Справа № 138/2723/23
Провадження №:1-кс/138/656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000387 від 18.07.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 12.07.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 із яким в діях посадових осіб місцевого самоврядування вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

За вказаним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 18.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.2.2.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року, ревізійною групою під керівництвом головного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) ОСОБА_4 , протягом березня-червня 2023 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.01.2019 по 28.02.2023 (начальник з 01.01.2019 по 01.06.2021 - ОСОБА_5 ; в.о. начальника з 02.06.2021 по 15.06.2021 - ОСОБА_6 , начальник з 16.06.2021 по 28.02.2023 -

ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 - весь період), за наслідками якої виявлено порушень законодавства на загальну суму 2330,40 тис. грн, з них таких, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 1197,40 тис. грн, що відображені в акті ревізії від 26.06.2023 №06-30/6, який підписаний без заперечень.

Так, через порушення підрядними організаціями ФОП ОСОБА_9 (351,94 тис. грн), ПВКМП «Селена» (директор - ОСОБА_10 , 275,63 тис. грн), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор - ОСОБА_11 , 154,27 тис. грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор - ОСОБА_12 , 81,71 тис. грн), ФОП ОСОБА_13 (53,93 тис. грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор - ОСОБА_14 , 31,29 тис. грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор - ОСОБА_15 , 14,36 тис. грн), філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор - ОСОБА_16 , 1,47 тис. гри), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (директор - ОСОБА_17 , 1,19 тис. гри), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор - ОСОБА_18 , 1,04 тис. гри) норм п.6.2.1, п.6.2.2, 6.4.7 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013 та п.6.1.1, п.6.2.1.5, п.6.2.2, 6.2.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, п. 4.2.2, п.4.3.1, п.6.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.08.2013 №405, п.6.2, п.6.14, п.6.16 Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.11.2021 №281 (далі - Кошторисні норми), вказівки щодо застосування ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28.12.2012 №668 та п.5, п.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 31.12.1999 №318, умов підрядних договорів, впродовж 2019-2022 років та січня - лютого 2023 року, завищено вартість ремонтно-будівельних робіт, які начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (з 01.01.2019 до 01.06.2021); в.о. начальника ОСОБА_6 (з 02.06.2021 до 15.06.2021); ОСОБА_7 (по 28.02.2023) - проведено оплату в повному обсязі на загальну суму 966,83 тис. грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) міському бюджету (бюджету територіальної громади) на вказану суму.

Також, через порушення ПП « ОСОБА_19 » (директор - ОСОБА_20 ) п.3.3 договорів про закупівлю послуг, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 1 ст.526 Цивільного кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено зайвих виплат на суму 194,19 тис. грн, внаслідок завищення у 2022 році вартості запасних частин та вартості витратних матеріалів на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) бюджету територіальної громади на вказану суму. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (директор - ОСОБА_21 ), упродовж грудня 2021 року, на порушення вимог п.9 Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №977, не приведено фактичні витрати до тарифної методології та завищено заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та бюджетним установам на суму 18,73 тис. грн, які відшкодовані ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, внаслідок чого, бюджету територіальної громади завдано матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.

Впродовж 2019-2022 років та січня-лютого 2023 року, на порушення п. 3.2 договору про утримання та експлуатацію, ч. 1 ст.193 Господарського кодексу України, ч. 1 ст.526 Цивільного кодексу України, Управлінням ЖКГ сплачено земельний податок за земельну ділянку під міським сміттєзвалищем (полігоном) побутових відходів, яке передане для утримання та експлуатації ПП « ОСОБА_22 » (директор - ОСОБА_23 ), що призвело до матеріальної шкоди (збитків) міському бюджету (бюджету територіальної громади) на суму 17,65 тис. гривень.

Вищевказані порушення допущені керівниками підрядних організацій та начальником Управління ЖКГ ОСОБА_5 у період з 01.01.2019 по 01.06.2021 та ОСОБА_7 за період з 16.06.2021 по 28.02.2023.

Окрім того, на порушення п.3.4 договору про закупівлю та доставку від 19.09.2022 № 134, п.4.3 ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння», ч. 1 ст.193 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України начальником Управління ЖКГ ОСОБА_7 у 2022 році проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за сіль технічну в кількості 100 тон на загальну суму 1132,99 тис. грн без належного документального підтвердження її якості, як солі технічної з протизлежувальною добавкою до 150 г/т, сорт вищий, крупність 3.

У вказаному кримінальному провадженні з метою підтвердження або спростування факту того, чи підтверджується документально акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2020 по 28.02.2023 № 06-30/06 від 26.06.2023, необхідні документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- правоустановчих документів на ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема положення про управління, статут, посадові обов`язки начальника;

- договори підряду (за звітний період тобто з 01.01.2020 по 28.02.2023) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ФОП ОСОБА_9 , ПВКМП «Селена», КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- договору про закупівлю та доставку від 19.09.2022 № 134, п.4.3 ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння».

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Без вказаних документів неможливе проведення відповідних судово-економічних експертиз, а відтак і прийняття законного процесуального рішення в даному кримінальному провадженні.

Однак, отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу оригіналів речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 3 ст. 100 КПК України, документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- правоустановчих документів на ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема положення про управління, статут, посадові обов`язки начальника;

- договори підряду (за звітний період тобто з 01.01.2020 по 28.02.2023) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ФОП ОСОБА_9 , ПВКМП «Селена», КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- договору про закупівлю та доставку від 19.09.2022 № 134, п.4.3 ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння»; володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_19 , код

ЄДРПОУ НОМЕР_1 , начальник ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_20 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , контактний телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_24 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- правоустановчих документів на ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема положення про управління, статут, посадові обов`язки начальника;

- договори підряду (за звітний період тобто з 01.01.2020 по 28.02.2023) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ФОП ОСОБА_9 , ПВКМП «Селена», КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- договору про закупівлю та доставку від 19.09.2022 № 134, п.4.3 ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння»; володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_19 , код

ЄДРПОУ НОМЕР_1 , начальник ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_20 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , контактний телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

Дана ухвала діє до 19.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_25