Справа № 462/7482/23
провадження 1-кс/462/2347/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000082 від 16.05.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

встановила:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрювану обов`язки: прибувати до старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; прибувати до старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за службовою адресою (м. Львів, вул. Чернівецька, 2) з періодичністю 2 рази в місяць у визначений слідчим час; не відлучатись за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись із потерпілими у даному кримінальному провадженні з метою незаконного впливу на цих осіб.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.05.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного безпідставного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, для вчинення шахрайських дій, створили в соціальній мережі «Instagram», сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи її як засіб зв`язку з покупцями для замовлення товарів та в подальшому на вказаному веб-ресурсі розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було придбано необхідну комп`ютерну техніку, а саме мобільний телефон марки «IPhone» моделі «12 Pro Мах» ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з якого здійснювався зв`язок із потерпілими, а також здійснювався вихід до мережі Інтернет на спеціально створений інтернет-магазин, в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій пропонували продаж жіночого одягу.

Придбана електронно - обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запевняли останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлялися про необхідність перерахування завдатку та відправлення продукції, а також отримання банківських карток сторонніх осіб, із подальшим їх використанням в інтернет банкінгу, для здійснення перерахунку на такі грошових коштів, отриманих від потерпілих, з подальшим перерахуванням коштів на інші картки, з метою маскування своєї незаконної діяльності.

Надалі, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , в період часу з 11.05.2023 по 13.05.2023 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_8 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_8 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 2040 гривень на надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківську картку AT «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовуючи дану картку як засіб маскування, 2-ма платежами, а саме: 11.05.2023 о 17 годині 08 хвилин в сумі 300 гривень, та 13.05.2023 о 13 годині 52 хвилини в сумі 1740 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_8 , в період з 11.05.2023 по 13.05.2023 за допомогою платіжної системи «іРау», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Мах» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки AT «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МопоВапк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_8 , майнову шкоду на суму 2040 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_10 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_10 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 990 гривень на надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківську картку AT «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовуючи дану картку як засіб маскування, одним платежем 12.05.2023 о 19 годині 21 хвилині в сумі 990 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_10 , за допомогою платіжної системи «іРау», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Мах» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки AT «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВапк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_10 , майнову шкоду на суму 990 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_11 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_11 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 1050 гривень на надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківську картку AT «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовуючи дану картку як засіб маскування, одним платежем 15.05.2023 о 21 годині 31 хвилина в сумі 1050 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_11 , за допомогою платіжної системи «іРау», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Мах» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9- 41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки AT «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВаnк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_11 майнову шкоду на суму 1050 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_12 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_12 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 1050 гривень на надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківську картку АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовуючи дану картку як засіб маскування, одним платежем 15.05.2023 о 20 годині 43 хвилині в сумі 1050 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_12 , за допомогою платіжної системи «іРау», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Мах» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВаnк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_12 майнову шкоду на суму 1050 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 16.05.2023 та у кримінальному провадженні визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_5 , відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як підозрювана ОСОБА_5 свою вину визнала в повному обсязі.

01.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення від 16.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 16.05.2023; протоколом огляду речей від 16.05.2023; протоколом огляду речей від 17.05.2023; тимчасовим доступом до документів АТ «АКБ Конкорд» від 04.07.2023; тимчасовим доступом до документів AT «Універсал Банк» від 06.09.2023; протоколом обшуку від 17.10.2023; постановою про визнання речовим доказом від 17.10.2023; протоколом огляду предметів від 24.10.2023; повідомленням про підозру від 31.10.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколом прийняття заяви про вчинення правопорушення від 21.11.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 21.11.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення правопорушення від 20.11.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 20.11.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення правопорушення від 19.11.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 20.11.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 29.11.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 29.11.2023; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 30.11.2023; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 30.11.2023.

У ході досудового розслідування, встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме про можливість підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та як підозрюваний вчинив тяжкий злочин за який передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі до восьми років; незаконно впливати на потерпілих, оскільки підозрюваному відомі акаунти таких в соціальній мережі «Інстаграм», з якими підозрювані вели переписки; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки спосіб вчинення злочину, що проявилось у заволодінні чужим майном шляхом обману з використанням електронно обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, свідчить що підозрювана являється особою, яка не має жодних морально етичних цінностей та схильна на досягнення своїх злочинних цілей вчиняти кримінальні правопорушення, та може продовжувати вчиняти корисливі злочини, офіційно не працевлаштована, тобто не має офіційного джерела доходу, що також може спонукати до вчинення правопорушення з метою власного матеріального збагачення, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення вказують на свідоме нехтування підозрюваною вимогами законодавства. Крім цього, наявні обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, які передбачені у ст.178 КПК, а саме: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вік та стан здоров`я, який не перешкоджає застосуванню до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що свідчить про відсутність у такої соціально стримуючих факторів, що може спонукати останню до вчинення правопорушень та у сукупності свідчить про можливі наміри, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, відсутність тяжких захворювань, які б перешкоджали застосування щодо підозрюваної запобіжних заходів, у тому числі у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

В судовому засіданні підозрювана не заперечила проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла до наступного висновку.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної, слідча суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000082 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

31.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

30.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується наявними у кримінальному проваджені документами.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідча суддя враховує, що у розпорядженні слідчого по даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину та докази обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вказані обставини, враховуючи особу підозрюваної, а також те, що в судовому засіданні доведено можливість обрання зазначеного запобіжного заходу з метою унеможливлення ухилення підозрюваної від досудового розслідування та суду, вважаю такий захід є доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, а тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000082 від 16.05.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у кримінальному провадженні №0000082 від 16.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

1)прибувати до старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2)прибувати до старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за службовою адресою (м. Львів, вул. Чернівецька, 2) з періодичністю 2 рази в місяць у визначений слідчим час;

3)не відлучатись за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

5)заборонити спілкуватись із потерпілими у даному кримінальному провадженні з метою незаконного впливу на цих осіб.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути покладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Встановити підозрюваній ОСОБА_5 строк виконання покладених на неї обов`язків два місяця, тобто до 07.02.2024.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваній.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 08.12.2023.

Слідча суддя: ОСОБА_1