Провадження № 1-кс/750/5352/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000181 від 28.08.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: інформації щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст.185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до Чернігівської окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_5 про викрадення невстановленою особою належних їй коштів у сумі 7252 грн. 26 коп. з карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце 15.08.2023 в банкоматі по просп Миру.

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що взимку 2023 року вона сильно захворіла та раніше знайомий ОСОБА_6 скористався її безпорадним станом та 10.02.2023 відвіз її до РАЦСу, де уклала шлюб з ОСОБА_6 13.02.2023 вищезазначений чоловік, відвіз потерпілу до нотаріуса, де вона підписувала папери, які саме, вона не розуміла, так як я думала, що це папери, для оформлення нагляду за потерпілою, дані папери вона підписала. Згодом їй повідомили, що це були папери на представлення її інтересів, щодо керування та розпорядження всім рухомим та нерухомим майном, а також акціями в акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 . 28.02.2023 ОСОБА_6 відвіз ОСОБА_5 до нотаріуса, де повідомив, що ще потрібно підписати документи для оформлення опіки. Приїхавши до нотаріуса, де вона підписала всі необхідні документи, які не читала. Після підписання всіх необхідних нотаріальних документів ОСОБА_6 , забрав всі документи та банківську картку. ОСОБА_6 надавав потерпілій 500 грн на тиждень з її пенсійних виплат, а решту належних потерпілій грошових коштів привласнював. Згодом вона звернулась за правовою допомогою де їй допомогли переоформити банківську картку, зробити новий паспорт громадянки України. 15.06.2023 представляючи інтереси потерпілої адвокат, анулював довіреність у нотаріуса. Через деякий час, а саме 15.08.2023 ОСОБА_6 зняв належні їй пенсійні виплати з належного їй банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . у сумі 7200 грн .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_1 :

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 06.06.2023 по 24.06.2023;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 , станом на 20.06.2023.

- інформацію про те, чи відбувалися 20.06.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

-інформацію про те, чи відбувалися 20.06.2023 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 20.06.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 20.06.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 06.06.2023 по 24.06.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 .

- фото та відеоматеріали зроблені під час здійснення транзакцій, щодо поповнення (зняття/спроби зняття) грошових коштів з банківського терміналу, що за адресою: АДРЕСА_1 в період часу 13:45 по 13:50.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1