Провадження №1-кс/369/4136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невідома особа під приводом здійснення пасажирських перевезень на території України та закордоном в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

Під час проведення перевірки за наявною інформацією було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 .

Повні анкетні дані:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайств було зареєстровано 8 звернень громадян, де потерпілі здійснювали грошові переводи на вказану вище банківську картку.

Шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах мессенджеру «telegram», де пропонують послуги з пасажирських перевезень, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги для поїдки по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з двох аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку «telegram». В подальшому заявники зв`язувалися з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень на комфортабельному мікроавтобусі. Дана особа, яка видавала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за свої та водіїв даних мікроавтобусів. Також перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, замовникам послуги буде надіслано електронні квитки на вказану ними електронну пошту. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв`язок та видаляв переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час спілкування зі встановленими потерпілими, останні надали номери інших банківських карток, які їм надавав зазначений перевізник в додатку «telegram» для того, щоб заявники здійснювали передплату за електронні квитки.

При огляді скріншотів переписки в мессенджері «telegram» потерпілого з перевізником та осіб, які надавали рекомендацію про зазначеного вище перевізника, на одному з аккаунтів було фото та абонентський номер телефону жінки, яка за зовнішніми ознаками схожа на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При перевірці останньої, було встановлено, що абонентський номер телефону, який було зазначено в профілі особи, яка надавала потерпілим рекомендацію про перевізника в «telegram», ідентичний з номером, яким користується ОСОБА_6 .

Так до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області в якому зазначається про необхідність проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

Онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 за картковим рахунком № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за картковим рахунком № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів ).

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із карки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невідома особа під приводом здійснення пасажирських перевезень на території України та закордоном в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

Як вбачається з клопотання, виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, в силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як в клопотанні та доданих до нього додатках, відсутнє належне підтвердження того, що вказані банківські рахунки, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають відношення до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ