Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7739/23
Провадження № 1-кс/644/1410/23
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001478 від 28.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 04.02.2022 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 6321 від 15.07.2021 року) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001478від 28.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що в період часу з березня 2021 по 12.02.2022 року невстановленою особою таємно викрала майно яке належить гр. ОСОБА_6 , загальною сумою 25000 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 пояснила, що в період часу з 2021 року до листопада 2022 року вона проживала за тією самою адресою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . До месенджера «Вайбер» у нього прив`язаний номер телефону НОМЕР_2 . Із номеру телефону НОМЕР_3 він здійснює телефонні дзвінки.

Приблизно в 2019 році вона оформила на своє ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), повний номер не пам`ятає. Вона її не використовувала, оскільки приблизно в цей час влаштувалась на роботу і для неї була оформлена банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується по теперішній час. Її колишній співмешканець знав про наявність у неї банківської картки, якою вона не користується.

Приблизно в березні-травні 2021 року вона зберігала свої гроші вдома в тумбочці. В один із днів побачила, що в серед них не вистачає 9000 грн. Приблизно через тиждень її співмешканець сказав, що це він взяв, для того щоб виплатити зарплатню своїм підлеглим. Також він сказав, що поверне їх, але до теперішнього часу так і не повернув.

Приблизно в вересні-листопаді 2021 року у неї вдома за адресою АДРЕСА_2 зберігалися гроші батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 500 долларів США. В один із днів побачила, що ці гроші відсутні. Через деякий час співмешканець, повідомив, що це він взяв гроші і сказав, що все поверне. В грудні він повернув лише 300 долларів, а решту до теперішнього часу ні. Приблизно в грудні 2021 січні 2022 року вона загубила золоте кільце із візерунком на ободі. Приблизно в кінці лютого 2022 року, через повномасштабне вторгнення рф на територію України тимчасово переїхала на смт. Андріївка Харківської обл. ОСОБА_7 ще на один тиждень залишився проживати за адресою: АДРЕСА_2 .

Свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) вона загубила приблизно в лютому-травні 2022 року, на цю картку була оформлена єПідтримка, на яку було отримано 7500 грн. (04.03.22 1000 грн., 28.03.22 6500 грн.).

30.05.2023 їй зателефонували з приводу погашення кредиту на суму 963 грн. який був, взятий на її ім`я. Кредит був оформлений на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), повний номер не пам`ятає, ніякий кредит не оформлювала. В ході телефонної розмови, дізналася, що, можливо, до цієї ситуації причетний її колишній співмешканець ОСОБА_7 . В той же день о 17:21 написала ОСОБА_7 у месенджері «Вайбер» з приводу цього. Він відповів, що цей кредит дійсно взяв він на її ім`я, також він сказав, що самостійно його погасить. Так і сталось.

20.09.23 мені зателефонували з приводу погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 8692,78 грн., який був взятий на її ім`я. Кредит був оформлений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), яку вона загубила. Цей кредит не оформлювала. В ході телефонної розмови, дізналася, що, можливо, до цієї ситуації причетний її колишній співмешканець ОСОБА_7 , оскільки при оформленні кредиту був вказаний адрес електронної пошти, який належить її колишньому співмешканцю. Через це написала йому у месенджері «Вайбер». Він відповів, що погасить його через декілька днів. Потім він написав, що просто переведе на карту цю суму. Також він повідомив у телефонній розмові, що цей кредит дійсно оформив він, але він випадково відкрився на її ім`я, тому що при оформленні кредиту йому було запропоновано обрати одну із банківських карток і він обрав мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ). Після всього цього він гроші так і не скинув та кредит на погасив.

Після цих подій вона вирішила перевірити, чи не відкриті на її ім`я інші кредити. Для цього зайшла на сайт із електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 Це офіційний сайт Українського бюро кредитних історій. Перейшовши на нього я побачила посилання на чат-бот у месенджері «Телеграм». Там їй було запропоновано ввести анкетні дані, та після їх обробки, було надіслано посилання із усім переліком кредитів взятих на її ім`я. Переглянувши відкриту сторінку можна було побачити, що окрім 2 кредитів, з приводу яких їй телефонували, на її ім`я ще були відкриті 9 кредитів. Жодний із них влна не оформлювала.

Згідно із цим сайтом на її ім`я були відкриті кредити: 12.02.22 на суму 4000 грн. (поточна заборгованість 63922,08 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_9 (бистрозайм); 04.02.22 на суму 2100 грн. (поточна заборгованість 2104 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 04.02.22 на суму 240 грн. (поточна заборгованість 325,26 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 03.02.22 на суму 5100 грн. (поточна заборгованість 8692,78 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 22.06.20 на суму 0 грн. (поточна заборгованість 0 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

07.02.22 на суму 200 грн. (поточна заборгованість 0 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 04.02.22 на суму 2394 грн. (поточна заборгованість 3375,66 грн.) у 1 безпечному агентстві необхідних кредитів; 03.02.22 на суму 5100 грн. (поточна заборгованість 5512,18 грн.) у ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 04.02.22 на суму 240 грн. (поточна заборгованість 0 грн.) у ОСОБА_9 ; 02.02.22 на суму 490 грн. (поточна заборгованість 0 грн.) у ОСОБА_9 ; 30.03.20 на суму 0 грн. (поточна заборгованість 0 грн.) у Універсал банк; Загальна сума кредитів 19134 грн., загальна поточна заборгованість 83931,96 грн. Деякі із кредитів були оформлені на номер телефону її колишнього співмешканця НОМЕР_4 . Додатково повідомляла, що під час того спільного проживаня з ОСОБА_7 , у неї вдома знаходилась папка із усіма документами, до якої ОСОБА_7 , мав вільний доступ.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подавсуду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001478від 28.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: в період часу з березня 2021 по 12.02.2022 року невстановленою особою таємно викрала майно яке належить гр. ОСОБА_6 , загальною сумою 25000 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 надала поясненя щодо обставин вчинення правоопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копій, та саме слідчому ОСОБА_3 , що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, слідча ОСОБА_5 до складу групи слідчих відповідно до наданого витягу з ЄРДР не входить.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001478 від 28.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 04.02.2022 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 6321 від 15.07.2021 року) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 13.11.2023 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1