Справа № 274/257/24
Провадження № 1-кс/0274/251/24
"13" лютого 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
22.01.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації реквізитів банківських рахунків, відкритих та закритих, ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП « ОСОБА_8 », та за вказану роботу з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на його банківський рахунок були переведені грошові кошти в сумі приблизно 716000 грн.
Однак, відповідно до отриманих даних ОСОБА_8 , 1976 року народження постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_2 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_8 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.
Таким чином ОСОБА_8 не міг підписувати офіційні документи щодо проведення ремонту вищевказаних доріг (договори, акти виконаних робіт, тощо) та не міг обготівкувати на території України грошові кошти, які були перераховані на його рахунок, а тому є достатньо підстав вважати, що раніше зазначені документи, підписувала інша особа, яка також обготівковувала грошові кошти переказані на банківський рахунок ОСОБА_8 .
Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має доступ до банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 та грошові кошти, які переказувались на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 у подальшому могли бути переказані на банківські рахунки ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо діяльності ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_8 .
Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та іншим чином отримати зазначену інформацію, не представляється можливим.
Клопотання просить розглянути за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації реквізитів банківських рахунків, відкритих та закритих, ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1