Справа № 703/136/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року за №0000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 11 грудня 2023 року за №0000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що 10 грудня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Nissan Novaro», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він 10 грудня 2023 року в період часу з 16 години 15 хвилин по 19 годину 30 хвилин, зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 сімома платежами перерахував грошові кошти у сумі 167000 гривень 00 копійок на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, у цей же день в період часу з 19 години 30 хвилин по 19 годину 40 хвилин, зі свого карткового рахунку перерахував грошові кошти двома платежами 29000 гривень 00 копійок та 15000 гривень 00 копійок, у загальній сумі 44000 гривні 00 копійок на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та у цей же день в період часу з 22 години 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин перерахував двома платежами по 1300 Євро на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником яких є невстановлена особа, зокрема роздруківко руху коштів за 03 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000963 внесені 11 грудня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 11 грудня 2023 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 10 грудня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Nissan Novaro» заволоділа грошовими коштами у сумі 270000 гривень, чим завдала йому матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 грудня 2023 року, останній 10 грудня 2023 року на платформі «ОЛХ» побачив повідомлення про продаж автомобіля «Nissan Novaro». У даному повідомленні було вказано про продає автомобіля для ЗСУ та також номер телефону особи, яка продавала автомобіль НОМЕР_5 . Він вийшов на зв`язок з даною особою через мобільний додаток «Вайбер». Під час спілкування вказана особа відправила йому копію документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надала інформацію щодо автомобіля. Ціна на сайті була 110000 гривень. Домовившись про продаж вказаного автомобіля, він на протязі 10 грудня 2023 року перерахував на банківські картки картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які вказувалися зазначеною особою, грошові кошти.

Згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 від 11 грудня 2023 року, що наданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківської картки ОСОБА_5 10 грудня 2023 року здійснено перекази коштів в сумах: 26130 гривень 00 копійок, 26130 гривень 00 копійок, 27135 гривень 00 копійок, 27135 гривень 00 копійок, 29647 гривень 50 копійок, 15075 гривень 00 копійок, 29145 гривень 00 копійок, 29145 гривень 00 копійок, 15075 гривень 00 копійок, 29647 гривень 50 копійок, 21105 гривень 00 копійок.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000603 від 04 серпня 2023 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по картковим рахунка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 жовтня 2023 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 жовтня 2023 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

- копій документів юридичних справ, які виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1