н/п 1-кс/490/443/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/346/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000023 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2024 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 13.01.2024 о 14:09 год., невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 на номер заявниці НОМЕР_4 , представившись двоюрідним братом, під приводом надання грошових на лікування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6500 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 . Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу та у неї наявні дві банківські карти, одна з карток має назву «Для виплат» з номером НОМЕР_5 , інша карта має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 . Також є дві дитячи картки, які відкриті на ім?я її дітей, однак маю до них доступ. Так, картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрита на ім?я її доньки з номером НОМЕР_8 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрита на ім?я її сина з номером НОМЕР_9 .

13:55 год. 13.01.2024 потерпілій зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Розмову почав чоловік, який назвав її « ОСОБА_5 », та наголосив на тому, що він знаходиться у лікарні. Потерпіла одразу зрозуміла що це її двоюрідний брат ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), який на даний час, приблизно з 08.01.2024 проходить лікування у одній з лікарень міста Миколаєва, якій точно вона не знає, оскільки не місцева та ще не навідувалась до нього. Брат потерпілої є військовослужбовцем, та на даний час він хворіє запаленням легенів. Окрім того, лише він називає потерпілу саме « ОСОБА_5 ». ОСОБА_4 повідомила чоловіка про те, що вона завантажена на роботі, та перетелефонує. В подальшому, саме о 14:01 год. 13.01.2024 ОСОБА_4 перетелефонувала на номер НОМЕР_3 . В ході розмови, голос чоловіка був застуджений, та у потерпілої не було сумнівів що це саме її брат. Він вказав останній про те, що вона знає, що він лікується від запалення легенів та йому повинні будуть провести додаткові операції. Оскільки потерпіла була зайнята на роботі, вона ще декілька разів зв?язувалась з чоловіком. Так, у ході одної з останніх розмов, яка відбувалась о 14:01 год. того ж дня, чоловік повідомив що йому необхідні грошові кошти на лікування, для проведення операції. Спочатку чоловік повідомив що йому необхідно 18000 гривень, на що потерпіла зазначила що не володіє такими грошима. Після чого, він попрохав перерахувати хоча 6 6500 гривень, на вказане потерпіла погодилась. Далі, о 14:04 год. 13.01.2024 чоловік надіслав ОСОБА_4 смс-повідомлення з номером картки, на яку необхідно здійснити переказ, а саме банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 . Далі, саме о 14:09 год. 13:01.2024 потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 6500 гривень.

В подальшому, саме о 17:08 год. 13.01.2024 ОСОБА_4 знову зателефонував зазначений вище чоловік з того ж номеру, а саме НОМЕР_3 , та попрохав надіслати ще грошових коштів, однак остання відмовила, у зв?язку з відсутні грошей. Після чого приблизно о 19:19 год. 13.01.2024 вона зателефонувала ОСОБА_6 , в ході розмови останній вказав щоб потерпіла зверталась до поліції, оскільки він їй не телефонував. Далі, о 20:06 год. 13.01.2024 потерпіла знову зателефонувала на НОМЕР_3 , однак телефон був вимкнений.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та визначення місця його вчинення.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 13.01.2024 по 24.01.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів,розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 13.01.2024 по 24.01.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 13.01.2024 по 24.01.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1