Справа № 202/2411/22
Провадження № 1-кс/202/8072/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000585 від 08.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000585 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради 28.08.2021 оголошено про проведення процедури відкритих торгів № UA-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн.

За результатами аукціону переможцем визначено приватне підприємтсво « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із яким 28.09.2021 укладено договір генерального підряду № 258 вартістю 157,6 млн. грн. зі строком дії до 31.12.2022.

Разом з цим, вивченням тендерної документації замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та тендерних пропозицій учасника, встановлено, що не зважаючи на той факт, що предметом закупівлі є роботи, пов`язані з подальшим функціонуванням джерела підвищеної небезпеки (пасажирського міського електротранспорту), службові особи замовника, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою створення умов для перемоги у закупівлі ПП « ОСОБА_4 », діючи всупереч інтересам служби, грубо нехтуючи передбаченими законодавством принципами здійснення публічних закупівель, внесли у тендерну документацію лише один кваліфікаційний критерій процедури закупівлі, а саме: наявність досвіду виконання аналогічних договорів, залишивши поза увагою, з урахуванням специфіки робіт та їх вартості, необхідність підтвердження в учасника процедури закупівлі матеріально технічної бази та технологій, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, внаслідок чого безпідставно обрали переможцем ПП « ОСОБА_4 », яке завідомо не в змозі належним чином виконати укладений договір.

Крім того, службові особи замовника, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на надання безпідставної переваги ПП « ОСОБА_4 », діючи в його інтересах та всупереч інтересам служби, під час обрання переможця закупівлі, крім іншого, свідомо проігнорували той факт, що ПП « ОСОБА_4 » не в змозі виконати умови договору внаслідок відсутності передбачених законодавством дозвільних документів.

Так, строк дії наданої замовнику у складі тендерної пропозиції ліцензії ПП « ОСОБА_4 » на проведення діяльності з будівництва об`єктів, передбачених договором, закінчується 5.12.2021. При цьому, договір генерального підряду № 528 від 28.09.2021 передбачає виконання робіт до 23.12.2022.

Зазначеними умисними діями, на даний час, вже спричинено безпідставне вибуття з місцевого бюджету коштів на суму 6,3 млн. грн.

Більш того, опрацюванням Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що у провадженні органів досудового розслідування перебувають кримінальні провадження стосовно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ПП « ОСОБА_4 » за аналогічними систематичними фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами місцевого бюджету внаслідок умисного порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Таким чином, службові особи замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, умисно, в інтересах ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання останнім неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно перерахували на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 6,3 млн. грн., чим завдали шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Дніпро, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

З урахуванням викладеного, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме: зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення 28.06.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення такої експертизи 18.07.2023 судовим експертом слідчому направлено клопотання про надання додаткових матеріалів (оригінали або належним чином завірені копії), а саме:

-прибуткові накладні на застосовані ПП « ОСОБА_4 » матеріали, вироби, комплекти та устаткування, а також договори оренди на використані останнім машини та механізми під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-загальні журнали робіт які, велись ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-технологічні карти, складені ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи як виконувалися ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-сертифікати відповідності використаних ПП « ОСОБА_4 » матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали) під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесу будівництва органами державного та іншого нагляду) складені ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 ».

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, задоволення клопотання експерта, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, зазначених у клопотання експерта.

Враховуючи те, що первинна виконавча документація, зазначена експертом у клопотанні, виконувалась у двох екземплярах (одна надається виконавцем замовнику разом із актами виконаних робіт), у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради як замовника робіт.

Відповідно до даних з офіційного Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 фактичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради є: АДРЕСА_2 , (

ІНФОРМАЦІЯ_4 належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000585 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради 28.08.2021 оголошено про проведення процедури відкритих торгів № UA-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн.

За результатами аукціону переможцем визначено приватне підприємтсво « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із яким 28.09.2021 укладено договір генерального підряду № 258 вартістю 157,6 млн. грн. зі строком дії до 31.12.2022.

Таким чином, встановлено, що службові особи замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, умисно, в інтересах ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання останнім неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно перерахували на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 6,3 млн. грн., чим завдали шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Дніпро, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення 28.06.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення такої експертизи 18.07.2023 судовим експертом слідчому направлено клопотання про надання додаткових матеріалів (оригінали або належним чином завірені копії), а саме:

-прибуткові накладні на застосовані ПП « ОСОБА_4 » матеріали, вироби, комплекти та устаткування, а також договори оренди на використані останнім машини та механізми під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-загальні журнали робіт які, велись ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-технологічні карти, складені ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи як виконувалися ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-сертифікати відповідності використаних ПП « ОСОБА_4 » матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали) під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесу будівництва органами державного та іншого нагляду) складені ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: : АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000585 від 08.10.2021, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-прибуткові накладні на застосовані ПП « ОСОБА_4 » матеріали, вироби, комплекти та устаткування, а також договори оренди на використані останнім машини та механізми під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-загальні журнали робіт які, велись ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-технологічні карти, складені ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 »;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи як виконувалися ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-сертифікати відповідності використаних ПП « ОСОБА_4 » матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали) під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»;

-виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесу будівництва органами державного та іншого нагляду) складені ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт трамвайної лінії по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.12.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1