УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000344 дізнавачем СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 12.10.2023 близько 14 години перебуваючи в невстановленому місці, невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та під приводом закінчення укладеного договору з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 50821 грн, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 самостійно перерахували на номер банківського рахунку НОМЕР_2 та на номер банківської картки НОМЕР_3 .

За даним фактом відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 13.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування донька ОСОБА_6 ОСОБА_7 (має процесуальний статус потерпілої) повідомила, що 12.10.2023 близько 14 години до неї зателефонувала її мати ОСОБА_6 та повідомила, що до неї зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про закінчення укладеного договору по банківськім карткам та для того, що б вона могла користуватися надалі своїми картками їй необхідно перерахувати кошти на рахунок за номером НОМЕР_2 . А для того, що б все було ефективно потрібно перерахувати всі грошові кошти, які є на картках. Надалі мати повідомила, що їй вдалось переказати лише частину грошових коштів, та попросила, що б донька переказала решту коштів, які вона зараз надішле на її банківську картку, а остання вже відправить їх на вищевказаний рахунок. В подальшому о 14 годині 14 хвилин від мами на картку доньки надійшли грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Через короткий проміжок часу, а саме о 14 годині 23 хвилини, до ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_4 , яка не представилась та відразу почала говорити про те, що спілкувалась з її матір`ю та запитувала чи прийшли до неї грошові кошти, на що ОСОБА_7 відповіла що «Так, прийшли». Тоді невідома особа жіночої статі повідомила, що кошти потрібно перерахувати на рахунок НОМЕР_2 та зауважила, що при перерахунку коштів необхідно вказати ІПН « НОМЕР_5 ». На цьому розмова завершилась та потерпіла відразу після цього за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн на вищевказаний банківський рахунок. Згодом, відбулось ще два дзвінка з номеру телефону НОМЕР_4 о 14 годині 36 хвилин та о 15 годині 23 хвилини, під час яких невідома особа жіночої статі запитувала, чи точно потерпілапереказала всі грошові кошти.

В ході розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 12.10.2023 близько 10 години їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у неї на банківській картці закінчується строк дії договору та для того, що б продовжити договір необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної картки « НОМЕР_7 » на карту для виплат « НОМЕР_8 », що потерпіла і зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, ОСОБА_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_9 та невідома особа жіночим голосом представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про те, що необхідно перерахувати всі грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , що б надалі користуватись ними. В подальшому, поклавши слухавку, потерпіла перевела на вищевказаний рахунок 25 853 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого система додатку зависла. Згодом потерпіла здійснила ще одну транзакцію в сумі 5 000 грн зі своєї картки для виплат на номер банківської картки НОМЕР_3 , яку їй продиктувала невідома особа жіночої статі, що зв`язалась з нею з абонентського номеру телефону НОМЕР_9 . Надалі, ОСОБА_6 звернулась за допомогою до своєї доньки ОСОБА_8 , що б вона перерахувала іншу частину коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , та надіслала їй грошові кошти в сумі 20 000 грн, які вона перерахувала на вищевказаний рахунок. Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні вказано, що відповідно до вимог постанови прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 17.10.2023, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації DVD- R диск з надписом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вх.43142». Оглядом отриманої інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 встановлено, що його власником є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт ID-картка: номер НОМЕР_10 , виданий 2619 від 27.07.2022, дійсний до 27.07.2032, РНОКПП НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_11 , місце проживання або перебування АДРЕСА_1 . Із виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 вбачається, що дійсно 12.10.2023 о 12 год. 30 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 25 000 грн та о 15 год. 36 хв. в сумі 19 000 грн. В подальшому, о 15 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 13 500 грн. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_12 .

Розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000344 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_12 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 12.10.2023 по 22.10.2023 року;

- номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 12.10.2023 по 22.10.2023 року, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 15.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1