Провадження № 1-кс/727/3710/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що директор КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , спільно із заступником ОСОБА_5 та іншими працівниками, діючи повторно, протягом 2021-2023 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу про фактично відпрацьований робочий час водія санітарного транспортного засобу ОСОБА_6 , який фактично на той час перебував за межами України, незаконно заволоділи коштами зазначеної установи, призначеними для виплати заробітної плати на суму понад 200 тис.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.11.2022 по 01.10.2023 заробітна плата водію санітарного транспортного засобу ОСОБА_6 виплачувалася на банківську зарплатну картку № НОМЕР_1 , оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформації, виписок по руху коштів по зарплатній банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 01.10.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також фотознімків (відеозаписів) з банкоматів на момент проведення операцій із зняття готівки.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 06.10.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000632 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації, виписок по руху коштів по зарплатній банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 01.10.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також фотознімків (відеозаписів) з банкоматів на момент проведення операцій із зняття готівки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1