Дата документу 05.10.2023
Справа № 334/7239/23
Провадження № 1-кс/334/2885/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Бердянского РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Бердянского РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000008 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.07.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансової допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , які остання добровільно, власноручно трьома транзакціями перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 71 750 гривень. (ЄО №510 від 01.07.2023).

Згідно рапорту заступника начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_5 , було встановлено, що 01 липня 2023 року, за допомогою всесвітньої мережі інтернет, через мобільний податок «Вайбер» був здійснений телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заявнику - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час телефонної розмови з заявником стало відомо, що вона на даний час перебуває на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 повідомила, що за допомогою всесвітньої мережі інтернет вона зареєстрована на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Орієнтовно 15.06.2023 року на вказаному сайті знайомств, вона познайомилася з невідомим чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_6 . В ході подальшого листування зі Стівом, їй стало від нього відомо, що він являється професором медицини, повне ім`я ОСОБА_7 , який працює в госпіталі на військовій базі Алеппо в Сирії, та являється керівником операцій де працює за контрактом з ІНФОРМАЦІЯ_4 , як кардіохірург.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 почали листування за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» ( НОМЕР_4 ), «Telegram» (телефон приховано власником аккаунту) та «Viber» ( НОМЕР_5 ). В ході листувань зі ОСОБА_8 , останній повідомив що він вдовець та йому потрібно відвідати свого сина в місті Брістоль, Сполучене Королівство, який зараз хворий і це терміново, але для цього йому потрібно піти у відпустку та отримати «сертифікат», який дозволяє йому залишити військову базу в Алеппо, ОСОБА_9 , після чого він зможе приїхати до ОСОБА_4

ОСОБА_4 вважала Стіва Енгеля Донована - своїм нареченим. В подальшому листуванні. Стів повідомив ОСОБА_4 , що для отримання «сертифікату», йому потрібно грошові кошти, яких в нього не має, та попрохав надати йому в борг, на що остання погодилась.

Далі, ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала трьома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти, а саме: 26.06.2023 року 29000 гривень, 27.06.2023 року 29000 гривень, 28.06.2023 року 13750 гривень.

Після чого, наречений ОСОБА_10 перестав вести з нею подальше листування, переписку, та видалив аккаунт в додатку «Telegram», в зв`язку з чим ОСОБА_4 зрозуміла що потрапила на шахраїв.

Таким чином ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 71 750 гривень.

24.08.2023 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_11 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .

25.08.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено Ухвалу справа №334/7239/23 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.09.2023 заступником начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , згідно виписки по вказаній банківській карті встановлено, що 26.06.2023 об 22:42 годині на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28950 гривень, 27.06.2023 об 13:23 годині на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28950 гривень та 28.06.2023 об 05:37 годині на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 13700 гривень.

До вказаної банківської картки прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким ймовірніше за все користується ОСОБА_12 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли злочин, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Бердянского РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000008 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс - повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, 1МЕІ), з сім карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_6 , за період з 00 години 00 хвилини 25.06.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_7 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1