УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

18 січня 2024 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, до шести місяців, тобто до 19.04.2024.

В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області розслідується кримінальне провадження № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вище вказаних СПД понад вхідний залишок, а саме: по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» понад вхідний залишок на суму 808 346,88 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понад вхідний залишок на суму 519 242,70 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 751,23 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» понад вхідний залишок на суму 415 715,18 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понад вхідний залишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Зокрема, за результатами відкритих торгів між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» () укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» своїм службовим становищем.

Зокрема, ТОВ «Вінарт Трейд» () на виконання вищевказаного договору здійснило перерахування безготівкових коштів на загальну суму близько 3,8 млн. грн. для суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_5 та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_5 та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_10 та ТОВ «Маркет Ойл Торг» () (Виконавець) в особі директора ОСОБА_11 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» не надавало, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

За результатами досудового розслідування, 19.10.2023, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

08.01.2024 повідомлено ОСОБА_12 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_5 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ІНТЕК-РІВНЕ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_5 дій, ОСОБА_12 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_5 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 копії власних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_12 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_12 на посаду директора Товариства з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_12 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_12 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_12 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.07.2019, ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_5 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника про створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_12 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин, та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), дав вказівку ОСОБА_12 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_12 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_12 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», одразу передав їх ОСОБА_5 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_12 реалізовуючи злочинний умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ще ряду інших Товариств, а саме ТОВ «ВЕРСУН», ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» та ТОВ «ОПТИМА-ТЕК», без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вищезазначених Товариств.

Також, 30.10.2023 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

09.01.2024 повідомлено ОСОБА_14 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , влітку 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримала від ОСОБА_5 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КОМЕРЦЕКОБУД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_5 дій, ОСОБА_14 , розуміючи, що вона стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_5 , і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки усіх необхідних документів, ОСОБА_14 надала ОСОБА_5 копії власних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_14 злочинні наміри, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15 передала, а ОСОБА_14 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» у розмірі 100%; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, яке містить завідомо неправдиві відомості про: затвердження Статуту Товариства у новій редакції; звільнення ОСОБА_16 з посади директора з 17.08.2020 року; призначення директором Товариства ОСОБА_14 з 17.08.2020 року; зміну адреси юридичної особи, а саме: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; уповноваження директора Товариства ОСОБА_14 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_14 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження Товариства, а саме на: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; зміну установчих документів (Статуту); зміну керівника або відомостей про керівника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» на ОСОБА_14 .

Після цього, ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_5 , 18.08.2020, прийшла до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , де, в присутності останньої, ОСОБА_14 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Статут ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ«КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, після чого умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих ОСОБА_14 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_14 , на виконання досягнутої злочинної домовленості, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», одразу передала їх ОСОБА_5 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_14 реалізовуючи злочинний умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ще одного товариства, а саме ТОВ «МЕНОВ» без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

28.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в липні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_12 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ІНТЕК-РІВНЕ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_12 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_12 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 копії документів, виданих на ім`я останнього, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 .

Отримавши ці документи, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_12 злочинні наміри, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_12 на посаду директора Товариства з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_12 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_12 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_12 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_12 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_12 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_12 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), дав вказівку ОСОБА_12 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_12 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а ОСОБА_12 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для створення ще ряду товариства, а саме: ТОВ «ВЕРСУН», ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», та ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» за участю ОСОБА_12 ; ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» та ТОВ «МЕНОВ» за участю ОСОБА_14 ; ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» за участю ОСОБА_11 без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних Товариств.

Підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, про які повідомлено ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , обґрунтовуються зібраними під час досудового слідства доказами, а саме: протоколом обшуку від 03.10.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ); протоколом обшуку від 26.12.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ); протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 11.12.2020; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_14 від 30.10.2023; протоколом додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_14 від 09.01.2024; листом про надання інформації № 12 від 02.06.2023;протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 05.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.06.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.06.2023; листом про надання інформації № 01 від 08.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 08.02.2023; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.01.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових будівельної, економічної та почеркознавчих експертиз; допитати у якості свідків працівників ГУ ЖКГ ВК Бориспільської міської ради щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених аналітичних досліджень фінансово - господарської діяльності ТОВ «Вінарт-Трейд» та ТОВ «Верниліс» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень (проводяться ГУ ДПС у Рівненській області); долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення повідомлення про підозру або зміну раніше повідомлених підозр іншим фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше трьох місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 19 квітня 2024 року.

Захисники та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області розслідується кримінальне провадження № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

19.10.2023, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

08.01.2024 повідомлено ОСОБА_12 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

30.10.2023 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, вчинених повторно, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

09.01.2024 повідомлено ОСОБА_14 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

28.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

18.12.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_22 , строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 19.01.2024 року.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення додаткових об`ємних слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу.

Разом з тим, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: внаслідок його особливої складності та необхідності проведення ряду слідчих дій, судових експертиз, що не могли бути проведені раніше з об`єктивних підстав.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових будівельної, економічної та почеркознавчих експертиз; допитати у якості свідків працівників ГУ ЖКГ ВК Бориспільської міської ради щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених аналітичних досліджень фінансово - господарської діяльності ТОВ «Вінарт-Трейд» та ТОВ «Верниліс» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень (проводяться ГУ ДПС у Рівненській області); долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення повідомлення про підозру або зміну раніше повідомлених підозр іншим фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше трьох місяців.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, до шести місяців, тобто до 19.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1