Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/683/24
У Х В А Л А

Іменем України

31.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Боберка Турківського району Львівської області,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з визначенням застави - 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень 00 коп.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 30.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено, про те про те, що він підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в великих розмірах, у складі організованої групи, повторно, а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що останній, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також наявність вагомих доказів про вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити та зазначив, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечили. Зокрема зазначили, що наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведена. Також зазначили, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, є одруженим, його син ОСОБА_8 , є особою з інвалідністю третьої групи, що підтверджується копіє посвідчення серії НОМЕР_1 .Просили суд застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор МКП «Ринок» Ходорівської міської ради () ОСОБА_9 , будучи депутатом VIII скликання Ходорівської міської ради Львівської області, маючи тісні зв`язки з посадовими особами зазначеної міської ради, а також іншими депутатами, здійснюючи свою службову діяльність безпосередньо в приміщеннях міської ради, достовірно знав, що рішенням IV сесії VIII скликання Ходорівської міської ради № 408 від 08 червня 2021 року «Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік» виділено кошти в сумі 1 683,16 тис. грн. для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Володіючи вищевказаною інформацією, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021, у ОСОБА_9 виник умисел, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», реалізація якого передбачала :

- часткове виконання робіт по об`єкту будівництва з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;

- проведення робіт з будівництва об`єкта, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі.

Розуміючи, що самостійно реалізувати вищевказане йому не вдасться, оскільки для цього потрібна участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку, ОСОБА_9 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021 вирішив створити та очолити стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, яка б складалася із службових осіб КНП «Ходорівська міська лікарня» та представників підрядної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 16.12.2021, за невстановлених обставин, ОСОБА_9 перебуваючи у довірчих відносинах із директором КНП «Ходорівська міська лікарня» - ОСОБА_10 , який на вказану посаду призначений 24.02.2021 згідно розпорядження Ходорівського міського голови № 1/28, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП Ходорівська міська лікарня.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 відвів ОСОБА_10 роль виконавця злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора КНП «Ходорівська міська лікарня» та будучи розпорядником та відповідальною особою за кошти, що перебувають у його віданні, повинен був виконувати наступне:

- укласти договір щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» з визначеною ОСОБА_9 підрядною організацією;

- не залучати технічний нагляд за під час здійснення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані;

- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;

- незважаючи на невиконання робіт, або виконання таких не в повному обсязі, будучи розпорядником коштів вживати заходи для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня», відкритого у Державній казначейській службі України на рахунок підрядної організації.

У свою чергу ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_9 , будучи в довірчих відносинах з директором приватного підприємства «Рембудстиль», ОСОБА_4 , який займав вказану посаду з 16.09.2002 відповідно до наказу № 1 «Про призначення директора» від 16.09.2002, володіючи інформацією про те, що ПП «Рембудстиль» видана ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що дозволяє проводити будівельні роботи на пам`ятках архітектури місцевого значення, вирішив залучити вказане підприємство виконавцем будівельних робіт в КНП «Ходорівська міська лікарня».

Так, ОСОБА_9 , виконуючи роль організатора злочинної групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, але не пізніше 16.12.2021, довів до відома ОСОБА_4 , розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 відвів ОСОБА_4 роль пособника у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ПП «Рембудстиль», повинен був виконувати наступне:

- укласти договір з директором КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_10 щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;

- в разі необхідності забезпечувати залучених ОСОБА_9 працівників будівельними матеріалами;

- складати та підписувати, як службова особа підприємства від імені виконавця робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;

- забезпечувати видачу ПП «Рембудстиль» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт - КНП «Ходорівська міська лікарня»;

Згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи пособником у вчиненні злочину, повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти іншим учасникам в заволодінні частиною бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_9 , виконуючи роль організатора, наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :

- залучив до складу організованої групи її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контроль за їх виконанням, забезпечення належної організованості групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, наданням вказівок, спонуканням їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, а також координація їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Заволодіння грошовими коштами супроводжувалось вчиненням ОСОБА_10 разом із ОСОБА_4 службовими підробленнями.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів декількох осіб (три і більше), стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Поряд з цим, 10.11.2021 опубліковано закупівлю (UA-2021-11-10-002119-c) «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)», переможцем якої визначено ПП «Рембудстиль».

16.12.2021 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_10 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 16/2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».

Пунктом 2 вищевказаного договору визначено, що вартість робіт визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною до договору і складає: 1 631 220,00 грн.

Пунктом 5.1. договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), і довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені замовником і виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів замовник проводить розрахунки з виконавцем.

Пунктом 5.5. договору визначено, що підписання акту приймання-передачі закінчених робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Пунктом 6.1. договору визначено, що всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу на поточний банківський рахунок отримувача.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2021р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 29.12.2021 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 30.06.2022.

Додатковою угодою № 2 від березня 2022 до вказаного договору визначено що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету Ходорівської міської ради.

Додатковою угодою № 3 від серпня 2022 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 31.10.2022.

Додатковою угодою № 4 до вказаного договору визначено остаточну вартість проведення робіт, а саме: 1 585 159, 20 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Окрім цього, з метою здійснення постійного контролю за реалізацією розробленого злочинного плану, а також створення видимості законних повноважень ОСОБА_9 на об`єкті під час виконання будівельних робіт, 09.03.2022 між ПП «Рембудстиль» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_9 укладено цивільно-правовий договір, яким останнього визначено технічним директором на об`єкті: КНП «Ходорівська міська лікарня» корпусу № 1 по вул. Б. Хмельницького, 63, м. Ходорів.

В подальшому, ОСОБА_9 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 05.09.2022, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_4 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_9 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;

- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено - 47 м.;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено - 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_4 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_10 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних доручень № 1 від 09.06.2022 та № 2 від 28.09.2022, у період часу з 09.06.2022 по 28.09.2022 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_2 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 1 251 145,2 грн., з яких 214 748,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані не в повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи до якої окрім нього також входили ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані не в повному обсязі, сприяв заволодінню грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі - 214 748 гривень, спричинивши таким чином шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_9 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

які є офіційними документами та у яких відображено об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;

- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено - 47 м.;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено - 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися,

засвідчивши своїм підписом відомості відображені у них і тим самим склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , достовірно знав, що рішенням виконавчого комітету Ходорівської міської ради № 145 від 27.09.2022р. «Про внесення змін до показників бюджету Ходорівської міської ради на 2022 рік» за рахунок коштів загального фонду бюджету Ходорівської міської ради (з врахуванням інших витрат) виділено 1000,0 тис. грн., рішенням виконавчого комітету № 199 від 08.12.2022 «Про внесення змін до показників бюджету Ходорівської міської ради на 2022 рік» виділено 1 298,99 тис. грн., а також що сесією Ходорівською міської ради згідно рішення № 2272 від 20.12.2022 року «Про бюджет Ходорівської міської ради на 2023 рік» передбачено кошти в сумі 3 000,0 тис. гривень, виділено кошти для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

17.10.2022 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_10 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 1 щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Пунктом 2 договору, визначено Договірну ціну, що є невід`ємною частиною до Договору і складає 5 095 110,00 грн.

Пунктом 5.1 договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), (далі -Акт) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3), (далі - Довідка). В Акті та Довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені Замовником і Виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з Виконавцем.

Пунктом 6.2 договору визначено, що розрахунки між Сторонами за виконані роботи по цьому Договору здійснюються по факту виконання робіт на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-в) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) з відтермінуванням платежу до 30-ти календарних днів з моменту підписання Актів.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 30.09.2023р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Поряд з цим, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

В подальшому, ОСОБА_9 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 04.05.2023, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_4 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.05.2023, виконуючи вказівку ОСОБА_9 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;

- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;

- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;

- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;

- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;

- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;

- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;

- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці, 1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;

- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;

- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;

- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;

- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;

- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;

- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;

- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;

- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;

- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;

- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;

- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;

- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;

- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_4 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.05.2023, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_10 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 01.12.2022, 26.12.2022, 01.03.2023 та 04.05.2023 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що у такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних інструкцій № 283 від 11.12.2022, № 321 від 29.12.2022, № 30 від 04.03.2023, № 08/05/2023 від 09.05.2023, у період часу з 11.12.2022 по 09.05.2023 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_2 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 4 123 970,4 грн., з яких 573 662,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані не в повному обсязі, сприяв заволодінню грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі - 573 662 гривень, яка згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та становить великий розмір, тим самим спричинивши матеріальну шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.05.2023, виконуючи вказівку ОСОБА_9 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,

які є офіційними документами та у яких відображено об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;

- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;

- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;

- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;

- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;

- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;

- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;

- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці, 1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;

- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;

- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;

- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;

- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;

- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;

- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;

- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;

- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;

- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;

- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;

- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;

- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;

- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0,

засвідчивши своїм підписом відомості відображені у них і тим самим склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено, про те про те, що він підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в великих розмірах, у складі організованої групи, повторно, а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій відносно ОСОБА_4 , (зняття інформації з електронної комунікаційної мережі мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_4 );

- протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій відносно ОСОБА_10 , (зняття інформації з електронної комунікаційної мережі мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_5 );

- протоколами огляду від 18.08.2023 корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», під час якого зафіксовано відсутність обсягів робіт, які відображені у документах форми КБ-2 та КБ-3;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3096-Е від 27 вересня 2023 року, яким виявлено невідповідність обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до тих що заактовані по договору № 16/2021 від 16.12.2021 на суму 214 748,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3095-Е від 16 жовтня 2023 року, яким виявлено невідповідність обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до тих що заактовані по договору № 1 від 17.10.2022 на суму 573 662,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-23/12828-EK від 17 листопада 2023 року, яким підтверджено суму збитків по договору № 16/2021 від 16.12.2021 у розмірі 214 748,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-23/12825-EK від 17 листопада 2023 року, яким підтверджено суму збитків по договору № 1 від 17.10.2022 у розмірі 573 662,00 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 5004-Е від 19.12.2023, яким підтверджено, що саме ОСОБА_4 підписував документи форми КБ-2в та КБ-3 із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості будівельних робіт;

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 17-Е від 18.01.2024, яким підтверджено, що саме ОСОБА_10 підписував документи форми КБ-2в та КБ-3 із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості будівельних робіт;

- показаннями свідків у кримінальному провадженні;

- документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до КНП «Ходорівська міська лікарня» та ПП «Рембудстиль»;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що: наявні докази вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення є вагомими, належними та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину; вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу, пов`язаного з обмеженням волі та свободи пересування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи зазначене, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З врахуванням статті ст.178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_4 працездатний, раніше не судимий, має достатньо міцні соціальні зв`язки, є одруженим, має сина ОСОБА_8 , який є особою з інвалідністю 3 групи, що підтверджується посвідченням серії НОМЕР_1 , тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали утриманню його в слідчому ізоляторі, не хворіє. Характер та обставини вчиненого ним правопорушення, характеризують як особу, що не має достатніх моральних цінностей, схильного до вчинення кримінальних правопорушень.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі, у тому числі - з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрюваний може незаконно перетнути державний кордон України. Також ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 , може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Крім того, ОСОБА_4 може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, в тому числі документів по договору № 3 від 31 травня 2023 року на суму 14 144 690,40 грн., у якому ОСОБА_4 в якості підрядника здійснює будівельні роботи. Підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на теперішній час ОСОБА_4 здійснює будівельні роботи в якості директора підрядної організації ПП «Рембудстиль» по договору № 3 від 31 травня 2023 року на суму 14 144 690,40 грн., який укладений з КНП «Ходорівська міська лікарня» та може надалі здійснювати заходи щодо заволодіння частиною бюджетних коштів під час проведення таких будівельних робіт.

Так, при вирішенні питання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який одружений має на утримання дружину та дитину з інвалідністю, позитивно характеризується за місцем роботи. Разом з тим, суд вважає, що існують обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, про достатність підстав вважати, що існує ризик, передбачений статтею 177 цього Кодексу, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеним у клопотанні.

При цьому, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини та спосіб вчинення злочину підозрюваним, наявність вищевказаного ризику, передбаченого, статтею 177 цього Кодексу, суд не вбачає підстав застосувати більш м`який запобіжний захід. За вказаних обставин, підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Таким чином, застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, на підставі ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати розмір застави - 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600,00 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194, 201 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань №19».

Строк дії ухвали становить шістдесят днів, тобто до 30.03.2024 року включно.

Визначити заставу - у вигляді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600,00 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок № UA0000757 , банк ДКСУ м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, , одержувач Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області. Внесення застави, визначеної слідчим суддею про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для звільнення особи з-під варти.

Встановити ОСОБА_4 , у випадку внесення застави, наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023 року;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у випадку невиконання вищезазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п.3 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали складено 31.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1