Справа № 474/1675/23
Провадження № 1-кс/474/234/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25.12.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

21.12.2023р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурорка), в рамках кримінального провадження, внесеного 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 20 год. 18 хв. 21.08.2023р. по 03 год. 19 хв. 22.08.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20 год. 18 хв. 21.08.2023р. по 03 год. 19 хв. 22.08.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1675/23/5326/23 від 22.12.2023р.). Водночас 21.12.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик від 22.12.2023р. № 474/1675/23/5325/23), про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчоїв судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокуроркине перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000164 та матеріалів клопотання вбачається, що 24.08.2023р. до чергової частини Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , що 22.08.2023р., близько 03 год. 19 хв., тобто під час дії правового режиму воєнного стану на території України, невідома особа, невстановленим способом здійснила крадіжку належних йому коштів в сумі 6000 грн. 00 коп., шляхом переводу з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на невстановлену банківську картку, внаслідок чого останньому спричинено матеріальні збитки.

За вказаним фактом 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000164, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він користується банківською картою Для виплат АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , яка оформлена на його ім`я ОСОБА_6 , де у останнього зберігалося близько 7 000 грн. 00 коп., точної суми він не пам`ятає. 21.08.2023р. він перерахував на банківську картку АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , яка належить його дружині ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 600 грн. 00 коп. та більше ніяких коштів нікому не перераховував, також ніхто до нього не телефонував, пін-кодів нікому не розповідав. Так, 22.08.2023р. ОСОБА_5 перебуваючи в магазині, хотів розрахуватися банківською карткою, проте надійшло повідомлення, що на картці недостатньо коштів, що його здивувало та він увійшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачив, що 22.08.2023р. о 03 год. 19 хв. з його банківської картки було знято 6065 грн. 00 коп. з урахуванням комісії на невідомий рахунок.

Відповідно до долученої потерпілим ОСОБА_5 виписки по його картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.08.2023р., НОМЕР_6 , від 23.08.2023р. встановлено, що о 03 год. 19 хв. 22.08.2023р. з його вище вказаної картки здійснено переказ коштів в сумі 6000 грн. 00 коп. з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 та разом з комісією з рахунку знято 6065 грн. 00 коп. на невстановлений рахунок.

Згідно витягу з мобільного додатку Ощад 24/7, 22.08.2023р. о 03 год. 19 хв. виконано операцію через мобільний банкінг за посиланням: НОМЕР_8 з банківської картки ОСОБА_5 (картка відправника) НОМЕР_5 на картку іншого банку (номер картки одержувача) НОМЕР_9 , сума операції 6 000 грн. 00 коп. комісія 65 грн. 00 коп., сума до списання 6065 грн. 00 коп.

Банківська картка ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) імітовані акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , факс: НОМЕР_12 , ел. пошта: ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000164; рапортом старшого інспектора чергової частини Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 24.08.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.08.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.08.2023р.; письмовою заявою ОСОБА_5 від 24.08.2023р.; витягом з мобільного додатку Ощад 24/7 від 22.08.2023р.; випискою з карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 15.09.2023р. № 6605/69-2023р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчоюдоведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 20 год. 18 хв. 21.08.2023р. по 03 год. 19 хв. 22.08.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20 год. 18 хв. 21.08.2023р. по 03 год. 19 хв. 22.08.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1