Справа № 507/478/23
Провадження № 1-кс/507/917/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2023 року до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , про те, що 18.01.2023 співробітники компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою, заволоділи її кредитними грошовими коштами в сумі 783660,08 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала за надання товару на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, під час досудового розслідування допитано голову ФГ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , яка пояснила, що 17.01.2023 при огляді смс- повідомлень на її телефоні вона побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу мінеральних добрив, де був вказаний мобільний номер для зв`язку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому вона зв`язалася з зазначеною особою та обговорили вартість товару (мінеральних добрив), під час телефонної розмови їй було запропоновано приїхати на склади та оглянути товар, які зі слів вказаної особи знаходяться в м. Одеса та м. Вінниця, також особа надала контакті данні людини, яка знаходиться на складі в м. Одеса, а саме н.т. НОМЕР_2 .
В подальшому, 18.01.2023 ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком вирішили з`їздити на склад до м. Одеса та зателефонували за н.т. НОМЕР_2 , їм відповіла особа, яка представилась ОСОБА_8 . Останній сказав, що він є завідуючим складом у м. Одеса та зазначив, що склад працює до 12:00 години та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вони між собою домовились про зустріч 19.01.2023 на 09:00 годину.
Далі, 18.01.2023 о 15:00 годині ОСОБА_6 зателефонувала Максиму на н.т. НОМЕР_1 та під час розмови останній зазначив, що скине рахунок для оплати за мінеральні добрива на Viber, за договором поставки товару № 2372 від 18.01.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 ». Так в в цей же день ОСОБА_6 провела платіжну операцію, а саме з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") у сумі 783660,08 гривень.
Оплату ОСОБА_6 провела одразу, так як 19.01.2023 їхнє з чоловіком авто перебувало в м. Одеса і вони цього ж дня хотіли забрати товар, але 19.01.2023
року при приїзді за адресою: АДРЕСА_1 о 09:00 годині чоловіка на ім`я ОСОБА_8 на місці не було, коли йому телефонувала ОСОБА_6 , то останній відповів, що буде через декілька годин, але так нікого і не було, потім охоронець складів повідомив ОСОБА_6 та її чоловіку, що складів з добривами за вказаною адресою взагалі не існує, та станом на 15:00 годину 19.01.2023 жоден із вказаних номерів вже не відповідав. Згодом ОСОБА_6 , зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила звернути із письмовою заявою до поліції.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що переказ коштів відбувався на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкритий в банку Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тому слідча просила надати доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю.
Слідча надала заяву, в якій просила розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо рахунку НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 17.01.2023 року до 23 годин 59 хвилин 31.03.2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу
вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1