Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/53/24
У Х В А Л А

іменем України

22 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Дніпро та Синельниківського району Дніпропетровської області налагодили протиправну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Так, з метою власного збагачення, громадянин України ОСОБА_4 (далі - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організували протиправну діяльність, яка полягає у наступному.

Так, Відаді підшукує чоловіків призовного віку та пропонує їм протиправним шляхом оформити документи для незаконного виїзду через державний кордон України, в умовах воєнного стану, з метою уникнення останніми призову. Перетин кордону відбувається шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька або укладання фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю.

Також, Відаді особисто або через довірених осіб, підшукує жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів для участі, за грошову винагороду, у схемі з незаконного перетину кордону чоловіками призивного віку.

Довіреною особою ОСОБА_5 , який приймає участь у вказаній протиправній діяльності останнього, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , юрист. Роль ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень полягає у тому, він безпосередньо спілкується з Відаді, отримує від нього грошові кошти та замовлення на виготовлення закордонних паспортів, домовляється з працівниками Відділів ДРАЦС про укладення фіктивних шлюбів та статусів багатодітних батьків.

10.01.2024 в період часу з 14:08 год. до 18:06 год. в рамках кримінального провадження слідчим СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

1. персональний комп`ютер з системним блоком «Hp» №СZC125C2D7 в корпусі чорного кольору, який опечатано паперовою биркою;

2. персональний комп`ютер з системним блоком «Multimedia Computer System» в корпусі темно-сірого кольору, який опечатано паперовою биркою;

3. бланк заяви про визнання батьківства від гр. ОСОБА_8 на 1 арк, заява про визнання батьківства гр. ОСОБА_8 від 05.01.2024 на 1 арк, фрагмент паперу з штрих-кодовими наліпками, блокнот з чорновими записами, паспорт громадянина України та ІПН код на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатка (ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод»), печатка ФОП ОСОБА_6 **, жорсткий диск «WD 640 Gb», мобільний телефон «Nomi», з`ємний носій пам`яті «hp 8Gb», флеш-карта micro-cd 8Gb, сім-карта оператора «лайфселл» серія НОМЕР_1 , сім-карта оператора «лайфселл» № НОМЕР_2 , сім-карта оператора «Vodafone» № НОМЕР_3 , дві папки сертифікатного паперу, папка червоного кольору з документами, що містять копії та чорнові записи поміщено до сейф-пакету WAR 1435377;

4. документи та банківські картки, які опечатано до сейф-пакету WAR 1712630, а саме: довіреності ВРА №729405, ВМК №281727, ВРК №158466, ВРП №558457, НРО №528484, ВРН №194051, НАР №752994, ННР №787687, НАР №765327, ВРС №400068, НАР №176594, ВРР №422341, ННВ №566397, ВРМ №106790, НАЕ №036368, НВТ №127721, ВТО №926411, НАМ №986539, НАН №749749, ВРС №246270, ВРВ №219760, НАТ №473898, НРВ №973410, НРВ №973409, НОЕ №853335, ВРС №400124, ВРЕ №111068, НОА №636823, НРК №779218, ВКК №494225, НМР №489752, НОВ №780822, НОК №718136, НОІ №938674, НМР №489739, НАМ №242626, ВМР №126702, НМА №519350, ВЕА №066856, ВРМ №111646, ВМХ №877901, НРЕ №796445, №НМС №240177, ВМК №281855, ВМР №126736, ВРЕ №111026, ВМК №281702, НАЕ №754242, ННК №405732, НАР №176595, НСН №392458; витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31314828 від 23.05.2016, №29060737 від 12.06.2015, №44716116 від 28.05.2021, банківські картки ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; банківські картки «А-банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; банківська картка «Радабанк» № НОМЕР_24 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_25 , банківська картка «VTB» № НОМЕР_26 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_27 , банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 , банківська картка «Sportbank» № НОМЕР_29 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_30 , рішення: №16/09-2021 серія НРЕ №796446, №1 серія ВМК №281733, заяви: серія ВРЕ №110954, серія НСО №751980, серія НСН №763780, серія НСР №244806, серія НСН №763768, серія НСО №751927, серія НСР №349632, серія НСО №751919, витяг про реєстрацію в ЄДР №44716036, скорочений витяг з ЄДР №22412395 серія ТХ №999737, витяг зі Спадкового реєстру серія РХ №801088, витяг про реєстрацію в ЄДР №50727185, договір про відступлення прав серія НМР №916964, №916965, довідка до акту огляду медико-соціологічною експертною комісією №219187 серія №1296/5, копія паспорту НОМЕР_31 , чорновий запис зі зразком печатки №17 «Відділ реєстрації місця проживання особи» (4 печатки) прізвища ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , лист індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда №1296/5 на 2 арк, довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_14 , лист індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда №199/8 на 2 арк, копія паспорту НОМЕР_32 , довідка від «Інтерпайп» щодо ОСОБА_15 , договір доручення від 04.03.22 для ОСОБА_15 на 3 арк, чорновий запис «4/2017 ОСОБА_16 , 3/2015 ОСОБА_17 , 4/2013 ОСОБА_18 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_33 , копія витягу з ЄД демографічного реєстру №1217-, копія свідоцтва про народження НОМЕР_34 , копія довідки реєстрації місця проживання №2265/1209 від 18.10.2021, копія свідоцтва про народження НОМЕР_35 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_36 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_37 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_38 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_39 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_40 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_41 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_42 , копія паспорту НОМЕР_43 , копія паспорту НОМЕР_44 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_45 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_46 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_47 , копія медичного висновку №34, копія ІПН коду НОМЕР_48 , копія паспорту НОМЕР_49 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_50 , копія паспорту № НОМЕР_51 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_52 , копія паспорту НОМЕР_53 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_54 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_55 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_56 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_57 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_58 , копія ВР 633558, копія ІПН НОМЕР_59 , копія паспорту НОМЕР_60 , копія ІПН НОМЕР_61 , витяг з реєстру територіальної громади №178 від 11.03.23, витяг №12/7-, заява від ОСОБА_19 , заява від ОСОБА_20 від 20.102023, копія ІПН НОМЕР_62 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_63 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_64 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_65 , копія паспорту № НОМЕР_66 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_67 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_68 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_69 , копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_70 , копія свідоцтва про народження НОМЕР_71 , копія ІПН НОМЕР_72 , файл з паспортною копією НОМЕР_73 , ІПН НОМЕР_74 , копія паспорту НОМЕР_75 , бланк заяви про визнання батьківства МЕ552375 ( ОСОБА_21 ) від ОСОБА_22 , бланк заяви про визнання батьківства над ОСОБА_23 , від ОСОБА_22 .

5. грошові кошти в сумі 142000 гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень які опечатано до сейф-пакету KIV 2129362, а саме: БМ 7455767, БН 0093616, АЕ 5578185, АС 4308762, АЕ 4018694, АТ 1544805, БМ 2081378, БМ 8569456, БЛ 8170133, АС 5769707, БК 5438299, АБ 7360162, АУ 8618027, ЕГ 6919793, АУ 7574156, АУ 7574155, АУ 7574154, АЄ 2147840, БП 4505695, АР 0251701, АР 2706478, ЕВ 8304416, ЕБ 5577893, АУ 1056472, АЄ 7507100, ЯБ 1183488, БП 3524211, ЕБ 9354395, АЖ 7448236, БМ 0067117, АВ 8021511, АН 0097765, АД 5454328, ЯБ 3291141, БМ 0819623, ЕВ 1287250, ЕВ2911281, АИ 5073038, АВ 4052285, БН 2916341, АЕ 4658199, АС 1299922, БЛ 8041255, АУ 9061717, АЕ 8959838, АН 1308206, ЕГ 9054965, АЗ 5575645, БН 2561737, ЕБ 2076046, АР 2644999, АВ 2452603, АН 5675138, БП 9414623, АП 9813971, ЕГ 1642414, АВ 8554180, АЄ 9431685, БМ 4744192, АВ 2650954, АТ 9289255, БМ 2934228, БЛ 5028346, БЛ 7894798, ЕГ 4682307, БМ 0954065, АУ 3092120, ЄГ 8059340, БК 2245117, ЕД 6190672, АМ 2138271, ЕВ 6707297, АЕ 5850997, АТ 5919088, АВ 3178459, АТ 4227222, ВС 4514092, АВ 3682851, БЛ 8326681, ЕГ 1765520, АР 4328200, ЕА 6706753, АУ 2793159, АТ 0766818, АК 4090303, АТ 2382479, БП 0760600, БК 4643252, АД 9013342, АЗ 1844576, АА 8765579, АЄ 1493126, АУ 2441250, БЛ 7914537, БМ 5020202, АП 5098480, АХ 2385077, АТ 5296252, АЕ 7489131, АУ 0705712, АК 2911591, БК 4818720, та 200 гривень, які опечатано до сейф-пакету WAR 0102105, а саме: ЗГ 2874708, ЗГ 2874709, ЗГ 2874710, ЗГ 2874711, ЗГ 2874712, ЗГ 2874713, ЗГ 2874714, ЗГ 2874715, ЗГ 2874716, ЗГ 1634963, ЄИ 9586687, ЄА 4368609, ЄЗ 7274086, ДД 7486079, ЗВ 1364065, ЄЗ 8809768, ЕИ 5011935, АЛ 4791473, ГЕ 6556936, ГЗ 4733427, ЗА 0679946, ВИ 4613694, ГВ 0339626, ЦБ 0667117, ЕЕ 9053100, ТЗ 1030955, ГЕ 5569275, ВЛ 1760467, ГГ 2164860, ПБ 0780689, СЕ 1018146, ТЗ 8001873, ХГ 8745295, СЄ 9303163, ТВ 8094687, ХБ 3740517, ЄЄ 1584465, ВХ 6661590, ДВ 5053664, ГБ 9184544, УЖ 9047531, ЗГ 3089991, ТВ 5585607, ХЕ 6205631, ДБ 8048356, ЄИ 6602468, ВК 3600044, ЄЕ 1631596, АК 3015006, ЕВ 3743576, ЕА 8939558, ЕА 6732417, ДГ 4079301, УК 5428760, ЄЗ 5090373, СЗ 7720465, КЙ 8140587, СВ 8579889, ВЖ 5925236, УБ 5927567, ТЖ 2698202, ВК 1228530, ДЕ 8763924, ДЕ 3143509, ЕИ 5494365, ЕД 6869417, ЕЗ 7008253, ЄГ 5867677, ЗВ 8858874, УЙ 0643344, ЄБ 7726018, ГЄ 2822075, ГА 0025537, УД 8532636, ЕЕ 3713448, ГД 6250374, АН 0352383, ДА 4542121, ЗА 5207225, ЕД 2663372, ЄИ 2372758, ДЄ 4456725, ЄА 1694998, ВД 7991655, КЛ 4430017, ЗЕ 7591714, АН 7548968, ЄЗ 0089220, ЄЖ 6670794, ДА 0806065, АС 1948592, ДЕ 7857819, ЕГ 2681943, СК 1252285, ВИ 9660712, ПЗ 5854445, ЕЕ 9364764, ГВ 5235465, ЄГ 5482861, ЗГ 2874806, ГВ 3059863, ГЄ 8093112, ЗВ 4340160, ЄИ 5874581, АМ 5493093, ЗГ 2874828, ЗГ 2874821, ЗГ 2874818, ЗГ 1634968, ЗГ 1634967, ЗГ 2874727, ЗГ 1634976, ЗГ 1634979, ЗГ 1634980, ЗГ 1634986, ЗГ 1634988, ЗГ 1634989, ЗГ 1634994, ЗГ 1634998, ЗГ 1634999, КЖ 4487560, ЄД 5460823, ЄИ 7506207, ВЗ 9435549, СЕ 9377152, ТЗ 4246358, УТ 8880238, ХЗ 6376088, ТЄ 9083318, ВЗ 5115245, ХА 0579527, ЕЄ 2553442, УС 0908925, КВ 0630132, СА 6156574, ЗГ 2874836, ЗГ 2874838, ЗГ 2874839, ЗГ 2874840, ЗГ 2874707, СМ 5776641, КД 1677223, ТЖ 5618095, СЕ 3158446, ХЖ 0537395, СМ 9582123, СД 2453813, КИ 5915883, УЖ 7015033, ХИ 9719437, ЄФ 9582906, БР 2673894, ДЕ 3731525, АС 1437375, ЕЖ 3872695, ЕГ 6982964, ЕД 1635579, ЕИ 4075319, ЗВ 1305806, БП 0333623, ЄА 0899201, ЄА 7113538, АН 1071270, ПГ 8187381, ЄД 1889079, ВБ 2936606, ХЗ 2498293, ХА 2285768, ПИ 4898167, УТ 5051639, СА 5546184, УК 7359177, УЙ 1449288, КГ 5663505, ХИ 0999916, СК 1254138, СЄ 9062690, УН 1741239, ХЕ 0103862, КМ 5957628, УЕ 5415097, СБ 3895725, КК 9511513, ТЗ 2348308, УЖ 0191308, КЄ 2817645, УБ 5028643, ПА 0788829, АЛ 1324443, БР 8081562, ГЗ 8783958, ЕВ 5729449, ЄА 3249592, ЕГ 0697745, ЗВ 6466359, ЕА 8663812, ГГ 6953846, ВЖ 8651406, ЗБ 6843966, ЕЕ 5757528.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 може бути причетним до незаконного сприяння перетину державного кордону шляхом оформлення незаконних документів про встановлення факту багатодітного батьківства або укладання шлюбу з жінками з інвалідністю наступним особам: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків було допитано ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , які підтверджують факт сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконному виготовленню документів, а саме: свідоцтва про народження дітей та свідоцтва про укладання шлюбу з особами жіночої статі з обмеженими можливостями, з метою перетину державного кордону України чоловіками призивного віку.

В ході досудового розслідування 15.01.2024 було проведено огляд речей і документів, а саме речей, які було вилучено в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було оглянуто наступне: банківські картки ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Ганжа», № НОМЕР_5 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Харитонов», № НОМЕР_6 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Деревянко», № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Шоломко», № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Романяк», № НОМЕР_9 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Димура», № НОМЕР_10 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Марченко», № НОМЕР_11 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Мотуз», № НОМЕР_12 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Лорвин», № НОМЕР_13 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Гугунова», № НОМЕР_14 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Землянична», № НОМЕР_15 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Проценко», № НОМЕР_16 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Зубкевич», № НОМЕР_17 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Борисов», № НОМЕР_18 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Бучинський»; банківські картки «А-банк» № НОМЕР_19 на задній частині картки наявна наліпка рожевого кольору з написом «8421», № НОМЕР_20 на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору «Хоменко», № НОМЕР_21 на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору « НОМЕР_76 ОСОБА_52 6840», № НОМЕР_22 на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору « ОСОБА_53 », № НОМЕР_23 на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору «Хоменко»; банківська картка «Радабанк» № НОМЕР_24 відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_25 , банківська картка «VTB» № НОМЕР_26 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_27 , банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 , банківська картка «Sportbank» № НОМЕР_29 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_30 на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Хоменко»; довідку до акту огляду медико-соціологічною експертною комісією №219187 серія 12ААВ на ім`я ОСОБА_54 , довідка від «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» щодо ОСОБА_15 , про підтвердження факту працевлаштування останнього на вказаному підприємстві від 21.01.2022, договір доручення від 04.03.2022 для ОСОБА_15 на 3 арк. між ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 », копія паспорту НОМЕР_60 та копія ІПН НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 4 арк., витяг з реєстру територіальної громади №178 від 11.05.23 про адресу місця проживання ОСОБА_56 , заява від ОСОБА_19 про відсутність претензій до посадових осіб Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області ПМУМЮ (м. Одеса) від 20.10.2023, заява від ОСОБА_44 , про відсутність претензій до посадових осіб Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області ПМУМЮ (м. Одеса) від 20.10.2023, про відсутність претензій до посадових осіб Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області ПМУМЮ (м. Одеса) від 20.10.2023.

Крім того, в ході проведення вказаного обшуку було виявлено дві купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень БМ 7455767, БН 0093616, які відповідно до протоколу огляду предмету від 05.12.2023, були надані ОСОБА_57 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_58 та їх передачі останньому в якості грошової винагороди та відповідно до протоколу за результатами проведення НС(Р)Д від 11.12.2023 вказані кошти було передано ОСОБА_58 та ОСОБА_59 .

Слідчий вважає, що перелічені документи, які були вилучені в ході обшуку від 10.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000345, про що винесено відповідну постанову. Просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження.

Прокурор ОСОБА_60 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Особа, у якої було вилучено майно,- ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № №0000345, внесеного 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, від співробітників ВКП Синельниківського РУП надійшов рапорт, про те що на території Синельниківського району група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами. 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану. (ЄО№6012 від 23.06.2023).

10.01.2024 в період часу з 14:08 год. до 18:06 год. в рамках кримінального провадження слідчим СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 08.01.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені зазначені у клопотанні предмети та документи.

Постановою слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.01.2024 вилучені предмети та документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023, та передано на зберігання відповідальним особам.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, а також для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що вказане в клопотанні слідчого майно відповідає критеріям речового доказу , зазначеним в ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст.170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку від 10.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження, а саме:

- банківські картки ПАТ «Банк Восток»: № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Ганжа»; № НОМЕР_5 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Харитонов»; № НОМЕР_6 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Деревянко»; № НОМЕР_7 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Шоломко»; № НОМЕР_8 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Романяк»; № НОМЕР_9 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 » на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Димура»; № НОМЕР_10 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Марченко»; № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Мотуз»; № НОМЕР_12 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Лорвин»; № НОМЕР_13 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Гугунова»; № НОМЕР_14 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Землянична»; № НОМЕР_15 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Проценко»; № НОМЕР_16 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Зубкевич»; № НОМЕР_17 . відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Борисов»; № НОМЕР_18 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 », на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Бучинський»;

- банківські картки «А-банк»: № НОМЕР_19 , на задній частині картки наявна наліпка рожевого кольору з написом «8421»; № НОМЕР_20 , на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору «Хоменко»; № НОМЕР_21 , на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору « НОМЕР_76 ОСОБА_52 6840»; № НОМЕР_22 , на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору « ОСОБА_53 »; № НОМЕР_23 , на передній частині картки наявний напис маркером червоного кольору «Хоменко»;

-банківська картка «Радабанк» № НОМЕР_24 , відкрита на ім`я « ОСОБА_51 »;

- банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «VTB» № НОМЕР_26 ;

- банківська картка «Пумб» № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 ;

- банківська картка «Sportbank» № НОМЕР_29 ;

- банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_30 , на передній частині картки наявний напис маркером чорного кольору «Хоменко»;

-довідка до акту огляду медико-соціологічною експертною комісією №219187 серія 12ААВ на ім`я ОСОБА_54 ;

-довідка від «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» щодо ОСОБА_15 про підтвердження факту працевлаштування останнього від 21.01.2022;

-договір доручення від 04.03.2022 для ОСОБА_15 на 3 арк., укладений між ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 »;

-копія паспорту НОМЕР_60 та копія ІПН НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 4 арк.; витяг з реєстру територіальної громади №178 від 11.05.2023 про адресу місця проживання ОСОБА_56 ;

-заява від ОСОБА_19 про відсутність претензій до посадових осіб Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області ПМУМЮ (м. Одеса) від 20.10.2023;

-заява від ОСОБА_44 про відсутність претензій до посадових осіб Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області ПМУМЮ (м. Одеса) від 20.10.2023, про відсутність претензій до посадових осіб Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області ПМУМЮ (м. Одеса) від 20.10.2023;

- дві грошові купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень БМ 7455767, БН 0093616.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1