Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/771/24
Номер провадження 1-кс/711/287/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000028 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000028 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян, пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

По даному факту 19.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Malboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 орендує та здійснює підприємницьку діяльність в приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , ринок «Зоряний» (бар-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0230, що підтверджується даними ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_1 .

27.01.2024 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 25.01.2024 приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку «Зоряний», який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:002:0230 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- полімерну пляшку ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913;

- полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722;

- 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С;

- фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту;

- 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді, 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді, 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді, 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді, 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді, 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами.

27.01.2024 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , предмети та речі виявлені та вилучені в ході проведення обшуку приміщення магазину, за адресою: вул. Європейська, 60 Г, м. Умань, ринок «Зоряний» (бар-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: полімерну пляшку ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913, полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722, 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С, фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту, 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді, 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді, 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді, 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді, 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді, 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді, - визнано речовими доказами.

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку речі та предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в накладенні арешту та забороні використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків , які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому прокурор звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що на території Черкаської області група осіб за допомогою електронно-обчислюваної техніки вчиняє шахрайські дій, а саме вводячи в оману громадян здійснює розповсюдження недоброякісної тютюнової продукції замаскованої від марки відомих брендів. Органом досудового розслідування встановлено, що розповсюдження недоброякісної тютюнової продукції, зокрема, здійснюється в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . 27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено зазначені в клопотанні речі, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на які, з метою їх збереження, просив накласти арешт.

Власник майна ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце проведення судового розгляду була обізнана, що вбачається з матеріалів клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян, пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Також, оперативним шляхом встановлено, що реалізація недоброякісної тютюнової продукції, замаскованої під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, відбувається в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ).

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ФОП ОСОБА_5

27.01.2024 в період часу з 09 год. 52 хв. до 11 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2024 (справа № 711/678/24) проведено обшук приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: полімерну пляшку ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913; полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722; 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С; фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту; 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді; 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді; 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді; 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді; 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді; 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді.

27.01.2024 старшим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 вищевказаних речей речовими доказами, так як вони є об`єктом кримінально протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 27.01.2024 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати 48.760295, 30.215258) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку «Зоряний» за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: полімерну пляшку ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913; полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722; 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С; фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту; 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді; 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді; 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді; 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді; 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді; 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді, клопотання про арешт подано до суду 29.01.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі під час проведення 27.01.2024 обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, магазину з назвою «Тютюн» (координати 48.760295, 30.215258) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку «Зоряний» за адресою: АДРЕСА_1 : полімерна пляшка ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913; полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722; 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С; фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту; 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді; 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді; 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді; 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді; 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді; 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді, клопотання про арешт подано до суду 29.01.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони є об`єктами кримінально протиправних дій, мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів та проведення судових експертиз, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які необхідні для проведення ряду судових експертиз з метою встановлення обставин вчинення злочину, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, зміни або знищення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку «Зоряний» за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: полімерну пляшку ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913; полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722; 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С; фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту; 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді; 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді; 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді; 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді; 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді; 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді,- із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

На переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ФОП ОСОБА_5 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000028 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 27.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2024 (справа №711/678/24), обшуку приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку «Зоряний», який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:002:0230 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- полімерну пляшку ємкістю 2 літри, в якій наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до сей-пакету №WAR1782913,

- полімерні ємкості для розливу спиртних напоїв у кількості 2 шт., а саме об`ємом 1 літр та 250 мл., які поміщено до сейф-пакету №WAR1357722,

- 18 пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «BRUT WHITE», які поміщено до сейф-пакету №С,

- фіскальний чек №521312 від 27.01.2024 та записник із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту,

- 25 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді та три пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA NEO BLACK» в запакованому вигляді,

- 17 блоків із тютюновими виробами (цигарки) марки «URTA SLIMS» в запакованому вигляді,

- 20 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «KENT» в запакованому вигляді,

- 10 пачок із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді,

- 1 блок із тютюновими виробами (цигарки) марки «BL» в запакованому вигляді,

- 3 пачки із тютюновими виробами (цигарки) марки «САМЕL» в запакованому вигляді.

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору та представнику власника майна.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особам, які не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1