Справа № 487/82/24
Провадження № 1-кс/487/504/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

08.01.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 04.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких 04.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.01.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 в період з 04.01.2024 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 04.01.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру картки (з якого та на який) № НОМЕР_2 з 04.01.2024 (якщо така була) по теперішній час. Тимчасовий доступ просив надати строком на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000053, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того у судовому засіданні встановлено, що 04.01.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_19 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 04.01.2024 року близько 14:00 годин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти заявниці з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 17 200 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_19 було встановлено, що 04.01.2024 невідома особа, незаконним шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала персональні банківські дані потерпілої, після чого із її банківської картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 17 200 гривень.

У зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 04.01.2024 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких 04.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.01.2024 до 09.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 в період з 04.01.2024 до 09.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які 04.01.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру картки (з якого та на який) № НОМЕР_2 з 04.01.2024 (якщо така була) до 09.01.2024.

Ухвала дійсна до 09.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1