Справа № 947/912/24
Провадження № 1-кс/947/407/24
УХВАЛА

10.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - т.в.о. начальника СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000300 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач - т.в.о. начальника СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.12.2023 до чергової частини відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2023, близько 16:30 годин, зламала сторінку подруги ОСОБА_5 в меседжері «Телеграм» та скориставшись довірою, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15 527 гривень, котрі остання самостійно переказала з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 (ЄО № 13976 від 15.12.2023)

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння грошовими коштами, належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 , а саме до інформації до банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 10.12.2023 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - т.в.о. начальника СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачам у кримінальному проваджені, а саме старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківській картці НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації до банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 10.12.2023 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - особу, яка є власником банківської картки НОМЕР_2 ;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки, НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 10.12.2023 року по теперішній час;

-де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

-точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_2 у вказаний час, із наданням матеріалів фото-, та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 10.12.2023 року по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1