пр. № 1-кс/759/6213/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.06.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 17.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4453 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

З показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.06.2023 вона повертаючись з Польщі вирішила скористатись послугами додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В даному додатку ОСОБА_4 знайшла маршрут, який їй підходив та за номером телефону зв"язалась з водієм на ім"я ОСОБА_5 через месенджер "WhatsApp". Даний чоловік повідомив, що потерпілій потрібно купити квиток в застосунку "Bosford", хоча вона вперше таке чула, але все одно виконала переказ за допомогою даного застосунку зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , на банківський рахунок/картку в сумі 4453 гривень. В подальшому даний чоловік на ім"я ОСОБА_5 повідомив, що сталась помилка і платіж не пройшов, хоча з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти, поїздка не відбулась і дана особа не відповідала на дзвінки.

Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_4 були надані квитанції з відомостями про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено грошові перекази 17.06.2023 на суми 2253 гривень та 2200 гривень.

Дізнанням не встановлено особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої та також не встановлено, якою банківською карткою/рахунком користується дана особа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у власності Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0001257 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 17.05.2023 по 22.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 17.05.2023 по 22.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_1 , в період з 17.05.2023 по 22.06.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1