Справа № 455/1046/23
Провадження № 1-кс/455/70/2024
УХВАЛА

20 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000305 від 02.04.2023 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 01 квітня 2023 року в чергову частину Самбірського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2023 року близько 11:00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволодів її грошовими коштами у сумі 28399 гривень.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в неї відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 01.04.2023 близько 11:00 год. на її номер телефону з номера НОМЕР_4 надійшов дзвінок та піднявши слухавку їй представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з невідомим чоловіком, останній повідомив, що з її банківських рахунків намагались зняти грошові кошти. Після цього, їй запропонували назвати цифри її банківських карт, що потерпіла ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, ОСОБА_5 побачила, що між її банківськими картками почали проходити незрозумілі їй операції, внаслідок чого з її банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти загальною сумою 28399 гривень.

Згідно виписки по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 11:10 по 11:14 год. 01.04.2023, з даних рахунків відбувся переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING.

21 липня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 23.05.2023 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно огляду цифрового носія диску, вилученого з філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків, які належать гр. ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12 січня 2024 на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 13.11.2023 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в м. Львів, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно огляду цифрового носія диску, вилученого з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків, які належать гр. ОСОБА_5 , були перераховані 01.04.2023 в період часу з 11:10 год. по 11:14 год. в загальній сумі 28500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого 01.04.2024 о 11:15 год., з рахунку ОСОБА_6 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 27000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Баланс після проведеної операції 1500 гривень. Після цього, 01.04.2024 о 11:41 год., на рахунок ОСОБА_6 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 21200, а саме «Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_6 ,UA Відправник: НОМЕР_9 ». Баланс після проведеної операції 22700.

Після цього, 01.04.2024 о 11:45 год., з рахунку ОСОБА_6 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 22600, а саме «Переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , KYI 31000883 АДРЕСА_2 Отримувач: НОМЕР_10 . Баланс

після проведеної операції 100.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1