Справа №463/372/22
Провадження №1-кс/463/6739/23
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 15 вересня 2023 року звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21 січня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000059 від «17» січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21 січня 2022 року було задоволено клопотання cлідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованостіСВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке було вилучено 16.01.2022 в добровільному порядку від ОСОБА_8 , а саме: мініатюрна шкатулка, з металу золотого кольору, кришка якої оздоблена кольоровим камінням, у вигляді кольорових квітів, годинник з металу срібного кольору, циферблат синього кольору, жіночий, годинник з металу срібного кольору, циферблат синього кольору, жіночий, «Chaika», годинник з металу срібного кольору, циферблат чорного кольору «Orient», з цифрами золотого кольору, підвіска з металу золотого кольору, «Матір Божа», підвіска з металу золотого кольору, у вигляді різбленого хреста, в центрі камінь зеленого кольору, підвіска з металу золотого кольору, у вигляді бантика, в низу камінь білого кольору, підвіска з металу золотого кольору, у вигляді краплини, в центрі камінь білого кольору, каблучка з срібла, по центру у вигляді квітки з білим камінцем, браслет з срібла, у вигляді трьох дуг, браслет з металу срібного кольору, з камінцями голубого кольору, кульчики, з металу золотого кольору, дещо звисаючі, з камінцем білого кольору, підвіска з жовтого золота, у вигляді довгої краплі, приблизно 4 см., по центру розташований малюнок у вигляді квітів, виконаний емаллю синього кольору та з білим діамантом, браслет з жовтого золота, 750 проби, плетений, підвіска з жовтого золота, у вигляді подвійного кола, в центрі з зображенням жінки, каблучка з золота жовтого кольору, 750 проби, в середині розміщений камінь - топаз, довкола камінці білого кольору, каблучка з золота жовтого кольору, у вигляді трикутника по центру з топазами та цирконієм, ланцюжок з золота жовтого кольору, тонкого плетіння, приблизно 1 грам, вартістю 100 доларів США, з хрестиком з золота жовтого кольору, гострими трикутними кінцями, каблучка з золота жовтого кольору, з переду наявні різблення, каблучка з золота жовтого кольору з червоним об`ємним рубіном по центру, ланцюжок з золота жовтого кольору, середнє плетіння з підвіскою з золота жовтого кольору, круглої форми, браслет з металу жовтого кольору, пансерного плетіння, годинник з металу срібного кольору, циферблат круглої форми з камінням жовтого кольору, кульчики з каміннями зеленого кольору, підвіска з металу золотого кольору, у вигляді переплетеного «Хреста», з камінням білого кольору, об`ємного розміру, комплект каблучки з кульчиками, з срібла, по центру об`ємний камінь білого кольору, комплект каблучки з кульчиками, з срібла, по центру камінь зеленого кольору, каблучка з металу золотого кольору, по центру об`ємний камінь зеленого кольору, каблучка з металу золотого кольору, по центру об`ємний камінь чорного кольору, каблучка з металу сірого кольору, по центру сердечка, ланцюжок з металу жовтого кольору, об`ємного плетіння в комплекті з «Хрестиком» з металу жовтого кольору, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, МА27135123А, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961078D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961079D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PK23474711B, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PK2347709B, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PK23474712B, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MK45098692A, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MK45098693A, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MB49074845N, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MK36963257C, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, LA38779672A, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961059D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961064D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961036D.

Адвокат Мороз Андрій Матвійович в інтересах ОСОБА_5 посилається на те, що дійсно арешт накладений слідчим суддею з метою дослідження інформації та збереження речових доказів. Проте виявлене та вилучене у ОСОБА_8 майно (ювелірні вироби та грошові кошти) були належним чином оглянуті, визнанні речовими доками у вказаному вище кримінальному провадженні. Станом на сьогоднішній день жодних процесуальних дій в межах даного кримінального провадження не проводиться. Також просив врахувати, що в період війни, вказана грошова сума є досить значною для потерпілої, і необхідна для існування.

Окрім того, кримінальне провадження №0000059 від «17» січня 2022 року, не здійснюється щодо неї, ОСОБА_5 , та остання немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження,

Адвокат подане клопотання підтримав, просив таке задовоьнити.

Прокурор проти поданого клопотання заперечив просив у такому відмовити.

Вирішуючи дане клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна.

Встановлено, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від «17» січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21 січня 2022 року року було задоволено клопотання cлідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованостіСВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 16.01.2022 в добровільному порядку від ОСОБА_8 , а саме: мініатюрна шкатулка, з металу золотого кольору, кришка якої оздоблена кольоровим камінням, у вигляді кольорових квітів, годинник з металу срібного кольору, циферблат синього кольору, жіночий, годинник з металу срібного кольору, циферблат синього кольору, жіночий, «Chaika», годинник з металу срібного кольору, циферблат чорного кольору «Orient», з цифрами золотого кольору, підвіска з металу золотого кольору, «Матір Божа», підвіска з металу золотого кольору, у вигляді різбленого хреста, в центрі камінь зеленого кольору, підвіска з металу золотого кольору, у вигляді бантика, в низу камінь білого кольору, підвіска з металу золотого кольору, у вигляді краплини, в центрі камінь білого кольору, каблучка з срібла, по центру у вигляді квітки з білим камінцем, браслет з срібла, у вигляді трьох дуг, браслет з металу срібного кольору, з камінцями голубого кольору, кульчики, з металу золотого кольору, дещо звисаючі, з камінцем білого кольору, підвіска з жовтого золота, у вигляді довгої краплі, приблизно 4 см., по центру розташований малюнок у вигляді квітів, виконаний емаллю синього кольору та з білим діамантом, браслет з жовтого золота, 750 проби, плетений, підвіска з жовтого золота, у вигляді подвійного кола, в центрі з зображенням жінки, каблучка з золота жовтого кольору, 750 проби, в середині розміщений камінь - топаз, довкола камінці білого кольору, каблучка з золота жовтого кольору, у вигляді трикутника по центру з топазами та цирконієм, ланцюжок з золота жовтого кольору, тонкого плетіння, приблизно 1 грам, вартістю 100 доларів США, з хрестиком з золота жовтого кольору, гострими трикутними кінцями, каблучка з золота жовтого кольору, з переду наявні різблення, каблучка з золота жовтого кольору з червоним об`ємним рубіном по центру, ланцюжок з золота жовтого кольору, середнє плетіння з підвіскою з золота жовтого кольору, круглої форми, браслет з металу жовтого кольору, пансерного плетіння, годинник з металу срібного кольору, циферблат круглої форми з камінням жовтого кольору, кульчики з каміннями зеленого кольору, підвіска з металу золотого кольору, у вигляді переплетеного «Хреста», з камінням білого кольору, об`ємного розміру, комплект каблучки з кульчиками, з срібла, по центру об`ємний камінь білого кольору, комплект каблучки з кульчиками, з срібла, по центру камінь зеленого кольору, каблучка з металу золотого кольору, по центру об`ємний камінь зеленого кольору, каблучка з металу золотого кольору, по центру об`ємний камінь чорного кольору, каблучка з металу сірого кольору, по центру сердечка, ланцюжок з металу жовтого кольору, об`ємного плетіння в комплекті з «Хрестиком» з металу жовтого кольору, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, МА27135123А, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961078D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961079D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PK23474711B, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PK2347709B, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PK23474712B, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MK45098692A, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MK45098693A, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MB49074845N, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, MK36963257C, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, LA38779672A, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961059D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961064D, грошова куп`юра номіналом у 100 доларів США, PL69961036D, за ознаками вчинення яких розслідується кримінальне провадження, з метою збереження речових доказів.

Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 триває, зазначені в ухвалі про арешт майна речі визнанні речовими в розумінні ст.84 КПК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, грунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обгрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності, у розумінні Конвенції, вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 17 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, проводиться більше одного року та чотирьох місяців, тобто досить тривалий час, обвинувального акту стосовно ОСОБА_8 , який зізнався у крадіжці майна та грошових коштів, органом досудового розслідування не складено.

Виявлене та вилучене у ОСОБА_8 майно (ювелірні вироби та грошові кошти) були належним чином оглянуті (підтверджується протоколом огляду предметів від 17 січня 2022 року) та, відповідно до постанови слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного Управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області від І7 січня 2022 року, визнано речовими доками у вказаному вище кримінальному провадженні.

Однак, станом на сьогоднішній день жодних процесуальних дій в межах даного кримінального провадження не проводиться. Також, просив врахувати, що в період війни, вказана грошова сума є досить значною для потерпілої, і необхідна для існування.

На даний час у органу досудового розслідування відсутні доводи в обґрунтування наявних ризиків щодо продовження існування підстав для застосованого заходу кримінального провадження, зокрема данні, які б давали підстави вважати, що передача ювелірних виробів та грошових коштів власнику - ОСОБА_5 призведе до їх втрати, будь-якого пошкодження та/або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на наведене вище, враховуючи наслідки арешту майна для його власника, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, беручи до уваги те, що у подальшому застосуванні арешту на грошові кошти відпала., а тому клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у справі № 463/372/22 (провадження №1-кс/463/435/22), а саме арешт на: грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, МА27135123А, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PL69961078D, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PL69961079D, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PK23474711B, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PK2347709B, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PK23474712B, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, MK45098692A, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, MK45098693A, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, MB49074845N, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, MK36963257C, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, LA38779672A, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PL69961059D, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PL69961064D, грошову куп`юру номіналом у 100 доларів США, PL69961036D.

В решті - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1