Справа № 461/5705/23
Провадження № 1-кс/461/5517/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , у період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 01.02.2023 із зазначенням наступних даних: із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні - вихідні дзвінки, SMS, MMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення без розкриттям їх змісту.

Подане клопотання мотивує тим, що в межах цього кримінального провадження проведено усі можливі слідчі (розшукові) дії, у тому числі допити підозрюваних та свідків, однак, встановити невідому особу, що використовувала нік-нейм «Mandalorec» та інших учасників злочинної організації не вдалось, а тому, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_5 » спільно з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше березня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через веб-сайти заволоділи коштами громадян.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000407 від 12.04.2022 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, щодо організатора невстановленої особи ім`я « ОСОБА_5 » матеріали виділено в окреме провадження за номером №0000467.

Крім цього, анкетні дані та місцезнаходження не встановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » не відомі.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон Xiaomi POCO M3 PRO 6/128 IMEI1: НОМЕР_31 ; IMEI2: НОМЕР_32 з картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_11 ;

4 (чотири) пластикові банківські карти з номерами НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_37 /FLWN НОМЕР_38 IMEI1: НОМЕР_39 ; IMEI2: НОМЕР_40 , sim ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 ;

мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_41 IMEI1: НОМЕР_42 ; IMEI2: НОМЕР_43 , із сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_44 ;

мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_45 ; IMEI2: НОМЕР_46 ; s/n НОМЕР_47 із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 ;

мобільний телефон «Kingkong mini 3 Cubot» s/nKKMN807 IMEI1: НОМЕР_48 ; IMEI2: НОМЕР_49 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 ; із сім-картою НОМЕР_25 ;

мобільний телефон «Rozn» чорного кольору s/n ZF6225GSPL IMEI: НОМЕР_50 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 ; із сім-картою НОМЕР_19 ;

мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_51 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 ; із сім-картою НОМЕР_19 ;

мобільний телефон «Cubot» s/n НОМЕР_52 IMEI1: НОМЕР_53 ; IMEI2: НОМЕР_54 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 ;

мобільний телефон «Redmi» сірого кольору s/n НОМЕР_55 ; IMEI1: НОМЕР_56 ; IMEI2: НОМЕР_57 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 ;

Сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості - 16 штук із наступними номерами телефонів: НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_19 ; сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 штуки; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; карта без сімки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; карта без сімки із номером НОМЕР_20 ;

банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_73 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_74 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_75 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_76 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_77 , карта без сімки із написаним номером НОМЕР_21 ;

Під час проведення обшуку в автомобілі «Volkswagen» н.з. НОМЕР_78 , із VIN-кодом НОМЕР_79 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

два закритих стартових пакети мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_80 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із номером НОМЕР_81 .

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки XIAOMI REDMI M2006C3MNG в чохлі чорного кольору IMEI НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 з двома сім-картами НОМЕР_84 і НОМЕР_30 ;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8. IMEI1: НОМЕР_85 , IMEI2: НОМЕР_86 (без пароля), сім1: НОМЕР_28 , сім2: НОМЕР_87 ;

телефон Oppo Reno5 Lite (пароль: НОМЕР_88 ) IMEI1: НОМЕР_89 , IMEI2: НОМЕР_90 (сім карта1: НОМЕР_14 , сім карта2: НОМЕР_29 .

банківська карта НОМЕР_91 ;

запакований стартовий пакет НОМЕР_92 ;

скрейт карта з сім НОМЕР_10 ;

скрейтч карта без сім НОМЕР_15 ;

скрейтч карта без сім НОМЕР_16 ;

паперова Коробка від стартового пакета НОМЕР_28 ;

сім карта київстар НОМЕР_93 ;

сім карта київстар НОМЕР_94 НОМЕР_95 ;

сім карта київстар НОМЕР_96 ;

сім карта ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_97 .

Крім цього, встановлено, що особи здійснюють незаконну діяльність у мережі інтернет, а саме здійснюють розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на мобільні пристроїв жителів України, шляхом масового розсилання СМС-повідомлень в яких містився текст вводячий в оману кінцевих абонентів, крім того текст повідомлення містив посилання на WEB-сайт, який по своїй суті містив у собі шкідливе програмне забезпечення, яке призначалося для викрадення персональних та банківських даних, встановлено, що невідомі особи використовують для вчинення кримінального правопорушення наступні мобільні номера: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Для пошуку, фіксації, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та відомостей про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно здобути у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б», починаючи з 00:00 год. 01.01.2022 року по 01.02.2023.

Вказана інформація міститься в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду.

Слідчий вказує, що дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: зв`язки між особами, котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місце розташування, відомості про поповнення рахунків.

Слідчий зазначає, що на даний час у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) дій таких як допити потерпілих та свідків, аналіз отриманої в ході тимчасових доступів інформації, про рух коштів по банківських рахунках, однак отримані в ході досудового розслідування докази не достатні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, зв`язку між ними, а інформація, що перебуває у володіння оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими отриманими відомостями в ході досудового розслідування, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та виконати завданнями кримінального провадження, щодо захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що зазначена вище інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винних осіб у його вчиненні, встановлення свідків, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000467 від 22.03.2023, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , у період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 01.02.2023 із зазначенням наступних даних: із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні - вихідні дзвінки, SMS, MMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення без розкриттям їх змісту.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1