УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 м. Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003895 від 08.08.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.08.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про невиконання судового рішення посадовими особами кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Також, 16.09.2014 до Хмельницького МВ надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами гр. ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003895 від 08.08.2014 за попередніми правовими кваліфікаціями, передбаченими ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, 31 серпня 2010 року останній уклав шість депозитних договорів із Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( АДРЕСА_2 ) по 75001 кожен в загальному 450006 гривень. Договори були укладені в один день. Усі договори були ідентичного характеру. Термін дії укладених договорів, який зазначено безпосередньо в самих договорах, 31 грудня 2012 року.

В подальшому, ОСОБА_5 звернувся до голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу виплати моїх коштів по договорах, проте останній відповіді не надавав. Окрім цього, ОСОБА_5 особисто звертався до ОСОБА_6 та він повідомив, що коштів у спілці немає і він нічим не може зарадити.

Тому ОСОБА_5 звернувся для вирішення вказаної ситуації до суду, в результаті чого, 8 листопада 2012 року суддя Хмельницького міськрайонного суду виніс ухвалу про стягнення із КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користь потерпілого коштів із штрафними санкціями коштів на загальну суму 525240 грн. 71 коп.

Тому, судом було направлено виконавчий лист у ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо примусового стягнення зазначеної суми. Згідно виконавчого провадження №42167528 від 20 лютого 2013 року державний виконавець ОСОБА_7 направив у КС «Кредекс лист про добровільну виплату коштів ОСОБА_5 . Після його невиконання державний виконавець наклав арешт на розрахунковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та касові надходження КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, кредитній спілці було заборонено здійснювати видачу готівки із каси по видаткових ордера або іших можливих шляхах списання грошових коштів. При цьому бухгалтера та касира було зобов`язано повідомляти державного виконавця про акумулювання коштів на суму більш ніж 5000 гривень. Проте жодних повідомлень не надходило. Частину коштів на загальну суму близько 35000 гривень, виконавчої службою було стягнуто на користь ОСОБА_5 ..

Оскільки в ході виконавчого провадження голова спілки не повідомляв про акумулювання коштів не надавав відомості про їх надходження, не допускав державного виконавця до документації касових операцій кредитної спілки то в його діях чітко прослідковується ігнорування боржником судових рішень та законних вимог державного виконавця.

Окрім вище описаної ситуації, відповідно до криміналів кримінального провадження встановлено що ряд осіб, яким КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгувала значну суму грошових коштів аналогічним чином.

При цьому, під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 подав клопотання в якому просить призначити в межах кримінального провадження відповідну експертизу, з метою вияснити законність проведення касових операцій КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повноту оприбуткування грошових коштів до каси чи на розрахунковий рахунок в банку та достовірність розрахунків з дебіторами (позичальниками).

За результатами вжитих в ході досудового розслідування заходів та зібраних матеріалів слідчим 24.09.2023 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0003895 від 08.08.2014, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В межах вказаного кримінального провадження експерт заявив клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

-Первинні документи, що підтверджують визначенні та задекоаровані Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів та витрати за період з 01.04.2013 по 10.06.2016;

-Баланс (Звіт про фінансові результати) станом на 01.01.2013, Звіт про фінансові результати за 2012 р., Звіт про рух коштів за 2012 р., Звіт про власний капітал за 2012 р., Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.;

-Інші документи, що стосуються поставлених питань.

Усі вище перераховані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, а саме

- Первинні документи, що підтверджують визначенні та задекоаровані Кредитною спілкою «Кредекс» доходів та витрати за період з 01.04.2013 по 10.06.2016;

- Баланс (Звіт про фінансові результати) станом на 01.01.2013, Звіт про фінансові результати за 2012 р., Звіт про рух коштів за 2012 р., Звіт про власний капітал за 2012 р., Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 19.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_1