Дата документу 30.10.2023Справа № 554/6035/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 28.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0001146 від 28.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання посилок із забороненими речовинами через мережу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи особою раніше судимою за вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін, шляхом пересилання через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різні регіони України.

У подальшому, ОСОБА_3 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень залучив, раніше знайомих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , який допомагає ОСОБА_3 у фасуванні та збуті наркотичного засобу канабіс, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який займається незаконним вирощуванням рослин коноплі, з метою їх подальшого висушування, подрібнення з метою збуту, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча, АДРЕСА_4 , яка займається незаконним вирощування та збутом галюциногенних грибів та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , яка отримує в ОСОБА_3 наркотичний засіб канабіс з метою його подальшої реалізації.

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_3 для зберігання та фасування готової продукції, а саме: наркотичного засобу канабіс орендував будинок за адресою: АДРЕСА_6 та два нежитлові приміщення, які знаходяться поруч одне біля одного за адресою: АДРЕСА_7 , що розташовані на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до одного з якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», а друге нежитлове приміщення знаходиться слідкуючим по порядку від попереднього вхід до якого являє собою через дерев`яні двері на яких мається ідентифікуюча ознака номерний знак « НОМЕР_1 », де спільно з ОСОБА_4 , здійснюють, вживання, фасування та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін. Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовують вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_3 використовує дані « ОСОБА_8 », ОСОБА_4 « ОСОБА_9 ».

У подальшому, оперативними співробітниками, під час огляду вмісту посилок, які відправляли ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до різних міст України були виявлені та вилучені: наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін.

Також у результаті проведених у кримінальному провадженні НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 між собою з приводу вирощування, фасування та збуту заборонених речовин, а також те, що ОСОБА_3 користується нежитловими приміщеннями, які знаходяться поруч одне біля одного за адресою: АДРЕСА_7 , що розташовані на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до одного з якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», а друге нежитлове приміщення знаходиться слідкуючим по порядку від попереднього вхід до якого являє собою через дерев`яні двері на яких мається ідентифікуюча ознака номерний знак « НОМЕР_1 ».

З огляду на вище викладене наразі є всі підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , що розташоване на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», можуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснюють фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

06.10.2023 в ході проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені речові докази, які мають істотне значення для досудового розслідування та грошові кошти невідомого походження.

07.10.2023 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо джерел/сум доходів фізичних осіб платників податків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_7 за період з початку 1 кварталу 2022 по 31.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо джерел/сум доходів фізичних осіб платників податків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний податковий номер особи НОМЕР_7 за період з початку 1 кварталу 2022 по по 31.10.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1