Провадження № 1-кс/591/231/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 0000234 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом того, що група осіб мешканців Сумської області незаконно використовують в умовах воєнного стану гуманітарну допомогу у великих розмірах, ввезену з-за кордону для потреб ЗСУ. Так, у липні 2023 року вказані особи на підставі листів від благодійних фондів «Ковельські Перевізники» (, м. Ковель, вул. Варшавська, буд. 7), «Тризуб ЄС» (, Волинська область, Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Привокзальна, буд. 10/3) ввезли в Україну з-за кордону, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ близько десяти транспортних засобів. Всупереч діючому законодавству України, мешканці Сумської області привласнили ці автомобілі та намагаються реалізувати їх цивільним особам з метою власного збагачення у великих розмірах.

17.01.2024 до СУ ГУНП в Сумській області надійшов протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину контрольована закупка від 11.01.2024, відповідно до якого видано правоохоронним органам наступні предмети та документи, а саме:

автомобіль VW Transporter T4 жовтого кольору з VIN: НОМЕР_1 , ключ до цього автомобіля та документи до нього; автомобіль VW Transporter T4 оранжевого кольору з VIN: НОМЕР_2 , ключ до цього автомобіля та документи до нього; автомобіль Mitsubishi Pajero з VIN: НОМЕР_3 , ключ до цього автомобіля, а також документи до нього; Розписка про отримання грошових коштів на суму 9900 доларів США ОСОБА_4 від продажу транспортних засобів. Вказані предмети та речі 18.01.2024 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий у поданій заяві просив клопотання розглядати без його участі, повністю його підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000234 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено в ході проведення контролю за вчиненням злочину- контрольованої закупки, що була проведена 10.01.2024, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто вилучені речі та документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було отримано працівниками правоохоронних органів в результаті проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої закупки, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1. Автомобіль VW Transporter T4 жовтого кольору з VIN: НОМЕР_1 , ключ до цього автомобіля та документи до нього, зокрема:

- Акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги № 122 від 07. 07.2023 (Volkswagen Transporter, VIN: НОМЕР_1 ) на 1 (одному) арк.;

- Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) арк.;

- Доручення № 25 від 05.07.2023 на транспортування автомобіля на 1 (одному) арк.;

- Технічний паспорт № НОМЕР_4 ;

- Карта транспортного засобу № НОМЕР_5 .

2. Автомобіль VW Transporter T4 оранжевого кольору з VIN: НОМЕР_2 , ключ до цього автомобіля та документи до нього, зокрема:

- Акт прийому передачі автомобіля б/н від 12.07.2023 на Volkswagen Transporter з VIN: НОМЕР_2 на 1 (одному) арк.;

- Лист на Державну прикордонну службу України, б/н, на 1 (одному) арк.;

- Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 на 1 (одному) арк.;

- Копія технічного паспорту № 2099467 на 1 (одному) арк;

- Копія посвідчення офіцера НОМЕР_6 на 1 (одному) арк.;

- Копія паспорта № НОМЕР_7 та копія картки платника податків ОСОБА_7 на 2 (двох) арк.;

- Технічний паспорт № НОМЕР_8 .

3. Автомобіль Mitsubishi Pajero з VIN: НОМЕР_3 , ключ до цього автомобіля, а також документи до нього, зокрема:

- Акт прийому передачі автомобіля б/н від 17.10.2023 на Mitsubishi Pajero з VIN: НОМЕР_3 на 1 (одному) арк., прим. 1;

- Акт прийому передачі автомобіля б/н від 17.10.2023 на Mitsubishi Pajero з VIN: НОМЕР_3 ) на 1 (одному) арк., прим. 2;

- Лист на Державну прикордонну службу України, б/н, на 1 (одному) арк.;

Копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_7 на 1 (одному) арк.;

- Копія технічного паспорту № 0941892 на 1 (одному) арк;

- Копія картки транспортного засобу № НОМЕР_9 на1 (одному) арк.;

- Копія європейської спільноти на 1 (одному) арк.;

- Копія паспорту № НОМЕР_7 та картки платника податків ОСОБА_7 , на 2 (двох) арк;

- Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_7 на 1 (одному) арк.;

- Лист європейської спільноти на 1 (одному) арк.;

- Листи на польській мові на 6 (шести) арк.;

- Технічний паспорт № НОМЕР_10 ;

- Розписка про отримання грошових коштів на суму 9900 доларів США ОСОБА_4 від продажу транспортних засобів,

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1