єдиний унікальний номер справи 531/331/24
номер провадження 1-кс/531/139/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку у період часу з 31 січня 2024 ропу по 01 лютого 2024 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку у період часу з 31 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 31 січня 2024 року по 01 лютого 2024 включно; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31 січня 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 31 січня 2024. близько 15 години 30 хвилин, на абонентський номер телефону її матері ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із двох різних номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) та, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомивши про те, що з банківським рахунком, власником якого є остання та фактичним користувачем якого є заявниця, були спроби вчинення шахрайських дій та для їх припинення необхідно було вказати пін-код та інші дані банківського рахунку, що мати і зробила. Внаслідок вище вказаних дій, відносно банківського рахунку, який знаходиться у фактичному користуванні заявниці та належить її матері, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було вчинено шахрайські дії пов`язані із дистанційним створенням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та віртуального банківського рахунку, на який було здійснено оформлення та зарахування кредитних коштів та одночасно їх зняття у сумі близько 73 195,02 грн., чим завдано збитку на вказану суму.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку у період часу з 31 січня 2024 ропу по 01 лютого 2024 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку у період часу з 31 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 31 січня 2024 року по 01 лютого 2024 включно; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 09 квітня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя