Справа №345/6580/23
Провадження № 1-кп/345/111/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2024 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Калуша угоду про визнання винуватості по кримінальному провадженні № 0000709 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с.Слобода0Небилівська, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого,

за ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий.

Кримінальне правопорушення вчинено при таких обставинах.

У період січня - листопада 2023 року ОСОБА_4 , порушуючи встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбав з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий, що відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, який незаконно транспортував і зберігав з метою збуту та збував при наступних обставинах.

Так, у січні 2023 року у ОСОБА_4 та його знайомого, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, виник спільний злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом здійснення оптового придбання незаконно виготовленого спирту етилового з метою його подальшої реалізації громадянам в роздріб за вищою ціною та отримання у такий спосіб незаконної наживи.

Для незаконного зберігання придбаного контрафактного спирту етилового, його розфасування (розливу) в менші ємності та подальшого збуту ОСОБА_4 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, вирішили використати гаражне приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а також гаражне приміщення В -1 за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходились в їх користуванні.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, будучи не зареєстрованими як суб`єкти господарювання та не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, у період з середини січня 2023 року до початку листопада 2023 року, в порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, згідно яких оптова торгівля на території України спиртом етиловим здійснюється за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом, а роздрібна торгівля спиртом етиловим забороняється, а також всупереч п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження спиртової продукції, її якість та законність виробництва, здійснювали придбання у невстановлених осіб оптовими партіями незаконно виготовленого спирту етилового з метою його подальшої реалізації в роздріб громадянам на території Калуського району Івано-Франківської області.

При цьому, ОСОБА_6 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбавали незаконно виготовлений спирт етиловий об`ємами по 100-200 л, вартістю 90-120 грн за 1 л.

Придбаний контрафактний спирт етиловий з метою зберігання і подальшого збуту ОСОБА_6 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, незаконно транспортували невстановленими в ході розслідування автомобілями служби таксі до гаражного приміщення В -1 за адресою: АДРЕСА_2 , в якому зберігали у пластмасових бочках.

У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, фальсифікований спирт етиловий з вищевказаного приміщення незаконно транспортували невстановленими в ході слідства автомобілями служби таксі до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в якому спільно розливали його в тару ємністю 1-10 л з метою подальшої реалізації громадянам в роздріб.

Крім того, частину придбаного незаконно виготовленого спирту ОСОБА_6 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, незаконно зберігали з метою збуту за місцем свого проживання, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_6 , а також за адресою: АДРЕСА_3 , де проживала особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

У період січня-листопада 2023 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно виготовлений спирт етиловий зберігали у вищевказаних гаражних приміщеннях та за місцем свого проживання з метою збуту, а також здійснювали його транспортування з метою збуту та збували громадянам у тарі різної ємності по ціні 110-150 грн за 1 л, а отриману незаконну грошову виручку розподіляли між собою.

Осіб, яким ОСОБА_6 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, збували незаконно виготовлений спирт етиловий, останні підшуковували серед своїх знайомих та здійснювали їм реалізацію спирту за попередньою домовленістю при особистій зустрічі на території Калуського району Івано-Франківської області.

Зокрема, 27.06.2023 близько 12.00 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаного спирту етилового, транспортував його автомобілем марки «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , яка не знала про його використання у злочинній діяльності вищевказаними особами, до магазину «АТБ» за адресою: м. Калуш, просп. Л.Українки, 12А Івано-Франківської області, поблизу якого незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 1 500 грн п`ять пляшок ємністю по 2 л кожна, наповнених спиртом етиловим, який за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.07.2023 близько 17.10 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаного спирту етилового, транспортував його автомобілем марки «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , яка не знала про його використання у злочинній діяльності вищевказаними особами, на територію АЗС «AMIC ENERGY»» за адресою: м. Калуш, вул. Ринкова, 1, Івано-Франківської області, де незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 700 грн одну пляшку ємністю 2 л та дві пляшки ємністю 1,5 л, наповнені спиртом етиловим, який за органолептичними показниками та міцністю не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

У подальшому, 05.08.2023 близько 10.50 год. особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, не припиняючи свої злочинні дії, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаного спирту етилового, транспортував його невстановленим автомобілем марки «Renault Megane», який знаходився в його користуванні, на територію АЗС «AMIC ENERGY»» за адресою: м. Калуш, вул. Ринкова, 1, Івано-Франківської області, де незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 700 грн одну пляшку ємністю 2 л та дві пляшки ємністю 1,5 л, наповнені спиртом етиловим, який за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.10.2023 близько 14.20 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаного спирту етилового, транспортував його автомобілем марки «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , яка не знала про його використання у злочинній діяльності вищевказаними особами, до магазину « АТБ » за адресою: м. Калуш, просп. Л. Українки, 12А, Івано-Франківської області , неподалік якого незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 700 грн одну пляшку ємкістю 5 л наповнену спиртом етиловим, який за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

10 листопада 2023 року під час проведення обшуку у гаражному приміщенні В -1 , за адресою: м. Калуш, вул. Каракая, Івано-Франківської області, виявлено та вилучено дві полімерні бочки загальною ємністю 400 л, тридцять дві полімерні пляшки загальною ємністю 173 л, наповнені спиртом етиловим, який за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено одну полімерну бочку об`ємом 200 л з вмістом 100 л спирту етилового, який за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», який ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, незаконно зберігали з метою збуту.

Цього ж дня, в ході обшуків по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено одинадцять полімерних пляшок загальною ємністю 18,5 л; по місцю проживання особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено дві полімерні пляшки загальною ємністю 12 л; в автомобілі марки «Audi A4», р.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено шість полімерних пляшок загальною ємністю 16 л з вмістом спирту етилового, який за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», який ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, незаконно зберігали з метою збуту.

20.12.2023 між сторонами кримінального провадження - прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 досягнуто та підписано угоду про визнання винуватості у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Зі змісту угоди про визнання винуватості вбачається, що ОСОБА_4 під час досудового слідства активно сприяв розкриттю злочину, повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому діяння, розкаявся у вчиненому, тяжких наслідків від його дій не наступило, матеріальні збитки відсутні.

Крім цього суд враховує, що ОСОБА_4 раніше не судимий, по місцю проживання характеризується позитивно, на обліказ в ОПНД та ОНД не перебуває, шкода кримінальним правопорушенням не завдана.

Обставини, які обтяжують покарання є вчинення правопорушення групоб осіб за попередньою змовою.

Сторони погодились на призначення ОСОБА_4 покарання за вчинення кримінального правопорушення, в межах санкції статті, передбаченої ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

При цьому, обвинувачений розуміє права визначені ст. 474 ч. 4 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, які у підготовчому судовому засіданні йому додатково роз`яснено, підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні та надав згоду на призначення узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості підтримав.

Прокурор ОСОБА_3 вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та ОСОБА_4 як таку, що відповідає вимогам закону.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

На підставі наведеного, суд приходить до переконання, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає вимогам КК України, також укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Процесуальні витрати відповідно до ст.124 КПК України слід покласти на обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 20.12.2023, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, перебаченого ч. 1 ст.204 КК України та призначити покарання - штраф у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 в користь держави витрати на проведення судових експертиз ( від 29.09.2023 № СК-19/109-23/7750-ФХД; від 30.10.2023 № СК-19/109-23/9005-ФХД; від 11.12.2023 № СЕ-19/109-23/9868-ФХД; від 13.12.2023 № СЕ-19/109-23/14113-ФХД; від 14.12.2023 № СЕ-19/109-23/14114-ФХД; від 14.12.2023 № СЕ-19/109-23/14117-ФХД) в загальній сумі 10 558,96 грн.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду через Калуський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з моменту проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники можуть отримати копію вироку в суді.

Суддя: