Справа №127/1248/24
Провадження №1-кс/127/495/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу із 07:36 по 07:40 09.01.2024, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши фішингове посилання через СМС-повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 , під приводом отримання посилки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 49 347, 5 грн.

В ході проведення розслідування встановлено, що близько кінця 2023 дружина потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_5 замовила посилку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мала прийти через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.01.2024 його дружині прийшло СМС-повідомлення з номера НОМЕР_1 в якому було зазначено, що на жаль неможливо надіслати посилку, так як відсутня адреса. Окрім цього в даному повідомленні було посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дружина потерпілого перейшла за посиланням, там потрібно було ввести дані своєї картки, зокрема номер картки, пароль, SVV-код та термін дії картки для того, щоб заплатити 11 грн. за нібито переадресування посилки. Дружина потерпілого спробувала ввести дані своєї картки, але в неї не вийшло. Після чого потерпілий запропонував дружині сам заплатити зі своєї картки, на що дружина погодилась. Потерпілий взяв телефон своєї дружини і ввів дані своєї картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема номер, пароль, SVV-код та термін дії картки. Потім на телефон потерпілого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 прийшло СМС-повідомлення із кодом НОМЕР_3 із позначкою «для додавання картки НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпілий сприйняв це як верифікацію на сайті.

09.01.2024 близько 07:36 потерпілому прийшло повідомлення про те, що з його картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 були зняті грошові кошти у сумі 7 262, 38 грн. із позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого до 07:40 із його вищевказаного рахунку відбулись ще 4 транзакції на зняття коштів із цією самою позначкою. Всього з його рахунку були списані грошові кошти на загальну суму 49 347, 5 грн. Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 .

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківської картки НОМЕР_2 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці НОМЕР_2 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 08.01.2024 року по 15.01.2024 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 08.01.2024 року по 15.01.2024 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя