14.11.2023
Справа № 642/5342/23
Провадження № 1-кс/642/3557/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001313 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, копій на паперовому та електронному носії наступних документів: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки відриті ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; -інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; -також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 17.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 03.08.2023 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо виявлення протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи інтернет - магазини, у вигляді сторінок в кросплатформеному месенджері «Телеграм», займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району міста Харкова, безконтактним шляхом, а саме розповсюджують згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм канали з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому за допомогою автоматичних чат ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, УКР ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення групи осіб, які займаються функціями операторів облікових записів, функцією осіб, з якими / з якою замовники могли зв`язатись у разі здійснення нетипового замовлення, яке не було передбачено чат-ботом, а також у разі виникнення проблем з надходженням грошових коштів за замовлення або неможливістю встановлення місцезнаходження «прихованої закладки» та при необхідності зв`язатись з операторами облікових записів та безпосередньо осіб, які шляхом залишення «прихованих закладок» на території міста Харкова, виконують фотознімки «прихованих закладок» із замовленням, для подальшого інформування замовників про їх місцезнаходження.

Крім того було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, до СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення згідно яких оперативним шляхом було встановлено особу, котра можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , який має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаних відомостей матиме доказове значення у кримінальному провадженні, а в інший шлях отримання доказів не є так ефективним, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу оперуповноваженим УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки відриті ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1