Провадження №1-кс/751/2635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000132 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів в електронній та/або паперовій формі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2021-2023 років здійснюють реалізацію торфобрикетів та торфу для паливного спалювання, виготовлених державним підприємством, за заниженими цінами, у результаті чого заподіяно збитків підприємству на суму 1 958 220,36 грн. та бюджету на суму 664 259,81 грн.

Водночас органом досудового розслідування встановлено, що інші суб`єкти господарювання державного, комунального та приватного сектору економіки закуповували торфобрикет у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виключно за ринковими цінами.

У ході аналізу (податкова інформація) господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » органом досудового розслідування встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розрізі постачання торфобрикету є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, на думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна віднести до категорії пов`язаних СГД, оскільки директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 до 21.02.2021 значився кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За місцем реєстрації вказані товариства відсутні.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймало участь у конкурентних торгах з постачання торфобрикету установам та організаціям державної та комунальної форми власності, за наслідками яких уклало 8 договорів на поставку 1367 тонн торфобрикету, загальна вартість яких становила 5,4 млн. грн. Вартість 1 тони торфобрикету, з урахуванням логістичних послуг, становила від 3500-5200 грн.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, упущена вигода бюджетними установами та комунальними підприємствами склалася внаслідок дії наступних чинників:

- не прийняття участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відкритих торгах;

- неврахування у своїй діяльності інформації щодо потреби бюджетних установ в торфопродукції, яка висвітлюється в Prozorro в планах закупівель бюджетними установами та комунальними підприємствами торфопродукції.

Як наслідок, на думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як переможець торгів реалізовував придбану за заниженими цінами продукцію, виготовлену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бюджетними установами та комунальним підприємствам за укладеними Договорами за цінами, що перевищували майже на 50% ціни виробника.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ, з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); декларації по податку на прибуток товариств (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період 2021-2023 роки); відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності); форма 1-ДФ, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1