Справа № 683/3587/23
УХВАЛА
26 жовтня 2023 року м. Старокостянтинів
25 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.05.2023 року по 31.05.2023.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 30.05.2023 близько 14 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає по АДРЕСА_2 , під час моніторингу соціальної мережі «Facebook», натрапила на рекламне посилання онлайн-сервісу по-заробітку на продажі товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пройшла авторизацію та реєстрацію на вказаному web-сервісу, після чого розпочала виконувати запропоновані онлайн-сервісом завдання, для цього переказала, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своїх карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на електронний гаманець свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на карткові рахунки вказані на сайті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , різними частинами, загальну суму 66 112 грн., із яких очікувала отримати відсоток, у вигляді грошових коштів, але вказані грошові кошти назад повернути не змогла, чим невідомі особи шахрайським шляхом, із використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.
Слідчий у клопотанні зазначив, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що перераховувала грошові кошти різними частинами в загальній сумі 66 112 грн., на різні карткові рахунки, які належать невстановленій досудовим розслідуванням особі, одними із таких являються: картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані на невідому особу, яка зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої.
А тому, інформація про рух коштів на вказаних карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рух коштів у період часу з 28.05.2023 року по 31.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 26 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя