ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/77/24

Провадження № 1-кс/210/67/24

09 січня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000341 від 27.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000341 від 27.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 27.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 26.11.2023 їй в месенджері «Telegram» написала невідома особа, яка назвала ОСОБА_6 (номер телефону відсутній) та запропонувала додатковий заробіток. В подальшому, в чаті месенджеру «Telegram» невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , щоб остання в свою чергу отримала назад свої кошти, але з відсотками. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 добровільно та самостійно, використовуючи мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переказала грошові кошти в загальному розмірі 46300 грн, на вищевказані банківські картки. Грошові кошти повернуті не були.

27.11.2023 постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню № 0000341 від 27.11.2023, вказане майно, а саме: грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 4 580 грн, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перераховані на банківський рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , та грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 12 890 грн, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перераховані на банківський рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000341 від 27.11.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 27.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000341 від 27.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із наданням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 30.11.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 30.11.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_2 інших карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 30.11.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_3 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 30.11.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.

Доступ надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1