Справа № 211/5541/23
Провадження № 1-кс/211/2015/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000204, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

дізнавач у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 29.08.2023 до СД ВП № 1 КРУП надійшла матеріали ЄО №14127 від 28.08.2023 за заявою ОСОБА_4 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 27.08.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в ході бесіди з нею в телеграм каналі, ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу товару планшету «Ipad Air 2020» 64 Gb, через оголошення на сайті «Техно ТОП», отримала від ОСОБА_5 в якості оплати за товар, планшет «Ipad Air 2020» 64 Gb, грошові кошти в сумі на загальну суму 15 090 грн, які останній, будучи введеним в оману, добровільно перерахував 3 транзакціями на банківські карти (рахунки), які вказала невстановлена особа, а саме: на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 990 грн., на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 100 грн., на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5 000 грн., однак товар не відправила, грошові кошти так і не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_6 на суму 15 090 грн. (номер мобільного телефону потерпілий вказати не може, так як спілкувався в телеграм каналі, в якому номер скритий).

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки, на яку переказував грошові кошти потерпілий, а саме: № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15489 грн. були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

ухвалив:

клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 21.11.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 21.11.2023

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2023 по 21.11.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю надання вказаних документів в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1