У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2054/23 № 1-кс/610/518/2023
м. Балаклія23 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001777 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 01.11.2023 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70000 гривень, які вона самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 (АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001777. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 02.11.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_5 від 09.05.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.11.2023 їй зателефонував чоловік, який представився співробітником відділу контролю фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та повідомив, що з її кредитної карти № НОМЕР_5 кілька разів шахраї намагались зняти гроші, тому запропонував відмінити їх операції. Для цього вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала діяти за інструкцією цього чоловіка, в результаті чого перевела на номерНОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_7 24500 грн. Далі вона самостійно зробила ще два платежі із своєї карти та перевела грошові кошти на дві карти № НОМЕР_3 в сумі 24000 грн на ім'я ОСОБА_8 та на карту № НОМЕР_4 в сумі 21500грн на ім'я ОСОБА_9 , в призначенні даних двох платежів вона ставила «Скасування платежу». Після цього вона зрозуміла, що щось не так та далі платежі здійснювати відмовилась, поклала слухавку та перетелефонувала на номер 3700, повідомивши про шахраїв. Загальна сума яку вона перерахувала склала 70000 грн.

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 01.11.2023 з цієї карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 21500 грн, ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 24000 грн, ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24500 грн., всього було перераховано 70000 грн.

Згідно скріншотів з ІНФОРМАЦІЯ_3 з карти № НОМЕР_7 01.11.2023 було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в сумі 24500 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Окрім старшого дізнавача, яким подано клопотання, таких даних воно не містить, тому в цій частині підлягає частковому задоволенню.

При цьому, старший дізнавач не позбавлений права сам надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу 01.11.2023 по 10.11.2023;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 24500 гривень, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу 01.11.2023 по 10.11.2023;

матеріали фото-, відеозйомки щодо зняття грошових коштівз банківської картки № НОМЕР_2 ;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 10.11.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення по 10.11.2023, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1