Провадження № 1-кс/344/8141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000651 від 02.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, невстановлена особа, використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень «Messenger», соціальної ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2654050 грн, що відноситься до особливо великих розмірів.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 відомостей про переказ грошових коштів, ідентифіковано банківські рахунки на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів та осіб їх власників. Зокрема:

27.07.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 210000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

03.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 210000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ;

08.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 210000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

17.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 190050 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 ;

21.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 34000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_17 ;

25.08.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 250000 гривень та 28.08.2023 року у сумі 250000 гривень на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_20 ;

01.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 310000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_22 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_23 ;

01.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 250000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_24 , АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

11.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 260000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ;

18.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 160000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ;

22.09.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 320000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 .

Окрім того, встановлено, що діяльність із переказу грошових коштів з банківських рахунків вищезазначених осіб, на інші рахунки координувала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_30 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву згідно якої просив розгляд здійснювати без його участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо переліку 6-ти слідчих, зазначених в клопотанні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_10 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_30 .

банківських рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 07.11.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, геолокацію в момент авторизації, фінансові номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів чи MAC ідентифікатори обладнання, IP адреси що використовувались для входу та порти;

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА