КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 534/531/23
Провадження № 1-кс/534/697/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , в якому просить надати, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НІІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ BП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 18.02.2023 року по теперішній час, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 02.08.2023 року по теперішній час, повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 по транзакції від 18.02.2023 року на суму 2613 грн., 18.02.2023 на суму 3115,50 грн., 18.02.2023 на суму 7600 грн., 18.02.2023 на суму
Під час досудового розслідування встановлено, що в якості потерпілої допитано ОСОБА_11 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження виписку з картковими рахунками клієнта за період часу в яких міститься інформація по проведеними транзакціям за вказаний період зокрема транзакція, яка були проведені 18.02.2023 на суму 2613 грн., на суму 3115,50 грн., на суму 7600 грн., 1882,75 грн.
У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.02.2023 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_11 , про те, що 18.02.2023 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації з 18.02.2023 по день винесення ухвали, а саме 06.12.2023.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НІІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ BП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 18.02.2023 року по теперішній час, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 18.02.2023 року по 06.12.2023;
- повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 по транзакції від 18.02.2023 року на суму 2613 грн., 18.02.2023 на суму 3115,50 грн., 18.02.2023 на суму 7600 грн., 18.02.2023 на суму 1882,75 грн.
Строк дії ухвали до 06 січня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1