30.11.2023
Справа № 642/6732/23
Провадження № 1кс/642/3698/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001164 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З наданих матеріалів вбачається, що В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 24.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 24.07.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те,що 23.07.2023 о 07.05 год. невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки з його картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_1 , після того, як він зайшов на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у мобільному додатку "Фейсбук" скоїла крадіжку грошових коштів на загальну суму 13 990 грн.

Допитаній потерпілий ОСОБА_4 який надав показання стосовно того що потерпілий зайшовши 23.07.2023 р о 07.05 до застосунку Ощад помітив, що відбулися дві транзакції (зняття коштів ) з двох його карток, а саме: 1) № НОМЕР_1 о 20.11 год. на суму 4 010 грн.; 2) № НОМЕР_1 о 20.10 год. на суму 9 980 грн., які він не здійснював. Після чого він заблокував вище перелічені картки через гарячу лінію банку.

Під час проведення досудового розслідування за допомогою банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надав інформацію УПК в Харківській області встановлено, що кошти з карток потерпілої № НОМЕР_2 (9980 гривень) та № НОМЕР_1 (4010 гривень) була здійснена транзакція невстановленою особою, а саме:

- 23.07.2023 року о 20:12:19 год. на карту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

- 23.07.2023 року 20:16:33 год. з вищевказаної на карти здійснена транзакція на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 16 450 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який особисто обготівкував отримані грошові кошти здобуті злочинним шляхом у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 30.07.2023 року о 14:01:31 год. САНА 7827 за адресою: АДРЕСА_1 .

- 30.07.2023 року о 15:16:27 год. САНА 5397 за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників наступних карт № НОМЕР_3 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перелік банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у Харківському відділенні, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.01.2023 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам № НОМЕР_3 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перелік банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках..

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належним чином були повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомили.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у Харківському відділенні з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

2. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

3. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів в тому числі і за наступними транзакціями «30.07.2023 року о 14:01:31 год. САНА 7827 за адресою: АДРЕСА_1 », «30.07.2023 року о 15:16:27 год. САНА 5397 за адресою: АДРЕСА_2 », які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1