Провадження №: 1-кс/755/3721/23
"23" листопада 2023 р. м.Київ
- до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 01.08.2022 року по день винесення ухвали;
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 01.08.2022 року по день винесення ухвали включно із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з банківської картки, фото-інформації при всіх транзакціях, із зазначенням карткових рахунків, на які здійснювались переведення коштів, повних анкетних даних власників таких карткових рахунків, повних анкетних даних кінцевого отримувача вищезазначених грошових коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернеті сайті «Інтернет-банкінг» до інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.08.2022 року по день винесення ухвали;
- до номерів мобільних операторів з використанням яких знімались грошові кошти з вищезазначеної банківської картки;
- до інформації щодо залишку грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на день винесення ухвали.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що останній 03.08.2022 року перерахував грошові кошти у розмірі 189 011 гривень 38 копійок на банківську карту невідомої особи, для купівлі автомобіля.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він у липні 2022 року, звернувся до наглядно знайомої ОСОБА_6 про допомогу у придбанні автомобіля із-за кордону для знайомих, які виконують бойові завдання на території Миколаївської області.
ОСОБА_6 повідомила, що зможе йому допомогти у придбанні автомобіля так, як проживає у прикордонному місті з однією з Європейських країн.
Невдовзі ОСОБА_6 почала надсилати ОСОБА_5 фото автомобілів та ціни на них, щоб останній вибирав, який саме автомобіль підійде.
Згодом ОСОБА_5 обрав автомобіль марки «Мітсубіші L200» та повідомив про це ОСОБА_6 . Остання назвала ціну автомобіля. ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію, після чого ОСОБА_6 повідомила, що потрібно у найкоротший термін перерахувати грошові кошти, щоб ніхто даний автомобіль не придбав та надіслала номер банківської карти № НОМЕР_1 . Того ж дня, а саме 03.08.2022 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через платіжний термінал, а саме через біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_6 повідомила, щоб через біржу здійснювався переказ, щоб банк не заблокував карту), перерахував грошові кошти у розмірі 189 011 гривень 38 копійок. Згодом ОСОБА_6 підтвердила отримання, а ОСОБА_5 чекав на траспортування автомобіля для нього.
Після того, як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, ОСОБА_6 час від часу йому телефонувала та надсилала повідомлення, що вона знаходиться за кордоном та придбала автомобіль, який буде направлятися до м. Києва. Потім написала у повідомленнях, що вона перетнула кордон, однак автомобіль зламався, а тому потрібно ще перерахувати грошові кошти на ремонт. Надалі потерпілий відмовився перераховувати грошові кошти, а ОСОБА_6 в свою чергу перестала виходити на зв`язок, відповідати на телефоні дзвінки та повідомлення.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 01.08.2022 року по день винесення ухвали;
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 01.08.2022 року по день винесення ухвали включно із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з банківської картки, фото-інформації при всіх транзакціях, із зазначенням карткових рахунків, на які здійснювались переведення коштів, повних анкетних даних власників таких карткових рахунків, повних анкетних даних кінцевого отримувача вищезазначених грошових коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернеті сайті «Інтернет-банкінг» до інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.08.2022 року по день винесення ухвали;
- до номерів мобільних операторів, з використанням яких знімались грошові кошти з вищезазначеної банківської картки;
- до інформації щодо залишку грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на день винесення ухвали.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: