Провадження № 1-кс/686/8226/23
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 у межах кримінального провадження №0000126 звернувся із клопотанням про арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Тандем Трейдінг» (ЄРДПОУ 42146840) за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55, в період час з 08 год. 55 хв. по 22 год. 50 хв., 21.09.2023,шляхом позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000126 від 14.03.2023, а саме:

1.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 361 2 кв л 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

2.Папку синього кольору без назви в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування ТОВ «Тандем Трейдінг» в т.ч. у військові частини;

3.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

4.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 лютий 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

5.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 січень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

6.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 березень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

7.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 квітень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

8.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «07.2023 Тандем Трейдінг р. 631», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

9.Паперову папку сірого кольору з написом «06 міс 2023 Тандем Трейдінг р. 631», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

10.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 травень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

11.Паперову папку сірого кольору з написом «Серпень 2023 р. 631 Тандем Трейдінг», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

12.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн» р. 631 липень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

13.Паперову папку сірого кольору з написом «ЗП Складські працівники», в якій знаходяться документи щодо ймовірно неофіційних виплат заробітних плат працівникам товариства;

14.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Залишки на списання», в якій знаходяться документи щодо продуктів харчування;

15.Папку червоного кольору з біркою з написом «Наташа Дубово», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та поставки продуктів харчування;

16.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «ТОВ «Еко Трейд» р. 631 серпень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

17.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «Надходження ФОП 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

18.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «Акти звірок», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

19.Папку сірого кольору, прозору, із написом «Наташа Дубово», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

20.Папку сірого кольору, із написом «Заявки 2022», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

21.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Еко Трейд» р. 631 вересень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

22.Папку фіолетового кольору з біркою з написом «Еко ТрейдЮкрейн р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

23.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «ФОП ОСОБА_3 р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

24.Папку фіолетового кольору з біркою з написом «ФОП ОСОБА_4 », в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

25.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Видаткові», в якій знаходяться документи щодо видачі готівки зокрема ТОВ «Тандем Трейдінг»;

26.Паперову папку сірого кольору з написом «Рівне» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

27.Паперову папку сірого кольору з написом «Еко Трейд р.631 прихід травень 2023» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

28.Паперову папку сірого кольору з написом «Еко Трейд р.631 прихід травень 2023 01-15» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

29.Паперову папку сірого з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р.631 01.02-15.02.2022» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини.

Перераховане у пунктах з 1 по 29 поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із № СР00000725.

30.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 01.07 31.08.22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

31.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 01.03 31.06.2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

32.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 16.02 28.02.2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

33.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 жовтень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

34.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 вересень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

35.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 листопад 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

36.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 січень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

37.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн р.631 лютий 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

38.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом « «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 березень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

39.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом « «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 квітень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

40.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдинг» р.631 грудень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

41.Документи, в тому числі і чорнові записи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини в кількості 4602 аркушів. Вказані 4602 аркуші розміщені у чотири різні коробки, в кожній з яких по 911, 866, 1571 та 1253 аркуші. Вказані коробки та папки поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із№ СР00000726.

42.Печатки фізичних - осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код - НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 (код - НОМЕР_2 ); № 1 ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4 ); ОСОБА_4 № 2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ); ОСОБА_4 (код - НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) для накладних; ФОП ОСОБА_9 для накладних. Із вказаних печаток виготовлено відтиски на папір формату А-4, а вказані печатки вилучено та поміщено у сейф-пакет № SUD 3073979.

42а. Папку червоного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» 2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

43.Папку червоного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Договора замовника» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

44.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Установчі документи»;

45.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Вхідна документація» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

46.Папку фіолетового кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_8 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

47.Папку червоного кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_8 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

48.Папку чорного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Договори оренди» із документами щодо оренди приміщень, зокрема і належних міністерству оборони України;

49.Папку червоного кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_8 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини

50.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 серпень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

51.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 вересень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

52.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 липень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

53.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 жовтень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

54.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» особові картки працівників (форма П-2)», із документами працівників, які працюють на вказані ТОВ, які можуть бути не оформлені;

55.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 листопад 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

56.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 вересень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

57.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 грудень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

58.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 грудень (16-31) 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

59.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн. Установчі»;

60.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн. Установчі»;

61.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ Еко Трейд» р.631 1 півріччя 2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

62.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ Еко Трейд» Договора з замовниками» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

63.Папку червоного кольору із біркою з написом «Акти звірок Еко Трейд»» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

64.Папку зеленого кольору, прозору із написом « ОСОБА_6 » із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

65.Папку зеленого кольору, без маркувань марки «Buromax» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи;

66.Папку зеленого кольору, без маркувань марки «Buromax» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи;

67.Чотири зошити з чорновими записами та окремими аркушами паперу, в яких наявна інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, а саме: - зошит із написом «FREESTYLESTREET»; - Щоденник із написом «Ethnic»; - зошит із написом «TropicalObsession»; - зошит зеленого кольору із написом «HeraldicCollection», які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080544.

68.Документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи в загальній кількості 345 аркушів, які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080556.

Вищевказане поміщено до поліетиленового прозорого пакет горловина якого запломбована стяжкою.

69.Мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, який заблокований, а тому не вдалось встановити ІМЕІ, поміщено до сейф-пакету № SUD 1100943;

70.Печатки фізичних осіб підприємців (штампи), а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , а також печатки: ФОП ОСОБА_11 №2, ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_6 , які поміщені в сейф-пакет SUD 3073980;

71.Банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка поміщено до сейф-пакету SUD 1100935;

72.SSD-диск марки «GOODRAM», об`ємом 256 GB, s/n SCX256604 із серверу, жорсткий диск марки «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J6-UU6YXE, жорсткий диск «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J2-CD8SF2 із серверу, SSD-диск марки «Kingston», об`ємом 240 GB, s/n 50026В778317ЕFBA, на яких зберігається інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи та які поміщено у сейф-пакет № SUD 3073981$

73.18 зошитів із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

74.80 аркушів із табличками щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

75.Накладні щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, на 79 аркушах.

76.Видаткові накладні стосовно реалізації продуктів «ТОВ Атомсервіс» та прямих поставок до військових частин на 225 аркушах;

77.Зошит із написом «CityColors» з чорновими записами у вигляді дат, цифр найменувань продуктів харчування та номерів військових частин.

78.Папку червоного кольору марки «Economix»із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

79.Папку зеленого кольору із біркою з написом « ОСОБА_6 631»із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

80.Папку фіолетового кольору, без маркувань, із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини з боку ФОП ОСОБА_12 ;

81.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ЦЕХ`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

82.Папку червоного кольору із біркою з написом «Договора ФОП`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

83.Папку зеленого кольору із біркою з написом « ОСОБА_8 361 р. + ОСОБА_13 »із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

84.Паперову папку з біркою із написом « ОСОБА_6 631 рах. Акти ХУУП ім. Леоніда Юзькова за 2023 рік» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

85.Папка прозора, фіолетова із вмістом чорнових записів щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

86.Папку червоного кольору із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

87.Паперова папка із біркою з написом «Закази + склад Звіти Коник І. Вінниця`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

88.Паперова папка із біркою з написом «Вінниця звіти Коник`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

89.Папка червоного кольору із біркою з написом «Звіти ОСОБА_14 », із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

90.Паперова папка із написом «Накладні ОСОБА_8 за 08.22-01.23» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

91.Видаткові накладні з приводу купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини із ТОВ «Атомсервіс» на 1471 арк.;

92. Видаткові накладні з приводу купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини на 1409 арк.;

93.Зошит із написом «Відвантаження» із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини ;

94.Зошит формату А4 білого кольору та сірого кольору із написами «DelPost» із чорновими записами;

95.Видаткові накладні щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини на 318 аркушах.;

96.Заявки на поставку товарів на 38 арк.;

97.Видаткові накладні та накладні на приміщення на 110 аркушах;

98.Товарно транспортні накладні на 68 арк.;

Перераховане у пунктах 78-90, 94, 73, 93, 91, 77 поміщено у картонну коробку на яку нанесено напис «Кабінет Литвиненко №1», яку опечатано. Перераховане у пунктах 92, 76, 74, 95, 96, 97, 98 поміщено у паперову коробку на яку нанесено напис «Кабінет Литвоненко №2».

99.Мобільний телефон марки «XiaomiRedmiNote, model: mi906G7G», із сім картою мобільного зв`язку № НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_12 , і які поміщені у сейф пакет № SUD 1100936;

100. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Гладюк 361 Рахунок. Червень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080545;

101. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Екотрейд. Рахунок 361. Червень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080546;

102. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «ЕкотрейдЮкрейн» р.361 Березень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080547;

103. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Рахунок 361 травень ПП Гладюк», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080548;

104. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Рахунок 361 Еко Трейд травень», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080536;

105. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «ФОП ОСОБА_8 361р. квітень 2023 р.», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080538, а також папка за травень 2023 р.;

106. Дві картонні коробки з написами «Еко трейд квітень 2023 р» та «Еко трейд липень 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080540;

107. Дві картонні коробки з написами «Еко трейд січень 2023 р» та «Еко трейдюкрейн лютий 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080537;

108. Дві картонні коробки з написами «Гладюк лютий 2023 р» та «Гладюк І.І. січень 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080539;

109. Паперові папки із накладними та ТТН з написом: «ТОВ Еко трейдЮкрейн 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.02.2022-31.12.2022 р. ТТН», «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.11-30.11.2022 р. накладні», »; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.11.2022-31.11.2022 р. ТТН»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.10-31.10.2022 р. накладні»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.10.2022-31.10.2022 р. ТТН»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.09-30.09.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.08-31.08.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.07-31.07.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.06-31.06.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні ч.1»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні ч.2»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. ТТН (1 частина)»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.09-30.09.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.11-30.11.2022 р. Накладні+ТТН»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.07-31.07.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.10-15.10.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.11-30.11.2022 ТТН»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 01.11-30.11.2022 р. накладні»; «ФОП ОСОБА_8 р 361 червень (06) 2022 р.»; «ФОП ОСОБА_8 реєстр 2022 р.»; «заявки 2023», «Надходження ФОП 2023»; папка для паперів із видатковими накладними ФОП ОСОБА_15 за серпень 2023 р., які поміщено до поліетиленового прозорого мішка, горловина якого перев`язана полімерною пломбою №СР00000709.

110. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_16 на 313 аркушах, поміщено до сейф-пакету №SUD 3073982;

111. Папка для паперів із накладними із написом: «ТОВ Тандем трейдінг р.361 квітень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 травень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 березень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.09-30.09.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.10-31.10.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.08-31.08.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 ТОВ Війсьсервіс-Волонтер»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 січень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 лютий 2023»; «Готівкові накладні на магазинах за 09-10.2022»;

112. SSD носій інформації, об`ємом 120 Gb, «HyperXFury», серійний номер: SHFS37AH20G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100952;

113. Робочий мобільний телефон марки «XiomiRedmi 9c NFC», imei1: НОМЕР_9 imei2: НОМЕР_10 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету №SUD1100941

114. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: SA400S37/240G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100944;

115. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: 50026B778317F59D, поміщено до сейф-пакету №SUD1100939.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023.

В ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Тандем Трейдінг» (ЄРДПОУ 42146840) за адресою: Хмельницька область,

м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55, в період час з 08 год. 55 хв. по 22 год. 50 хв., 21.09.2023, вилучено вищезазначені речі.

Так, вилучені документи мають дуже важливе значення для кримінального провадження, так як мають безпосереднє відношення щодо діяльності ТОВ «Еко трейдЮкрейн», ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , з приводу постачання продуктів, їх обліку та перевезення та можуть містити в собі інформацію, щодо протиправної діяльності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 та інших осіб, пов`язаної із незаконним привласненням державних коштів. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детального дослідження.

Вилучені мобільні телефони та вінчестери можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності вищевказаних осіб, використовували телефони для спілкування з приводу обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів та дослідження.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

У клопотанні відсутнє обґрунтування значення для кримінального провадження вилучених печаток фізичних осіб-підприємців, дозвіл на вилучення яких не надавався в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, значення для кримінального провадження вилученого мобільного телефону ОСОБА_12 та яке відношення майно цієї особи має до обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні, мобільного телефону «Redmi».

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя