Справа № 211/6056/23
Провадження № 1-кс/211/1620/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 12.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001026 від 12.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 (старший групи), ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28

17.09.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 17.09.2023 року останній виклав у мережі OLX повідомлення з продажем монітору, після чого йому зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , після чого вищевказана особа скинула ОСОБА_29 посилання на фішинговий сайт, який візуально був схожий на додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого після того як ОСОБА_29 ввів свої дані , чого з його картки було здійснено переказ грошових кошт у розмірі 3500 грн. на карту № НОМЕР_2 . У ході допиту потерпілого ОСОБА_29 встановлено, що 17.09.2023 року останній виклав в мережу «OLX» об`яву про продаж свого монітору марки «PHILLIPS», через 15 хвилин йому написала невідома особа в мережі «Viber» із номеру НОМЕР_3 , із запитанням про монітор, далі вона попрохала показати, що монітор робочий, потерпілий зняв відео та відправив їй його. Потім вона запитала чи користувався колись ОСОБА_29 сервісом «OLX-доставка», на що він відповів, що ні. Остання повідомила, що сама все заповнить, скине йомупосилання, потерпілому необхідно буде тільки підтвердити. Через декілька хвилин невідома скинула ОСОБА_29 посилання, останній по ньому перейшов , де йому висвітило сайт, зовні схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий довго чекав доки сайт загрузиться, через декілька хвилин йому прийшло повідомлення, що з його картки планується списання грошових коштів за товар у розмірі 3500 грн., необхідно підтвердити дану операцію. Потерпілий не підтвердив операцію та написав в тех-підтримку, яка була на сайті, зовні схожому на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що все гаразд, просто так потрібно, що можливо провести операцію вручну, тобто потерпілому скинуть номер картки, на яку він повинен перечислити грошові кошти, потерпілий так і зробив, перевів зі своєї картки на картку грошові кошти у розмірі 3500 грн., номер картки в нього не зберігся, але транзакція не пройшла, грошові кошти повернулись потерпілому на карту. Оператор тех-підтримки вищезазначеного фішингового сайту скинув ОСОБА_29 картку № НОМЕР_2 , куди також необхідно було перечислити грошові кошти, потерпілий відправив на дану картку 3500 грн. зі своєї картки «Для виплат», що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , банківський рахунок якої НОМЕР_5 , фінансовий номер, що був прив`язаний до картки НОМЕР_6 , на вищевказану картку № НОМЕР_2 , але в цей раз вже транзакція пройшла. ОСОБА_29 відразу ж зателефонував до тех-підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_7 , де йому заблокували картку, та порадили звернутись до кіберполіції, прийшовши додому він написав заяву до кіберполіції, після чого через годину до нього приїхали співробітники відділення поліції № 1, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для того , щоб я написав письмову заяву про вчинене правопорушення. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_29 № НОМЕР_4 17.09.2023 о 15:56 у розмірі 3500 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 17.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 17.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 17.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 12.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_29 № НОМЕР_4 17.09.2023 о 15:56 у розмірі 3500 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 17.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 17.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 17.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1