Справа № 346/323/24
Провадження № 1-кс/346/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року за №00000008, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

вказане клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 05.01.2024 до Коломийського РВП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , під приводом продажу колекційного видання гри «Вaldur's Gate 3 Collector's Edition PC» за допомогою інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», діючи умисно, повторно, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в сумі 8 600 грн., які потерпілий переказав за купівлю вищевказаного товару на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , емітовану АТ «А-банк».

Окрім цього, 05.01.2024 року до Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшли матеріали з того ж відділу протидії кіберзлочинам про те, що ОСОБА_4 під приводом продажу колекційного видання гри «The Witcher: Wild Hunt Cokkector's Edition» тa «God of War: Ascension Collector's Edition» за допомогою інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_11», діючи умисно, повторно, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 23 500 гривень, які потерпілий переказав за купівлю вищевказаного товару на банківську карту продавця № НОМЕР_2 , емітовану АТ «АКБ «КОНКОРД».

В заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 вказав, що 06.06.2023 р. на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» він вирішив придбати вказане колекційне видання, у зв`язку із чим він залишив заявку на сайті про купівлю даного товару. В подальшому із ним у мессенджері «Телеграм» зв`язався користувач із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який представився - ОСОБА_7 , та вони узгодили умови повної оплати товару загальною сумою 23 500 грн. Після цього вказаний користувач вказав номер банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ «АКБ «КОНКОРД», на яку ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у вказаній сумі за замовлений товар, після чого даний користувач обіцяв, що замовлення невдовзі буде доставлено. Однак, з моменту здійснення оплати за замовлення (06.06.2023 р.) до моменту написання даної заяви (29.12.2023 р.) ОСОБА_6 замовлений товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Відповідно до особової карти з Державної міграційної служби України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3

Окрім цього, 05.01.2024 року до вказаного районного відділу поліції надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що ОСОБА_4 під приводом продажу ігрового набору марки «Fanatec Gran Turismo DD Pro Express Version» та комплектуючих до нього за допомогою інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», діючи умисно, повторно, шахрайським способом, тобто шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , в сумі 37 400 грн., які останній переказав за купівлю вищевказаного товару на розрахунковий рахунок продавця IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «А-банк».

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 вказав, що 18.10.2023 на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10» він вирішив придбати ігровий набір «Fanatec Gran Turismo DD Pro Express Version». Після цього він зв`язався з продавцем в мессенджері «Телеграм» та, узгодивши умови отримання замовленого товару, 18.10.2023 р. здійснив переказ грошових коштів в якості оплати за замовлений товар в сумі 37 400 грн. на банківський рахунок продавця IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «А-банк», після чого відповідно до домовленості, ОСОБА_8 повинен був отримати замолений товар до 04.11.2023 р. . Однак, з моменту здійснення оплати за замовлення (18.10.2023 р.) до моменту написання заяви (28.12.2023 р.) ОСОБА_8 замовлений товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

До протоколу допиту потерпілим долучено копію квитанції про переказ грошових коштів, відповідно до якої 18.10.2023 ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 , назва одержувача: «ФОП ОСОБА_4 », призначення платежу: «замовлення набору фанатек».

В ході досудового розслідування встановлено також інших осіб, які під приводом покупки товару на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10», будучи шахрайським способом введені в оману, здійснили переказ грошових коштів на банківські картки, після чого замовлений товар не отримали, зокрема, це ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації, вказаної в заявах потерпілих, вони знаходили оголошення про продаж товару в інтернет мережі на сайтах «сrazy-hero.com», та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього вони спілкувались із продавцем в мессенджерах «Телеграм» та «Вайбер» за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 . Домовившись про покупку, потерпілі здійснювали переказ грошових коштів зі своїх банківських карт на банківські карти, які вказував продавець: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та банківські рахунки IBAN: НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , в якості оплати за товар, який в подальшому так і не отримували, а саме: колекційне видання гри «Вaldur's Gate 3 Collector's Edition PC», фігурки з гри «Destiny 2», ігрове кермо марки «Fanatec» та комплектуючі до нього, колекційні видання гри «The Witcher: Wild Hunt Cokkector's Edition» тa «God of War: Ascension Collector's Edition», колекційне видання гри «Baldur's Gate 3 Collector's Edition PC», ігровий набір марки «Fanatec Gran Turismo DD Pro Express Version» та комплектуючі до нього.

В ході проведення досудового розслідування до Коломийського РВП надійшов рапорт від старшого інспектора вказаного відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_14 про те, що проведеними заходами встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Hyundai І30», білого кольору, номер кузова НОМЕР_11 , 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_12 , житель АДРЕСА_5 .

Згідно з даними інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на вказану квартиру на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_13 від 16.11.2013 р. належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 .

Виходячи з вищенаведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаним місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських платіжних карт, чорнових записів, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, вказаних нижче, які містять (можуть містити) відомості, вказані в резолютивній частині цієї ухвали.

Дані, здобуті внаслідок обшуку, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до даного правопорушення, а також самі по собі можуть бути речовими доказами.

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення вказаного обшуку.

Слідчий в судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, та вивчивши матеріали, долучені до вказаного клопотання слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням, доведено факти проведення комплекс заходів, спрямованих на розкриття злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Поряд з тим, слідчим не вказано жодних ідентифікуючих ознак для відшукання грошових коштів. Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Отже, є достатньо підстав для часткового задоволення розглядуваного клопотання.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 27,87,107,132,234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_6 , яка на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_13 від 16.11.2013 року належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення та вилучення сім-карт операторів мобільного зв`язку із мобільним номером телефону НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також чорнових записів, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки (у тому числі ноутбуків, системних блоків, планшетів), на яких збереглась (могла зберегтись) інформація, пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням кримінальних правопорушень:

- листування з потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 в мессенджерах «Телеграм» та/або «Вайбер»;

будь-яка інформація стосовно замовлених товарів вказаними потерпілими, а саме про колекційне видання гри «Вaldur's Gate 3 Collector's Edition PC», фігурку з гри «Destiny 2», ігрове кермо марки «Fanatec» та комплектуючі до нього, колекційні видання гри «The Witcher: Wild Hunt Cokkector's Edition» тa «God of War: Ascension Collector's Edition», колекційне видання гри «Baldur's Gate 3 Collector's Edition PC», ігровий набір марки «Fanatec Gran Turismo DD Pro Express Version» та комплектуючі до нього;

-будь-яка інформація про входи на сайти «сrazy-hero.com», «game-device.com».

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання грошових коштів відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншому, визначеному законом слідчому (групі слідчих).

Строк дії ухвали - 1 місяць, тобто по 22.02.2024 року включно.

Ухвала надає право проникнути до вказаного житла чи іншого приміщення лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1