У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2024 Справа №607/3162/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2024 старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 209 КК України, до п`яти місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури 16.02.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 від 04.11.2019 продовжено до трьох місяців. Тримісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 від 04.11.2019 закінчується 19.02.2024, однак завершити його до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. В ході аналізу матеріалів надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Польща, які перекладено 26.12.2023, отримано інформацію, яка потребує додаткового дослідження. З огляду на викладене на даний час необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: виконати ухвалу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ»; здійснити огляд отриманої тимчасовим доступом інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» та здійснити її аналіз; здійснити огляд отриманої 05.02.2024 тимчасовим доступом інформації, яка перебувала у володінні ПАТ АТ «Південний» та здійснити її аналіз; повторно допитати представника потерпілого ОСОБА_8 ; за результатами вищевказаних дій, вирішити питання про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ; виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність. Провести зазначені дії раніше у межах тримісячного строку досудового розслідування не було можливо з об`єктивних причин, зокрема, внаслідок особливої складності провадження, тривалого перекладу отриманої в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу інформації, та отримання відомостей внаслідок виконання вказаного запиту, які не були відомі раніше органу досудового розслідування. Окрім того, за результатам отриманих відомостей необхідно буде вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала зазначене клопотання та просила його задовольнити з мотивів, викладених у ньому, вказала, що завершити досудове розслідування до 19.02.2024 неможливо, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, які до цього часу об`єктивно не було можливості зробити з огляду на те, що матеріали надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Польща було перекладено 26.12.2023, внаслідок чого отримано інформацію, яка потребує додаткового вивчення.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування заперечив, вказавши, що воно є необґрунтованим, оскільки в органу досудового розслідування було достатньо часу, щоб здійснити всі слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні, так як матеріали надання міжнародної правової допомоги надійшли до органу досудового розслідування ще у листопаді 2023 року. З цих підстав просить відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

Слідчий суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2004 створено ПП «Захід-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 32865702), єдиним засновником та керівником якого з часу його створення по 08.11.2019 був ОСОБА_4 .

Відповідно до п.п. 11.12, 11.13. статуту ПП «Захід-Агроінвест», директор товариства ОСОБА_4 вирішував усі питання діяльності Підприємства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників, без довіреності здійснював дії від імені Підприємства, представляв Підприємство в усіх установах та організаціях, розпоряджався майном Підприємства, укладав правочини та підписував їх від імені Підприємства, відкривав та використовував рахунки Підприємства в установах банків, тобто обіймав у даному товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, 06.07.2018 між ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» в особі ОСОБА_9 та ПП «Захід-Агроінвест» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» купило у ПП «Захід-Агроінвест» загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502 гривень.

Також, 05.07.2018 між ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест» укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ, відповідно до якого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» передало ПП «Захід-Агроінвест» на зберігання ріпак у зазначеній вище кількості. Зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП «Захід-Агроінвест», що за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

В подальшому, 09.07.2018 та 01.08.2018 між ПрАТ «Конценр Галнафтогаз» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договори на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 09/07-пр та № 01/08-пр відповідно.

Згідно з вищевказаними договорами та додатковими угодами відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до заявок поданих ПрАТ «Конценр Галнафтогаз». Так, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину (ріпак) на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини ріпаку, на готову продукцію ріпакову олію, зберігати готову продукцію у відповідних складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська областьта передавати її на вимогу ПрАТ «Концерн Галнафтогаз».

В ході здійснення вказаної господарської діяльності, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, однак не пізніше початку січня 2019 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на розтрату майна ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 підшукав іноземну фірму «Komagra» Sp. zo.o., зареєстровану в Республіці Польща, представники якої не були обізнані із його злочинним умислом та якій в подальшому повинна була поставлятись частина ріпакової олії, належної ПрАТ «Конценр Галнафтогаз» під виглядом ріпакової олії, нібито належної ПП «Захід-Агроінвест».

Так, 06.11.2018 між ПП «Захід-Агроінвест» в особі директора ОСОБА_4 та фірмою «Komagra» Sp. zo.o., (місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303) в особі голови правління Веслова Дзвенг та члена правління ОСОБА_10 , укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. В подальшому між цими ж суб`єктами господарювання укладено ще один аналогічний договір № 002/КО/2019 від 28.01.2019.

Згідно вказаних зовнішньо-економічних договорів, ПП «Захід-Агроінвест» (Продавець) зобов`язалось продати фірмі «Komagra» Sp. zo.o. (Покупцю) ріпакову олію, вироблену Продавцем із зерна ріпаку не ГМО для виробництва ефірів. Згідно пункту 4 параграфу 1 цих договорів, Продавець заявляє, що товар, який є предметом цих договорів, буде виключно ним вироблений продукт, який не буде обтяжений жодними правовими обов`язками, включаючи права третіх осіб. Ріпакова олія відповідно до умов договорів повинна була поставлятись на адресу вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303 автомобільним транспортом вантажовідправником ПП «Захід-Агроінвест» із складських приміщень, що за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, на виконання вказаних договорів № 012/КО/2018 від 06.11.2018 та № 002/КО/2019 від 28.01.2019 у період з січня по лютий 2019 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, без погодження з ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», реалізував належну акціонерному товариству продукцію, а саме: ріпакову олію загальною вагою 902021 кг загальною вартістю 17579757,87 грн., яка зберігалася у складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область,та поставив її Покупцю - «Komagra» Sp. zo.o. в Республіку Польща за допомогою автомобільного транспорту логістичних компаній, з якими ОСОБА_4 попередньо уклав відповідні договори на транспортні послуги про перевезення вантажів.

Зазначеними вище діями, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив майно ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», а саме ріпакову олію загальною вагою 902021 кг на суму 17579757 грн 87 коп, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Крім того, у точно невстановлені органом досудового розслідування дату та час однак не пізніше 08.02.2023 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення фінансових операцій із грошовими коштами, які завідомо для нього були одержанні ПП «Захід-Агроінвест» злочинним шляхом, а саме грошовими коштами одержаними підприємством від фірми «Komagra» Sp. zo.o. за ріпакову олію належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», яка була протиправно розтрачена ОСОБА_4 шляхом експортування її за кордон під виглядом ріпакової олії нібито належної ПП «Захід-Агроінвест».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , будучи єдиним засновником та керівником ПП «Захід-Агроінвест», діючи умисно, після надходження у період з 05.02.2019 по 17.04.2019 на банківський рахунок ПП «Захід-Агроінвест» № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному банку «Південний», від фірми «Komagra» Sp. zo.o. грошових коштів в іноземній валюті в сумі 121877,59 євро, усвідомлюючи незаконність одержання вищезазначених коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з 08.02.2019 по 18.04.2019, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, з метою подальшого використання вказаних коштів, здійснив фінансові операції з ними, конвертувавши їх у 3517015 гривень 56 копійок.

31.08.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною п`ятою статті 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах) та частиною першою статті 209 КК України (вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

24.08.2023 стороною обвинувачення компетентним органам Республіки Польща скеровано запит про міжнародну правову допомогу, у зв`язку із виконанням якого 08.09.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

Постановою слідчого від 26.10.2023 досудове розслідування відновлено у зв`язку із необхідністю продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Постановою прокурора від 27.10.2023 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні знову було зупинено на підставі пункту 3 частини першої статті 280 КПК України.

30.11.2023 до Тернопільської обласної прокуратури від компетентних органів Республіки Польща надійшли матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу, а тому досудове розслідування у кримінальному провадженні цього ж дня відновлено постановою прокурора.

Постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури від 16.01.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 від 04.11.2019 продовжено до трьох місяців.

Відповідно до частини першої статті 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно із частиною першою статті 219 КПК України (в редакції, яка була чинною на момент початку строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні), строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (пункт 4 частини третьої статті 219 КПК України).

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (пункт 3 частини четвертої статті 219 КПК України).

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до частини четвертої статті 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи те, що письмове повідомлення про підозру вручено ОСОБА_4 31.08.2023, при цьому досудове розслідування двічі зупинялося та поновлювалося, зокрема: 08.09.2023 - зупинено, 26.10.2023 - відновлено, 27.10.2023 повторно зупинено, 30.11.2023 - відновлено, слідчим суддею встановлено, що трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 209 КК України, завершується 19.02.2024.

При цьому, матеріалами клопотання доведено, що завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Так, в ході аналізу матеріалів надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Польща, які перекладено 26.12.2023, отримано інформацію, яка потребує додаткового дослідження.

Зокрема, компетентними органами Республіки Польща отримано банківську документацію про відкриті фірмою «Komagra» Sp. zo.o. рахунки для здійснення господарської діяльності, в тому числі, які використовувалися для оплати договорів з купівлі ріпакової олії у ПП «Захід-Агроінвест», та інформацію про рух коштів по таких рахунках. При дослідженні даної інформації встановлено, що фірма «Komagra» Sp. zo.o. здійснювала оплату за ріпакову олію поставлену ПП «Захід-Агроінвест» на рахунки, які були невідомі органу досудового розслідування, а саме № 9862 та № 567. Тобто в ході досудового розслідування встановлено факти перерахування коштів, отриманих внаслідок здійснення реалізації ввіреної ПП «Захід-Агроінвест» ріпакової олії, які ймовірно були конвертовані, перераховані або отримані причетними до вчиненого кримінального правопорушення особами.

З огляду на викладене, на даний час необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: виконати ухвалу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ»; здійснити огляд отриманої тимчасовим доступом інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» та здійснити її аналіз; здійснити огляд отриманої 05.02.2024 тимчасовим доступом інформації, яка перебувала у володінні ПАТ АТ «Південний» та здійснити її аналіз; повторно допитати представника потерпілого ОСОБА_8 ; за результатами вищевказаних дій, вирішити питання про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ; виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 19.02.2024.

Поряд з цим, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 209 КК України, до 19.02.2024 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя доходить висновку, що термін у п`ять місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 209 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 209 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.02.2024.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1