У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 21.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України:

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, слідчими Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 21.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудове розслідування в межах даного кримінального провадження здійснюється за фактами того, що в період 2020-2023 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівниками його підпорядкованих підрозділів, зокрема службовими особами державних пожежно-рятувальних загонів, пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальних загонів (зокрема: 1 державної пожежно-рятувальної частини (далі ДПРЧ); 2 ДПРЧ; аварійно-рятувального загону, 1 державного пожежно-рятувального загону (далі ДПРЗ); 2 ДПРЗ; 3 ДПРЗ, 4 ДПРЗ) вчинено та вчиняється привласнення бюджетних коштів різними способами.

Так, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особою, яка здійснювала технічний нагляд, а саме ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 ), та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2022-2023 року, при проведенні будівельних робіт по об`єкту «Будівництво гаражів для пожежно-рятувальних автомобілів з допоміжними приміщеннями 6 ДПРЧ (м. Чоп) 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Чоп Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» на загальну суму 9 185 835,00 грн.», зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування таких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі актів виконаних робіт/наданих послуг, які містили недостовірні відомості, зокрема завищення об`ємів виконаних робіт, а також вартість матеріалів та ресурсів, що використовувались, внаслідок чого завдано збитків на суму близько 500 тис. грн.

При цьому ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 ), виконуючи капітальні ремонти на замовлення 1 державного пожежно-рятувального загону (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єктах: «Капітальний ремонт благоустрою двору 3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 430 555 грн. та «Капітальний ремонт благоустрою території 3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 485 837 грн. перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами вказаної установи привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн. завищуючи об`єми виконаних робіт, вартість та якість будівельних матеріалів.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивно призначали на посади працівників ДСНС третіх осіб, внаслідок чого безпідставно виплачували їм заробітну плату, яку вказані службові особи використовували у особистих корисливих цілях.

Крім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлювали фіктивні відрядження, внаслідок чого безпідставно списували паливно-мастильні матеріали на заправку службових автомобілів, які фактично не виїжджали, а списане у такий спосіб паливо використовували у особистих потребах.

Поряд з цим, зазначені посадові особи зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на виплату працівникам додаткової винагороди на період воєнного стану за 2022 рік.

З метою отримання первинних документів, на підставі яких здійснювались виплати працівникам та службові відрядження, 19.10.2023 за вихідним № 12-61-36058вих-23 до ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим направлено вимогу у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з метою отримання завірених копій документів, а також інформації, яка стосується кримінального провадження.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.10.2023, у наданні вказаної інформації та документів відмовлено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання речових доказів, недопущення їх зміни, знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, судово-економічної експертизи та з інших причин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до:

-переліку працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням П.І.Б., дати народження та займаної посади, які працювали в період 2020-2023 років, а також дати призначення на посаду та дати звільнення;

-інформації щодо перебування за період 2020-2023 років працівників на лікарняних, у відрядженнях, відпустках із зазначенням періоду перебування;

-інформації щодо виплати працівникам додаткової винагороди на період воєнного стану за 2022 рік із зазначенням П.І.Б., посади, суми виплаченої додаткової винагороди помісячно із підтверджуючими документами;

-номерів паливних карток (із зазначенням номеру договору та постачальника палива) згідно яких здійснювалось заправлення службових автомобілів за 2022 2023 роки.

-переліку службових транспортних засобів, із зазначенням державних номерних знаків, а також інформації та документів щодо відряджень даних автомобілів за період 2022-2023 років;

-договорів на виготовлення проектно-технічної документації; завдання на проектування; вихідних даних на проектування; відомостей ресурсів для проектування; експертних звітів з додатками, щодо розгляду проектної документації; договорів на ведення технічного нагляду; договорів на ведення авторського нагляду; журналів авторського, технічного нагляду; договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них; актів виконаних робіт з відомостями ресурсів; протоколів узгодження цін; договірних цін з розрахунками; проектно-кошторисних документацій; зведених кошторисних розрахунків; повідомлень про початок будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт; накладних на придбання матеріалів; по об`єктах:

?«Будівництво гаражів для пожежно-рятувальних автомобілів з допоміжними приміщеннями 6 ДПРЧ (м. Чоп) 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Чоп Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області»;

?«Капітальний ремонт благоустрою території 3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »;

?«Капітальний ремонт благоустрою двору 3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Підтвердженням знаходження вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 є відповідь начальника вказаної установи № 52.2 01-816/52.2 від 25.10 2023 та ІНФОРМАЦІЯ_1 № 52 01-6441/52 19 від 25.10.2023.

Вищевказані документи мають вагоме значення для доказування обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вказані документи використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення (стали підставою для перерахування коштів); на підставі вказаних документів у сторони обвинувачення з`явиться можливість призначити судову будівельно-технічну, судову товарознавчу та судово-економічну експертизу з метою визначення розміру збитків у кримінальному провадженні, що відповідно до ст. 242 КПК України є обов`язковим; аналізом вказаних документів можливо буде встановити умисел на вчинення кримінального правопорушення, можливі інші порушення законодавства у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведення тимчасового доступу обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, своєю попередньою поведінкою (а саме ненаданням інформації та копій документів на вимогу слідчого) довели, що можуть вдатись до приховування значущої для слідства інформації та документів, що породжує загрозу не виконання запитів про надання документів, а у подальшому їх зміну, знищення, підроблення тощо, у тому числі знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву, в якій просить розглянути подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки прокурором доведено, що особа, у володінні знаходяться речі, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, може їх знищити, клопотання розглядається без виклику такої особи.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги, що прокурором доведено, що вказані у клопотанні речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, - слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити положення ст. 165 КПК України відповідно до якої: особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000227 від 21.09.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копії, а саме до:

-переліку працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням П.І.Б., дати народження та займаної посади, які працювали в період 2020-2023 років, а також дати призначення на посаду та дати звільнення;

-інформації щодо перебування за період 2020-2023 років працівників на лікарняних, у відрядженнях, відпустках із зазначенням періоду перебування;

-інформації щодо виплати працівникам додаткової винагороди на період воєнного стану за 2022 рік із зазначенням П.І.Б., посади, суми виплаченої додаткової винагороди помісячно із підтверджуючими документами;

-номерів паливних карток (із зазначенням номеру договору та постачальника палива) згідно яких здійснювалось заправлення службових автомобілів за 2022 2023 роки.

-переліку службових транспортних засобів, із зазначенням державних номерних знаків, а також інформації та документів щодо відряджень даних автомобілів за період 2022-2023 років;

-договорів на виготовлення проектно-технічної документації; завдання на проектування; вихідних даних на проектування; відомостей ресурсів для проектування; експертних звітів з додатками, щодо розгляду проектної документації; договорів на ведення технічного нагляду; договорів на ведення авторського нагляду; журналів авторського, технічного нагляду; договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них; актів виконаних робіт з відомостями ресурсів; протоколів узгодження цін; договірних цін з розрахунками; проектно-кошторисних документацій; зведених кошторисних розрахунків; повідомлень про початок будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт; накладних на придбання матеріалів; по об`єктах:

?«Будівництво гаражів для пожежно-рятувальних автомобілів з допоміжними приміщеннями 6 ДПРЧ (м. Чоп) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Закарпатській області у м. Чоп Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області»;

?«Капітальний ремонт благоустрою території 3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »;

?«Капітальний ремонт благоустрою двору 3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1