Провадження № 1-кс/202/9948/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

14 грудня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 грудня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2023 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представилася ОСОБА_5 (чоловік власниці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому працює потерпіла). Вказаний абонент повідомив, що на наступний день має відбутися перевірка магазину органами захисту прав споживачів та запитав потерпілу про наявність документів на стенді у кутку споживача. Після цього, абонент, який представився ОСОБА_5 повідомив що в цей день вихідний у бухгалтера магазину, то ж потерпілій, яка працює старшим продавцем у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно здійснити переказ грошових коштів, які були у касі, через найближчий термінал.

В подальшому, продовжуючи розмову з абонентом, який представився ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_4 авторизувалась у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив по телефону співрозмовник, після чого на вказаний номер мобільного телефону надійшло смс з кодом для авторизації у терміналі, який повідомив потерпілій абонент, який представився ОСОБА_5 . Після авторизації у терміналі потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4 500 грн. на банківську картку, яку повідомив їй співрозмовник, а саме НОМЕР_3 . Після переказу коштів абонент, який представився ОСОБА_5 повідомив потерпілій ще одну банківську картку, на яку потерпілій необхідно здійснити переказ коштів, а саме НОМЕР_4 , на яку потерпілою здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 000 грн. Таким чином, потерпілою перераховано на вищевказані карткові рахунки грошові кошти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7 450 грн., які потерпілій довелося відшкодувати з власного рахунку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім коштів магазину, абонент, який представився ОСОБА_5 попросив переказати потерпілій власні грошові кошти у розмірі 4 800 грн., у борг, який співрозмовник обіцяв повернути на наступний день. Так, вважаючи, що співрозмовником є чоловік власниці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , потерпіла здійснила переказ грошових коштів через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки на картковий рахунок НОМЕР_4 у розмірі 4 800 грн.

Переконавшись, що власниця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її чоловік ОСОБА_6 перебувають закордоном, потерпіла усвідомила, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами шахрайським шляхом та спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду у розмірі 12 300 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, встановлення кола їх спілкування, можливого зв`язку з іншими причетними до кримінального правопорушення особами, встановлення абонентських номерів з якими у період часу з 24.09.2023 по 13.12.2023 контактували останні, їх місце знаходження у момент вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій у вищевказаний період часу. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення абонентських номерів з якими контактувала невстановлена особа за номером телефону НОМЕР_2 , їх місце знаходження у момент вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів за телефонними номерами НОМЕР_2 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання в період часу з 24.09.2023 по 13.12.2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра та дізнавачам групи дізнавачів дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000222 від 25 вересня 2023 рокутимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів за телефонним номером НОМЕР_2 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання в період часу з 24.09.2023 по 13.12.2023, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 лютого 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1