Справа № 462/8713/23
провадження 1-кс/462/145/24
У Х В А Л А

17 січня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001053 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001053 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливість вилучення інформації про зв`язки з номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, з тривалістю дзвінків, дзвінків нульової тривалості, встановлення базових станцій стільникового зв`язку та встановлення місцезнаходження абонента «А» та «Б» з прив`язкою до місцевості, серійних номерів мобільних терміналів, в яких вони використовувались, в період часу з 20.10.2023 року по 11.11.2023 року, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У зв`язку з тим, що слідчий ОСОБА_4 переведена в інший підрозділ правоохоронних органів для подальшого несення служби, виконати ухвалу Залізничного районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 22.12.2023 року не представилось можливим.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001053 від 01.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо вжиття заходів до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які у період часу з 20.06.2023 року до 11.08.2023 року, шахрайським способом ввели її в оману та заволоділи її грошовими коштами, а саме 20.06.2023 року о 18.59 год. вона здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 на картку № НОМЕР_23 , котра належить ОСОБА_6 у сумі 6800 гривень, 22.06.2023 року о 19.36 год. на суму 6800 гривень, 28.07.2023 року о 16.24 год. на суму 10 000 гривень та 28.07.2023 року о 16.26 год. на суму 10 000 гривень та 10.08.2023 року о 16.56 год. на суму 35 000 гривень. Загальна сума, яку ОСОБА_5 переказала із своєї банківської картки на банківську картку ОСОБА_6 становить 68 600 гривень. 11.10.2023 року ОСОБА_5 перекинула через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_23 , котра належить ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 230 000 гривень. 12.10.2023 року ОСОБА_5 переказала через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 50 000 гривень та 11.10.2023 року переказала через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_25 , котра належить ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 526 600 гривень.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України: встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Під час виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні в ході оперативно-розшукових заходів виникла потреба на тимчасовий доступ для отримання роздруківок трафіку вхідних та вихідних дзвінків вищевказаних осіб, котрі в повсякденному житті користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з прив`язкою до місцевості, тривалістю дзвінків, дзвінків нульової тривалості, встановлення базових станцій стільникового зв`язку та встановлення місцезнаходження абонента «А» та «Б» з прив`язкою до місцевості, серійних номерів мобільних терміналів, в яких вони використовувались, в період часу з 20.10.2023 року до 11.11.2023 року.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ухвалою слідчої судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.12.2023 року задоволено клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001053 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надано тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки з номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, з тривалістю дзвінків, дзвінків нульової тривалості, встановлення базових станцій стільникового зв`язку та встановлення місцезнаходження абонента «А» та «Б» з прив`язкою до місцевості, серійних номерів мобільних терміналів, в яких вони використовувались, в період часу з 20.10.2023 року по 11.11.2023 року, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що згідно зазначеної ухвали у даному кримінальному провадженні надавався дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації, строк дії ухвали два місяці з дня постановлення, однак відомостей про те коли слідчого ОСОБА_4 , якій надавався такий доступ, було переведено в інший підрозділ правоохоронних органів для подальшого несення служби та причин неможливості виконання нею зазначеної ухвали до такого переведення, слідчим не надано.

Стаття 163 КПК України, якою регламентовано розгляд слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, не врегульовано питання повернення такого клопотання за заявою слідчого, прокурора, які звернулися з цим клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з п. 10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Керуючись ч. 6 ст. 9, ч. 1, 3 ст. 26, ст. 159- 163 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001053 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернути слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.