УХВАЛА

Іменем України

03.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ ВП №1 РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000307 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про суми сплачених податків та задекларованих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2020 по 2022 роки, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.07.2022 близько 07 год. 00 хв. на автодорозі М 06, 152 кілометрі на блок пості в с. Іванівка Житомирського району було зупинено автомобіль марки «SKODA SUPERB», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час огляду вказаного автомобіля, за добровільною згодою його власника ОСОБА_5 , в багажнику на місці запасного колеса виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія, з грошовими коштами в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та незаконне походження, яке водій приховував та маскував. Жодних документів щодо походження грошових коштів водієм вищевказаного автомобіля чи іншими особами не було надано.

У ході огляду вищевказаних герметично запакованих пакунків невідомого походження, які 05.07.2022 було вилучено з автомобіля марки «SKODA SUPERB», державний номерний знак НОМЕР_1 , встановлено, що в пакунках знаходяться грошові кошти та їх загальна сума становить 685 900 доларів США та 350 020 Євро. Присутній під час огляду водій та власник автомобіля ОСОБА_5 у присутності понятих пояснити походження джерела грошових коштів не міг.

В подальшому групою слідчих за погодженням прокурора звернуто з клопотанням з накладенням арешту на вказані кошти та 12.07.2022 слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира клопотання задоволено.

Так, на судове засідання під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно з`явився адвокат ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на судовому засіданні пояснили, що вказані кошти належать саме їм. Однак, з`явитися на допит до органу досудового розслідування останні відмовилися.

Слідчий зазначив, що враховуючи вказане, виникла необхідність в отриманні відомостей про отримані доходи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , інформацію про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах аби підтвердити чи спростувати законність походження грошових коштів, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Слідчим заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000307 від 05.07.2022 року, досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, відповідальність за ч. 3 ст. 209 КК України передбачена за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, дії передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Разом з тим, у клопотанні відсутнє обґрунтування можливості використання як доказів та необхідності тимчасового доступу саме до відомостей про суми сплачених податків та задекларованих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2020 по 2022 роки, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчим належним чином не обґрунтовано підстав для задоволення клопотання.

Так, слідчим не доведено відношення згадуваних товариств з обмеженою відповідальністю до кримінального провадження №0000307 від 05.07.2022, як і не доведено відношення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до таких товариств.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак, мета тимчасового доступу не відповідає складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Крім цього, слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в судовому засідання під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пояснили, що вказані кошти належать саме їм, однак до клопотання слідчим не долучено відповідної ухвали суду або будь-яких інших доказів, що підтверджували б відношення вказаних фізичних осіб до кримінального провадження №0000307 від 05.07.2022.

Більше того, ідентичне клопотання з такими ж додатками до нього вже було предметом розгляду слідлчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках справи №295/13061/23 та в його задоволенні було відмовлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесене слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1