Березівський районний суд Одеської області
10.10.2023
Справа № 494/1857/23
Провадження № 1-кс/494/602/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000237 від 12.04.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 жовтня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000237 від 12.04.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 10.10.2023 року.

З клопотання вбачається, що 06.12.2022 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що згідно роздруківки історії карткового рахунку, в період часу з 25.10.2021 року по 25.11.2022 року, невідома особа привласнила грошові кошти з його кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої у Ширяївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом 06.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході допиту свідка дружини потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 05.12.2022 року їй від ОСОБА_5 стало відомо, що з невідомої для нього причини, його картку для виплат було заблоковано, так як він без її відома не користувався універсальною карткою, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй стало відомо, що картку для виплат заблоковано через не сплату кредиту на картці № НОМЕР_1 .

В ході допиту головного економіста Ширяївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що працівникам ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито дві банківські картки на кожного, а саме «універсальну» та «картку для виплат», які було видано під розписку клієнтам банку.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , економіста Ширяївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання повідомила, що на початку 2023 року ОСОБА_5 розповів їй, що карткою № НОМЕР_1 користувався сам, та приховував від дружини свої витрати, а в той час коли вона випадково дізналась про кредит на його картці вирішив звернутись з заявою до відділення банку, та до поліції.

Bідповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , від 05.12.2022 року встановлено, що в період часу з 01.01.2022 року по 30.06.2022 року, рахунком неодноразово користувалися шляхом зняття готівки з АТМ1735, що розташований в с. Долинське, Подільського району, Одеської області, крім цього 28.01.2022 року було зараховано 1200 гривні 52 копійки., 01.03.2022 року було зараховано 1562 гривні 66 копійки, з рахунку ОСОБА_5 , що свідчить про користування даним рахунком його власником.

Відомості по даному факту зареєстровано до ЄРДР № 0000237 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме: слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:

- інформацію про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2018 року по 04.10.2023 року;

- інформацію про рух коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2018 року до 04.10.2023 року;

- завірену копію заяви про відкриття та розписки про отримання кредитної картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку, який володіє банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 01.01.2018 року до 04.10.2023 року.

У судове засідання 10.10.2023 року слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000237 від 12.04.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.383 КК України завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000237 від 12.04.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України, -задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме: слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:

- інформацію про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2018 року по 04.10.2023 року;

- інформацію про рух коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2018 року до 04.10.2023 року;

- завірену копію заяви про відкриття та розписки про отримання кредитної картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку, який володіє банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 01.01.2018 року до 04.10.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1