Справа № 487/6748/23
Провадження № 1-кс/487/4162/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001162 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим, які входять до групи слідчих у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: Оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, паспорт № НОМЕР_4 ) за період часу з 16.09.2023 по 30.09.2023 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; Записів з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, паспорт № НОМЕР_4 ) за період часу з 16.09.2023 по 30.09.2023 (або до моменту закриття такого рахунку); Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я рахунком ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, паспорт № НОМЕР_4 ) за період часу з 16.09.2023 по 30.09.2023 (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001162 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 обґрунтовано підозрюється в тому, що одержав неправомірну вигоду для себе в сумі 20 000 грн. за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою проведення відповідних заходів оперативно-технічних заходів та подальшого розшуку особи, яка здійснила злочин стосовно ОСОБА_15 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 приблизно 10.00, ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_14 , перерахував на банківський рахунок за № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 20000 тисяч гривень за вплив на посадових осіб, які мають доступ до проведення оперативно технічних заходів, з метою проведення відповідних заходів та подальшого розшуку особи, яка здійснила злочини стосовно ОСОБА_15 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001162 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Так, 26.09.2023 в рамках вищевказаного кримінального провадження ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.369-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відносно ОСОБА_15 було скоєно кримінальне правопорушення, у ході якого особа, шляхом шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, а також оригіналами документів останнього. З урахуванням зазначеного, ОСОБА_15 вирішив звернутися із відповідною заявою щодо вчинення відносно нього шахрайських дій та повернення документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зважаючи на необізнаність ОСОБА_15 з порядком та процедурою написання та оформлення відповідної заяви про злочин, останній 14.09.2023 року приблизно в обідній час (точного часу під час досудового розслідування не встановлено), з метою отримання відповідної консультації та роз`яснень, шляхом здійснення телефонного дзвінку звернувся до ОСОБА_16 , який займає посаду начальника сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням допомогти у написані заяви про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

За наслідками розмови ОСОБА_16 запропонував ОСОБА_15 зустрітися на 14.09.2023 приблизно на 20.00 годину за адресою: АДРЕСА_1 .

14.09.2023 року приблизно о 20.00 годині за адресою: АДРЕСА_1 на зустріч із ОСОБА_15 прибули ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , де під час особистої розмови ОСОБА_15 розповів про обставини вчинення відносно нього злочину, та про те що особа, яка вчинила його наразі переховується.

В подальшому 17.09.2023 в ході особистого листування за допомогою особистого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6 у застосунку «WhatsApp» ОСОБА_14 , повідомив ОСОБА_15 щодо необхідності передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів за вплив на посадову особу яка є працівником поліції та має доступ до проведення оперативно технічних заходів, з метою проведення відповідних заходів та подальшого розшуку особи, яка здійснила злочин стосовно ОСОБА_15 .

Крім того 22.09.2023 приблизно о 15 год. 10 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_15 , у ході розмови ОСОБА_14 повторно висунув вимогу щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США у гривневому еквіваленті шляхом перерахування вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок відкритий у банку. 26.09.2023 зі свого особистого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6 у застосунку «WhatsApp» повідомив ОСОБА_15 шляхом надсилання повідомлення у застосунку про банківський рахунок який необхідно поповнити на вищевказану суму.

26.09.2023 ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_14 , перерахував на банківський рахунок зазначений ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 20 000 тисяч гривень за вплив останнього на посадову особу які є працівником поліції та має доступ до проведення оперативно технічних заходів, з метою проведення відповідних заходів та подальшого розшуку особи, яка здійснила злочини стосовно ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 , КОД МФО НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 .

Таким чином, в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на обставини кримінального правопорушення обсяг та характер слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: Оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, паспорт № НОМЕР_4 ) за період часу з 16.09.2023 по 30.09.2023 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; Записів з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, паспорт № НОМЕР_4 ) за період часу з 16.09.2023 по 30.09.2023 (або до моменту закриття такого рахунку); Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за номером карточки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я рахунком ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, паспорт № НОМЕР_4 ) за період часу з 16.09.2023 по 30.09.2023 (або до моменту закриття такого рахунку).

Ухвала дійсна до 24.12.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1