Провадження № 1-кс/537/142/2024
Справа № 537/607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.01.2024 про те, що 02.01.2024 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, останній, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , розмістив оголошення з продажу товару в мережі Інтернет через додаток «ОLX» та йому надійшло повідомлення, про купівлю його товару, після чого невстановлена особа, підписана на ім`я ОСОБА_5 , з абонентського номеру НОМЕР_3 надіслала посилання, при переході за яким ОСОБА_4 у відповідні графи для отримання оплати за товар, ввів данні своєї банківської картки № НОМЕР_1 з якої в подальшому було знято грошові кошти у розмірі 31 424 грн 93 коп. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 02.01.2024 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 03.01.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «02.01.2024 року, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, останній перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , розмістив оголошення з продажу товару в мережі Інтернет, через додаток «ОLX», та заявнику надійшло повідомлення, про купівлю його товару, після чого невстановлена особа, підписана на ім`я ОСОБА_5 , з абонентського номеру НОМЕР_3 , надіслала посилання, при переході за яким ОСОБА_4 у відповідні графи для отримання оплати за товар, ввів данні своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти у розмірі 31 424 гривні 93 копійки».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.01.2024 вбачається, що 02.01.2024 останній вирішив продати одну зі своїх книг, тому створив оголошення про продаж на сайті «ОЛХ». Близько 19:10 год. 02.01.2024 потерпілому у додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 від особи підписаної як « ОСОБА_5 ». Остання написала, що хоче придбати книгу та сплатила грошові кошти за неї через додаток «ОЛХ» й направила скріншот про оплату. ОСОБА_4 раніше користувався вказаною функцією, як покупець, тому будь-яких сумнівів у діях даної особи у нього не виникло. В подальшому ОСОБА_5 написала, що для того, щоб йому отримати грошові кошти, потрібно перейти за посиланням, яке вона надіслала, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримавши це посилання, потерпілий відразу перейшов на нього. За вказаним посиланням система відобразила зображення і дизайн дуже схожий на сайт «ОЛХ», що також додало впевненості в правомірності всіх дій. На вказаному сайті потрібно було ввести дані банківської картки. ОСОБА_4 ввів дані картки № НОМЕР_1 . Також, на сайті була наявна обов?язкова вкладка, де потрібно було вказати суму грошових коштів, наявну на банківській карті, що потерпілий й зробив. Після введення всіх зазначених даних останній натиснув на вкладку «отримати 200 гривень», після чого йому написали, що запит в процесі обробки. Прочекавши близько 10 хвилин ОСОБА_4 написав в чат-бот на цій сторінці. В чат-боті йому відповіли, що потрібно вказувати грошові кошти з урахуванням кредитного ліміту, після чого, він оновив сторінку та знову ввів всі дані й в графі про грошові кошти вказав 55 700 грн, з урахуванням кредитного ліміту. Через 20-25 хвилин ОСОБА_4 виявив, що від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому починають надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, а саме 6 операцій зняття грошових коштів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 та 6 операцій покупок. Вказані операції потерпілий не вчиняв, тому відразу заблокував картку.

Відповідно до протоколу огляду речей від 03.01.2024, наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, вбачається, що слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 було проведено огляд мобільного телефону марки «Xiaomi» 007J20CG IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який добровільно надав для огляду ОСОБА_4 та, оглянувши виписку в Інтрернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено 12 операцій зі зняття грошових коштів із позначеннями як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000007, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви прор вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02.01.2024 №60; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.01.2024; протоколом огляду речей від 03.01.2024.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 02.01.2024 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння 02.01.2024 грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 31 424 грн 93 коп. шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 02.01.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 02.01.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1