Справа № 216/7295/21
Провадження № 1-кс/216/116/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

10 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001179 від 01.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що невідомі особи, маючи корисливий мотив та злочинний намір внесли до договору застави відомості про наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певного майна, що слугувало підставою укладання 19.01.2018 року договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металопродукії, та шахрайським шляхом заволоділи вищевказаним майном підприємства.

За даним фактом СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001179 від 01.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою зі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування потужностей: АДРЕСА_2 маючи корисливий мотив та намір направлений на шахрайське заволодіння майном підприємства 19.01.2018 року внесли до договору застави завідомо неправдиві відомостей про наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певного майна, в подальшому уклали договір № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металоконструкцій та заволоділи майном підприємства.

Проведеними слідчими діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності, реалізації свого злочинного наміру направленого на шахрайське заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та предмету кримінального правопорушення, не маючи згідно початкового плану наміру перераховувати грошові кошти за товар на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінили директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фіктивного, який не веде ніякої фінансово-господарської діяльності підприємства, крім того вказані особи здійснили державну перереєстрацію назви підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінили юридичну адресу, керівника та засновника підприємства на громадянина іншої держави, а саме громадянина Узбекістану - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який є фіктивним засновником та директором, не маючий ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності товариства, крім того, ОСОБА_5 одночасно є засновником та керівником більш як 90 підприємств на території України, що може свідчить про фіктивну діяльність вказаних товариств та причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Юридична адреса, на яку здійснено перереєстрацію підприємства є фіктивною і підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » там своєї господарську діяльність не здійснює.

Також розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на теперішній час після перереєстрації назва товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору була одна і та ж сама особа - ОСОБА_6 вказані товариства мали однакову юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

В ході допитів в якості свідків по кримінальному провадженню осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , останні підтвердили те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вжили заходів щодо переховування залогового майна, місце знаходження якого на теперішній час не відомо. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ними укладено договір застави майна, та з ним заборонено проведення будь-яких операцій вжили активних заходів щодо його продажу або переховування, що свідчить про вчинення останніми шахрайських дій та не можливості обернення його на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування в майбутньому завданих злочином збитків.

Вилученими в ході досудового розслідування видатковими накладними, товарно-транспортними накладними документально підтверджується факт постачання продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності реального матеріального збитку. Таким чином вказані особи, діючи умисно, створили злочинну схему, метою якої було заволодіння шахрайським шляхом продукцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 53 386 343, 56 грн., та спричинення останнім матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Окрім цього, розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виступав майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до іпотечного договору зареєстрованого у в реєстрі нотаріальних дій № 724 від 10.03.2020 року перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має пряме відношення до вчиненого кримінального правопорушення та зберігання залогового майна (місцем зберігання визначено об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

02.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу (справа 216/7295/23, провадження 1-кс/216/2442/23) проведено тимчасовий доступ, до майна, яке знаходиться на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою розташування виробничих потужностей: АДРЕСА_2 та встановлено, що там знаходиться майно, яке може бути залоговим майно відповідно до договору застави від 19.01.2018

07.11.2022 за вих. 45/8-1-8102 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено вимогу з метою надання для долучення до кримінального провадження документів про знаходження за адресою: АДРЕСА_2 залогового майна відповідно до договору застави від 19.01.2018 та права власності на нього, вказані документи потрібні для встановлення ідентифікуючих ознак майна, співпадіння з даними, які внесені до офіційних документів, а саме розділу 5 договору, а також визначення реальної вартості майна шляхом проведення судово-товарознавої експертизи.

13.11.2023 року за вих. 29/11 отримано відповідь на вимогу слідчого, згідно змісту якої встановлено відмову службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати запитуємі документи, з посиланням на ст. 159 КПК, а саме те, що надання доступу до речей та документів стороні кримінального провадження здійснюється через тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, з метою перевірки письмової заяви про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту вчинення невідомими особам за попередною змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а також встановлення місцезнаходження та перевірки залогового майна відповідно до договору застави від 19.01.2018, їх ознак (ідентифікуючих) та номерів вузлів /агрегатів/, співпадіння з даними, які внесені до офіційних документів, а саме розділу 5 вказаного договору, а також визначення реальної вартості майна шляхом проведення судово-товарознавої експертизи вважав би за доцільним отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_4 , іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документів мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надасть можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз та процесуальних дій, а також що те, що фактичні відомості які містяться у вказаних документах можуть бути змінені чи знищені, інших шляхом отримати вказані документи орган досудового розслідування не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 01 жовтня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0001179 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України; копією заяви про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 21.09.2021 року; копією протоколу допиту представника потерпілого (юридичної особи) ОСОБА_13 від 10.11.2021 року; копією договору застави рухомого майна від 26.01.2018 року; копією договору про внесення змін та доповнень до договору застави рухомого майна від 25.11.2019 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2023 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 02.11.2023 року; копією листа запиту слідчого директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 ; копією відповіді на вимогу від 07.11.2023 року № 45/8-1-8102.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001179 від 01.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_4 з метою вилучення завірених належним чином копій, а саме: 1) статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », службових (посадових) обов`язків директора та головного бухгалтера товариства в період часу з 01.01.2018 року по 01.12.2023 року та накази про призначення на посаду; 2) договорів укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2018 року по 01.12.2023 року, предметом яких є купівля-продаж майна, обладнання/устаткування/, договори оренди майна, в тому числі обладнання/устаткування/, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення до вказаних договорів; 3) договори оренди та акти приймання-передачі між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують знаходження на території за адресою: АДРЕСА_2 майна, яке було передано для зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перелік якого вказано у договорі застави рухомого майна від 26.01.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 155 від 26.01.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_15 , зі змінами, а саме обладнання (рухомого майна) визначеного в розділі № 5 вказаного договору та змін до нього: кран балка В/П-3,2 т з тельфером -1 шт., машина для намотування дроту на котушки до волочильного стану SKET UDSZA (7.3)- 1 шт., алма-атинський дрото-волочильний стан ВН-2/500 (5.2) -1 шт., електрична шафа № 1 (5.1.), лінія гарячого цинкування дроту на дріт 1.4-3.0 мм. з продуктивністю 900 т/рік-1 шт., лінія гарячого цинкування дроту на дріт 1.4-4.0 мм. з продуктивністю 200 т/рік -1 шт., верстат для виготовлення дротової сітки для огородження 4 HR 320 CNC NOVA-S 1 шт., верстат для намотування рулону з чотирикутними комірками NFK-3 NOVA-S 1 шт., електропривідна компресорна установка ЕПКУ 43.42.44.005.00.00.000 ПС-1 шт., електропіч опору шахтна СШО-11.20/11 И4А- 2 шт., автомат правильно-відрізаний для круглого і фасонного прокату, діаметром 5,5- 14 мм модель И6122А-2 шт., бракомоталка БРСЕД-55 -1 шт., пятикратний волочний стан SKET UDSZA 2500/5(5.3)- 1 шт., машина для намотування дроту на котушки волочного стану SKET UDSZA (5.1)- 1 шт., трикратний волочний стан SKET UDSZA 2500/3 (5.3)- 1 шт., алма-атинський дрото-волочильний стан ВН-2/550 (5.3) -1 шт., машина для намотування дроту на котушки волочного стану SKET UDSZA (5.3)- 1 шт., семикратний волочний стан SKET 630/7 (7.3)- 1 шт., шестикратний волочний стан SKET (6.2)- 1 шт., машина для намотування дроту на котушки волочного стану SKET UDSZA (6.2)- 1 шт., присртій для намотування дроту на котушки з внутрішнім О 400 мм., та масою мотка до 500 кг., SLON, трикратний волочний стан SKET UDSZA 2500/3(5.2)- 1 шт., машина для намотування дроту на котушки волочного стану SKET UDSZA (5.2)- 1 шт., шестикратний волочний стан SKET (6.1)- 1 шт., машина для намотування дроту на котушки волочного стану SKET UDSZA (6.1)- 1 шт., алма-атинський дрото-волочильний стан ВН-2/550 -1 шт., чотирикратний волочний стан SKET UDSZA 2500/4(4.1)-1 шт., машина для намотування дроту на котушки волочного стану SKET UDSZA (4.1)- 1 шт., чотирикратний волочний стан для виробництва дроту О 3-6 мм. -1 шт., кліть в зборі для виробництва дроту ВР-1 5 шт., електричний двигун SMR-250-40 кВт 1 шт., електричний двигун 4 АНК на 75 кВт -2 шт., стикозварювальний апарат ММС-15- 5 шт., таль електрична ТЄ 3.83 вантажопідйомністю 5 т., 1 шт., таль електрична ланцюгова на електричному візку YALE CPE 50-2 VTE, A 5 шт., кранові електронні ваги GAS 5 т., елекртичні шафи за №№ 2-6 05 шт., агрегат опалювальний-вентилаційний АОВ-ЄВО 1.8 /МІ-1 Діамант -1 шт., конвектор за №№1-3- 3 шт., рокла 2т.- 1 шт., зварювальний апарат Єдон -250 -1 шт., бойлер «Атлант» на 100 літрів- 1 шт. Обігрівач «Уфо» -1 шт., телескопічний зйомник для волочильного стану -2 шт., токарно-гвинторізний верстат-1К62 -1 шт. двигун АИР- 160 на 30 кВт -6 шт., кран-балка на 3 тони, в комплекті з опорами шт., волочільний блок в комплекті до волочільного стану SKET 2 шт., волочільний блок с грейферним барабаном в комплекті к волочильному сану SKET 1 шт., навантажувач Balkankar дизель ДВ 1792.33.20 вантажопідйомність 3 т., -1 навантажувач Balkankar дизель ДВ 1621.28.10 вантажопідйомність 1.5 т., система припливно-витяжної вентиляції з продуктивністю 6. 300м/годину -1 шт., кондиціонер OSAKAST -24 НН 55- 1 шт., кондиціонери TOSOT GN-12A, 12P 53, 12P 54 3 штуки, навантажувач KOMATSU 25 T дизель 26 вантажопідйомність 3 т.,-1 шт., кран-балка в/п (вироб. України) 38-1 шт., трансформатор Транзитний силовий масляний ТМ 2536 -1 шт., бігова доріжка Єврофіт (Сієста) 41-1 шт., велотренажер Спортоп В 600 40 1 шт., комплект меблів для роздягання -1 шт, пилосос для с/п з мішком Philips FC 9174/01- 1 шт., шестикратний волочний стан (Німеччина) для виробництва дроту, О1,0-2,2 мм- 1 шт., W1200-11-HF перетворювач чистоти 11,0 кВт 3800 В -1 шт., ваги OSC-5t-XZC- 1 шт, кран мостовий електричний одноблочний НКМ- 202 вантажопідйомність 5 т 1шт., кран мостовий електричний одноблочний НКМ- 202 вантажопідйомність 3,2 т 2шт. пристрій мякого пуску AST2- 72 -1 шт., даховий вентилятор SRP63/50-4D 150 -1 шт., Canon I-SENSIS MF-416 DW 110 1 шт., ваги «Зевс» ВПЕ-2000-4 83 -1 шт., компресор 65-100-8 атм .2 2 кв. вхід, 335 л/хв реє-р 100 л. Forte 135 -1 шт., модуль розширення вх/вих. EMZ397IB 138 -1 шт., насосна станція EbaracompactBM12 113-шт., плеєр DUNEND-TV-102W 81-1 шт., система відеонагляду 115 -1 шт., автомат правильно-відрізний для круглого і фасонного прокату діаметром 6,0- 2,5 мм. -1 шт., станок електромеханічний для різки арматурної сталі СМЖ- 171 1 шт., піч електрична колпакова із захисною атмосферою СГЗ-13.25/9 -1 шт., інерційний пристрій для намотування дроту в розети до 1000 кг. -1 шт., семикратний волочний стан SKETUDSZA 632/7-1шт., вентилятор радіальний низького тиску ВЦ 4-75 -1 шт., балонний модуль -1 шт., пристрій для намотування дроту 7.1 -1 шт., 4) договори купівлі-продажу (оренди), акти приймання-передачі, платіжні доручень, що підтверджують факт придбання /оренди/ майна /устаткування/, яке знаходиться в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та яке було описано слідчим 02.11.2023 в ході проведення слідчої дії- тимчасового доступу до речей а саме устаткування з наступними номерами: АК350115/м.Rozeta/1, АК350115/SKET630/7, АК350115/SKET630/8, 43024213-9, , , , , , , , , , , АК350115/SKET630/4, АК350115/SKET630/3, АК350115/SKET630/2, АК350115/SKET630/1, , , , 43024213-5, 43024213-6, 43024213-7; 5) витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно про знаходження у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна, а саме: виробничого будиночку з господарськими спорудами та будівлями будівлі цеху бурового інструменту літера «Д» загальною площею 3308,50 кв.,м, топочна (тимчасова), 1 -замощення, № 1-огорожа, № 2 ворота, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було описано слідчим 02.11.2023 в ході проведення слідчої дії- тимчасового доступу до речей, а саме устаткування з наступними номерами: АК350115/м.Rozeta/1, АК350115/SKET630/7, АК350115/SKET630/8, 43024213-9, , , , , , , , , , , АК350115/SKET630/4, АК350115/SKET630/3, АК350115/SKET630/2, АК350115/SKET630/1, , , , 43024213-5, 43024213-6, 43024213-7; 6) податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2018 року по 01.12.2023 року, що відображає купівлю-продаж та оренду майна та устаткування, в тому числі декларацію про доходи товариства, звіт з ЄСВ (Додаток 5) про суми єдиного соціального внеску, форму 1-ДФ, звітність у складі Балансу №1-мс і Звіту про фінансові результати №2-мс, з метою встановлення ідентифікуючих ознак номерів вузлів та агрегатів обладнання, співпадіння з даними, які внесені до офіційних документів, а саме розділу 5 вказаного договору, а також визначення реальної вартості майна шляхом проведення судово-товарознавої експертизи.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Термін дії ухвали встановити до 10.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1