У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/531/23 № 1-кс/610/509/2023
м. Балаклія17 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 28.07.2023 близько 11.25 год невідома особа під приводом продажу компресора «Werk VBM-50N»заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 500 гривень, які останній перерахував у виді передплати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 28.07.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 28.07.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.07.2023 на сайті «OLX» він знайшов оголошення стосовно продажу компресора «Werk VBM-50N» за 2900 гривень, який вирішив придбати. Зв'язавшись з продавцем, вони домовились про придбання компресору, для доставки якого йому необхідно було перерахувати продавцю грошові кошти в сумі 500 гривень. 28.07.2023 об 11.25 год зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) він переказав грошові кошти в сумі 500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати доставки товару. Після здійснення оплати він перевірив сторінку на сайті «OLX» продавця, проте усі оголошення вказаного продавця у кількості 4 штук були видалені з сайту. Замовлений товар він не отримав.

01.08.2023 дізнавачем було проведено огляд предмету, а саме наданої потерпілим ОСОБА_4 виписки за картковим рахунком НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , та документу № НОМЕР_3 , що підтверджують переказ грошових коштів 28.07.2023 в сумі 500 гривень з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 , а також скріншот переписки у додатку «VIBER», де вказано повний номер картки, на яку потерпілий переказав грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 , та фотознімку сторінки з сайту «OLX» з оголошенням про продаж компресора «Werk VBM-50N».

З роздруківки з сайту вбачається, що грошові кошти були переказані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.08.2023, встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді від 07.08.2023 дізнавачем було отримано інформацію, про рух грошових коштів за картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита самостійно клієнтом ОСОБА_6 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 28.07.2023 по 02.08.2023, із якої вбачається, що 28.07.2023 о 11:32:31 було перераховано кошти в загальній сумі 706,49 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати начальнику СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ),із можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні А НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ):

в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 28.07.2023 по 30.08.2023;

в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн. та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

в електронному вигляді фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення;

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1