Єдиний унікальний номер 722/199/24
Номер провадження 1-кс/722/62/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.01.2024 року близько 19 год. 10 хв. прикордонним нарядом на околиці м.Сокиряни на відстані близько 300 метрів від Державного кордону України, було виявлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який працює керівником відділу логістики регіональної компанії ТОВ «Лайен-транс» житель АДРЕСА_1 . В ході опитування останній пояснив, що громадянин Молдови ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не працює, проживає АДРЕСА_2 , спільно із співмешканкою, громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює, проживає там же, за грошову винагороду в сумі близько 4500 доларів США, повинні були надати допомогу в незаконному перетині державного кордону України та Республіки Молдова.

23.01.2024 року в ході огляду місця події у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 працівниками поліції було виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , м.Запоріжжя;

- грошові кошти в сумі 4550 доларів США , а саме: 45 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB24822400T, LB42940090H, LF85148170C, PB13839816G, PJ67155945B, PJ67155944B, LE67909094C, LJ47817918B, PJ67155948B, PJ67155947B, PJ67155946B, PJ67155942B, MK18468006B, MK18468005B, PJ69607764B, PJ69607763B, MK18468002B, MK18468015B, MK18468007B, MK18468010B, PB29747438M, PB29747437M, MK18468011B, MK18468012B, LD41599078B, PB58191805B, LB39768976R, LB60555637K, LL14499198A, LB01515895L, PB82366823C, LE70860620B, PG42600432B, LB15274563X, LF10999027C, LB86451406D, MH23837074A, LJ87757070B, LG45545447B, PG42600440B, MC12431248A, MB36267349E, LJ91853971B, ML33330019E, PJ67155943B; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії MD23483409B.

У зв`язку з тим, що автомобіль марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , житель м.Запоріжжя та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м.Запоріжжя; грошові кошти в сумі 4550 доларів США, а саме: 45 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB24822400T, LB42940090H, LF85148170C, PB13839816G, PJ67155945B, PJ67155944B, LE67909094C, LJ47817918B, PJ67155948B, PJ67155947B, PJ67155946B, PJ67155942B, MK18468006B, MK18468005B, PJ69607764B, PJ69607763B, MK18468002B, MK18468015B, MK18468007B, MK18468010B, PB29747438M, PB29747437M, MK18468011B, MK18468012B, LD41599078B, PB58191805B, LB39768976R, LB60555637K, LL14499198A, LB01515895L, PB82366823C, LE70860620B, PG42600432B, LB15274563X, LF10999027C, LB86451406D, MH23837074A, LJ87757070B, LG45545447B, PG42600440B, MC12431248A, MB36267349E, LJ91853971B, ML33330019E, PJ67155943B; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії MD23483409B, які в свою чергу було вилучено 23.01.2024 року в м.Сокиряни, Дністровського району, Чернівецької області під час огляду місця події у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м.Запоріжжя, зберегли на собі сліди вчинення злочину, 23.01.2024 року їх було тимчасово вилучено та 24.01.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037.

Таким чином, зазначене майно відповідає вимогам ст. 167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягає арешту.

У разі невжиття заходів та не накладення арешту на автомобіль марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , являється ОСОБА_8 , житель м.Запоріжжя та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м.Запоріжжя; грошові кошти в сумі 4550 доларів США, а саме: 45 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB24822400T, LB42940090H, LF85148170C, PB13839816G, PJ67155945B, PJ67155944B, LE67909094C, LJ47817918B, PJ67155948B, PJ67155947B, PJ67155946B, PJ67155942B, MK18468006B, MK18468005B, PJ69607764B, PJ69607763B, MK18468002B, MK18468015B, MK18468007B, MK18468010B, PB29747438M, PB29747437M, MK18468011B, MK18468012B, LD41599078B, PB58191805B, LB39768976R, LB60555637K, LL14499198A, LB01515895L, PB82366823C, LE70860620B, PG42600432B, LB15274563X, LF10999027C, LB86451406D, MH23837074A, LJ87757070B, LG45545447B, PG42600440B, MC12431248A, MB36267349E, LJ91853971B, ML33330019E, PJ67155943B; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії MD23483409B, які в свою чергу було вилучено 23.01.2024 року в м.Сокиряни, Дністровського району, Чернівецької області під час оглядів місця події у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м.Запоріжжя вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду судових криміналістичних експертиз, а також інших невідкладних слідчих дій.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, просив накласти арешт шляхом відчуження, розпорядження та/або користування на:

-автомобіль марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , являється ОСОБА_8 , житель м.Запоріжжя та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м.Запоріжжя;

-грошові кошти в сумі 4550 доларів США, а саме: 45 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB24822400T, LB42940090H, LF85148170C, PB13839816G, PJ67155945B, PJ67155944B, LE67909094C, LJ47817918B, PJ67155948B, PJ67155947B, PJ67155946B, PJ67155942B, MK18468006B, MK18468005B, PJ69607764B, PJ69607763B, MK18468002B, MK18468015B, MK18468007B, MK18468010B, PB29747438M, PB29747437M, MK18468011B, MK18468012B, LD41599078B, PB58191805B, LB39768976R, LB60555637K, LL14499198A, LB01515895L, PB82366823C, LE70860620B, PG42600432B, LB15274563X, LF10999027C, LB86451406D, MH23837074A, LJ87757070B, LG45545447B, PG42600440B, MC12431248A, MB36267349E, LJ91853971B, ML33330019E, PJ67155943B; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії MD23483409B вилучені у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м.Запоріжжя.

Судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження, визначених ч.2 ст.174 КПК України, які будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

При цьому, підозрювана ОСОБА_7 в поданій до суду заяві не заперечувала щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Окрім цього, особа, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт ОСОБА_5 24.01.2024 року звернувся до суду з письмовим клопотанням про те, що не заперечує проти накладення арешту на належні йому грошові кошти в сумі 4550 дол. США, докази законності походження яких, зобов`язався надати органу досудового розслідування.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 23.01.2024 року вбачається, що в ЄРДР 23.01.2024 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000037 та внесено відомості про те, що23.01.2024 року близько 19 год. 10 хв. прикордонним нарядом на околиці м.Сокиряни на відстані близько 300 метрів від Державного кордону України, було виявлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює керівником відділу логістики регіональної компанії ТОВ «Лайен-транс», жителя АДРЕСА_1 . В ході опитування останній пояснив, що громадянин Молдови ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не працює, проживає АДРЕСА_2 , спільно із співмешканкою, громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює, проживає там же, за грошову винагороду в сумі близько 4500 доларів США, повинні були надати допомогу в незаконному перетині державного кордону України та Республіки Молдова. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.332 КК України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу огляду місця події від 23.01.2024 року, у період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв. у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 працівниками поліції було виявлено та вилучено: автомобіль марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , являється ОСОБА_8 , м.Запоріжжя; грошові кошти в сумі 4550 доларів США , а саме: 45 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB24822400T, LB42940090H, LF85148170C, PB13839816G, PJ67155945B, PJ67155944B, LE67909094C, LJ47817918B, PJ67155948B, PJ67155947B, PJ67155946B, PJ67155942B, MK18468006B, MK18468005B, PJ69607764B, PJ69607763B, MK18468002B, MK18468015B, MK18468007B, MK18468010B, PB29747438M, PB29747437M, MK18468011B, MK18468012B, LD41599078B, PB58191805B, LB39768976R, LB60555637K, LL14499198A, LB01515895L, PB82366823C, LE70860620B, PG42600432B, LB15274563X, LF10999027C, LB86451406D, MH23837074A, LJ87757070B, LG45545447B, PG42600440B, MC12431248A, MB36267349E, LJ91853971B, ML33330019E, PJ67155943B; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії MD23483409B.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 24.01.2024 року вилучений транспортний засіб та грошові кошти в сумі 4550 доларів США, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Власником автомобіля марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору , відповідного до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , являється ОСОБА_8 , м. Запоріжжя.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучений автомобіль та грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказане вилучене майно, є доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучений марки «SUBARU» модель «OUTBACK» та грошові кошти в сумі 4550 доларів США зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть містити в собі інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі не накладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучений мобільний телефон шляхом заборони його розпорядження (відчуження) та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання (відчуження) на:

-автомобіль марки «SUBARU» модель «OUTBACK», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2016 року випуску, сірого кольору, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , являється ОСОБА_8 , м.Запоріжжя та законним володільцем якого є ОСОБА_7

-грошові кошти в сумі 4550 доларів США , а саме: 45 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB24822400T, LB42940090H, LF85148170C, PB13839816G, PJ67155945B, PJ67155944B, LE67909094C, LJ47817918B, PJ67155948B, PJ67155947B, PJ67155946B, PJ67155942B, MK18468006B, MK18468005B, PJ69607764B, PJ69607763B, MK18468002B, MK18468015B, MK18468007B, MK18468010B, PB29747438M, PB29747437M, MK18468011B, MK18468012B, LD41599078B, PB58191805B, LB39768976R, LB60555637K, LL14499198A, LB01515895L, PB82366823C, LE70860620B, PG42600432B, LB15274563X, LF10999027C, LB86451406D, MH23837074A, LJ87757070B, LG45545447B, PG42600440B, MC12431248A, MB36267349E, LJ91853971B, ML33330019E, PJ67155943B; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії MD23483409B.

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1