Дата документу 09.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.01.2023 о 14:48 годині невстановлена особа, зателефонувала на контактний номер телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , з контактного номеру телефону НОМЕР_2 , після чого представилася представником служби безпеки банку АТ КБ «Приват-банк» та повідомила, що банківську картку ОСОБА_5 заблоковано. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів, невстановлена особа, шляхом обману вказала ОСОБА_5 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_3 , банку АТ КБ «Приват банк», грошові кошти у сумі 20.183 гривні на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ, чим зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

24.08.2023 року постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднано та присвоєно номер в ЄРДР №0000102, а також визначено підслідність за СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.10.2023 слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Управління стратегічних розслідувань в місті Києві В ході виконання доручення працівниками УСР в м. Київ оперативним шляхом було встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії відносно громадян України. Реалізовуючи свій злочинний умисел, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 представляючись працівниками різних банківських установ, шляхом обману впродовж 2022-2023 років заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані вище діяльність здійснюється групою осіб, що організували шахрайський колл-центр, та здійснюють свою діяльність за адресою:

- АДРЕСА_1 , офісні приміщення, які розташовані на 3-му, 4-му та 10-му поверхах БЦ «Меридіана»

Ймовірним організатором шахрайських колл-центрів являється громадянин України: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній розподіляє ролі між іншими активними учасниками злочинної групи, відповідає за виведення та легалізацію коштів, за організацію підбору та навчання кандидатів на роботу в шахрайських офісах.

На підставі вище викладеного була отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтава на проведення обшуку офісних та побутових приміщень, які розташовані на 3-му, 4-му та 10-му поверхах БЦ «Меридіана», що за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корпус 7 з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів, сім карток, ноутбуків, персональних комп?ютерів, жорстких дисків, флеш носіїв, комп`ютерної техніки, чорнових записів, банківських карток які використовуються в злочинній діяльності, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 1-го відділу УСР в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань НПУ ОСОБА_25 07.11.2023 року з метою проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщення на 3, 4 та10 поверхах які розташовані в БЦ «Меридіан» за адресою: місто Львів, вулиця Героїв УПА, 73, корпус 7, співробітники поліції прибули до БЦ «Меридіан», в момент коли співробітники поліції піднімались на 10 поверх хтось попередив співробітників які працювали в офісі на 10 поверсі і вони в кількості близько 60 чоловік з метою приховання речових доказів через запасний вихід спустились на 8 поверх даного БЦ. Вподальшому дані особи повернулися на свої робочі місця в офіс на 10- му поверсі.

Також в ході проведення обшуку були виявлені «чернові» записи з сумами орендної плати, за приміщення, які розташовані на 2, 3, та 4 поверхах.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, особи які спустились з 10-го поверху на 8 та повернулись на 10 могли там залишити докази протиправної діяльності. А також враховуючи знайдені в ході обшуку «чернові» записи, особи які винаймають офісні приміщення на 3 і 4 поверхах де функціонують офіси також винаймають і офісні приміщення на 2-му поверсі.

Відшукання та вилучення вищевказаних речей під час обшуку є необхідною умовою для перевірки на причетність до правопорушення осіб, котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі у подальшому можуть бути використані в якості доказів для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, так як можуть зберігати на собі сліди злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає занеобхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000102 від 10.01.2023 нежитлових приміщень, які розташовані на 2-му та 8-му поверхах БЦ «Меридіан», що за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися мобільні термінали, сім картки, ноутбуки, персональні комп?ютери, жорсткі диски, флеш носії, комп`ютерна техніка, чорнові записи, банківські картки, які використовуються в діяльності, з метою виявлення та вилучення:

-мобільних терміналів (в тому числі приладів для здійснення ІР-телефонії);

-сім карток, в тому числі з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших номерів, котрі могли використовуватись у діяльності кол-центрів;

-електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш носіїв та інш.);

-комп`ютерної техніки (ноутбуків, персональних комп`ютерів та інш.);

-чорнових записів;

-банківських карток з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та інших банківських карток, котрі могли використовуватись у діяльності кол-центрів.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1