11.10.2023
Справа № 331/6779/23
Провадження № 1-кс/331/1920/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідча 1-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.07.2022, гр. України ОСОБА_5 , перебуваючи на території Малобілозерської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області, яка з 26.02.2022 та на час складання письмового повідомлення про підозру є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи заступником начальника шахти «Експлуатаційна» з питань охорони праці, маючи відповідну освіту, фахові знання, управлінські навички та значний досвід роботи на підприємстві ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (, далі ПрАТ «ЗЗРК»), розташованого за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7км, майновий комплекс та виробничі потужності гірничо-металургійного підприємства якого захоплено представниками окупаційної влади та збройних формувань РФ та передано в управління підконтрольного російського підприємства ООО «Индустриальные Инновации» (код 407), власником якого є ОСОБА_6 , окупаційною адміністрацією держави-агресора т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», який, в свою чергу, призначений на посаду т.зв. «временного администратора Запорожского железорудного комбината», після чого розпорядженням цієї окупаційної адміністрації №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», на території ПрАТ «ЗЗРК» засновано російське підприємство «Общество с ограниченной ответственностью «Днепрорудненский Железнорудний Комбинат» (код 790, юридична адреса: рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Старокубанська, б. 114, оф. 632/1, далі - ООО «ДЖРК»), де ОСОБА_6 створено злочинну організацію у вигляді стійкого ієрархічного об`єднання, участь у якому взяв і ОСОБА_5 , зайнявши посаду начальника шахти «Експлуатаційна», разом із діючими та колишніми працівниками ПрАТ «ЗЗРК»: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, після чого вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу вказаній окупаційній адміністрації з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору матеріальних ресурсів шляхом видобутку залізної руди для подальшої передачі представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

В подальшому, починаючи з 01.07.2022 року, взявши участь у вказаній злочинній організації та зайнявши посаду начальника шахти «Експлуатаційна» в новоствореному російському підприємстві ООО «ДЖРК» на території фактично захопленого майнового комплексу ПрАТ «ЗЗРК», ОСОБА_5 , підпорядковуючись технічному директору ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими членами вказаного злочинного угрупування, яких відповідно до розподілених ролей та покладених функцій у спільному злочинному плані було призначено на керівні посади ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 на посаду технічного директора; ОСОБА_8 на посаду начальника залізничного цеху; ОСОБА_9 на посаду начальника шахти «Прохідницька»; ОСОБА_10 , призначеним на посаду начальника Управління капітального будівництва; ОСОБА_11 , якого призначено на посаду заступника генерального директора з безпеки, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу вказаній окупаційній адміністрації з метою завдання шкоди Україні шляхом збору матеріальних ресурсів у вигляді видобутку залізної руди на виробничих потужностях ПрАТ «ЗЗРК» для подальшої передачі представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підконтрольним рф комерційним структурам по укладеним з ними договорам, отримуючи, при цьому, від окупаційної адміністрації держави-агресора необхідні дозволи на придбання, перевезення та використання вибухових матеріалів, а також сплачуючи відповідні податки від незаконної реалізації цієї сировини тощо.

06.10.2023 гр. України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 є наступне майно: об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, кадастровий номер: :03:046:0005, реєстраційний номер: 29, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №349510981 від 06.10.2023; об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, кадастровий номер: :03:001:0675, реєстраційний номер: 229, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №349510952 від 06.10.2023; об`єкт нерухомого майна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №349511008 від 06.10.2023; транспортний засіб марки ЗАЗ 110207, 2004 р., д.н.з. НОМЕР_1 , дата реєстрації 17.08.2004 року, що підтверджується відповіддю ТСЦ МВС №2343, №31/8-2343-802 від 28.07.2023; транспортний засіб марки DAEWOO LANOS TF69Y, 2005 р., д.н.з. НОМЕР_2 , дата реєстрації 13.09.2005 року, що підтверджується відповіддю ТСЦ МВС №2343, №31/8-2343-802 від 28.07.2023.

Окрім того, наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження вище вказаного майна підозрюваного ОСОБА_5 , з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та подальшої його конфіскації, орган досудового розслідування вважає за доцільне, здійснити розгляд цього клопотання без повідомлення про це підозрюваного та сторону захисту, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надавши заяву із проханням розглядати справу у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідча суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без участі підозрюваного.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107).

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України.

Санкція ч.1 ст. 111-2 КК України, яка інкримінована ОСОБА_5 передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тому накладення арешту на майно підозрюваного є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна останнього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 є наступне майно: об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, кадастровий номер: :03:046:0005, реєстраційний номер: 29, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №349510981 від 06.10.2023; об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, кадастровий номер: :03:001:0675, реєстраційний номер: 229, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №349510952 від 06.10.2023; об`єкт нерухомого майна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №349511008 від 06.10.2023; транспортний засіб марки ЗАЗ 110207, 2004 р., д.н.з. НОМЕР_1 , дата реєстрації 17.08.2004 року, що підтверджується відповіддю ТСЦ МВС №2343, №31/8-2343-802 від 28.07.2023; транспортний засіб марки DAEWOO LANOS TF69Y, 2005 р., д.н.з. НОМЕР_2 , дата реєстрації 13.09.2005 року, що підтверджується відповіддю ТСЦ МВС №2343, №31/8-2343-802 від 28.07.2023.

З огляду на викладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 підлягає задоволенню у повному обсязі, у зв`язку з доведеністю мети такого арешту, закріпленого п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 ч.1 ст.111-2 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступне майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, кадастровий номер: :03:046:0005, реєстраційний номер: 29;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, кадастровий номер: :03:001:0675, реєстраційний номер: 229;

- об`єкт нерухомого майна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- транспортний засіб марки ЗАЗ 110207, 2004 р., д.н.з. НОМЕР_1 , дата реєстрації 17.08.2004 року;

- транспортний засіб марки DAEWOO LANOS TF69Y, 2005 р., д.н.з. НОМЕР_2 , дата реєстрації 13.09.2005 року.

Зобов"язати слідчого невідкладно надіслати ухвалу до Центру з надання адміністративних послуг для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо нерухомого майна.

Зобов"язати слідчого невідкладно надіслати ухвалу до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо рухомого майна.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати для відома ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_12 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Запорізького апеляційного суду.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідча суддя ОСОБА_1