н/п 1-кс/953/9607/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали стосовно невстановлених осіб які займаються шахрайством під виглядом продажу неіснуючого товару на веб-сайті «OLX.ua» За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «OLX.ua» про продаж гітари марки «Yamaha F3 10», зацікавившись даним оголошенням, він написав у особисті повідомлення на сайті з зазначеним мобільним номером телефону в оголошенні НОМЕР_1 та розпочав листування як він зрозумів з особою жіночої статі яка продавала зазначену гітару за грошові кошти у сумі 1934 (одна тисяча тридцять чотири) гривні. В ході листування він домовився про придбання зазначеної гітари з здійсненням оплати шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок який було надано під час листування, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказану банківську картку ОСОБА_5 перерахував задаток у сумі 200 (двісті) гривень, після Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.12.2023 3 чого особа яка вела листування попрохала його зв`язатись за номером мобільного телефону НОМЕР_3 нібито з її чоловіком який поїхав відправляти гітару через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 по якому йому відповів невідомий чоловік та повідомив, що він знаходиться у поштовому відділенні та повідомив що треба зробити ще один переказ грошових коштів у сумі 734 (сімсот тридцять чотири) гривні за поштову доставку замовлення на раніше зазначений картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який раніше вже було надано. Після переказу грошових коштів, даний чоловік повідомив про те, що нібито зазначена гітара вже відправлена, та потрібно, перерахувати, ще залишок вартості гітари у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. В підтвердженні всіх трьох перерахувань ОСОБА_5 , направив в особисті повідомлення даної особи скрін-шоти трьох перерахувань грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 надану продавцем. Однак, у подальшому своє замовлення він не отримав, спроби зв`язатись з продавцем були марними, він не відповідав на повідомлення та дзвінки, оголошення про продаж даного товару було видалено з сайту «OLX.ua», у зв`язку з чим ОСОБА_5 , зрозумів, що потрапив на Інтернет шахраїв та написав відповідну заяву до поліції. Так, під час подальшого досудового розслідування, було проведено слідчу (розшукову) дію огляд копій (скрін-шотів) листування ОСОБА_5 , з особами яким він перерахував грошові кошти та копій Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.12.2023 4 квитанцій про переказ грошових коштів. З якого вбачається, що листування проводилось з особою у профілі якої зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_5 зміст листування містить діалог про придбання гітари та підтвердження переказів грошових коштів. Крім того, оглянуто квитанції про переказ грошових коштів, а саме квитанція «Monobank» Universal Bank №ТТЕ8-В6ТН-ЗТМ1-ММР9 від 29.04.2023 відправник: ОСОБА_5 , банк відправника: Універсал, банк одержувача: А-Банк, сума 794 грн. 00 коп. дата та час здійснення операції 29.04.2023 о 14:12; квитанція «Monobank» Universal Bank № ХХ55-Н966-1ЕАК-К0РН від 29.04.2023, відправник: ОСОБА_5 , банк відправника: Універсал, банк одержувача: А-Банк, сума 200 грн. 00 коп. дата та час здійснення операції 29.04.2023 о 13:31; квитанція «Monobank» Universal Bank № 8К6А-Х2ХТ-В0АХ-21В7 від 29.04.2023, відправник: ОСОБА_5 , банк відправника: Універсал, банк одержувача: А-Банк, сума 1000 грн. 00 коп. дата та час здійснення операції 29.04.2023 о 14:15. Слідчим у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення до УПК в Харківській області ДКП НП України, на встановлення особи або осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення, та отримано рапорт з УПК в Харківській області ДКП НП України, в якому зазначено що встановлено, громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку саме потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 1934 (одна тисяча тридцять чотири) гривні, за придбання гітари, а також оперативним шляхом встановлено, 29.04.2023 о Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.12.2023 5 14 год. 29 хв. грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були переказані на банківську картку з номером № НОМЕР_6 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 , скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківській картці (банківському рахунку) з номером НОМЕР_8 в Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.12.2023 6 період з 01.01.2023 по 01.10.2023, а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку (банківської картки) за визначеними реквізитами.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 , скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено до сту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступт дот зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 , скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.12.2023 9 14360080), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківській картці (банківському рахунку) з номером НОМЕР_8 період з 01.01.2023 по 01.10.2023, а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами.

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1