Справа № 484/3815/23
Провадження № 1-кс/484/182/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 13.02.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000777 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 18.07.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 18.07.2023 приблизно о 10:30 годині заявнику зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 група осіб, які представилися працівниками банку « УКРСИББАНК ». Троє осіб увійшовши в довіру ОСОБА_4 під приводом того, що у ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти просили у ОСОБА_5 продиктувати СМС-повідомлення з кодом, які ніби то надсилав банк « УКСИББАНК » на його мобільний телефон, а також продиктувати номер картки та дату до якого дійсна банківська картка, що ОСОБА_6 і зробив, після чого грошові кошти з банківської картки « УКРСИББАНК » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 було знято в сумі 126000 гривень. Загальна сума збитку становить 126000 гривень.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000777 від 18.07.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що приблизно рік він являється клієнтом банку « УКРСИББАНК » з номером картки НОМЕР_2 . Так, 18.07.2023 близько 10:30 годині на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Взявши слухавку йому відповіла жінка, яка представилася працівником банку « УКРСИББАНК », та повідомила, що за допомогою його особистої картки намагаються провести операцію невідомі в інтернет-магазині « Розетка », внаслідок чого картка була заблокована. Згодом невідома жінка повідомила, якщо він бажає розблокувати картку то необхідно з`єднатися з іншим чоловіком («працівником банку « УКРСИББАНК »») після чого сказали почекати декілька хвилин, згодом слухавку взяв невідомий чоловік, який також представився працівником банку та запитав з якою проблемою він звернувся. На що він відповів, що його картку було заблоковано тому необхідно розблокувати. Після чого цей чоловік (який представився працівником банку « УКРСИББАНК ») сказав, що з`єднає його з третім працівником банку, який допоможе йому розблокувати картку. Третій чоловік сказав йому точну суму на його картці, а саме 126000 гривень та попросив назвати код від його банківської картки, що він і зробив. Після чого повідомив, що зараз прийде СМ С-повідомлення з кодом, який складається з 8 цифр ( НОМЕР_4 ), які необхідно продиктувати. Після чого він продиктував код на, що невідомий чоловік повідомив, що здійснюється завантаження тому необхідно зачекати. Згодом невідомий чоловік (що представився працівником банку « УКСИББАНК ») сказав, що зараз буде надіслане, ще одне СМС повідомлення, яке буде складатися з 5 цифр ( НОМЕР_5 ), вказані цифри він знов продиктував. У цей же момент йому почали телефонувати дійсно працівники банку « УКРСИББАНК », які повідомили, що це були шахраї. Вказана група осіб здійснювала безперервну розмову зі мною по номеру телефону НОМЕР_1 .

20.07.2023 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НП України з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

03.08.2023 на адресу СВ Первомайського РВП найшла відповідь на доручення, згідно якої було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « Ощадбанк » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

27.11.2023 у відділенні АТ « Ощадбанк » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

19.12.2023 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НП України з метою огляду документів, вилучених в ході проведення тимчасвого доступу.

28.12.2023 на адресу СВ Первомайського РВП найшла відповідь на доручення, згідно якої було встановлено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз інформації, яка знаходяться в документах вилучених в AT « Ощадбанк » та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 126 000грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкрито ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_7 .

У послідуючому частина грошових коштів потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_6 , у період з 18.07.2023 по 20.08.2023, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яку емітовано в AT « Ощадбанк » та на банківську картку № НОМЕР_9 , яку емітовано в AT « ПУМБ ».

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , з картки АТ « УКРСИББАНК » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « Ощадбанк », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківській картці АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_8 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні КНЕДП АТ « Ощадбанк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « Ощадбанк » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в КНЕДП АТ « Ощадбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_8 ;

- копію документів, поданих для відкриття картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_8 , та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_8 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 17.07.2023 по 25.08.2023.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку КНЕДП АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_8 , у період часу з 17.07.2023 по 25.08.2023.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 17.07.2023 по 25.08.2023.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: