Справа № 697/1333/23
Провадження № 1-кс/697/431/2023
У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000233 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 12.06.2023 до ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що з метою оформлення електронного цифрового підпису зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 зайшов на інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зробив запит для оформлення вказаного підпису, в подальшому зайшов в чат-бот, де в ході листування надав номер свого мобільного телефону, остання чотири цифри номера банківської картки, код підтвердження та пін-код своєї банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ).

10.06.2023 вирішив зняти грошові кошти із вказаної банківської картки, але виявив, що вони відсутні, згідно роздруківки про рух коштів, яку він отримав у відділенні банку, виявив, що 09.06.2023 з його банківського рахунку було здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING о 17 год. 41 хв. на суму 25 000 грн. та 26 500 грн., о 17 год. 42 хв. на суму 12 500 грн., о 17 год. 44 хв. переказ коштів в сумі 50000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 в Львівському обласному управлінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів та 10.06.2023 переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 о 07 год. 13 хв. на суму 11 100 грн. Таким чином, шахрайськими діями невстановлених осіб ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 125 100 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 26.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно отриманої інформації 09.06.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі: 25 000 грн. та 26 500 грн. о 07 год. 41 хв та 12 500 грн. о 07 год. 42 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати: довідку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 06.00 год. 09.06.2023 по 20 год. 10.06.2023; інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_5 , інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 , копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділення відділу № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів аудіо та відеофіксації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000233 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) наступних документів:

- довідки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 06.00 год. 09.06.2023 по 20 год. 10.06.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу із 06.00 год. 09.06.2023 по 20.00 год. 10.06.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1