Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/847/24
"05" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 група невстановлених осіб шляхом підробки документів, в тому числі Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2022 року, протиправно заволоділи корпоративними правами та майном Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , чим заподіяли матеріальну шкоду у великому розмірі.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 року по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що ІНФОРМАЦІЯ_4 видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_11 від 29.10.2021.
24.11.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 . Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_12 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.2022 територія місця знаходження ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та само підприємство перебували в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебуває в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення.
17 жовтня 2022 року ОСОБА_5 помер, про що Міжрайонним відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_13 .
09 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про прийняття спадщини після смерті чоловіка ОСОБА_5 .
09 грудня 2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано спадкову справу №70020694, про що виданий витяг №70866291. Предметом спадщини серед іншого є майно та активи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке належало на момент смерті ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу.
10.01.2023 року ОСОБА_4 отримала лист від Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено: «Згідно поданої заяви Ви, дружина ОСОБА_4 , претендуєте на частку всього спадкового майна, набутого під час зареєстрованого шлюбу з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя».
Зазначені дії по зміні власника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) проведені на підставі Рішення №1 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) від 20.12.2022 року, що посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , та яким затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином: ОСОБА_8 частка в статутному капіталі підприємства 2000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100%.
У відповідності до зазначеного рішення ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні, 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того, з рішення вбачається, що приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.
Зазначене Рішення № 1 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має посилання на укладений 21.07.2022 в с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області в простій письмовій формі між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 договір купівлі продажу корпоративних прав. Між тим станом на 21.07.2022 с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебувало в окупації збройними формуваннями російської федерації.
Внаслідок використання ОСОБА_8 ймовірно підробленого та нібито посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 документа, рішення №1 від 20.12.2022 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 здійснено заволодіння Приватним сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та його майном в загальній сумі більше 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, яке на момент заволодіння належало померлому ОСОБА_5 , право на спадкування після смерті якого має ОСОБА_4 та його неповнолітні діти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
19.09.2023 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 оголошено та ухвалу Київського районного суду м.Харкова від 07.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документ Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , договір купівлі - продажу корпоративних прав від 21.07.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також документи на підставі яких їх посвідчено, та вручено копію вказаної ухвали. На що отримано відповідь ОСОБА_7 за №184/01-16 від 19.08.2023, згідно якої «нотаріальні дії та реєстраційні дії щодо вказаної в ухвалі суду юридичної особи ним у грудні 2022 не вчинялись. На усне уточнення слідчого, що для нотаріальної дії, зазначеної в ухвалі суду був використаний спеціальний бланк нотаріальних документів серії НСЕ 367487 ним був використаний 20.12.2022 для засвідчення справжності підпису на рішення учасника щодо іншої юридичної особи, за реєстровим №2854, а саме засвідчено справжність підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». На підтвердження чого надав засвідчену копію витягу з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій із цим записом. Інших документів щодо цієї дії у нього на зберіганні немає. Реєстраційні дії за цим документом ним не проводились».
Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 (військової) адміністрації № 08-30/05/1825 від 15.09.2022 ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ) звертався з метою отримання перепустки ОСОБА_13 , ID-003403118, для проїзду по території населеного пункту Харківська область, Дворічанський район, с.Рідкодуб, де встановлено особливий режим, для вивозу товарно-матеріальних цінностей.
Так, з метою отримання перепустки на вивіз сільськогосподарської продукції з території населеного пункту: Харківська область, Куп?янський район, с.Рідкодуб, ОСОБА_12 посилається на договір зберігання №11 від 01.10.2021 від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_12 .
Однак, потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що за своє життя її чоловік ОСОБА_5 не укладав договір зберігання №11 від 01.01.2021 між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 , та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_12 , крім того, у даному документі взагалі стоїть не підпис ОСОБА_5 та не печатка ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 спілкувався з особою, що назвалася « ОСОБА_15 », яка може бути причетною до вчинення зазначених злочинів, та яка користується абонентським номером НОМЕР_2 .
В ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України, встановлено, що особа, яка назвалася ОСОБА_11 як « ОСОБА_15 » є особою з наступними анкетними даними: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Також встановлено, що:
- 21.02.2023 ОСОБА_11 надав на ім`я ОСОБА_17 довіреність на представництво інтересів, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з усіх питань, пов`язаних з підготовкою документів та подальшого купівлі/продажу частки у статутному капіталі Товариства, з правом розпорядчого підпису та підпису на установчих документах;
- 26.06.2017 ОСОБА_8 надав на ім`я ОСОБА_17 довіреність на представництво інтересів ФО-П;
- 31.08.2023 ОСОБА_8 надав на ім`я ОСОБА_17 довіреність на розпорядження (придбання/продаж) частки у статутному капіталі будь-якого ТОВ.
Зазначене свідчить, що ОСОБА_17 з ОСОБА_8 був знайомий ще з 2017 року, а також є знайомим і з ОСОБА_11 .
Крім того, до вчинення зазначених злочинів може бути причетним також і ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 . Так, встановлено що мала місце державна реєстрація договорів оренди земельних ділянок, укладених 01.07.2022. між ОСОБА_5 та ОСОБА_18 . Однак, станом на зазначену дату ОСОБА_5 перебував на окупованій на той час території, і не міг підписати угоди з ОСОБА_18 щодо оренди землі.
Аналізом матеріалів кримінального провадження підтверджується інформація про причетність зазначених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, або про їх поінформованість про обставини вчинення та осіб, що вчинили.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню.
Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та зазначені відомості можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих в даному провадженні доступ до інформації що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 24.02.2022 до 05.02.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 місяці, тобто до 05.04.2024 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1