Справа №: 148/41/24
Провадження № 1-кс/148/11/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання грошових коштів за виконання завдань, заволоділа грошовими коштами в розмірі 73146 гривень, які потерпіла перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.11.2023 року близько 07:37 год. потерпілій ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» надійшло від невідомої особи повідомлення, де остання пропонувала вакансію на віддалену роботу із частковою зайнятістю нащо потерпіла погодилась. В ході листування із невідомою особою ОСОБА_5 було повідомлено, що потрібно виконувати прості завдання, а саме ставити «Вподобання» на відповідних товарах, посилання на які їй будуть надсилати, також невідома особа вказала, що сума заробітної плати буде залежите лише від кількості виконаних завдань. В ході листування ОСОБА_5 неодноразово надсилались посилання різні товари та вона виконувала поставлені завдання, декілька разів їй було нараховано заробітну плату в різних сумах(100 грн., 150 грн.)

В подальшому невідома особа повідомила що, для того щоб продовжувати виконання завдань ОСОБА_5 потрібно за певні грошові кошти купити доступ до цих завдань, нащо остання погодилась та 17.11.2023 року о 14:15 год. на банківську карту, яку їй надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_5 потерпіла із своєї картки НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 340 грн. та їй було надано доступ до нових завдань. Після того, як потерпіла виконала декілька завдань вона отримала на свою банківську карту заробітну плату. Після чого, потерпілій знову було повідомлено, що потрібно оплатити доступ до завдань та вона неодноразово надіслала грошові кошти, а саме: 17.11.2023 року о 18:41 год. переказ грошових коштів у сумі 680 грн. на банківську карту НОМЕР_1 ; 17.11.2023 року о 19:07 год. переказ грошових коштів у сумі 400 грн. на банківську карту НОМЕР_1 ; 18.11.2023 року о 13:21 год. переказ грошових коштів у сумі 11 900 грн. на банківську карту НОМЕР_2 ; 18.11.2023 року о 14:03 год. переказ грошових коштів у сумі 22880 грн. на банківську карту НОМЕР_3 ; 18.11.2023 року о 15:47 год. переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 18.11.2023 року о 15:54 год. переказ грошових коштів у сумі 24 800 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; Однак після того, як потерпіла оплатила даний доступ нові посилання для виконання поставлених завдань їй надіслано не було та грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо, просить задовольнити клопотання.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із завантаженістю на роботі, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або начальнику сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій виготовлених на паперовому та електронному носії документів, що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаних рахунках в період з 26.06.2023 по 26.09.2023 з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо) із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1