Справа №642/5842/23
Провадження №1кс/642/3166/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого ст.дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « Універсал Банк ».

У провадженні cектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000479 від 02.10.2023 року, за фактом того, що 23.09.2023 на території Холодногірського району міста Харкова шахрайським шляхом

(шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілій) було вчинено заволодіння грошовими коштами у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що

23 вересня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи у службі таксі «838» прибув за адресою: АДРЕСА_1 , куди викликала таксі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході слідування заданим маршрутом, ОСОБА_4 , повідомила

ОСОБА_5 , про те, що, під час виконання бойових завдань, у неї загинув син та в цей час, у ОСОБА_5 , (який будучи обізнаним про те, що ОСОБА_4 , отримала грошові кошти) виник прямий умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої та надав неправдиві відомості ОСОБА_4 про начебто поранення його сина під обстрілом та перебуванні у комі, з метою отримання від неї грошових коштів, і потерпіла, перебуваючи у автомобілі передала йому грошові кошти готівкою на лікування сина у сумі 5 000 грн. Після завершення поїздки, потерпіла розрахувалась готівкою та направилась за власними справами. У цей же день, близько 10 год. 00 хв., на мобільний номер потерпілої зателефонував водій таксі, який повідомив, що йому не вистачає грошових коштів на проведення операції сину та назвав суму у 8 000 тисяч гривень. На що потерпіла повідомила, що не має змоги відправити та, чоловік продовжив наполегливо просити гроші у потерпілої та врешті решт, остання погодилась переказати грошові кошти останньому, у зв`язку з чим, чоловік смс - повідомленням надіслав на мобільний номер телефону номер банківської картки, куди було необхідно зробити переказ грошових коштів. Після того, як потерпіла отримала номер, вона зайшла до мобільного додатку « Приват 24 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 переказала 8 000 грн на банківську картку банку « Монобанк », яку надіслав їй водій таксі, а саме НОМЕР_2 .

На наступний день, 24.09.2023 водій таксі знову зателефонував та попросив вже на лікування та відновлення у після операційний період та зазначив, що йому необхідно 4 000 грн. на що потерпіла знову погодилась та 24.09.2023 переказала вказану суму на ту ж саму банківську картку.

24.09.2023 ОСОБА_5 продовжив свої дії, а саме: заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 та у телефонному режимі знову зателефонував потерпілій та попросив 3 000 грн., на що потерпіла знову погодилась та переказала 3 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 20 000 грн.

Враховуючи вищевказане, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власників карткових рахунків АТ « Універсал Банк » НОМЕР_2 , інформацію про власників карткових рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним карткових рахунків; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам у період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період.

АТ « Універсал Банк » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « Універсал Банк », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківсткій області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: АТ « Універсал Банк » ( Монобанк ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_7 , - тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- до інформації, що містить банківську таємницю - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів

(з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « Універсал Банк » ( Монобанк ), за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку

№ НОМЕР_2 в АТ « Монобанк » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1