11 грудня 2023 року Єдиний унікальний № 501/5041/23 Провадження № 1-кс/501/949/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/5041/23 провадження (1-кс/501/949/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

04 грудня 2023 до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів. Що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01 листопада 2023 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 . 18 серпня 1967 року' народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка шляхом обману, під виглядом реєстрації в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мессендажері «ТЕЛЕГРАММ», отримавши реквізити банківської карти заявниці НОМЕР_2 , відкритої на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , заволоділа грошовими коштами останньої, які були перераховані 01 грудня 2023 року трьома транзакціями в сумі 55 500.00 гривень на банківську карту невстановленої особи за наступним номером банківської карти НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номером банківської гарта, використовуючи яку, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а саме - НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також проаналізувати інші банківські документа, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

За заявою слідчого розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Матеріали клопотання містять, що вказані відомості 01 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України »Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви потерпілої ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , копії роздруківок з банківського рахунку.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »..

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000786 від 01.11.2023 у складі: старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції

ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУМИ Одеській області

майора поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП №

2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

? заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 жовтня 2023 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ЕР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 жовтня 2023 року до моменту виконання ухвали суду;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу починаючи з 01 жовтня 2023 року до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя