Провадження № 1-кс/750/5440/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чер нігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, у період з 22 червня 2023 року по дату винесення ухвали, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_1 (українська гривня),

- НОМЕР_1 (долар США),

- НОМЕР_1 (євро),

які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 на блок-посту біля автомобільного мосту через р. Десна на виїзді з м.Чернігова в ході проведення огляду автомобіля «Renault Kangoo», д.н. НОМЕР_3 , виявлено військову форму (штани костюму літнього польового) у кількості 100 одиниць, з биркою: «Власність НГУ Не для продажу. Виробник та постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи: акт надання послуг № 3 від 04.04.2023, рахунок на оплату № 3 від 04.04.2023 та накладна №2 від 04.04.2023. Згідно з вилученими документами виробником військової форми зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день, до чергової частини Управління СБ України в Чернігівській області невстановленою особою надано товарно-транспортну накладну № 001215-1 від 04.04.2023 на вантаж «Штани костюма літнього польового (ТУ У 14.1-8:2015)» у кількості 100 одиниць, де вантажоодержувачем зазначено ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » здійснює пошив одягу з давальницької сировини на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за домовленістю сторін вартість послуг за пошив штанів становить 290 грн. за одиницю. Крім того, встановлено, що, з урахуванням кількості замовлення, між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на виготовлення продукції № 18/11 від 18.02.2023 на пошиття штанів у кількості 1000-1500 одиниць, за ціною 270,00 грн. за шт.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що військова частина 3078 ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення 34/В33-2023 від 27.01.2023, на загальну суму 150 157 412 грн. Згідно зі специфікацією до вказаного контракту ціна за одиницю продукції (штанів костюма літнього польового) становить 648,00 грн.

Отже, відомості, які містяться в матеріалах кримінального провадження вказують на те, що невстановлені посадові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вводять в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності матеріально-технічної бази для виготовлення оборонного замовлення на пошиття військового одягу, чим перешкоджають законній діяльності ЗС України.

Під час проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 (українська гривня),

- НОМЕР_1 (долар США),

- НОМЕР_1 (євро).

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.06.2023 надано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 (українська гривня), (долар США) та (євро) у період з 21.04.2023 по 21.06.2023.

Однак, враховуючи, що невстановлені посадові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжують свою злочинну діяльність, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 22.06.2023 по дату винесення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по дату винесення ухвали», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, у період з 22 червня 2023 року по 02 листопада 2023 року, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_1 (українська гривня),

- НОМЕР_1 (долар США),

- НОМЕР_1 (євро),

які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1