Дата документу 14.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3211/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000012 внесеному 08.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000012 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.11.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 08.11.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів,через соціальну мережу «Телеграм», під приводом обміну валюти, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами, які останній 08.11.2023 року близько 14:00 годин, добровільно, власноручно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 24 900 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 887 від 08.11.2023).

08 листопада 2023 року, об 18:00 годині, засобом Інтернет мережі «Вайбер» було здійснено виклик за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що на сьогоднішній день він перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися на допит він не має можливості.

Під час бесіди останній повідомив, що у зв`язку з тим, що на території м. Бердянськ не має можливості розрахуватись українською гривнею, він вирішив обміняти українську гривню на російський рубль.

Так 08.11.2023 року в соціальній мережі «телеграм» він знайшов чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилання на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому він побачив оголошення про надання послуги з обміну валюти, автором вказаного оголошення був чоловік який підписаний як « ОСОБА_7 » посилання на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільний номер приховано.

Того ж дня він почав вести переписку з невстановленим чоловіком, який пообіцяв, ОСОБА_5 , що здійснить обмін української гривні на російський рубль, та запропонував йому особисто зустрітися в м. Бердянськ, при цьому попередив, що він є посередником та грошові кошти йому перерахує його роботодавець на вказані умови ОСОБА_5 погодився.

Далі 08.11.2023 близько 13:30 години ОСОБА_5 зустрівся з посередником та останній надав йому номер банківської картки яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та сказав що на цей номер банківської картки необхідно перерахувати українську гривню, після чого ОСОБА_5 переведуть російський рубль.

В подальшому 08.11.2023 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 об 13:46 години здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , далі того ж дня об 13:48 години здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та об 13:58 години здійснив переказ грошових коштів у сумі 4900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Далі ОСОБА_5 надіслав скрін-шоти квитанцій про переказ грошових коштів у загальній сумі 24900 гривень, та невстановлений чоловік, написав, що при спробі переказу російських рублів в нього приходе сповіщення про відміну операції, після чого невстановлений чоловік видалив переписку та грошових коштів не повернув, на що посередник повідомив ОСОБА_5 що його також обманули та пішов в невідомому напрямку.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 24 900 гривень.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що він перебуває на тимчасово окупованій території.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 просить долучити квитанції про переведення грошових коштів, документи, які посвідчують його особу та скрін-шоти листування. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування групі дізнавачів та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період користування з 07.11.2023 по 09.11.2023 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: