Справа № 442/5383/23
Провадження № 1-кс/442/1467/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000607 від 12.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших картковому рахунку контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.07.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо банківської картки НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_12 про те, що просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 08.07.2023 приблизно о 16 год. 50 хв. зателефонувала на її мобільний номер телефону, представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шляхом обману отримала доступ до додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та заволодів грошовими кошти у сумі 28 тис. грн, які знаходились на універсальній банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером рахунку НОМЕР_3 , тим саме спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду. Вказує, що, будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що у своєму користуванні мала банківські карточки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , одна із них соціальна, якою не користувалась та універсальна, однак номера рахунків не пригадує, на даний час соціальна карточка є закрита, а універсальна вироблена інша у зв`язку із тим, що шахрайським методом зламали доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримали доступ до двох карточок через це відбулось списання грошових коштів із універсальної карточки. 08.07.2023 приблизно 16 год. 50 хв. вона перебувала у магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться у смт Східниця, придбавала товари, та в той час до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , вона підняла трубку, був чути голос дівчини, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запитала її чи здійснюю будь-які покупки, ОСОБА_12 відповіла, що ні. Працівник „ ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжила, що зараз із карти хочуть списати грошові кошти, задля безпеки зв`яжуться із працівниками служби безпеки „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та через деякий час до ОСОБА_12 справді зателефонував ще один номер телефону, однак його не запам`ятала, та не має в збережених викликах. Представився працівник службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 назвав своє ім`я, почав розповідати що шахрайським методом хочуть зламати карточку, для безпеки потрібно змінити пароль доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зараз на номер мобільного телефону ОСОБА_12 надійде смс-повідомлення із кодом, його потрібно продиктувати. Та сказав, що доступу до ІНФОРМАЦІЯ_5 не буде, що потрібно буде прийти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та відновити його. ОСОБА_12 продукували код, який надійшов в смс-повідомлення. Він сказав, що код ввели, заспокоїв її що зараз ІНФОРМАЦІЯ_3 не буде працювати і щоб відновили доступ. В процесі розмови питали її за карточки, що соціальну та універсальну. Пропонували щоб заблокувати карточку соціальну, сказала, що ні. Говорили з нею врівноважено спокійно, вона переконливо вірила, що це справді працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після завершення розмови ОСОБА_12 спокійно займалась своїми справами, нічого не підозрюючи. 11.07.2023 вона поїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб відновити ІНФОРМАЦІЯ_5 , і почала розповідати за те, що їхні працівники заблокували ІНФОРМАЦІЯ_3 , розповіла все як було, показала номера мобільних телефонів тих, що до неї телефонували, однак вони пояснили, що це не вони телефонували і що доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 не блокували. І в той час ОСОБА_12 зрозуміла, що її обманули та шахрайським методом викрали грошові кошти із кредитної карточки. По виписці із банку помітно що викрадено 28 758 грн 08.07.2023, саме в той час, коли вона говорила із ними по телефону, кошти переказувались на кур`єрські та поштові послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зазначає, що точний номер рахунку кредитної банківської карточки ОСОБА_12 не пригадує, але згідно із виписки яку надав ІНФОРМАЦІЯ_2 , номером рахунку є НОМЕР_3 . Грошові кошти із соціальної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 не викрадено. 29.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти перераховувались за кур`єрські послуги та доставку ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Отримано інформацію із ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої грошові кошти, які викрадені із банківської карти потерпілої ОСОБА_12 переказали через грошовий переказ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , який надає можливість платнику здійснити переказ з власної банківської карти на банківську карту отримувача на сайті Товариства. За даними ПЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 з рахунку потерпілої 08.07.2023 були здійснені перекази на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 27 000 грн. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, y матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням „Банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2023 по 15.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших картковому рахунку контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.07.2023 по 15.11.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1