Справа№487/4239/23
Провадження №1-кс/487/2306/23
УХВАЛА

Іменем України

09.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 ,розглянувши у кримінальному провадженні №0001138 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001138 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

07.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період військового стану, 07.07.2023 о 11:02 год., таємно, із використанням електронно - обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого зняття, здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на суму 2020 гривень, чим і спричинила матеріального збитку на вказану суму, списання грошових коштів відбулось без відома власника.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо: «Так я є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у мене є картковий рахунок вказаного банку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), фінансовим номером телефону є НОМЕР_3 .

Так 06.07.2023 близько 00:00 год. мені на вказаний картковий рахунок відбулося зарахування грошових коштів у сумі 2 100 гривень, які є соціальною виплатою на мою малолітню дитини, які приходять кожного місяця. Вказану виплату я побачила так як мені прийшло відповідне повідомлення із мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі 07.07.2023 близько 13:00 год. я мала намір поїхати до свекрухи та для цього хотіла перевірити стан рахунку, та коли я зайшла до свого особистого кабінету через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявила що у мене на балансі знаходяться грошові кошти у сумі 44 гривні, хоча я будь - яких покупок чи інших транзакцій не проводила від моменту зарахування 06.07.2023. Після чого я оглянула рух коштів по своєму картковому рахунку та виявила, що із моєї вищевказаної картки 07.07.2023 о 11:02 год. було здійснено 2 транзакції на суму 1900 гривень та 120 гривень. Побачивши це я відразу зателефонувала на гарячу лінію банку, де у ході спілкування із оператором він підтвердив мені безпідставне списання грошових коштів із мого карткового рахунку після чого мені було заблоковано картку та далі за порадою оператора я звернулася до поліції.

Можу додати що крім мене моїми банківським даними ніхто не володіє та такі я нікому не повідомляла. На мій телефон будь - які дзвінки не надходили. Свої банківські дані щодо отримання матеріальної допомоги я ніде не заповнювала. Онлайн покупок я ніколи не робила. Також можу додати, що після блокування моєї картки було заблоковано і вхід до мого особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Свій рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я оформлювала у відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у 2022 році. Вказаною подією мені завдано збитку на суму 2020 гривень.»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001107 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.07.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 07.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку карткового у період часу з 07.07.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку карткового, в період з 07.07.2023 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 07.07.2023 були зняті (перераховані, тощо) із рахунку № НОМЕР_1 ;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 09.12.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1