Єдиний унікальний номер 725/8453/23
Номер провадження 1-кс/725/2483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Відповідно до умов попередніх договорів, в них визначався строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію 4 квартал 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що на об`єкті нерухомості буде виконано загально-будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу, відповідно до умов попереднього договору, покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.

Будівництво проводилось на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії міської ради від 17 грудня 2015 року № 27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Протягом 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об`єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.

09.10.2023 року під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей фінансової звітності та матеріалів досудового розслідування зокрема, наданих в порядку тимчасового доступу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо IP-адрес, які використовувалися для доступу в електронний кабінет платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що до електронного кабінету платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався доступ з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Поряд з цим, встановлено, що для подання електронної податкової звітності використовувалися електронні пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вказане, на даний час з метою повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації з ІКС «Єдине подання електронної звітності» відомостей щодо підприємств та ФОП, які надсилали електронну кореспонденцію з вказаних вище ІР-адрес та електронних пошт, зокрема:

?Відомості щодо номерів рахунків, назв банківських установ, в яких вони відкриті, дату їх відкриття і закриття, з дати їх реєстрації і по даний час. (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, тип операції, взято на облік, дата закриття);

?Копії заяв форми J1392001;

?Відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса та ін.) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких надсилалась електронна кореспонденція;

?Відомості форми 1 ДФ за період часу з 01.01.2016 по теперішній час

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився . Просив провести розгляд даного клопотання у режимі відео конференції.

Враховуючи на неявку учасників процесу , судове засідання у режимі відео конференції не відбулося.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .

Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у відділенні, що знаходиться в м. Чернівці, а саме відомостей щодо підприємств та ФОП, які надсилали електронну кореспонденцію з наступних ІР адресів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а також з наступних адресів електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

?Відомості щодо номерів рахунків, назв банківських установ, в яких вони відкриті, дату їх відкриття і закриття, з дати їх реєстрації і по даний час. (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, тип операції, взято на облік, дата закриття);

?Копії заяв форми J1392001;

?Відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса та ін.) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких надсилалась електронна кореспонденція за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

?Відомості форми 1 ДФ за період часу з 01.01.2016р. по 19.10.2023р.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1