Справа №760/1890/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року лідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000407 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодив канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю предметів, що становлять культурну цінність. Так, останній з метою приховування своєї протиправної діяльності вказував недостовірну інформація у митних деклараціях щодо найменування товару та його вартості, а також змінював номери мобільних терміналів, реквізити банківських рахунків на які здійснюється оплата за предмети старовини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , підшукує та скуповує на території України предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок (монети, прикраси, старовинну зброю тощо), що можуть становити культурну цінність. Надалі, через міжнародні інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо, реалізовує предмети старовини іноземним громадянам. При цьому, ОСОБА_5 відправляє культурні цінності покупцям закордон через міжнародні поштові канали зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. Для розрахунку використовує міжнародні електронні платіжні системи ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , UnionPay, тощо), а також платіжні картки вітчизняних та закордонних банківських установ.

Так, встановлено, що наприкінці жовтня 2023 року, під час здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 огляду міжнародного поштового відправлення (далі МПВ) RK066523820UA, було виявлено предмет (сокира металева), зовні схожий на старовинний.

При цьому, вказаний предмет переміщувався з приховуванням від митного контролю, оскільки був задекларований як «декоративний сувенір».

01.11.2023 митницею було здійснено відбір зразків товарів, які знаходились в МПВ RK066523820UA, та які у подальшому, з метою надання інформації, було направлено на адресу Київського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Національного наукового центру Міністерства юстиції України.

Згідно з висновком Київського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Національного наукового центру Міністерства юстиції України, виявлений в МПВ RK066523820UA, предмет у кількості 1 шт. є старовинною бойовою сокирою крендорфського типу, що була поширена в XV-XIV ст. до н.е. на території Середнього Подунаю, який становлять культурну цінність.

Також, встановлено, що на даний час міжнародне поштове відправлення RK066523820UA зберігається на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки складені співробітниками митниці документи при виявленні вищевказаних монет у вказаному міжнародному поштовому відправленні, а також саме міжнародне поштове відправлення з його вмістом мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та поштового відправлення й отримати можливість їх вилучити, так як іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів цих документів та відправлення, неможливо отримати дані, що мають значення як докази у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до вказаних речей та документів, відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, за таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000407 від 04.12.2023 слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_6 , слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_10 , а саме на тимчасовий доступ до міжнародного поштового відправлення RK066523820UA, з вмістом всіх виявлених предметів, всіх товаропровідних документів, а також всіх документів, складених митною службою з приводу виявлення у вказаному поштову відправленні заборонених до пересилання предметів (протокол про порушення митних правил, акт про проведення огляду товарів, інвойс, ТТН, висновки експертів та спеціалістів та листування з даного приводу, маркувальні етикетки, накладні, акт взяття проб та зразків товарів, тощо), які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1