У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12691/23

№ 1-кс/183/3256/23

17 листопада 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001009 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 28.07.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила що йому необхідно для продовження строку дії банківської картки, назвати код, який надійде в смс повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_4 даних вказівок, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з вказаної картки у розмірі 15210 гривень.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 28 липня 2023 року йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомий чоловік представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив що йому необхідно для продовження строку дії банківської картки, назвати код, який надійде в смс повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_4 даних вказівок, з вищевказаної банківською картки спочатку було переказано грошові кошти у сумі 2250 на картку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому а після цього з вищевказаною картки було списано грошові кошти у сумі 15210 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 надано свій мобільний телефон, при огляді якого у мессенджері «Viber» вбачається списання грошових коштів в розмірі 2250 грн. та НОМЕР_4 на карту невстановленої особи, банківський рахунок якої містить останні чотири цифри, а також зашифровані символи, що не дає можливість встановити повний номер банківського рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів в шахрайський спосіб.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів за його рахунком, однак працівник банку пояснив, що отримувач грошей є клієнт іншого банку, тому надати інформацію неможливо та отримати повну інформацію за картковим рахунком потерпілого не виявляється можливим у інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів.

Документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 01.08.2023 року, копією рапорту працівника поліції, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 28.07.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 10.08.2023 року, копією інформування від 04.08.2023 р., копією протоколу огляду речей від 10.08.2023 р., копією фототаблиці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рух коштів за 28 липня 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 28 липня 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- перерахунок грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 28 липня 2023 року;

- перерахунок грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 28 липня 2023 року.

Строк дії ухвали до 17 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1