Справа № 738/343/20
№ провадження 1-кп/738/1/2023
ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року місто Мена

Менський районний суд Чернігівської області

у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

під час розгляду у відкритому судовому засіданні кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000156 від 02.04.2018 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дітак Арташатського району Республіка Вірменія, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, на утриманні має двох малолітніх дітей, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Мена Чернігівської області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , не заміжньої, на утриманні має одну малолітню дитину, не працюючої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_9 ,

безпосередньо після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив вирок про наступне:

І. Формулювання обвинувачення, визнаного Судом доведеним щодо ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 , на початку січня 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, розробивши та погодивши із Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, план злочинних дій, вирішив організувати в місті Мена ігровий зал, в якому буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом та уникнення відповідальності за вчинене, ОСОБА_3 підшукав приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та надав вказівку Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, укласти договір піднайму (суборенди) нежитлового приміщення № 26/01/16, який 26 січня 2016 року підписано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який іменований як «Наймодавець» з однієї сторони, та Особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яка іменована як «Піднаймач» з іншої сторони, предметом договору якого була передача піднаймачу в тимчасове платне користування частини нежитлового приміщення площею 130 м2, що знаходиться в будівлі за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно до рішення п`ятдесятої сесії шостого скликання Менської міської ради Менського району Чернігівської області «Про перейменування вулиць, провулків, площі та парків міста Мена» від 22 жовтня 2015 року нова назва Сіверський шлях), буд. АДРЕСА_3 з метою використання частини нежитлового приміщення для організації відпочинку та розваг.

Маючи у своєму користуванні це приміщення, ОСОБА_3 з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким буде надаватися доступ до азартних ігор, організував проведення ремонтних робіт, придбав необхідну комп`ютерну техніку, яку в подальшому об`єднав в єдину мережу з інстальованим спеціальним програмним забезпеченням «Admiral», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, які розмістив у зазначеному приміщенні.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_3 на початку квітня 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, створив та очолив організовану злочинну групу, до якої ним була залучена Особа 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, яка згідно розробленого плану дій, повинна укладати договори оренди, суборенди та відповідати за своєчасність сплати комунальних послуг, а також ОСОБА_4 , яка згідно розробленого плану дій, повинна здійснювати функції менеджера закладів.

Згідно узгодженого ними плану, незаконна діяльність закладів повинна конспіруватися під господарську діяльність Державної лотереї.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом та уникнення відповідальності за вчинене, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання більших незаконних прибутків, учасники організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_3 01 квітня 2017 року, всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з метою розширення свого бізнесу вирішили організувати в смт. Сосниця ігровий зал, в якому буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_3 підшукав приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та надав вказівку Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, укласти договір оперативної оренди об`єкта нерухомості, який 01 квітня 2017 року підписано головою правління Сосницької районної спілки споживчих товариств ОСОБА_11 , який іменований як «Орендодавець» з однієї сторони, та Особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яка іменована як «Орендар» з іншої сторони, предметом договору якого було передання орендарю у строкове платне користування частину будівлі «Універмагу» площею 55,5 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 з метою здійснення власної господарської діяльності, що не суперечить чинному законодавству і без зміни цільового призначення.

Маючи у своєму користуванні це приміщення, ОСОБА_3 з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким буде надаватися доступ до азартних ігор, придбав необхідну комп`ютерну техніку, яку в подальшому об`єднав в єдину мережу з інстальованим спеціальним програмним забезпеченням «Admiral», який працює як електронне (віртуальне) казино шляхом підключення будь-якої кількості комп`ютерів, що розташовуються в гральному закладі до віддаленого серверу, який контролюється через основний комп`ютер, що знаходиться у підпорядкуванні адміністратора грального закладу із встановленим програмним забезпеченням «Admiral» надається гравцю можливість через засоби телекомунікаційної мережі «Інтернет» із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми в режимі реального часу (онлайн) здійснювати обмін даними з електронним сервером щодо участі в азартній грі, внесення ставок, обмін даними стосовно стану ігрового рахунку та його поповнення, а також отримувати дані про результат азартної гри, в якій взяв участь гравець.

Крім цього, зрозумівши, що можливо отримувати ще більші доходи від зайняття гральним бізнесом та маючи умисел на отримання більших прибутків, з метою збагачення організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_3 01 травня 2018 року, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з метою розширення свого бізнесу вирішили організувати в місті Борзна ігровий зал, в якому буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_3 підшукав приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , з метою прикриття своєї незаконної діяльності надав вказівку Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, укласти договір оренди майна, який 01 травня 2018 року підписано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця № НОМЕР_3 видане 29.04.2004, який іменований як «Орендодавець» з однієї сторони, та Особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яка іменована як «Орендар» з іншої сторони, предметом договору якого було передання орендарю в тимчасове володіння та користування кімнату площею 64 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 з метою здійснення підприємницької діяльності.

Маючи у своєму користуванні це приміщення, ОСОБА_3 з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким буде надаватися доступ до азартних ігор, спільно з ОСОБА_4 організували проведення ремонтних робіт, придбали необхідну комп`ютерну техніку, яку в подальшому об`єднали в єдину мережу з інстальованим спеціальним програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів «Інтернет» ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, які розмістили у зазначеному приміщенні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_3 01 вересня 2018 року, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з метою розширення свого бізнесу вирішили організувати в місті Корюківка ігровий зал, в якому буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом ОСОБА_3 підшукав приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , з метою прикриття своєї незаконної діяльності надав вказівку Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, укласти договір оренди нежитлового приміщення, який 01 вересня 2018 року підписано ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , яка іменована як «Орендодавець» з однієї сторони, та Особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яка іменована як «Орендар» з іншої сторони, предметом договору якого було передання орендарю в строкове платне користування нежитлового приміщення площею 50,4 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 з метою здійснення підприємницької діяльності.

Маючи у своєму користуванні це приміщення, ОСОБА_3 з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким буде надаватися доступ до азартних ігор, організував проведення ремонтних робіт, придбав необхідну комп`ютерну техніку, яку в подальшому об`єднав в єдину мережу з інстальованим спеціальним програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів «Інтернет» ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, які розмістили у зазначених приміщеннях.

Під час вчинення злочинів, організована злочинна група, яку очолював ОСОБА_3 , діяла згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи.

Зокрема, ОСОБА_3 , як організатор, здійснював загальне керівництво злочинною групою, підшукував членів організованої групи, розподіляв ролі між її учасниками, визначав загальні правила поведінки учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, а також встановив ієрархію, чим забезпечив порядок підпорядкування йому членів організованої групи та членів організованої групи між собою, забезпечував фінансування організованої групи грошовими коштами, які є необхідними для виконання єдиного злочинного плану, в тому числі для проведення ремонтних робіт в підшуканих ним приміщеннях, розподіляв між учасниками організованої групи прибуток отриманий від зайняття гральним бізнесом, організовував забезпечення конспірації та безпеки незаконної діяльності, спільно з ОСОБА_4 забезпечив ігрові зали - банерами та вивісками Державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », камерами відеоспостереження, комп`ютерною технікою та іншим необхідним обладнанням для зайняття гральним бізнесом, підшукав осіб для встановлення необхідного програмного забезпечення, в тому числі спеціального - «iConnect» та «Admiral», спільно з ОСОБА_4 встановив зв`язок з агентами ігрових платіжних систем «iConnect» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав логіни та паролі доступу до ігрових платіжних систем, здійснював, з метою отримання віртуальних коштів, які є необхідною умовою для можливості надання та проведення азартних ігор, перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, спільно з ОСОБА_4 підшукував працівників грального закладу шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлював графік роботи для адміністраторів гральних закладів та контролював їх роботу, проводив інструктажі та здійснював виплату заробітної плати, отримував звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведених азартних ігор, спільно з ОСОБА_4 вводив штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, особисто приймав рішення про можливість доступу до азартної гри окремими гравцями, а також надавав вказівки адміністраторам гральних закладів на розсилку смс-повідомлень про заплановані акції та проведення нарад з працівниками гральних закладів, на яких спільно з ОСОБА_4 вирішував питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів.

ОСОБА_4 згідно розробленого плану злочинних дій та відведеної їй ролі, спільно з ОСОБА_3 здійснювала підбір персоналу шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлювала графік роботи для адміністраторів гральних закладів та здійснювала перевірку особистих документів працівників, контролювала роботу адміністраторів, проводила інструктажі та здійснювала виплату заробітної плати, отримувала звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведених азартних ігор, спільно з ОСОБА_3 встановила зв`язки з агентами ігрових платіжних систем «iConnect» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримала логіни та паролі доступу до ігрових платіжних систем, здійснювала, з метою отримання віртуальних коштів, які є необхідною умовою для можливості надання та проведення азартних ігор, перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, здійснювала збір здобутих незаконним шляхом грошових коштів та перераховувала їх на банківські рахунки ОСОБА_3 , забезпечувала гральний зал продовольчими товарами, які реалізовувались клієнтам, забезпечувала гральні заклади комп`ютерною технікою, спільно з ОСОБА_3 проводила наради працівників гральних закладів, на яких вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, спільно з ОСОБА_3 вводила штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, надавала вказівки адміністраторам гральних закладів на розсилку смс-повідомлень про заплановані акції, підшукувала осіб для розміщення в засобах масової інформації реклами щодо працевлаштування на посади охоронця, адміністратора в гральних закладах за вищезазначеними адресами.

Особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.11.2013 зареєстрована як фізична особа-підприємець (далі ФОП), згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної їй ролі, укладала та підписувала договори оренди нежитлових приміщень, оренди майна, оперативної оренди об`єктів нерухомості, суборенди приміщень, передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей, про надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, ліцензійні договори та про надання телекомунікаційних послуг, контролювала своєчасність сплати грошових коштів за комунальні послуги, здійснювала плату за оренду приміщень, укладала і підписувала заяви про розміщення реклами в гральних закладах, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проводила наради з працівниками гральних закладів, на яких вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів.

Згідно узгодженого ними плану, незаконна діяльність гральних закладів конспірувалася під господарську діяльність Державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і «Спорт-Лото».

Організована ОСОБА_3 злочинна група відзначалася особливою стійкістю, що виражалося в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні злочину, в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, у здатності забезпечувати стабільність, безпеку свого функціонування та можливістю протидіяти зовнішнім дезорганізуючим чинникам, в тому числі пов`язаним із проведенням правоохоронцями обшуків гральних закладів за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 .

Так, 12.09.2018 та 28.05.2019 працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Так, 28.05.2019 по 29.10.2019 працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Так, 28.05.2019 та 29.10.2019 працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «Admiral», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Після завершення слідчих дій, організована група під керівництвом ОСОБА_3 неодноразово відновлювала функціонування закладів, продовжувала злочинну діяльність, пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

У такий спосіб в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009, учасники організованої злочинної групи в період часу з початку квітня 2016 року систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних у закладах за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 організовували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, що дає можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на виконання узгодженого плану, у 2018-2019 роках залучили до злочинної діяльності гральних закладів для виконання функцій адміністраторів Особу 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 5, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження та інших невстановлених осіб, які не були обізнані про існування організованої групи. Основними обов`язками адміністраторів було отримання грошових коштів від гравців, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів, крім цього виконували і інші обов`язки, а саме: за вказівками ОСОБА_3 або ОСОБА_4 займалися стажуванням нових працівників гральних закладів, за вказівками ОСОБА_3 або ОСОБА_4 здійснювали розсилку смс-повідомлень про заплановані акції, за вказівками ОСОБА_3 або ОСОБА_4 через платіжні термінали вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «iConnect», «Admiral» та Особи 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, через платіжні термінали перераховували грошові кошти отримані від зайняття гральним бізнесом на банківські картки ОСОБА_3 .

Так, після отримання від гравців особистих грошових коштів, адміністратори закладів визначали розмір ставки у вигляді кредитів, які формувались у співвідношенні одна гривня - один кредит, після чого роздруковували чек з комбінацією цифр, у випадках коли використовувалося програмне забезпечення «iConnect», який надавався гравцю та являвся необхідною умовою доступу до азартної гри. Після того, як гравець ввів зазначену комбінацію цифр у цифрове поле вікна запиту доступу програмного забезпечення «iConnect», встановлену на комп`ютерному симуляторі, здійснювалося зарахування йому кредитів, та гравець міг обрати будь-яку із запропонованих азартних ігор. Результат участі в азартній грі, залежав від випадковості та в більшості випадків був запрограмований учасниками організованої групи, шляхом заниження ймовірності співпадіння виграшної комбінації на програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибутки від зайняття гральним бізнесом.

Щодо програмного забезпечення «Admiral», то воно не потребувало для надання доступу до азартної гри чека з комбінацією цифр, оскільки доступ до гри безпосередньо надавався через основний комп`ютер, що знаходився в приміщенні каси грального закладу, де знаходиться адміністратор грального закладу.

У період часу з 19.09.2018 до 29.10.2019 адміністратор Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома інших учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 16.04.2019 о 14 год. 55 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн., як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.05.2019 о 15 год. 48 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

В подальшому, 20.05.2019 о 17 год. 46 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 о 12 год. 04 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

У період часу з 01.02.2019 до 29.10.2019 адміністратор Особа 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 25.05.2019 о 12 год. 30 хв. Особа 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 о 12 год. 07 хв. Особа 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Адміністратор Особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у період часу з 22.10.2018 по 28.05.2019 з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 07.03.2019 о 10 год. 44 хв. Особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.05.2019 о 14 год. 49 хв. Особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, у період часу з 12.12.2018 до 29.04.2019 адміністратор

Особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , надавав можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 12.03.2019 о 14 год. 44 хв. Особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не виграв грошові кошти в сумі 403 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, 24.04.2019 о 18 год. 34 хв. Особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Адміністратор Особа 5, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження у період часу з 04.05.2018 по 15.03.2019 з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 06.03.2019 о 16 год. 39 хв. Особа 5, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, у період часу з 17.04.2019 до 28.05.2019 адміністратор Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , надавав можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 17.04.2019 о 13 год. 15 хв. Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

В подальшому, а саме 08.05.2019 о 13 год. 48 хв. Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 о 12 год. 07 хв. Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_15 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_15 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

ІІ. Формулювання обвинувачення, визнаного Судом доведеним щодо ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, від діяльності пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах з метою отримання прибутку, в квітні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно вступила до організованої злочинної групи створеної ОСОБА_3 , до складу якої також входила Особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_3 займалася гральним бізнесом на території Чернігівської області у підшуканих ОСОБА_3 , приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , яке відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення № 26/01/16 від 26 січня 2016 року передане в тимчасове платне користування Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для організації відпочинку та розваг; АДРЕСА_5 , яке відповідно до договору оперативної оренди об`єкта нерухомості від 01 квітня 2017 року передано в строкове платне користування Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для здійснення господарської діяльності; АДРЕСА_6 , яке відповідно до договору оренди майна від 01 травня 2018 року передано в тимчасове володіння та користування Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для здійснення підприємницької діяльності; АДРЕСА_7 , яке відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 01 вересня 2018 року передано в строкове платне користування Особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для здійснення підприємницької діяльності.

Під час вчинення злочинів, організована злочинна група, яку очолював ОСОБА_3 , діяла згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи.

Зокрема, ОСОБА_3 , як організатор, здійснював загальне керівництво злочинною групою, підшукував членів організованої групи, розподіляв ролі між її учасниками, визначав загальні правила поведінки учасників організованої групи та забезпечував їх дотримання, а також встановив ієрархію, чим забезпечив порядок підпорядкування йому членів організованої групи та членів організованої групи між собою, забезпечував фінансування організованої групи грошовими коштами, які є необхідними для виконання єдиного злочинного плану, в тому числі для проведення ремонтних робіт в підшуканих ним приміщеннях, розподіляв між учасниками організованої групи прибуток отриманий від зайняття гральним бізнесом, організовував забезпечення конспірації та безпеки незаконної діяльності, спільно з ОСОБА_4 забезпечив ігрові зали - банерами та вивісками Державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », камерами відеоспостереження, комп`ютерною технікою та іншим необхідним обладнанням для зайняття гральним бізнесом, підшукав осіб для встановлення необхідного програмного забезпечення, в тому числі спеціального - «iConnect» та «Admiral», спільно з ОСОБА_4 встановив зв`язок з агентами ігрових платіжних систем «iConnect» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав логіни та паролі доступу до ігрових платіжних систем, здійснював, з метою отримання віртуальних коштів, які є необхідною умовою для можливості надання та проведення азартних ігор, перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, спільно з ОСОБА_4 підшукував працівників грального закладу шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлював графік роботи для адміністраторів гральних закладів та контролював їх роботу, проводив інструктажі та здійснював виплату заробітної плати, отримував звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведених азартних ігор, спільно з ОСОБА_4 вводив штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, особисто приймав рішення про можливість доступу до азартної гри окремими гравцями, а також надавав вказівки адміністраторам гральних закладів на розсилку смс-повідомлень про заплановані акції та проведення нарад з працівниками гральних закладів, на яких спільно з ОСОБА_4 вирішував питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів.

ОСОБА_4 згідно розробленого плану злочинних дій та відведеної їй ролі, спільно з ОСОБА_3 здійснювала підбір персоналу шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлювала графік роботи для адміністраторів гральних закладів та здійснювала перевірку особистих документів працівників, контролювала роботу адміністраторів, проводила інструктажі та здійснювала виплату заробітної плати, отримувала звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведених азартних ігор, спільно з ОСОБА_3 встановила зв`язки з агентами ігрових платіжних систем «iConnect» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримала логіни та паролі доступу до ігрових платіжних систем, здійснювала, з метою отримання віртуальних коштів, які є необхідною умовою для можливості надання та проведення азартних ігор, перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, здійснювала збір здобутих незаконним шляхом грошових коштів та перераховувала їх на банківські рахунки ОСОБА_3 , забезпечувала гральний зал продовольчими товарами, які реалізовувались клієнтам, забезпечувала гральні заклади комп`ютерною технікою, спільно з ОСОБА_3 проводила наради працівників гральних закладів, на яких вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, спільно з ОСОБА_3 вводила штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, надавала вказівки адміністраторам гральних закладів на розсилку смс-повідомлень про заплановані акції, підшукувала осіб для розміщення в засобах масової інформації реклами щодо працевлаштування на посади охоронця, адміністратора в гральних закладах за вищезазначеними адресами.

Особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.11.2013 зареєстрована як фізична особа-підприємець (далі ФОП), згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної їй ролі, укладала та підписувала договори оренди нежитлових приміщень, оренди майна, оперативної оренди об`єктів нерухомості, суборенди приміщень, передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей, про надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, ліцензійні договори та про надання телекомунікаційних послуг, контролювала своєчасність сплати грошових коштів за комунальні послуги, здійснювала плату за оренду приміщень, укладала і підписувала заяви про розміщення реклами в гральних закладах, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проводила наради з працівниками гральних закладів, на яких вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів.

Згідно узгодженого ними плану, незаконна діяльність гральних закладів конспірувалася під господарську діяльність Державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і «Спорт-Лото».

Організована ОСОБА_3 злочинна група відзначалася особливою стійкістю, що виражалося в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні злочину, в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, у здатності забезпечувати стабільність, безпеку свого функціонування та можливістю протидіяти зовнішнім дезорганізуючим чинникам, в тому числі пов`язаним із проведенням правоохоронцями обшуків гральних закладів за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 .

Так, 12.09.2018 та 28.05.2019 працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Так, 28.05.2019 по 29.10.2019 працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Так, 28.05.2019 та 29.10.2019 працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «Admiral», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Після завершення слідчих дій, організована група під керівництвом ОСОБА_3 неодноразово відновлювала функціонування закладів, продовжувала злочинну діяльність, пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

У такий спосіб в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009, учасники організованої злочинної групи в період часу з початку квітня 2016 року систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних у закладах за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 організовували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, що дає можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на виконання узгодженого плану, у 2018-2019 роках залучили до злочинної діяльності гральних закладів для виконання функцій адміністраторів Особу 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 5, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження та інших невстановлених осіб, які не були обізнані про існування організованої групи. Основними обов`язками адміністраторів було отримання грошових коштів від гравців, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів, крім цього виконували і інші обов`язки, а саме: за вказівками ОСОБА_3 або ОСОБА_4 займалися стажуванням нових працівників гральних закладів, за вказівками ОСОБА_3 або ОСОБА_4 здійснювали розсилку смс-повідомлень про заплановані акції, за вказівками ОСОБА_3 або ОСОБА_4 через платіжні термінали вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «iConnect», «Admiral» та Особи 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, через платіжні термінали перераховували грошові кошти отримані від зайняття гральним бізнесом на банківські картки ОСОБА_3 .

Так, після отримання від гравців особистих грошових коштів, адміністратори закладів визначали розмір ставки у вигляді кредитів, які формувались у співвідношенні одна гривня - один кредит, після чого роздруковували чек з комбінацією цифр, у випадках коли використовувалося програмне забезпечення «iConnect», який надавався гравцю та являвся необхідною умовою доступу до азартної гри. Після того, як гравець ввів зазначену комбінацію цифр у цифрове поле вікна запиту доступу програмного забезпечення «iConnect», встановлену на комп`ютерному симуляторі, здійснювалося зарахування йому кредитів, та гравець міг обрати будь-яку із запропонованих азартних ігор. Результат участі в азартній грі, залежав від випадковості та в більшості випадків був запрограмований учасниками організованої групи, шляхом заниження ймовірності співпадіння виграшної комбінації на програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибутки від зайняття гральним бізнесом.

Щодо програмного забезпечення «Admiral», то воно не потребувало для надання доступу до азартної гри чека з комбінацією цифр, оскільки доступ до гри безпосередньо надавався через основний комп`ютер, що знаходився в приміщенні каси грального закладу, де знаходиться адміністратор грального закладу.

У період часу з 19.09.2018 до 29.10.2019 адміністратор Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома інших учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 16.04.2019 о 14 год. 55 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.05.2019 о 15 год. 48 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

В подальшому, 20.05.2019 о 17 год. 46 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 о 12 год. 04 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

У період часу з 01.02.2019 до 29.10.2019 адміністратор Особа 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 25.05.2019 о 12 год. 30 хв. Особа 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 о 12 год. 07 хв. Особа 6, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Адміністратор Особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у період часу з 22.10.2018 по 28.05.2019 з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 07.03.2019 о 10 год. 44 хв. Особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.05.2019 о 14 год. 49 хв. Особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, у період часу з 12.12.2018 до 29.04.2019 адміністратор

Особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , надавав можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 12.03.2019 о 14 год. 44 хв. Особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не виграв грошові кошти в сумі 403 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, 24.04.2019 о 18 год. 34 хв. Особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Адміністратор Особа 5, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження у період часу з 04.05.2018 по 15.03.2019 з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 06.03.2019 о 16 год. 39 хв. Особа 5, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, у період часу з 17.04.2019 до 28.05.2019 адміністратор Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , надавав можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 17.04.2019 о 13 год. 15 хв. Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

В подальшому, а саме 08.05.2019 о 13 год. 48 хв. Особа 7, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_14 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_14 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 о 12 год. 07 хв. Особа 7, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , надав можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_15 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_15 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

ІІІ. Позиція обвинувачених.

Обвинувачений ОСОБА_3 , допитаний у судовому засіданні, вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України визнав повністю, погодившись з усіма фактичними обставинами справи та кваліфікацією діяння, пояснив суду, що, в 2016 році у нього виникло бажання зайнятися гральним бізнесом. В той час в Україні багато хто цим займався. З цією метою він і організував гральні зали. Він здійснював контроль за їхньою діяльністю, вів документацію. Вирішував кадрові питання. Займався питаннями з майновим забезпеченням гральних залів. Організував програмне забезпечення комп`ютерної техніки в гральних залах. Основним його обов`язком був контроль над діяльністю ігрових залів. На даний час йому зрозуміло, що своїми діями він вчиняв кримінальне правопорушення.

У вчиненому щиро кається, просить суд суворо не карати.

Обвинувачена ОСОБА_4 допитана у судовому засіданні, вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України визнала повністю, погодившись з усіма фактичними обставинами справи та кваліфікацією діяння, пояснила суду, що, вона в 2016 році влаштувалася на посаду касира в зал ігрових автоматів в місті Мена. Згодом ОСОБА_3 запропонував їй бути його помічницею. Вона погодилася та почала йому допомагати в організаційних питаннях щодо зайняття гральним бізнесом.

У вчиненому щиро кається, просить суд суворо не карати.

ІV. Досліджені в судовому засіданні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 02.04.2018 (а.с. 165 т. 2), яким підтверджується внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення і початок досудового розслідування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

Клопотанням про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 04 липня 2018 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 04 липня 2018 року (а.с. 168-171 т. 2) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_6 та обстеження публічно недоступного місця, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з таємним проникненням до нього з метою встановлення засобів аудіо, відео контролю та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення терміном 30 діб, починаючи з 04 червня 2018 року по 04 липня 2018 року включно.

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 10 липня 2018 року (а.с. 173-175 т. 2) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії. Так, в ході проведення НС(Р)Д була отримана інформація про діяльність закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 27 січня 2020 року (а.с. 177-179 т. 2), з якого вбачається, що під час дослідження оптичного диску та карти пам`яті з результатами НСРД а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено файли, на яких міститься відеозапис надання адміністратором грального закладу гравцеві доступу до гри (грального комп`ютера), а також самого процесу гри.

Протокол обшуку від 12 вересня 2018 року (а.с. 189-191 т. 2), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено: зошит на 96 аркушів із інформацією частково заповненою та вклеєними чеками з банку; зошит на 24 аркуші із частково заповненими записами в ньому; графіки роботи працівників у кількості 4-х штук; паперовий конверт із надписами персональних даних та сум; картки учасників у кількості 4-х штук із наступними номерами: 003007648; 003007650; 003007649; 000775621; грошові кошти у файлі загальною сумою 1310грн номіналом 200грн х 3шт; 100грн х 3шт; 50грн х 5шт; 20грн х 2шт; 10грн х 9шт; 5грн х 5шт; 2грн х 2шт; кордонна коробка з під чаю «Greenfield» із грошовими коштами у сумі 950грн з них: номіналом 200грн - 2шт; 100грн х 4шт; 50грн х 2шт; 20грн х 1шт; 10грн х 2шт; 5грн х 1шт; 2грн х 1шт; 1грн х 3шт; Посвідчення №800СМ/Л; Рахунок №71- від 17.04.2017 року із чеком «ПриватІнвест»; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зошит розового кольору на 48 аркушів із записами клієнтів; зошит зеленого кольору на 48 аркушів із частково заповненою інформацією; Системний блок марки «Frime» із №3367Li із флеш картою фіолетового кольору із №1С9234505F1B в ньому; Системний блок марки «Frime» без розпізнавальних знаків; Відеореєстратор марки «Hikvision» Pirital video Recorder модель DS-7104HQHI-K1; Системний блок марки Нр серія CZC1414KGH із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC2164N26 із флеш картою марки «Good ram» на 8 GB; Системний блок марки Нр серія CZC1414KHN із флеш картою марки «Kingston» на 8 GB; Системний блок марки Нр серія CZC207B3VW із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414K71 із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414KH6 із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC138D6SM із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414KG3 із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC207B3VT із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414KHZ із флеш картою марки «Apacer»; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg618824; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg090008; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg050594; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg098566; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg103402; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg216547; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg090254; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg216519; Системний блок марки Нр серія CZC139BPP1 із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414K2F із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414K62 із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC1414K6S із флеш картою марки «Apacer»; Системний блок марки Нр серія CZC138D6WG із флеш картою марки «Apacer»; Монітор марки Siemens із серійним номером Yesg103410; Кордонна коробка із алкогольними напоями: 3 пляшки пиво «Львівське світле» об`ємом 0,5 літри; 1 пляшка газованого напою «Пепсікола» об`ємом 1 літр; 1 пляшка вина «Франческо» об`ємом 0,75 літри; 1 пляшка шампанського «Советское»; ємкості із газованими напоями «ФАНТА» «КОКА-КОЛА», «Спрайт» слабоалкогольні напої - Швепс 2 штуки; пакет фіолетового кольору із вмістом в ньому 5-ти пляшок пива «Львівське світле» об`ємом 0,5 літри.

Висновок експерта № 129 від 19.10.2018 року (а.с. 216-224 т. 2) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи було встановлено, що на накопичувачі на жорстких магнітних дисках Seagate ST3250820SCE серійний номер 5QE1J7B3 наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 8 виявлено файли формату «.pdf», виявлена та збережена історія браузерів, виявлено збережені дані авторизації (логіни та паролі). На чотирьох наданих на дослідження USB флеш накопичувачах виявлена програма «iConnect» версії 873.

Протокол огляду речей від 17 грудня 2019 року (а.с. 225-228 т. 2), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску СD-R Artex 700 MB.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто: файли з історією браузерів, даними авторизації та характеристиками файлів.

Клопотанням про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 01 листопада 2018 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01 листопада 2018 року (а.с. 229-232 т. 2) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_6 та обстеження публічно недоступного місця, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з таємним проникненням до нього з метою встановлення засобів аудіо, відео контролю та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення терміном 30 діб, починаючи з 01 листопада 2018 року по 01 грудня 2018 року включно.

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 05 грудня 2018 року (а.с. 233-236 т. 2) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії. Так, в ході проведення НС(Р)Д була отримана інформація про діяльність закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 27 січня 2020 року (а.с. 237-239 т. 2), з якого вбачається, що під час дослідження оптичного диску та карти пам`яті з результатами НСРД а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено файли, на яких міститься відеозапис надання адміністратором грального закладу гравцеві доступу до гри (грального комп`ютера), а також самого процесу гри.

Клопотанням про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 29 листопада 2018 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 30 листопада 2018 року (а.с. 241-243 т. 2) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_6 та обстеження публічно недоступного місця, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з таємним проникненням до нього з метою встановлення засобів аудіо, відео контролю та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення терміном 30 діб, починаючи з 04 червня 2018 року по 04 липня 2018 року включно.

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 01 лютого 2019 року (а.с. 245-247 т. 2) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії. Так, в ході проведення НС(Р)Д була отримана інформація про діяльність закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 27 січня 2020 року (а.с. 248-250 т. 2), з якого вбачається, що під час дослідження оптичного диску та карти пам`яті з результатами НСРД а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено файли, на яких міститься відеозапис надання адміністратором грального закладу гравцеві доступу до гри (грального комп`ютера), а також самого процесу гри.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 02.04.2018 (а.с. 1-4 т. 3), яким підтверджується внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення і початок досудового розслідування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

Ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігів від 27 вересня 2019 року (а.с. 9-10 т. 3), якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 02.04.2018 продовжено до 24 місяців.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.01.2019 (а.с. 26, 27 т. 3), яким підтверджується внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення і початок досудового розслідування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

Протокол огляду місця події від 12 березня 2019 року з фото таблицею до нього (а.с. 34-38 т. 3), в ході якого було оглянуто ділянку місцевості в АДРЕСА_3 .

Так, під час огляду за вказаною адресою було виявлено одноповерховий будинок з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Протокол огляду місця події від 12 березня 2019 року з фото таблицею до нього (а.с. 39-43 т. 3), в ході якого було оглянуто ділянку місцевості в АДРЕСА_5 .

Так, під час огляду за вказаною адресою було виявлено двоповерховий будинок на другому поверсі якого міститься вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 74-85 т. 2), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено: сім-карта з абонентським номером НОМЕР_5 ; сім-карта з абонентським номером НОМЕР_6 ; картка з-під сім-картки номер НОМЕР_7 ; пластикова платіжна картка А-банк № НОМЕР_8 ; мобільний телефон Xiaomi MCG3B, imei1 - НОМЕР_9 , imei2- НОМЕР_10 ; папірець з оголошенням про роботу; папірець з кодами і паролями; папірець з номерами карткових рахунків; папірець з кодами; папірець з номерами карткових рахунків; грошові кошти в сумі 53 грн, а саме: 1 купюра номіналом 20 грн серія номер - ТГ 5547649, 3 купюри номіналом 5 грн серія номер - СБ 5098987, УВ 9128099, ЮЕ 4284201, 8 купюр номіналом 2 грн серія номер - ТИ 0282073, СЗ 6530594, НЄ 3576608, СБ 3608998, РЗ 7765844, ТГ 2041196, ТГ 1664753, СБ 4384633, 2 купюри номіналом 1 грн серія номер - УЖ 5754910, УР 2075343; грошові кошти в сумі 1301 грн, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн серія номер - МА 2530828, УИ 8719823, 1 купюра номіналом 200 грн серія номер - ЄЯ 6378467, 2 купюри номіналом 50 грн серія номер - УЛ 3081167, УИ 3276487, 1 купюра номіналом 1 грн серія номер - ТГ 5994466; папірець з написом «ЕВРО» з грошовими коштами, а саме 1 купюра номіналом 20 ЕВРО серія NA ; папірець з написом «Ира 26.05.2019» та грошовими коштами в сумі 161 грн, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн серія номер МЗ 7093551, 1 купюра номіналом 50 грн серія номер - ФД 0189469, 2 купюри номіналом 5 грн серія номер ЮА 6467849, ЮВ 3097152, 1 купюра номіналом 1 грн серія номер СЕ 7392261; папірець з написом «829 резерв» та грошовими коштами в сумі 3380 грн, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн серія номер - ВЖ 8597636, СЗ 9640451, 7 купюр номіналом 20 грн серія номер - МБ9074047, ХЄ 8895808, УБ 8625363, АД 6304430, УА 8021203, СД 4492982, СД 2323219, 9 купюр номіналом 100 грн серія номер - СГ 6929843, СЗ 3069021, СБ 7105519, КИ 0776180, СД 7053314, СЖ 0633349, КП 9354770, КР 4687710, МР 3830046, 4 купюри номіналом 20 грн серія номер - СЄ 7160951, СИ 1820049, ТГ 9013708, СД 1668154; папірець з написом «4444, 18444+100$» та грошовими коштами в сумі 3464 грн, а саме 3 купюри номіналом 500 грн серія номер - ВХ 0683455, ЗФ 2469211, СЖ 7428812, 8 купюр номіналом 200 грн серія номер - ЗВ 2692940, ХЕ 3841854, УС 2375369, ЕВ 8107840, ТЗ 6682432, ТД 4917662, УЖ 0490916, СД 4471335, 1 купюра номіналом 100 грн серія номер - СБ 7256488, 4 купюри номіналом 50 грн серія номер - ФД 4831701, ТУ 1916065, УД 7112705, ЗИ 1958402, 2 купюри номіналом 20 грн серія номер - ТГ 6477625, ТЗ 5895634, 1 купюра номіналом 10 грн серія номер - ЮД 7848294, 2 купюри номіналом 5 грн серія номер - УД 7682993, УК 9178812, 1 купюра номіналом 2 грн серія номер - ПД 6268442, 2 купюри номіналом 1 грн серія номер - УС 9627985, УЕ 4732065, а також купюра 100 доларів США серія номер - MF 64731554С; зошит в клітинку «SMILEX» на 96 арк. з записами і приклеєними чеками; 2 розписки від 17.05.2019; 3 арк. розписок від 19.04.2019 х чеками 72-75-61, 1978-34; папірець з кодом 2885; рахунок № 389 від 17.05.2019; акт № 389 від 17.05.2019; акт № від 17.05.2019; рахунок № 17 від 17.05.2019; рахунок № 16 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; лист з вих. № 43 від 18.04.2019; копія рішення № 125 від 16.04.2019; книга з записами на 48 арк; зошит для конспектів на 96 арк.; зошит на 18 арк.; зошит на 12 арк.; 11 аркушів паперу з графіком роботи і охорони; аркуш паперу формату А4 з написом «Расходы»; копія супровідного листа № 19118-7045 від 08.10.2014 з НДЕКЦ; копія висновку експерта № 18-070Д від 08.10.2014; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент 8 арк); копія супровідного листа № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія висновку експерта № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент 10 арк); аркуш паперу формату А4 з оголошенням; оголошення про відкриття (2 арк.); оголошення адміністратором (5 арк.); оголошення про акцію; повідомлення; договір оренди від 01.09.2018; аркуші паперу з правилами поводження касира; зошит в клітинку на 80 арк. з рукописними записами в ньому; посвідчення № ЛП-406; копія додатку № 406 від 07.03.2019; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «лото-плюс»; копія договору доручення № 2024/02 від 09.04.2019; копія висновку експерта № 17926/18-35 від 25.02.2019; копія листа Мінфіну № 31-26030-03-10/25200 від 05.08.2015; копія листа Мінфіну № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014; копія конверту; копія листа Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2019; копія супровідного листа № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014; копія листа Мінюсту № 9371-0-26-14/8.1 від 08.10.2018; копія листа Мінюсту № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014; копія листа Мінфіну № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014; копія «умов відпуску лотереї Космолот»; оголошення від 28.12.2018; зошит в клітинку та з рукописними записами і приклеєними чеками; флаєри про розіграші в кількості 233 шт.; пристрій для друкування чеків RONCDA RP80XX A184 з блоком живлення і адаптером; відеорекордер ALHUA PHI -XVR410X № 3B03747DAGRKP6F; системний блок ПК - LENOVO THINK CENTRE A70 11545K6467Z J5VXPOBJ2BW; системний блок ПК - SIEMENS FUJITSU 6-115; копія виписки з ЄДРПОУ 828647 ААБ; копія витягу з реєстру платників ЕП 1174 від 05.02.2016; копія паспорту та ІПН ОСОБА_17 ; копія ліцензії 446756 АВ; договір суборенди приміщення 1057811 від 04.03.2019 з додатками; копія договору-доручення 2025/02 від 09.04.2018; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E903647 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU YKJW066080 з USB флеш накопичувачем SP 16Gb; системний блок ПК FUJITSU YL6M044778 з USB флеш накопичувачем APACER та папірцем 0108; системний блок DELL OPTIPLEX755 62Y6W3J; системний блок ПК НР СOMPAQ8000 CZC03751ZM; системний блок ПК DELL OPTIPLEX760 84V984J; системний блок ПК НР COMPAQDC7900 з папірцем № 12-14-11; системний блок ПК FUJITSU YKJW073596; системний блок ПК НР COMPAQ7900 CZC 844805J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8501VL3 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок DELL OPTIPLEX760 BXQ1L4J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc5800 CZC 914840Н з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8446053; системний блок DELL OPTIPLEX760 Н5RG5J.

Протокол огляду речей від 03 червня 2019 року (а.с. 107 т. 3), в яким зафіксовано процес огляду вмісту двох поліетиленових пакетів.

Так, було оглянуто грошові кошти в сумі 53 гривні, 8 306 гривень, 20 Євро та 100 доларів США.

Протокол огляду речей та документів від 16 серпня 2019 року (а.с. 113-254 т. 3), в яким зафіксовано процес огляду вмісту чотирьох конвертів з документацією, зошитами, чорновими записами та чеками.

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 13-19 т. 4), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку в автомобілі Hyundai Elantra НОМЕР_11 було виявлено та вилучено жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н: WMAM9L56761.

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 31-51 т. 4), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: смт. Сосниця вул. Корнєва, 106 Чернігівської області було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Nokia 3220, imei: НОМЕР_12 ; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016; копія договору доручення на розповсюдження державних лотерей 1730/02 від 12.11.2016; копія листа № 944 від 01.10.2015; копія договору ЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016; копія ліцензійного договору ЛЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016; акт від 08.04.2016; договір піднайму 26/01/2016 від 26.01.2016 з додатками; акт прийому - передачі від 07.04.2016; рахунок на оплату № 237 від 01.06.2016; квитанція на оплату № ; посвідчення МСЛ 465/3Т; додаткова угода № 1 до договору піднайму № 26/01/16 від 26.01.2016, від 01.10.2016; акт прийому - передачі від 01.10.2016; додаток 2; рахунок фактура № КО - 00000007 від 25.01.2017; рахунок фактура № КО - 000000074 від 12.12.2016; акти здачі-прийняття робіт; копія додатку № 1/187 від 08.12.2016; договір оперативної оренди від 01.04.2017; акт до договору оперативної оренди; копія плану приміщення з експлікацією; накладні на 4 арк.; 2 товарні чеки; квитанція Приватбанку ; рахунок-фактура 116 від 31.03.2017; роздруківка операцій на 5 арк.; рахунок-фактура № КО - 00000062 від 24.04.2017; рахунок - фактура № КО - 00000051від 29.04.2017; рахунок-фактура № КО - 00000064 від 23.05.2017; акти здачі-прийняття робіт; додаткова угода до договору піднайму № 3 від 01.06.2016 (2 екз); додаткова угода 2 до договору піднайму від 02.02.2017; накладні від 18.04.2016, 08.04.2016, 08.04.2016, 03.03.2016, 01.03.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 17.02.2016, 15.02.2016, 12.02.2016, 12.02.2016, 25.05.2016, 19.02.2016, 23.02.2016, 03.02.2016, 26.02.2016, 19.02.2016, 13.02.2016, 27.02.2016, 26.02.2016, 28.02.2016, 10.02.2016, 09.02.2016 кількістю 23 шт.; експрес-накладна нової пошти від 29.01.2016; чек товарний; видаткова-накладна ррз/CG-0189356 від 25.01.2016; гарантійне зобов`язання 3 від 20.02.2016; товарний чек; накладна УСЛ/CG-0000799 від 22.01.2016; товарний чек від 22.02.2016; квитанції № 17 від 05.02.2016 та № 26 від 22.02.2016; товарний чек від 12.02.2016; акт здачі-приймання робіт УСЛ/CG - 0000799 від 27.02.2016 з чеком; накладна ррз/CG - 0192803 від 04.02.2016; товарний чек від 02.03.2016; расходна накладна 00041223 від01.03.2016; 65 чеків Приватбанку; 4 чеки з магазину Лагрос; мобільний телефон марки Samsung, модель GTS5610 imei: НОМЕР_13 з сім картою, яка має мобільний номер НОМЕР_14 та картою пам`яті micro SD Kingston, об`ємом 4Gb, номер 1241PW0033P; iphone A1586, imei: НОМЕР_15 з сім картою, яка має мобільний номер НОМЕР_16 ; купюра номіналом 100$ серія номер-LB29253282K; предмет схожий на патрон з позначенням на гільзі «02 220»; договір суборенди приміщення 9117 від 15.02.2016; акт прийому-передачі від 15.02.2016; договір суборенди частини приміщення 9117 від 15.07.2016; договір оренди обладнання 9117 від 15.02.2016; предмет схожий на патрон з маркуванням «220 93»; предмет схожий на патрон з маркуванням «Л».

Протокол огляду речей від 03 червня 2019 року (а.с. 54 т. 4), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового спеціального пакету EXP0234119 з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США.

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 80-88 т. 4), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 53075 грн, а саме: 25 купюр номіналом 500 грн, 161 купюра номіналом 200 грн, 65 купюр номіналом 100 грн., 32 купюри номіналом 50 грн, 13 купюр номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 1 купюра номіналом 5 грн.; грошові кошти в сумі 1820 доларів ($), а саме: 15 купюр номіналом 100$, 5 купюр номіналом 50 $, три купюри номіналом 20$, 1 купюра номіналом 10$; грошові кошти в сумі 550 євро (Є), а саме: купюра номіналом 100 Є, 9 купюр номіналом 50Є; планшет марки Lenovo, imei: 1 28297 з сім картою МТС 69; ноутбук марки Acer, модель UCL50; дві квитанції - послуги охорони від 01.08.2018; копії документів на 13 аркушах формату А4; витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_17 ; виписка з Єдиного державного реєстру ф. та ю.о. на ФОП ОСОБА_17 ; зошит на 96 аркушів з чорновими записами та клаптиками паперу з чорновими записами в кількості 8 штук; блокнот на 96 арк. з чорновими записами та 2 квитанціями по здійсненню банківських операцій; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами на 41 арк. з клаптиком паперу з чорновими записами.

Протокол огляду речей від 04 червня 2019 року (а.с. 104 т. 4), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового спеціального пакету EXP0234119 з грошовими коштами в сумі 1820 доларів США, 550 Євро, 53 075 гривень.

Протокол огляду речей та документів від 17 серпня 2019 року (а.с. 116-182 т. 3), в яким зафіксовано процес огляду вмісту спеціального пакету № 4353391 з 4 блокнотами, копіями документів, квитанціями та аркушами з зошитів.

Протокол огляду речей та документів від 22 червня 2019 року з додатками до нього (а.с. 205-263 т. 4, 1-177 т. 5), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового пакету синього кольору з блокнотами, копіями документів, квитанціями, накладними та аркушами з зошитів.

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 182-191 т. 5), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено: рахунок фактура № 173 від 14.05.2018; накладна за березень (електропостач.); аркуш паперу з роздрукованим написом «Робота шукаємо касирів»; аркуш з номерами телефонів; зошит (96 арк.) з назвою «каса», записи з 01.04.2019 до 25.05.2019 на 6 арк.; зошит на 96 арк. з назвою «Книга обліку», записи з 23.05.2017 до 26.05.2019 на 31 арк.; зошит на 48 аркушів з назвою «Адмін», записи з 08.05.2017 до 26.05.2019 на 28 арк.; зошит з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », записи з 16.09.2017 до 22.04.2019 на 6 арк.; рахунок № 142 від 16.04.2019; рах.-фактура 121 від 08.04.2019; 17 аркушів паперу з телефонними даними та іншими відомостями, що мають значення для досудового розслідування; зошит з назвою «Каса» з чорними записами на 96 арк.; лист з рукописним текстом; квитанція б/4 від 10.03.2019; рахунок-фактура 423 від 13.10.2018; 5 аркушів паперу з графіком роботи касирів за лютий, березень та квітень; зошит з назвою «зошит долгов» з чорними записами на 11 арк.; зошит «електроенергія» з накладними на 3 арк. та квитанціями в кількості 10 шт.; зошит з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з чорними записами на 48 арк.; аркуш паперу з написом ОСОБА_3 ; 13 аркушів з графіком роботи касирів; квитанція «аврора»; аркуш з записами паролів; рахунок за електроенергію; папірець з телефонами; аркуш паперу з написами касирів; лист-прайс на послуги; 19 аркушів паперу з графіками роботи касирів; договір від 12.11.2016; запит; сертифікат відповідності; договір-доручення; книга відгуків і пропозицій від 18.05.2017; 2 арк. паперу з графіком роботи касирів; копія супровідного листа з копією висновку експертного дослідження № 18-07Д на 46 арк.; копія умов відпуску і проведення державних миттєвих лотерей; договір про оренду нерухомості від 01.04.2017; копія документів на 11 аркушах; копія сертифікату відповідності; договір суборенди від 10.11.2017; копії документів ФОП; висновок експертного дослідження на 32 аркушах; копія сертифікату відповідності; зошит на 96 арк. з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та чорними записами; платіжка за інтернет; жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb,s/n:WMAMSXA34251; жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb, s/n:WMAMSXL56761; системний блок ПК Fnineбез ідентифікаційних написів; системний блок ПК Fnine № 3281 з USBфлеш накопичувачем (нерозбірлива марка); відеореєстратор марки «aLhua», s/n: 43006BDPBQAB36C; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS ; копії документів з куточку споживача на 4 арк.; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16Gb; системний блок ПК НР CZC 8512LBC з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb;системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «SiliconPower», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS(без ідентифікуючих ознак) з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS ; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК DELLHGCBP2Jз USBфлеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb;системний блок ПК FS з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb.

Протокол огляду від 17 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 205-210 т. 5), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового пакету чорного кольору з копіями документів вилучених зі стенду «Куточок споживача» 28.05.2019 під час обшуку в АДРЕСА_5 .

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 219-227 т. 5), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено: оригінали та копії документів на 229 аркушах; зошит з надписом «для клієнтів»; зошит з надписом «зошит для виплат»; зошит з надписом «зарплата»; два зошити з відомостями, що стосуються грального бізнесу; 12 аркушів паперу з відомостями про номери клієнтів, графіком роботи, квитанціями про сплату комунальних послуг, відомостями з ДФС, паролями та логіками до систем входу; грошові кошти в сумі 2799 грн, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн серія номер - УИ 7843247, УЗ 2108687, 5 купюр номіналом 200 грн серія номер - ЕА 12179949, УХ 9537733, СД 6593518, СЛ 7936324, УБ 9762666, 1 купюра номіналом 100 грн серія номер - КЙ 0564719, 13 купюр номіналом 50 грн серія номер - ФД 0024942, ФЗ 8693948, ФД 3355217, КИ 3260128, ПД 9656485, ДП 2784341, ВЕ 2176132, УД 1809313, УД 5543332, СД 2200954, УД 1075796, ФД 3962224, УБ 1326486, 1 купюра номіналом 20 грн серія номер - ТЖ5693226, 2 купюри номіналом 10 грн серія номер - ХЄ 7641924, ЦА 0426599, 2 купюри номіналом 2 грн серія номер - СВ 7065233, СЗ 6006623, 5 купюр номіналом 1 грн серія номер - УБ 1258057, СЖ 6296223, УЗ 6829994, ПЄ 6226261, УР 2893967; Digital Video Recorder, s/n c57790362; системний блок ПК FUJITSU GV48H - DVQMY4MK9B - CB3WB - 7j8ТР; системний блок ПК НР COMPAQ CZC 0354G97 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FUJITSU з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU ; системний блок ПК DELL BCCY9-66WKMVHPQB-FWUCH-YCJY2 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 2RKC2 - 2P3JM - KJK9X - B9CFP - SQ7XWX16 - 96076; системний блок ПК FUJITSU 1000589 (пошкоджено) 69 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; системний блок ПК FUJITSU з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 6FH2T8P6X3UD3KB - 89YTW - YQWH2; системний блок ПК DELL XFFCC - PDYX8QGRC8 - 4RTW3 - XBC2K; системний блок ПК DELL 38Q2FPMJM9 - KTJ6P - KjBKj - 4H8HF; системний блок ПК DELL VY6J88FGDK - PR28D - 6JKCP - JCFYQ X16-96076 з USB флеш накопичувачем APACER, системний блок ПК DELL XUTYX - 4KJYB - YQ8VX - VX8QV - 469RD з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; планшет марки «Fly» imei НОМЕР_17 , 87239 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 .

Протокол огляду речей та документів від 03 червня 2019 року (а.с. 230 т. 5), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового спеціального пакету 7178688 з грошовими коштами.

Протокол огляду речей та документів від 23 червня 2019 року з додатками до нього (а.с. 242-246 т. 5, 1-36 т. 6), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового пакету з написом «Обшук за адресою м. Борзна вул. П. Куліша, 81».

Так, було оглянуто зміст 5 зошитів з нотатками.

Протокол огляду від 17 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 37-52 т. 6), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового конверту світло-коричневого кольору в якому містяться листи аркушів з номерами клієнтів, графік роботи, паролі, квитанції, копії документів.

Протокол огляду від 17 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 53-67 т. 6), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового конверту світло-коричневого кольору в якому містяться чеки, квитанції, накладні.

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 79-85 т. 6), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: 3 USB флеш накопичувачі «Kingston», об`ємом 8 Gb; 3 пластикові картки з номерами 003007645, 003007646, 003007632; USB флеш накопичувач «SP Silicon Power», об`ємом 16 Gb; 3 USB флеш накопичувачі «Kingston», об`ємом 8 Gb; 8 USB флеш накопичувачів «Transcend», об`ємом 16 Gb; ноутбук марки «Asus», модель R541S, № 68NOCV17Wо78344 із зарядним пристроєм до нього; папка рожевого кольору з файлами, з написом «Борзна», всього 57 аркушів; папка червоного кольору з файлами, з написом «Оренда», всього 48 аркушів; папка синього кольору з файлами на 63 арк.; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорними записами; блокнот з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «note book» з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «office book» з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «my favorite notebook» з чорними записами ОСОБА_4 ; блокнот в обкладинці сірого кольору з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит в обкладинці «World of travel» з чорними записами ОСОБА_4 ; накладні, чеки, квитанції на 50 аркушах; оригінали та копії документів, пов`язані з УНЛ на 237 арк.; документи, пов`язані з роботою гральних закладів на 292 арк.; мобільний телефон марки Xiomi AI MD 62 imei1: НОМЕР_19 imei2: НОМЕР_20 з сім картою оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 (пароль 0000) та сім картою оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_22 .

Протокол огляду речей та документів від 17 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 81-241 т. 6, 1-191 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поштового конверту білого кольору з написом «Вилучено під час ОМП документи та папери у столі адміністратора в м. Корюківка».

Так, були оглянуті картки з написом «Спорт Лото», графіки роботи касирів та охорони, лист витрат, об`яви, зошити та інше.

Протокол огляду речей та документів від 01 липня 2019 року (а.с. 192-199 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду змісту блокноту бежево-сірого кольору з записами.

Протокол огляду речей та документів від 27 липня 2019 року (а.с. 200-206 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду змісту 4 зошитів з чорновими записами.

Протокол огляду речей та документів від 03 жовтня 2019 року (а.с. 207-234 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду інформації, що міститься в месенджері Telegram на ноут буці ASUS R541S, який належить ОСОБА_4 .

Протокол огляду речей та документів від 02 серпня 2019 року (а.с. 236-239 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду інформації, що міститься на вилучених флеш носіях SP Silicon Power 1666, Kingston 8 66 3 шт., Trancend 16 66 - 8 шт.

Протокол огляду речей та документів від 02 серпня 2019 року (а.с. 240-241 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду інформації, що міститься на вилучених флеш носіях Kingston 8 Gb - 3 шт.

Протокол огляду речей та документів від 27 липня 2019 року (а.с. 242-257 т. 7), в яким зафіксовано процес огляду змісту блокноту та зошита з чорновими записами ОСОБА_4 .

Протокол огляду речей та документів від 17 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 1-190 т. 8), в яким зафіксовано процес огляду вмісту спеціального пакету № 0424323 з написом «Обшук за адресою смт. Сосниця вул. Корнева, 106 вилучені документи та копії документів».

Протокол огляду речей та документів від 15 червня 2019 року з додатками до нього (а.с. 191-251 т. 8, 1-254 т. 9, 1-195 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду речей та документів вилучених під час обшуку 28.05.2019 квартири та інших приміщень віднесених до даної квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Протокол обшуку від 28 травня 2019 року (а.с. 200-206 т. 10), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: сім-карта з абонентським номером НОМЕР_23 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_24 , пластикова платіжна картка ПриватБанку № НОМЕР_25 , пластикова платіжна картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_26 та пластикова платіжна картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_27 , грошові кошти в сумі 48 грн.; банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_28 ; банківська картка «Райфайзенбанку» № НОМЕР_26 ; банківська картка «Райфайзенбанку» № НОМЕР_27 ; грошові кошти в сумі 50 грн.; грошові кошти в сумі 995 грн.; грошові кошти в сумі 207 грн.; 11 зошитів із чорновими записами; 2 блокноти з чорновими записами; журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Спорт-лото»; 21 аркуш паперу з чорновими записами про діяльність грального закладу; додаткова угода 1 до договору доручення № 1730/02 від 12.11.2016; копія паспорта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; оригінал ліцензії АВ 446756 від 02.09.2013; висновок експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016; папка жовтого кольору з чорновими записами, на папці мається напис «Документи Спорт Лото», в документах містяться відомості про діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; частини від USB флеш накопичувачів в кількості 11 штук; книга відгуків і пропозицій; термінали електронних систем прийняття ставок державної лотереї КВ-2 кількості 4 шт. з серійними номерами: 000858, 000860, 000875, 000882; блокнот з чорновими записами; аркуш паперу з оголошенням про набір на роботу у ТОВ «Спорт Лото»; 5 одиниць обладнання, що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор; компакт-диск з відомостями про діяльність, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; 388 паперових стікерів з написами «інтернет клуб розіграші»; мобільний телефон марки «Huawei» imei 1: НОМЕР_29 , imei 1: НОМЕР_30 з сім-картою НОМЕР_23 та сім-картою НОМЕР_24 ; системний блок ПК FUJІTSU YLTJ063877 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E902478 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E901670 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E873010 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-542-099-682 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E901661 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E900796 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-318-702-890 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E904415 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E872402 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-330-022-440 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YKDS 063344; системний блок ПК FRIME з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FRIME.

Протокол огляду речей та документів від 03 червня 2019 року (а.с. 209 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду вмісту поліетиленового спеціального пакету 7178689, поліетиленового спеціального пакету 7178684, поліетиленового спеціального пакету 7178685 та білого паперового конверту з грошовими коштами.

Протокол огляду від 17 серпня 2019 року з (а.с. 222 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового конверту світло-коричневого кольору в якому містяться книга відгуків та пропозицій, інструкції, оголошення та блокнот з чорновими записами.

Протокол огляду від 02 липня 2019 року з (а.с. 223 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду інформації, яка міститься на компакт-диску з відомостями про здійснення діяльності з організації, проведення та надання можливостей азартних ігор, паперові стікери з написами «Інтернет клуб розіграш».

Протокол огляду від 17 серпня 2019 року (а.с. 225 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового конверту світло-коричневого кольору в якому містяться банківські картки.

Протокол огляду речей та документів від 03 серпня 2019 року (а.с. 226 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду вмісту спеціального пакету № 0421414 в якому міститься обладнання, яке використовувалося для надання можливості доступу до азартних ігор.

Протокол огляду речей та документів від 01 серпня 2019 року (а.с. 227-228 т. 10), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового пакету в якому містяться кришечки від флеш накопичувачів.

Протокол огляду речей та документів від 30 червня 2019 року з додатками до нього (а.с. 229-250 т. 10, 1-110 т. 11), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового конверту з написом «Вилучені в ході проведення обшуку м. Мена Сіверський шлях, 55 11 зошитів з чорновими записами, 2 блокноти з чорновими записами, журнал реєстрації перевірок».

Протокол огляду речей та документів від 06 липня 2019 року з додатками до нього (а.с. 111-262 т. 11, 1-244 т. 12, 1-85 т. 13), в яким зафіксовано процес огляду вмісту паперового білого конверту в якому містяться речі та документи вилучені під час обшуку грального закладу в місті Мена по вулиці Сіверський шлях, 55.

Висновок експерта № 77 від 19.07.2019 року (а.с. 13-18 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданих жорстких магнітних дисках виявлено графічні файли та історія браузерів.

Протокол огляду речей від 21 листопада 2019 року (а.с. 19 т. 14), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску DVD-R Verbatim 4.7GB.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто: файли з історією браузерів.

Висновок експерта № 70 від 29.07.2019 року (а.с. 29-39 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому накопичувачі на жорстких магнітних дисках TOSHIBA 120 Gb 38PXFJNNS виявлено графічні та відео файли, історію перегляду веб-сторінок, облікові дані та файли, які мають ключову послідовність за заданими назвами, окремими словами.

Протокол огляду речей від 26 листопада 2019 року з додатками до нього (а.с. 40-63 т. 14), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на накопичувачу жорстких дисків Hitachi 120430j3300080GXPGAB.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 74 від 16.07.2019 року (а.с. 73-80 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому мобільному телефоні марки Xiaomi MCG3B в додатку Viber виявлено записи в журналі дзвінків, обмін повідомлення з абонентами, аудіо файли та графічні файли. В пам`яті СІМ-карти оператора мобільного зв`язку Kyivstar виявлено записи в телефонній книзі та вхідні СМС повідомлення.

Протокол огляду речей від 10 грудня 2019 року з додатками до нього (а.с. 81-99 т. 14), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску для лазерних систем зчитування.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 72 від 12.07.2019 року (а.с. 109-115 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому мобільному телефоні марки iPhone A1586 виявлено записи в телефонній книзі, записи в журналі дзвінків, СМС повідомлення, графічні та відео файли. В додатках Telegram, Skipe, Viber, WhatsApp виявлено записи в журналах дзвінків, обміну повідомленнями, аудіо, відео, та графічні файли. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку Lifecell виявлено 4 записи в телефонній книзі.

Протокол огляду речей від 11 грудня 2019 року (а.с. 116-120 т. 14), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на 2 дисках для лазерних систем зчитування.

Так, на вказаних дисках було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 69 від 09.07.2019 року (а.с. 130-138 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому мобільному телефоні марки Xiaomi Mi A1 виявлено записи в телефонній книзі, записи в журналі дзвінків, СМС повідомлення, графічні та відео файли. В додатках Telegram, Skipe, Viber, WhatsApp виявлено записи в журналах дзвінків, обміну повідомленнями, аудіо, відео, та графічні файли. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку Lifecell виявлено телефонну книгу з номерами абонентів.

Протокол огляду речей від 13 грудня 2019 року (а.с. 139-158 т. 14), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на 3 дисках для лазерних систем зчитування.

Так, на вказаних дисках було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок судово-психіатричного експерта № 60 від 11.02.2020 року (а.с. 175-181 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи було встановлено, що у ОСОБА_4 на час правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється, мала місце параноїдна шизофренія в стані ремісії (F20.05 за Міжнародною Класифікацією Хвороб 10-го перегляду), у стані тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності вона не знаходилася, за своїм психічним станом вона могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. У ОСОБА_4 виявлена пароноїдна шизофренія в стані ремісії, яка не позбавляє її здатності вірно сприймати обставини, які мають значення для справи та давати по них правильні показання. Застосування примусових заходів медичного характері їй не показане.

Висновок судово-психіатричного експерта № 61 від 11.02.2020 року (а.с. 182-187 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи було встановлено, що у ОСОБА_4 не виявлено психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин і наркологічне лікування їй не показане.

Висновок експерта № 80 від 24.07.2019 року (а.с. 206-216 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачах жорстких магнітних дисках системних блоків комах системних блоків комп`ютерів № 2, 5, 9, 11,14, 15 виявлено програми «iConneсt» версії 834 та версії 868.

Протокол огляду речей від 17 серпня 2019 року (а.с. 218-231 т. 14), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску для лазерних систем зчитування.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 81 від 30.07.2019 року (а.с. 243-249 т. 14) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 6VV24X6C наданого на дослідження системного блоку № 12 та накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 6VV6QF5K наданого на дослідження системного блоку № 13 виявлені файли форматів .doc, . pdf, .xls. на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 6VV24X6C наданого на дослідження системного блоку № 12 виявлено історію браузерів та збережені дані авторизації.

Протокол огляду речей від 16 листопада 2019 року (а.с. 1-9 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску DVD+R Verbatim.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 78 від 30.07.2019 року (а.с. 21-27 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9RXHAAZ8 наданого на дослідження системного блоку №13 виявлені файли форматів .doc, .pdf, .xls, .docx, .xls. на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9RXHAAZ8 наданого на дослідження системного блоку № 13 виявлено історію браузерів та збережені дані авторизації.

Протокол огляду речей від 16 листопада 2019 року (а.с. 28-36 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску CD-R Artex.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 79 від 10.07.2019 року (а.с. 48-59 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачах на жорстких магнітних дисках № 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 виявлені файли формату .pdf, на накопичувачі на жорстких магнітних дисках № 1 виявлено файли формату .xls та .pdf. На накопичувачах на жорстких магнітних дисках № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 виявлено історію браузерів. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках № 2 виявлено облікові дані користувача для доступу до інтернет ресурсів. На накопичувачах на жорстких магнітних дисках № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 виявлено програми «iConneсt» версії 834.

Протокол огляду речей від 27 листопада 2019 року (а.с. 60-62 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на які містяться на оптичному диску DVD+R Verbatim.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 130 від 22.11.2019 року (а.с. 69-74 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках Western Djgital наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 1 виявлені файли формату doc, .docx, .xls. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках Western Djgital наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 1 виявлена історія браузерів. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках Western Djgital наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 1 виявлена програма Admiral версії 5.4.5.

Протокол огляду речей від 17 грудня 2019 року (а.с. 75-80 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на які містяться на оптичному диску CD-R Artex.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 131 від 17.12.2019 року (а.с. 83-94 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9VY78504 наданого на дослідження системного блоку з наліпкою НР виявлені файли форматів .doc, .pdf, .xls, .docx, .xls. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9VY78504 наданого на дослідження системного блоку з наліпкою НР виявлено збережену історію відвідування веб-сторінок у інстальованих браузерах та збережені дані авторизації (логіни та паролі) у інстальованих браузерах.

Протокол огляду речей від 27 грудня 2019 року (а.с. 95 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску DVD+R Verbatim.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 73 від 31.07.2019 року (а.с. 109-122 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи в пам`яті СІМ-карти оператора мобільного зв`язку Kyivstar мобільного телефону Samsung моделі GT-I9195 виявлено записи в телефонній книзі. В пам`яті СІМ-карти оператора мобільного зв`язку Kyivstar мобільного телефону Samsung моделі G950FD виявлено записи в телефонній книзі. в пам`яті СІМ-карти оператора мобільного зв`язку Vodafone мобільного телефону Samsung моделі G950FD виявлено записи в телефонній книзі. В наданому на дослідження флеш накопичувачі SD з написами DANE-ELEC 2GB серед наявних файлів виявлено графічні файли.

Протокол огляду речей від 17 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 123-126 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску для лазерних систем зчитування.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 71 від 11.07.2019 року (а.с. 136-142 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому мобільному телефоні марки Huawei CRO-U00 виявлено записи в телефонній книзі, записи в журналі дзвінків, СМС повідомлення, аудіо, графічні та відео файли. В пам`яті мобільного телефону марки Huawei CRO-U00 виявлено додаток Viber версія НОМЕР_31 в якому міститься інформація про обмін повідомленнями з абонентами, відеофайли та графічні файли. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку Lifecell, яка встановлена в мобільному телефоні марки Huawei CRO-U00 виявлено телефонну книгу з номерами абонентів та журнал дзвінків. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку Київстар, яка встановлена в мобільному телефоні марки Huawei CRO-U00 виявлено телефонну книгу з номерами абонентів та журнал дзвінків.

Протокол огляду речей від 06.08.2019 року (а.с. 143-160 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску DVD-R Verbatim.

Так, на вказаних дисках було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 67 від 17.07.2019 року (а.с. 173-178 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «WD» серійний номер 152D20337A0C виявлені файли форматі .pdf, графічні файли та відеофайли. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «WD» серійний номер 152D20337A0C виявлено історію браузерів.

Протокол огляду речей від 16 листопада 2019 року (а.с. 179-180 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску CD-R Artex.

Так, на вказаному диску було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 75 від 04.07.2019 року (а.с. 190-196 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому для дослідження мобільному телефоні марки Samsung GTS5610 виявлено записи в телефонній книзі, СМС повідомлення, аудіо, графічні та відео файли. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку, яка встановлена в мобільному телефоні марки Samsung GTS5610 виявлено збережені записи в телефонній книзі та СМС повідомлення. В пам`яті картки пам`яті, яка встановлена в мобільному телефоні марки Samsung GTS5610, виявлено графічні файли та відеофайли.

Протокол огляду речей від 15.08.2019 року (а.с. 197-206 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску CD-R Verbatim.

Так, на вказаних дисках було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 68 від 15.07.2019 року (а.с. 216-224 т. 15) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому для дослідження планшетного комп`ютера марки Fly виявлено записи в телефонній книзі, СМС повідомлення, аудіо, графічні та відео файли.

В пам`яті картки пам`яті, яка встановлена в наданому на дослідження ПК виявлено графічні файли, текстові файли, відео файли аудіо файли.

В пам`яті наданого на дослідження планшетного комп`ютера марки Fly виявлено дані для авторизації.

В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку, яка встановлена в планшетному комп`ютері марки Fly виявлено контактні номери абонентів.

Протокол огляду речей від 17 серпня 2019 року (а.с. 225-229 т. 15), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску DVD-R Verbatim.

Так, на вказаних дисках було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Висновок експерта № 65 від 30.07.2019 року (а.с. 17-21 т. 16) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому для дослідження жорсткому диску Western Digital наданого на дослідження відеореєстратора Dahua Digital Video Recorder виявлено 5491 файлів відеозаписів з камер відеоспостереження за період з 15 лютого 2019 року по 28 травня 2019 року.

Протокол огляду речей від 21 листопада 2019 року (а.с. 22-26 т. 16), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на накопичувачу жорстких дисків.

Так, на вказаному накопичувачу було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією з камер відеоспостереження в гральному закладі в місті Корюківка.

Висновок експерта № 64 від 30.07.2019 року (а.с. 34-38 т. 16) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому для дослідження жорсткому диску Western Digital наданого на дослідження відеореєстратора Hikvision Digital Video Recorder виявлено 277648 файлів відеозаписів з камер відеоспостереження за період з 25 грудня 2018 року по 28 травня 2019 року.

Протокол огляду речей від 18 листопада 2019 року (а.с. 39-48 т. 16), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на накопичувачу жорстких дисків.

Так, на вказаному накопичувачу було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією з камер відеоспостереження в гральному закладі в місті Борзна.

Висновок експерта № 63 від 31.07.2019 року (а.с. 56-60 т. 16) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на наданому для дослідження жорсткому диску Western Digital наданого на дослідження відеореєстратора Dahua виявлено 190 відео файлів.

Протокол огляду речей від 22 листопада 2019 року (а.с. 61-65 т. 16), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на накопичувачу жорстких дисків.

Так, на вказаному накопичувачу було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією з камер відеоспостереження в гральному закладі в смт. Сосниця.

Інформація про надання послуг з електропостачання за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 (а.с. 69-119)

Інформація про надання послуг з водопостачання за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 (а.с. 120-138)

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2019 року (а.с. 198-199 т. 16) з якого вбачається, що в ході слідчою дії були вилучені матеріали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_17 .

Протокол огляду речей та документів від 04 лютого 2020 року (а.с. 200-218 т. 16), в яким зафіксовано процес огляду матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_17 .

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2019 року (а.с. 225-227 т. 16) з якого вбачається, що в ході слідчою дії були вилучені відомості про місця та джерела отриманих доходів осіб, а також документи в яких містяться відомості про податкові розрахунки таких осіб, а також відомості про сплату ФОП ОСОБА_17 податків та зборів.

Протокол огляду речей та документів від 03 лютого 2020 року з додатками до нього (а.с. 228-258 т. 16), в яким зафіксовано процес огляду документів, що містять відомості про місця та джерела отримання доходів фігурантів провадження, а також про сплату ФОП ОСОБА_17 єдиного податку ВЗ та ПДФО.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2019 року (а.с. 9-46 т. 17) з якого вбачається, що в ході слідчої дії були вилучені відомості про надання телекомунікаційних послуг за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 .

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2019 року (а.с. 56-58 т. 17) з якого вбачається, що в ході слідчої дії було вилучено відомості про стан рахунків осіб в АТ КБ «Приватбанк".

Протокол огляду речей і документів від 28 грудня 2019 року (а.с. 59-211 т. 17), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на оптичному диску DVD-R Axent.

Так, на вказаних дисках було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Протокол обшуку від 29 травня 2019 року (а.с. 232-238 т. 17), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено речі та документи.

Протокол обшуку від 29 травня 2019 року (а.с. 9-14 т. 18), в якому відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК.

Так, під час проведення даного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено речі та документи.

Протокол огляду речей та документів від 30 жовтня 2019 року з додатками до нього (а.с. 16-227 т. 18), в яким зафіксовано процес огляду вмісту спеціального пакету 7178283, у якому містяться грошові кошти в сумі 50 грн., спеціального пакету 7178286, у якому містяться чек-видаткова накладна №10130 на придбання флеш-накопичувачів, паперового конверту у якому містяться 26 картонних коробок з під флеш накопичувачів, паперового конверту з документами.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01 листопада 2018 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01.11.2018 року (а.с. 243-246 т. 18) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонних номерів операторів мобільного зв`язку «Київстар», «лайфселл», «ВФ Україна, які належать ОСОБА_3 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 03 січня 2019 року (а.с. 249-252 т. 18) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол огляду предметів та документів від 12 лютого 2019 року з додатками до нього (а.с. 1-26 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1476т, 1477т, 1478т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_3 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29 листопада 2018 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 30.11.2018 року (а.с. 28-30 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонних номерів операторів мобільного зв`язку «Київстар», «лайфселл», «ВФ Україна, які належать ОСОБА_3 терміном 60 діб.

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 01 лютого 2019 року (а.с. 33-36 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол огляду предметів та документів від 14 березня 2019 року з додатками до нього (а.с. 37-49 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1570т, 1571т, 1472т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_3 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15 лютого 2019 року (а.с. 51-56 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонних номерів операторів мобільного зв`язку «Київстар», «лайфселл», «ВФ Україна, які належать ОСОБА_3 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 25 квітня 2019 року (а.с. 61-64 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 65-94 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1714н/т, 1715н/т, 1716н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_3 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року (а.с. 96-101 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонних номерів операторів мобільного зв`язку «лайфселл», «ВФ Україна, які належать ОСОБА_4 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 25 квітня 2019 року (а.с. 102-104 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 105-121 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1717н/т, 1718н/т, 1834н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_4 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року (а.с. 123-127 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку «лайфселл», який належать ОСОБА_17 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 25 квітня 2019 року (а.с. 128-130 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 131-135 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску №1720н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_17 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року (а.с. 137-141 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна, який належать ОСОБА_19 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 25 квітня 2019 року (а.с. 142-144 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 10 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 145-151 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску №1722.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_19 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року (а.с. 153-157 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номеру оператору мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар», який належать ОСОБА_20 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 25 квітня 2019 року (а.с. 158-160 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 161-167 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1719н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_20 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01.03.2019 року (а.с. 169-174 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна», який належать ОСОБА_21 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 11 травня 2019 року (а.с. 177-179 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 10 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 180-183 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1764н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_21 .

Клопотанням про продовження негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10 квітня 2019 року (а.с. 189-194 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонних номерів операторів мобільного зв`язку «Київстар», «лайфселл», «ВФ Україна, які належать ОСОБА_3 терміном два місяці.

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 199-202 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 10 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 203-224 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1839н/т, 1838н/т, 1837н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_3 .

Клопотанням про продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10 квітня 2019 року (а.с. 227-232 т. 19) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонних номерів операторів мобільного зв`язку «лайфселл», «ВФ Україна, які належать ОСОБА_4 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 233-235 т. 19) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 236-253 т. 19), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1833н/т, 1834н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_4 .

Клопотання про дозвіл на продовження негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10.04.2019 року (а.с. 2-6 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку «лайфселл», який належать ОСОБА_17 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 11 червня 2019 року (а.с. 8-10 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 18 червня 2019 року з додатками до нього (а.с. 11-15 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску №1943н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_17 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 17-19 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 20-25 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску №1835н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_17 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.04.2019 року (а.с. 27-32 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар», який належать ОСОБА_22 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 35-37 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 10 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 38-40 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1866н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_22 .

Клопотання про дозвіл на продовження негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10.04.2019 року (а.с. 42-48 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна», який належать ОСОБА_19 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 47-49 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 50-56 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску №1836н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_19 .

Клопотання про дозвіл на продовження негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 24.04.2019 року (а.с. 58-63 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна», який належать ОСОБА_21 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 16 липня 2019 року (а.с. 66-68 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09 серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 69 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1873н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_21 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних ме реж від 11.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.04.2019 року (а.с. 71-76 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонного номера оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар», який належать ОСОБА_23 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 77-79 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09серпня 2019 року з додатками до нього (а.с. 80-84 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1764н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо телефонних розмов ОСОБА_23 .

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 13.03.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 14.03.2019 року (а.с. 86-91 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_3 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 16 травня 2019 року (а.с. 94-99 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 100-102 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1785н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо відвідування ОСОБА_3 грального залу в місті Мена.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 13.03.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 14.03.2019 року (а.с. 104-109 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_4 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 16 травня 2019 року (а.с. 110-115 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 116-118 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску №1786н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо відвідування ОСОБА_4 грального залу в місті Мена.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 21.05.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 23.05.2019 року (а.с. 120-125 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_18 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 25 липня 2019 року (а.с. 129-130 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 131-134 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на дисках №1929н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_14 в гральному залі в місті Мена.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 11.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.04.2019 року (а.с. 136-141 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_23 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 142-144 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 145-149 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску та карті пам`яті №1863н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_15 в гральному залі в місті Борзна.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 11.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.04.2019 року (а.с. 151-156 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_22 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 157-159 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 160-165 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску та карті пам`яті №1664н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_14 в гральному залі в місті Борзна.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 28.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01.03.2019 року (а.с. 167-172 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_20 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 05 травня 2019 року (а.с. 173-174 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 175-177 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску та карті пам`яті №1765н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_14 в гральному залі в смт. Сосниця.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 28.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01.03.2019 року (а.с. 179-184 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_19 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 04 травня 2019 року (а.с. 185-186 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 187-189 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску та карті пам`яті №1768н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_14 в гральному залі в місті Мена.

Клопотання про дозвіл на продовження негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 12.04.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 24.04.2019 року (а.с. 191-196 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_19 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 08 липня 2019 року (а.с. 197-198 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 199-200 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску та карті пам`яті №1879н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_14 в гральному залі в місті Мена.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відео контролю особи від 28.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01.03.2019 року (а.с. 203-208 т. 20) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме -аудіо, -відео контролю ОСОБА_21 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 04 травня 2019 року (а.с. 209-210 т. 20) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29 січня 2020 року з додатками до нього (а.с. 211-214 т. 20), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на диску та карті пам`яті №1767н/т.

Так, на вказаних дисках виявлено та оглянуто інформацію щодо надання доступу до гри ОСОБА_14 в гральному залі в смт. Сосниця.

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 28.02.2019 (а.с.221-223 т. 20) згідно якої для виконання вказаних дій було залучено ОСОБА_14 .

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.05.2019 (а.с.227-229 т. 20) згідно якої для виконання вказаних дій було залучено ОСОБА_14 .

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.03.2019 (а.с.233-235 т. 20) згідно якої для виконання вказаних дій було залучено ОСОБА_15 .

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2019 (а.с.239-241 т. 20) згідно якої для виконання вказаних дій було залучено ОСОБА_15 .

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 05.03.2019 (а.с.246-248 т. 20) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_20 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в смт. Сосниця.

Протоколами огляду грошових коштів від 06 березня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 06 березня 2019 року (а.с. 251-255 т. 20) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 100 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 11 березня 2019 року (а.с. 1-2 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 05.03.2019 (а.с. 3-5 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_19 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Мена.

Протоколами огляду грошових коштів від 07 березня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 07 березня 2019 року (а.с. 6-10 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 100 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 11 березня 2019 року (а.с. 11-12 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 05.03.2019 (а.с.13-15 т. 20) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_21 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Борзна.

Протоколами огляду грошових коштів від 12 березня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 12 березня 2019 року (а.с. 16-19 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 100 гривень.

Протокол огляду місцевості від 12 березня 2019 року (а.с. 21-22 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено виграні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 403 гривні.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 14 березня 2019 року (а.с. 28-29 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів в сумі 100 гривень для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.04.2019 (а.с.30-32 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_22 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Корюківка.

Протоколами огляду грошових коштів від 16 квітня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 16 квітня 2019 року (а.с. 35-39 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протокол огляду місцевості від 16 квітня 2019 року (а.с. 40-41 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено папірець з кодом (чек).

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 23 квітня 2019 року (а.с. 46-47 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.04.2019 (а.с.48-50 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_23 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Борзна.

Протоколами огляду грошових коштів від 17 квітня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 17 квітня 2019 року (а.с. 51-55 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протокол огляду місцевості від 17 квітня 2019 року (а.с. 56-57 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено папірець з кодом.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 23 квітня 2019 року (а.с. 61-62 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.04.2019 (а.с.63-65 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_21 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в смт. Сосниця.

Протоколами огляду грошових коштів від 24 квітня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 24 квітня 2019 року (а.с. 66-70 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 25 квітня 2019 року (а.с. 71-72 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.05.2019 (а.с.73-75 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_19 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Мена.

Протоколами огляду грошових коштів від 07 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 07 травня 2019 року (а.с. 78-82 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 08 травня 2019 року (а.с. 83-84 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.05.2019 (а.с.85-87 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_22 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Корюківка.

Протоколами огляду грошових коштів від 07 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 07 травня 2019 року (а.с. 88-92 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протокол огляду місцевості від 07 травня 2019 року (а.с. 93-94 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено папірець з кодом.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 08 травня 2019 року (а.с. 98-99 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.05.2019 (а.с.100-102 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_23 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Борзна.

Протоколами огляду грошових коштів від 08 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 08 травня 2019 року (а.с. 103-107 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протокол огляду місцевості від 08 травня 2019 року (а.с. 108-109 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено папірець з кодом.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 10 травня 2019 року (а.с. 113-114 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.05.2019 (а.с.115-117 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_22 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Мена.

Протоколами огляду грошових коштів від 20 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 20 травня 2019 року (а.с. 120-124 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 21 травня 2019 року (а.с. 125-126 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.05.2019 (а.с.127-129 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_18 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Мена.

Протоколами огляду грошових коштів від 25 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 25 травня 2019 року (а.с. 130-134 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 08 травня 2019 року (а.с. 135-136 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.05.2019 (а.с.137-139 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_22 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Корюківка.

Протоколами огляду грошових коштів від 28 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 28 травня 2019 року (а.с. 140-144 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протокол огляду місцевості від 28 травня 2019 року (а.с. 145-146 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено папірець з кодом.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 08 травня 2019 року (а.с. 150-151 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.05.2019 (а.с.152-154 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_23 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Корюківка.

Протоколами огляду грошових коштів від 28 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 28 травня 2019 року (а.с. 155-159 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протокол огляду місцевості від 28 травня 2019 року (а.с. 160-161 т. 21) згідно якого було оглянуто та вилучено папірець з кодом.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 29 травня 2019 року (а.с. 165-166 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_15 наданих коштів для азартної гри.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 27.05.2019 (а.с.167-169 т. 21) згідно якої було постановлено провести відносно ОСОБА_18 вказану дію шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання нею доступу до азартних ігор в електронному казино в м. Корюківка.

Протоколами огляду грошових коштів від 28 травня 2019 року та вручення оглянутих грошових коштів від 28 травня 2019 року (а.с. 172-176 т. 21) підтверджується факт огляду та вручення ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 50 гривень.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 29 травня 2019 року (а.с. 177-178 т. 21) підтверджується використання ОСОБА_14 наданих коштів для азартної гри.

Висновок експерта № 66 від 30.07.2019 року (а.с. 191-201 т. 21) зміст якого відповідає статті 102 КПК, згідно із яким в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера ASUS виявлені файли форматів .doc, .pdf, .xls, .docx, .xls. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера ASUS виявлено графічні файли та аудіо файли. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера ASUS виявлено історій відвідування інтернет ресурсів. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера ASUS виявлено дані для авторизації. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера ASUS виявлено програмне забезпечення «iConnect». На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера ASUS виявлено програмне забезпечення Viber, Telegram, Skipe.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.08.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 16.08.2019 року (а.с. 202-207 т. 21) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими користується ОСОБА_4 .

Протокол огляду речей від 27 листопада 2019 року (а.с. 208-248 т. 21, а.с. 1-253 т. 22, 1-106 т. 23), в яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер 76QGT30WT.

Так, на вказаному накопичувачу було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією.

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 12.08.2019 року, ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 16.08.2019 року (а.с. 109-114 т. 23) підтверджується здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими користується ОСОБА_3 .

Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додатками до нього від 09.10.2019 року (а.с. 115-117 т. 23) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії.

Протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 13 листопада 2019 року з додатками до нього (а.с. 118-251 т. 23, а.с. 1-89 т. 24), яким зафіксовано процес огляду відомостей, які містяться на карті пам`яті SD Kingston.

Так, на вказаній карті виявлено та оглянуто інформацію щодо переписки ОСОБА_3 в додатку Viber.

Дані, які характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_4 відображені в інформації щодо судимості, інформації щодо перебування на медичному обліку, інформації з місця проживання, (а.с. 171-179 т. 24).

Дані, які характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_3 відображені в інформації щодо судимості, інформації щодо перебування на медичному обліку, інформації з місця проживання, (а.с. 181-191 т. 24).

V. Оцінки суду.

Стороною обвинувачення, в підтвердження вини ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України, Суду надано докази, які були дослідженні в судовому засіданні.

Стороною обвинувачення, в підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України, Суду надано докази, які були дослідженні в судовому засіданні.

З іншої сторони, обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України беззаперечно визнали.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення в такій конкретній ситуації враховує наступне.

Так, Суд зазначає, що із показань обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вони дійсно протягом тривалого часу забезпечували організацію діяльності гральних закладів на території м. Мена, м. Корюківка, м. Борзна, смт. Сосниця.

Дані показання логічно узгоджуються із дослідженими в судовому засіданні доказами.

З огляду на викладене, Суд визнає докази обвинувачення належними і допустимими, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підтверджують вину ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України, вони передбачені як джерела доказування у КПК, зібрані у відповідності з чинним кримінально процесуальним законодавством.

Суд, об`єктивно з`ясувавши обставини справи, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оцінені Судом відповідно до статті 94 КПК, приходить до висновку, що дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України (у редакції Закону № 119-VІІІ від 18 лютого 2016 року), як зайняття гральним бізнесом вчиненим організованою групою; дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України (у редакції Закону № 119-VІІІ від 18 лютого 2016 року), як зайняття гральним бізнесом вчиненим організованою групою.

Вина ОСОБА_24 та ОСОБА_4 у скоєному доведена у повному обсязі.

VІ. Призначення покарання.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 , відповідно до статті 66 КК, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

При цьому, в даній ситуації Суд враховує, що згідно зі статтею 66 КК щирим каяття вважається тоді, коли воно ґрунтується на визнанні особою своєї провини, виявленні жалю з приводу вчиненого та бажанні виправити ситуацію, що склалась.

Так, в зазначених правовідносинах обвинувачений вину у інкримінованих діяннях визнав повністю, виходячи із його пояснень прослідковується, те що він бажає виправити ситуацію, яка виникла внаслідок його дій, а тому Суд розцінює поведінку обвинуваченого, як щире каяття.

Активне сприяння розкриттю злочину виражається в тому, що винний добровільно у будь-якій формі своїми активними діями надав допомогу органам досудового розслідування та суду у з`ясуванні тих обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають істотне значення для повного його розкриття.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , відповідно до статті 67 КК, не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 , відповідно до статті 66 КК, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та вчинення злочину жінкою в стані вагітності.

При цьому, в даній ситуації Суд враховує, що згідно зі статтею 66 КК щирим каяття вважається тоді, коли воно ґрунтується на визнанні особою своєї провини, виявленні жалю з приводу вчиненого та бажанні виправити ситуацію, що склалась.

Так, в зазначених правовідносинах обвинувачений вину у інкримінованих діяннях визнав повністю, виходячи із його пояснень прослідковується, те що він бажає виправити ситуацію, яка виникла внаслідок його дій, а тому Суд розцінює поведінку обвинуваченого, як щире каяття.

Активне сприяння розкриттю злочину виражається в тому, що винний добровільно у будь-якій формі своїми активними діями надав допомогу органам досудового розслідування та суду у з`ясуванні тих обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають істотне значення для повного його розкриття.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , відповідно до статті 67 КК, не встановлено.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання ОСОБА_3 , Суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, та відповідно до статті 65 КК враховує:

1. ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК є особливо тяжким злочином;

2. наслідки та обставини вчинених кримінальних правопорушень (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності);

3. особу винного - його вік, матеріальний та сімейний стан, стан здоров`я, наявність на утриманні двох малолітніх дітей;

4. наявність постійного місця проживання, позитивну характеристику за такими;

5. наявність обставини, яка пом`якшує покарання та відсутність обставин, які його обтяжують;

6. те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

У зв`язку із викладеним, Суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_3 з обранням покарання у виді штрафу в розмірі одинадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Підстав для обрання більш м`якшого чи тяжчого покарання Суд не знаходить.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання ОСОБА_4 , Суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, та відповідно до статті 65 КК враховує:

1. ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК є особливо тяжким злочином;

2. наслідки та обставини вчинених кримінальних правопорушень (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності);

3. особу винного - її вік, матеріальний та сімейний стан, стан здоров`я, наявність на утриманні малолітньої дитини;

4. наявність постійного місця проживання, формально позитивну характеристику за такими;

5. наявність обставин, які пом`якшують покарання та відсутність обставин, які його обтяжують;

6. те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

У зв`язку із викладеним, Суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_4 з обранням покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Підстав для обрання більш тяжчого покарання Суд не знаходить.

Крім цього, суд приймає до уваги правову позицію Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду викладеної у постанові від 25.07.2022 у справі № 554/3311/20, а саме при призначенні покарання особі за вчинене до 13.08.2020 кримінальне правопорушення і кваліфіковане за ст. 2032 КК України, суд керується положеннями ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України, оскільки санкцією ст. 2032 КК України в редакції Закону № 768-ІХ, яка діє на час ухвалення вироку, передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, якого попередня редакція не містила.

Таким чином суд призначає покарання обвинуваченим, передбачене санкцією частини першої статті 2032 КК України в редакції Закону України від 18.02.2016 № 1019-VIII, де додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не передбачено.

VІІ. Інші рішення, щодо питань, які вирішуються Судом при ухваленні вироку.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Процесуальні витрати по справі на залучення експертів стягнути з обвинувачених на користь держави.

Речові докази в кримінальному провадженні:

грошові кошти в сумі 20 Євро, 100 доларів США, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 8309 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 100 гривень (двома купюрами по 50 гривень), які поміщені до сховища філії «Чернігівське регіональне управління» Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 100 доларів США, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 2749 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 1300 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 50 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 403 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

системний блок марки «Frime» із №3367Li із флеш картою фіолетового кольору із №1С9234505F1B в ньому; системний блок марки «Frime» без розпізнавальних знаків; відеореєстратор марки «Hikvision» Pirital video Recorder модель DS-7104HQHI-K1; системний блок марки Нр серія CZC1414KGH із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC2164N26 із флеш картою марки «Good ram» на 8 GB; системний блок марки Нр серія CZC1414KHN із флеш картою марки «Kingston» на 8 GB; системний блок марки Нр серія CZC207B3VW із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K71 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія СZC1414KH6 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC138D6SM із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414KG3 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC207В3VТ із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414KHZ із флеш картою марки «Apacer»; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg618824; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg090008; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg050594; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg098566; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg103402; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg216547; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg090254; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg216519; системний блок марки Нр серія CZC139ВРР1 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K2F із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K62 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K6S із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC138D6WG із флеш картою марки «Apacer»; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg103410, які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

зошит на 96 аркушів із інформацією частково заповненою та вклеєними чеками з банку; зошит на 24 аркуші із частково заповненими записами в ньому; графіки роботи працівників у кількості 4-х штук; паперовий конверт із надписами персональних даних та сум; картки учасників у кількості 4-х штук із наступними номерами: 003007648, 003007650, 003007649, 000775621; посвідчення № 800СМ/Л; рахунок № НОМЕР_32 від 17.04.2017 року із чеком «ПриватІнвест»; картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зошит розового кольору на 48 аркушів із записами клієнтів; зошит зеленого кольору на 48 аркушів із частково заповненою інформацією, кордонна коробка із алкогольними напоями: 3 пляшки пиво «Львівське світле» об`ємом 0,5 літра, 1 пляшка газованого напою «Пепсікола об`ємом 1 літр, пляшка вина «Франческо» об`ємом 0,75 літка, 1 пляшка шампанського «Советсокое», ємкості із газованими напоями «ФАНТА», «КОКА-КОЛА», «СПРАЙТ», слабоалкогольні напої - Швепс 2 штуки; пакет фіолетового кольору із вмістом в ньому 5-ти пляшок пива «Львівське світле» об`ємом 0,5 літра, які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області - знищити;

цифрові носії інформації SDCS/16GB97190-E04A00LF, LACPR08GASHYGPD48, H24u26TN1BRH NF 97190-E04.1700LF - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; копія заяви на видачу паспорта гр. України на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_5 ; сім-карта з абонентським номером НОМЕР_6 ; картка з-під сім-картки номер НОМЕР_7 ; пластикова платіжна картка А-банк № НОМЕР_8 , які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути власнику ОСОБА_22 ;

папірець з оголошенням про роботу; папірець з кодами і паролями; папірець з номерами карткових рахунків; папірець з кодами; папірець з номерами карткових рахунків; зошит в клітинку «SMILEX» на 96 арк. з записами і приклеєними чеками; 2 розписки від 17.05.2019; 3 арк. розписок від 19.04.2019 х чеками 72-75-61, 1978-34; папірець з кодом 2885; рахунок № 389 від 17.05.2019; акт № 389 від 17.05.2019; акт № від 17.05.2019; рахунок № 17 від 17.05.2019; рахунок № 16 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; лист з вих. № 43 від 18.04.2019; копія рішення № 125 від 16.04.2019; книга з записами на 48 арк; зошит для конспектів на 96 арк.; зошит на 18 арк.; зошит на 12 арк.; 11 аркушів паперу з графіком роботи і охорони; аркуш паперу формату А4 з написом «Расходы»; копія супровідного листа № 19118-7045 від 08.10.2014 з НДЕКЦ; копія висновку експерта № 18-070Д від 08.10.2014; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент 8 арк); копія супровідного листа № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія висновку експерта № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент 10 арк); аркуш паперу формату А4 з оголошенням; оголошення про відкриття (2 арк.); оголошення адміністратором (5 арк.); оголошення про акцію; повідомлення; договір оренди від 01.09.2018; аркуші паперу з правилами поводження касира; зошит в клітинку на 80 арк. з рукописними записами в ньому; посвідчення № ЛП-406; копія додатку № 406 від 07.03.2019; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «лото-плюс»; копія договору доручення № 2024/02 від 09.04.2019; копія висновку експерта № 17926/18-35 від 25.02.2019; копія листа Мінфіну № 31-26030-03-10/25200 від 05.08.2015; копія листа Мінфіну № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014; копія конверту; копія листа Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2019; копія супровідного листа № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014; копія листа Мінюсту № 9371-0-26-14/8.1 від 08.10.2018; копія листа Мінюсту № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014; копія листа Мінфіну № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014; копія «умов відпуску лотереї Космолот»; оголошення від 28.12.2018; зошит в клітинку та з рукописними записами і приклеєними чеками; флаєри про розіграші в кількості 233 шт. які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

мобільний телефон Xiaomi MCG3B, imei1 - НОМЕР_9 , imei2- НОМЕР_10 ; пристрій для друкування чеків RONCDA RP80XX A184 з блоком живлення і адаптером; відеорекордер ALHUA PHI -XVR410X № 3B03747DAGRKP6F; системний блок ПК - LENOVO THINK CENTRE A70 11545K6467Z J5VXPOBJ2BW; системний блок ПК - SIEMENS FUJITSU 6-115; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E903647 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU YKJW066080 з USB флеш накопичувачем SP 16Gb; системний блок ПК FUJITSU YL6M044778 з USB флеш накопичувачем APACER та папірцем 0108; системний блок DELL OPTIPLEX755 62Y6W3J; системний блок ПК НР СOMPAQ8000 CZC03751ZM; системний блок ПК DELL OPTIPLEX760 84V984J; системний блок ПК НР COMPAQDC7900 з папірцем № 12-14-11; системний блок ПК FUJITSU YKJW073596; системний блок ПК НР COMPAQ7900 CZC 844805J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8501VL3 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок DELL OPTIPLEX760 BXQ1L4J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc5800 CZC 914840Н з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8446053; системний блок DELL OPTIPLEX760 Н5RG5J, які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н:WMAV3F3959992 залишити зберігатися в матеріалах провадження;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_14 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_16 , карта пам`яті типу Micro SD «Kingston» 4Gb - залишити зберігатися в матеріалах провадження;

копія виписки з ЄДРПОУ 828647 ААБ; копія витягу з реєстру платників ЕП 1174 від 05.02.2016; копія паспорту та ІПН ОСОБА_17 ; копія ліцензії 446756 АВ; договір суборенди приміщення 1057811 від 04.03.2019 з додатками; копія договору-доручення 2025/02 від 09.04.2018; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016; копія договору доручення на розповсюдження державних лотерей 1730/02 від 12.11.2016; копія листа № 944 від 01.10.2015; копія договору ЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016; копія ліцензійного договору ЛЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016; акт від 08.04.2016; договір піднайму 26/01/2016 від 26.01.2016 з додатками; акт прийому - передачі від 07.04.2016; рахунок на оплату № 237 від 01.06.2016; квитанція на оплату № ; посвідчення МСЛ 465/3Т; додаткова угода № 1 до договору піднайму № 26/01/16 від 26.01.2016, від 01.10.2016; акт прийому - передачі від 01.10.2016; додаток 2; рахунок фактура № КО - 00000007 від 25.01.2017; рахунок фактура № КО - 000000074 від 12.12.2016; акти здачі-прийняття робіт; копія додатку № 1/187 від 08.12.2016; договір оперативної оренди від 01.04.2017; акт до договору оперативної оренди; копія плану приміщення з експлікацією; накладні на 4 арк.; 2 товарні чеки; квитанція Приватбанку ; рахунок-фактура 116 від 31.03.2017; роздруківка операцій на 5 арк.; рахунок-фактура № КО - 00000062 від 24.04.2017; рахунок - фактура № КО - 00000051від 29.04.2017; рахунок-фактура № КО - 00000064 від 23.05.2017; акти здачі-прийняття робіт; додаткова угода до договору піднайму № 3 від 01.06.2016 (2 екз); додаткова угода 2 до договору піднайму від 02.02.2017; накладні від 18.04.2016, 08.04.2016, 08.04.2016, 03.03.2016, 01.03.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 17.02.2016, 15.02.2016, 12.02.2016, 12.02.2016, 25.05.2016, 19.02.2016, 23.02.2016, 03.02.2016, 26.02.2016, 19.02.2016, 13.02.2016, 27.02.2016, 26.02.2016, 28.02.2016, 10.02.2016, 09.02.2016 кількістю 23 шт.; експрес-накладна нової пошти від 29.01.2016; чек товарний; видаткова-накладна ррз/CG-0189356 від 25.01.2016; гарантійне зобов`язання 3 від 20.02.2016; товарний чек; накладна УСЛ/CG-0000799 від 22.01.2016; товарний чек від 22.02.2016; квитанції № 17 від 05.02.2016 та № 26 від 22.02.2016; товарний чек від 12.02.2016; акт здачі-приймання робіт УСЛ/CG - 0000799 від 27.02.2016 з чеком; накладна ррз/CG - 0192803 від 04.02.2016; товарний чек від 02.03.2016; расходна накладна 00041223 від01.03.2016; 65 чеків Приватбанку; 4 чеки з магазину Лагрос; предмет схожий на патрон з позначенням на гільзі «02 220»; договір суборенди приміщення 9117 від 15.02.2016; акт прийому-передачі від 15.02.2016; договір суборенди частини приміщення 9117 від 15.07.2016; договір оренди обладнання 9117 від 15.02.2016; предмет схожий на патрон з маркуванням «220 93»; предмет схожий на патрон з маркуванням «Л», які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

мобільний телефон марки Samsung, модель GTS5610 imei: НОМЕР_13 з сім картою, яка має мобільний номер НОМЕР_33 ; iphone A1586, imei: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки Nokia 3220, imei: НОМЕР_12 , які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути ОСОБА_3

планшетний комп`ютер марки «Fly» модель «Fly life Connect 7.85 3G» IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 з сім-картами і картою пам`яті; відео реєстратор «Hikvision Digital Video Recorder», model: DS-7104HQHI-K1, s/n:c 57790362 білого кольору; відео реєстратор «Dahua Digital Video Recorder», model: DHI-XVR4104C s/n 3B03747PAGRKP6F білого кольору; мобільний телефон марки «Xioami» модель «MCG3B» сірого кольору з сім-картами; пристрій для роздрукування чеків марки «RONGTARP80XXA184» чорного кольору; відео реєстратор «Dahua», model: DHI-XVR4104C-S2, s/n: 4J006BDPBQAB36C білого кольору; накопичувач на жорстких магнітних дисках «Western Digital», модель WD800JD-60LSA5, серійний номер WMAM9XA34751 чорного з елементами сріблястого кольору та накопичувач на жорстких магнітних дисках «Western Digital», модель WD800JD-60LSA5, серійний номер WMAM9XL56761 чорного з елементами сріблястого кольору; мобільний телефон марки «Huawei» модель «CRO-U00» золотого кольору з сім-картами та картою пам`яті micro SD; обладнання для надання доступу до азартних ігор в кількості 5 одиниць; які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

одну гільзу та кулю калібром 9 мм, одну гільзу та кулю калібром 5,45 мм, одну кулю та гільзу калібру 5,6 мм, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

планшет марки Lenovo, imei: 1… НОМЕР_36 з сім картою МТС НОМЕР_37 ; ноутбук марки Acer, модель UCL50, дві квитанції - послуги охорони від 01.08.2018; копії документів на 13 аркушах формату А4; витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_17 ; виписка з Єдиного державного реєстру ф. та ю.о. на ФОП ОСОБА_17 ; зошит на 96 аркушів з чорновими записами та клаптиками паперу з чорновими записами в кількості 8 штук; блокнот на 96 арк. з чорновими записами та 2 квитанціями по здійсненню банківських операцій; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами на 41 арк. з клаптиком паперу з чорновими записами, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути власнику ОСОБА_17 ;

жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н: WMAM9XA34751, жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н: WMAM9L56761 залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

рахунок фактура № 173 від 14.05.2018; накладна за березень (електропостач.); аркуш паперу з роздрукованим написом «Робота шукаємо касирів»; аркуш з номерами телефонів; зошит (96 арк.) з назвою «каса», записи з 01.04.2019 до 25.05.2019 на 6 арк.; зошит на 96 арк. з назвою «Книга обліку», записи з 23.05.2017 до 26.05.2019 на 31 арк.; зошит на 48 аркушів з назвою «Адмін», записи з 08.05.2017 до 26.05.2019 на 28 арк.; зошит з назвою «Долги клиентов», записи з 16.09.2017 до 22.04.2019 на 6 арк.; рахунок № 142 від 16.04.2019; рах.-фактура 121 від 08.04.2019; 17 аркушів паперу з телефонними даними та іншими відомостями, що мають значення для досудового розслідування; зошит з назвою «Каса» з чорними записами на 96 арк.; лист з рукописним текстом; квитанція б/4 від 10.03.2019; рахунок-фактура 423 від 13.10.2018; 5 аркушів паперу з графіком роботи касирів за лютий, березень та квітень; зошит з назвою «зошит долгов» з чорними записами на 11 арк.; зошит «електроенергія» з накладними на 3 арк. та квитанціями в кількості 10 шт.; зошит з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з чорними записами на 48 арк.; аркуш паперу з написом ОСОБА_3 ; 13 аркушів з графіком роботи касирів; квитанція «аврора»; аркуш з записами паролів; рахунок за електроенергію; папірець з телефонами; аркуш паперу з написами касирів; лист-прайс на послуги; 19 аркушів паперу з графіками роботи касирів; договір від 12.11.2016; запит; сертифікат відповідності; договір-доручення; книга відгуків і пропозицій від 18.05.2017; 2 арк. паперу з графіком роботи касирів; копія супровідного листа з копією висновку експертного дослідження № 18-07Д на 46 арк.; копія умов відпуску і проведення державних миттєвих лотерей; договір про оренду нерухомості від 01.04.2017; копія документів на 11 аркушах; копія сертифікату відповідності; договір суборенди від 10.11.2017; копії документів ФОП; висновок експертного дослідження на 32 аркушах; копія сертифікату відповідності; зошит на 96 арк. з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та чорними записами; платіжка за інтернет, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb,s/n:WMAMSXA34251; жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb, s/n:WMAMSXL56761; системний блок ПК Fnineбез ідентифікаційних написів; системний блок ПК Fnine № 3281 з USBфлеш накопичувачем (нерозбірлива марка); відеореєстратор марки «aLhua», s/n: 43006BDPBQAB36C; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS ; копії документів з куточку споживача на 4 арк.; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16Gb; системний блок ПК НР CZC 8512LBC з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb;системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «SiliconPower», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS(без ідентифікуючих ознак) з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS ; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК DELLHGCBP2Jз USBфлеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb;системний блок ПК FS з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

сім-картка з абонентським номером НОМЕР_18 , яка зберігається в матеріалах кримінального провадження в прокуратурі - повернути власнику ОСОБА_23 ;

оригінали та копії документів на 229 аркушах; зошит з надписом «для клієнтів»; зошит з надписом «зошит для виплат»; зошит з надписом «зарплата»; два зошити з відомостями, що стосуються грального бізнесу; 12 аркушів паперу з відомостями про номери клієнтів, графіком роботи, квитанціями про сплату комунальних послуг, відомостями з ДФС, паролями та логіками до систем входу, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

Digital Video Recorder, s/n c57790362; системний блок ПК FUJITSU GV48H - DVQMY4MK9B - CB3WB - 7j8ТР; системний блок ПК НР COMPAQ CZC 0354G97 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FUJITSU з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU ; системний блок ПК DELL BCCY9-66WKMVHPQB-FWUCH-YCJY2 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 2RKC2 - 2P3JM - KJK9X - B9CFP - SQ7XWX16 - 96076; системний блок ПК FUJITSU 1000589 (пошкоджено) 69 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; системний блок ПК FUJITSU з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 6FH2T8P6X3UD3KB - 89YTW - YQWH2; системний блок ПК DELL XFFCC - PDYX8QGRC8 - 4RTW3 - XBC2K; системний блок ПК DELL 38Q2FPMJM9 - KTJ6P - KjBKj - 4H8HF; системний блок ПК DELL VY6J88FGDK - PR28D - 6JKCP - JCFYQ X16-96076 з USB флеш накопичувачем APACER, системний блок ПК DELL XUTYX - 4KJYB - YQ8VX - VX8QV - 469RD з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; планшет марки «Fly» imei НОМЕР_17 , 87239 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 ; які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_21 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_38 , ноутбук «Asus» модель R541S № 68NOCV17W078344 із зарядним пристроєм, 3 USB флеш накопичувачі «Kingston», об`ємом 8 Gb; 3 пластикові картки з номерами 003007645, 003007646, 003007632; USB флеш накопичувач «SP Silicon Power», об`ємом 16 Gb; 3 USB флеш накопичувачі «Kingston», об`ємом 8 Gb; 8 USB флеш накопичувачів «Transcend», об`ємом 16 Gb; мобільний телефон марки Xiomi AI MD 62 imei1: НОМЕР_19 imei2: НОМЕР_20 з сім картою оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 (пароль 0000) та сім картою оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_22 , папку рожевого кольору з файлами, з написом «Борзна», всього 57 аркушів; папка червоного кольору з файлами, з написом «Оренда», всього 48 аркушів; папка синього кольору з файлами на 63 арк.; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорними записами; блокнот з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «note book» з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «office book» з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «my favorite notebook» з чорними записами ОСОБА_4 ; блокнот в обкладинці сірого кольору з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит в обкладинці «World of travel» з чорними записами ОСОБА_4 які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути власнику ОСОБА_4

накладні, чеки, квитанції на 50 аркушах; оригінали та копії документів, пов`язані з УНЛ на 237 арк.; документи, пов`язані з роботою гральних закладів на 292 арк. передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

диск марки «Verbatim», CD+R, об`ємом 700 Mb залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_23 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_24 , пластикова платіжна картка ПриватБанку № НОМЕР_25 , пластикова платіжна картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_26 та пластикова платіжна картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_27 , які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - повернути власнику ОСОБА_18 ;

11 зошитів із чорновими записами; 2 блокноти з чорновими записами; журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Спорт-лото»; 21 аркуш паперу з чорновими записами про діяльність грального закладу; додаткова угода 1 до договору доручення № 1730/02 від 12.11.2016; копія паспорта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; оригінал ліцензії АВ 446756 від 02.09.2013; висновок експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016; папка жовтого кольору з чорновими записами, на папці мається напис «Документи Спорт Лото», в документах містяться відомості про діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; частини від USB флеш накопичувачів в кількості 11 штук; книга відгуків і пропозицій; термінали електронних систем прийняття ставок державної лотереї КВ-2 кількості 4 шт. з серійними номерами: 000858, 000860, 000875, 000882; блокнот з чорновими записами; аркуш паперу з оголошенням про набір на роботу у ТОВ «Спорт Лото»; 5 одиниць обладнання, що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор; компакт-диск з відомостями про діяльність, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; 388 паперових стікерів з написами «інтернет клуб розіграші», які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

мобільний телефон марки «Huawei» imei 1: НОМЕР_29 , imei 1: НОМЕР_30 з сім-картою НОМЕР_23 та сім-картою НОМЕР_24 ; системний блок ПК FUJІTSU YLTJ063877 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E902478 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E901670 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E873010 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-542-099-682 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E901661 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E900796 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-318-702-890 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E904415 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E872402 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-330-022-440 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YKDS 063344; системний блок ПК FRIME з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FRIME, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb з надписом «Киевстар вх. 20311 вих. 14895/3/КТ», який запаковано в конверт з під диску - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb з надписом «15166ВК», який запаковано в конверт з під диску - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb з надписом «751/5548/19 GD-19-06998/КІ від 19.08.19», який запаковано в конверт з під диску залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»; копія реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; копія картки фізичної особи-платника податків; копія квитанції, виданої банком; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»; копія реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»; копія реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця»; копія заяви про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія супровідного листа № 948 від 21.08.2019; копія опису документів, що передаються державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_27 ; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»; копія заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія квитанції № П322345 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

відповідь на запит на 9 ф/0 про джерела доходів за період з 01.01.2015 по 30.06.2019; додаток № 1 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_28 ; додаток № 2 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_19 ; додаток № 3 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_17 ; додаток № 4 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_22 ; додаток № 5 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_4 ; додаток № 6 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_21 ; інформація про суми податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених за 2013-2018 роки та 8 місяців 2019 року ФОП ОСОБА_17 ; копія акта камеральної перевірки податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); копія податкового повідомлення - рішення від 11.07.2019 року № ; інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалось подання звітності ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_39 ); звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходу нерезидентів за 1 квартал 2018 року; звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за півріччя 2018 року; звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за 3 квартал 2018 року; звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за рік 2018 року; податкова декларація платника Єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2016 рік; податкова декларація платника Єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2017 рік; податкова декларація платника Єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2018 рік; податкова декларація з податку на прибуток підприємства; додаток НП до рядка 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємства - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

лист ПАТ «Укртелеком» від 19.09.2019; додаток № 1 до листа ПАТ «Укртелеком» від 19.09.2019; копія договору № 44042 від 11.02.2016 про надання послуг бізнес - мережі для споживачів сегмента малі та середні підприємства; копія додатку № 34 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 10.07.2014 № 340 у редакції наказу ПАТ «Укртелеком» від 17.07.2015 № 611 угода № 1 від 11.02.2016 до договору № 44042 від 11.02.2016копія замовлення про надання Послуг «ТЗ» для споживачів сегментів LA/NA - корпоративні/національні, SME - малі та середні додаток № 1 до угоди від 11.02.2016 № 44042; копія замовлення про надання Послуги «Інтернет» для споживачів сегментів SME - малі та середні додаток Б від 11.02.2016 до угоди від 11.02.2016 № 2 до договору від 11.02.2016 № 44042; копія угоди № 2 від 6 до Договору № 44042 від 11.02.2016 про надання послуг не комутованого доступу до мережі Інтернет (Послуга «Інтернет») для споживачів сегментів SME - малі та середні; копія акту здавання - приймання виконаних робіт з підключення послуг згідно з угодою № 1,2 до договору від 11 лютого 2016 року № 44042; копія додатку А до угоди від 11.02.2016 № 2 (норми роботи в мережі Інтернет); копія додаткової угоди щодо обладнання на умовах оренди за акційною вартістю до договору/угоди про надання послуги доступу до мережі Інтернет та технологією ADSL; копія витягу з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_17 ; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копія договору про надання телекомунікаційних послуг; копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016-08/2019 (адреса: АДРЕСА_6 ); копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_6 ); копія виписки абонента ФОП ОСОБА_17 з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_3 ); копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_3 ); копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_7 ); оптичний диск CD+R марки «Patron», об`ємом 700 Мв, 80 min 52X, який запаковано в конверт з під диску -залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

оптичний диск DVD+R марки «Axent», об`ємом 4,7 Gb, 120 min 16X, вилучений 07.08.2019 під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ «КБ «ПриватБанк» залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

системний блок марки «Hp», s/n CZC0462JZP, флеш-накопичувач марки «Apacer», системний блок марки «Hp», s/n CZC5510SES, системний блок марки «Hp», s/n CZC60124МВ, системний блок марки «Нр» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2395FGR з флеш-накопичувачем марки «Apacer» зелено-білого кольору; системний блок марки «Нр» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2396HHJ з флеш-накопичувачем марки «Apacer» USB 3.1 чорного кольору; системний блок марки «Нр» Compaq Pro 6000 Small form Factor s/n CZC0462К1С, які передані на зберігання до кімнати для зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

чек видаткова накладна № 10130 від 17.06.2019 на придбання флеш-накопичувачів та 18 частин аркушів паперу з оголошенням «Робота»; 26 картонних упаковок з-під флеш - накопичувачів, частина з яких з чеками на придбання; копія висновку експертного дослідження за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015 на 13 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; посвідчення № МСЛ-CL-0933 на 1 арк.; копія умов проведення державної грошової лотереї «ЛОТО ПЛЮС» на 12 арк.; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів № 6837/16-35 від 15.07.2016 на 40 арк.; копія акту приймання-передачі прав до Ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27 червня 2019 року на 1 арк.; копія ліцензійного договору № від 27 червня 2019 року на 4 арк.; копія договору № ЛП 27-06-2019 від 27 червня 2019 на 4 арк.; копія сертифікату відповідності UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 на 1 арк.; копія ліцензії № 446756 серія АВ на 1 арк.; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014 на 46 арк.; копія умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» на 19 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 25.10.2016 на 3 арк.; копія листівки з назвою «Что делать если в пункт распостранения билетов лотерей с визитом пожаловали сотрудники правоохранительных органов?» на 2 арк.; копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 5 арк.; копія оператора державних лотерей «М.С.Л.» на 1 арк.; копія додатку № 1/187 до договору № 1730/02 від 12 листопада 2016 року на 1 арк.; копія додатку № 1/187.1 до договору № 1730/02 від 12 листопада 2016 року на 1 арк.; копія договору доручення № 2042/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 07 травня 2018 року разом з бланком заяви на 6 арк.; копія листа з вих. № 16 від 10 січня 2019 року на 1 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 на 1 арк.; копія листа Верховної ради України № 04-30/10-561 від 15 серпня 2014 на 1 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 на 1 арк.; копія листа Міністерства внутрішніх справ України № 5/6720 від 12 серпня 2015 року на 1 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014 на 2 арк.; копія листа МВС України № 5/4954 від 04.06.2015 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_29 від 06.11.2015 на 2 арк.; копія ліцензії № 446756 серія АВ на 1 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-26030-03-10/25290 від 15.08.2015 на 2 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 на 5 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 на 2 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014 на 1 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014 на 3 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014 на 2 арк.; які передані на зберігання до кімнати для зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

чек з ID 55-78-64, вилучений 16.04.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 79/2 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 5222, вилучений 17.04.2019 при огляді місцевості за адресою: АДРЕСА_9 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 6064-5678-2280-88, вилучений 07.05.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченко, буд. 79/2 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 53-01, вилучений 08.05.2019 при огляді місцевості за адресою: АДРЕСА_9 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 4331-5755-4026-23, вилучений 28.05.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченко, буд. 66 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 6156-6213-8088-842, вилучений 28.05.2019 при огляді місцевості за адресою: АДРЕСА_9 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження.

Арешти накладені ухвалами Борзнянського районного суду Чернігвської області від 14 вересня 2018 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року - скасувати.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити попередній - заставу. У відповідності до ч. 11 ст. 182 КПК України звернути суму частково сплаченої застави на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити попередній - особисте зобов`язання.

З цих підстав, керуючись статтями 368, 370-371, 373-374, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України (у редакції Закону № 119-VІІІ від 18 лютого 2016 року) та призначити йому покарання у вигляді одинадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 187 000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді застави залишити до набрання вироком законної сили.

З набранням вироком законної сили скасувати запобіжний захід у вигляді застави та частково внесену суму застави в сумі 50 000 гривень звернути на виконання вироку в частині майнових стягнень - покарання у виді штрафу в розмірі одинадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 43 312 (сорок три тисячі триста дванадцять) гривень 54 копійки процесуальних витрат на залучення експертів.

ОСОБА_4 визнати винуватою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 2032 Кримінального кодексу України (у редакції Закону № 119-VІІІ від 18 лютого 2016 року) та призначити їй покарання у вигляді десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Обраний запобіжний захід відносно ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити попередній - особисте зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 43 312 (сорок три тисячі триста дванадцять) гривень 54 копійки процесуальних витрат на залучення експертів.

Речові докази в кримінальному провадженні:

грошові кошти в сумі 20 Євро, 100 доларів США, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 8309 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 100 гривень (двома купюрами по 50 гривень), які поміщені до сховища філії «Чернігівське регіональне управління» Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 100 доларів США, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 2749 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 1300 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 50 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави; грошові кошти в сумі 403 гривень, які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

системний блок марки «Frime» із №3367Li із флеш картою фіолетового кольору із №1С9234505F1B в ньому; системний блок марки «Frime» без розпізнавальних знаків; відеореєстратор марки «Hikvision» Pirital video Recorder модель DS-7104HQHI-K1; системний блок марки Нр серія CZC1414KGH із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC2164N26 із флеш картою марки «Good ram» на 8 GB; системний блок марки Нр серія CZC1414KHN із флеш картою марки «Kingston» на 8 GB; системний блок марки Нр серія CZC207B3VW із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K71 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія СZC1414KH6 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC138D6SM із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414KG3 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC207В3VТ із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414KHZ із флеш картою марки «Apacer»; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg618824; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg090008; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg050594; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg098566; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg103402; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg216547; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg090254; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg216519; системний блок марки Нр серія CZC139ВРР1 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K2F із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K62 із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC1414K6S із флеш картою марки «Apacer»; системний блок марки Нр серія CZC138D6WG із флеш картою марки «Apacer»; монітор марки Siemens із серійним номером Yesg103410, які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

зошит на 96 аркушів із інформацією частково заповненою та вклеєними чеками з банку; зошит на 24 аркуші із частково заповненими записами в ньому; графіки роботи працівників у кількості 4-х штук; паперовий конверт із надписами персональних даних та сум; картки учасників у кількості 4-х штук із наступними номерами: 003007648, 003007650, 003007649, 000775621; посвідчення № 800СМ/Л; рахунок № НОМЕР_32 від 17.04.2017 року із чеком «ПриватІнвест»; картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зошит розового кольору на 48 аркушів із записами клієнтів; зошит зеленого кольору на 48 аркушів із частково заповненою інформацією, кордонна коробка із алкогольними напоями: 3 пляшки пиво «Львівське світле» об`ємом 0,5 літра, 1 пляшка газованого напою «Пепсікола об`ємом 1 літр, пляшка вина «Франческо» об`ємом 0,75 літка, 1 пляшка шампанського «Советсокое», ємкості із газованими напоями «ФАНТА», «КОКА-КОЛА», «СПРАЙТ», слабоалкогольні напої - Швепс 2 штуки; пакет фіолетового кольору із вмістом в ньому 5-ти пляшок пива «Львівське світле» об`ємом 0,5 літра, які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області - знищити;

цифрові носії інформації SDCS/16GB97190-E04A00LF, LACPR08GASHYGPD48, H24u26TN1BRH NF 97190-E04.1700LF - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; копія заяви на видачу паспорта гр. України на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копія заяви про видачу паспорта гр. України на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_5 ; сім-карта з абонентським номером НОМЕР_6 ; картка з-під сім-картки номер НОМЕР_7 ; пластикова платіжна картка А-банк № НОМЕР_8 , які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути власнику ОСОБА_22 ;

папірець з оголошенням про роботу; папірець з кодами і паролями; папірець з номерами карткових рахунків; папірець з кодами; папірець з номерами карткових рахунків; зошит в клітинку «SMILEX» на 96 арк. з записами і приклеєними чеками; 2 розписки від 17.05.2019; 3 арк. розписок від 19.04.2019 х чеками 72-75-61, 1978-34; папірець з кодом 2885; рахунок № 389 від 17.05.2019; акт № 389 від 17.05.2019; акт № від 17.05.2019; рахунок № 17 від 17.05.2019; рахунок № 16 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; лист з вих. № 43 від 18.04.2019; копія рішення № 125 від 16.04.2019; книга з записами на 48 арк; зошит для конспектів на 96 арк.; зошит на 18 арк.; зошит на 12 арк.; 11 аркушів паперу з графіком роботи і охорони; аркуш паперу формату А4 з написом «Расходы»; копія супровідного листа № 19118-7045 від 08.10.2014 з НДЕКЦ; копія висновку експерта № 18-070Д від 08.10.2014; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент 8 арк); копія супровідного листа № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія висновку експерта № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент 10 арк); аркуш паперу формату А4 з оголошенням; оголошення про відкриття (2 арк.); оголошення адміністратором (5 арк.); оголошення про акцію; повідомлення; договір оренди від 01.09.2018; аркуші паперу з правилами поводження касира; зошит в клітинку на 80 арк. з рукописними записами в ньому; посвідчення № ЛП-406; копія додатку № 406 від 07.03.2019; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «лото-плюс»; копія договору доручення № 2024/02 від 09.04.2019; копія висновку експерта № 17926/18-35 від 25.02.2019; копія листа Мінфіну № 31-26030-03-10/25200 від 05.08.2015; копія листа Мінфіну № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014; копія конверту; копія листа Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2019; копія супровідного листа № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014; копія листа Мінюсту № 9371-0-26-14/8.1 від 08.10.2018; копія листа Мінюсту № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014; копія листа Мінфіну № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014; копія «умов відпуску лотереї Космолот»; оголошення від 28.12.2018; зошит в клітинку та з рукописними записами і приклеєними чеками; флаєри про розіграші в кількості 233 шт. які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

мобільний телефон Xiaomi MCG3B, imei1 - НОМЕР_9 , imei2- НОМЕР_10 ; пристрій для друкування чеків RONCDA RP80XX A184 з блоком живлення і адаптером; відеорекордер ALHUA PHI -XVR410X № 3B03747DAGRKP6F; системний блок ПК - LENOVO THINK CENTRE A70 11545K6467Z J5VXPOBJ2BW; системний блок ПК - SIEMENS FUJITSU 6-115; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E903647 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU YKJW066080 з USB флеш накопичувачем SP 16Gb; системний блок ПК FUJITSU YL6M044778 з USB флеш накопичувачем APACER та папірцем 0108; системний блок DELL OPTIPLEX755 62Y6W3J; системний блок ПК НР СOMPAQ8000 CZC03751ZM; системний блок ПК DELL OPTIPLEX760 84V984J; системний блок ПК НР COMPAQDC7900 з папірцем № 12-14-11; системний блок ПК FUJITSU YKJW073596; системний блок ПК НР COMPAQ7900 CZC 844805J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8501VL3 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок DELL OPTIPLEX760 BXQ1L4J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc5800 CZC 914840Н з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8446053; системний блок DELL OPTIPLEX760 Н5RG5J, які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н:WMAV3F3959992 залишити зберігатися в матеріалах провадження;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_14 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_16 , карта пам`яті типу Micro SD «Kingston» 4Gb - залишити зберігатися в матеріалах провадження;

копія виписки з ЄДРПОУ 828647 ААБ; копія витягу з реєстру платників ЕП 1174 від 05.02.2016; копія паспорту та ІПН ОСОБА_17 ; копія ліцензії 446756 АВ; договір суборенди приміщення 1057811 від 04.03.2019 з додатками; копія договору-доручення 2025/02 від 09.04.2018; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016; копія договору доручення на розповсюдження державних лотерей 1730/02 від 12.11.2016; копія листа № 944 від 01.10.2015; копія договору ЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016; копія ліцензійного договору ЛЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016; акт від 08.04.2016; договір піднайму 26/01/2016 від 26.01.2016 з додатками; акт прийому - передачі від 07.04.2016; рахунок на оплату № 237 від 01.06.2016; квитанція на оплату № ; посвідчення МСЛ 465/3Т; додаткова угода № 1 до договору піднайму № 26/01/16 від 26.01.2016, від 01.10.2016; акт прийому - передачі від 01.10.2016; додаток 2; рахунок фактура № КО - 00000007 від 25.01.2017; рахунок фактура № КО - 000000074 від 12.12.2016; акти здачі-прийняття робіт; копія додатку № 1/187 від 08.12.2016; договір оперативної оренди від 01.04.2017; акт до договору оперативної оренди; копія плану приміщення з експлікацією; накладні на 4 арк.; 2 товарні чеки; квитанція Приватбанку ; рахунок-фактура 116 від 31.03.2017; роздруківка операцій на 5 арк.; рахунок-фактура № КО - 00000062 від 24.04.2017; рахунок - фактура № КО - 00000051від 29.04.2017; рахунок-фактура № КО - 00000064 від 23.05.2017; акти здачі-прийняття робіт; додаткова угода до договору піднайму № 3 від 01.06.2016 (2 екз); додаткова угода 2 до договору піднайму від 02.02.2017; накладні від 18.04.2016, 08.04.2016, 08.04.2016, 03.03.2016, 01.03.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 17.02.2016, 15.02.2016, 12.02.2016, 12.02.2016, 25.05.2016, 19.02.2016, 23.02.2016, 03.02.2016, 26.02.2016, 19.02.2016, 13.02.2016, 27.02.2016, 26.02.2016, 28.02.2016, 10.02.2016, 09.02.2016 кількістю 23 шт.; експрес-накладна нової пошти від 29.01.2016; чек товарний; видаткова-накладна ррз/CG-0189356 від 25.01.2016; гарантійне зобов`язання 3 від 20.02.2016; товарний чек; накладна УСЛ/CG-0000799 від 22.01.2016; товарний чек від 22.02.2016; квитанції № 17 від 05.02.2016 та № 26 від 22.02.2016; товарний чек від 12.02.2016; акт здачі-приймання робіт УСЛ/CG - 0000799 від 27.02.2016 з чеком; накладна ррз/CG - 0192803 від 04.02.2016; товарний чек від 02.03.2016; расходна накладна 00041223 від01.03.2016; 65 чеків Приватбанку; 4 чеки з магазину Лагрос; предмет схожий на патрон з позначенням на гільзі «02 220»; договір суборенди приміщення 9117 від 15.02.2016; акт прийому-передачі від 15.02.2016; договір суборенди частини приміщення 9117 від 15.07.2016; договір оренди обладнання 9117 від 15.02.2016; предмет схожий на патрон з маркуванням «220 93»; предмет схожий на патрон з маркуванням «Л», які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

мобільний телефон марки Samsung, модель GTS5610 imei: НОМЕР_13 з сім картою, яка має мобільний номер НОМЕР_33 ; iphone A1586, imei: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки Nokia 3220, imei: НОМЕР_12 , які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути ОСОБА_3

планшетний комп`ютер марки «Fly» модель «Fly life Connect 7.85 3G» IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 з сім-картами і картою пам`яті; відео реєстратор «Hikvision Digital Video Recorder», model: DS-7104HQHI-K1, s/n:c 57790362 білого кольору; відео реєстратор «Dahua Digital Video Recorder», model: DHI-XVR4104C s/n 3B03747PAGRKP6F білого кольору; мобільний телефон марки «Xioami» модель «MCG3B» сірого кольору з сім-картами; пристрій для роздрукування чеків марки «RONGTARP80XXA184» чорного кольору; відео реєстратор «Dahua», model: DHI-XVR4104C-S2, s/n: 4J006BDPBQAB36C білого кольору; накопичувач на жорстких магнітних дисках «Western Digital», модель WD800JD-60LSA5, серійний номер WMAM9XA34751 чорного з елементами сріблястого кольору та накопичувач на жорстких магнітних дисках «Western Digital», модель WD800JD-60LSA5, серійний номер WMAM9XL56761 чорного з елементами сріблястого кольору; мобільний телефон марки «Huawei» модель «CRO-U00» золотого кольору з сім-картами та картою пам`яті micro SD; обладнання для надання доступу до азартних ігор в кількості 5 одиниць; які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

одну гільзу та кулю калібром 9 мм, одну гільзу та кулю калібром 5,45 мм, одну кулю та гільзу калібру 5,6 мм, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

планшет марки Lenovo, imei: 1… НОМЕР_36 з сім картою МТС НОМЕР_37 ; ноутбук марки Acer, модель UCL50, дві квитанції - послуги охорони від 01.08.2018; копії документів на 13 аркушах формату А4; витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_17 ; виписка з Єдиного державного реєстру ф. та ю.о. на ФОП ОСОБА_17 ; зошит на 96 аркушів з чорновими записами та клаптиками паперу з чорновими записами в кількості 8 штук; блокнот на 96 арк. з чорновими записами та 2 квитанціями по здійсненню банківських операцій; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами на 41 арк. з клаптиком паперу з чорновими записами, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути власнику ОСОБА_17 ;

жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н: WMAM9XA34751, жорсткий диск марки «Western Dagital» с/н: WMAM9L56761 залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

рахунок фактура № 173 від 14.05.2018; накладна за березень (електропостач.); аркуш паперу з роздрукованим написом «Робота шукаємо касирів»; аркуш з номерами телефонів; зошит (96 арк.) з назвою «каса», записи з 01.04.2019 до 25.05.2019 на 6 арк.; зошит на 96 арк. з назвою «Книга обліку», записи з 23.05.2017 до 26.05.2019 на 31 арк.; зошит на 48 аркушів з назвою «Адмін», записи з 08.05.2017 до 26.05.2019 на 28 арк.; зошит з назвою «Долги клиентов», записи з 16.09.2017 до 22.04.2019 на 6 арк.; рахунок № 142 від 16.04.2019; рах.-фактура 121 від 08.04.2019; 17 аркушів паперу з телефонними даними та іншими відомостями, що мають значення для досудового розслідування; зошит з назвою «Каса» з чорними записами на 96 арк.; лист з рукописним текстом; квитанція б/4 від 10.03.2019; рахунок-фактура 423 від 13.10.2018; 5 аркушів паперу з графіком роботи касирів за лютий, березень та квітень; зошит з назвою «зошит долгов» з чорними записами на 11 арк.; зошит «електроенергія» з накладними на 3 арк. та квитанціями в кількості 10 шт.; зошит з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з чорними записами на 48 арк.; аркуш паперу з написом ОСОБА_3 ; 13 аркушів з графіком роботи касирів; квитанція «аврора»; аркуш з записами паролів; рахунок за електроенергію; папірець з телефонами; аркуш паперу з написами касирів; лист-прайс на послуги; 19 аркушів паперу з графіками роботи касирів; договір від 12.11.2016; запит; сертифікат відповідності; договір-доручення; книга відгуків і пропозицій від 18.05.2017; 2 арк. паперу з графіком роботи касирів; копія супровідного листа з копією висновку експертного дослідження № 18-07Д на 46 арк.; копія умов відпуску і проведення державних миттєвих лотерей; договір про оренду нерухомості від 01.04.2017; копія документів на 11 аркушах; копія сертифікату відповідності; договір суборенди від 10.11.2017; копії документів ФОП; висновок експертного дослідження на 32 аркушах; копія сертифікату відповідності; зошит на 96 арк. з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та чорними записами; платіжка за інтернет, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb,s/n:WMAMSXA34251; жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb, s/n:WMAMSXL56761; системний блок ПК Fnineбез ідентифікаційних написів; системний блок ПК Fnine № 3281 з USBфлеш накопичувачем (нерозбірлива марка); відеореєстратор марки «aLhua», s/n: 43006BDPBQAB36C; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS ; копії документів з куточку споживача на 4 арк.; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16Gb; системний блок ПК НР CZC 8512LBC з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb;системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «SiliconPower», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS(без ідентифікуючих ознак) з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS ; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК DELLHGCBP2Jз USBфлеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb;системний блок ПК FS з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

сім-картка з абонентським номером НОМЕР_18 , яка зберігається в матеріалах кримінального провадження в прокуратурі - повернути власнику ОСОБА_23 ;

оригінали та копії документів на 229 аркушах; зошит з надписом «для клієнтів»; зошит з надписом «зошит для виплат»; зошит з надписом «зарплата»; два зошити з відомостями, що стосуються грального бізнесу; 12 аркушів паперу з відомостями про номери клієнтів, графіком роботи, квитанціями про сплату комунальних послуг, відомостями з ДФС, паролями та логіками до систем входу, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

Digital Video Recorder, s/n c57790362; системний блок ПК FUJITSU GV48H - DVQMY4MK9B - CB3WB - 7j8ТР; системний блок ПК НР COMPAQ CZC 0354G97 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FUJITSU з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU ; системний блок ПК DELL BCCY9-66WKMVHPQB-FWUCH-YCJY2 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 2RKC2 - 2P3JM - KJK9X - B9CFP - SQ7XWX16 - 96076; системний блок ПК FUJITSU 1000589 (пошкоджено) 69 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; системний блок ПК FUJITSU з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 6FH2T8P6X3UD3KB - 89YTW - YQWH2; системний блок ПК DELL XFFCC - PDYX8QGRC8 - 4RTW3 - XBC2K; системний блок ПК DELL 38Q2FPMJM9 - KTJ6P - KjBKj - 4H8HF; системний блок ПК DELL VY6J88FGDK - PR28D - 6JKCP - JCFYQ X16-96076 з USB флеш накопичувачем APACER, системний блок ПК DELL XUTYX - 4KJYB - YQ8VX - VX8QV - 469RD з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; планшет марки «Fly» imei НОМЕР_17 , 87239 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 ; які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області конфіскувати на користь держави;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_21 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_38 , ноутбук «Asus» модель R541S № 68NOCV17W078344 із зарядним пристроєм, 3 USB флеш накопичувачі «Kingston», об`ємом 8 Gb; 3 пластикові картки з номерами 003007645, 003007646, 003007632; USB флеш накопичувач «SP Silicon Power», об`ємом 16 Gb; 3 USB флеш накопичувачі «Kingston», об`ємом 8 Gb; 8 USB флеш накопичувачів «Transcend», об`ємом 16 Gb; мобільний телефон марки Xiomi AI MD 62 imei1: НОМЕР_19 imei2: НОМЕР_20 з сім картою оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 (пароль 0000) та сім картою оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_22 , папку рожевого кольору з файлами, з написом «Борзна», всього 57 аркушів; папка червоного кольору з файлами, з написом «Оренда», всього 48 аркушів; папка синього кольору з файлами на 63 арк.; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорними записами; блокнот з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «note book» з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «office book» з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит «my favorite notebook» з чорними записами ОСОБА_4 ; блокнот в обкладинці сірого кольору з чорними записами ОСОБА_4 ; зошит в обкладинці «World of travel» з чорними записами ОСОБА_4 які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області повернути власнику ОСОБА_4

накладні, чеки, квитанції на 50 аркушах; оригінали та копії документів, пов`язані з УНЛ на 237 арк.; документи, пов`язані з роботою гральних закладів на 292 арк. передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

диск марки «Verbatim», CD+R, об`ємом 700 Mb залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

сім-карта з абонентським номером НОМЕР_23 , сім-карта з абонентським номером НОМЕР_24 , пластикова платіжна картка ПриватБанку № НОМЕР_25 , пластикова платіжна картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_26 та пластикова платіжна картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_27 , які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - повернути власнику ОСОБА_18 ;

11 зошитів із чорновими записами; 2 блокноти з чорновими записами; журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Спорт-лото»; 21 аркуш паперу з чорновими записами про діяльність грального закладу; додаткова угода 1 до договору доручення № 1730/02 від 12.11.2016; копія паспорта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; оригінал ліцензії АВ 446756 від 02.09.2013; висновок експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016; папка жовтого кольору з чорновими записами, на папці мається напис «Документи Спорт Лото», в документах містяться відомості про діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; частини від USB флеш накопичувачів в кількості 11 штук; книга відгуків і пропозицій; термінали електронних систем прийняття ставок державної лотереї КВ-2 кількості 4 шт. з серійними номерами: 000858, 000860, 000875, 000882; блокнот з чорновими записами; аркуш паперу з оголошенням про набір на роботу у ТОВ «Спорт Лото»; 5 одиниць обладнання, що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор; компакт-диск з відомостями про діяльність, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; 388 паперових стікерів з написами «інтернет клуб розіграші», які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

мобільний телефон марки «Huawei» imei 1: НОМЕР_29 , imei 1: НОМЕР_30 з сім-картою НОМЕР_23 та сім-картою НОМЕР_24 ; системний блок ПК FUJІTSU YLTJ063877 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E902478 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E901670 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E873010 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-542-099-682 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E901661 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E900796 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-318-702-890 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E904415 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YP1E872402 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS 00144-330-022-440 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJІTSU SIEMENS YKDS 063344; системний блок ПК FRIME з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FRIME, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb з надписом «Киевстар вх. 20311 вих. 14895/3/КТ», який запаковано в конверт з під диску - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb з надписом «15166ВК», який запаковано в конверт з під диску - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb з надписом «751/5548/19 GD-19-06998/КІ від 19.08.19», який запаковано в конверт з під диску залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»; копія реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; копія картки фізичної особи-платника податків; копія квитанції, виданої банком; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»; копія реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»; копія реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця»; копія заяви про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія супровідного листа № 948 від 21.08.2019; копія опису документів, що передаються державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_27 ; копія опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця»; копія заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія квитанції № П322345 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

відповідь на запит на 9 ф/0 про джерела доходів за період з 01.01.2015 по 30.06.2019; додаток № 1 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_28 ; додаток № 2 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_19 ; додаток № 3 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_17 ; додаток № 4 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_22 ; додаток № 5 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_4 ; додаток № 6 відомості про податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь ФО, і сум утриманих з них податку на ОСОБА_21 ; інформація про суми податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених за 2013-2018 роки та 8 місяців 2019 року ФОП ОСОБА_17 ; копія акта камеральної перевірки податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); копія податкового повідомлення - рішення від 11.07.2019 року № ; інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалось подання звітності ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_39 ); звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходу нерезидентів за 1 квартал 2018 року; звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за півріччя 2018 року; звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за 3 квартал 2018 року; звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за рік 2018 року; податкова декларація платника Єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2016 рік; податкова декларація платника Єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2017 рік; податкова декларація платника Єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2018 рік; податкова декларація з податку на прибуток підприємства; додаток НП до рядка 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємства - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

лист ПАТ «Укртелеком» від 19.09.2019; додаток № 1 до листа ПАТ «Укртелеком» від 19.09.2019; копія договору № 44042 від 11.02.2016 про надання послуг бізнес - мережі для споживачів сегмента малі та середні підприємства; копія додатку № 34 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 10.07.2014 № 340 у редакції наказу ПАТ «Укртелеком» від 17.07.2015 № 611 угода № 1 від 11.02.2016 до договору № 44042 від 11.02.2016копія замовлення про надання Послуг «ТЗ» для споживачів сегментів LA/NA - корпоративні/національні, SME - малі та середні додаток № 1 до угоди від 11.02.2016 № 44042; копія замовлення про надання Послуги «Інтернет» для споживачів сегментів SME - малі та середні додаток Б від 11.02.2016 до угоди від 11.02.2016 № 2 до договору від 11.02.2016 № 44042; копія угоди № 2 від 6 до Договору № 44042 від 11.02.2016 про надання послуг не комутованого доступу до мережі Інтернет (Послуга «Інтернет») для споживачів сегментів SME - малі та середні; копія акту здавання - приймання виконаних робіт з підключення послуг згідно з угодою № 1,2 до договору від 11 лютого 2016 року № 44042; копія додатку А до угоди від 11.02.2016 № 2 (норми роботи в мережі Інтернет); копія додаткової угоди щодо обладнання на умовах оренди за акційною вартістю до договору/угоди про надання послуги доступу до мережі Інтернет та технологією ADSL; копія витягу з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_17 ; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копія договору про надання телекомунікаційних послуг; копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016-08/2019 (адреса: АДРЕСА_6 ); копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_6 ); копія виписки абонента ФОП ОСОБА_17 з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_3 ); копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_3 ); копія виписки з оборотної відомості за період 03/2016 - 08/2019 (адреса: АДРЕСА_7 ); оптичний диск CD+R марки «Patron», об`ємом 700 Мв, 80 min 52X, який запаковано в конверт з під диску -залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

оптичний диск DVD+R марки «Axent», об`ємом 4,7 Gb, 120 min 16X, вилучений 07.08.2019 під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ «КБ «ПриватБанк» залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

системний блок марки «Hp», s/n CZC0462JZP, флеш-накопичувач марки «Apacer», системний блок марки «Hp», s/n CZC5510SES, системний блок марки «Hp», s/n CZC60124МВ, системний блок марки «Нр» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2395FGR з флеш-накопичувачем марки «Apacer» зелено-білого кольору; системний блок марки «Нр» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2396HHJ з флеш-накопичувачем марки «Apacer» USB 3.1 чорного кольору; системний блок марки «Нр» Compaq Pro 6000 Small form Factor s/n CZC0462К1С, які передані на зберігання до кімнати для зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - конфіскувати на користь держави;

чек видаткова накладна № 10130 від 17.06.2019 на придбання флеш-накопичувачів та 18 частин аркушів паперу з оголошенням «Робота»; 26 картонних упаковок з-під флеш - накопичувачів, частина з яких з чеками на придбання; копія висновку експертного дослідження за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015 на 13 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; посвідчення № МСЛ-CL-0933 на 1 арк.; копія умов проведення державної грошової лотереї «ЛОТО ПЛЮС» на 12 арк.; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів № 6837/16-35 від 15.07.2016 на 40 арк.; копія акту приймання-передачі прав до Ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27 червня 2019 року на 1 арк.; копія ліцензійного договору № від 27 червня 2019 року на 4 арк.; копія договору № ЛП 27-06-2019 від 27 червня 2019 на 4 арк.; копія сертифікату відповідності UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 на 1 арк.; копія ліцензії № 446756 серія АВ на 1 арк.; копія супровідного листа з висновком експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014 на 46 арк.; копія умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» на 19 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 25.10.2016 на 3 арк.; копія листівки з назвою «Что делать если в пункт распостранения билетов лотерей с визитом пожаловали сотрудники правоохранительных органов?» на 2 арк.; копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 5 арк.; копія оператора державних лотерей «М.С.Л.» на 1 арк.; копія додатку № 1/187 до договору № 1730/02 від 12 листопада 2016 року на 1 арк.; копія додатку № 1/187.1 до договору № 1730/02 від 12 листопада 2016 року на 1 арк.; копія договору доручення № 2042/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 07 травня 2018 року разом з бланком заяви на 6 арк.; копія листа з вих. № 16 від 10 січня 2019 року на 1 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 на 1 арк.; копія листа Верховної ради України № 04-30/10-561 від 15 серпня 2014 на 1 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 на 1 арк.; копія листа Міністерства внутрішніх справ України № 5/6720 від 12 серпня 2015 року на 1 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014 на 2 арк.; копія листа МВС України № 5/4954 від 04.06.2015 на 2 арк.; копія ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_29 від 06.11.2015 на 2 арк.; копія ліцензії № 446756 серія АВ на 1 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-26030-03-10/25290 від 15.08.2015 на 2 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 на 5 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 на 2 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014 на 1 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія листа Міністерства юстиції України № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014 на 3 арк.; копія листа Міністерства фінансів України № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014 на 2 арк.; які передані на зберігання до кімнати для зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області - знищити;

чек з ID 55-78-64, вилучений 16.04.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 79/2 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 5222, вилучений 17.04.2019 при огляді місцевості за адресою: АДРЕСА_9 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 6064-5678-2280-88, вилучений 07.05.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченко, буд. 79/2 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 53-01, вилучений 08.05.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Борзна, вул. Шевченка, буд. 8 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 4331-5755-4026-23, вилучений 28.05.2019 при огляді місцевості за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченко, буд. 66 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження;

папірець з кодом 6156-6213-8088-842, вилучений 28.05.2019 при огляді місцевості за адресою: АДРЕСА_9 - залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження.

Арешти накладені ухвалами Борзнянського районного суду Чернігвської області від 14 вересня 2018 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року, Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31 травня 2019 року - скасувати.

Вирок, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги до Чернігівського апеляційного суду через Менський районний суд Чернігівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя Менського районного суду

Чернігвської області ОСОБА_1