29.12.2023
Справа № 642/7622/23
Провадження № 1-кс/642/4195/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0001402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у особливо великих розмірах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у особливо великих розмірах.

12.09.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно того, що шахрайськими діями невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою яких було неповернення кредитних коштів, завдано матеріальну шкоду на суму 91млн. грн. поточному кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання кредитного зобов`язання по кредитному договору № К-Ю/13/039 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником на даний момент є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який було укладено 05.12.2013, було забезпечено іпотекою (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.12.2013 було укладено іпотечний договір № З-Ю/13/081) нежитлової будівлі літ. «А-11» загальною площею 7082,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , яка на той момент належала на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак 21.02.2014 нібито рішенням Київського районного суду м. Донецька у справі 257/1598/14-ц, відомості про яку відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, вищезазначений іпотечний договір було визнано недійсним, запис про іпотеку вищезазначеного об`єкта було виключено з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а право власності на сам предмет іпотеки (нежитлову будівлю літ. «А-11» загальною площею 7082,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ) було визнано за ОСОБА_4 . Надалі об`єкт було передано у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а у подальшому були здійснені неодноразові відчуження та поділи предмету іпотеки. Це мало наслідком неповернення кредитних коштів та вчинення певних реєстраційних дій щодо відчуження, поділу, зміни призначення будівлі та її складових частин за вищевказаною адресою.

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником на даний момент є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Матеріали реєстраційної справи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) містять документи та відомості про осіб, які надавали документи для здійснення державної реєстрації вказаних юридичних осіб, у зв`язку з чим, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, наявних у реєстраційній справі щодо вказаної юридичної особи, з можливістю вилучення їх копій.

За змістом п.14 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб`єктом державної реєстрації є, зокрема, виконавчі органи міських рад у разі державної реєстрації юридичних осіб.

Так, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційна справа, сформована у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оскільки на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають матеріали реєстраційної справи, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв`язку з чим, наявні визначені ч.2 ст.163 КПК України підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0001402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у особливо великих розмірах задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме усіх документів, наявних у реєстраційній справі, сформованій у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення прошу доручити слідчому - заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1