провадження № 1-кс/753/278/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002537 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх виїмки у копіях, а саме до особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; за період з 29.06.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Вважаючи, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викликані тим, що у інший спосіб встановити обставини правопорушення неможливо, а також з метою повного і всебічного досудового розслідування, перевірки показань, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, й у ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2023 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, з карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в сумі 66000 грн.

Під час допиту неповнолітня потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що має банківську картку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вона отримала в грудні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення російської федерацію на територію України, вона спільно з матір`ю виїхали за кордон. На банківській картці було приблизно 150 000 гривень, які їх переслав батько. За кордоном даною карткою не користувалася. У вересні 2022 року ОСОБА_5 повернулася на територію України. Час від часу розраховувалася карткою у магазинах. 29.06.2023 близько 14:00 год., вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що картку заблоковано, у зв`язку з тим, що невідомі особи намагалися змінити пін-код від картки. В подальшому, оператор попрохав надати останні чотири цифри картки, а також назвати пін-код від картки для його заміни, на шо остання погодилася. Після цього, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили код для авторизації. В подальшому, їй знов зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та вона назвала йому код для авторизації. Після цього, потерпіла виявила відсутність грошових коштів на своєму банківському рахунку у розмірі 66 000 гривень, про що вона повідомила батькам.

Слідчий вважає, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю до особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою, яка містить у прохальній частині клопотання, про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, її нез`явлення не перешкоджає розгляду поданого клопотання, що узгоджується із ст. 163 КПК України.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002537 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю до особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Водночас, зміст клопотання містить також посилання про доступ до іншого карткового рахунку № НОМЕР_5 , аніж той, який зазначений у прохальній частині, без обґрунтування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вважає, що рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вказану обставину із посиланням на документальні докази не обґрунтовує, не вказує, кому належить, й відповідно в порушення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, не зазначає підстави, за яких вважає, що речі і документи, доступ до яких просить, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тож, у порушення ч.6 ст. 163 КПК України слідчий, як сторона кримінального провадження, не довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обгрунтування клопотання не містить жодного посилання на документи, а також встановлені обставини при вчиненні слідчих дій.

Відсутність інформації про банківську установу у матеріалах клопотання за не встановленої інформації при проведенні слідчих (процесуальних) дій), вказує на неопрацювання слідчим матеріалів у ході виконання повноважень згідно вимог КПК України, а зміст клопотання вказує на його суперечність в обґрунтуванні, відтак таке клопотання є необгрунтованим.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в чому вони полягають, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставами для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, й лише саме посилання та такі підстави із цитуванням норм процесуального закону, не свідчить про його обгрунтування, адже згідно чинного кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення, натомість обов`язку по доказуванню якого у даному клопотанні таким слідчим не досягнуто.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002537 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: