Справа № 521/2038/24
Номер провадження:1-кс/521/506/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження № 0000157 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2024 до ч/ч ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали з Департаменту внутрішньої безпеки Одеського управління НПУ, про те, що громадянин вчиняє неправомірні дії на території Хаджибейського (Малиновського) району Одеської області, пов`язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Так в ході проведення досудового розслідування, 13.02.2024 у період часу з 16 годин 33 хвилин по 00 годин 01 хвилину 14.02.2024 був проведений невідкладний обшук в автомобілі марки Nissan Leaf д/н НОМЕР_1 чорного кольору, який знаходився на парковці за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1 навпроти Територіального сервісного центру № 5142, в ході якого було виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 01.10.2004 виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 , виданий ОСОБА_4 на 1 арк;

-блокнот з обладинкою «служимо народу» з черновими записами на 40 арк;

-мобільний марки Redmi Note 12S, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 (пароль 1953);

-грошові кошти в розмірі 3515 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 20 одиниць, серії та номер: KH38583936A, KB13363420J, HB77376672I, HB23396814D, KL92940170D, KK91610507C, HB67192495N, CB44994431F, HB26745915A, KL40448228D, KB96828883E, HB75302558G, KB16386876K, HB60581530B, CB84024837C, AB56440755S, HK06127602B, DC24193800A, KB06122101J, HK05594302B; з яких 50 доларів США в кількості 23 одиниць, серії та номер: ML41356422B, JG56994013A, MF19545819A, JB42009718B, ML84379196B, PL36523288A, MB92610145B, IE05700952A, PI05441678A, MF60299411A, IL84037872A, JB65451063A, II23850023A, MB19546438D, JB56271179A, MB81382782C, PA22896195A, PA22896197A, MG10879223A, MD02544732B, JE38107335A, ME06281343A, MK02287825B; з яких 20 доларів США в кількості 15 одиниць, серії та номер: JB83268353F, MB36265623H, MH44880419B, NF82078385B, ML04353496P, JB15692494E, NF69147706A, PD38850467B, PK42797149C, NA17212355A, MI87043746A, MG15187337F, NB50483754B, IE60391663C, MB63593417G; з яких 10 доларів США в кількості 5 одиниць, серії та номер: MF38439965D, MK20683592A, GE18993457A, PB92064358A, MF84404035B; з яких 5 доларів США в кількості 3 одиниці, серії та номер: MK14850739B, JF82505610A, PF10311320C;

-грошові кошти в розмірі 32462 гривень, з яких 1000 гривень в кількості 14 одиниць, серії та номер: АН2396054, БР4005847, ГР4882079, ЕА9686662, АТ9471733, АУ2738574, АЕ8112543, АД4316260, ЯБ7547622, БМ8066203, БМ0557005, ЕВ0329112, БМ4191871, АГ8626106; з яких 500 гривень в кількості 25 одиниць, серії та номер: ЗБ4525515, ЕИ4202633, ЄЗ2316504, ЕИ6747844, АД2196247, ХЄ1895192, ВЗ5501310, УИ2912452, ФЗ2237536, ЕЄ6746833, МА5521480, ГТ2459070, УЗ9224545, УЗ4968260, ЄЄ6044228, АЛ9067959, ЗВ7112310, ХВ2606791, ХБ7613591, АП3916835, ЗГ0020948, АК0211081, ЕЗ6581639, ЗБ9000276, ХЄ5439838; з яких 200 гривень в кількості 22 одиниці, серії та номер: ГБ3416725, КБ4296524, ЄЗ7535615, СБ7538802, ХА4271744, УВ6746129, ЗБ4012712, ТВ2119477, ГЗ7191810, ПЕ5763666, ВЛ5454190, ЗВ6077450, ВЖ8266950, ЕБ1376544, ВИ7031391, ВК1862876, ЕА0726040, СН4321055, ГЗ2749646, ЕБ2476261, АК3155318, ВЛ2398561; з яких 100 гривень в кількості 7 одиниць, серії та номер: АЄ3733390, КЄ1645736, АД6867702, ЗГ2148471, АЄ0221280, АЄ3110000, УМ9083157; з яких 50 гривень в кількості 10 одиниць, серії та номер: УА4764800, УН3010489, АВ2391030, ФВ8204195, АТ7373641, АТ3817229, УВ0547275, АД1110864, СТ2993558, СН7527662; з яких 20 гривень в кількості 10 одиниць, серії та номер: АР5083819, ЕЖ3700450, ЄА3771676, АЛ2013729, ЕД1058738, АЛ4484677, ЕЖ9491056, АН9907577, ЮЕ2209085, ГМ8111882; з яких 10 гривень в кількості 11 одиниць, серії та номер: ХБ5186390, ЦЄ5468031, ЮЖ4814817, ЮЄ1922997, ЦЕ4505406, ПА7890789, ЮГ3635936, ЮГ3087980, ЮЕ6228003, ЦЕ6264165, ЮД6804129; з яких 5 гривень в кількості 11 одиниць, серії та номер: ДС8625585, УЄ2906636, ПД3249041, АМ2565472, ТБ8929378, ВВ7692084, ЮЗ2173672, ТБ2537136, ЮД6808078, МЗ8868038, ЮД6978295; з яких 1 гривня в кількості 2 одиниць, серії та номер: УБ3778126, СИ1076125;

-грошові кошти в розмірі 400 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 4 одиниці, серії та номер: KF56842424B, KB84945531I, HJ77923495A, KF54945752A та чернові записи на 1 аркуші;

-чернові записи на 3 арк.;

-грошові кошти в розмірі 4900 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 49 одиниць, серії та номер: PK05757237H, PK05757233H, PB81287115G, MB53400138S, LB33412094W, LE31170204A, PA77083172B, PJ61319416B, PE48088614D, MF53521691F, LL34959171D, PE48088612D, PE48088613D, PB18601088G, PF90617584C, PF56892613H, LF68071904F, PA79977138A, PB45089532M, PF59583775J, MK19470752B, PG69173771B, MB41720733B, LF98237769D, PE90714447C, PL96950947B, PC39782404B, MB02096845P, PJ70459857B, PF76272259F, MA7319505A, PF00243319H, MF45490340F, LL28480131J, MB32527135I, MB12105381P, MK72593315B, PF76942205G, ML30062311E, LB94713199C, PB43783261L, MG02808155B, PE40002136C, LF43659644D, PA67443117B, LB45043579F, PF52326030J, PD53497354A, LC06794774B;

-грошові кошти в розмірі 2744 гривень, з яких 200 гривень в кількості 9 одиниць, серії та номер: ДЕ3552106, ЄЄ8434386, ЕН6536851, ГЕ5053648, ЕЗ5998393, ЗГ9045315, ВЛ1656353, КЖ5158984, ЄБ5932426; з яких 100 гривень в кількості 1 одиниця, серії та номер: АВ5182269; з яких 50 гривень в кількості 7 одиниць, серії та номер: КТ6587311, УП1267669, АУ5732150, ФВ6004611, УЗ6746913, СИ7210860, УР4438106; з яких 20 гривень в кількості 19 одиниць, серії та номер: ЕЖ9424799, ТЕ1664589, ЄА3848562, ЕЖ4274322, ЄВ2394935, ЕИ4233563, ЮБ2166998, ЕБ9077896, ЕГ6757177, АЛ5878127, ЕИ0781974, АЛ7010824, АЛ9022288, ЕБ0754744, ЕА5903982, ЕЗ7735123, УБ0995404, ЄА1241287, ТИ9041047; з яких 10 гривень в кількості 2 одиниць, серії та номер: ХД4646719, ЮД7345575; з яких 5 гривень в кількості 9 одиниць, серії та номер: ЮЗ8764857, ЮВ4630697, ЮВ0785899, ЮД7266833, ЮБ5340509, УЛ3401195, НА0382815, РЄ2980077, УЄ0944228; з яких 2 гривні в кількості 13 одиниць, серії та номер: ТД0772340, КГ0848170, ЗА6789259, ТЖ6677104, СА4348088, ТЗ3672485, ТЖ6838327, ПЕ3541612, СД3461190, СД0460395, СА3651829, СИ4798776, РК2614043; з яких 1 гривня в кількості 23 одиниць, серії та номер: СИ3313006, УЄ3218405, УФ1472204, УА9060701, РЛ4979266, РВ5753225, СЄ2467899, УЛ6174594, ПЕ0180752, УЕ4006179, КА7697556, УЕ3495113, УФ0303818, УБ6667058, СА7114708, УЖ1460384, УТ8797218, ТВ9084369, СГ8160380, НЖ7608614, СВ0774517, ТЗ7567038, ПЖ5797388;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_9 ;

-банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_10 ;

-банківська картка «Монобанк» НОМЕР_11 ;

-банківська картка «Восток» НОМЕР_12 ;

-банківська картка «А-Банк» НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Таскомбанк» НОМЕР_14 ;

-чернові записи на 5 аркушах;

-блокнот за написом RIDEA з чорновими записами на 43 аркушах;

-чернові записи в кількості 38 аркушах;

-блокнот без обкладинки у клітинку на 175 аркушах;

-блокнот без обкладинки з 2016 року з черновими записами на 189 аркушах;

-блокнот формату А4 фіолетового кольору з написом METROPOLIS з черновими записами на 47 аркушах;

-блокнот чорного кольору за 2010 рік з черновими записами на 175 аркушах;

-блокнот без обкладинки у клітинку з черновими записами на 170 аркушах;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1034 від 10.08.2023 на 2 аркушах;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8114/23/000072 від 10.08.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 1034 від 09.08.2023 на 2 аркушах;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8174/23/1/003806 від 09.08.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 09.08.2023 на 1 аркуші;

-черновий запис на аркуші А4 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 5366 від 09.06.2022 на 2 аркушах;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7578/22/000978 від 09.06.2022 на 1 аркуші;

-договір комісії № 5366 від 08.06.2022 на 2 аркушах;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7578/22/1/006788 від 08.06.2022 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 08.06.2022 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007517 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7268/23/002767 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007517 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007517 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007515 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7268/23/002765 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007515 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007515 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007514 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу №7268/23/1/007514 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007514 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007514 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007516 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7268/23/002766 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007516 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007516 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-чернові зошити на 17 аркушах у рожевій папці;

-медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом № 007588 на 1 аркуші;

-копія паспорта України, виданий ОСОБА_7 № НОМЕР_15 на 2 аркушах;

-копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру № від 02.06.2020 на 1 аркуші;

-копія посвідчення водія НОМЕР_16 видане ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-копія медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом № 007588 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 4 одиниць ОСОБА_8 ;

-копія паспорта України та картки платника податків виданим ОСОБА_8 НОМЕР_17 , код НОМЕР_18 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 4 одиниць ОСОБА_9 ;

-копія паспорта України № НОМЕР_19 виданий на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 4 одиниць ОСОБА_10 ;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 , серії НОМЕР_20 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 1 одиниця ОСОБА_11 ;

-копія паспорта України, № НОМЕР_21 виданий ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № 1 від 28.07.2023 на 2 аркушах;

-копія витяг з реєстру територіальної громади № 2023/007106398 від 06.09.2023 виданий ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-копія картки платника податків № НОМЕР_22 ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-чернові записи на форматі А4 на 9 аркушах у папці синього кольору;

-грошові кошти в розмірі 7190 гривень, з яких 100 гривень в кількості 40 одиниць, серії та номер: УА9286368, УП4172104, УР1564719, УВ9851354, АВ5425223, АЄ1161629, УЦ3472175, УМ1114684, УУ6191492, УЄ7915533, УЦ1963598, АГ8294801, УЛ2407309, УЙ3995263, АГ9202090, АА8381827, АЕ9185205, УК4420511, УР4249347, УБ6409570, УБ9539344, УУ3071594, УЦ7017629, АЕ3759427, УХ8251880, УР6821491, УД1820487, ЯБ8047748, УБ1812762, УЦ1036407, УР8796844, УА0156404, ЗА9115695, АА1760605, УЄ5505709, УЕ1719197, УБ1349007, УА0266010, УЧ4135334, УК5793831; з яких 50 гривень в кількості 51 одиниця, серії та номер: АА7381381, ФВ9309964, АБ0966472, ТЕ4992178, ИЛ8057295, ФД8388647, СМ8930750, ФЗ6375547, СТ1047133, ФГ9596630, АВ3143721, ФД7981049, ФД0759615, ФГ9818505, ФИ1730436, СК0004601, УП1783451, УН8391832, ФВ8391042, УР3615615, ФЖ5410154, ТД6717590, УБ5512497, ФЕ3638707, АА6318028, ФВ3572115, ФЕ1984143, СП7212057, ФД6290071, СН3398746, УК4762348, СР1755745, ФГ6645687, СН3140243, ФЕ6812770, ФЖ8772717, СМ3054484, УП1040368, УЗ8522304, ФЗ1597149, УЕ2369554, УЖ1739122, СН1687766, ФЖ7489247, ФД8342901, ФВ8588813, СМ5528386, УР6179878, УИ0963430, СР2305938, ФВ3363801; з яких 20 гривень в кількості 32 одиниці, серії та номер: СЕ1853583, ЦГ6704778, ТЕ5939851, ТЄ6743147, УГ2467841, ТЕ9872531, ТБ2247817, ТА6053532, ТГ9706610, ТМ1948582, ТМ1948579, ТМ1948578, ТЕ6744988, ЧБ8581849, ЧА3028383, ТВ5275051, ТЕ2175139, ТА8843342, ТМ0255160, ЧБ2570603, СВ6338718, СЖ7102262, ТЄ4350894, ЧГ2467842, ТЕ5813014, ЧА9467650, ТН9018966, ТЕ3886126, ЧД2427395, ТЗ9094138;

-чернові записи на аркуші формату А4 на 1 аркуші;

-банківська картка банк «ПУМБ» НОМЕР_23 з черновим записом «5178» на 1 аркуші;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_24 .

При цьому в ході проведення вищевказаного обшуку був проведений обшук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Nokia, s/n 1: НОМЕР_25 , s/n 2: НОМЕР_26 ;

-грошові кошти в розмірі 100 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 1 одиниця, серії та номер: НОМЕР_27 ;

-грошові кошти в розмірі 10025 гривень, з яких 1000 гривень в кількості 1 одиниця, серії та номер: АР6582676; з яких 500 гривень в кількості 15 одиниць, серії та номер: ЕВ7822444, ЕЗ4524727, ВЄ6210657, ЗВ2733579, ЄА4246966, ХЗ2830441, ЛВ6199425, УД1943673, ХЗ9746519, АН1693684, ЕГ4452528, ХВ2425806, АП4971139, ЄИ9024041, ЕЗ7320868; з яких 200 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: ЄВ9880696, ТЗ5100667, ГА3851360; з яких 100 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: АД4227215, УШ1178135, УТ5778484; з яких 50 гривень в кількості 11 одиниць, серії та номер: АТ0266238, АТ5874916, ЕД4811076, АВ3068710, ЕД5689972, АУ7063361, АТ6630545, ЕГ8705917, АГ9438752, АК6986386, ЕБ3316999; з яких 20 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: ЕД3281657, ЕД5476288, ЕД4210312; з яких 5 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: СЖ3597083, ЮЖ2837737, РА0913135;

-банківська картка Приватбанку № НОМЕР_28 .

14.02.2024 вищевказані предмети визнано речовими доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 16.02.2024 р. надано дозвіл на проведений обшук.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна та ОСОБА_4 заперечували проти клопотання прокурора, зауважили, що гроші не належать ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України: «Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369-2 КК України,

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному правопорушенні.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 13.02.2024 у період часу з 16 годин 33 хвилин по 00 годин 01 хвилину 14.02.2024 в ході проведення невідкладного обшуку в автомобілі марки Nissan Leaf д/н НОМЕР_1 чорного кольору, який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився на парковці за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1 навпроти Територіального сервісного центру № 5142, в ході якого було виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 01.10.2004 виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 , виданий ОСОБА_4 на 1 арк;

-блокнот з обладинкою «служимо народу» з черновими записами на 40 арк;

-мобільний марки Redmi Note 12S, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 (пароль 1953);

-грошові кошти в розмірі 3515 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 20 одиниць, серії та номер: KH38583936A, KB13363420J, HB77376672I, HB23396814D, KL92940170D, KK91610507C, HB67192495N, CB44994431F, HB26745915A, KL40448228D, KB96828883E, HB75302558G, KB16386876K, HB60581530B, CB84024837C, AB56440755S, HK06127602B, DC24193800A, KB06122101J, HK05594302B; з яких 50 доларів США в кількості 23 одиниць, серії та номер: ML41356422B, JG56994013A, MF19545819A, JB42009718B, ML84379196B, PL36523288A, MB92610145B, IE05700952A, PI05441678A, MF60299411A, IL84037872A, JB65451063A, II23850023A, MB19546438D, JB56271179A, MB81382782C, PA22896195A, PA22896197A, MG10879223A, MD02544732B, JE38107335A, ME06281343A, MK02287825B; з яких 20 доларів США в кількості 15 одиниць, серії та номер: JB83268353F, MB36265623H, MH44880419B, NF82078385B, ML04353496P, JB15692494E, NF69147706A, PD38850467B, PK42797149C, NA17212355A, MI87043746A, MG15187337F, NB50483754B, IE60391663C, MB63593417G; з яких 10 доларів США в кількості 5 одиниць, серії та номер: MF38439965D, MK20683592A, GE18993457A, PB92064358A, MF84404035B; з яких 5 доларів США в кількості 3 одиниці, серії та номер: MK14850739B, JF82505610A, PF10311320C;

-грошові кошти в розмірі 32462 гривень, з яких 1000 гривень в кількості 14 одиниць, серії та номер: АН2396054, БР4005847, ГР4882079, ЕА9686662, АТ9471733, АУ2738574, АЕ8112543, АД4316260, ЯБ7547622, БМ8066203, БМ0557005, ЕВ0329112, БМ4191871, АГ8626106; з яких 500 гривень в кількості 25 одиниць, серії та номер: ЗБ4525515, ЕИ4202633, ЄЗ2316504, ЕИ6747844, АД2196247, ХЄ1895192, ВЗ5501310, УИ2912452, ФЗ2237536, ЕЄ6746833, МА5521480, ГТ2459070, УЗ9224545, УЗ4968260, ЄЄ6044228, АЛ9067959, ЗВ7112310, ХВ2606791, ХБ7613591, АП3916835, ЗГ0020948, АК0211081, ЕЗ6581639, ЗБ9000276, ХЄ5439838; з яких 200 гривень в кількості 22 одиниці, серії та номер: ГБ3416725, КБ4296524, ЄЗ7535615, СБ7538802, ХА4271744, УВ6746129, ЗБ4012712, ТВ2119477, ГЗ7191810, ПЕ5763666, ВЛ5454190, ЗВ6077450, ВЖ8266950, ЕБ1376544, ВИ7031391, ВК1862876, ЕА0726040, СН4321055, ГЗ2749646, ЕБ2476261, АК3155318, ВЛ2398561; з яких 100 гривень в кількості 7 одиниць, серії та номер: АЄ3733390, КЄ1645736, АД6867702, ЗГ2148471, АЄ0221280, АЄ3110000, УМ9083157; з яких 50 гривень в кількості 10 одиниць, серії та номер: УА4764800, УН3010489, АВ2391030, ФВ8204195, АТ7373641, АТ3817229, УВ0547275, АД1110864, СТ2993558, СН7527662; з яких 20 гривень в кількості 10 одиниць, серії та номер: АР5083819, ЕЖ3700450, ЄА3771676, АЛ2013729, ЕД1058738, АЛ4484677, ЕЖ9491056, АН9907577, ЮЕ2209085, ГМ8111882; з яких 10 гривень в кількості 11 одиниць, серії та номер: ХБ5186390, ЦЄ5468031, ЮЖ4814817, ЮЄ1922997, ЦЕ4505406, ПА7890789, ЮГ3635936, ЮГ3087980, ЮЕ6228003, ЦЕ6264165, ЮД6804129; з яких 5 гривень в кількості 11 одиниць, серії та номер: ДС8625585, УЄ2906636, ПД3249041, АМ2565472, ТБ8929378, ВВ7692084, ЮЗ2173672, ТБ2537136, ЮД6808078, МЗ8868038, ЮД6978295; з яких 1 гривня в кількості 2 одиниць, серії та номер: УБ3778126, СИ1076125;

-грошові кошти в розмірі 400 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 4 одиниці, серії та номер: KF56842424B, KB84945531I, HJ77923495A, KF54945752A та чернові записи на 1 аркуші;

-чернові записи на 3 арк.;

-грошові кошти в розмірі 4900 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 49 одиниць, серії та номер: PK05757237H, PK05757233H, PB81287115G, MB53400138S, LB33412094W, LE31170204A, PA77083172B, PJ61319416B, PE48088614D, MF53521691F, LL34959171D, PE48088612D, PE48088613D, PB18601088G, PF90617584C, PF56892613H, LF68071904F, PA79977138A, PB45089532M, PF59583775J, MK19470752B, PG69173771B, MB41720733B, LF98237769D, PE90714447C, PL96950947B, PC39782404B, MB02096845P, PJ70459857B, PF76272259F, MA7319505A, PF00243319H, MF45490340F, LL28480131J, MB32527135I, MB12105381P, MK72593315B, PF76942205G, ML30062311E, LB94713199C, PB43783261L, MG02808155B, PE40002136C, LF43659644D, PA67443117B, LB45043579F, PF52326030J, PD53497354A, LC06794774B;

-грошові кошти в розмірі 2744 гривень, з яких 200 гривень в кількості 9 одиниць, серії та номер: ДЕ3552106, ЄЄ8434386, ЕН6536851, ГЕ5053648, ЕЗ5998393, ЗГ9045315, ВЛ1656353, КЖ5158984, ЄБ5932426; з яких 100 гривень в кількості 1 одиниця, серії та номер: АВ5182269; з яких 50 гривень в кількості 7 одиниць, серії та номер: КТ6587311, УП1267669, АУ5732150, ФВ6004611, УЗ6746913, СИ7210860, УР4438106; з яких 20 гривень в кількості 19 одиниць, серії та номер: ЕЖ9424799, ТЕ1664589, ЄА3848562, ЕЖ4274322, ЄВ2394935, ЕИ4233563, ЮБ2166998, ЕБ9077896, ЕГ6757177, АЛ5878127, ЕИ0781974, АЛ7010824, АЛ9022288, ЕБ0754744, ЕА5903982, ЕЗ7735123, УБ0995404, ЄА1241287, ТИ9041047; з яких 10 гривень в кількості 2 одиниць, серії та номер: ХД4646719, ЮД7345575; з яких 5 гривень в кількості 9 одиниць, серії та номер: ЮЗ8764857, ЮВ4630697, ЮВ0785899, ЮД7266833, ЮБ5340509, УЛ3401195, НА0382815, РЄ2980077, УЄ0944228; з яких 2 гривні в кількості 13 одиниць, серії та номер: ТД0772340, КГ0848170, ЗА6789259, ТЖ6677104, СА4348088, ТЗ3672485, ТЖ6838327, ПЕ3541612, СД3461190, СД0460395, СА3651829, СИ4798776, РК2614043; з яких 1 гривня в кількості 23 одиниць, серії та номер: СИ3313006, УЄ3218405, УФ1472204, УА9060701, РЛ4979266, РВ5753225, СЄ2467899, УЛ6174594, ПЕ0180752, УЕ4006179, КА7697556, УЕ3495113, УФ0303818, УБ6667058, СА7114708, УЖ1460384, УТ8797218, ТВ9084369, СГ8160380, НЖ7608614, СВ0774517, ТЗ7567038, ПЖ5797388;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_9 ;

-банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_10 ;

-банківська картка «Монобанк» НОМЕР_11 ;

-банківська картка «Восток» НОМЕР_12 ;

-банківська картка «А-Банк» НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Таскомбанк» НОМЕР_14 ;

-чернові записи на 5 аркушах;

-блокнот за написом RIDEA з чорновими записами на 43 аркушах;

-чернові записи в кількості 38 аркушах;

-блокнот без обкладинки у клітинку на 175 аркушах;

-блокнот без обкладинки з 2016 року з черновими записами на 189 аркушах;

-блокнот формату А4 фіолетового кольору з написом METROPOLIS з черновими записами на 47 аркушах;

-блокнот чорного кольору за 2010 рік з черновими записами на 175 аркушах;

-блокнот без обкладинки у клітинку з черновими записами на 170 аркушах;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1034 від 10.08.2023 на 2 аркушах;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8114/23/000072 від 10.08.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 1034 від 09.08.2023 на 2 аркушах;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8174/23/1/003806 від 09.08.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 09.08.2023 на 1 аркуші;

-черновий запис на аркуші А4 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 5366 від 09.06.2022 на 2 аркушах;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7578/22/000978 від 09.06.2022 на 1 аркуші;

-договір комісії № 5366 від 08.06.2022 на 2 аркушах;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7578/22/1/006788 від 08.06.2022 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 08.06.2022 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007517 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7268/23/002767 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007517 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007517 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007515 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7268/23/002765 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007515 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007515 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007514 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу №7268/23/1/007514 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007514 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007514 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7268/23/1/007516 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7268/23/002766 від 13.12.2023 на 1 аркуші;

-договір комісії № 7268/23/1/007516 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7268/23/1/007516 від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-інформаційна картка транспортного засобу від 12.12.2023 на 1 аркуші;

-чернові зошити на 17 аркушах у рожевій папці;

-медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом № 007588 на 1 аркуші;

-копія паспорта України, виданий ОСОБА_7 № НОМЕР_15 на 2 аркушах;

-копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру № від 02.06.2020 на 1 аркуші;

-копія посвідчення водія НОМЕР_16 видане ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-копія медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом № 007588 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 4 одиниць ОСОБА_8 ;

-копія паспорта України та картки платника податків виданим ОСОБА_8 НОМЕР_17 , код НОМЕР_18 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 4 одиниць ОСОБА_9 ;

-копія паспорта України № НОМЕР_19 виданий на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 4 одиниць ОСОБА_10 ;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 , серії НОМЕР_20 на 1 аркуші;

-фотокартка з фотографіями в кількості 1 одиниця ОСОБА_11 ;

-копія паспорта України, № НОМЕР_21 виданий ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № 1 від 28.07.2023 на 2 аркушах;

-копія витяг з реєстру територіальної громади № 2023/007106398 від 06.09.2023 виданий ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-копія картки платника податків № НОМЕР_22 ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-чернові записи на форматі А4 на 9 аркушах у папці синього кольору;

-грошові кошти в розмірі 7190 гривень, з яких 100 гривень в кількості 40 одиниць, серії та номер: УА9286368, УП4172104, УР1564719, УВ9851354, АВ5425223, АЄ1161629, УЦ3472175, УМ1114684, УУ6191492, УЄ7915533, УЦ1963598, АГ8294801, УЛ2407309, УЙ3995263, АГ9202090, АА8381827, АЕ9185205, УК4420511, УР4249347, УБ6409570, УБ9539344, УУ3071594, УЦ7017629, АЕ3759427, УХ8251880, УР6821491, УД1820487, ЯБ8047748, УБ1812762, УЦ1036407, УР8796844, УА0156404, ЗА9115695, АА1760605, УЄ5505709, УЕ1719197, УБ1349007, УА0266010, УЧ4135334, УК5793831; з яких 50 гривень в кількості 51 одиниця, серії та номер: АА7381381, ФВ9309964, АБ0966472, ТЕ4992178, ИЛ8057295, ФД8388647, СМ8930750, ФЗ6375547, СТ1047133, ФГ9596630, АВ3143721, ФД7981049, ФД0759615, ФГ9818505, ФИ1730436, СК0004601, УП1783451, УН8391832, ФВ8391042, УР3615615, ФЖ5410154, ТД6717590, УБ5512497, ФЕ3638707, АА6318028, ФВ3572115, ФЕ1984143, СП7212057, ФД6290071, СН3398746, УК4762348, СР1755745, ФГ6645687, СН3140243, ФЕ6812770, ФЖ8772717, СМ3054484, УП1040368, УЗ8522304, ФЗ1597149, УЕ2369554, УЖ1739122, СН1687766, ФЖ7489247, ФД8342901, ФВ8588813, СМ5528386, УР6179878, УИ0963430, СР2305938, ФВ3363801; з яких 20 гривень в кількості 32 одиниці, серії та номер: СЕ1853583, ЦГ6704778, ТЕ5939851, ТЄ6743147, УГ2467841, ТЕ9872531, ТБ2247817, ТА6053532, ТГ9706610, ТМ1948582, ТМ1948579, ТМ1948578, ТЕ6744988, ЧБ8581849, ЧА3028383, ТВ5275051, ТЕ2175139, ТА8843342, ТМ0255160, ЧБ2570603, СВ6338718, СЖ7102262, ТЄ4350894, ЧГ2467842, ТЕ5813014, ЧА9467650, ТН9018966, ТЕ3886126, ЧД2427395, ТЗ9094138;

-чернові записи на аркуші формату А4 на 1 аркуші;

-банківська картка банк «ПУМБ» НОМЕР_23 з черновим записом «5178» на 1 аркуші;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон марки Nokia, s/n 1: НОМЕР_25 , s/n 2: НОМЕР_26 ;

-грошові кошти в розмірі 100 доларів США, з яких 100 доларів США в кількості 1 одиниця, серії та номер: PD53084730A;

-грошові кошти в розмірі 10025 гривень, з яких 1000 гривень в кількості 1 одиниця, серії та номер: АР6582676; з яких 500 гривень в кількості 15 одиниць, серії та номер: ЕВ7822444, ЕЗ4524727, ВЄ6210657, ЗВ2733579, ЄА4246966, ХЗ2830441, ЛВ6199425, УД1943673, ХЗ9746519, АН1693684, ЕГ4452528, ХВ2425806, АП4971139, ЄИ9024041, ЕЗ7320868; з яких 200 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: ЄВ9880696, ТЗ5100667, ГА3851360; з яких 100 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: АД4227215, УШ1178135, УТ5778484; з яких 50 гривень в кількості 11 одиниць, серії та номер: АТ0266238, АТ5874916, ЕД4811076, АВ3068710, ЕД5689972, АУ7063361, АТ6630545, ЕГ8705917, АГ9438752, АК6986386, ЕБ3316999; з яких 20 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: ЕД3281657, ЕД5476288, ЕД4210312; з яких 5 гривень в кількості 3 одиниць, серії та номер: СЖ3597083, ЮЖ2837737, РА0913135;

-банківська картка Приватбанку № НОМЕР_28 , з метою збереження речових доказів.

Заборонити користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1