Провадження №1-кс/523/3667/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0001484 від 26.10.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ;

-завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

-відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.10.2023 року до 21.10.2023 року;

-документи про рух коштів в період з 20.10.2023 року до 21.10.2023 року банківської картки № НОМЕР_2 ;

-надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 20.10.2023 року до 21.10.2023 року банківської картки № НОМЕР_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 в період часу с 18.57 по 18.59 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, таємно викрала з банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3919грн. 50 коп., №428010 грошові кошти в сумі 6421грн. 95коп.; № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1492грн. 42коп., перерахувавши їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальний збиток ОСОБА_8 в сумі 11833грн. 87коп. (ЖЄО №29463)

За даним фактом 26.10.2023 СВ відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий повідомив, що 20.10.2023 року до нього прийшов знайомий ОСОБА_9 , який попрохав повернути грошові кошти в розмірі 4 000 гривень, які він запозичив ОСОБА_8 .

Вони вдвох пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де. ОСОБА_9 зі згоди ОСОБА_8 змінив фінансовий номер банківської картки останнього з його мобільного на номер ОСОБА_9 .

Крім того, зі згоди ОСОБА_8 . ОСОБА_9 перевів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 792 гривень (двома платежами) на свої банківські картки для погашення боргу.

24.10.2023 мроку близько 17:30 ОСОБА_8 прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де після відновлення номеру виявив, що 20.10.2023 з його банківської картки були зняті грошові кошти в розмірі 3919 гривень 50 копійок о 18:57, 6 421 гривня 95 копійок о 18:58 та 1 492 гривні 42 копійки о 18:59, які було перераховано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_8 , надав роздруківку з ІНФОРМАЦІЯ_4 операції по банківській картці: № НОМЕР_3 за 20.10.2023.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти або переказані на інші особові рахунки в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ;

-завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

-відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.10.2023 року до 21.10.2023 року;

-документи про рух коштів в період з 20.10.2023 року до 21.10.2023 року банківської картки № НОМЕР_2 ;

-надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 20.10.2023 року до 21.10.2023 року банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1