Справа № 344/2301/24
Провадження № 1-кс/344/1141/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0003734 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

08.02.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу із березня по вересень 2023 року, в період дії воєнного стану на території України, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 , шляхом обману, шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у великих розмірах.

Зокрема, згідно наданих показань потерпілої ОСОБА_6 , 04.04.2023 до останньої зателефонувала ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та під час телефонної розмови остання попросила позичити їй грошові кошти в сумі 21 000 гривень. Своє прохання ОСОБА_7 обґрунтовувала тим, що їй не вистачає грошові коштів для придбання у власність вищевказаного магазину із продажу дитячих іграшок, який знаходиться по АДРЕСА_1 , поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась та того ж дня, приблизно в 11:00 год, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської платіжної картки, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 переказала грошові кошти в загальній сумі 21 000 грн на банківську платіжну картку, номер якої ОСОБА_7 в усному порядку продиктувала, а саме № НОМЕР_3 .

Окрім цього, як зазначила у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_6 , 19.04.2023 до останньої зателефонувала ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та під час телефонної розмови остання попросила позичити їй грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Своє прохання ОСОБА_7 обґрунтовувала тим, що їй не вистачає грошові коштів для придбання у власність вищевказаного магазину із продажу дитячих іграшок, який знаходиться по АДРЕСА_1 , поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась та того ж дня, приблизно в 20:10 год, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , потерпіла переказала грошові кошти в загальній сумі 5 000 грн на банківську платіжну картку, номер якої ОСОБА_7 мені в усному порядку продиктувала, а саме № НОМЕР_5 .

Також, як зазначила у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_6 , 03.08.2023 до останньої зателефонувала ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та під час телефонної розмови остання попросила позичити їй грошові кошти в сумі 3 500 гривень. Своє прохання ОСОБА_7 обґрунтовувала тим, що всі її грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банку заблоковані та щоб їх розблокувати і зняти потрібно заплатити штраф в розмірі 3 500 грн, а сама вона перебуває в м. Києві, на що потерпіла погодилась та того ж дня, приблизно в 17:00 год, у соціальній мережі «Viber» ОСОБА_5 скинула потерпілій повний номер банківської платіжної картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_6 . Після чого, у цей же час, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 переказала 2 (двома) транзакціями грошові кошти в загальній сумі 3 500 гривень.

Окрім цього, як зазначила у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_6 , 25.09.2023 до останньої зателефонувала ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та під час телефонної розмови остання попросила позичити їй грошові кошти в сумі 3 000 гривень. Своє прохання ОСОБА_7 обґрунтовувала тим, що всі її грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банку були повторно заблоковані та щоб їх розблокувати і зняти потрібно заплатити штраф в розмірі 3 500 грн, а сама вона ще перебуває в м. Києві, на що потерпіла погодилась та того ж дня, приблизно в 22:00 год, у соціальній мережі «Viber» ОСОБА_7 скинула потерпілій повний номер банківської платіжної картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_7 . Після чого, у цей же час, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 , ОСОБА_6 переказала грошові кошти в загальній сумі 3 000 гривень.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься інформація щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких відкрита вказана банківська платіжна картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків (банківських платіжних карток) на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вказана банківська платіжна картка за період часу із 01.03.2023 по 31.12.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.

Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0003734 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься інформація щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких відкрита вказана банківська платіжна картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків (банківських платіжних карток) на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вказана банківська платіжна картка за період часу із 01.03.2023 по 31.12.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься інформація щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких відкрита вказана банківська платіжна картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків (банківських платіжних карток) на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вказана банківська платіжна картка за період часу із 01.03.2023 по 31.12.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1