СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5542/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0001439 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0001439 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001439 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 18.07.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 17.07.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 76 345 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.07.2023 року, приблизно о 11 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання, користуючись мережею Інтернет, а саме месенджером «Телеграм», вона знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пропонувалась віддалена робота, та виявила посилання на сторінку менеджера сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшовши за посиланням, зв?язалась з менеджером на ім?я ОСОБА_6 , з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 та почала вести листування з питань віддаленої роботи.

В свою чергу, вже 17.07.2023, приблизно об 11 годині вона отримала від куратора на ім?я ОСОБА_7 перше завдання, та після чого, надіслала грошові кошти у сумі 124 гривні з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого, куратор надіслала повідомлення про те, що вона має змогу зняти зароблені гроші, що остання і зробила та отримала 180 гривень.

Після чого, куратор повідомила, що ОСОБА_5 має змогу вже заробляти та отримувати кошти, виконуючи завдання. Після чого, 17.07.2023, о 11 год. 47 хв., на банківську картку видану на ім?я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , вона переказала грошові кошти, на суму 2000 гривень, потім 17.07.2023, о 11 год. 55 хв, на банківську картку № НОМЕР_3 , вона переказала грошові кошти у сумі 3000 гривень, через декілька хвилин, а саме о 12 год. 05 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 переказала грошові кошти, у розмірі 5500 гривень.

Після чого, 17.07.2023 року, о 12 год. 19 хв., на банківську карту № НОМЕР_2 надіслала ще 2800 гривень та цього ж дня, о 13 год. 32 хв., знову на картку № НОМЕР_3 , переказала грошові кошти, у розмірі 2000 гривень. В свою чергу вказані грошові кошти їй не повертались.

Після чого, куратор повідомила, що її навчання не закінчується і вона має ще поповнювати рахунки у більших сумах, аби отримати зароблені гроші. Тому, 17.07.2023, о 19 год. 21 хв., вона надіслала на банківську карту № НОМЕР_4 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить її дочці ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 15999 гривень та цього ж дня, о 19 год. 45 хв., ще 13 274 гривень. Їй знову ж таки не надходили грошові кошти, та вона знову надіслала з карти № НОМЕР_6 грошові кошти, у сумі 15 778 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 та знову на ту ж саму вказану карту надіслала ще 15 000 гривень. Крім цього, вона ще раз надіслала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 994 гривень, а всього ОСОБА_5 було надіслано 76 345 гривень.

В свою чергу, куратор на ім?я ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_5 має сплатити ще 30 000 гривень, аби в подальшому зняти грошові кошти, однак вона цього не зробила. До цього часу, жодних грошових коштів їй не надходило.

Таким чином, ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 76 345 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номери банківських карток якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку заперіод з 00 год. 00 хв. 17.07.2023 по 00 год. 00 хв. 19.07.2023.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0001439 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті КиєвіОСОБА_3 , та дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні №0001439, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , за період 00 год. 00 хв. 17.07.2023 по 00 год. 00 хв. 19.07.2023, а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 отримувалися готівкою, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1