У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.4 ст.111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Європейський Союз (далі ЄС) розпочав введення відносно країни-агресора рф обмежувальних економічних та політичних заходів (санкцій).

Основною метою вказаних вище санкцій є ізоляція країни-агресора, тиск на економіку рф, з ціллю як найшвидшого припинення збройної агресії рф проти України.

У зв`язку із викладеним, сотні відомих світових компаній (Adidas, H&M, Nike, Swarovski, Abobe, Airbnb, Netflix, Apple, IKEA та ін.) перестали працювати на торгових ринках рф, залишивши їх.

Зокрема, 15.03.2022 ЄС запровадив четвертий пакет санкцій проти рф, яким були встановлені заборони на експорт (постачання) до рф 22 категорії предметів розкоші, в тому числі транспортних засобів вартістю більше 50 000 євро.

Вказані обмеження призвели до того, що більшість відомих світових авто-брендів припинили діяльність на автомобільному ринку рф. Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта китайські. У зв`язку з викладеним, на автомобільним ринку рф з`явився дефіцит транспортних засобів закордонного виробництва, що призвело до зростання їх вартості на 50-100%.

Не погоджуючись із застосуванням ЄС обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.

Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась шляхом прийняття: федерального закону №213-фз від 28.06.2022 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постанови уряду рф №506 від 29.03.2022 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса российской федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

До переліку товарів (груп товарів), який наведений у наказі міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022, окрім іншого, віднесені засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їх частини та приладдя з наступними товарними знаками: ACURA, ALFA ROMEO, ALLISON TRANSMISSION, ARNOTT, ASTON MARTIN, Ate, AUDI, AVA, BENTLEY, BILSTEIN, BMW, BOGE, BOSCH, BPW, BUGATTI, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, Continental, CUMMINS, DAEWOO, DAF TRUCKS, DAIHATSU, DAIMLER, DANFOSS, DATSUN, DELPHI, DODGE, DOMAR, EATON, EBERSPACHER, EJOT, ERMAX, FAG, FEBI, FERODO, FERRARI, FIAT, FILTRON, FREIGHTLINER, GATES, GENERAL MOTORS (GM), GMC, HANS PRIES, HELLA, HONDA, HUMMER, INA, INFINITI, ISUZU, Iveco, JAGUAR, JEEP, JOST, KENWORTH, KLOKKERHOLM USA, KNECHT, Knorr-bremse, KORMORAN, KYB, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEMFORDER, LEXUS, LINCOLN, LUK, MACK TRUCKS, MAHLE, MAN, MANN, MASERATI, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, metelli, MINI, MINTEX, MITSUBISHI, NISSAN, NISSENS, PAGID, PARKER, PARLOK, PETERBILT, PIERBURG, PORSCHE, PRONAR, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB, SACHS, SB SANGSIN BRAKE, SCANIA, scharmuller, SEAT, SIMOL, SKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, SWAG, TAKLER, TESLA, TEXTAR, THERMO KING, TOYOTA, TRW, Vickers, VOLKSWAGEN, VOLVO та інші.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2022 у громадянина України ОСОБА_4 , який був обізнаний про вказані вище обставини, переслідував власні корисні цілі, мав під власним фактичним контролем низку суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, республіці білорусь та республіці Кіпр, виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку).

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив протиправний механізм експорту з території України до рф (через території республік Польща та білорусь) транспортних засобів відомих світових брендів.

До реалізації вказаного вище злочинного механізму ОСОБА_4 залучив суб`єкти господарювання, які перебували під його фактичним контролем:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 (колишня дружина ОСОБА_4 ), директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_7 (мати ОСОБА_4 );

- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_6 (колишня дружина ОСОБА_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_6 (колишня дружина ОСОБА_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_6 (колишня дружина ОСОБА_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 , засновник ОСОБА_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 , засновник ОСОБА_10 );

- білоруське ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (УНП НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 );

- кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЗЕ НОМЕР_9 ).

Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором та співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, до реалізації вказаного вище злочинного механізму, в якості співвиконавців, залучив громадянку України ОСОБА_5 , яка з 29.08.2016 була директором підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших невстановлених фізичних осіб, яким повідомив деталі розробленого ним протиправного механізму експорту з території України до рф (через території республік Польща та білорусь) транспортних засобів відомих світових брендів.

Зокрема, ОСОБА_4 повідомив вказаним особам, що документальне оформлення експорту транспортних засобів до рф буде здійснюватися шляхом укладення фіктивних договорів їх купівлі-продажу між вказаними вище українськими підприємствами та кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЗЕ НОМЕР_9 ), надалі між кіпрською компанією та білоруським ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (УНП НОМЕР_8 ), та у подальшому, між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (УНП НОМЕР_8 ) та російським покупцем (кінцевим власником).

Одразу після цього у ОСОБА_5 виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 19.08.2022 ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 усну вказівку, якою поклала на неї фактичні обов`язки щодо: придбання на території України транспортних засобів від імені підконтрольних суб`єктів господарювання; ведення обліку витрат на придбання, транспортування до рф, розмитнення транспортних засобів; безпосереднього виготовлення проектів вказаних вище договорів купівлі-продажу транспортних засобів.

За результатами протиправної діяльності, у період із серпня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати власний злочинний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) організувати придбання, державну реєстрацію, протиправне переміщення та території держави-агресора, розмитнення та передачу кінцевим «клієнтам» із числа фізичних та юридичних осіб на території рф наступних транспортних засобів:

?«Mercedes-Benz V 220 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

?«MERCEDES-BENZ V 220 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

?«AUDI SQ8», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

?«MERCEDES-BENZ V 250», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

?MERCEDES-BENZ MAYBACH GLS 600», 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

?«AUDI A8», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

?«MERCEDES-BENZ GLS 400», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

?«Mercedes-Benz GLS 400» 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

?«MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 ;

?«MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ;

?«Mercedes-Benz V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 .

Крім цього, 19.05.2020, ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), яке зареєстроване як юридична особа у ІНФОРМАЦІЯ_10 24.10.2012 та зареєстроване платником податку на додану вартість (свідоцтво № 200455179 від 13.03.2019) і присвоєно ідентифікаційний код НОМЕР_5 . Посаду директора ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 обіймає і по даний час.

Вiдповiдно до Статуту підприємства та ст. 16 Податкового кодексу України та пунктів 2, 3, 6, 7 ст. 8, пункту 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_4 , як керівник та єдина службова особа ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідальний за керівництво підприємством, організацію та ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, а також відповідальний за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних бухгалтерських документах, складання та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Повідомленнями про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма №20-ОПП) директор ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_11 12.09.2022 повідомив про взяття на облік об`єкт оподаткування «автомобіль Mercedes-Benz V-Class V 220 d extralong, номер кузова: НОМЕР_11 », 12.09.2022 повідомив про взяття на облік об`єкт оподаткування «автомобіль Mercedes-Benz V-Class V 300 d extralong, номер кузова: НОМЕР_32 », таким чином своїми умисними діями, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, оскільки на той момент автомобілі вже були розмитненні на території білорусі.

Разом із декларацією з податку на додану вартість за серпень 2022 року ОСОБА_4 , як директор ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), переслідуючи мету заволодіння коштами державного бюджету, 16.09.2022, точної години та хвилини не встановлено, подав заяву про повернення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (додаток 4 до декларації з ПДВ), де зазначив суму відшкодування - 1 040 419 грн., вказав номер рахунку банку ( НОМЕР_33 ) та дані банку (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") на який необхідно перерахувати бюджетні кошти.

При цьому, ОСОБА_4 вже володів інформацією, що автомобілі ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), вже знаходяться не території білорусі у розмитнені там як нові автомобілі.

В подальшому ГУ ДПУ у Львівській області, після податкової перевірки декларацій та заяви про відшкодування ПДВ ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), не маючи інформації про фактичний виїзд даних автомобілів з території України та їх розмитнення у республіці білорусь 17.01.2023 перерахувало з державного бюджету України на рахунок ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 1 040 419 грн.

З урахуванням викладеного, вказана вище протиправна діяльність з використанням ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших зазначених вище суб`єктів господарювання та фізичних осіб вчиняється, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом з подальшим їх обготівкуванням.

Наведена злочинна схема свідчить про вчинення фінансових операцій за участю вказаних вище суб`єктів господарювання та фізичних осіб з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, учасниками злочинної схеми вчиняються дії, спрямовані на приховання незаконного походження грошових коштів, здобутих заздалегідь з порушенням норм кримінального законодавства України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час суб`єкти господарювання, залучені до протиправної діяльності, використовують банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), зокрема:

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо зазначених вище підприємств, а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.02.2022 по 10.08.2023 грошових коштів по рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 , які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ).

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000162 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.4 ст.111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, іншим слідчим за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнтів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 24.02.2022 по 10.08.2023 грошових коштів по рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 , (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?виписок (руху) платіжних доручень за період з 24.02.2022 по 10.08.2023 по рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 , із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення;

?роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 24.02.2022 по 10.08.2023;

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств;

?документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 за період з 24.02.2022 по 10.08.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

11 вересня 2023 року