Справа № 134/286/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 13.02.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що до них 16.01.2023 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа розповсюдивши фішингове посилання про отримання виплат від ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», шахрайським шляхом отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних їй грошових коштів 18231 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом січня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отриманий тимчасовий доступ до рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що кошти в сумі 18000 гривень із її рахунку були переведені на рахунок НОМЕР_2 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ; ПІП одержувача «ФОП ОСОБА_5 .

Згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , як фізична особапідприємець перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.03.2017 як платник податків за основним місцем обліку. Податкова адреса: АДРЕСА_2 .

Однак, згідно наданої довідки не надано інформації про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 від потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 з метою отримання відомостей за період часу із 14.01.2023 по 31.01.2023, а саме відомостей про зарахування коштів на вказаний рахунок із розшифруванням від кого вони надійшли, відомостей про подальший перерахунок коштів із рахунку, зняття коштів. Встановлено, що рахунок ФОП ОСОБА_5 ймовірно відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000053 13.02.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що до них 16.01.2023 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа розповсюдивши фішингове посилання про отримання виплат від ЮНЕСКО у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», шахрайським шляхом отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних їй грошових коштів 18231 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом січня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отриманий тимчасовий доступ до рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що кошти в сумі 18000 гривень із її рахунку були переведені на рахунок НОМЕР_2 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ; ПІП одержувача «ФОП ОСОБА_5 .

Згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , як фізична особапідприємець перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.03.2017 як платник податків за основним місцем обліку. Податкова адреса: АДРЕСА_2 .

Однак, згідно наданої довідки не надано інформації про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 від потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 з метою отримання відомостей за період часу із 14.01.2023 по 31.01.2023, а саме відомостей про зарахування коштів на вказаний рахунок із розшифруванням від кого вони надійшли, відомостей про подальший перерахунок коштів із рахунку, зняття коштів. Встановлено, що рахунок ФОП ОСОБА_5 ймовірно відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 14.01.2023 по 31.01.2023; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя