Справа № 212/729/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000712 від 27.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.10.2021 до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській надійшла заява про те, що 25.10.2021 невстановлена особа о 20:45 години, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить заявнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 27843 від 27.10.2021)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив наступне: 25.10.2021 року близько 20:40 годині вечора на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив що з кредитної карти зняті грошові, та для того щоб усі грошові кошти не знялись, потрібно піти до банкомату та зняти грошові кошти які залишились. На що погодився, пішовши до банкомату який розташований неподалік мого будинку декількома операціями по 5ть тисяч гривень зняв грошові кошти в сумі 41 000 гривень. Після того як зняв грошові кошти, невідомий чоловік повідомив адресу на яку повинен перерахувати грошові кошти, близько десятої години вечора перерахував вище вказану суму, через термінал який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Мусоргського. Про це повідомив невідомого мені чоловіка, та він сказав що передзвонить о десятій годині ранку наступного дня.

26.10.2021 вранці коли йшов на роботу, зайшов до банку для того щоб подивитись баланс карти побачив що, пішло з рахунку 41 000 гривень. Близько 09:30 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив що необхідний паспорт для того щоб оформити «прозорий кредит» попрямував додому, взяв свій паспорт та поїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб оформити кредит, невідомий чоловік роз`яснив як все потрібно зробити. Після того як взяв кредит на суму 50 000 тисяч гривень, знову зателефонував невідомий чоловік та вже представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив що потрібно зняти грошові кошти з кредитної карти, та знову перевести на інший рахунок для того щоб закрити питання зі зняттям коштів невідомими особами за карти. Повірив невідомому чоловіку та знову перевів грошові кошти.

Таким чином, з метою встановлення обставин, розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку, який належить та виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 25.10.2021 по 00:00 години 26.10.2021 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. За вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 25.10.2021 00:00 год. 26.10.2021 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Про рух грошових коштів по картковому рахунку, який належить та виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 25.10.2021 по 00:00 години 26.10.2021 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 25.10.2021 по 00:00 години 26.10.2021, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1