Провадження № 1-кс/638/392/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000670, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12800 грн, які останній самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.08.2023 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин, де залишив заявку на зворотній зв`язок. Близько 14:40 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення товару. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло повідомлення з того самого номеру в якому була вказана сума 12800 грн. та номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно переказати грошові кошти. Того ж дня 30.08.2023 о 17:12 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 12800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

31 серпня 2023 ОСОБА_5 зв`язався з менеджером по номеру НОМЕР_2 з проханням надіслати документ, що підтверджує відправлення, але після розмови документ не відправили, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти не повернули, товар на теперішній час не отримано.

08 листопада 2023 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 03.10.2023 по справі № 638/11921/23 у провадженні № 1-кс/638/2149/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника «Verbatim» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29 листопада 2023 року у приміщенні Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд інформації яка міститься на комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ОСОБА_6 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду встановлено, що 2023-08-30 о 17:12:16 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 12800 грн., відправник « ОСОБА_7 » з призначенням платежу: «Розрахунки за 30.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 12800 (980) №карти НОМЕР_3 (entry) I0110SWF, АДРЕСА_3 ». В подальшому, в той же день 2023-08-30 о 19:09:05 з даного рахунку здійснено транзакцію, а саме переказ грошових коштів у сумі 12791 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНП НОМЕР_5 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНП НОМЕР_5 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 30 серпня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб неможливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000670 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 28 серпня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12800 грн., які останній самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_1 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 вересня 2023 року вбачається, що 30 серпня 2023 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин, де залишив заявку на зворотній зв`язок. Близько 14:40 год. йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення товару. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло повідомлення з того самого номеру в якому була вказана сума 12800 грн. та номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно переказати грошові кошти. Того ж дня 30 серпня 2023 року о 17:12 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 12800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 31 серпня 2023 року ОСОБА_5 зв`язався з менеджером по номеру НОМЕР_2 з проханням надіслати документ, що підтверджує відправлення, але після розмови документ не відправили, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти не повернули, товар на теперішній час не отримано.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 03 жовтня 2023 року Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.Зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме до документів, які стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08 листопада 2023 року дізнавачем сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 03 жовтня 2023 року по справі № 638/11921/23 у провадженні № 1-кс/638/2149/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 29 листопада 2023 року дізнавачем сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 в приміщенні службового кабінету № 311 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд інформації яка міститься на комп`ютерний диск «CD-R», від виробника «Verbatim» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду встановлено, що 2023-08-30 о 17:12:16 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 12800 грн., відправник « ОСОБА_7 » з призначенням платежу: «Розрахунки за 30.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 12800 (980) №карти НОМЕР_3 (entry) I0110SWF, АДРЕСА_3 ». В подальшому, в той же день 2023-08-30 о 19:09:05 з даного рахунку здійснено транзакцію, а саме переказ грошових коштів у сумі 12791 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНП НОМЕР_5 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000670 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 та до 25 січня 2024 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 30 серпня 2023 року до 25 січня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1