Справа № 645/6302/23
Провадження № 1-кс/645/106/24
У Х В А Л А

іменем України

23 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.09.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.09.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

2) Термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів прошу надати терміном на 30 діб.

3) Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обгрунтування клопотання зазначила, що В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

13.09.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.09.2023 року невстановлені особи шахрайським чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі близько 13135 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №11242 від 13.09.2023 року)

За вказаним фактом 14.09.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.09.2023 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у неї є банківська карта, оформлена на її ім`я, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_5 . 13.09.2023 року приблизно о 15.30 годині потерпіла знаходилася за місцем свого мешкання, коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_3 . В телефонній розмові раніше не знайомий потерпілій чоловік представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її номеру банківського рахунку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються поповнити мобільний телефон. На що потерпіла відповіла, що у неї немає рахунку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідомий чоловік повідомив, що у неї все одно є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і щоб невідомі особи не здійснили поповнення мобільного з цієї картки, потерпілій необхідно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_6 , де їй повідомлять числовий код, який вона буду повинна назвати даному чоловікові. Окрім цього, чоловік, який в телефонній розмові представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поцікавився, яку саме карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла має, на що ОСОБА_5 відповіла, що пенсійну карту. Доки потерпіла телефонувала на телефонну лінію НОМЕР_6 , на її телефон приходили виклики від декількох невідомих номерів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Як ОСОБА_5 потім дізналася пізніше, це телефонував чоловік, який представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла додзвонилася на телефонну лінію, начебто це був номер НОМЕР_6 , але вона точно не впевнена, так як в цей час жінці одночасно надходили виклики з вищевказаних номерів телефонів. В ході розмови ОСОБА_5 дізналася чотирьохзначний числовий код, який після розмови одразу ж повідомила чоловікові, який представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого чоловік попрохав повторно зателефонувати на номер НОМЕР_6 та знову дізнатися числовий код, який потім треба було повідомити йому, що потерпіла і зробила. Після чого вона повідомила чоловікові чотири останні цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та пароль від картки. Після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 13000 гривень. Після чого потерпіла одразу ж поїхала до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказану картку та в цей же день звернулася до органів Національної поліції України із заявою про вчинення щодо неї шахрайства.

Окрім цього, потерпілою було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_5 , та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 13.09.2023 року о 15:30 годині з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 гривень, через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.09.2023 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 є акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.09.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.09.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 23 січня 2024 року

Слідчий суддя