Справа № 459/2264/23
Провадження № 1-кс/459/2346/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000662 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.07.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , в якій останній повідомив що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шахрайським методом було списано грошові кошти в розмірі 2 803 гривні на UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено що в користуванні останнього перебуває банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , окрім цього було встановлено що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбуло списання грошових коштів в розмірі 2 803 гривні, отримувач яких відповідно до виписки з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (яку надав потерпілий) являється UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

18.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено рух коштів по банківській карті потерпілого НОМЕР_2 , результати проведення тимчасового доступу в порядку ст. 40 КПК України було скеровано дорученням працівникам УПК у Львівській області для проведення огляду та встановлення подальшого руху грошових коштів в розмірі 2 803 гривні.

В ході виконання доручення працівникам УПК у Львівській області було надано рапорт в якому зазначено що грошові кошти у розмірі 2 800 гривень були перераховані 03.07.2023 о 15:19 на банківську карту емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації групі слідчих : слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , з можливістю вилучення, до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування кату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , в період з 15:00 годин 03.07.2023 по 15:00 годину 13.07.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 15:00 годин 03.07.2023 по 15:00 годину 13.07.2023, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 15:00 годин 03.07.2023 по 15:00 годину 13.07.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 04.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1