У Х В А Л А

іменем України

18.10.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000102 від 15.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000102 від 15.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Дізнавач надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 15.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 14.10.2023 року близько 09:50 год., гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж дров та зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 на вказаний мобільний номер телефону менеджера компанії на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , та після з`ясування деталей ОСОБА_3 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту номер НОМЕР_4 , передоплату за товар у сумі 2261 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 2261 грн.

15.10.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000102.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо про те, що 14.10.2023 року близько 10.00 години остання переглядала соціальну мережу «Фейсбук» та направила на оголошення в якому продають дрова, переглянувши оголошення остання залишила заявку та вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через певний час із потерпілою зв`язався чоловік та представився менеджером компанії, яка продає дрова, чоловік представився ОСОБА_6 , в ході розмови з останнім після обговорення організаційних питань потерпіла замовила п`ять кубів дров загальна сума 5000 гривень та після чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що потрібно надіслати передоплату у сумі 2261 гривню разом із комісією, потерпіла погодилася та отримала від ОСОБА_7 реквізити карти, а саме № НОМЕР_4 на яку потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 здійснила транзакцію грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення передоплати потерпілій зателефонував ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що грошові кошти надійшли на його рахунок та дрова привезуть в той же день, 14.10.2023 року о 17.00 годині. Близько 17.00 години потерпіла почала телефонувати чоловікові на ім`я ОСОБА_7 з метою дізнатися коли привезуть дрова, але останній заблокував потерпілу, в соціальній мережі не відповідав, тоді остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

При огляді добровільно наданого потерпілим мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон SAMSUNG А32 з серійним номером ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , сім-карта якою користується потерпілий у НОМЕР_1 . Далі в ході огляду потерпіла ОСОБА_3 , заходить до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що до застосунку прив`язана карта НОМЕР_3 . Під час огляду транзакцій з даної карти, було встановлено, що о 09:51 годині 14.10.2023 року було здійснено переказ з вищезазначеної карти у сумі 2261,25 грн на карту НОМЕР_4 . Потерпіла демонструє, листування у мобільному додатку «Вайбер», а саме діалог « *БАЗА*ДРОВ*», де в діалозі мається фото накладної на деревину (0138/20/7) з зазначенням контактів НОМЕР_8 (номер потерпілої). Також міститься текстове повідомлення з зазначенням реквізитів оплати, а саме НОМЕР_4 ОСОБА_8 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку НОМЕР_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача та надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 невідомою особою, за період з 14.10.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_4 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 14.10.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 14.10.2023 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

- дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1