Номер провадження № 1-кс/641/1711/2023 Справа № 641/1327/23
УХВАЛА
03 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 00.00 04.03.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 до ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 9360 гривень. (ЖЄО № 2840 від 06.03.2023).
Допитанна у якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07.03.2023 знаходилася у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно о 19:50 потерпілій на мобільний додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_8 , (яка підписана " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_3 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 гривень, на що ОСОБА_7 , погодилася та самостійно переказала 05.03.2023 о 19:56 грошові кошти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 9000 гривень з комісією 360 гривень на відправлений їй номер банківської картки НОМЕР_5 . Після чого у месенджер "Телеграм" її чоловіку також надійшло повідомлення від вищезазначеної знайомої з таким же проханням. Далі чоловік потерпілої зателефонував знайомій, на що остання повідомила, що її месенджер "Телеграм" було в зламано та вона нікому не писала.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 . При ознайомленні із змістом документів встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та 05.03.2023 о 19:56 на її банківську картку були нараховані грошові кошти у сумі 9000 гривень з банківської картки ОСОБА_7 , після чого були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 . Власником зазначеної банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно документів які були отримані під час проведення тимчасового доступу є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Також згідно проведеного тимчасового доступу відносно банківської картки гр. ОСОБА_9 , було встановлено, що на її банківську картку було ще три нарахування 05.03.2023 грошові кошти яких були перераховані на банківську картку гр. ОСОБА_10 .
Після цього з банківської картки, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , о 19:57 хв. грошові кошти у розмірі 8985 грн., було переведено на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .
05.03.2023 о 21:04 грошові кошти у розмірі 46,512 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій в Управлінні безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 00.00 год. 04.03.2023 по 23.59 год. 03.11.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1