Справа № 991/7870/23
Провадження 1-кп/991/101/23
У Х В А Л А

31 жовтня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

представника ТОВ «Новітні газові технології» ОСОБА_13

розглянувши заяву про залучення в якості потерпілого у кримінальному провадженні № 0000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023, за обвинувачення

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Котовськ Одеської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 209 (в редакції статті до 28.04.2020), частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 (в редакції статті до 01.07.2020) КК України,

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 209 (в редакції статті до 28.04.2020), частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 (в редакції статті до 01.07.2020) КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України.

1.1.На електронну пошту суду 30.10.2023 від ОСОБА_14 надійшла заява про залучення ТОВ «Новітні газові технології» в якості потерпілого у кримінальному провадженні № 0000447.

1.2.Заявник посилається на те, що за версією слідства, керівництво ПАТ АБ «Укргазбанк», частка державної власності і якому становить 94,9 %, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів. Згідно з цими документами 521 фізичні та юридичні особи нібито залучали до банківської установи клієнтів на обслуговування і за дану співпрацю упродовж 2014-2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн, чим завдано шкоди Державі України, як акціонеру Банку.

1.3.Вказує, що ТОВ «Новітні газові технології» є акціонером Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - Банк) та володіє часткою у розмірі 4636 акцій у статутному капіталі Банку.

1.4.З посиланням на норми законодавства та закріплені в Статуті Банку положення щодо виплати дивідендів акціонерам заявник стверджує, що внаслідок вчинених колишніми посадовими особами АБ «Укргазбанк» та агентами/партнерами дій щодо перерахунку коштів на користь останніх та подальшу їх легалізацію, загальний обсяг активів Банку було зменшено більш ніж на 206 млн грн, що відповідно зумовило зменшення розміру дивідендів ТОВ «Новітні газові технології».

1.5.У зв`язку із зазначеним просить визнати ТОВ «Новітні газові технології» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000447.

2.В судовому засіданні учасники висловили такі позиції.

2.1.Представник ТОВ «Новітні газові технології» ОСОБА_13 підтримала подану заяву. На уточнюючі питання головуючого повідомила, що наразі розмір завданої кримінальним правопорушенням товариству шкоди не визначався, відсоткову частку акцій ТОВ «Новітні газові технології», а також вартість акцій станом на даний час повідомити не може. Зауважила, що така шкода була встановлена в кримінальному проваджені № 0000445.

2.2.Прокурор проти задоволення заяви заперечував. Зауважив, що стаття 55 КПК України передбачає можливість надання статусу потерпілої особи юридичній особі тільки у разі завдання останній шкоди. Натомість неотримання дивідендів акціонером юридичної особи, яка визнана потерпілою в кримінальному провадженні, не є такою шкодою. Зауважив, що акціонерам надані права на управління товариством та прийняття відповідних рішень. Однак рішення про виплату акціонерам ПАТ АТ «Укргазбанк» дивідендів не приймалось взагалі. Також прокурор повідомив, що загальний розмір статутного капіталу Банку складає 13 830 000 000 грн, і частка в ньому ТОВ «Новітні газові технології» є меншою за будь-яку одиницю виміру. Крім того, прокурор наголосив, що питання залучення ТОВ «Новітні газові технології» у якості потерпілого виникло лише після 12.10.2023, коли були викуплені корпоративні права на це підприємство, що може вказувати на певні процесуальні диверсії осіб, які заперечують укладання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Також прокурор зауважив, що в рамках кримінального провадження № 0000447 розглядається обвинувальний акт щодо ОСОБА_6 , якому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, які не завдали жодної матеріальної шкоди. Щодо ОСОБА_7 , то вчинення інкримінованих йому дій самі по собі не призвели до встановленої досудовим розслідуванням шкоди, а лише сприяли її завданню.

2.3.Захисник ОСОБА_9 проти задоволення заяви заперечував з підстав подання її неуповноваженим суб`єктом, а також відсутністю юридичних підстав для визнання ТОВ «Новітні газові технології» потерпілим, оскільки збитки завдані саме ПАТ АТ «Укргазбанк».

2.4.Захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також просили відмовити у задоволенні заяви.

2.5.Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали позицію своїх захисників.

3.Заслухавши учасників, дослідивши доводи заяви, Суд дійшов таких висновків.

3.1.Частиною 2 статті 58 КПК України передбачено, що представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.

3.1.1.Заява про залучення ТОВ «Новітні газові технології» в якості потерпілого у кримінальному провадженні № 000447 надійшла до суду електронною поштою. Як вбачається з протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 30.10.2023, вказана заява підписана КЕП фізичної особи ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 (том 13, а.с. 147). Отже, накладений електронний підпис не дає змогу перевірити повноваження ОСОБА_14 саме як керівника ТОВ «Новітні газові технології».

3.1.2.Разом з тим, в судовому засіданні інтереси ТОВ «Новітні газові технології» представляла адвокат ОСОБА_13 , яка діє на підставі Ордера на надання правничої допомоги ТОВ «Новітні газові технології» та договору № 30/10-23 від 30.10.2023 (том 13, а.с. 165).

3.1.3.Зважаючи на підтверджені адвокатом повноваження та з урахуванням приписів статті 50 та частини 3 статті 58 КПК України, адвокат визнається Судом уповноваженою на представництво інтересів Товариства в судовому засіданні.

3.2.У відповідності до частини 1 статті 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода, і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого (частина 3 статті 55 КПК України).

3.3.Отже, набуття фізичною чи юридичною особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні пов`язане з одночасною наявністю двох складових: фактичної (завдання кримінальним правопорушенням відповідної шкоди) та формальної (подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого).

3.4.Щодо формальної підстави, як вбачається з матеріалів кримінального провадження та підтверджено учасниками в судовому засіданні, ТОВ «Новітні газові технології» не подавало заяви щодо вчинення стосовно нього кримінального правопорушення або заяви про залучення його до провадження як потерпілого на стадії досудового провадження. Разом з тим, норми КПК України не містять положень, які б унеможливлювали розгляд такої заяви під час судового провадження. Одночасно суд зауважує, що із заяви ТОВ «Новітні газові технології» про визнання потерпілим неможливо з`ясувати, що вона підписана уповноваженої особою.

3.5.Щодо юридичних підстав, то згідно з пунктом 3 частини 1 статті 91 КПК вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, належить до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

3.6.Як вбачається зі змісту обвинувального акта, кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 , шкоди (збитків) не завдано. Водночас кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_7 , завдано шкоди (збитків) АБ «Укргазбанк» на суму 204 208 560,55 грн (том 1, а.с. 21).

3.7.Виходячи з положень Цивільного кодексу України, майнова шкода полягає в позбавленні особи належних їй цінностей, грошей, майна, матеріальних благ. Разом з тим, завдання майнової шкоди ТОВ «Новітні газові технології» не були предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000447. Зокрема, відповідно до змісту обвинувального акта під час своєї роботи у АБ «Укргазбанк» за період з 13.05.2015 до 27.03.2020 на посадах заступника директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу, директора цього ж департаменту та заступника Голови Правління Банку ОСОБА_7 неналежно виконав свої службові обов`язки, передбачені його посадовими інструкціями, контрактом та статутом АБ «Укргазбанк» (в редакціях, що діяли у зазначений період часу), через несумлінне ставлення до них, що виразилось у незабезпеченні належного контролю за роботою працівників департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу і працівників регіональної мережі Банку при складанні, погодженні та підписанні документів щодо здійснення виплат в рамках механізму стимулювання третіх осіб за залучення клієнтів Банку, а також перевірці фактів дійсності надання вищевказаними фіктивними Агентами і Партнерами послуг Банку, у тому числі особисто погоджуючи вищевказані службові записки чи підписуючи згадані вище зведені реєстри та розпорядження. Наведене дозволило учасникам створеної та очолюваної ОСОБОЮ 1 злочинної організації заволодіти коштами АБ «Укргазбанк», на загальну суму 205 998 435,93 грн, у тому числі через службову недбалість ОСОБА_7 на суму 204 208 560,55 грн, що спричинило тяжкі наслідки для АБ «Укргазбанк» (том 1, а.с. 17-18). Отже внаслідок вчинення кримінального правопорушення, за версією сторони обвинувачення, шкоду завдано саме ПАТ АБ «Укргазбанк».

3.8.Зауважуючи про опосередкованість завданої заявнику шкоди як акціонеру ПАТ АБ «Укргазбанк», представник не надає:

- актуальної інформації щодо володіння акціями Банку (виписка про стан рахунку в цінних паперах надана станом на 17.02.2015, том 13, а.с. 127);

-інформації щодо відсоткової частки належних ТОВ «Новітні газові технології» акцій у статутному капітал ПАТ АБ «Укргазбанк» (виписка про стан рахунку в цінних паперах надана станом на 17.02.2015 містить інформацію про належність заявнику 4 636 акцій, загальною номінальною вартістю 4 363,00 грн, що становить 0,0000 % статутного капіталу, том 13, а.с. 127);

-розрахунок розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди (при цьому представник зауважила про встановлення такої шкоди в іншому кримінальному провадженні - № 0000445);

-підтвердження, що завдані ПАТ АБ «Укргазбанк» збитки вплинули на розмір виплачених ТОВ «Новітні газові технології» дивідендів та/або факт такої виплати взагалі.

4.За таких умов Суд дійшов висновку, що ТОВ «Новітні газові технології» не обґрунтувало завдання йому матеріальної шкоди та наявність причинно-наслідкового зв`язку між такою шкодою і діями осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення встановлюється у кримінальному провадженні № 0000447 від 24.08.2023. А отже, заявник не довів наявність встановлених статтею 55 КПК України підстав для залучення його до цього кримінального провадження як потерпілого.

Керуючись статтями 55, 56, 314, 376 КПК України, Суд

УХВАЛИВ:

1.Відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_14 про залучення ТОВ «Новітні газові технології» в якості потерпілого у кримінальному провадженні № 0000447 від 24.08.2023.

2.Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і оскарженню не підлягає.

3.Повний текст ухвали оголошений 03.11.2023 о 14:40.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді

ОСОБА_2 ОСОБА_3