Справа № 761/1962/24
Провадження № 1-кс/761/2026/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001945 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або за дорученням оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 16 год. 00 хв. 21.09.2023 року по 16 год. 00 хв. 28.09.2023 року.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001945 від 22.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що до останньої на її мобільний телефон надійшов дзвінок від раніше невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку та повідомила, що на її банківські картці зафіксовано підозрілі дії. Та для того щоб зберегти кошти на банківській картці ОСОБА_5 необхідно перерахувати свої кошти на безпечний рахунок. На що ОСОБА_5 погодилась та 21.09.2023 року близько 16 год. 33 хв. пеебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перевела свої грошові кошти у сумі 7500 гривень з власної банківської картки для виплат НОМЕР_5 на вказану банківську картку з номером НОМЕР_3 належну ОСОБА_6 . Виходячи з вище викладеного встановлено, що раніше незнайома особа, заволоділа шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 7500 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою для виплат НОМЕР_5 даного банку. Під час оформлення цієї картки потерпіла встановила в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він закріплений за номером телефону НОМЕР_6 . Під час користування даною банківською карткою, як зазначила потерпіла, нікому не передавала та не втрачала.

21.09.2023 року 16 год. 37 хв. потерпіла перебувала вдома за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час на її мобільний номер телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 . Піднявши слухавку невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила останній, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито були помічені підозрілі дії та з метою запобігання всі дії були відхилені. Потім ця особа нібито переадресувала потерпілу до адміністратора та останній мав вирішить чи знімати її кредитні кошти на картці чи залишати. ОСОБА_5 погодилася скасувати свій вклад, після чого за інструкцією нібито представника банку, остання здійснила спочатку переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку для виплат на суму 7500 гривень. В подальшому потерпіла також користуючись інструкціями нібито представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів в сумі 7500 гривень зі своєї банківської картки для виплат НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , де в квитанції було зазначено отримувача коштів ОСОБА_6 . Після цього чого невідома особа поклала слухавку та заблокувала номер телефону потерпілої, дозвонитися на цей номер потерпіла вже не змогла та зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб. Внаслідок протиправних дій невідомих осіб ОСОБА_5 було завдано значний матеріальний збиток на загальну суму 7500 гривень. Прошу встановити винних осіб та притягнути їх до відповідальності.

Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001945 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або за дорученням оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 16 год. 00 хв. 21.09.2023 року по 16 год. 00 хв. 28.09.2023 року.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: