УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000412,

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «особа ОСОБА_5 » умисно встановила та поширює в суспільстві злочинний вплив на території Хмельницької області. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано інформацію щодо поширення злочинної діяльності на території Шепетівського району Хмельницької області раніше судимим ОСОБА_6 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », який перебуває у злочинному статусі - «кримінального авторитета».

Встановлено, що після затримання у червні 2022 року т.з. «смотрящого» за м.Нетішин ОСОБА_8 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », ОСОБА_6 , використовуючи свої особисті якості, користуючись авторитетом серед кримінального елементу м.Нетішин, з метою незаконного особистого збагачення, забезпечення надходження коштів до т.з. «злодійської каси», намагався перерозподілити сфери впливу на свою користь, в т.ч. виступаючи посередником при вирішенні конфліктних ситуацій, та, в подальшому, виношує намір отримати статус «смотрящого» за м.Нетішин.

Так, працівниками УСР в Хмельницькій області, в ході оперативного супроводу кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких, на підставі ухвал Хмельницького апеляційного суду, було отримано дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно осіб, які мають підвищений злочинний статус у кримінальному середовищі. По завершенню негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками УСР в Хмельницькій області було складено протоколи про результати проведення НСРД, які містять відомості, що можуть об`єктивно вплинути на хід досудового розслідування кримінального провадження №0000412.

Встановлено, що у кримінальному провадженню №0000095, яке розпочатого 22.02.2023, зокрема щодо ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.4 ст.189, ч.2 ст.263, ч.3 ст.307 КК України, працівниками УСР в Хмельницький області було складено протоколи про результат проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протокол №1643/55/121/2023 від 03.03.2023, інформація міститься на карті пам`яті №847т/2022 від 06.09.2022 року; протокол №1642/55/121/2023 від 03.03.2023, інформація міститься на карті пам`яті №278т/2023 від 24.02.2023 року; протокол №2101/55/121/2023 від 31.03.2023, інформація міститься на карті пам`яті №311т/2023 від 14.03.2023 року; протокол №2897/55/121/2023 від 03.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №305т/2023 від 09.03.2023 року; протокол №3394/55/121/2023 від 25.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №629т/2023 від 18.05.2023 року; протокол №3399/55/121/2023 від 25.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №474т/2023 від 13.04.2023 року; протокол №3400/55/121/2023 від 25.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №604т/2023 від 08.05.2023 року; протокол №3539/55/121/2023 від 02.06.2023, інформація міститься на карті пам`яті №473т/2023 від 13.04.2023 року; протокол №3162/55/121/2023 від 16.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №603т/2023 від 08.05.2023 року; протокол №3598/55/121/2023 від 05.06.2023, інформація міститься на карті пам`яті №630т/2023 від 18.05.2023 року; протокол №3362/55/121/2023 від 24.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №631т/2023 від 19.05.2023 року; протокол №3316/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №279т/2023 від 28.02.2023 року; протокол №3319/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №314т/2023 від 15.03.2023 року; протокол №3320/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №251т/2023 від 14.02.2023 року; протокол №2916/55/121/2023 від 04.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №304т/2023 від 09.03.2023 року; протокол №2918/55/121/2023 від 04.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №355т/2023, №353 від 27.03.2023 року; протокол №3321/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №252т/2023 від 14.02.2023 року.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000095, містяться повні характеризуючи дані щодо особи ОСОБА_6 , протоколи допитів осіб, які вказують про обставини поширення злочинного впливу, тощо.

04.10.2023 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000095, відомості про яке 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.4 ст.189, ч.2 ст.263, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_10 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_11 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, - спрямовано до суду.

Відповідно до розсекреченої ухвали Хмельницького апеляційного суду №2951 від 26.10.2023, надано дозвіл на використання негласних слідчих дій, проведених в межах кримінального провадження №0000095 від 22.02.2023, в кримінальному провадженні №0000412 від 01.08.2023, а саме: протоколи про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій: протокол №1643/55/121/2023 від 03.03.2023, інформація міститься на карті пам`яті №847т/2022 від 06.09.2022 року; протокол №1642/55/121/2023 від 03.03.2023, інформація міститься на карті пам`яті №278т/2023 від 24.02.2023 року; протокол №2101/55/121/2023 від 31.03.2023, інформація міститься на карті пам`яті №311т/2023 від 14.03.2023 року; протокол №2897/55/121/2023 від 03.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №305т/2023 від 09.03.2023 року; протокол №3394/55/121/2023 від 25.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №629т/2023 від 18.05.2023 року; протокол №3399/55/121/2023 від 25.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №474т/2023 від 13.04.2023 року; протокол №3400/55/121/2023 від 25.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №604т/2023 від 08.05.2023 року; протокол №3539/55/121/2023 від 02.06.2023, інформація міститься на карті пам`яті №473т/2023 від 13.04.2023 року; протокол №3162/55/121/2023 від 16.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №603т/2023 від 08.05.2023 року; протокол №3598/55/121/2023 від 05.06.2023, інформація міститься на карті пам`яті №630т/2023 від 18.05.2023 року; протокол №3362/55/121/2023 від 24.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №631т/2023 від 19.05.2023 року; протокол №3316/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №279т/2023 від 28.02.2023 року; протокол №3319/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №314т/2023 від 15.03.2023 року; протокол №3320/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №251т/2023 від 14.02.2023 року; протокол №2916/55/121/2023 від 04.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №304т/2023 від 09.03.2023 року; протокол №2918/55/121/2023 від 04.05.2023, інформація міститься на карті пам`яті №355т/2023, №353 від 27.03.2023 року; протокол №3321/55/121/2023 від 22.05.2023, інформація міститься на оптичному носію DVD-R диску №252т/2023 від 14.02.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, а також відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вказаному кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів (належним чином завірених копій), які містяться у матеріалах кримінального провадження за №0000095, відомості про яке 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.4 ст.189, ч.2 ст.263, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_10 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_11 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, яке перебуває у володінні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , (старший групи прокурорів), за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що отримання вказаних речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000412.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Ч.1 ст.257 КПК України передбачено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 26.10.2023 р. дозволено здійснювати заходи на використання у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000412 від 01.08.2023 р., інформації, отриманої у кримінальному провадженні №0000095 від 22.02.2023 р., а саме результатів проведених НСРД, що зафіксовані у протоколах: №1643/55/121/2023 від 03.03.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №847т/2022 від 06.09.2022 р.; №1642/55/121/2023 від 03.03.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №278т/2023 від 24.02.2023 р.; №2101/55/121/2023 від 31.03.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №311т/2023 від 14.03.2023 р.; №2897/55/121/2023 від 03.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №305т/2023 від 09.03.2023 р.; №3394/55/121/2023 від 25.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №629т/2023 від 18.05.2023 р.; №3399/55/121/2023 від 25.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №474т/2023 від 13.04.2023 р.; №3400/55/121/2023 від 25.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №604т/2023 від 08.05.2023 р.; №3539/55/121/2023 від 02.06.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №473т/2023 від 13.04.2023 р.; №3162/55/121/2023 від 05.06.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №603т/2023 від 08.05.2023 р.; №3598/55/121/2023 від 05.06.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №630т/2023 від 18.05.2023 р.; №3362/55/121/2023 від 24.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №631т/2023 від 19.05.2023 р.; №3316/55/121/2023 від 22.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №279т/2023 від 28.02.2023 р.; протоколу №3319/55/121/2023 від 22.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №314т/2023 від 15.03.2023 р.; протоколу №3320/55/121/2023 від 22.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №215т/2023 від 14.02.2023 р.; №2916/55/121/2023 від 04.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №304т/2023 від 09.03.2023 р.; №2918/55/121/2023 від 04.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №353т/2023 від 27.03.2023 р.; №3321/55/121/2023 від 22.05.2023 р., з додатком до нього оптичною карткою пам`яті №252т/2023 від 14.02.2023 р.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до матеріалів кримінального провадження №0000095 від 22.02.2023 р.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 29 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя