У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 погоджене із прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці АДРЕСА_1 , які вступили в злочинну змову з мешканцями м.Донецьк та м.Луганськ та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Луцьк, м. Рівне, м. Чернівці, м. Дніпро, м. Донецьк, а також м. Луганськ.

Зокрема встановлено, що валютно-обмінні операції здійснюються без належного документального оформлення та подальшого інформування Держфінмоніторингу в приміщеннях відділень, пунктів обміну іноземної валюти, прийому платежів, операційних кас та офісів ТОВ «ФК Партнер» (). Разом з тим, фігуранти кримінального провадження організували механізм проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»), тобто переміщення готівкових коштів в гривні та іноземній валюті, в тому числі російському рублі, містами України без належної ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, охоронцями-кур`єрами безпосередньо в автомобілях на зручних для клієнтів адресах.

Більше того, встановлено, що учасники протиправного механізму вчиняють дії направлені на фінансове забезпечення т.зв. терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом здійснення грошових переказів на тимчасово окуповані території (м. Донецьк та м. Луганськ).

Разом з тим встановлено, що до діяльності протиправного механізму на території Дніпропетровської області причетні наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 - менеджер по роботі з клієнтами, які здійснюють обмін валют поза податковим обліком, а також в інтересах яких проводять операції з т.зв. «перестановки» грошових коштів. Вказана особа приймає заявки від клієнтів та передає їх координаторам для подальшого виконання. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 - керівник відділу по роботі з клієнтами, які здійснюють обмін валют поза податковим обліком, а також в інтересах яких проводять операції з т.зв. «перестановки» грошових коштів. Вказана особа регулює діяльність менеджерів по роботі з клієнтами. Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_3 ?;?????????????

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 - один з керівників протиправного механізму. Вказана особа регулює діяльність керівників відділів, касирів, менеджерів, координаторів та кур?єрів. Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_4 ?;?????????????

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа відповідальна за доставку готівки з Львівського до Дніпровського регіону, а також за доставку грошових коштів клієнтів в межах Дніпра. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа здійснює прийом та видачу готівки кур`єрам-охоронцям в офісі фінансової компанії та відповідальна за доставку грошових коштів клієнтів в межах м. Дніпро. Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 - кур`єр-охоронець протиправного механізму. Вказана особа відповідальна за доставку грошових коштів клієнтів в межах м. Дніпро. Використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 .

Більше того, отримано інформацію щодо організаційної структури протиправного механізму проведення обмінних операцій поза податковим обліком із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер». Так, організатор ОСОБА_11 розробив багаторівневу структуру, в яку входять штатні та позаштатні працівники ТОВ «ФК «Партнер», кожен з яких займається довіреною ділянкою роботи. До керівного складу, який відповідає за пошук та перевірку клієнтів, фінансовий облік, законні та незаконні фінансові операції, входять ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 та невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_13 ». В подальшому структура ділиться на дві частини:

1. Проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»). Після перевірки клієнта керівниками, його перенаправляють на менеджерів, які узгоджують час, суму та валюту грошових коштів. Разом з тим, менеджери займаються клієнтом від моменту надходження т.зв. «задачі» до її виконання, тобто передачі готівки з одного місця в інше. До складу менеджерів входять : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та двоє невстановлених осіб - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Після узгодження відповідних питань, т.зв. «задача» перенаправляється на координаторів, які ведуть грошовий баланс кожного з екіпажів кур?єрів охоронців, офісів та банківських скриньок. В залежності від суми та валюти, координатор передає т.зв. «задачу» на відповідний екіпаж кур?єрів-охоронців, які, в свою чергу, безпосередньо зустрічаються з клієнтами для видачі або прийому грошових коштів. До складу координаторів входять ОСОБА_16 (штатний працівник), яка відповідальна за Дніпропетровський, Львівський, Чернівецький та Івано-Франківський регіони та невстановлена особа на ім?я ОСОБА_17 , яка відповідальна за Київський, Рівненський та Волинський регіони. Організацією роботи кур?єрів-охоронців займається ОСОБА_18 , до обов?язків якого входять: формування складу екіпажів, міських та міжміських маршрутів передачі готівки, безпека в дорозі і т.п.

2. Проведення законних фінансових операцій із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер». До цієї частини входять штатні працівники ТОВ «ФК «Партнер» такі як, керівник ОСОБА_19 , керівник відокремленого підрозділу ОСОБА_20 , головний бухгалтер ОСОБА_21 , відповідальна за фінансовий моніторинг ОСОБА_22 , відповідальна за роботу з кадрами ОСОБА_23 , менеджер ОСОБА_24 , головний касир ОСОБА_25 та низка касирів по регіонам України. Дані особи відповідальні за роботу пунктів обміну валют ТОВ «ФК «Партнер», фінансовий моніторинг та організаційні питання. Окрім того, керівники протиправного механізму часто ставлять задачі вищеперерахованим штатним працівникам по видачі або прийому грошових коштів кур?єрам-охоронцям (т.зв. «відкуп») для урівняння балансу останніх.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом ТОВ «ФК «Партнер». Зокрема, у учасників протиправного механізму наявний офіс, який використовується у якості пункту прийому, формування та видачі готівки замовникам протиправних послуг. Знаходиться в приміщенні на першому поверсі за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 14/17, група нежитлових приміщень № 61.

Таким чином, матеріали кримінального провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою, а саме: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 14/17, група нежитлових приміщень № 61, можуть знаходитися документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність ТОВ «ФК «Партнер»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, грошові кошти, чорнові записи, тощо.

Згідно витягу з реєстру нерухомого майна право власності на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_9 , розташованих за адресою: АДРЕСА_8 належить на праві власності ОСОБА_11 .

В інший спосіб, ніж проведення обшуку зазначеного приміщення, не можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

При цьому слідчий зазначав, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає повному задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук групи нежитлових приміщень № 61, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000037, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , група приміщень № 61, що відповідно реєстру нерухомого майна право власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність ТОВ «ФК «Партнер»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, грошові кошти, чорнові записи, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1