СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

31 січня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/253/24

провадження № 1-кс/485/54/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000032 від 15 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

установила:

29 січня 2024 року заступник начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 січня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 296 000 гривень, які він самостійно перерахував на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З допиту потерпілого від 19.01.2024 року встановлено, що 12.01.2024 він у мобільній програмі «RST», яка наявна на моєму мобільному телефоні марки Xiaomi Redmi 10 Pro, знайшов оголошення по Миколаївській області щодо продажу автомобілю «Мітсубісі Паджеро Спорт» за 2000 доларів США. У вказаному оголошенні були зазначені дані продавця, а саме ім`я: « ОСОБА_6 » та його номер телефону: НОМЕР_6 . Цього ж дня о 17 год. 15 хв. потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону зі свого мобільного номеру НОМЕР_7 , при цьому вони домовились щодо купівлі вищевказаного автомобілю, при цьому потерпілому потрібно було скинути фотографію військового квитку та паспорту громадянина України для проходження верифікації та подальшої доставки автомобілю із-за кордону в м. Снігурівка. Після вказаного потерпілий відправив ОСОБА_6 у месенджер «Телеграм» фотографії військового квитку та паспорту громадянина України, нащо ОСОБА_6 відповів у месенджері, що потерпілий пройшов верифікацію. В подальшому ОСОБА_6 скинув потерпілому фотографію державного номеру автомобілю, фотографії готових документів, а також фотографії сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_8 виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході листування ОСОБА_6 відправив потерпілому повідомлення із номером банківської картки, на яку потрібно було здійснити перерахування грошових коштів за автомобіль, а саме: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 12.01.2024 о 18 год. 37 хв. потерпілий із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_9 , яка належить його дружині ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 11500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 перетелефонував та повідомив, що потрібно доплатити та після цього скинув іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , так як на першій у нього був ліміт. 12.01.2024 о 19 год. 00 хв. потерпілий із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти в сумі 28500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Після вказаного перерахунку ОСОБА_6 повідомив, що він зараз оформить інший автомобіль та після цього зателефонує. Через деякий час ОСОБА_6 перетелефонував та повідомив, що вийшла накладка, так як власнику потрібно повністю оплатити за автомобіль, при цьому зазначив, що решту коштів треба перерахувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , нащо потерпілий погодився. 12.01.2024 о 19 год. 30 хв. потерпілий із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти в сумі 39500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 перетелефонував потерпілому та повідомив, що грошові кошти потрібно скинути на іншу банківську картку № НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_6 повідомив, що із потерпілим зв`яжеться брокер. Цього ж дня о 19 год. 48 хв. на мобільний номер телефону потерпілого зателефонувала особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , яка представилася брокером на ім`я ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_10 сказав, що автомобіль поїхав на експертизи на нульовій зоні.

Згодом ОСОБА_10 знову зателефонував потерпілому зі вказаного мобільного номеру телефону, при цьому вказав, що автомобіль не пройшов митний контроль, та його не пропускають, а щоб його пропустили потрібно перерахувати грошові кошти на розмитнення вказаного автомобілю, нащо потерпілий погодився. 12.01.2024 о 20 год. 13 хв. потерпілий із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти в сумі 34000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Так, як у потерпілого вже не було грошових коштів він попросив свого побратима ОСОБА_11 , зайняти грошові кошти, щоб він міг придбати вищевказаний автомобіль, нащо ОСОБА_11 погодився, при цьому для зручності потерпілий попросив перерахувати грошові кошти на банківську картку брокера, нащо ОСОБА_11 погодився. 12.01.2024 о 20 год. 17 хв. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 (банківський рахунок НОМЕР_12 ) ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 30000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Після вказаного перерахунку брокер повідомив потерпілому, що він заплатив лише частину суми за розмитнення, в цей час оформлюються документи, однак потрібна решта суми, нащо потерпілий повідомив, що решту грошових коштів скине пізніше. Так, як у потерпілого вже не було грошових коштів він попросив свого побратима ОСОБА_12 , зайняти грошові кошти, щоб він міг придбати вищевказаний автомобіль, нащо ОСОБА_12 погодився, при цьому для зручності потерпілий попросив його перерахувати грошові кошти на банківську картку брокера. 12.01.2024 о 22 год. 11 хв. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Після вказаного брокер знову зателефонував потерпілому та сказав, що ще потрібні грошові кошти за документи та нові номери, при цьому потрібно встигнути до опівночі. Так, як у потерпілого не було грошових коштів він попросив свою знайому ОСОБА_13 , зайняти йому грошові кошти, нащо вона погодилася, при цьому для зручності потерпілий попросив її перерахувати грошові кошти на банківську картку брокера, нащо вона погодилася.

12.01.2024 о 22 год. 46 хв. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Далі брокер знову зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно заплатити повністю, так як не вся сума була оплачена, нащо потерпілий погодився, при цьому брокер скинув номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 . 12.01.2024 о 22 год. 46 хв. потерпілий із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 . Так, як у потерпілого вже не було грошових коштів він попросив свою знайому ОСОБА_14 , зайняти йому грошові кошти, нащо вона погодилася, при цьому для зручності потерпілий попросив її перерахувати грошові кошти на банківську картку брокера, нащо вона погодилася. 12.01.2024 о 23 год. 20 хв. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (банківський рахунок НОМЕР_17 ) ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 .

В подальшому брокер зателефонував потерпілому та повідомив, що він домовився та решту суми можна буде докинути зранку, так як потерпілий військовий, при цьому брокер скинув потерпілому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Так, як у потерпілого вже не було грошових коштів він попросив свого побратима ОСОБА_11 , зайняти йому грошові кошти, нащо ОСОБА_11 погодився, при цьому для зручності потерпілий попросив його перерахувати грошові кошти на банківську картку брокера, нащо він погодився. 13.01.2024 о 00 год. 25 хв. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 (банківський рахунок НОМЕР_12 ) ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий домовився із брокером, що вже зранку йому зателефонує. 13.01.2024 о 9 год. потерпілий зателефонував брокеру та повідомив, що знайшов решту грошових коштів, нащо він сказав, що зараз скине номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, та після автомобіль буде доставлений. Далі брокер скинув потерпілому номер банківської картки - ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 . В подальшому потерпілий зателефонував своїм батькам та попросив у них зайняти грошових коштів, нащо вони погодились та скинули на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 грошові кошти. 13.01.2024 о 09 год. 25 хв. потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 перерахував грошові кошти в сумі 29000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 . Через те, що одна транзакція могла бути на суму не більше 29000 грн. потерпілий знову 13.01.2024 о 09 год. 25 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 перерахував грошові кошти в сумі 11000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 . Також 13.01.2024 о 10 год. 12 хв. потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 перерахував грошові кошти в сумі 14000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 .

В подальшому брокер повідомив, що все добре та він йде забирати документи. Через деякий час брокер зателефонував потерпілому та повідомив, що страховка, яку оформила його компанія не діє, від чого треба оформити нову, при цьому скинув номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 . 13.01.2024 о 12 год. 17 хв. потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 . В подальшому потерпілий зателефонував брокеру та він повідомив, що 14.01.2024 зранку приїде до м. Снігурівка. 14.01.2024 зранку потерпілий зателефонував брокеру, при цьому останній повідомив, що автомобіль арештували через штрафи та став пропонувати придбати інший автомобіль, який був на 500 доларів дорожче. Після зазначеної розмови брокер перестав виходити на зв`язок. На даний час автомобіль потерпілий не отримав, тому вирішив звернутись до поліції для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення відносно нього шахрайства. Шахраї користувалися наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_19 (номер телефону брокера із яким потерпілий спілкувався в месенджері «Телеграм», НОМЕР_20 (номер телефону продавця автомобілю із яким потерпілий спілкувався в месенджері «Телеграм») та НОМЕР_10 (номер телефону брокера на який потерпілий телефонував).

В ході досудового розслідування встановлено, що використані для вчинення шахрайських дій платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 випущені та видані акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі відомостей про особу (осіб), яким видані зазначені картки, та які здійснювали банківські операції, інформації щодо рахунку (рахунків) на який перераховувались кошти із зазначених рахунків, а також рахунків з яких зараховувались кошти, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею, що є необхідним для встановлення місця, де здійснювалися банківські операції та де використовується банківська картка.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківську картку № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні, копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (із зазначенням платіжних реквізитів відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (із зазначенням платіжних реквізитів отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період із 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про телефоні номери, мобільні термінали та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період з 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківську картку № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні, копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (із зазначенням платіжних реквізитів відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (із зазначенням платіжних реквізитів отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період із 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про телефоні номери, мобільні термінали та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 , за період з 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківську картку № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні, копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (із зазначенням платіжних реквізитів відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (із зазначенням платіжних реквізитів отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період із 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про телефоні номери, мобільні термінали та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період з 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківську картку № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні, копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (із зазначенням платіжних реквізитів відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (із зазначенням платіжних реквізитів отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період із 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості про телефоні номери, мобільні термінали та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період з 12.01.2024 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1