Справа № 740/7841/23
Провадження № 1-кс/740/1510/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 грудня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 08 травня 2023 року №0001225 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2023 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.05.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у розмірі 100 000 гривень, чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку. 08.05.2023 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.05.2023 близько 21-00 год. потерпілий ОСОБА_5 , переглядаючи сторінки соціальної мережі Facebook, перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перенаправило його в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за цим посиланням потерпілий ввів пароль від облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому на електронну пошту почали приходити повідомлення про спроби зняття грошових коштів з його рахунку. У подальшому потерпілому надходили дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час спілкування з особами за вказаними номерами, останні представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомили про спроби зняття грошових коштів з його рахунку, а також шляхом обману дізналися банківські реквізити, після чого здійснили перерахування з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілому, грошових коштів чотирма транзакціями по 25 000 грн на загальну суму 100 000 грн; перерахування здійснювалось на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому наявний розрахунок в аптеці «Медбрат» м. Ніжин, а також перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , з подальшим виведенням на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документи щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з 06.05.2023 по 08.05.2023, з інформацією щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- документи щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток), інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 депозиты НОМЕР_10 » у період з 06.05.2023 по 08.05.2023;

- інформацію щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 06.05.2023 по 08.05.2023.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1