Справа № 190/1673/23
Провадження №1-кс/190/367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

20.09.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.08.2023 року до чергової частини ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВП УГІ ГУНП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки стану дотримання законності під час реєстрації, реагування та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області виявлено факт списання до справи матеріал у якому наявні ознаки кримінального правопорушення: 05.05.2023 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 мешканка АДРЕСА_1 ( т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 04.05.2023 року отримала смс повідомлення в додатку «Вайбер» з проханням перейти за посиланням, ніби то покупка на ОЛХ, коли перейшла за посиланням, ввела дані карти з карти (банк не встановлено, номер карти не надано) були списані грошові кошти в сумі 5696,00 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 по переведенню на нього та з нього грошових коштів за період часу з 09.00 год. 05.05.2023 року по 10.00 год. 05.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено даний рахунок та рахунок одержувача;

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку якому належить рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису клієнта банку якому належить рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи «Інтернет-банкінг» період часу з 09.00 год. 05.05.2023 року по 10.00 год. 05.05.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів перевдених з рахунку НОМЕР_5 (знято з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) за період часу з 09.00 год/ 05.05.2023 року по 10.00 год. 05.05.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленими особами з використанням вищезазначеного банківського рисунку із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 04.08.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.08.2023 року остання показала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу - 11 років. У вказаному банку вона має карту для виплат. На її ім`я в даному банку відкрито рахунок НОМЕР_4 . Станом на травень місяць 2023 року у її користуванні перебувала карта номеру якої не пам`ятаю (з даної карти викрадено кошти) та кредитна карта дані якої повідомляти не бажає, так як грошові кошти звідти не викрадено. Після вчинених шахрайських дій з боку невідомої особи карту було змінено на іншу. Мій мобільний номер телефону, яким вона користується прив`язаний в банку до карти НОМЕР_6 . З даного ж номеру підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пін код від карти, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомий лише їй, воная її стороннім особам не розголошувала. На платформі ОЛХ нею було викладено оголошення про продаж стільця для годування, вказано що можлива доставка ОЛХ. Дане оголошення нею було викладено приблизно 02.05.2023 року. Раніше продажів на даній платформі нею здійснено не було, здійснювалися лише покупки. 04.05.2023 року їй в додатку Вайбер прийшло повідомлення з посиланням на сайт ОЛХ з текстом, що оплата здійснена, необхідно перейти за посиланням, для отримання грошових коштів за стілець. Перейшовши за даним посиланням вона опинилася на невідомому сайті, де потрібно було ввести дані своєї карти для отримання коштів. Вона ввела номер карти, термін дії, СВВ код (три цифри). Після чого їй відкрилося вікно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля перевірки грошових коштів, куди вона перейшла (як зрозуміла потім, для шахраїв відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Потім там їй висвітилося повідомлення щодо підтвердження переказу коштів в сумі 5663 гривні ( номер карти, дані особи вказати не може так як не пам`ятає) хоч вона натискала відмову, але грошові кошти пішли з її карти. Вона відразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй заблокували карту. Потім телефонувала до кіберполіції, звернулася до місцевої поліції. Так як їй пояснили, що матеріали будуть переслані до місця вчинення злочину, вона написала зустрічну заяву так як не мала наміру їздити по всій території України, оскільки перебуває в декретній відпустці з малою дитиною. Всі скріншоти з посиланням, з рухом коштів, історією листування в Вайбер (чат) нею видалено, так як не мала ніякої надії. Так вона користуюся мобільним телефоном марки «iPhone» знайти та відновити дану історію за травень місяць не в змозі. На платформі ОЛХ дане повідомлення в моєму профілі не приходило.

14.09.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого встановлено, що грошові кошти в сумі 5663,00 грн. належні потерпілій перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - 05.05.2023 року о 09 годині 56 хвилин.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 по переведенню на нього та з нього грошових коштів за період часу з 09.00 год. 05.05.2023 року по 10.00 год. 05.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено даний рахунок та рахунок одержувача;

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку якому належить рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису клієнта банку якому належить рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи «Інтернет-банкінг» період часу з 09.00 год. 05.05.2023 року по 10.00 год. 05.05.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів перевдених з рахунку НОМЕР_5 (знято з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) за період часу з 09.00 год/ 05.05.2023 року по 10.00 год. 05.05.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленими особами з використанням вищезазначеного банківського рисунку із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1