печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку автомобіля Hundai Elantra днз. НОМЕР_1 , а саме на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 марки Samsung S23 Ultra IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб за попередньою змовою між собою, без дозволу суб`єктів авторських прав, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування, організували на території Київської, Херсонської, Тернопільської та Закарпатської областей виготовлення та фасування продуктів харчування з низькоякісної сировини, завезеної контрабандним шляхом до упаковок з дизайном українського бренду, а саме вермішелі швидкого приготування та приправи торгової марки «Мівіна», чим порушують авторські права іноземних та українських компаній, що завдає їм матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, а також вводять в оману добросовісних покупців вищезазначеної продукції.

Крім того, від працівників ДСР НП України на виконання доручення надійшла інформація про те що, до складу організованої групи осіб, зокрема входять громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інші невстановлені особи.

Як вбачається з матеріалів, організатором на території Київської області є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_5 організував, профінансував та налагодив виготовлення, фасування та збут товарів (припав та вермішелі швидкого приготування « ОСОБА_11 »), доручив виконання господарських функцій щодо забезпечення безперебійності виробництва та збуту товару ОСОБА_12 , зокрема щодо забезпечення сировиною, упаковками, трудовою силою, надсилання оператором поштового зв`язку «Нова Пошта» пробних зразків замовникам та розвезення партій товарів замовникам. На даний час здійснює контроль за діяльністю виробництва шляхом регулярних візитів за адресами виробництва. Щоденно отримує готівкові грошові кошти від ОСОБА_12 , отримані від протиправної діяльності.

Співорганізатором на території Київської області є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що ОСОБА_6 , згідно з узгодженим з іншими учасниками злочинної групи планом, підшуковує складські приміщення в яких в подальшому розміщується обладнання для контрафактного виробництва, здійснює його встановлення, налаштування, підключення до електромереж також останній забезпечує безперервність процесу виробництва. Крім того ОСОБА_6 , вживає заходів з метою конспірації підпільного виробництва, шляхом доставки працівників до такого виробництва, забезпечення їх необхідними продуктами харчування, надання тимчасового житла, створення інших необхідних та сприятливих умов для виробництва, тощо.

Виконавцем на території Київської області є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Виконує господарські функції щодо забезпечення безперебійності виробництва та збуту товару (припав та вермішелі швидкого приготування « ОСОБА_11 »), зокрема по налагоджених ОСОБА_5 каналах, здійснює закупку сировини та упаковок, доставляє їх на виробництво, надсилає оператором поштового зв`язку «Нова Пошта» пробні зразки товарів замовникам та розвозить партії товарів замовникам, використовуючи для цього спеціально підготовлений, власний транспортний засіб «Renault Trafic», номерний знак НОМЕР_5 . Здійснює розрахунки з постачальниками та покупцями, щоденно передає ОСОБА_5 грошові кошти, отримані від протиправної діяльності та веде «чорну бухгалтерію» з обліку сировини, товарів, доходів та витрат.

Так встановлено, що склади з сировиною для виготовлення контрафактної продукції знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних складських приміщенням зберігається сировина для виготовлення вермішелі швидкого приготування та приправи торгової марки «Мівіна». Так, ОСОБА_12 здійснює регулярні візити за адресою складу з метою контролю зберігання та обліку сировини, а також поставок нових її партій.

Також встановлено, що виробництво контрафактної продукції відбувається за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема за вказаною адресою розміщені потужності з виробництва (виготовлення) контрафактної продукції приправи торгової марки «Мівіна», відбувається фасування такої продукції, надання їй кінцевого товарного виду та відправка до кінцевого споживача.

Виробництво контрафактної продукції відбувається в будівлі, що розміщена на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0276, за адресою: Київська область, Бориспільський район, в межах Іванківської сільської ради. Зокрема за вказаною адресою розміщені потужності з виробництва (виготовлення) контрафактної продукції вермішелі швидкого приготування торгової марки «Мівіна», відбувається фасування такої продукції, надання їй кінцевого товарного виду та відправка до кінцевого споживача. За вказані процеси з виготовлення приправи та вермішелі швидкого приготування торгової марки «Мівіна» за вказаними адресами відповідає ОСОБА_6 .

Організатором на території Херсонської області є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Співорганізатором на території Херсонської області є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 використовує транспортний засіб «CHEVROLET AVEO» номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , на праві приватної власності на якому здійснює перевезення продукції, а також останній здійснює контроль за діяльністю виробництва шляхом регулярних візитів за адресою цеху, а саме м. Миколаїв, вул. Повздовжня четверта, 73, розташований в квадраті за локаціями (46.9549088, 32.0654007- 46.9549992, 32.0651308- 46.9547335, 32.0652432 - 46.9548406, 32.0650393) та підвезення готової продукції з місць зберігання, а саме: гаражний бокс з порядковим номером НОМЕР_7 в автогаражному кооперативі «Темп» який розташований за адресою: м. Миколаїв, вулиця Поздовжня дев`ята, 36-а та гаражний бокс з надписом на ньому «90» в автогаражному кооперативі «Темвод» який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, земельна ділянка 2, в яких зберігається сировина, пакувальний матеріал, та готова продукція. Відповідає за перевезення контрафактної продукції від місця виготовлення до місць зберігання та подальше транспортування такої продукції до відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» для відправлення замовникам (клієнтам).

ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 організував, профінансував та налагодив фасування та збут товарів, (припав та вермішелі швидкого приготування « ОСОБА_11 »). Залучив до виконання господарських функцій щодо забезпечення безперебійності виробництва та збуту товару ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , разом з якими здійснюють постачання сировини, упаковок, шукають робітників, надсилають оператором поштового зв`язку «Нова Пошта» пробні зразків замовникам та здійснюють доставки партій товарів замовникам. Безпосередньо відповідають за технологічний процес виробництва вищевказаної контрафактної продукції на цехах, проводять інвентаризацію сировини яка необхідна для подальшого підтримання безперебійності виробництва та ведуть її облік.

Виконавцем на території Херсонської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , використовує спеціально облаштований транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI», номерний знак НОМЕР_10 , що належить йому на праві приватної власності для транспортування сировини в цехи та транспортування готової продукції на місця збуту, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_12 , використовує транспортний засіб «Hundai Elantra», номерний знак НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_4 на праві приватної власності для транспортування сировини в цехи та транспортування готової продукції на місця збуту.

Також з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виготовлення контрафактної продукції на території Херсонської області відбувається за адресою: м. Херсон, вулиця Макарова адмірала, будинок 7, де знаходяться виробничі потужності (лінії) та устаткування.

Організація та координування протиправної діяльності, ведення чорнової бухгалтерії, координація дій та зустрічі з клієнтами відбуваються за адресою:м. Херсон, вулиця Нафтовиків, будинок 48-Б.

Збут контрафакту здійснюється оптом та вроздріб під виглядом оригінальної продукції в усіх регіонах України через роздрібну торгівельну мережу магазинів, на ринках, а також через інтерне-магазини та Viber-канали на загальну суму близько 1 млн. грн. в місяць, який в подальшому розподіляється між всіма учасникам злочинної групи.

Таким чином вищевказана група осіб завдає матеріального збитку вказаним торговим маркам (власникам виключної ліцензії на території України) шляхом уникнення можливості отримати прибуток від продажу такої ж кількості оригінальної продукції, оскільки один контрафактний товар витісняє з ринку один оригінальний товар.

З метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, проведено ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких підтверджено попередньо встановлену під час досудового розслідування інформацію. Крім того, під час проведення обшуку автомобіля Hundai Elantra днз. НОМЕР_1 , у ОСОБА_4 виявлено та тимчасово вилучено його мобільний телефон марки Samsung S23 Ultra IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , у пам`яті якого виявлені чати з іншими особами, які містять сповіщення щодо купівлі та продажу контрафактної продукції.

Відповідно до постанови від 01.12.2023 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 КК України.

30.11.2023 проведено обшук автомобіля Hundai Elantra днз. НОМЕР_1 , у ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено його мобільний телефон марки Samsung S23 Ultra IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , у пам`яті якого виявлені чати з іншими особами, які містять сповіщення щодо купівлі та продажу контрафактної продукції.

01.12.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля Hundai Elantra днз. НОМЕР_1 майно, а саме на:

- мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 марки Samsung S23 Ultra IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1