Справа № 136/120/23
провадження №1-кс/136/518/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 12.07.2022, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заблокувала та отримала доступ до його номеру мобільного зв`язку, який був прив`язаний до мобільного банкінгу, після чого з кредитної картки заявника імітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16970 грн. і тим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 16 970 гривень. У ході опрацювання інформації отриманою протоколом тимчасового доступу до банківської картки потерпілого, було встановлено, що викрадені кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що 12.07.2022 на вище вказану банківську картку надійшли кошти в сумі 16030 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому ця сума була переказана на банківську картку № НОМЕР_3 двома платівками - 12.07.2022 о 20:21 год. на суму 10 050 грн. та 12.07.2022 о 20:23 год. на суму 5879 грн.

З відкритих джерел було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, а оскільки вказана інформація відносяться до охоронюваної законом таємниці, отримати її у інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо, наведене стало підставою звернення до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, про що надав заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницюоднак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу ОСОБА_6 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка може знаходитись в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її у паперовому чи електронному вигляді, а саме документів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.07.2022 по 10.11.2023, зокрема: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН