Єдиний унікальний № 501/4501/23
Провадження № 1-кс/501/856/23
УХВАЛА

02 листопада 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 18.04.2023

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити вказані в клопотанні документи.

Встановлені судом обставини.

18.04.2023 до ЄРДР було внесено відомості про те, що до ч/ч ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення працівників КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах під час проведення будівельно-ремонтних робіт та нарахування заробітної платні керівництву підприємства (а.с. 6).

Згідно з матеріалами справи з колективного звернення працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що протягом тривалого часу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, для потреб останньої проводяться закупівлі через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " будівельно-монтажних робіт, закупівля медичного обладнання, медичних препаратів тощо, розрахунок за дані послуги та товари проводився бюджетні кошти. Також із колективного звернення стало відомо, що посадовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області неправомірно нараховується заробітна платня шляхом нарахування додаткових премій. При проведенні аналізу сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлені договори та об`єкти (предмети) закупівель посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеськогорайону Одеської області, які були підписані з підрядниками (постачальниками) протягом 2020 та 2022 років.

З матеріалів справи випливає, що вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини та усіх обставин в даному кримінальному провадженні, існує потреба вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, суд наголошує, що відомості, щодо яких подано клопотання (доповнення до клопотання) про отримання доступу, включають документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні вказаного у клопотанні суб`єкта, ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх належним чином завірені копії, у паперовому та електронному вигляді (які виконанні за допомогою програмами АВК-5 або іншої), а саме усіх документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договорами:

- № 15/12/1 від 15.12.2021 «Капітальний ремонт з заміною трьох ліфтів у поліклініці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області Одеської області за адресою: АДРЕСА_2 », який було підписано між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № 26/10 від 26.10.2021 «Капітальний ремонт низьковольтних розподільчих силових щитів та монтажу додаткових силових ліній електропроводки в поліклініці № 1 та дитячій поліклініці (блок А, блок Б) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області Одеської області за адресою: АДРЕСА_2 », який було підписано між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № 2/246 від 26.10.2021 «Капітальний ремонт благоустрою території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 », який було підписано між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- № 57 від 28.12.2020 «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області Одеської області під відділення екстреної медичної допомоги, за адресою: АДРЕСА_3 , який було підписано між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- № 4260 від 30.10.2021 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізиної терапії», який було укладено між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- № 3062 від 08.12.2020 «Капітальний ремонт (заміна вікон) в поліклініці №1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: АДРЕСА_2 , який було підписано між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зокрема:

- підряду (додаткові угоди, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів), договори субпідряду, щодо виконання договорів, із змінами та додатками;

- наявну тендерну документацію щодо укладених договорів, з додатками;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Кб-2в, відомості ресурсів до них та акти Кб-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів та платіжні доручення за виконані роботи;

- рахунки для оплати, які виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- листування між замовником та підрядними організаціями (постачальниками) з питань виконання та внесення змін до договору;

- дефектні акти;

- локальні кошториси, згідно яких замовник визначав вартість робіт за вищевказаними договорами;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проєктно-кошторисну документацію;

- висновки комплексної державної експертизи;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, проект, локальні кошториси в електронній версії ІМР, ІМS, IMDзагальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (ТУ);

- зміни до проектної документації;

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- технологічні карти (виконавчу схему);

- журнал виробництва робіт;

- акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- виконавчі схеми та технологічні схеми;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договори (акти прийому передачі та платіжні доручення) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, копії товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, товаротранспортні накладні на доставку матеріалів на об`єкти;

- документи щодо дозволу проведення висотних робіт;

- декларація про початок/готовність (виконання) робіт на об`єкті, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договори на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення технічного нагляду;

- договори на здійснення авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення авторського нагляду;

- фото фіксація (звіт) виконання будівельних робіт по об`єкту;

- свідоцтва про реєстрацію товарів на території України, сертифікати якості, платіжні доручення, нормативно-технічну документацію на товари, тощо;

- інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за ними.

- документи щодо підтвердження митного оформлення товару - «Медичний генератор кисню: Mentis M-SPSA 30 у контейнерному виконанні», ввезеного на митну територію України в режимі імпорт: митні декларації; сертифікати та висновки, що підтверджують відповідність завезеного товару нормам та стандартам якості; ліцензійний договір та ліцензію згідно Законом України «Про охорону права на знакі для товарів та послуги» на використання в господарській діяльності торгівельної марки компанії виробника; зовнішньо економічний договір (контракт); транспортні документи залежно від виду транспортних засобів (TIR Carnet; Bill of Ladinj; AWB; ТТН); комерційні документи (інвойс, рахунок фактура); парформа-інвойс, пакувальний лист); дозвільні документи для митного оформлення (сертифікати відповідності(свідоцтво про визнання відповідності); декларація про відповідність технічним регламентам; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи; карантинний дозвіл на імпорт; фіто санітарний сертифікат; карантинний сертифікат; декларація про походження товару; документи, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України (договір на транспортне експедиційне обслуговування; рахунок на надання транспортних послуг; довідка про транспортні витрати; інші документи); документи, що підтверджують вартість страхування товару (договір про страхування товару; страховий поліс рахунок на оплату страхування товару, інші документи), документи щодо придбання товару поставки (договори, митні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні тощо); специфікація обладнання, сертифікати (декларації) відповідності, інструкцію та експлуаційно технічну документацію, сертифікат відповідності від заводу виробника, дозволи на проведення пусконаладчих робіт (список працівників, накази на їх призначення(цивільні договори), тощо), переписка з замовником щодо постачання товару, ліцензія щодо проведення певних видів діяльності, договір з виробником товару;

- завірені належним чином копії документів (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу з 01.01.2020 до 31.12.2022, паспорти) відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (комунальних некомерційних підприємств засновником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 та інших), які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, список працівників, які виконували данні роботи, а саме: дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графік (табель) робочого часу (по кожному працівнику з 01.01.2020 до 31.12.2022, паспорти), трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_4 (комунальних некомерційних підприємств засновником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 та інших), паспорти, положення про тендерний комітет та посадові інструкцій (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету, протоколи засідань та документи, що свідчить про призначення (обрання) членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

- завірені належним чином копії документів щодо генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його заступникам ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим)у період з 01.01.2020 до 31.12.2022, а саме:

- нарахування заробітної платні та преміювання із зазначенням видів таких виплат та підстав (розпорядження, подання, рішення, листи тощо), платіжну розрахункову відомості та об`єднану звітність ЄСВ, ПДФО та ВЗ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- табель робочого часу;

- накази на призначення/звільнення та переведення, посадові інструкції з обов`язковим зазначення про ознайомлення;

- особову справу;

- правовстановлюючі документи, в тому числі статут (положення) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Рішенням міської ради (виконавчого комітету)згідно якого його було прийнято, положення про преміювання, яке було дійсне в період з 2020 по 2022 роки

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1