Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000239, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи № 28-к/тр від 02.05.2022 «Про прийняття на роботу» призначений на посаду начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи () (надалі - ДІФКУ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, подано до Печерського районного суду м. Києва позовні заяви в інтересах ДІФКУ № 757/19953/23-ц, № 757/27131/23-ц та № 757/27129/23-ц відносно колишнього керівника ДІФКУ ОСОБА_7 про стягнення шкоди.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.08.2023 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, за те, що останній не здійснюватиме належних заходів реагування в ході проведення претензійно-позовної роботи в судах, що дасть можливість відповідачу не відшкодовувати шкоду в порядку регресу.

З метою досягнення свого злочинного умислу, 16.08.2023 у денний час доби, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю, у приміщенні кафе «Julia's coffee shop», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська 26, зустрівся із ОСОБА_8 , яка у вказаних вище судових справах представляє інтереси ОСОБА_7 , як відповідача.

Під час бесіди з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , діючи з умислом на вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомив останній, що за грошову винагороду у розмірі 9000 доларів США він не буде здійснювати службові обов`язки у судових справах, в яких він є представником позивача, стосовно відшкодування шкоди в порядку регресу проти колишнього керівника вищевказаної ДІФКУ ОСОБА_7 .

Одночасно з тим, під час розмови ОСОБА_4 повідомив, що така сума неправомірної вигоди зумовлена тим, що у провадженні Печерського районного суду м. Києва перебувають три справи (номера судових проваджень № 757/27129/23-ц, № 757/27131/23-ц та № 757/19953/23-Ц), на загальну суму відшкодування шкоди у сумі 900 000 грн., а тому за кожну справу, йому необхідно надати по 3 000 доларів США. У разі отримання вказаної суми неправомірної вигоди, він та його підлеглі самоусунуться від судового процесу, не будуть з`являтись до суду та не здійснюватимуть належних заходів в ході здійснення претензійної роботи.

Після цього, ОСОБА_4 повідомив, що перша частина коштів повинна бути передана до наступного судового засідання, яке відбудеться 22.08.2023 в межах розгляду судової справи № 757/19953/23-ц.

ОСОБА_8 , будучи особою, яка відповідно до вимог законодавства в межах кримінального провадження залучена до конфіденційного співробітництва, за згодою ОСОБА_7 , погодилась з вказаними вимогами.

Після цього, відповідно до попередньої домовленості, 22.08.2023 приблизно о 09:30 год. ОСОБА_8 поблизу будинку № 28 по вул. Юрківській у м. Києві зустрілась з ОСОБА_4 , де на його вимогу передала останньому 3 000 доларів США.

В той же день та час, перебуваючи у вказаному кафе, під час бесіди, ОСОБА_4 висунув вимогу щодо надання йому другої частини коштів у розмірі 3 000 доларів США, наперед, не очікуючи рішення суду в межах судової справи № 757/27131/23-ц. Він пояснив, що кошти йому необхідні для власний цілей у найближчий час, та наголосив, щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не затягували з передачею коштів та передали їх не пізніше 12-13 вересня 2023 року.

Також ОСОБА_4 додав, що у якості гарантії на месенджер «Telegram», яким користується ОСОБА_8 він відправить підготовлені ним клопотання про об`єднання 3 судових справ у одне провадження, а також заяви щодо розгляду судових справ без його участі, які він сформує в форматі PDF з системи «Електронний суд».

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 13.09.2023 о 17 год. 39 хв. на месенджер «Telegram», яким користується ОСОБА_8 , ОСОБА_4 відправив два файли формату PDF, у яких, відповідно до його обіцянки, були заяви щодо розгляду судових справ без його участі, а також клопотання про об`єднання 3 судових справ у одне провадження.

Крім того, у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 домовився про наступну зустріч, яка має відбутися 18.09.2023.

В подальшому, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 18.09.2023, приблизно о 15:00 год., зустрівся із ОСОБА_8 у приміщенні кафе «Julia's coffee shop», яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Оболонська, 26.

Під час зустрічі, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 3 000 доларів США за невчинення дій щодо проведення претензійно-позовної роботи в порядку регресу відносно колишнього керівника ДІФКУ ОСОБА_7 , інтереси якого вона представляє.

Після одержання неправомірної вигоди, о 15: 40 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За результатами досудового слідства 19.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом обшуку від 18.09.2023, протоколом затримання ОСОБА_4 , протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 13.11.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.12.2023, однак, закінчити проведення досудового розслідування у вказаний строк неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, та необхідністю проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести тимчасовий доступ до судових справ, поданих ДІФКУ проти ОСОБА_7 , що перебувають на розгляді у Печерському районному суді м. Києва;

- зібрати характеризуючи матеріали щодо ОСОБА_4 ;

- отримати відповідь АРМА з приводу вилученого майна в ході обшуків від 18.09.2023;

- встановити та допитати інших осіб щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- допитати ОСОБА_4 у якості підозрюваного;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вказавши на небгрунтованість клопотання.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні Подільського УПГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000239, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за ч. 3 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 19.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.

Частинами 1, 3 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19.12.2023.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК України).

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що необхідно провести слідчі та процесуальні дії, зокрема: провести тимчасовий доступ до судових справ, поданих ДІФКУ проти ОСОБА_7 , що перебувають на розгляді у Печерському районному суді м. Києва;

зібрати характеризуючи матеріали щодо ОСОБА_4 ;

отримати відповідь АРМА з приводу вилученого майна в ході обшуків від 18.09.2023;

встановити та допитати інших осіб щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

допитати ОСОБА_4 у якості підозрюваного;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що обставини, зазначені слідчим у клопотанні на обґрунтування підстав для продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими.

Оскільки слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а провести та завершити, вказані в клопотанні слідчі дії у передбачений законом строк не є можливим з об`єктивних причин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.23 за ч. 3 ст. 368 КК України, в межах якого 19.09.23 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11