Провадження № 1-кс/727/3872/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч.3 ст. 212 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що cлужбові особи Чернівецької митниці, перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 під час несення служби в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Порубне - Сірет» та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без вжиття відповідних заходів митного контролю та належного відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР», здійснили пропуск на митну територію України з Республіки Румунія 3 (трьох) транспортних засобів з тютюновими виробами та електронними системами куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні на територію України вказаних товарів із приховуванням від митного контролю, а також своїми діями, спричинили державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді несплачених до державного бюджету платежів, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Зокрема, встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ - Вікову де Сус», в напрямку «в`їзд на митну територію України» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт. В подальшому, службові особи Чернівецької митниці, які несли службу на МП «Красноїльськ», а саме головний державний інспектор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головним державним інспектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головним державним інспектором ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та головним державним інспектором Управління боротьби із контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу - «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ - Вікову де Сус» в напрямку «в`їзд на митну територію України» з Республіки Румунія прибули 2 транспортні засоби, а саме автомобіль з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , водій - АГАПІ АДРІАН ВАСІЛЕ 05.03.1993, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та автомобіль з реєстраціними номерами НОМЕР_1 , водій - BOTEZATU ROBERT FLORIN 18.02.1994 р.н. вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт.

Відповідно до отриманих даних, вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак встановлено, що 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румуні BOTEZATU ROBERT FLORIN, з Республіки Румунія, здійснив в`їзд на ПП «Красноїльськ» на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_3 та цього ж дня о 18:52 год. громадянин Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, з Республіки Румунія, здійснив в`їзд гп територію України через ПП «Красноїльськ» на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_4 , що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю. В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год. - 29.06.2023, 19:46 год здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_2 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та SV21WNW територію України не покидали.

Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_6 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_8 , головний державний інспектор ОСОБА_7 , головний державний інспектор ОСОБА_9 та головний державний інспектор УБК та ПМП ОСОБА_10 , за вказівками начальника митного поста ОСОБА_11 та його заступника ОСОБА_12 , перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ на транспортному засобі із н/з НОМЕР_4 , BOTEZATU ROBERT FLORIN на транспортному засобі із н/з CE6265CT по «зеленому коридору», хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу - «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

Таким чином досудовим розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний начальник митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ДМС ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 користується автомобілем марки «LEXUS RX 350» д.н.з. НОМЕР_5 чорного кольору.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч.3 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації та документів в яких можуть міститися відомості щодо обставин вчинення злочинів та осіб, причетних до їх скоєння, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «LEXUS RX 350» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та яким фактично користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023 року до ЄРДР внесені відомості за 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України. В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і в транспортному засобі, яким він користується, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_11 фактично користується транспортним засобом марки «LEXUS RX 350» д.н.з. НОМЕР_5 .

З реєстраційної картки ТЗ встановлено, що вищевказаний транспортний засіб на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «LEXUS RX 350» д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким фактично користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «LEXUS RX 350» д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким фактично користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання і вилучення чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації та документів, в яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________

(підпис)