Справа № 626/3874/23
Провадження № 1-кс/626/1675/2023
УХВАЛА

25 грудня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.12.2023 о 12:14 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 3389 від 04.12.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.11.2023 остання замовила товар у соціальній мережі «Фейсбук» за який перерахувала кошти з власної банківської картки в сумі 1320 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая відсутній, після чого товар не вислали та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 05.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» в розділі «Маркетплейс» потрапила на сторінку «Товари для родини», де приглянула собі кардиган. Потім остання написала в особисті повідомлення на даній сторінці де запитала про наявність кардигану в асортименті. Нащо продавець відповіла та повідомила, що є в наявності дана річ, після чого ОСОБА_5 замовила два кардигани по 660 гривень, кожний. В ході листування, продавець надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 на який необхідно переказати кошти, але остання повідомила, що сплатить наступного дня.

24.11.2023 о 09:49 годині ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1320 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надіслав продавець та чекала на замовлення. Після чого, на протязі двох днів ОСОБА_5 писала продавцю, але відповіді ніякої не було.

26.11.2023 продавець написала ОСОБА_5 в особисті повідомлення, що вибачається та посилку відправила, але з іншого району, оскільки в них були якісь проблеми. Нащо потерпіла повідомила, що в неї є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ніякої посилки до неї не прямує. Після чого продавець знов перестала виходити на зв`язок, але ОСОБА_5 кожного дня продовжувала направляти повідомлення продавцю.

29.11.2023 продавець знову вийшла на зв`язок та написала, щоб ОСОБА_5 відправила їй номер своєї банківської картки та протягом 24 годин вона поверне їй гроші. Потім ОСОБА_5 відправила продавцю номер своєї банківської картки, але гроші на даний час їй так і не прийшли та більше продавець на зв`язок не виходила.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_1

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.11.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » данному факту.

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відділення № НОМЕР_3 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1