Справа № 450/3339/23 Провадження № 1-кс/450/918/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

02 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 31.10.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000386 від 15.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до рахунку, з можливістю вилучення необхідної інформації у приміщенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 14.06.2023 року та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номер картки одержувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим - 14.06.2023 по час блокування указаної картки.

- про відомості, чи була підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 089985 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- про відомості про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 14.06.2023, через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», представившись покупцем та зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі встановленого нею на «ОЛХ» товару, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3390 грн., які зняла з її рахунку відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною карткою банку за номером НОМЕР_2 , в результаті чого заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 3325.38 гривень.

14 червня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003686, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 14.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на платформі онлайн-оголошень «OLX» виклала оголошення про продаж велосипеда вартістю 800 гривень. Приблизно через пів години останній надійшло повідомлення у додатку «Viber» з наступного номера телефону: НОМЕР_3 від абонента під іменем « ОСОБА_6 ». У вказаному повідомленні та в подальшій переписці невідома їй особа цікавилась викладеним ОСОБА_5 оголошенням та нібито мала намір придбати велосипед. Крім того, вищевказана невідома особа поцікавилась, чи вона може скористатись безпечною доставкою «OLX» та запитала, чи користувалась ОСОБА_5 такою раніше на що остання відповіла, що ні. Тоді невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання, за яким потерпіла перейшла і у якому ввела банківські реквізити, а саме номер банківської карти НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », CVV-код, термін дії банківської карти та ввела баланс вищевказаної банківської карти, а саме 3390 гривень, оскільки невідома їй особа давала вказівки у додатку «Viber», які ОСОБА_5 виконувала. 14.06.2023 приблизно о 14 год. 00 хв. за вказівкою невідомої особи ОСОБА_5 перевірила баланс своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що за номером: НОМЕР_2 та виявила відсутність власних грошових коштів у сумі 3325.38 гривень. Після чого звернулась на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для блокування вказаної банківської карти та в подальшому звернулась у поліцію.

На підтвердження наданих нею показань, потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження копію банківської картки за номером НОМЕР_2 , копію паспорту громадянина України та виписку з банку по картковому рахунку НОМЕР_1 , у якій наведено рух коштів за період часу з 17.05.2023 по 14.06.2023, якими підтверджуються доводи наведені потерпілою, щодо наявності у неї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списання з вказаного банківського рахунку коштів в сумі 3325.38 грн., зазначених потерпілою.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного злочину, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 14.06.2023 року по підтвердження блокування картки. Вказана отримана інформація, яка є банківською таємницею дозволить встановити місце перерахунку коштів та місце їх зняття, та банківського рахунку на який були переведені кошти потерпілого та особи, яка є власником даного на рахунку, а саме: правопорушника, та надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а саме:

- про відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 14.06.2023 року та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номер картки одержувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим - 14.06.2023 по час блокування указаної картки.

- про відомості, чи була підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 089985 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- про відомості про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1