Справа № 190/81/24
Провадження №1-кс/190/14/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

До ч/ч ВП №7 КамРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що на протязі тривалого часу сусідка заявниці гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 меш. АДРЕСА_1 , здійснювала крадіжку грошових коштів з картки заявника № НОМЕР_1 на картку Радабанку № НОМЕР_2

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він проживає разом з ОСОБА_6 та на її телефоні знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та мається його картка ІНФОРМАЦІЯ_4 номер якої № НОМЕР_1 . Даною карткою він особисто не користується, оскільки не розуміє як правильно нею користуватись. Так 03.01.2024 року до його жінки зателефонували з банку та повідомили що в нас мається заборгованість щодо несплату кредиту. Після чого вони здійснили виписку з банку за помітили що на його картці мається заборгованість 5948,72 грн. Доступ до картки крім нього та дружини мала ОСОБА_5 їх сусідка, яка проживає разом з ОСОБА_7 . Він з дружиною давав їй доступ до свого карткового рахунку для того щоб вона допомагала їм проводити операції по платіжкам. Невідомі йому перекази здійснювались 07.10.2023 об 19:40, 29.09.2023 об 13:11, 07.09.2023 об 11:00. Пізніше від її онука йому стало відомо що гроші переказувались на його картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 . Також потерпілий добровільно для приєднання до к/п та для огляду надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно допиту свідка ОСОБА_8 було встановлено що він проживає разом з ОСОБА_9 , по сусідству з ними проживають його бабуся ОСОБА_10 та його дідусь ОСОБА_11 , так як вони вже старі, та не можуть в повній мірі користуватись телефоном, то вони надали свої паролі від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , щоб та проводила банківські операції. В подальшому йому стало відомо що ОСОБА_5 без його відома робила перекази грошових коштів та банківську картку свідка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Картка належить свідку, але нею фактично користувалась ОСОБА_5 . Також свідок добровільно для приєднання до к/п та для огляду надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 було встановлено що 07.09.2023 року о 11:01 год було здійснено зарахування коштів в сумі 1500 грн, через систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 та в алагочний період, а саме 07.09.2023 року о 11:00 год., було здійснено перерахування коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 .

В подальшому грошові кошти з картки № НОМЕР_2 були перераховані: 07.09.2023 року об 18:52 год. в сумі 100 грн., на картку № НОМЕР_3 ; 07.09.2023 року об 20:03 год. в сумі 50 грн., на картку № НОМЕР_4 ; 08.09.2023 року об 15:22 год. в сумі 152 грн., відбулося списання коштів за операцією: операція покупки (magazinPRODUKTI SAIVKA UAUA 07.09.2023 12:21:17); 08.09.2023 року об 15:25 год. в сумі 284,90 грн., відбулося списання коштів за операцією: операція покупки (magazinPRODUKTI SAIVKA UAUA 07.09.2023 12:15:33); 08.09.2023 року об 15:27 год. в сумі 281 грн., відбулося списання коштів за операцією: операція покупки (Rail SAIVKA UAUA 07.09.2023 12:13:29); 08.09.2023 року об 17:31 год. в сумі 201 грн., відбулося списання коштів за операцією: операція покупки (magazinPRODUKTI UAUA 07.09.2023 19:45:05); 09.09.2023 року об 09:00 год. в сумі 160 грн., на картку № НОМЕР_5 ; 09.09.2023 року об 14:08 год. в сумі 208 грн., на картку № НОМЕР_3 ; відбулося списання коштів за операцією: операція покупки (AZS 63 SAKSAHAN UAUA 07.09.2023 11:26:27).

Також було встановлено що 07.10.2023 року о 19:41 год на картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування коштів в сумі 1500 грн, через систему переказів P2P та в алагочний період, а саме 07.10.2023 року о 19:40 год., було здійснено перерахування коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 .

В подальшому гроші з картки № НОМЕР_2 були перераховані: 08.10.2023 року об 10:18 год., в сумі 25 грн., відбулася оплата за послуги мобільного зв`язку ( НОМЕР_6 ); 09.10.2023 року об 10:40 год., в сумі 65 грн., відбулася оплата за послуги мобільного зв`язку ( НОМЕР_7 ); 09.10.2023 року об 11:32 год., в сумі 60 грн., відбулася оплата за послуги мобільного зв`язку ( НОМЕР_8 ); 09.10.2023 року об 11:52 год., в сумі 60 грн., відбулася оплата за послуги мобільного зв'язку ( НОМЕР_8 ); 09.10.2023 року об 11:54 год., в сумі 75 грн., відбулася оплата за послуги мобільного зв'язку ( НОМЕР_8 ); 09.10.2023 року об 16:51 год., в сумі 66 грн., відбулася оплата за послуги мобільного зв`язку ( НОМЕР_7 ); в подальшому гроші були перераховані: 09.10.2023 року об 17:24 год. в сумі 500 грн., на картку № НОМЕР_9 ; 09.10.2023 року об 18:05 год. в сумі 200 грн., на картку № НОМЕР_9 ; відбулося списання коштів в сумі 199,70 грн., за операцією: операція покупки (magazin KATERINOPOL UAUA 10.10.2023 10:06:41); відбулося списання коштів в сумі 181,80 грн., за операцією: операція покупки (magazin KATERINOPOL UAUA 10.10.2023 10:13:15) та 20.10.2023 року об 18:25 год., відбулося зарахування в сумі 2 грн., на картку № НОМЕР_9 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці:№ НОМЕР_2 , за період часу з 11:00 год., 07.09.2023 року по 12:40 год., 06.10.2023 року та з 19:30 год., 07.10.2023 року по 19:00 год., 20.10.2023 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу з 11:00 год., 07.09.2023 року по 12:40 год., 06.10.2023 року та з 19:30 год., 07.10.2023 року по 19:00 год., 20.10.2023 року

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 15 січня 2024 року по 15 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1