Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/45/24
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Дніпро та Синельниківського району Дніпропетровської області налагодили протиправну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Так, з метою власного збагачення, громадянин України ОСОБА_4 (далі - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організували протиправну діяльність, яка полягає у наступному.

Так, Відаді підшукує чоловіків призовного віку та пропонує їм протиправним шляхом оформити документи для незаконного виїзду через державний кордон України, в умовах воєнного стану, з метою уникнення останніми призову. Перетин кордону відбувається шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька або укладання фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю.

Також, Відаді особисто або через довірених осіб, підшукує жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів для участі, за грошову винагороду, у схемі з незаконного перетину кордону чоловіками призивного віку.

Довіреною особою ОСОБА_5 , який приймає участь у вказаній протиправній діяльності останнього є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , юрист. Роль ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень полягає у тому, він безпосередньо спілкується з Відаді, отримує від нього грошові кошти та замовлення на виготовлення закордонних паспортів, домовляється з працівниками Відділів ДРАЦС про укладення фіктивних шлюбів та статусів багатодітних батьків.

Крім того, ОСОБА_6 безпосередньо спілкується з Відаді, отримує від нього грошові кошти та замовлення на виготовлення закордонних паспортів, домовляється з працівниками Відділів ДРАЦС про укладення фіктивних шлюбів та статусів багатодітних батьків.

10.01.2024 в період часу з 14:08 год. до 18:06 год. в рамках кримінального провадження слідчим СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №1-кс/191/8/24 від 08.01.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

1.персональний комп`ютер з системним блоком «Hp» №СZC125C2D7 в корпусі чорного кольору, який опечатано паперовою биркою;

2.персональний комп`ютер з системним блоком «Multimedia Computer System» в корпусі темно-сірого кольору, який опечатано паперовою биркою;

3.бланк заяви про визнання батьківства від гр. ОСОБА_8 на 1 арк, заява про визнання батьківства гр. ОСОБА_8 від 05.01.2024 на 1 арк, фрагмент паперу з штрих-кодовими наліпками, блокнот з чорновими записами, паспорт громадянина України та ІПН код на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатка (ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод»), печатка ФОП ОСОБА_6 **, жорсткий диск «WD 640 Gb», мобільний телефон «Nomi», з`ємний носій пам`яті «hp 8Gb», флеш-карта micro-cd 8Gb, сім-карта оператора «лайфселл» серія НОМЕР_1 , сім-карта оператора «лайфселл» № НОМЕР_2 , сім-карта оператора «Vodafone» № НОМЕР_3 , дві папки сертифікатного паперу, папка червоного кольору з документами, що містять копії та чорнові записи поміщено до сейф-пакету WAR 1435377;

4.документи та банківські картки, які опечатано до сейф-пакету WAR 1712630, а саме: довіреності ВРА №729405, ВМК №281727, ВРК №158466, ВРП №558457, НРО №528484, ВРН №194051, НАР №752994, ННР №787687, НАР №765327, ВРС №400068, НАР №176594, ВРР №422341, ННВ №566397, ВРМ №106790, НАЕ №036368, НВТ №127721, ВТО №926411, НАМ №986539, НАН №749749, ВРС №246270, ВРВ №219760, НАТ №473898, НРВ №973410, НРВ №973409, НОЕ №853335, ВРС №400124, ВРЕ №111068, НОА №636823, НРК №779218, ВКК №494225, НМР №489752, НОВ №780822, НОК №718136, НОІ №938674, НМР №489739, НАМ №242626, ВМР №126702, НМА №519350, ВЕА №066856, ВРМ №111646, ВМХ №877901, НРЕ №796445, №НМС №240177, ВМК №281855, ВМР №126736, ВРЕ №111026, ВМК №281702, НАЕ №754242, ННК №405732, НАР №176595, НСН №392458; витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31314828 від 23.05.2016, №29060737 від 12.06.2015, №44716116 від 28.05.2021, банківські картки ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; банківські картки «А-банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; банківська картка «Радабанк» № НОМЕР_24 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_25 , банківська картка «VTB» № НОМЕР_26 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_27 , банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 , банківська картка «Sportbank» № НОМЕР_29 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_30 , рішення: №16/09-2021 серія НРЕ №796446, №1 серія ВМК №281733, заяви: серія ВРЕ №110954, серія НСО №751980, серія НСН №763780, серія НСР №244806, серія НСН №763768, серія НСО №751927, серія НСР №349632, серія НСО №751919, витяг про реєстрацію в ЄДР №44716036, скорочений витяг з ЄДР №22412395 серія ТХ №999737, витяг зі Спадкового реєстру серія РХ №801088, витяг про реєстрацію в ЄДР №50727185, договір про відступлення прав серія НМР №916964, №916965, довідка до акту огляду медико-соціологічною експертною комісією №219187 серія №1296/5, копія паспорту НОМЕР_31 , чорновий запис зі зразком печатки №17 «Відділ реєстрації місця проживання особи» (4 печатки) прізвища ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , лист індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда №1296/5 на 2 арк, довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_14 , лист індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда №199/8 на 2 арк, копія паспорту НОМЕР_32 , довідка від «Інтерпайп» щодо ОСОБА_15 , договір доручення від 04.03.22 для ОСОБА_15 на 3 арк, чорновий запис «4/2017 ОСОБА_16 , 3/2015 ОСОБА_17 , 4/2013 ОСОБА_18 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_33 , копія витягу з ЄД демографічного реєстру №1217-, копія свідоцтва про народження НОМЕР_34 , копія довідки реєстрації місця проживання №2265/1209 від 18.10.2021, копія свідоцтва про народження НОМЕР_35 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_36 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_37 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_38 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_39 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_40 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_41 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_42 , копія паспорту НОМЕР_43 , копія паспорту НОМЕР_44 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_45 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_46 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_47 , копія медичного висновку №34, копія ІПН коду НОМЕР_48 , копія паспорту НОМЕР_49 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_50 , копія паспорту № НОМЕР_51 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_52 , копія паспорту НОМЕР_53 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_54 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_55 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_56 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_57 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_58 , копія ВР 633558, копія ІПН НОМЕР_59 , копія паспорту НОМЕР_60 , копія ІПН НОМЕР_61 , витяг з реєстру територіальної громади №178 від 11.03.23, витяг №12/7-, заява від ОСОБА_19 , заява від ОСОБА_20 від 20.102023, копія ІПН НОМЕР_62 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_63 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_64 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_65 , копія паспорту № НОМЕР_66 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_67 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_68 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_69 , копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_70 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_71 , копія ІПН НОМЕР_72 , файл з паспортною копією НОМЕР_73 , ІПН НОМЕР_74 , копія паспорту НОМЕР_75 , бланк заяви про визнання батьківства МЕ552375 ( ОСОБА_21 ) від ОСОБА_22 , бланк заяви про визнання батьківства над ОСОБА_23 від ОСОБА_22 .

5.грошові кошти в сумі 142000 гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень які опечатано до сейф-пакету KIV 2129362, а саме: БМ 7455767, БН 0093616, АЕ 5578185, АС 4308762, АЕ 4018694, АТ 1544805, БМ 2081378, БМ 8569456, БЛ 8170133, АС 5769707, БК 5438299, АБ 7360162, АУ 8618027, ЕГ 6919793, АУ 7574156, АУ 7574155, АУ 7574154, АЄ 2147840, БП 4505695, АР 0251701, АР 2706478, ЕВ 8304416, ЕБ 5577893, АУ 1056472, АЄ 7507100, ЯБ 1183488, БП 3524211, ЕБ 9354395, АЖ 7448236, БМ 0067117, АВ 8021511, АН 0097765, АД 5454328, ЯБ 3291141, БМ 0819623, ЕВ 1287250, ЕВ2911281, АИ 5073038, АВ 4052285, БН 2916341, АЕ 4658199, АС 1299922, БЛ 8041255, АУ 9061717, АЕ 8959838, АН 1308206, ЕГ 9054965, АЗ 5575645, БН 2561737, ЕБ 2076046, АР 2644999, АВ 2452603, АН 5675138, БП 9414623, АП 9813971, ЕГ 1642414, АВ 8554180, АЄ 9431685, БМ 4744192, АВ 2650954, АТ 9289255, БМ 2934228, БЛ 5028346, БЛ 7894798, ЕГ 4682307, БМ 0954065, АУ 3092120, ЄГ 8059340, БК 2245117, ЕД 6190672, АМ 2138271, ЕВ 6707297, АЕ 5850997, АТ 5919088, АВ 3178459, АТ 4227222, ВС 4514092, АВ 3682851, БЛ 8326681, ЕГ 1765520, АР 4328200, ЕА 6706753, АУ 2793159, АТ 0766818, АК 4090303, АТ 2382479, БП 0760600, БК 4643252, АД 9013342, АЗ 1844576, АА 8765579, АЄ 1493126, АУ 2441250, БЛ 7914537, БМ 5020202, АП 5098480, АХ 2385077, АТ 5296252, АЕ 7489131, АУ 0705712, АК 2911591, БК 4818720, та 200 гривень, які опечатано до сейф-пакету WAR 0102105, а саме: ЗГ 2874708, ЗГ 2874709, ЗГ 2874710, ЗГ 2874711, ЗГ 2874712, ЗГ 2874713, ЗГ 2874714, ЗГ 2874715, ЗГ 2874716, ЗГ 1634963, ЄИ 9586687, ЄА 4368609, ЄЗ 7274086, ДД 7486079, ЗВ 1364065, ЄЗ 8809768, ЕИ 5011935, АЛ 4791473, ГЕ 6556936, ГЗ 4733427, ЗА 0679946, ВИ 4613694, ГВ 0339626, ЦБ 0667117, ЕЕ 9053100, ТЗ 1030955, ГЕ 5569275, ВЛ 1760467, ГГ 2164860, ПБ 0780689, СЕ 1018146, ТЗ 8001873, ХГ 8745295, СЄ 9303163, ТВ 8094687, ХБ 3740517, ЄЄ 1584465, ВХ 6661590, ДВ 5053664, ГБ 9184544, УЖ 9047531, ЗГ 3089991, ТВ 5585607, ХЕ 6205631, ДБ 8048356, ЄИ 6602468, ВК 3600044, ЄЕ 1631596, АК 3015006, ЕВ 3743576, ЕА 8939558, ЕА 6732417, ДГ 4079301, УК 5428760, ЄЗ 5090373, СЗ 7720465, КЙ 8140587, СВ 8579889, ВЖ 5925236, УБ 5927567, ТЖ 2698202, ВК 1228530, ДЕ 8763924, ДЕ 3143509, ЕИ 5494365, ЕД 6869417, ЕЗ 7008253, ЄГ 5867677, ЗВ 8858874, УЙ 0643344, ЄБ 7726018, ГЄ 2822075, ГА 0025537, УД 8532636, ЕЕ 3713448, ГД 6250374, АН 0352383, ДА 4542121, ЗА 5207225, ЕД 2663372, ЄИ 2372758, ДЄ 4456725, ЄА 1694998, ВД 7991655, КЛ 4430017, ЗЕ 7591714, АН 7548968, ЄЗ 0089220, ЄЖ 6670794, ДА 0806065, АС 1948592, ДЕ 7857819, ЕГ 2681943, СК 1252285, ВИ 9660712, ПЗ 5854445, ЕЕ 9364764, ГВ 5235465, ЄГ 5482861, ЗГ 2874806, ГВ 3059863, ГЄ 8093112, ЗВ 4340160, ЄИ 5874581, АМ 5493093, ЗГ 2874828, ЗГ 2874821, ЗГ 2874818, ЗГ 1634968, ЗГ 1634967, ЗГ 2874727, ЗГ 1634976, ЗГ 1634979, ЗГ 1634980, ЗГ 1634986, ЗГ 1634988, ЗГ 1634989, ЗГ 1634994, ЗГ 1634998, ЗГ 1634999, КЖ 4487560, ЄД 5460823, ЄИ 7506207, ВЗ 9435549, СЕ 9377152, ТЗ 4246358, УТ 8880238, ХЗ 6376088, ТЄ 9083318, ВЗ 5115245, ХА 0579527, ЕЄ 2553442, УС 0908925, КВ 0630132, СА 6156574, ЗГ 2874836, ЗГ 2874838, ЗГ 2874839, ЗГ 2874840, ЗГ 2874707, СМ 5776641, КД 1677223, ТЖ 5618095, СЕ 3158446, ХЖ 0537395, СМ 9582123, СД 2453813, КИ 5915883, УЖ 7015033, ХИ 9719437, ЄФ 9582906, БР 2673894, ДЕ 3731525, АС 1437375, ЕЖ 3872695, ЕГ 6982964, ЕД 1635579, ЕИ 4075319, ЗВ 1305806, БП 0333623, ЄА 0899201, ЄА 7113538, АН 1071270, ПГ 8187381, ЄД 1889079, ВБ 2936606, ХЗ 2498293, ХА 2285768, ПИ 4898167, УТ 5051639, СА 5546184, УК 7359177, УЙ 1449288, КГ 5663505, ХИ 0999916, СК 1254138, СЄ 9062690, УН 1741239, ХЕ 0103862, КМ 5957628, УЕ 5415097, СБ 3895725, КК 9511513, ТЗ 2348308, УЖ 0191308, КЄ 2817645, УБ 5028643, ПА 0788829, АЛ 1324443, БР 8081562, ГЗ 8783958, ЕВ 5729449, ЄА 3249592, ЕГ 0697745, ЗВ 6466359, ЕА 8663812, ГГ 6953846, ВЖ 8651406, ЗБ 6843966, ЕЕ 5757528.

Вилучені речі та документи в ході обшуку від 10.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_6 є засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000345, у зв`язку з чим 10.01.2024 слідчим винесено відповідну постанову.

Слід зазначити, що відповідно до ст.98 КПК України вказані речі мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, так як могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є першоджерелом, що потребує проведення відповідних судових експертних досліджень, у тому числі для доведеності причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ може зберігатися у сторони кримінального провадження, якщо він добровільно наданий, або на підставі судового рішення. Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, речі, вилучені в ході проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п.1 ч. 2 та абз.1 ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, вилучене майно в ході обшуку від 10.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідає ознакам речового доказу підлягає арешту з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Просить накласти арешт на майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження виявленого та тимчасово вилученого під час обшуку від 10.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.персональний комп`ютер з системним блоком «Hp» №СZC125C2D7 в корпусі чорного кольору, який опечатано паперовою биркою;

2.персональний комп`ютер з системним блоком «Multimedia Computer System» в корпусі темно-сірого кольору, який опечатано паперовою биркою;

3.бланк заяви про визнання батьківства від гр. ОСОБА_8 на 1 арк, заява про визнання батьківства гр. ОСОБА_8 від 05.01.2024 на 1 арк, фрагмент паперу з штрих-кодовими наліпками, блокнот з чорновими записами, паспорт громадянина України та ІПН код на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатка (ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод»), печатка ФОП ОСОБА_6 **, жорсткий диск «WD 640 Gb», мобільний телефон «Nomi», з`ємний носій пам`яті «hp 8Gb», флеш-карта micro-cd 8Gb, сім-карта оператора «лайфселл» серія НОМЕР_1 , сім-карта оператора «лайфселл» № НОМЕР_2 , сім-карта оператора «Vodafone» № НОМЕР_3 , дві папки сертифікатного паперу, папка червоного кольору з документами, що містять копії та чорнові записи поміщено до сейф-пакету WAR 1435377;

4.документи та банківські картки, які опечатано до сейф-пакету WAR 1712630, а саме: довіреності ВРА №729405, ВМК №281727, ВРК №158466, ВРП №558457, НРО №528484, ВРН №194051, НАР №752994, ННР №787687, НАР №765327, ВРС №400068, НАР №176594, ВРР №422341, ННВ №566397, ВРМ №106790, НАЕ №036368, НВТ №127721, ВТО №926411, НАМ №986539, НАН №749749, ВРС №246270, ВРВ №219760, НАТ №473898, НРВ №973410, НРВ №973409, НОЕ №853335, ВРС №400124, ВРЕ №111068, НОА №636823, НРК №779218, ВКК №494225, НМР №489752, НОВ №780822, НОК №718136, НОІ №938674, НМР №489739, НАМ №242626, ВМР №126702, НМА №519350, ВЕА №066856, ВРМ №111646, ВМХ №877901, НРЕ №796445, №НМС №240177, ВМК №281855, ВМР №126736, ВРЕ №111026, ВМК №281702, НАЕ №754242, ННК №405732, НАР №176595, НСН №392458; витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31314828 від 23.05.2016, №29060737 від 12.06.2015, №44716116 від 28.05.2021, банківські картки ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; банківські картки «А-банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; банківська картка «Радабанк» № НОМЕР_24 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_25 , банківська картка «VTB» № НОМЕР_26 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_27 , банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 , банківська картка «Sportbank» № НОМЕР_29 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_30 , рішення: №16/09-2021 серія НРЕ №796446, №1 серія ВМК №281733, заяви: серія ВРЕ №110954, серія НСО №751980, серія НСН №763780, серія НСР №244806, серія НСН №763768, серія НСО №751927, серія НСР №349632, серія НСО №751919, витяг про реєстрацію в ЄДР №44716036, скорочений витяг з ЄДР №22412395 серія ТХ №999737, витяг зі Спадкового реєстру серія РХ №801088, витяг про реєстрацію в ЄДР №50727185, договір про відступлення прав серія НМР №916964, №916965, довідка до акту огляду медико-соціологічною експертною комісією №219187 серія №1296/5, копія паспорту НОМЕР_31 , чорновий запис зі зразком печатки №17 «Відділ реєстрації місця проживання особи» (4 печатки) прізвища ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , лист індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда №1296/5 на 2 арк, довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_14 , лист індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда №199/8 на 2 арк, копія паспорту НОМЕР_32 , довідка від «Інтерпайп» щодо ОСОБА_15 , договір доручення від 04.03.22 для ОСОБА_15 на 3 арк, чорновий запис «4/2017 ОСОБА_16 , 3/2015 ОСОБА_17 , 4/2013 ОСОБА_18 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_33 , копія витягу з ЄД демографічного реєстру №1217-, копія свідоцтва про народження НОМЕР_34 , копія довідки реєстрації місця проживання №2265/1209 від 18.10.2021, копія свідоцтва про народження НОМЕР_35 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_36 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_37 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_38 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_39 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_40 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_41 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_42 , копія паспорту НОМЕР_43 , копія паспорту НОМЕР_44 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_45 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_46 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_47 , копія медичного висновку №34, копія ІПН коду НОМЕР_48 , копія паспорту НОМЕР_49 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_50 , копія паспорту № НОМЕР_51 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_52 , копія паспорту НОМЕР_53 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_54 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_55 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_56 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_57 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_58 , копія ВР 633558, копія ІПН НОМЕР_59 , копія паспорту НОМЕР_60 , копія ІПН НОМЕР_61 , витяг з реєстру територіальної громади №178 від 11.03.23, витяг №12/7-, заява від ОСОБА_19 , заява від ОСОБА_20 від 20.102023, копія ІПН НОМЕР_62 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_63 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_64 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_65 , копія паспорту № НОМЕР_66 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_67 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_68 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_69 , копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_70 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_71 , копія ІПН НОМЕР_72 , файл з паспортною копією НОМЕР_73 , ІПН НОМЕР_74 , копія паспорту НОМЕР_75 , бланк заяви про визнання батьківства МЕ552375 ( ОСОБА_21 ) від ОСОБА_22 , бланк заяви про визнання батьківства над ОСОБА_23 від ОСОБА_22

грошові кошти в сумі 142000 гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень які опечатано до сейф-пакету KIV 2129362, а саме: БМ 7455767, БН 0093616, АЕ 5578185, АС 4308762, АЕ 4018694, АТ 1544805, БМ 2081378, БМ 8569456, БЛ 8170133, АС 5769707, БК 5438299, АБ 7360162, АУ 8618027, ЕГ 6919793, АУ 7574156, АУ 7574155, АУ 7574154, АЄ 2147840, БП 4505695, АР 0251701, АР 2706478, ЕВ 8304416, ЕБ 5577893, АУ 1056472, АЄ 7507100, ЯБ 1183488, БП 3524211, ЕБ 9354395, АЖ 7448236, БМ 0067117, АВ 8021511, АН 0097765, АД 5454328, ЯБ 3291141, БМ 0819623, ЕВ 1287250, ЕВ2911281, АИ 5073038, АВ 4052285, БН 2916341, АЕ 4658199, АС 1299922, БЛ 8041255, АУ 9061717, АЕ 8959838, АН 1308206, ЕГ 9054965, АЗ 5575645, БН 2561737, ЕБ 2076046, АР 2644999, АВ 2452603, АН 5675138, БП 9414623, АП 9813971, ЕГ 1642414, АВ 8554180, АЄ 9431685, БМ 4744192, АВ 2650954, АТ 9289255, БМ 2934228, БЛ 5028346, БЛ 7894798, ЕГ 4682307, БМ 0954065, АУ 3092120, ЄГ 8059340, БК 2245117, ЕД 6190672, АМ 2138271, ЕВ 6707297, АЕ 5850997, АТ 5919088, АВ 3178459, АТ 4227222, ВС 4514092, АВ 3682851, БЛ 8326681, ЕГ 1765520, АР 4328200, ЕА 6706753, АУ 2793159, АТ 0766818, АК 4090303, АТ 2382479, БП 0760600, БК 4643252, АД 9013342, АЗ 1844576, АА 8765579, АЄ 1493126, АУ 2441250, БЛ 7914537, БМ 5020202, АП 5098480, АХ 2385077, АТ 5296252, АЕ 7489131, АУ 0705712, АК 2911591, БК 4818720, та 200 гривень, які опечатано до сейф-пакету WAR 0102105, а саме: ЗГ 2874708, ЗГ 2874709, ЗГ 2874710, ЗГ 2874711, ЗГ 2874712, ЗГ 2874713, ЗГ 2874714, ЗГ 2874715, ЗГ 2874716, ЗГ 1634963, ЄИ 9586687, ЄА 4368609, ЄЗ 7274086, ДД 7486079, ЗВ 1364065, ЄЗ 8809768, ЕИ 5011935, АЛ 4791473, ГЕ 6556936, ГЗ 4733427, ЗА 0679946, ВИ 4613694, ГВ 0339626, ЦБ 0667117, ЕЕ 9053100, ТЗ 1030955, ГЕ 5569275, ВЛ 1760467, ГГ 2164860, ПБ 0780689, СЕ 1018146, ТЗ 8001873, ХГ 8745295, СЄ 9303163, ТВ 8094687, ХБ 3740517, ЄЄ 1584465, ВХ 6661590, ДВ 5053664, ГБ 9184544, УЖ 9047531, ЗГ 3089991, ТВ 5585607, ХЕ 6205631, ДБ 8048356, ЄИ 6602468, ВК 3600044, ЄЕ 1631596, АК 3015006, ЕВ 3743576, ЕА 8939558, ЕА 6732417, ДГ 4079301, УК 5428760, ЄЗ 5090373, СЗ 7720465, КЙ 8140587, СВ 8579889, ВЖ 5925236, УБ 5927567, ТЖ 2698202, ВК 1228530, ДЕ 8763924, ДЕ 3143509, ЕИ 5494365, ЕД 6869417, ЕЗ 7008253, ЄГ 5867677, ЗВ 8858874, УЙ 0643344, ЄБ 7726018, ГЄ 2822075, ГА 0025537, УД 8532636, ЕЕ 3713448, ГД 6250374, АН 0352383, ДА 4542121, ЗА 5207225, ЕД 2663372, ЄИ 2372758, ДЄ 4456725, ЄА 1694998, ВД 7991655, КЛ 4430017, ЗЕ 7591714, АН 7548968, ЄЗ 0089220, ЄЖ 6670794, ДА 0806065, АС 1948592, ДЕ 7857819, ЕГ 2681943, СК 1252285, ВИ 9660712, ПЗ 5854445, ЕЕ 9364764, ГВ 5235465, ЄГ 5482861, ЗГ 2874806, ГВ 3059863, ГЄ 8093112, ЗВ 4340160, ЄИ 5874581, АМ 5493093, ЗГ 2874828, ЗГ 2874821, ЗГ 2874818, ЗГ 1634968, ЗГ 1634967, ЗГ 2874727, ЗГ 1634976, ЗГ 1634979, ЗГ 1634980, ЗГ 1634986, ЗГ 1634988, ЗГ 1634989, ЗГ 1634994, ЗГ 1634998, ЗГ 1634999, КЖ 4487560, ЄД 5460823, ЄИ 7506207, ВЗ 9435549, СЕ 9377152, ТЗ 4246358, УТ 8880238, ХЗ 6376088, ТЄ 9083318, ВЗ 5115245, ХА 0579527, ЕЄ 2553442, УС 0908925, КВ 0630132, СА 6156574, ЗГ 2874836, ЗГ 2874838, ЗГ 2874839, ЗГ 2874840, ЗГ 2874707, СМ 5776641, КД 1677223, ТЖ 5618095, СЕ 3158446, ХЖ 0537395, СМ 9582123, СД 2453813, КИ 5915883, УЖ 7015033, ХИ 9719437, ЄФ 9582906, БР 2673894, ДЕ 3731525, АС 1437375, ЕЖ 3872695, ЕГ 6982964, ЕД 1635579, ЕИ 4075319, ЗВ 1305806, БП 0333623, ЄА 0899201, ЄА 7113538, АН 1071270, ПГ 8187381, ЄД 1889079, ВБ 2936606, ХЗ 2498293, ХА 2285768, ПИ 4898167, УТ 5051639, СА 5546184, УК 7359177, УЙ 1449288, КГ 5663505, ХИ 0999916, СК 1254138, СЄ 9062690, УН 1741239, ХЕ 0103862, КМ 5957628, УЕ 5415097, СБ 3895725, КК 9511513, ТЗ 2348308, УЖ 0191308, КЄ 2817645, УБ 5028643, ПА 0788829, АЛ 1324443, БР 8081562, ГЗ 8783958, ЕВ 5729449, ЄА 3249592, ЕГ 0697745, ЗВ 6466359, ЕА 8663812, ГГ 6953846, ВЖ 8651406, ЗБ 6843966, ЕЕ 5757528.

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів приходжу до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення вимог п.1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також не обґрунтовано на підтвердження яких фактів та обставин воно слугуватиме речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні (відсутня постанова про призначення експертизи, тощо).

У порушення п.3 ч. 2 ст.171 КПК України, у клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном іншими особами та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Так, клопотання слідчого про арешт майна обґрунтоване лише доданими до нього витягом з ЄРДР від 13.04.2023 року та 23.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, із вказаними підозрюваними особами ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , листом Управління СБУ в Дніпропетровській області, згідно якого ОСОБА_6 сприяє ОСОБА_4 у протиправній схемі щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон, протоколом обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , та постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання.

Але, протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , та постанова про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання містять лише перелік вилученого майна у вигляді речей та документів. Жодних належних доводів на підтвердження того, що все вилучене майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, слідчим у доданих до клопотання документах не наведено та належним чином у клопотанні не обґрунтовано відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто яке саме відношення та значення має вказане вилучене майно до даного кримінального провадження.

Слід також зазначити, що сам зміст клопотання слідчого містить лише факт вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України, факт проведення обшуку, в результаті якого наведений перелік вилученого майна у вигляді речей та документів, процитовані норми ст. 98, 100, 170 КПК України та вказано, що вилучене майно є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди його вчинення, а також мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, є першоджерелом, що потребує проведення відповідних судових експертних досліджень, а тому арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів. Але, слідчий, звертаючись до слідчого судді з даними вимогами, належним чином не наводить жодних доводів та не надає суду жодних доказів на підтвердження того, що вказане вилучене майно має всі передбачені у ст. 98 КПК України критерії. Доводи слідчого, що вилучене майно може зберігати на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, не є слушними та є лише припущенням, оскільки за правилами ст. 98 КПК України слідчий для визнання вилученого майна речовими доказами повинен пересвідчитися у тому, що вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, були об`єктами кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом.

Також, у клопотанні не зазначено власників майна та у фактичному користуванні кого перебуває вказане майно та чи не призведе це до негативних наслідків для осіб, у фактичному користуванні яких перебуває вказане майно.

Окрім того, у клопотанні не зазначено фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий же, у своєму клопотанні не розмежовує серед вилученого майна, яке саме майно є тимчасово вилученим майном, а яке вилучене на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з відсутністю належних та необхідних доказів, потрібних під час розгляду клопотання, слідчий суддя не в змозі в рамках розгляду цього клопотання надати обґрунтовану оцінку обставинам, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України -повернути прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України, та встановити строк 72 години з моменту отримання ухвали суду для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1