Справа № 577/293/24
Провадження № 1-кс/577/115/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану розслідувань за № 0000121 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- копій всіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);

- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 з іншого боку укладено 11 договорів на закупівлю 64 дизельних генераторів, а саме:

1) Договір № 328 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 15 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 1 884 000,0 грн.;

2) Договір № 329 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 1 дизельного генератора SGT-385S за бюджетні кошти на суму 1 600 000,0 грн.;

3) Договір № 333 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю 30 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 3 768 000,0 грн.;

4) Договір № 335 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_19 про закупівлю 1 бензинового генератора ІНФОРМАЦІЯ_7 за бюджетні кошти на суму 10 405,0 грн.;

5) Договір № 336 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_19 про закупівлю 1 генератора ІНФОРМАЦІЯ_8 за бюджетні кошти на суму 78 200,0 грн.;

6) Договір № 337 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_19 про закупівлю 1 дизельного генератора LIMITED 3000D за бюджетні кошти на суму 102 500,0 грн.;

7) Договір № 338 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_19 про закупівлю 1 дизельного генератора ІНФОРМАЦІЯ_9 за бюджетні кошти на суму 54 900,0 грн.;

8) Договір № 339 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_22 про закупівлю 3 бензинових генераторів ІНФОРМАЦІЯ_10 за бюджетні кошти на суму 90 825,0 грн.;

9) Договір № 33 від 06.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 45 KVA та 1 дизельного генератора UND-YD 55 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 362 000,0 грн.;

10) Договір № 35 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 35 KVA та 4 дизельних генераторів YН 9000 ASE за кошти статутного капіталу на загальну суму 794 446,50 грн.;

11) Договір № 36 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю 4 дизельних генераторів UND-YD 22 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 804 420,80 грн.

За укладеними договорами проведено відповідну оплату, тобто з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на банківські рахунки суб`єктів господарювання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договору.

З цією метою, 07.12.2023 року слідчим направлено до ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_1 ) запит щодо надання слідству інформації та відповідних документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. Копій всіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а також специфікації, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, інструкцій, гарантійних талонів, додаткових угод та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документації щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеків, квитанцій, виписок, актів прийому-передачі тощо);

2. Підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Копій паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.

Однак, станом на 15.01.2024 року відповіді від ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_1 ) не надходило.

Для встановлення всіх обставин укладення договору, під час виконання якого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна слідству для подальшого проведення товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення або спростування фату придбання генераторів за завищеними цінами. Однак, провести відповідні експертні дослідження без документів щодо укладення та виконання договору не можливо.

В органа досудового розслідування виникла обґрунтована підстава вважати, що ОСОБА_19 навмисно затягує та не надає відповіді на запити та не надсилає копії документів, оскільки таким чином намагається приховати документи, що є доказами злочину.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_19 у судове засідання не з`явився повторно, судова повістка направлена останньому поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням за місцем знаходження повернута на адресу суду з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

У постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 921/6/18 наведено позицію, що у разі якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою і повернено поштою у зв`язку з посиланням, зокрема на відсутність (вибуття) адресата, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування інформації та копій документації, що перебувають у ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх належно завірених копій, а саме:

- всіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);

- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1