Провадження №1-кс/751/2577/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000032 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по картці отримувача: НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 23.11.2023, що належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, до Чернігівської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Чернігівській області ДСР НП України за фактом незаконного виготовлення на території Чернігівської області групою осіб із недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, тютюнових виробів, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які у подальшому маркуються підробленими марками акцизного податку.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме: тютюн. У зв`язку з цим в діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

02.10.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено оперативну закупку 1 (одного) мішку з сухою речовиною рослинного походження, мішок поміщено до чорного поліетиленового пакету, на якому наявна бірка з ТТН 923, мішок добровільно видано покупцем та в подальшому вилучено під час огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_2 .

13.10.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено оперативну закупку 1 (одного) мішку з сухою речовиною рослинного походження, мішок поміщено до чорного поліетиленового пакету, на якому наявна бірка з ТТН 6196, мішок добровільно видано покупцем та в подальшому вилучено під час огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, для проведення дослідження, було відібрано по три зразки сухої речовини рослинного походження з кожного мішка, які були направлені до Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_4 для ботанічної оцінки рослинних зразків на належність до певної групи рослин та в подальшому було отримано висновок про те, що всі зразки сухої речовини, які були надані на дослідження, належать до представників роду Тютюн родини Пасльонові.

25.10.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено оперативну закупку 20 (двадцяти) мішків з сухою речовиною рослинного походження.

Вказані 20 (двадцять) мішків з сухою речовиною рослинного походження були привезені на автомобілі HYUNDAI д.н.з. НОМЕР_4 , за кермом якого перебував ОСОБА_6 та разом з яким в автомобілі перебувала ОСОБА_5 . Під час оперативної закупки було використано імітаційні засоби, а саме: 300 (триста) купюр, які зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 (двісті) грн.

Під час оперативних закупок 02.10.2023 та 13.10.2023 було здійснено оплату за тютюн на банківську карту ОСОБА_5 , а саме банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по картці отримувача: НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 23.11.2023, що належить ОСОБА_5 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по картці отримувача: НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 23.11.2023, що належить ОСОБА_5 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1