Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7112/23
Провадження № 1-кс/644/1322/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000343 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації. Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначає, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 о 18:23 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення в месенджері «Telegram» шляхом обману, під виглядом оплати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 2805 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та 10.08.2023 об 11:39 ОСОБА_10 перерахувала тій самій невстановленій особі грошові кошти у сумі 2805 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , об 13:26 ОСОБА_10 перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 6750 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що рік тому остання знайшла у телеграм-месенджері канал (назва каналу не збереглася), де невстановлена особа продає мобільні телефони марки «Apple». ОСОБА_10 зі своїм співмешканцем давно стежили за товаром у вказаному телеграм-каналі, але все ж-таки побоювалися замовляти там будь-що. Однак 09.08.2023 ОСОБА_10 зі своїм співмешканцем знайшли у вказаному телеграм-каналі мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Max» який коштував 110 доларів, а також за доставку необхідно було сплатити 40 доларів, пропозиція ОСОБА_10 відразу зацікавила та остання вирішила написати продавцю, щоб дізнатися подробиці стосовно оплати та пересилки товару. Того ж дня, о 17:21 співмешканець ОСОБА_10 написав продавцю під ім?ям ОСОБА_11 із запитанням про мобільний телефон марки «IPhone 11 Рго Max», щоб уточнити повну інформацію, на що продавець того ж дня відповіла співмешканцю, що телефон є в наявності, коштує 110 доларів за курсом 37.4 гривень, також продавець повідомила, що доставка товару здійснюється з Латвії за передоплатою 50% вартості товару. Далі продавець повідомила, що з Латвії мобільний телефон буде доставлятися до кордону кур?єром, а потім ІНФОРМАЦІЯ_3 до необхідного міста. ОСОБА_10 разом зі своїм співмешканцем трохи подумали і вирішили все ж-таки замовити вказаний мобільний телефон, внаслідок чого відразу написали продавцю, що згодні на умови та готові сплатити 50% вартості товару.

Того ж дня невстановлена особа-продавець надіслала номер картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_10 перерахувала зі своєї картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2805,00 гривень. Після чого продавець повідомив співмешканцю ОСОБА_10 , що відправка товару буде здійснюватися того ж дня ввечері.

10.08.2023 продавець о 11:17 написав співмешканцю ОСОБА_10 у телеграм-месенджер про те, що відправив посилку без накладеного платежу, оскільки у регіоні потерпілої на даний момент немає накладеного платежу, у зв?язку із чим продавець сказав, що необхідно внести другу частину оплати за телефон, тож 10.08.2023 об 11:39 потерпіла перерахувала на картку продавця НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2805,00 гривень, на що продавець повідомив, що мобільний телефон буде доставлено Новою поштою у строк п`ять днів. Того ж дня о 12:45 продавець написав співмешканцю ОСОБА_10 у телеграм-месенджер, що необхідно додатково сплатити грошові кошти у сумі 6750,00 гривень начебто на страхування мобільного телефону, внаслідок чого потерпіла перерахувала на картку продавця НОМЕР_3 зі своєї картки грошові кошти у сумі 6750,00 гривень, чим останній було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень, адже продавець заблокував співмешканця ОСОБА_10 у телеграм-месенджері та потерпіла більш не має змоги зв`язатися з продавцем.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в своїй протиправній діяльності використовувала банківську картку, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000343 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Відповідно до витягу № 0000343 з кримінального провадження 12.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості за правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Тобто, клопотання подано слідчим в рамках зазначеного витягу з ЄРДР.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З наданих слідчому судді документів, до вище зазначеного клопотання, не вбачається, що на вказаний розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був зроблений переказ грошових коштів та за вказаних обставин і в зазначеній сумі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотаннядізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000343 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1