Справа № 569/3578/23
УХВАЛА

29 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене виконувачем обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000023 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено виконувачем обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради спільно з ФОП ОСОБА_5 , за результатами проведеної закупівлі UA-2022-12-23-008516-a (без використання електронної системи), 22.12.2022 укладено договір № 88 про закупівлю 4785 кг цукерок шоколадних в асортименті на суму 999 999 гривень, що може свідчити про можливе заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Під час опрацювання веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради за результатами закупівлі UA-2022-12-23-008516-a (без використання електронної системи), 22.12.2022 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 88 про закупівлю 4785 кг цукерок шоколадних в асортименті на суму 999 999 гривень.

Зазначена закупівля проведена з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», тобто без застосування процедури закупівлі відкритих торгів.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (бухгалтер ОСОБА_5 ), вказали, що на виконання умов вищевказаних договорів ними на ринку Дикого в м. Рівне було закуплено та поставлено цукерки виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Джонні крокер чоко, Джонні крокер мілк, Тофеліні з шоколадною начинкою, Нуга Рошен, Нуга Рошен з арахісом, Канді нут з арахісом, Канді нуга арахіс, Шоколапки, Ромашка та Цукерки Конафетто, при цьому інші види цукерок закуплено та поставлено не було.

Вказані покази суперечать фактичним даним отриманим в ході досудового слідства, від так 13.03.2023 під час виконання ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було отримано зразки поставленої продукції подарункових наборів, в яких знаходились цукерки виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, згідно інформації отриманої від сільських та селищних рад Рівненської області, для них також було передано для передачі дітям внутрішньо переміщених осіб цукерки, асортимент який відрізняється від того, який відповідно до показів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також наданими ними документів, фактично було поставлено.

У ході досудового слідства, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, на виконання якої необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:податкові справи (відомості щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності) ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСББ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: податкові справи (відомості щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності)ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСББ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі:

дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

інформацію про наявність у СПД найманих працівників в кількості, яка є необхідною для реалізації робіт згідно проведених фінансово-господарських операцій;

дані про отримання електронних ключів для подачі електронної звітності;

дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформація про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

відомості (інформація) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у період з 01 січня 2020 року по теперішній час податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період;

висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ДПС у Рівненській області за період 2020-2023 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;

дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період з 2020-2023 років.

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ВП № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до податкових справ (відомостей щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності) ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСББ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі:

даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

інформацію про наявність у СПД найманих працівників в кількості, яка є необхідною для реалізації робіт згідно проведених фінансово-господарських операцій;

даних про отримання електронних ключів для подачі електронної звітності;

даних про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформації про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформації про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

відомостей (інформації) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у період з 01 січня 2020 року по теперішній час податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період;

висновків за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ДПС у Рівненській області за період 2020-2023 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

податкових повідомлень - рішень про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;

даних про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період з 2020-2023 років.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1