Провадження № 1-кс/742/2276/23
Єдиний унікальний № 742/6207/23
У Х В А Л А

іменем України

12 грудня 2023 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000528 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000528 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.10.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.10.2023 року їй в мережі «ВАТСАП» надійшло повідомлення від абоненту НОМЕР_1 з пропозицією подвоєння суми грошей після чого було надано, номер карткового рахунку НОМЕР_2 на яку вона перерахувала 3000 гривень, а потім 10000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 перерахувала свої грошові кошти в сумі 13000 грн на картковий рахунок котрий їй було надано, але кошти заявниці не повернули.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000528 від 28.10.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2023 заявниці ОСОБА_5 на мессенджер «Whatsapp» прийшло повідомлення від абоненту « НОМЕР_1 » з пропозицією отримати за виконання певних завдань грошові кошти, а саме за перегляд відео у додатку «Ютуб», за ставлення «like» та інше. З вказаною особою вона сконтактувалася та погодилася на виконання завдань.

26.10.2023 ОСОБА_5 попередньо знаючи, що отримає великий кешбек від поповнення вказаних рахунків, перерахувала на прохання невідомої особи грошові кошти на суму 3000 грн та 10000 грн. відповідно зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 , а саме 3000 грн. потерпіла перерахувала на БПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а 10000 грн перерахувала на БПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого їй сказали, що для отримання кешбеку їй необхідно так само перерахувати грошові кошти, але вже на суму 30000 грн. Вказаної суми в ОСОБА_5 на рахунку не було, та вона прохала відмовитися від виконання завдань та перерахувати назад їй на її рахунок грошові кошти, але її переконували що необхідно й далі продовжувати виконувати завдання. Розуміючи, що її ошукали шахраї, вона звернулася до поліції.

В ході проведення досудового розслідування, згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 26.10.2023 о 15 год. 10 хв. грошові кошти в сумі 3000 грн надійшли на карту № НОМЕР_2 відкриту в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . О 15 год. 18 хв. кошти в сумі 6500 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000528 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК№ НОМЕР_5 в період часу з 26.10.2023 по теперішній час.

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_5 в період часу з 26.10.2023 на момент винесення ухвали, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 26.10.2023 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_5 в період часу з 26.10.2023 по теперішній часіз зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 26.10.2023 по теперішній часта - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15