Справа № 462/913/24
провадження 1-кс/462/276/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000142 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 02.02.2024 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000142, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (Monobank із рахунком НОМЕР_2 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 30.01.2024 року о 19:34:37 год. були незаконно списані грошові кошти у сумі 13988,45 грн., відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вказаного банківського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 30.01.2024 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000142, 02.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до 01.02.2024 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 30.01.2024 року близько 19.15 год. невідома особа, шахрайським способом, шляхом переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 13988,45 коп.

В ході проведення допиту потерпілої остання повідомила, що 30.01.2024 року, в мережі інтернет, на сайт «OLX» ОСОБА_5 виставила на продаж електричний чайник, вартість якого було зазначено 350 грн. 30.01.2024 року о 18:56 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 в мобільний додаток «Viber» написала з мобільного телефону НОМЕР_4 невідома їй особа, яка у вказаному мобільному додатку було зазначена « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона вказала про те, що має намір придбати вказаний електричний чайник. Окрім цього, ця особа написала про те, що здійснює оформлення доставки електричного чайника «OLX»-доставкою». Через п`ять хвилин після цього, вказана особа написала ОСОБА_5 що вже оплатила вартість вказаного товару та попросила її підтвердити замовлення та отримати гроші за посиланням. Вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши на цей сайт ОСОБА_5 ввела номер своєї картки та SVV-код. Після цього, на її мобільний телефон в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло текстове SMS-повідомлення про підтвердження чи скасування платіжної операції. Не задумуючись ОСОБА_5 підтвердила платіжну операцію, внаслідок чого вказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 13988,45 грн. В цей час ОСОБА_5 усвідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вказаній сумі.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (Monobank із рахунком НОМЕР_2 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 30.01.2024 року о 19:34:37 год. були незаконно списані грошові кошти у сумі 13988,45 грн., відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вказаного банківського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 30.01.2024 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1