УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

третьої особи щодо майна якої вирішується питання - ОСОБА_4 ,

представника третьої особи - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.10.2023 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на наступні речі: мобільний телефон Samsung M52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ; предмет, зовні схожий на пістолет в кобурі чорного кольору; грошові кошти в сумі 31 000 грн; грошові кошти в сумі 13 010 доларів США; грошові кошти в сумі 100 євро; банківська картка АТ «Універсал Банк» (Моно банк) № НОМЕР_4 , мобільний телефон Samsung A6, із сім-карткою № НОМЕР_5 ; інструкції із надписом «Оберіг власного дому», «Амулети здоров`я» в кількості 38-ми арк.; наклейки із надписом «Амулет кохання», «Амулет здоров`я», «Амулет Благополуччя» на 52-х арк.; блокнот коричневого кольору; банківську картку ОщадБанку № НОМЕР_6 ; сім-картки «My Vodafone», «Lifecall», «Київстар» та «Ready Yezzz» в загальній кількості 378 шт.; «Амулет Благополуччя» в кількості 149 шт.; «Амулет здоров`я» в кількості 199 шт.; «Амулет «Оберіг для Вашого дому» в кількості 103 шт.; Амулет з шнурком чорного кольору 630 шт., які в вилучені в ході обшуку 11.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння групою осіб, діючих за попередньою змовою на території міста Житомира, під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, коштів місцевих жителів.

1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.3. Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, стверджував, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти надавалися його родичами для придбання власного житла.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння групою осіб, діючих за попередньою змовою шляхом обману грошовими коштами місцевих жителів, під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 26.09.2023 у справі №296/9351/23 надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування у вказаному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. 11.10.2023 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон Samsung M52, із сім-карткою НОМЕР_3 ; предмет, зовні схожий на пістолет в кобурі чорного кольору; грошові кошти в сумі 31 000 грн; банківські картки АТ «Універсал Банк» (Моно банк) та ОщадБанку, мобільний телефон Samsung A6, із сім-карткою № НОМЕР_5 ; інструкції із надписом «Оберіг власного дому», «Амулети здоров`я» в кількості 38-ми арк.; наклейки із надписом «Амулет кохання», «Амулет здоров`я», «Амулет Благополуччя» на 52-х арк.; блокнот коричневого кольору; сім-картки «My Vodafone», «Lifecall», «Київстар» та «Ready Yezzz» в загальній кількості 378 шт.; «Амулет Благополуччя» в кількості 149 шт.; «Амулет здоров`я» в кількості 199 шт.; «Амулет «Оберіг для Вашого дому» в кількості 103 шт.; Амулет з шнурком чорного кольору 630 шт., про що зазначено у протоколі обшуку від 11.10.2023.

4.4. 11.10.2023 постановою старшою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000190.

4.5. 13.10.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Так, речі та документи вилучені 11.10.2023 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , окрім грошових коштів в іноземній валюті, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть бути знаряддями, предметами кримінально протиправних дій, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у провадженні.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики вчинення дій, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей та документів, які є речовими доказами у провадженні.

4.9. Щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 31 000 грн, слідчий суддя враховує пояснення слідчого, що під час розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) заходи, зокрема, у формі контрольованих закупок, в яких використовувалися грошові кошти у грошові одиниці - гривні, а також те, що з урахуванням необхідності проведення значної кількості невідкладних процесуальних дій, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 31 000 грн на час розгляду даного клопотання не оглянуті на предмет наявності в них коштів, що використовувалися при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування наявні розумні підстави вважати, що вилучені кошти в національній грошові одиниці можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та існує об`єктивна необхідність їх збереження.

4.10. При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги надані адвокатом ОСОБА_5 копії письмових пояснень від імені гр. ОСОБА_8 (тітки ОСОБА_9 ) про надання в борг грошових коштів в сумі 67 000 грн, оскільки такі пояснення не містять підпису особи, яка їх склала та жодним чином не можуть бути перевірені слідчим суддею на предмет їх достовірності.

4.11. Водночас, слід зазначити, що власник чи володілець майна не позбавлений права в подальшому звертатися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про скасування арешту майна повністю або частково у порядку, передбаченому ст. 174 КПК.

4.12. Щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 13 010 доларів США та 100 євро, слідчий суддя враховує, що згідно пояснень слідчого, під час проведенні негласних слідчих (розшукових) дій грошові кошти в іноземній валюті органом розслідування не використовувалися, а також те, що матеріали клопотання не містять доказів, які б могли свідчити про те, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті могли бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим не доведено, що означені кошти можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підстави для накладення арешту на вказані кошти в іноземній валюті, на думку слідчого судді, відсутні.

4.13. Отже, стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна (окрім грошових коштів в іноземній валюті), вилученого у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

4.14. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2023 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права володіння, розпорядження та користування, а саме:

- мобільний телефон Samsung М52, ІМЕП: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Samsung А6, із сім-карткою № НОМЕР_5 ;

- сім-картки «Му Vodafone», «Lifecall», «Київстар» та «Ready Уezzz» в загальній кількості - 378 шт;

- банківська картка АТ «Універсал Банк» (Моно банк) № НОМЕР_4 ,

- банківську картку ОщадБанку № НОМЕР_6 ;

- предмет, зовні схожий на пістолет в кобурі чорного кольору;

- «Амулет Благополуччя» в кількості 149 шт;

- «Амулет здоров`я» в кількості 199 шт;

- «Амулет «Оберіг для Вашого дому» в кількості 103 шт;

- Амулет з шнурком чорного кольору 630 шт.

- наклейки із надписом «Амулет; кохання», «Амулет здоров`я», «Амулет Благополуччя» на 52-х арк.;

- інструкції із надписом «Оберіг власного дому», «Амулети здоров`я» в кількості 38-ми арк.;

- блокнот коричневого кольору;

- грошові кошти в сумі 31 000 грн.

3. У задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів в сумі 13 010 доларів США та 100 євро, відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

5. Копію ухвали видати учасникам розгляду клопотання присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА