печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи в інтересах, якої подано клопотання - адвоката ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000367 від 08.05.2014 року, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 року у провадженні № 757/24380/23-к.

В засіданні представник особи в інтересах, якої подано клопотання - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу скасування арешту майна, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника особи в інтересах, якої подано клопотання та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 року накладено арешт на корпоративні права ПрАТ«ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, а саме:

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_2 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_3 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_4 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_9 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно часток у статутному капіталі ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, а саме:

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_2 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_3 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_4 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_9 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () корпоративні права ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а саме:

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_2 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_3 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_4 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944; код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_9 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Вказана ухвала слідчого судді була предметом перегляду апеляційною інстанцією 13.09.2023 року, відповідно до постанови Київського апеляційного суду ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 року залишена без змін.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зокрема, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, не доведено.

Крім того слід зазначити, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України на даний час не завершене, обґрунтованість накладення арешту на майно про скасування якого просить адвокат в даному кримінальному провадженні встановлено ухвалою слідчого судді від 14.06.2023 року, законність якої перевірена апеляційною інстанцією відповідно до ухвали від 13.09.2023 року .

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1