Справа № 524/6455/23
Провадження № 1-кс/524/2650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 25.08.2023 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 18.08.2023 року йому зателефонувала невідома особа номер якої на даний час не пам`ятає, де в бесіді представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому повідомляла алгоритм його дій в голосовому меню ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином невідома особа шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними останньому грошовими коштами в розмірі близько 4000 грн, які знаходились на його банківському рахунку номер якого потерпілий не знає, чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000290 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має банківський рахунок до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 .

24.08.2023 року на підставі ч. 3 ст. 214 КПК України та в порядку ст. 237 КПК України за добровільною згодою та за участю ОСОБА_5 було здійснено огляд належного йому мобільного телефону, яким встановлено, що мобільний телефон ОСОБА_5 являє собою моноблок з кнопковою панеллю, який функції передачі інформації інтеренет зв`язком не підтримує, застосунки мобільного банкінгу відсутні та встановленню на дану модель телефону не можливі.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18.08.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 4000 грн., які знаходились на його банківському рахунку.

30.08.2023 року до ВКП Полтавської області ДКП НП України було направлено доручення про проведення слідчих(розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України).

05.09.2023 року до СВ відділення поліції №2 КРУП надійшли матеріали виконання доручення, яким встановлено, в ході виконання якого було встановлено, що потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.08.2023 телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , під час розмови невідома особа представилися працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході бесіди невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_5 .

Під час виконання доручення, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 37/5 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованого на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовий номер було здійснено 4 (чотири) перекази грошових коштів, а саме:

1.18.08.2023 о 20:09 у сумі 900 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

2.18.08.2023 о 20:13 у сумі 515 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

3.18.08.2023 відбулося 2 (два) перекази на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 100 грн. і 190 грн.;

Також було встановлено, що вхід в онлайн-банкінг перший раз відбувся 18.08.2023 з мобільного телефону «Motorola Moto Z3».

Оперативним шляхом було встановлено, що за серпень місяць 2023 року перекази з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбуваються на наступні карткові рахунки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 34 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у сумі 57 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у сумі 31 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 27 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 у сумі 31 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у сумі 13 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 у сумі 14 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 у сумі 18 000 грн..

а також встановлено, що за серпень місяць 2023 року перекази з карткового рахунку № НОМЕР_4 відбуваються на наступні карткові рахунки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 у сумі 49 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 у сумі 50 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 у сумі 11 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 у сумі 50 000 грн.;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 у сумі 31 000 грн..

У зв`язку з вище викладеним, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

1.Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

1.1.По банківським рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 :

1.1.1.До особової справи власників вказаних рахунків відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". По вказаним картковим рахункам, за період з 01.08.2023 по момент ухвалення рішення отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

НОМЕР_20 .Вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з вказаних рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.1.3.Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів з вказаних рахунків. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.1.4.Надати фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які мали місце за період часу з 01.08.2023 по 05.10.2023 р.;

1.1.5.Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1