Справа № 484/254/24
Провадження № 1-кс/484/68/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 січня 2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000347 від 01.12.2023 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 29.11.2023 року заволодіння невідомою особою грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 39 447 грн., які вона перерахувала різними платежами зі своєї платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 на банківські картки monobank № НОМЕР_2 в сумі 9 898 грн. 1 к., № НОМЕР_3 в сумі 26 735 грн. 85 к. та на банківську картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_4 в сумі 2 814 грн., шляхом обману та зловживання довірою.

При проведенні допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 29.11.2023 року їй надійшло повідомлення в месенджері Telegram від невідомого користувача з пропозицією заробити грошові кошти в мережі Інтернет, на що вона погодилась. Після цього вона отримала контакти користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка їй надіслала посилання на нібито сайт для заробітку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Користувач ІНФОРМАЦІЯ_4 в месенджері Telegram пояснила ОСОБА_4 , що їй необхідно поповнювати баланс свого рахунку на зазначеному сайті і бронювати готелі в межах балансу грошей, потім їй буде нараховуватись відсоток від кожної ціни бронювання, який в подальшому буде повертатися на її платіжну картку разом із основною ціною бронювання. Після цього потерпіла за допомогою мобільного додатку « Приват24 » 29.11.2023 року поповнила свій нібито баланс на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом переказу зі своєї платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ПУМБ » № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 2 814 грн. Однак, потерпіла не отримала грошові кошти та відсотки.

Банківська картка № НОМЕР_4 видана Акціонерним товариством « ПУМБ », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача та прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима ОСОБА_5 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні. В межах тимчасового доступу дізнавач відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачу, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ПУМБ », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про те, за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ПУМБ »;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ПУМБ » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.11.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану банківську картку за період часу з 29.11.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- інформації про фінансовий номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку № НОМЕР_4 АТ « ПУМБ ».

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: