У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/4310/23 Провадження № 1-кс/401/97/24

08 лютого 2024 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000892 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000892 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Світловодського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши у злочинну змову із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м. Світловодськ, прибирання сміття в м. Світловодськ та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.

07.11.2023 року СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами перевірки встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 року по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливно- мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м. Світловодську, прибирання сміття в м. Світловодську та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.

В ході перевірки інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не висвітлили укладені договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату на пальне, крім того в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не висвітлили укладені договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про закупівлю палива на Світловодське міське КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення оперативно-розшукових заходівбуло встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в договорі на закупівлю палива встановили ціну на 1 л палива вищу ніж на даний час є середня ринкова ціни на паливо.

Крім того встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списують більшу кількість палива, щомісячно ніж використовують на своїй техніці під час виконання робіт, а в подальшому здійснюють незаконний продаж невикористаного палива на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище вступивши у злочину змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо об`ємів фактичного використання та закупівлі палива по факту для виконання робіт відповідно до договорів робіт та їх фактичні затрати використання.

Під час проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз з метою з`ясування чи відповідають фактичні обсяги закупленого палива тим, що були використані відповідно до звітної документації.

Слідчий зазначає, що вказана документація потрібна в оригіналі, так як відповідно до статті 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, не можуть бути визнані доказами, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження судом. Крім того, у випадку встановлення під час експертизи факту привласнення грошових коштів і матеріалів виникає ризик їх знищення особами в яких вони знаходяться. Також, у випадку заперечення факту підписання вищевказаних документів однією із сторін виникає необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи.

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку на території Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено б/н договір від 23.06.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору є постачання нафтопродуктів.Вищевказаним договором передбачений перелік документації необхідної для виконання умов договору та перелік звітної документації, але в ході обшуку необхідної документації виявлено не було.

Крім того, 10 січня 2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого працівниками СМПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також не було надано документації визначеної договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів, у вилученні якої виникла необхідність з метою проведення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Світловодського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що у проваджені СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як слідує з клопотання, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз з метою з`ясування чи відповідають фактичні обсяги закупленого палива тим, що були використані відповідно до укладених договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно підтверджуючої документації про закупівлю та використання палива.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Світловодського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000892 від 06.02.2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,які перебувають у володінні Світловодському КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-прямі договори укладенні між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю паливно-мастильних матеріалів в період з 01.05.2021 року по 28.11.2023 з усіма додатками до нього та специфікацією (або документація якою було продовжено строк дії договору б/нвід 23.06.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору є постачання нафтопродуктів);

-сертифікати та паспорти якості палива надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », при укладенні договорів, за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-відповідні накладні та рахунки щодо кількості та ціни за літр визначені договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів (у випадку укладення, іншими договорами) за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-відповідна первинна документація, яка підтверджує відвантаження товару і сплату платежів за попередній місяць, котра подається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не пізніше 5 числа кожного наступного місяця, визначена договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів (у випадку укладення, іншими договорами)за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-рахунки (рахунки-фактури) щодо оплати за товар визначені договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів (у випадку укладення, іншими договорами) за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-документацію щодо сплати пені в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу (у випадку наявності даних фактів), визначену договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів (у випадку укладення, іншими договорами)за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-документацію щодо письмових повідомлень про виникнення форс-мажорних обставин (у разі наявності таких фактів), належним доказом яких є довідки, видані ІНФОРМАЦІЯ_7 , ), визначену договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів (у випадку укладення, іншими договорами)за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-усі письмові зміни та доповнення визначені договором б/нвід 23.06.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Світловодським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання нафтопродуктів (у випадку укладення, іншими договорами)за період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-документи в яких відображено використання паливно-мастильних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 23.06.2021 року по 28.11.2023;

-документи підтверджуючі списання паливно-мастильних матеріалів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.06.2023 року по 28.11.2023.

-річний план закупівельСМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;

-річний план закупівельСМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік;

-річний план закупівельСМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

-річний план виконання робіт СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Світловодськ за 2021 рік;

-річний план виконання робіт СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Світловодськ за 2022 рік;

-річний план виконання робіт СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Світловодськ за 2023 рік;

-копію Положення про СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копію посадової інструкції директора СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

-копію посадової інструкції директора СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

-копію посадової інструкцію працівника СМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

-виписки по картці відкритій для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю нафтопродуктів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з відомостями про баланс картки з 23.06.2021 року по 28.11.2023 рік.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 08.02.2024 до 07.03.2024 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом