Справа №463/763/23
Провадження №1-кс/463/8712/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

23 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000252 від 09.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

21.11.2023 року старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 17.11.2023, про накладення арешту на майно, яке вилучено в період з 18:19 год., 15.11.2023 по 17:43 год., 16.11.2023, в ході обшуку транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 15.11.2023 року, а також додатку (описі вилученого майна) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 09.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизної продукції на території м. Львова та Львівської області, а саме алкогольної продукції.

В ході проведення досудового розслідування в період з 18:19 год., 15.11.2023 по 17:43 год., 16.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 15.11.2023 (справа №463/763/23, судове провадження № 1-кс/463/8524/23), проведено обшук транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , здійснює перевезення багажу із відділення ТОВ «Нова пошта» по вул. М. Хмільовського, 10в, у с. Суховоля Городоцького району Львівської області до відділу №4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів вул. Трускавецька, 15, та не брав участі під час завантаження товару, вміст кузова авто йому невідомий. Після чого добровільно відчинив кузово автомобіля. В ході обшуку транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться неподалік будівлі №15 по вул. Трускавецькій у м. Львові, виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся детектив.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 16.11.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказана алкогольна продукція без марок акцизного податку. На ТТН міститься інформація про відправника та одержувача готової продукції, та інша інформація про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

За твердженням детектива, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 09.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизної продукції на території м. Львова та Львівської області, а саме алкогольної продукції.

В ході проведення досудового розслідування в період з 18:19 год., 15.11.2023 по 17:43 год., 16.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 15.11.2023 (справа №463/763/23, судове провадження № 1-кс/463/8524/23), проведено обшук транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , здійснює перевезення багажу із відділення ТОВ «Нова пошта» по вул. М. Хмільовського, 10в, у с. Суховоля Городоцького району Львівської області до відділу №4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів вул. Трускавецька, 15, та не брав участі під час завантаження товару, вміст кузова авто йому невідомий. Після чого добровільно відчинив кузово автомобіля. В ході обшуку транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться неподалік будівлі №15 по вул. Трускавецькій у м. Львові, виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся детектив.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 15.11.2023 року, а також додатку (опис вилученого майна) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15.11.2023, надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 .

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 16.11.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в період з 18:19 год., 15.11.2023 по 17:43 год., 16.11.2023, в ході обшуку транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 625 картонних ящиків з полімерними ємностями з рідиною з різким запахом спирту без марок акцизного податку, на кожній з яких розміщена товарно транспортна накладна із наступними номерами: 2712,2712 0003,2712 0004, 2252, 3028, 3028 0001, 1576, 3314, 3561, 3682, 3812, 1334, 1334 0001, 4105, 4105 0001,1572, 1867, 4379, 8248, 6441, 4648, 4648 0001, 4648 0002, 4648 0003, 4648 0004, 5014, 7032, 7032 0001, 7032 0002, 7032 0003, 7032 0004, 7032 0005, 7032 0006, 7032 0007, 7032 0008, 7032 0009, 7032 0010, 7032 0011, 7032 0012, 7032 0013, 7032 0014, 7032 0015, 7032 0016, 7032 0017, 7032 0018, 7032 0019, 6130, 6130 0001, 6130 0002, 1525, 6762, 5233, 6974, 6974 0001, 6974 0002, 1539, 3554, 1805, 4250, 2078, 8509, 6646, 6646 0001, 6646 0002, 6646 0003, 6646 0004, 6646 0005, 6646 0006, 6646 0007, 6646 0008, 6646 0010, 8897, 5855, 6169,6169 0001, 0959, 4211, 2779, 1309, 6048, 4575, 3066, 0404, 6431, 3265, 3807, 8466, 8708, 8708 0004, 9056, 9056 0001, 9260, 9705, 9443, 9819, 9819 0001, 4890, 5354, 5725, 6003, 6003 0001, 3304, 4723, 9070, 6372, 3372, 0280, 0280 0001, 0766, 5761, 8580, 33, 8836, 4409, 4409 0001, 4409 0002, 9432, 9432 0001, 9432 0002, 9432 0003, 9432 0004, 9432 0005, 9432 0006, 9432 0007, 9432 0008, 9432 0009, 5579, 339, 7982, 6081, 0806, 1223, 5121, 5121 0001, 7408, 0007, 0007 0001, 0354, 0682, 0682 0001, 0682 0002, 7392, 8993, 7959, 7959 0001, 7959 0002, 5962, 4047, 1685, 3304, 9518, 9518 0001, 9976, 5573, 5573 0001, 5573 0002, 5573 0003, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 5573 0013, 5573 0014, 6406, 7487, 7653, 0937, 2155, 4713, 5396, 3947, 3947 0004, НОМЕР_11 , 3947 0006, 5760, 5760 0001, 4206, 6107, 6107 0001, 6107 0002, 6712, 6712 0001, 6712 0002, 4440, 4440 0001, 4440 0002, 4440 0003, 6816, 6998, 6998 0001, 5144, 5346, 0143, 7152, 7152 0001, 1525, 1525 0001, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 1525 0008, 1525 0009, 3582, 6646, 7436, 6720, 7257, 9733, 7022, 7022 0001, 0075, 0075 0001, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 7366 0002, 7993, 8279, 8496, 8496 0001, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , 8496 0004, 7534, 7828, 7828 0001, 7828 0002, 8224, 7259, 7259 0001, 7259 0002, 5938, 5938 0001, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , 7969, 7969 0001, 8163, 8163 0001, 8316, 6137, 6137 0001, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , 8626, 7653, 7653 0004, 6720, 6720 0001, НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , 8976, 8976 0001, 5170, 9352, 3444, 3444 0001, 5501, 5501 0001, 3724, 3947, 0996, 0842, 0842 0001, 0842 0002, 1178, 7802, 7802 0001, 7802 0002, 2151, 8191, 6737, 7066, 9830, 2712, 1230, 0316, 1431, 7197, 0757,9375, НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , 9592, 9592 0001, 9592 0002, 9883, 6139, 0204, 0369, 0593, 0839, 1004, 2009, НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , 1086, 1175, НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , 3739, 3739 0001, 1525, 3958, 4316, 4316 0001, 4474, 4474 0001, 9281, 9281 0001, 4654, 4654 0001, 9630, 4971, 4971 0001, 5047, 5047 0001, 0402, НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , 5573, 5573 0013, 5938, 1768, 1962, 7653, 2615, 8852, 6639, 7032, 7382, 4556, 4890, 4142, НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , 4426, 5033, 5250, 5250 0001, 5250 0002, 4314, 2287, 4652, 9586, 5785, 4367, 3973, 7916, 0122, 3026, 3270, 1786, 2220, 3759, 7923, 1248, 9429, 79230002, 7297, 1946, 36350001, 8563, 2693, 9043, 5272, 3933, 8798, 9783, 5153, 5572, 5955, 00520001, 92060001, 57420001, 57420002, 1367, 1102, 07990001, 5217, 9206, 9871, 9544, 0052, 2254, 2437, 2031, 1876, 1448, 1653, 9867, 1448, 2254, 0052.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1