Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/752/23
Провадження № 1-кс/935/1160/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000085 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 02.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2023 ОСОБА_5 , через мережу «Інтернет» в застосунку «Фейсбук», знайшов оголошення по факту продажу автомобіля. У подальшому, ОСОБА_5 здійснив передплату в сумі 23 687 грн., які перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філія, а також копія документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Крім того, 11.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 „ жителька АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена слідством особа під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено на сайті соціальної мережі «Facеbook», використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , ввела в оману ОСОБА_6 , яка двома платежами зі своєї картки перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 17300 грн.

Згідно роздруківки руху коштів банківська карта НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 Грошові кошти, які перераховувала потерпіла ОСОБА_6 на картку НОМЕР_1 були зняті в банкоматі, що розташований за адресою: м. Радомишль, Житомирської області.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для злочину і можуть бути використанні як докази.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) у рамках кримінального провадження № 0000085 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліці ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНПТ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперо уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперо Уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперо РУП ГУНП в уповноваженому СКП ВП№2 .Житомирського Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперо уповноваженому, СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформації про ІР адреси з яких здійснювався вхід для проведення подальших банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2023 по час надання інформації.

Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1