Провадження № 1-кс/466/2780/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

23 жовтня 2023 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001088 від 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 28.06.2023 із письмовою заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та 26.06.2023 близько 09:00 год, під час телефонних розмов із вищевказаними особами, шахрайським методом, під приводом купівлі швейної машинки, змінили кредитний ліміт її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , з якої, в подальшому, було списано грошові кошти у загальній сумі 5000 грн. ІТС ІПНП №12061 від 28.06.2023.

29.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 у процесуальному статусі потерпілої, котра повідомила наступне: за вищевказаною адресою проживає з 2004 року сама. На обліку наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебувала та не перебуває на даний момент. 21.06.2023 року вона виклала оголошения на сайт ОЛХ про продаж швейної машинки, сума машинки-8000 грн. 26.06.2023 року орієнтовно о 09 год. до неї на номер телефоу НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , запитав чи продає швейну машинку, в якому вона стані і чи можна скинути половину суми на карту і потім накладним платежем, на що відповіла йому, що потрібно оплатити повну суму і якщо, він хоче купити, зможе відправити машинку через декілька днів, оскільки буде за містом. 0 11:54 год. до неї на Вайбер написав невідомий з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) та скинув свої дані та попросив, щоб вона скинула номер банківської картки. Орієнтовно через 3-4 год., станній подзвонив їй на номер телефону НОМЕР_6 з номеру телефону НОМЕР_1 і повідомив, що скинув на картку грошові кошти. Вона хотіла перевірити чи дійсно прийшли гроші, та до неї зразу зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , невідомий чоловік представився з ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав чи вона очікує гроші, вона відповіла, що представник банку говорив українською мовою, він сказав, щоб вона в налаштуваннях змінила щось. Вона вибила дзвінок. І зразу до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий і сказав, що скинув гроші, а вона їх не підтвердила і йому заблокували банківську картку. Після розмови з ним, до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 , щоб остання змінила в налаштуванні щось. Вона змінила в налаштуваннях те, що просили (не могла сказати, що). Потім глянула залишок і побачила на карті 5000 грн., яких у неї не було, було лише 200 грн. Здодом до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік і сказав, щоб змінити налаштування, а саме: кредитний ліміт, щоб отримати решту 3000 грн. Вона збила дзвінок, потім подзвонила на номер 3700, їй сказали подзвонять через 3 хв. Потім до неї зателефонував невідомий з номеру тел.. НОМЕР_4 і знову продовжилась розмова щодо збільшення ліміту і переконував її, що він дійсно з банку, і ніяких даних не питав. ОСОБА_6 збільшила ліміт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніяких підтверджень не приходило. Коли переглянула виписку картки, то побачила, що о 16:01 год. у неї списалися грошові кошти в сумі 5000 гри. ( кредитні гроші). Вона одразу заблокувала свою кредитну карту № НОМЕР_5 і поїхала у віддідення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виясняти ситуацію. Сума завданих збитків становить 5000 грн. Потім, були спроби на списання коштів, проте, операція не відбулась, оскільки, картка була заблокована. Сума завданих збитків становить 5 816,11 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Вказує, що отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання, призначене на 25.10.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 з 20.06.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ та зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 з 20.06.2023 по дату виконання ухвали з наданням на паперовому та цифровому носіях документів з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1