Справа № 182/6121/23
Провадження № 1-кс/0182/1365/2023
У Х В А Л А

Іменем України

29.11.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за № 0000080, про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію трафік з`єднань сім-карт мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що містять технічну інформацію трафіка з`єднань абонента (вхідні/вихідні дзвінки, SMS MMS повідомлення), дату, час, тривалість, як абонента «А» та «Б», з обов`язковою вказівкою про данні міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовуються сім картки та прив`язкою до базових станцій, а також нульових з`єднань вказаного абонента в період з 01.01.2022 року по теперішній час, а також нульових з`єднань вказаного абонента, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером або ІМЕІ абонент А; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання зазначеного абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу як в надрукованому вигляді так і на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

В обґрунтування клопотання ст. слідчим зазначено, що 17.01. 2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 22.11.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 9500 грн., шляхом переводу на банківську картку № НОМЕР_2 .

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2023 року за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 22.11.2022 року він за допомогою сайту інтернет магазину OLX замовив товар, а саме сонячну панель для видобутку електроенергії та інвертор. ОСОБА_5 , з продавцем спілкувалися на сайті шляхом листування (на даний час продавець досі не відповідає та ігнорує потерпілого). Так, після того, як вони поспілкувалися то домовилися про відправку товару після повної оплати. Після чого потерпілий перерахував зі своєї банківської № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 9500 грн., товар потерпілому не доставлено, продавець його заблокував та грошові кошти не повернули.

Таким чином гр. ОСОБА_5 , зазнав матеріального збитку на загальну суму 9500 грн.

В ході досудового розслідування було відібрано пояснення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив наступне, що він мешкає зі своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. т. НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Він приблизно у жовтні місяці 2022 року придбав сонячну панель за 4000 грн., інвертор за 2000 грн., контролер напруги за 1000 грн. Так як воно надалі йому не було потрібно він вирішив продати дану панель з інвертором та контролером на сайті «OLX». В листопаді 2022 року він на своїй сторінці «OLX», яка зареєстрована на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 виклав оголошення щодо продажу вищевказаного за 10000 грн. З ним через деякий час зв`язався невідомий чоловік з м. Харкова та вони домовились про продаж панелі за 9500 грн., ОСОБА_6 , поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у АДРЕСА_3 , де здійснив відправлення товару про, що одразу повідомив замовнику та відправив накладну про відправлення від 22.11.2022 року. Замовник за домовленістю з ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 9500 грн., на банківську картку дружини ОСОБА_6 , за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Приблизно через шість днів йому у мобільний додаток прийшло повідомлення, що посилку яку він відправив до Харкова повернулася назад. ОСОБА_6 , поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та забрав її після чого одразу заблокував номер мобільного телефону замовника, щоб той не міг додзвонитися, так як ОСОБА_6 , не мав наміру повертати грошові кошти. Грошові кошти отримані за продаж панелі він витратив на купівлю автомобільних акумуляторів в м. Дніпро в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На зв`язок з замовником він не виходив. Сторінка на сайті «OLX» заблокована. Жінка про дану подію нічого не знала.

В ході досудового розслідування до СВ Нікопольського РУП надійшло інформування від старшого оперуповноваженого ВКП Нікопольського РУП капітана поліції ОСОБА_8 , що працюючи за кримінальним провадженням, внесеного в ЄРДР № 0000080 від 17.01.2023 року, за ознаками ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України, були встановлені наступні номери сім карток, які належать шахраю: номер мобільного абоненту НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , які належать шахраю.

З метою встановлення особи, що скоїла злочин, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, а також беручи до уваги, що свідків даного злочину не встановлено, іншим шляхом встановити осіб, які скоїли даний злочин не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ, в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію трафіка з`єднань абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що містять технічну інформацію трафіка з`єднань абонента (вхідні/вихідні дзвінки, SMS MMS повідомлення), дату, час, тривалість, як абонента «А» та «Б», з обов`язковою вказівкою про данні міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовуються сім картки та прив`язкою до базових станцій, а також нульових з`єднань вказаного абонента в період з 01.01.2022 року по теперішній час.

Враховуючи те, що інформація про зазначеного абонента рухомого (мобільного) зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину, всього кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, або мати відомості про скоєний злочин та осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером з періодом часу з 01.01.2022 по теперішній час за наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером або ІМЕІ абонент А; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання зазначеного абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У зв`язку з вищевикладеним з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, з метою встановлення особи яка причетна до вчинення злочину, виникає необхідність в отриманні інформації щодо вказаних мобільних номерів телефонів, у результаті чого можливо отримати інформацію про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , наступні відомості: про абонентський номер НОМЕР_1 надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією яка сприяє розкриттю тяжкого злочину, у зв`язку з яким подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Із врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за № 0000080 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або на підставі доручення оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до документів, в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію трафік з`єднань сім-карт мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що містять технічну інформацію трафіка з`єднань абонента (вхідні/вихідні дзвінки, SMS MMS повідомлення), дату, час, тривалість, як абонента «А» та «Б», з обов`язковою вказівкою про данні міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовуються сім картки та прив`язкою до базових станцій, а також нульових з`єднань вказаного абонента в період з 01.01.2022 року по теперішній час, а також нульових з`єднань вказаного абонента, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером або ІМЕІ абонент А; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання зазначеного абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу як в надрукованому вигляді так і на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.12.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1