КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/2299/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та інших, під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми "Полтавський спротив", а також проведення безтоварних операцій, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження №15/04-36-08-01-06/42634614 від 17.05.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 в період 2022-2023 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 , військовою частиною НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_9 в результаті чого дані фінансові операції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображено у податковому обліку.

28.11.2023 допитано в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , в ході допиту який повідомив, що ніякого відношення до реєстрації підприємства на своє ім`я та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 .

Детектив ОСОБА_3 , не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Клопотання детектива задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 .

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали до 14.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1