Провадження № 1-кс/554/913/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про скасування арешту та накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003038 від 27.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003038 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року в м. Полтава по вул. Європейській він передав в тимчасове користування громадянину ОСОБА_5 автомобіль марки «Infiniti FX 37», чорного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний час останній не повернув та на зв`язок не виходить.

27.10.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені Рівненським районним РУП ГУ НП в Рівненській області до ЄРДР за №0003038 за ч. 3 ст. 289 КК України.

27.10.2023 постановою про поставлення в базу АІПС «Гарпун» та здійснення розшуку автомобіля старшого слідчого СВ Рівненського районного РУП ГУ НП в Рівненській області автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з метою здійснення розшуку поставлено в базу АІПС «Гарпун».

03.11.2023 ухвалою слідчого судді Рівенського міського суду Рівенської області ОСОБА_6 накладено арешт на автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . Встановлено заборону власнику та користувачу, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженню. Автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , у разі вилучення зберігати на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово утримання транспортних засобів Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейгеля, 90 Рівненського району, Рівненської області.

15.11.2023 постановою про передачу матеріалів досудового розслідування за підслідністю Рівненської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0003038 від 27.10.2023 за ч. 3 ст. 289 КК України визначено підслідність за слідчим відділом Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області. Для організації здійснення досудового розслідування матеріали кримінального провадження №0003038 від 27.10.2023 направлені до Полтавської окружної прокуратури.

05.12.2023 Полтавською окружною прокуратурою для організації досудового розслідування матеріали кримінального провадження №0003038 від 27.10.2023 за ч. 3 ст. 289 КК України направлені до слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області.

08.12.2023 постановою про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих заступника начальника СВ Полтавського РУП ОСОБА_7 досудове розслідування доручено провести групі слідчих, старшим якої визначено слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тобто фактично з 05.12.2023 органом, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні є слідчий відділ Полтавського РУП.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого, який повідомив, що в його власності мається автомобіль марки «Infiniti FX 37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 . Даний автомобіль був придбаний на аукціоні в США в 2018 році, в подальшому пригнаний на територію України та поставлений на облік в сервісному центрі на знайому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вартість автомобіля із його викупом, пригоном, ремонтними роботами на даний час складає 17 тисяч доларів США.

24.03.2023 ОСОБА_9 уповноважила його генеральною довіреністю на право користування та розпорядження її майном.

Протягом останнього року потерпілий підтримував зв`язок із громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який попрохав покористуватися із подальшим викупом автомобілем «Infiniti FX 37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 . На його прохання потерпілий погодився та надав йому вказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля. Передача авто відбувалася в м. Полтава. В подальшому, через декілька місяців потерпілий звернувся до ОСОБА_10 та повідомив йому, щоб він повернув автомобіль або віддав за нього грошові кошти, на що останній відповів, що протягом тижня приїде до м. Полтави та розрахується за автомобіль. Проте протягом місяця ОСОБА_10 до м. Полтави не приїздив, а з часом взагалі перестав брати слухавку.

15.09.2023 у вечірній час потерпілому зателефонували та повідомили, що ОСОБА_10 здійснив дорожньо-транспорту пригоду на автомобілі «Infiniti FX 37», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Наступного дня потерпілий приїхав на місце та виявив свій автомобіль в пошкодженому стані, брудним, з пробитими колесами та з правої передньої сторони мався незначний слід від контактування із якимось предметом. Після цього потерпілий повідомив ОСОБА_10 , що забирає автомобіль, на що останній відповів, що полагодить його або віддасть за нього гроші. Того ж дня, поки потерпілий перебував поблизу автомобіля , він поклав в ліву стійку, яка розташована між переднім та заднім сидіннями, GPS-трекер. В подальшому, ОСОБА_10 ні автомобіль, ні грошові кошти за нього не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

25.10.2023 за адресою місця проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_1 приходили двоє невідомих осіб та запитували в брата ОСОБА_9 . ОСОБА_11 , як можна перереєструвати автомобіль «Infiniti FX 37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , оскільки вони мають намір його придбати, на що останній відповів, що дізнається як краще та повідомить їм все.

Того ж дня потерпілий зайшов в програму, щоб подивитися, де перебуває GPS-трекер разом з автомобілем та йому вибило на google-карті, що авто перебуває за адресою: АДРЕСА_2 .

27.10.2023 потерпілий приїхав за вказаною адресою з метою виявлення свого автомобіля, проте його там не було, а за вказаною адресою розміщені гаражні приміщення.

В ході додаткового допиту потерпілий повідомив, що під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , останній розповів, що автомобіль потерпілого марки «Infiniti» моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в якості завдатку за зерно забрав один з фермерів, котрий проживає в Роменському районі, на що нібито сам ОСОБА_10 погодився. Ніяких даних фермера він не повідомляв. Ні потерпілий, ні ОСОБА_12 не надавали своєї згоди на передачу автомобіля на так званий завдаток. Окрім цього, в ході телефонної розмови від 02.11.2023 ОСОБА_10 розповів напрямок руху до ангару та складських приміщень, де зберігається автомобіль, але самостійно відмовився показати місце розташування авто, мотивуючи це тим, що він сам знаходиться в м. Одеса. Після даної розмови потерпілий самостійно проїхав по маршруту вказаному ОСОБА_10 , де неподалік с. Миколаївка, Сумської області виявив огороджену територію складських приміщень, але самостійно перевіряти наявність авто на території не хотів, оскільки побоювався, що після його візиту до приїзду поліції авто вивезуть в інше місце.

В ході виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, наданого ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, останнім установлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено місце знаходження транспортного засобу марки «Infiniti» моделі «FX37», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме що вказаний транспортний засіб переховують в ангарі на земельній ділянці за кадастровим номером :03:002:0464, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Територіальній громаді в особі Миколаївської сільської ради Роменського району Сумської області, а орендарем даної земельної ділянки за вищевказаним кадастровим номером є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , справа №554/12399/23, провадження №1-кс/554/15846/2023, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0464 площею 1 га, яка на праві власності належить територіальній громаді в особі Миколаївської сільської ради Роменського району Сумської області, та орендарем якої являється ОСОБА_13 проведено обшук. В ході проведення якого транспортний засіб марки «Infiniti», моделі «FX37», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено не було.

30.12.2023 проведено допит в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що громадянина ОСОБА_10 він не знає, про автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», д.н.з. НОМЕР_1 ніколи не чув та його не бачив. Також додав, що знає фермерів на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у яких є боржники, серед яких може бути і ОСОБА_16 .

30.12.2023 проведено допит в якості свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , який повідомив, що у колі його знайомих є ОСОБА_10 , якого він знає з 2021 року, з яким підтримує спілкування та який перед ним має заборгованості у розмірі 16.000 доларів США. Під час допиту свідок вказав, що ОСОБА_16 у вересні-жовтні 2023 року зателефонував свідку та попрохав забрати його на автомобілі з ферми. В ході проведеної телефонної розмови ОСОБА_16 зміг роз`яснити маршрут руху ОСОБА_18 та по приїзду до зазначеного місця ОСОБА_19 побачив ОСОБА_20 біля фермерського господарства м. Ромни, с. Лучки, а на території самого фермерського господарства запаркований автомобіль марки «Infiniti», в кузові чорного кольору, на Полтавській реєстрації. Коли ОСОБА_16 сів до автомобіля ОСОБА_21 , то він попрохав його довезти до м. Лохвиця, де він мав намір сісти на маршрутне таксі. По дорозі ОСОБА_16 розповів ОСОБА_18 , що він залишив автомобіль «Infiniti» на території фермерського господарства в якості залогу за отримане ним зерно та за тиждень поверне гроші забравши автомобіль. Під час допиту свідок повідомив, що зможе вказати на місце розташування фермерського господарства на якому бачив зазначений автомобіль.

В подальшому, 30.12.2023 з метою врятування майна, належного потерпілому за згодою свідка ОСОБА_21 , здійснено спільний виїзд на місце розташування фермерського господарства. Встановлено, що місцем його розташування є АДРЕСА_4 .

30.12.2023 за добровільною згодою та за участі інженера ОСОБА_22 фермерського господарства «Сварог Агро», на території фермерського господарства, що за адресою: Роменський район, с. Лучки, вул. Курсенська, 1, власником якого є ОСОБА_23 , з метою врятування майна: автомобіля марки «INFINITI» моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль № НОМЕР_3 , ключів до зазначеного автомобіля та запчастин до нього, які в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів, проведено невідкладний обшук. В ході проведення обшуку нічого не виявлено та не вилучено.

В подальшому, 30.12.2023 допитано в якості свідка інженера ОСОБА_22 фермерського господарства «Сварог Агро», який в ході допиту повідомив, що йому відомий автомобіль «INFINITI» в кузові чорного кольору. Даний автомобіль, дійсно зберігався на території фермерського господарства «Сварог Агро», що за адресою Роменський район, с. Лучки, вул. Курсенська, 1, але близько місяця тому його невідомо хто забрав та подальша доля автомобіля свідку невідома.

08.01.2024 проведено додатковий допит потерпілого, в ході проведення якого останній повідомив, що 05.01.2024 року до нього зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив, що не може виплатити грошові кошти за вартість отриманого ним автомобілю «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , натомість вказаний автомобіль наразі перебуває у нього та він може його повернути, оскільки усний договір, щодо продажу авто укладений між ними на момент передачі йому авто виконати не може. На дану пропозицію щодо повернення автомобіля потерпілий погодився та прибув на визначене ОСОБА_24 місце, а саме до м. Лохвиця. У м. Лохвиця 05.01.2024, близько 23:00 години, потерпілий зустрівся з ОСОБА_24 , який передав йому автомобіль, вибачився за спричинені йому незручності. Під час розмови ОСОБА_16 йому повідомив, що автомобіль дійсно декілька днів стояв на фермі за м. Ромни, куди він його ставив добровільно, оскільки була потреба в тому щоб хтось пригледів за автомобілем на момент його відсутності. Наразі ні ОСОБА_25 , ні ОСОБА_9 ніяких претензій щодо автомобіля до ОСОБА_10 не мають. Кримінальне провадження просять закрити, за відсутності складу кримінального правопорушення, у зв`язку із нововиявленими обставинами, які можуть стверджувати про цивільний договір, який втратив свою доцільність, у зв`язку із згодою сторін.

08.01.2024 проведено огляд на території паркувальної зони, навпроти Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б за участі потерпілого ОСОБА_25 , який надав заяву про добровільну згоду на огляд та вилучення транспортного засобу автомобіля марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . В ході проведення огляду вилучено та поміщено на територію спеціального майданчику ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Олени Пчілки, 19-Е автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . Також в ході проведення огляду до експертного пакету №PSP2093135 вилучено ключі від зазначеного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 .

08.01.2024 автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 визнано речовими доказами.

28.12.2023 року вище вказані вилучені документи визнано речовими доказами.

Враховуючи, що зазначені речі мають ознаки вчинення злочину та можуть містити інформацію, що становить інтерес для подальшого досудового розслідування, з метою попередження її знищення, приховання та інших дій, відповідно до ч. 1, ч. 7 ст. 236 КПК України в ході проведеного огляду, зазначені речові докази вилучено.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що вилучені речові докази мають значення речових доказів, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, вилучені під час оглядів речові докази, відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України для забезпечення збереження речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження підлягають арешту.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені речові докази в ході огляду мають значення речових доказів, та враховуючи, що вони можуть бути використані під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий прохав Задовольнити клопотання і винести ухвалу про скасування арешту на автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , арештованих ухвалою слідчого судді Рівенського міського суду Рівенської області ОСОБА_6 , справа №569/21450/23, провадження №1-кс/569/8413/23 від 03.11.2023, котрою також встановлено заборону власнику та користувачу, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженню. А також визначено місце зберігання на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово утримання транспортних засобів Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейгеля, 90 Рівненського району, Рівненської області. Накласти арешт на автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , вилучений 08.01.2024 в ході проведення огляду на території паркувальної зони, навпроти Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б за участі потерпілого ОСОБА_25 . Встановити місцем зберігання речових доказів: автомобіля марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключів від нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , до кінцевого прийняття рішення по суті кримінального провадження за місцем проживання власниці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , без права розпорядження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та прохала клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Скасувати арешт на автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , арештованих ухвалою слідчого судді Рівенського міського суду Рівенської області ОСОБА_6 , справа №569/21450/23, провадження №1-кс/569/8413/23 від 03.11.2023, котрою також встановлено заборону власнику та користувачу, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженню. А також визначено місце зберігання на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово утримання транспортних засобів Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейгеля, 90 Рівненського району, Рівненської області.

Накласти арешт на автомобіль марки «Infiniti», моделі «FX37», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , вилучений 08.01.2024 в ході проведення огляду на території паркувальної зони, навпроти Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б за участі потерпілого ОСОБА_25 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1