СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5988/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000053 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.10.2023, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитки печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, анкети клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками банку зазначеним суб`єктам господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених вказаними суб`єктами господарювання та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для вказаних суб`єктів господарювання за рахунками;

- інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото та/або відео матеріали відносно особи, яка знімала готівкові кошти.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що від з 08.08.2022 проходить службу за мобілізацією у лавах ЗСУ. На даний час проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_3 .

28.06.2023 під час підготовки фортифікаційних споруд в зоні відповідальності підрозділу в районі ІНФОРМАЦІЯ_3 біля Житомирської траси на їх позиції прибув командир роти військової частини A7299 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Під час особистої розмови з ОСОБА_5 останній нібито почув запах алкоголю від нього та почав стверджувати, що він перебуває в стані алкогольного сп?яніння.

Незважаючи на те, що ОСОБА_5 заперечував стан алкогольного сп?яніння, ОСОБА_7 на це реагував та почав вимагати від першого грошові кошти в сумі 60 000 грн. (по 30 000 грн. щомісяця) за неповідомлення вищому військовому керівництву та військову службу правопоряд про виявлений факт перебування його в стані алкогольного сп?яніння на службі.

Грошові кошти за вказівкою ОСОБА_6 були перераховані ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді (у форматі «.xls»), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000053 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.10.2023, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитки печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, анкети клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками банку зазначеним суб`єктам господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених вказаними суб`єктами господарювання та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для вказаних суб`єктів господарювання за рахунками;

- інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото та/або відео матеріали відносно особи, яка знімала готівкові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1