печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що поряд з злочинною організацією, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великому розмірі на території м. Черкаси та Черкаської області діє організована злочинна група, яку очолює ОСОБА_4 , який залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших осіб, які мають відношення до закупівлі прекурсорів, виготовлення з метою збуту психотропних речовин (амфетаміну, 4-MMC (4-метилметкатинон), PVP) в особливо великих розмірах, їх збут та контроль осіб, що здійснюють роздрібний та оптовий збут психотропних речовин шляхом відправок через мережу «Нової пошти», закладок або особисто з рук в руки.

Крім того, в рамках стійкого злочинного об`єднання здійснює свою незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах ОСОБА_9 , який залучив до вчинення злочинів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 .

Встановлено, що підозрювані та їх пособники, можливі фігуранти під час вчинення кримінальних правопорушень у складі стійкого злочинного об`єднання використовували банківські карткові рахунки у АТ «ПУМБ» для придбання, розрахунку за реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме банківські картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі: старших слідчих в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 в рамках кримінального провадження № 0000752 від 20.09.2022 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний банк» (, МФО 334851, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документів (заяв на відкриття банківського рахунку на яку випущені картки, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансового телефону, за якими закріплені зазначені банківські картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банківської установи, де зображено особу що відкривала рахунки/отримувала картки в момент відкриття/отримання;

- відомостей щодо руху коштів по банківським рахунком на які випущені картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту їх відкриття по 25.09.2023;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) та касах, які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням вищевказаних банківських платіжних карток, здійснювали зняття коштів у період з дня видачі вказаних карток по 25.09.2023, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою у період з дня видачі вказаних карток по 25.09.2023, з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення;

- відомостей щодо підключення банківських рахунків на які випущені указані картки до системи Інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу, інші підключення для перерахування грошових коштів у період з дня видачі вказаних карток по 25.09.2023;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу, МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;

- інформації про інші відкриті рахунки володільців банківських карток за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42376/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1