Справа №: 398/6447/23
провадження №: 1-кс/398/1790/23
УХВАЛА

Іменем України

"21" грудня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000402 від 03.08.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000402, 27.07.2023 року невстановлена особа, номер телефону ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) під приводом працівника ЦНАП, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , номер телефону ( НОМЕР_4 ), самостійно за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 добровільно перерахувала в якості сплачення ПДВ за отримання пільгових виплат на вказану їй банківську картку шахраями № НОМЕР_1 .

Згідно копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 02.03.2023 року, остання повідомила, що 27.07.2023 року перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 7000грн з метою отримання грошової допомоги, але до цього часу ніякої грошової допомоги не отримала, на її телефонні дзвінки на номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , не відповідають.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.08.2023 року, її дочка ОСОБА_7 27.07.2023 року в денний час побачила на сайті ОЛХ в мережі Інтернет оголошення з приводу роботи в м.Кременчук Полтавської області продавцем-консультантом в магазині. Дочка зателефонувала за вказаним в оголошені номером телефону та під час розмови з роботодавцем дочка повідомила, що їй 17 років, тоді останній пояснив, що в такому випадку потрібна згода матері, тобто її, потерпілої. Дочка надала вказаному роботодавцю номер її телефону. Після цього їй зателефонували та представились працівником служби безпеки м.Полтава та повідомили, що її неповнолітня дочка має бажання влаштуватись на роботу в м.Кременчук і запитали, вона не проти цього. Крім того, також запитали де вони проживають та чи матиме дочка змогу діставатись до місця роботи. Потім ще запитали, чи має їх родина якісь встановлені пільги і вона відповіла, що є матір`ю, яка сама виховує дитину, тобто матір`ю-одиначкою, їх родина має статус багатодітної та малозабезпеченої сім`ї. Після цього їй сказали, що тоді вона має можливість отримати грошові кошти, оскільки її дітям не було виплачено пільги під час виплати стипендії, пільги під час виплати їй аліментів на утримання дітей, пільги малозабезпеченій сім`ї, пільги матері-одиначці, а також навіть пільги за те, що вона колись мала встановлену групу інвалідності. Для цього їй рекомендували поспілкуватись з представником їх служби у її області, тобто Кіровоградській, вона погодилась і цей дзвінок було переадресовано на інший номер, нібито служби безпеки у Кіровоградській області, де їй повідомили про те, що вона має змогу отримати грошові кошти в сумі 193 000 грн, які їй не було доплачено ЦНАПом. Для тримання цих коштів їй потрібно було надати виписки з лікарні про те, що вона колись мала встановлену групу інвалідності, до довідок на підтвердження того, що вона має пільги. Після цього необхідно було надіслати свої паспортні дані та ідентифікаційний номер щоб можна було зробити заявку для отримання зазначених коштів. Коли вона надіслала всі запитувані документи, їй повідомили про необхідність перерахування на їх рахунок коштів в сумі 30 000 грн, нібито для сплати ПДВ за кошти, які вона отримає після цього. Вона відповіла, що має змогу перерахувати лише 7000 грн, оскільки такої великої суми вона не має. Їй відповіли, щоб вона скинула 7 000 грн, а решту коштів буде вирахувано з суми, яку вона має право отримати, при цьому, також зазначили, що вона спочатку має зробити акредитацію на суму, якої в неї не вистачає. Вона погодилась і вказана служба самостійно оформила на її ім`я акредитацію в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 17 000 грн. Після цього потім перерахувала на наданий службою рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , і наявні в неї 7000 грн. 28.07.2023 року їй знову зателефонували нібито зі служби безпеки з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили, що цього дня вона отримає грошові кошти в сумі 193 000 грн. Протягом дня їй більше не телефонували, кошти на її рахунок не надходили, тому вона зателефонувала сама і спочатку їй сказали, що не вистачає суми для сплати ПДВ. Коли вона зателефонувала через деякий час ще раз, то ї сказали, що у них немає світла і вони не можуть виконати операцію щодо перерахування коштів, тому кошти надійдуть на її рахунок в понеділок, 31.07.2023 року. Однак кошти так і не надійшли і вона 31.07.2023 року спробувала зателефонувати за номерами, за якими спілкувалась нібито зі службою безпеки, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , але обидва номери були заблоковані. Після цього вона звернулась у відділення банку, де має відкритий рахунок, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_2 , і там їй повідомили, що це були шахраї і їй необхідно звернутись до поліції. З нею як представники служби безпеки спілкувались особи жіночої статі, які були привітними, всю інформацію повідомляли грамотно та коректно, тому вона навіть не підозрювала, що це шахраї. На підтвердження своїх показів потерпіла надала наявні в неї знімки екрану телефону щодо здійснення переказу коштів та інформації, яку їй надавали шахраї.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000402 від 03.08.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України,задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.07.2023 по 25.11.2023;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2023 року по 25.11.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2023 року по 25.11.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1