Справа № 210/798/23
Провадження № 1-кс/210/2312/23
У Х В А Л А

іменем України

"26" вересня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000041 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 . Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється.

Слідчим відділенням ВП №2 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови Начальника СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 доручено групі слідчих Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 06.01.2023 приблизно о 06:30 год. йому прийшло смс-повідомлення про підозрілі дії з його банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час останній перевірив за допомогою чат-боту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) зниклі гроші у загальній сумі 9600,00 грн., а з його кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) зниклі гроші у загальній сумі 11600,00 грн. Будь-який операцій ОСОБА_4 не робив.

Слідчим СВ до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з яких було здійснено зняття коштів.

04.04.2023 слідчим СВ проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу № 210/798/23, №1-кс/210/281/23 від 10.02.2023. Після проведення тимчасового доступу, 04.04.2023 у період часу з 17.00 год. по 18.00 год. проведено огляд речей і документів, відповідно до якого з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 05.01.2023, о 18:51 год., здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 11 600 грн.

07.04.2023 слідчим СВ проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу № 210/798/23, №1-кс/210/282/23 від 10.02.2023. Після проведення тимчасового доступу, 07.04.2023 у період часу з 14.00 год. по 15.00 год. проведено огляд речей і документів, відповідно до якого з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 05.01.2023, о 18:51 год., здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 9 600 грн.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_6 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_6 .

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяву слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови Начальника СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 доручено групі слідчих Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів іншим слідчим, які не входять в групу слідчих, також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_6 та ОСОБА_3 ..

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000041 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , на яку 05.01.2023, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9600 гривень та 11600 гривень, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.01.2023 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_6 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та по всім іншим картковим рахункам, відкритих володільцем даного карткового рахунку, за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів. У разі відсутності запитуваної інформації надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1