Провадження №1- кс/712/5302/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службові особи одного із підприємств попередньо змовившись налагодили схему по оформленню, зняттю та постановки на облік, реєстрації с/г техніки з фіктивними відомостями щодо походження за грошову винагороду.

Встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до керівника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_6 , з питанням реєстрації самостійно складеного ним трактора. На що ОСОБА_6 повідомив, що він такі питання не вирішує, та порадив звернутись за допомогою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_7 . Звернувшись до ОСОБА_7 , останній роз`яснив, що законного шляху реєстрації самостійно складеного ним трактору немає, та погодився за грошову винагороду надати послуги із організації вчинення первинної реєстрації, роз`яснивши, що для цього потрібно знайти підконтрольну особу із м. Суми, яка погодиться на своє ім`я здійснити первинну реєстрацію на підставі підроблених документів.

В подальшому, за протекції ОСОБА_7 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 сприяв первинній реєстрації в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держпродспоживслужби в Сумській області. Свої послуги за виготовлення підроблених документів та вчинення реєстраційних дій на підставі них, ОСОБА_8 оцінив в 16 000 грн, та надав дані власної банківської картки НОМЕР_1 для здійснення зарахування обумовленої суми ОСОБА_5 .

06.09.2023 та 07.09.2023 ОСОБА_5 в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину здійснив перерахунок коштів в сумі 16 000 грн (із врахуванням комісії зараховано 15 340 грн), та після здійснення оплати отримав від ОСОБА_7 виготовлені за сприяння ОСОБА_8 документи про здійснення первинної реєстрації на іншу особу. Тож, для того, щоб здійснити другу законну реєстрацію трактора, складеного ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за окрему оплату склав від власного імені висновок спеціаліста №СТ 033901 від 19.20.2023 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, та вказав, що йому потрібно звернутись до керівника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_6 , оскільки лише він уповноважений зареєструвати право власності на сільськогосподарську техніку в Черкаській області.

Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 працює керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке надає посередницькі послуги з питань вчинення державної реєстрації транспортних засобів. Слідством отримані достовірні дані причетності ОСОБА_8 до незаконної реєстрації самоскладеного ОСОБА_5 трактора, зокрема ним особисто складено завідомо неправдиві документи від імені ФГ « ОСОБА_9 » про закупівлю запчастин до трактора та в подальшому без трактора, його огляду, та особи, на яку вчинювалась державна реєстрація права власності, державним реєстратором відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 вчинено реєстрацію права власності за ОСОБА_11 .

Таким чином, керівник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_6 разом та за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за сприяння керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 налагодили схему одержання неправомірної вигоди, для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Тож, для інтересів подальшого досудового розслідування слід отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , а також по рахунках інших фігурантів справи, докази протиправної діяльності яких здобуті під час проведення негласних слідчих дій.

Крім цього, встановлені дані, що ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні неправомірної вигоди, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використання наданих йому владних повноважень, зареєстрував свого тестя ОСОБА_12 як фізичну особу-підприємця, якого використовує як посередника у наданні послуг з державної реєстрації сільськогосподарської техніки, фактично самому розпоряджаючись банківськими рахунками та вчинює фактично сам від його імені господарську діяльність. Тому отримання даних, щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_12 , отримання виписки за ними, фотознімків із камер спостереження дасть можливість слідству отримати докази зловживання своїм службовим становищем, вчиненого ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

виписки по картці № НОМЕР_1 за період з 01.09.2023 по 30.10.2023;

копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );

інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), виписки за такими рахунками за період з 01.09.2023 по 30.10.2023;

копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 );

інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), виписки за такими рахунками за період з 01.09.2023 по 30.10.2023;

фото- та відеознімків з камер спостереження при знятті коштів при користуванні послугами банкомату, з рахунків ОСОБА_12 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

виписки за рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.09.2023 по 30.10.2023;

копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), виписки за такими рахунками за період з 01.09.2023 по 30.10.2023;

ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками клієнтів банку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2023 по 30.10.2023;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1