печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ БОСС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Оболонського районного суду м. Києва у справі № 756/11987/22 в рамках кримінального провадження № 0000180 від 28.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БІГ БОСС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Оболонського районного суду м. Києва у справі № 756/11987/22 в рамках кримінального провадження № 0000180 від 28.10.2022.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 27.12.2022 по справі № 756/11987/22 клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000180, частково задоволено та накладено арешт на майно, що належить ТОВ «БІГ БОСС», яке вилучене в ході огляду 19 грудня 2022 року за адресою: м. Київ, пров. Квітневий,1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № 1196 .

Як вбачається із вищевказаної ухвали слідчого судді арешт накладено на майно у межах кримінального провадження № 0000180 від 28.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.204 КК України, а саме:

- Табак Buta Spiced peach-100 шт,

- Табак Buta Lemongrass- 180 штук

- Табак Buta Кivi- 200 штук;

- Табак Buta Jelly Bear -300 шт,

- Табак Buta Strawberry -760 шт,

- Табак Buta Fakhfakhina- 1340 шт,

- Табак Buta Cola- 200 шт,

- Табак Buta Watermelon-100 шт,

- Табак Buta Rasplerry -100 шт,

- Табак Buta Red Міх - 200 шт,

- Табак Buta Bear-1536 шт,

- Табак Buta Grapefruite- 460 шт,

- Табак Buta Velvet Sky - 100 шт,

- Табак Buta Earl gray tea- 370 шт;

- Табак Buta Barberry 200 шт

- Табак Buta Blueberry- 100 шт

- Табак Buta Ponegranate- 100 шт,

- Табак Buta Вlack Gгаре- 770 шт;

- Табак Buta Peach- 200 шт,

- Табак Buta Cherry -254 шт,

- Табак Buta, Cactusline 80 шт,

- Табак Buta Orange - 150 шт,

- Табак Buta Lemon 120 шт,

- Табак lce pear-1005 шт,

- Табак Lemon Саке-1540 шт,

- Табак ReaNut-1414 шт,

- Табак Ice - 750 шт,

- Табак Ice milk- 1227 шт,

- Табак CarabaoMango - 1234 шт;

- Табак Caspion Breeze- 240 шт,

- Табак Lemon milk- 400 шт,

- Табак Banana- 1480 шт

- Табак Flirt -680 шт,

- Табак Raspberry- 400 шт,

- Табак lce green apple- 12, 143 шт,

- Табак Honey- 8,400 - 8853;

- Табак Nual Nonfublu 156 wr;

- Табак Nual Carcorde-60 шт,

- Табак Nual Gurmint- 3,000 шт,

- Табак Nual Orange mango - 538 шт,

- Табак Nual Bosh- 1028 шт;

- Табак MulBerry- 364 шт,

- Табак Nual Pudding- 888 шт;

- Табак Nual Polar -906 шт.

Крім того, вказаною ухвалою визначений строк її дії до отримання результатів експертизи, призначеної постановою слідчого СВ Оболонського УПІГУ НП у м. Києві від 26 грудня 2022 року до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За наслідками отримання результатів проведеної експертизи, прокурор не позбавлений можливості звернутись з клопотанням про арешт майна за наявності правових підстав з огляду на санкцію ч. 1 ст. 204 КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно наявної інформації органом досудового розслідування призначена експертиза матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000180, яка направлена до КНДІСЕ та на теперішній час вже проведена.

ТОВ «БІГ БОСС» здійснює фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом тютюну для кальянів.

Як юридична особа ТОВ «БІГ БОСС» зареєстрована в Єдиному реєстрі підприємств, організацій та установ 07.06.2016 року з присвоєнням коду 40545512 та основним видом діяльності - виробництво тютюнових виробів, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві.

Підприємство мало свої виробничі та складські приміщення за адресою: Київська обл. смт. Святопетровське, вул. Київська,27-г, що підтверджується договором оренди № 3/12/21 від 03.12.2021 року.

Для здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом тютюнової продукції ТОВ «БІГ БОСС», у відповідності до вимог податкового законодавства, отримало ліцензії на виробництво, роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Для виробництва тютюну для кальянів ТОВ «БІГ БОСС» придбало тютюн, з якого відповідно до технологічної інструкції по виробництву виготовлений оброблений тютюн для куріння кальяну з додаванням натуральних харчових барвників, патоки, меду, різних смакових ароматизаторів марки «Buta» та відповідає з УКТЗЕД коду 0, згідно експертного висновку №К-545 від 19.05.2021, складеного Київською торгово-промисловою палатою та відповідний сертифікат визнання вимірювальних можливостей від ДП «Укрметстандарт» від 21.12.2021 року № ПТ 496/21, атестат виробництва від УкрСЕПРО від 23.12.2021 та інші дозвільні документи.

Для використання в роботі ТОВ «БІГ БОСС» отримало дозвіл на використання торгової марки «Buta» від BUTA TABACCO згідно листа від 17.12.2020 та в подальшому використовує у своїй діяльності укладений ліцензійний договір від 01.11.2022 з BUTA TABACCO LLC.

Підприємство ТОВ «БІГ БОСС» за місцем здійснення діяльності займалось виробництвом табака для кальянів з різними смаками, вказана продукція повинна була бути поставлена за кордон, згідно укладених контрактів, серед отримувачів були підприємства в Азербайджані та Йорданії.

Відповідно до документів щодо виробництва, поданих до податкових органів протягом 2021-2022 років, ТОВ «БІГ БОСС» вироблено 6250 кг. тютюнових виробів, а згідно обліку залишків по складу обліковується 6244,7 кг готової продукції.

З початком повномаштабної збройної агресії РФ на територію України, робота підприємства була зупинена, вироблена продукція зберігалась на складах за адресою: с. Святопетрівськ, вул.Київська,27-г, в Київській обл. Але в кінці березня 2022 року на територію ТОВ «Біг Босс» був приліт ворожого снаряда, внаслідок чого були пошкоджені складські приміщення, що підтверджується довідкою Бучанського районного управління ГУНП в Київській області від 27.12.2022 № 5772/109/1400-22.

Керівництвом підприємства в особі директора ОСОБА_5 було прийняте рішення про вивіз готової продукції зі складів в інші місця зберігання, а саме: ГК «Перемога» по вул. Полярній, 10-в, бокс №532, ГК «Барвінок-3», пров. Квітневий, 1 бокс № 755 та бокс №1197, де й зберігалася до грудня 2022 року.

Готова продукція не мала акцизних марок, так як повинна була поставлятися за кордон в Йорданію та Азербайджан згідно контрактів оптовими партіями, що відповідно до Податкового Кодексу України не потребує наявності марок акцизного збору та станом на грудень 2022 року узгоджувались логістичні маршрути поставки.

Вказані факти зафіксовані у матеріалах кримінального провадження, які надані представником ТОВ «БІГ БОСС» згідно клопотання про приєднання до кримінального провадження вказаних документів та доказів (яке задоволено слідчим), та свідчать про легітимність здійснення господарської діяльності.

Відповідно до висновків комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та товарознавчої експертизи від 04.07.2023 № 19792/23-34/20099/23-53, проведеної КНДІСЕ на підставі клопотання представника власника майна № 9/94 від 22.06.2023 по зразках, вилучених в ГК «Перемога» по вул. Полярній, 10-в, бокс №532, ГК «Барвінок-3», пров. Квітневий, 1 бокс № 755 та бокс №1197 співробітниками «досліджувані зразки відповідають визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) Група «Тютюні промислові замінники тютюну», товарна підкатегорія- «тютюн для кальяну», надані на експертизу об`єкти з написом на пачках (блоках) BUTA GOLD LINE PEAR, є тютюновими виробами, а саме «тютюн для кальяну» та відповідають вимогам ТУ У 12.0-1:2020 «Тютюн оброблений для кальяну. Технічні умови», Маркування BUTA GOLD LINE PEAR виконано згідно вимог п.3.5.8 ТУ У 12.0-1:2020 «Тютюн оброблений для кальяну. Технічні умови».

Таким чином, станом на дату розгляду клопотання, як і на момент арешту майна ТОВ «БІГ БОС» відсутні докази щодо наявності слідів вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вони були об`єктом протиправних дій чи є незаконно виготовленими товарами, які з огляду на санкцію ч.1 ст.204 КК України, можуть бути конфісковані чи знищені.

Вилучення тютюнових виробів у ТОВ «БІГ БОСС» негативно впливає на здійснення підприємницької діяльності підприємства згідно укладених контрактів із закордонними партнерами, що підтверджується відповідним листуванням - претензіями з приводу невиконання умов контрактів, які надійшли через електронну пошту ТОВ «БІГ БОСС». При цьому, робота підприємства поставлена на грань виживання та закриття, понесені значні матеріальні збитки.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві у судове засідання не з`явився. Детектив у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , через канцелярію суду подав заперечення на вказане клопотання, зазначивши, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконної діяльності зі зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

19.12.2022 слідчими СВ Оболонського У11 ГУНП у місті Києві проведено огляди на підставі ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва за наступними адресами: 1. м. Київ, вулиця Полярна, 10-В, гаражний кооператив «Перемога», гараж 532 ; 2. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж 755 ; 3. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж 1196 . Під час проведення оглядів виявлено та вилучено коробки з ємностями, в яких знаходиться речовина схожа на подрібнений тютюн для кальяну, невідомих брендів із надписами «BUTA», «NUAL» та інші назви, без будь-яких інших пояснювальних написів та без акцизних марок.

20.12.2022 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вищезазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, для встановлення та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, наявність вказаних речей дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі із особами, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. В подальшому у встановлений законом строки детектив звернувся з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури.

Ухвалами слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва справа № 756/11989/22 від 18 січня 2022; № 756/11987/22 від 27.12.2022; № 756/11992/22 від 28.12.2022 накладено арешт на вилучене майно яке було вилучено в ході проведення оглядів за наступними адресами: 1. м. Київ, вулиця Полярна, 10-В, гаражний кооператив «Перемога», гараж 532 ; 2. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж 755 ; 3. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж 1196 .

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Враховуючи викладені норми КПК вилучене майно та речі вважаються такими, що не мають статусу тимчасово вилученого майна. Також вилучені речі є предметом кримінального правопорушення та знаряддям вчинення злочину, містять на собі сліди кримінального правопорушення.

Додатково в запереченнях зазначено, що за вказаними адресами, де було проведено вилучення предметів та речей, здійснювалася незаконна діяльність зі зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, під час проведення оглядів не встановлено документів, що підтверджують право власності на вилучене майно, за допомогою якого здійснювалась незаконна діяльність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 27.12.2022 по справі № 756/11987/22 клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000180, частково задоволено та накладено арешт на майно, що належить ТОВ «БІГ БОСС», яке вилучене в ході огляду 19 грудня 2022 року за адресою: м. Київ, пров. Квітневий,1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № 1196 .

Як вбачається із вищевказаної ухвали слідчого судді арешт накладено на майно у межах кримінального провадження № 0000180 від 28.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.204 КК України, а саме:

- Табак Buta Spiced peach-100 шт,

- Табак Buta Lemongrass- 180 штук

- Табак Buta Кivi- 200 штук;

- Табак Buta Jelly Bear -300 шт,

- Табак Buta Strawberry -760 шт,

- Табак Buta Fakhfakhina- 1340 шт,

- Табак Buta Cola- 200 шт,

- Табак Buta Watermelon-100 шт,

- Табак Buta Rasplerry -100 шт,

- Табак Buta Red Міх - 200 шт,

- Табак Buta Bear-1536 шт,

- Табак Buta Grapefruite- 460 шт,

- Табак Buta Velvet Sky - 100 шт,

- Табак Buta Earl gray tea- 370 шт;

- Табак Buta Barberry 200 шт

- Табак Buta Blueberry- 100 шт

- Табак Buta Ponegranate- 100 шт,

- Табак Buta Вlack Gгаре- 770 шт;

- Табак Buta Peach- 200 шт,

- Табак Buta Cherry -254 шт,

- Табак Buta, Cactusline 80 шт,

- Табак Buta Orange - 150 шт,

- Табак Buta Lemon 120 шт,

- Табак lce pear-1005 шт,

- Табак Lemon Саке-1540 шт,

- Табак ReaNut-1414 шт,

- Табак Ice - 750 шт,

- Табак Ice milk- 1227 шт,

- Табак CarabaoMango - 1234 шт;

- Табак Caspion Breeze- 240 шт,

- Табак Lemon milk- 400 шт,

- Табак Banana- 1480 шт

- Табак Flirt -680 шт,

- Табак Raspberry- 400 шт,

- Табак lce green apple- 12, 143 шт,

- Табак Honey- 8,400 - 8853;

- Табак Nual Nonfublu 156 wr;

- Табак Nual Carcorde-60 шт,

- Табак Nual Gurmint- 3,000 шт,

- Табак Nual Orange mango - 538 шт,

- Табак Nual Bosh- 1028 шт;

- Табак MulBerry- 364 шт,

- Табак Nual Pudding- 888 шт;

- Табак Nual Polar -906 шт.

Крім того, вказаною ухвалою визначений строк її дії до отримання результатів експертизи, призначеної постановою слідчого СВ Оболонського УПІГУ НП у м. Києві від 26 грудня 2022 року до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно наявної інформації органом досудового розслідування призначена експертиза матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000180, яка направлена до КНДІСЕ та на теперішній час вже проведена.

ТОВ «БІГ БОСС» здійснює фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом тютюну для кальянів.

Як юридична особа ТОВ «БІГ БОСС» зареєстрована в Єдиному реєстрі підприємств, організацій та установ 07.06.2016 року з присвоєнням коду 40545512 та основним видом діяльності - виробництво тютюнових виробів, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві.

Підприємство мало свої виробничі та складські приміщення за адресою: Київська обл. смт.Святопетровське, вул.Київська,27-г., що підтверджується договором оренди № 3/12/21 від 03.12.2021 року.

Для здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом тютюнової продукції ТОВ «БІГ БОСС», у відповідності до вимог податкового законодавства, отримало ліцензії на виробництво, роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 09.05.2023 визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022 року за підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, мета арешту майна є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, станом на день розгляду клопотання відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, що в свою чергу вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «БІГ БОСС» як юридична особа зареєстрована в Єдиному реєстрі підприємств, організацій та установ 07.06.2016 з присвоєнням коду 40545512 та основним видом діяльності є виробництво тютюнових виробів, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві. Для здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом тютюнової продукції, ТОВ «БІГ БОСС» у відповідності до вимог податкового законодавства, отримало ліцензії на виробництво, роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Таким чином, ТОВ «БІГ БОСС» є підприємством реального сектору економіки; до нього не застосовано жодних санкцій за порушення податкового, валютного та іншого законодавства. Службові особи підприємства не притягувались до кримінальної відповідальності і щодо них не відкрито жодного кримінального провадження за вчинення будь-яких злочинів, а тому відсутні будь-які розумні підстави вважати, що господарська діяльність підприємства є незаконною, а будь-які результати діяльності можуть бути доказами вчинення злочинів.

Відповідно до висновків комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та товарознавчої експертизи від 04.07.2023 року № 19792/23-34/20099/23-53, проведеної КНДІСЕ на підставі клопотання представника власника майна № 9/94 від 22.06.2023 року по зразках, вилучених в ГК «Перемога» по вул. Полярній, 10-в, бокс № 532; ГК «Барвінок-3», пров. Квітневий, 1 бокс № 755 та бокс № 1197, «досліджувані зразки відповідають визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) Група «Тютюні промислові замінники тютюну», товарна під категорія - «тютюн для кальяну», надані на експертизу об`єкти з написом на пачках (блоках) BUTA GOLD LINE PEAR, є тютюновими виробами, а саме, «тютюн для кальяну», та відповідають вимогам ТУ У 12.0-1:2020 «Тютюн оброблений для кальяну. Технічні умови».

Отже, вилучене майно не може відповідати критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.10.2022.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засіданні матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що вилучені тютюнові вироби набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення; посадові особи ТОВ «БІГ БОСС» причетні до вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесено до ЄРДР, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ БОСС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Оболонського районного суду м. Києва у справі № 756/11987/22 в рамках кримінального провадження № 0000180 від 28.10.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Оболонського районного суду м. Києва у справі № 756/11987/22 в рамках кримінального провадження № 0000180 від 28.10.2022 на майно ТОВ «БІГ БОСС», а саме:

- Табак Buta Spiced peach-100 шт,

- Табак Buta Lemongrass- 180 штук

- Табак Buta Кivi- 200 штук;

- Табак Buta Jelly Bear -300 шт,

- Табак Buta Strawberry -760 шт,

- Табак Buta Fakhfakhina- 1340 шт,

- Табак Buta Cola- 200 шт,

- Табак Buta Watermelon-100 шт,

- Табак Buta Rasplerry -100 шт,

- Табак Buta Red Міх - 200 шт,

- Табак Buta Bear-1536 шт,

- Табак Buta Grapefruite- 460 шт,

- Табак Buta Velvet Sky - 100 шт,

- Табак Buta Earl gray tea- 370 шт;

- Табак Buta Barberry 200 шт

- Табак Buta Blueberry- 100 шт

- Табак Buta Ponegranate- 100 шт,

- Табак Buta Вlack Gгаре- 770 шт;

- Табак Buta Peach- 200 шт,

- Табак Buta Cherry -254 шт,

- Табак Buta, Cactusline 80 шт,

- Табак Buta Orange - 150 шт,

- Табак Buta Lemon 120 шт,

- Табак lce pear-1005 шт,

- Табак Lemon Саке-1540 шт,

- Табак ReaNut-1414 шт,

- Табак Ice - 750 шт,

- Табак Ice milk- 1227 шт,

- Табак CarabaoMango - 1234 шт;

- Табак Caspion Breeze- 240 шт,

- Табак Lemon milk- 400 шт,

- Табак Banana- 1480 шт

- Табак Flirt -680 шт,

- Табак Raspberry- 400 шт,

- Табак lce green apple- 12, 143 шт,

- Табак Honey- 8,400 - 8853;

- Табак Nual Nonfublu 156 wr;

- Табак Nual Carcorde-60 шт,

- Табак Nual Gurmint- 3,000 шт,

- Табак Nual Orange mango - 538 шт,

- Табак Nual Bosh- 1028 шт;

- Табак MulBerry- 364 шт,

- Табак Nual Pudding- 888 шт;

- Табак Nual Polar -906 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1