Провадження № 1-кс/638/2562/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002429 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002429 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002429, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 27 вересня 2023 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2023 року приблизно о 11 год. 00 хв., невстановлені особи, під приводом продажу білизни через сторінку в соціальній мережі Інстаграм: pajamas_lover_sweet, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 890 грн., які ОСОБА_5 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що 07 серпня 2023 року потерпіла шукала собі в соціальній мережі «Інстаграм», де придбати нічну білизну та зайшла на сторінку з назвою профілю « ОСОБА_6 », переглянувши товар даного інтернет магазину остання обрала собі нічну рубашку за ціною 890 грн. Списавшись з менеджером даного інтернет магазину в «Viber» з номером телефону: НОМЕР_2 їй повідомили, що відправлення замовлення через компанію доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається за повною оплатою замовлення. ОСОБА_5 погодилася та надалі їй надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 .

Після чого, 07 серпня 2023 року о 11 год. 08 хв. ОСОБА_5 зайшла до застосунку інтернет банкінгу, ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 та оплатила за замовлення.

Через декілька днів, останній надійшло замовлення, перевіривши його, нічна рубашка була зовсім іншого кольору, іншого розміру та взагалі не така, як вказана на фото.

Після чого, ОСОБА_5 знову зв`язалася з менеджером інстаграм магазину з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб повернути товар та свої оплачені гроші, але відповіді остання не отримала та її заблокували в «Viber» та видалили сторінку в соціальній мережі «Інстаграм». Замовлення потерпіла забрала з пошти та намагалася повернути товар та кошти, але ні замовлення мені не повернули, ні грошові кошти.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ХРУП№ 3 ГУ НП в Харківській області надано доручення, під час проведення оперативних заходів за даним кримінальним провадженням було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні особи, які ймовірно користується мобільними абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для встановлення інформації яка може бути корисною для кримінального провадження, а також для ототожнення зібраної інформації щодо осіб, які можуть бути причетні для скоєння вище вказаного злочину, необхідно отримати моніторинг телефонних з`єднань (трафік), вище вказаних абонентських номерів.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку по абонентським номерам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2023 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002429, внесеного до ЄРДР 27 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27 вересня 2023 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2023 року приблизно о 11 год. 00 хв., невстановлені особи, під приводом продажу білизни через сторінку в соціальній мережі Інстаграм: pajamas_lover_sweet, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 890 грн., які ОСОБА_5 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 жовтня 2023 року вбачається, що 07 серпня 2023 року потерпіла шукала собі в соціальній мережі «Інстаграм», де придбати нічну білизну та зайшла на сторінку з назвою профілю « ОСОБА_6 », переглянувши товар даного інтернет магазину остання обрала собі нічну рубашку за ціною 890 грн. Списавшись з менеджером даного інтернет магазину в «Viber» з номером телефону: НОМЕР_2 їй повідомили, що відправлення замовлення через компанію доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається за повною оплатою замовлення. ОСОБА_5 погодилася та надалі її надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 . Після чого, 07 серпня 2023 року о 11 год. 08 хв. ОСОБА_5 зайшла до застосунку інтернет банкінгу, ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 та оплатила за замовлення. Через декілька днів, останній надійшло замовлення, перевіривши його, нічна рубашка була зовсім іншого кольору, іншого розміру та взагалі не така, як вказана на фото. Після чого, ОСОБА_5 знову зв`язалася з менеджером інстаграм магазину з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб повернути товар та свої оплачені гроші, але відповіді остання не отримала та її заблокували в «Viber» та видалили сторінку в соціальній мережі «Інстаграм». Замовлення потерпіла забрала з пошти та намагалася повернути товар та кошти, але ні замовлення мені не повернули, ні грошові кошти.

Відповідно до копії рапорта о/у ВКП ХРУП 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 09 жовтня 2023 року, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та мобільними абонентскими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до інформації щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , оскільки слідчим не доведено, що вказані мобільні номери мають відношення до кримінального провадження. Рапорт о/у ВКП ХРУП 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 09 жовтня 2023 року не може бути беззаперечним доказом того, що особи які можуть бути причетні до кримінального правопорушення користуються саме цими номерами, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом та встановлення такого факту без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не вбачається можливим.

Крім того, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по теперішній час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002429 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику відділення слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону: НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 серпня 2023 року по 25 жовтня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1