СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6477/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.10.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливостю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сквирський міський голова Білоцерківського району Київської області ОСОБА_4 організувала схему систематичного отримання як особисто, так і через підлеглих працівників міської ради неправомірних вигод від підрядників будівельних робіт та інших суб`єктів господарської діяльності за здійснення видатків бюджетних коштів по укладеним договорам підряду щодо виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури, організацію харчування в закладах освіти та надання інших послуг на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами громади, ОСОБА_4 залучила до злочинної групи близьких їй осіб, а саме: заступника Сквирського міського голови по економічним питанням ОСОБА_5 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , які мають тривалий досвід на керівних посадах, у тому числі маючі тісні зв`язки у підприємницькій сфері, контакти, ділові та злочинні зв`язки з підконтрольними суб`єктами господарювання .

За вказівкою вищезазначених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відхиляються більш економічно вигідні процедури учасників закупівлі та укладаються договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання. В подальшому, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 20% ціни договору (фактичних виплат). Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів ( у тому числі із заміною на більш дешевші аналоги), внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку.

Так, аналізом Єдиного порталу публічних фінансів України встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2021-2022 років здійснено капітальні видатки бюджетних коштів на виконання заходів з капітальних ремонтів та реконструкцій об`єктів інфраструктури і доріг.

Зокрема, у вищезазначений період часу капітальні видатки бюджетних коштів громадою здійснювалися по договорам підряду для наступних підконтрольних суб`єктів господарювання: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначені суб`єкти господарювання у більшості випадків, виконують підрядні роботи, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів на території і на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , що свідчить про підконтрольність діяльності підрядників службовим особам розпорядників.

За таких обставин умисними та організованими діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам громади завдається матеріальна шкода внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

Разом з тим, отримано відомості, з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними кошами громади, які виділяються на капітальні та поточні ремонти та реконструкцію об`єктів інфраструктури та доріг.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_16 , заступника начальника управління Національного комітету по боротьбі з корупцією, який пояснив, що йому відомо, що Сквирський міський голова ОСОБА_4 , яка обрана на посаду у 2020 році, разом зі своїми заступниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , секретарем ОСОБА_8 , начальником управління ОСОБА_9 та начальником відділу ОСОБА_10 розкрадають бюджетні кошти громади, отримують грошові кошти у вигляді «відкатів».

У ході огляду Інтернет-сторінки у фейсбуці з назвою групи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що місцеві мешканці м. Сквира мають скарги та претензії на роботу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_13 протягом 2020-2022 років укладено наступні договори підряду:

- договір №1/20/17 вiд 06.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 на суму 1, 383 млн. грн., підрядник ФОП ОСОБА_17 ;

- договір №3/20/20 вiд 11.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_3 на суму 1, 431млн. грн., підрядник ФОП ОСОБА_17 ,

У ході огляду місцевості від 18.11.2022, а саме дорожнього покриття на деяких ділянках у м. Сквира, встановлено, що дорожні покриття мають щілини, ями, осідання.

Згідно висновку експерта від 15.09.2023 №СЕ-19/111-23/39370-ЕК за результатом проведеної судової економічної експертизи розмір збитку завданий місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно договору № 3/20/20 від 11.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_3 з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/111-23/22480-Б від 19.07.2023 становить 164 554,61 грн.

Крім того, згідно висновку експерта від 10.10.2023 №СЕ-19/111-23/41300-ЕК за результатом проведеної судової економічної експертизи встановлено, що з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 26.07.2023 №CE-19/111-23/22476-Б, розмір збитку завданий місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно договору від 06.03.2020 № 1/20/17 на капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 , становить 38 659,72 грн.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки відомості, що містяться в них підтверджують причетність конкретних осіб до вчинення злочину, зокрема необхідно вилучити оригінали наступних документів:

- Договір підряду від 11.03.2020 №3/20/20 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Додаток до договору підряду № 3/20/20 від 11.03.2020 (Календарний графік);

- Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області, що здійснюється в 2020 році;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по договору № 3/20/20 від 11.03.2020;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по договору № 3/20/20 від 11.03.2020;

- Платіжне доручення №1 від 28.05.2020;

- Договір підряду від 06.03.2020 №1/20/17 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по АДРЕСА_2 ;

- Додаток до договору підряду №1/20/17 від 06.03.2020 (Календарний графік);

- Договірна ціна на Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2020 році;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 ;

- Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 ;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року по договору №1/20/17 від 06.03.2020;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 »;

- Платіжне доручення №3 від 17.07.2020;

- документи (не менше 15), які містять підписи ФОП ОСОБА_17 , виконані ним особисто у березні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять зразки почерку ФОП ОСОБА_17 , виконані ним особисто у березні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять підписи інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у липні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять зразки почерку інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у липні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять підписи інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у травні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять зразки почерку інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у травні 2020 року.

Таким чином, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про зв`язок вказаних абонентів між собою, тривалість з`єднань, встановлення місцезнаходження осіб, винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів з можливостю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0000487 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, на здійснення тимчасового доступу до документів з можливостю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Договір підряду від 11.03.2020 №3/20/20 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Додаток до договору підряду № 3/20/20 від 11.03.2020 (Календарний графік);

- Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області, що здійснюється в 2020 році;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська №99-143 в м. Сквира Київської області;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по договору № 3/20/20 від 11.03.2020;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по договору № 3/20/20 від 11.03.2020;

- Платіжне доручення №1 від 28.05.2020;

- Договір підряду від 06.03.2020 №1/20/17 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по АДРЕСА_2 ;

- Додаток до договору підряду №1/20/17 від 06.03.2020 (Календарний графік);

- Договірна ціна на Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2020 році;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 ;

- Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 ;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року по договору №1/20/17 від 06.03.2020;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року «Капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 »;

- Платіжне доручення №3 від 17.07.2020;

- документи (не менше 15), які містять підписи ФОП ОСОБА_17 , виконані ним особисто у березні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять зразки почерку ФОП ОСОБА_17 , виконані ним особисто у березні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять підписи інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у липні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять зразки почерку інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у липні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять підписи інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у травні 2020 року;

- документи (не менше 15), які містять зразки почерку інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , виконані ним особисто у травні 2020 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1