Номер провадження1-кс/754/165/24
Справа №754/658/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003146 від 28.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 12.01.2024 надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 05.01.2024, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подане ст. слідчим в рамках кримінального провадження №0003146 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому встановлено, що 26.10.2023, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримала дзвінок від невстановленої особи з абонентського номеру НОМЕР_3 , де особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що нібито банківська картка потерпілої заблокована та перебуває під загрозою вчинення шахрайських дій. Після вчинення дій, які було запропоновано невстановленою особою, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти, в сумі 12 245,00 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , було списано грошові кошти, в сумі 219,00 грн., чим спричинено ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Згідно наданих потерпілою виписок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_6 були проведені наступні транзакції:

- 26.10.2023 о 17:53 год. «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 12 327,00 грн., враховуючи комісію;

- 26.10.2023 о 17:54 год. «операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001» в сумі 48,00 грн., враховуючи комісію.

Крім того, по банківському рахунку НОМЕР_7 , 26.10.2023 о 17:54 год., було здійснено одну транзакцію «операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 в сумі 222,00 грн., враховуючи комісію.

Потерпіла ОСОБА_5 вказує, що дані операції по банківським рахункам вона не проводила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації, що містить банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації із зазначенням руху коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунків контрагентів та код банку контрагентів, за період з 09:00 год. 26.10.2023 по 21:00 год. 26.10.2023, по банківських рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Ст. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003146 від 28.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період з 09 год. 00 хв. 26.10.2023 по 21 год. 00 хв. 26.10.2023 по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 : НОМЕР_6 та НОМЕР_8 ;

- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1