Справа № 344/100/24
Провадження № 1-кс/344/117/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000656 від 08.11.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000656 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували на території Івано-Франківської області діяльність із виготовлення та збуту наркотичних засобів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного злочину причетні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Встановлено, що вказані особи протягом тривалого часу вирощують та виготовляють наркотичні засоби в спеціально обладнаному приміщенні. В подальшому, вказані особи через мережу Інтернет та оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовують вказані наркотичні засоби, як по території Івано-Франківської області так і шляхом пересилання під виглядом легальних в обігу товарів в цілому по Україні, при цьому постійно змінюючи сім-картки мобільних операторів та вигадані анкетні дані. Оплата при цьому проводиться безготівковим розрахунком, а кошти за придбані наркотичні засоби надходять на карткові рахунки фігурантів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 документів, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в Інтернет-банкінгу, а саме: ІР-адреси входів, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в Інтернет-банкінгу, а саме: ІР-адреси входів, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.01.2022 по 03.01.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1