Справа № 699/1363/23
Номер провадження 1-кс/699/361/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, 23.10.2023 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 03.10.2023 на власний телефон НОМЕР_1 отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від особи, яка відрекомендувалася представником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом блокування зняття коштів сторонніми особами ввела в оману ОСОБА_4 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , здійснила переказ коштів для придбання цифрових товарів, а саме: 37322,71 гривні - переавторизація APPLE.COM/DE; 400 гривні- STEAMGAMES.COM 4259522 BELLEVUE (оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv); 12994 гривні - STEAMGAMES.COM 4259522 BELLEVUE (оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv). А всього здійснено переказів на суму 49287,24 гривні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що у своєму користуванні має мобільний телефон марки «SIGMA», який доступу до мобільного інтернету не має. Крім того, має банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку надходять кошти в якості пенсії. Дана банківська картка прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_4 . Даною банківською картою він ніде не розраховувався в торгівельних мережах. Зазначив, що він мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав та не має. 03.10.2023 близько 14:00 години, коли він перебував за місцем свого проживання на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) надходили виклики з номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , піднявши слухавку почув як чоловічий так і жіночі голоси, останні розмовляли українською мовою. Під час розмови останні представилися представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідомі особи назвали всі його дані: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, місце мого проживання. Крім того, дані особи повідомили, що з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі намагаються зняти грошові кошти в Львівській області. В подальшому було повідомлено, що для того, щоб уникнути зняття коштів та блокування операцій необхідно назвати паролі, а саме цифрові набори, які надійдуть у вигляді смс повідомлень. В подальшому на телефон надійшли повідомлення, в яких зазначались паролі, які він повідомив представнику служби безпеки. Після того, як продиктував пароль більше представник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не телефонував. Будь-яких смс повідомлень про зняття грошових коштів на телефон не надходили, хоча при знятті коштів в банкоматі завжди приходять повідомлення. 21.10.2023 вирішив зняти грошові кошти зі своєї банківської картки так, як мали нарахувати пенсійні виплати, підійшовши до банкомату, зняти грошові кошти він не зміг, так, як на екрані банкомату був наявний текст «фінансові операції не дійсні, на балансі банківської картки відсутні грошові кошти», він не відразу зрозумів чому так, в подальшому хотів піти до банку, але був вихідний день та банк вже не працював.

23.10.2023 він пішов до банку з метою отримати виписку по картці, отримавши яку він виявив, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів в розмірі 49287,24 грн. Ознайомившись детальніше з рухом коштів, він побачив, що грошові кошти були зняті 03.10.2023 на предавторизацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 37322,71 та 05.10.2023 зняття коштів на цифрові товари «STEAMGAMES.COM 4259522, ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплата з подвійною конвертацією. Загальна сума зняття коштів з картки становить 49287,24 грн. Куди саме грошові кошти було перераховано йому невідомо. Крім того, йому від працівників банку стало відомо про те, що невідомі особи відкрили на його ім`я кредитну лінію.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 був відкритий невстановленими особами в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_4 , з якого в подальшому здійснено зняття коштів шляхом придбання цифрових товарів.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківському рахунку - НОМЕР_3 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до кримінального правопорушення, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились.Слідчий надав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- копія постанови про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.7)

- копія постанови про призначення групи прокурорів (а.с.8)

-копія рапорту (а.с.9)

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.10)

-копія протоколу допиту потерпілого (а.с.11)

-копія виписки по рахунку (а.с.12)

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.13-16).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів із можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2023 р. до 15.10.2023 р. включно, а саме:

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, IP-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу 01.10.2013 р. до 15.15.2023 включно. Строк дії ухвали до 22.12.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2023 ____________( )