СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6824/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) налагодили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, привласнення та отримання неправомірної вигоди. Метою такої групи є надання переваги підконтрольним суб`єктам господарської діяльності в одержанні під час проведення процедур з публічних закупівель та укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт на території Бучанської громади..

До УСР в Київській області ДСР НП України надано доручення з метою встановлення відомостей щодо осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення об`єктів будівництва, на яких фігурантами здійснювались ремонтно-будівельні роботи, встановлення фактичного місцезнаходження документів (договори підряду на проведення ремонтних робіт, придбання товарів та послуг, інші документи які мають значення для документування злочинної діяльності) на об`єкти будівництва, даних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідь на доручення від оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_6 надійшов рапорт в якому зазначено, що протягом 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчими органами укладено ряд договорів підряду зпідконтрольними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема:

-27.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №81 «Поточний ремонт нежитлового приміщення для розміщення виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 5 408 938, 42 грн.;

-08.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №78 «Поточний ремонт фасаду будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 4 124 474, 79 грн.;

-08.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 77 «Поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 6 295 057,53 грн.;

-29.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бучанської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №158 «Капітальний ремонт вхідної групи кладовища комунальної власності по АДРЕСА_3 » на суму 3 533 498, 09 грн.

Окрім цього, 14.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №352 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 6 944 800, 2 грн.;

-02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №403 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5 218 587, 16 грн.;

-02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №404 «Поточний ремонт будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 21 332 205, 37 грн.;

-07.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №487 «Поточний ремонт житлових будинків (ремонт пошкоджених покрівель, заміна вікон та дверних блоків), що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 4 873 883, 71 грн.;

-20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №518 «Капітальний ремонт багатоквартирного житловогу будинку у с. Мироцьке Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій у багатоквартирному житловому фонді» на суму 4 192 234, 04 грн.;

-20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №510 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території Бучанської міської територіальної громади за адресами: м. Буча, на суму 5 116 474, 85 грн.;

-26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №552 «Поточний ремонт пошкоджених житлових будинків в с. Мироцьке Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій у житловому фонді.» на суму 2 926 774, 19 грн.;

-26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №556 «Капітальний ремонт житлового будинку в м.Буча, Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій у житловому фонді» на суму 2 938 158, 26 грн.;

-17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №449 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 321 222, 11 грн.;

-01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №377 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на суму 2 012 861, 29 грн.;

-01.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №17 «Поточний ремонт покрівлі сільського клубу по АДРЕСА_4 " на суму 1 169 803, 73 грн.;

-24.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №154 «Капітальний ремонт вхідної групи кладовища комунальної власності по АДРЕСА_5 " на суму 970 937, 38 грн.;

-27.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №85 «Поточний ремонт пошкодженого майна житлового фонду на території ІНФОРМАЦІЯ_14 - заходи з усунення аварій в житловому фонді" на суму 6 348 129, 11 грн.

Окрім цього, 06.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) укладений договір №189 «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 » на суму 1 345 173, 71 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду виконані неналежним чином та не в повному обсязі, із використанням неякісних будівельних матеріалів, що значно занижує фактичну вартість виконаних будівельних робіт підрядником та не відповідає даним, які внесені до фінансово-звітної документації, фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Також в рапорті зазначено, що ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи, разом з своїми заступниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , секретарем ОСОБА_10 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 укладає та планує у майбутньому укладати договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання : ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , та ін.., на виконання переважної більшості робіт з поточного ремонту пошкоджених об`єктів інфраструктури та відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, що буде здійснюватися в рамках бюджетних асигувань. Контроль за діяльністю групи, доведення всім її членам завдань, узгодження їх дій та контролю за виконанням ролей ОСОБА_7 здійснює самостійно, надає вказівки та настанови іншим членам групи, як організатор та керівник вказаної організованої злочинної групи.

Крім того, начальник відділу освіти ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , здійснює вплив на кирівників підконтрольних йому закладів освіти, які за його вказівкою укладають та планують у майбутньому укладати договори підряду з підконтрольними підрядними організаціями, а саме ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ін.., на виконання робіт з поточного ремонту пошкоджених об`єктів інфраструктури та відновлення зруйнованих шкіл, садочків, спортивних залів, ліцеїв, гімназій та ін.., внаслідок бойових дій на території Бучанської територіальної громади.

З отриманої інформації встановлено, що вказаніособи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище вчиняють тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов`язані з привласненням, розтратою, розкраданням бюджетних коштів шляхом лобіювання інтересів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме в отриманні переваги під час проведення процедур з публічних закупівель та укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт на території Бучанської громади.

Так, у 2022-2023 році ФОП ОСОБА_4 уклав 22 (двадцять два) «прямих» договорів (за процедурою звітування про укладений договір) з розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на відновлювальні роботи (капітальний і поточний ремонти) та придбання будівельних робіт для цих робіт на 103,552 млн. грн., зокрема:

- 22 (двадцять два) договорів з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 92,529 млн. грн.;

- 3 (три) договори з ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 5,732 млн. грн.;

- 2 (два) договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 4,119 млн. грн.;

- 1 (один) договір з ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1,169 млн. грн.

Також, у вказаний період даними розпорядниками здійснено видатки бюджетних коштів для ФОП ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 , на загальну суму 138 066 440 млн. грн.

Серед них:

- ІНФОРМАЦІЯ_16 - 18 транзакцій на суму 77,671 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 - 3 транзакції на суму 5,732 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 1 транзакція на суму 51 120 тис. грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 3 транзакції на 2 105 365 млн. грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_12 , який підпорядковується брату ОСОБА_4 ) уклала 4 (чотири) «прямих» договори (за процедурою звітування про укладений договір) з розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на відновлювальні роботи (капітальний і поточний ремонти) та придбання будівельних робіт для цих робіт на 28 487 432 млн. грн., зокрема:

- 4 (чотири) договори з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 28 487 432 млн.грн.;

У вказаний період даними розпорядниками здійснено видатки бюджетних коштів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 37 357 804,07 млн. грн.

Серед них:

- ІНФОРМАЦІЯ_16 3 транзакції на суму 26 466 706 млн.грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 - 3 транзакції на суму 10 419 531 млн. грн.

- Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Бучанської міської ради Київської області | 25567707 1 транзакція на суму 471 562 тис. грн.

В свою чергу ФОП ОСОБА_13 , та ін.. здійснюють виведення грошових коштів, які в подальшому передають 30-50% «відкату» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, наймані люди ОСОБА_4 , здійснюють ремонтні роботи в будинку ОСОБА_7 , який перебуває на посаді Бучанського міського голови.

Допитаний в якості свідка співробітник УСР в Київській області ДРС НП України ОСОБА_14 підтвердив вище зазначену інформацію.

Отже, з метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, досудовому слідству необхідно вилучити та дослідити копії документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 оскільки службові особи зазначених товариств ймовірно причетні до вчинення тяжких злочинів. Документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити завірені копії документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 08.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1