У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 року до чергової частини ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, розмір завданої шкоди встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 13.12.2023 року, приблизно о 16 годин 00 хвилин на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав свої анкетні дані, але він їх не запам`ятав, оператор був чоловічої статі. У ході телефонної розмови йому повідомили, що з його картки невідомі особи намагались зняти грошові кошти, на що він відповів, що нікому банківські дані не повідомляв та гроші зняти не намагався.

Представник служби безпеки банку сказав, що було створено віртуальні картки, на які йому треба переслати грошові кошти для їх врятування, після чого вони йому повернуться. В процесі розмови вищевказана невідома особа повідомила, що на рахунку ОСОБА_5 знаходяться грошові кошти в розмірі 400 тисяч гривень та номер його банківської картки: № НОМЕР_3 .

В подальшому потерпілому ОСОБА_5 диктували номери карток, на які він переводив грошові кошти. Всього було 17 транзакцій, кожна з яких на суму 24,500 гривень та ще одна на суму 3900 гривень. Гроші він пересилав на чотири різні картки, № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ще один номер картки не зберігся. Гроші він пересилав зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до його мобільного телефону, вказаного вище, CVR-код НОМЕР_7 . Після того, як він перевів вищезазначені кошти, йому повідомили, що зараз йому переведуть грошові кошти назад.

Приблизно через 5 хвилин він зателефонував на номер, з якого йому дзвонили: НОМЕР_2 , але телефон був вимкнений. Після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого досі не має доступу.

Вищевказані покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджені відповідними виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2023 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, вчинене в великих розмірах.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника картки: та відомостей про рух грошових коштів по вказаним карткам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 13.12.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картці: № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 13.12.2023 по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.12.2023, відповідно до якого 13.12.2023 року до чергової частини ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, розмір завданої шкоди встановлюється.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 13.12.2023 року, приблизно о 16 годин 00 хвилин на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав свої анкетні дані, але він їх не запам`ятав, оператор був чоловічої статі. У ході телефонної розмови йому повідомили, що з його картки невідомі особи намагались зняти грошові кошти, на що він відповів, що нікому банківські дані не повідомляв та гроші зняти не намагався.

Представник служби безпеки банку сказав, що було створено віртуальні картки, на які йому треба переслати грошові кошти для їх врятування, після чого вони йому повернуться. В процесі розмови вищевказана невідома особа повідомила, що на рахунку ОСОБА_5 знаходяться грошові кошти в розмірі 400 тисяч гривень та номер його банківської картки: № НОМЕР_3 .

Виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2023 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів на картках № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000891, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 13.12.2023 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картці: № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 13.12.2023;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1