Справа № 462/921/24
провадження 1-кс/462/280/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000104 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.06.2023 до ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 10.06.2023 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 прийшло повідомлення з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому остання ввела пароль від свого додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого з банківських карток потерпілої банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти на загальну суму 30376 грн.

Відомості про вказаний факт 13 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000104 та визначено попередню правому кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що в її володінні знаходяться дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . 10.06.2023 близько 10:00 год., на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вказано « ОСОБА_6 » і було посилання, в якому потрібно було ввести пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши потрібний пароль потерпілу ОСОБА_5 , перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого мобільний телефон останньої перестав працювати, а саме, екран телефона був увімкнений однак сенсор не працював, ОСОБА_5 , намагалась зробити будь-які дії для відновлення роботи телефона але їй це не вдалося, однак вона чула сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів, але скільки списувалось коштів вона не знала. До ранку наступного дня, а саме 11.06.2023 вона так і не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому 11.06.2023 близько 10:56 год., вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснила, що у неї не працює додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що працівники банку повідомили, що у неї було знято грошові кошти з двох її банківських карток а саме: з універсальної банківської карти № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 4000 грн це відбулося 10.06.2023 о 14:56 год., та в сумі 1659 грн., 11.06.2023 о 00:02 год., та з зарплатної банківської карти № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 2640 грн., 11.06.2023, 3520 грн., 11.06.2023 о 10:57 год., 2327 грн., 10.06.2023 о 23:50 год., 16 230 грн., 10.06.2023 о 13:08 год.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу за період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00год. 00хв. 10.06.2023 по 00год. 00хв. 12.06.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1