У Х В А Л А

22 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001789 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від старшого слідчого ОСОБА_4 про те, що 26.09.2022 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено каміння ззовні схоже на бурштин-сирець.

11.10.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено на виконання постанову про призначення судово гемологічної експертизи за експертною спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння».

01.02.2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов висновок експерта згідно якого надані на дослідження каміння ззовні схожі на бурштин-сирець, являється дорогоцінним камінням органогенного утворення, вагою 22,17041 кг.

14.02.2023 року ОСОБА_5 в ході надання пояснення, долучив до матеріалів кримінального провадження видаткову накладну згідно якої оплата за бурштин здійснювалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), інформація про відкривача рахунку (заяви, анкети, та інші), до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням платника та отримувачів платежів, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ, за період часу із 01.09.2013 року по теперішній час.

Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю фактичного вилучення їх належно завірених копій у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) а саме: до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), інформація про відкривача рахунку (заяви, анкети, та інші), до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням платника та отримувачів платежів, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ, за період часу із 01.09.2013 року по 08.09.2023, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1