Справа № 461/5930/23
Провадження № 1-кс/461/5476/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 (РНОКПЛ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_2 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
В клопотанні слідча просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня-грудня 2022 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі - Замовник) без застосування електронної системи закупівель укладено п`ять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_2 (далі Підрядник) на поточний ремонт спальних корпусів № 3, 4 та будівлі клубу санаторію (ідентифікатори закупівель UA-2022-09-22-002341-a, UA-2022-09-27-001705-a, UA-2022-11-28-008886-a, UA-2022-12-05-005733-a та UA-2022-12-14-022717-a) на загальну суму 25 028 327 грн. з ПДВ.
Зокрема встановлено, що 17.09.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 (далі Підрядник) укладеного договір підряду №1 щодо проведення поточного ремонту по об`єкту «Будівля спального корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » у відповідності до якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі № 4 на 1,2,4 поверхах для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 4 983 782, 18 грн.
22.09.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_2 укладено додаткову угоду до договору підряду №1 та внесено зміни до реквізитів банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_2 .
У цей ж день, а саме 22.09.2022 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (Замовник) укладено договір підряду №2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (Підрядник) у відповідності до якого Підрядник забезпечує у відповідності до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №4 поверх 3 та сантехнічний ремонт в корпусі №4 поверхи 2,3,4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » сума договору складає 5 000 000, 00 грн.
В подальшому, 23.11.2022 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ще один договір підряду, а саме: № 3 у відповідності до якого Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №3 та №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » сума договору складає 5 044 657, 57 грн.
Разом з цим, встановлено,що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі Замовник) 01.12.2022 та 12.12.2022 уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (далі Підрядник) два договори підряду, а саме: №4 та договір підряду №5 відповідно.
Згідно з договором підряду №4 від 01.12.2022 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує у відповідності до кошторисної документації та умов договору виконати поточний ремонт в корпусі №3 та №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Об`єкт договору: «Будівля спального корпусу №3 та корпусу №4, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » сума договору складає 5 000 000, 00 грн.
В подальшому, 21.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду №4 від 01.12.2022 зі змісту якої вбачається, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконання: поточного ремонту корпусу №3 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, а також видозмінюється об`єкт робіт, а саме: «Будівля спального корпусу №3, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ». Склад і обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Сторонами комерційним кошторисом та дефектним актом від 17.12.2022, котрі є невід`ємною частиною цього Договору.
Окрім цього, 22.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено Додаткову угоду №2 до Договору підряду №4 від 01.12.2022, щодо виправлення описки у Додатковій угоді №1.
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладено договір підряду №5. Відповідно до підпункту 1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб.
Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені комерційним кошторисом, котрий є невід?ємною частиною цього Договору.
Об`єкт договору «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_3 ,». Вартість робіт визначається договірною ціною на основі зведеного комерційного кошторису, що є невід?ємною частиною цього Договору, і складає 4 999 887,22 грн.
На даний час є підстави вважати, що заактовані Підрядними організаціями роботи по вищевказаних об`єктах не відповідають дійсності, а службовими особами Замовника вчинено службову недбалість, що виявляється в неналежному виконанні службових обов`язків при здійсненні перевірки фактично виконаних робіт та подальшій їх оплаті.
Вказані вище фактичні обставини підтверджуються проведеними у ході досудового розслідування будівельно-технічними експертизами.
Окрім цього встановлено, що взаєморозрахунки між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_2 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_9 відкритого ДП СКЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код банку НОМЕР_10 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 (РНОКПЛ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК`ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий НОМЕР_11 .
Дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 (РНОКПЛ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПЛ НОМЕР_2 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1