У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000200 від 16.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання ВнП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 15.10.2023 року близько 18:00 год. його батькові ОСОБА_5 , 1942 р.н., зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом того, що його дочці необхідна допомога, бо вона затримана працівниками поліції за вчинення ДТП, вмовила перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 8 999,00 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на телефонний номер його дружини зателефонували невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та представилась донькою, і повідомила, що вона вчинила кримінальне правопорушення та потребує грошові кошти оскільки її затримали поліцейські. Після цього ОСОБА_5 з дружиною пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , та перерахували кошти на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями: 18:02 год. 15.10.2023 року на суму 5 000,00 грн. (+ комісія 75,00 грн.); 18:05 год. 15.10.2023 року на суму 4 000,00 грн. (+ комісія 60,00 грн.).

Банківська карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові секторі дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або дізнавачам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації:

щодо руху коштів з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківську картку НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток банку,

щодо особи, яка відкрила даний рахунок, (копії документів, які особа надала для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт, іпн), номеру телефону,

повних номерів банківських карток, які видавались для обслуговування банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ,

місце зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

файлів фото- відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації;

МАС адреси, які використовувалися користувачем, для входу в мобільний додаток та онлайн банкінг, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, яку зазначала особа при відкритті банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 .

яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1