Провадження № 1-кс/202/9767/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000495 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, порушуючи встановлену процедуру публічних закупівель, а саме, вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_5 »

Оглядами публічно доступної інформації на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з серпня по вересень 2022 року через веб-портал «Публічні закупівлі» ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлі послуг з благоустрою населених пунктів у ПП « ОСОБА_5 », а саме: ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-18-004003-a, договір №07 від 02.08.2022 року, предмет договору «Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт пошкодженого тротуарного покриття біля фонтану по проспекту Шевченка у м. Верхньодніпровськ)», сума договору 776 750 грн.; ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-18-004003-a, договір №11 від 21.09.2022 року, предмет договору «Послуги із благоустрою населених пунктів ( поточний ремонт пошкодженого тротуарного покриття біля фонтану по проспекту Шевченка у м. Верхньодніпровськ)», сума договору 210 549грн.; ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-09-000614-a, договір №12 від 21.09.2022 року, предмет договору «Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт тротуару по вул. Театральній від пр. Шевченка до вул. Сергія Яцковського у м. Верхньодніпровськ», сума договору 317 000грн.;

Також встановлено, що до договорів, котрі розміщенні на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатково прикріплено протоколи за підписом ОСОБА_6 щодо прийняття рішення уповноваженою особою. Відповідно до вказаних протоколів, закупівлю за предметом послуг із благоустрою Верхньодніпровської територіальної громади здійснили без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель на підставі ст. 1 Постанови КМУ №169 від 28.02.2022 та у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, уповноваженою особою з питань закупівлі послуг, яка розуміла, що вирішення питань з замовлення послуг із благоустрою населених пунктів не відноситься до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, грубо порушуючи вимоги законодавства, зловживаючи своїм становищем, надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_7 », чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді грошових збитків, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядником щодо ремонту об`єктів благоустрою м. Верхньодніпровськ, є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей з відкритих джерел Інтернет мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо, встановлено юридичну адресу ПП « ОСОБА_7 », а саме: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для встановлення фактичних обставин, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », а саме: оригіналів всіх документів поданих ПП « ОСОБА_8 » для участі у закупівлях та для укладання договорів за 2022-2023 роки; оригіналів договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » з відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва тощо) за 2022-2023 роки; оригіналів документів, що містять відомості щодо сплати за договорами, укладеними ПП « ОСОБА_5 » з відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур); оригіналів документів ПП « ОСОБА_7 », що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо); оригіналів документів ПП « ОСОБА_7 », що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади, переведень, звільнення директора та працівників ПП « ОСОБА_7 »; завіреної належним чином копії статуту ПП « ОСОБА_7 »; штатного розпису та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів тощо; податкових декларацій з ПДВ (звітні, звітні нові, уточнюючі) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатку 5, в електронному виді, за 2022-2023 роки; податкових щодо взаємовідносин з відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 електронному виді за 2022-2023 роки; завірених належним чином копій документів, в тому числі податкової звітності, що містять відомості про нарахування працівникам ПП « ОСОБА_7 » заробітної плати та здійснення передбаченим законом відрахувань із заробітної таких працівників, за 2022-2023 роки.

Необхідність вилучення зазначених документів є те, що в них міститься інформація та відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт та результати їх виконання внаслідок чого сплачено бюджетні кошти.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №№0000495 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, оригіналів всіх документів поданих ПП « ОСОБА_8 » для участі у закупівлях та для укладання договорів за 2022-2023 роки; оригіналів договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » з відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва тощо) за 2022-2023 роки; оригіналів документів, що містять відомості щодо сплати за договорами, укладеними ПП « ОСОБА_5 » з відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур); оригіналів документів ПП « ОСОБА_7 », що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо); оригіналів документів ПП « ОСОБА_7 », що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади, переведень, звільнення директора та працівників ПП « ОСОБА_7 »; завіреної належним чином копії статуту ПП « ОСОБА_7 »; штатного розпису та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів тощо; податкових декларацій з ПДВ (звітні, звітні нові, уточнюючі) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатку 5, в електронному виді, за 2022-2023 роки; податкових щодо взаємовідносин з відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 електронному виді за 2022-2023 роки; завірених належним чином копій документів, в тому числі податкової звітності, що містять відомості про нарахування працівникам ПП « ОСОБА_7 » заробітної плати та здійснення передбаченим законом відрахувань із заробітної таких працівників, за 2022-2023 роки.

Строк виконання ухвали до 25 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1