Справа № 626/1174/23
Провадження № 1-кс/626/1450/2023
УХВАЛА

10 листопада 2023року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000267 від 29.03.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.03.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт заступника начальника ВП УГІ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 ( ЄО№530 від 28.03.2023 ) про те, що ним в ході проведення перевірки матеріалу ІП «ЄО» ІКС ІПНП від 01.03.2022 №361 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те що 02.02.2023, невідома особа шахрайським шляхом через «Телеграм» канал під приводом продажу крипто валюти, заволоділа грошима у сумі 1850 гривень та 3000 гривень, котрі було перераховано на картку шахрая № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало останній матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 року ОСОБА_6 зайшла до месенджеру «Telegram» з мобільного телефону, де невідома особа під нікнеймом «SPAROV 77» запропонувала обміняти крипто валюту та пізніше запропонувала стейкінг ( процес замороження токенів на крипто гаманці), що б заробити грошові кошти, на що остання погодилась.

В подальшому, 02.02.2023 ОСОБА_6 зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумах 1850,00 гривень та 3000,00 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Грошові кошти були перераховані для того, що б у результаті стейкінгу заробити грошові кошти на третій день, як пообіцяла ОСОБА_6 вищевказана особа. Однак, домовленість не принесла результату, грошові кошти у результаті стейкінгу не було виграно та не повернулись. Після чого, невідома особа заблокувала ОСОБА_6 в месенджері «Telegram» де відбулось листування.

10.05.2023 слідчим відділенням № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, капітаном поліції ОСОБА_7 за погодженням із Сахновщинським відділом Красноградської окружної прокуратури направлено до Красноградського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме рух коштів банківської картки за номером № НОМЕР_1 .

08.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області № 626/1174/23 від 11.05.2023 року у приміщенні відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено у друкованому виді матеріали згідно ухвали.

У вищевказаних матеріалах міститься інформація з картки № НОМЕР_3 у період з 02.02.2023, відповідно до якої володільцем даного банківського рахунку є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , який в подальшому здійснив виведення грошових коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

30.06.2023 року слідчим відділенням № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, капітаном поліції ОСОБА_7 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження № 0000267 від 29.03.2023 за ч.3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення досудового розслідування за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СДВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для СД відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1