Провадження № 1-кс/638/747/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000870 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000870, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.11.2023 року не встановлена особа шахрайским шляхом, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12165 грн., які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 08.11.2023 на її номер телефона у телеграмі отримала повідомлення від незнайомої мені людини з пропозицією роботи. ОСОБА_5 зацікавилась пропозицією та отримала тестові завдання, в яких потрібно було поставити вподобання за певними ссилками.

Того ж дня ОСОБА_5 запропонували їй викуповувати товар, а потім за вказівкою відмовлятися від нього. Тим самим потерпіла заробила грошові кошти загальною сумою 4610 грн. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано придбати ще один товар за 2985 грн. натомість вона отримає 3582 грн. на що вона погодилася і здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_2 .

09.11.2023 ОСОБА_5 прийшло повідомлення в якому їй було запропоновано сплатити ще 9180 грн. натомість вона отримає 11934 грн. на що вона знову погодилася і здійснила переказ у сумі 9180 грн. на банківську картку НОМЕР_1 яка надійшла в повідомленні.

Після чого їй знову було запропоновано здійснити платіж на суму 11400 грн. але ОСОБА_5 відмовилася через брак коштів та попросила повернути їй її кошти, але роботодавець почав уникати даної розмови, а в подальшому заблокував.

Грошові кошти ОСОБА_5 по теперішній час не отримала.

15.01.2024 року у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.12.2023 року по справі № 638/18145/23 у проваджені № 1-кс/638/3034/23 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 вх.229-Т, ЄРДР-870».

01.02.2024 року проведено огляд комп`ютерного диску «CD-R», від виробника « ОСОБА_6 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 вх.229-Т, ЄРДР-870». В ході огляду встановлено, що при відкриті даного диску на комп`ютері виявлено 2 папки «157437», « НОМЕР_2 » та 1 файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 Вхідний запит № 229-Т від 04_01_2024».

При відкриті папки «157437» в ній знаходиться 6 файлів: «22», « НОМЕР_3 », «index», «index1», «Анкета клиента - 921303-2», «фін». При відкритті файлу «4457_20231108_20240111» виявлено виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_7 . В ході огляду встановлено, що 2023-11-09 о 12:45:21 на вказаний рахунок здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 9180 грн. з призначенням платежу «Розрахунки за 09.11.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 9180 (980) №карти НОМЕР_5 (entry) АДРЕСА_2 ». Після здійснення даної транзакції баланс на рахунку становить 27108 грн. В подальшому на вказаний банківський рахунок здійснюється неодноразове зарахування коштів, після здійснення яких баланс на рахунку становить 35781 грн.. 2023-11-09 о 12:48:49 з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснюється транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі 32900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 з призначенням платежу «Переказ власних коштів». Після здійснення даної транзакції баланс на рахунку становить 2881 грн.

При відкритті папки «224146» в ній знаходиться 8 файлів: «22», « НОМЕР_8 », «index», «index1», «index2», «index4», «Анкета клиента - 269071», «фін». При відкритті файлу «0645_20231108_20240111» виявлено виписку по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_9 . В ході огляду встановлено, що 2023-11-08 о 17:49:43 на вказаний рахунок здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 2985 грн. з призначенням платежу «Розрахунки за 08.11.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 2985 (980) №карти НОМЕР_10 (entry) АДРЕСА_3 ». Після здійснення даної транзакції баланс на рахунку становить 10498 грн. В подальшому на вказаний банківський рахунок здійснюється зарахування коштів 2 рази, після здійснення яких баланс на рахунку становить 15898 грн.. 2023-11-08 о 17:54:56 з банківського рахунку НОМЕР_9 здійснюється транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі 15800 грн. на банківську картку НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «Переказ власних коштів». Після здійснення даної транзакції баланс на рахунку становить 98 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 08 листопада 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_4 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_5 , (телефон НОМЕР_13 ).

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000870 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 та до кінцевого строку дії ухвали;

?інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 у період часу з 08 листопада 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: