справа № 563/135/24
провадження № 1-кс/563/24/24
УХВАЛА

23 січня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000019 від «17» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.01.2024 о 12:30 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_3 , (тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 жит.

АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2024 о 11:30 зателефонувала до неї на її мобільний телефон з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала їй змінити паролі входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після зміни нею паролю невідома особа зробила на її ім`я іншу кредитну картку № НОМЕР_4 та здійснила переказ коштів в сумі 30966,10 гривень шістьма платежами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000019 від «17» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_3 .

Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від «17» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 13:40:00 по 14:30:00 16.01.2024, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів в сумі 4000,00 гривень, які були перераховані 16.01.2024 о 13:53:00, рух коштів в сумі 4000,00 гривень, які були перераховані 16.01.2024 о 13:55:00, рух коштів в сумі 7000,00 гривень, які були перераховані 16.01.2024 о 13:57:00, рух коштів в сумі 7000,00 гривень, які були перераховані 16.01.2024 о 13:58:00, рух коштів в сумі 7000,00 гривень, які були перераховані 16.01.2024 о 14:00:00, рух коштів в сумі 950,00 гривень, які були перераховані 16.01.2024 о 14:08:00 із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ПІН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського гдйонного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за його письмовим дорученням начальнику СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУТІ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту7 поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя