Справа № 953/145/24
н/п 1-кс/953/370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001423 внесеного 15.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ряду комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ряд пов`язаних та підконтрольних осіб розкрадають бюджетні кошти у військовий час шляхом проведення закупівель палива за завищеними цінами в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 02.11.2023 за вихідним номером 28395/2/119-24/2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит на надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році.

На вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 документи надано не було посилаючись на ухвалу слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання послуг по договорам про закупівлю товарів у 2023 році, а саме: тендерної документації, договорів, додатків до них, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій, актів приймання-передачі, сертифікатів (паспортів) якості, декларацій відповідності якості, документів, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунківфактур, листування, платіжних доручень, довіреностей або інших фінансових документів, які підтверджують сплату отриманого товару.

Вказані документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_5 подано до суду заяву про розгляд клопотання без участі представника підприємства. Електронним шляхом надійшли заперечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР на клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до яких представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_5 просить відмовити у задоволенні клопотання. Вказує, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (далі Підприємство, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР) не погоджується із вимогами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та вважає, що дії слідчого, направлені на отримання копій документів фінансово- господарської діяльності підприємства, є необґрунтованими. Посилається на те, що у клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно надати вказані в запиті документи. Крім того, окремі документи, що вказані в запиті, не містять і не можуть містити інформацію, що становить предмет доказування при розслідуванні кримінального провадження № 0001423 від 15.07.2023. Отримання документів від підприємств, установ та організацій в рамках розслідування кримінального провадження можливе виключно у випадку можливості подальшого використання таких документів як доказ. Відсутність у документа доказової сили, у зв`язку з відсутністю інформації про предмет доказування, виключає застосування статті 93 КПК України. Звертає увагу, що слідчим не обгрунтовано та жодним чином не мотивовано необхідність отримання саме вказаних документів і, так само не обгрунтовано, яку доказову силу будуть мати запитувані документи. Крім того, у клопотанні вказано на необхідність отримання доступу до документів, які взагалі відсутні у Підприємства (наприклад, «аналізи рахунків»). Так само, є незрозумілим необхідність отримання доступу до штатного розкладу, матеріалів інвентаризацій, актів виконаних робіт, наданих послуг тощо. 3 клопотання та запитуваних у ньому документів є незрозумілим, які саме документи (номера, дати, конкретна назва, перелік) необхідно надати слідчому Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий намагається отримати доступ до всіх первинних документів Підприємства, а потім на власних розсуд прийняти рішення про вилучення деяких із них. Також вказує, що вся інформація, в тому числі і запитувана слідчим, відображена у відкритому доступі на офіційному веб-порталі Уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_4 , з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Тобто, зазначений факт виключає необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за фактом того, що до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава справа № 554/5615/23 провадження №1-кс/554/7913/2023 від 29.06.2023, якою зобов`язано уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює господарські операції по закупівлі товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема 23.02.2023 було укладено договір про закупівлю № 40 . Зазначений договір був укладений відповідно до Закону України « Про публічні закупівлі».

Відповідно до даних, які містяться у листі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради від 14.11.2023, скерованого слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на запит про надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році, підприємством документи надано не було, посилаючись на відсутність ухвали слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно із ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що документи: видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують фактичне одержання КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради товару (продукції), платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, складені за результатами виконання договору про закупівлю № 40 від 23.02.2023; договір матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційний опис товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальні звіти, складені за результатами виконання договору про закупівлю №40 від 23.02.2023; дані синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за договором про закупівлю № 40 від 23.02.2023; штатний розпис, накази про призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 18.01.2024; документи, які надавались Уповноваженому органу під час участі в процедурі державних закупівель, за результатами яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради укладено договір про закупівлю товарів №40 від 28.02.2023, перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з цим, перебування інших документів, тимчасовий доступ до яких просить суд надати доступ, у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, слідчим не доведено, з огляду на предмет договору про закупівлю № 40 від 23.02.2023, а саме закупівлю товарів (послуг), а не їх реалізацію.

Крім того, в порушення ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів про неможливість іншим способом, зокрема, роздруківки з офіційного веб-порталі Уповноваженого органу рrozorro, доступ до якого відкритий, отримати інформацію, яка міститься у документах: договорі про закупівлю товарів №40 від 28.02.2023 та додатків до нього, специфікації, технічних завдань, календарних планів виконання закупівель.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

-видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують фактичне одержання КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради товару (продукції), платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, складені за результатами виконання договору про закупівлю № 40 від 23.02.2023;

- договору матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальних звітів, складених за результатами виконання договору про закупівлю № 40 від 23.02.2023;

- даних синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за договором про закупівлю № 40 від 23.02.2023;

-штатного розпису, наказів про призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради , їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 18.01.2024;

- документів, які надавались Уповноваженому органу під час участі в процедурі державних закупівель, за результатами яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради укладено договір про закупівлю товарів №40 від 28.02.2023.

Строк дії ухвали до 18.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1