Провадження № 1-кс/463/9400/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

18 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000010 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000010 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000010 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» () шляхом відображення в податковому обліку нереальних господарських операцій з придбання товарів ухилились від сплати ПДВ до державного бюджету у значних розмірах.

12 грудня 2023 року детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2023 року, проведено обшук за фактичною адресою офісного приміщення ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» (), а саме: м.Львів, вул.Козельницька,4, в ході якого виявлено та вилучено: копію витягу № 009 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; копію протоколу № 24/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» від 31.07.2019 на 2 арк.; копію Переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів на 2 арк.; копію Виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» на 2 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; копію Статуту ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» на 17 арк.; копії рахунків на оплату, постачальник: ТзОВ «УЛФ-ФІНАНС» (), покупець ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» (): № 339101 від 13.12.2021 на 1 арк., № 339102 від 13.12.21 на 1 арк., № 332642 від 24.11.21 на 1 арк., № 326026 від 05.11.2021 на 1 арк., № 326026 від 05.11.2021 на 1 арк., № 348146 від 12.01.2022 на 1 арк., № 348145 від 12.01.2022 на 1 арк.; копію фільтрованої виписки за період з 17.10.2020 по 30.08.2021 на 1 арк.; копію фільтрованої виписки за період з 01.01.2020 по 16.10.2020 на 3 арк.; копію реєстру операцій за період з 31.12.2020 по 30.08.2021 на 1 арк.; копію реєстру операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 за період з 01.01.2018 по 09.11.2021 на 2 арк.; ноутбук марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер 6620, EANOCV125321418 із зарядним пристроєм; копії виписок по рахунках ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» за період з 2019 по 2021 рік на 301 арк.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що вилучені вказані вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, в якої вилучено майно в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, 18.12.2023 року від представника ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» - адвоката ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання про накладення арешту на майно у відсутності представника ТзОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ», щодо задоволення клопотання заперечує.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000010 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.11.2023 року, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою офісного приміщення ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» (), а саме: м.Львів, вул.Козельницька,4, який було проведено 12.12.2023 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Старший детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 12.12.2023 року під час проведення обшуку за фактичною адресою офісного приміщення ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» (), а саме: м.Львів, вул.Козельницька,4.

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 12.12.2023 року, вилучені у ході проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000010 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за фактичною адресою офісного приміщення ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» () - м.Львів, вул.Козельницька,4, а саме: копію витягу № 009 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; копію протоколу № 24/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» від 31.07.2019 на 2 арк.; копію Переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів на 2 арк.; копію Виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» на 2 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; копію Статуту ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» на 17 арк.; копії рахунків на оплату, постачальник: ТзОВ «УЛФ-ФІНАНС» (), покупець ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» (): № 339101 від 13.12.2021 на 1 арк., № 339102 від 13.12.21 на 1 арк., № 332642 від 24.11.21 на 1 арк., № 326026 від 05.11.2021 на 1 арк., № 326026 від 05.11.2021 на 1 арк., № 348146 від 12.01.2022 на 1 арк., № 348145 від 12.01.2022 на 1 арк.; копію фільтрованої виписки за період з 17.10.2020 по 30.08.2021 на 1 арк.; копію фільтрованої виписки за період з 01.01.2020 по 16.10.2020 на 3 арк.; копію реєстру операцій за період з 31.12.2020 по 30.08.2021 на 1 арк.; копію реєстру операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 за період з 01.01.2018 по 09.11.2021 на 2 арк.; ноутбук марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер 6620, EANOCV125321418 із зарядним пристроєм; копії виписок по рахунках ТОВ «ВІЛКОМ МОНТАЖ» за період з 2019 по 2021 рік на 301 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1