Справа № 522/7859/23
Провадження по справі № 1-кс/522/7343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він просить прийняти заходи правого характеру відносно невстановленої особи шляхом обману діючи умисно, під виглядом продажу товару , шляхом використання електронно-обчислюваної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 якій останній перевів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в загальному розмірі 836 245,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є волонтером ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » волонтерська група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також зареєстровано в Реєстрі волонтерів.

3 грудня 2022 року, зокрема, ОСОБА_4 виконував велику заявку від Сил Оборони України на 100 металошукачів.

Колега з волонтерського руху, ОСОБА_5 , повідомила, що з нею зв`язався давній знайомий, який проживає в Польщі, і запропонував допомогти з покупкою металошукачів Garrett Ace 350 eu за дуже гарною ціною, взявши доставку в Україну на себе.

Цей знайомий - ОСОБА_6 , 1981 року народження, номер паспорта НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 - до цього допоміг купити та доставити в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за гарною ціною та швидко, але в подальшому шляхом обману під приводом покупки нової партії Starlink заволодів грошовими коштами в сумі 126 000,00 грн про що теж написана заява про кримінальний злочин . На запитання потерпілого до ОСОБА_6 з цього приводу, останійу визнав свою провину та обіцяв у вигляді компенсації передати ще 10 систем Starlink.

З 14 січня 2023 року потерпілий здійснював спілкування з ОСОБА_7 по телефону та вайберу, а потім і в телеграм

Потерпілий перевів ОСОБА_7 названу ним суму 324 тисячі гривень за 36 металошукачів (за ціною 9 тисяч гривень за штуку) чотирма транзакціями.

Також ОСОБА_4 оплатив купівлю оптичного збільшувача для коліматорного прицілу HOLOSUN на суму 9 770 гривень.

Зі свого боку, ОСОБА_7 обіцяв власним коштом придбати близько 30 індивідуальних саперних наборів (сумок) для потреб інженерних підрозділів ЗСУ.

Крім того, також обіцяв дві зарядні станці Ecofiow Delta 2 для потерпілого та волонтера ОСОБА_8 , оскільки на той момент в Україні були проблеми з енергопостачанням, зокрема в Одесі.

Встановлено, що 30 лютого ОСОБА_9 повідомив, що перевізник, якийсь ОСОБА_10 , виїхав до України з обумовленим та оплаченим потерпілим вантажем.

Телефон та номер машини перевізника ОСОБА_6 не повідомив, але потерпілого це не насторожило - часто волонтери не передають дані своїх контрагентів, при цьому ОСОБА_7 щодня був на зв`язку, і стверджував, що до 10 лютого вантаж прибуде до ОСОБА_11 . Однак вантаж так і не був доставлений у строк.

Протягом кількох тижнів ОСОБА_7 пояснював, що перевізник перевантажував вантаж послідовно у Києві, Умані, Вінниці та Могилеві-Подільському.

До кінця лютого ОСОБА_7 повідомив, що перевізник його обдурив, і вантаж із Польщі так і не виїхав.

На цей момент потерпілий перевів ОСОБА_7 11 060 гривень за ПНБ Dspon NV8000, який він зобов`язався передати до Львова (до речі, так до Львова й не переданий)

За твердженням ОСОБА_7 , він відібрав вантаж у перевізника, вибачився за затримку і зобов`язався крім первісного сплаченого нами вантажу, також передати додатково 80 металошукачів, які йому передали громадяни України в Кракові

У цей період потерпілий сплатив 36 радіостанцій Retevis RT81, перевивши ОСОБА_7 89 865 гривень.

Спочатку ця сума передбачала придбання 30 рацій, проте ОСОБА_7 сказав, що рації вийшли в Німеччині дешевше і їх буде 36 - 18 коробок по 2 рації у кожній. Крім цього, за його словами, інші громадяни України в Празі передають обумовлені нами саперні набори (27 сумок та 4 рюкзаки), але необхідні гроші для доставки їх з Чехії до Польщі

ОСОБА_4 перевів 20 000 гривень ОСОБА_7 за транспортування цих наборів, 7 березня ОСОБА_7 повідомив, що весь вантаж виїжджає із ОСОБА_12 , і попросив сплатити доставку.

За його словами, вартість доставки склала 65 000 гривень, з яких 50 000 гривень сплатив потерпілий двома транзакціями.

Цього разу він дав контакт перевізника, на ім?я ОСОБА_13 , у месенджері Telegram.

Перевізник регулярно виходив на зв`язок і повідомляв про своє пересування.

Також ОСОБА_7 повідомив, що чех на ім`я ОСОБА_14 пропонує до придбання рації Motorola DP4400 за дуже гарною ціною.

Основну частину вартості рацій ОСОБА_7 брав на себе, а потерпілий перевів йому 91 150 гривень.

Поки вантаж, за словами ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , їхав до України, потерпілий сплатив купівлю тепловізора Сусіоре 335 на суму 40 400 гривень та дрону DJI Mavic 3 Fly More на суму 60 000 гривень, які ОСОБА_7 зобов`язався передати на Львів, та перевів 15 000 гривень у вигляді подяки за передані зі США, за словами ОСОБА_7 , тепловізійні біноклі, які його друзі, за його ж словами, надішлють потерпілому ІНФОРМАЦІЯ_6 з Києва

До 15 березня перевізник вантаж так і не доставив, стверджуючи, що в нього зламалася машина, і він її лагодить у Новій Одесі, Миколаївська область.

Протягом двох тижнів перевізник щодня писав, що майже полагодив машину і приїде, відмовляючись вказати місце, куди 6 могли приїхати потерпілий та забрати вантаж, при цьому ОСОБА_7 виходив на зв`язок щодня, дзвонив та писав, і обіцяв вирішити проблему.

На сьогоднішній день вантаж так і не доставлений, перевізник на зв`язок так і не вийшов.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 №91-23079/18/23 від 18.05.2023, громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 перетнув кордон України 10.03.2022, 07:54 хв пункт пропуску Краківець.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 03.11.2023 в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 29.10.2023 року ОСОБА_9 написав потерпілому в ВАТСАП повідомлення щодо відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 10 рацій RETEVIS RT 81 V, з відділення № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та обіцяв наступного дня вислати ще 18 рацій RETEVIS RT 81 V, та 5 тепловізерів при цьому вислав квитанцію з ІНФОРМАЦІЯ_10 де вказані реквізити самого ОСОБА_6 . Наступного дня потерпілий отримав посилку у виділенні ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , та розрахувався за цю посилку 100 грн. Після чого прийшов додому розпакував посилку та побачив банку з огірками, овочі, та пляшку з водою.

Вищевказані документи планується використати органом досудового розслідування для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000524 від 13.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю ознайомлення та вилучення вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї наявної та технічно-можливої інформації, щодо відео запису від 29.10.2023 р. на якої зображена особа яка здійснила відправлення посилки за № 0197 від імені ОСОБА_6

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16

29.11.2023