Справа № 468/2341/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

21.11.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000390 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000390 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190.

З клопотання вбачається, що 09.09.2022 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2022 року о 16:30 невідома особа, шахрайськими діями, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на суму 150 000 грн., чим завдала йому значної шкоди.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 04.09.2022 року він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Мерседес Віто по прийнятній для нього ціні. Пізніше він зателефонував по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні. У подальшому їх спілкування проходило у мережі «Вайбер».У ході спілкування з невідомою особою, який представився ОСОБА_4 , для того, щоб запевнити потерпілого, що це дійсно він,відправив у «Вайбер» фото паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фото закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 , водійське посвідчення на теж саме ім`я та картку платника податків. Після цього вони обговорили вартість автомобіля у сумі 150 000 грн, проте умова була така, що сума розрахування здійснюватиметься у дві частини 50 000 грн, завдатку та 100 000 грн, після того як ОСОБА_3 отримає автомобіль.

04.09.2022 року приблизно о 16:30 ОСОБА_3 здійснив переказ на суму 50 000 тис. грн., у два платежі по 25 000 тис. грн, на номер банківської картки № НОМЕР_2 .У ході телефонної розмови з продавцем домовились, що даний автомобіль, який знаходиться у Польщі потерпілому приженуть у м. Одеса. 07.09.2022 та продавець повідомив, що автомобіль прижене водій ОСОБА_5 , який на нього працює та скинув йому номер телефону НОМЕР_3 .07.09.2022 року приблизно о 11:50 год, потерпілому зателефонувала невідома особа, та сказала, що водій на автомобілі вже виїхали, тому потерпілий здійснив переказ у сумі 100 000 тисю грн., у чотири платежі по 25 000 тис .грн.07.09.2022 року приблизно о 14:00 год, ОСОБА_3 , приїхав до м.Одеса на автовокзал разом з другом. Йому зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що запізниться на декілька годин та приїде о 20:00. ОСОБА_3 продовжував чекати, час від часу передзвонював ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , але слухавку вже ніхто не підіймав. Прочекав до 00:00 годин та поїхав назад на місце дислокації.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000390 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 04.09.2022 по 10.09.2022включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період з 04.09.2022 по 10.09.2022;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з 04.09.2022 по 10.09.2022року;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУНОМЕР_5 )(МФО НОМЕР_4 );

6.Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: