Провадження № 1-кс/344/8213/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000192 від 24.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 24.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.04.2021 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки виданої на ім`я заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2021 року близько 17 год 20 хв невідома особа таємно викрала кредитні грошові кошти карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою перерахунку, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди.

В ході проведення тимчасового доступу відповідно до вимог ухвали Івано-Франківського міського суду справа №344/13973/23 від 09 серпня 2023 року, до банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 , зфіксовано проведення транзакцій:

- 18.04.2021 о 18:47:20 переказ грошових коштів в сумі 700 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 886215, ID транзакції: 5, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV.

- 18.04.2021 о 18:50:27 переказ грошових коштів в сумі 700 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 354224, ID транзакції: 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV.

- 18.04.2021 о 18:52:16 переказ грошових коштів в сумі 100 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 626229, ID транзакції: 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій - 18.04.2021 о 18:47:20 переказ грошових коштів в сумі 700 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 886215, ID транзакції: 5, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV.

- 18.04.2021 о 18:50:27 переказ грошових коштів в сумі 700 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 354224, ID транзакції: 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV.

- 18.04.2021 о 18:52:16 переказ грошових коштів в сумі 100 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 626229, ID транзакції: 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV в період часу з 15.04.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку в період часу з 15.04.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 15.04.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Івано-Франківську.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій - 18.04.2021 о 18:47:20 переказ грошових коштів в сумі 700 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації НОМЕР_6 , ID транзакції: 5, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV;

- 18.04.2021 о 18:50:27 переказ грошових коштів в сумі 700 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 354224, ID транзакції: 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV;

- 18.04.2021 о 18:52:16 переказ грошових коштів в сумі 100 грн, МСС 7994, термінал E0106121, Найменування еквайрінгу: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 626229, ID транзакції: 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_2 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Короткий опис: Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV в період часу з 15.04.2021 по 20.11.2023 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку.в період часу з 15.04.2021 по 20.11.2023 року;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_24