У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2465/23

Номер провадження 1-кс/184/541/23

26 грудня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.12.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000443 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.12.2023 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000443 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.11.2023 приблизно о 19 годині 40 хвилині не встановлена особа зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 зняла грошові кошти належні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її банківської картки, чим було спричинено останній матеріальний збиток, сума якого встановлюється

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № №0000443 від 14.11.2023 року за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2023 року близько 16 години 40 хвилини невідома особа шляхом обману представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з мобільного телефону НОМЕР_2 та надіслав потерпілій смс-повідолмення з підтвердження деяких операцій. Після чого потерпіла натиснула на підтвердження та з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 були зняті грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

Банкомати обладнані вмонтованими камерами відеоспостереження, на яких може бути зафіксована особа, яка причетна до вчинення цього злочину.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про особу, яка зафіксована на камерах відео спостереження, рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.12.2023 року про тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.12.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000443 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

1.2.виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.4. інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з відкриття картки по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.11.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.12. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 09.11.2023 до 23:59 11.11.2023;

1.13. інформацію даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1