УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне знаходження: АДРЕСА_2

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів (інформації у паперовому та/або на електронному носії) з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне знаходження: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження, 14.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, (Повідомлення від 14.09.2023), відповідно до якого ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Стороною обвинувачення у Повідомленні від 14.09.2023 зазначено, що з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн., які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, зараховувались на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 . При цьому також зазначено, що протягом 2013-2023 років останнім вчинено використання та розпорядження майном, яким він нібито незаконно заволодів. Однак, користування рахунком передбачає також можливість зняття готівкових коштів зі свого рахунку. Обставини таких операцій відображені у виписці по рахунку НОМЕР_1 за вказаний період часу. До того ж, приходні та витратні операції, відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою Національного банку України від 01.06.2011 № 174 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 790/19528) здійснюються на підставі відповідних первинних касових документів прибуткових та видаткових касових ордерів. Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі вказаного нормативно-правового акту, з метою встановлення основних вимог до організації та забезпечення касової роботи в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розроблено та використовувалось власне Положення про організацію касової роботи у відділеннях банку, яке діяло у редакціях відповідного проміжку часу.

Також за версією органу досудового розслідування, викладеною в Повідомленні від 14.09.2023, одним з головних чинників, на якому будується підозра у заволодінні грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є фактичне невнесення до каси ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкових коштів, після чого неіснуючі готівкові кошти переміщені до ІНФОРМАЦІЯ_4 , обліковані та зараховані для підтримки каси останньої.

З цього випливає, що внаслідок таких дій, враховуючи той факт, що каса Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має оперувати наявними готівковими коштами, які вкладаються до банкоматів, видаються клієнтам у відділеннях банку, обмінюються Національним банком України на безготівкові, або ж продаються на міжбанківському ринку іншим банківським установам, ніяким чином не могла документально сховати відсутність реальних готівкових коштів.

Крім того, передача готівкових коштів з каси ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших банківських установ має відображатись на відповідних рахунках каси Столичної філії та кас її відділень, що відображається у виписках по відповідних рахунках кас, продаж ІНФОРМАЦІЯ_1 (Столичною філією) готівкових коштів іншим банкам та НБУ має відбуватись на підставі укладених договорів купівлі-продажу, прибутково-видаткових касових ордерів тощо.

Крім того, враховуючи обставини, викладені у Повідомленні від 14.09.2023, на тому чи іншому етапі в обліку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково утворився би касовий розрив (недостача) на суму 5 877 765 263,20 грн., який мав би бути виявлений під час інвентаризації (ревізії).

Наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.08.1994 за № 202/412 затверджено Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка була чинною до 1.01.2015, тобто у проміжок часу, протягом якого, на думку сторони обвинувачення, відбулось заволодіння грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З 1.01.2015 набуло чинності Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.10.1994 за № 1365/142, яке чинне на даний час.

Зазначеними Інструкцією та Положенням регулювалось проведення інвентаризацій активів і зобов`язань та оформлення їх результатів усіма юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. При цьому, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі зазначених НПА розроблялись та застосовувались власні регулятивні документи, якими працівники банку користувались під час проведення інвентаризацій (ревізій) готівкових коштів та цінностей в касах та сховищах банку. Так, зокрема п. 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, передбачено, що проведення інвентаризації є обов`язковим у тому числі: перед складанням річної фінансової звітності, в обсязі, визначеному п. 6 цього розділу (суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов`язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження); у разі зміни матеріально відповідальних осіб та інших випадках.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконного, на думку сторони обвинувачення, заволодіння грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому факт заволодіння безпосередньо пов`язаний з проведенням згаданою банківською установою банківських операцій, які регламентуються у тому числі, внутрішніми регулятивними документами. Враховуючи той факт, що усі документи, до яких планується отримати доступ складались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банк приймав безпосередню участь, наприклад, у міжбанківських угодах, обслуговування рахунків здійснювалось саме зазначеним банком усі документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000034, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, адвокатом не доведено необхідності надання тимчасового доступу до всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до:

1. виписок по рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2012 по 2.09.2023;

2.прибуткових касових ордерів (заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів) на підставі яких ОСОБА_5 /від імені ОСОБА_5 вносились готівкові грошові кошти в українській гривні до кас АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2012 по 1.01.2015 у паперовому або за відсутності в електронному вигляді;

3.документів (актів, протоколів), які у разі відсутності (знищення) підтверджують відсутність (знищення) документів, зазначених в п. 1.1;

4.видаткових касових ордерів (прибутково-видаткових касових ордерів), на підставі яких ОСОБА_5 /за дорученням ОСОБА_5 видавались готівкові грошові кошти в українській гривніз кас АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2012 по 1.01.2015 у паперовому або за відсутності в електронному вигляді;

5.документів (актів, протоколів), які у разі відсутності (знищення) підтверджують відсутність (знищення) документів, зазначених в п. 1.3 буде достатньо для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження №0000034, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 захисникам підозрюваного ОСОБА_5 адвокатам АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації у паперовому та/або на електронному носії) з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне знаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

1.виписок по рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2012 по 2.09.2023;

1.1прибуткових касових ордерів (заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів) на підставі яких ОСОБА_5 /від імені ОСОБА_5 вносились готівкові грошові кошти в українській гривні до кас АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2012 по 1.01.2015 у паперовому або за відсутності в електронному вигляді;

1.2документів (актів, протоколів), які у разі відсутності (знищення) підтверджують відсутність (знищення) документів, зазначених в п. 1.1;

1.3видаткових касових ордерів (прибутково-видаткових касових ордерів), на підставі яких ОСОБА_5 /за дорученням ОСОБА_5 видавались готівкові грошові кошти в українській гривні з кас АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2012 по 1.01.2015 у паперовому або за відсутності в електронному вигляді;

1.4документів (актів, протоколів), які у разі відсутності (знищення) підтверджують відсутність (знищення) документів, зазначених в п. 1.3.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1