УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями і регулярними збройними формуваннями РФ та військовослужбовцями ЗС РФ частини Донецької області та створення терористичної організації «ДНР» з підконтрольних їм підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області та зареєстровані за так званим законодавством «ДНР», а саме: ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», у період дії заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та заборони проведення будь-яких фінансових операцій з комерційними структурами, які фактично перебували на окупованих територіях, введеної згідно з Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», здійснювали реалізацію виготовленої на цих підприємствах ливарної продукції низці суб`єктів господарювання, розташованих у різних областях України, через підконтрольних їм резидентів Російської Федерації.

Виготовлена у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» ливарна продукція через підконтрольні підприємства ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », зареєстровані в РФ, поставлялася суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, шляхом зміни документів, щодо місця їх виготовлення.

Надалі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи за попередньою змовою із громадянами України та іншими посадовими особами суб`єктів господарювання, розташованих на території України, у період з 2017 по 2022 рік забезпечили надходження та сплату до «бюджету» терористичної організації «ДНР» грошових коштів у вигляді податків та зборів, отриманих від реалізації цієї ливарної продукції, усвідомлюючи, що їх буде використано для забезпечення функціонування всіх сфер діяльності терористичної організації «ДНР», у тому числі фінансування діяльності незаконно створених військових формувань.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У подальшому, внесено відомості до ЄРДР за № 0000272 від 20.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відносно ряду суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, які зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, які здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Кримінальне провадження № 0000272 від 20.07.2023 об`єднане 31.07.2023 із кримінальним провадженням № 0000011 від 08.02.2022.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, а саме: ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «ЗЕВС», ТОВ «ЗЕВС-2017», ТОВ «Глубур-Сервіс», ТОВ «Дробремзапчасть» та ТОВ «Завод Укрреммаш», здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 ».

Так, 06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_8 від 19 вересня 2023 року, справа № 127/29018/23, проведено обшук офісного приміщення за адресою: просп. Поштовий, 49, оф. 214, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., під час якого виявлено та вилучено:

1) документи:

- Додаткова угода № 4 від 31.12.2021 між ТОВ «Артель» (РФ, м. Бєлгород) та ТОВ «Артіль ЮС» зі специфікаціями та чорновими записами на 6арк.;

- Митні декларації та документи щодо господарських відносин між ТОВ «Проммет» та ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «Артель» (РФ, м. Бєлгород) та ТОВ «Артіль ЮС» на 88арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Сертифікати якості продукції на 110арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Договір № 23 між ТОВ «Артіль ЮС» та ТОВ «Глубур-Сервіс» на 3 арк.;

- Митні декларації та документи щодо господарських відносин (рахунок-фактура, специфікації) між ТОВ «Проммет» та ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «Артель» (РФ, м. Бєлгород) та ТОВ «Артіль ЮС» на 364арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Чорнові записи та документи щодо господарської діяльності «ТОВ «Артіль ЮС» з титульним написом «ТОВ «Артіль ЮС» Валютні операції» на 41арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Документи щодо господарських відносин між ТОВ «Артіль ЮС» та ТОВ «Артіль» (контракти, рахунки-фактури, специфікації) на 209арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

2) HDD-накопичувач «Seagate» s/n W2AG5ZMJ, HDD-накопичувач без s/n, HDD-накопичувач «Samsung» s/n S08HJ10Y987925, HDD-накопичувач WD s/n WCC4J2FY1Z9Y;

3) HDD-накопичувач HGST s/n FR35ENHE;

4) Ноутбук Acer s/n NXM12EU0333031BCE91601.

В подальшому, 06.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000011 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Згідно ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Отже, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять відомості щодо обставин злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 2 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна не тільки підозрюваної особи, оскільки клопотання про арешт майна підозрюваного є окремим видом вказаного процесуального документу та його зміст передбачений частиною третьою цієї ж статті.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ «Артіль ЮС» в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що четвертим СВ (з дислокацією у місті Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, 06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_8 від 19 вересня 2023 року, справа № 127/29018/23, проведено обшук офісного приміщення за адресою: просп. Поштовий, 49, оф. 214,

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., під час якого виявлено та вилучено документи та майно ТОВ «Артіль ЮС».

06.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000011 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1) документи:

- Додаткова угода № 4 від 31.12.2021 між ТОВ «Артель» (РФ, м. Бєлгород) та ТОВ «Артіль ЮС» зі специфікаціями та чорновими записами на 6арк.;

- Митні декларації та документи щодо господарських відносин між ТОВ «Проммет» та ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «Артель» (РФ, м. Бєлгород) та ТОВ «Артіль ЮС» на 88арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Сертифікати якості продукції на 110арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Договір № 23 між ТОВ «Артіль ЮС» та ТОВ «Глубур-Сервіс» на 3 арк.;

- Митні декларації та документи щодо господарських відносин (рахунок-фактура, специфікації) між ТОВ «Проммет» та ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «Артель» (РФ, м. Бєлгород) та ТОВ «Артіль ЮС» на 364арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Чорнові записи та документи щодо господарської діяльності «ТОВ «Артіль ЮС» з титульним написом «ТОВ «Артіль ЮС» Валютні операції» на 41арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

- Документи щодо господарських відносин між ТОВ «Артіль ЮС» та ТОВ «Артіль» (контракти, рахунки-фактури, специфікації) на 209арк., які прошито та скріплено підписом власника ТОВ «Артіль ЮС» ОСОБА_9 ;

2) HDD-накопичувач «Seagate» s/n W2AG5ZMJ, HDD-накопичувач без s/n, HDD-накопичувач «Samsung» s/n S08HJ10Y987925, HDD-накопичувач WD s/n WCC4J2FY1Z9Y;

3) HDD-накопичувач HGST s/n FR35ENHE;

4) Ноутбук Acer s/n NXM12EU0333031BCE91601,

яке належить ТОВ «Артіль ЮС».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя