печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2179/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово на вилучені 10.01.2024 року в приміщенні Приватного акціонерного товариства «Рівнетурист» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, документи, а саме: Аркуш № 1 Стандартів обслуговування в готелі ПрАТ «Рівнетурист», на 1 арк.; Лист від 12.02.2013 року № 44, на 1 арк.; Угода від 01.05.2020 року про зміну умов договору, на 1 арк.; Угода від 24.04.2020 року про зміну умов договору, на 1 арк.; Угода від 30.04.2020 року про зміну умов договору, на 1 арк.; Оригінал бізнес-плану від 26.09.2016 року на 11 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.06.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.04.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2010 року на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.02.2011 року на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 02.12.2008 року,на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 04.02.2009 року на 2 арк.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001170 від 20.08.2019 року за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службові особи Федерації профспілок України, діючи спільно із обласними профспілковими організаціями, службовими особами ПрАТ «Львівтурист» та ПрАТ «Рівнетурист», діючи супереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991, Постанови Верхової Ради України від 10.04.1992 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04.02.1994 № 3943 ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», вчинили заволодіння та розтрату майна, яке знаходилось у власності профспілкових організацій.

Так, всупереч вказаним нормативним документам, протягом 2003- 2021 років, службовими особами вказаних підприємств та іншими суб`єктами, вчинено ряд правочинів, внаслідок яких, приміщення ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36 (літера А-3) перейшло у власність членів родини Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_5

23.09.2003 року Виконавчим комітетом Рівненської міської ради Рівненському дочірньому підприємству АТ «Укрпрофтур» видано свідоцтво про право власності НОМЕР_1 на 1/1 частину об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, літера «А-3».

29.12.2020 року ТОВ «Меланж Груп» змінено нормативно площу будівлі з 2977,2 (2971,7) кв.м. на 3136,2 кв.м., а в подальшому проведено зміна учасника ТОВ «Меланж Груп» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Актом приймання-передачі нерухомого майна, в якості повернення вкладу учасника зі статного капіталу ТОВ «Меланж Груп» передано ОСОБА_7 частину приміщення за адресою: м. Київ, вул. Київська, 36, підписи в якому посвідчено ПНРМНО ОСОБА_8 та зареєстровано в Реєстрі за № 3649 від 10.11.2021 року.

09.12.2021 року укладено Договір про поділ будівлі ресторану Готелю «Турист», що знаходився у спільній частковій власності ОСОБА_7 36/100 та ТОВ «Меланж Груп» 64/100 загальною площею 3136,2 кв.м., посвідчений ПНРМНО ОСОБА_8 за № 3923, за результатом виконання якого у власність Співвласника-1 ОСОБА_7 було виділено окреме приміщення будівля ресторану Готелю «Турист» Н1 по вул. Київській, 36 в м. Рівне загальною площею 1122,2 кв.м, а Співвласнику-2 ТОВ «Меланж Груп» окреме приміщення будівлю ресторану Готелю «Турист» по АДРЕСА_1 , площею 2014 кв.м.

09.12.2022 року у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 757/57576/23-к було проведено обшук у приміщенні ПрАТ «Рівнетурист» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, в ході якого було вилучено документи, які не зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді, а саме: Аркуш № 1 Стандартів обслуговування в готелі ПрАТ «Рівнетурист», на 1 арк.; Лист від 12.02.2013 № 44, на 1 арк.; Угода від 01.05.2020 про зміну умов договору, на 1 арк.; Угода від 24.04.2020 про зміну умов договору, на 1 арк.; Угода від 30.04.2020 про зміну умов договору, на 1 арк.; Оригінал бізнес-плану від 26.09.2016, на 11 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.06.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.04.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2010, на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.02.2011, на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 02.12.2008, на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 04.02.2009, на 2 арк.

Вказані документи були оглянуті відповідно до протоколу огляду від 11.01.2024 року в ході чого було встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі можуть бути використані під час проведення судових експертиз в якості об`єктів дослідження або порівняльних зразків, а також слугувати як докази обставин, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, для встановлення свідків кримінального правопорушення та встановлення інших джерел доказів.

Постановою Заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 11.01.2024 року вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001170 від 20.08.2019 року за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - ГУ «І» ДЗНД СБ України) за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми направленої на забезпечення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що в свою чергу призводить до значних економічних збитків держави та неповернення валютної виручки в Україну.

09.12.2022 року у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 757/57576/23-к було проведено обшук у приміщенні ПрАТ «Рівнетурист» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, в ході якого було вилучено документи, які не зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді, а саме: Аркуш № 1 Стандартів обслуговування в готелі ПрАТ «Рівнетурист», на 1 арк.; Лист від 12.02.2013 № 44, на 1 арк.; Угода від 01.05.2020 про зміну умов договору, на 1 арк.; Угода від 24.04.2020 про зміну умов договору, на 1 арк.; Угода від 30.04.2020 про зміну умов договору, на 1 арк.; Оригінал бізнес-плану від 26.09.2016, на 11 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.06.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.04.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2011, на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2010, на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.02.2011, на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 02.12.2008, на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 04.02.2009, на 2 арк.

Вказані документи були оглянуті відповідно до протоколу огляду від 11.01.2024 року в ході чого було встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі можуть бути використані під час проведення судових експертиз в якості об`єктів дослідження або порівняльних зразків, а також слугувати як докази обставин, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, для встановлення свідків кримінального правопорушення та встановлення інших джерел доказів.

Постановою Заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 11.01.2024 року вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року року на тимчасово на вилучені 10.01.2024 року в приміщенні Приватного акціонерного товариства «Рівнетурист» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, документи, а саме: Аркуш № 1 Стандартів обслуговування в готелі ПрАТ «Рівнетурист» на 1 арк.; Лист від 12.02.2013 року № 44 на 1 арк.; Угода від 01.05.2020 року про зміну умов договору на 1 арк.; Угода від 24.04.2020 року про зміну умов договору на 1 арк.; Угода від 30.04.2020 року про зміну умов договору на 1 арк.; Оригінал бізнес-плану від 26.09.2016 року на 11 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.06.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.04.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.10.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2011 року на 1 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.01.2010 року на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 01.02.2011 року на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 02.12.2008 року на 2 арк.; Штатний розклад ПрАТ «Рівнетурист» з 04.02.2009 року на 2 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1