печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1834/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20832/23-к від 23.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20832/23-к від 23.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, вважає арешт передчасним, прийнятим з порушенням права на захист. Окрім того, майно не відповідає критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, а у своїй сукупності дані обставини слугують підставами для скасування арешту майна.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ухвала про арешт майна є законною та обґрунтованою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2023 року у справі №757/20832/23-к клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_6 про арешт майна задоволено. Накладено арешт на грошові кошти та заборонено відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах, зокрема:

Акцiонерний банк"Пiвденний" МФО 328209:

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_5 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465:

НОМЕР_7 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «ПУМБ» МФО 334851:

НОМЕР_9 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_9 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_11 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

Зобов`язано службових осіб Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209; АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК МФО 380377; АТ "КIБ" МФО 322540; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123; АТ "РВС БАНК" МФО 339072; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313; АТ "МIБ" МФО 380582; АБ "УКРГАЗБАНК» МФО 320478; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465; АТ «ПУМБ» МФО 334851; АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001 надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000019 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2023 року у справі № 757/20832/23-к зазначено, що грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД», є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Стороною захисту в клопотанні зазначено, що в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2023 року у справі №757/20832/23-к вказується, що ТОВ «Аспрод» перерахувало на рахунок ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» кошти у сумі 0,69 млн. грн. за відповідні товари.

Нижче ж у цій ухвалі зазначено суперечливе твердження про встановлення начебто факту безпосередньої співпраці ТОВ «НОВА ПОСТАЧ» з ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД». А саме, вказано перелік юридичних осіб, з якими начебто безпосередньо (напряму) ТОВ «НОВА ПОСТАЧ» співпрацювало, а саме це висловлено у таких рядках: «На даний час встановлено, що службові особи ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» у період з 01.05.2023 по 11.05.2023, з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів на рахунки наступних підприємств, а саме: ТОВ «Ларс Компані» , ТОВ «АСПРОД» , ТОВ «АСІКС ГРУП» , ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» , ТОВ «БІОСОІЛ» , ТОВ «ЮНІОРПРОДУКТ» , ТОВ «МІЛК+» , ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

У свою ж чергу сторона захисту повідомляє, що жодних господарських відносин між ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» та ТОВ «НОВА ПОСТАЧ» не виникало.

Відтак, у цей перелік було безпідставно включено ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД».

Також в клопотанні про скасування арешту майна зазначено, що співпраця між ТОВ «Аспрод» та ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» розпочалась ще 26 жовтня 2022 року, коли й було укладено договір. Тобто задовго до початку періоду з 01.05.2023 по 11.05.2023, протягом якого, за твердженням органу досудового розслідування, службові особи ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів за товар ТОВ «Аспрод». Відтак, ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» неодноразово здійснювало поставки ТОВ «Аспрод» як до, так і після зазначеного вище періоду. Факт відвантаження, перевезення та отримання покупцем товару підтверджується відповідними видатковими, товарнотранспортними та податковими накладними, відповідно до вимог чинного законодавства України.

ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» сумлінно перевіряє доброчесність усіх своїх контрагентів перед початком співпраці. Так, ТОВ «Аспрод» було перевірено на наявність відкритих кримінальних проваджень, у яких може фігурувати зазначений контрагент. І за результатами перевірки жодного кримінального провадження по ТОВ «Аспрод» у відкритому доступі виявлено не було.

Відтак, ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» в процесі співпраці відвантажувало товар ТОВ «Аспрод» та належним чином виконувало свій обов`язок, покладений на нього податковим законодавством, та, за результатами здійснення господарських операцій з контрагентами - покупцями (продажу товарів та отримання за них оплати), в результаті яких було одержано дохід, що призвело до фактичного руху активів, декларувало податкові зобов`язання з податку на прибуток та податку на додану вартість.

Так, продавець товару ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» не був обізнаним у можливій протиправній діяльності ТОВ «Аспрод» та відповідно не повинен зазнавати негативних наслідків за таку діяльність його контрагентів у ланцюгу постачання.

Відтак, обмеження права користуватися усіма грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках не пропорційно меті збереження доказів, навіть якщо вважати такі кошти речовими доказами. Блокування грошових коштів ТОВ «ТД КРАМАР ЛТД» на всіх рахунках призвело до неможливості розпоряджатися значно більшою сумою коштів, ніж 0,69 млн. грн., а відтак позбавило товариство права на реалізацію ведення господарської діяльності в цілому.

Досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, однак на даний час органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявника.

Підозра посадовим особам заявника не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Накладаючи арешт на вказану земельну ділянку слідчий суддя виходив з того, що земельна ділянка є предметом кримінального правопорушення, набута в результаті вчинення злочину та відповідає вимогам визначеним ст. 98 КПК України.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов до переконання про можливість часткового задоволення клопотання, за виключенням грошових коштів, які перебувають на рахунку Акцiонерного банку "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" , що є співрозмірним меті, яку прагне досягти орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20832/23-к від 23.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20832/23-к від 23.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022, на грошові кошти та скасувати заборону відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах:

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_5 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465:

НОМЕР_7 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «ПУМБ» МФО 334851:

НОМЕР_9 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_9 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001:

НОМЕР_11 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

В решті вимого клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1