У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/9875/23

Номер провадження 1-кс/495/2015/2023

22 вересня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

15.09.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 18.08.2023 року приблизно о 12.14 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з метою купівлі цукру на онлайн майданчику «ОЛХ», перекинув на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ,грошові кошти на суму 17500 гривень невстановленій особі, в результаті чого остання заволоділа вищевказаною сумою, шляхом шахрайських дій.

29.08.2023 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 , було розпочато кримінальне провадження за № 0000995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході з`ясування всіх обставин справи було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , котрий надав свідчення: «…останнього часу являється приватним підприємцем, та під час перегляду онлайн платформи «ОЛХ» вирішив купити цукру, для своїх бджіл. 18.08.2023 року натрапив на оголошення, де було зазначено, що продається цукор буряковий 2 категорії (більш вологий) за 17,50 гривень за 1 кг. Перебуваючи в тій ситуації вирішив все ж таки його замовити, зайшов до онлайн платформи «ОЛХ» перейшов за посиланням на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та зателефонував приблизно о 09.00 годині самостійно зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_4 . Далі, слухавку підійняв чоловік, котрий в подальшому представився ОСОБА_5 і почав роз`ясняти як саме зможемо здійснити оплату за товар. В ході бесіди чоловік на ім`я ОСОБА_5 вів себе спокійно, добре роз`яснював, що ОСОБА_4 навіть не міг нічого не запідозрити щодо подальших його шахрайських дій. Після першої розмови він надав останньому другий номер телефону НОМЕР_5 , за яким саме був закріплений номер у мережі «Вайбер» і під час переписки ОСОБА_5 скинув мені реквізити та інформацію за товар, і його подальше перевезення. Що стосується наложного платежу, то ОСОБА_4 зрозумів, що краще буде відправити кошти за 1000 кг цукру у сумі 17500 гривень, чим переплачувати Новій пошті чи іншим перевізникам за відсоток. Далі, ОСОБА_5 скинув реквізити, куди саме необхідно переслати кошти, а саме: номеру рахунку НОМЕР_2 , та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 вирішив все ж таки відправити кошти загальною сумою, щоб швидше отримати товар, пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений по АДРЕСА_2 , та через термінал здійснив платіж на суму 17500 гривень на номер рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 (18.08.2023 року о 12:14:11 годині), про що в подальшому скинув квитанцію на «Вайбер» ОСОБА_5 , для підтвердження купівлі товару. Далі, останній почав говорити, що у найкоротший термін відправить товар, але майже кожного дня придумав безліч версій, що відправить, і до сих пір на зв`язок не виходить, лише читає смс повідомлення ОСОБА_4 у «Вайбері». Під час бесіди з ОСОБА_5 , останній поясняв, що цукор знаходиться в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », десь у Харківській області.

Після того, як ОСОБА_4 не було надіслано цукор останній вирішив перевірити наявність у мережі інтернет даного приватного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в ході з`ясування інформації натрапив на таких ж самих потерпілих як і він, так як деяким чоловік на ім`я ОСОБА_5 до сих пір не відправи цукор на загальну вагу до 2 т, отримавши при цьому за нього кошти».

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 18.08.2023 року о 12:14:11 годині були зараховані грошові кошти у сумі 17500 гривень, на вищевказану банківську картку.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 18.08.2023 року о 12:14:11 годині були зараховані грошові кошти у сумі 17500 гривень, на вищевказану банківську картку, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

За твердженням слідчого, є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти за № № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 18.08.2023 року о 12:14:11 годині були зараховані грошові кошти у сумі 17500 гривень, на вищевказану банківську картку, зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_6 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000995, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_6 , щодо інформації про операції за картковими рахунками банківської картки за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), у період з 00:00 години 16.08.2023 по 00:00 години 20.08.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком банківської карти за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку та картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 16.08.2023 року по 00:00 години 20.08.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, а також номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплений рахунок по картці, на яку було переведено кошти.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1