Провадження №1- кс/712/6047/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001592 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про факт можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання капітального ремонту теплових мереж на території м. Черкаси, в умовах воєнного стану.

За даним фактом Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001592 від 08.05.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код НОМЕР_1 ) у 2022 році уклало ряд прямих договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту теплових мереж на території м. Черкаси.

Так, 27.10.2022 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1058 на «Капітальний ремонт теплових мереж від будівлі по АДРЕСА_1 до житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ». Сума договору 4 391 409, 35 гри. Термін виконання робіт до 31.12.2022.

Крім того, 25.10.2022 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1083 на «Капітальний ремонт теплової мережі ТК-306 по вул. Сурікова у м. Черкаси». Сума договору 4 499 887, 70 гри. Термін виконання робі т до 31.12.2022.

Також, 25.10.2022 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1082 на «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання від ТК-42-8-4 до житлового будинку по АДРЕСА_5 ». Сума договору 1 310 998,80 грн. Термін виконання робіт до 31.12.2022.

Крім того, 07.10.2022 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 902 на «Капітальний ремонт теплової мережі (два вводи) до житлового будинку по АДРЕСА_6 ». Сума договору 1 001 499,47 гри. Термін виконання робіт до 31.12.2022.

Вищевказані договори виконані і оплачені у повному обсязі.

Під час аналізу локальних кошторисів та підсумкових відомостей до вказаних договорів встановлено, що у договорі № 1083 вартість піску без доставки та складських витрат становить 183 грн. з ПДВ за 1 метр кубічний, у договорі № 1083 вартість піску без доставки та складських витрат становить 350 грн. за 1 метр кубічний. Дані договори укладені в 1 день 25.10.2022. У договорі № 1058 від 27.10.2022 вартість піску без доставки та складських витрат становить 310 грн. з ПДВ за 1 метр кубічний, у договорі № 902 від 07.10.2022 вартість піску без доставки та складських витрат складає 350 грн. з ПДВ за 1 метр кубічний. Аналогічна ситуація має місце і щодо вартості доставки.

Також встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році вартість піску

без доставки становила 160 грн. з ПДВ за 1 метр кубічний. Оперативним шляхом

встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання піску на вказані

об`єкти за ціною 156 гри. з ПДВ за 1 метр кубічний.

Зважаючи на викладене з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів завищення вартості використаних матеріалів під час виконання робіт з ремонту теплових мереж м. Черкаси в 2022 році, проведення будівельно-технічних експертиз, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні завірених копій фінансово-господарської документації щодо виконання робіт на наступних об`єктах: «Капітальний ремонт теплових мереж від будівлі по АДРЕСА_1 до житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 » згідно договору № 1058 від 27.10.2022, «Капітальний ремонт теплової мережі ТК-306 по вул. Сурікова у м. Черкаси» згідно договору № 1083 від 25.10.2022, «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання від ТК-42-8-4 до житлового будинку по АДРЕСА_5 » згідно договору № 1082 від 25.10.2022, «Капітальний ремонт теплової мережі (два вводи) до житлового будинку по АДРЕСА_6 » згідно договору № 902 від 07.10.2022, у тому числі:

- документи щодо виділення фінансування на проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах, документи щодо проведення закупівель з усіма змінами та доповненнями (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- договори підряду з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договори субпідряду з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями, відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт;

- завдання на проектування, розрахунок категорії складності об`єкту, проектно-кошторисна документація у повному обсязі, експертні звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проектів будівництва, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, журнали авторського нагляду, договори на залучення технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи що підтверджують надання послуг з технічного нагляду, а також їх оплату, усе листування між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядниками, субпідрядниками, іншими особами з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об?єктах;

- підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядними та субпідрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об?єктах, документи, що складалися за результатами введення об`єктів в експлуатацію;

- завірені копії наказів про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розробку та перевірку проектно-кошторисної документації, складання, перевірку, підписання договірної та виконавчої документації на зазначених об?єктах, а також завірені копії наказів на призначення уповноваженої особи КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що визначають її повноваження.

Дані документи знаходяться у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код

НОМЕР_3 ), АДРЕСА_7 .

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні службових осіб КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ), та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати завірені копії документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на наступних об`єктах:«Капітальний ремонт теплових мереж від будівлі по АДРЕСА_1 до житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 » згідно договору № 1058 від 27.10.2022, «Капітальний ремонт теплової мережі ТК-306 по вул. Сурікова у м. Черкаси» згідно договору № 1083 від 25.10.2022, «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання від ТК-42-8-4 до житлового будинку по АДРЕСА_5 » згідно договору № 1082 від 25.10.2022, «Капітальний ремонт теплової мережі (два вводи) до житлового будинку по АДРЕСА_6 » згідно договору № 902 від 07.10.2022, у тому числі:

- документи щодо виділення фінансування на проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах, документи щодо проведення закупівель з усіма змінами та доповненнями (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- договори підряду з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договори субпідряду з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями, відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт;

- завдання на проектування, розрахунок категорії складності об`єкту, проектно-кошторисна документація у повному обсязі, експертні звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проектів будівництва, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, журнали авторського нагляду, договори на залучення технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи що підтверджують надання послуг з технічного нагляду, а також їх оплату, усе листування між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядниками, субпідрядниками, іншими особами з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об?єктах;

- підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядними та субпідрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об?єктах, документи, що складалися за результатами введення об`єктів в експлуатацію;

- накази про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розробку та перевірку проектно-кошторисної документації, складання, перевірку, підписання договірної та виконавчої документації на зазначених об?єктах, а також накази на призначення уповноваженої особи КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що визначають її повноваження.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1