Провадження № 1-кс/750/5909/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 09.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2022 ОСОБА_5 був направлений ІНФОРМАЦІЯ_2 для проходження військової служби до військової частини НОМЕР_1 . Наказом командира ВЧ НОМЕР_1 № 2 від 29.04.2022 ОСОБА_5 зараховано до списків військової частини, поставлено на всі види забезпечення та призначено на посаду старшого навідника 3 кулеметного відділення окремого кулеметного взводу вказаної військової частини. Для проходження військово-лікарської комісії ОСОБА_5 , згідно з наказом командира ВЧ НОМЕР_1 № 41 від 03.06.2022, вибув з військової частини до Національного військово-медичного конічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військово-лікарську комісію не пройшов і військову службу припинив.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , серед іншого, показав, що до списків особового складу військової частини НОМЕР_1 ніколи не входив та грошове забезпечення від вказаної військової частини не отримував.

Відповідно до акту службового розслідування військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 має РНОКПП НОМЕР_2 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: банківської виписки по рахунках, відкритих і тих, що перебували у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 24.02.2022 по 01.12.2023, із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів), та документів, які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 24.02.2022 по 01.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1