Справа № 589/4018/22
Провадження № 1-кс/589/1582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.11.2022 близько 16:00 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товарів заволоділа грошима в сумі 21 590 грн., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній збиток на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 03.11.2022 близько 15:00 год. коли остання переглядала свою сторінку в «Інстаграм», то їй вибило рекламу щодо мобільних телефонів марки «APLE». Зайшовши до їхньої сторінки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зацікавив саме телефон «Iphone 13 pink» на 128 gb., який коштував 24 000 грн. Вона написала повідомлення до сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що її цікавить саме цей мобільний телефон («Iphone 13 pink» на 128 gb), та що вона його хоче замовити. У відповідь ОСОБА_5 написали, що вони знаходяться в АДРЕСА_2 , та що даний телефон в наявності та можливий само вивіз або доставка за передоплатою. Потім остання ще уточнювала цікаві для неї моменти щодо телефону, аби точно зупинитись на своєму виборі. Також ОСОБА_5 уточнила момент чи є можливість розрахуватися з пей пал, бо мала на ньому 410 доларів, які хотіла використати на мобільний телефон. На що відповіли- « можливо зробимо акаунт в пей пал, тоді Вам буде зручно відправити кошти, тим паче в нас ніяк не доходять до цього руки, як Вам такий варіант?», на що допитана погодилась. Далі були знову уточнюючі моменти щодо телефону. Потім ОСОБА_5 скинули назву свого профілю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому показало в пей пал, що власника звати ОСОБА_7 ), через який остання в пей пал зможе зробити платіж. Уточнила скільки потім має доплатити, якщо скине в пей пал 410 доларів, на що відповіли 6600 грн. ОСОБА_5 все підійшло, вона погодилась на всі умови їхньої домовленості. Також останній написали, що сума перевищує 50% всієї суми, тому вони додатково в подарунок додають їй чохол, захисне скло, та безкоштовну доставку, та скинули фото кольорів чохлів з яких допитана має собі вибрати. Потім ОСОБА_5 сама перевела гроші в сумі 410 доларів, які по курсу НБУ по 36.56 грн, виходить 14990 грн. на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 запитала в них чи прийшли гроші, на що їй повідомили, що перевірять та шо поганий зв`язок та немає зараз світла в магазині та зазначили, що має бути, якщо відправили. Після чого останній прислали скрін фото, де зазначено, що по ту сторону людина не може користуватися послугами пей палу, та як зазначено на скрін фото «вам запрещено удалять или использовать сведения о любых банковских счетах или картах, привязанных к вашему счету пай пал, для создания нового счета. Вы по прежнему можете входить в учетную запись и просматривать сведения о ней, но не можете отправлять или получать средства. Любые средства на вашем счете будут заблокированы на 180 дней.» та написали під цим фото «неможливо зробити навіть повернення коштів Вам назад.» та додали, що кошти зарахувалися, але не вивести не відправити назад неможливо, та зазначили, що акаунт новий, ніяких переказів окрім Вашого не було. Написали, що самі не розуміють як вийти з цієї ситуації, та що їх менеджер «попадає на 410 доларів». Після чого запропонували, щоб ОСОБА_5 сплатила залишок за реквізитом магазину, реєструють це замовлення як передоплату в сумі 6 600 грн., відправляють допитаній телефон за 1 грн, а далі вже будуть розбиратися з керівництвом, та зазначили, що іншого виходу не бачать. Остання погодилась, після вони скинули номер банківської картки Нео Банку НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 з Моно банку НОМЕР_2 перевела гроші в сумі 6 600 грн. Після чого вони мали написали допитаній ТТН , але ще досі нічого немає, ні телефону, ні номера накладної. Таким чином, гр. ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 6 600 грн.

Згідно з матеріалами клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 15.11.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_1 . В ході матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що відкрита віртуальна карта на клієнта ОСОБА_8 , має закріплений фінансовий номер мобільного телефону при первинній реєстрації бу зазначений номер НОМЕР_3 , також зазначено, що останній змінив фінансовий номер самостійно в додатку на 093-6126-965 .

Абонентський номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яким користувалась невстановлена особа причетна до вчинення шахрайства у відношенні ОСОБА_5 , відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та є підстави вважати, що за допомогою вказаного номеру мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Так, інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Зокрема, можливо встановити номер ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працював даний абонентський номер в проміжок часу, в який було вчинене кримінальне правопорушення, а також місця розташування базових станцій оператора мобільного зв`язку, в зоні дії яких він працював.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Речі та документи оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по абонентському номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2022 по теперішній час, а також інформація про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентського номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2022 по теперішній час, можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .

Отже, дізнавачем доведено, що речі та документи операторів мобільного зв`язку, можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по абонентському номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2022 по теперішній час, а також інформація про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентського номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу 00 год. 01 хв. 01.06.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 30.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1