Провадження № 1-кс/734/957/23 Справа № 734/5542/23
У х в а л а

іменем України

07 грудня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000552, відомості про яке внесені 24 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України) про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області в рамках кримінального провадження № 0000552, відомості про яке внесені 24 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно. Клопотання обґрунтоване тим, що о 14.28 годині 24 листопада 2023 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення співробітника сектору безпеки центрального регіону АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 про те, що начальник відділення поштового зв`язку в м. Остер ОСОБА_6 здійснила привласнення коштів АТ «Укрпошта» у сумі близько 500000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що о 13.33 годині 07 листопада 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 на мобільний застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення з пропозицією заробітку дистанційно, виконуючи певні завдання. В подальшому з ОСОБА_7 вела спілкування у месенджері «Телеграм» Яна з акаунту @youmeі5912. ОСОБА_6 приєдналась до групи «Завдання бізнесмена137» у застосунку «Ватсап», адміністратором якої був абонент із номером НОМЕР_2 . 08 листопада 2023 року отримала завдання щодо викупу будь-якого запропонованого товару на суму 490 гривень, за що в подальшому повинна була отримати свої кошти з відсотками. Виконуючи зазначене завдання, ОСОБА_6 перерахувала 490 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку номер, якої написали у месенджері «Телеграм» № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згодом на банківську картку ОСОБА_6 зараховані 688 гривень. Наступним завданням для ОСОБА_6 було придбати товар на суму 3820 гривень, що вона і зробила. Однак грошові кошти їй не повернули і вона звернулася до Яни, яка в свою чергу повідомила ОСОБА_6 , що останній необхідно здійснити перерахування грошових коштів у сумі 19830 гривень на іншу картку та в подальшому всі гроші буде повернуто з відсотками. Так як у ОСОБА_6 не було власних грошових коштів, вона вирішила скористатися грошовими коштами АТ «Укрпошта», якій були видані на поштове відділення для оплати пенсій і соціальних виплат. В подальшому ОСОБА_6 , виконуючи рекомендації, якій надходили у месенджері «Телеграм» від ОСОБА_8 , в період часу з 08 до 09 листопада 2023 року, перебуваючи на робочому місці, через робочий термінал «Verifone», здійснила 111 транзакцій із переводу грошових коштів різними сумами від 500 до 4999 гривень, на загальну суму близько 500000 гривень. Відповідно до еквайрингового звіту відділення № 17044 за період із 01 листопада 2023 року до 24 листопада 2023 року грошові кошти перераховані на наступні банківські картки: АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 ; АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_5 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) № НОМЕР_7 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) № НОМЕР_9 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) № 001247; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) № НОМЕР_11 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_12 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) № НОМЕР_13 . Вказані банківські картки використовуються в злочинній діяльності. У ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , на які відповідно до еквайрингового звіту відділення № 17044 за період із 01 листопада 2023 року до 24 листопада 2023 року перераховані грошові кошти АТ «Укрпошта» є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (; м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19). Емітентом банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , на які відповідно до еквайрингового звіту відділення № 17044 за період із 01 листопада 2023 року до 24 листопада 2023 року перераховані грошові кошти АТ «Укрпошта», є АТ «Акцент-Банк» (; м. Дніпро, вул. Батумська, 11). Емітентом банківських карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 , на які відповідно до еквайрингового звіту відділення № 17044 за період із 01 листопада 2023 року до 24 листопада 2023 року перераховані грошові кошти АТ «Укрпошта» є АТ «Ощадбанк» (код банку 300465; , головний офіс за адресою - м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г). Емітентом банківської картки № НОМЕР_12 , на яку відповідно до еквайрингового звіту відділення № 17044 за період із 01 листопада 2023 року до 24 листопада 2023 року перераховані грошові кошти АТ «Укрпошта» є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Правовими нормами ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на майно є в подальшому забезпечення відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення списання коштів із вказаних у клопотанні банківських карток із прив`язаними до них рахунків або їх закриття.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно на підставі ст. 170 КПК України підлягає задоволенню з метою подальшого забезпечення відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову у цьому кримінальному провадженні, недопущення списання коштів із вказаних у клопотанні банківських карток та з прив`язаних до них рахунків або їх закриття.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 і 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт та зупинити видаткові операції по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 та прив`язаних до них рахунках, відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (; м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), а також усіх платежів, що надходять на ці картки (рахунки), у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності.

Накласти арешт та зупинити видаткові операції по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них рахунках, відкритих в АТ «Акцент-Банк» (, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а також усіх платежів, що надходять на ці картки (рахунки), у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності.

Накласти арешт та зупинити видаткові операції по банківській картці № НОМЕР_12 та прив`язаним до неї рахунків відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (; адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а також усіх платежів, що надходять на ці картки (рахунки), у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності.

Накласти арешт та зупинити видаткові операції по банківській картці № НОМЕР_6 та прив`язаних до неї рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» (; м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а також усіх платежів, що надходять на картки (рахунки), у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів із дня проголошення безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий суддя