Провадження № 1-кс/592/6355/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника- ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Цаккар, Мартунинського району, Республіки Вірменія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023. Досудовим розслідування встановлено, що директор ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" ОСОБА_5 , маючи статус службової особи, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 р. від 21.11.2022 по ремонту дороги за адресою: м. Суми, пров. Сумський, №3 за листопад 2022 р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: м. Суми, вул. Шкільна, №2 за листопад 2022р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, щодо виконання робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, тобто обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні. Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши оплату за виконані роботи в повному обсязі, не дивлячись на факт їх протиправного, безпідставного, свідомого та штучного завищення, звернув на власну користь кошти Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради у розмірі 725 211 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., тобто обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану.

Враховуючи, що ОСОБА_5 зможе переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків, знищити, сховати або спотворити можливі речові докази, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить застосувати саме такий запобіжний захід як цілодобовий домашній арешт строком на 2 місяці з виконанням певних обов`язків, зазначених в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний та захисник просять відмовити у задоволенні клопотання, вказуючи, що підозра пред`явлена необгрунтовано, кваліфікація за ч. 5 ст. 191 КК України є явно сумнівною та неправильною, є суто цивільно-правові відносини між замовником та виконавцем, мети перешкоджати слідству немає, він ніколи не переховувався, з`являвся на виклики, тобто ризики є надуманими. Просять застосувати особисте зобов`язання, що буде достатнім.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно змісту ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини «Чеботарь проти Молдови» «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, скоїла злочин.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, проаналізувавши надані слідчим документи на підтвердження викладених у клопотанні та підозрі доводів. (а.с.11-144) Щодо заперечень сторони захисту з приводу кваліфікації дій особи, то слід зазначити наступне. Так, кваліфікацію кримінального правопорушення здійснюють уповноважені на це посадові особи, зокрема слідчий, дізнавач, прокурор, згідно з положенням ч. 1 ст. 214 КПК України.Попередня кваліфікація є однією із складових відомостей, які слідчий (прокурор) вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Оскільки відомості (фабула та кваліфікація) вносять до здійснення дій з досудового слідства, лише згодом стане зрозуміло чи була попередня кваліфікація, яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідною, або при внесенні було здійснено припущення, яке не знайшло свого підтвердження, або діяння має іншу кваліфікацію.

У разі наявності підстав, що зумовлюють зміну кваліфікації на стадії досудового слідства, може мати місце доповнення та зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненому діянню буде надана правильна кваліфікація.

Отже, правова кваліфікація дій особи визначається саме слідчим, який відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України є самостійним у своїй процесуальній діяльності, виходячи із фактичних обставин, які дійсно свідчать про ознаки певного складу злочину.

22.09.2023 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України у спосіб, передбачений ст. ст.278, 279 ст.ст. 111, 112 КПК України, які регламентують порядок вручення письмового повідомлення про підозру, про зміну повідомлення про підозру та направлення повідомлень. (а.с. 120-131)

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, враховуючи суворість покарання, так як підозрюється у вчиненні нетяжкого та особливо тяжкого злочинів, санкції статей Кримінального кодексу України яких передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, може перетнути державний кордон України, маючи закордонний паспорт, так як на даний час має право на виїзд (є інвалідом 3 групи) і як свідчить інформація, протягом 2023 року неодноразово виїжджав за межі країни. (а.с.116); може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як продовжує обіймати керівну посаду у ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", а отже матиме безперешкодний доступ до організаційно-розпорядчої та фінансово-господарської документації Товариства та з метою уникнення кримінальної відповідальності може здійснити підробку та/або знищення документів, що стосуються обставин укладання та виконання умов договору з Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, або створити нові документи датуючи їх періодом дії договору; може незаконно впливати на потерпілого, свідків, так як ОСОБА_7 особисто знайомий з багатьма свідками у вказаному кримінальному провадженні, зокрема з найманими працівниками ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", а також посадовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради; може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки перебуваючи на свободі та продовжуючи здійснювати власну несумлінну та недобросовісну підприємницьку діяльність, ОСОБА_5 може вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, або продовжувати підробляти документи, направлені на спростування його вини.

Зазначені фактичні обставини провадження та ризики вказують на недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до приписів ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи обставини справи та проаналізовано особу (репутацію) підозрюваного, який раніше не судимий, працює, має місце реєстрації в Україні, громадянином якої він є та тривалий час проживає на її території, вважаю за доцільне застосувати домашній арешт з метою запобігання встановленим ризикам, однак клопотання задовольнити частково та заборонити ОСОБА_5 залишати місце реєстрації, де він також фактично і проживає за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 17 години до 07 години ранку наступного дня.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додатковий обов`язок, передбачений ч.5 ст.194 КПК України: прибувати за викликом до слідчого у вказаному кримінальному провадженні за місцезнаходженням органу досудового розслідування слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Магістратська, буд. 21; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також посадовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ «ВБК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (), ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія у будівництві» (код ); не відвідувати приміщення державної Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ «ВБК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (), ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія у будівництві» (); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176-178, 181, 193, 194, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 17 години до 07 години ранку наступного дня.

Строк дії ухвали до 22.11.2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати за викликом до слідчого у вказаному кримінальному провадженні за місцезнаходженням органу досудового розслідування слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Магістратська, буд. 21;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також посадовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ «ВБК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (), ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія у будівництві» ();

-не відвідувати приміщення Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ «ВБК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (), ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія у будівництві» ();

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники відділу поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення. Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення і припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1