Справа № 209/6995/23
Провадження № 1-кс/209/1082/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000806 від 07.11.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000806 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 02.11.2023 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, у період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , завдавши матеріального збитку на суму 751 грн.

07.11.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що вона мешкає за вищевказаною адресою разом з родиною чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та двома дітьми. У мене в користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , якою вона користуюсь у власних потребах.

02.11.2023 року приблизно о 17.30 год., вона пішла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де придбала продукти харчування на суму 103.50 грн., розрахувавшись за продукти своєю карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 та вийшовши з магазину відразу ж пішла додому. Прийшовши додому, приблизно з о 18.05-19.00 год. їй на мій мобільний телефон в якому вставлена сім картка почали надходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її вищевказаної банківської картки, а саме різними сумами: 11.60 грн., 51.20 грн., 180.90 грн., 508.20 грн., в подальшому, вона зайшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться в мене на телефоні, та подивилась залишок грошових коштів 469.03 грн., вона відразу ж переслала гроші в сумі 450 грн., на іншу свою картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , а вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала. Потім оглянувши свої речі, вона виявила відсутність своєї картки, як саме і де вона її загубила не знає.

07.11.2023 року вона в інтернет банкінгу замовила собі нову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого їй перевипустили картку НОМЕР_5 а рахунок залишили НОМЕР_3 . Того ж дня вона також отримала електронну довідку про стан рахунку рух грошових коштів за 02.11.2023 рік, яку в подальшому надала працівникам поліції при складанні заяви. Матеріальний збиток їй завдано на суму 751,90 грн.

Відомості щодо банківського рахунку/картки за НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 :

- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 16.08.2023 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02.11.2023 по дату постановлення ухвали. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 листопада 2023 року до 16 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1