Справа № 438/1489/23
Провадження № 1-кс/438/110/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 жовтня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 13 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: -детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 28.08.2023 року по 06.09.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.08.2023 року по 06.09.2023 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.08.2023 року по 06.09.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000088 встановлено, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулася звернулась гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 28.08.2023 року та 05.09.2023 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет платформі «OLX», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 8987 гривень, котрі її онука - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто перерахувала з своїх банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 на банківські карти невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що проживає разом зі своєю онукою - ОСОБА_6 та оскільки її онука ще не досягла 18-річного віку та на даний час не є працевлаштованою то вона дає їй грошові кошти, котрі онука використовує для своїх власних потреб. Також ОСОБА_5 повідомила, що їй відомо те, що її онука має у своєму користуванні дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належали її чоловіку та дідусеві онуки - ОСОБА_7 , котрий у 2022 році раптово помер та на даний час даними картками користується її онука - ОСОБА_6 .

Так, 10 вересня 2023 року близько 21 год 30 хв онука розповіла своїй бабусі про події, що мали місце 28 серпня 2023 року, а саме про те, що 28.08.2023 року приблизно 11 год 00 хв, її онука, ОСОБА_6 перебувала за місцем їх проживання та переглядала інтернет платформу під назвою «OLX», де побачила оголошення, що продається телефон марки «Iphone 11 Pro Мах». Оскільки телефон онуки вже старенький та вона давно хотіла новий, а ціна на цей телефон, зі слів онуки, була привабливою, а саме 12800 грн. то вона вирішила написати власнику даного оголошення, щоб придбати вищевказаний телефон. Вона написала продавцеві на платформі «OLX» та продавець надіслав їй свій нік телеграму, для подальшого спілкування із продавцем у мережі «Telegram». її онука повідомила продавцеві, що у неї немає всієї суми та запитала чи можна було б придбати телефон, однак виплачувати його частинами, а саме 2000 грн. щомісяця, на що продавець погодився. Після цього онука попросила додаткові фото телефону, продавець їй надіслав їх та оскільки її все влаштовувало то вона вирішила оформити замовлення. Продавець надіслав їй номер банківської карти - НОМЕР_2 а онука ОСОБА_5 , в свою чергу, надіслала йому всі дані для відправки та о 12 год 07 хв її онука особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту продавця НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Здійснивши переказ онука надіслала продавцеві скрін про переказ коштів, він зазначив що кошти отримав, однак повідомив, що хвилюється чи точно вона надсилатиме йому щомісяця 2000 гривень, як виплату за придбаний телефон та попросив надіслати 50% від загальної вартості телефону. На що онука відповіла, що на карті у неї залишилось всього 1500 гривень. Продавець погодився, щоб онука надіслала хоча б цю суму та о 12 год. 25 хв. онука ОСОБА_5 особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту продавця - НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 гривень. Здійснивши переказ вона надіслала продавцеві скрін про переказ коштів, він зазначив що кошти отримав. Через деякий час продавець знову написав її онуці, що сьогодні продає телефон іншим людям, оскільки у нього готові придбати його за цілу суму одразу, а не оплатою частинами. Також продавець написав їй, що поверне кошти, котрі вона йому цього ж дня особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 її онука надіслала продавцеві номер вищевказаної банківської карти, однак жодних коштів він їй не повернув. Через деякий час, в ході їх спілкування продавець запропонував онуці ОСОБА_5 , що може продати їй вищевказаний мобільний телефон за 9000 гривень, як повідомила ОСОБА_5 - її онука погодилась, оскільки це була дуже добра ціна, як для такого телефону, тому вона ще більше загорілась бажанням його придбати. В свою чергу продавець сказав надіслати йому ще 5000 гривень та він зможе надіслати телефон її онуці. Вона повідомила, що у неї є всього 4000 гривень, на що продавець відповів, що вона може надіслати 4000 гривень та потім ще доплатити 1500 коли матиме таку можливість. Після чого о 17 год. 08 хв. онука ОСОБА_5 особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту продавця - НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Перерахувала лише 1000 гривень оскільки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » онуці ОСОБА_5 надійшло повідомлення про відмову, через велику кількість транзакцій та продавець надіслав їй ще один номер банківської карти - НОМЕР_6 та о 17 год. 18 хв. онука особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську карту продавця - НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після цього вона вже очікувала, коли продавець відправить їй телефон, однак він повідомив, що у нього були невідкладні справи, через що він телефон ще не відправив та запитав коли онука ОСОБА_5 зможе надіслати йому решту суми, до повної оплати телефона а саме ще 1500 гривень. Після чого 05 вересня 2023 року продавець надіслав її онуці номер банківської карти - НОМЕР_7 та о 11 год. 32 хв. вона особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту продавця - НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 1487 гривень. Після цього останній практично перестав виходити на зв`язок з онукою ОСОБА_5 та у мережі «Telegram» на її повідомлення не відповідає.

Також під час досудового розслідування, за участю бабусі ОСОБА_5 , було допитано як свідка неповнолітню ОСОБА_8 , котра повідомила, що проживає зі своєю бабусею та дядьком. У своєму користуванні має дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належали її дідусеві - ОСОБА_7 , котрий у 2022 році раптово помер та на даний час вона користується його обома вищезазначеними банківськими картками. Також повідомила, що у своєму користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 . Оскільки на даний час, ОСОБА_6 ще не досягла 18-річного віку то вона не працює та проживає за кошти, котрі їй дає бабуся, для її власних потреб.

Так, 28.08.2023 року приблизно 11 год 00 хв, ОСОБА_6 перебувала за місцем свого проживання та переглядала інтернет платформу під назвою «OLX», де побачила оголошення, що продається телефон марки «Iphone 11Рго Мах». Оскільки телефон у ОСОБА_6 , з її слів, вже старенький та вона дуже хотіла новий, а ціна на даний телефон була привабливою, а саме 12800 грн. то вона вирішила написати власнику даного оголошення, щоб придбати вищевказаний телефон. Вона написала даному продавцеві на платформі «OLX» та продавець скинув їй свій нік телеграму - ІНФОРМАЦІЯ_7 , для подальшого спілкування із ним у мережі «Telegram».

ОСОБА_6 повідомила продавцеві, що у неї немає всієї суми та запитала чи можна було б придбати телефон, однак виплачувати його частинами, а саме 2000 грн. щомісяця, на що продавець погодився. Після цього ОСОБА_6 попросила додаткові фото телефону, продавець надіслав їй їх та оскільки її все влаштовувало то вона вирішила оформити замовлення. Продавець надіслав ОСОБА_6 номер банківської карти - НОМЕР_2 а вона, в свою чергу, надіслала йому всі свої дані для відправки та о 12 год. 07 хв. особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту продавця НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Здійснивши переказ ОСОБА_6 надіслала продавцеві скрін про переказ коштів, він зазначив що кошти отримав, однак повідомив, що хвилюєтся чи точно ОСОБА_6 надсилатиме йому щомісяця 2000 гривень, як виплату за придбаний телефон та попросив надіслати 50% від загальної вартості телефону. На що ОСОБА_6 відповіла, що у неї на карті залишилось всього 1500 гривень. Продавець погодився, щоб вона надіслала хоча б цю суму та о 12 год. 25 хв. ОСОБА_6 особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту продавця - НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 гривень. Здійснивши переказ ОСОБА_6 надіслала продавцеві скрін про переказ коштів, він зазначив що кошти отримав. Через деякий час продавець знову написав їй, що сьогодні продає телефон іншим людям, оскільки у нього готові придбати його за цілу суму одразу, а не оплатою частинами. Також продавець написав ОСОБА_6 , що поверне їй кошти, котрі вона йому цього ж дня особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала моєму покійному дідусеві ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 надіслала йому номер вищевказаної банківської карти, однак жодних коштів продавець не повернув. Через деякий час, в ході їх спілкування продавець запропонував ОСОБА_6 , що може продати їй вищевказаний мобільний телефон за 9000 гривень, як зазначила ОСОБА_6 - це була дуже хороша ціна як для такого телефону, тому вона ще більше загорілась бажанням його придбати. В свою чергу продавець сказав надіслати йому ще 5000 гривень та він зможе надіслати ОСОБА_6 телефон. В свою чергу, ОСОБА_6 повідомила, що у неї є всього 4000 гривень, на що продавець відповів, що вона може надіслати 4000 гривень та потім ще доплатити 1500 коли матиме можливість. Після чого о 17 год 08 хв ОСОБА_6 особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала її покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту продавця - НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 гривень, оскільки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй надійшло повідомлення про відмову, через велику кількість транзакцій та продавець надіслав їй ще один номер банківської карти - НОМЕР_6 та о 17 год 18 хв ОСОБА_6 особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську карту продавця - НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після цього ОСОБА_6 очікувала, коли продавець відправить їй телефон, однак він повідомив, що у нього були невідкладні справи, через що він телефон ще не відправив та запитав у ОСОБА_6 коли вона зможе надіслати йому решту суми, до повної оплати телефона а саме ще 1500 гривень. Після чого 05 вересня 2023 року продавець надіслав їй номер банківської карти - НОМЕР_7 та о 11 год 32 хв ОСОБА_6 особисто перерахувала з банківської карти, корту має у користуванні, що належала моєму покійному дідусеві ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту продавця НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 1487 гривень. Після цього останній практично перестав виходити на зв`язок та у мережі «Telegram» на повідомлення ОСОБА_6 не відповідає.

Дізнавач зазначив у клопотанні, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 28 серпня 2023 року та 05 вересня 2023 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет платформі «OLX», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 8987 гривень, котрі її онука - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто перерахувала з своїх банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 на банківські карти невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, копіями виписок з банку.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої 28 серпня 2023 року та 05 вересня 2023 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні AT АКЦЕНТ- БАНК (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, дізнавачу ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ ГИ І у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 28.08.2023 року по 06.09.2023 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.08.2023 року по 06.09.2023 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.08.2023 року по 06.09.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКЦЕНТ-БАНК (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДГЮУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1