Справа № 527/2953/23
провадження № 1-кс/527/732/23
УХВАЛА

14 листопада 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000569 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000569 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 27.09.2023, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.09.2023 близько 13:00 год остання через мережу Інтернет зайшла на сайт «OLX», де в подальшому перейшла за посиланням і намагалась оформити послугу «ОLX доставка», увівши дані банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунковим номером НОМЕР_1 після чого з даної картки було знято грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

27.09.2023 слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.09.2023 зареєструвалась на сайті «OLX» з метою продажу одягу, того ж дня близько 15:00 год у соціальну мережу «Viber» надійшло повідомлення від невідомого номеру « НОМЕР_2 » під псевдонімом « ОСОБА_6 » з метою покупки одягу, який продавала потерпіла, так невідома особа запропонувала купівлю товару через послугу «OLX доставка» та відправила потерпілій посилання на «OLX доставку», після чого потерпіла перейшла за посиланням та ввела всю свою інформацію про банківський рахунок, та після чого із банківської картки з рахунком НОМЕР_1 у потерпілої було знято грошові кошти у розмірі 3000 грн., після чого невідома особа на повідомлення не відповідала та вимкнула свій телефон. Після чого потерпіла зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до свого профілю, та у виписці встановила, що грошові кошти були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд, надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 21.09.2023 по 27.09.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 21.09.2023 по 27.09.2023, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавськійобласті майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 21.09.2023 по 27.09.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 21.09.2023 по 27.09.2023, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1