Справа № 534/1897/23
Провадження № 1-кс/534/490/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000708 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): завiрені копiї договорiв про вiдкриття банкiвського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банкiвських послуг, в тому числi в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; нформацiю про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », iз зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023; фото - та вiдео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах iз вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу 01.11.2022 по 30.04.2023; нформацiю про перелік IP адрес та геолокацiї місця авторизації в Інтернет банкiнгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкiнгу ПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкiнгу ПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 11.09.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення вiд Головного управляння Пенсійного фонду України в Полтавській області про те, що невiдомi особи, шахрайським шляхом, скориставшись тим, що Управлінню не було відомо про смерть утримувача пенсії за віком, внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_2 , яка зареєстрована як ВПО за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи безпідставно нарахованими коштами на рахунок № НОМЕР_1 в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 21 946 грн 48 коп.

В ходi вивчення матерiалiв звернення було встановлено, що соціальне забезпечення у виді пенсii ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_2 отримувала за рахунком № НОМЕР_1 відкритого в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При вивченні наданих матеріалів було встановлено що за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023 було знято грошові кошти в сумi 21 946 грн 48 коп.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної квалiфiкацiї вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якi відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України мстять охоронювану законом таємницю.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 12.09.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.09.2023, до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області надійшло повідомлення вiд ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невiдомi особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21 946 грн 48 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завiрені копiї договорiв про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- нформацiю про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », iз зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- фото - та вiдео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах iз вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу 01.11.2022 по 30.04.2023;

- нформацiю про перелік IP адрес та геолокацiї місця авторизації в Інтернет банкiнгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкiнгу ПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкiнгу ПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином копії документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ