Провадження №1-кс/523/3567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000135 від 09.06.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, -

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2022 до Первомайського РВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.06.2022 невідома особа, користуючись сайтом ОЛХ, під приводом продажу мотоцикла, розмістила неправдиве оголошення та шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 20700 гривень, які ОСОБА_3 , самостійно переказав зі своєї банківської картки на банківський рахунок № НОМЕР_1 . В результаті даної події потерпілому спричинено матеріального збитку на вищезазначену суму.

В результаті проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого встановлено, що останній знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мопеду, де в якості контактної інформації був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . На дзвінок на вказаний номер відповіла жінка, яка представилась, як ОСОБА_4 , та повідомила, що для придбання мопеду необхідно здійснити повну оплату, на що після того, як покупець погодився, надала номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома переказами, переказав грошові кошти в сумі 15700. Окрім цього в подальшому на вказану картку з іншого банківського рахунку потерпілий переказав ще 5000 гривень. В подальшому після отримання грошових коштів в розмірі 20700 гривень, ОСОБА_4 на телефонні дзвінки відповідати перестала.

Окрім того, 06.03.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 2500 гривень. (ЄО 1962).

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.03.2023 року в мережі Інтернет потерпіла на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мопеду за 15 000 гривень. З власного номеру мобільного телефону остання зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні, на дзвінок відповіла жінка, яка що мешкає в селі Васильків, Роздільнянського району, Одеської області. Після чого на месенджер «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_5 продавець надіслала потерпілій відео та фото з мопедом.

Згодом продавець повідомила, що зможе відправити мопед « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але для цього необхідно на картку № НОМЕР_6 переказати грошові кошти в сумі 2500 гривень, нібито за доставку, на що потерпіла не підозрюючи про шахрайські дії продавця 04.03.2023 о 13:00 годині за допомогою терміналу надіслала грошові кошти в сумі 2565 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Окрім того, 01.06.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 38 000 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 12.05.2023 року в мережі Інтернет потерпілий на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мопеду за 38000 гривень. З власного номеру мобільного телефону останній зателефонував за номером НОМЕР_7 який був зазначений в оголошенні, на дзвінок відповів чоловік та проконсультував з приводу товару. Після чого з ним зв`язувалася жінка з номерів телефонів - НОМЕР_8 , та у месенжері «Вайбер» надіслала потерпілому відео та фото з мопедом.

Згодом продавець повідомила, що зможе відправити мопед « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але для цього необхідно на картку № НОМЕР_9 переказати грошові кошти в сумі 38 000 гривень, нібито в якості оплати за доставку та предоплати за товар, на що потерпілий не підозрюючи про шахрайські дії продавця 12.05.2023 за допомогою терміналу надіслав грошові кошти в сумі 38 591 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування за дорученням слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в Одеській області встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Таким чином в ході виконання доручення встановлено, що:

- грошові кошти ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає: АДРЕСА_1 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 12.05.2023 - перераховано в розмірі 38 591 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому частина грошових коштів з зазначеного банківського рахунку переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якої 14.05.2023 року зазначені грошові кошти обготівковано в банкоматі СAOD2826, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інша частина грошових коштів в розмірі 20000 грн переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_11 оформлену на ім`я ОСОБА_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого 23.05.2023 зазначену суму обготівковано на території міста Одеси Дукою Костянтином в банкоматі CAOD0213, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином в ході проведення досудового розслідування для встановлення причетних осіб до вчинення вищевказаного злочину, встановлення місцезнаходження майна, тобто речових доказів кримінального провадження та для проведення інших заходів скерованих на розкриття злочину проведеними розшуковими заходами було отримано достовірні відомості про те, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 22.05.2023 слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого суду Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та належним чином вилучено:мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10», imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 ;

Окрім того, в ході подальшої перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи, що вчинили шахрайські дії відносно вищевказаних потерпілих зв`язувалися з потерпілими за номерами мобільних телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які перебували в мобільних терміналах НОМЕР_16 ; IMEI НОМЕР_17 .

Також, 22.05.2023 старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого суду Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_3 під час якого виявлено та належним чином вилучено: - мобільний телефон марки «Самсунг G5» ІМЕІ(1): НОМЕР_18 , ІМЕІ(2): НОМЕР_19 з карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 .

У зв`язку з вище викладеним встановлено, що вказані номери мобільних операторів відносяться до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже існує необхідність отримання інформації по наступних номерах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які перебували в мобільних терміналах НОМЕР_16 ; IMEI НОМЕР_17 , а також по номеру телефону НОМЕР_8 , та мобільних терміналах ІМЕІ(1): НОМЕР_18 , ІМЕІ(2): НОМЕР_19 .

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.

Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК.

Таким чином, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому або електронному носії документ (можливість скопіювати), що містить інформацію по наступних мобільних терміналах з сім картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_17 ; ІМЕІ(1): НОМЕР_18 , ІМЕІ(2): НОМЕР_19 ; за період часу з 01.01.2023 по 22.05.2023 з можливістю надання вилученої інформації слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_20 , старшому інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні, а саме:

- відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1