Справа № 577/4939/23
Провадження № 1-кс/577/1897/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000380 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.10.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 30.08.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.09.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_2 , про те, що 30.08.2023 року знайшла оголошення про продаж одягу в соціальній мережі "Інстаграм" на сторінці з ім`ям ОСОБА_14 , в подальшому зв`язавшись з продавцем, через direct, та домовившись за умови придбання товару, перерахувала кошти в сумі 999 грн. на картку НОМЕР_2 , однак на даний час замовлення так і не отримала.

04.09.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

05.09.2023 року старшим дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_13 . Під час допиту ОСОБА_13 повідомила, що 29.08.2023 в соціальні мережі «Instagram» знайшла сторінку з ім`ям ОСОБА_14 , яка займається продажем жіночого одягу. Передивляючись публікації на вищевказаній сторінці її зацікавила жіноча куртка ціна якої становила 999 грн. За допомогою Direct потерпіла зв`язалася з продавцем та домовилася про умови продажу товару. Після продавець повідомив потерпілій, що відправка товару здійснюється після повної оплати, на що потерпіла погодилась та їй надіслали реквізити для здійснення оплати. 30.08.2023 о 15:57 ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів сумі 999 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_2 , про що відразу повідомила продавця. Продавець відповів, що очікуйте доставки, однак на даний час замовлення так і не отримала та продавець заблокував доступ до своєї сторінки.

Згідно рапорту ВПК в Сумській області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 05.09.2023 року.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2023 року відомості про те, що 04.09.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_2 , про те, що 30.08.2023 року знайшла оголошення про продаж одягу в соціальній мережі "Інстаграм" на сторінці з ім`ям ОСОБА_14 , в подальшому зв`язавшись з продавцем, через direct, та домовившись за умови придбання товару, перерахувала кошти в сумі 999 грн. на картку НОМЕР_2 , однак на даний час замовлення так і не отримала, внесено до ЄРДР за № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.3).

Згідно рапорту ВПК в Сумській області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 05.09.2023 року. (а.с.13).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статей 84, 86 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст.93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.94 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Обгрунтовуючи клопотання дізнавач послався на рапорт ВПК в Сумській області ДКП НП України, в якому зазначається, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані 05.09.2023 року на банківську картку НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем до клопотання не надано доручення на проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що наявність лише оперативної інформації, в даному випадку лише рапорту працівника поліції, не є процесуальним документом, а тим паче допустимим доказом у кримінальному провадженні, а тому не може бути підставою для тимчасового доступу.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУПН в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1