Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 22 листопада 2023 року
За результатами здійсненого тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, щодо отримання інформації про те, на кого виданий рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 23.12.2022 року по 00 год 00 хв. 27.10.2023 року.
Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.
В судове засідання дізнавач не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 06 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 23.12 2022 року невідома особа, використовуючи в соціальній мережі «Телеграм» електронну сторонку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
За результатами здійсненого тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 відповідно до ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_5 від 01.08.2023 року встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 , грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 .
Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про те, на кого виданий рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 23.12.2022 року по 00 год 00 хв. 27.10.2023 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1