У Х В А Л А

26 вересня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

15.09.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за її дорученням старшому інспектору-криміналісту Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо карткового рахунку банківської картки «№ НОМЕР_2 », що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_3 », за період з 00:00 години 07.08.2023 по 24:00 годину 07.09.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером «№ НОМЕР_2 », за період з 00:00 години 07.08.2023 по 24:00 годину 07.09.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0004270 від 07.09.2023.

07.09.2023 до чергової служби відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 07.09.2023, 13:31, невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 9100 гривень, що зберігалися на її банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Встановлено, що 07.09.2023 невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом перерахування платежу із картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шляхом здійснення транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6, о 13:31 на суму 9100 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківську картку № НОМЕР_2 , яку використовує для власних потреб. Починаючи з 06.09.2023 на дану картку від фізичних осіб їй надходили грошові кошти, так як вона звернулася за матеріальною допомогою, щоб мати змогу придбати бронежилет та каску сину, який перебуває на службі в ЗСУ.

В своєму мобільному телефоні вона має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній раз в додаток в заходила 07.09.2023, близько 12 години. На той час на рахунку знаходилися грошові кошти в сумі до 8000 гривень. Далі її мобільний телефон постійно знаходився біля неї та в полі її зору, ніхто ним не користувався. Будь-хто із осіб доступу до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має. Близько 14 години вона знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того, щоб перевірити скільки грошових коштів знаходиться на рахунку та побачила в розділі «Історія», що з даної картки переказано на іншу картку гроші в сумі 9100 гривень. Вона дану транзакцію не здійснювала, будь-кому із осіб доступу до картки та додатку не надавала. Будь-яких інших операцій не здійснювала. Вона натиснула на платіж та сформувала квитанцію, в якій зазначено, що 07.09.2023 з її банківської картки, через мобільний банкінг о 13:31 на картку НОМЕР_4 переказано грошові кошти в сумі 9100 грн.

Далі вона одразу ж звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувавши на номер НОМЕР_5 , повідомив про скоєне і заблокувала свою картку. Крім цього, звернулася у відділення банку, де отримала виписку по її картковому рахунку. У виписці також відображено, що 07.09.2023 о 13:31 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9100 грн.

Під час допиту потерпіла додала оригінал Виписки по картковому рахунку, який отримала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скріншот історії з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та квитанції про перерахунок грошових коштів.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004270, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів «за дорученням старшому інспектору-криміналісту Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ». Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо карткового рахунку банківської картки «№ НОМЕР_2 », що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_3 », за період з 00:00 години 07.08.2023 по 24:00 годину 07.09.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером «№ НОМЕР_2 », за період з 00:00 години 07.08.2023 по 24:00 годину 07.09.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

В частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів «за дорученням старшому інспектору-криміналісту Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 » відмовити.

Строк дії ухвали по 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7