Провадження № 1-кс/752/6079/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000419, відомості щодо якого внесені 24.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Казначейство України, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000419 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідча вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилученні їх належним чином завірених копій.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідча просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Казначейство України, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатньо обгрунтованих доводів слідчої.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала просила задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000419 від 24.03.2023 року на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Казначейство України, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", з можливістю вилучення їх а саме: інформацію стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_2 (980-українська гривня), НОМЕР_3 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_5 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (840-долар США), НОМЕР_5 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (643-російський рубль), НОМЕР_7 (840-долар США), НОМЕР_7 (978-євро), НОМЕР_8 (980-українська гривня) НОМЕР_9 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_12 (980-українська гривня) - клієнта клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_13 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_14 (980-українська гривня), НОМЕР_15 (978-євро), НОМЕР_16 (840-долар США) клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_17 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_18 (840-долар США), НОМЕР_19 (978-євро), НОМЕР_20 (980-українська гривня), НОМЕР_21 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_22 (980-українська гривня), НОМЕР_23 (980-українська гривня), НОМЕР_24 (980-українська гривня), НОМЕР_25 (840-долар США), НОМЕР_26 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_27 (978-євро), НОМЕР_28 (840-долар США), НОМЕР_29 (980-українська гривня), НОМЕР_30 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_31 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_32 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (980-українська гривня), НОМЕР_34 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_35 (978-євро), НОМЕР_36 (980-українська гривня), НОМЕР_37 (840-долар США), НОМЕР_38 (980-українська гривня), НОМЕР_39 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_40 (978-євро), НОМЕР_41 (840-долар США), НОМЕР_42 (980-українська гривня), НОМЕР_43 (980-українська гривня), НОМЕР_44 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_45 ) відкрито рахунки №№:

? НОМЕР_46 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_47 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_48 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_49 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_50 (980-українська гривня), НОМЕР_51 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_52 (980-українська гривня), НОМЕР_53 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_54 (980-українська гривня), НОМЕР_54 (840-долар США), НОМЕР_54 (978-євро), НОМЕР_55 (980-українська гривня), НОМЕР_55 (978-євро), НОМЕР_55 (840-долар США) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_56 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_57 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

? НОМЕР_58 (980-українська гривня), - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_59 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_60 (980-українська гривня), НОМЕР_61 (980-українська гривня), НОМЕР_62 (980-українська гривня), НОМЕР_63 (980-українська гривня), НОМЕР_64 (980-українська гривня), НОМЕР_65 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

? НОМЕР_66 (978-євро), НОМЕР_66 (840-долар США) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-Філія "Розрахунковий центр"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_67 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_68 (980-українська гривня), НОМЕР_69 (840-долар США), НОМЕР_70 (978-євро), НОМЕР_71 (980-українська гривня), НОМЕР_72 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_73 ) відкрито рахунок за № НОМЕР_74 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_75 ) відкрито рахунки за

№№ НОМЕР_76 (980-українська гривня), НОМЕР_77 (980-українська гривня), НОМЕР_77 (840-долар США), НОМЕР_77 (978-євро) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_78 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_79 (840-долар США), НОМЕР_79 (978-євро), НОМЕР_79 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_80 ) відкрито рахунок за № НОМЕР_81 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_82 ) відкрито рахунки за

№№ НОМЕР_83 , (978-євро), НОМЕР_83 (840-долар США), НОМЕР_83 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Казначейству України, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1