Справа № 703/5053/23

УХВАЛА

31 жовтня 2023 року м. Сміла
встановив:
Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про особу, з рахунку якого було здійснено перерахування коштів, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 23.08.2023 по 25.08.2023 ;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 23.08.2023 по 25.08.2023;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про ІР адреси та ЄР Б- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_15 показав, що 22.08.2023, близько 20 год., йому на особисту сторінку у мережі «fасеbоок» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_16 з проханням позичити гроші, та вказано номер картки № НОМЕР_2 . Потерпілий перерахував за дві транзакції 7000 гривень. Через деякий час прийшло ще одне повідомлення щоб він ще перерахував кошти. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_17 який повідомив, що його особисту сторінку в соціальній мережі «зламали». Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб відмінити дані операції, а йому повідомили, що дана картка не є карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 і тому нічого зробити не можуть та порадили звернутись до кіберполіції.
Номер банківської картки на яку здійснено переказ грошових коштів: № НОМЕР_2 22.08.2023 (в сумі 7000 гривень за дві транзакції);
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до показів потерпілої грошові кошти він перераховував з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити термінали мобільного зв`язку та абонентські номери осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Також в клопотанні просив розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Данні обставини вказують на необхідність задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про особу, з рахунку якого було здійснено перерахування коштів, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 23.08.2023 по 25.08.2023 ;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 23.08.2023 по 25.08.2023;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про ІР адреси та ЄР Б- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1