Провадження № 1-кс/686/440/24
УХВАЛА

Іменем України

9 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000401 від 29.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29 липня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_4 1996 р.н. жительки м. Івано-Франківськ,про те що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом заробітку на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 72375 гривень, які остання перерахувала в якості виконання завдань за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (998 гривень), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (16476 гривень), НОМЕР_5 (14561 гривень), НОМЕР_6 (31987 гривень), НОМЕР_7 (8353 гривні). Грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 29.07.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

29.07.2023р. допитано вякості потерпілої ОСОБА_4 ,яка в ході проведення вказаної слідчої дії надала наступні показання: 27.07.2023 ОСОБА_4 знайшла рекламу в соціальні мережі «Фейсбук», натиснувши на неї, сторінку перевело в месенджер «Телеграм» в чат до користувача із нік неймом « ОСОБА_5 », де було зазначено посилання на сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_8 .html) для заробітку вдома. Того ж дня ОСОБА_4 зареєструвалась на вказаному сайті. Перед тим, як заробляти на сайті ОСОБА_4 повинна була зв`язатися зі своїм куратором (посилання на чат із ним їй надіслав користувач із нік неймом « ОСОБА_5 ») аби куратор створив їй завдання на сайті. Після того ОСОБА_4 повідомила куратору (нік нейм в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що бажає заробляти, після ОСОБА_4 перейшла на сайт, де повинна була натиснути кнопку «Почніть заробляти гроші», з`являлось завдання, де ОСОБА_4 повинна була поповнити кошти на певну суму та їй мала повернутися поповнена сума із відсотками. Для активації на сайті та перше завдання потерпілої, необхідно було поповнити баланс на сайті на 100 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого того ж дня близько 15 год 20 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_8 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_8 суму у розмірі 100 грн. Після чого кошти у розмірі 190 грн (сума поповнення + зароблений відсоток) за умовами завдання їй було повернуто на мою карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 .

27.07.2023 близько 20 год 00 хв їй написав куратор чи готова ОСОБА_4 приступати до виконання другого завдання. ЇЇ другим завданням на сайті було поповнити баланс на сайті на суму 250 грн, після чого їй буде повернута суму, яку ОСОБА_4 поповнила з відсотками. Для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 20 год 05 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_3 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_3 суму у розмірі 250 грн. Після чого їй необхідно було продовжити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 202 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 20 год 20 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_3 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_3 суму у розмірі 202 грн. Того ж дня їй було повернуто кошти за виконані завдання із відсотками, тоді кошти у розмірі 966 грн (сума поповнення + зароблений відсоток) за умовами завдання потерпілій було повернуто на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 .

Після чого того ж дня ОСОБА_4 від куратора в чаті «Телеграм» надійшов перелік завдань, де ОСОБА_4 могла обрати завдання та бачити зароблений % від його виконання, після чого ОСОБА_4 обрала його самостійно, але повідомила, що буде виконувати вказане завдання на наступний день.

28.07.2023 потерпілій надійшло повідомлення від куратора про те, що її завдання активізоване на сайті та ОСОБА_4 може переходити до його виконання. ЇЇ завданням на сайті було поповнити баланс на сайті на суму 998 грн, після чого їй буде повернута суму яку ОСОБА_4 поповнила з відсотками. Для цього вона натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 13 год 07 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_3 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_3 суму у розмірі 998 грн. Після чого їй необхідно було продовжити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 4041 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 13 год 21 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_4 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на карту НОМЕР_12 суму у розмірі 4041 грн.

Через декілька хвилин їй повідомив куратор про необхідність проходження всього завдання повністю, яке складалось із під завдань, тоді ОСОБА_4 зможе отримати свої кошти. Після чого ОСОБА_4 вирішила продовжити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 12435 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 13 год 48 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_4 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_12 суму у розмірі 12435 грн.

Після чого ОСОБА_4 запитала, чи можна їй не закінчувати завдання, а отримати вже зароблені кошти. Куратор відповів, що ні, та вона змушена завершити завдання.

Потерпіла вирішила все ж таки завершити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 14561 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 14 год 13 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_5 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_5 суму у розмірі 14561 грн. Після чого залишалося під завдання, яке ОСОБА_4 може виконати та нарешті отримати зароблену суму. Цим підзавданням було поповнити баланс на сайті на суму 40000 грн. Але на сайті стоїть обмеження на поповнення балансу не більше 15999 грн, тому необхідно здійснити декілька транзакцій, на що ОСОБА_4 погодилась.

Для виконання останнього завдання їй необхідно було поповнити баланс на сайті на суму 15999 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 16 год 21 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_6 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_6 суму у розмірі 15999 грн. Після чого в подальшому їй потрібно було продовжити аби повністю закрити завдання про поповнення у 40000 грн, та наступним завданням було поповнити баланс на сайті на суму 15988 грн, для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 16 год 37 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_6 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_6 суму у розмірі 15988 грн.Далі, ОСОБА_4 продовжувала і остання сума по завданню стояла 8353 грн , для цього ОСОБА_4 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 16 год 46 хв ОСОБА_4 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_7 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на карту НОМЕР_7 суму у розмірі 8353 грн.Це було останнє завдання та їй обіцяли повернути кошти за виконані завдання із відсотками, ОСОБА_4 натиснула кнопку на сайті виведення коштів, після чого на сайті висвітлилось вікно про необхідність сплати податку у розмірі 27% від її зароблених та поповнених коштів, лише після чого будуть виведені кошти.Того ж дня, ОСОБА_4 написала кураторові про те, що вона не має змоги оплатити податок, але він зазначив, що без сплати податку виведення коштів не можливо. На момент допиту кошти їй не повернуті, телеграм чати активні, сайт на якому ОСОБА_4 «виконувала» завдання також активний. Вказаними діями невідомих осіб їй завдано матеріального збитку на суму 72375 грн.

В подальшому в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та огляду вилученої інформації встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 30.03.2006, картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 22.08.90, картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 25.04.2000, картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_9 05.02.2003. Також проведеним оглядом встановлено, що:28.07.2023 о 16:21 год. грошові кошти в сумі 15999 гривень, перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_6 , цього ж дня о 16:38 год. грошові кошти в сумі 15988 гривень перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_6 . Тоді, цього ж дня о 16:22 год. грошові кошти в сумі 16190 гривень перераховувались з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 також о 16:39 год. з банківської картки НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15970 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 .

28.07.2023 о 16:46 год. грошові кошти в сумі 8353 гривень, перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_7 , після чого, цього ж дня о 16:47 год. грошові кошти в сумі 8360 гривень перераховані з банківської картки НОМЕР_7 на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 .

28.07.2023 о 14:13 год. грошові кошти в сумі 14561 гривень, перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_5 , після чого цього ж дня о 14:14 год. грошові кошти в сумі 14560 гривень перераховуються з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 .

28.07.2023 о 13:20 год. грошові кошти в сумі 4041 гривень та о 13:48 год. 12435 гривень перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_4 , після чого, цього ж дня о 13:49 год. грошові кошти в сумі 14400 гривень перераховуються з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 .

Надалі на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та в ході подальшого огляду вилученої інформації встановлено, що банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительці м. Дніпро та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителю м. Кам`янець-Подільський. В ході огляду встановлено, що грошові кошти які були перераховані на банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 були в подальшому перераховані на банківські картки належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 належна ОСОБА_12 та № НОМЕР_18 належна ОСОБА_13 .

Згідно з ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, та уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодоякої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використанняяк доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по банківських карткових рахунках:№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 за період часу з 28.07.2023р. по 28.08.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за АДРЕСА_3 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по карткових рахунках№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », по вказаних рахунку у період часу з 28.07.2023р. по 28.08.2023;

-документів,які містять інформацію про осібякими було відкрито банківські картки№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з долученням копій документів на основіяких було відкриті рахунки;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 з 28.07.2023р. по 28.08.2023;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використаннямякого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 з 28.07.2023р. по 28.08.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогоюяких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 з 28.07.2023р. по 28.08.2023;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.03.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: