Провадження № 1-кс/204/2829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000333 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000333 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про те, що мешканеці м. Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з мешканцями російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням нелегальних схем комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжує вчиняти дану протиправну діяльність.В ході досудового розслідування від оперативного підрозділу отримано дані, що співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який фактично проживає за адресою: російська федерація, АДРЕСА_2 . При цьому керівником вказаного підприємства є ОСОБА_6 .Відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_7 також являється співзасновником фірм зареєстрованих на території російської федерації, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОРГН НОМЕР_3 , ІНН НОМЕР_4 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОРГН НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОРГН НОМЕР_7 , ІНН НОМЕР_8 . Директором вказаних фірм є громадянин російської федерації ОСОБА_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .Крім того, оперативним підрозділом надано відомості, що ОСОБА_7 використовує ФОП, який зареєстрований ОСОБА_8 на території російської федерації для проведення державних закупівель на поставку катерів та ремонту лодочних моторів для ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в свою чергу використовує вказані катери для патрулювання внутрішніх вод акваторії Азовського моря та Бердянського морського торгівельного порту, який на теперішній час перебуває під окупацією російської федерації.Також від оперативного підрозділу отримано інформацію, що ОСОБА_5 є довіреною особою ОСОБА_7 на території України. Вказана особа, з використанням нелегальних схем з використанням електронних гаманців, здійснює передачу грошових коштів, отриманих від комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до російської федерації ОСОБА_7 ..

Відповідно до отриманої від оперативного підрозділу інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй протиправній діяльності використовує відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ).Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000333 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000333 від 17.04.2023, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), до документів, що становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками; руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам відкритим на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01 лютого 2022 року по 07 серпня 2023 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1