Справа № 589/228/24
Провадження № 1-кс/589/98/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №000048 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 12.01.2024 року близько 14:43 год., невстановлена особа шляхом обману та надсилання повідомлення у мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 , під виглядом придбання майна у потерпілого, запропонувала перейти за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увів дані своєї банківської картки та пін-коду, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого з вказаного рахунку, були списані гроші декількома платежами на загальну суму 68000 грн., внаслідок чого потерпілому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав покази про те, що останній є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картки банку з банківським рахунком: НОМЕР_3 , банківську картку за № НОМЕР_4 (платинова картка банку використовується для зарахування заробітної плати) якою останній постійно користуюсь та на картці зберігались грошові кошти. Також в користуванні має банківську картку за № НОМЕР_2 (кредитна карта), якою він постійно користується та на картці зберігались власні кошти та кредитний ліміт банку, який потерпілий не використовував у сумі 52400 грн (п`ятдесят дві тисячі чотириста гривень), а також власні кошти у сумі 24469,99 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста шістдесят дев`ять гривень дев`яносто дев`ять копійок).

12.01.2024 року в обідній час близько 13:00 год. потерпілий розмістив оголошення на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» про продаж дитячих ковзанів. Близько 13:58 год. у додатку «Вайбер» на номер телефону потерпілого НОМЕР_5 , написав користувач на ім`я ОСОБА_5 з мобільного НОМЕР_1 . В повідомленні користувач запитала чи продаються ковзани, на що потерпілий відповів, що ковзани знаходяться у продажу. В ході смс-спілкування користувач на ім`я ОСОБА_5 , відправив потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 (ОЛХ доставка), та додала, що потрібно підтвердити отримання коштів через вищевказану ОЛХ доставку за посиланням. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 перейшов за посиланням, за яким потерпілий перейшов та у повідомленні йому відкрило сайт «ОЛХ», де ОСОБА_4 увів номер зарплатної картки НОМЕР_4 , строк її дії, після чого натиснув кнопку отримати грошові кошти у сумі 1300 грн. (саме ця сума була вказана при продажі дитячих ковзанів). В подальшому потерпілий перейшов до застосунку «Ощад24/7», щоб перевірити надходження йому грошових коштів за ковзани. Почавши заходити до застосунку, у нього виникала помилка при вході. В цей час потерпілому надійшло смс -повідомлення від банку про списання грошових коштів в сумі 29000 грн. з комісією 295 грн, другий платіж 29000 грн. з комісією 295 грн., третій платіж 6000 грн. з комісією 65 грн. Потерпілий ОСОБА_4 одразу почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_6 , та повідомив про шахрайські дії та сказав щоб заблокували його картки, оператор почав перевіряти транзакції по рахунку та повідомив що по його кредитній картці проводяться шахрайські дії.

Таким чином у потерпілого ОСОБА_4 списано з кредитної картки за № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 64966 грн. 50 коп.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ., в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №000048 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ., в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 23.01.2024, з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ., в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 23.01.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування рахунком інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ., в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 23.01.2024, з віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ., в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 23.01.2024, а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ., в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 23.01.2024;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату по дату постановлення ухвали, а саме по 23.01.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) Ощад 24.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 23 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/98/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3