Справа № 598/347/24
провадження № 1-кс/598/49/2024
УХВАЛА

іменем України

"31" січня 2024 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Збаражі Тернопільській області, клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням начальника Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, зареєстрованим через канцелярію суду 29.01.2024, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням начальника Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до наступної інформації, з можливістю її вилучення, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: в АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача НОМЕР_1 , якщо так то надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по рахунку отримувача НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 30 листопада 2023 року по 29 січня 2024 року.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку отримувача НОМЕР_1 , за період часу з 30 листопада 2023 року по 29 січня 2024 року.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку отримувача НОМЕР_1 , з 30 листопада 2023 року по 29 січня 2024 року.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку отримувача НОМЕР_1 , з 30 листопада 2023 року по 29 січня 2024 року.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком отримувача НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 29 березня 2024 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дана повна ухвала складена, підписана і проголошена слідчим суддею 31 січня 2024 року.

Суддя ОСОБА_6