Справа № 642/5972/23
Провадження № 1-кс/642/483/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном від ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн.

Так, у березні 2023 року потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували у Республіці Латвія. В той же час вони почали шукати роботу у Федеративній Республіці Німеччина та 21.03.2023 року в ході пошуків натрапили запит на сайт у мережі Інтернет amountwork.com, на якому було розміщено інформацію, стосовно роботи на складах з медикаментами. Вказана пропозиція зацікавила сім`ю ОСОБА_7 . На сайті був розміщений номер телефону менеджера ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 . В той же день ОСОБА_4 почала переписку з менеджером ОСОБА_8 за вищевказаним номером телефону. Під час переписки останньому стало відомо, що дійсно є вакансії на роботу та для оформлення потрібно підписати договір та оплати послуги фірми з працевлаштування. В подальшому сім`єю ОСОБА_7 було прийнято рішення, щодо співпраці з вказаним менеджером.

28.03.2023 року сім`я ОСОБА_7 отримала в електронному вигляді договір №6854 «на услуги посредничества в трудоустройстве за границей» від 28.03.2023 року та договір №6855 «на услуги посредничества в трудоустройстве за границей» від 28.03.2023 року, який був виготовлений на російській мові від ФОП « ОСОБА_5 », з якими останні ознайомились та погодились в телефонній розмові з менеджером ОСОБА_8 . Відповідно договорів, встановлено, що вакансії є платними а саме: 100 Євро з кожної особи, та 150 Євро з кожної особи після виходу на роботу з першої заробітної плати. 29.03.2023 р. ОСОБА_4 здійсненний переказ грошових коштів на карту НОМЕР_4 , яка була надана менеджером ОСОБА_8 під час переписки, у сумі 7922 гривень (за курсом НБУ станом на 29.03.2023 р. - 200 Євро). Через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_5 та представився ОСОБА_9 , який є колегою ОСОБА_8 з працевлаштування. На той час сім`я ОСОБА_7 вже переїхала до ОСОБА_10 Республіки Німеччина з метою виходу на роботу. В ході розмови менеджер ОСОБА_9 сповів про те, що документи на сім`ю ОСОБА_7 готові та їм необхідно ще зробити переказ грошових коштів. ОСОБА_4 спочатку не зрозуміла, за що саме та який залишок, та коли повернулась додому, разом з чоловіком ОСОБА_6 перечитали договір та виявилось, що за договором сторона, яка надає послуги має право змінювати порядок тим кому надає послуги. Після чого ОСОБА_4 та її чоловік почали спілкуватися з менеджером ОСОБА_9 і під час розмови їм стало відомо, що потрібно скинути кошти у сумі 150 Євро за кожного на карту № НОМЕР_2 , та ці кошти будуть призначені за страховку. ОСОБА_27 вже раніше працювали за кордоном та мали уявлення, що таке страховка за кордоном та погодились.

11.04.2023 року ОСОБА_6 переказує грошові кошти у сумі 9556 гривень (за курсом НБУ станом на 11.04.2023 р. - 300 Євро) на карту № НОМЕР_4 та з того часу ОСОБА_27 очікують готові документи на їх анкетні данні, але їх не надсилають. 13.04.2023 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на Вайбер, щоб дізнатися коли виходити на роботу та вони отримають документи, однак з того часу зв`язок повністю перервався. В подальшому ОСОБА_4 на одному з веб-ресурсів знайшла номер телефону ФОП « ОСОБА_5 » та почала переписку в Вайбері, під час якої нею було встановлено, що вона не надавала їй послуг у працевлаштуванні за кордоном, неї не має менеджерів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та такі випадки шахрайства від її імені непоодинокі. Після чого ОСОБА_27 зрозуміли, що їх ошукали.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 оформлена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходиться у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а останній обготівковує грошові кошти, що надійшли від потерпілих в мережі банкоматів АТ КБ «Приватбанк» в

м. Харкові.

Проведеним аналізом веб-ресурсу bjc.com.ua встановлено 6 звернень аналогічного характеру, а також авторів оголошень на веб-майданчиках amountwork.com та ua.jooble.org, які пов`язані через номери телефонів та банківську карту, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, з подальшим не виконанням зобов`язань.

Допитана ОСОБА_5 , яка під час допиту пояснила, що від її імені шахраї ошукують осіб, які намагаються працевлаштуватися за кордоном, про цей факт їй стало відомо приблизно у грудні 2022 року, коли на її телефон почали приходити дзвінки від ошуканих громадян. Зокрема, ОСОБА_13 повідомила, що шахраї підробили її підпис і печатку, та банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 вона не використовує у своїй підприємницькій діяльності.

За результатами проведеного тимчасового доступу по банківській карті

№ НОМЕР_4 АТ «Укрсіббанк» встановлено, що карта належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку 29.03.2023 року надійшли грошові від ОСОБА_4 та 11.04.2023 року від ОСОБА_6 .

Оперативним шляхом, встановлено, що банківською картою № НОМЕР_4 АТ «Укрсіббанк» користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується номером НОМЕР_7 та мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та обготівковує грошові кошти поблизу місця свого мешкання з вищевказаної карти.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук у ОСОБА_12 , за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено і мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ 1) НОМЕР_8 .

16.11.2023 року проведений огляд вилученого мобільного телефону, що належить ОСОБА_12 . Під час огляду встановлено, що останній спілкується з приводу своєї противоправної діяльності зі ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , особою під нікнеймом « ОСОБА_16 », особою під нікнеймом « ОСОБА_17 ».

В ході виконання доручення слідчого УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїй противоправній діяльності ймовірно співпрацює з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також встановлено, що вказані особи через сайт оголошень в мережі Інтернет, а також за допомогою каналів «Telegram», надають оголошення про працевлаштування за кордоном у неіснуючих компаніях, під приводом впливу на рішення про працевлаштування, шляхом зловживання довірою громадян виманюють грошові кошти, на різні банківські карти, з яких вже обготувковуює грошові кошти, на різні банківські карти, з яких вже обготівковує грошові кошти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.01.2024 року УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 разом зі своєю дівчиною ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Допитано свідка ОСОБА_23 , який пояснив, що з жовтня по кінець грудня 2023 року він винаймав в оренду квартиру АДРЕСА_4 . В цей період часу він познайомився з хлопцем - ОСОБА_18 , котрий мешкає зі своєю дівчиною ОСОБА_24 у квартирі АДРЕСА_5 у цьому ж будинку. Свідку стало відомо що він працює в мережі Інтернет, проте чим саме займається ОСОБА_25 свідкові не розголошував. Періодично до ОСОБА_25 приходив у гості молодий хлопець на вигляд 25 років на ім`я ОСОБА_25 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 3-х кімнатна квартира АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_26 , та ОСОБА_22 .

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 разом з ОСОБА_12 вводив в оману потерпілих та не мав намірів здійснювати їх працевлаштування за кордоном.

За місцем мешканняОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть знаходитись планшети, комп`ютери, смартфони, комунікатори, мобільні телефони, SIM-картки та інші електронні носії текстової або цифрової інформації, банківські картки, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом та інші речі, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і можуть бути використані в якості речових доказів у провадженні.

Несвоєчасні дії, направлені на отримання інформації та речових доказів по кримінальному провадженню, можуть призвести до того, що вони будуть втрачені і встановити істину буде неможливо, що залишить протиправні дії правопорушників непокараними.

У судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання в повному обсязі.

Вислухавши слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження. Зокрема, в ході виконання доручення слідчого УПК в Харківській області ДКП НП України встановили, що ОСОБА_12 у своїй противоправній діяльності співпрацює, серед інших, з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовував у переписці псевдонім « ОСОБА_16 ». Окрім того, органом поліції встановлено, а також підтверджено показанням свідка, що ОСОБА_18 фактично мешкає у своєї дівчини ОСОБА_22 , 2002р.н. за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 3-х кімнатна квартира АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у 1/8 частці на підставі свідоцтва про право на спадщину р.№-1020, від 01.12.2011, 7-а ХДНК; належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у 3/8 частці, на підставі свідоцтва про право на спадщину р.№-31022, від 01.12.2011, 7-а ХДНК, належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у частці, форма власності: приватна спільна сумісна, дата внесення запису - 20.12.2011 р.; належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у частці, форма власності: приватна спільна сумісна, дата внесення запису - 20.12.2011 р.

З наданих органом досудового розслідування до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_18 є причетним до вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і він фактично мешкає у своєї дівчини ОСОБА_22 за адресою АДРЕСА_3 , і за місцем його фактичного мешкання, можуть знаходитися предмети, які він використовує для протиправної діяльності і які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: планшети, комп`ютери, смартфони, комунікатори, мобільні телефони, SIM-картки та інші електронні носії текстової або цифрової інформації, банківські карти.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, органом досудового розслідування, у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл ст.слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001009 від 28.06.2023 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (яка належить на праві приватної власності ОСОБА_26 та ОСОБА_22 , у розмірі по частки кожній)за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою відшукання і вилучення перебуваючих у його користуванні планшетів, комп`ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, SIM-карток та інших електронних носіїв текстової або цифрової інформації, банківських карт.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1