Провадження № 1-кс/734/138/24 Справа № 734/5518/23
У х в а л а

іменем України

16 лютого 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000483, відомості про яке 05 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 1 і 2 ст. 307 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника керівника Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області в рамках кримінального провадження № 0000483, відомості про яке 05 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 1 і 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, за процесуального керівництва Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що сержант із матеріального забезпечення 2 навчального курсу школи піхотинця військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , діючи умисно, у порушення вимог ст. ст. 41, 68 і 92 Конституції України, ст. ст. 178 і 328 Цивільного кодексу України ст. ст. 6, 7 і 13 Закону України «Про наркотичні засоби психотропні речовини і прекурсори», постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.16 години 21 листопада 2023 року, з корисливих мотивів, з метою збуту психотропної речовини амфетамін та отримання за це незаконної вигоди, незаконно придбав з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору масою не менше 0,4466 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою не менше 0,2785 г, після чого її незаконно зберігав із метою збуту, і приблизно о 14.16 годині 21 листопада 2023 року незаконно збув ОСОБА_6 за 1200 гривень вказану психотропну речовину масою 0,2785 г у салоні автомобіля ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що знаходився біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, із метою збуту психотропної речовини амфетамін та отримання за це незаконної вигоди, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 17.00 години 10 січня 2024 року, повторно незаконно придбав із метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору масою не менше 0,2388 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою не менше 0,0805 г, після чого її незаконно зберігав з метою збуту та приблизно о 17.00 годині 10 січня 2024 року, повторно незаконно збув ОСОБА_6 за 800 гривень вказану психотропну речовину масою 0,0805 г. О 17.17 годині 10 січня 2024 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 11 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України. Встановлено, що 10 січня 2024 року ОСОБА_6 із метою придбання психотропної речовини у ОСОБА_5 , переказав через банкомат на банківську карту ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 800 гривень, - на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період із 20 листопада 2023 року до кінцевого строку дії ухвали, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Abank24: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Abank24; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Abank24; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Abank24; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Abank24.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя