печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2000 років громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створила холдинг Peters&Burg Ltd в Угорщині, до складу якого увійшов придбаний Хімічний завод Agrokemia Sellye Zrt., виробничі потужності якого були зосередженні на виготовлення агрохімічної продукції і тари до неї на внутрішній ринок РФ, Казахстану, Молдову, Білорусі та України.

У 2002 році до складу агрохолдингу Peters&Burg Ltd увійшли одноіменні дочірні підприємства під брендом «НЕРТУС» створені на території України та РФ, які стали основним замовниками агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd в Угорщині.

В подальшому до складу холдингу Peters&Burg Ltd у 2004 році увійшов завод розташований в Україні з виробництва тари з пластмас ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», який став основним постачальником тари для виготовлення агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd в Угорщині, яка в подальшому імпортувалась на внутрішній ринок країн СНГ.

24 лютого 2022 року о 05 годині Президент РФ оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та в подальшому продовжений по теперішній час.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України засновники агрохімічного холдингу Peters&Burg Ltd громадяни України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою організованою групою осіб, з метою власного збагачення, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи організували підприємства на території Угорщини, а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, для вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із здійсненням незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних хімічних речовин (пестицидів).

Крім того, у період з 24.02.2022 по теперішній час члени організованої злочинної групи, які причетні до незаконного виробництва і збуту отруйних речовин, через підконтрольні їм юридичні особи на території України, РФ, Угорщини, Кіпру, Китаю, Сейшельських островів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою реалізації спільного плану, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_4 використав розгалужену мережу раніше заснованих ним підприємств на території України та РФ.

Зокрема, через підконтрольне офшорне підприємство «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр), ОСОБА_4 контролював корпоративні права перелічених нижче суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) на території України до 2019 року:

- ТОВ «ТД «НЕРТУС» частка 49,5% вартістю 54 950 грн, основним видом діяльності, якого є оптова торгівля хімічними продуктами.

- ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 33.33% вартістю 1 851 464 грн., основним видом діяльності, якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

- ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн., решта майнових прав належать основним видом діяльності, якого є виробництво тари з пластмас, .

- ТОВ «МІФЕРТА» частка 49%, якою володіє ОСОБА_4 , через ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» вартістю 490 грн., основним видом діяльності, якого є виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

В період після 2019 частки у перелічених вище СГД, були реалізовані компанією «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр) на користь ОСОБА_4 .

Окрім того, з метою контролю за реалізаціє пестицидів вироблених агрохімічного холдингу Peters&Burg Ltd та з метою виведення коштів отриманих від їх реалізації ОСОБА_9 використав офшорне підприємство «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр), яке, являється кінцевим беніфеціарним власником основних замовників агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd на території російської федерації:

- ООО «ЯРИЛО» (РФ) частка 100% вартістю 1 000 000 руб, основним видом діяльності, якого є виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції та надання послуг в сфері рослинництва.

- ООО «НПК «Селекція» (Зімнено назву після початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОВ "НПК "Нертус Агро") (російська федерація) частка 100% вартістю 10 000 руб, основним видом діяльності, якого є вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур.

- ООО «ЯРОВИТ АГРО» (РФ) частка 99% належить ООО «ЯРИЛО» вартістю 99 000 руб, основним видом діяльності, якого є вирощування овочевих, баштанних культур, що надає можливість використовувати отримані кошти від доходів вказаних підприємств для передачі незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

- ООО «ТОМАРОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС» (Змінено назву після початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОВ «НЕРТУС АГРО») (РФ) частка 100% вартістю 12 625 250,35 руб, основним видом діяльності, якого є вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур.

ОСОБА_5 реалізуючи раніше визначений план через підконтрольні Угорські підприємства здійснює контроль реалізації пестицидів та добрив агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd під брендом ТМ "Нертус" та виробництво пластмасової тари до них на території України через підконтрольну угорську компанію «K.BROTHERS Kft» яка входить до складу наступних СГД на території України:

- ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 33.33% вартістю 1 851 464 грн.

- ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн.

- ТОВ «ТД «РАДУГА» частка 33.33% вартістю 572 417 грн.

- ТОВ «НЕРТУС АГРО» частка 100% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 100 000 грн.

- ТОВ «РУТОН» частка 99% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 331 650 грн.

- ТОВ «АКВАРІУС І К» частка 99% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 2 970 грн.

- ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» частка 100% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 31 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 значиться засновником в Україні через підконтрольну угорську компанію «PETERS&BURG Kft», яка фактично є власником заводу з виробництва пестицидів ТМ "Нертус":

- ТОВ «БІСКАР» частка 60% вартістю 120 000 грн.

- ТОВ «МІФЕРТА» частка 51% вартістю 510 грн.

Разом з тим, ОСОБА_5 здійснює контроль реалізації пестицидів, добрив та імпорт пестицидів на території Російської Федерації через підконтрольне йому та ОСОБА_7 Угорське підприємство "BERLUGA Kft".

Діючи з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 реалізуючи раніше визначений план, через підконтрольну Угорську компанію «LATUZZA INVESTMENT Kft» ( ОСОБА_7 з метою уникнення санкцій 22.12.22 реалізував частку в розмірі 50% своїй дружині ОСОБА_10 ), керівником якої значиться ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка Киргизстану, придбав корпоративні права часткою 25% вартістю 4 094 469 грн у ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ».

Водночас, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором ОСОБА_7 використовуючи підконтрольну Кіпрську компанію «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» (директор ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) придбав корпоративні права наступних компаній на території РФ:

- ООО «ХИМСТАР» (РФ) частка 80% вартістю 8000 руб, серед видів діяльності якого є виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

- ООО «ТД ХИМСТАР» (РФ) частка 75% вартістю 7500 руб, основним видом діяльності, якого є надання послуг у рослинництві.

- ООО НПО «ХИМСТАР» (РФ) частка 100% належить ООО «ХИМСТАР» вартістю 10000 руб, основним видом діяльності, якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що надає можливість використовувати отримані кошти від доходів вказаних підприємств для передачі незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Кіпрська компанію «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» до 2019 року також входила до складу засновників підприємств на території України, а саме ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «НЕРТУС ЛТД».

Крім того, громадянин України ОСОБА_6 відповідно до визначеного раніше плану, знаходячись на території України фактично здійснює контроль розгалуженою мережею підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва, імпорту та реалізації пестицидів та добрив агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd під брендом ТМ "Нертус" та пластмасової тари до них на території Україні, а саме на заводі ТОВ «ХАРКІВ-ХМПРОМ», також є кінцевим бенефіціаром власником низки суб`єктів господарювання СГД на території України, Угорщини та РФ, а саме:

- TOB «ХАРКІВ-ХМПРОМ» частка 12,5% вартістю 2 047 234 грн.

- TOB «TД «HEPTC» частка 10,50%% eapticno 55 000 грн.

- ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 16.67% вартістю 925 801 грн.

- компанія «LEIGHTON AGRIO EVROPA KI» (Угорщина).

- ТОВ «ЯРОВИТ АГРО» частка 1% (РФ) 24.05.2022 продав частку гр. РФ ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_6 , здійснює контроль за ТОВ "НПК "Селекція" (змінено назву після початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОВ "НПК "Нертус Агро", 100% частка надежить Кіпрській компанії «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» в особі директора ОСОБА_4 ), код ІНН № , через директора підприємства ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який згідно свідоцтва про шлюб Серії НОМЕР_1 від 17.09.2015 являється чоловіком сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою прикриття зв`язків ОСОБА_14 із чоловіком, остання 31.01.2023 вийшла із складу засновників вказаного товариства ТОВ «РУТОН», 09.12.2022 звільнилась з посади директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», 20.02.2023 звільнила посаду директора ТОВ «РУТОН», 13.03.2023 та 31.03.2023 разом із Кіпроською компанією «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» (колишній директора ОСОБА_7 громадянин РФ, представник по довіреності ОСОБА_15 громадянин РФ, рідний брат ОСОБА_5 ) вийшла із складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ «ПОЛГАР АКРО», поступивши місце ОСОБА_16 (дружина ОСОБА_17 , який є братом ОСОБА_5 та ОСОБА_15 громадянин РФ).

Згідно відомостей розміщених у відкритому доступі дохід ТОВ "НПК "Селекція" (колишня назва ТОВ "НПК "Нертус Агро"), код ІНН № , зареєстроване за адресою: РФ, м. Білгород, вул. М. Чумичова, 122, офіс 121, станом на 2022 рік склав 321 985 000 російських рублів.

Також ОСОБА_6 володів часткою статутного капіталу ТОВ «ЯРОВИТ АГРО» (ІНН 312356179), яка складала 1%, та після початку повномасштабного вторгнення РФ з метою прикриття взаємодії із державою агресором 24.05.2022 продав частку громадянину РФ ОСОБА_12 , який є директором та засновником низки компаній на території РФ, таких як ООО «ЯРИЛО», ООО «ЛЕЙТОН БІВЕЛ», ООО «КЛД», ООО «НЕРТУС АГРО», ООО «КВАДРА», підконтрольна та довірена особа ОСОБА_4 через кіпрську компанію «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED».

Разом з тим, згідно довіреності НРС 379385 від 12.01.2022, ОСОБА_6 , уповноважує громадянина РФ ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 приймати від його імені участь на загальних зборах учасників вказаного Товариства з правом голосу та підписання протоколів/рішень з питань про згоду на укладання та підписання Товариством з АТ «ЮніКредіт Банк» договору поруки, який укладається з метою забезпечення виконання обов`язків ТОВ «ЯРИЛО» (РФ) за кредитною угодою на суму 60 млн. руб., що свідчить про активну участь ОСОБА_6 у веденні господарської діяльності на території держави-агресора.

Також, варто зазначити, що громадянин РФ ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з 21.04.2023 є ліквідатором у компанії ТОВ "ЛЕЙТОН БІВЕЛЛ" (ІНН , РФ), яка належить ОСОБА_15 (громадянин РФ, брат ОСОБА_19 ) та з 10.07.2023 ліквідатором ТОВ "Нертус Агро" (ІНН № , РФ, частка статутного фонду у розмірі 1% належить ОСОБА_12 , частка статутного фонду у розмірі 99% належить дочірній компанії ТОВ "ЛЕЙТОН БІВЕЛЛ" (ІНН , РФ).

Крім того встановлено, що до 25.02.2022 ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» здійснювало експорт поліетиленових каністр (тари) на підприємствам держави - агресора, зокрема на адресу дочірнього підприємства агрохолдингу Peters&Burg Ltd ТОВ "ЛЕЙТОН БІВЕЛЛ" розташовано за адресою: РФ, Бєлгородська обл., м. Бєлгород, вул. Корольова, 2-А, к. 2, офіс 545.

Після 24.02.2022 року ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» продовжило здійснювати експорт виробленої тари на територію РФ через територію Угорщину використовуючи підконтрольне Китайське підприємство PETERS&BURG International Ltd.

Так, протягом 2022 - 2023 року після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та громадянин РФ ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів та ухилення від санкцій, вжили заходів щодо зміни на підконтрольних підприємствах розташованих на території Угорщіни, України та РФ кінцевих бінефіціарних власників, засновників, керівників на афілійованих (підконтрольних) осіб (рідних та близьких) через яких продовжують здійснювати фінансово-господарську діяльність з державою агресором, організувавши імпорт засобів захисту рослин агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd, розташованого в Угорщині на територію РФ та України.

З метою прикриття господарської діяльності на території держави агресора, а саме імпорту засобів захисту рослин фігурантами були використані два підконтрольних Угорських підприємства, а саме ТСТОВ "Peters&Burg KFT", який імпортував засоби захисту рослин на територію України та ТС ТОВ "BERLUGA Kft", яка купувала ЗЗР в ТСТОВ "Peters&Burg KFT" та в подальшому імпортувала їх на територію держави агресора.

Так, імпорт на територію України здійснюється згідно Контракту № 52 купівлі-продажу товару від 09.12.2019, який уклали Покупець - ТОВ «ТД «НЕРТУС», в особі директора ОСОБА_6 та Продавець - Peters&Burg KFT (Угорщина), в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до наявних митних декларацій підприємством за період 2020-2022 років, ввезено на митну територію України продукцію «Засоби для захисту рослин», згідно вказаного контракту в кількості 1 756 656,51 кг на загальну суму 515 347 155,60 грн.

Також, імпортовано на територію України засобів захисту рослин, згідно Контракту BN-1 від 02.03.2020 та Контракту BN-2 від 15.12.2020 між ТОВ «ТД «НЕРТУС» () та компанією "BERLUGA Kft" (Угорщина), за період 2020-2022 років на загальну суму 367 176 885,06 грн.

Окрім того, компанією "BERLUGA Kft" (Угорщина) до складу якої входять гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , громадянин РФ ОСОБА_7 в період з 2011 року по теперішній час здійснюються поставки засобів захисту рослин на підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «ЯРИЛО», що розташоване в РФ за адресою: Білгородська область, м. Білгород, вул. Миколи Чумичова, 122, офіс 204 та являється основним реалізатором засобів захисту рослин виробництва Peters&Burg KFT (Угорщина).

Так з 24.02.2022 року ТОВ «ЯРИЛО» (РФ, м. Белгород) подано та зареєстровано декларації у компетентних державних органах в РФ про реєстрацію 25 найменувань продукції, а саме пестицидів, де ТОВ «ЯРИЛО» (РФ, м. Белгород) значиться як заявник в особі директора ОСОБА_12 , а Угорська компанія BERLEGA Kft (Угорщина, Szepvolgyi ut. 147, Budapest) рахується як виробник продукції.

За результатами проведеної господарської діяльності за 2022 рік підконтрольне ОСОБА_4 - ТОВ «ЯРИЛО» (ІПН № ) в результаті імпорту та реалізації засобів захисту рослин отримало дохід у розмірі 1 796 640 000 російських рублів.

Після чого, від діяльності вказаного суб`єкту господарської діяльності за 2022 рік було сплачено 331 000 рос. руб. у вигляді податку на додану вартість до бюджету РФ. Тим самим громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно з громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою агресором передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Також, реалізацію засобів захисту рослин імпортованих від "BERLUGA Kft" (Угорщина) на території РФ здійснює ТОВ «ЯРОВІТ», що зареєстроване за однією адресою з ТОВ «ЯРИЛО» та серед колишніх власників має громадянку України ОСОБА_21 (співзасновник BERLEGA Kft), яка нині має часку 50 % корпоративних прав у ТОВ "АГРОСПЕЦІНВЕСТ" разом із гр. ОСОБА_22 (громадянська дружина ОСОБА_23 , мають спільних дітей), який для дистриб`юторської реалізації на території України придбав у ТОВ «ТД «НЕРТУС» засоби захисту рослин за період 2020-2022 років на загальну суму 351 317 358,64 грн.

Також Угорська компанія BERLEGA Kft згідно Контракту № ВВ-1 від 07.03.2022 ввезла на митну територію України агрохімічну продукцію «Засоби для захисту рослин» виробником якої значиться «PETERS&BURG Kft», а саме: Преміум Голд та Ветеран, РК та реалізувало її так званому дочірньому підприємству групи компаній «НЕРТУС», а саме ТОВ «БІСКАР» ( ОСОБА_5 значиться засновником в Україні через підконтрольну угорську компанію «PETERS&BURG Kft» із часткою 60%) на суму понад 34 млн. грн., яке в подальшому здійснило перепродаж ТОВ «ТД НЕРТУС» та ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ».

Дохід від діяльності ТОВ «ЯРОВІТ» (ІПН ) за період 2022 року склав 416 159 000 російських рублів, а також за вказаний період товариством було сплачено 2 564 000 російських рублів у вигляді податку на додану вартість до бюджету РФ. Тим самим громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно з громадянином РФ ОСОБА_7 здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою агресором передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

За результатами проведення обшуків, встановлено, що групи СГД до складу яких входять громадяни РФ (держави-агресора), здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України, що фактично створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці України, створює перешкоди для сталого економічного розвитку України та в їх діях вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, 01.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, проведено обшуки в складських приміщеннях за адресою: м. Кропивницький, вул. Інженерів, 5, яке належить на праві власності ТДВ «Кіровоградська сільгоспхімія» та в складському приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 28, яке належить на праві власності ТОВ "РЕНТ ТРЕИ?Д" та які фактично використовує ТОВ «ТД «НЕРТУС» (), в ході яких встановлено факт зберігання за вище вказаними адресами пестицидів та відсутність діючого санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області № 01-1/962/04.2 від 08.03.2023 встановлено відсутність за вказаними адресою санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Крім того, 03.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 12, яке на праві власності належить ТОВ «ТД «НЕРТУС» () та фактично використовується останніми, в якого встановлено факт зберігання за вище вказаною адресою пестицидів та відсутність діючого санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області № 14.3.3-2-09/3855-23 від 11.08.2023 встановлено відсутність за вказаною адресою санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Крім того, 04.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ФОП « ОСОБА_24 » та які фактично використовує у своїй діяльності ТОВ «ТД «НЕРТУС» (), в ході якого встановлено факт зберігання за вище вказаною адресою пестицидів та відсутність діючого санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області № 18_2-17/4634 від 21.08.2023 встановлено відсутність за вказаною адресою санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Також в результаті проведеного порівняльного аналізу митної документації, щодо імпорту пестицидів ТОВ «ТД «НЕРТУС» за 2022 рік на територію України та оглянутих номерів партій та дати виготовлення на продукції виявленої під час обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ «ТД «НЕРТУС» встановлено, що вказана продукція за такими номерами партій та датою виробництва не імпортувалось на територію України, що свідчить про фальсифікацію пестицидів в частині перемаркування пестицидів.

Згідно з листом Державної Митної служби України, ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () імпортувало на територію України за період 2021-2022 року діючу речовину (діюча речовина активний інгредієнт, який пригнічує хвороби або шкідника), а саме: органо-неорганічну сполуку, гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, GLYPHOSATE 62% IPA SL (партія ZS20200420) у водному розчині, виробництва Shandong Zhi Chang Chemical Co. LTD Китай, та інші компоненти для виготовлення пестицидів.

У подальшому протягом 01.01.2020-31.07.2023 років відповідно до відомостей, отриманих з фінансово-господарських операцій, ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (), здійснило реалізацію пестицидів «Рауль Форте, РК» (об`ємом 1 та 20 л) та «Рауль, РК» (об`ємом 1 та 20 л), «Аргумент Форте 500» діючою речовиною, яких є гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, аналогічний тому, що був імпортований раніше.

При цьому Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні містить інформацію, що виробником пестициду «Рауль Форте, РК» та «Рауль, РК» являється ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», який, серед іншого, є виробником 52 найменувань засобів захисту рослин, в тому числі пестицидів «Конвой, ВГ», «Беркут Форте, КС», «Сокіл, КЕ», «Торсіда, КЕ», «Фоліо, КЕ гербіцид», «Легенда, МД, гербіцид», «Аргумент ФОРТЕ 500 SL, РК, гербіцид», «Готіка, КС», «Фіделіс, КС».

Під час досудового розслідування слідчим отримано висновок спеціаліста № 16 від 30.05.2023 та висновком експерта № 49/23-т від 15.06.2023 встановлено, що надані на дослідження препарати вищезазначені препарати є пестицидами та особливо небезпечними хімічними речовинами та отруйними речовинами. Зокрема під час дослідження встановлено, що перепарат Аргумент Форте 500 SL, PK значиться у Державного реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та має №14000, ресєтраційний номер А 08833, класифікацію перепарату: 3 (помірно небезпечний), найменування та вміст діючої речовини: калійна сіль гліфосату 614 г/л, у киcлотному еквіваленті, 500 г/л, найменування виробника препарату: 1. Peters & Burg Kft., 2. Weihai Hanfu Biochemical Medicine Co., Ltd. 3. ТОВ «Харків Хімпром». Згідно міжнародної класифікації ВООЗ та гігєнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності ДСанПін 8.8.1.2.002-98 калійна сіль гліфосату у складі препаративних форм пестициду «Аргумент Форте 500 SL, PK» відноситься до ІІІ класу небезпечності та класифікується як помірно небезпечний. Факт небезпечності (токсичності) ідентифікованої хімічної речовини калійна сіль гліфосату (CAS: 38641-94-0) підтверджено внесенням до Державного реєстру небезпечних факторів, який ведеться ДП Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Калійна сіль гліфосату як небезпечний фактор внесений до реєстру за №В000050 з терміном дії до 03.08.2024.

Згідно п. 14 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, підлягає ліцензуванню.

Відповідно ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», вимоги ліцензійних умов до суб`єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають: наявність у суб`єкта необхідних документів, що підтверджують його відповідність ліцензійним умовам; наявність необхідної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати, та інші вимоги.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1287 «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню», пестициди, крім мідного купоросу, сірки колоїдної, сірки грудкової, сірки меленої та змочувального порошку сірки, віднесено до особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню.

Згідно відомостей реєстру виробників небезпечних хімічних речовин, який у вільному доступі розміщено на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України встановлено, ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () та ТОВ «ТД «НЕРТУС» () не мають ліцензії на право виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, що вказує на відсутність у неї вичерпного переліку підтверджуючих документів, що підтверджують відповідність ліцензійним умовам та матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Отже, встановлено, що посадові особи ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () та ТОВ «ТД «НЕРТУС» (), умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють незаконне виробництво (перефасування, фальсифікацію) з метою збуту та збут особливо небезпечних хімічних речовин - пестицидів, які являються отруйними речовинами, в порушення вимог п. 14 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а саме без ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, не маючи вичерпного переліку документів, що підтверджують відповідність вимогам ліцензійних умов та матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Окрім цього, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, останні мають зв`язки безпосередньо з країною-агресором та її сателітами, де мають підконтрольні СГД, за допомогою яких здійснюють постачання і реалізацію хімічних речовин та сплачують податки. Держава-агресор відповідно до ЗУ «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України» від 14.03.2022 №7214 визнано державою-терористом.

В ході проведення досудового розслідування, 31.08.2023 винесена постанова про визнання нежитлових будівель загальною площею (кв.м): 13732.6, Опис: адміністративно-побутовии? корпус літ. "А-2" загальна площа 721,90 кв.м., цех пластмасових виробів літ. "Б-2" загальна площа 1108,20 кв.м., будівля нафтоскладу No 2 літ. "В-1" загальна площа 16,60 кв.м., будівля нафтоскладу з АЗС літ. "Г-1" загальна площа 69,60 кв.м., будівля гаражу літ. "Д-2" загальна площа 1345,60 кв.м., будівля зарядноі? станціі? літ. "Е-2" загальна площа 334,50 кв.м., будівля каналізаціи?но-насосноі? станціі? літ. "Ж-1" загальна площа 23,40 кв.м., будівля котельні літ. "З-1" загальна площа 182,80 кв.м., будівля складу ЖКУ літ. "И-1" загальна площа 50,00 кв.м., будівля трансформаторноі? підстанціі? літ. "Н-1" загальна площа 25,20 кв.м., будівля цеху комплексноі? доробки зерна літ. "П-1" загальна площа 2120,50 кв.м., будівля складу готовоі? продукціі? цеху комплексноі? доробки зерна літ. "Х-1" загальна площа 2371,30 кв.м., будівля приреи?кового складу літ. "Р-1" загальна площа 1593,10 кв.м., склад пестицидів літ. "С-1" загальна площа 2001,60 кв.м., будівля складу готовоі? продукціі? цеху по виробництву поліетиленовоі? тари літ. "Ф-1" загальна площа 1768,30 кв.м номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованої за адресою: Харківська обл., Харківськии? р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 22, речовими доказами.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на них арешту.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 31.08.2023 винесена постанова про визнання нежитлових будівель загальною площею (кв.м): 13732.6, Опис: адміністративно-побутовии? корпус літ. "А-2" загальна площа 721,90 кв.м., цех пластмасових виробів літ. "Б-2" загальна площа 1108,20 кв.м., будівля нафтоскладу No 2 літ. "В-1" загальна площа 16,60 кв.м., будівля нафтоскладу з АЗС літ. "Г-1" загальна площа 69,60 кв.м., будівля гаражу літ. "Д-2" загальна площа 1345,60 кв.м., будівля зарядноі? станціі? літ. "Е-2" загальна площа 334,50 кв.м., будівля каналізаціи?но-насосноі? станціі? літ. "Ж-1" загальна площа 23,40 кв.м., будівля котельні літ. "З-1" загальна площа 182,80 кв.м., будівля складу ЖКУ літ. "И-1" загальна площа 50,00 кв.м., будівля трансформаторноі? підстанціі? літ. "Н-1" загальна площа 25,20 кв.м., будівля цеху комплексноі? доробки зерна літ. "П-1" загальна площа 2120,50 кв.м., будівля складу готовоі? продукціі? цеху комплексноі? доробки зерна літ. "Х-1" загальна площа 2371,30 кв.м., будівля приреи?кового складу літ. "Р-1" загальна площа 1593,10 кв.м., склад пестицидів літ. "С-1" загальна площа 2001,60 кв.м., будівля складу готовоі? продукціі? цеху по виробництву поліетиленовоі? тари літ. "Ф-1" загальна площа 1768,30 кв.м номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованої за адресою: Харківська обл., Харківськии? р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 22, речовими доказами.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані нежитлові будівлі на даний час належить ТОВ "ХАРКІВ ХІМПРОМ", , (номер інформаційної довідки 333493124).

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові будівлі загальною площею (кв.м): 13732.6, Опис: адміністративно-побутовии? корпус літ. "А-2" загальна площа 721,90 кв.м., цех пластмасових виробів літ. "Б-2" загальна площа 1108,20 кв.м., будівля нафтоскладу No 2 літ. "В-1" загальна площа 16,60 кв.м., будівля нафтоскладу з АЗС літ. "Г-1" загальна площа 69,60 кв.м., будівля гаражу літ. "Д-2" загальна площа 1345,60 кв.м., будівля зарядноі? станціі? літ. "Е-2" загальна площа 334,50 кв.м., будівля каналізаціи?но-насосноі? станціі? літ. "Ж-1" загальна площа 23,40 кв.м., будівля котельні літ. "З-1" загальна площа 182,80 кв.м., будівля складу ЖКУ літ. "И-1" загальна площа 50,00 кв.м., будівля трансформаторноі? підстанціі? літ. "Н-1" загальна площа 25,20 кв.м., будівля цеху комплексноі? доробки зерна літ. "П-1" загальна площа 2120,50 кв.м., будівля складу готовоі? продукціі? цеху комплексноі? доробки зерна літ. "Х-1" загальна площа 2371,30 кв.м., будівля приреи?кового складу літ. "Р-1" загальна площа 1593,10 кв.м., склад пестицидів літ. "С-1" загальна площа 2001,60 кв.м., будівля складу готовоі? продукціі? цеху по виробництву поліетиленовоі? тари літ. "Ф-1" загальна площа 1768,30 кв.м номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованої за адресою: Харківська обл., Харківськии? р., смт. Васищеве, вулиця Промислова, будинок 22, із забороною відчуження та розпорядження майном, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київськогоапеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1