Справа № 473/403/24
Номер провадження 1-кс/473/118/2024
У Х В А Л А

"25" січня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000102 від 18.01.2024,

в с т а н о в и в:

23.01.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000102 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 К України.

Так, 18.01.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 17.01.2024 близько 11:55, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки банку, якому потерпіла повідомила новий отриманий нею пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 73807,53 грн., які в подальшому було переведено в євровалюту до Німеччини через термінал 73ЕХЗСВL, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням телефону НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.01.2024 близько 11:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та чоловічий голос представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що було зламано її особистий кабінет ніби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з рахунку перераховано грошові кошти на Російську Федерацію в сумі 150 грн. тричі. Вказана особа запитала, чи справді потерпіла підтверджувала цю операцію, остання відповіла, що ні, та що нікому свою карту не давала. Також в подальшому запитав, коли вона користувалася востаннє своєю картою, на що в подальшому вказаний чоловік повідомив, що шахраї, які ніби перевели кошти з карти, перебувають у м. Львів та про що він повідомить поліцію. В цей час потерпілій одночасно телефонував ще один номер телефону НОМЕР_7 , як в подальшому стало відомо, що це дійсно телефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вказаний чоловік сказав, що потерпіла отримає зараз новий пароль, в подальшому вона дійсно отримала смс-повідомлення з паролем 339, який потрібно йому повідомити. Після отримання паролю ОСОБА_5 повідомила його вказаному чоловікові, який повідомив, щоб вона чекала смс-повідомлення від оператора з новим паролем для користування картою. Приблизно через 10 хвилин потерпіла почала заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не змогла, оскільки їй пропонувалося активувати додаток, та запропоновано звернутися до відділення банку. Коли вона 18.01.2024 звернулася до відділення банку, їй повідомили, що з карти «Універсальна» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було знято грошові кошти в сумі 73 807,53 гривень, а саме переведено у євровалюту до Німеччини.

До цього часу про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000102 від 18.01.2024.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та місцезнаходження грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд судом клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахункку № НОМЕР_4 за період з 17.01.2024 по 25.01.2024, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 25.01.2024 (у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками);

2. Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 17.01.2024 по 25.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме входи через інтернет-додаток «Ргіvаt24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.01.2024 по 25.01.2024;

4. Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.01.2024 по 25.01.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;

5. Копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.01.2024 по 25.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1