Справа № 473/823/24
Номер провадження 1-кс/473/232/2024
УХВАЛА

Іменем України

"16" лютого 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000173,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.02.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.02.2024 в проміжок часу з 13:07 по 14:00 невстановлена особа шляхом переказу з банківської карти заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу картку таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 12 700 гривень.

10.02.2024 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що приблизно о 14:00 годин перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вознесенськ, де хотів придбати цигарки та в зв`язку з тим, що в останнього не було достатньо кошутів, платіж було скасовано. В цей момент ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб перевірити де зникли грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та виявив, що з карти ОСОБА_5 переведено на іншу картку (дані не встиг запам`ятати) грошові кошти в сумі 12 700 гривень. ОСОБА_5 одразу зателефонував до банку після чого останньому заблокували картку. ОСОБА_5 може пояснити, що нікому свої банківські дані не передавав, як саме здійснили доступ до картки та заволоділи грошовими коштами йому невідомо. 10.02.2024 року о 13:07 ОСОБА_5 здійснював покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти ще були на картці.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000173.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000173.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000173 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 10.02.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з з 06.02.2024 по 10.02.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 06.02.2024 по 10.02.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.02.2024 по 10.02.2024;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.02.2024 по 10.02.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.02.2024 по 10.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1