печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000022 надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що начальник фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 старший лейтенант ОСОБА_6 у вересні місяці 2023 року, будучи військовою службовою особою, діючи із перевищенням своїх службових повноважень, всупереч п. 4.3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.05.2017 №280 (зі змінами) «Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій ЗС України», в умовах воєнного стану, здійснив перерахування грошових коштів, як грошового забезпечення, на картковий рахунок своєї дружини ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2 ) не узгодивши такі дії із командиром військової частини, у зв`язку із чим, військовій частині НОМЕР_1 заподіяно істотної шкоди на суму 20 млн. грн.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період із 01.09.2023 по 23.10.2023 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих зазначеною громадянкою у вказаний період (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; заяв, повідомлень до банку останньої, суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих нею/або в її інтересах у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), , з можливістю їх копіювання та вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56035/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3