Справа № 576/3146/23
Провадження № 1-кс/576/768/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

14 грудня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000071,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000071, внесеному 11 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2023 по 04.12.2023, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2023 по 04.12.2023. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що за результатами перевірки Шосткинською окружною прокуратурою матеріалів ЖЕО № 5512 встановлено, що 18.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2023 невідома особа, під приводом продажу корови в с. Тернівка Конотопського району, заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень, які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_2 , належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шахраї телефонували з телефону НОМЕР_3 .

Факт шахрайства, підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.09.2023 на невідомому сайті знайшла оголошення щодо продажу корови в с. Тернівка Конотопського району. В подальшому невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень, переказ здійснювався двома платежами по 1000 та 3800 гривень 11.09.2023, які ОСОБА_5 , добровільно перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_2 , належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2023 відомо, що 11.09.2023 о 16 год., 52 хв. грошові кошти в розмірі 1 000 гривень та грошові кошти в розмірі 3800 гривень о 18 год., 10 хв., належні ОСОБА_5 , дійсно були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому того ж дня, грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, роздруківку розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на який 11.09.2023 було перераховано грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2023 по 04.12.2023, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2023 по 04.12.2023, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2023 по 04.12.2023, на електронному носієві інформації з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1