Справа № 595/1718/23
Провадження № 1-кс/595/757/2023
У Х В А Л А

27 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000274, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 22 грудня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 13.08.2023 по 15.08.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000274, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 06.09.2023 до чергової частини ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_2 ), про те, що 14.08.2023 невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги для українців, які не виїжджали за кордон, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, здійснили списання грошових коштів, які знаходились на банківській кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 19700 грн, та із банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 7400 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 27100 грн.

06 вересня 2023 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 06 вересня 2023 року, остання повідомила, що 14 серпня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук», вона побачила рекламу, на якій містилося повідомлення наступного змісту: «Допомога для українців, які ще не виїжджали за кордон». Побачивши її, вона натиснула на посилання, де у подальшому відкрилася анкета, в якій потрібно було зазначити прізвище, ім`я, по батькові, дату свого народження та номер своєї банківської карти, на яку у подальшому мали б зарахуватися грошові кошти. ОСОБА_17 у даній анкеті ввела усі свої анкетні дані та номер своєї банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після цього, до неї на її мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_7 та комп`ютер продиктував останній чотири цифри, а саме код ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, щоб даний код вона нікому не повідомляла та нікуди не вводила. Після цього, вона вийшла із даного оголошення та нічого не вводила і реєстрацію не завершила. Того ж дня, близько 18:20 год., вона знову вирішила подати заявку на допомогу і знову перейшла на те саме посилання, після чого, їй знову висвітлилася анкета, де остання ввела усі свої анкетні дані та номер своєї банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Надалі, до неї зателефонували із номера НОМЕР_8 та комп`ютер продиктував їй чотири цифри, а саме код ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив їй, щоб даний код нікому не повідомляла та нікуди не вводила. Опісля, даний код потерпіла ввела у вищевказаній анкеті, оскільки там було зазначено, що для того, щоб завершити реєстрацію на допомогу, потрібно ввести код, який повідомить оператор. Одразу ж на мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що з її банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 4000 грн та залишок коштів становить 58 грн 24 коп. Після цього, вона зрозуміла, що це шахраї заволоділи її грошовими коштами, однак нікуди не зверталася, ані у поліцію, ані на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, думала, що на картці уже немає коштів, а тому шахраї уже нічого не зможуть зняти. 01 вересня 2023 року на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній прийшло повідомлення про те, що вона повинна оплатити обов`язковий платіж за користування кредитними коштами. Після цього, вона одразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої рахунки.

В подальшому, 06.09.2023, перебуваючи у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримавши виписку за своїми рахунками у банку їй стало відомо, що невідомі особи 14.08.2023 о 18:30 год. із її банківської кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснили переказ коштів у сумі 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . А також, 31.08.2023 о 15:49 год. із її банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснили переказ грошових коштів у сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 12 вересня 2023 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з 13.08.2023 по 07.09.2023.

Слідчий вказує, що 10 жовтня 2023 року тимчасовим доступом до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та який у заяві-договорі №S002110740, при виготовленні банківської карти № НОМЕР_4 , вказав мобільний номер НОМЕР_1 . Також, згідно отриманої інформації, на дану карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із карти потерпілої ОСОБА_17 , 14.08.2023 о 18.30 год. було здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 19700 грн. Після надходження грошових коштів на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із даної карти о 18.32 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19700 грн на банківську карту № НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 , у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_17 та під час здійснення операції щодо переказу отриманих коштів на інший картковий номер НОМЕР_9 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з`єднань абонентів мобільного зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 13.08.2023 по 15.08.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1