Справа № 585/4948/23
Номер провадження 1-кс/585/1506/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменеького районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудовс розслідування у кримінальному провадженні №0000994 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2023 року до ЧЧ Роменеького РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 про те, що перебуваючи за місцем своєї роботи, 08.12.2023 року о 02:44 год. на його мобільний телефон надійшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було вказано про те, що з його зарплатної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку іншого банку на загальну суму 5661 грн.. Заявник за посиланнями не переходив, конфіденційну інформацію нікому не надавав. З показань потерпілого відомо, 07.12.2023 року, близько 08:00 год. він заступив на чергування за місцем своєї роботи. Перебуваючи за місцем своєї робити, а саме у кабінетному приміщенні він проводив деякий час зі своїм мобільним телефоно, переглядаючи застосунки на ньому. О 02:44 години, йому на мобільний пристрій «Теспо POP 5 LTE» із сім карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 надійшло повідомлення у застосунок «CMC» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в змісті якого зазначалося те, що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку іншого банку, на суму 5600 грн. та зняттям комісії на 61 грн. Прочитавши дане повідомлення, він вирішив увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатися, чи справді грошові кошти були зникли. Увійшовши до застосунку, він побачив що з його картки дійсно відбувся переказ коштів на банківську картку іншого банку.

Через декілька хвилин ОСОБА_4 дзвінок на «гарячу лінію» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер телефону НОМЕР_4 та після чого, з ним заговорив оператор якому він повідомив про те, що з його банківської картки викрали грошові кошти та попрохав працівників банку здійснити блокування його картки та акаунту в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Після даної процедури оператор повідомив йому, щоб він звернувся до поліції. 08.12.2023 року відвідавши відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Недригайлів, Роменеького р-ну., Сумської обл., на роздруківці він побачив, що 08.12.2023 року о 02:44 год. відбувся переказ грошових коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001». Також в допиту ОСОБА_4 додав те, що він не переходив за невідомими посиланнями, конфіденційну інформацію про банківську картку не повідомлення нікому. Хто міг вчинити дане правопорушення йому не відомо.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 5661 грн. за період часу з 00:00 год. 08.12.2023р. до 10:00 год. 08.12.2023р. та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000994 від 08.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменеького районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовиі доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою АДРЕСА_2 відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки і зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахункії фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна картки/рахунку карту № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням відомостей по кожній платіжні операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 08.12.2023 по 10 год. 00 хв. 08.12.2023 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1