Справа № 638/690/24
Провадження № 1-кс/638/308/24
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0003170 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0003170 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_4 за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_4 списані грошові кошти на суму 5900 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 27.12.2023 року вона перебувала за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , приблизно о 12:00 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_4 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив їй, що її банківську картку заблоковано, тому якщо зараз її не розблокувати, то ОСОБА_4 треба буде зачекати приблизно місяць щоб її розблокувати. Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), а тому у ході розмови, особа, яка подзвонила їй та представилась співробітником банку, пояснила що для розблокування картки ОСОБА_4 потрібно буде повідомити деякі дані картки, а саме повний номер карти, СVV-код та пін-код від неї. ОСОБА_4 , розуміючи що такі дані передавати не можна, запитала у вказаної особи, навіщо їй такі дані, на що останній відповів, що якщо у неї є сумніви стосовно таких дій, то зараз з нею зв?яжеться інший співробітник банку. Та дійсно ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру, а саме НОМЕР_4 , остання підняла слухавку та почула жіночий голос, який підтвердив дійсно, що їй щойно телефонував співробітник банку та назвала ОСОБА_4 цифровий код, який вона повинна була передати співробітнику банку, що дзвонив їй раніше, а саме «5544». Після чого ОСОБА_4 знову зателефонувала та ж сама особа, яка представилась співробітником банку з абонентського номеру НОМЕР_1 та ОСОБА_4 передала їй вказаний код, та інші дані стосовно своєї банківської картки № НОМЕР_3 , які він прохав, а саме повний номер банківської карти, CVV-код та пін-код від неї, після чого останній запевнив ОСОБА_4 що з грошовими коштами з її банківської картки все буде гаразд. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 о 12:37 год. 27.12.2023 року були списані грошові кошти на суму 5950 грн. на невідомі реквізити. Побачивши це ОСОБА_4 направилась до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_4 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй не відомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 5950 грн.

Враховуючи викладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші додатки, які підв?язані до номеру телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_4 , а саме абонента з номером НОМЕР_1 , у зв`язку з чим просить отримати інформацію з каналів зв?язку про вхідні та вихідні телефонні з?єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з?єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 27.12.2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв?язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з?єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв?язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0003170 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0003170 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а саме до документів, що перебувають в у володінні оператора зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи користуються послугами фіксованого зв?язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв?язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з?єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з?єднання, адреси базових станцій та вказанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 27.12.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з?єднання абонента фіксованого зв?язку.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1