Справа № 752/4012/23
Провадження № 1-кс/752/9931/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

прокурор відділу Київської міської прокуратури звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украни, про арешт майна, а саме на: об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» () із забороною відчуження, користування, оформлення або зміни меж земельних ділянок та проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Досудове розслідування розпочато за заявою директора ПрАТ «Фундамент» () ОСОБА_4 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Ерде Девелопмент» () в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб`єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у грудні 2016 року між ПрАТ «Фундамент» (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, будинок 17, ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі Договір). За вказаним Договором ПрАТ «Фундамент» () придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва, загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).

На виконання зазначеного Договору ПрАТ «Фундамент» () прийняло на себе зобов`язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» () визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ «Ерде Девелопмент» (), у цей же термін повинно було виконати обов`язки щодо введення Об`єкта в експлуатацію та передати ПрАТ «Фундамент» () майнові права на Приміщення, за адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.

ПрАТ «Фундамент» () на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20 097 900,00 грн. (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.

Та у відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ «Фундамент» () очікували від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (), повідомлення про дату введення Об`єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ «Фундамент» () права власності на Приміщення.

Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ «Фундамент» () дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ «Фундамент» () почало вимагати від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» () та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ «Фундамент» () права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ «Ерде Девелопмент» () обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ «Фундамент» () дізнався, що ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, буд.17, ) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова (до перейменування вул. Курська), будинок 17. Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ «Фундамент» () за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Ерде Девелопмент» () з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ «Фундамент» () в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі продажу від 15.07.2021 з ТОВ «Квадрум Центр» (). В подальшому ТОВ «Квадрум Центр» () відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі продажу від 17.08.2021 з ТОВ «Трініті Скул» ().

Серед зазначеного встановлено, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ «Фундамент» () з ТОВ «Ерде Девелопмент» () предметом якого є частина Об`єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22 895 400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об`єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» ().

У своєму клопотанні прокурор вказує, що об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який є предметом кримінального правопорушення та визнано постановою слідчого речовими доказами є обгрунтованим та єдиним методом з метою збереження речових доказів та запобігання незаконного відчуження нерухомого майна. Крім того зазначив, що шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних наслідків.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речового доказу, недопущення його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор накласти арешт на предмет злочину, а саме на об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» () із забороною відчуження, користування, оформлення або зміни меж земельних ділянок та проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам.

Прокурор в судовому засіданні відсутній, до суду звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Враховуючи те, що прокурор просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без виклику представників власника майна, а майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників власника є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як убачається з матеріалів клопотання у грудні 2016 року між ПрАТ «Фундамент» (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, будинок 17, ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі Договір). За вказаним Договором ПрАТ «Фундамент» () придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва, загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).

Як зазначає прокурор наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ «Фундамент» () дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ «Фундамент» () почало вимагати від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» () та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ «Фундамент» () права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ «Ерде Девелопмент» () обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ «Фундамент» () дізнався, що ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, буд.17, ) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_1 . Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ «Фундамент» () за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Ерде Девелопмент» () з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ «Фундамент» () в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі продажу від 15.07.2021 з ТОВ «Квадрум Центр» (). В подальшому ТОВ «Квадрум Центр» () відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі продажу від 17.08.2021 з ТОВ «Трініті Скул» ().

Тобто, як убачається з матеріалів клопотання, саме об`єкт нерухомості за будівельною адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва, загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі є об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» () визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000099.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна на частину об`єкту нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), а саме площею 763,18 кв.м., на другому поверсі, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» () із забороною відчуження, оформлення або зміни меж земельних ділянок та проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам, оскільки прокурором доведено, що в рамках даного кримінального провадження є обґрунтовані підстави вважати, що стосовно частини вказаного прокурором майна вчиняються активні дії щодо їх незаконного переоформлення та подальшого перепродажу, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктом кримінально протиправних дій.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованим необхідність накладення арешту на зазначене вище нерухоме майно, площею 763,18 кв.м..

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на: частину об`єкту нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), а саме на об`єкт площею 763,18 кв.м., що на другому поверсі, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» () із забороною відчуження, оформлення, проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1