МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"05" жовтня 2023 р. Справа № 370/2507/23

Провадження № 1-кс/370/293/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000128 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що Сектором дізнання відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 01.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП №3 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом здавання в оренду квартири шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2050 гривень, які він перерахував на банківсьу картку шахрая НОМЕР_1 . Користується шахрай номером телефону НОМЕР_2 . Грошові кошти потерпілий перерахував, знаходячись у м. Києві.

У подальшому під час дізнання було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що 12.04.2023 року він знаходився за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 та так як йому потрібно було їхати у відрядження в м. Ужгород а тому йому було потрібно там винайняти квартиру для тимчасового проживання а тому він зі свого телефону зайшов на сайт оголошень «ОЛХ» з метою знайти собі квартиру та знаходячись на даному сайті він знайшов оголошення про здачу квартиру в оренду, яке йому сподобалось по ціні та умовам проживання та він вирішив зателефонувати за номером телефону який був указаний в оголошенні НОМЕР_2 та підписаний ім`ям ОСОБА_6 . Зізвонившись потерпілий з ним вони почали обговорювати яким чином він може орендувати дану квартиру та пояснив, що в м. Ужгород він приїде пізно ввечері 22.04.2023 та невідомий чоловік повідомив, що в месенджер «Viber» скине фото квартири та свої реквізити на оплату так як потерпілому потрібно буде внести повністю плату за оренду квартири в розмірі 1500 грн та ще потрібно сплатити за виготовлення електронного ключа від квартири якого залишить в магазині навпроти квартири. Вартість ключа становила 650 грн. та після здачі квартири вказані кошти невідомий чоловік обіцяв повернути в обмін на ключ. Того ж дня невідомий чоловік скинув фото квартири та номер банківської карти НОМЕР_1 і фото першої сторінки ID картки на ім`я ОСОБА_7 . Оглянувши фото потерпілий пообіцяв в найближчий час скинути грошові кошти та 15.04.2023 року близько 15 год. перебуваючи за місцем свого проживання вирішив оплатити частину грошових коштів а тому зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий скинув зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 А-Банку перший платіж в 15:04 в розмірі 700 грн та другий платіж в 15:22 в розмірі 450 грн. та 16.04.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання він знову зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 А-Банку скинув вже остаточну суму в 10:41 в розмірі 1000 грн. Після оплати грошей за квартиру 16.04.2023 року близько 12 год. більш точного вказати не може вирішив перевірити вказаного чоловіка а тому з номера телефона свого сина НОМЕР_4 вирішив зателефонувати ОСОБА_6 на його номер НОМЕР_2 та поцікавитись чи не здає він квартиру, яка була вказана в оголошенні на сайті оголошень «ОЛХ» на 22.04.2023 та вказана особа повідомила, що здає та на телефон сина в месенджер «Viber» скинув фото квартири та реквізити банківської карти НОМЕР_1 на яку повинно було оплатити за її оренду. Після отримання повідомлень на «Viber» потерпілий відру зателефонував ОСОБА_6 та запитав чому він обдурює людей та ОСОБА_6 відразу відключився, заблокував телефон потерпілого та видалив всю переписку в «Viber». Після цього потерпілий поїхав в с. Ситняки до своєї матері та вирішив зателефонувати до поліції і повідомити про факт шахрайства.

Станом на 03.10.2023 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 15.04.2023 по 20.04.2023, що є банківською таємницею.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000128 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1