Справа № 202/7899/23
Провадження № 1-кс/202/8216/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане в кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, працівникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ та іншим працівникам ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням прокурора або слідчого дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується для виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг ТОВ «ВІТАНЛ» , власником якого є ОСОБА_5 , який є рідним братом ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, або тих, що заборонені в обігу законодавством України, мають значення для встановлення істини у провадженні, в тому числі комп`ютерну та розмножувальну техніку, підключену до мережі Інтернет, мобільні телефони, сім-карти, сім-холдери, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, пакувальні матеріали, етикетки та макети виробників кавової продукції «JACOBS», «JACO» та інші, обладнання, на якому виготовлялись етикетки та макети виробників кавової продукції «JACOBS», «JACO» та інші, документи, що стосуються замовлення на виготовлення етикеток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , банківські картки, чорнові записи тощо.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних та юридичних осіб шляхом реалізації фальсифікованої кавової продукції.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до правопорушення, замовляють типографічні послуги на виготовлення упаковок та етикеток для кави у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, останній за замовленням ОСОБА_8 надає типографічні послуги на виготовлення упаковок та етикеток для кави «JACOBS» та «JACO».

Також установлено, що рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_5 згідно системи аналітики відкритих даних є директором ТОВ «ВІТАНЛ» , видом діяльності його є, зокрема, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувально-палітурна діяльність і надання пов`язаних із нею послуг.

Діяльність по виготовленню пакувального матеріалу здійснюється в орендованих приміщеннях на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що за місцем надання типографічних послуг ТОВ «ВІТАНЛ» за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька буд. 64а, можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, документи, речі і предмети, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_6 може бути причетний до виготовлення пакувальних матеріалів, етикеток, макетів виробників кавової продукції «JACOBS», «JACO», які використовуються для незаконного виготовлення кавової продукції.

Також з матеріалів клопотання слідчого вбачається, що вказані матеріали можуть виготовлятися ТОВ «ВІТАНЛ», яке здійснює свою діяльність за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька буд. 64а, так як уповноваженою особою цього товариства є родич ОСОБА_6 - ОСОБА_5 .

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно офісні та складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що мала місце подія правопорушення і за місцем здійснення діяльності ТОВ «ВІТАНЛ» за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька буд.64а, можуть зберігатися речові докази, в тому числі пакувальні матеріали, етикетки, макети виробників кавової продукції «JACOBS», «JACO», які використовуються для незаконного виготовлення кавової продукції.

Отже, на переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого речей, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки в інший спосіб виявити докази правопорушення неможливо, так як представники ТОВ «ВІТАНЛ» можуть бути заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість частково задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька буд.64а, що фактично використовується для виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг ТОВ «ВІТАНЛ» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, в тому числі в електронному вигляді, що містяться на комп`ютерній та розмножувальній техніці, мобільних телефонах, сім-картках, електронних засобах зберігання та передання інформації; пакувальних матеріалів, етикеток, макетів виробників кавової продукції «JACOBS», «JACO» та інших, обладнання, на якому виготовлялися етикетки та макети виробників кавової продукції, документів та чорнових записів щодо замовлення на виготовлення етикеток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується для виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг ТОВ «ВІТАНЛ» , власником якого є ОСОБА_5 , який є рідним братомОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, в тому числі в електронному вигляді, що містяться на комп`ютерній та розмножувальній техніці, мобільних телефонах, сім-картках, електронних засобах зберігання та передання інформації; пакувальних матеріалів, етикеток, макетів виробників кавової продукції «JACOBS», «JACO» та інших, обладнання, на якому виготовлялися етикетки та макети виробників кавової продукції, документів та чорнових записів щодо замовлення на виготовлення етикеток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13