Справа № 592/422/24
Провадження № 1-кс/592/233/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000215 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ «ПриватБанк» щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ «ПриватБанк».

Так, зокрема, встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ «ПриватБанк», необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків.

Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. Крім того, АТ КБ «ПриватБанк» надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів

АТ КБ «ПриватБанк»

У ході досудового розслідування встановлено, що таким чином знято готівкою або здійснено розрахунок за товар з банківських карток АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ «ПриватБанк» до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_14 , користується номером телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_16 , користується номером телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_18 , користується номером телефону НОМЕР_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_20 , користується номером телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

В ході досудового розслідування проведено слідчо-розшукові дії, а саме допитано потерпілого ОСОБА_9 який повідомив, що в липні 2021 року розмістив оголошення на сайті оголошень «ОЛХ» в подальшому 24.07.2023 на його мобільний номер надійшло повідомлення про те що невідому особу зацікавило його оголошення, і вона хоче придбати товар скориставшись послугою «ОЛХ-доставка» та відправила потерпілому посилання для оформлення вказаної послуги. Потерпілий перейшов за вище вказаним посиланням зазначив данні своєї банківської карти, строк дії, CVV- код, залишок коштів на ній.

Зазначивши вказану інформацію на сайті потерпілий отримав код-підтвердження, який останній зазначив на вказаному сайті у відповідному полі. В подальшому виявив транзакцію з його банківської карти «Приват банку», що відбулась за адресою: м. Суми Харківська, буд. 2/1 в магазині «IPHOSHA», термінал S1SU0SM1, 24/07/2021 12:11:33.

Було отримано відповідь від в магазині «IPHOSHA», де зазначено, що 24/07/2021 було придбано мобільний телефон марки Aple iphone white 64 GB imei НОМЕР_23 , Aple iphone Green 124 GB imei: НОМЕР_24

Допитаний ОСОБА_10 який пояснив що 24.07.2023 році він перебував на своєму робочому місці в магазині «Афоша» коли до нього підійшов молодий чоловік худорлявої статури на обличчі у якого знаходилась захисна маска,вказаний чоловік придбав в магазині 1 айфон на 64 GB, 2-й на 124 GB. Також вказаний чоловік попрохав розбити оплати на 2 транзакції ,та розрахувався за допомогою мобільного телефона.

Також в ході досудового розслідування, встановлено що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснювали покупку 23.07.2021 в магазинні «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська 10 та придбали : годинник AW S6 40Blue AL.C.D(MG143)s/n SH4DP0KNQ

29.08.2021 в магазинні «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська 10, особами, що можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення придбали: годинник AW SF44 GXEY AL.C, мобільний телефон марки Aple iphone 11 на 128 GB. Також від працівників магазину «Алло», що адресою:

м. Суми, площа Покровська 10 отримано відеозапис, на якому видно як 2 особи увійшли до приміщення магазину та здійснюють оплату товару.

24.04.2021 в магазині «Мойо » за адресою: м. Суми, вул. Харківська 2/2 за грошові кошти потерпілого було придбано : смарт-годинник Apple Wach SE GPS 40 mm Space Gray s/n НОМЕР_25.

Було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого отримано інформацію про мобільні терміналами з imei: НОМЕР_24 , imei НОМЕР_23 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено що imei НОМЕР_23 фіксувався біля базової станції LAC 53100 працює у м. Суми.

01.12.2023 було допитано свідка ОСОБА_11 яка пояснила що мобільний телефон Aple iphone 11 з imei НОМЕР_23 їй придбав дідусь у 2021 році, про це вона надала копії документів.

05.12.2023 до магазину «Профтел», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська буд.23. направлено запит в порядку ст.93 КПК, з метою отримання відомостей про особу яка здійснила продаж мобільного телефона торгової марки Aple iphone 11 з imei НОМЕР_23 у період часу з 20.07.2021 року по 28.07.2021 до вказаного магазину, та про осіб які перебували на робочому місці в день отримання вказаного мобільного телефону в день продажу мобільного телефону, але на даний час відповідь на вказаний запит так отримано не було.

Тому згідно ст. 234 ч.3 п.8 якщо неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також задля відшукання слідів вчинення кримінального правопорушення, та відшукання документації, а саме книги здачі товару та його отримання, на даний час перед досудовим розслідуванням постала об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, слідство обґрунтовано вважає, що вище вказані речі, а саме: комп`ютерна техніка, документація, а саме книга здачі товару та його отримання що знаходяться в магазині «Профтел», за адресою: м. Суми, вул. Іллінська буд.23.

У судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про обшук підтримала.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, доводи слідчого є недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку у магазині «Профтел» за адресою: м. Суми Іллінська буд.23, з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, документації, а саме: книги здачі товару та його отримання за період часу з 20.07.2021 року по 28.07.2021, фіскальних чеків на мобільний телефон марки Aple iphone 11 з imei НОМЕР_23 , оскільки орган досудового розслідування не скористався правом на звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за участі сторони кримінального провадження, тобто дане звернення з клопотанням про проведення обшуку є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000215 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1