОБА_33 , вилучені 02.02.2024 р. під час проведення обшуку у квартирі за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_34 , індексовий номер витягу 320748298;

- угоду про розірвання оренди землі від 17.01.2023 р. на ім`я ОСОБА_35 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_12 , індексовий номер витягу 320746288;

- угоду про розірвання договору оренди землі від 17.01.2023 р.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_12 , індексовий номер витягу 320747452;

- угоду про розірвання договору оренди землі від 17.01.2023 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказане майно було вилучено, оскільки є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження на нього необхідно накласти арешт.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.02.2024 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 21.12.2019 р. невстановлені слідством особи Відділу у Бердичівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області за попередньою змовою, маючи відповідний доступ, внесли несанкціоновані зміни до Державного земельного кадастру щодо перебування у власності ОСОБА_36 та інших громадян земельних ділянок, що розташовані на території Красівської сільської ради.

Ухвалою слідчого судді від 31.01.2024 р. надано дозвіл на обшук житла, у якому проживає ОСОБА_5 , а саме будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_37 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів договорів оренди земельних ділянок, укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю "Жива Нива", з кадастровими номерами :04:000:0240, :06:000:0440, :06:000:0427, :04:000:0290, :04:000:0250, :04:000:0249, :04:000:0033, :04:000:0289, :06:000:0417, :06:000:0435, :04:000:0309, :04:000:0031, :03:000:0185, :03:000:0197, :04:000:0275, актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок, державних актів на право власності зазначених земельних ділянок, копій паспортів та РНОКПП (ІПН) власників цих земельних ділянок як орендодавців, проектів землеустрою щодо відведення наведених земельних ділянок у власність, звітної документації Товариства з обмеженою відповідальністю "Жива Нива" про посівні площі за 2019 2023 рр., звітної документації Товариства з обмеженою відповідальністю "Жива Нива" про кількість зібраного врожаю за 2019 2023 рр., комп`ютерної техніки, на якій можуть міститися вказані відомості (документи), іншої документації щодо оформлення права власності на зазначені земельні ділянки та права користування ними, у тому числі чорнових записів, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , на якому можуть міститися відомості щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, та відомості про осіб, причетних до оформлення наведеного права власності.

02.02.2024 р. на підставі зазначеної ухвали Слідчим було проведено обшук житла, у якому проживає ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено частину майна, на яке Слідчий просить накласти арешт.

Ухвалою слідчого судді від 29.01.2024 р. надано дозвіл на обшук житла, у якому проживає ОСОБА_38 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_39 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів договорів оренди земельних ділянок, укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю "Жива Нива", з кадастровими номерами :04:000:0240, :06:000:0440, :06:000:0427, :04:000:0290, :04:000:0250, :04:000:0249, :04:000:0033, :04:000:0289, :06:000:0417, :06:000:0435, :04:000:0309, :04:000:0031, :03:000:0185, :03:000:0197, :04:000:0275, актів приймання-передачі вказаних земельних ділянок, державних актів на право власності зазначених земельних ділянок, копій паспортів та РНОКПП (ІПН) власників цих земельних ділянок як орендодавців, проектів землеустрою щодо відведення наведених земельних ділянок у власність, звітної документації Товариства з обмеженою відповідальністю "Жива Нива" про посівні площі за 2019 2023 рр., звітної документації Товариства з обмеженою відповідальністю "Жива Нива" про кількість зібраного врожаю за 2019 2023 рр., комп`ютерної техніки, на якій можуть міститися вказані відомості (документи), іншої документації щодо оформлення права власності на зазначені земельні ділянки та права користування ними, у тому числі чорнових записів, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_38 , на якому можуть міститися відомості щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, та відомості про осіб, причетних до оформлення наведеного права власності.

02.02.2024 р. на підставі зазначеної ухвали слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_40 було проведено обшук житла, у якому проживає ОСОБА_38 , під час якого було виявлено та вилучено майно, на яке Слідчий просить накласти арешт.

Постановою від 02.02.2024 р. Слідчого майно, на які Слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином речі, на які просить накласти арешт Слідчий, відповідають критеріям, передбаченим частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, що є підставою для накладення на них арешту з метою збереження як речових доказів.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя, зважаючи на зміст частин першої та другої статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, виходить з того, що Слідчий довів необхідність арешту майна, а також те, що існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, існує правова підстава для арешту майна, майно може бути використаним як доказ у кримінальному провадженні, обмеження права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для третіх осіб.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню частково, оскілки статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України не передбачено накладення арешту шляхом заборони володіння.

Керуючись статями 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на майно:

1) речі та документи, що перебували у володінні ОСОБА_5 , вилучені 02.02.2024 р. під час проведення обшуку у будинку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- три блокноти з чорновими записами: один чорного кольору з написом "DAIKINDAICHI", другий коричневого кольору, третій синього кольору;

- бланки договорів оренди земельної ділянки в кількості 32 штук, на яких частково містяться підписи орендодавців, орендаря ТОВ "Жива Нива" та відтиски печаток ТОВ "Жива Нива";

- заповнений договір оренди земельної ділянки від 01.08.2020 р., укладений між ОСОБА_6 та ТОВ "Жива Нива";

- угоду про дострокове розірвання договору оренди землі від 01.08.2020 р. між ОСОБА_6 та ФГ "Небодар";

- три незаповнені бланки угод про дострокове розірвання договору оренди землі, на яких містяться підписи в графі "Орендодавець" із ФГ "Небодар";

- 27 бланків угод про дострокове розірвання договору оренди землі не заповнених;

- заяву ОСОБА_7 від 14.09.2020 р.;

- копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЖТ №100513 на ім`я ОСОБА_6 ;

- відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :04:000.0248;

- угоду про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) частково заповнену, в двох примірниках з підписом орендодавця ОСОБА_8 ;

- розписки від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (від 15.05.2020 р. та 16.07.2020 р., 29.12.2019 р.), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (від 11.08.2020 р., 18.08.2020 р.) ОСОБА_6 , ОСОБА_12 (від 01.08.2020 р., 16.12.2019 р.) ОСОБА_13 , ОСОБА_12 від 23.08.2019 р., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від 14.03.2020 р. про отримання орендної плати від ТОВ "Жива Нива";

- заяву ОСОБА_16 від жовтня 2019 р.;

- картку банківських реквізитів ОСОБА_17 ;

- ксерокопію паспортів громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та картки платників податків вказаних осіб;

- розписку ОСОБА_22 про отримання орендної плати від ТОВ "Жива Нива";

- копію паспорту ОСОБА_23 , її картки платника податку;

- заяву ОСОБА_23 про подання згоди на поділ земельної ділянки з кадастровим № :03:000:0036 і з незаповненим бланком договору оренди землі, на якому містяться підписи директора та печатка ТОВ "Жива Нива";

- ксерокопії свідоцтв про смерть ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;

- ксерокопії сертифікатів на право на земельну (пай) на ім`я ОСОБА_26 у трьох примірниках;

- заяву ОСОБА_7 від 14.09.2020 р.;

- ксерокопію свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_10 з ксерокопією Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно в двох примірниках;

- ксерокопію свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_10 № 523927 з витягами;

- повідомлення ФГ "Небодар" № 120 від 30.10.2020 р., № 118 від 30.10.2020 р., № 119 від 30.10.2020 р.;

- ксерокопію свідоцтва про право власності земельної ділянки з кадастровим № :04:000:0264 з ксерокопією витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- ксерокопію свідоцтва про право на спадщину померлої ОСОБА_27 з витягами;

- аркуш паперу з переліком кадастрових номерів земельних ділянок та їх власників;

- ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_28 ;

- запит приватного нотаріуса ОСОБА_29 № 59/02-12 від 20.03.2012 р.;

- заяву ОСОБА_6 від 31.08.2020 р.;

- оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом померлого ОСОБА_30 з витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі;

- оригінал документів щодо майнового паю ОСОБА_30 : заява від 10.05.2000 р., акт прийому-передачі земельної ділянки, договір оренди землі з ТОВ "АКОМА" від 2004 р., договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 09.12.03 р. з ТОВ "АКОМА", договір № 1 оренди земельного паю від 22.04.2003 р. з ТОВ "АКОМА" з додатком № 1;

- розписки ОСОБА_8 , ОСОБА_31 від 31.07.2020 р. про отримання орендної плати від ТОВ "Жива Нива";

- копія довіреності 47БА3266837 від імені ОСОБА_32 ;

- ксерокопія державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_10 ;

- бланки заяв від імені ОСОБА_32 в кількості 2 шт.;

- заяви від імені ОСОБА_10 від 31.08.2020 р. в трьох примірниках та ОСОБА_8 , адресовані до ФГ "Небодар" про розірвання договорів оренди землі;

2) речі і документи, що що перебували у володінні ОСОБА_41 , вилучені 02.02.2024 р. під час проведення обшуку у квартирі за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_34 , індексовий номер витягу 320748298;

- угоду про розірвання оренди землі від 17.01.2023 р. на ім`я ОСОБА_35 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_12 , індексовий номер витягу 320746288;

- угоду про розірвання договору оренди землі від 17.01.2023 р.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_12 , індексовий номер витягу 320747452;

- угоду про розірвання договору оренди землі від 17.01.2023 р.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , зобов`язати останнього проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1