Справа № 473/7024/23
Номер провадження 1-кс/473/175/2024
УХВАЛА

Іменем України

"02" лютого 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000302 від 19.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000302 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 18.12.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 17.12.2023 року невідома особа через мережу «Фейсбук», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen Transporter 4x4 TD1 чорного кольору заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 14070 грн., які остання самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості передплати, але замовлений товар так і не отримала.

В клопотанні дізнавач вказав, що в ході досудового розслідування було отримано лист-інформування від 18.12.2023 року, а саме ВПК в Миколаївській області про те, що отримано відповідь з ЕМА, згідно до якої встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку перераховано кошти потерпілою, далі перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також дізнавач зазначив, що інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, яку вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000302 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (документи):

відомості про номер банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , на який 17.12.2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 14000 грн. в період з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року;

відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ;

роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 за період з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року на суму 14000 грн. з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ;

також надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 17.12.2023 року по 19.12.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1