Справа №705/3471/23
1-кс/705/1186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим-криміналістом СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001075 від 03.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Черкаській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється в тому, що 02.07.2023 близько 12:00 години, перебуваючи із раніше знайомою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у лісопосадці поблизу перехрестя з круговим рухом в напрямках с. Кочержинці, с. Громи та м. Умань на автомобільній дорозі Могилів-Подільський Ямпіль Бершадь Умань, у ході конфлікту із останньою, який виник на ґрунті раптово виниклих відносин, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді смерті потерпілої, з метою заподіяння її смерті, з використанням предмету з колюче-ріжучими властивостями, наніс потерпілій не менше двох ударів у передню частину грудної клітки, внаслідок чого, згідно лікарського свідоцтва про смерть № 227 від 07.07.2023, спричинив ОСОБА_6 тілесні ушкодження у вигляді проникаючих колото-різаних ран лівої половини грудної клітки, ушкодження верхньої долі лівої легені, лівосторонній гемоторакс, геморагічний шок, в результаті чого вона померла на місці, та настання смерті потерпілої знаходиться у причинному зв`язку із заподіяними тілесними ушкодженнями.

З урахуванням зібраних доказів 07.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області 04.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 07.01.2024 включно.

Відповідно до відповіді від 11.07.2023 року із ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що ОСОБА_6 призначено одноразову грошову допомогу у зв`язку із загибеллю батька її неповнолітньої дитини ОСОБА_7 . Нарахування виплати здійснювалось на картковий рахунок через Черкаське обласне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області 25.07.2023 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період: з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 19.07.2023.

30.08.2023 отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відсутність запитуваної інформації за вказаний період.

Проведеними заходами встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 помилково вказав невірний номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме було помилково переплутано дві цифри розрахункового рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

На усний запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 надано копію картки реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку отримувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 19.07.2023 року, що знаходитися в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документіврозглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчої групи слідчих СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001075 від 03.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику ВРЗПЖЗ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому-криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому-криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому-криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому-криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 19.07.2023 року, яка знаходитися в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1