Провадження № 1-кс/592/7941/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003804 від 30.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 29.09.2023, близько 11.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 1270 грн., які перебували на рахунку банківської карти, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , шляхом переказу на карту іншого банку. (ЖЄО 46013 від 29.09.2023).

Допитаний як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що грошові кошти були викрадені на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 по картці НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 30.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003804 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 20.09.2023 по 06.12.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_1 , за період з 20.09.2023 по 06.12.2023 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 25.09.2023 по 05.10.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 25.09.2023 по 05.10.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали по 31.01.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1