Дата документу 19.10.2023Справа № 554/5409/23
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.06.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та постачальниками товарно-матеріальних цінностей.

За вказаним фактом Полтавською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону 08.06.2023 розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому органом досудового розслідування визначено СУ ГУ НП в Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовами особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю деревини непромислового використання твердих порід на загальну суму 14,6 мільйонів гривень у 6-х СГД фізичних осіб-підприємців, які є непрямими постачальниками, а саме:

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Херсон) постачання паливної деревини об`ємом 1183 м. куб на суму 4 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3400 грн.)

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 406 м. куб на суму 1,4 мільйонів гривень (вартість 1 м. куб. 3401,4 грн.)

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 469, 7 м. куб на суму 1,6 мільйонів гривень (вартість 1 м. куб. 3398, 57 грн.)

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 586,6 м. куб на суму 2 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3407,14 грн.)

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 663,2 м. куб на суму 2,3 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3485,87 грн.)

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 950,6 м. куб на суму 3,3 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3471,42 грн.)

Загальна сума освоєних бюджетних коштів по вищезазначеним постачальникам складає 14,6 мільйонів гривень.

Разом з тим, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 у аналогічний період 2023 року, укладено договори щодо постачання деревини непромислового використання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, середня вартість 1 м.куб деревини склала 2378, 0 гривень.

Крім того, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення вищевказаних закупівель не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2016 № 922-VIII.

З огляду на вказане, внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з вищевказаними СГД, державному бюджету нанесено матеріальної шкоди у великих розмірах.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

1.карток платника податків з службовими особами та банківськими рахунками ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

2.реєстрів податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття по теперішній час час;

3.реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів, відносно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з моменту відкриття по теперішній час;

4.матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

5.відомостей про ІР-адреси з яких подається податкова звітність ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з моменту відкриття по теперішній час

6.податкових звітностей з податку на прибуток ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з додатками з моменту відкриття по теперішній час (в електронному вигляді);

7.податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за з моменту відкриття по теперішній час (в електронному вигляді);

8.проведених перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період з моменту відкриття по теперішній час;

9.податкових повідомлень-рішень за актами перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та стан іх оскарження, в період з моменту відкриття по теперішній час;

10.інформації щодо наявності заборгованості по сплаті податків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на даний час;

11.матеріалів відносно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії, в період з моменту відкриття по теперішній час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1