Справа № 372/544/23
Провадження 1-кс-25/24
ухвала

Іменем України

08 січня 2024 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, яке обґрунтовує тим, що, слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.06.2016 відповідно до відомостей запису Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №003000924, на підставі рішення засновника ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 від 21.06.2016 №1/2016, зареєстровано статут Приватного підприємства «Автобан-А.С.А.» (далі по тексту ПП «Автобан-А.С.А.»), з ідентифікаційним кодом юридичної особи 40588231.

22.06.2016, на підставі рішення засновника ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 №1/2016, наказом №1 по ПП «Автобан-А.С.А.», на посаду директора ПП «Автобан-А.С.А.» призначений ОСОБА_5

27.10.2022, на підставі рішення №1 засновника ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , внесено зміни та затверджено нову редакцію статуту ПП «Автобан-А.С.А.», яким передбачено:

пунктом 1.2 статуту визначено, що засновником Підприємства є громадянин України ОСОБА_5 ;

пунктом 1.4 статуту визначено, що місцезнаходження Підприємства: 08835, Київська область, Обухівський район, село Росава, вул. Центральна, буд. 80;

пунктом 2.1 статуту визначено, що Підприємство було створено за рішенням Засновника (учасника) на невизначений термін і є юридичною особою від дня його державної реєстрації;

пунктом 3.2 статуту та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань визначено, що видами (предметом, сферою) діяльності Підприємства є:

42.11 Будівництво доріг і автострад (основний)

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.21 Будівництво трубопроводів

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

41.10 Організація будівництва будівель

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

43.11 Знесення

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і

подібними продуктами

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та

санітарно-технічним обладнанням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого

нерухомого майна

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.11 Діяльність у сфері архітектури

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів

81.29 Інші види діяльності із прибирання;

пунктом 7.11 статуту визначено, що директор здійснює поточне керівництво діяльністю Підприємства, діючи на основі єдиноначальності. Директор Підприємства організовує чітке та безумовне виконання розпоряджень Засновника Підприємства. Повноваження директора, прийнятого для виконання управлінських функцій визначаються в умовах контракту при найму його на роботу;

пунктом 7.12 статуту визначено, що директор від імені Підприємства представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними, зарубіжними підприємствами та організаціями, окремими громадянами , заключає договори, в тому числі трудові, видає доручення, видає накази обов`язкові для всіх працівників Підприємства;

пунктом 7.13 статуту визначено, що директор, як керівник Підприємства, несе відповідальність у встановленому порядку за майно та устаткування, що знаходиться в розпорядженні Підприємства, за рівень господарського управління, забезпечує дотримання трудового законодавства правил та норм охорони праці та техніки безпеки.

Частиною 3 статті 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, зважаючи на обсяг повноважень ОСОБА_5 , який на час вчинення кримінальних правопорушень був директором ПП «Автобан-А.С.А.», виконував організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції та ніс відповідальність за ведення господарської діяльності, а також фінансово-економічний стан Підприємства, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, наприкінці листопада 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», довідався із неустановлених досудовим розслідуванням джерел про оприлюднення, шляхом розміщення Миронівською міською радою Київської області інформації у формі оголошення про публічні закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro», а саме про проведення відкритих торгів із 18.11.2022 за унікальним номером оголошення UA-2022-11-18-014495-a, на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, з очікуваною вартістю предмета закупівлі 896 250,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_5 із 18.11.2022 маючи вільний та необмежений доступ до відомостей оголошення UA-2022-11-18-014495-a електронної системи публічних закупівель «Prozorro» мережи Інтернет, із відомостями Тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю вказаних послуг, з яких дізнавшись про місце та строки виконання робіт, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме площу ремонтного покриття автодороги - 1195 м2, із влаштуванням суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистий, тип В, марка 1, в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, який затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року №2101-ІХ та в подальшому продовжено відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» вирішив заволодіти частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, шляхом фактичного виконання вказаних дорожньо-будівельних робіт завідомо у неповному обсязі та заниженої якості.

В подальшому, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Миронівської міської ради Київської області, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» та діючи від іменні вказаного підприємства, 25.11.2022 більш точний час невстановлено у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» мережи Інтернет, подав тендерну пропозицію ПП «Автобан-А.С.А.», як учасника процедури відкритих торгів оголошення UA-2022-11-18-014495-a, із документами підтвердження відповідності його як учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

26.11.2022, за наслідками розкриття тендерних пропозицій UA-2022-11-18-014495-a переможцем торгів визнано ПП «Автобан-А.С.А.».

Після цього, 08.12.2022 о 08 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Миронівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Соборності, 48, діючи, як директор ПП «Автобан-А.С.А.», уклав з Миронівською міською радою Київської області, в особі виконуючого обов`язки міського голови ОСОБА_6 договір про закупівлю послуг №287-ВС-ВТ на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, з ціною договору 825319,67 гривень, без ПДВ, строк дії договору до 31.12.2022 включно.

Згідно п.п. 1.1. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, підрядник в особі ПП «Автобан-А.С.А.» зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281, будівельних норм та правил надати послуги на об`єкті: Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, код та назва за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги.

Згідно п.п. 1.3. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, склад та обсяги послуг, що є предметом Договору, визначаються на підставі розрахунку договірної ціни (Додаток № 1 до Договору).

Згідно п.п. 1.4. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, обсяги послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Згідно п.п. 2.1. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, підрядник зобов`язується надати/виконати Замовнику передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів, інших нормативних документів.

Згідно п.п. 2.2. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, якість матеріалів, що використовуються Підрядником при наданні послуг, повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам.

Згідно п.п. 2.3. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, підрядник гарантує якість наданих послуг та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, що становить 3 роки/років від дня прийняття Замовником об`єкта.

Згідно п.п. 4.1. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.

Згідно п.п. 4.2. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, оплата наданих послуг виконується на умовах післяплати. Оплата за надані послуги здійснюється в безготівковому порядку, валютою платежу є гривня.

Згідно п.п. 4.3. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично надані послуги протягом 5-ти (п`яти) банківських днів (100%) з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів наданих послуг (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих послуг.

Згідно п.п. 4.15. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, підрядник не вправі вимагати оплати: за ненадані послуги; за надані послуги, які не визначені в договорі; за послуги надані іншими підрядними організаціями без погодження з Замовником; за неякісно надані послуги.

Згідно п.п. 6.4.1. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, підрядник зобов`язаний надавати послугу у відповідності з вимогами будівельних норм і правил, календарного графіку надання послуг, та чинного законодавства України.

Згідно п.п. 6.4.5. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, до 25-го числа звітного періоду, надавати Замовнику для перевірки і погодження акти наданих послуг за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

Згідно п.п. 6.4.15. договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, підрядник гарантує якість надання послуг та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Згідно п. 7 Календарного графіку надання послуг, на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, Додатку №2 до Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022 та п. 8 локального кошторису на дані будівельні роботи №02-01-01, складеного та підписаного директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , погодженого та підписаного Миронівською міською радою Київської області, в особі виконуючого обов`язки міського голови ОСОБА_6 , визначено площу ремонтного покриття автодороги - 1195 м2, із влаштуванням суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистий, тип В, марка 1.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Також згідно з п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі.

Згідно з вимогами ст. ст. 3, 4, 5 вищевказаного Закону публічні закупівлі повинні здійснюватися у відповідності до річних планів з обов`язковим дотриманням принципу максимальної економії та запобігання корупційним діям і зловживанням.

Також вимогами ст. 7 Бюджетного кодексу України закріплено принцип ефективності та результативності, який передбачає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Відповідно до ст. 180 Господарського кодексу України, господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Частиною 1 статті 875 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Згідно абзацу 2 пункту 18 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві), датою закінчення робіт (будівництва об`єкта) вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об`єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.

Так, абзацом 4 пункту 29 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, передбачено, що замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

Відповідно до пункту 31 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, підрядник зобов`язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

- одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

- погодити проектну документацію з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо це передбачено договором підряду;

- передати замовнику на затвердження в установленому порядку проектну документацію у визначеній договором підряду кількості примірників, якщо забезпечення проектною документацією покладено на підрядника;

- подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником;

- відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації;

- своєчасно попередити замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття;

- вживати заходів до збереження майна, переданого замовником;

- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені договором підряду строки;

- своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об`єкта будівництва, якщо це встановлено договором підряду;

- передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва);

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

- забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду (субпідряду);

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;

- інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним (435-15) і Господарським (436-15) кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

Згідно з пунктом 91 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 № 668 (далі - Постанова), передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Відповідно до п. п. 98, 99 Постанови, оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду. Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи. Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Як зазначено в ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Аналогічна норма закріплена в п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, відповідно до якої підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт по об`єктах будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів, здійснюється із застосуванням форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), що наведені у ДСТУ Б Д.1.1-1-2013.

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Однак, всупереч вищевказаним нормам договору та законодавства, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення проти власності, а саме: заволодіння грошовими коштами Миронівської міської ради, вчинене в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

З 08.12.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до умов Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, ПП «Автобан-А.С.А.» розпочало роботи з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у вигляді коштів Миронівської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.12.2022, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , маючи безперешкодну можливість сумлінно виконати свої зобов`язання з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, за результатами виконання послуг за договором №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, склав та власноручно проставив власний підпис і відтиск печатки ПП «Автобан-А.С.А.» в графах «Генпідрядник:» двох примірниках Акту №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (форми №КБ-2в) та Довідки №1 від 16.12.2022 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (форми №КБ-3), до договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, внісши неправдиві відомості про улаштування покриттів із асфальтобетонної суміші нібито «Типу В», «Марка 1», загальним об`ємом 144,356 тон, із завищенням об`ємів, вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.12.2022, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , після складання та підписання двох примірників Акту №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (форми №КБ-2в) та Довідки №1 від 16.12.2022 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (форми №КБ-3) до договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, із завідомо неправдивими відомостями про улаштування покриттів із асфальтобетонної суміші нібито «Типу В», «Марка 1», загальним об`ємом 144,356 тон, вартістю 825 319,67 гривень передав їх до Миронівської міської ради Київської області для прийняття виконаних будівельних робіт та підписання наданих ним вказаних документів, забезпечуючи тим самим підстави оплати суми по Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022.

Укладена асфальтобетонна суміш використана по факту при проведенні робіт, з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області по Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, не відповідає суміші типу В, марки 1, зазначеній в Акті №1 від 16.12.2022 до Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, на суму 688 226,70 грн, без ПДВ.

Крім того, відповідно протоколу лабораторних випробувань зразків-кернів асфальтобетону відібраних на об`єкті: Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області від 08.03.2023 №15/3 не виконано роботи на 85,73 гривень та не поставлено матеріального ресурсу - асфальтобетонної суміші, загальною вагою 13,036 тон, на загальну суму 62 228,34 гривень.

У подальшому, на підставі Акту №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, до Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022 (форми №КБ-2в) та Довідки №1 від 16.12.2022 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (форми №КБ-3), до договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, складених на суму 825 319,67 грн. без ПДВ, бухгалтерією Миронівської міської ради підготовлено платіжне доручення № 62 від 19.12.2022, відповідно до якого на розрахунковий рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» з казначейського розрахункового рахунку Миронівської міської ради № НОМЕР_2 , здійснено перерахування грошових коштів в сумі 825 319,67 гривень, з яких 688 226,70 гривень є вартістю фактично невиконаних послуг по договору та матеріальною шкодою (збитками) спричиненими Миронівській міській раді Обухівського району Київської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.», виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше з 08.12.2022 по 16.12.2022, умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що роботи по Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022 з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м.Миронівка Обухівського району Київської області, виконані в неповному обсязі та неналежної якості, склав та підписав Акт №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (форми №КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо якості, об`ємів та вартості виконаних робіт, які виконані в неповному обсязі та неналежної якості, заволодів чужим майном у вигляді коштів Миронівської міської ради в розмірі 688 226,70 гривень, спричинивши місцевому бюджету матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.

Крім того, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, а саме: службове підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

З 08.12.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до умов Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, ПП «Автобан-А.С.А.» розпочало роботи з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше з 08.12.2022 по 16.12.2022, у директора ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у вигляді коштів Миронівської міської ради шляхом неповного та неякісного виконання поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, склавши, підписавши та видавши документи із завідомо неправдивими відомостями про улаштування покриттів із асфальтобетонної суміші нібито «Тип В» та «Марка 1», об`ємом 144,356 тон, що фактично не відповідало дійсному об`єму улаштування покриттів із асфальтобетонної суміші, «Типу В», «Марка 1», тим самим одержавши неправомірну вигоду у вигляді коштів на користь ПП «Автобан-А.С.А.», якими ОСОБА_5 міг розпоряджатися.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше з 08.12.2022 по 16.12.2022, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , маючи безперешкодну можливість сумлінно виконати свої зобов`язання з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, за результатами виконання послуг за договором №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, склав та власноручно проставив власний підпис і відтиск печатки ПП «Автобан-А.С.А.» в графах «Генпідрядник:» двох примірниках Акту №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (форми №КБ-2в) та Довідки №1 від 16.12.2022 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (форми №КБ-3), до договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, внісши неправдиві відомості про улаштування покриттів із асфальтобетонної суміші нібито «Типу В», «Марка 1», загальним об`ємом 144,356 тон, із завищенням об`ємів, вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше з 08.12.2022 по 16.12.2022, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , після складання та підписання двох примірників Акту №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (форми №КБ-2в) та Довідки №1 від 16.12.2022 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (форми №КБ-3) до договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Благовіщенська в м. Миронівка Обухівського району Київської області, із завідомо неправдивими відомостями про улаштування покриттів із асфальтобетонної суміші нібито «Типу В», «Марка 1», загальним об`ємом 144,356 тон, передав їх до Миронівської міської ради Київської області для прийняття виконаних будівельних робіт та підписанням наданих ним вказаних документів, забезпечуючи тим самим підстави оплати суми по Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше з 08.12.2022 по 16.12.2022, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, вчинив складання, видачу завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: до Акту №1 від 16.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (форми №КБ-2в) та Довідки №1 від 16.12.2022 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (форми №КБ-3), до Договору №287-ВС-ВТ від 08.12.2022, завідомо неправдиві відомості про якість, об`єми та вартість виконаних послуг, які виконані в неповному обсязі та неналежної якості.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено загальний розмір спричинених тяжких наслідків (збитків) місцевому бюджету Миронівської міської ради Київської області у сумі 688 226,70 гривень.

27.12.2023 у кримінальному провадженні № 000001 від 02.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства прокурором заявлено цивільний позов для забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

За таких умов, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність застосовати заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна громадянина ОСОБА_5 у відповідності до ст. 170-171 КПК України.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до інформаційної довідки начальника ТСЦ №3244 №31/10-3244-636 від 20.12.2023, у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , перебуває об`єкт рухомого майна, а саме: зареєстрований автомобіль MERCEDES-BENZ S, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №359824954 від 25.12.2023, у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , перебуває об`єкт нерухомого майна, а саме: житловий будинок, загальною площею 287 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 229.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, а також з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень, у кримінальному провадженні наявна необхідність у заході забезпечення кримінального провадження, а саме арешті майна - об`єкту нерухомого майна, а саме: житловий будинок, загальною площею 287 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 229 та об`єкту рухомого майна, а саме: автомобіль MERCEDES-BENZ S, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , належного підозрюваному ОСОБА_5 .

Старший слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме: житловий будинок, загальною площею 287 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 229 та об`єкт рухомого майна, а саме: автомобіль MERCEDES-BENZ S, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , які належать на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних з їх відчуженням, перереєстрацією та передачею в тимчасове користування іншим фізичним або юридичним особам.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1