У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06 лютого 2024 року до ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , жительки с. Сухівці Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, по факту того, що невстановлена особа, в період з 15 год 00 хв до 20 год 00 хв 22 січня 2024 року, шляхом вільного доступу викрала з належного ОСОБА_5 житлового будинку, що знаходиться в с. Сухівці Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, банківську карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код до якої записаний на звороті даної картки, та в подальшому шляхом зняття грошових коштів з належного ОСОБА_5 банківського рахунку, використовуючи викрадену картку, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму, таким чином вчинила крадіжку в умовах воєнного стану.

Відомості про даний факт 06 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілої стало відомо про те, що ОСОБА_5 зайшовши зі свого телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів, оскільки з її рахунку були здійснені трансакції по знятті грошових коштів, на загальну суму 3700 гривень. Однак, грошових коштів зі свого рахунку остання не знімала, будь-яких трансакцій не проводила, не передавала нікому своєї банківської карти, та не надавала дозвіл на зняття грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 спробувала відшукати свою банківську карту, однак не знайшла її. В подальшому, запитавши свого чоловіка, під час телефонної розмови, дізналася про те, даної банківської карти він брав, та не здійснював зняття грошових коштів. Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що 22 січня 2024 року в приміщенні належного ОСОБА_5 житлового будинку, що знаходиться в с. Сухівці Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, знаходились вона, її чоловік, який збирався відбувати в зону бойових дій, а також їх сусід ОСОБА_6 , який їм допомагав, однак ОСОБА_5 не бачила чи брав ОСОБА_7 її банківську карту, та на даний час їй невідоме місце знаходження вказаної банківської карти.

Таким чином, невідома особа заволодівши банківською картою ОСОБА_5 , шляхом її використання, отримавши доступ до банківського рахунку належного ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 3700 гривень.

Як було встановлено, невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального правопорушення, використовувала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, а також відеозаписів та фото з камер відеоспостереження встановлених у банкоматах, в яких невідома особа здійснювала зняття грошових коштів, по банківській картці ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів, та зняття їх в банкоматах.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів за період часу з 00 год 00 хв 22 січня 2024 року до 19 лютого 2024 року стосовно інформації, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріалів з банкоматів, у яких здійснювались зняття грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с. Сухівці Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, за період часу з 00 год 00 хв 22 січня 2024 року до 19 лютого 2024 року, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, або перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію, зокрема фото та відео з камер відеоспостереження встановлених у банкоматах за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів невідомою особою.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1