УХВАЛА

Іменем України

07 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокурату ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), а саме: оригіналів документації, що стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, відомості щодо яких зареєстровані в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 6265 від 27.09.2023, № 6263 від 27.09.2023, № 6261 від 27.09.2023, № 6162 від 27.09.2023, № 6347 від 02.10.2023, № 6350 від 02.10.2023, № 6351 від 02.10.2023; оригіналів документації, що стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_3 цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_6 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

Так, 06.07.2023 ОСОБА_8 подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_7 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_8 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_8 за виконання всіх зобов`язань ОСОБА_7 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.

В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_7 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_8 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_8 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_7 передає позивачу ОСОБА_8 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_3 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром НОМЕР_3 , тамбуром НОМЕР_4 , приямком а, ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , ганком НОМЕР_7 , ганком НОМЕР_8 , які розташовані за адресою АДРЕСА_6 .

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до позивача ОСОБА_8 .

В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_8 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , посвідченою виконуючою обов`язки нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_7 ).

Відповідно до інформації щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_14 .

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_15 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_10 інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності, а саме:

- договір поруки від 11.09.2022, укладеній між кредитором ОСОБА_8 та поручителем МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника за дорученням ОСОБА_10 ;

- вимога від імені ОСОБА_8 від 14.04.2023, адресованій боржнику ОСОБА_7 та поручителю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника за дорученням ОСОБА_10 ;

- спільна заява про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 28.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_8 та відповідачами ОСОБА_7 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника за дорученням ОСОБА_10 ;

- мирова угода у цивільний справі № 295/8765/23 від 27.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_8 та відповідачами ОСОБА_7 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника за дорученням ОСОБА_10 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на підставі вказаної вище довіреності, відомості в якій не відповідають дійсності, відповідно до рішення власника № 01/2022 від 05.09.2022 призначила на посаду директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , замість ОСОБА_16 , а також склала та видала статут МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції від 05.09.2022. Нотаріальне посвідчення вказаних вище документів здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 заперечила факт представництва нею інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі на її ім`я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб`єктів господарювання вона їм не надавала.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_8 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_8 .

Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого визначено ОСОБА_18 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_18 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_8 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_8 видано довіреність на право представляти ОСОБА_18 його інтереси, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Нотаріальне посвідчення вказаних вище документів здійснювала приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Однак, ОСОБА_18 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_8 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, приймає рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про його формування за рахунок майна ОСОБА_8 , а саме зазначених вище п`яти об`єктів нерухомості та земельної ділянки, який в свою чергу, також було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В подальшому, 26.10.2023 ОСОБА_8 були виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аззначені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.

19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира накладено арешт на вказаних вище п`ять об`єктів нерухомості та земельну ділянку.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та іншими невідомими особами відповідних заходів щодо незаконного відчуження вказаного вище нерухомого майна МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом переоформлення права власності на третіх осіб, в якості добросовісних набувачів, що в свою чергу унеможливить повернення вказаного вище нерухомого майна до його попереднього власника.

Окрім цього, встановлено, що нотаріальне посвідчення та проведення вказаних вище реєстраційних дій щодо придбання частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її приймання-передачі, внесення вказаних вище об`єктів нерухомості до статутного капіталу даного товариства, оформлення довіреності, тощо, здійснювалося приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , про що останньою внесені відповідні відомості до реєстру за № 6265 від 27.09.2023, № 6263 від 27.09.2023, № 6261 від 27.09.2023, № 6162 від 27.09.2023, № 6347 від 02.10.2023, № 6350 від 02.10.2023, № 6351 від 02.10.2023.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 фактично підтверджує подальші факти відчуження вказаного вище об`єкта нерухомості, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), які стали підставою для вчинення нотаріальних дій, відомості про які внесені до реєстру за № 6265 від 27.09.2023, № 6263 від 27.09.2023, № 6261 від 27.09.2023, № 6162 від 27.09.2023, № 6347 від 02.10.2023, № 6350 від 02.10.2023, № 6351 від 02.10.2023 та інших нотаріальних дій щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2023 року, а також документів, складених за результатом їх вчинення, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.72).

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 подала до суду заяву в якій просить клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.73).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Проте, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документації, що стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2023 року є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9313), а саме: оригіналів документації, що стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, відомості щодо яких зареєстровані в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 6265 від 27.09.2023, № 6263 від 27.09.2023, № 6261 від 27.09.2023, № 6162 від 27.09.2023, № 6347 від 02.10.2023, № 6350 від 02.10.2023, № 6351 від 02.10.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1