Провадження № 1-кс/466/2869/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.,

в с т а н о в и л а :

01.11.2023 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.12.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.12.2020 близько 18:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу фруктів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 81 000 грн. Сума завданих збитків становить 81 000 грн. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 04.12.2020 року вона знайшла в мережі Інтернет оголошення про продаж фури мандаринів. Автор оголошення - невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 , н.м. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Потерпіла зідзвонилася та домовилася з автором оголошення про наступне: вона сплачує завдаток, він доставляє товар до Львова, а після прибуття - вона перераховує кошти в сумі 81 000 грн. 04.12.2020 приблизно о 17:00 год потерпіла перерахувала із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 кошти в сумі 8 000 грн. (завдаток) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_6 сказав, що виїжджатиме з Миколаївської області 06.12.2020. 06.12.2020 року ОСОБА_6 повідомив, що з машиною, яка доставляє товар сталася якась проблема і що потрібно оплатити решту коштів, на що потерпіла погодилася та 06.12.2020 року близько 18:00год. перерахувала із своєї вищевказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 кошти в сумі 73 000 грн. на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після цього товар не доставлено, кошти не повернуто, ОСОБА_6 на зв?язок не вийшов.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківських картках клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які потерпілою перераховувалися кошти.

Дізнавач зазначає, що вказана вище інформація знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000713 від 10.12.2020

тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до:

1) Завірених копій документів, що посвідчують особу власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси проживання та реєстрації, РНОКПП, контактного телефону);

2) Виписки за картковим рахунком Держателя банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повної інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.11.2020 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення адрес проведених операцій, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

3) Історії авторизації по платіжних картках клієнтів банку картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.11.2020р. по час виконання ухвали;

4) Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;

6)Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 01.08.2020 по час виконання ухвали,

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_21