Справа № 134/1686/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000309 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 18.09.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гарячківка Тульчинського району Вінницької області про те, що 24.08.2023 в мережі Інтернет познайомилась із чоловіком, що представився ОСОБА_5 та який шляхом обману увійшов у її довіру та під приводом відправлення останній цінних речей із-за кордону для начебто оплати за перевезення даних цінних речей заволодів її коштами в сумі 1162048 грн., які остання перевела протягом періоду з 01.09.2023 по 14.09.2023 на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 18.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що через термінал потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку ОСОБА_6 грошові кошти декількома платежами на суму 22000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 25000 гривень, 25000 гривень, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_4 знову ж перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Грошові кошти декількома платежами на загальну суму 206 000 гривень, дана картка належить ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 перерахувала кошти у сумі 25000 на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Виклик представника публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, невстановленої особи (шахрая) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в, АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000309 18.09.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гарячківка Тульчинського району Вінницької області про те, що 24.08.2023 в мережі Інтернет познайомилась із чоловіком, що представився ОСОБА_5 та який шляхом обману увійшов у її довіру та під приводом відправлення останній цінних речей із-за кордону для начебто оплати за перевезення даних цінних речей заволодів її коштами в сумі 1162048 грн., які остання перевела протягом періоду з 01.09.2023 по 14.09.2023 на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 18.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що через термінал потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку ОСОБА_6 грошові кошти декількома платежами на суму 22000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 25000 гривень, 25000 гривень, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_4 знову ж перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Грошові кошти декількома платежами на загальну суму 206 000 гривень, дана картка належить ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 перерахувала кошти у сумі 25000 на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, невстановленої особи (шахрая) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в, АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у м. Вінниці (Вінницьке обласна дирекція), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у м. Вінниці (Вінницьке обласна дирекція), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласна дирекція) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_6 зокрема інформації в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 25.09.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у м. Вінниці (Вінницьке обласна дирекція), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ін. 21000.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя