Провадження № 1-кс/592/7789/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

28 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Веретенівська, 27, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002427 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002427, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів ОК НТЗ "Сумська кінна ДЮСШ" посадовими особами.

Допитана у ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала показання, відповідно до яких їй відомо про тривалу протиправну діяльність директора ОК НТЗ " СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" ОСОБА_5 , заступника директора з навчально-тренувальної роботи ОСОБА_6 , а також інструктора методиста ОСОБА_7 .

Протиправна діяльність полягає у систематичному привласненні, розтраті бюджетних коштів за попередньою домовленістю, шляхом здійснення підробки документів бухгалтерського, кадрового обліку.

Допитувана повідомила, що на посаді тренера-викладача з кінного спорту перебуває гр ОСОБА_8 , якого за весь час своєї роботи в ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" не бачила. Їй також відомо, що вказаний громадянин дійсно має спортивні досягнення у кінному спорті у зв`язку з чим, його як особу з високою кваліфікацією знає ОСОБА_9 - власник Кінно-спортивного клубу "ШОСТКА", який здійснює діяльність з продажу спортивних коней, отримуючи за це високі прибутки.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 будучи пристосований до тренування коней на професійному рівні, а ОСОБА_9 будучи депутатом Сумської обласної ради має зв`язки з директором ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" ОСОБА_5 , то у другого виник умисел на безкоштовне використання послуг тренера, шляхом використання коштів Сумської обласної ради, тому між ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 виникла домовленість щодо направлення для роботи до с. Дібровка Шоскинського району (за місцем розташування КСК "ШОСТКА") ОСОБА_8 з метою надання послуг з тренування коней. При цьому, ОСОБА_5 спільно з іншими працівниками школи створено фіктивну угоду про співпрацю покликану на приховування злочину. Наскільки їй домовленість фактично мала усний характер.

Разом із цим допитувана вказала, що протягом 2019-2022 років ОСОБА_8 із бюджетних коштів виплачувалась заробітня плата за повною ставкою, тобто за відпрацювання 24-х академічних годин в тиждень, що передбачає собою наявність приблизно 24-х учнів, що у свою чергу не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_8 дійсним здійснював лише тренування коней для їх подальшого продажу.

Крім цього, контроль за веденням журналу ОСОБА_8 здійснювала інструктор-методист ОСОБА_7 , яка умисно вносила завідомо неправдиві відомості про роботу ОСОБА_8 до журналу шляхом самостійного створення відомостей у цьому журналі.

Також допитувана зазначає, що ОСОБА_5 отримує заробітню плату за виконання роботи у якості тренера, однак дійсним він до цієї роботи не має відношення, документи що містять відомості про облік його роботи мають завідомо неправдиві відомості. Робота з учнями фактично не виконується.

Разом із цим ОСОБА_4 у ході допиту повідомила, що заступник директора ОСОБА_6 прийнята на посаду не маючи відповідної освіти, яка передбачена її посадовою інструкцією. Їй відомо про те, що остання начеб-то навчається в Університеті ім. П.С. Макаренка, однак згідно інформації отриманої з моїх особистих джерел ця інформація не відповідає дійсності, тому вважаю, що не встановленими особами з корисливих мотивів внесено завідомо неправдиві відомості до обліково-кадрових документів про характеризуючі дані особи, унаслідок чого ОСОБА_6 продовжує перебувати на посаді заступника директора з навчально-тренувальної роботи не маючи при цьому відповідної освіти. Також остання як і ОСОБА_5 отримує заробітню плату за виконання роботи у якості тренера, однак дійсним він до цієї роботи не має відношення, документи що містять відомості про облік його роботи мають завідомо неправдиві відомості. Робота з учнями фактично не виконується. Учні які приходять на заняття виконують вправи самостійно.

Також ОСОБА_4 повідомила, що на території ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" утримуються чотири коні за державні кошти та належать приватній особі ОСОБА_10 , яка приходиться донькою ОСОБА_11 , яка є заступником директора по спортивним спорудам ОК НТЗ"Сумська кінна ДЮСШ". Коні які належать гр. ОСОБА_10 обслуговуються за державні кошти протягом останніх трьох років, на одного коня у місяць виділяється приблизно 3000-4000 гривень на місяць і відповідно до цього за 5 роки утримання вказаних тварин було завдано шкоди бюджету на сумму 500000 гривень. З метою приховування своєї протиправної діяльності останніми створювався відповідний договір на утримання коней, однак наскільки допитуваній відомо його не було продовжено, а коней продовжують утримувати за державні кошти, тому є підстави вважати, що вказаний договір має ознаки фіктивного, та створений з метою приховування злочину.

Крім цього згідно показань ОСОБА_4 , уповноваженими представниками ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" продовжує здійснюватись діяльність з незаконного отримання прибутку від відвідувачів ОК НТЗ"Сумська кінна ДЮСШ" надаючи послуги з катання, фотосесій на конях, беручи за це плату. Також їй відомо про послуги з надавання коней у помісячну аренду із включенням вищевказаних послуг. Обсяги коштів отриманих за надавання послуг раніше складали влітку близько 170000 гривень, взимку, весною, та восени приблизно 80000 гривень на місяць. Кошти отримані від вищевказаної діяльності жодним чином не обліковуються, відповідні касово-прибуткові ордери не створюються, в внаслідок чого заінтересовані особи керівного складу ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" отримують незаконне збагачення.

Підсумовуючи вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" використовує: конюшня, А; конюшня, В; адміністративний будинок, Г; гараж, Д; гараж, Е; сінник, И; навіс, за адресою: м. Суми, вулиця Веретенівська, будинок 27, для своєї діяльності, тому за вказаним місцем можуть зберігатись документи бухгалтерського та кадрового обліку.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та кадрового обліку, а саме:

- Оригінал Угоди про співпрацю від 01.09.2021 укладеної з КСК "ШОСТКА";

- Статут (положення) КСК "ШОСТКА", наданий останнім під час укладення угоди про співпрацю;

- Технічна документація, виписки, які підтверджують наявність спортивних споруд, спеціалізованих манежей для занять з кінним спортом з його підсобними приміщеннями та роздягальнею, надані КСК "ШОСТКА" під час укладення угоди про співпрацю;

- Документація, яка підтверджує наявність спортивних коней , надана КСК "ШОСТКА" під час укладення угоди про співпрацю;

- Відомості, про використання спортивних споруд та коней під час проведення навчально-тренувальної роботи ОК НТЗ "Сумська кінна ДЮСШ" з прив`язкою до розкладу занять, тарифікаційного списку, журналу проведення навчально-тренувальних зборів , надана КСК "ШОСТКА" під час виконання угоди про співпрацю;

- Додаткові угоди до змін у розкладі ініційовані у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Журнали, загальні відомості дотримання загального розпорядку створені у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Відомості, розписки, інші документи щодо прийняття повної матеріальної відповідальності за збереження приміщень та обладнання під час проведення занять складених уповноваженими представниками ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Відомості, якими підтверджується забезпечення охоплення заняттями у спортивних секціях з кінного спорту учнів Шосткинських ЗОШ, організації практичної допомоги у проведенні змагань, участі спортсменів у різноманітних змаганнях у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Заяви, повідомлення про зміну умов угоди про співпрацю від 01.09.2021 укладеної з КСК "ШОСТКА";

- Документи, якими передбачено сталий склад участників КСК "ШОСТКА" в тому числі кількість учнів з зазначенням анкетних даних, та їх тренерів, наданих у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Фото та відеоматеріали, які підтверджують здійснення участі у змаганнях, а також навчального процесу членами КСК "ШОСТКА", наданих у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Відомості, про виконання ОСОБА_8 навчальних програм з кінного спорту;

- Навчальні програми з кінного спорту, що перебували на виконанні ОСОБА_8 ;

- Журнали, плани роботи які велись ОСОБА_8 , з відмітками про перевірку старшого тренера викладача, в тому числі журнал обліку роботи групи;

- Списки дітей, інші відомості про групи які є вихованцями ОСОБА_8 за період здійснення його діяльності, із зазначенням їх повних анкетних даних, спортивним розрядом, роком навчання;

- Документи, якими підтверджується участь у роботі тренерської ради ОСОБА_8 ;

- Відомості про затверджені ОСОБА_8 учбові групи для занять з кінним спортом;

- Інші документи обліку та аналізу роботи створені ОСОБА_8 ;

- Документи бухгалтерського обліку, які містять відомості про нарахування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заробітної плати у якості тренера або викладача з кінного спорту;

- Відомості про облік роботи з учнями, виконання робочих програм, плани роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі з створюваними ними журналами обліку відомостей про хід такої роботи;

- Відомості про кількість учнів, перелік груп, які перебувають у віданні ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ;

- Документи кадрового обліку, в тому числі особові справи ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з документами про їх освіту, наявні спортивні розряди та кваліфікацію;

- Документи, що містять відомості про облік та використання матеріальних цінностей на утримання коней, в тому числі забезпечення житлових приміщень, кормом, іншими засобами;

- Договори по утриманню коней, які належать приватним особами;

- Документи, які містять у собі відомості про облік грошових коштів, інших асигнувань отриманих від приватних осіб у прибуток за надання послуг з прокату та оренди, в тому числі прибутково касові ордери, чеки, відомості балансу, та інші.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - об`єкт нерухомого майна за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Веретенівська, будинок 27 включає у себе: конюшня, А; конюшня, В; адміністративний будинок, Г; гараж, Д; гараж, Е; сінник, И; навіс, М, які перебувають у власності: Територіальної громади сіл, селищ, міст області в особі Сумської обласної ради, , країна реєстрації: Україна

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані документи можуть знаходитись за місцем здійснення діяльності ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Веретенівська, 27, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Веретенівська, 27, з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- Оригінал Угоди про співпрацю від 01.09.2021 укладеної з КСК "ШОСТКА";

- Статут (положення) КСК "ШОСТКА", наданий останнім під час укладення угоди про співпрацю;

- Технічна документація, виписки, які підтверджують наявність спортивних споруд, спеціалізованих манежей для занять з кінним спортом з його підсобними приміщеннями та роздягальнею, надані КСК "ШОСТКА" під час укладення угоди про співпрацю;

- Документація, яка підтверджує наявність спортивних коней , надана КСК "ШОСТКА" під час укладення угоди про співпрацю;

- Відомості, про використання спортивних споруд та коней під час проведення навчально-тренувальної роботи ОК НТЗ "Сумська кінна ДЮСШ" з прив`язкою до розкладу занять, тарифікаційного списку, журналу проведення навчально-тренувальних зборів , надана КСК "ШОСТКА" під час виконання угоди про співпрацю;

- Додаткові угоди до змін у розкладі ініційовані у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Журнали, загальні відомості дотримання загального розпорядку створені у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Відомості, розписки, інші документи щодо прийняття повної матеріальної відповідальності за збереження приміщень та обладнання під час проведення занять складених уповноваженими представниками ОК НТЗ "СУМСЬКА КІННА ДЮСШ" у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Відомості, якими підтверджується забезпечення охоплення заняттями у спортивних секціях з кінного спорту учнів Шосткинських ЗОШ, організації практичної допомоги у проведенні змагань, участі спортсменів у різноманітних змаганнях у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Заяви, повідомлення про зміну умов угоди про співпрацю від 01.09.2021 укладеної з КСК "ШОСТКА";

- Документи, якими передбачено сталий склад участників КСК "ШОСТКА" в тому числі кількість учнів з зазначенням анкетних даних, та їх тренерів, наданих у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Фото та відеоматеріали, які підтверджують здійснення участі у змаганнях, а також навчального процесу членами КСК "ШОСТКА", наданих у рамках дотримання умов угоди про співпрацю з КСК "ШОСТКА";

- Відомості, про виконання ОСОБА_8 навчальних програм з кінного спорту;

- Навчальні програми з кінного спорту, що перебували на виконанні ОСОБА_8 ;

- Журнали, плани роботи які велись ОСОБА_8 , з відмітками про перевірку старшого тренера викладача, в тому числі журнал обліку роботи групи;

- Списки дітей, інші відомості про групи які є вихованцями ОСОБА_8 за період здійснення його діяльності, із зазначенням їх повних анкетних даних, спортивним розрядом, роком навчання;

- Документи, якими підтверджується участь у роботі тренерської ради ОСОБА_8 ;

- Відомості про затверджені ОСОБА_8 учбові групи для занять з кінним спортом;

- Інші документи обліку та аналізу роботи створені ОСОБА_8 ;

- Документи бухгалтерського обліку, які містять відомості про нарахування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заробітної плати у якості тренера або викладача з кінного спорту;

- Відомості про облік роботи з учнями, виконання робочих програм, плани роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі з створюваними ними журналами обліку відомостей про хід такої роботи;

- Відомості про кількість учнів, перелік груп, які перебувають у віданні ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ;

- Документи кадрового обліку, в тому числі особові справи ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з документами про їх освіту, наявні спортивні розряди та кваліфікацію;

- Документи, що містять відомості про облік та використання матеріальних цінностей на утримання коней, в тому числі забезпечення житлових приміщень, кормом, іншими засобами;

- Договори по утриманню коней, які належать приватним особами;

- Документи, які містять у собі відомості про облік грошових коштів, інших асигнувань отриманих від приватних осіб у прибуток за надання послуг з прокату та оренди, в тому числі прибутково касові ордери, чеки, відомості балансу, та інші.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002427 від 27.10.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1