Справа № 715/3739/23
Провадження № 1-кс/715/65/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2024 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що у провадженні відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та інші не встановлені на даний час органом досудового розслідування особи, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року, який неодноразово було продовжено, було введено на території України воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, займаються незаконним переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, які ухиляються від служби в ЗСУ до країн ЄС шляхом їх переміщення через державний кордон України поза пунктами пропуску, за що отримують грошову винагороду.

10.01.2024 опитуванням ОСОБА_5 встановлено що останній за незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, які ухиляються від служби в ЗСУ до країн ЄС шляхом їх переміщення через державний кордон України поза пунктами пропуску, отримував грошову винагороду на свій картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 .

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно зі ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тобто, враховуючи наведене вище, на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ОСОБА_5 , зокрема й відомостей про те, у який спосіб (зняття готівки з банківських терміналів, перерахування готівки на іншу банківську платіжну картку та зняття готівки з цієї іншої картки), відомості про власника карткового рахунку (повні анкетні данні, мобільний телефон, документи які були подані під час відкриття рахунку), відео з камер спостереження банкомату.

Отримати такі відомості можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

ознайомившись з документами, які стали підставою для відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 , роздруківками про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку, відео з терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок з можливістю вилучення таких відомостей (інформації) у паперовому та електронному вигляді.

Вказані вище документи (відомості, що містяться в них) мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, просить суд надати групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації документів (у паперовому та електронному вигляді).

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

- роздруківок про рух коштів за вказаним рахункам та у разі перерахування коштів з цих рахунків на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках, у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду;

- у випадку зняття готівки з банківського карткового рахунку відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів (банкоматів), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів.

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду;

- інформацію про власника карткового рахунку з якого 20.10.2023 о 20:25:27 перераховано на рахунок ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 6000 грн. та рух коштів по зазначеному рахунку;

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 на який ОСОБА_5 , здійснював перерахування коштів та рух коштів по зазначеному рахунку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації документів (у паперовому та електронному вигляді).

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

- роздруківок про рух коштів за вказаним рахункам та у разі перерахування коштів з цих рахунків на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках, у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду;

- у випадку зняття готівки з банківського карткового рахунку відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів (банкоматів), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів.

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду;

- інформацію про власника карткового рахунку з якого 20.10.2023 о 20:25:27 перераховано на рахунок ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 6000 грн. та рух коштів по зазначеному рахунку;

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 на який ОСОБА_5 , здійснював перерахування коштів та рух коштів по зазначеному рахунку.

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: