Провадження № 1-кс/750/5186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003620 від 22.09.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про телефонні дзвінки.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003620 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що працює керівником ФГ « ОСОБА_6 », яке було створене 01.06.2020. Інформація про їх ФГ, розміщується у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в мережі «Інтернет» та за необхідності, зв`язатися з нами будь-яка фізична чи юридична особа може знайти ФГ « ОСОБА_6 » за реквізитами, а саме даними з реєстру та номерами +111/ НОМЕР_1 , та через менеджера ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). На початку серпня, приблизно 1-2.08.2023 вони отримали дзвінок з номеру ( НОМЕР_3 ) від особи, яка представилась ОСОБА_8 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході першої бесіди, остання повідомила, що її підприємству бракує гречки, та перевіривши їх гречку на якість, вона бажає замовить певну її кількість. 03.08.2023 направили приблизно 5300 кг. гречки на перевірку через ІНФОРМАЦІЯ_5 (відправляли на ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), яку отримали о 9 год. 04.08.2023. Паралельно вони обмінювались установчими документами з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 а саме: договорами, товарними накладними, договорами фактури. 08.08.2023 вони остаточно домовились про продаж 54 тон. (продовольчого зерна) гречки по ціні 25 грн. за 1 кг. на загальну суму 1356000 грн, про що того ж дня уклали договір поставки №08/08/23-1 між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня, відібрали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантійну розписку, так як вони вказували, що їм може знадобитись відстрочка платежу на декілька днів для реалізації товару, про, що повідомляла ОСОБА_8 в телефонній розмові. Домовлявся про продаж ОСОБА_7 на правах партнера. 09.08.2023 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), який представився логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав інформацію про транспорті засоби, а саме: SCANIA, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , причіп(65м3), державний номерний знак НОМЕР_7 , спеціалізований контейнеровоз самоскид Посв. НОМЕР_8 (м.т. водія НОМЕР_9 ); та MANTAG 18.440, реєстраційний номер НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 ; водій ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_12 ). В подальшому, впродовж дня водії приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , на фермерське господарство, де здійснили вигрузку 30500 кг та 23740 кг у вказані автомобілі. Після чого підтримували зв`язок з водіями, які скидали геолокацію свого маршруту. Спочатку вони мали їхати в ОСОБА_13 , але потім отримали вказівку, їхати до м. Суми. Зберігся номер менеджера по продажу з заводу куди доставили гречку, а саме НОМЕР_13 . Прибувши на місце водії повідомили, що довезли зерно та вигрузили його в зазначеному місці. 10.08.2023 бухгалтер ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ) надіслала ОСОБА_7 гарантійний лист про повну оплату товару протягом 7 банківських днів з 08.08.2023. Коли цей строк сплинув, вони телефонувати на наявні номери, а також на номер директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_15 ) щодо сплати за товар, однак оплату не отримали.

За змістом ст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , який відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003620 від 22.09.2023 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів указаному слідчому.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в період часу з 29.07.2023 по 16.10.2023, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в період часу з 29.07.2023 по 16.10.2023, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в період часу з 29.07.2023 по 16.10.2023, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 грудня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1