Справа № 683/3814/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000182 від 14.11.2023 року, за фактом шахрайства, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

15 листопада 2023 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, зі змісту письмової заяви ОСОБА_4 слідує, що 8 листопада 2023 року близько 15 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет (інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») оголошення про продаж відпарювача, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 1599 грн., які остання, в якості оплати за товар, перерахувала на банківську картку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов договору не виконала, грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 1599 грн.

14 листопада 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000182 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ),

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику нач. СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 07.11.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: