Справа № 296/1068/24
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000028 від 03.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1,2 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час вчинення злочинних діянь фігуранти користувались банківськими послугами, а саме переказ грошових коштів здобутих за продаж наркотичних речовин, купівля інгредієнтів та необхідних речей і засобів для виготовлення наркотичних речовин: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 Невідомі особи у яких ОСОБА_5 систематично купував наркотичний інгредієнт «жовтий» та перераховував грошові кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказані особи використовували банківські картки, відкриті в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )».

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно провести детальний аналіз руху коштів по рахункам, які використовувались фігурантами кримінального провадження.

Зазначена інформація, яка фіксує відомості про обставини вчиненого злочину, фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, що не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчими зазначеними у клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 03.02.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2023 по 09.02.2024 у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1