УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено опрацювання інформації щодо суб`єктів господарської діяльності, які станом на 24.02.2022 перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками (учасниками, акціонерами) або бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є російська федерація та республіка білорусь або їх резиденти на предмет змін у їх складах засновників та бенефіціарів, у майновому стані та доходах, наявності податкового боргу.

Встановлено, що станом на 24.02.2022 у 332 суб`єктів господарської діяльності, які перебували на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , кінцевими бенефіціарами рахувалися громадяни російської федерації та білорусі.

Із вказаної кількості, у 23 - наявність корпоративних прав більше 50% у представників російської федерації.

За результатами опрацювання встановлено 19 суб`єктів господарювання (список додається), у яких засновники та кінцеві бенефіціари громадяни російської федерації та білорусі здійснили відчуження своїх цінних паперів та корпоративних прав на користь інших осіб із здійсненням подальшої державної реєстрації таких дій, в період дії мораторію встановленого Постановою Кабінет Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із змінами, далі - Постанова).

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання російською федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором.

Згідно підпункту 2 пункту 2 Постанови нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, визначений пунктом 1 цієї постанови, забороняється. Державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, забороняється.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Враховуючи, що вищевказані документи мають важливе значення для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідні для перевірки достовірності документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності, а також проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- Нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- Нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- Нотаріальної справи щодо здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя