УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у

м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002914 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002914 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002914 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.07.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними останній грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 43582 гривень, шляхом створення посилання в месенджері "Viber", за яким перейшла ОСОБА_5 , після чого відбулось списання належних останній грошових коштів.

Крім того встановлено, що 17.07.2023 ОСОБА_5 через месенджер «Viber» в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в зв`язку з ситуацією в Україні. У вказаному повідомленні були посиланні на різні банки в тому числіАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " https://privatbank.uapoluch24.pro/privatbank/recieve/ НОМЕР_1 . Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та авторизувалась через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після авторизації, невідомі особи зняли грошові кошти з її банківського рахунку НОМЕР_2 . Таким чином, шляхом чотирьох транзакцій по 10 895,51 грн. кожна, на «Інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 », тим самим шляхом зловживання довірою з використанням новітніх технологій незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 43582 гривень.

В ході досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) було направлено запит про надання інформації за вказаним банківським рахунком, однак відповіді на вказаний запит отримано не було.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам, за період з 16.07.2023 по 17.07.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 16.07.2023 по 17.07.2023 з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002914, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002914 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення копій вказаних у клопотанні документів за період з 16.07.2023 року по 17.07.2023 року, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене за цей період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період 17.07.2023 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, , у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дату створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період 17.07.2023 р., роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період 17.07.2023 р. з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12