Справа № 487/85/24
Провадження № 1-кс/487/1323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

08.02.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 17.03.2019 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про договори укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в тому числі договір поруки) та осіб, які здійснювали представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 17.03.2019 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про банківських рахунок які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Тимчасовий доступ просив надати строком на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002055, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що він був поручителем за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 07-2019 від 18.03.2019 року перед Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПО НОМЕР_1 ). Кредитний договір доповнювався підписаним в той же день договором застави товарів у співвідношення 1/2 без ПДВ товарів в обороті. Також товари були застраховані договором страхування. До договору застави та страхування був ще і договір поруки, за яким я директор товариства, поручався за кредитом у разі не розрахунку товариства. Такий договір він підписав, оскільки: жульничати не планував, товари під заставу були, вірив в правову державу та порядність банку. Оскільки навіть і разі труднощів підприємства кредит можна було погасити товарами чи ЗА РАХУНОК страховки.

Потім ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було атаковане рейдерами. До спаленого головного офісу додалося безпідставний арешт рахунків за сфабрикованими документами, самовільне захоплення виробничою бази з майном та складами. Про поточну ситуації банк знав, але на моє багаторазове звернення як директора товариства, забрати заставне майно - бездіяв. В той момент банк мав можливість забрати заставне майно і списати заборгованість.

Пізніше, вже коли майно було недоступне, банк мав можливість отримати страхову суму, оскільки діяв договір страхування і покривав суми кредиту. Проте на мої прохання банк бездіяв.

Ще під час можливості отримати майно чи страхову суму банк вибрав спосіб повернення кредиту через звернення до суду, чим мені особисто створив додаткових витрат приблизно 150 тисяч гривень.

І якщо раніше банк діяв на власний розсуд, не зовсім логічно, бо можна було отримати майно чи страховку, але банк не скористався цим, і це було його право, то саме з моменту звернення до суду почалися злочинні дії.

На момент арешту рахунків підприємства по моїх розрахунках на рахунках в банку було до 1 млн. грн. Точної суми вказати не може , оскільки в нього не має доступу, а банк не дає інформації. До наявних коштів додалися запізнілі інерційні оплати клієнтів та погашення клієнтами заборгованості. В подальшому ці гроші безслідно зникли.

В ході досудового розслідування потерпілий долучив до поданої ним заяви документи, серед яких є копія платіжної інструкції від 14.04.2023, відповідно до якої ОСОБА_14 (приватний виконавець) перерахував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 513411,45 гривень (отримані після продажу земельної ділянки належної потерпілому в рамках виконавчого провадження), які відповідно до показів потерпілого не були взяті до уваги під час обчислення суми його заборгованості.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 17.03.2019 по 19.02.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про договори укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в тому числі договір поруки) та осіб, які здійснювали представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по 19.02.2024;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по 19.02.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку, який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 17.03.2019 по 19.02.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 19.04.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1