Провадження №1-кс/523/3579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000373 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 до ВП № З ОРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом матеріальної допомоги від ООН, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 54656 гривень, які остання перерахувала через мобільний додатк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

19.09.2023 приблизно о 16:36 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в розмірі 13663,98 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована « ОСОБА_5 » на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після здійснення перерахування чоловік повідомив, що ідентифікація не пройшла, бо потрібно було саме ввести пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 знову зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела пароль від додатку.

Після чого з її банківської картки № НОМЕР_1 , імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почались незрозумілі для ОСОБА_4 переказу грошових коштів, а саме: 18.08.2023 року о 16:38 в сумі 13.663,98 гривень, 18.08.2023 року о 16:40 в сумі 13.663,98 гривень, 18.08.2023 року о 16:46 в сумі 13.663,98 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати у кримінальному провадженні № 0000373 від 19.09.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_2 за період часу з 17.09.2023 по дату виконання даної ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказану повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період часу з 17.09.2023 по дату виконання даної ухвали.

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської карткою (рахунком до неї) № НОМЕР_2 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1