УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12 жовтня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках, які належать:

-ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.06.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_2 840-ДОЛАР США08.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_2 978-ЄВРО08.06.2022
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_13 АТ АКБ "КОНКОРД"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2022
НОМЕР_21 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.06.2022

-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
335429МАРIУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. МАРIУПОЛЬНОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2015
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2008
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_32 ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОРНОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2018
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.09.2010
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.09.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2022
НОМЕР_40 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2022

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_43 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.08.2022

-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_45 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.10.2022

-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_50 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
335429МАРIУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.МАРIУПОЛЬНОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2019
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_13 АТ АКБ "КОНКОРД"НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.11.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.12.2022

-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_59 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
313399ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.10.2022
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.10.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2022
НОМЕР_21 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.10.2022
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022

-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_68 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_43 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022

-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_71 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_43 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.08.2022

-ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_73 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022

а також на гроші, що знаходяться на рахунках, НОМЕР_75 та НОМЕР_76 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження налагодили протиправну схему обготівкування коштів на тимчасово окупованих територіях України за допомогою банківських терміналів на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, що створенні без мети ведення господарської діяльності з метою подальшого обготівкування та розподілення між учасниками протиправної схеми..

Прокурор наголошує, що оглядом матеріалів, отриманих від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, підписаних Заступником голови Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що Держфінмоніторингом проаналізовано інформацію про діяльність та фінансові операції, здійснені в період з 03.01.2022 по 19.06.2023, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та з врахуванням інформації СЮУ у Держфінмоніторингу є підозри що:

- фінансові операції із подальшим перерахуванням на рахунки групи фізичних та юридичних осіб, на загальну суму в еквіваленті 416,04 млн грн, які також, в подальшому, частково знімаються готівкою за кордоном (м. Тбілісі) та, ймовірно, частково спрямовані на так званий «обмін» безготівкової гривні на готівковий російський рубль, такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів);

- діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , є такою, що спрямована на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосуються легації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом (колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору).

Крім того, прокурор вказує, що у в зазначених матеріалах, отриманих від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, вказано розрахункові рахунки, що використовуються у протиправній діяльності, які зазначені у даному клопотанні про арешт.

Окремо прокурор вказує, що, на думку сторони обвинувачення, грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку із чим слідчим визнано їх речовими доказами.

Необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти прокурор обгрунтовує необхідністю припинення діяльності щодо «обміну» безготівкової гривні на готівковий російський рубль, діяльності, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів), а також колабораційної діяльністі, пособництва державі-агресору.

Посилаючись на вищезазначені обставини, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене ним клопотання з мотивів, викладених у клопотанні та просив задовольнити, вказував, що просить накласти арешт, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Враховуючи те, що у своєму клопотанні прокурор просив проводити розгляд клопотання про арешт майна без виклику представників власника майна та представників банків, а майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, а тому розгляд справи без представників банку та представників власника майнає необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на зазначених у клопотаннях розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_73 ).

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання прокурора, та висловлених ним в судовому засіданні доводів, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, згідно з ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

При цьому ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що кримінальне провадження №0000001 від 02.01.2023здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, санкція за яке передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років. Тобто у разі доведення стороною обвинувачення вчинення вказаних правопорушень, в межах даного провадження може бути застосована спеціальна конфіскація.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, якщо вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю).

При цьому, ч. 4 ст. 96-2 КК України передбачає, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

З фабули кримінального провадження в рамках якого здійснюється дане кримінальне провадження вбачається, що грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_73 ) отримані кримінально протиправним шляхом, використовуються для «обміну» безготівкової гривні на готівковий російський рубль, діяльності, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів), а також колабораційної діяльністі, пособництва державі-агресору.

Таким чином накладення арешту на вказані грошові кошти вбачається доцільним і з підстав збереження такого майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, яка може бути призначена судом за наслідками розгляду судового провадження в рамках даного кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, в цій частині, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , слідчим суддею не встановлено.

Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання прокурора в частині необхідності накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_75 та НОМЕР_76 .

Так, прокурором не надано відомостей, хто саме є володільцем вказаних грошових коштів, в яких банківських установах такі розрахункові рахунки відкрито, а матеріали, що долучені до клопотання про арешт майна не містять відомостей, які б свідчили про те, що вказані розрахункові рахунки використовуються у протиправній діяльності, або ж про те, що грошові кошти, що знаходяться на таких рахунках, здобуті в незаконний спосіб.

Згідно вимог частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_75 та НОМЕР_76 .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, на грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на розрахункових рахунках, які належать:

-ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.06.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_2 840-ДОЛАР США08.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_2 978-ЄВРО08.06.2022
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_13 АТ АКБ "КОНКОРД"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2022
НОМЕР_21 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.06.2022

-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
335429МАРIУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. МАРIУПОЛЬНОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2015
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2008
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_32 ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОРНОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2018
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.09.2010
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.09.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2022
НОМЕР_40 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2022

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_43 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.08.2022

-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_45 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.10.2022

-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_50 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
335429МАРIУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.МАРIУПОЛЬНОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2019
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_13 АТ АКБ "КОНКОРД"НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.11.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.12.2022

-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_59 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
313399ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.10.2022
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2022
НОМЕР_5 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.10.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2022
НОМЕР_21 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.10.2022
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_3 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022

-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_68 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_43 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022

-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_71 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_43 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.08.2022

-ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_73 ):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «А-Банк», АТ «Пумб», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Універсал Банк» після виконання ухвали суду про арешт рахунків видати прокурору довідку про залишок грошових коштів на таких рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

В іншій частині - у задоволенні клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1