Справа № 740/5283/23
Провадження № 1-кс/740/1539/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 09.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 09.01.2023 до ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що 09.01.2023 біля 08.15 год невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 93 000 грн.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 09.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 біля 08.15 год невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 93 000 грн, а саме з карт для виплат ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та з карти універсальної (кредитки) № НОМЕР_2 були переведені кошти належні заявниці на загальну суму 93 000 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 , (ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_4 ), після чого з вказаного рахунку грошові кошти перераховуються на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита у межах рахунку IBAN: НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що зарахування на рахунок IBAN: НОМЕР_3 відбувалась за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема проведені наступні операції :

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_3 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 1871.50 0.00 LIQPAY ID SOID 2CB5MAI8431417 PBK I8129 9B РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_4 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 3841.50 0.00 LIQPAY ID SOID 58YTDFVV639857 PBK I8129 4G РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_5 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 3940.00 0.00 LIQPAY ID SOID F5F9NGB8274995 PBK I8129 7U РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098MB 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 4826.50 0.00 LIQPAY ID SOID 7Y8LGCRF598964 PBK I8129 87 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098MB 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 4925.00 0.00 LIQPAY ID SOID 65ABPL9B770729 PBK I8129 UG РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 5516.00 0.00 LIQPAY ID SOID OJQVCMU1724164 PBK I8129 GF РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 7880.00 0.00 LIQPAY ID SOID KMNH67D6355052 PBK I8129 OT РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 9850.00 0.00 LIQPAY ID SOID 539KEPU4463646 PBK I8129 N9 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M5 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 12411.00 0.00 LIQPAY ID SOID MX9EQ7LR274497 PBK I8129 6C РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 14775.00 0.00 LIQPAY ID SOID 329SZRRI617059 PBK I8129 S9 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_6 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 14775.00 0.00 LIQPAY ID SOID 2TSAIP3D755361 PBK I8129 YW РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 14775.00 0.00 LIQPAY ID SOID 1NDY08GI473611 PBK I8129 DY РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 20685.00 0.00 LIQPAY ID SOID NVWWQJJP928063 PBK I8129 ZJ РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098KQ 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 27580.00 0.00 LIQPAY ID SOID RFT98Q38953977 PBK I8129 3C РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M7 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID YWGZJZVM726639 PBK I8129 TJ РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID GI56N7EH523831 PBK I8129 82 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID GN13BZIT252280 PBK I8129 VP РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID 0BF1LUXV327210 PBK I8129 00 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098MD 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID PUUK0K23514886 PBK I8129 F1 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення інформації, володільцем якої є платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є складовою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення відомостей про картковий рахунок, на який здійснено переказ коштів з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його власника та контактних даних.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ у випадку приналежності контрагента до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до повної деталізованої інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Однак, у клопотанні не наведено обгрунтування того, що відомості про інші рахунки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв"язку з чим у цій частині підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а саме інформацію про контрагентів, з рахунків яких здійснювались перерахування на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 , (ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_4 ), зокрема:

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_3 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 1871.50 0.00 LIQPAY ID SOID 2CB5MAI8431417 PBK I8129 9B РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_4 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 3841.50 0.00 LIQPAY ID SOID 58YTDFVV639857 PBK I8129 4G РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_5 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 3940.00 0.00 LIQPAY ID SOID F5F9NGB8274995 PBK I8129 7U РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098MB 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 4826.50 0.00 LIQPAY ID SOID 7Y8LGCRF598964 PBK I8129 87 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098MB 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 4925.00 0.00 LIQPAY ID SOID 65ABPL9B770729 PBK I8129 UG РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 5516.00 0.00 LIQPAY ID SOID OJQVCMU1724164 PBK I8129 GF РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 7880.00 0.00 LIQPAY ID SOID KMNH67D6355052 PBK I8129 OT РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 9850.00 0.00 LIQPAY ID SOID 539KEPU4463646 PBK I8129 N9 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M5 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 12411.00 0.00 LIQPAY ID SOID MX9EQ7LR274497 PBK I8129 6C РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 14775.00 0.00 LIQPAY ID SOID 329SZRRI617059 PBK I8129 S9 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 ІНФОРМАЦІЯ_6 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 14775.00 0.00 LIQPAY ID SOID 2TSAIP3D755361 PBK I8129 YW РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 14775.00 0.00 LIQPAY ID SOID 1NDY08GI473611 PBK I8129 DY РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 20685.00 0.00 LIQPAY ID SOID NVWWQJJP928063 PBK I8129 ZJ РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098KQ 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 27580.00 0.00 LIQPAY ID SOID RFT98Q38953977 PBK I8129 3C РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M7 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID YWGZJZVM726639 PBK I8129 TJ РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID GI56N7EH523831 PBK I8129 82 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098LX 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID GN13BZIT252280 PBK I8129 VP РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098M9 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID 0BF1LUXV327210 PBK I8129 00 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

-09.01.23 N01098MD 07509065 ПЛАТ.IНТЕР-ЕКВАЙРИНГ ЧЕ 34475.00 0.00 LIQPAY ID SOID PUUK0K23514886 PBK I8129 F1 РЕЗ LIQPAY 5638984 DATE 2023-01-09 TYPE ACQUIRING;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, стосовно осіб, що здійснили вище вказані перерахування, зокрема:

- надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), його анкетні дані та РНОКПП (ЄДРПОУ);

- у випадку приналежності контрагента до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати документи, на підставі яких було відкрито рахунки, з яких здійснювались перерахування на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів.

Установити строк дії ухвали до 18.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1