Провадження № 1-кс/686/9684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157,

встановила:

13.11.2023 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

24.03.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.03.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через сайті "ОЛХ", знайшовши оголошення щодо продажу бензогенератора, заволоділа грошовими коштами в сумі 12968 грн, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 ,1980 р.н.

Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення про продаж дизельного генератора на інтернет-сайті ОLX, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 на загальну суму 8000 грн., які остання, будучи введеною в оману, особисто 24.09.2023 року о 10:51 год. як оплату за доставку та вартість товару перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

- руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000157 від 24.03.2023, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості щодо:

-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

- руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

- руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

- руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023;

- руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023.

Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 16 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя