СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5766/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001810 від 21.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001810 від 21.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 19.09.2023 по строк дії ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

- надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування з карток/рахунків № НОМЕР_3 ;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 19.09.2023 по строк дії ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 19.09.2023 по строк дії ухвали суду.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.09.2023 р. до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 19.09.2023 р. о 15:00 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 через мережу Інтернет на сайті ОЛХ замовила товар, через деякий час в смс-месенджері Viber на ім`я ОСОБА_13 було надано банківську карту для оплати № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , на яку було переказано грошові кошти в розмірі 5000 грн., однак, в подальшому, товар не надійшов, повідомлення були видалені.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на сайті OLX, знайшла оголошення щодо продажу золотих сережок, тому вона вирішила їх придбати. В подальшому, вона написала автору у смс-месенджері Viber зі свого номеру мобільного телефону на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні продавця « ОСОБА_13 ». Цього ж дня в смс-месенджері Viber на її номер телефону надійшло повідомлення про те, що сережки можливо придбати по передплаті 50% від вартості сережок, а саме: 5000 гривень, які потрібно було надіслати на банківську картку № НОМЕР_3 . 20.09.2023 р. вона перерахувала частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 з своєї банківської картки № НОМЕР_4 . В подальшому, вона з найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала готівку на банківську картку № НОМЕР_2 , з якої в подальшому через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку продавця « ОСОБА_13 » № НОМЕР_3 решту грошових коштів в сумі 4500 гривень. Банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ця інформація висвітлилась в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час перерахунку грошових коштів ОСОБА_12 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ця інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 0001810 від 21.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 19.09.2023 по строк дії ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

- надати відеозаписи та фотоматеріали з місць, де було зняття готівки з зазначенням часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування з карток/рахунків № НОМЕР_3 ;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 19.09.2023 по строк дії ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 19.09.2023 по строк дії ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1