Дата документу 16.02.2024Справа № 554/1531/24
Провадження № 1-кс/554/2428/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, у паперовому або електронному вигляді, з проведенням їх подальшої виїмки по картці № НОМЕР_2 , членам групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у складі: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , що мітять наступні відомості, а саме: відомості про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунки контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності; копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2023 до 31.12.2023; фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000276 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.06.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля в додатку «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в розмірі 69 500 грн., які ОСОБА_20 перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , завдавши останній матеріального збитку на вказану суму. Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що картка НОМЕР_3 , на яку 12.06.2023 потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів, емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу, того ж дня, а саме 12.06.2023 грошові кошти з картки ОСОБА_21 частинами переведено на картки невстановлених осіб № НОМЕР_2 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 до 31.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунки контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2023 до 31.12.2023; фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунки контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2023 до 31.12.2023; фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 16 лютого 2024 року до 16 квітня 2024 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 16 лютого 2024 року до 16 квітня 2024 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунки контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року; фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 16 лютого 2024 року до 16 квітня 2024 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про деталізований рух коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунки контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року; фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали складено 16 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1