УХВАЛА

про проведення обшуку

15 грудня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 2051 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що службові особи відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - відділення №73 у м. Костопіль), діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем у вигляді грубого порушення нормативних документів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, вчинили розтрату та привласнення грошових коштів банку в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах;

ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, що заподіяло значну шкоду;

ч. 2 ст. 2051 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 02.11.2020 на ревізійною комісією проведено раптову ревізію організації касової роботи та ревізію цінностей (готівкових коштів та інших цінностей), що зберігаються в грошовому сховищі та приміщенні операційної каси відділення №73 у м. Костопіль та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках, в ході проведення якої виявлено невідповідність фактичної наявності готівки, яка знаходиться у сховищі та у підзвіті касових працівників відділення №73 у м. Костопіль, даним обліку. При перерахунку готівкових коштів ревізійною комісією виявлено нестачу готівкових коштів в касі відділення №73 у м. Костопіль у розмірі 185 333 (сто вісімдесят п`ять тисяч триста тридцять три) доларів США та 263 940 (двісті шістдесят три тисячі дев`ятсот сорок) Євро

Окрім цього, комісією виявлено неправомірно обліковані по рахунку НОМЕР_1 трансакції, внаслідок чого, відповідно в операційній касі відділення №73 у м. Костопіль виникла нестача готівкової валюти на загальну суму 572 000 (п`ятсот сімдесят дві тисячі) доларів США та 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) Євро про що складено Аудиторський висновок.

У подальшому, висновком судової економічної експертизи від 25.05.2023 № СЕ-19/118/23-3772-ЕК документально підтверджено Акт від 02.11.2020 «Раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі операційної/післяопераційної каси відділення №73 у м. Костопіль в частині нестачі валютних цінностей 185 333,00 доларів США та 263 940, 00 Євро та Аудиторський висновок в межах робіт комісії для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце на відділенні №73 у м. Костопіль по операціям в частині нестачі (збитків) грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 на підкріплення операційних кас 13 відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 572 000,00 доларів США та 88 000,00 Євро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нестача коштів у відділенні №73 у м. Костопіль виникла внаслідок проведення операцій з поповнення рахунків у національній валюті грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу з метою відправлення платежів на рахунки окремих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В подальшому з метою приховування значного розміру нестачі, що виникла у гривні, у відділенні №73 у м. Костопіль проводились фіктивні готівкові валюто-обмінні операції (прийом валюти, видача гривні), внаслідок чого, нестача у гривні трансформувалася у нестачу у валюті (долари США, євро) оскільки фактично валютні кошти не надходили до каси.

Облік та реєстрація валютно-обмінних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти не відображалась в балансі відділення №73 у м. Костопіль або відображалась не в повному обсязі - у значно більшому/меншому розмірі ніж це було фактично.

Із матеріалів кримінального провадження та зібраних доказів встановлено, що у 2020 році до відділення №73 у м. Костопіль приїжджали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які проводили валютно-обмінні операції без з купівлі-продажу іноземної валюти без їх обліку та реєстрації.

Достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином існують достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатися документи, а також чорнові записи, які самі по собі чи в сукупності з іншими документами можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №354533979 від 15.11.2023, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 44,2 м2, на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, встановлення доказів причетності службових осіб відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення - квартири АДРЕСА_3 , з метою виявлення та відшукання банківських документів відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», чорнових записів, у яких можуть міститися відомості щодо проведених валютно-обмінних операцій, грошових коштів отриманих в результаті проведення валютно-обмінних операцій ОСОБА_5 у відділенні №73 у м. Костопіль без їх обліку та реєстрації, відшукання інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яка міститься у комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення в квартирі що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з метою виявлення та відшукання банківських документів відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», чорнових записів, у яких можуть міститися щодо проведених валютно-обмінних операцій, грошових коштів отриманих в результаті проведення валютно-обмінних операцій у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без їх обліку та реєстрації відшукання інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яка міститься у комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з метою виявлення та відшукання банківських документів відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», чорнових записів, у яких можуть міститися щодо проведених валютно-обмінних операцій, грошових коштів отриманих в результаті проведення валютно-обмінних операцій у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без їх обліку та реєстрації відшукання інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яка міститься у комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1