Справа № 485/431/24
Провадження № 1-кс/485/84/24
УХВАЛА

іменем України

21 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 24 січня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000013 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 24 січня 2024 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області військовослужбовця ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21 січня 2024 року шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Фольксваген Туарег», використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 12200 грн., які заявник, будучи введеним в оману, перерахував з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21 січня 2024 року він на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Touareg» ціна за який була зазначена 198 000 грн. Того ж дня, 21 січня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 подзвонив на вказаний у оголошенні мобільний телефон НОМЕР_1 , та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній повідомив, що автомобіль готовий до продажу та на даний момент перебуває у м. Ковель, Волинської області. Обговорюючи умови купівлі вказаного транспортного засобу, ОСОБА_5 зазначив, що на даний момент він перебуває у м. Херсон, та немає можливості приїхати в Волинську область та особисто забрати автомобіль. Після чого ОСОБА_7 погодився пригнати автомобіль, підрахувавши, що це буде коштувати 7500 грн. у зв`язку із тим, що ціна за перегон влаштовувала потерпілого ОСОБА_5 , він погодився. Окрім цього в телефонній розмові потерпілому було запропоновано придбати диски, колеса та проставки на вищевказаний автомобіль, загальна вартість яких становила 4700 грн. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та він погодився їх придбати. В подальшому продавець в мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 21 січня 2024 року о 11:32 год. переслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку продавця № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 7500 грн., за доставку автомобіля. Того ж дня, 21 січня 2024 року о 11:58 год. потерпілий знову переслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку продавця за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4700 грн., за додаткову купівлю дисків, коліс та проставок. Після переказу грошових коштів, ОСОБА_7 повідомив, що виїжджає до м. Херсон, з метою пригону автомобілю. В подальшому мобільний телефон останнього було вимкнено та він перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 20 січня 2024 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; а саме:

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 20 січня 2024 року по 21 лютого 2024 року, включно, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 20 січня 2024 року по 21 лютого 2024 року, включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1