Справа № 159/524/23
Провадження № 1-кс/159/2613/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007 від 24 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 31 жовтня 2023 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів, а саме: копії інформації про банківські операції по рахунках, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 24.02.2022 року по 31.10.2023 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, кому вони належить, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), інформацію про зміну фінансових номерів, коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнанням встановлено, що ОСОБА_4 , організував схему з постачання з країн Європейського Союзу гуманітарної або безоплатної допомоги через пункти пропуску Львівської та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та подальшого незаконного продажу вказаних товарів (предметів) гуманітарної або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку вчиненні під час воєнного стану.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у даному провадженні, або за доручення оперуповноваженому Ковельського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати відповідальних осіб цього посту надати вказаним особам доступ до копії інформації про банківські операції по рахунках, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 24.02.2022 року по 31.10.2023 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, кому вони належить, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), інформацію про зміну фінансових номерів, коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2023 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7