справа № 208/6571/23
№ провадження 1-кс/208/2215/23
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000014, внесеного 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.03.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000052 від 17.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000053 від 17.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000054 від 17.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000055 від 17.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - № 0000052.

07.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000203 від 14.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000052 від 17.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - № 0000203.

09.06.2023 року старшим дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_5 було винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження №0000203 від 14.02.2023 року з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою «повторно».

20.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000363 від 05.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України та №0000054 від 07.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - №0000363.

20.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за №0000363 з ч. 1 ст. 190 на ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою «повторно».

20.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000047 від 06.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000084 від 07.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000046 від 08.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000069 від 13.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - №0000047.

20.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за №0000047 з ч. 1 ст. 190 на ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою «повторно».

22.06.2023 року першим заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000123 від 26.01.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000203 від 14.02.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, №0000048 від 22.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000158 від 01.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - №0000014.

22.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000014 від 12.01.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000072 від 01.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000095 від 04.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000363 від 05.03.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, №0000057 від 06.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000047 від 06.03.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, №0000213 від 07.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000822 від 07.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України №0000074 від 08.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000357 від 15.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000088 від 16.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000101 від 04.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000246 від 05.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000106 від 11.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000088 від 05.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000025 від 13.06.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - №0000014.

22.06.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про передачу зазначених 28 кримінальних правопорушень в межах об`єднаного кримінального провадження за підслідністю до СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та доручення проведення досудового розслідування у формі досудового слідства.

17.07.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за №0000014 з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

24.07.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000014 від 12.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, 0000014 від 27.01.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000495 від 03.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000102 від 10.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000657 від 12.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000340 від 16.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000285 від 01.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000051 від 04.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, №0000393 від 09.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - №0000014.

24.07.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесено постанову про зміну правової кваліфікації останніх 8 кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за №0000014 з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

18.08.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000014 від 12.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, №0000183 від 02.05.2023 року за ч. 1 cт. 190 КК України, в одне провадження, надавши об`єднаному провадженню єдиний реєстраційний номер - №0000014.

18.08.2023 року прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушенння у кримінальному провадженні за №0000183 з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Сукупним аналізом встановлено, що в матеріалах об`єднаного кримінального провадження на теперешній час зібрано документи та проведено процесуальні дії, які містять докази вчинення 37 (тридцяти семи) кримінальних правопорушень, ймовірно однією і тією ж особою, за фактами заволодіння у громадян України грошових коштів на загальну суму понад 351 тисячу гривень, внаслідок чого створюються передумови до загострення соціально-економічної ситуації в країні в період воєнного стану.

Також встановлено, що кримінальні правопорушення вчинені, шляхом обману, під приводом продажу квітів, автомобільних запчастин та передачу в оренду нерухомості у м. Буковель через соціальну мережу Instagram.

Реалізуючи свій протиправний умисел, діючи повторно, особа, що причетна до вчинення кримінальних правопорушень, використовує (ала) банківські картки/рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також абонентські номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання грошових коштів від потерпілих.

Серед банківських карток/рахунків, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які потерпілі здійснили переказ грошових коштів, виокремлені наступні реквізити: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Серед банківських рахунків, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які потерпілі здійснили переказ грошових коштів, виокремлено наступний рахунок НОМЕР_14 .

Серед банківських карток/рахунків, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які потерпілі здійснили переказ грошових коштів, виокремлені наступні реквізити: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Серед абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувався зловмисник під час вчинення кримінального правопорушення, виокремлені наступні: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Серед абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувався зловмисник під час вчинення кримінального правопорушення, виокремлені наступні: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Серед абонентських номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувався зловмисник під час вчинення кримінального правопорушення, виокремлені наступні: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

За результатами проведення ряду тимчасових доступів до речей та документів, було встановлено мобільні термінали IMEI: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , якими користується зловмисник під час вчинення кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами потерпілих. та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо даних про власника карткового рахунку, руху коштів, фото та відеоданих з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 01.09.2022 року по термін дії ухвали (із зазначенням операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження), із наданням копії фото та відеозображень особи, яка знімала грошові кошти. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів в оригіналах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати уповноважену особу надати про банківські картки/ рахунки з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 16.11.2023 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, розкриттям контрагента (отримувача грошових коштів) з повними реквізитами картки/рахунку, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено трансакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 16.11.2023 рік;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківської картки, та навпаки у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 16.11.2023 рік;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаними картками/рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року по 16.11.2023 рік;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

2. Надати аналогічну інформацію (з розкриттям реквізитів банківських карток/рахунків, а також розкриттям реквізитів контрагентів, анкетних даних власників, копії їх документів, тощо) стосовно банківських карток, банківських рахунків, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких можуть бути прив`язані наступні фінансові номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_54 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 з моменту відкриття рахунку по 16.11.2023 рік.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 16 січня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

справа № 208/6571/23

№ провадження 1-кс/208/2215/23