Справа № 715/3739/23
Провадження № 1-кс/715/18/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2024 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що у провадженні відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та інші не встановлені на даний час органом досудового розслідування особи, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року, який неодноразово було продовжено, було введено на території України воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, займаються незаконним переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, які ухиляються від служби в ЗСУ до країн ЄС шляхом їх переміщення через державний кордон України поза пунктами пропуску, за що отримують грошову винагороду.

21.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

дві пластикові банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- одну пластикову банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- одну сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з серійним номером НОМЕР_4 ;

- вісім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

без сім карт з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Тобто, враховуючи наведене вище, на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема й відомостей про те, у який спосіб (зняття готівки з банківських терміналів, перерахування готівки на іншу банківську платіжну картку та зняття готівки з цієї іншої картки), відомості про власника карткового рахунку (повні анкетні данні, мобільний телефон, документи які були подані під час відкриття рахунку), відео з камер спостереження банкомату.

Отримати такі відомості можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять охоронювану економ таємницю (банківську таємницю), а саме:

ознайомившись з документами, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , роздруківками про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси -доведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку, відео з терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок з можливістю вилучення таких відомостей (інформації) у паперовому та електронному вигляді.

Вказані вище документи (відомості, що містяться в них) мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, просить суд надати стороні обвинувачення (слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, відкриті у зазначеному банку - з документами, які стали підставою для відкриття ним цих рахунків;

- роздруківок про рух коштів на банківських карткових рахунків . НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та у разі перерахування коштів з рахунків на інші відкриті рахунки у зазначеному банку - роздруківок про рух коштів по цих рахунках, належних цій особі у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду;

- у випадку зняття готівки з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали втримання готівкових коштів, а також відеозаписів з камер спостереження терміналів.

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, відкриті у зазначеному банку - з документами, які стали підставою для відкриття ним цих рахунків;

- роздруківок про рух коштів на банківських карткових рахунків . НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та у разі перерахування коштів з рахунків на інші відкриті рахунки у зазначеному банку - роздруківок про рух коштів по цих рахунках, належних цій особі у період часу з 24.02.2022 по 11.01.2024 року;

- у випадку зняття готівки з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали втримання готівкових коштів, а також відеозаписів з камер спостереження терміналів.

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 24.02.2022 по 11.01.2024 року.

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: