Справа № 165/3991/23
Провадження № 1-кс/165/1320/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000272 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04 липня 2020 року невідома особа, без відома та волі, незаконно використала конфіденційну інформацію ОСОБА_5 , скориставшись паспортними даними останньої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала незаконно грошові кошти, чим порушила недоторканність приватного життя та спричинила майнову шкоду.

10.11.2020 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на запит дізнавача було отримано відповідь з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), згідно якої було встановлено інформацію, про те, що невідомою на даний час особою, через інтернет-браузер з ІР адреси НОМЕР_3 , було оформлено кредит на ім`я ОСОБА_5 (ІПНП , згідно договору позики №1292353 від 04.07.2020 на суму 1500 гривень. Банківська картка на яку було отримано кредитні кошти № НОМЕР_4 , повний номер картки невідомий. При оформленні кредиту було зазначено номер телефону НОМЕР_5 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході огляду на сайті 2IP.UA, який розміщений за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вище вказаної ІР адреси НОМЕР_3 , встановлено, що пристрій з якого було здійснено вхід знаходиться у м. Сміла, Черкаська область, ( широта 49.22242 довгота 31.88714). Також здійснивши перевірку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ввівши пояснюючі координати маркеру виявлено, що маркер на карті проставлений за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що документи та інформація по картці № НОМЕР_4 знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, оскільки вказана банківська картки № НОМЕР_4 не належить гр. ОСОБА_5 .

Дізнавач вважає, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 по 00 год. 00 хв. 01.09.2020, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), належним чином завірених копій документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 по 00 год. 00 хв. 01.08.2020, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., з кредитної установи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн.;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн.(у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., з кредитної установи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., з кредитної установи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках ( вказати чи використовувався н.т. НОМЕР_5 ?);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., з кредитної установи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, під час використання додатку за карткою абонента № НОМЕР_4 на яку 04.07.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., з кредитної установи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure (вказати чи використовувалась для здійснення входу ІР адреса НОМЕР_3 ?);

- історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (вказати чи використовувалась електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказані документи через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1