УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна- адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЗЛАТОГОР" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000026 від 05.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЗЛАТОГОР" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000026 від 05.09.2022.

Клопотання мотивовано тим, що 11.10.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000026 від 05.09.2022, а саме: моноблок "Asus" S5PTCS00E034198 з боковим живленням - 1 шт., що відповідає п. 1 протоколу обшуку; договір надання послуг з факторингу №20/07-1 від 20.07.2020 p. з додатками на 6 арк., що відповідає п. 2 протоколу обшуку; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників № 3 від 28.04.2020 до податкової накладної №24 від 28.04.2020 на 2 арк., що відповідає п. 3 протоколу обшуку; квитанція про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Люпус Майоріс» від 15.05.2020 за № на 2 арк., що відповідає п. 4 протоколу обшуку; копія іпотечного договору від 15.09.2021, де однією із сторін є ТОВ «БФА «Олімпус» на 18 арк., що відповідає п. 5 протоколу обшуку; документи щодо працевлаштування працівників на підприємствах ТОВ «БФА «Олімпус» та ТОВ «Люпус Майоріс», а саме: анкети, згоди на обробку даних, заяви, особові листи з обліку кадрів, копії паспортів та ідентифікаційних номерів, списки працівників та інше; документи щодо призначення керівників підприємствах ТОВ «БФА «Олімпус» та ТОВ «Люпус Майоріс», а саме: накази про призначення, протоколи зборів та інше; документи які стосуються охорони праці на підприємствах ТОВ «БФА «Олімпус» та ТОВ «Люпус Майоріс», а саме: положення про службу з охорони праці, накази про затвердження Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці та інші, що відповідає п. 6 протоколу обшуку, що мають значення у кримінальному провадженні; поштове відправлення від БЕБ до ТОВ «Люпус Майоріс» №1/5/0/7999-22 від 29.07.2022, що відповідає п. 7 протоколу обшуку, що мають значення у кримінальному провадженні. Ухвала слідчого судді постановлена незаконно, при цьому сам арешт накладений необгрунтовано. Вилучені документи є достовірним підтвердженням законності здійснення господарських операцій та наявність господарських взаємовідносин, а відтак будь-які твердження щодо їх незаконності, які грунтуються лише на припущеннях прокурора наведених в клопотанні є безпідставними. Ухвала слідчого судді не містить жодних тверджень та доказів причетності ТОВ "ЗЛГЗ "ЗЛАТОГОР", або їх посадових осіб до будь-якої протиправної діяльності. Прокурором не доведено необхідності арешту та наявності ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України.

Просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2023.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись при цьому на необхідність арешту майна з метою забезпечення заходу кримінального провадження та проведення експертиз.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000026 від 05.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2023 накладено арешт на моноблок "Asus" S5PTCS00E034198 з боковим живленням - 1 шт., що відповідає п. 1 протоколу обшуку; договір надання послуг з факторингу №20/07-1 від 20.07.2020 p. з додатками на 6 арк., що відповідає п. 2 протоколу обшуку; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників № 3 від 28.04.2020 до податкової накладної №24 від 28.04.2020 на 2 арк., що відповідає п. 3 протоколу обшуку; квитанція про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Люпус Майоріс» від 15.05.2020 за № на 2 арк., що відповідає п. 4 протоколу обшуку; копія іпотечного договору від 15.09.2021, де однією із сторін є ТОВ «БФА «Олімпус» на 18 арк., що відповідає п. 5 протоколу обшуку; документи щодо працевлаштування працівників на підприємствах ТОВ «БФА «Олімпус» та ТОВ «Люпус Майоріс», а саме: анкети, згоди на обробку даних, заяви, особові листи з обліку кадрів, копії паспортів та ідентифікаційних номерів, списки працівників та інше; документи щодо призначення керівників підприємствах ТОВ «БФА «Олімпус» та ТОВ «Люпус Майоріс», а саме: накази про призначення, протоколи зборів та інше; документи які стосуються охорони праці на підприємствах ТОВ «БФА «Олімпус» та ТОВ «Люпус Майоріс», а саме: положення про службу з охорони праці, накази про затвердження Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці та інші, що відповідає п. 6 протоколу обшуку, що мають значення у кримінальному провадженні; поштове відправлення від БЕБ до ТОВ «Люпус Майоріс» №1/5/0/7999-22 від 29.07.2022, що відповідає п. 7 протоколу обшуку, що мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2023 вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту слідчий суддя виходив з того, що майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають ознакам речового доказу.

Так, на час розгляду слідчим суддею даного клопотання про скасування арешту майна, встановлено, що арешт накладено обгрунтовано, та заявником у клопотання та доданих до нього матеріалів не доведено факт незаконності накладеного арешту ухвалою слідчого судді. Обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час не відпала, оскільки застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЗЛАТОГОР" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000026 від 05.09.2022, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1