УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/117/24

Провадження № 1-кс/126/88/2024

"11" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 09.01.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 06.01.2024 о 17 год. 05 хв. з карткового рахунку ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 18326,15 грн. та 38,85 грн., які перераховано до інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 Facebook.

09.01.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що вона користується послугами АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з банківськими картами НОМЕР_1 (Для виплат) та НОМЕР_4 (Універсальна). До вказаного рахунку прив`язаний її номер телефону, який є фінансовим. Також вона користується послугами інтернет-банкінгу через додаток в телефоні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вхід до якого здійснює лише зі свого мобільного телефону Meizu C9 pro, який під`єднаний лише до мережі мобільного інтернету ІНФОРМАЦІЯ_5 . Свої облікові дані для входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та дані банківської карти нікому не надавала і доступ до них маю лише вона. 06.01.2024 близько 17 год. вона перебувала вдома та в цей час до неї на телефон прийшло сповіщення від додатка ІНФОРМАЦІЯ_4 про переказ грошових коштів в сумі 15502 грн. з її Універсальної карти на карту Для виплат. Хоча особисто вона даної операції не проводила. Тоді вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та перерахувала дані кошти назад з карти Для виплат до Універсальної. Під час цього, їй знову надійшло аналогічне повідомлення і вона хотіла знову зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак почала отримувати сповіщення про зняття коштів в сумі 38,85 грн. та 18326,15 грн., хоча даних операцій не вчиняла. Коли зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 , то на її карті для виплат залишилася сума близько 1500 грн., яку вона одразу перерахувала на рахунок свого чоловіка НОМЕР_5 , для того щоб їх зберегти. На початок вказаних дій на її карті для виплат був баланс близько 5000 грн., а на універсальній був кредитний ліміт в 31000 грн. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 3700 та заблокувала вказані банківські картки.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з банківськими картами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 по 09.01.2024 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 09.01.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з банківськими картами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_3 ;

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1