Справа № 645/327/24
Провадження № 1-кс/645/185/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001786 від 18.12.2023 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 17.12.2023 року близько 14:30 год., користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , за допомогою фішингового посилання, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 82 920,00 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 17.12.2023 року потерпілий подав оголошення до сервісу «ОЛХ» щодо продажу чоловічої шуби. Також, 17.12.2023 року близько 14:30 год. потерпілому у месенджері «Вайбер» написав невідомий контакт, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та мав номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » з запитаннями про актуальність оголошення та можливості потерпілого відправити товар ОЛХ доставкою. У подальшому, після отримання згоди потерпілого, невідома особа підписана як « ОСОБА_6 » відправила потерпілому повідомлення, в якому було зазначено, що нею здійснено оплату, а потерпілому необхідно перейти за посиланнями, які були в повідомленнях. Перейшовши за посиланням, потерпілому відкрилось нібито анкета для заповнення ОЛХ доставки, де треба було вказати данні своєї картки куди будуть зараховані грошові кошти. Потерпілий ввів усі данні своєї зарплатної картки НОМЕР_2 , на якій не було грошей, після чого, отримав повідомлення, що на картці недостатньо коштів, а на картці повинна бути сума не менше 2400,00 грн. У подальшому потерпілий ввів данні своєї кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та почав отримувати повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо списання грошових коштів, а саме відбулось 8 транзакцій на суми 9990,00 грн та одна транзакція на суму 3000,00 грн із зазначенням «Mystetstvo dekoru, NIZhYN».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 17.12.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явилась, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого, прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.

Обґрунтовуючи доводи клопотання суду надано копії заяви та пояснення ОСОБА_5 від 18.12.2023 року та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.12.2023 року від 19.12.2023 року у яких останній пояснив за яких обставин відбулись списання грошових коштів з його банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDN1522 від 04.12.2013 за період 17.12.2023 17.12.2023, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , встановлено, що 17.12.2023 року з номеру рахунку ( НОМЕР_7 ; Угода SAMDN1522 від 04.12.2013) відбулись банківські операції, з деталями операцій: Mystetstvo dekoru, NIZhYN». Сума витрат, за рахунком складає: 82920,00 грн.

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.12.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Окрім того, з матеріалів клопотання вбачається, що списання грошових коштів потерпілого відбулось 17.12.2023 року, за фактом чого 18.12.2023 року було відкрито кримінальне провадження №0001786. Доказів здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у інший період часу матеріали клопотання не містять. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 17.12.2023 року до 25.01.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001786 від 18.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про власника банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 17.12.2023 року до 25.01.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію про особисті дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 );

інформацію про номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку;

інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком (транзакції, зняття грошових коштів).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 23 березня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1