Справа № 639/2642/23
Провадження № 1-кс/639/1619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 20.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківського рахунку зловмисників за номером НОМЕР_2 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2023 року по 19.05.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години18.05.2023по 09:00 годину 19.05.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 18.05.2023 по 09:00 годину 19.05.2023.

Мотивоване клопотання тим, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000439 від 20 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК - України за фактом того, що 18.05.2023 року о 15:30 ОСОБА_19 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 5014 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Так, 18.05.2023 приблизно о 15 годині 30 хвилин він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його мобільний телефон в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому була написана інформація про можливість отримання картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с посиланням, перейшовши за яким потерпілий потрапив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було підтвердити випущення картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній і зробив, після чого надійшов смс з кодом, який потерпілий ввів у додатку для отримання картки. Надалі потерпілому почали надходити повідомлення про списання грошових коштів п`ятьма транзакціями у розмірі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1014 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на невідомі реквізити. Також, потерпілий ОСОБА_19 надав виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 власником рахунку є ОСОБА_19 та 18.05.2023 о 15 годині 44 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45хвилин на суму 1000 грн. та 18.05.2023 о 15 годині 47 хвилин на суму 1014 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки, до якого потерпілий відношення не має.

07 червня 2023 року на клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова (справа №639/2642/23) про дозвіл на надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по вказаному кримінальному провадженню. Згідно вказаної ухвали слідчим з групи слідчих надано дозвіл на тимчасовий дозвіл до речей та документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОЎ НОМЕР_4 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

04 липня 2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки потерпілого ОСОБА_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Згідно аналізу тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 власником рахунку є ОСОБА_19 та 18.05.2023 о 15 годині 44 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн. та 18.05.2023 о 15 годині 47 хвилин на суму 1014 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого потерпілий відношення не має.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей, щостановлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку зловмисників за номером НОМЕР_2 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2023 року по 19.05.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

18.05.2023 року о 15:30 ОСОБА_19 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 5014 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Так, 18.05.2023 приблизно о 15 годині 30 хвилин він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його мобільний телефон в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому була написана інформація про можливість отримання картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с посиланням, перейшовши за яким потерпілий потрапив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було підтвердити випущення картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній і зробив, після чого надійшов смс з кодом, який потерпілий ввів у додатку для отримання картки. Надалі потерпілому почали надходити повідомлення про списання грошових коштів п`ятьма транзакціями у розмірі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1014 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на невідомі реквізити. Також, потерпілий ОСОБА_19 надав виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 власником рахунку є ОСОБА_19 та 18.05.2023 о 15 годині 44 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45хвилин на суму 1000 грн. та 18.05.2023 о 15 годині 47 хвилин на суму 1014 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки, до якого потерпілий відношення не має.

07 червня 2023 року на клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова (справа №639/2642/23) про дозвіл на надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по вказаному кримінальному провадженню. Згідно вказаної ухвали слідчим з групи слідчих надано дозвіл на тимчасовий дозвіл до речей та документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОЎ НОМЕР_4 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

04 липня 2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки потерпілого ОСОБА_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Згідно аналізу тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 власником рахунку є ОСОБА_19 та 18.05.2023 о 15 годині 44 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн., 18.05.2023 о 15 годині 45 хвилин на суму 1000 грн. та 18.05.2023 о 15 годині 47 хвилин на суму 1014 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого потерпілий відношення не має.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо банківського рахунку зловмисників за номером НОМЕР_2 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2023 року по 19.05.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години18.05.2023 по 09:00 годину 19.05.2023; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 18.05.2023 по 09:00 годину 19.05.2023, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківського рахунку зловмисників за номером НОМЕР_2 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2023 року по 19.05.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години18.05.2023по 09:00 годину 19.05.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 18.05.2023 по 09:00 годину 19.05.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 28.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1