ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
08 грудня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 06.12.2023 слідчим СВ Фастівського РУП ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2021 до Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури надійшла заява директора та засновника малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння ОСОБА_5 50% статутного капіталу малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі поданих 05.02.2021 підробленого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " приватному нотаріусу Фастівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , яка працює за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, просила задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1993 році ОСОБА_4 та ОСОБА_7 засновано Мале підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Розмір внесків до статутного фонду підприємства у складі двох засновників, ОСОБА_4 50% та ОСОБА_7 50%. Директором підприємства призначено ОСОБА_4 .
Основний вид діяльності підприємства являється виробництво спеціалізованого обладнання для газово-нафтової промисловості України та підприємств газової сфери.
Крім того, у 1996 році, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 заснував підприємство Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридична та фактична АДРЕСА_2 , в даний час Фастівський). Розмір внесків до статутного фонду підприємства становив 50% на 50%. Директором Виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_8
2004 року ОСОБА_8 написано нотаріально засвідчену заяву про вихід зі складу засновників ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свою частку залишив на підприємстві, якихось претензій ОСОБА_8 , не мав.
З 2004 року ОСОБА_4 став одноосібним власником ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У 2004 році ОСОБА_4 прийнято рішення про передачу єдиного майнового комплексу до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з актом приймання-передачі основних засобів від 23.11.2004 року.
У статуті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у редакції 2007 року (розділ 2) (далі Статут) у зв`язку із змінами у статутному фонді зафіксовано: товариство створено шляхом приєднання до МП у формі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " закритого акціонерного товариства ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до цивільного кодексу України, ЦК України, ЗУ «Про господарські товариства» тощо. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником прав та обов`язків ЗАТ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно редакції Статуту, для забезпечення діяльності ТОВ створюється Статутний фонд у розмірі 60 000 грн. у частках: ОСОБА_4 50%, що складає
30 000 грн. та ОСОБА_7 50%, що складає 30 000 грн.
Розділом 10 Статуту передбачено, що учасник ТОВ може за згодою решти учасників поступитися своєю часткою одному або декільком учасникам цього ТОВ та третім особам. Учасники ТОВ користуються переважним правом набуття частки учасника. Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після повного внесення вкладу учасником, який її відступає.
Відповідно до розділу 13 Статуту, вищим органом ТОВ є збори учасників до виключної компетенції яких належать зокрема:
-внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту;
-вирішення питань щодо придбання ТОВ частки учасника;
Згідно п. 11.4 Статуту учаснику, що вибув, виплачується належна йому частка прибутку отриманого ТОВ в даному році до моменту його виходу (виключення). Майно, передане учасником ТОВ лише у користування, повертається у натуральній формі винагороди.
Згідно п. 14.2 Статуту при вирішенні питання про виключення учасника з ТОВ рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які мають у сукупності понад 50% загальної кількості голосів.
П. 14.3 при вирішенні питання зазначеного п. 14.2 учасник (його представник) про виключення якого йдеться, участі у голосуванні не бере.
15.02.2019 року скликано загальні збори засновників МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого було складено протокол №5, де ОСОБА_7 , заявив про вихід із засновників.
Відповідно до даного протоколу - в результаті постійного тиску на ОСОБА_7 зі сторони ОСОБА_5 про продаж частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_7 заявив про добровільний вихід із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що оформив нотаріально завіреною заявою.
В травні 2021 ОСОБА_9 випадково дізнався за допомогою Єдиного державного реєстру про те, що до складуМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, ОСОБА_4 дізнався що без його участі, з порушенням процедури реєстрації, а також що суперечить розділу 10, 13 Статуту МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.02.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 , проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - зміна відомостей про засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включено до складу ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_4 - НОМЕР_7 .
Слідство вважає за доцільне отримати відомості від оператора мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки вищезазначених осіб абонентів мобільного зв`язку, бо інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичного місця перебування осіб на час вчинення ними дій05.02.2021 року, які мали відбуватися в приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою:
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно ст.1 Закону України «Про інформацію», документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Таким чином, вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В зв`язку з цим органу досудового слідства слід отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв`язку за участю абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 05.02.2021року до 00 годин 00 хвилин 06.02.2021року, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент;
Отриману інформацію буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Згідно з п. З ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою в подальшому використовувати вказану інформацію в якості доказу, є необхідність вилучення її на паперовому та електронному носіях, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні оператора мобільного телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з*єднань мобільного пристрою з абонентським номером
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, які користувалися мобільними терміналами з наданням ії IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS та MMS повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з*єднання ( в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC CID) та адрес їх розташування, а також отримання інформації про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контактній основі ( з наданням повних анкетних даних власника мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями операторів рухомого мобільного зв`язку за вказаними координатами у період часу з 00 годин 00 хвилин 05.02.2021року до 00 годин 00 хвилин 06.02.2021року, з можливістю вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1