Справа № 464/5866/23
пр.№ 1-кс/464/1536/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000344 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 30.08.2023 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.08.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.09.2023 року у ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 30.08.2023 року близько 09:00 невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу собаки породи « Мальтіпу» заволоділа його грошовими коштами у розмірі 38400 грн, які останній перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Відомості про дане кримінальне провадження внесено 04.09.2023 СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показів потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 29.08.2023 його наречена ОСОБА_6 знайшла на площадці « ОЛХ» оголошення про продаж собак породи « Мальтіпу». Надалі за номером телефону, який був вказаний у оголошенні : НОМЕР_6 ОСОБА_6 почала переписуватись із продавцем у месенджері вайбер. Надалі продавець скинув посилання на свою сторінку у соціальній мережі інстаграм, де також велась переписка. Розпитавши у продавця за вік, розмір, стать собаки потерпілому все сподобалось та він із ОСОБА_6 вирішив придбати її. Пізніше продавець повідомив, що зможе доставити її потягом у випадку, якщо вони здійснять повну предоплату. Надалі 30.08.2023 року близько 09:00 год ОСОБА_5 переказав із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту : « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : НОМЕР_5 трьома платежами суму грошей у розмірі : 29000 грн., 8000 грн. та 1400 грн. На даний час грошові кошти останньому повернуті не були та собаки він не отримав. 08.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті якого було встановлено, що із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на яку потерпілий здійснив переказ власних коштів о 09.01 год. 30.08.2023 року було здійснено переказ на суму 29 000 грн на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить до обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на магнітному і паперовому носіях, із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.08.2023 по 20.11.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 30.08.2023 по 20.11.2023.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.08.2023 по 20.11.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1