Справа № 127/2172/24
Провадження № 1-кс/127/897/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домоволодіння та приміщень, які розташовуються на його території, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , інших банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 та на які здійснювались зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів, електронно-обчислювальної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувачі та інші носії електронних документів), належні та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачів, належних ОСОБА_5 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій, документів, квитанцій, іншої інформації з банківських установ в яких можуть міститись відомості, які б підтверджували транзакції, які відбувались з боку введених в оману ОСОБА_6 громадян на банківські рахунки ОСОБА_5 , блокнотів та інших паперових записів на яких зберігається інформація, та які мають суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000013 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домоволодіння та приміщень, які розташовуються на його території, за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 від 09.01.2023 слідує, що: «09 січня 2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 07 січня 2023 року близько 11.00 год., зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представившись працівником Служби безпеки ПриватБанк, шляхом обману та зловживання довірою останньої з використаням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 гривень які були списанні з карткового рахунку гр. ОСОБА_7 НОМЕР_8.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 3 ст. 190 КК України, на даний момент утримується у ДУ Вінницька УВП №1.

Разом з тим, встановлено, що особи вчиняють шахрайства під приводом продажу неіснуючого мобільного телефону марки iPhone12 на інтернет платформі «OLX». Будучи ведені в оману ОСОБА_6 під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку, потерпілі перераховують кошти за неіснуючий товар на банківську картку НОМЕР_1 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому остання по вказівці ОСОБА_6 перераховує кошти на інші банківські картки, купує різні товари та передає до ДУ «Вінницька УВП №1» і з даних дій отримує плату з грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитись: банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , банківська карта емітована АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та банківська картка емітована АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , інші банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , які належать гр. ОСОБА_5 та на які здійснювались зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільні термінали, електронно-обчислювальна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувачі та інші носії електронних документів), належні та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні гр. ОСОБА_5 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій, документи, квитанції, інша інформація з банківських установ в яких можуть містить відомості, які б підтверджували транзакції, які відбували з боку введених в оману ОСОБА_6 громадян на банківські рахунки ОСОБА_5 , блокноти та інші паперові записи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження.

Однак, слідчим ні в судовому засіданні, ні до клопотання не додано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ведені в оману потерпілі перераховують кошти на банківську картку НОМЕР_1 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , а відтак, належних та допустимих доказів на підтвердження причетності ОСОБА_5 до зазначеного вище кримінального правопорушення слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку на території домоволодіння та приміщень, які розташовуються на його території, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим не надано доказів причетності ОСОБА_5 до вчиненого правопорушення.

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться на території домоволодіння та приміщень, які розташовуються на його території, за адресою: АДРЕСА_1 .

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку на території домоволодіння та приміщень, які розташовуються на його території, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, у разі надання доказів на підтвердження причетності ОСОБА_5 до зазначеного вище кримінального правопорушення слідчий не позбавлений можливості повторного звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: