У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12319/23

№ 1-кс/183/3272/23

22 листопада 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001381 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.10.2023 невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 у месенджері «Viber», як потенційний покупець на сайті «ОЛХ», з метою шахрайства надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , схоже на «ОЛХ-доставка» на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_4 , після чого з метою отримання оплати за купівлю речей, ввела номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Через кілька хвилин після того, як ОСОБА_4 виповнила вказані дії, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 19570 гривень.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що вона у своєму користування має банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.10.2023 потерпілим ОСОБА_4 було долучено звіт рахунок за період з 14.10.2023, де вказано здійснення переказу з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вказаної виписки 14.10.2023 здійснено транзакцію, а саме: у сумі 9 500 гривень одержувачу ОСОБА_5 , рахунок отримувача № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) (РНКОПП НОМЕР_6 ) та на рахунок отримувача ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) (РНКОПП НОМЕР_8 ).

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахункам № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 та на UА А9155020, що належить ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 18.10.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.10.2023 року, копією протоколу допиту потерпілого від 18.10.2023 року, довідка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні вАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці №НОМЕР_3 ,за період часу з 00 год. 00 хв. 14жовтня2023 року до 00 год. 00 хв. 15 жовтня2023 рокуз зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- вказати за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку,

- вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року,

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ),за період часу з 00 год. 00 хв. 14жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- вказати за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку,

- вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2023 року,

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 ,за період часу з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- вказати за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку,

- вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2023 року,

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) та НОМЕР_11 в період часу з 14.10.2023 по 18.10.2023 року;

Строк дії ухвали до 22 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1