Справа № 462/208/24
провадження 1-кс/462/128/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.01.2024 у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 04.01.2024 о 20:53 годин невідома особа, шахрайським способом, шляхом переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування та підчас допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повідомила, що в її власному користуванні протягом останніх двох років перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_2 . Дана банківська картка була віртуальною і яка на даний момент заблокована. На цій банківській картці знаходилися її особисті кошти, номер банківського рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_3 .

03.01.2024 року, в мережі інтернет, на сайт «OLX» ОСОБА_5 виставила на продаж жіночі тапки 37-го розміру, вартість яких було зазначено 400 гривень. В оголошенні зазначено її акаунт і її номер мобільного телефону. 04.01.2024 о 10:38 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 в мобільний додаток «Viber» написала невідома їй особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 . Ім`я цієї особи у вказаному мобільному додатку було зазначено « ОСОБА_6 ». Коли ця особа написала їй, вона запитала, чи є в наявності тапочки за 400 гривень, оскільки вона хоче їх купити. ОСОБА_5 відписала цій особі, написавши текстові СМС повідомлення, що так, ці тапочки є в наявності, після чого ця особа запитала чи ОСОБА_5 може надіслати ці тапочки поштою, на що вона відповіла що так. ОСОБА_5 також запитала чи для неї буде зручно, якщо я відправлю ці тапочки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ця особа відповіла що так, вона оформила «OLX» з доставкою.

Після цього, вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши на цей сайт ОСОБА_5 повинна була підтвердити «OLX» з доставкою товару. Вона перейшла на вказаний сайт, після чого зазначила номер своєї вище зазначеної банківської картки, термін її дії, а також CVV-код: 893. Також ОСОБА_5 неодноразово тиснула кнопку підтвердження, однак їй це не вдавалося. Тоді вище вказана особа написала їй знову в мобільний додаток «Viber» щоб ОСОБА_5 натиснула синю кнопку і написала в підтримку сайту, та повідомила, що в цьому випадку їй все буде роз`яснено.

Після цього, ОСОБА_5 написала в підтримку сайту, після чого почала діалог з невідомою особою, ім`я якої було зазначено ОСОБА_7 . В ході обміну текстовими СМС-повідомленнями ОСОБА_5 запитала в цієї особи чому їй не вдається підтвердити угоду, на що їй було задано запитання: «По картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи вона вказала особисті кошти або кредитний ліміт». Тоді ОСОБА_5 відправила скріншот про помилку. Також до цього скріншоту ОСОБА_5 написала що по картці вона вказувала особисті кошти, але через ІНФОРМАЦІЯ_6 також не вдається укласти вказану угоду. Після цього від невідомої особи на ім`я ОСОБА_8 було відправлено інструкцію для користувачів «Монобанку».

Після цього, в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийшло сповіщення про підтвердження платежу з її вище зазначеної банківської картки в розмірі 9000 гривень. Згідно вказаної інструкції користувача необхідно було провести вказану платіжну операцію. ОСОБА_5 підтвердила цю платіжну операцію, в результаті цього з її вказаної банківської картки о 20:53 годин було списано гроші в сумі 9000 гривень.

Згідно виписки про рух коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списання коштів здійснено одним платежам 04.01.2024 о 20:53:15 год.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів даної картки.

Банківська картка № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 із рахунком НОМЕР_3 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Monobank це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 (Monobank із рахунком НОМЕР_3 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої 04.01.2024 року о 20:53:15 год. були зняті грошові кошти в сумі 9000 гривень; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаного банківськівського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 04.01.2024 року о 20:53:15 годині.

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копії інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 (Monobank із рахунком НОМЕР_3 ) відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 04.01.2024 року о 20:53:15 годин були незаконно списані грошові кошти у сумі 9000 грн.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 04.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1