Провадження №1-кс/523/3730/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0001530 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучи належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08.10.2023 о 10:42 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом зловживання довірою, під приводом продажу цуценя породи «мальтіпу» заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та, які остання самостійно перевела зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківські карту № НОМЕР_2 .

За даним фактом 07.11.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 04.10.2023 переглядала мережу Інтернет, а саме веб-сайт «ОЛХ». На даному сайті її цікавили пропозиції про продаж цуценят породи «мальтіпу». Під час пошуку потерпіла натрапила на оголошення викладене користувачем підписаним «Анна», також там був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за даним номером мобільного телефону, трубку підняла невідома ОСОБА_3 жінка, яка представилась ОСОБА_4 . Під час спілкування із даною жінкою ОСОБА_3 періодично консультувалась із нею з приводу купівлі та догляду за собакою породи «мальтіту», оскільки вона повідомила, що займається розведенням собак даної породи. Після тривалого спілкування, ОСОБА_3 вирішила придбати собаку, фото якої їй надіслала ОСОБА_5 . Під час спілкування із даною жінкою вони домовились, що ОСОБА_3 повинна була їй надіслати 50% від вартості собаки, що складало 3000 гривень. На що ОСОБА_3 погодилась, оскільки дана жінка її запевнювала, що все буде гаразд, а також надсилала скріншоти із гарними відгуками. Після чого, ОСОБА_3 08.10.2023 близько о 10:42 год., знаходячись у магазині «Сільпо», що розташований за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини 62, за допомогою мобільного додатку «Моно» із свого банківського рахунку НОМЕР_4 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на номер банківської картки, який їй надіслав продавець собаки, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_3 надіслала квитанцію про оплату продавцю, яка підтвердила переказ грошових коштів, та запевнила потерпілу, що відправить собаку потягом після 24.10.2023. Після чого, ОСОБА_3 періодично консультувалась у продавця собаки даної з приводу її вакцинації, а також її доставки. Згодом 18.10.2023, ОСОБА_3 написала продавцю з приводу передачі собаки, однак вона на повідомлення не відповідала, зобов`язання щодо відправлення собаки не виконала, в результаті чого остання зрозуміла, що невстановлена особа зловживаючи її довірою заволоділа належними їй грошовими коштами під приводом продажу неіснуючих собак.

В ході здійснення досудового розслідування надано офіційний запит до ПАТ «МТБ БАНК» з метою встановлення особи Клієнта на ім`я якої видана банківська картка з № НОМЕР_2 , а також отриманням інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці.

У відповідь на вищевказаний запит отримано відповідь від ПАТ «МТБ БАНК», відповідно до якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в ПАТ «МТБ БАНК» () на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УКР ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити особу, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками УКР ГУНП в Одеській області, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та НОМЕР_6 . Проведеним оперативним шляхом було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні з приводу продажу собак, встановлювався в мобільні термінали з imei: НОМЕР_8 , який належить мобільному терміналу «Samsung Galaxy A31 (SM-A315F/DS)» та згідно базових станцій фіксується за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Ліски. На теперішній час вказаний абонентський номер працює за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно мешкає зі своєю матір`ю ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровим номером земельної ділянки :01:002:0886.

08.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_1 від 01.12.2023 (справа, № 523/21412/23, провадження № 1-кс/523/3609/23) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_2 емітовану «MTB BANK»;

- банківську картку № НОМЕР_9 «Monobank»;

- банківську картку № НОМЕР_10 «Універсальна»;

- банківську картку № НОМЕР_11 «Monobank»;

- банківську картку № НОМЕР_12 «Універсальна»;

- банківську картку № НОМЕР_13 «Monobank»;

- банківську картку № НОМЕР_14 емітовану «MTB BANK»;

- банківську картку № НОМЕР_2 емітовану «Восток Банк» видана на ім`я ОСОБА_8 ;

- Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_15 ;

- Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_3 ;

- Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_16 ;

- Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_17 ;

- Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_18 ;

- Стартовий пакет «Lifecell» № НОМЕР_19 ;

- Слот «Vodafone», PIN1: 0000, PIN2: 4228;

- Сім-карта «Київстар» з написом: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

- Сім-карта «Київстар» з написом: НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ;

- Коробка від мобільного телефона «Samsung SM-A-315 F/DS» IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31» в корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору «Duos» без розпізнавальних знаків;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків.

Слідчий просить накласти на майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету злочину, накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 08.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- банківську картку № НОМЕР_2 емітовану «MTB BANK»;

- банківську картку № НОМЕР_9 «Monobank»;

- банківську картку № НОМЕР_10 «Універсальна»;

- банківську картку № НОМЕР_11 «Monobank»;

- банківську картку № НОМЕР_12 «Універсальна»;

- банківську картку № НОМЕР_13 «Monobank»;

- банківську картку № НОМЕР_14 емітовану «MTB BANK»;

- банківську картку № НОМЕР_2 емітовану «Восток Банк» видана на ім`я ОСОБА_8 ;

- Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_15 ;

- Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_3 ;

- Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_16 ;

- Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_17 ;

- Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_18 ;

- Стартовий пакет «Lifecell» № НОМЕР_19 ;

- Слот «Vodafone», PIN1: 0000, PIN2: 4228;

- Сім-карта «Київстар» з написом: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

- Сім-карта «Київстар» з написом: НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ;

- Коробка від мобільного телефона «Samsung SM-A-315 F/DS» IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31» в корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору «Duos» без розпізнавальних знаків;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» в корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1