Справа № 446/69/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України, слідчий суддя

встановив:

до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника департаменту управління персоналом АКІБ «УкрСиббанк», № 425-ВК від 01.11.2006, ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області.

Так, 01.03.2011 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно- розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем і привласнення грошових коштів, повторно, перебуваючи в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншої сторони, уклала завідомо фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №77685USD з терміном дії до 01.09.2011, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 18 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_8 будучи переконаною у достовірності договору, а ОСОБА_5 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.03.2011 становило 55452,9 гривні (п`ятдесят п`ять тисяч чотириста п`ятдесят дві гривні дев`яносто копійок) в касу банківської установи не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями знаходячись в приміщенні вказаного відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу (депозиту) №77685USD укладений з ОСОБА_8 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Також, 22.11.2011 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем і привласнення грошових коштів, повторно, перебуваючи в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, під час оформлення банківського вкладу між AKDS «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншої сторони, уклала завідомо фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №93531USD з терміном дії до 22.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_9 будучи переконаною у достовірності договору, а ОСОБА_5 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4990 доларів США, що згідно курсу НЕ У станом на 22.11.2011 становило 39842,65 гривні (тридцять дев`ять тисяч вісімсот сорок дві гривні шістдесят п`ять копійок) в касу банківської установи не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями знаходячись в приміщенні вказаного відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала і видала завідомо неправдивий документ-договір банківського вкладу (депозиту) №93531USD укладений з ОСОБА_9 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

12.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, яке надіслано у спосіб передбачений для вручення повідомлень. 28.07.2022 кримінальне провадження зупинено у зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, уродженка смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не депутат.

Обґрунтована підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження доказами зокрема: показами потерпілих: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригіналами договору банківського вкладу №77685USD від 01.03.2011, №93531USD від 22.11.2011; висновками почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів № СЕ-19/114-22/7196-ПЧ від 19.05.2022, № СЕ-19/114-22/7200-ПЧ від 20.05.2022, № СЕ-19/114-22/7204-ДД від 24.05.2022 та № СЕ-19/114-22/7201-ДД від 23.05.2022.

Крім цього, за результатами спеціального судового провадження, 02.10.2019 Жовківським районним судом Львівської області ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст.366 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років, з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком 3 роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За результатами спеціального судового провадження, 30.06.2021 Кам`янка-Бузьким районним судом Львівської області ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.4 ст.70 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років, з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком 3 роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за місцем проживання відсутня і місце її знаходження на даний час невідоме, тому досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 17 вересня 2021 року зупинено та підозрювану оголошено в розшук.

Підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двох тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за які наступає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та двох не тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, за які наступає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватись від органів досудового розслідування, суду та вчиняти інші кримінальні правопорушення, доказом чого є вчинення нею аналогічних кримінальних правопорушень протягом короткого періоду часу.

30.05.2023 Кам`янка-Бузьким районним судом постановлено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Термін дії даної ухвали до 30.11.2023, від так в органу досудового розслідування виникла необхідність в повторному зверненні до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області з клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу в судове засідання, для розгляду клопотання про застосування до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні, безперешкодного проведення та завершення досудового розслідування, судового розгляду у кримінальному провадженні у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, і їх суспільну небезпеку, відсутність у неї стійких соціальних зв`язків за місцем проживання, оскільки підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у його затриманні та доставлені в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який є необхідним і достатнім на даній стадії досудового розслідування, просив: надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, вважає мету і підстави затримання обґрунтованими.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України, оскільки у органу досудового розслідування достатньо доказів які свідчать про вчинене саме ОСОБА_5 .. На даний час ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування. Місце знаходження її не відоме.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, слідчим та прокурором доведено, що зазначені у клопотанні слідчого обставини об`єктивно вказують на наявність підстав для затримання підозрюваної, а потім тримання під вартою та що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, тобто існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189, 190, 191, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу становить 6 (шість) місяців і вона втрачає законну силу 30 травня 2024 року.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, доручити співробітникам СВ відділу поліції №1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1