печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участі сторін кримінального провадження:

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання начальника другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001431,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 начальник другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Адвокат в судовому засіданні заперечувала, щодо накладення арешту зазначила, що вилучене майно немає відношення до кримінального провадження, а тому клопотання є необґрунтованим.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Так, встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 382, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили заволодіння кредитними коштами наданими INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) (далі ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л. в особливо великих розмірах.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між БЛЕК СІ, як заставодавцем, та ІННОВАТУС, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі Договір застави), за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас 4, рік збирання урожаю 2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас 3, рік збирання урожаю 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, (далі Заставлене майно).

Так, зазначено, що 05.09.2023 по 07.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук за місцем розташування об`єкта нерухомого майна - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, належного ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» (), який знаходяться за адресою: м. Одеса, Площа Митна, буд. 1/1, де виявлено зернопродукти у складських (силосних) зерносховищах. Під час обшуку встановлена відсутність документів складського обліку щодо вказаних зернопродуктів, що унеможливлює документальне підтвердження виду, обсягу (ваги) сільгосппродукції що зберігаються, та її власників. В ході обшуку із залученням спеціалістів ТОВ «ПРОКОНТРОЛ» () здійснено відбір зразків зернопродуктів із зазначених складських (силосних) зерносховищах з метою встановлення виду та класу зернопродуктів згідно ДСТУ, а саме:

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-7 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600631, №L37600632, №L37600633;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-8 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600634, №L37600635, №L37600636;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-9 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600637, №L37600638, №L37600639;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-10 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600640, №L37600641, №L37600642;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-11 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600643, №L37600644, №L37600645;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-12 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600646, №L37600647, №L37600648;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-13 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №S93270758, №S93270759, №S93270760;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-14 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600686, №L37600687, №L37600688;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-15 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600689, №L37600690, №L37600691;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-16 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600692, №L37600693, №L37600694;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-17 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600695, №L37600696, №L37600697;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-18 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600698, №L37600698, №L37600700.

Вилучені зразки зернопродуктів із зазначеного складського (силосного) зерносховища не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

07.09.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 зазначені вище відібрані зразки зернопродуктів визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. Вилучені зернопродукти будуть використані як доказ у кримінальному провадженні для проведення відповідних експертиз з метою встановлення виду та класу зернопродуктів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення з 05.09.2023 по 06.09.2023 обшуку за місцем розташування об`єкта нерухомого майна - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, належного ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» (), який знаходяться за адресою: м. Одеса, Площа Митна, буд. 1/1, а саме:

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-7 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600631, №L37600632, №L37600633;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-8 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600634, №L37600635, №L37600636;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-9 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600637, №L37600638, №L37600639;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-10 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600640, №L37600641, №L37600642;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-11 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600643, №L37600644, №L37600645;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-12 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600646, №L37600647, №L37600648;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-13 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №S93270758, №S93270759, №S93270760;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-14 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600686, №L37600687, №L37600688;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-15 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600689, №L37600690, №L37600691;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-16 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600692, №L37600693, №L37600694;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-17 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600695, №L37600696, №L37600697;

зерно пшениці, зразки якого були відібрані із Силусу під номером Т-18 та поміщено до полімерних мішків приблизною вагою 2 кг кожен, які опечатані наступними пломбами №L37600698, №L37600698, №L37600700.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1