Провадження №11-сс/824/6112/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_6 ,

адвоката, який діє в інтересах

власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000046 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В С Т А Н О В И Л А :

05 вересня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000046 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно. Обґрунтовуючи своє рішення слідчий суддя послався на відсутність підстав на накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку.

На вказану ухвалу слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою у зв`язку із невідповідністю висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження. Зазначає, що вилучені речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, тобто відповідають вимогам ст.98 КПК України, а незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню та зможе привести до втрати та знищення речових доказів, що може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та подальшого судового розгляду. Крім того, звертає увагу, що під час огляду даних предметів на них виявлено інформацію, що має суттєве значення для даного кримінального провадження, а саме відомості щодо підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які через мережу магазинів реалізовують товари до кінцевого споживача по ринковій ціні, що дає змогу службовим особам ТОВ «Філпет» та ТОВ «Укрпет» мінімізувати сплату податку на прибуток підприємств. Тому, просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власників на розпорядження та користування цим майном.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;

- адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що надійшли до суду апеляційної інстанції, та ухвали слідчого судді, детективами головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою на території України, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Філпет» (код 38804158) та ТОВ «Укрпет» (код 38804163), організували та впровадили схему незаконної діяльності пов`язаної із ввезенням на митну територію України в режимі «імпорт» кормів та зоотоварів преміум класу юридичними особами ТОВ «Філпет» (код 38804158) та ТОВ «Укрпет» (код 38804163) та в подальшому, шляхом реалізації імпортованих товарно - матеріальних цінностей через підконтрольних фізичних осіб - підприємців, мінімізували в період 2022 році надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємств у розмірі 15 972 884 грн., зокрема ТОВ «Філпет» на суму 7 986 442,32 грн. та ТОВ «Укрпет» на суму 7 986 442,32 грн.

Постановою старшого детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_28 від 31.08.2023 року, майно яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою м. Київ, вул. Смілянська, буд.15, а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт., визнано речовими доказамиу кримінальному провадженні №0000046 від 19.06.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року, в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000046 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя не в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального законодавства України, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно,яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт., та визнано речовими доказамиу кримінальному провадженні №0000046 від 19.06.2023 року, прокурор зазначив метою даного арешту майна, є забезпечення збереження речових доказів, пославшись на наявність постанови від 31.08.2023 року про визнання такого майна речовим доказом.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Прокурором в клопотанні про арешт майна зазначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження до вказаного у ньому майна має на меті запобігти можливості відчуження майна, яке визнано речовим доказом, та відповідно до ст.170 КПК України на таке майно може бути накладено арешт з метою його збереження.

У даному випадку, майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт., було знаряддям кримінально-протиправних дій та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, відповідно до постанови слідчого, і визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, вивчення матеріалів клопотання дає підстави стверджувати, що прокурором доведені правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні та для забезпечення даного кримінального провадження, також доведено значення вказаного майна для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, який може бути зіпсований, знищений, перетворений, пошкоджений чи прихований.

Окрім цього, наявні матеріали клопотання містять докази, які вказують, що майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт., є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, з урахуванням обставин, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і які потребують доказування, тобто що вказане майно відповідає ознакам речових доказів і має значення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевказане майно,яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , повністю відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Зважаючи на викладене можна дійти висновку, що клопотання прокурора повністю відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт., є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також воно є об`єктом, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У клопотанні дотримано вимоги ст.171 КПК України, а саме зазначено підстави і мету арешту відповідно до положень ст.170 КПК України та зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; зазначений перелік майна, що належить арештувати, зазначені та додані документи, які підтверджують право власності на майно, а також докази, що свідчать про володіння третіми особами даним майном.

Клопотання відповідає завданням арешту - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , слід задовольнити,ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року, необхідно скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000046 від 19.06.2023 року, задовольнити та накласти арешт на зазначене у ньому майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу прокуроравідділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від

14 вересня 2023 року, якою відмовлено в клопотанні про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000046 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт., скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_6 ,про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000046 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП

ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4