Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/111/24
Провадження №1-кс/542/18/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000014 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 січня 2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 13 січня 2024 року о 16 годині 48 хвилині, на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою, під приводом встановлення захисту від шахраїв, отримав доступ до банківських карток з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів її грошовими коштами у сумі 100000 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила банківську картку для виплат з № НОМЕР_3 та банківську картку універсальну з № НОМЕР_4 . 13 січня 2024 року о 16 годині 48 хвилині, на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Коли вона взяла слухавку, то із нею розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний працівник, запропонував їй встановити захист від шахраїв та для цього необхідно було сказати йому дані банківських карток. На дану пропозицію, ОСОБА_5 погодилася та сказала дані банківських карток. У подальшому, працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що на її мобільний телефон прийдуть повідомлення з кодом підтвердження, які потрібно буде йому повідомити. Через декілька хвилин прийшли паролі, які ОСОБА_5 відразу сказала працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, останній повідомив, що їй необхідно видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не встановлювати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 20 години. ОСОБА_5 зробила все, що їй сказав працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня, ОСОБА_5 завантажила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила вхід і виявила відсутність на банківській картці для виплат з № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 26000 гривень та відсутність на банківській картці універсальній з № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 74000 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківські установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.31).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 32-34).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 13 січня 2024 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом отримання грошових коштів, за допомогою проведення електронної операції заволоділа її грошовими коштами в сумі 100000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2024 року (а.с.10) вбачається, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила банківську картку для виплат з № НОМЕР_3 та банківську картку універсальну з № НОМЕР_4 . 13 січня 2024 року о 16 годині 48 хвилині, на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Коли вона взяла слухавку, то із нею розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний працівник, запропонував їй встановити захист від шахраїв та для цього необхідно було сказати йому дані банківських карток. На дану пропозицію, ОСОБА_5 погодилася та сказала дані банківських карток. У подальшому, працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що на її мобільний телефон прийдуть повідомлення з кодом підтвердження, які потрібно буде йому повідомити. Через декілька хвилин прийшли паролі, які ОСОБА_5 відразу сказала працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, останній повідомив, що їй необхідно видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не встановлювати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 20 години. ОСОБА_5 зробила все, що їй сказав працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня, ОСОБА_5 завантажила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила вхід і виявила відсутність на банківській картці для виплат з № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 26000 гривень та відсутність на банківській картці універсальній з № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 74000 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор сказав, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.13-20) вбачається 13.01.2024 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , в загальній сумі 26876,98 грн.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.21-28) вбачається 13.01.2024 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в загальній сумі 73999,83 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів у сумі 26876,98 грн по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій 13.01.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- розкрити та надати інформацію про рух коштів у сумі 73999,83 грн по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій 13.01.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по 17.02.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1