Справа № 464/7335/23
пр.№ 1-кс/464/1688/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 14.10.2023 по дату виконання ухвали.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 14.10.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.10.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2023 невідома особа шляхом обману, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_6 та повідомила, що з картки заявниці намагаються зняти кошти. Після чого потерпіла перекинула з терміналу, що знаходиться в приміщенні АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківський рахунок який їй назвав невідомий. Даних банківської картки не зберегла. ІКС ІПНП 16675 від 23.10.2023. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у її володінні є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 Універсальна ключ з рахунком ОСББ НОМЕР_7 , на який поступають кошти мешканців ОСББ за квартплату. До даного рахунку було прив`язано дві банківські картки. Картки знаходилися в неї тому, що коли створювали ОСББ, вона була головою ОСББ та рахунок відкривали на її ім`я. 14.10.2023 о 17.30 год. вона перебувала вдома де до неї з мобільного телефону № НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даний чоловік повідомив мені, що з її картки платника(зарплатної) відбувається перерахування коштів на інший рахунок, а саме на рахунок ОСОБА_6 в розмірі 8400 грн., а також намагаються відкрити кредит. Додатково повідомив, що грошові кошти зависли в повітрі і щоб вони не пропали необхідно відкрити нову карточку. Під час розмови невідомий повідомив, що потерпілій терміново необхідно підійти до найближчого терміналу та зняти кошти з рахунку. Окрім цього, чоловік чітко назвав мені карточок рахунку ОСББ і особистої картки. На даний час вказати номера карток не може, оскільки здала їх до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а виготовила нову. ОСОБА_5 одразу вимкнула телефон та перенабрала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_8 , трубку підняв цей же невідомий, який попросив не відключаючи телефону підійти до найближчого банкомату. Телефон весь час був у режимі розмови. Приблизно за хвилин 10 потерпіла підійшла до терміналу по АДРЕСА_3 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дальше невідомий чоловік сказав зняти кошти з картки Платник. Вона зняла кошти у сумі 8400 грн. Після цього стоячи біля терміналу почала отримувати на телефон повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення операцій. В цей час, коли її зарплатна карточка знаходилася ще в терміналі він почав видавати кошти в сумі по 4000 грн. Загальна сума 20000 грн. Надалі невідомий чоловік продиктував номер банківської картки, який номер не пригадує, на який потерпіла через банківський термінал № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. Будь-яких квитанцій про переказ коштів, які були здійснені цього ж дня ОСОБА_5 не має, оскільки людина із якою вона спілкувалась, казала що їх друкувати не потрібно. По сьогоднішній день із ОСОБА_5 на зв`язок ніхто не виходить та кошти не повернув. 27.11.2023 проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_5 до банківського терміналу № НОМЕР_9 за результатами якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 14.10.2023 о 18:56 год. перерахувала грошові кошти в сумі 20200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2023 по 12.12.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 14.10.2023 по 12.12.2023.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 14.10.2023 по 12.12.2023.

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.10.2023 по 12.12.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1