Справа 688/3445/23
№ 1-кс/688/391/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

15 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000594 від 04 серпня 2023 року, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000594 від 04 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03 серпня 2023 року близько 14.30 години, в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з НОМЕР_1 зателефонувала на НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1957 року народження, місцевої жительки та представившись подругою ОСОБА_6 , під приводом позики грошей на лікування, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які остання перерахувала через термінал самообслуговування за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 55, на карткові рахунки невстановленого банку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 двома платежами по 5000 гривень.

03 липня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 10000 гривень через термінал «ПриватБанк» в м. Ізяслав на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

26 грудня 2023 року за результатами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «А-Банк», встановлено, що банківські (карткові) рахунки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: м. Енергодар Запорізької області.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 02 січня 2024 року вищевказані банківські (карткові) рахунки визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000594.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) АТ "А-Банк" та на грошові кошти в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ "А-Банк".

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000594 від 04 серпня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Враховуючи, що банківські (карткові) рахунки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні АТ "А-Банк", визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчимдоведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити

Накластиарешт на грошові кошти в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) акціонерного товариства "А-Банк" ( Україна, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, Код ЄДРПОУ 14360080)із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) акціонерного товариства "А-Банк".

Накласти арешт на грошові кошти в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) акціонерного товариства "А-Банк" (Україна, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, Код ЄДРПОУ 14360080)із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (5000 грн), що знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) акціонерного товариства "А-Банк".

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя