ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/3272/23
Провадження № 1-кс/477/162/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000620 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000620 від 08 листопада 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , робоче місце якої розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів нотаріальної справи щодо посвідчення договору іпотеки реєстраційний номер 1652 від 07 травня 2010 року, укладеного між ОСОБА_6 від імені якого діяла ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяла ОСОБА_8 ; та нотаріальної справи, щодо посвідчення договору позики від 07 травня 2010 року, укладеного між ОСОБА_6 від імені якого діяла ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області, за фактом ймовірного заволодіння коштами в особливо великих розмірах групою осіб під приводом отримання позики, 08 листопада 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000620 та розпочато досудове розслідування за частиною п`ятою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, пов`язане із можливим заволодінням коштів ОСОБА_6 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу, а також встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місце проживання, транспортні засоби що перебувають у користуванні останніх, місце здійснення діяльності цих осіб, роботи, тощо.

З метою отримання інформації, щодо обставин отримання коштів за договором позики, передачі майна у забезпечення його виконання, відомостей про сторони цієї угоди, предмет та ціну за договором та іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та які в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000620 від 08 листопада 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною п`ятою статті 190 КК України за фактом ймовірного заволодінням коштів ОСОБА_6 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 листопада 2023 року, поданої до СУ ГУНП в Миколаївській області адвокатом ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з іншими особами, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, не збираючись виконувати взяті на себе зобов`язання, зловживаючи довірою заявника уклала та підписала з ОСОБА_7 , яка діяла від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності, договір позики, за яким отримала у позику грошові кошти у сумі, еквівалентній 1 429 750 (один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США

З метою належного виконання умов договору позики, між сторонами укладено договір іпотеки від 07 травня 2010 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 , як іпотекодавець, передало в іпотеку нерухоме майно комплекс, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1741,18 кв.м.

Однак після нетривалого виконання умов договору позики, ОСОБА_8 відмовилася від покладених на себе обов`язків, а грошовими коштами, отриманими згідно договору позики, у сумі еквівалентної 1 047 458 доларів США, розпорядилася на власний розсуд.

При цьому, майно що було передано в іпотеку за договором у подальшому було відчужено, шляхом його поділу, присвоєння іншої адреси та здійснення подвійної реєстрації права власності на це майно.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема дослідження підстав та умов для укладання вказаних договорів позики та іпотеки, відомостей про сторони цієї угоди, предмет та ціну за договором, які необхідні для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, а також іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження, та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про укладання та посвідчення договору позики та іпотеки на виконання договору позики, його сторони, предмет, ціна та інші відомості, може слугувати як речові докази у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому і вбачається наявність підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Оскільки слідчим не ставиться питання про вилучення оригіналів документів, а слідчим суддею не встановлено підстав для їх вилучення, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено у зазначений ним спосіб, шляхом зняття з перелічених у клопотанні документів копій, але, без права вилучення їх оригіналів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000620 від 08 листопада 2023 року, а саме: заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , робоче місце якої розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

документів нотаріальної справи щодо посвідчення договору іпотеки реєстраційний номер 1652 від 07 травня 2010 року, укладеного між ОСОБА_6 від імені якого діяла ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяла ОСОБА_8 ;

документів нотаріальної справи, щодо посвідчення договору позики від 07 травня 2010 року, укладеного між ОСОБА_6 від імені якого діяла ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15