Справа № 459/1998/23
Провадження № 1-кс/459/2000/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000543 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.06.2023 слідчий СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000543 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яким просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по час надання доступу до інформації;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по час надання доступу до інформації;

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по час надання доступу до інформації;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 29.05.2023 року до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_4 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 28.05.2023 приблизно о 10 год 58 хв шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 798,85 гривень, які знаходились на її кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 30.05.2023 за №0000543, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_20 повідомила, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно 15 років, та користується кредитною картою № НОМЕР_2 , котра прив`язана до її контактного номеру телефону НОМЕР_3 . До даної карти доступ має лише вона, ніхто з третіх осіб доступ до даної карти немає, відповідно даною картою користувалась лише гр. ОСОБА_20 28.05.2023 приблизно о 11 год на її мобільний телефон надійшло повідомлення, що з її кредитної карти № НОМЕР_2 було списано кредитні грошові кошти в сумі 19 999 гривень та 799, 85 гривень комісії за даний переказ. Всього в гр. ОСОБА_20 зникло з даного рахунку 20 798, 85 гривень. Після чого остання відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де її вищевказану картку та додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 було заблоковано. В той час більше жодних повідомлень на її мобільний номер не надходило.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000543 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України з приводу того, що 29.05.2023 року до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_4 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 28.05.2023 приблизно о 10 год 58 хв шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 798,85 гривень, які знаходились на її кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.05.2023 по 19.06.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 28.05.2023 по час надання доступу до інформації оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 28.05.2023 по 19.06.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 .

Однак, відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні включені слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівської області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , заступник начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_19 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , оскільки такі не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по 19.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по 19.06.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по 19.06.2023;

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по 19.06.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по 19.06.2023;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 28.05.2023 по 19.06.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1