У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11492/23

№ 1-кс/183/2995/23

07 листопада 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.11.2022 року за № 0001113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.11.2022 невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом збору грошей на допомогу ЗСУ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якй мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2000 грн., які потерпілий добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської картки НОМЕР_3 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який вказав, що 01.11.2022 на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 . Під час розмови ОСОБА_5 запропонував йому здійснити допомогу у вигляді надання грошових коштів, що підуть на допомогу військовослужбовцям 25 ОПІДЕР ЗСУ, а саме купівлі їм «Тепловізорів», на що ОСОБА_3 погодився. Після розмови останньому на мобільний додаток «Viber» з мобільного номеру: НОМЕР_1 , підписаний як « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення, а саме офіційний лист «Здійснити дії щодо вкладу у програму благодійної грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115/22-а від 01.11.2022, підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . В отриманому листі були зазначені банківський рахунок, відкриті y AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ). У зв`язку з тим, що на рахунку ОСОБА_3 на той час не було коштів, останній не зміг відразу здійснити переказ.

07.11.2022 ОСОБА_3 зі свого банківського рахунку на вищезазначений банківський рахунок здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн. та надіслав чек про оплату. Також, після оплати він попросив « ОСОБА_8 » надати йому звіт щодо використання отриманих коштів для звіту. В подальшому, « ОСОБА_5 » в мобільному додатку «Viber» почав видаляти спільні сповіщення. На теперішній час ніякого звіту не надав.

Матеріальна шкода, яка заподіяна потерпілому ОСОБА_3 , в наслідок шахрайський дій, становить 2 000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2022 року.

В судовому засіданні прокурор не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить слідчій, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчому достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з год. 00 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 07.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1