Справа № 615/631/23
Провадження № 1-кс/615/370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030 від 10.02.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

26.09.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 29.01.2023 до 24:00 год. 05.03.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, на кого зареєстровані рахунки та банківські карти, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримала клопотання в повному обсязі, просить задовольнити.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав вимоги в повному обсязі, просив задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 09.02.2023 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області з УПК в Харківській області надійшли матеріали, що 29.01.2023 ОСОБА_5 у невстановленої особи замовила товар на суму 2880 грн. та здійснила оплату на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але товар не отримала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000030 від 10.02.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 29.01.2023 ОСОБА_5 через торгову площадку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішила замовити табачні стіки Glo 10 блоків на суму 2880 грн. Зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти за товар в сумі 2880 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оплати відправила продавцю квитанцію про оплату, який повідомив, що відправить товар найближчим часом, однак до теперішнього часу товар не відправлено та грошові кошти не повернуто.

Згідно квитанції, 29.01.2023 о 20:57 ОСОБА_5 здійснено транзакцію в розмірі 2880 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , надавач платіжних послуг отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді 07.08.2023 проведено тимчасовий доступ до банківських виписок з рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з даного рахунку (банківська карта № НОМЕР_4 ) після надходження 30.01.2023 о 14:03 год. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої знята готівка 02.03.2023 о 17:17 год. за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 29.01.2023 до 24:00 год. 05.03.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, на кого зареєстровані рахунки та банківські карти, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1