Справа №760/652/24
Провадження №1-кс/760/907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБУ у м.Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022 за підозрою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Також, органом досудового розслідування встановлені факти які свідчать, що вказані вище особи через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «VINTRADITION», які розташовані на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності рф та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

13.06.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_7 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку. 15.06.2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_7 ..

12.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 КК України.

29.12.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.12.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 використовують номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,, користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 ;

На підставі вищезазначених обставин та з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо вищезазначених мобільних номерів телефону.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, а саме: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , підполковнику юстиції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , капітану ОСОБА_21 , старшому лейтенанту ОСОБА_22 , капітану ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 31.12.2023 стосовно:

- з`єднань вказаних cімкарт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищезазначених номерів телефонів із номерами стільникового зв`язку, в тому числі які використовуються закордонними операторами стільникового зв`язку та з будь-якими номерами стільникового зв`язку, у тому числі з номерами стільникового зв`язку - зв`язок з якими здійснювався у роумінгу, із зазначенням часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідного та вихідного смс-повідомлення та в момент GPRS з`єднань, номерів телефонів і абонентів та їх IMEI, з якими здійснювались з`єднання, і відправлялися, із зазначених номерів стільникового зв`язку у вищевказаний період часу;

- прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24