Провадження № 1-кс/752/8154/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001947 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001947 від 06.07.2023про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001947 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що 13.04.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинила ряд незаконних реєстраційних дій у наслідок яких корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб без законних на те підстав, чим завдано істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, станом на 13.04.2020, директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був ОСОБА_6 формальним (номінальним) власником 100% Т овариства була Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром внеску до статутного фонду Товариства 20 000 грн.

14.04.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 безпідставно зробила декілька послідовних записів до зазначеного реєстру щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Зокрема, 14.04.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла запис про те що засновником Товариства стала інша компанія. а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмір внеску до статутного фонду 20 000, 00 грн.

Водночас кінцеві бенефіціарні власники - (контролери) юридичної особи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на той час залишалися без змін. Також без змін на той час були залишені й відомості щодо керівника Товариства - ОСОБА_6 , які не змінювалися з 18.12.2013. Згодом приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла записи від 14.04.2020 № 1026776 та від 14.04.2020 № 2026776, за результатами чого у Товариства з`явилися, новий засновник юридична особа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та новий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_9 , опосередковане володіння через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також був змінений керівник Товариства замість ОСОБА_6 керівником став ОСОБА_10 . При цьому дата вступу у повноваження була вказана аналогічна з 18.12.2013. Зміни були внесені на підставі не встановлених документів «заднім числом», майже через 7 років.

04.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вилучення оригіналів документів щодо здійснення реєстраційних дій у наслідок яких корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб.

У ході проведення обшуку, приватний нотаріус ОСОБА_5 зазначила, що вказані в ухвалі слідчого судді документи, були передані нею до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підтвердження чого надала оригінал опису вкладення на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 з відміткою про отримання «отримано 17.04.2020 10:35 ОСОБА_11 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення та встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів щодо здійснення реєстраційних дій у наслідок яких корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб та документі згідно опису вкладення у лист на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 -підприємців з відміткою про отримання «отримано 17.04.2020 10:35 ОСОБА_11 ».

Вказана інформація (документи) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як вони є процесуальним джерелами фактичних даних(доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них може міститися інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001947 від 06.07.2023 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів переданих приватним нотаріусом ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно оригіналом опису вкладення на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-супровідний лист нотаріуса № 18/01-09 про передачу документів для долучення до реєстраційної справи № 1_071_026776_59 від 14.04.2020 р. на 1 арк.;

- опис документів для долучення до реєстраційної справи № 1_071 _026776 59 від 14.04.2020 р. на 1 арк.;

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2020 року на 4 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2020 р., справжність підписів на якому засвідчено ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського н/о за р. №№ 278,279 від 10.04.2020 р. на 1 арк;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 157548403 від 13.04.2020 р. на 1 арк.;

- квитанція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - адмінзбір за проведення державної реєстрації (40%) № 0000183 від 10.04.2020 р. на 1 арк.;

- Довідка про сплату 60% адмінзбору, видана ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу б/н від 10.04.2020 року на 1 арк.;

-інформація з Єдиного державного реєстру боржників б/н від 10.04.2020 р.на 1 арк.;

- нотаріально засвідчена копія перекладу Рішення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вірність якої засвідчена ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського н/о за р. № 3087,3088 від 09.04.2020 р. на 6 арк.;

- нотаріально засвідчена копія перекладу Довіреності « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вірність якої засвідчена ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського н/о за р. N° 2596,2597 від17.03.2020 р. на 9 арк.;

- нотаріально засвідчена копія перекладу Свідоцтва «ЗаліксХолдінг Лтд», вірність якої засвідчено ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського н/о 09.01.2020 р. за р.№№ 146,147 на 3 арк.;

- Нотаріально засвідчена копія перекладу Довіреності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вірність якої засвідчено ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського н/о 09.01.2020 р. за р.№№ 148,149 на 5 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 8 від 10.04.2020 р.на 1 арк.;

- опис вкладення на ім?я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від14.04.2020 р. на 1 арк.Опис вкладення на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.04.2020 р на 1 арк.;

- опис вкладення на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.04.2020 р.на 1 арк.;

- фіскальний чек, виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.04.2020 р.;

- опис документів для долучення до реєстраційної справи № 1_071_026776_59 від 14.01.2020 р. на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2020 р. на 6 арк.;

- рішення Єдиного учасника № 13/04-20 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2020 р., справжність підписів на якому засвідчено ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Київського міського н/о за р. N° 290 від 13.04.2020 р. на 1 арк. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 157559950 від 14.04.2020 р.на 1 арк.;

- квитанція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - адмінзбір за проведення державної реєстрації (40%) № 0000184 від 13.04.2020 р. на 1 арк.;

- довідка про сплату (60%) адмінзбору, видана ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу б/н від 13.04.2020 р. на 1 арк.;

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справжність підпису на якому засвідчено ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13.04.2020 року за р. № 291 на 26 арк.;

- нотаріально засвідчена копія з копії перекладу довіреності на представництво інтересів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вірність якої засвідчена ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського н/o 10.04.2020 р. за р. № 289 на 9 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 13.04.2020 р. на 1 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1