Провадження № 1-кс/686/8475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002045,

встановила:

04.10.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002045, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.10.2021 р. близько 20 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою умисного вбивства користувача автомобілем, способом небезпечним для життя багатьох осіб, зайшла на територію автомобільної стоянки " ІНФОРМАЦІЯ_2 "розташованої по АДРЕСА_2 , та підійшовши до припаркованого на такій стоянці на паркомісці №148, автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прикріпила за допомогою магніту до дна автомобіля під сидінням водія, гранату типу «Ф-1», з`єднавши за допомогою мотузки кільце підривника такої гранати та переднє ліве колесо. Про те зазначена невстановлена особа виконавши усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, оскільки таку особу помітив охоронець зазначеної стоянки ОСОБА_8 , повідомивши при цьому працівників поліції про виявлену гранату Ф-1 під дном автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім того, 22.10.2021 в період часу з 22:30 год. по 23:45 год. під час проведення огляду місця події, а саме автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , та який був розміщений на парко місці No148, автомобільної парковки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованої по АДРЕСА_2 , на днищі автомобіля під водійським сидінням виявлено прикріплену за допомогою магніту гранату типу "Ф-1", кільце підривника якої за допомогою мотузки було з`єднано із переднім лівим колесом автомобіля.

Окрім цього, 23 жовтня 2021 року, в період часу з 18:02 год. по 20:02 год. під час проведення санкціонованого обшуку за адресою, АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено предмет ззовні схожий на пістолет «Вальтер», без будь яких маркувань калібр 9 мм., та 4 набої калібру 9 мм. із стальними осердям, із маркуваннями, які не є читабельними у зв`язку із корозійним впливом, які невстановлена досудовим розслідуванням особа зберігала без належного на те дозволу.

В рамках проведення досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів: рішення загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із зміненою назвою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.10.2023; статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакція із змінами, які було внесено за період з 01.01.2020 по 01.10.2023; наказів голови (директора) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з моменту його заснування; документів, що встановлюють факт реалізації (продажу) виготовленої продукції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів поставок, рахунків на оплату, акти прийму-передачі, повідомлення про розірвання договорів поставки, угод про розірвання договору поставки за згодою сторін, видаткові накладні, за період з 01.01.2020 по 01.10.2023, які перебувають у володінні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подальший аналіз і дослідження рішень загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із змінами, надасть змогу встановити наявність прийнятих рішень засновниками Товариства, які могли плинути на загострення конфлікту між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також встановлення прийнятих рішень, які можуть свідчити про наявність ознак залякування чи погроз засновникам Товариства, з метою вчинення дій на користь третіх осіб.

Крім того, отримання копій наказів голови (директора) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), договорів поставок, які укладались СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), повідомлення про розірвання договорів поставки, угод про розірвання договору поставки за згодою сторін, видаткові накладні, інших документів, що підтверджують факт релізації продукції, та подальший їх аналіз надасть змогу встановлення можливих конфліктів директора та засновників СТ Домашній хліб Поділля» (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із замовниками поставки товару, що могло призвести до виникнення умислу щодо посягання на життя та здоров`я директора чи засновників Товариства.

Подальший аналіз і дослідження отриманих документів дозволить слідчому підтвердити чи спростувати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема надасть змогу перевірити на причетність до злочину осіб яким здійснювалась поставка товарів, осіб, яких було звільнено з посади на підставі наказу директора Товариства, що могло бути причиною для конфлікту із ОСОБА_7 , який являється безпосереднім керівним такого Товариства.

Таким, чином отримана інформація дозволить слідчому перевірити на причетність до чинення кримінальних правопорушень осіб, які перебувають у неприязних відносинах з ОСОБА_7 та мають реальний мотив для вчинення вбивства останнього».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представник володільця документів споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні заперечив проти вимог клопотання з наступних підстав. Уважає, що слідчий не навів посилання на докази, якими підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; відсутні посилання на те, що слідчий звертався до споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державної податкової служби, ІНФОРМАЦІЯ_5 із клопотанням про надання документів та отримав у цьому відмову; не чітко зазначені документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ. У клопотанні відсутні посилання на те, для чого слідчому необхідний тимчасовий доступ, що він буде робити з отриманими документами чи їх копіями, не вказано для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані у клопотанні документи.

У клопотанні слідчий посилається на проведення досудового розслідування події, що сталась 22.10.2021 року. Водночас просить надати доступ до документів «з моменту заснування СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» по «по 01.10.2023 року», тобто за період час, який виходить за межі події, яка мали місце 22.10.2021 року та відсутня обґрунтована мотивація того яким чином документи, які були складені до 22.10.2021 року та після 22.10.2021 року мають значення до обставин щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Заслухавши думку представника володільця документів, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя відхиляє аргументи представника споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно того, що слідчий не навів посилання на докази, якими підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки вказане твердження повністю спростовується долученими до матеріалів клопотання доказами, які об`єктивно підтверджують, що подія кримінального правопорушення, яке за тяжкістю є особливо тяжким, у даному випадку дійсно відбулася.

Так, досудовим розслідуванням об`єктивно встановлено, що 22.10.2021 невстановлена досудовим розслідуванням особа зайшла на територію автомобільної стоянки " ІНФОРМАЦІЯ_2 "розташованої по АДРЕСА_2 та, підійшовши до припаркованого на такій стоянці на паркомісці №148, автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прикріпила за допомогою магніту до дна автомобіля під сидінням водія, гранату типу «Ф-1», з`єднавши за допомогою мотузки кільце підривника такої гранати та переднє ліве колесо, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, оскільки таку особу помітив охоронець зазначеної стоянки ОСОБА_8 , повідомивши при цьому працівників поліції про виявлену гранату Ф-1 під дном автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_2 . Підстави вважати, що є будь-які обставини, які указують на те, що кримінальне правопорушення не було скоєно, відсутні.

Озвучені у судовому засіданні заперечення, які ґрунтуються на тому, що у клопотанні відсутні посилання на те, що слідчий звертався до споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державної податкової служби, ІНФОРМАЦІЯ_5 із клопотанням про надання документів та отримав у цьому відмову, не є підставами для відмови у задоволенні клопотанні.

Так, вимоги до змісту клопотання наводяться у ст. 160 КПК України, якою передбачено, що у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також КПК України регламентовані випадки, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема тоді, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (окрім випадків, коли доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів) (ч. 5,6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, обрання способу збирання доказів (шляхом витребування документів чи отримання їх за ухвалою слідчого судді шляхом ініціювання клопотання про тимчасовий доступ) належить до повноважень слідчого і не є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Щодо посилання на те, що слідчий не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 із клопотанням про надання документів, то у даному випадку слід зазначити, що право обрання найкращого способу здобуття доказів лежить у площині повноважень слідчого і очевидним є те, що найвірогідніше витребовувані документи: рішення загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та накази голови (директора) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з моменту його заснування, документи, що встановлюють факт реалізації (продажу) виготовленої продукції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перелік витребовуваних документів сформульовано таким чином, який надасть можливість їх ідентифікувати, більш конкретними даними (зокрема щодо дат їх складання, їх назв тощо) слідчий володіти об`єктивно не в змозі, а тому посилання на нечіткість їх формулювання відхиляються слідчим суддею.

Посилання представника володільця документів на те, що слідчим не вказано, яке саме значення мають зазначені у клопотанні документи, слідча суддя до уваги не бере, оскільки у клопотанні указана мета їх отримання з`ясування кола осіб, у яких міг виникнути умисел щодо посягання на життя та здоров`я директора чи засновників товариства «споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас слідча суддя погоджується із аргументами представника володільця документів у тій частині, що період часу складання документів, про витребування яких просить слідчий, виходить за межі події, яка мали місце 22.10.2021 року (а саме до 01.10.2023) та відсутня обґрунтована мотивація того, яким чином документи, які були складені до 01.01.2021 року та після 22.10.2021 року, або ж у період до призначення ОСОБА_7 директором товариства, мають значення до обставин щодо яких здійснюється досудове розслідування.

А тому уважаю, що надання дозволу на витребування документів, складених та прийнятих до 01.01.2021 року та після 22.10.2021 не узгоджується із метою ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід зобов`язати споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: рішення загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із зміненою назвою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.10.2021; статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції із змінами, які було внесено за період з 01.01.2021 по 22.10.2021; наказів голови (директора) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 20.02.2012 по 22.10.2021; документів, складених з приводу реалізації (продажу) виготовленої продукції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів поставок, рахунків на оплату, актів прийму-передачі, повідомлень про розірвання договорів поставки, угод про розірвання договору поставки за згодою сторін, видаткових накладних, за період з 01.01.2021 по 22.10.2021

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим та прокурорам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002045 від 23.10.2021 року, а саме: слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- рішення загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із зміненою назвою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.10.2021;

- статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції із змінами, які було внесено за період з 01.01.2021 по 22.10.2021;

- наказів голови (директора) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 20.02.2012 по 22.10.2021;

- документів, складених з приводу реалізації (продажу) виготовленої продукції СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів поставок, рахунків на оплату, актів прийму-передачі, повідомлень про розірвання договорів поставки, угод про розірвання договору поставки за згодою сторін, видаткових накладних, за період з 01.01.2021 по 22.10.2021.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 16 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя