У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі : секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000314 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки номер: НОМЕР_3 , відкритої у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації в період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023, а саме: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 ; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 05.10.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію по новій картці.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.10.2023 о 13:01 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 04.10.2023 близько 10:00 двоє невстановлених чоловіків підійшли до домоволодіння, за місцем проживання заявника, де під час розмови висловили вимогу до передачі їм майна, при цьому висловлювали слова погрози насильства до останнього, після чого залишили місце вчинення злочину.

04.10.2023 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2023 близько 10:00 ОСОБА_5 під час розмови з невідомими особами по АДРЕСА_2 , одним із них було нанесено тілесні ушкодження, а саме один удар головою по обличчю в районі лівого ока ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, працівникам СКП з метою встановлення усіх обставин вчинення даного злочину. На виконання доручення слідчого, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Жмеринського РВП, в якому зазначено, що під час проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні невстановлені особи, які 04.10.2023 о 10:32, безпосередньо після вчинення злочину, на автомобілі марки «Мерседес» моделі «Віто», білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_4 , заїхали на АЗС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в м. Бар Вінницької області, де за придбане пальне розрахувалися за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зникли в невідомому напрямку.

Таким чином з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлене належним чином судовою повісткою, надісланою на його електронну адресу, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 04.10.2023, підтверджується, що 04.10.2023 за заявою ОСОБА_5 відомості до реєстру були внесені за вказаним фактом за частиною 2 статті 189 КК України. Короткий виклад обставин: 04.10.2023 о 13:01 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.10.2023 близько 10:00 двоє невстановлених чоловіків підійшли до домоволодіння за місцем проживання заявника, де під час розмови висловили вимогу щодо передачі їм майна, при цьому висловлювали слова погрози насильства до останнього, після чого залишили місце вчинення злочину.

Згідно протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 04.10.2023, ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції, у якій сказав, що 04.10.2023 о 10:06 год. двоє невідомих осіб, перебуваючи на частині вулиці Л. Ординського в с. Чемериси-Барські, Барської ОТГ Жмеринського району Вінницької області, біля будинку №14 вчинили дії, спрямовані на нанесення тілесних ушкоджень заявнику та погрожували вбивством, словесно зазначили, що вони передають привіт заявнику, з метою вимагання щодо передачі їм майна.

До клопотання додано доручення проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу ОВС в порядку статті 40 КПК України від 04.10.2023, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , яким було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які 04.10.2023 о 10:32, після вчинення злочину, на автомобілі Мерседес Віто, державний номерний знак НОМЕР_4 , заїхали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бар Вінницької області, де розрахувались за 40 л д/т картою «монобанку» з номером НОМЕР_3 , після чого зникли в невідомому напрямку.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки номер: НОМЕР_3 , відкритої у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки;

- інформацію в період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023, а саме: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 05.10.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію по новій картці.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 06.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів