Справа № 215/6267/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000234 від 09.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 08.08.2023 р. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на 900 грн..

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 року за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів, які містять в собі:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 , виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , в період з 00-00 год. 08.08.2023 р. до 31.10.2023 р., з зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 26.10.2023;

- інформацію про місце, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00-00 год. 08.08.2023 р. до 31.10.2023 р., а також фото, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці).

Вказані відомості та інформацію надати, в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: