Справа № 559/1922/23
Провадження № 1-кс/559/100/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"01" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за заявою потерпілого ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 під приводом продажу тепловізора «Pulsar-helion» заволоділа його грошовими коштами у сумі 28 140,00 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 . 13 липня 2023 року в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходилися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , було отримано інформацію по те, що повними номерами платіжних карток, на які з платіжної картки № НОМЕР_2 в період із 31.05.2023 до 10.06.2023 були перераховані грошові кошти на банківські картки, що належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Щоб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеними рахунками, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000169 від 01.06.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Потерпілий вказує, куди перерахував гроші ніби за купівлі тепловізора, проте після отримання коштів особа більше на зв`язок не виходила.

На виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано інформацію по те, що повними номерами платіжних карток, на які з платіжної картки № НОМЕР_2 в період із 31.05.2023 до 10.06.2023 були перераховані грошові кошти на банківські картки, що належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- копій усіх документів, що містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з зазначенням всього номеру банківського карткового рахунку, місць зняття коштів із цього банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначених банківських карткових рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 31.05.2023 до 01.08.2023,

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 31.05.2023 до 01.08.2023, під час транзакцій по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 і № НОМЕР_5 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000169, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1