Ухвала

Іменем України

09 жовтня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретареві - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури Донецької області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 27 січня 2023 року, про надання дозволу на обшук за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України -

встановив:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.01.2023 до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з заявою, від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особо в період часу з 06.00 годин до 06.30 годин 27.01.2023 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 40800 грн.(ЄО №1663).

Допитаний у якості потерпілого за вказаним фактом ОСОБА_4 , пояснив, що 27.01.2023 приблизно о 06.00 годині ранку він зайшов на інтернет-сайт «Lig Pay» де прочитав статтю про виплати в розмірі 5000 гривень. Для того , щоб їх отримати йому треба було надати свої банківські дані (номер карти, дату, CVV код). Після чого ОСОБА_4 надав всі банківські дані та підтвердив свої дії. Через 10 хвилин у нього почалися списуватися кошти з кредитної та пенсіонної картки в сумі 42800 грн. Пізніше він звернувся до банку «Приват» та йому заблокували карти і ОСОБА_4 звернувся до органів поліції.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.

Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що з картки НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк», було незаконно переведено, через фішингове посилання, грошові кошти трьома транзакціями: 1. 27.01.2023 о 06:33 грошові кошти на суму 5 500 гривень; через платіжний сервіс LiqPay. Переказ з карти на карту від 27-01-2023 ID платежу 2. 27.01.2023 о 06:31 грошові кошти на суму 18 450 гривень через платіжний сервіс LiqPay. Переказ з карти на карту від 27-01-2023 ID платежу . 3. 27.01.2023 о 06:27 грошові кошти на суму 18 900 гривень - через платіжний сервіс LiqPay. Переказ з карти на карту від 27-01-2023 ID платежу НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів була отримана інформація з АТ КБ «Приватбанк» а саме рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 ОСОБА_4 , під час опрацювання якої встановлено, що кошти були переведені на ТОВ«УКР КРЕДИТ ФІНАНС» «CreditKasa» адреса реєстрації: м.Київ бульвар Лесі Українки буд.26 офіс 407.

Так згідно відповіді на запит № 11079/201-2023 від 25.09.2023 про надання інформації та копій документів з ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» встановлено, що вищевказаними транзакціями з картки потерпілого були погашені кредити за договорами: 1. Кредитний договір №1146-3888 від 26.01.2023, що був укладений на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (IP Address: не відомий DEVICE: mobile не відомий); 2. Кредитний договір №1146-5975 від 27.01.2023, що був укладений на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (IP Address: не відомий DEVICE: mobile не відомий); 3.Кредитний договір № 1146-5978 від 27.01.2023, що був укладений на ім?я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (IP Address: не відомий DEVICE: mobile не відомий). Вказане також підтверджується витягами з реєстрів банків «щодо погашення кредиту».

Окрім цього під час допиту потерпілого встановлено, що він мав банківську картку НОМЕР_1 , фінансовий номер до неї НОМЕР_7 . До вказаної картки мав особистий кабінет «Приват24», вхід до «Приват24» здійснював тільки через свій мобільний телефон марки «ASUS_X00» IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з інших пристроїв вхід до кабінету я не здійснював. На підставі інформації з АТ КБ «Приватбанк» по банківській картці НОМЕР_1 ОСОБА_4 а саме ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам (рахункам) встановлено, що особа використовувала мобільний пристрій під час вчинення злочину device: Google Pixel 6 Pro та IP-адрес НОМЕР_10 який належить провайдеру «Kyivstar GSM».

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_5 . є причетним до шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього відповідно до матеріалів виконання доручення о/у ВКП Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , депутатом він не являється, будь-якого іншого спеціального статусу не має. Вказане також підтверджується інформацією про особу з Держаної міграційної служби України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, доступ до якого здійснюється через відповідний кабінет електронних сервісів інформації щодо права власності на домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про проведення обшуку та просив його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами другою та третьою статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналізуючи додані до клопотання матеріали суд вважає, що обшук може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилучення речей, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури Донецької області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 27 січня 2023 року, про надання дозволу на обшук за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, знарядь та засобів скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а саме: мобільний телефон марки Google Pixel 6 Pro, мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , комп`ютерну, мобільну або іншу електронну техніку, банківські картки, сім-карти, інші носії інформації, на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення, а також документи, чорнові записи які підтверджують противоправну діяльність, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню.

Надати право проведення обшуку слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 та/або іншим слідчим уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до володіння особи лише один раз.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям нерухомого майна, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на вказане майно.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1