Номер провадження № 1-кс/641/278/2024 Справа № 641/6654/23
УХВАЛА
31 січня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які 18.09.2023: о 20:29:57 год. переведені кошти в сумі 1808,62 гривень та о 20:32:14 год в сумі 100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 ; о 20:35:53 в сумі 2328 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 ; о 20:53:05 в сумі 1908 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 переказувались грошові кошти з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме за період за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 19.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ ПН в Харківські області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 грн. Так, 18.09.2023 у мобільному додатку телеграм заявниці надійшло повідомлення нібито від її подруги ОСОБА_15 в якому терміново попросили скинути на карту НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 8000 гривень. Після чого вона самостійно переказала грошові кошти у сумі 8000 грн на вказану карту. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів виявилось що від імені її подруги, повідомлення їй написала невстановлена особа.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , повідомила що 18.09.2023 вона знаходилася за вище вказаним місцем проживання та близько 19 години 50 хвилин потерпілій на її мобільний телефон НОМЕР_8 в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_15 , (номер мобільного телефону подруги НОМЕР_9 , номер з якого остання нібито писала потерпіла не дивилася) щодо того, що їй потрібні терміново грошові кошти у розмірі 15 000 гривень. ОСОБА_14 написала, що не має на банківській картці відповідної суми грошей. Та повідомила про те, що в неї є тільки 8 000 гривень, на що погодились та скинули номер банківської картки для здійснення переказу № НОМЕР_7 . Після чого потерпіла того ж дня 18.09.2023 року о 20:04 самостійно через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (рахунок платника НОМЕР_11 ) грошові кошти у сумі 8000 грн на вищевказану карту № НОМЕР_7 . Через декілька хвилин після переказу виявилось, що акаунт у мобільному додатку Телеграм її подруги зламаний невідомими особами, в результаті чого ОСОБА_14 завдано матеріальну шкоду у розмірі 8000 гривень.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 .
13.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_16 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/6654/23 (1-кс/641/1545/2023) від 19 жовтня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , були в подальшому 18.09.2023 року о 20:13:52 в сумі 8000(вісім тисяч) гривень переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_5 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
04.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_17 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/6654/23 (1-кс/641/1973/2023) від 4 грудня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до
речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень були в подальшому 18.09.2023 року переказані на наступні рахунки: - о 20:29:57 в сумі 1808,62 гривень та о 20:32:14 в сумі 100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 ; о 20:35:53 в сумі 2328 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 ; о 20:53:05 в сумі 1908 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 ; о 20:54:20 в сумі 5165 гривень на банківський рахунок НОМЕР_12 . Також встановлено, що рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині можливості вилучити документи, оскільки це суперечить приписам абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 год.18.09.2023 по 23:59 год. 31.01.2024.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на які 18.09.2023 о 20:29:57 год. переведені кошти в сумі 1808,62 гривень; о 20:32:14 год в сумі 100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 ; о 20:35:53 в сумі 2328 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 ; о 20:53:05 в сумі 1908 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 п/р НОМЕР_6 , а саме щодо документів, які стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 00:00 год.18.09.2023 по 23:59 год. 31.01.2024.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.02.2024 року.
Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1