ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9582/23
Провадження № 1-кс/201/3569/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4171-5. Ds. 1155.2022.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4171-5. Ds. 1155.2022.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що у Районній прокуратурі в Груйці перебуває на виконанні розслідування № 4171- 5.Ds.1155.2022 в справі за фактом доведення для отримання майнової вигоди 17 травня 2022 року у с. Бельск-Дужи, гміна Бельск-Дужи, Груєцький повіт, Мазовецьке воєводство, ОСОБА_5 до некорисного розпорядження майном на суму 773,00 злоти шляхом введення в оману щодо можливості та наміру працевлаштування у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Бельгії, що було оголошено у соцмережі «Facebook» та стягнення для того суми 773.00 злоти, тобто у скоєнні злочину. Передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу РП.

У ході провадження встановлено, що 27 квітня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 зв`язалася за посередництвом застосунку «Viber» з особою, яка видавала себе за ОСОБА_6 в справі поміщення оголошення на порталі «Facebook» працевлаштування у Бельгії у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17 травня 2023 року потерпіла перерахувала свої грошові засоби на суму 773.00 злоти на банківський рахунок, який вказав останній для олати. Після здійснення переказу зв`язок з ОСОБА_7 припинився. Чоловік не піднімав трубки та не відповідав на електронні повідомлення.

3 отриманих банківських документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Варшаві випливає, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала свої грошові засоби був зареєстрований через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_2 від 11 червня 2018 року, місце проживання: АДРЕСА_1 . Чоловік користувався телефоном номер НОМЕР_3 , Електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_5 Водночас у банку вказав адресу для листування: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 27 квітня 2022 року по 13 червня 2022 року кілька разів були перераховані грошові засоби на банківський рахунок № НОМЕР_4 , які отримав ОСОБА_8 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , які отримав ОСОБА_9 . Перекази були названі « ОСОБА_10 ».

В ході провадження неможливо було виконати процесуальні дії за участю свідка ОСОБА_6 , оскільки не перебував за місцем свого остання проживання в Польці. На даний момент його місце перебування невідоме. Натомість з даних від Інтегрованого архіву і документування ОСОБА_11 випливає, що 17 листопада 2022 року ОСОБА_12 вилетів з Польщі у Велику Британію.

Маючи на увазі, що банківські рахунки, на які були перераховані грошові засоби потерпілої на суму 773,00 злоти знаходяться у закордонних банках місцезнаходженням в Україні, Польська судова влада просить: встановити персональні дані власників банківських рахунків: № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 .

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4171-5. Ds. 1155.2022, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- встановити персональні дані власників банківських рахунків: № НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 , або представників цих банківських рахунків;

- чи ОСОБА_8 , який отримав гроші на рахунок № НОМЕР_4 є його влаником чи представником?

- чи ОСОБА_9 , який отримав гроші на рахунок № НОМЕР_5 є його влаником чи представником?

- відомості про дату і місце укладення договорів банківських рахунків, даних осіб, які це здійснили, вказати ІР, номери вихідних портів під час укладення договорів;

- копії укладених договорів для вищевказаних банківських рахунків з додатками;

- персональні дані визначених через власника представників вищевказаних банківських рахунків..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1