Справа № 736/2374/23
Номер провадження 1-кс/736/872/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000761 від 27.09. 2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000761 від 27.09. 2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 27.09.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 26.09.2023 близько 17 год. 30 хв. йому на його моб. тел. НОМЕР_1 зателефонувала з телефону НОМЕР_2 особа, та представилися представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови дана особа випитала в ОСОБА_4 даній його банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та зняла грошові кошти у сумі 74750 грн. Щодо шахрайських дій з банківськими картками був обізнаний з засобів масової інформації та інтернету.

27.09.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що 26.09.2023 він перебував вдома, близько 17 год. 30 хв. йому зателефонували на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_4 . Чоловік в телефонній розмові представився представником служби безпеки банку та повідомив потерпілому, що з його банківської кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 намагаються конвертувати грошові кошти у російські рублі. Щоб цьому завадити, потрібно заблокувати карту, для цього необхідно продиктувати код, який надійде від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ОСОБА_4 і зробив. В подальшому оператор попросив продиктувати ще один код, який надійде потерпілому на телефон, останній його продиктував. Після цього дана особа повідомила ОСОБА_4 , що наступного дня йому потрібно звернутися до відділення банку, та спитала яке відділення банку у м. Мена, а саме його номер. ОСОБА_4 повідомив, що не знає номеру відділення банку, а особа повідомила, що номер відділення пишеться на звороті карти (три цифри). Потерпілий дану інформацію повідомив, після чого з його банківської кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було списано кредитні грошові кошти у сумі 74 750 грн.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий звернувся до суду з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000761 від 27.09. 2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 25.09.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по карткових рахунках № НОМЕР_3 ;

- інформацію про здійснення 19.09.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; ст. слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; ст. слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1