Провадження № 1-кс/686/9919/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000083,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2023 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , що в розмірі 1/1 частки належить територіальній громаді в особі Хмельницької обласної ради (ЄРДПОУ 00022651) та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють злочини передбачені ч. 3 ст. 229 КК України.

За вказаним фактом Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та №0000084 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та розпочато досудове розслідування.

Оперативний супровід кримінального провадження відомості про яке 14.11.2022 року внесено до ЄРДР за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України здійснює Хмельницький ВПК ДКП НПУ.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000083 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229 КК України проведено комплекс слідчих та негласних слідчих дій за результатами яких отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні мешканці Хмельницької області, що належать до транснаціональних та етнічних меншинств, а також жителі м. Хмельницького. Останні з метою незаконного збагачення створили організовану злочинну групу, з метою вчинення тяжких злочинів та отримання прибутку від протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, рекламуванням, пропонуванням до продажу та продажем, зокрема в мережі Інтернет асортименту фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок компаній «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE» та інших.

В ході проведених заходів, встановлено, що група осіб - громадян Турецької Республіки, орендували нежитлові приміщення, які розташовані на третьому та четвертому поверсі ПрАТ «Завод «Нева», яке розташоване за адресою: вул. Романа Шухевича, 6 (бувша вул. Курчатова), м. Хмельницького. За вищевказаною адресою останні розмістили швейне обладнання й організували цех з пошиття та виготовлення спортивного одягу з незаконним використанням знаків для товарів і послуг фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару відомих світових брендів. Зокрема в ході проведених оперативно - розшукових заходів встановлено, що фігурантами провадження виготовляється фальсифікована продукція з нанесенням торгових марок NIKE, «JUST DO IT», «puma», які належать компаніям «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE». Додатково встановлено, що фігурантами провадження також виготовляється фальсифікована продукція з нанесенням торгових марок, які належать компаніям « Adidas AG », « Reebok international limited » та « Columbia Sportswear ».

Виготовлену фальсифіковану продукцію останні реалізовують через посередників, спільноти в месенджерах «Viber» та «Telegram», а також оптовими партіями на речовому ринку м. Хмельницького.

06.07.2023 у директора ТОВ «Міла Текс», (код: 44623976, адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26/2, кв. 74) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у виробничому цеху розміщеному на третьому поверсі ПрАТ «Завод «Нева», яке розташоване за адресою: вул. Романа Шухевича, 6 (бувша вул. Курчатова), м. Хмельницького, придбано продукцію із нанесенням логотипів торгової марки «NIKE» в ході якого виявлено та вилучено: 10 спортивних костюмів (кофта та штани) з нанесеними товарними знаками й бирками «NIKE Innovate C.V.»(вказані костюми упаковані в дві ростовки); 35 футболок з нанесеними товарними знаками й бирками «NIKE Innovate C.V.» (вказані футболки упаковані в сім ростовок).

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов висновок спеціаліста щодо продукції з торгівельними марками «NIKE» від 22.08.2023 згідно якого надана на дослідження продукція (спортивні костюми, футболки), з використанням торговельних марок «NIKE» не містять ознак оригінальної продукції, а тому є фальсифікованою. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР.

Також, в ході проведення контролю за вчиненням злочину працівниками Хмельницького ВПК ДКП НПУ 24.10.2023 проведено контрольовану закупку по кримінальному провадженню № 0000083, за результатами якої задокументовано факт збуту фальсифікованої продукції на суму 19 750 грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.

15.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 про те, що в ході проведених оперативно - розшукових заходів у встановленому законом порядку задокументовано факти вчинення вказаних кримінальних правопорушень мешканцями Хмельницької області, що належать до транснаціональних та етнічних меншинств, а також жителями Хмельницької області. Останні, з метою незаконного збагачення, створили організовану злочинну групу, з метою вчинення тяжких злочинів та отримання прибутку від протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, рекламуванням, пропонуванням до продажу та продажем, зокрема в мережі Інтернет асортименту фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок компаній «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE», «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.» та інших.

В ході проведених оперативно - розшукових заходів у встановленому законом порядку задокументовано факти вчинення вказаних кримінальних правопорушень мешканцями Хмельницької області, що належать до транснаціональних та етнічних меншинств, а також жителями Хмельницької області. Останні, з метою незаконного збагачення, створили організовану злочинну групу, з метою вчинення тяжких злочинів та отримання прибутку від протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, рекламуванням, пропонуванням до продажу та продажем, зокрема в мережі Інтернет асортименту фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок компаній «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE», «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.» та інших.

В ході проведених заходів, встановлено, що група осіб - громадян Турецької Республіки, орендували нежитлові приміщення, які розташовані на третьому та четвертому поверсі ПрАТ «Завод «Нева», що по вул. Романа Шухевича, 6 (бувша вул. Курчатова), м.Хмельницького. За вищевказаною адресою останні розмістили швейне обладнання й організували цех з пошиття й виготовлення спортивного одягу з незаконним використанням знаків для товарів і послуг фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару відомих світових брендів. Зокрема в ході проведених оперативно - розшукових заходів встановлено, що фігурантами провадження виготовляється фальсифікована продукція з нанесенням торгових марок NIKE, , , «JUST DO IT», , , «puma», «Аdidas», «», «»,, які належать вищезазначеним компаніям. Додатково встановлено, що фігурантами провадження також виготовляється фальсифікована продукція з нанесенням торгових марок, які належать компаніям «Reebok international limited», «NewBalance» та «Columbia Sportswear».

Виготовлену фальсифіковану продукцію останні реалізовують через посередників, спільноти в месенджерах «Viber» та «Telegram», а також оптовими партіями на речовому ринку м.Хмельницького.

З метою прикриття та легалізації своєї злочинної діяльності зловмисниками створено фірму ТОВ «Міла Текс», код: 44623976, адреса: АДРЕСА_16, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 . Керівник - ОСОБА_9 .

В ході проведених заходів встановлено, що організатором протиправної діяльності є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н., уродженець Турецької республіки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , УНЗР: НОМЕР_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_2 , на даний час являється легальним мігрантом, посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_4 від 26.09.2023, у власному користуванні має автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», д.н.з. НОМЕР_5 (власником є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

ОСОБА_11 спільно з власним братом ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженецем Турецької республіки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , УНЗР: НОМЕР_6 , контактний номер телефону: НОМЕР_7 , на даний час проходить перевірку на отримання дозволу на іміграцію, заява 400047294 від 30.10.2023 від власного імені, а також вищевказаної підконтрольної юридичної особи на третьому й четвертому поверсі ПрАТ «Завод «Нева», яке розташоване за адресою: вул. Романа Шухевича, 6, м.Хмельницького, орендували нежитлові приміщення, в яких з використанням найманих працівників та заздалегідь придбаного швейного обладнання організував цехи з виготовлення продукції з незаконним використанням знаків фірмового найменування товарів (штанів, кофт, футболок, спортивних костюмів, регланів, інше). З квітня місяця 2023 року функції з організації швейного виробництва фальсифікованої продукції (адміністратора) у вказаному швейного цеху ОСОБА_7 поклав на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженку України, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_8 . Остання являється двоюрідною сестрою дружини ОСОБА_26 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .ОСОБА_25 відповідальна за процес виробництва (пошиття) фальсифікованої продукції, підбір персоналу для пошиття вказаної продукції, виплату заробітної плати, інше, у орендованих вищевказаних нежитлових приміщеннях.

Вхід на територію швейного цеху для співробітників здійснюється зі сторони вул. Романа Шухевича, а також зі сторони вул. Західна Окружна - для вивантаження/завантаження тканини, крою та готової продукції.

Фігурантами орендовано нежитлові приміщення розміщені в лівому крилі (зі сторони вул. Романа Шухевича) третього й четвертого поверху ПрАТ «Завод «Нева», яке розташоване за адресою: вул. Романа Шухевича, 6, м. Хмельницького.

Процес виробництва фальсифікованої продукції фігурантами організовано наступним чином:

- отримання замовлення на виготовлення фальсифікованої продукції з незаконним використанням торгових знаків від оптових покупців, замовників, учасників спільноти в соціальних мережах;

- замовлення рулонів тканини та їх доставка найманими співробітниками;

- виготовлення найманими співробітниками (закрійниками) крою фальсифікованої продукції;

- відправка виготовленого крою до осіб, які за вказівкою ОСОБА_26 здійснюють нанесення вишивки/накатів торгових марок вище перелічених компаній;

- отримання крою з незаконно нанесеними вишивками/накатами торгових марок;

- зшиття частин крою - виготовлення кінцевого продукту одягу, його упакування та передача замовнику.

Тканина з якої здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції фігурантами зберігається у нежитлових приміщеннях третього й четвертого поверсу ПрАТ «Завод «Нева» за вищевказаною адресою, а також в орендованому приміщенні обладнаному, як магазин з продажу трикотажного полотна « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Вказане приміщення на праві власності належить ОСОБА_16 й орендується особисто ОСОБА_27. За процес доставки трикотажного полотна до швейного цеху, а також його продаж у вказаному магазині відповідає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , контактний номер телефону: НОМЕР_9 . Останній являється директором ТОВ «Міла Текс», засновником якого є ОСОБА_17 . Магазин з продажу трикотажного полотна «SAKA TEKSTIL» обладнаний в орендованій частині приміщення за адресою: АДРЕСА_5 . Вхід з орендоване ОСОБА_11 у ОСОБА_16 здійснюється зі сторони вул.Геологів, частина орендованого приміщення має два поверхи й оздоблена ззовні метало - профілем червоного кольору (вся інша частина будівлі одноповерхова й оздоблена темно - коричневим метало - профілем.

Частина грошових коштів за реалізацію фальсифікованої продукції отримується на розрахункові рахунки вищевказаної юридичної особи належних фігурантам провадження. Обслуговуванням рахунків, бухгалтерським супроводом вищевказаних ТОВ займається бухгалтерсько-юридична компанія ТОВ «Прайм групп Україна» - м. Хмельницький, вул. Вайсера 12/1, оф.5 - керівник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , контактні номера мобільних телефонів НОМЕР_11 (особистий), НОМЕР_12 (робочий).

До незаконного нанесення «вишивки» та «накатів» торгових марок вищевказаних компаній ОСОБА_7 залучено ряд інших груп осіб, які незаконно здійснюють нанесення на фальсифіковану продукцію логотипів торгових марок «NIKE», «», «», «JUST DO IT», «», «», «puma», «Аdidas», «», «» та інших.

В ході проведених заходів встановлено групи осіб, які спільно з вищевказаними фігурантами причетні до процесу виготовлення фальсифікованої продукції.

До незаконного нанесення «вишивки» вищевказаних торгових марок вищевказаних компаній ОСОБА_7 та іншими фігурантами залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російської федерації, зареєстрованого й фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_13 . Останній у власному користуванні має промислові вишивальні машини за допомогою, яких надає послуги з незаконного нанесення на підготовлений крій торгових марок компаній «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Columbia Sportswear» та інших.

ОСОБА_6 являється фізичною - особою підприємцем, одним з КВЕД якого є 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний) та 14.13 - Виробництво іншого верхнього одягу. Зазначені промислові вишивальні машини розміщені, як в орендованих приміщеннях, так і у власних.

Достовірно встановлено, що частина промислових вишивальних машин ОСОБА_6 розміщена в орендованих нежитлових приміщеннях першого поверху АДРЕСА_1 , видавництво «Поділля». У вказаних орендованих нежитлових приміщеннях нанесенням на фальсифіковану продукцію логотипів торгових марок забезпечується ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_14 .

ОСОБА_19 особисто або через ОСОБА_6 зв`язується ОСОБА_7 для уточнення виду незаконного нанесення логотипів торгових марок на підготовлений крій останнього.

ОСОБА_20 іншу частину промислових вишивальних машин розмістив у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_10 (на праві власності належить дружині ОСОБА_21 ). У вказаних нежитлових приміщеннях нанесенням на фальсифіковану продукцію логотипів торгових марок забезпечується ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 уродженець м. Хмельницького, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15 уродженець смт. Летичева, Хмельницької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_16 .

Доставкою крою на який незаконно вищезазначеними особами здійснюється нанесення торгових марок компаній «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Columbia Sportswear» та інших займається ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с.Москалівка, Хмельницького району, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , контактні номера мобільних телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . ОСОБА_24 діючи за вказівками ОСОБА_6 отримує від замовників, в тому числі ОСОБА_7 , крій текстильної продукції, який в свою чергу завозить до ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 для нанесення торгових марок компаній вищевказаних компаній. Також останній відвозе замовникам крій з незаконно нанесеними логотипами компаній.

З метою легалізації протиправної діяльності ОСОБА_6 діє від імені компанії ТОВ «Генерайзер», , директором та одним з кінцевих бенефіціарних власників є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована й фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_19 .

У власному користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_21 мають автомобілі:

- марки «RENAULT» моделі «KANGOO», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 - власник ОСОБА_21 ;

- марки «BMW» моделі «X5», 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 - власник ОСОБА_21 ;

- марки «ГАЗ» моделі «66», 1989 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 - власник ОСОБА_21 ;

- марки «CITROEN» моделі «JUMPY» 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 - власник ОСОБА_21 ;

- марки «VOLKSWAGEN» моделі «CADDY» 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 - власник ОСОБА_6

- марки «FIAT» моделі «DUCATO» 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 - власник ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, право власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_26 розташоване на першому поверсі видавництва « Поділля », що по АДРЕСА_15 , в розмірі 1/1 частки належить територіальній громаді в особі Хмельницької обласної ради (ЄРДПОУ 00022651) та перебуває у довгостроковій оренді у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання і вилучення фальсифікованої продукції, знарядь вчинення злочинів, носів інформації та інших предметів, що використовуються при вчиненні злочину та/або могли залишити на собі сліди вчинення злочину, ОСОБА_6 , зберігає за місцем здійснення виробництва, виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , що в розмірі 1/1 частки належить територіальній громаді в особі Хмельницької обласної ради (ЄРДПОУ 00022651) та перебуває у довгостроковій оренді у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , що в розмірі 1/1 частки належить територіальній громаді в особі Хмельницької обласної ради (ЄРДПОУ 00022651) та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення одягу (штани, кофти, футболки, шорти, куртки, реглани, викройки та ін.) з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate C.V.», «PUMA SE», «Adidas AG» та інших компаній, обладнання (швейні машинки, розпошивальні машинки, оверлоги, промислові вишивальні машини, принтери, рамки, преси та ін.), знарядь, сировини і матеріалів (фарби, заготовки, наліпки, тканина та ін.), які використовуються для його виготовлення та нанесення знаків вказаних та інших компаній, бухгалтерських та інших документів, чернеток, записників з записами щодо його виготовлення, переміщення, зберігання та реалізації; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети) та носіїв інформації (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування та ін.) на яких містяться відомості про виготовлення, переміщення, зберігання та реалізацію фальсифікованого одягу.

Ухвала діє по 22 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1