Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1674/23
Номер провадження 1-кс/530/474/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2023 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000325 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000325 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 09.07.2023 до ВП N? 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона на «ОЛХ» продавала обладнання «4 G Стандарт +» з нею зв`язалася невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , яка з нею переписувалася у «Вайбері» і хотіла придбати обладнання, в подальшому вона переслала посилання «ОЛХ Доставка» ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке 09.07.2023 близько 14:05 год. ОСОБА_4 перейшла заповнивши свої дані кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , CV код «390» та термін дії, а також баланс карточки, в подальшому підтвердила дану операцію після чого з її рахунку було знято 89 177 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.07.2023 СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000325, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 09.07.2023 року вона перебувала у батьків, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 та виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж комплекту обладнання «4G Cтандарт +» , який розрахований на сільську місцевість о 13 годині 2 хвилини. В подальшому, 13 годині 13 хвилин того ж дня, до потерпілої у додаток «ВАЙБЕР» написала жінка на ім`я « ОСОБА_5 » мобільний телефон НОМЕР_1 , в ході спілкування, «Настя» повідомила, що хоче придбати вищезазначений комплект обладнання, далі, «Настя» вказала, що потрібно прийняти оплату через «ОЛХ посилання» у зв`язку з тим, що вона вже оплатила вартість роутера в сумі 7500 гривень та скинула посилання в додаток «ВАЙБЕР» під описом «ОЛХ Доставка» і в подальшому, « ОСОБА_5 » повідомила, щоб отримати грошові кошти на банківську картку потрібно прив`язати карточку до «ОЛХ» для цього « ОСОБА_5 » переслала посилання із сторінки «ОЛХ Доставка». В подальшому, потерпіла, орієнтовно о 14 годині 5 хвилин перейшла за посиланням, що надіслала « ОСОБА_5 » , де заповнила на «ОЛХ Доставка» дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , CV код «390» , термін дії, а також баланс карточки, в подальшому підтвердила дану операцію, після чого, з її рахунку було знято 89 177 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одразу, після даного зняття коштів потерпіла почала телефонувати до «Настя» на вищезазначений мобільний телефон але ніхто не відповідав, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продовжувала спілкуватись з потерпілою але на прохання повернути грошові кошти вона відповіла, що не знає про що потерпіла говорить.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки № НОМЕР_2 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_2 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей 09.07.2023 по час надання інформації, та зобов`язати надати уповноважену особу.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів 09.07.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за 09.07.2023, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей 09.07.2023, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції з карткою № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти,

номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1