Справа № 1-кс/593/564/2023
УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"18" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження №0000273 від 26 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 26 серпня 2023 року у ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25 серпня 2023 року невідома особа здійснивши телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши у довіру потерпілої, шахрайським способом переконала повідомити код підтвердження списання грошових коштів та реквізити банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких далі відбулося списання грошових коштів у сумі 8950 гривень.

26 серпня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25 серпня 2023 року до потерпілої здійснила телефонний дзвінок невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , яка представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши у довіру потерпілої, шахрайським способом переконала повідомити код підтвердження списання грошових коштів та реквізити банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , внаслідок чого 25.08.2023 о 15:55 год. з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено переказ коштів в сумі 4550,00 гривень, а 25.08.2023 о 15:56 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) здійснено переказ коштів в сумі 4400,00 гривень.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- касових операцій по зазначеному картковому рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15 години 00 хвилин 25.08.2023 року по 17 годину 00 хвилин 25.08.2023 року, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, системи пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі мобільного банкінгу по зазначеному картковому рахунку в період з 15 години 00 хвилин 25.08.2023 року по 17 годину 00 хвилин 25.08.2023 року, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по вказаному картковому рахунку в період з 15 години 00 хвилин 25.08.2023 року по 17 годину 00 хвилин 25.08.2023 року, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілої, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по банківській картці № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_5 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, а томуклопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступниці начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по банківській картці № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 25 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції, виписи руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефону, системи пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі мобільного банкінгу;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя