Справа №127/792/24
Провадження №1-кс/127/316/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000194 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_5 до переказу власних грошових коштів, що зберігались на особистих банківських рахунках різних банківських установ, до електронного гаманця інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому, з використанням інформаційно-обчислювальних систем, заблокувала можливість останнім в розпорядженні його грошовими коштами, чим фактично заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа під записом в месенджері «Телеграм», як ОСОБА_6 (використовував мобільний телефон за номером НОМЕР_1 ), зловживаючи довірою та користуючись тим, що потерпілий дійсно довіряв останньому як працівнику інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ввів в оману ОСОБА_5 щодо можливості заробітку грошових коштів, шляхом вкладання власних грошових коштів в інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та проведення відповідних торгів різноманітними інвестиційними інструментами, в тому числі й іноземними цінними паперами, в режимі реального часу. Беручи до уваги, що ОСОБА_5 , довіряв вказаній особі, він здійснив близько 30 переказів до вказаної інвестиційної платформи зі своїх банківських карт емітованих в наступних банках:

1.« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2.« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3.« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4.« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

5.« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, в період з 01.12.2021 по 07.02.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив шість переказів на різні суми та в різних валютах (100 (сто) доларів, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 53 000 (п`ятдесят три тисячі) гривень, 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень, 4880 доларів 40 центів (чотири тисячі вісімсот вісімдесят доларів 40 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вона і є «Cauvo Capital»).

В період з 20.04.2022 по 30.06.2022, перебуваючи неподалік с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області, потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив чотири перекази на різні суми у валюті долар (988 доларів 29 центів (дев`ятсот вісімдесят вісім доларів 29 центів), 306 доларів 81 цент (триста шість доларів 81 цент), 1465 доларів 45 центів (одна тисяча чотириста шістдесят п`ять доларів 45 центів), 1499 доларів 67 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 67 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»).

В період з 11:30 год. 30.06.2022 по 30.07.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив дванадцять переказів на різні суми у валюті долар (1199 доларів 03 центи (одна тисяча сто дев`яносто дев`ять доларів 03 центи), 499 доларів 89 центів (чотириста дев`яносто дев`ять доларів 89 центів), 2800 доларів 97 центів (дві тисячі вісімсот доларів 97 центів), 2799 доларів 62 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 62 центи), 2800 доларів 08 центів (дві тисячі вісімсот доларів 08 центів), 2499 доларів 87 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 87 центів), 2799 доларів 37 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 37 центи), 2499 доларів 96 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 96 центів), 1499 доларів 80 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 80 центів), 999 доларів 47 центів (дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів 47 центів), 1000 доларів 15 центів (одна тисяча доларів 15 центів), 1000 доларів (одна тисяча доларів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»).

На даний момент будь-якої можливості вивести грошові кошти, з платформи «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»), ОСОБА_5 не має, хоча на електронному гаманцеві зараз наявна сума орієнтовно в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Вказаний ОСОБА_4 повідомляв потерпілому неодноразово, щоб він знову почав купувати акції та здійснювати вклад грошових коштів, проте останній йому відповів, що хоче припинити купувати акції та користуватися іншими функціями платформи, а також вивести з платформи решту своїх грошей, на що ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що це зробити буде неможливо.

Крім того, додатково допитаний потерпілий повідомив, що 05.07.2022, за попередньою домовленості через телеграм з брокером ОСОБА_8 , потерпілий повинен був отримати грошові кошти, точніше кажучи списати зі свого електронного гаманця на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 2 100 (дві тисячі сто) доларів США. Інформацію щодо отримання грошових коштів, порядок отримання та місце отримання потерпілим грошових коштів, повідомив в формі смс-повідомлень ОСОБА_9 . Порядок отримання грошових коштів був наступний: ОСОБА_5 зв`язувався за допомогою мессенджеру «Телеграм» з ОСОБА_4 з проханням, що він бажає отримати грошові кошти в N сумі, на що ОСОБА_4 відсилав йому назву криптокошелька, який необхідно було в подальшому, разом із заповненням відповідної заявки, вказати на сайті «btg capital», в розділі «Зняття готівки»; після того, як останній подавав вказану заявку на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому на електронну адресу приходило повідомлення, що його заявку задоволено, ОСОБА_6 за допомогою мессенджеру «Телеграм» надсилав повідомлення, у якому було зазначено наступну інформацію: місце отримання (із зазначенням повної адреси), спеціальний код (який включав в себе цифри), який йому необхідно було пред`явити особі, яка буде видавати грошові кошти. Так, прийшовши за вказаною адресою, на яку вказував ОСОБА_4 , потерпілий диктував вказаний спеціальний код зазначеній особі, що тоді була у зазначеному місці, після чого дана особа видавала грошові кошти, проте кожного разу була недостача різниці в сумі 100-200 доларів США.

03.10.2022, коли потерпілий прийшов до пункту обміну за попередньою процедурою, яку зазначено вище, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , він підійшов до вікна пункту обміну та помітив працівника даного пункту обміну, після чого ОСОБА_5 повідомив йому інформацію, яку йому перед цим надіслав ОСОБА_4 , а саме: спеціальний код та своє прізвище, ім`я, по-батькові, після чого вказана особа видала грошові кошти в сумі 4840 (чотири тисячі вісімсот сорок) доларів США. Будь-яких документів, після отримання грошових коштів, потерпілий не отримував, лише звітував смс-повідомленням ОСОБА_10 в мессенджері «Телеграм».

Відповідно до рапорту о/у, підготовленого у відповідь на надане, в порядку ст. 40 КПК України, доручення, за адресою: АДРЕСА_1 , фінансові послуги надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні відповідним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

?Ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

?Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

?Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

?Положень про діяльність працівників, які безпосередньо здійснюють надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 ;

?Відповідних наказів про прийняття/звільнення з роботи працівників, які безпосередньо здійснювали надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по 31.10.2022 ;

?Паспортів, трудових книг, заяв про прийняття/звільнення з роботи, документів із зазначенням номерів телефонів, місць реєстрації/проживання, працівників, які безпосередньо здійснювали надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по 31.10.2022 ;

?Графіку роботи (із зазначенням всіх замін/змін) працівників, які безпосередньо здійснювали надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по 31.10.2022;

?Відеозаписів з камер відео спостереження, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.10.2022 по 07.10.2022;

?Звітностей по обігу грошових кошт в наслідок надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.10.2022 по 07.10.2022;

?Статистики по діям працівника-касира, проведеними через касовий апарат, в наслідок надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.10.2022 по 07.10.2022;

?Документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відповідним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у м. Вінниця, а саме до:

?Ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

?Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

?Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

?Положень про діяльність працівників, які безпосередньо здійснюють надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 ;

?Відповідних наказів про прийняття/звільнення з роботи працівників, які безпосередньо здійснювали надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по 31.10.2022 ;

?Паспортів, трудових книг, заяв про прийняття/звільнення з роботи, документів із зазначенням номерів телефонів, місць реєстрації/проживання, працівників, які безпосередньо здійснювали надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по 31.10.2022 ;

?Графіку роботи (із зазначенням всіх замін/змін) працівників, які безпосередньо здійснювали надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по 31.10.2022;

?Відеозаписів з камер відео спостереження, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.10.2022 по 07.10.2022;

?Звітностей по обігу грошових кошт в наслідок надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.10.2022 по 07.10.2022;

?Статистики по діям працівника-касира, проведеними через касовий апарат, в наслідок надання фінансових послуг за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.10.2022 по 07.10.2022;

?Документів, що підтверджують оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя