печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року Печерський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023 р., в рамках кримінального провадження №0000821 від 06.05.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023, в рамках кримінального провадження № 0000821, в частині арешту грошових коштів та майна ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме; -грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2300 (дві тисячі триста шт. ) на загальну суму 2300000; -грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3050000 9три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень; -грошові кошти номіналом 200 (двісті) грн., у кількості 7500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1500000(один мільйон п`ятсот грн.) -грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень; -грошові кошти номіналом 50 грн. (п`ятдесят) гривень в у кількості 200 (двісті шт.) на загальну 10000 (десять тисяч) гривень; -грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4000 (чотири тисячі) гривень; -грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень; -грошові кошти 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень; -грошові кошти, схожі на чеську крону на загальну суму 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали : 100 (сто) - один, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1000 (одна тисяча) - дві, 2000 - (дві тисячі) - вісім; -грошові кошти схожі на швейцарські франк на загальну суму 3350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номіналом: 10 (десять) - один, 20 (двадцять ) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1000 (одна тисяча) - два. -грошові кошти, схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім; -грошові кошти, схожі на євро, на загальну суму 4450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) евро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна; -грошові схожі на долари США на загальну суму 29422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят одну, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять; -грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 ( сто ) - вісімдесят вісім, 50 ( п`ятдесят ) - п`ятдесят чотири. -Сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N^ G51617440, який здійснював запис відео з камер відеоспостереження касового приміщення. Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України. Представник ТОВ «ФК «Центрофінанс» стверджує, що вилучене в касовому приміщенні майно є власністю ТОВ «ФК «Центрофінанс», перебувало в його володінні на законних підставах, не містить ознак речових доказів, оскільки не має ніякого відношення до діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ТОВ «ЮА КОІН». Вилучені під час обшуку 20.07.2023 у ТОВ «ФК «Центрофінанс» речі та грошові кошти не відповідають критерію речових доказів через специфіку способу вчинення злочину, а тому не могли бути арештовані за клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді. Вилучені у ТОВ «ФК «Центрофінанс» грошові кошти мають законне джерело походження, що підтверджується реєстрами купленої/проданої валюти, прибутковими касовим ордером та Z-звітом за 20.07.2023. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. На даний час слідством не доведено, що потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна та існує необхідність у дії цього заходу. У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку. Адвокат ОСОБА_3 до початку судового засідання подала заяву про розгляд клопотання у відсутність, вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити, надала додаткові документи в обґрунтування внесеного клопотання. Печерської окружної прокуратури м.Києва у судове засідання не з`явився повторно, про розгляд клопотання повідомлений належним чином шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу прокуратури, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа. Відповідних заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило. Представник Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції Україниу судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу управління, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа. Відповідних заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило. Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків. Так, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. В рамках означеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023 справа №757/32942/23-к, накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного обшуку 20.07.2023 в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 59-б, приміщення № 4, в тому числі і на майно, яке належить ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме: -грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2300 (дві тисячі триста шт. ) на загальну суму 2300000; -грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3050000 9три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень; -грошові кошти номіналом 200 (двісті) грн., у кількості 7500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1500000(один мільйон п`ятсот грн.) -грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень; -грошові кошти номіналом 50 грн. (п`ятдесят) гривень в у кількості 200 (двісті шт.) на загальну 10000 (десять тисяч) гривень; -грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4000 (чотири тисячі) гривень; -грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень; -грошові кошти 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень; -грошові кошти, схожі на чеську крону на загальну суму 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали : 100 (сто) - один, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1000 (одна тисяча) - дві, 2000 - (дві тисячі) - вісім; -грошові кошти схожі на швейцарські франк на загальну суму 3350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номіналом: 10 (десять) - один, 20 (двадцять ) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1000 (одна тисяча) - два. -грошові кошти, схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім; -грошові кошти, схожі на євро, на загальну суму 4450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) евро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна; -грошові схожі на долари США на загальну суму 29422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят одну, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять; -грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 ( сто ) - вісімдесят вісім, 50 ( п`ятдесят ) - п`ятдесят чотири. -Сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N G51617440, який здійснював запис відео з камер відеоспостереження касового приміщення. Відповідно до ухвали слідчого судді від 07.08.2023 року арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення. Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту. Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування. Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В рамках кримінального провадження №0000821 від 06.05.2023 року, підозра будь-яким посадовим чи службовим особам товариства пред`явлена не була, слідчим не доведено відношення ТОВ «ФК Центрофінанс» до розслідуваного кримінального провадження. А відтак, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України. За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, зважаючи на досить тривалий період перебування під арештом майна, та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню. Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023 р., в рамках кримінального провадження №0000821 від 06.05.2023 року - задовольнити. Скасувати арешт накладений в рамках кримінального провадження №0000821 від 06.05.2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023 року у справі № 757/32942/23-к в частині накладення арешту на грошові кошти та майно ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС», яке було вилучено під час проведення обшуку 20.07.2023 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, 59-Б, нежитлове приміщення № 4, а саме: - гpoшoвi кошти номiналом 1000 (одна тисяча) rривень у кiлькостi 2 300 (двi тисячi триста шт.) на загальну суму 2 300 000 гривень; - грошовi кошти номiналом 500 (п`ятсот) rривень у кiлькостi 6 100 (шiсть тисяч сто шт.) на заrальну суму 3 050 000 (три мiльйони п`ятдесят тисяч) гривень; -грошовi кошти номiналом 200 (двiстi) rривень у кiлькостi 7 500 (сiм тисяч п`ятсот шт.) на заrальну суму 1 500 000 (один мiльйон п`ятсот тисяч) rривень; - грошовi кошти номiналом 100 (сто) rривень у кiлькостi 1 000 ( одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) rривевь; - rрошовi кошти номiналом 50 (п`ятдесят) rривень у кiлькостi 200 (двiстi шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) rривень; - гpoшoвi кошти номiналом 20 (двадцять) rривенъ у кiлькостi 200 (двiстi шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячi) rривень; - гpoшoвi кошти номіналом 10 (десять) rривень у кiлькостi 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень; - грошовi кошти номiналом 1 (одна) rривня у кiлькостi 700 (сiмсот шт.) на загальну суму 700 (сiмсот) гривень; - rрошовi кoшти, схожi на чешську крову на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сiмсот) крон, номiнали: 100 (сто) - один, 200 (двiстi) три, 500 (п`ятсот)- двi, 1 000 (одна тисяча)- двi, 2 000 (двi тисячi)- вiсiм; - грошовi кошти, схожi на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячi триста п`ятдесят) франкiв, номiнали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять)- дванадцять, 100 (сто)- сiм, 200 (двiстi)- двi, 1 000 (одна тисяча) -два; - гpoшoвi кошти, схожi на фунти стерлiнгiв на загальну суму l 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтiв стерлiнгiв, номiнали: 5 (п`ятъ)-шiстъ, 10 (десять)- сiмдесят три, 20 (двадцятъ)- дев`ятнадцятъ, 50 (п`ятдесят)- сiм; -грошовi кошти, схожi на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячi чотириста п`ятдесят) евро, номiнали: 5 (п`ятъ) - двi, 10 (десять) - шiстъ, 20 (двадцятъ)-чотири, 50 (п`ятдесят)- сiмдесят двi, 100 (сто)-п`ятъ, 200 (двiстi) -одна; - грошовi кошти схожi на долари США на заrалъну суму 29 422 (двадцятъ дев`ятъ тисяч чотириста двадцять два) доларiв США, номiнали: 100 (сто) - сто сiмдесят шiстъ, 50 (п`ятдесят) - двадцятъ шiстъ, 20 (двадцятъ) - чотириста сiмдесят один, 10 (десять)- сто вiсiм, 5 (п`ять)-три, 2 (два)- одна, 1 (один)- п`ятъ; - гpoшoвi кошти, схожi на українськi гривнi на загальну суму 24 400 (двадцятъ чотири тисячi чотириста) гривень, номiнали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двiстi) - шiстдесят двi, 100 (сто) - вiсiмдесят вiсiм, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири; - сервер Нikvision model DS-7104HUH1-Kl, S/N: G51617440, який здiйснював запис вiдео з камер вiдеоспостереження касового примiщення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1