Провадження № 1-кс/202/9685/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

представника власників майна адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання заступника керівника Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфера оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України та за ознаками ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

В ході проведених додаткових оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть зберігати вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та вибухові пристрої за адресою: АДРЕСА_1 .

01.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

1 сумка синьо-помаранчевого кольору марки «Jeep», 1 сумку сірого кольору з червоними вставками марки «Kenzo», 1 сумку сірого кольору марки «bovis haiser»

В середині даних сумок виявлено грошові кошти загальною сумою:

5 167 900 доларів США різними номіналами (100, 50, 20, 10);

15055 Євро різними номіналами (100, 50, 20, 5);

А саме грошові кошти наступними купюрами та номіналами:

650000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4138728;

800 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137830;

317 900 доларів США купюрами по 100, 50, 20, 10 доларів США спец пакет PSP4137825;

1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137831;

700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137826;

700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137827;

1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137829;

15 055 Євро купюрами по 100, 50, 20, 10, 5 євро спец пакет PSP2099197;

Сумки «Jeep» та «Laus Kenzo» картонної коробки;

Сумка «Kenzo» до спец пакету WAR 1849720.

Все вищезазначене було вилучено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а також визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що складено відповідну постанову слідчого.

Вказані дозволи на обшук надавалися з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того зазначив, що є реальні підставі вважати, що підозрювані особи для легалізації та збереження отриманих неправомірним шляхом коштів скуповується нерухомість, земельні ділянки та транспорті засоби. Реєстрація нерухомого майна з метою конспірації, також здійснюється на близьких родичів та на невстановлених осіб.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вилучених об`єктів, предметів та речей, які є речовими доказами у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може значно перешкодити кримінальному провадженню, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Додатково пояснив, що підозрюваними у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України є ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , але 02.12.2023 до ЄРДР також були внесені відомості за ознаками ч.2 ст.209 КК України, оскільки під час проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження було виявлена та вилучена велика сума готівкових коштів, що дає підстави вважати, що після отримання коштів від збуту зброї та бойових припасів підозрювані вчиняють дії спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Надав слідчому судді фінансову звітність за період з 2020-2023 роки підприємств, бенефіціарами яких є родина ОСОБА_10 , та зазначив, що загальний дохід усіх підприємств складає близько 10 000 000,00 грн. за три роки, що значно менше суми готівкових коштів, яка була вилучена під час обшуку. Також зазначив, що під час проведення обшуку родичка ОСОБА_8 (теща ОСОБА_9 ) не змогла пояснити кому саме належать вказані гроші, але пояснила, що вона належать знайомим, які перебувають за кордоном. Враховуючи викладене зазначив, що вилучені грошові кошти відповідають ознакам речових доказів, оскільки є всі підстави вважати, що вони отримані в результаті вчинення злочину.

Представник ОСОБА_8 , ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти доводів клопотання та пояснив, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти належать частково родині ОСОБА_10 , частково їх знайомим та родичам, які виїхали за кордон та залишили гроші на зберігання. Надав суду витяги з державних реєстрів, які підтверджують забезпечений матеріальний стан ОСОБА_11 , який тривалий час займається здачею в оренду належних йому земельних ділянок та має з цього великий офіційний дохід. Крім того пояснив, що стороною обвинувачення взагалі не доведені факти збуту зброї або боєприпасів ОСОБА_8 . Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

У провадженні відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

02.12.2023 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України, ОСОБА_7 .

Крім ОСОБА_7 підозрюваними у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_8 , ОСОБА_6

02.12.2023 до ЄРДР додатково внесені відомості за ознаками ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З протоколу обшуку від 01.12.2023 слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді, проведено 01.12.2023 обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

1 сумка синьо-помаранчевого кольору марки «Jeep», 1 сумку сірого кольору з червоними вставками марки «Kenzo», 1 сумку сірого кольору марки «bovis haiser»

В середині даних сумок виявлено грошові кошти загальною сумою:

5 167 900 доларів США різними номіналами (100, 50, 20, 10);

16055 Євро різними номіналами (100, 50, 20, 5);

А саме грошові кошти наступними купюрами та номіналами:

651000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4138728;

800 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137830;

317 900 доларів США купюрами по 100, 50, 20, 10 доларів США спец пакет PSP4137825;

1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137831;

700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137826;

700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137827;

1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137829;

15 055 Євро купюрами по 100, 50, 20, 10, 5 євро спец пакет PSP2099197;

Сумки «Jeep» та «Laus Kenzo» картонної коробки;

Сумка «Kenzo» до спец пакету WAR 1849720.

Постановою слідчого від 02.12.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами за провадженням.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, є вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської), бойові припаси, вибухові речовини і вибухові пристрої.

Також слід зазначити, що основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України є встановлений з метою протидії залученню в економіку "брудних" коштів порядок здійснення господарської діяльності, а також порядок вчинення цивільно-правових угод в частині особистого та іншого подібного використання майна, не пов`язаного з господарською діяльністю. Додатковим об`єктом виступають інтереси правосуддя, нормальне функціонування фінансової системи, засади добросовісної конкуренції. Предмет цього злочину - кошти та інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також права на кошти та майно.

Грошові кошти у даному разі можуть виступати як у готівковій, так і в безготівковій формі (перебувають на банківському рахунку і їх обіг регулюється зобов`язальним правом), бути як національною, так і іноземною валютою.

Кваліфікація за ст. 209 КК України можлива і тоді, коли особа не притягувалась до кримінальної відповідальності за предикатне діяння. У такому випадку особа одночасно притягується до кримінальної відповідальності за предикатний злочин та за легалізацію (відмивання) коштів або іншого майна, одержаних унаслідок його вчинення, тобто за сукупністю цих злочинів, оскільки вона усвідомлює, що вчинює легалізацію таких коштів (майна).

Відповідно до ухвали про дозвіл на обшук за вказаною адресою слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання, окрім зброї та бойових припасів, бухгалтерської документації, чорнових записів, блокнотів, щоденників, особистих записників, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про готування до злочину (підшукування знарядь та засобів вчинення злочину), співучасників злочину, зв`язок між ними, відомості про предмет злочину (вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої), та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину (збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв); грошових кошти у національній та іноземній валюті, які здобуті внаслідок збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Відтак, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно, може бути використане у кримінальному провадженні як речові докази, знайшло своє підтвердження під час розгляду клопотання про арешт майна, оскільки на даній стадії кримінального провадження є підстави вважати, що вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку, який проводився в період часу починаючи із 20:57 год 01.12.2023 по 02:57 год. 02.12.2023, квартири АДРЕСА_3 , а саме на:

1 сумка синьо-помаранчевого кольору марки «Jeep»,

1 сумку сірого кольору з червоними вставками марки «Kenzo»,

1 сумку сірого кольору марки «bovis haiser»;

5 167 900 доларів США (650 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4138728; 800 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137830; 317 900 доларів США купюрами по 100, 50, 20, 10 доларів США спец пакет PSP4137825; 1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137831; 700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137826; 700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137827; 1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США спец пакет PSP4137829);

15 055 Євро різними номіналами (100, 50, 20, 5).

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 08.12.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1