Провадження №1-кс/522/6480/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції №1965-ІХ від 15.12.2021, №2472-ІХ від 28.07.2022), -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні про застосування запобіжного заходу слідчий зазначив наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість», () та ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС-1», (), володіючи, в силу специфіки своєї діяльності та кола спілкування, інформацією про наявне на території України нерухоме майно, зокрема і іноземних компаній, приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного умисного вчинення кримінальних правопорушень, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням об`єктами нерухомості, розташованими на території міста Одеси з подальшим відчуженням їх третім особам.

Так, розроблений ОСОБА_5 план передбачав наступне:

підшукання на території м. Одеси нерухомого майна, власниками якого є компанії, зареєстровані за кордоном;

створення на території України товариств, з метою подальшої передачі у їх статутний капітал нерухомості, одержаної шахрайським шляхом;

отримання підроблених довіреностей, виданих начебто за кордоном від вказаних іноземних компаній на ім`я підконтрольних та раніше знайомих ОСОБА_5 осіб, що надають право розпорядження нерухомим майном іноземних компаній;

надання вказаних завідомо підроблених довіреностей фізичним особам-підприємцям, що здійснюють офіційний переклад з іноземної мови, для здійснення їх перекладу, та, у подальшому, з метою надання вказаним підробленим документам вигляду законності, завірення вказаного перекладу у приватних нотаріусів;

використання вказаних підроблених довіреностей, шляхом надання їх приватним нотаріусам України під час оформлення правочинів з прийому-передачі нерухомого майна іноземних компаній та введення його у статутний капітал підконтрольних товариств;

звернення до державного реєстратора з метою реєстрації права власності на нерухоме майно за підконтрольними товариствами;

подальший перепродаж вказаних об`єктів нерухомого майна третім особам з метою отримання прибутку.

Розуміючи, що реалізація вказаного, розробленого ним злочинного плану, направленого на систематичне заволодіння об`єктами нерухомості на території міста Одеси потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 , приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата, час та обставини не встановлені, залучив у якості виконавця раніше знайомих йому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших невстановлених осіб, які дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності, направленої на шахрайське заволодіння чужим майном.

Так, об`єднавшись за попередньою змовою в групу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інші невстановлені особи, домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень.

У подальшому, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо наявності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку належить іноземній компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Кіпру 13.02.2002, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_5 , визначив предметом свого протиправного умислу право власності на вищезазначену квартиру.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_3 , належала компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №281, виконаного на бланку серії ВКМ №№ 573653, 573654, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 , укладеного між гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 , що діяв від імені компанії «Епсілон Холдінгс (Кіпр) Лімітед», на підставі довіреності від 24.06.2008 року, яка апостильована Міністерством Юстиції та Громадського порядку Республіки Кіпр 24.06.2008 за №202585/08, яка належала ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 03.04.2008 за номером запису: 2009 в книзі 668пр-135 (РПВН-21739523) та Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 , 03.04.2008 за реєстраційним номером 1537, зареєстрованого Комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 08.04.2008 за номером запису: 2009, в книзі 668пр-135 (РПВН 21739523).

Разом із тим встановлено, між компаніями «Вердана Інвестмент ЛТД» (компанія-набувач), акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: вул. Айяс Зоніс, 1, Ніколау Пентадромос Сентер, 4-й поверх, офіс 406, 3026 Лімасол, Кіпр, за реєстраційним номером НЕ: 347065; «Епсілон Холіднс (Кіпр) Лімітед» (приєднувана компанія) акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: проспект Кеннеді, 12, Бізнес-центр ім. Кеннеді, 2-й поверх, 1703 Нікосія, Кіпр, з реєстраційним номером НЕ 127841; «Емальда Інвестмент Лімітед» (приєднувана компанія) акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , з реєстраційним номером НЕ 381207, прийняли рішення в особі директорів та підписали План реорганізації та злиття від 14.09.2020 року, згідно якого кожна із компаній взяла на себе зобов`язання по його ратифікації.

Надалі, у невстановлений слідством час, приблизно у серпні 2021 року, ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_9 свої злочинні наміри з приводу привласнення вищевказаної квартири, а також запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі п`яти відсотків від подальшої реалізації нерухомого майна виступити у якості довіреної особи власника даної квартири, на що ОСОБА_9 погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_9 надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 .

У подальшому, приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_5 , переслідуючи мету підроблення офіційного документа, передав ОСОБА_11 паспортні та анкетні данні ОСОБА_9 а також ідентифікаційний код останнього для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_9 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_5 , приблизно у вересні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 1738-21 від 06.09.2021, якою компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в особі директора Компанії Наталі Кіурекян, начебто уповноважила ОСОБА_9 бути фактичним і законним представником вказаної компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Вказана довіреність начебто посвідчена підписана директором компанії Наталі Кіурекян та посвідчена фахівцем служби легалізації Солонасом Кулунтісом, а також апостильована відділом апостилювання МЮГП за номером Nic MJPO-Nic 000291987/2021.

У подальшому ОСОБА_11 19.10.2021 року об 11 год. 37 хв. звернувся до ФОП ОСОБА_15 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_16 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

У подальшому, згідно розробленого плану, з невстановлених причин виникла необхідність в отриманні ще однієї іноземної довіреності від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», приблизно у листопаді 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_5 , по раніше наданим паспортним та анкетним даним ОСОБА_9 а також ідентифікаційному коду, які були надані ним для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_9 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_5 , приблизно у вересні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, якою компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в особі директора Компанії Наталі Кіурекян, начебто уповноважила ОСОБА_9 бути фактичним і законним представником вказаної компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Вказана довіреність начебто посвідчена підписана директором компанії Наталі Кіурекян та посвідчена посадовою особою, відповідальною за засвідчення Солонасом Кулунтісом, а також апостильована відділом апостилювання МЮГП за номером Nic MJPO-Nic 000336799/2021.

У подальшому ОСОБА_11 24.11.2021 року в невстанвоений досудовим розслідуванням час, звернувся до ФОП ОСОБА_15 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_16 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого офіційного документу з метою подальшого заволодіння шляхом обману нерухомим майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», на початку листопада 2021 року організував поїздку виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 шляхом надання останнім легкового транспортного засобу, невстановленої моделі, що був у користуванні ОСОБА_5 та грошових коштів.

Так, 04.11.2021, прибувши до м. Одеси разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про відсутність у нього будь-яких цивільних або інших відносин з компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , як начебто довірена особа від імені компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка на той час вже фактично не існувала, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 3В , кв.1, звернувся до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 із заявою про отримання дублікату договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , від 17.10.2008 № 3129, серія та номер: 281, укладеного між вказаною вище компанією та ОСОБА_13 .

При цьому, діючи умисно, протиправно, на виконання вказівок ОСОБА_5 , на підтвердження нібито своїх повноважень ОСОБА_9 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний намір останнього, завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021 від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_9 з перекладом, нотаріально завіреним підписом перекладача та документи на підтвердження своєї особи, а саме паспорт громадянина України та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У свою чергу ОСОБА_11 з метою справлення враження легітимності вказаних дій, представився приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_12 як юрист компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Надалі, 04.11.2021 року в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 на підставі поданих документів, надала ОСОБА_9 дублікат договору купівлі продажу № 3129 від 17.10.2008, серія та номер: 281, а також внесла відповідний запис до реєстру реєстрації нотаріальних дій.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 наприкінці грудня 2021 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_9 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_5 29.12.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_17 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_5 розроблено проект Рішення № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, відповідно до якого начебто Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_9 вирішує заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також обрати його директором - ОСОБА_9 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_17 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , 02.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, спільно з ОСОБА_11 , звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , у приміщенні якої за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 , було посвідчено наперед підготовлений ОСОБА_17 . Рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 02 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4410, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 наприкінці грудня 2021 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_9 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_5 29.12.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_17 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_5 розроблено проект Рішення № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, відповідно до якого начебто Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_9 вирішує заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також обрати його директором - ОСОБА_9 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_17 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, 30.12.2021 року зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330, за якою також зареєстроване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВОКАТСЬКА ГРУПА ПО СТЯГНЕННЮ БОРГІВ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ», засновником та директором якої є ОСОБА_5 .

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_9 02.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_5 пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 02.12.2021, код ЄДРПОУ 44450461; підроблену довіреність № 1738-21 від 06.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою розроблення останнім проекту Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ про формування статутного капіталу та надання повноважень щодо підписання Акту прийому передачі у підконтрольному йому товаристві.

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, на початку грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначене рішення та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_9 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 . Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_9 прийняли рішення сформувати статутний капітал Товариства за рахунок наступних майнових і грошових внесків учасника:

квартира АДРЕСА_3 , що складається з п`яти житлових кімнат, загальою площею 129,5 кв. м., яку Учасник оцінює у 2 646 000,00 грн ( два мільйони шістсот сорок шість тисяч гривень, нуль копійок), що становить 49 % статутного капіталу.

Грошовий внесок у розмірі 2 754 000,00 грн. (два мільйони сімсот п`ятдесят чотири тисячі гривень, нуль копійок), що становить 51% статутного капіталу.

Прийнято рішення, про надання повноважень щодо підписання Акту прийому-передачі майна директору Товариства ОСОБА_9 з правом передоручення третім особам

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 08.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_9 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_5 пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 02.12.2021, код ЄДРПОУ 44450461; підроблену довіреність № 1738-21 від 06.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку грудня 2021 року, бідь точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.12.2021 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_9 для використання.

Крім того, у зазначений проміжок часу ОСОБА_5 за невстановлених обставин залучив до підписання вказаного акту раніше знайомого йому ОСОБА_19 , на що останній погодився.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021, Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_9 передала ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в особі ОСОБА_19 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_3 , вартістю 2 646 000 гривень.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 08.12.2021 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 надав завідомо для останнього підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі частки у статутному капіталі підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, наприкінці грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_9 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_9 передала, а ОСОБА_9 в особі представника ОСОБА_11 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в розмірі 100 відсотків номінальною вартістю 5 400 000 грн.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 29.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі частки у статутному капіталі підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, наприкінці грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_9 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_9 передала, а ОСОБА_9 в особі представника ОСОБА_11 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в розмірі 100 відсотків номінальною вартістю 5 400 000 грн.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 29.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

В подальшому, для проведення державної реєстрації змін у відомостях про юридичну особу, ОСОБА_9 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_5 пакет документів, а саме: Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документ про сплату адмін збору, ріешння Рішення Єдиного учасника № 2; підроблену довіреність № 1845-21 від 16.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Надалі, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_5 наприкінці грудня 2021 року доручив ОСОБА_11 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 вищевказаний акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_20 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 за №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»,

рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_9 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_20 , ОСОБА_9 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_20 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 20.12.2021 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 129,5 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 23.12.2021 о 11 год. 42 хв. 26 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 129,5 м2., за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_20 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , які фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зазначена квартира фактично належала компанії «Ведрана Інвестмент ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 2 646 000 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_5 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_21 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , 01.08.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 01.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, між «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461» в особі Директора ОСОБА_9 «Продавець», та ОСОБА_21 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №2683.

Крім того, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо наявності у квартир, розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , права власності на іноземній Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , Британські Віргінські Острови, ОСОБА_5 , визначив предметом свого протиправного умислу право власності на вищезазначені квартири.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_13 , належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу №64 укладеного 30.08.2010 між ПП «Транском» та директорм Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» ОСОБА_23 , та актом приймання-передачі б/н, від 16.05.2014 укладеного між ПП «Транском» та директорм Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» ОСОБА_23 .

Квартира №5 яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, 13 належить Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі Свідоцтва про право власності від 16.02.2012 року виданого виконавчим комітетом ОМР на підставі інвестиційного договору №39 від 18.08.2009 року та акту приймання-передачі майна від 01.10.2011.

Квартира №29 яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, 13 належить Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі Свідоцтва про право власності від 16.02.2012 року виданого виконавчим комітетом ОМР на підставі інвестиційного договору №37 від 05.12.2007 року та акту приймання-передачі майна від 01.10.2011.

Надалі, у невстановлений слідством час, приблизно у жовтні 2021 року, ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_10 свої злочинні наміри з приводу привласнення вищевказаних квартир, а також запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі п`яти відсотків від подальшої реалізації нерухомого майна виступити у якості довіреної особи власника даної квартири, на що ОСОБА_10 погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_10 надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 .

У подальшому, приблизно у жовтні 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_5 , переслідуючи мету підроблення офіційного документа, передав ОСОБА_11 паспортні та анкетні данні ОСОБА_10 а також ідентифікаційний код останнього для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на ім`я ОСОБА_10 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_5 , приблизно у жовтні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 244/04/10-21 від 04.10.2021, якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , в особі директора Компанії ОСОБА_24 , уповноважила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

Вказана довіреність начебто підписана директором компанії ОСОБА_23 та посвідчена публічним нотаріусом Енджел Кс. ОСОБА_25 , а також апостильована реєстратором Високим Судом Британських Віргінських Островів.

У подальшому ОСОБА_11 в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час звернувся до ФОП ОСОБА_26 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_27 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

А також звернувся до ФОП ОСОБА_28 з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса СМНО ОСОБА_29 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

У подальшому, згідно розробленого плану, з невстановлених причин виникла необхідність в отриманні ще однієї іноземної довіреності від Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», приблизно у серпні 2022 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_5 , по раніше наданим паспортним та анкетним даним ОСОБА_10 а також ідентифікаційному коду, які були надані ним для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на ім`я ОСОБА_10 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_5 , приблизно у серпні 2022 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 078/12/08-22 від 12.08.2022, якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 . Гортола, Британські Віргінські Острови, в особі директора Компанії ОСОБА_24 , уповноважила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

Вказана довіреність начебто підписана директором компанії ОСОБА_23 та посвідчена публічним нотаріусом Енджел Кс. ОСОБА_25 , а також апостильована реєстратором Високим Судом Британських Віргінських Островів.

У подальшому ОСОБА_11 в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час звернувся до ФОП ОСОБА_26 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_27 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 на початку серпня 2022 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_10 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_17 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_5 розроблено проект Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, відповідно до якого начебто гр. ОСОБА_11 та Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_10 вирішує заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначили мету, місцезнаходження, затверджено види діяльності КВЕД Товариства, затверджено розміри статутного капіталу, розміри та форми вкладу засновників (учасників) у статутний капітал Товариства, про державну реєстрацію товариства та обрання його директором ОСОБА_10 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_17 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 09.08.2022 року звертаються до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 для проведення нотаріальних дій, а саме посвідчення протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» , який зареєстровано в Реєстрі за №1016, 1017, до якого на підтвердження повноважень було надано завідомо підроблену довіреність №244/04/20-21 від 04.10.2021.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 на початку серпня 2022 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_10 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_17 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_5 розроблено проект Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, відповідно до якого начебто гр. ОСОБА_11 та Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_10 вирішує заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначили мету, місцезнаходження, затверджено види діяльності КВЕД Товариства, затверджено розміри статутного капіталу, розміри та форми вкладу засновників (учасників) у статутний капітал Товариства, про державну реєстрацію товариства та обрання його директором ОСОБА_10 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_17 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, 09.08.2022 року зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44807001 з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_10 09.08.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , подав до Центру надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, заздалегідь підготовлений ОСОБА_5 пакет документів, а саме: Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, код ЄДРПОУ 44807001; підроблену довіреність № 244/04/10-21 від 04.10.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я, сертифікат повноважень та свідоцтво про склад акціонерів «ІЗАНАГІ ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за домовленістю з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою усунення перешкод в заволодінні правом власності на квартири, що належать Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернулись до ОСОБА_21 .

З метою отримання дублікатів Свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_14 , квартири АДРЕСА_15 та квартири АДРЕСА_16 , ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №2438 від 19.07.2022 року, ОСОБА_21 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії. Представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за домовленістю з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 усвідомлюючи, що для реалізації задуманого, а саме підписання актів прийому передачі майна у статутний капітал підконтрольного товариства, необхідно надати доручення ОСОБА_11 в порядку передоручення для законності передачі майна у статутний капітал.

Реалізуючи розроблений план, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_10 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_11 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, в кінці серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до ФОП ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 , з метою підготовлення тексту протоколу та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для проведення змін в юридичній особі.

Так, зокрема ОСОБА_17 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_5 розроблено проект Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, відповідно до якого начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_10 вносить в статутний капітал ТОВ «ТАВРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» наступне майно:

квартира АДРЕСА_13 , вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

квартира АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

квартира АДРЕСА_15 , вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_17 проекту вищевказаного документа, ОСОБА_10 , 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_10 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44807001, зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника Акціонерні компанії «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_10 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт №1 приймання-передачі та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_11 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_10 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_13 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

Надалі, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт №2 приймання-передачі та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_11 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_10 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_6 , розробив вищезазначений акт №3 приймання-передачі та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_11 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_11 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_10 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_15 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_7 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_17 акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_11 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , що працював за адресою: АДРЕСА_6 , з метою розроблення останнім проекту заяви про вихід зі складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.09.2022 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив проект вищевказаної заяви та передав його ОСОБА_5 , після чого останній передав його ОСОБА_10 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_17 акту № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_11 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_10 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_15 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2022, звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_31 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_10 , знаходячись у якого усвідомлюючи протиправність своїх дій, на підтвердження своїх повноважень надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, для посвідчення справжності підпису на Заяві Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», про вихід із складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Надалі, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_11 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 вищевказаний акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_10 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_11 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_20 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради;

акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_10 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_20 , ОСОБА_10 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_20 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 30.08.2022 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 60,7 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 02.09.2022 о 10 год. 11 хв. 07 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 60,7 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_20 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зазначена квартира фактично належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 3 113 414, 00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_5 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_32 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_10 «Продавець» та ОСОБА_33 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №1493.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_11 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 31.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 вищевказаний акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_10 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_10 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_20 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради;

акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_10 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_20 , ОСОБА_10 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_20 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 31.08.2022 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 47,1 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 05.09.2022 о 10 год. 38 хв. 42 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 47,1 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_20 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зазначена квартира фактично належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 3 446 700, 00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_5 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_32 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_10 «Продавець» та ОСОБА_33 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №1492.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_11 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 31.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_5 вищевказаний акт № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_10 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_9 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_20 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради;

акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_10 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_20 , ОСОБА_10 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_20 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 31.08.2022 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 56,5 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_20 , 05.09.2022 о 10 год. 44 хв. 52 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 56,5 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_20 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зазначена квартира фактично належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 4 134 592,00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_5 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_32 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_10 «Продавець» та ОСОБА_33 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №1494.

10.10.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.ст.208, 615 КПК України.

10.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції № 1965-IX від 15.12.2021; № 2472-IX від 28.07.2022) за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення іншого офіційного документу, який видається та посвідчується нотаріусом, який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення іншого офіційного документу, який видається та посвідчується нотаріусом, який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгрунтованість .

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколами допиту представників потерпілих адвоката ОСОБА_34 , адвоката ОСОБА_35 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ; протоколами впізнання за фотознімками.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідн слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі особи, причетні до кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 є громадянином України, має вищу освіту, одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного та його поведінка, характер інкримінованого злочину та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи, дані про особу підозрюваного, його поведінку та враховуючи стадію кримінального провадження, на якій відбувається збір та фіксація доказів.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, яким потерпілим завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах, яка не відшкодована, а тому на думку слідчого судді, застава у межах, зазначених у п.2 ч.5 ст.182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків. У зв`язку із наведеними обставинами, слідчий суддя визначає заставу із застосуванням положень ч.5 ст.182 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 15.11.2023 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту фактичного затримання підозрюваного, тобто з 10.10.2023.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 15.11.2023 включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 476 200 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 , провадження по справі №1-кс/522/6480/23.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_39 , ОСОБА_46 , ОСОБА_20 , ОСОБА_37 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_47 , ОСОБА_22 , ОСОБА_48 , представником потерпілої компанії «Вердана Інвестмент ЛТД» адвокатом ОСОБА_49 , представником потерпілої Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» адвокатом ОСОБА_34 , з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

6) носити електронний засіб контролю.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

11.10.2023