Справа № 206/72/24
Провадження № 1-кс/206/129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003538 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старша слідча СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003538, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.11.2023 що до Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення про те, що за фактом привласнення, розтрати грошових коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )" за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладення та виконання договору № 178 від 22.12.2021 щодо постачання палива та бензину, вчиненого в умовах воєнного стану

За вказаним фактом, 28.11.2023 старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майором поліції ОСОБА_3 внесені відомості до ЄРДР за №0003538 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Луганською обласною прокуратурою.

Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003538 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати грошових коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договору № 178 від 22.12.2021 щодо постачання дизельного палива та бензину, вчиненого в умовах воєнного стану.

Відповідно до інформації УКР ГУНП в Луганській області встановлено, що в період з 01.02.2022 по 30.06.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано на свій розрахунковий рахунок, відкритий у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти у сумі 53 942 880,50 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за постачання, транспортування та вироблення теплової енергії.

В подальшому, відповідно до руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 9 706 088 гривень за поставку дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО та бензину А-95-Євро 5-ЕО, згідно рахунків за договором № 178 від 22.12.2021.

1.25.02.2022 - 154540,00 грн. у тому числі ПДВ - 25756,67 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000056 від 09.02.2022, договір №178 від 22.12.21за бензин А-92, дизельне паливо, в т.ч. ПДВ - 25756,67 грн. за спрощеною закупівлею ЗУ "Про Публічні закупівлі".

2.17.03.2022 - 87 115,52 грн., у тому числі ПДВ - 14519,25 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000087 від 28.02.2022, договір №178 від 22.12.21 за бензин А-92, дизельне паливо, в т.ч. ПДВ - 14519,25 грн. за спрощеною закупівлею ЗУ "Про Публічні закупівлі".

3.01.04.2022 - 377 192,51 грн., у тому числі ПДВ - 62865,42 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000089 від 31.03.2022, договір №178 від 22.12.21 за бензин А-92, дизельне паливо, в т.ч. ПДВ - 62865.42 грн. за спрощеною закупівлею ЗУ "Про Публічні закупівлі".

4.02.04.2022 - 1 728 000,00 грн. у тому числі ПДВ 288000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000091 від 01.04.2022, за паливо дизельне ДП-Л-Євро5-BO ,в т.ч. ПДВ - 288000,00 грн., не потребує проведення тендера.

5.02.04.2022 - 1 728 000,00 грн. у тому числі ПДВ 288000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000090 від 01.04.2022, за бензин автомобільний А-95-Євро5-EO, в т.ч. ПДВ - 288000,00 грн., не потребує проведення тендера.

6.09.04.2022 - 123 600,00 грн. у тому числі ПДВ 20600 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000092 від 08.04.2022, за бензин автомобільний А-95-Євро5-ЕO, в т.ч. ПДВ - 20600,00 грн., не потребує проведення тендера.

7.12.04.2022 - 66 720,00 грн. у тому числі ПДВ 11120, оплата згідно рахунку № СФ-0000094 від 12.04.2022, за бензин автомобільний А-95-Євро5-ЕO, в т.ч. ПДВ - 11120,00 грн., не потребує проведення тендера.

8.13.04.2022 - 1 728 000,00 грн. у тому числі ПДВ - 288 000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000095 від 12.04.2022, за паливо дизельне ДП-Л-Євро5-BO, в т.ч. ПДВ - 288000,00 грн., не потребує проведення тендера.

9.21.04.2022 - 1 728 000,00 грн. у тому числі ПДВ - 288 000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000097 від 20.04.2022, за паливо дизельне ДП-Л-Євро5-BO, в т.ч. ПДВ - 288000,00 грн., не потребує проведення тендера.

10.21.04.2022 - 1 728 000,00 грн. у тому числі ПДВ - 288 000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000098 від 20.04.2022, за бензин автомобільний А-95-Євро5-EO, в т.ч. ПДВ - 288000,00 грн., не потребує проведення тендера.

11.02.05.2022 - 72 000,00 грн. у тому числі ПДВ 12000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000100 від 30.04.2022, за паливо дизельне ДП-Л-Євро5-BO, А-95-Євро 5-ЕО, в т.ч. ПДВ - 12000,00 грн., не потребує проведення тендера.

12.02.05.2022 - 96 000,00 грн. у тому числі ПДВ - 16000 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000099 від 28.04.2022, за паливо дизельне ДП-Л-Євро5-BO, А-95-Євро 5-ЕО, в т.ч. ПДВ - 16000,00 грн., не потребує проведення тендера.

13.17.05.2022 - 37 920,00 грн. у тому числі ПДВ - 6320 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000101 від 16.05.2022, за А-95-Євро 5-ЕО, в т.ч. ПДВ - 6320,00 грн., не потребує проведення тендера.

14.17.05.2022 - 51 000,00 грн. у тому числі ПДВ 8500 грн., оплата згідно рахунку № СФ-0000102 від 17.05.2022, за А-95-Євро 5-ЕО, в т.ч. ПДВ - 8500,00 грн., не потребує проведення тендера.

Так, на виконання умов зазначеного договору, ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписана податкова накладна на реалізацію та поставку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливо-мастильних матеріалів лише на загальну суму 154 540 гривень, у т.ч. ПДВ 25 756,70 гривень.

Кошти, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9 685 000,00 гривень виведено з розрахункового рахунку ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , шляхом переведення в готівку, за заявами директора ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на видачу готівки, з призначенням для сплати заробітної плати працівникам підприємства: за березень 2022 року, видача коштів аванс за квітень 2022 року, видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022 року, видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022 року., а саме:

?04.04.2022 - 3 785 000,00 грн. - видача коштів заробітна плата за березень 2022р.

?05.04.2022 - 315 000 грн. - видача коштів аванс за квітень 2022р.

?18.04.2022 - 1 910 000,00 грн. - видача коштів аванс за квітень 2022р.

?22.04.2022 - 3 410 000,00 грн. - видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022 р.

?20.05.2022 - 265 000,00 грн. - видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р.

ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши вказані кошти, не нараховано та не сплачено податки і збори у сумі 3 506 256 гривень.

Згідно з інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо кількості застрахованих осіб, стосовно яких здійснювалось нарахування заробітної плати (доходу) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за I-IV квартали 2022-2023 років звіти не подавались.

Відповідно до договору № 178 від 22.12.2021 (далі, Договір № 178), укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, і ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, продавець зобов`язується передавати у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу АЗС у місті Лисичанськ в установлені договором строки пальне у талонах/скетч-картках для автотранспортних засобів покупця Нафта і дистиляти за ДК 021:2015-09130000-9 (бензин А-92, Дизельне паливо).

Відповідно до п. 1.2 Договору № 178, кількість товару, асортимент та ціна зазначаються в розрахункових документах (рахунках-фактурах) та/чи в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар.

Відповідно до п. 1.3 Договору № 178, товар поставляється погодженими партіями, у відповідності з заявками покупця на постачання тієї чи іншої партії товару. Постачання товару підтверджується накладними документами на товар (видатковими накладними), які підписані представником обох сторін. Заявки можуть бути надані покупцем за допомогою телефонного зв`язку, електронною поштою.

Відповідно до п. 1.4 Договору № 178, ціна (вартість), асортимент, кількість (обсяг), товару визначено сторонами у специфікації (додаток 1 до цього Договору), що є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п. 1.5 Договору № 178, обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені/змінені залежно від реальної споживчої потреби покупця та/або фінансування.

Відповідно до п. 2.1 Договору № 178, відпуск товару здійснюється у мережі автозаправних станцій постачальника/або його партнерів у м. Лисичанськ, перелік яких та детальна інформація про які міститься у Додатку № 2 до цього договору. Обов`язковою умовою є наявність діючих автозаправних станцій постачальника у м. Лисичанськ.

Відповідно до п. 2.3 Договору № 178, постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає з цього договору, видає покупцеві талони у кількості згідно замовлення покупця.

Відповідно до п. 2.4 Договору № 178, для отримання палива від постачальника представник покупця особа, у якої наявний відповідний талон, - звертається до будь-якої із автозаправних станцій постачальника.

Відповідно до п. 3.2. Договору № 178, загальна вартість договору за результатами аукціону становить 912 600, 00 грн.

Відповідно до п. 3.4 Договору № 178, покупець здійснює оплату постачальнику протягом 180 календарних днів з дати підписання видаткової накладної на товар.

Відповідно до п. 4.4 Договору № 178, постачальник здійснює поставку товару та передає покупцю талони, які дають право отримати бензин А-92 та дизельне паливо в мережі автозаправних станцій, перелік яких наведено у додатку 2, що є невід`ємною частиною договору. Відпуск бензину А-92 та дизельного палива в кожному конкретному випадку здійснюється на підставі талонів на його отримання в асортименті та кількості, вказаних в цих талонах. Строк поставки талонів становить 3 робочих днів (з дня отримання заявки покупця) на протязі поточного року.

Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2022.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили та привласнили отримані від ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетні кошти у сумі 9 685 000 грн. шляхом перерахування зі свого рахунку в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито надані послуги з постачання паливо-мастильних матеріалів, які у подальшому виведено з призначенням платежу нібито за видачу заробітної плати.

Відповідно до листа СУ ГУНП в Луганській області від 22.12.2023 на запит слідчого ОСОБА_3 від 05.12.2023 про витребування завірених належним чином копій документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000196 від 02.08.2022, в порядку ст. 93 КПК України, встановлено:

«В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за запитом про витребування відомостей та документів (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) витребувано з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстр (виписка) руху грошових коштів по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (з якого перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 9 706 088 грн. за поставку дизельного палива ДП-Л-Євро5-BO та бензину А-92, А-95-Євро 5-ЕО).

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до документів (здійснено виїмку) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до документів - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з рахунку ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зокрема за транзакціями видача коштів 04.04.2022, 05.04.2022, 18.04.2022, 22.04.2022, 20.05.2022. Під час тимчасового доступу вилучені копії заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 ) на видачу готівки: №TR.11951921.44104.13531 від 04.04.2022 на загальну суму 3 875 000, 00 грн., №TR.11951921.8307.13531 від 05.04.2022 на загальну суму 315 000, 00 грн., №TR.11951921.26661.13531 від 18.04.2022 на загальну суму 1 910 000, 00 грн., №TR.11951921.24555.13531 від 22.04.2022 на загальну суму 3 410 000, 00 грн., №TR.11951921.91693.13531 від 20.05.2022 на загальну суму 265 000, 00 грн.»

Відповідно до листа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 5-320/04/53/2024 від 12.01.2024, рахунок НОМЕР_7 , призначений виключно для обліку операцій за ПОС-терміналом (що був розташований на торговій точці підприємства) та не належать ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно всі операції за зазначеним рахунком виключно надходження на розрахунковий рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як операції за ПОС-терміналом) та відображені у виписці про рух грошових коштів за рахунком№ НОМЕР_6 .

Також, відповідно до листа СУ ГУНП в Луганській області від 22.12.2023, в наданні копій документів відмовлено, керуючись статтями 162-163 КПК України, якими передбачено, що доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі відомості які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , відкритого АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також отримання детальної інформації по транзакціям щодо видачі грошових коштів готівки для сплати заробітної плати працівникам підприємства: за березень 2022 року, видача коштів аванс за квітень 2022 року, видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022 року, видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022 року у сумі 9 685 000,00 грн. (оригіналів заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 ) на видачу готівки: №TR.11951921.44104.13531 від 04.04.2022, №TR.11951921.8307.13531 від 05.04.2022, №TR.11951921.26661.13531 від 18.04.2022, №TR.11951921.24555.13531 від 22.04.2022, №TR.11951921.91693.13531 від 20.05.2022), та руху коштів та детальної інформації по транзакціям щодо перерахування грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (з якого перераховано грошові кошти у сумі 9 706 088 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за паливно-мастильні матеріали), виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_6 клієнта: ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_5 клієнта: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Доступ до документів необхідний за період з 22.12.2021 по 31.12.2022 (строк дії договору № 178).

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення належним чином завірених копій для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не прибув, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. 23.01.2024 року на адресу суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_7 , де просив розглядати справу без його участі та підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положенням ст. 163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, згідно ст. 160 КПК України,в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

1.З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію, яка наразі перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) по клієнту:

1.1 ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_6 .

З можливістю їх копіювання, а саме:

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 22.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з22.12.2021 по 31.12.2022, зокрема за транзакціями: для сплати заробітної плати працівникам підприємства: за березень 2022 року, видача коштів аванс за квітень 2022 року, видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022 року, видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022 року;

- договорів і інші документи, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 22.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

З можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):

- оригіналів заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 ) на видачу готівки: №TR.11951921.44104.13531 від 04.04.2022, №TR.11951921.8307.13531 від 05.04.2022, №TR.11951921.26661.13531 від 18.04.2022, №TR.11951921.24555.13531 від 22.04.2022, №TR.11951921.91693.13531 від 20.05.2022.

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання рахунку № НОМЕР_6 , а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій та містять підписи директора ОСОБА_5 картка із зразками підписів і відбитка печатки, опитувальник клієнта-юридичної особи, заяви ОСОБА_5 .

1.2. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_5 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 22.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 22.12.2022;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 22.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню № 003538 за ч. 4 ст. 191 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003538 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по клієнту:

ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_6 ,

?з можливістю їх копіювання, а саме:

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 22.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з22.12.2021 по 31.12.2022, зокрема за транзакціями: для сплати заробітної плати працівникам підприємства: за березень 2022 року, видача коштів аванс за квітень 2022 року, видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022 року, видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 22.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

?з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):

- оригіналів заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 ) на видачу готівки: №TR.11951921.44104.13531 від 04.04.2022, №TR.11951921.8307.13531 від 05.04.2022, №TR.11951921.26661.13531 від 18.04.2022, №TR.11951921.24555.13531 від 22.04.2022, №TR.11951921.91693.13531 від 20.05.2022.

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання рахунку № НОМЕР_6 , а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій та містять підписи директора ОСОБА_5 картка із зразками підписів і відбитка печатки, опитувальник клієнта-юридичної особи, заяви ОСОБА_5

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_5 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 22.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 22.12.2022;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 22.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1