Дата документу 20.10.2023Справа № 554/9200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0001339 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001339 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, діючи умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті «OLX.ua» під виглядом продажу мобільних телефонів та техніки, якої не було в наявності та без намірів їх продавати.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вказували на сайті «OLX.ua» контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення злочину, та які в подальшому використовувались для відправлення неіснуючих товарів «муляжів» через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, у них таких товарів не було, як і наміру їх реально продавати. Учасники злочинної групи чітко розпланували алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. За злочинним задумом, громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товари шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок «OLX.ua». Учасники злочинної групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів потерпілого на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Цими грошовими коштами учасники групи заволодівали з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок.

Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи.

В ході проведення досудового розслідування було допитано осіб у кримінальних провадженнях, які пояснили, що грошові кошти ними були перераховані з особистих банківських карт на карти осіб, які шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину вважаю за необхідне звернутися в рамках кримінального провадження з клопотанням до суду щодо отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківської таємниці за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення банківського рахунку та способу виведення грошових коштів з банківських рахунків вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в період часу з 15.10.2022 по 01.06.2023 рік.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період часу з 15.10.2022 по 01.06.2023 рік по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

- Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1