Справа № 405/5382/23
провадження № 1-кс/405/2865/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.с.Рівне, Новоукраїнського р-ну, Кіровоградської області зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_2 , який в ході спілкування представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно здійснити переказ коштів з усіх наявних банківських карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , оскільки нібито всі наявні рахунки останнього заблоковано, що ОСОБА_5 й зробив о 14:24 год. перерахував кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_4 кошти в сумі 19 889 грн, а також о 14:28 год з карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 16 871 грн. В подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 37 000 грн. невідомою особою чоловіком, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить останньому.

Крім того, 08.02.2023 року з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік до ОСОБА_6 та ввівши в її оману, представившись працівником СБУ почав випитувати дані її банківської картки № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з використанням інформаційних технологій, та використавши мобільний телефон «Xiaomi M2006C3LG Android v. 10 CLIENT VERSION: 1.306.13 rc» розпочав транзакцію з переводу вказаних грошей. Та продовжуючи розмову із ОСОБА_6 дізнався в неї пароль для підтвердження вказаної трансакції, який прийшов в цей час на її телефон та який вона сама продиктувала, завершив заволодіння грошима ОСОБА_6 в сумі 6050 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоджу на вказану суму.

Крім того, 09 лютого 2023 року до СПД №1(смт. Онуфріївка) ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 09.02.2023 року о 15.40 годині невстановлена особа з абонентського телефону НОМЕР_2 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою електронно обчислювальної техніки з карткового рахунку № НОМЕР_8 належного ОСОБА_7 списала грошові кошти на свій картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 59500 грн та на картковий рахунок № НОМЕР_10 в сумі 500 грн тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 60 000 гривень.

Крім того, в період часу з 15.02.2023 по 06.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 невстановлена особа, представилась представником служби безпеки банку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала дані банківських рахунків ОСОБА_8 , після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15 385 грн., які знаходились на його банківських картках №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 02.02.2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_2 , який в ході спілкування представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно здійснити переказ коштів з усіх наявних банківських карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , оскільки нібито всі наявні рахунки останнього заблоковано, що ОСОБА_5 й зробив о 14:24 год. перерахував кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_4 кошти в сумі 19 889 грн, а також о 14:28 год з карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 16 871 грн. В подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 37 000 грн. невідомою особою чоловіком, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить останньому

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 08.02.2023 року з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік на мобільний номер телефону - НОМЕР_13 , далі під час розмови ввівши в оману, представившись працівником СБУ почав випитувати дані її банківської картки № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з використанням інформаційних технологій, та використавши мобільний телефон «Xiaomi M2006C3LG Android v. 10 CLIENT VERSION: 1.306.13 rc» розпочав транзакцію з переводу вказаних грошей. Та продовжуючи розмову із ОСОБА_6 дізнався в неї пароль для підтвердження вказаної трансакції, який прийшов в цей час на її телефон та який вона сама продиктувала, завершив заволодіння грошима ОСОБА_6 в сумі 6050 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоджу на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 09.02.2023 року о 15.40 годині невстановлена особа з абонентського телефону НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер телефону - НОМЕР_14 , далі під час розмови представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою електронно обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , списала грошові кошти на свій картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 59500 грн та на картковий рахунок № НОМЕР_10 в сумі 500 грн тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 60 000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що в період часу з 15.02.2023 по 06.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер телефону - НОМЕР_15 , далі під час розмови представилась представником служби безпеки банку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала дані банківських рахунків ОСОБА_8 , після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15 385 грн., які знаходились на його банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 (особистий рахунок НОМЕР_16 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів клієнтів Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме до рахунків вказаних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_3 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.1 відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_3 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 02.02.2023 року по 01.08.2023;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 02.02.2023 року по 01.08.2023;

1.3 відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4 повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 02.02.2023 року по 01.08.2023;

1.5 відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2 документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_9 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

2.1 відомості чи підключені банківські картки № НОМЕР_9 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.02.2023 року по 01.08.2023;

2.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_9 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 09.02.2023 року по 01.08.2023;

2.3 відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4 повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 09.02.2023 року по 01.08.2023;

2.5 відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

3 документів, що підтверджують відкриття рахунків НОМЕР_16 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3.1 відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_16 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2023 року по 10.08.2023;

3.2 документів про рух коштів по особистому рахунку НОМЕР_16 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.02.2023 року по 10.08.2023;

3.3 відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

3.4 повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.02.2023 року по 10.08.2023;

3.5 відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли., які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14