Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7487/23
Номер провадження 1-кс/711/2050/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000377 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000377 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якої стало відомо, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » подали завідомо недостовірні та підроблені докази до господарського суду Черкаської області та ввели суд в оману.

Із заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 04.10.2021р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » був укладений договір поставки № 30/09/20/K (далі - Договір), відповідно до якого ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язане здійснити поставку кукурудзи фуражної, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане прийняти продукцію та оплатити товар у відповідності до умов укладеного Договору.

Об`єм, кількість, ціна, найменування товару та умови оплати товару зазначається сторонами в специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною договору. Сторони погодили в специфікації об`єми поставки товару в розмірі 500 т. Також, сторонами, на виконання п. 6.1. укладеного договору, погоджено строк поставки товару до 31 грудня 2021 року.

Загальна сума договору згідно специфікації склала 3 157 894,74 грн. 21.04.2022 ФГ « ОСОБА_5 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 36.44 т. на суму 262 368,00 грн. 21.04.2022 ФГ « ОСОБА_5 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 36.34 т. на суму 261 648,00 грн. 22.04.2022 ФГ « ОСОБА_5 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 35.33 т. на суму 254 376,00 грн. 27.04.3022 ФГ « ОСОБА_6 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 11,03 т. на суму 79 416,24 грн.

Сторони дійшли згоди припинити правовідносини у зв`язку із ситуацією, яка склалася в Україні.

25.03.2022 ФГ « ОСОБА_5 » було частково повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму попередньої оплати у розмірі 800 000 грн. Сума коштів у розмірі 1 500 086,50 грн. ФГ « ОСОБА_5 » так і не була повернута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних взаємовідносинах між СГД виник господарський спір, розгляд якого відбувався у господарському суді Черкаської області.

Доводи ФГ « ОСОБА_5 » в частині зарахування зустрічних однорідних вимог, які на думку ФГ « ОСОБА_5 » виникли на підставі укладених між сторонами договорів поставки № 01102021/ОФ від 01.10.2021; № 15/10/21С від 15.10.2021; № 15/10/21K від 15.10.2021 є незаконними та такими, що ввели суд в оману.

Відповідно до вимог податкового законодавства, ФГ « ОСОБА_5 » було сформовані та подані на реєстрацію відповідні податкові накладні, реєстрацію яких територіальними органами Державної податкової служби було зупинено.

У зв`язку із зупиненням реєстрації податкових накладних, ФГ « ОСОБА_5 » було запевнено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про як найшвидше вирішення цього питання.

У подальшому, ФГ « ОСОБА_5 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією оптимізації податкового навантаження, яке виникло внаслідок блокування реєстрації податкових накладних шляхом заниження податку на додану вартість, шляхом здійснення безтоварної операції на підставі договорів поставки № 15/10/21C від 15.10.2021; № 15/10/21К від 15.10.2021.

3 метою підписання вищенаведених договорів поставки, ФГ « ОСОБА_5 » на офіційну електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) були надіслані проекти договорів поставки № 15/10/21С від 15.10.2021; № 15/10/21K від 15.10.2021р. підписані з боку ФГ « ОСОБА_5 » та скріплені його печаткою, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » данні договори не були підписані.

Більш того, жодний товар за вищезгаданими договорами поставки ФГ « ОСОБА_5 » не поставлявся та не отримувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплати за вищенаведеними договорами не проводились.

Враховуючи викладене установлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_7 » подали завідомо недостовірні та підроблені докази до господарського суду Черкаської області та ввели суд в оману (провадження у справі № 925/727/22).

У подальшому рішенням господарського суду Черкаської області від 19.04.2023 по справі № 925/727/22 відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у задоволенні позовних вимог у повному обсязі та прийнято рішення на основі завідомо підроблених доказів, які лягли в основу рішення суду.

Відповідно до п. 1.3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Ініціатор клопотання вказує, що для проведення ряду судових експертиз необхідні оригінали наступних документів, а саме:

- договір №15/10/21С від 15.10.2021 та всі додатки до вказаного договору; проектно-кошторисна документація, платіжні доручення, документи, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документ, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо);

- договір №15/10/21К від 15.10.2021 та всі додатки до вказаного договору; проектно-кошторисна документація; платіжні доручення, документи, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документи, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо);

- договір №01102021/ОФ від 01.10.2021 та всі додатки до вказаного договору; проектно-кошторисна документація; платіжні доручення, документи, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документи, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо).

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, слідчий зазначає, що оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФГ « ОСОБА_5 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000377 від 05.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000377 від 05.10.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій зазначалось, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » подали завідомо недостовірні та підроблені докази до господарського суду Черкаської області та ввели суд в оману.

Так, згідно заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.10.2021р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » був укладений договір поставки № 30/09/20/K (далі - Договір), відповідно до якого ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язане здійснити поставку кукурудзи фуражної, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане прийняти продукцію та оплатити товар у відповідності до умов укладеного Договору. Об`єм, кількість, ціна, найменування товару та умови оплати товару зазначається сторонами в специфікації № 1, яка є невід?ємною частиною договору. сторони погодили в специфікації об`єми поставки товару в розмірі 500 т. Також, сторонами на виконання п. 6.1. укладеного договору погоджено строк поставки товару до 31 грудня 2021 року. Загальна сума договору згідно специфікації склала 3 157 894,74 грн. 21.04.2022 ФГ « ОСОБА_5 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 36.44 т. на суму 262 368,00 грн. 21.04.2022 ФГ « ОСОБА_5 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 36.34 т. на суму 261 648,00 грн. 22.04.2022 ФГ « ОСОБА_5 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 35.33 т. на суму 254 376,00 грн. 27.04.3022 ФГ « ОСОБА_6 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 11,03 т. на суму 79 416,24 грн.

В подальшому, сторони дійшли згоди припинити правовідносини у зв`язку із ситуацією, яка склалася в Україні.

25.03.2022 ФГ « ОСОБА_5 » було частково повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму попередньої оплати у розмірі 800 000 грн., проте кошту у розмірі 1 500 086,50 грн. так і не була повернута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » виник господарський спір, розгляд якого відбувався у господарському суді Черкаської області (справа №925/727/22). У вказаній справі 19.04.2023 рішенням суду було відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у задоволенні позовних вимог.

За версією органу досудового розслідування, рішення господарського суду Черкаської області від 19.04.2023 у справі №925/727/22 було прийнято на підставі наданих ФГ « ОСОБА_5 » підроблених документів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: договору №15/10/21С від 15.10.2021 та всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо);

- договору №15/10/21К від 15.10.2021 та всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо).

- договору №01102021/ОФ від 01.10.2021 та всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, оскільки до матеріалів клопотання не долучено постанови про призначення експертизи чи відповідного клопотання експерта, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування, надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

А тому, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя погоджується з тим, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись із документами та вилучити їх завірені копії, а саме до:

- договору №15/10/21К від 15.10.2021 та всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо).

- договору №01102021/ОФ від 01.10.2021 та всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (товарно-транспортні накладні тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ФГ « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1