Справа № 368/638/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "18" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі судового засідання - ОСОБА_2

- розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001217 від 16.05.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

31.05.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001217 від 16.05.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати AT « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий досту п до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2023 по 23 год. 59 хв. 10.05.2023, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

31.05.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/638/23, провадження № 1 - кс/368/203/23.

17.10.2023 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно резолютивної частини якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001217 від 16.05.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

2. Слухання кримінального провадження призначити на 13 год. 15 хв. 18.10.2023 року в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області , адреса: АДРЕСА_2 .

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- АТ « Ощадбанк ».

4. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, якуий входить до складу групи слідчих.

5. Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.

В судове засідання, яке відбулося 18.10.2023 року, прокурор не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка прокурора в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь прокурора під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

В судове засідання, яке відбулося 18.10.2023 року, слідчий не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка слідчого в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь слідчого під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити частково, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2023 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 10.05.2023 на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував з номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який ідентифікував себе як представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомив про сумнівну транзакцію, яка потребувала підтвердження.

Після цього даний невідомий чоловік запропонував заблокувати банківську картку, з якої намагалися здійснити переказ грошових коштів, на що ОСОБА_10 погодився, та назвав чотири останні цифри своєї банківської картки НОМЕР_2 , після цього ОСОБА_10 , продиктував код входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та через деякий час виявив списання із банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 25500 грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області за № 2349 від 15.05.2023 року.

16.05.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 вказав, що 10.05.2023 на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував з номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який ідентифікував себе як преджставник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомив про сумнівну транзакцію, яка потребувала підтвердження.

Після цього даний чоловік запропонував заблокувати банківську картку, з якої намагалися здійснити переказ грошових коштів, на що ОСОБА_10 погодився, та назвав чотири останні цифри своєї банківської картки НОМЕР_2 , після цього ОСОБА_10 продиктував код входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та через деякий час виявив списання із банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 25 500 грн.

ОСОБА_10 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.

Утримувачем карток за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2023 по 23 год. 59 хв. 10.05.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Отже, в інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, а тому слідство є всі правові підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі, - шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, - довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, зазначеному в прохальній частині клопотання слідчого, тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 30 діб.

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчого, то слід зазначити наступне:

- так, дійсно слід зобов`язати AT « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , - так як даний слідчий є особою, яка уповноважена на проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.

Проте, - слід відмовити у наданні доступу до інформації посадовим особам, а саме, - оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , - так як дані посадові особи не ідентифіковані слідчим в матеріалах даного кримінального провадження, а тому не можуть бути допущені до доступу до банківської таємниці.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001217 від 16.05.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0001217 від 16.05.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове відчення серії КОП № НОМЕР_7, видане 13.09.2022 року, дійсне до 13.09.2026), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі охоронювану Законом таємницю, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2023 по 23 год. 59 хв. 10.05.2023, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 08.10.2023 року (з моменту винесення), до 08.11.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « Ощадбанк », (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1