печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001537 від 23.08.2023 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження№ 0001537 від 23.08.2023 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001537 від 23.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

На території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, у тому числі у СФГ « ОСОБА_5 », спричинивши останнім матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням додатково встановлено осіб причетних до вчинення злочину, через рахунки яких переказували викраденні кошти якими в подальшому розпоряджались на власний розсуд, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Встановлено, що кошти отримані злочинним шляхом учасники організованої групи перераховують на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » для подальшого використання на власний розсуд.

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001537 від 23.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.09.2023, а саме інформацію за рахунками які зареєстровані за: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_39 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_43 РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ; РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ІНФОРМАЦІЯ_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , також за рахунками які зареєстровані за: ОСОБА_50 якому 17.08.2023 о 16:23 перераховано кошти в сумі 174 444,19 грн., з рахунку НОМЕР_38 (банківська карта № НОМЕР_39 ); ОСОБА_21 якому 17.08.2023 о 16:25 перераховано кошти в сумі 194 502,74 грн., 17.08.2023 о 16:51 перераховано кошти в сумі 289 205.39 грн., та 17.08.2023 о 16:52 перераховано кошти в сумі 100 000 грн., з рахунку НОМЕР_38 (банківська карта № НОМЕР_39 ); ОСОБА_51 якому 17.08.2023 о 16:29 перераховано кошти в сумі 140 946,37 грн., з рахунку НОМЕР_38 (банківська карта № НОМЕР_39 ); ОСОБА_52 якій 17.08.2023 о 16:31 перераховано кошти в сумі 142 155,53 грн., та 17.08.2023 о 16:33 перераховано кошти в сумі 100 000 грн., з рахунку НОМЕР_38 (банківська карта № НОМЕР_39 ); ОСОБА_53 якому 17.08.2023 о 16:59 перераховано кошти в сумі 200 000 грн., 17.08.2023 о 17:00 перераховано кошти в сумі 200 000 грн., та17.08.2023 о 17:02 перераховано кошти в сумі 145 058.45 грн., з рахунку НОМЕР_38 (банківська карта № НОМЕР_39 ); ОСОБА_54 якому 17.08.2023 о 17:10 перераховано кошти в сумі 271 418,00 грн., з рахунку НОМЕР_38 (банківська карта № НОМЕР_39 ), а саме:

інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 25.09.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 25.09.2023 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

ІР адреси, MAC-адреси, ідентифікатори пристрою входу системи інтернет банкінгу, з прив`язкою до місцевості (геолокація), онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних осіб по 25.09.2023;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 25.09.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, документи щодо отримання коштів з рахунків;

відомостей щодо оформлення довіреностей на керування рахунком, та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження щодо оформлення довіреностей на керування рахунками в приміщеннях банку;

інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 25.09.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42557/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1