Провадження №1-кс/463/8704/23
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України КК України, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному провадженню № 0000020 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_2»: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

Згідно інформаційного документу Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області, вбачається, що внаслідок відображення ТОВ «ВЕЙП ХАБ» () за даними ЄРПН за період 2022-2023 роки реалізації незначної кількості товарів за наявності розгалуженої мережі магазинів та Інтернет-магазинів, зареєстрованих 19 програмних касових апаратів, а також декларування незначних доходів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 наявний ризик здійснення діяльності з реалізації підакцизних товарів без відображення в податковому обліку з метою ухилення від сплати акцизного податку, податку на прибуток та податку на додану вартість.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 використовуючи ТОВ «ВЕЙП ХАБ» з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють реалізацію нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_3» та інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_3», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відображення в податковому обліку з метою ухилення від сплати акцизного податку, податку на прибуток та податку на додану вартість.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку детектив обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи, а також мотивує тим, що проведення такого необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку детектива, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України КК України. В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «ІНФОРМАЦІЯ_3» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого детективом клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів (інформаційний документ, рапорти, заяви осіб, протоколи допиту свідків, протоколу огляду предметів, протоколи огляду Інтернет сайту), а також здобутої детективом в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої детективом оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення детектива про те, що у приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходить документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належать ПрАТ «КОТЛОМОНТАЖ», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

З урахуванням наведених детективом підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що детективом доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого детективом клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 слідчим (детективам) слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку усіх приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразових та багаторазових пристроїв для куріння; рідин, комплектів рідин, картриджів до електронних сигарет; марок акцизного податку з ознаками підроблення; чорнових записів на підтвердження факту збуту підакцизних товарів; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, які підтверджують незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; документів, щодо господарської діяльності ТОВ «ВЕЙП ХАБ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ; банківських карток фізичних осіб - підприємців; предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток операторів телефонного зв`язку; накопичувачі систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження; знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; речей, предметів та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення в приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1