печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 ; власники майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; їх представник - адвокат ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

04.12.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023 у вигляді речей, грошових коштів та бойових припасів, які були виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Apple» моделі «MacBook Air» с/н С02SQ9SNQ6C4; ноутбук марки «Apple» моделі «А1466» с/н C02M3HJ2F5V7; мобільний телефон iPhone 11 Pro max; грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 125 244 долари США та 2275 євро, а також 141 бойовий припас - патрони до вогнепальної нарізної зброї придатні до стрільби, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначені речі, грошові кошти та бойові припасиє речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 06.07.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 125 244 долари США та 2275 європідтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. В іншій частині вимог, клопотання не підтримав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, надавши письмові заперечення, у яких вказав, що органом досудового розслідування жодним чином не обґрунтовано та не доведено причетність власника майна до розслідуваного кримінального правопорушення, а також відповідності вилучених у нього під час обшуку грошових коштів, критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відсутні підстави для їх арешту. Зазначив, що дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали думку захисника.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023за ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких протягом 2021 2023 років службові особи ТОВ «ТБ Сервіс» (код ), ТОВ «Меліус Трейд» (код ЄДРПОУ 43805216) та інших невстановлених суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, які надають брокерські послуги та службових осіб Одеської митниці організували схему переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вантажів комерційного призначення.

Приховування від митного контролю вантажів комерційного призначення полягає у наданні службовими особами ТОВ «ТБ Сервіс», спільно з брокерами до митних органів для митного оформлення завідомо неправдивих документів (автомобільні декларації (CMR) та рахунки-фактури (інвойси) щодо ваги, вартості, відправника та країни походження товарів, що безпосередньо впливає на визначення митних платежів до сплати у бюджет.

У свою чергу службові особи Одеської митниці, відповідно до попередньої домовленості, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних юридичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, заздалегідь знаючи, що у митні декларації та документи, внесені неправдиві дані до оформлення, зняття форм митного контролю щодо перевірки вантажів (ваги, номенклатури, відправника та країни походження товарів), приймають їх, формально здійснюють митний контроль та здійснюють випуск товарів у вільний обіг на території України, чим спричиняють особливо тяжкі наслідки у вигляді не надходження митних платежів до бюджету.

06.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/27014/23-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: ноутбук марки «Apple» моделі «MacBook Air» с/н С02SQ9SNQ6C4; ноутбук марки «Apple» моделі «А1466» с/н C02M3HJ2F5V7; мобільний телефон iPhone 11 Pro max; грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 125 244 долари США та 2275 євро, а також 141 бойовий припас - патрони до вогнепальної нарізної зброї придатні до стрільби.

Перелічені вище речі, грошові кошти та бойові припаси відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки у сторони обвинувачення в сукупності з іншими доказами наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, а тому можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, тому постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України від 06.07.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023 у справі № 757/28661/23-к вже накладався арешт на зазначені речі, грошові кошти та бойові припаси, проте ухвалою слідчого судді від 14.11.2023 у справі № 757/49947/23-к з грошових коштів в іноземній валюті на загальну суму 125 244 долари США та 2275 євро, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було скасовано.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також збереження речових доказів у вигляді грошових коштів, враховуючи наявність обґрунтованих підстав вважати, що вони могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, а тому можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Помилковим є твердження представника власника майна, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку, не відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з огляду на те, що в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, і що грошові кошти могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, та вони є доказами факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають ознакам зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині вимог підтриманих прокурором та накладення арешту на вказані грошові кошти, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання в частині вимог підтриманих прокурором - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 125 244 долари США та 2275 євро, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА