Справа №: 398/6235/23
провадження №: 1-кс/398/1724/23
УХВАЛА

Іменем України

"14" грудня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001879 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) відомостей, які становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0001879 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2023 року невстановлена особа, отримавши доступ до пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є син ОСОБА_6 , який систематично б`є потерпілого та вчиняє сварки. 09.11.2023 року в ході сварки ОСОБА_6 забрав у потерпілого його мобільний телефон та пішов у невідомому напрямку. В подальшому ОСОБА_6 переставив сім-карту потерпілого з номером НОМЕР_2 до іншого мобільного телефону, тим самим отримавши доступ до мобільного додатку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.11.2023 року на банківську картку ОСОБА_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 4000 грн. Маючи доступ до вказаної банківської картки, ОСОБА_6 переказав їх на іншу банківську картку, належну потерпілому ОСОБА_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , та в подальшому зняв їх у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.11.2023 року о 12 год. 08 хв. за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаними коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 4000 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації та документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку, підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, рух коштів по банківському рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001879 встановлено, що 01.12.2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до банківської таємниці.

Слідчим доведено, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких слідчий просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, вважаю, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливість отримання їх копії, сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О ВИ В

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

-документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомостей про те, чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.11.2023 року до 27.11.2023 року;

-документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2023 року до 27.11.2023 року;

- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснено зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 період часу з 24.11.2023 року до 27.11.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1