УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/611/24

25 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання вказав, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_6 , маючи намір на систематичне отримання доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_15 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_6 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_6 та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_6 та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Виконавець) в особі директора ОСОБА_13 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 679 061,74 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

В результаті функціонування вказаного вище протиправного механізму, пов`язаного із зловживанням повноваженнями службовими особами, з числа учасників злочинної групи, юридичних осіб, задіяних у проведенні завідомо фіктивних фінансових операцій, спрямованих на протиправне виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг та зменшення податкового навантаження СПД реального сектору економіки, державним інтересам заподіюється значна шкода, яка спричиняє настання тяжких наслідків.

В ході проведення допиту як свідка ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий у АДРЕСА_2 , який корситується а/н НОМЕР_3 ), останній повідомив про те, що він представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладання та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема передавав до ГУ усі необхідні документи, підписані Виконавцем договору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_17 повідомив, що вказані документи йому передавав знайомий ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживаючий у АДРЕСА_3 , який користується а/н НОМЕР_4 ) з м. Рівне до м. Бориспіль.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про відправлення посилок між ОСОБА_17 , який користується а/н НОМЕР_3 , та ОСОБА_18 , який користується а/н НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2023 по час здійснення тимчасового доступу, а також відповідні підтверджуючі документи (накладні, чеки, квитанції тощо); записи з камер відео спостереження, що розташовані у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 , при відправці та отриманні посилок вище вказаними особами, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за період часу з 01.08.2023 по час здійснення тимчасового доступу.

Підстави, що документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме до: відомостей про відправлення посилок між ОСОБА_17 , який користується а/н НОМЕР_3 , та ОСОБА_18 , який користується а/н НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2023 по час здійснення тимчасового доступу, а також відповідних підтверджуючих документів (накладних, чеків, квитанцій тощо); записів з камер відео спостереження, що розташовані у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 , при відправці та отриманні посилок вище вказаними особами, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за період часу з 01.08.2023 по час здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_22