Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/370/24
Провадження № 1-кс/644/76/24
УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001631 від 25.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно особи - власника рахунку НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 24.10.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001631 від 25.10.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_2 та представилась співробітником банку, повідомив, що з картки потерпілої намагаються зписати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_6 , що потерпіла і зробила.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 повідомила наступне: «24 жовтня 2023 року близько 12.51 я знаходилась вдома сама, коли мені на мій мобільний номер телефону НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Чоловічий голос представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та пояснив, що зараз без мого відома з мого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 будуть списані невідомими грошові кошти у розмірі 19500 гривень. Щоб цього не сталось необхідно заблокувати рахунок, однак перед цим зняти гроші та перерахувати на нову карточку, яку вони зараз відкриють. Однак так як картка універсальна є кредитною карткою, потрібно було гроші перерахувати на картку ля виплат № НОМЕР_9 . Я почала сумніватись та сказала, що я йому не вірю. Тоді чоловік сказав, що якщо я не вірю, то зараз мені подзвонять із ноеру 3700, що є гарячою лінією ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дійсно буквально після того, як я припинила розмовляти із чоловіком, в мене на екрані висвітився номер 3700 , я взяла слухавку і там був все той же чоловічий голос, про що я повідомила йому. Він сказав, що він представник служби безпеки, тому звісно ж він і дзвонить з цього номеру, всі наші розмови записуються. Я зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та діючи по інструкціям чоловіка представника служби безпеки банку почала здійснювати дії, саме я перерахувала грошові кошти з банківської картки універсальна на свою картку для виплат у сумі 26900 гривень. Після чого чоловік мені продиктував номер картки, на яку я повинна перерахувати гроші зі своєї картки для виплат, при цьому він мене запевнив, що це буде моя картка, яку він мене замовить та я повинна буду її отримати у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він мені сказав номер картки № НОМЕР_6 та сказав, щоб я розбила платежі на дві суми, пояснюючи тим, що 19500 гривень це та сума, яка зараз знімається без мого відома та представники поліції зараз слідкують за шахраєм, а другий платіж в розмірі 12450 гривень, це остаток на моїй карточці, яку я вже перекажу на свою нову картку, що я і зробила. Чоловік запитав, коли я можу прийти у відділення банку для отримання нової картки, я сказала, що завтра і він відключився. Відразу після розмови я подзвонила на номер 3700 та запитала про стан свого рахунку. Оператор сказала, що це шахраї, а номер картки, на яку я здійснювала переказ належить взагалі іншому банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Порадили мені звернутись до поліції та подзвонити оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де моє звернення зафіксували та також порадили звернутись у поліцію, що я і зробила.»

В ході досудового розслідування було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_10 належить до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27.10.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке 15.11.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/8363/23, копію ухвали направлено до устнови на виконання.

14.12.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який використовує р.р. у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001631 від 25.10.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_2 та представилась співробітником банку, повідомив, що з картки потерпілої намагаються зписати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_6 надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами, відповідно до платіжних інструкцій від 24.10.2023 потерпіла переказала грошові кошти в розмірі 26900 грн., 12450 грн., 19500 грн.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харків від 15.11.2023 року надано тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.12.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який використовує р.р. у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001631 від 25.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно особи - власника рахунку НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 24.10.2023 року по 25.01.2024 року, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 25.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1