Справа № 712/327/24
Провадження №1-кс/712/243/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000129 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які вилучені під час санкціонованого огляду.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява про вчинення злочину від ГО "Холодний ЯР - фестиваль нескореної нації" щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюновмісних виробів, на території м. Черкаси, що стосується порушень чинного законодавства щодо обігу та реалізації як алкогольної продукції, так і тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без жодних дозвільних документів. Електронні сигарети реалізовуються відкрито без відповідних дозвільних документів, вказані шкідливі речовини реалізовуються відкрито без дозвільних документів, вказані шкідливі речовини продаються, у тому числі неповнолітнім, жителі міста масово їх купують та вживають, серед іншого у громадських місцях. Обмеження щодо вживання тютюнових виробів, використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та відповідальність за їх порушення встановлюються Законом України «Про заходи забезпечення щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення». Вказаним законом забороняється обіг сигарет, що містять ароматизатори, забарвлення диму, в тому числі відповідних рідин та продукції до них. Так, було встановлено, що незаконна торгівля зазначеними забороненими речовинами, зокрема, здійснюються за адресами: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ); АДРЕСА_2 , (ФОП ОСОБА_7 ), АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 ); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (5 магазинів по усьому місту).

Так, 27.12.2023 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , який надав покази про те, що, перебуваючи у громадському закладі відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у вказаному закладі свідком замовлялися тютюнові вироби, які вживаються за допомогою спеціальних пристроїв таких як « ОСОБА_9 », у подальшому працівники закладу під час підготовки до виживання тютюнових виробів використовували вироби без марки акцизного податку у пластикових ємностях, під час вживання вище вказаних тютюнових виробів у особи виникли сумніви щодо якості тютюнових виробів та їх офіційного походження. Також свідок зазначив, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .

Також в ході досудового розслідування надійшли матеріали ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, що громадський заклад відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність фізична-особа підприємець ОСОБА_10 .

Так, 10.01.2024 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.01.2024 №712/101/24, №1-кс/712/121/24 проведено огляд приміщення громадського закладу відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність фізична-особа підприємець ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ) та користувачем якого є ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_2 ), в ході проведення якого було виявлено незаконно виготовлені/здобуті тютюнові вироби без марок акцизного податку та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено:

1.16 (шістнадцять) пластикових ємностей під назвою «Space Tea», в середині яких знаходяться поліетиленові пакетики, в яких наявна невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакетів PSP 3303790, PSP 3303780;

2.3 (три) пластикові ємності під назвою «YUMMY», в середині яких знаходяться поліетиленові пакетики, в яких наявна невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу без марок акцизного податку та пластикова коробка із етикеткою «Creepy Cherry», в середині якої знаходиться невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу, які поміщено до сейф-пакету PSP 3303779.

10.01.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Ураховуючи, що вилучені під час огляду речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів та для огляду вилученого майна з подальшим призначенням експертизи на них необхідно накласти арешт.

Прокурор у судовому засіданні просила клопотання задовольнити, зазначила, що відносно вилученого майна необхідно призначити судові експертизи.

Слідчим суддею, згідно клопотання, у судове засідання викликався ОСОБА_11 , який зазначений як користувач майна.

У судовому засіданні 12.01.2024 ОСОБА_11 та його представник заперечили проти задоволення клопотання прокурора, оскільки ОСОБА_12 , з його слів, не власником вилученого майна, кому воно належить, йому невідомо.

Для необхідності з`ясування власника вилученого майна судове засідання 12.01.2024 за клопотанням прокурора відкладено.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні 19.01.2024 просили клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно. Зазначили, що під час огляду приміщення, який проводився за участі ОСОБА_11 , останній зазначав, що вилучене майно належить йому, він отримав ухвалу про надання дозволу на огляд, підписав протокол огляду, а отже є усі підстави вважати, що вилучене майно належить ОСОБА_11 .

У судове засідання 19.01.2024 ОСОБА_11 та його представник не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про що свідчить їх власноручна розписка.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

10.01.2024 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.01.2024 №712/101/24, №1-кс/712/121/24 проведено огляд приміщення громадського закладу відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність фізична-особа підприємець ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ) та користувачем якого є ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_2 ), в ході проведення якого було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку та інші речі, які у подальшому вилучено:

1.16 (шістнадцять) пластикових ємностей під назвою «Space Tea», в середині яких знаходяться поліетиленові пакетики, в яких наявна невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакетів PSP 3303790, PSP 3303780;

2.3 (три) пластикові ємності під назвою «YUMMY», в середині яких знаходяться поліетиленові пакетики, в яких наявна невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу без марок акцизного податку та пластикова коробка із етикеткою «Creepy Cherry», в середині якої знаходиться невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу, які поміщено до сейф-пакету PSP 3303779.

10.01.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, призначення експертизи, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 10.01.2024 в ході проведення огляду на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.01.2024 №712/101/24, №1-кс/712/121/24 у приміщенні громадського закладу MARRAKESH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність фізична-особа підприємець ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ) та користувачем якого є ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_2 ), речі, а саме:

-16 (шістнадцять) пластикових ємностей під назвою «Space Tea», в середині яких знаходяться поліетиленові пакетики, в яких наявна невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакетів PSP 3303790, PSP 3303780;

-3 (три) пластикові ємності під назвою «YUMMY», в середині яких знаходяться поліетиленові пакетики, в яких наявна невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу без марок акцизного податку, та пластикова коробка із етикеткою «Creepy Cherry», в середині якої знаходиться невідома речовина, яка має ознаки тютюнового виробу, які поміщено до сейф-пакету PSP 3303779.

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 19 січня 2024 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1