Справа № 592/1556/24
Провадження № 1-кс/592/722/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період 2023 року невстановлена особа у період військового стану та з використанням методів соціальної інженерії, електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії, що полягають в заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом не відправки товару, які замовляли останні. Грошові кошти за товар потерпілі відправляли «як передоплату або в повному обсязі за товар» на банківські карти, які надавала невстановлена особа, а саме на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток встановлюється.

Водночас, 13.10.2023 до Сумського РУП надійшли поштою через секретаря з Департаменту кіберполіції в Сумській обл. матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 29.08.2023 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона замовила в продавця товар (Електросамокат) перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого 01.09.2023 прийшла посилка в якій замість самоката були 2 пляшки з водою та якась ганчірка До теперішнього часу товар не отримала. (ЄО №48325 від 13.10.2023).

07.09.2023 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000109 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи, які користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які могли використовувати під час скоєння злочину, або під час підготовки до даного злочину.

Так, з огляду на вищевикладене у слідства виникла необхідність в отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), IP-адреси мобільних терміналів за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), IP-адреси мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1