Справа № 209/2755/23
Провадження № 1-кс/209/1006/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 02.05.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 02.05.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.05.2023, близько 08.30 год., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , назвавшись його братом, шляхом обману, під приводом термінової потреби в грошових коштах, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно та добровільно переказав зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02.05.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 01.05.2023 близько 08.30 години останньому зателефонували з невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився братом останнього та почав пояснювати, що йому потрібні грошові кошти у розмірі 3000 грн., після чого, скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка записана на ОСОБА_6 та яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в мессенджері «Вайбер» на що потерпілий ОСОБА_5 одразу перерахував грошові кошти на вищевказану суму. Після чого, при передзвоні на номер мобільного телефону свого брата ОСОБА_7 , запитав для чого йому кошти, на що останній пояснив, що грошових коштів йому не потрібно та він у нього їх не прохав, після чого, останній зрозумів, що йому телефонував шахрай. В ході цього, потерпілому ОСОБА_5 було заподіяно майнової шкоди на суму 3000 гривень.

19.10.2023 було отримано тимчасовий доступ до документів, яку знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після огляду документів було виявлено, що грошові кошти в сумі 2964,75 гривень 01.05.2023 о 07:53:05 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , так як відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.05.2023 р. по теперішній час;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_3 ;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 год. 01.05.2023 р. по теперішній час, банк отримувача;

- фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 жовтня 2023 року до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1