Провадження № 1-кс/727/4007/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого п*ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000175 від 06.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022. Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_5 призначено на посаду державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022.

На початку червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, у головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарет з території Румунії до України.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 13.06.2023 по 08 год. 00 хв. 14.06.2023 свої посадові обов`язки виконували ОСОБА_5 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_4 - головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 29.03.2023 до 13.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми -експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 175 місць - 34577 шт., вагою 2941 кг. вартістю 41 400 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сумська, буд. 5, кв. 2.

В подальшому 13 червня 2023 року, завантажений в республіці Румунія транспортний засіб комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації виїхав із республіки Румунія в напрямку України.

Далі, 13 червня 2023 року транспортний засіб під керуванням АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, завантажений відповідно до товаро-супровідних документів 34577 шт. (вагою 2941 кг.) електронними сигаретами фірма-експортер «RIDIA SERV SRL», фірма-імпортер ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» прибув в пункт пропуску «Вікову де Сус» республіки Румунія для проходження прикордонного контролю. 13.06.2023 біля 23.00 год., після проведення поглибленого огляду, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія SV10AUA з вантажем: електронні цигарки в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг).

Загальну декларацію прибуття до Чернівецької митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України не подано.

13 червня 2023 о 23 год. 09 хв. транспортний засіб «IVECO» реєстрації республіки Румунія р.н. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ був оформлений в напрямку «в`їзд в Україну» з Румунії в пункті пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус». Після в`їзду у пункт пропуску водій транспортного засобу SV10AUA АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, здійснив проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 13.06.2023 року о 23:09 годин, співробітником прикордонного загону внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідував транспортний засіб із р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, митний контроль, митне оформлення та інші службові обов`язки виконував головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4).

Головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 13 червня 2023 року, в період часу близько 23 год 00 хв - 23 год 10 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, електронних сигарет в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія SV10AUA, та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а ОСОБА_5 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4), перебуваючи у злочинній змові з головним державним інспектором митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 8 655 769,85 грн. (в т.ч. ввізне мито 45 418,20 грн., акциз 6 915 400,00 грн., ПДВ 1 694 951,65 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA під керуванням громадянином Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

Продовжуючи свої злочинні наміри, в другій половині червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, інспектори митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили продовжити свою злочинну діяльність, а саме незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарети без марок акцизного збору.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 29.06.2023 по 08 год. 00 хв. 30.06.2023 свої посадові обов`язки виконували: ОСОБА_5 , державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_4 , головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 17.06.2023 до 29.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми-експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 331 місце - 61291 шт,. вагою 3475 кг, вартістю 83 406,42 дол. США, а також кількістю 360 місць, 72000 шт., вагою 3608 кг, загальною вартістю 42 948,03 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Сумська, буд. 5, кв. 2.

Після проведення поглибленого огляду, 29.06.2023, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу комерційного призначення «VOLKSWAGEN» реєстрації республіки Румунія SV21WNW з вантажем «електронні сигарети» в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та транспортного засобу комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA з вантажем «електронні сигарети» в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг). Після чого водії вказаних транспортних засобів знаючи, що в цей день на зміні перебувають головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , направились в напрямку України.

Завантажені в республіці Румунія транспортні засоби комерційного призначення «VOLKSWAGEN» реєстрації республіки Румунія SV21WNW під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та транспортний засіб комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вантажем «електронні сигарети» 61291 шт. (вагою 3475 кг) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації, виїхали із республіки Румунія в напрямку України.

Зазначені вище транспортні засоби та громадяни Румунії здійснили проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 29.06.2023 о 18:52 годин, інспектором прикордонного контролю внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

Як встановлено, цього ж дня близько 19:00 годин (29.06.2023) транспортний засіб «IVECO» (білого кольору) реєстрації республіки Румунія, з реєстраційним номером НОМЕР_1 завантажений відповідно до товаро-супровідних документів електронними сигаретами під керуванням громадянина республіки Румунії ОСОБА_7 у базі даних «ГАРТ 1/П» оформлений із заміненими номерними знаками на номер НОМЕР_2 , а транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_3 під керуванням громадянина республіки Румунія ОСОБА_8 у базі даних «ГАРТ 1/П» оформлений із заміненими номерними знаками на номер НОМЕР_4 (номерні знаки від транспортного засобу марки Mercedes MERCEDES SPRINTER білого кольору).

Тобто, громадянин Румунії ОСОБА_9 о 18:52:56 здійснив в`їзд до України на транспортному засобі із реєстрацією республіки Румунія під реєстраційним номером НОМЕР_4 та BOTEZATU ROBERT FLORIN здійснив в`їзд до України о 18:52:07 год на транспортному засобі під реєстраційним номером НОМЕР_5 , що свідчить про заміну номерних знаків в «нейтральній зоні» перед пунктом пропуску «Красноїльск Вікову де Сус», з метою приховання факту ввезення підакцизних товарів - електронних сигарет до України.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідували транспортні засоби комерційного призначення із заміненими номерними знаками із реєстрацією республіки Румунія НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 та транспортний засіб із реєстраційним номером НОМЕР_5 під керуванням BOTEZATU ROBERT FLORIN, свої службові обов`язки виконував ОСОБА_4 , який перебував у підпорядкуванні ОСОБА_5 (старший чергової зміни №4).

Головний державний інспектор ОСОБА_4 , перебуючи у злочинній змові із старший зміни ОСОБА_5 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 29 червня 2023 року, в період часу близько 18 год 30 хв - 19 год 00 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснили митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянами республіки Румунія, АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, електронних сигарет в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та BOTEZATU ROBERT-FLORIN в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг), через митний кордон України, належного митного оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером НОМЕР_5 , що ними переміщувались, не відобразили відомості про митний контроль та митне оформлення цих транспортних засобів та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не внесли жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «ІНСПЕКТОР» про митний контроль та митне оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT і відсутність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надали дозвіл на пропуск через митний кордон України.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму сумі в сумі 17 650 949,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

19.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

19.12.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму сумі в сумі 17 650 949,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки №359614483 від 22.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_6 ), перебуває земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0299, площею 0,0629 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №359614169 від 22.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_6 ), перебуває земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:0319, площею 1,51 га, що розташована за адресою: Чернівецька область, Кельменський район, с. Ленківці.

Відповідно до інформаційної довідки №359614320 від 22.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_6 ), перебуває земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:2282, площею 1,4994 га, що розташована за адресою: Чернівецька область, Кельменський район, Ленковецька с/рада.

На даний час наявні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП ( НОМЕР_6 ), а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером: :03:001:0299, площею 0,0629 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .; земельну ділянку з кадастровим номером: :02:002:0319, площею 1,51 га, що розташована за адресою: Чернівецька область, Кельменський район, с. Ленківці; земельну ділянку з кадастровим номером: :02:002:2282, площею 1,4994 га, що розташована за адресою: Чернівецька область, Кельменський район, Ленковецька с/рада.

Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000175, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст.123 ч.ч.3, 5, 6 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно вимог, передбачених ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги відсутність наявного обґрунтованого розміру заподіяння шкоди, відсутність цивільного позову, а також, що дані особи несуть відповідальність за зазначену слідчим в клопотанні шкоду (розмір несплачених митних платежів та зборів), вважаю, що не доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 172-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого п*ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000175 від 06.07.2023, відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1