ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/826/23
Провадження №1-кс/477/1252/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

20 грудня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000071 від 27 лютого 2023 року, про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071, внесеному до ЄРДР 27 лютого 2023 року до десяти місяців, тобто до 20 квітня 2024 року включно.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 332 та частиною другою статті 369-2 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 20 червня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, яка цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України їм вручена.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, який було продовжено до трьох місяців постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури від 14 серпня 2023 року, та ухвалою слідчого судді від 19 вересня 2023 року до шести місяців спливає 20 грудня 2023 року. У свою чергу, як вказує слідчий у поданому клопотанні досудове розслідування неможливо закінчити до дати закінчення терміну строку досудового розслідування, так як для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на збирання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, що має доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, які перешкоджали провести ці слідчі та процесуальні дії у шестимісячний строк, є виняткова складність кримінального провадження: великий обсяг доказів, що підлягають вивченню та дослідженню, розгалужена система вчинення кримінального правопорушення, тривалість проведення експертних досліджень, що були призначені в межах кримінального провадження, а також необхідність проведення значної кількості процесуальних дій, які сторона обвинувачення зобов`язана встановити під час досудового розслідування кримінального провадження.

На думку слідчого, здійснення зазначених ним у клопотанні слідчих і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням, яке просив задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання про продовження строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, посилаючись на його виняткову складність, що пов`язано з великим обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадження, через що завершити досудове розслідування протягом строку вказаного у статті 219 КПК України, неможливо.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши позиції учасників судового провадження, дослідивши докази по заявленому клопотанню, слідчий суддя встановив наступне.

Так, відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до десяти місяців подано слідчим з урахуванням наведених вимог закону за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 .

Санкцією частини третьої статті 332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що згідно до статті 12 КК України відносить його до тяжкого злочину.

Пунктом 3 частини четвертої статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Для визначення необхідності продовження строку здійснення досудового розслідування у кожному конкретному випадку чинний КПК України скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства - розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (частина перша статті 28 КПК України).

Частина третя статті 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

За матеріалами поданого клопотання встановлено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 332 та частиною другою статті 369-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року та 19 червня 2023 року, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000071.

За зібраних досудовим розслідуванням доказів та встановлених обставин вбачається, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробили план та безпосередній механізм вчинення злочину, який полягав у оформленні документів, які не знаходяться в офіційному обігу водійських посвідчень особам, які можуть ідентифікувати їх як водіїв-волонтерів; безперешкодне оформлення доручень ГО «ЧСКЦ «Маршо» на представництво організації, в тому числі, бланки незаповнених листів вантажних автомобілів та акту приймання-передачі, договорів про провадження волонтерської діяльності між особами призовного віку та посадовими особами Вінницького міського центру соціальних служб з подальшою видачею посвідчень волонтера, що б забезпечувало фіктивне уявлення про волонтерську діяльність та в подальшому безперешкодне внесення відповідними посадовими особами відомостей до системи «Шлях», тобто одержання можливості безперешкодного перетину державного кордону України.

ОСОБА_5 з метою реалізації свого наміру, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, маючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 , що внесення до системи «Шлях» здійснюється посадовими особами Міністерства інфраструктури України та у разі надання неправомірної вигоди вони можуть вжити дієвих заходів щодо здійснення впливу на посадових осіб Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою внесення відомостей стосовно ОСОБА_12 до системи «Шлях».

З метою реалізації вказаного спільного умислу ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у змові між собою, за грошову винагороду у загальному розмірі 3300 доларів США та 4000 гривень забезпечили видачу ОСОБА_12 посвідчення водія та подальше внесення його, як волонтера, до програми «Шлях», що надало йому право безперешкодного виїзду на межі України.

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, яка цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України останнім вручена.

22 червня 2023 року ухвалою слідчого судді до ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням в такому разі певних обов`язків.

Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 14 серпня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 27 лютого 2023 року продовжений до 20 вересня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 19 вересня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 20 грудня 2023 року включно.

Зі змісту поданого клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до організації та вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.

Матеріали клопотання у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження на даному етапі провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.

Долучені до клопотання прокурором докази, зібрані у ході досудового розслідування, зокрема: рапорти правоохоронних органів про виявленні факти ймовірного злочину передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, заяви ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 25 лютого 2023 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_12 , огляду документів від 10 березня 2023 року, 23 березня 2023 року, 29 березня 2023 року, 30 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 07 квітня 2023 року, 19 квітня 2023 року, огляду ідентифікації та вручення грошових коштів від 20 березня 2023 року, 24 квітня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 04 квітня 2023 року, протоколи допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; протоколи огляду документів від 10, 23, 29 та 30 березня 2023 року, 03, 07, 19 квітня 2023 року, 02, 26, 28, 29 червня 2023 року, 04 та 14 липня 2023 року; протоколи обшуків від 20 червня 2023 року; висновки експертів Миколаївського НДЕКЦ від 15 серпня 2023 року; протоколи проведення негласних слідчих дій, у сукупності свідчать про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до організації та вчинення інкримінованих їм правопорушень.

Вказані докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на збирання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, що потребує значного часу, з огляду на обсяг цього кримінального правопорушення, з урахуванням того, що у кримінальному провадженні четверо підозрюваних, які підозрюються у вчиненні ряду злочинів, один з яких відноситься до тяжкого, а саме: завершити аналіз інформації отриманої за тимчасовими доступами до низки банківських рахунків, документів, що перебувають у володінні державних органів з приводу внесення відомостей до системи «Шлях»; провести огляд телефону підозрюваного ОСОБА_6 (понад 4 тисячі файлів); провести огляд телефону підозрюваної ОСОБА_7 (понад 8 тисяч файлів); встановити місцезнаходження та провести допит понад 130 осіб, стосовно яких містяться відомості у виявлених та вилучених під час обшуку документів; направити запити за місцем військового обліку вищевказаних осіб про перебування на обліку в ТЦК та СП та призову на мобілізацію в період дії воєнного стану; провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження, покази яких різняться між собою; скерувати до компетентних органів Республіка Польща запит про міжнародну правову допомогу з метою перевірки фактів надання донорами гуманітарної допомоги «обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення»; витребувати з пунктів пропуску через державний кордон України інформацію про осіб, яких внесено до системи «Шлях» відомості як про волонтерів громадської організації «Чеченський соціально-культурний центр «Маршо» та «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», та стосовно яких складено повідомлення про відмову у перетині державного кордону України; отримати відповідь від Міністерства соціальної політики про перебування у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги в період часу з 24.02.2022 по 20.06.2023 громадської організації «Мальви України», громадської організації «Чеченський соціально культурний центр «Маршо», відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області, Фермерське господарство «БЕЛОУС АНДРІЙ», Вінницького міського центру соціальних служб, Комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», Комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 1», Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, військової частини НОМЕР_1 , Вінницької обласної державної (військової) адміністрації; скасувати грифи секретності з матеріалів, на підставі яких проводились негласні слідчі розшукові дії (клопотання, доручення, ухвали, супровідні листи); перевірити факти щодо можливого вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими особами, які на даний час не набули статусу підозрюваних (щонайменше 6 осіб) у кримінальному провадженні, що свідчить про виняткову складність цього кримінального провадження.

Згідно частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що під час проведення слідчих дій, в тому числі під час отримання тимчасових доступів до речей та документів отримано відомості про значну розгалуженість системи вчинення злочину, пов`язаного з незаконним виїздом за межі України, отримано відомості про велику кількість осіб, що в той чи інший спосіб за допомогою підозрюваних виїхали за межі України в період після 24 лютого 2022 року, також органом досудового розслідування здобуто значну кількість речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та можуть підтвердити чи спростувати наявність злочинної діяльності підозрюваних, причетності до вчинення інкримінованого їм злочину інших осіб, що на думку слідчого судді підтверджує доводи слідчого про значний обсяг документів, які визнано речовими доказами, що підлягають дослідженню та оцінці в ході досудового розслідування.

Також, слідчий суддя бере до уваги доводи слідчого щодо необхідності проведення й інших слідчих дій, що вказані в клопотанні, що може підтвердити та/або спростувати факти вчинення злочину.

У свою чергу, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи слідчого в частині необхідності продовження строку досудового розслідування з метою виконання вимог статей 290, 291 КПК України, які пов`язані з відкриттям стороні захисту матеріалів кримінального провадження та їх ознайомлення, з огляду на наступне

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є досягнення дієвості провадження. Під дієвістю кримінального провадження, розуміється виконання завдань кримінального судочинства, які визначені у статті 2 КПК, зокрема: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності відповідно до своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, стосовно жодної особи не був застосований необґрунтований процесуальний примус і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк ознайомлення з матеріалами сторони захисту в силу вимог статті 290 КПК України не входить у строк досудового розслідування, тому посилання слідчого на зазначені обставини також не є підставою для продовження процесуального строку.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення слідчих дій, необхідність проведення яких визнана слідчим суддею прийнятною, є доцільним продовжити строк досудового розслідування, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у визначений законом строк неможливо, внаслідок виняткової складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

В даному випадку, слідчим належним чином вмотивовано, та під час судового розгляду доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотанні слідчих дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі та процесуальні дії раніше, є: виняткова складність кримінального провадження, для проведення та завершення якого, необхідний строк не менше чотирьох місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000071 від 27 лютого 2023 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 27 лютого 2023 рокудо десяти місяців, тобто до 20 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ ОСОБА_24

Повний текст ухвали оголошено

25 грудня 2023 року о 08 годині 15 хвилин.