Справа № 214/6156/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу батута через Інтернет-мережу на сайті оголошень «OLX», 15.08.2022 року та 16.08.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 400 гривень (двома платежами 1029 гривень та 2401 гривня), що належать ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти були перераховані за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якої банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , після отримання грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 , здійснювались в банкоматах у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Також, було встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту свідка, ОСОБА_6 повідомила, що в середині літа 2022 року вона зустріла раніше відомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який під час бесіди повідомив останній, що йому потрібні банківські картки та він готовий купити її банківську картку за 500 гривень, ОСОБА_6 , погодилась та продала йому свою банківську картку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 . Навіщо йому були потрібні банківські картки, він не сказав. ОСОБА_6 , додала, що їй відомо, де на теперішній час проживає ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку, 27.04.2023 року за адресою проживання ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 10 мобільних телефонів, 17 сім карт та сімхолдерів мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 2 ноутбуки. Також, в ході проведення обшуку, при огляді мобільного телефону дружини ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено, що на мобільному телефоні встановлені додатки для доступу до особистих кабінетів банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_10 , у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній пояснив, що за проханням ОСОБА_12 , за грошову винагороду, він знімав грошові кошти з банківських карток, які йому надавав ОСОБА_13 , після чого, відносив йому готівку або за вказівкою ОСОБА_13 , через термінал поповнював банківські картки, номери яких він йому надавав, в основному він поповнював картки його дружини відкриті на ім`я ОСОБА_10 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином,у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2022 року по строк дії постанови, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або

банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 01.01.2022 року по строк дії постанови, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Крім того, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВвідділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 26.08.2022 року, слідча СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 не входить до групи слідчих по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню слідчою ОСОБА_28 .

Крім того, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період з 01.01.2022 року по 01.11.2023 року (час звернення до суду з клопотанням).

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2022 року по 01.11.2023 року (час звернення до суду з клопотанням), та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1