Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8018/23
Провадження № 1-кс/644/1481/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001364 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що02.09.2023 року, близько 13:00, невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її банківської картки НОМЕР_1 , у сумі 15307 гривень 49 копійок.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з чоловіком ОСОБА_6 . 02.09.2023 року, потерпіла знаходилась на дачі у Чугуївському районі, с. Кам`яна Яруга, у садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 13:00, їй у мобільному додатку «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення про те що є можливість отримати грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. ОСОБА_5 вирішила скористатись пропозицією та прейшла за посиланням, посилання, а також телеграм канал у неї не зберіглись. Перейшовши за посиланням відкрилась інтернет-форма у якій потрібно було ввести свої данні, а також данні картки на яку повинна буде надійти допомога, тому ОСОБА_5 вирішила увести дані своєї пенсійної картки № НОМЕР_2 , вона ввела не тільки номер а й термін дії, чи вводила вона CVV-код не пам`ятає. Через де-який час на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона почула голос як їй здалось жінки, живої не автовідповідача, яка попросила підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона не зробила. Після цього ОСОБА_5 одразу увійшла у додаток і побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_5 було списано грошові кошти на загальну суму 15307 гривень 49 копійок. Після чого вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_6 та попросила заблокувати усі картки. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 отримала виписку про рух грошових коштів.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів у сумі 15307 гривень 49 копійок 02.09.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 02.09.2023 року, близько 13:00, невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її банківської картки НОМЕР_1 , у сумі 15307 гривень 49 копійок.

06.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Україна АДРЕСА_4 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001364 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09:00 по 18:00 02.09.2023 року, вказавши інформацію про осіб на користь яких здійснювались перекази (номери карткових рахунків, IBAN, тощо), ІР-адреси та інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід у особистий кабінет ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаний проміжок часу.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 24.12.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Україна АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1