Провадження № 1-кс/361/1901/23
27.11.23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0003224 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0003224 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003224 від 13 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України

Із клопотання вбачається, що в 2015 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виробництва та продажу електроенергії за зеленим тарифом було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 . Окрім них до складу учасників також увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Так, згідно Статуту Товариства, Статутний капітал склав 59 600 000 грн. серед яких: доля: ОСОБА_5 складає 49,9 %; ОСОБА_7 складає 25 %; ОСОБА_8 складає 10 %; ОСОБА_9 складає 5,1 %; ОСОБА_10 складає 5 %; ОСОБА_11 складає 5 %.

З метою ведення господарської діяльності ними було придбано когенераційний модуль JMC 208 GS-B.L, в контейнерному виконанні, для виробництва електроенергії, виробництва «GE Jenbacher GmbH& Co OG», який перетворює біогаз в електроенергію та тепло.

Вказаний модуль в складі комплексу з переробки відходів в біогаз та тепло було розташовано по сусідству зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , директором якої є ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

В послідуючому, учасники Товариства перестали між собою спілкувались у зв`язку із необхідністю додаткового інвестування 118 000 Євро в комплекс. На підставі чого він був зупинений та переданий на охорону ОСОБА_11 ..

В подальшому на початку вересня 2023 року не встановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, викрали вказаний когенераційний модуль JMC 208 GS-B.L, в контейнерному виконанні, для виробництва електроенергії, виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим завдали своїми протиправними діями матеріального збитку на суму 11 710 314 гривень 36 копійок.

В ході досудового розслідування 07.11.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано запит щодо надання наступної інформації та документації: щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки та інше) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин) за період з 01.01.2023 по теперішній час. У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- вичерпні відомості щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій за період з 01.01.2023 по теперішній час. У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників.

У клопотанні слідчий зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Оскільки, отримання доступу до вказаних речей або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, тому слідчий звернувся із даним клопотанням про витребування таких документів до суду.

Потреба слідчого у вилученні документів покликана необхідністю встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, оскільки вказана документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. До матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки зазначені документи містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0003224 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) :

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки та інше) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин) за період з 01.01.2023 по теперішній час. У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- вичерпні відомості щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій за період з 01.01.2023 по теперішній час. У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за період з 01.01.2023 по теперішній час, за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 27.01.2024 включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший разом із копією ухвали видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів згідно вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1