Справа № 462/7994/23
провадження 1-кс/462/84/24
У Х В А Л А

22 січня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000924 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000924 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: про здійснення переказів коштів у період часу з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки МФО банківської установи).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000924 від 21.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 20.09.2023 року близько 17.00 год. таємно викрала її грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 53 010 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 29 255 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.09.2023 року перебувала дома за адресою: АДРЕСА_2 , близько 17 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Відповівши на телефонний дзвінок, вона почула жіночий голос. Дана жінка представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала її про те, чи нею тільки що здійснювався переказ в сумі 1 712 грн. 00 коп., на що потерпіла відповіла, що ні. У відповідь даний працівник банку повідомила, що даний платіж буде заблокований. Також вона повідомила, що зараз багато шахраїв, зоб ОСОБА_5 нікому свої коди банківських карток не повідомляла та не розголошувала особисті дані. В даного працівника потерпіла запитала, звідки ОСОБА_5 відомо, що вона є дійсно працівник банку, на що остання повідомила всі її дані картки, а саме номер карти, дата її карти, сума залишку на її рахунку, її прізвище, ім`я по батькові та дату народження, місце реєстрації. Під час цієї розмови потерпіла подумала, що це дійсно працівник банку, оскільки вона повністю володіла її особистими даними. Крім того, вона повідомила, що їй можуть приходити повідомлення, але щоб вона не звертала уваги, так як це блокування трансакції. Під час розмови із нею потерпіла чула, що на її мобільний телефон приходять смс-повідомлення, але не звернула на це увагу. Працівник банку також, повідомила щоб остання перевірила усі інші банківські карти які є у неї в користуванні, чи шахрайськими діями не було знято кошти з них. Під час розмови з працівником банку потерпіла вирішила зайти через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні та перевірити чи шахраї не заволоділи її грошовими коштами, переглянувши, вона побачила, що кошти на карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були. Даний працівник банку надалі продовжував із нею говорити, розмова тривала близько 20 хв. Наприкінці розмови працівник банку повідомила, що її банківська карта заблокована, для її розблокування вона змушена буде звернутись у четверте відділення даного банку у м. Львів і щоб звернулась до працівника у даному відділенні на прізвище ОСОБА_6 , завершивши розмову потерпіла побачила, що їй прийшли повідомлення, де відкривши дані смс-повідомлень побачила, що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було списано кошти двома платежами: 25 255 грн. 00 коп., та 4 000 грн. 00 коп. Переглянувши додаток, вона побачила, що кошти у сумі 25 255 грн. 00 коп. списано через платіжну систему «пормане», а грошові кошти у сумі 4 000 грн. 00 ком. Поповнення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залишок на карті к сумі 425 грн. 37 коп.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Також, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, окрім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000924.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим з групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: про здійснення переказів коштів у період часу з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.