печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1932/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000056 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з підприємцями забудовниками, з метою власного протиправного збагачення, налагодили схему незаконного будівництва житлових комплексів на території міста Ірпінь Київської області, використовуючи при цьому фіктивні документи.

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та аналізом дозвільних документів, які опублікованих на інтернет ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне:

Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будується на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:157:0054, :01:157:0007, :01:157:0009, :01:157:0006, :01:157:0018, :01:157:0050, :01:157:0043, :01:157:0055, :01:157:0056, :01:157:0057, :01:157:0059, :01:157:0060, :01:157:0061, :01:157:0062, :01:157:0063, :01:157:0049, :01:157:0051, :01:157:0052, :01:157:0058, :01:157:0048, :01:157:0053, :01:157:0044, :01:157:0045, :01:157:0046, :01:157:0047, :01:157:0034, :01:157:0038, :01:157:0035, :01:157:0036, :01:157:0037, :01:157:0039, :01:157:0040, :01:157:0041, :01:157:0042, :01:157:0043, :01:157:0030, :01:157:0031, :01:157:0032, :01:157:0033, :01:157:0022, :01:157:0019, :01:157:0026, :01:157:0029, :01:157:0021, :01:157:0028, :01:157:0027, :01:157:0015, :01:157:0025, :01:157:0014, :01:157:0023, :01:157:0011, :01:157:0020, :01:157:0013, :01:157:0016, :01:157:0017. Будівництво відбувається на підставі наступних дозвільних документів:

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт КС49 від 09.04.2021 (23 будинок; АДРЕСА_1 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт КС08 від 09.04.2021 (20 будинок; вул. Ломоносова);

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт КС93 від 09.04.2021 (22 будинок; вул. Ломоносова);

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт КС36 від 09.04.2021 (19 будинок; вул. Ломоносова);

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт КС81 від 09.04.2021 (21 будинок; вул. Ломоносова);

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №99 від лютого 2020 ( АДРЕСА_2 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №94 від лютого 2020 ( АДРЕСА_2 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №85 від лютого 2020 ( АДРЕСА_2 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №94 від лютого 2020 ( АДРЕСА_3 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №11 від лютого 2020 ( АДРЕСА_4 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №47 від лютого 2020 ( АДРЕСА_5 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №43 від лютого 2020 ( АДРЕСА_6 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №39 від лютого 2020 ( АДРЕСА_7 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №22 від лютого 2020 ( АДРЕСА_8 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №38 від лютого 2020 ( АДРЕСА_9 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №40 від лютого 2020 ( АДРЕСА_10 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №77 від жовтня 2018 ( АДРЕСА_11 , 75/3, АДРЕСА_12 , 77/1, АДРЕСА_13 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №72 від жовтня 2018 ( АДРЕСА_7 , 77, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №29 від жовтня 2018 ( АДРЕСА_16 , 75/1, АДРЕСА_17 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №52 від жовтня 2018 ( АДРЕСА_12 , 77/1, 77/2, АДРЕСА_14 , 79, 79/1, 79/2, 79/3);

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №80 від серпня 2018 ( АДРЕСА_18 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №48 від червня 2018 ( АДРЕСА_19 , 85/1, АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №01 від червня 2018 ( АДРЕСА_22 , 83/1, 83/2, АДРЕСА_23 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №95 від червня 2018 ( АДРЕСА_24 , 87/1, 87/2, АДРЕСА_25 , АДРЕСА_19 , 85/1, 85/2);

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №34 від червня 2018 ( АДРЕСА_24 , 87/1, 87/2, АДРЕСА_26 , 89/1, 89/2, АДРЕСА_27 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №86 від 18.12.2018 ( АДРЕСА_28 , 87/1, АДРЕСА_29 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_27 );

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії КС №63 від 18.12.2018 ( АДРЕСА_28 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_33 ).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_34 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000056 від 25.05.2021 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000056 від 25.05.2021 на проведення тимчасового доступу до документів з можлтвістю вилучення копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_34 , а саме документів фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із генпідрядником будівництва Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших фізичних чи юридичних осіб, а також із субпідрядниками в період з 01.01.2017 по 16.01.2024, а саме:договори (контракти) генерального підряду, підряду та субпідряду зі змінами та доповненнями, додаткові угоди, додатки та специфікації по них;договори відступлення права вимоги; акти приймання-передачі;довідки про вартість виконаних робіт;акти приймання виконаних робіт (надання послуг);накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні);платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури та інші розрахункові документи;реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактури, сертифікатів, ліцензій, довіреностей;сертифікати, ліцензії, довіреності, документи, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти приймання-передачі, акти інвентаризації);проектно-кошторисна документація;акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3;контактні данні осіб з вказанням їх ПІБ, які здійснювали супроводження (контроль) виконання умов договорів із вище вказаними контрагентами, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів (сировини);календарні, графіки, плани, документи що підтверджують договірні ціни;графіки фінансування та передачі документації;акти приймання-передачі будівельного майданчика на всіх етапах будівництва по здійсненню будівельних робіт;акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт;зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки;дефектні акти по виконанню будівельних робіт;експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт за цими договорами;договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи; акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації;договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами (з додатками до них);декларації про початок виконання будівельних робіт;дозволи на будівництво та повідомлення про початок будівельних робіт;книги, журнали інструктажів з техніки безпеки;книги, журнали обліку осіб та транспортних засобів які відвідують територію об`єкту будівництва;технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомості;документи про введення в експлуатацію об`єктів будівництва;відомості про працевлаштованих осіб;статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма наказами та усі протоколи загальних зборів;договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування на об`єкті будівництва, проекти будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ірпінь розташованого на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:157:0054, :01:157:0007, :01:157:0009, :01:157:0006, :01:157:0018, :01:157:0050, :01:157:0043, :01:157:0055, :01:157:0056, :01:157:0057, :01:157:0059, :01:157:0060, :01:157:0061, :01:157:0062, :01:157:0063, :01:157:0049, :01:157:0051, :01:157:0052, :01:157:0058, :01:157:0048, :01:157:0053, :01:157:0044, :01:157:0045, :01:157:0046, :01:157:0047, :01:157:0034, :01:157:0038, :01:157:0035, :01:157:0036, :01:157:0037, :01:157:0039, :01:157:0040, :01:157:0041, :01:157:0042, :01:157:0043, :01:157:0030, :01:157:0031, :01:157:0032, :01:157:0033, :01:157:0022, :01:157:0019, :01:157:0026, :01:157:0029, :01:157:0021, :01:157:0028, :01:157:0027, :01:157:0015, :01:157:0025, :01:157:0014, :01:157:0023, :01:157:0011, :01:157:0020, :01:157:0013, :01:157:0016, :01:157:0017 та інших прилеглих земельних ділянках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_11