Справа № 191/3746/23
Провадження № 1-кс/191/804/23
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від «01» квітня 2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 року до Ніжинського РВП ГУНП Чернігівської області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2023 року замовив тротуарну плитку зателефонувавши за номером НОМЕР_1 та в подальшому переказав передплату в сумі 6700 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар доставлено не було, грошові кошти не повернуті.

СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області 01.04.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення. Під час проведення заходів достовірно встановлено, місцевчинення вказаного правопорушення, оскільки мобільний термінал з абонентським телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила дане правопорушення фіксується згідно базовими станціями за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.03.2023 він знаходився за місцем мешкання та знайшов оголошення про продаж тротуарної плитки в соціальній мережі «Фейсбук» та зберіг дане оголошення, щоб в подальшому зателефонувати та домовитись про доставку. Після чого 31.03.2023 року замовив тротуарну плитку за телефонувавши за номером НОМЕР_1 та в подальшому переказав передплату в сумі 6700 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар доставлено не було, грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 31.03.2023, переведено грошові на банківську картку НОМЕР_2 Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про : Інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 31.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) далі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про отримання грошових коштів на банківської картку НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв дізнавача та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

01.04.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000197 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000197 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі у складі: дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшомудізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про отримання грошових коштів на банківської картку НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- Інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 31.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувалися грошові кошти за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б.,адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- Інформація про номери мобільних телефонів, електроні адреси, прив`язані до банківської карти НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР- адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу;

- Особисті дані щодо особи клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1