Справа № 357/818/24
У Х В А Л А

25 січня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0003411 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003411 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0003411 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.07.2023 невідома особа чоловічої статі повідомила в соціальній мережі "Фейсбук" про те, що має намір приїхати на територію України та просив забрати його багаж зз-за кордону. Через деякий час до ОСОБА_5 надішло смс-повідомлення про те, що багаж знаходиться на території України та необхідно перерахувати грошові кошти для його отримання на реквізити для оплати багажу НОМЕР_2 , на суму 186000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала, але жодних посилок остання не отримала. Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої на суму 186000 грн, чим завдала значної шкоди потерпілій.

21.07.2023 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на початку січня 2023 року вона почала спілкування в соціальній мережі Інстаграм з на той час невідомою мені особою на ім`я ОСОБА_6 . Спілкування у них відбувалося на базі дружніх стосунків. Під час спілкування останній повідомив, що проживає в м. Х`юстон, штат Техас, США.

Френк повідомив ОСОБА_5 про те, що збирається прилетіти до неї зі Штатів в Україну та надіслав фото квитків, в яких зазначено дату відправлення, а саме - 28.06.2023., в яких було зазначено місце прибуття до Європи.

В подальшому в період часу з 23.06.2023 по 24.06.2023 ОСОБА_7 , повідомив, що для того, щоб полегшити переїзд, йому необхідно здійснити пересилку власних речей зі Штатів на територію України, у зв`язку з чим ОСОБА_7 попросив ОСОБА_5 переказати грошові кошти на баланс логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кількома платежами, на загальну суму 186 000 грн., що остання і зробила.

Переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснювала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 22.06.2023 по 03.07.2023, кількома платежами, але жодних посилок остання не отримала, а також після пересилання грошових коштів і сам ОСОБА_7 припинив виходити на зв`язок.

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 186 000 грн, чим завдала значної шкоди потерпілій.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отже, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0003411 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003411 від 13.07.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.07.2023 невідома особа чоловічої статі повідомила в соціальній мережі "Фейсбук" про те, що має намір приїхати на територію України та просив забрати його багаж зз-за кордону. Через деякий час до ОСОБА_5 надішло смс-повідомлення про те, що багаж знаходиться на території України та необхідно перерахувати грошові кошти для його отримання на реквізити для оплати багажу НОМЕР_2 , на суму 186000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала, але жодних посилок остання не отримала. Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої на суму 186000 грн, чим завдала значної шкоди потерпілій.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснювала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 22.06.2023 по 03.07.2023, кількома платежами, вказане підтверджується копією виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка додана до клопотання.

Таким чином, у слідства виникли підстави вважати, що в період часу з 22.06.2023 по 03.07.2023 невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 186 000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: - належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_4 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_5 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 22.06.2023 по 24:00 годину 05.07.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 22.06.2023 по 24:00 годину 05.07.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 22.06.2023 по 24:00 годину 05.07.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00:00 години 22.06.2023 по 24:00 годину 05.07.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 22.06.2023 по 24:00 годину 05.07.2023, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1