Справа № 592/107/24
Провадження № 1-кс/592/76/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима

за ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000150 від 20.12.2022

з участю учасників кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання, погоджене із прокурором обґрунтовує тим, що у невстановлений під час досудового розслідування день та час, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою проїзд Гайовий, 19, м.Суми у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами третіх осіб шахрайським шляхом.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якою він перебуває в близьких відносинах. За домовленістю обов`язки ОСОБА_5 полягали у наданні належних їй банківських карток з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах та розподіл між співучасниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок вчинення шахрайських дій.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи заздалегідь приготовлену електронно-обчислювальну машину (надалі - ЕОМ), а саме мобільний телефон з сім карткою за номером НОМЕР_1 , який мав доступ до мережі Інтернет, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 жовтня 2023 року, розмістили публікацію на сайті оголошень «Facebook», стосовно продажу авто «BMW X5», яке не перебувало у їх володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, бажаючи придбати вказане в оголошенні авто, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні номер телефону. ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не маючи на меті наміру продажу вказаного оголошенні автомобілю в ході спілкування з ОСОБА_8 ввів останнього в оману та уклав з ним усну домовленість на купівлю вказаного автомобілю, з додатковою послугою доставки автомобіля до м. Харків та його розмитнення за попередню оплату в сумі 101 925 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий 6 переказами 07.10.2023. 08.10.2023 та 09.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_7 на загальну суму 101 925 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ввели в оману потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи ЕОМ, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 101 925 грн., котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілому на вказану суму.

28.12.2023 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК.

З метою забезпечення належного виконання підозрюваною ОСОБА_5 своїх процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам необхідно застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної, дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам визначеним у пунктах 1,3,5 частини 1 вказаної норми права.

Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 20.12.2022 за ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється також ОСОБА_5 , якій 28.12.2023 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження (протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.11.2023; платіжних інструкцій від 08.10.2023, 09.10.2023; квитанції від 07.10.2023; протоколу огляду від 27.10.2023; відповіді на запит від 27.10.2023; протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - телефонних розмов від 24.11.2023, повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 28.12.2023), слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за викладених в клопотанні обставин, що не заперечується і самою підозрюваною.

Стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення може у подальшому переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Крім того, обвинуваченням доведено наявність ризику передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, остання офіційно ніде не працює, на життя кошти отримує саме від вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння чужими грошима шляхом обману, що свідчить про те, що остання не має сталого матеріального становища, та у зв`язку з браком коштів може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Заявлений слідчим ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України не знайшов свого підтвердженні в ході судового розгляду в частині можливості незаконного впливу на свідків, оскільки органом досудового розслідування такі свідки не встановлені, в той же час з метою уникнення відповідальності ОСОБА_11 може незаконно влипати на інших обвинувачених та потерпілого у кримінальному провадженні.

Отже, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України та ч. 1 ст. 179 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом, який може запобігти доведеному під час розгляду ризику, є особисте зобов`язання, яке полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання її винуватою, вік підозрюваної та її задовільний стан здоров`я, наявність зв`язків у місці проживання, зокрема її пояснення про те, що проживає разом з двома малолітніми дітми, відсутність постійного місця роботи, майновий стан підозрюваної, відсутність судимостей, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування запобіжного заходу, а зазначений у клопотанні слідчого запобіжний захід зможе запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, вважаю за необхідне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зазначених слідчим, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 177, 178, 179, 194 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду, а також виконувати передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки, строком до 25.02.2024, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 і потерпілим ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон або інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання, вручити підозрюваному.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1