Провадження № 1-кс/592/6773/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , в якому здійснюють свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 займаючи посаду керуючого справами Виконавчого комітету Сумської міської ради має вплив на прийняття необхідних рішень при виділення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель або за прямими договорами.

Крім цього, остання, відповідно до заздалегідь спланованого розподілу ролей, підшукує суб`єктів господарювання (переважно ФОП), з якими документально оформлюється придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому розподіляють отримані грошові кошти між учасниками.

Встановлено, що ОСОБА_7 залучила до своєї злочинної діяльності групу осіб, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та всі між собою є родичами різного ступеню спорідненості.

Встановлено, що 12.01.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №10/16-23 про поставку комплекту обладнання супутникового зв`язку Starlink y кількості 60 комплектів за 33 333, 00 грн за одиницю. Ціна договору становить 1 999 980,00 грн.

Також, 13.07.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №340/17-23 про поставку товару - приладів нічного бачення - код ДК 021:2015:38630000-0 - Астрономічні та оптичні прилади. Відповідно до Специфікації товар - монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NWI з кріпленням AMG RHINO у кількості 15 шт., вартістю 175000,00 грн за одиницю товару та тепловізійний монокуляр iRay AFFO AL19 у кількості 15 шт., вартістю 50000,00 грн за одиницю товару. Ціна договору складає 3 375 000,00 грн. На теперішній час проведено оплату у розмірі 2 625 000,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2023 виконавчим комітетом Сумської міської ради опубліковано тендер, з процедурою закупівлі - відкриті торги з особливостями, з оцінкою тендерних пропозицій учасників за найменшою пропозицією, Специфікація закупівлі - Генератори - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 31120000-3 «Генератори». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 40030, Україна, Сумська область, місто Суми, майдан Незалежності, 2. Очікувана вартість 8`213`173,00 гривень (з ПДВ).

Перемогу у тендерній закупівлі отримав учасник із найбільшою запропонованою ціною серед інших.

Так, за результатами проведеної тендерної закупівлі 20.04.2023 між виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 укладений договір поставки від 20.04.2023 №210/16-23, ціна договору - 8 211 000,00 грн. Предметом договору виступають Генератори - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 31120000-3 «Генератори». Найменування, кількість, ціна за одиницю та інші характеристики Товару визначені у Специфікації до договору. Загальна вартість товару складає: 8 211 000,00 грн.

20.04.2023 між Сторонами вищевказаного договору укладено додаткову угоду №1 до Договору №210/16-23 від 20.04.2023, відповідно до якої зменшено ціну товару на 511 000,00 грн та визначено загальну суму Договору - 7 700 000,00 грн. В подальшому 21.04.2023 між Сторонами укладено Додаткову угоду №2 до Договору №210/16-23 від 20.04.2023, відповідно до якої зменшено ціну товару з виключенням з ціни товару витрат на установку та налагодження генераторів, на 143 728,20 грн. Сума договору становить 7 556 271,80 грн.

Крім того, 02.06.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №284/17-23 від 02.06.2023 про поставку товару: тактичних жилетів плитоносок - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 32810000-5 «Індивідуальне обмундирування», виробником якого є ФОП ОСОБА_10 (Торгівельна марка: ЛеКАМС). Відповідно до специфікації товар - тактичні жилети плитоноски ЛеКАМС у кількості 850 шт. за ціною 2000 грн. за одиницю товару. Ціна договору становить 1700000,00 грн. На даний час здійснено оплату товару у розмірі 220000 грн.

Крім того, 21.07.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір №346/28-23 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, відповідно до договору постачальник зобов?язується поставити Ноутбук у комплекті «миша», сумка для ноутбука, килимок, операційна система та Комп`ютер персональний (планшетний) в комплекті з чохлом. Відповідно до специфікації найменування товару ноутбук Lenovo V15 G3 IAP (82TT0041RA) в комплекті «миша» Lenovo ThinkPad Basic Topload (4X40Y95214), килимок A4Tech FP20 (Black), операційна система Windows 10Pro) у кількості 25 шт., ціна за одиницю товару 39200,00 грн., та комп`ютер персональний (планшетний) Lenovo Yoga Tab 11 (ZA8X0045UA) в комплекті з чохлом Lenovo YOGA Tab 11 Grey (ZG3803627) у кількості 5 шт., ціна за одиницю товару 22 000 грн. Загальна сума договору становить 1 090 000,00 грн. 18.08.2023 проведено повну оплату за фактом виконання договору.

Моніторингом цін встановлено, що договірні ціни по всіх вказаних договорах є явно завищені, що має на меті заволодіння бюджетними коштами та їх подальший розподіл між учасниками злочинної групи. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_9 мають родинні зв?язки, зокрема ФОП ОСОБА_5 є рідним братом ФОП ОСОБА_6 , в свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_9 являються чоловіком та дружиною, а ФОП ОСОБА_11 є матір?ю ФОП ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_9 с керівником та власником ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою діяльність (основну) з оптової торгівлі комп`ютерами периферійного устаткування і програмним забезпеченням. Також ОСОБА_5 винаймає частину приміщення у ТОВ «Тірекс Юкрейн», площею 15 кв.м.

Водночас, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , частка власності 1.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись у житлі та іншому володінні особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , в якому здійснюють свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання відомостей, що можуть мати доказове значення у провадженні, а саме для відшукання документів, що підтверджують участь у тендерній закупівлі; укладених договорів із виконавчим комітетом Сумської міської ради; всіх додатків до укладених договорів; документів (видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, рахунків фактур, договорів поставки, чеків), що підтверджують факт закупівлі предмета договору у інших суб`єктів господарювання; документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Тірекс Юкрейн», щодо взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання та виконавчого комітету Сумської міської ради, чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів за допомогою яких підтримувався зв`язок із фігурантами кримінального провадження, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть міститися електронні документи, що стосуються кримінального провадження; банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності; зразків предмета закупівлі, які можуть бути використані для подальшого проведення судових експертиз, що можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000153 від 28.12.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1