Справа № 716/237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000610 внесеного до ЄРДР 04.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 09.02.2024.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що в провадженні відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 04.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний інженер ОСОБА_4 та виконавець робіт ОСОБА_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовими особами, маючи відповідні повноваження, неправомірно, зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до довідок про вартість виконаних будівельних робіт типової форми КБ-3, складених згідно актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в за відповідні періоди часу виконання договорів субпідряду №01/03 від 01.03.2010 та №04-10СП від 20.10.2010, що створило видимість існуючої заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.12.2023 ним рекомендованим листом було скеровано запит у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання на адресу органу досудового розслідування належним чином завірених копій наступних документів: копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ та копії будь-якої іншої звітності за 2010-2011 роки, які подавалися: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ); ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ); ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Листом № 571/5/04-36-24-12-07 від 05.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що відмовляє у надання вказаної інформації.

Саме тому, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у доступі до комерційної інформації відносно вказаних юридичних осіб щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ та копії будь-якої іншої звітності за 2010-2011 роки, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, вищевказані документи, будуть використані як докази в ході здійснення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про які йдеться в клопотанні, в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ та копій будь-якої іншої звітності за 2010-2011 роки вказаних в клопотання юридичних осіб, необхідним є тимчасово надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000610 внесеного до ЄРДР 04.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до належних чином завірених копій наступних документів: копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ та копій будь-якої іншої звітності за 2010-2011 роки, які подавалися:

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 );

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (розташоване за адресою АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення, а саме до 03.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8