ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1302/23
Номер провадження №1-кс-678-500/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 08 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 18 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 06 вересня 2023 року близько 20 год. невстановлена особа шляхом здійснення переказу на невстановлений рахунок з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 870 гривень, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 08 вересня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено, що 07 вересня 2023 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішила здійснити переказ грошових коштів з власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на інший банківський рахунок.

Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачила, що 06 вересня 2023 року о 20 год. 43 хв. із власної банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 870 грн. на невідому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який вона не здійснювала.

Таким чином, невідома особа заволоділа коштами потерпілої в сумі 870 грн.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

6. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по двох банківських рахунках, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

7. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 06 вересня 2023 року по термін дії ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 06 вересня 2023 року по термін дії ухвали;

документів щодо інформації про ІР адреси, в який період з 06 вересня 2023 року по термін дії ухвали здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за юридичною адресою: інд: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 вересня 2023 року по термін дії ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 вересня 2023 року по термін дії ухвали;

документів щодо інформації про ІР адреси, в який період з 06 вересня 2023 року по термін дії ухвали здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

слідчим ОСОБА_3 ;

старшим слідчим ОСОБА_6 ;

слідчим ОСОБА_7 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим ОСОБА_9

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1