печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів та копій документів, за допомогою яких проводилось митне оформлення пиломатеріалів для наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: товарно-транспортних накладних, сертифікатів про проходження лісоматеріалів, документів, на підставі яких вони видавались. та інші документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші документи (в друкованому, або електронному вигляді), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000209 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші товариства розкрадають бюджетні кошти.

Головним ІНФОРМАЦІЯ_11 опрацьовано доручення СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві та встановлено, що уродженці Республіки Туреччина, серед яких ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та громадянин України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) у співучасті зі службовими особами державних лісогосподарських підприємств України організували незаконну порубку лісу, у тому числі цінних порід дерев (дуб, ясень, тощо), на територіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В подальшому, у зв`язку з введенням мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді відповідно до Закону України № 1362 від 10.12.2014 вказані особи здійснюють обробку протиправно отриманої деревини на власних деревообробних підприємствах та легалізують вказану продукцію шляхом закупівлі у фізичних та юридичних осіб використаних товарно-транспортних накладних, виданих лісгоспами.

З цією метою, фігурантами кримінального провадження зареєстровано в Київській та Житомирській областях низку суб`єктів господарювання (вид діяльності - лісопильне та стругальне виробництво), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності здійснюється закупівля незаконно добутих лісоматеріалів та виготовлення з них продукції (брус, дошка, тощо) на власних чи орендованих деревообробних потужностях, розміщених на території м. Малин та м. Коростень Житомирської області, а також експорт зазначених пиломатеріалів до Республіки Туреччини та Китаю.

Відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_11 митне оформлення пиломатеріалів, отриманих внаслідок здійснення вищезазначеної протиправної діяльності, здійснюється на території сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код МП НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ).

Крім цього, від ІНФОРМАЦІЯ_11 на виконання доручення слідчого надійшло інформування з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових (слідчих) заходів встановлено, що фігуранти кримінального провадження купували у фізичних та юридичних осіб використані товарно-транспортні накладні (ТТН), видані лісгоспами та на підставі них отримували сертифікати про походження лісоматеріалів, виготовлених з них пиломатеріалів в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

У органа досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, осіб, які сприяли його вчиненню та безпосередньо, які вчинювали кримінальне правопорушення виникла необхідність у встановленні додаткових доказів, а саме на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій всіх наявних документів щодо вказаних вище товариств, а саме: товарно-транспортних накладних, сертифікатів про проходження лісоматеріалів, документів, на підставі яких вони видавались та інші документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші документи, журналів в яких проводиться реєстрація вказаних вище документів, журналів видачі сертифікатів, журналів реєстрації довіреностей (в роздрукованому, або електронному вигляді) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документу з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні в подальшому для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000209 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, за допомогою яких проводилось митне оформлення пиломатеріалів для наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: товарно-транспортних накладних, сертифікатів про проходження лісоматеріалів, документів, на підставі яких вони видавались. та інші документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші документи, за період часу з 01.01.2017 по 16.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення (в друкованому, або електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/41058/18-к

Прим. 2 - заступник начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_21

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.08.2018