Справа 688/588/24
№ 1-кс/688/315/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000086 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.11.2023 року, до ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 , на номер телефону останньої НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку заволоділа персональними даними (паролем до входу у ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 , після чого збільшивши ліміт кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та 18.11.2023 року здійснила переказ грошових коштів з вищезазначеної кредитної картки на невідомий рахунок в сумі 13 266,00 грн та 3618,00 грн. В подальшому, 13.01.2024 року з кредитної картки було здійснено переказ грошових коштів двома платежами: в сумі 15 678,00 грн та 10 251,00 грн на невідомий рахунок. Загальна сума переказу становить 42 813,00 грн.

02.02.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно банківської виписки по картці потерпілої встановлено, що здійснювались перекази коштів, однак, рахунків, на які відбулося списання коштів або засобів (терміналів, банкоматів або платіжних систем) за допомогою яких відбулося незаконне заволодіння коштами потерпілої не вказано.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці НОМЕР_3 , із відомостями повних установчих даних власника картки, засобів заволодіння коштами та безпосередньої інформації про рух коштів з вказанням контрагентів в період часу з 08:00 год 18.11.2023 року по 08:00 год 19.11.2023 року та в період часу з 08:00 год 13.01.2024 року по 08:00 год 14.01.2024 року, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задоволити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000086 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням повних установчих даних власника картки, реквізитів контрагентів на який було здійснено перерахунок грошових коштів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 08:00 год 18.11.2023 року по 08:00 год 19.11.2023 року, та в період часу з 08:00 год 13.01.2024 року по 08:00 год 14.01.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08:00 год 18.11.2023 року по 08:00 год 19.11.2023 року, та в період часу з 08:00 год 13.01.2024 року по 08:00 год 14.01.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08:00 год 18.11.2023 року по 08:00 год 19.11.2023 року, та в період часу з 08:00 год 13.01.2024 року по 08:00 год 14.01.2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК