Справа № 473/6899/23
Номер провадження 1-кс/473/1418/2023
УХВАЛА

Іменем України

"13" грудня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000096,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 07.07.2022 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинами у Миколаївській області про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , який заявив, що невстановлена особа, під приводом продажу мотоциклу на інтернет - ресурсі ОЛХ, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10740 гривень, які він переказав на вказаний зловмисником рахунок банківської картки, не отримавши замовлений товар.

Відомості за даним фактом 07.07.2022 внесено до ЄРДР за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено обставини, з урахуванням яких виникли підстави перевірки причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим 29.11.2022 за місцями мешкання та в транспортному засобі останнього проведено ряд санкціонованих обшуків. За результатами проведених обшуків у ОСОБА_6 виявлено та влучено банківські картки, мобільні термінали, сім-картки та інші об`єкти, які можуть мати значення для повноти та об`єктивності подальшого досудового розслідування.

Подальшою перевіркою встановлено інших потерпілих, а саме громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які будучи введеними в оману, здійснювали перерахування грошових коштів на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_6 .. Перерахування грошових коштів здійснювалось за неіснуючий товар, оголошення про який останні знаходили на торгівельних Інтернет платформах.

Відомості за фактом вчинення злочинів відносно вищезгаданого кола осіб внесено до ЄРДР за кваліфікацією, що передбачена ст.190 КК України.

Постановами процесуального керівника по даному кримінальному провадженню від 24.05.2023, 02.08.2023 та 12.09.2023 матеріали кримінальних проваджень, зареєстрованих на підставі заяв вищевказаних громадян (потерпілих) об`єднувались під загальним номером №0000096, що реєструвалось на підставі заяви громадянина ОСОБА_5 ..

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 29.10.2022 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж генератору, який захотів придбати. В подальшому, потерпілий встановив зв`язок з продавцем даного товару, підтримуючи його шляхом переписок через мессенджер Вайбер, що був зв`язаний з абонентським номером НОМЕР_1 . Погодивши умови придбання вказаного генератору, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 1130 гривень, в якості передоплати, на банківський рахунок № НОМЕР_2 , проте товар не отримав.

Крім того, допитом в якості потерпілого ОСОБА_9 , встановлено аналогічні обставини події, так 30.10.2022 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж компресору від користувача (продавця) підсипаного «Ваня» з абонентським номером НОМЕР_1 . Погодивши умови придбання вказаного компресору, ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 1400 гривень, в якості передоплати, на банківський рахунок № НОМЕР_2 , проте товар не отримав.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_10 , встановлено що 01.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж мотоциклу на сайті OLX, припав на нього та погодившись на умови продавця про повну передоплату за товар здійснив декілька платежів, а саме зарахувавши 420 гривень на картку № НОМЕР_3 та 8384 гривні на картку № НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав.

Допитом в якості потерпілої ОСОБА_13 , встановлено що 01.08.2022 остання в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення про продаж мопеда за 8600 гривень. Припавши на вказану пропозицію, потерпіла підтримувала зв`язок з продавцем за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Погодившись з запропонованими умовами оплати товару, ОСОБА_13 в цей же день переказала з своєї картки на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 593 гривні, двома платежами.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 01.08.2022 о 13:25 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 420 гривень надісланих ОСОБА_10 з власної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищезгаданий рахунок, що зареєстрований за громадянином ОСОБА_17 . При цьому, на момент даної транзакції залишок на вказаній картці складав - 2048,80 гривень, а після зарахування грошей ОСОБА_10 став відповідно 2468,80 гривень.

Подальшим аналізом руху грошових коштів по даному рахунку встановлено зарахування 01.08.2022 о 13:42 год. грошових коштів потерпілої ОСОБА_18 в сумі 7000 гривень на вищезгадану карту. Крім того, транзакція від ОСОБА_18 також зафіксована 01.08.2022 о 13:10, з подальшим зарахування на картку ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 1593 гривень. При цьому, на момент першої транзакції ОСОБА_18 баланс грошей на картці складав - 455,8 гривень, а після здійснення останньої (з урахуванням грошей ОСОБА_10 ) баланс став 9468,80 гривень.

Таким чином, по результату отримання грошових коштів на баланс картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , прослідковується наступне розпорядження даними коштами, а саме:

- 01.08.2022 о 13:43 год. відбувається оплата покупки карткою на суму 280 гривень (найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- 01.08.2022 о 14:10 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 7 000 гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_7 ;

- 01.08.2022 о 18:13 год. поповнено рахунок мобільного телефону абонента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_8 на 100 гривень;

- 01.08.2022 о 19:33 год. здійснено переказ грошей в сумі 165 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відкрита на ім`я ОСОБА_19 ;

- 01.08.2022 о 23:24 год. здійснено переказ грошей в сумі 120 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_9 ;

- 02.08.2022 о 08:12 год. відбулась видача готівки в сумі 1608 гривень через банкомат CANI7612.

По здійсненню останньої операції баланс грошей на картці склав 195,8 гривень.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_11 , встановлено що 21.06.2022 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж компресору за 7000 гривень. На дану пропозицію потерпілий припав, тому домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 23.06.2022 перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу компресору виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 23.06.2022 о 08:58 год. від потерпілого ОСОБА_11 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 7000 гривень, які о 09:15 год. 23.06.2022 було знято через банкомат CANI7612.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_12 , встановлено що 25.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж мотоциклу на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 25.08.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі 9274 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу компресору виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_12 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 25.08.2022 о 09:32 год. від потерпілого ОСОБА_12 зараховано грошові кошти в сумі 1774 гривень та того ж дня о 10:02 год. від останнього зараховано грошові кошти в сумі 7500 гривень.

В подальшому, відповідно до виписки по картковому рахунку встановлено, що 25.08.2022 о 10:25 год. грошові кошти в сумі 9000 гривень перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_16 , встановлено що 08.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж ноутбука на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 08.08.2022 перерахував грошові кошти в сумі 6245 гривень на рахунок НОМЕР_3 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу ноутбука виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_14 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 08.08.2022 о 12:04 год. на вказану картку здійснено зарахування грошових коштів в сумі 6245 гривень, які надійшли з рахунку ОСОБА_16 (баланс грошей на даному рахунку до транзакції ОСОБА_16 складав 2,3 гривні).

В подальшому, 08.08.2022 о 12:08 год. грошові кошти в сумі 6231 гривень знято з вищезгаданого карткового рахунку через банкомат CANI8731, в смт. Олександрівка Вознесенського району по вул. Генерала Подзігуна. Баланс на картці склав 16,3 гривні (після даної операції).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_14 , встановлено що 11.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж мопеду на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 11.08.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі 7332 гривень на рахунок НОМЕР_3 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу мопеду виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_15 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 11.08.2022 о 10:24 год. від потерпілого ОСОБА_14 зараховано грошові кошти в сумі 6000 гривень

Подальшим аналізом руху коштів встановлено наступну активність, так о 10:34 год. того ж дня грошові кошти в сумі 5829 гривень знято з даного карткового рахунку з використанням банкомату CANI1589. Також, 11.08.2022 о 10:36 год. від потерпілого ОСОБА_14 на дану картку зараховано грошові кошти в сумі 1332 гривень, які відповідно до банківської виписки реалізовано наступним чином:

- з 13:36 по 17:05 год. 11.08.2022 трьома транзакціями в сумах (399,85 грн., 175,8 грн., 80 грн.) проведено оплату за товари

- 12.08.2022 о 09:53 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_16 ;

- 12.08.2022 о 11:05 год. грошові кошти в сумі 502, 50 гривень знято з використанням банкомату CANI5357.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_20 , встановлено що 07.08.2022 він знайшовши оголошення про продаж мотоциклу на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 07.08.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі до 15 000 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу компресору виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_17 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що:

-07.08.2022 о 15:11 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 973 гривні;

-07.08.2022 о 15:27 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 4 027 гривні;

-07.08.2022 о 15:47 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 2 325 гривні;

-07.08.2022 о 15:59 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 7 300 гривні;

В подальшому аналізуючи зняття грошових коштів:

-07.08.2022 о 16:07 год. грошові кошти в сумі 8 000 гривень знято через банкомат CANI7612;

-07.08.2022 о 16:09 год. грошові кошти в сумі 1 800 гривень знято через банкомат CANI7612;

-08.08.2022 о 07:11 год. грошові кошти в сумі 4 000 гривень знято через банкомат CANI7612

Крім того, випискою по картковому рахунку прослідковується здійснення розрахунків за товар в магазинах, розміщених на території м. Вознесенськ та району.

З урахуванням вищевикладених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність конкретної особи до скоєного кримінального правопорушення, при цьому виникне можливість моніторингу інтенсивності здійснення такою особою дзвінків до та після скоєння злочину, можливість відслідковування його злочинної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення.

Крім іншого, на даному етапі слідства не встановлено інформацію про місцеперебування, в момент вчинення злочину, причетної до злочину особи (осіб), яка здійснювала листування та телефонні розмови з потерпілими, здійснюючи координацію дій останніх. Отримання вказаної інформації дозволить здійснити моніторинг адрес розташування ретрансляційних антен, в межах яких здійснювались виходи на зв`язок.

В судове засіданні слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Надала суду заяву, згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить розглядати за її відсутність та задовольнити його.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000096 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, номери IMEI мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування) про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_1 за період з 00:00:00 год. 20.10.2022 до 23:59:59 год. 01.11.2022;

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_6 за період з 00:00:00 год. 25.07.2022 до 23:59:59 год. 02.08.2022;

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_10 за період з 00:00:00 год. 20.06.2022 до 23:59:59 год. 30.06.2022;

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_11 за період з 00:00:00 год. 20.06.2022 до 23:59:59 год. 30.06.2022;

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_14 за період з 00:00:00 год. 01.08.2022 до 23:59:59 год. 10.08.2022;

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_15 - за період з 00:00:00 год. 10.08.2022 до 23:59:59 год. 17.08.2022;

- мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_17 - за період з 00:00:00 год. 05.08.2022 до 23:59:59 год. 15.08.2022;

з можливістю вилучення даної інформації, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване в АДРЕСА_2 , надати інформацію в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1