Справа № 682/410/23
Провадження № 1-кс/682/210/2023
У Х В А Л А

17 жовтня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000038 від 15.02.2023 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

15.02.2023 Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , в сумі 13000 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2023 близько 15:47 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, листуючись в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » з гр. ОСОБА_5 , під приводом позики грошей на погашення кредиту шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: про проведені банківські операції в період з 00.00 год 11.02.2023 по 23.59 год 20.02.2023 з кредитною карткою № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і станом на 12.02.2023 року перебувала у користуванні невідомої особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися з інформацією та вилучити їх копію.

Тому ст. дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 20.02.2023, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про проведені банківські операції з кредитною карткою № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 12.02.2023 року перебувала у користуванні невідомої особи, яка заволоділа коштами потерпілої, з можливістю ознайомитися з інформацією, що міститься в документах, та вилучити їх копії.

У заяві до суду ст. дізнавача СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 просить розглянути клопотання за його відсутності.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяги з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене щодо неї кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , протокол огляду мобільного телефона потерпілої марки "Samsung" номер телефону НОМЕР_4 з фототаблицею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 (старший групи); начальнику СД Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів за період часу з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 20.02.2023, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про проведені банківські операції з кредитною карткою № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 12.02.2023 року перебувала у користуванні невідомої особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- до договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 20.02.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 20.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місць авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 20.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 20.02.2023.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1