У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

особи, щодо майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , за матеріаламидосудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.12.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , з клопотанням про накладення арешту на майно, яке обґрунтовано тим, що 14.12.2023 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в області надійшло повідомлення від працівників патрульної поліції про те, що у с. Майдан Краматорського району, у зв`язку із забороною, введеною заступником Командувача угруповання об`єднаних сил ОСОБА_6 , на ввезення та розповсюдження алкогольних напоїв на території Донецької області під час дії воєнного стану, з метою перевірки зупинено автомобіль марки «Opel Movano», д.р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який транспортував алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

14.12.2023 в період часу з 11 год. 14 хв. по 12 год. 45 хв. слідчим проведено огляд відкритої ділянки місцевості, розташованої вздовж вулиці Центральна у с. Майдан Краматорського району, координати місцевості 48.86279, 37.20460, в ході якого ОСОБА_7 видав для огляду та подальшого вилучення дві пет-пляшки об`ємом 10 літрів кожна з речовиною коричневого кольору з запахом алкоголю, які опечатано склейкою з пояснювальним написом.

Крім того, в ході огляду вилучено п`ять коробок з тетра-паками об`ємом 10 літрів кожний з невідомою речовиною, які опечатано склейками з пояснювальним написом та коробки з цигарками без марок акцизного податку а саме: цигарки марки «Brut slims black» в кількості 500 пачок, цигарки марки «Marshal» в кількості 720 пачок, цигарки марки «Compliment 25 XXL» в кількості 752 пачки, цигарки марки «LM» в кількості 60 пачок, цигарки марки «Bond street» в кількості 70 пачок, цигарки марки «Прима класична» в кількості 750 пачок, цигарки марки «Compliment Blue» в кількості 100 пачок, цигарки марки «Winston blue» в кількості 30 пачок.

Автомобіль марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2015 року випуску, який належить ОСОБА_4 , на якому ОСОБА_7 перевозив зазначені вище підакцизні товари, також вилучено, опечатано та поміщено до майданчику ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. Крім того, в ході огляду вилучено свідоцтво про реєстрація транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від зазначеного вище автомобілю, які поміщено до спец.пакету PSP1507963.

Огляд та вилучення вищевказаного майна проводився з добровільної письмової згоди ОСОБА_7 .

Постановою слідчого від 14.12.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному по кримінальному провадженню № 0000890 від 14.12.2023 ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки воно підпадає під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Так, на підставі п. 3 ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 98 КПК України, зазначені предмети можуть бути предметом кримінального правопорушення, являються речовими доказами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України. Крім цього, зазначені предмети будуть являтися об`єктами проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадку вчинення умисного злочину, в тому числі, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, а також були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням значного обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв та цигарок без марок акцизного податку, встановлено факт незаконного їх придбання з метою збуту та транспортування з цією метою на зазначеному вище автомобілі, тому вилучені алкогольні вироби, цигарки та транспортний засіб - є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв.

Крім того, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 (зі змінами та доповненнями) вилучені в ході огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку відносяться до неякісної та небезпечної продукції, отже належать до предметів, вилучених з обігу.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволені клопотання, оскільки цигарки та спиртні напої були куплені для власного користування чоловіком. Також просила відмовити у накладенні арешту на автомобіль, оскільки даний автомобіль вона використовує у своїй праці, як приватний підприємець.

В судовому засіданні прокурор пояснив, що на теперішній час виникла необхідність в арешті алкогольних напоїв та цигарок без марок акцизного податку, транспортного засобу, (ключів та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу), у якому перебували підакцизні товари, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ. Також вилучені алкогольні напої та цигарки без марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, спеціалізований вантажний фургон малотонажний марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 , ключі від вказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України, тому наполягав на задоволені клопотання.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Під час судового розгляду на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні документи:

* Витяг, відповідно до якого з ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за 0000890 від 14.12.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України;

* протокол огляду місця події від 14.12.2023 в період часу з 11 год. 14 хв. по 12 год. 45 хв. слідчим проведено огляд відкритої ділянки місцевості, розташованої вздовж вулиці Центральна у с. Майдан Краматорського району, координати місцевості 48.86279, 37.20460, в ході якого ОСОБА_7 видав для огляду та подальшого вилучення дві пет-пляшки об`ємом 10 літрів кожна з речовиною коричневого кольору з запахом алкоголю, які опечатано склейкою з пояснювальним написом.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою ст. 170 КПК України, встановлюється мета забезпечення, з якою допускається арешт майна, в тому числі для збереження речових доказів, спеціальна конфіскація.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, спеціальна конфіскація може застосовуватися також до майна третіх осіб. Це випадки коли:доведено що особа набула таке майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості та знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане незаконним шляхом (відповідає будь-якій із ознак майна, що передбачені у пунктах 1-4 частини статті 961 Кримінального кодексу України); майно було отримане у власність у період незаконної діяльності; майно було отримано безоплатно від особи, яка здійснювала незаконну діяльність; майно було отримане у власність після повідомлення особі про підозру від такої особи; грошові кошти на придбання майна були отримані від особи, яка здійснювала незаконну діяльність.

Зазначених обставин у судовому засіданні встановлено не було, а тому, до питання щодо можливості застосування спеціальної конфіскацї майна - автомобіля марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 , слідчий суддя ставиться з обгрунтованим сумнівом.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя доходить до висновку, що підстав для накладення арешту на автомобіль у повному обсязі (шляхом заборони права на володіння, користування та розпорядження автомобілем), у судовому засіданні не встановлено. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, частково, наклавши арешт на вказаний автомобіль лише шляхом заборони права на його відчуження.

В іншій частині клопотання підлягає зажоволенню в повному обсязі.

Слідчий суддя зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України. Тобто арешт майна є тимчасовим заходом та не позбавляє права власності на вказане майно.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , за матеріаламидосудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.12.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.12.2023 ч. 1 ст. 204 КК України майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- дві пет-пляшки об`ємом 10 літрів кожна з речовиною коричневого кольору з запахом алкоголю, які опечатано склейкою з пояснювальним написом;

- п`ять коробок з тетра-паками об`ємом 10 літрів кожний з невідомою речовиною, які опечатано склейками з пояснювальним написом;

- коробки з цигарками без марок акцизного податку у наступній кількості: цигарки марки «Brut slims black» в кількості 500 пачок, цигарки марки «Marshal» в кількості 720 пачок, цигарки марки «Compliment 25 XXL» в кількості 752 пачки, цигарки марки «LM» в кількості 60 пачок, цигарки марки «Bond street» в кількості 70 пачок, цигарки марки «Прима класична» в кількості 750 пачок, цигарки марки «Compliment Blue» в кількості 100 пачок, цигарки марки «Winston blue» в кількості 30 пачок;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на автомобіль марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, 2015 року випуску, який належить ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу серії НОМЕР_2 та ключі від автомобіля, які поміщено до спец. пакету PSP1507963.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1