Справа № 461/255/24
Провадження № 1-кс/461/605/24
У Х В А Л А
про арешт майна
26.01.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
- купюра номіналом 100 доларів США PF28873145J-F6;
- купюра номіналом 100 доларів США MB207588436-B2;
- 6 купюр номіналом 1000 гривень наступних серій та номерів: БА4185500; БГ4775385; АВ6891229; АВ3329843; ББ0420907; АТ3078937;
- 5 купюр номіналом 500 гривень наступних серій та номерів:
АМ7805136; FP2953217; ВЕ5400356; ХД6303884; ЕЕ5219212;
1. 2 купюри номіналом по 20 гривень наступних серій та номерів:
АК0023682; ТА4196952
2.мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору, в якому знаходиться купюра номіналом 1 долар США наступної серії та номеру: НОМЕР_4 .
Подане клопотання мотивує тим, що вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , відповідно до положень ст. 68 Конституції України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.
Так, з метою власного протиправного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_6 прийняв рішення щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час у підшукав та залучив ОСОБА_7 , котрий мав забезпечити пошук військовозобов`язаних громадян України з метою їх подальшого переплавлення через державний кордон в умовах воєнного стану.
На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.
Встановлено, що починаючи з 24.02.2022 року, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_8 виник перетнути кордон України для виїзду у країни Європейського Союзу у власних потребах.
Відтак, з цією метою, 24.11.2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_7 з метою отримання допомоги у безперешкодному перетині державного кордону України та виїзду за кордон у власних цілях.
Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 з метою реалізації вищевказаного розробленого ними плану незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, 24.11.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., під час особистої зустрічі із ОСОБА_8 на території ТЦ «Епіцентр», що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А, якому в ході особистої розмови в усній формі запевнив ОСОБА_8 про те, що за грошову винагороду в сумі 12 000 доларів США організує та забезпечить надання документів про призначення групи інвалідності, що надасть йому можливість безперешкодно знятися з військового обліку та виїхати за межі території України в умовах воєнного стану, для чого він повинен передати йому грошові кошти у зазначені сумі до початку виготовлення вищевказаних документів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за чужий рахунок, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22.01.2024, приблизно о 13 год. 30 хв., під час телефонної розмови зі свого мобільного номера НОМЕР_5 із ОСОБА_8 , якому зателефонував на його мобільний номер НОМЕР_6 , в усній формі висунув вимогу про ОСОБА_8 про необхідність передачі решти обумовленої суми, а саме 6 000 євро з метою можливості безперешкодного виїзду за межі території України в умовах воєнного стану.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , 22.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, підшукав та залучив ОСОБА_9 , котрий мав вивезти ОСОБА_8 до пункту пропуску державного кордону та забезпечити можливість безперешкодного виїзду за межі України.
В подальшому 22.01.2024, у період часу з 20 год 59 хв. по 21 год. 10 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за чужий рахунок, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реалізовуючи їх спільний злочинний намір на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , перебуваючи на території ТЦ «Епіцентр», що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А, отримав від ОСОБА_8 для себе, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6 000 євро, що згідно курсу НБУ на 22.01.2024 становить 245 042, 4 грн., за організацію безперешкодного перетину ОСОБА_8 державного кордону України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.
Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6 000 євро, виявлені та вилучені в ході огляду за адресою АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
22.01.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та 23.01.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході чого виявлено та вилучено:
- купюра номіналом 100 доларів США PF28873145J-F6;
- купюра номіналом 100 доларів США MB207588436-B2;
- 6 купюр номіналом 1000 гривень наступних серій та номерів: БА4185500; БГ4775385; АВ6891229; АВ3329843; ББ0420907; АТ3078937;
- 5 купюр номіналом 500 гривень наступних серій та номерів:
АМ7805136; FP2953217; ВЕ5400356; ХД6303884; ЕЕ5219212;
- 2 купюри номіналом по 20 гривень наступних серій та номерів:
АК0023682; ТА4196952
-Мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору, в якому знаходиться купюра номіналом 1 долар США наступної серії та номеру:К91861857І
Зазначені вище грошові кошти та мобільний телефон постановою слідчого від 23.01.2024 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Положенням ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
- купюра номіналом 100 доларів США PF28873145J-F6;
- купюра номіналом 100 доларів США MB207588436-B2;
- 6 купюр номіналом 1000 гривень наступних серій та номерів: БА4185500; БГ4775385; АВ6891229; АВ3329843; ББ0420907; АТ3078937;
- 5 купюр номіналом 500 гривень наступних серій та номерів:
АМ7805136; FP2953217; ВЕ5400356; ХД6303884; ЕЕ5219212;
1. 2 купюри номіналом по 20 гривень наступних серій та номерів:
АК0023682; ТА4196952
2.мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору, в якому знаходиться купюра номіналом 1 долар США наступної серії та номеру: НОМЕР_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1