Справа № 307/5623/23
Провадження № 1-кс/307/867/23
УХВАЛА
11 грудня 2023 року м.Тячів
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.10.2023 року до Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області з заявою звернувся ОСОБА_8 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який шахрайським шляхом виманив від нього грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США, за те, що він посприяє йому в звільнені від мобілізації, оскільки з 01.08.2023 року ОСОБА_8 , проходить службу в в/ч НОМЕР_1 у Львівській області.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що дані злочинні дії ОСОБА_5 вчиняв спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцем АДРЕСА_2 . У зв`язку з вищенаведеним, слідчий зазначає, що 7 грудня 2023 року в період з 07:28 по 11:18 хвилин проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 05.12.2023 справа №307/5623/23 провадження 1-кс/307/860/23 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки SIGMA mobile із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та із мобільним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Samsung Account із мобільним номером НОМЕР_5 та із IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone із IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із мобільним номером НОМЕР_10 , які упаковано в спец пакет НПУ PSP2348710,
- грошові кошти в сумі 6500 гривень, а саме 5 купюр номіналом 1000 гривень, 1)ЯБ 4642526, 2)АА 7925779, 3)БА 5841773, 4)БН 4297205, 5)ЕГ 9103164 та три купюри номіналом 500 гривень, а саме 1)ФЖ 7290713, 2)ФЖ 2094346, 3)СЖ 4777402, які упаковані в спец пакет НПУ PSP2348708,
- копія паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження с. Тарасівка, Тячівського району Закарпатської області, 2) копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_12 та 3) два аркуша паперу із різними надписам упаковані в спец пакет НПУ PSP 2348709,
- зошит з чорновими записами, незаповнені накладні із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_20 в кількості 8 штук, договір №135 про надання лісозаготівельних послуг від 03.10.2023 року із додатками акт прийому передачі лісосіки для розробки, технічне завдання додаток №3, додаток №4 кошторис, додаток №5 протокол погодження вартості послуг на яких деякі поля не заповненні, копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, заява на ім`я директора Мокрянського ЛМГ від ОСОБА_15 , договір №136 про надання лісозаготівельних послуг від 03.10.2023 року із додатками, фотографії осіб розміром 3см. х 4см., по три фотографії кожного 2 штуки, трудова книжка серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 , трудова книжка серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_30 , якій упаковано в спец пакет НПУ WAR 1382772,
- банківські картки приват банку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 і банківська картка ощад банку № НОМЕР_33 , які упаковані в паперовий конверт НПУ СУ,
- системний блок БТС Турбо колінг майстер ВТС-TURBO Cooling, який опечатано биркою.
Слідчий також зазначає, що вказане майно 7.12.2023 постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.
З метою збереження речового доказу, просить задовольнити дане клопотання і постановити ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вище вказаним майном.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали частково. В судовому засіданні відмовилися від вимог щодо накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти та незаповнені накладні із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_20 в кількості 8 штук, договір №135 про надання лісозаготівельних послуг від 03.10.2023 року із додатками акт прийому передачі лісосіки для розробки, технічне завдання додаток №3, додаток №4 кошторис, додаток №5 протокол погодження вартості послуг на яких деякі поля не заповненні та договір №136 про надання лісозаготівельних послуг від 03.10.2023 року із додатками.
Власник майна ОСОБА_5 , та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників справи, розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ухвали слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 05.12.2023 року надано слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку в житлі, надвірних спорудах, та іншого володіння розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . (а.с.11-13).
З протоколу обшуку від 07.12.2023 року вбачається, що в ході проведення обшуку в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 було вилучено наступні речі:
- мобільний телефон марки SIGMA mobile із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та із мобільним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Samsung Account із мобільним номером НОМЕР_5 та із IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone із IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із мобільним номером НОМЕР_10 , які упаковано в спец пакет НПУ PSP2348710,
- грошові кошти в сумі 6500 гривень, а саме 5 купюр номіналом 1000 гривень, 1)ЯБ 4642526, 2)АА 7925779, 3)БА 5841773, 4)БН 4297205, 5)ЕГ 9103164 та три купюри номіналом 500 гривень, а саме 1)ФЖ 7290713, 2)ФЖ 2094346, 3)СЖ 4777402, які упаковані в спец пакет НПУ PSP2348708,
- копію паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження с. Тарасівка, Тячівського району Закарпатської області, копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_12 та два аркуша паперу із різними надписам упаковані в спец пакет НПУ PSP 2348709,
- зошит з чорновими записами, незаповнені накладні із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_20 в кількості 8 штук, договір №135 про надання лісозаготівельних послуг від 03.10.2023 року із додатками акт прийому передачі лісосіки для розробки, технічне завдання додаток №3, додаток №4 кошторис, додаток №5 протокол погодження вартості послуг на яких деякі поля не заповненні, копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, заява на ім`я директора Мокрянського ЛМГ від ОСОБА_15 , договір №136 про надання лісозаготівельних послуг від 03.10.2023 року із додатками, фотографії осіб розміром 3см. х 4см., по три фотографії кожного 2 штуки, трудова книжка серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 , трудова книжка серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_30 , якій упаковано в спец пакет НПУ WAR 1382772,
- банківські картки приват банку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 і банківська картка ощад банку № НОМЕР_33 , які упаковані в паперовий конверт НПУ СУ,
- системний блок БТС Турбо колінг майстер ВТС-TURBO Cooling, який опечатано биркою (а.с.14-21).
Постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_20 від 07.12.2023 року вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.22-27).
Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження є накладення арешту, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на вилучену під час обшуку майно а саме:
- мобільний телефон марки SIGMA mobile із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та із мобільним номером НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки Samsung Account із мобільним номером НОМЕР_5 та із IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки IPhone із IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із мобільним номером НОМЕР_10 , які упаковано в спец пакет НПУ PSP2348710;
- копію паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження с. Тарасівка, Тячівського району Закарпатської області;
- копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_12 ;
- два аркуша паперу із різними надписами упаковані в спец пакет НПУ PSP 2348709;
- мобільний телефон марки Samsung із IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ,
- мобільний телефон марки Samsung Account із IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 та мобільним номером НОМЕР_17 під чехлом якого виявлено дві сім картки із позначеннями - № НОМЕР_18 та - № НОМЕР_19
- ноутбук марки acer моделі N19Q7 серійний номер 592ВС21ВЯС2059,
- зошит з чорновими записами,
- копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- фотографії осіб розміром 3см. х 4см., по три фотографії кожного 2 штуки,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_30 , якій упаковано в спец пакет НПУ WAR 1382772;
- банківські картки приват банку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 і банківська картка ощад банку № НОМЕР_33 , які упаковані в паперовий конверт НПУ СУ;
- утримувач для печатки,
- військовий квиток серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- партійний білет №20562940 на ім`я ОСОБА_5 , 1961 року,
- партійний квиток № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_5 ,
- зошит із чорновими записами, які упаковані в спец пакет НПУ WAR 1382742;
- системний блок БТС Турбо колінг майстер ВТС-TURBO Cooling, який опечатано биркою, які можуть мати значення для кримінального провадження, оскільки вони є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя зазначає, що клопотання у частині вимог про накладення арешту на інше майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, а саме вилучені трудові книжки осіб, які за твердження ОСОБА_5 перебували з ним, як керівником приватного підприємства у трудових відносинах та майно вимоги про накладення арешту на яке відкликані прокурором в судовому засіданні, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність накладення такого арешту та відношення вилучених речей до даного кримінального провадження.
З урахуванням наведеного та враховуючи вимоги ст. 26 КПК України, зокрема те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених цим Кодексом, внесене клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 07.12.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , яке перебуває у його фактичному володінні та користуванні, а саме:
- мобільний телефон марки SIGMA mobile із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та із мобільним номером НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки Samsung Account із мобільним номером НОМЕР_5 та із IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки IPhone із IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із мобільним номером НОМЕР_10 , які упаковано в спец пакет НПУ PSP2348710;
- копію паспорта серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження с. Тарасівка, Тячівського району Закарпатської області;
- копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_12 ;
- два аркуша паперу із різними надписами упаковані в спец пакет НПУ PSP 2348709;
- мобільний телефон марки Samsung із IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ,
- мобільний телефон марки Samsung Account із IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 та мобільним номером НОМЕР_17 під чехлом якого виявлено дві сім картки із позначеннями - № НОМЕР_18 та - № НОМЕР_19
- ноутбук марки acer моделі N19Q7 серійний номер 592ВС21ВЯС2059,
- зошит з чорновими записами,
- копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- фотографії осіб розміром 3см. х 4см., по три фотографії кожного 2 штуки,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Тарасівка Тячівського району Закарпатської області,
- копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_29 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_30 , якій упаковано в спец пакет НПУ WAR 1382772;
- банківські картки приват банку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 і банківська картка ощад банку № НОМЕР_33 , які упаковані в паперовий конверт НПУ СУ;
- утримувач для печатки,
- військовий квиток серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- партійний білет №20562940 на ім`я ОСОБА_5 , 1961 року,
- партійний квиток № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_5 ,
- зошит із чорновими записами, які упаковані в спец пакет НПУ WAR 1382742;
- системний блок БТС Турбо колінг майстер ВТС-TURBO Cooling, який опечатано биркою, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування цим майном.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 14 грудня 2023 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1