Справа № 671/2477/23
Провадження № 1-кс/671/643/2023
У Х В А Л А
08 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_6 в період часу із 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 27.10.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , жительки с. Великий Лазучин Теофіпольської ТГ Хмельницького району про те, що 27.10.2023 близько 11 год. 45 хв. невстановлена особа жіночої статті, в ході переписки із ОСОБА_11 в мессенджері « Viber» під приводом купівлі дитячого одягу, оголошення про продаж якого потерпіла ОСОБА_11 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 /link_card/ee619df5 на послугу «OLX-доставка», шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 4800 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 27.10.2023 близько 10 год. вона розмістила на сайті мережі Інтернет «OLX» оголошення про продаж дитячих речей. Того ж дня, о 10 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_11 в мессенджер «Viber» із абонентського номеру телефону НОМЕР_8 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_12 , надійшло СМС повідомлення про те, що дана особа хоче придбати дитячу шапочку, яку потерпіла розмістила в оголошенні про продаж на сайті мережі Інтернет «OLX», вартість якої становила 50 гривень;
-в подальшій переписці ОСОБА_11 та невідома особа на ім`я ОСОБА_12 , обговорили та узгодили умови оплати та доставки дитячої шапочки, та через декілька хвилин жінка повідомила потерпілій, що оплатила товар та надіслала їй посилання, за яким ОСОБА_11 необхідно було перейти задля того, щоб отримати перераховані кошти. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_6 /link_card/ee619df5, наче б то на послугу «ОLX-доставка», потерпілій прийшло смс-повідомлення від ніби то оператора служби технічної підтримки ОСОБА_13 , в якому було зазначено про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 4900 грн. на картку № НОМЕР_9 , які потерпіла відразу, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спробувала перерахувати на вказану картку, однак їй вибило помилку;
-в подальшому ОСОБА_11 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номером іншої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та суму для переказу 4800 грн., після чого остання знову, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 4 800 грн., про що надіслала квитанцію;
-після того, ОСОБА_11 періодично заходила у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити чи не зараховувались їй кошти, однак коштів їй на картку не надходило, а посилання за яким вона попередньо переходила виявилось недійсним, тоді потерпіла зрозуміла, що її таким чином ошукали. Потерпіла зрозумівши про це, відразу написала смс-повідомлення так званій ОСОБА_12 та попросила, щоб їй повернули кошти, однак їй у відповідь надійшло смс-повідомлення із нецензурним змістом;
-того ж дня, ОСОБА_11 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у смт. Теофіполь, де отримала роздруківку про рух коштів по її банківській картці № НОМЕР_6 , а також звернулася до поліції та повідомила про даний факт;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 . Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 4800 грн., що належали ОСОБА_11 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності;
-враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації.
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_6 в період часу із 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1