печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника - адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваної: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави, -

В С Т А Н О В И В :

01.12.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше першої половини 2018 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, оскільки здобув вищу юридичну освіту, будучи адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 485, видане 26.09.1996 Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), маючи досвід роботи у банківських установах, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість юридичними особами приватного права.

27.06.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , не судимій, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

13.07.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/29522/23-к до підозрюваної ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

22.09.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/42272/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяці, тобто до 27.12.2023 року включно.

04.10.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/44174/23-к до підозрюваної ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Аналізуючи зібрані в процесі здійснення досудового розслідування відомості про особу підозрювану, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останньої у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Причетність підозрюваної ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: висновком експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 20.03.2023 № 26664/26665/22-72/8709?8712/23-72; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 25.04.2023 № 13667/23-72; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 25.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_18 від 25.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_19 від 26.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_20 від 26.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_21 від 27.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 27.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_23 від 08.08.2022; показами, викладеними у протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 27.06.2023; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_24 від 03.07.2023; договором від 01.11.2019 № 27/03 надання послуг бухгалтерського обслуговування; запереченням на акт № 274/26-15-05-04-01/40829231 від 12.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за грудень 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 7-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 7-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 8-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 8-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 9-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 9-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 10-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 10-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 11-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 11-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 12-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 12-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 6-й місяць 2020 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 6-й місяць 2020 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 7-й місяць 2020 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 7-й місяць 2020 року; відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 27.08.2020; відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 10.12.2020; відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 19.01.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше першої половини 2018 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, оскільки здобув вищу юридичну освіту, будучи адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 485, видане 26.09.1996 Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), маючи досвід роботи у банківських установах, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість юридичними особами приватного права.

27.06.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , не судимій, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

13.07.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/29522/23-к до підозрюваної ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

22.09.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/42272/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяці, тобто до 27.12.2023 року включно.

04.10.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/44174/23-к до підозрюваної ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Аналізуючи зібрані в процесі здійснення досудового розслідування відомості про особу підозрювану, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останньої у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Причетність підозрюваної ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: висновком експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 20.03.2023 № 26664/26665/22-72/8709?8712/23-72; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 25.04.2023 № 13667/23-72; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 25.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_18 від 25.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_19 від 26.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_20 від 26.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_21 від 27.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 27.07.2022; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_23 від 08.08.2022; показами, викладеними у протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 27.06.2023; показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_24 від 03.07.2023; договором від 01.11.2019 № 27/03 надання послуг бухгалтерського обслуговування; запереченням на акт № 274/26-15-05-04-01/40829231 від 12.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за грудень 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 7-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 7-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 8-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 8-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 9-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 9-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 10-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 10-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 11-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 11-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 12-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 12-й місяць 2019 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 6-й місяць 2020 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 6-й місяць 2020 року; податковою декларацію з податку на додану вартість за 7-й місяць 2020 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 7-й місяць 2020 року; відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 27.08.2020; відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 10.12.2020; відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 19.01.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При застосуванні до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу, ризики, передбачені у пунктах 1, 2, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні запобіжного заходу, продовженні дії обов`язків покладених на підозрювану, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких вона підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 27.12.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, строк покладених слідчим суддею наступних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1