Провадження № 1-кс/638/2964/23
УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районний суд м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського рай2онного суду м. Харкова звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом надання доступу до інформації про юридичну справу, усі банківські картки із зразками підписів, регістр Операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до окружної прокуратури надійшли матеріали Головного відділу ЗНД Управління СБ України в Харківській області щодо непоодиноких випадків порушень депутатами місцевих рад та посадовими особами органів місцевого самоврядування порядку виїзду за кордон. Зокрема, відповідно пункту 214 правил виїзду за кордон, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час дії в Україні воєнного стану вищевказана категорія посадових осіб має право перетинати державний кордон виключно (за виключенням виняткових випадків) з метою службового відрядження для вирішення питань, які необхідні для держави, на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Натомість були виявлені факти того, що вказані особи перебували в інших державах, однак мету перебування яких не вказували та не повідомляли.

Зокрема депутати ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , селищних та сільських рад Харківської області декларують мету виїзду, як правило для участі у конференціях, нарадах, міжнародних виставках, а фактично знаходяться на вказаних заходах не більше 1-2 доби або взагалі не відвідують та фактично перебувають в інших країнах в місцях організованого відпочинку.

Так, на виконання доручення процесуального керівника проведеним комплексом пошукових заходів було встановлено депутатів Харківської ради, які виїжджали у службові відрядження з метою прийняття участі у міжнародних конференціях та нарадах, натомість перебували інших країнах та місцях організованого відпочинку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлена інформація щодо наявності у зазначених осіб актуальних банківських рахунків в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У клопотанні прокурором зазначено, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення ряду судових експертиз, необхідно вилучити юридичну справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , усі банківські картки із зразками підписів, регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » MasterCard World Elite 701441, MasterCard World Elite 558312, MasterCard World Elite 334938, картка для виплат НОМЕР_3 . ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Картка Універсальна голд НОМЕР_4 , карта марка НОМЕР_5 , карта ключ до рахунку НОМЕР_6 , MasterCard World Elite 565754. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Каркта Універсальна голд НОМЕР_7 , Картка Універсальна голд НОМЕР_8 , Картка для виплат Голд НОМЕР_9 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_10 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_11 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_12 , Карта для виплат Голд НОМЕР_13 . ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Карта Універальна Голд НОМЕР_14 , Карта для виплат Голд НОМЕР_15 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Visa Platinum НОМЕР_16 , Visa Signature НОМЕР_17 , Visa Signature НОМЕР_18 , Карта для виплат Голд НОМЕР_19 , Карта Універсальна НОМЕР_20 , Карта Юніора НОМЕР_21 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Карта для виплат Голд НОМЕР_22 , MasterCard World Elite 729285, Карта Юніора НОМЕР_23 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » MasterCard World Elite 819672, Visa Platinum НОМЕР_24 , інтернет картка НОМЕР_25 .

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення зазначених документів, які перебувають у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

Також у клопотанні наголошено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Слідчим у клопотанні наголошено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час розгляду клопотання був повідомлений, через канцелярію суду слідчим надана заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання за відсутності володільця інформації, що відповідає ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 13.11.2023.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 13.11.2023 вбачається, посадові особи органів місцевого самоврядування із використанням свого службового становища незаконно перетинали державний кордон України з метою подальшого перебування в місцях організованого відпочинку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до змісту клопотання та доданих до нього документів 06.10.2023 за № 01-43/2315 ІНФОРМАЦІЯ_14 за підписом голови- ОСОБА_13 , направлена відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.10.2023 року за № 79/5/1-5915 про надання документів про відрядження за кордон депутатів ХОР ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_16 від 30.10.2023 за № 91-52695/18/23 на запит ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.10.2023 надані відомості щодо перетину державного кордону ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період з 24.02.2022 по 26.10.2023.

Таким чином, відповідно до зазначених вище документів, ІНФОРМАЦІЯ_14 06.10.2023 були надані відомості щодо перебування у відрядженнях депутатів ХОР за період, який у листі не зазначено, копії листа-запиту до клопотання не надано. В свою чергу, отримана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_16 датована 26.10.2023, тобто після отримання пакету документів від ХОР від 06.10.2023 за № 01-43/2315, а отже є не зрозумілим, чи були запитані у ХОР відомості на підтвердження мети, з якою перетинали державний кордон зазначені особи саме у період з 24.02.2024, відповідно до дат перетину кордону, зазначених у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 від 30.10.2023 за № 91-52695/18/23.

Саме клопотання прокурора не містить відомостей щодо невідповідності дати визїду за кордон депутатів ХОР ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 за період з 24.02.2023 до 26.10.2023 та фактичним їх перебуванням за місцем, яке відповідає меті відрядження, а також доказів на підтвердження їх відсутності за місцем відрядження, або перетину державного кордону без відповідної робочої мети.

Також до матеріалів клопотання не надано доказів на спростування листів депутатів ХОР, які були надані після перетину дежавного кордону та завершення відрядження щодо отриманих результатів відрядження.

Наведене дає підстави слідчому судді про передчасність звернення прокурора з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Крім того, у клопотанні наведено, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення ряду судових експертиз прокурор просить розкрити банківську таємницю щодо вищезазначених депутатів ХОР шляхом надання інформації за банківськими рахунками , відомостей юридичних справ, проте не доведено, яке саме значення відшукувана інформація має для встановлення причетних осіб до скоєння злочину за ч. 2 ст. 332 КК України та які експертизи у справі планується провести, а також які саме обставини на час звернення з клопотанням може довести інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на зміст клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено всупереч вимог ст. 161 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи недоведеність прокурором достатніх підстав вважати, що відомості щодо банківських рахунків депутатів ХОР самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність поданого клопотання та відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132,159-164,166,309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1