печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001267,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ч. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У кримінальному провадженні встановлена та перевіряється інформація щодо можливих фактів організації службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації спільно з службовими особами комерційних структур приватної форми власності протиправного механізму, направленого на привласнення державних коштів під час здійснення закупівель за предметами «Поставка виробів з дроту» (класифікатор ДК 021:2015:45220000-5: Інженерні та будівельні роботи) вартістю 82 388 947,45 грн. та «Будівництво у сфері територіальної оборони» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) вартістю 19 098 920,15 грн., у грудні 2022 року.

Слідчий зазначає, що за результатами проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «СБК 1» за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 встановлено, що з метою отримання коштів з резервного фонду державного бюджету ТОВ «СБК 1» в період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало реалізацію 93 629 м виробів з дроту (канат сталевий), документально походження яких не підтверджується, в адресу Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОДА на загальну суму 18 008 578,15 грн., у тому числі ПДВ 3 001 429,69 грн.

Згідно відкритої інформації, що міститься у Звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-30- 007786-а за Інтернет посиланням: «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-30- 007786-a/print/limited-reporting/pdf» встановлено, що 30.12.2022 між замовником Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації () та постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю товарів - ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» () укладено договір від 30.12.2022 № 278/22 (ідентифікатор договору UA-2022-12-30-007786-a-cl) про поставку виробів з дроту (код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:45220000-5: Інженерні та будівельні роботи) у кількості 294,11 тонн на загальну суму 82 388 947,45 грн. з ПДВ.

Також згідно відкритої інформації, що міститься у Звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023- 02-13-009108-а за Інтернет посиланням: «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023- 02-13-009108-a/print/limited-reporting/pdf» встановлено, що 10.02.2023 між замовником Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації () та постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю товарів - ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» () укладено договір від 10.02.2023 № 04/23 (ідентифікатор договору UA-2023-02-13-009108-a-cl) на проведення робіт - будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 19 098 920,15 грн. з ПДВ.

За результатами аналізу ІКС «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ «СБК 1» () за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало у податковій звідності та здійснило відображення у «Єдиному реєстрі податкових накладних» оформлення податкових накладних на реалізацію виробів з дроту (дріт колючий Єгоза, канат сталевий) у кількості 294,11 тон в адресу неплатника ПДВ на загальну суму 82 388 947,45 грн., з яких ПДВ складає 13 731 491,24 грн., а саме на: 55 907 527,45 грн. (9 317 921,24 грн. ПДВ) щодо реалізації 30.12.2022 товарів з номенклатурою: «Дріт колючий Єгоза д.450мм-1100мм» (код згідно УКТ ЗЕД ) у кількості 133,11 тон, по ціні 350 008,31 грн./т. (без ПДВ); 15 120 000 грн. (2 520 000 грн. ПДВ) щодо реалізації 30.12.2022 товарів з номенклатурою: «Канат сталевий д.13,5-15,0мм» (код згідно УКТ ЗЕД 7312) у кількості 90 тон, по ціні 140 000 грн./т. (без ПДВ); 11 361 420 грн. (1 893 570 грн. ПДВ) щодо реалізації 30.12.2022 товарів з номенклатурою: «Канат сталевий д. 15,0-45,0мм» (код згідно УКТ ЗЕД 7312) у кількості 71 тон, по ціні 133 350 грн./т. (без ПДВ).

Також за результатами аналізу ІКС «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ «СБК 1» () за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало у податковій звідності та здійснило відображення у «Єдиному реєстрі податкових накладних» оформлення 31.03.2023 податкових накладних на реалізацію послуги з номенклатурою: «Будівництво огороджувальних сітчастих конструкцій на фортифікаційних спорудах у Харківській області» у кількості 1 послуга за ціною 928 175,9 грн. за послугу (без ПДВ) в адресу неплатника ПДВ на загальну суму 1 113 811,08 грн., з яких ПДВ складає 185 635,18 грн.

Слідчий вказує, що за результатами дослідження відкритої інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, що міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що 30.12.2022 Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА () з рахунку № НОМЕР_1 здійснено перерахування коштів в адресу ТОВ «СБК 1» () на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 82 388 947,45 грн. у тому числі ПДВ 13 731 491,24 грн. із зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу: «7901720; 3122; опл. буд. фортифік. спор в ХО (придб. дріт колюч., канати стал), д. 278/22 від 30.12.2022, накл. 1 від 30.12.2022; ПДВ 13731491.24.», згідно інтернет посилання на деталі трансакції: «https://spending.gov.ua/new/disposers/03366144/transactions/248706484».

31.03.2023 Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА () з рахунку № НОМЕР_3 здійснено перерахування коштів в адресу ТОВ «СБК 1» () на рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 1 113 811,08 грн. у тому числі ПДВ 185 635,18 грн. із зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу: «1218240; 3122; опл. буд. огор. сітч. конст. на фортиф. спор, у ХО в рам. зах та роб. з тер. обор; згакта 1 від 29.03.23, д. 04/23 в 10.02.23; ПДВ 185635.18.», згідно інтернет посилання на деталі трансакції: «https://spending.gov.ua/new/disposers/03366144/transactions/253604947».

За результатами аналізу ІКС «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ «СБК 1» () за період з 14.11.2022 по 20.07.2023 задекларувало у податковій звідності та здійснило відображення у «Єдиному реєстрі податкових накладних» отримання податкових накладних на придбання виробів з дроту (дріт колючий Єгоза, канат сталевий) у кількості 151 648 м та 8 577 бухт від ТОВ "ІНТЕР-КАНАТ" () на загальну суму 79 915 991,4 грн., з яких ПДВ складає 13 319 331,9 грн.

ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () реалізовано в адресу ТОВ «СБК 1» () вироби з дроту (канат сталевий) у кількості 151 648 м на загальну суму 25 686 977,4 грн., у тому числі ПДВ 4 281 162,9 грн., а придбано у ТОВ «ВИРОБНИЧА ГРУПА «КАЙМАН», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КВІНТА» та ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ» виробів (канат сталевий) лише у кількості 58 019 м на загальну суму 7 678 399,25 грн., у тому числі ПДВ 1 279 733,21 грн., різниця між кількістю реалізації та придбання складає 93 629 м виробів з дроту (канат сталевий), а різниця між загальними сумами коштів, що підлягають сплаті складе 18 008 578,15 грн., у тому числі ПДВ 3 001 429,69 грн.

Згідно відомостей податкового обліку відсутнє підтвердження походження придбаних ТОВ «СБК 1» () виробів з дроту (канат сталевий) у кількості 93 629 м на загальну суму 18 008 578,15 грн., у тому числі ПДВ 3 001 429,69 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання засновника та головного бухгалтера ТОВ «Торговий дім «Квінта» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 на проведення обшуку за місцем проживання засновника та головного бухгалтера ТОВ «Торговий дім «Квінта» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» (), договорів, додаткових угод, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, ТТН, розрахункових документів, печаток, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, документів та фотокопій документів за 2022 - 2023 роки, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1