Справа № 953/3852/23
Провадження № 1-кс/953/9048/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и в:

Заявники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в інтересах яких діє їх представник адвокат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в інтересах якої діє її представник ОСОБА_7 на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги, звернулись до суду з клопотанням про скасування арешту, в якому просили скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 01 червня 2023 року, а саме: на грошові кошти загальною кількістю 19600 доларів США готівкою, грошові кошти загальною кількістю 400 Євро готівкою, та зобов`язати СУ ГУ НП в Харківській області, де зберігаються грошові кошти, повернути грошові кошти заявникам.

В обґрунтування клопотання про скасування арешту посилались на наступні обставини.

24.05.2023 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 24.05.2023 року в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №0000567 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст 27, ч. 3 ст. 368 КК України вилучені грошові кошти загальною кількістю 19600 доларів США готівкою, грошові кошти загальною кількістю 400 Євро, грошові кошти загальною кількістю 80 Польських Злотих. 01.06.2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу, якою накладено арешт на зазначені грошові кошти. Приміщення квартири АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_4 , на підтвердження чого заявники надають копію Договору дарування частки квартири від 22.02.2021, копію свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 01 лютого 2021 року.

Вилучені грошові кошти належать громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які на момент обшуку фактично проживали у вищевказаній квартирі. Арештовані кошти частково є власними заощадженнями заявників (1600 доларів США та 400 Євро), а частково були отримані за договором позики від 05.05.2023 року від ОСОБА_8 , а саме 18000 доларів США. Подружжя ОСОБА_9 взяли в позику кошти для придбання нерухомості в Полтавській області через постійні обстріли м.Дергачі. Однак, придбати нерухоме майно вони не змогли, оскільки грошові кошти були вилучені під час обшуку та арештовані ухвалою суду, також через зазначені обставини вони не мають можливості повернути суму боргу. Дохід заявників дозволяє повернути отриману в позику суму, оскільки ОСОБА_3 з жовтня 2020 року отримує пенсію, розмір якої не мінімальний. А також продовжує працювати, тобто отримує додатковий дохід окрім пенсії, ОСОБА_4 з 2023 року також отримує пенсію. Грошові кошти належать заявникам, які ніякого відношення не мають до вищезазначеного кримінального провадження.

Окрім вищезазначеного, їх син ОСОБА_10 , який мав допомогти батькам в поверненні суми боргу, має дохід, який в 3-4 рази перевищує середню заробітну плату по Україні, в середньому його дохід ОСОБА_11 складає 50000-60000 гривень на місяць.

Представник заявників адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та відсутності заявників, в якій просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_12 , у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначив, що заперечує проти зняття арешту з наступних підстав. Вилучені під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 24 травня 2023 року грошові кошти арештовані з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави вважати, що вони набуті злочинним шляхом. Матеріали кримінального провадження, у якому накладений арешт на зазначені грошові кошти, виділені в окреме провадження з метою встановлення доказів та можливої причетності інших осіб до вчинення злочинів, на цей час досудове розслідування триває, вилучені у ОСОБА_3 грошові кошти мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані учасниками кримінального провадження документи, встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Харківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000567 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 01 червня 2023 року задоволено клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_13 про арешт майна у вищевказаному кримінальному провадженні.

Накладений арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 , шляхом заборони користування, а саме на:

-грошові кошти загальною кількістю 19 600 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США 194 одиниці: PF58426673H; PF58426676H; PF58426675H; PF58426678H; LF89981674H; LG77893872C; LF69037137E; LF13926160H; LL69132997H; IF33454160G; PF58426685H; PF33454161G; PF33454125G; PF33454168G; PF33454111G; PF00189426H; MG02054894A; PA32170518A; LG38199888B; IF33454159G; PB98229527J; PF33454112G; PF33454113G; PF33454162G; PF33454171G; MG11875527A; PF33454133G; PF33454114G; PF33454153G; LB70651417C; MF86930493C; PD80374132B; PB96632310J; PB96632340J; LF38507043F; MK69461907S; LF84450188H; MB84341507B; LB56045920J; PB17278081H; HB51542532G; KK25359138B; HB68016995N; CB84940912D; KB42077660A; HE37066242D; HE69134743B; KB67054704Q; PF33454158G; PF58426684H; HF07583712F; HB07886785N; KB66060883M; HB98278682F; HB91138584I; HL29203212F; HL29203212F; HL46668496E; KB54827280J; PF33454172G; PF33454149G; PF33454146G; PF33454144G; PF33454145G; PF33454137G; PF33454136G; PB85252629G; PL77228821C; PF22990238I; LA53232907B; LB88700962T; LF86718793I; MK06368065B; MB39973368B; MF20737416B; LB29147202R; PF86956652I; LC37108064B; LF03627764I; DL03298863A; KB47270732F; KB41489030I; FF64870527B; HG75077723A; CB81330871D; HF28859750E; DF49752015B; FF07200856C; KB34427348J; FG68180150A; FG68180558A; DF44321560B; CF51089487A; DA28642768A; KD25769642A; HB52046975R; HB67731597E; KC08241590A; HB66092807G; HC63905535A; HI29008412A; HB58759366Q; KB47582249E; HG22502205A; KF27544436C; FF49489822B; HF92779104B; FE02650193A; MB44893520M; MB44893521M; LB41959551U; PB94741914F; PH42017200B; LL82106928A; LK47381885F; LB18771362W; LB33684857U; LA19566659B; KB05420515C; DF01465375B; HL77385811G; KB29242065C; CB14534137D; HC15598621B; HL90283011D; HC10190715; KB52384752H; FG68180556A; LL21208802J; MB17734282G; LL82106927A; PB10835240A; LG35935181B; PE45857671C; MB86664352B; PA50054221A; LF60886302D; LL73814242C; MB50339203D; LA78955907A; LA7851377A; PB86698918C; LI11069851B; ML85463002E; LB43020215J; LB12643876P; LB11925307B; LF35135002G; ME33017679B; LF90123214G; MB32172344M; LB37168694F; LB52463021K; MB70991868R; PK06107529E; LB88864170A; LL40110543A; LL40110542A; PB56387548A; PF22990237I; LL10811533E; LC12620665B; LC12620666B; MK69461908C; LB63706516G; MB39416259R; PF00189465H; LB06490340C; PF45726288J; PE38513125C; PB53757861M; PF06865456D; ME33017680B; MB83771720I; LK07863423F; MG42179515A; LB10428827A; PF00189682H4 PF33454128G; PF33454121G; PF00189478H; PF33454150G; PF00189495H; LB16634290V; LB90097451S; PF51706128A; MB14325173E; PG90038793B; PB18825812F; PB18825811F; PH42017193B; MB75840904N; LB24424646T; LL32930295F; купюри номіналом 50 доларів США 4 одиниці: MB76952146A; MF27548416A; ML57143327A; IC11104976A;

-грошові кошти загальною кількістю 400 Євро: купюри номіналом 100 Євро 3 одиниці: EA; VA; VA; купюри номіналом 50 Євро 2 одиниці: VB; VB;

-грошові кошти загальною кількістю 80 Польських Злотих: купюри номіналом 50 Польських Злотих 1 одиниця: AU0098062; купюри номіналом 20 Польських Злотих 1 одиниця: BJ9062368; купюри номіналом 10 Польських Злотих 1 одиниця: BU9060045.

Місце зберігання арештованого майна визначено за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_13 від 27.07.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України та у кримінальному провадженні № №0000567 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, об`єднані в одне провадження під номером 0000552.

Постановою прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_13 від 13.11.2023 із кримінального провадження № 0000552 від 15.05.2023 виділені матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.369-2, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 131 КПК України, суть якого полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (частина перша статті 170 КПК України).

Арешт майна застосовується з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладено на: рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України), а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заарештованим може бути як майно підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, так і третіх осіб, а також юридичної особи, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду або слідчого судді.

Підставою скасування арешту майна є: ухвала слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано; винесення прокурором постанови про закриття кримінального провадження; ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд.

Зі змісту ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 01 червня 2023 року вбачається, що задовольняючи клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя виходив з того, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється щодо обставин отримання особами незаконної грошової винагороди за підготовку необхідних документів для виїзду військовозобов`язаних громадян України за кордон, до вчинення зазначених дій можливо причетний ОСОБА_3 за місцем реєстрації якого вилучене арештоване майно. Вилучене майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Так, із наданих заявниками документів слідчим суддею встановлено, квартира АДРЕСА_2 , де в ході проведення обшуку 24 травня 2023 року було вилучене зазначене в клопотанні майно, належить на прав власності ОСОБА_4 , яка зареєстрована за зазначеною адресою.

Згідно з актом, складеним 08.11.2023 депутатом Дергачівської міської ради ОСОБА_14 , в квартирі АДРЕСА_2 проживають ОСОБА_4 та її чоловік ОСОБА_3 , останні є батьками ОСОБА_10 , в зв`язку з можливою причетністю якого вчинення кримінальних правопорушень, було накладено арешт на вилучене за вищезазначеною адресою майно.

Заявниками надані достатні докази, які свідчать про наявність в них грошових коштів та отримання їх законним шляхом. Так, ОСОБА_3 останні роки отримує пенсію за вислугу років та заробітну плату за місцем роботи в ТОВ «Фенс Технолоджи», ОСОБА_4 до липня 2022 року працювала в Студентському містечку НАУ ім.. М.Є. Жуковського «Харківський національний авіаційний інститут» та отримувала заробітну плату. Крім того, на підставі договору позики від 05.05.2023 ОСОБА_3 отримав у позику від фізичної особи грошові кошти у розмірі 18000 доларів США.

Зазначені обставини у їх сукупності свідчать, що з більшою вірогідністю вилучені під час обшуку грошові кошти, належать заявникам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які є батьками ОСОБА_3 .

Прокурором не надано до суду жодних доказів, які б свідчили про встановлення за період здійснення досудового розслідування, яке вже триває понад 6 місяців, фактів причетності ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, що було підставою для накладення арешту на майно. Також слідчому судді не надано жодних доказів та не наведено обставин, які б свідчили про встановлення під час досудового розслідування обставин можливого отримання вилучених грошових коштів злочинним шляхом, також наразі відсутні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти можуть містити відомості, які мають значення для даного кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на грошові кошти накладений необґрунтовано та в подальшому застосуванні арешту відсутня потреба.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.

Як зазначено у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Подальший арешт вилучених грошових коштів під час обшуку за місцем проживання заявників, щодо яких відсутні будь-які відомості щодо можливої їх причетності до вчинення кримінальних проваджень, на думку слідчого судді, є нерозумним та неспіврозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, а тому подальше втручання у права та інтереси власника майна у даному випадку не відповідає інтересам держави та не є виправданим.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні - задовольнити.

Скасувати арешт шляхом заборони користування, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 01 червня 2023 року на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в частині накладення арешту на:

-грошові кошти загальною кількістю 19 600 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США 194 одиниці: PF58426673H; PF58426676H; PF58426675H; PF58426678H; LF89981674H; LG77893872C; LF69037137E; LF13926160H; LL69132997H; IF33454160G; PF58426685H; PF33454161G; PF33454125G; PF33454168G; PF33454111G; PF00189426H; MG02054894A; PA32170518A; LG38199888B; IF33454159G; PB98229527J; PF33454112G; PF33454113G; PF33454162G; PF33454171G; MG11875527A; PF33454133G; PF33454114G; PF33454153G; LB70651417C; MF86930493C; PD80374132B; PB96632310J; PB96632340J; LF38507043F; MK69461907S; LF84450188H; MB84341507B; LB56045920J; PB17278081H; HB51542532G; KK25359138B; HB68016995N; CB84940912D; KB42077660A; HE37066242D; HE69134743B; KB67054704Q; PF33454158G; PF58426684H; HF07583712F; HB07886785N; KB66060883M; HB98278682F; HB91138584I; HL29203212F; HL29203212F; HL46668496E; KB54827280J; PF33454172G; PF33454149G; PF33454146G; PF33454144G; PF33454145G; PF33454137G; PF33454136G; PB85252629G; PL77228821C; PF22990238I; LA53232907B; LB88700962T; LF86718793I; MK06368065B; MB39973368B; MF20737416B; LB29147202R; PF86956652I; LC37108064B; LF03627764I; DL03298863A; KB47270732F; KB41489030I; FF64870527B; HG75077723A; CB81330871D; HF28859750E; DF49752015B; FF07200856C; KB34427348J; FG68180150A; FG68180558A; DF44321560B; CF51089487A; DA28642768A; KD25769642A; HB52046975R; HB67731597E; KC08241590A; HB66092807G; HC63905535A; HI29008412A; HB58759366Q; KB47582249E; HG22502205A; KF27544436C; FF49489822B; HF92779104B; FE02650193A; MB44893520M; MB44893521M; LB41959551U; PB94741914F; PH42017200B; LL82106928A; LK47381885F; LB18771362W; LB33684857U; LA19566659B; KB05420515C; DF01465375B; HL77385811G; KB29242065C; CB14534137D; HC15598621B; HL90283011D; HC10190715; KB52384752H; FG68180556A; LL21208802J; MB17734282G; LL82106927A; PB10835240A; LG35935181B; PE45857671C; MB86664352B; PA50054221A; LF60886302D; LL73814242C; MB50339203D; LA78955907A; LA7851377A; PB86698918C; LI11069851B; ML85463002E; LB43020215J; LB12643876P; LB11925307B; LF35135002G; ME33017679B; LF90123214G; MB32172344M; LB37168694F; LB52463021K; MB70991868R; PK06107529E; LB88864170A; LL40110543A; LL40110542A; PB56387548A; PF22990237I; LL10811533E; LC12620665B; LC12620666B; MK69461908C; LB63706516G; MB39416259R; PF00189465H; LB06490340C; PF45726288J; PE38513125C; PB53757861M; PF06865456D; ME33017680B; MB83771720I; LK07863423F; MG42179515A; LB10428827A; PF00189682H4 PF33454128G; PF33454121G; PF00189478H; PF33454150G; PF00189495H; LB16634290V; LB90097451S; PF51706128A; MB14325173E; PG90038793B; PB18825812F; PB18825811F; PH42017193B; MB75840904N; LB24424646T; LL32930295F; купюри номіналом 50 доларів США 4 одиниці: MB76952146A; MF27548416A; ML57143327A; IC11104976A;

-грошові кошти загальною кількістю 400 Євро: купюри номіналом 100 Євро 3 одиниці: EA; VA; VA; купюри номіналом 50 Євро 2 одиниці: VB; VB.

Вищезазначені грошові кошти повернути власникам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1