465/5914/23
1-кс/465/1879/23
У Х В А Л А

судового засідання

08.12.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000235 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000235 від «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень п по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.08.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення про те, що 02.08.2023 о 14:37 невідома особа жіночої статі, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на сайті ОЛХ під приводом здачі в оренду квартиру заволоділа грошовими коштами на суму 6 000 грн. Грошові кошти були добровільно перераховані на банківську карту НОМЕР_6 Сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 6 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 01.08.2023 у мобільному додатку «ОЛХ» його дівчина ОСОБА_5 переглядала оголошення з приводу оренди квартир у м. Львові. В ході перегляду, останню зацікавила оренда квартири АДРЕСА_3 , оренда якої оцінена 6 000 грн в місяць. Крім того, в оголошенні був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_4 (нібито ОСОБА_6 ). В ході переписки з невідомою особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 його дівчина ОСОБА_7 мала намір орендувати вищевказане житло. Після цього, орендодавець повідомив, що необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 3000 грн., на що ОСОБА_7 погодилася. Після цього, остання зателефонувала йому та повідомила, що домовилася про оренду квартири, однак орендодавцю необхідно перерахувати завдаток у сумі 3000 грн. на вищевказану банківську карту. В подальшому, 02.08.2023 о 01:39 год. він перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 на банківську карту невідомої особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3000 грн. 02.08.2023 о 14:37 год. він знову перерахував зі своєї вищевказаної банківської карти грошові кошти на суму 3000 грн., оскільки орендодавець попросив повну оплату у зв`язку з тим, що їй необхідно перерахувати грошові кошти дочці. Після цього, близько 19:00 год. зв`язок обірвався з невідомою особою жіночої статі, а листування видалено. Сума завданих збитків 6 000 грн.

В ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 потерпілого ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у сумі 6 000 грн. Грошові кошти перераховувалися двома транзакціями по 3 000 грн., тобто 02.08.2023 о 01:39 год. та 02.08.2023 о 14:37 год. В подальшому після зарахування грошових коштів було здійснено транзакції на банківські карти емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . 02.08.2023 о 16:51 год. здійснено транзакцію на суму 16 720 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , 02.08.2023 о 20:16 год. здійснено транзакцію на суму 6 198 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , 02.08.2023 о 20:40 год. здійснено транзакцію на суму 10 644, 75 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 .

В ході огляду вказаної інформації з банківської карти № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено транзакцію. 02.08.2023 о 20:42:05 год. здійснено транзакцію на суму 10 681 грн. (переказ власних коштів), однак повний номер банківської карти не було вказано (деталі транзакції: номер документу: , дата документу 2023-08-02 20:42:05, сума операції: НОМЕР_11 , Сума операції (UAH): НОМЕР_11 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_12 , код банку платника: НОМЕР_13 , рахунок отримувача: НОМЕР_14 , призначення платежу: переказ власних коштів, дата проведення операції: 02.08.2023, час проведення операції: 20:42:05, залишок особистих коштів: 0, 81 грн., залишок з урахуванням кредитного ліміту: 0,81 грн.)

Крім цього, в ході огляду вказаної інформації з банківської карти № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено транзакцію. 02.08.2023 о 16:53:46 год. здійснено транзакцію на суму 15 000 грн. (переказ власних коштів), однак повний номер банківської карти не було вказано (деталі транзакції: номер документу: НОМЕР_15 , дата документу 2023-08-02 16:53:46, сума операції: 15000, Сума операції (UAH): НОМЕР_16 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_17 , код банку платника: НОМЕР_13 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування платника: ОСОБА_9 , номер/код платника: НОМЕР_18 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код банку отримувача: НОМЕР_19 , банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, призначення платежу: переказ власних коштів, дата проведення операції: 02.08.2023, час проведення операції:16:53:46, залишок особистих коштів: 2061,11 грн., залишок з урахуванням кредитного ліміту: 2061,11 грн )

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд такого у її відсутності.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення про те, що 02.08.2023 о 14:37 невідома особа жіночої статі, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на сайті ОЛХ під приводом здачі в оренду квартиру заволоділа грошовими коштами на суму 6 000 грн. Грошові кошти були добровільно перераховані на банківську карту НОМЕР_6 Сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 6 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 01.08.2023 у мобільному додатку «ОЛХ» його дівчина ОСОБА_5 переглядала оголошення з приводу оренди квартир у м. Львові. В ході перегляду, останню зацікавила оренда квартири АДРЕСА_3 , оренда якої оцінена 6 000 грн в місяць. Крім того, в оголошенні був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_4 (нібито ОСОБА_6 ). В ході переписки з невідомою особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 його дівчина ОСОБА_7 мала намір орендувати вищевказане житло. Після цього, орендодавець повідомив, що необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 3000 грн., на що ОСОБА_7 погодилася. Після цього, остання зателефонувала йому та повідомила, що домовилася про оренду квартири, однак орендодавцю необхідно перерахувати завдаток у сумі 3000 грн. на вищевказану банківську карту. В подальшому, 02.08.2023 о 01:39 год. він перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 на банківську карту невідомої особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3000 грн. 02.08.2023 о 14:37 год. він знову перерахував зі своєї вищевказаної банківської карти грошові кошти на суму 3000 грн., оскільки орендодавець попросив повну оплату у зв`язку з тим, що їй необхідно перерахувати грошові кошти дочці. Після цього, близько 19:00 год. зв`язок обірвався з невідомою особою жіночої статі, а листування видалено. Сума завданих збитків 6 000 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що що з банківської карти № НОМЕР_7 потерпілого ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у сумі 6 000 грн. Грошові кошти перераховувалися двома транзакціями по 3 000 грн., тобто 02.08.2023 о 01:39 год. та 02.08.2023 о 14:37 год. В подальшому після зарахування грошових коштів було здійснено транзакції на банківські карти емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . 02.08.2023 о 16:51 год. здійснено транзакцію на суму 16 720 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , 02.08.2023 о 20:16 год. здійснено транзакцію на суму 6 198 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , 02.08.2023 о 20:40 год. здійснено транзакцію на суму 10 644, 75 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 .

В ході огляду вказаної інформації з банківської карти № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено транзакцію. 02.08.2023 о 20:42:05 год. здійснено транзакцію на суму 10 681 грн. (переказ власних коштів), однак повний номер банківської карти не було вказано (деталі транзакції: номер документу: , дата документу 2023-08-02 20:42:05, сума операції: НОМЕР_11 , Сума операції (UAH): НОМЕР_11 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_12 , код банку платника: НОМЕР_13 , рахунок отримувача: НОМЕР_14 , призначення платежу: переказ власних коштів, дата проведення операції: 02.08.2023, час проведення операції: 20:42:05, залишок особистих коштів: 0, 81 грн., залишок з урахуванням кредитного ліміту: 0,81 грн.)

Крім цього, в ході огляду вказаної інформації з банківської карти № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено транзакцію. 02.08.2023 о 16:53:46 год. здійснено транзакцію на суму 15 000 грн. (переказ власних коштів), однак повний номер банківської карти не було вказано (деталі транзакції: номер документу: , дата документу 2023-08-02 16:53:46, сума операції: 15000, Сума операції (UAH): НОМЕР_16 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_17 , код банку платника: НОМЕР_13 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування платника: ОСОБА_9 , номер/код платника: НОМЕР_18 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код банку отримувача: НОМЕР_19 , банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, призначення платежу: переказ власних коштів, дата проведення операції: 02.08.2023, час проведення операції:16:53:46, залишок особистих коштів: 2061,11 грн., залишок з урахуванням кредитного ліміту: 2061,11 грн )

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їхкопій, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень п по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 02.08.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.08.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1