Справа № 190/2403/23
Провадження №1-кс/190/469/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 29.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 29.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки в умовах воєнного стану та викрадення офіційних документів вчинене з корисливих мотивів.

Так, 29.10.2023 до ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області, звернувся з письмовою заявою гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_1 (моб.тел. НОМЕР_1 ) про те, що 28.10.2023 року приблизно о 15:00 год. він виявив, що викрали його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та з вказаної карти було знято грошові кошти в сумі 600 гривень.

Так 30.10.2023 року до ч/ч ВП№7 КамРУП надійшов рапорт слідчого СВ про те що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000447 від 29.10.2023 року, було виявлено що в діях гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 додатково вбачають ознаки злочину передбаченого ч.1 ст.357 КК України, а саме викрадення, офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів - банківської картки емітованою банком ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . За вищевказаним фактом 22.10.2023 слідчим СВ ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000450 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 357 КК України.

31.10.2023 постановою прокурора кримінальне провадження №0000450 та кримінальне провадження №000447 було об`єднано в одне провадження під №000447.

29.10.2023 в період з 09:00 по 09:20 було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 , який пояснив що 27.10.2023 року близько 12:00 год він зустрів раніше знайомого ОСОБА_5 , якому запропонував спільно вжити алкогольні напої за його місцем проживання, на що останній погодився. Після чого вони пішли до адреси його проживання: АДРЕСА_1 , вживати алкогольні напої. Під час розпиття він неодноразово давай гр. ОСОБА_6 свою банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » червоного кольору № НОМЕР_2 для покупки алкогольних напоїв, та повідомляв йому пін-код. Після покупки алкогольних напоїм картку він йому повертав. Ближче до 23:00 свою картку він залишив на столі в спільній кімнаті. Та потерпілий та гр. ОСОБА_6 лягли спати. Прокинувшись зранку 28.10.2023 року він виявив що належна йому банківська картка відсутня, та після чого зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив що з його рахунку зникло 600 грн. В цих дія підозрює гр. ОСОБА_5 .

30.10.2023 в період часу з 10:40 по 10:55 було допитано свідка гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що 28.10.2023 року близько 13:00 год він проходив по південній стороні міста П`ятихатки де зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_5 , з яким вони раніше працювали на підробітках. Вони розговорилися та гр. ОСОБА_6 запропонував йому випити пива, але свідок відмовився, та повідомив що в нього немає грошей, на що гр. ОСОБА_6 відповів що гроші в нього є. Вони разом пішли до банкомату поблизу магазину «каштан» та гр. ОСОБА_6 дістав з кишені банківську картку червоного кольору, та зняв з неї грошові кошти в сумі 600 грн, та вони пішли далі.

Згідно з випискою по картковому рахунку по банківському рахунку гр. ОСОБА_8 було встановлено що 28.10.2023 року об 00:00 год., була здійснена видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 .

31.10.2023 року об 18:55 слідчий СВ ВП№7 КамРУП встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України повідомив про підозру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Саївка, про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 357 КК України, а саме: викрадення, офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів, а також у вчиненні ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена, в умовах воєнного стану.

31.10.2023 року в період часу з 18:59 по 19:20 год. було допитано в якості підозрюваного гр. ОСОБА_5 який пояснив що: 27.10.2023 року він перебував в гостях у свого знайомого гр. ОСОБА_8 , котрий мешкає в АДРЕСА_1 , разом з ним вони випивали спиртні напої. ОСОБА_4 неоднаразово давав підозрюваному свою банківську картку та повідомляв пін-код від неї, щоб він ходив по алкогольні напої. 28.10.2023 року близько 09:00 год. він прокинувся, а його знайомий гр. ОСОБА_4 , ще спав, підозрюваний побачив картку ІНФОРМАЦІЯ_3 на столі, та в нього виник умисел викрасти цю картку, він взяв картку та пішов з території домоволодіння гр. ОСОБА_8 до себе додому. Проходячи близько 12:30 год біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та по дорозі зустрів знайомого гр. ОСОБА_9 та запропонував йому випити, на що його знайомий гр. Богос відповів що в нього немає грошей. Підорзюваний відповів що гроші має та після чого вони пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та приблизно об 13:00 год він з банкомату за допомогою картки яку вкрав зняв грошові кошти в сумі 600 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357,ч.4 ст.185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 00.01 год. 27.10.2023 по 23.59 год. 28.10.2023 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_5 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 10 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1