№ 336/7606/23
н/п 1-кс/336/1453/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 16.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначає,що 15.06.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те що, 15.07.2023 невстановлена особа, шляхом злому акаунта, від імені власника акаунту ОСОБА_5 , надіслала повідомлення ОСОБА_4 про надання йому грошової допомоги, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 18 754 тисяч гривень, які заявник перерахував з власної банківської картки на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа шляхом обману завалоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальний збиток на зазначену суму. (ЖЄО-15177)

Визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого - ОСОБА_4 який пояснив наступне: 15.07.2023 приблизно о 16:05 у мобільному додатку «Telegram» йому надійшли повідомлення від його товариша ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 7 900 тисяч гривень у борг на дві-три години, шляхом переводу грошових коштів на банківську картку, на що потерпілий погодився, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , о 16:08 годині, перерахував з власної банківської карти № НОМЕР_2 на зазначену у повідомленнях банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7 900 тисяч гривень. Після, начебто від ОСОБА_6 , одразу надійшло ще одне повідомлення, у якому він повідомив, що грошей недостатньо та попрохав надіслати ще 10 800 тисяч гривень, так о 16:18 год. потерпілий знову перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 на зазначену у повідомленнях банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 10 800 тисяч гривень. О 18:13 год. у мобільному додатку «WhatsApp», ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , у якому було зазначено, що його мобільний додаток «Telegram» зламали шахраї, які від його імені намагаються через повідомлення позичити грошей, так потерпілий дізнався що став жертвою шахраїв та направився до відділу поліції з метою складання заяви. Загальна сума завданих збитків 18 754 тисяч гривень.

31 липня 2023 року дізнавач СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського РС м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, яке було задоволено та слідчим суддею було винесено Ухвалу Іменем України №336/7606/23 н/п 1-кс/336/1000/2023 від 01 вересня 2023 року.

07 вересня 2023 року дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 . Ухвалу Іменем України №336/7606/23 н/п 1-кс/336/1000/2023 від 01 вересня 2023 року направлено до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

19 вересня 2023 року до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначення, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначено те, що банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_4 рекомендують звернутися саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14.07.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 14.07.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Старший дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000330 від 16.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів витяг з реєстру досудового розслідування від за №0000330 від 16.07.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.07.2023 року; протокол допиту потерпілого від 16.07.2023 року; виписка по картковому рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

За положеннями ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,165,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14.07.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 14.07.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді (за згодою володільця інформації) і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1