Справа № 452/4610/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

09 лютого 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 6 лютого 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 3 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 3 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 листопада 2023 року до чергової частини Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 2 листопада 2023 року протягом дня шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 122500 гривень, які він самостійно перерахував на різні банківські рахунки.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 31 жовтня 2023 року о 9 год. 07 хв. йому в додатку «Вотсап» надійшло смс повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), яке мало на меті швидкий заробіток, із пропозицією працювати на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме виконувати певні онлайн завданні та отримувати за це зарплату. В ході цієї переписки, користувач « ОСОБА_6 » писала потерпілому умови отримання зарплати і що потрібно робити, на що він погодився. Потерпілий почав виконувати певні завдання і 1 листопада 2023 року на його карточку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загалом прийшла зарплата 1810 гривень. У подальшому 2 листопада 2023 року йому перекинули на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ім`я користувача ОСОБА_7 НОМЕР_3 , де йому знову почали кидати завдання, виконавши які йому мали повернули на його онлайн гаманець, який міститься на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти з більшою комісією, які він в подальшому міг би вивести готівкою. У ході даної переписки в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ім`я користувача ОСОБА_7 НОМЕР_3 , йому було кинуто роз`яснення і умови виконання завдання, цього разу потрібно було виконати чотири завдання, які полягали в тому, що він кидає на різні банківські рахунки грошові кошти, і через деякий час вони йому повертаються із більшою комісією. А саме спершу він кинув 2500 гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « НОМЕР_4 » отримувач ОСОБА_8 , а в подальшому на інші банківські рахунки, а саме: 10000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « НОМЕР_5 » В`ячеслав; 20000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « НОМЕР_6 » отримувач ОСОБА_9 ; 10000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « НОМЕР_7 » отримувач ОСОБА_10 ; 20000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « НОМЕР_8 » отримувач ОСОБА_11 ; 20000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « НОМЕР_9 » отримувач ОСОБА_12 ; 20000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « НОМЕР_10 » отримувач ОСОБА_13 ;

20000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « НОМЕР_11 » отримувач ОСОБА_14 . Після зарахувань коштів на його електронний гаманець та виконання завдань, коли справа дійшла до зняття коштів з особистого профіля з сайту, виникла помилка, після чого в чатах Телеграму почали писати, що для того, щоб зняти зароблені кошти потрібно внести ще 100000 грн. Тоді він зрозумів, що це шахрайські дії і вирішив звернутись до працівників поліції. В підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий зателефонував та йому заблокували карту та зробили заявку на шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 122500 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку потерпілого ОСОБА_5 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даних банківських рахунках в період з 00 год. 00 хв. 1 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 3 листопада 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали старшого слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000825 від 3 листопада

2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомо, що за період 1 листопада 2023 року по 3 листопада 2023 року із що з даного рахунку на рахунки зазначені у клопотання було перераховано грошові кошти.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 1 листопада

2023 року по 00 год. 00 хв. 3 листопада 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000825 від 3 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 1 листопада

2023 року по 00 год. 00 хв. 3 листопада 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 5 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя