печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001275,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001275 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами суб`єктами господарської діяльності впроваджено протиправну схему спрямовану на внесення до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірних відомостей щодо реальності проведення господарської діяльності, які в подальшому, подаються до контролюючих державних органів, а також дані особи на території України, в обхід економічних санкцій поставили працювати осіб рф, розробили протиправний механізм проведення грошових переказів на території України з метою фінансування підприємств, установ та організацій держави агресора, використовуючи заборонені на території України російські онлайн валюти, обіг яких здійснюється через підконтрольні онлайн обмінники, при цьому учасниками злочинної групи з використанням реквізитів суб`єктів господарювання здійснюються фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.

У відповідності до пунктів 27, 28 статті 7 Закону про Національний банк, Національний банк здійснює авторизацію діяльності на платіжному ринку, створює та здійснює ведення Реєстру платіжної інфраструктури відповідно до Закону України «Про платіжні послуги». Статтею 10 Закону визначається, що надавачі платіжних послуг мають право на проведення діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії на надання фінансових платіжних послуг відповідно до Закону та за умови включення до Реєстру. В той же час, до Національного банку не подавались документи у порядку, визначеному законодавством, від юридичних осіб з найменуванням «Яндекс.Гроші», «QIWI WALLET», «Parfect Money».

«Webmoney» належить платіжній організації Дочірнє підприємство «Фінансова компанія «ЕлМі», відносно якої наразі діють санкції РНБО від 02.05.2018, уведені Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, у зв`язку з чим відносно даної компанії прийнято рішення від 25.05.2018 № 136 про скасування реєстрації.

Згідно з рішеннями РНБО від 14.05.2021 застосовано персональні санкції, введені в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021, до АТ «Ківі Банк», ТОВ «Яндекс», ЗАТ «Вебмані Європа Лтд».

Встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання впроваджують свою протиправну схему через функціонування онлайн-обмінника «ІНФОРМАЦІЯ_3», який рекламують на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказаний онлайн-обмінник «ІНФОРМАЦІЯ_3» надає послуги пов`язані з обміном електронних коштів, у тому числі заборонених на території України («Яндекс.Гроші», «QIWI WALLET», « Parfect Money »), купівлі різних криптовалют.

Крім того, на сторінці веб-ресурсу висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації вказаних заборонених електронних коштів та криптовалюти або фіатних валют в яких зазначена заборонена на території України валюта RUB купівлю якої можна здійснити за допомогою «Тинькофф Банк RUB», «Сбербанк RUB» та «Payeer RUB».

В подальшому встановлено сайт «www.bestchange.ru/ob-men-exchanger.html», на якому здійснюється рекламування онлайн обмінника криптовалюти «ІНФОРМАЦІЯ_3» та наявна відмітка про країну розташування обмінника - Україна, та курси купівлі різних криптовалют, висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації криптовалюти або фіатних валют, а також обміну їх на готівкові кошти.

Крім того, слідством отримано інформацію про те, що через веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3» можна зробити обмін електронних грошей в обмін на які можна отримати валюту RUB на банківські картки Сбербанк та Тинькофф Банк, а також здійснити переказ на гаманець Webmoney, який на даний час є забороненими на території України.

Слідчий зазначає, що на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» зазначається «Telegram» акаунт, через який можна дізнатися уточнюючу інформацію з приводу обміну валют. Перейшовши за посиланням, відкривається «Telegram» акаунт зареєстрований на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході листування з метою уточнення можливості обміну фіатної валюти на готівку в стаціонарному обмінному пункті у місті Києві було встановлено, що отримати готівкові грошові кошти в обмін на Tether TRC 20 USDT, можливо в обмінному пункті за адресою: АДРЕСА_1 в якому свою фінансову діяльність здійснює ТОВ «ФК ТАЙГЕР ІНВЕСТ» (), що працює під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Встановлено ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_5» та Telegram канал, який зазначений на даному ресурсі та зареєстрований під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що займається доставкою валюти у м. Києві та працює під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_7».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ряд обмінників, що працюють під франшизою ТОВ «ФК ТАЙГЕР ІНВЕСТ» () та обмінні пункти, які працюють під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_7», до яких входить мережа онлайн обмінників «ІНФОРМАЦІЯ_8», адміністратором якого є засновник ТОВ «Легион 1913» () ОСОБА_6 , серед яких обмінний пункт за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в обмінному пункті за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: . АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001275 на проведення обшуку в обмінному пункті за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережевих комутаторів, мережевих адаптерів, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, принтерів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та такі, що використовуються для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронних пристроїв та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ТОВ «ФК ТАЙГЕР ІНВЕСТ» (), ТОВ «Легион 1913» () та інших ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних в протиправній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих в ході протиправної діяльності, інструкцій, блокнотів, записників, журналів, нотаток, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах або мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1