Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2222/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06.06.2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 29 листопада 2022 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти в сумі 1 500 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_8 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 500 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, 6 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 27 березня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 2 000 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 26 липня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 1 002 018 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 002 018 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 3 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 26 травня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют за вигідним курсом, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 731 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі останнього привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 17 серпня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 300 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_10 , ОСОБА_12 спричинено матеріальної шкоди на суму 1 031 400 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: електронний варіант документів, створених виконуючих виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період часу 21 червня 2021 року по 14 вересня 2023 року, із наявними відомостями про: «договір банківського вкладу №3 від 29 листопада 2022 року», «додатковий договір №51 від 27 березня 2023 року до договору № 09-092250 від 15 березня 2023 року», «додатковий договір №52 від 17 травня 2023 року до договору № 09-092250 від 15 березня 2023 року», «платіжне доручення № 102564 від 26 липня 2023 року», «платіжне доручення про обмін валюти № 3085 від 26 травня 2023 року» та «платіжне доручення про обмін валюти №3054 від 17 серпня 2023 року», документами у яких згадуються значення « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_11 »., « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_4 », «договір № 09-092250 від 15 березня 2023 року».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити та ідентифікувати особу правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженій сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до електронного варіанту документів, створених виконуючих виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період часу 21 червня 2021 року по 14 вересня 2023 року, із наявними відомостями про «договір банківського вкладу № 3 від 29 листопада 2022 року», «додатковий договір №51 від 27 березня 2023 року до договору № 09-092250 від 15 березня 2023 року», «додатковий договір №52 від 17 травня 2023 року до договору №09-092250 від 15 березня 2023 року», «платіжне доручення №102564 від 26 липня 2023 року», «платіжне доручення про обмін валюти №3085 від 26 травня 2023 року» та «платіжне доручення про обмін валюти №3054 від 17 серпня 2023 року», документами у яких згадуються значення « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_11 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_4 », «договір №09-092250 від 15 березня 2023 року», з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК