Справа № 646/8594/18
№ провадження 1-кс/646/453/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка сел.Безлюдівка, Харківського району,Харківської області, не працюючої, заміжньої, з середньою освітою, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.02.2024 до суду від слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтинанта поліції ОСОБА_4 надійшло погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_6 клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в березні 2017 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з корисливих мотивів, з метою наживи шляхом обману, розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами інших осіб, видаючи себе за постачальників дерев`яних піддонів.

Так, ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», видаючи себе за представників компанії «Tokewoods» в Україні, на веб-сайті www.tokewoods.com розмістили оголошення про продаж дерев`яних піддонів.

11.04.2017 громадянин Австрії - ОСОБА_7 , використовуючи вищевказаний веб-сайт та вказану на цьому інформацію, у тому числі про електронну пошту, за допомогою останньої зв`язався з невстановленою особою, яка назвалася представником компанії «Tokewoods» в Україні ОСОБА_8 . У подальшому, дійшовши згоди на придбання дерев`яних піддонів в кількості 10000 на місяць, Вольфгант Кнейдінгер зробив замовлення у кількості 2980 дерев`яних піддонів на суму 9520 ЄВРО та перевів за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_9 , який не був повідомлений про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, 3570 ЄВРО в якості авансу. Цього ж дня, потерпілий надіслав чоловіку, який представився ОСОБА_8 , підтвердження переведення вищевказаних грошових коштів на рахунок ОСОБА_9 .

Крім того, 14.04.2017 ОСОБА_7 замовив у нібито представників компанії «Tokewoods» - невстановленої особи, яка назвалася представником компанії «Tokewoods» ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , ще одну партію дерев`яних піддонів, загальною вартістю 2380 ЄВРО, які, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_9 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх.

У подальшому через декілька днів, на електронну адресу ОСОБА_10 від невстановленої особи, яка назвалася ОСОБА_8 , надійшло електронне повідомлення про необхідність додаткового перерахування 3570 ЄВРО, оскільки, як стверджував останній, він попередньо помилився у розрахунках вартості піддонів, транспортних та митних витратах на доставку дерев`яних піддонів до потерпілого.

Вольфгант Кнейдінгер, нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останніх, 19.04.2017, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_9 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 3570 Євро.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, невстановлена у ході досудового розслідування особа вказувала потерпілому, що з різних причин відбувалися затримки з доставкою дерев`яних піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків). Використовуючи вищевказаний привід, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 та ОСОБА_5 переконали потерпілого ОСОБА_10 про необхідність перерахування 9520 ЄВРО для вирішення вказаної проблеми та продовження співпраці в майбутньому.

24.04.2017 ОСОБА_7 за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_9 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 9520 Євро.

Після перерахування грошових коштів, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на зв`язок не виходили, дерев`яні піддони потерпілий не отримав, тобто таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Після отримання (зараховування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ) шляхом обману за вищевказаних обставин грошових коштів від потерпілого ОСОБА_11 , свідок ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою ОСОБА_5 та не усвідомлював злочинність дій, упродовж квітня травня 2017 року частину грошових коштів знімав з вказаного банківського рахунку в різних відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» на території міста Харкова, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мережу інтернет за допомогою системи електронного банкінгу «Приват24» перераховувала на інші банківські рахунки.

Так, 12.04.2017 о 10:29 год. з банківського рахунку ОСОБА_9 перераховані грошові кошти в сумі 8.54 Євро на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 .

12.04.2017 о 12:29 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 500 Євро у відділенні №96 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167.

12.04.2017 о 13:48 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , зняті грошові кошти в сумі 450 Євро у Харківській філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

12.04.2017 о 15:18 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 3420 Євро у відділенні № 14 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького 32-А.

18.04.2017 о 17:06 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72, за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

20.04.2017 о 14:50 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 350 Євро у відділенні № 105 Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 23.

20.04.2017 о 15:19 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні №51 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 14.

20.04.2017 о 15:45 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № 90 Харківського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 28.

20.04.2017 о 19:30 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 , перераховані грошові кошти в сумі 8.21 Євро.

21.04.2017 о 15:49 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 1710 Євро у відділенні №18 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 20.

21.04.2017 о 16:12 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 95 Євро у відділенні №51 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 14.

21.04.2017 о 16:27 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 260 Євро у відділенні № 115 Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 148.

21.04.2017 о 17:03 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 50 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, Тракторобудівників, 57А.

21.04.2017 о 17:03 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 100 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 57А.

21.04.2017 о 17:54 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, Основянський район, вул. Малом`ясницька, 2А.

22.04.2017 року о 13:50 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 1105.56 Євро у Харківському філіалі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

26.04.2017 о 14:00 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 перераховані грошові кошти в сумі 17.76 Євро на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 .

26.04.2017 о 15:01 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 6075 Євро у відділенні №96 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, Гагаріна, 167.

26.04.2017 о 15:34 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 2400 Євро у відділенні №72 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

27.04.2017 о 12:53 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А.

27.04.2017 о 13:17 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 зняті грошові кошти в сумі 1812 Євро у відділенні №14 Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 8.

Таким чином, ОСОБА_13 за вищевказаних обставин спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19040 євро, що станом на момент вчинення злочину згідно курсу Національного Банку України становило 552160 грн., якими шляхом обману заволоділи ОСОБА_5 та невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 , що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України .

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, підтверджується сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів : протоколами допиту свідків, матеріалами, що надійшли з республіки Австрія, інформацією з КБ «ПриватБанк», висновком експертизи.

26.07.2019 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, яке направлено поштою.

З метою належного повідомлення про підозру ОСОБА_5 органом досудового розслідування вживалися заходи, спрямовані на встановлення її місцезнаходження, однак у зв`язку зі зникненням підозрюваної з місця мешкання та неможливості встановлення його місця перебування, слідчим 07.08.2019 прийнято постанову про зупинення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000199 та оголошення підозрюваної ОСОБА_5 у розшук.

Необхідність надання дозволу на затримання підозрюваного слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що перешкоджає встановленню істини по даному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 188 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 189 КПК України підставою для задоволення даного клопотання є доведення прокурором, що зазначені в клопотанні обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні дані вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вищевказане кримінальне правопорушення за №0000199 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Підставою для звернення слідчого з вищезазначеним клопотанням є те, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушеннь, передбачених Кримінальним кодексом України і під час досудового розслідування встановлена наявність ризику, передбаченого ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування, що перешкоджає встановленню істини по даному провадженню.

У доданих до клопотання матеріалах є достатні дані про те, що підозрювана ОСОБА_5 зникла з місця проживання та переховується від органів досудового слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Строк попередньої аналогічної ухвали слідчого судді закінчився.

Відповідно до ч.4 ст. 190 КПК України слідчий суддя за клопотанням прокурора має право вирішити питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, у разі, якщо прокурором буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відомості про її особу, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винним і той факт, що вона переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 176-178, 184, 188-189, 190 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по матеріалам кримінального провадження за № 0000199 задовольнити.

Дозволити уповноваженим СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області затримати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку сел.Безлюдівка, Харківського району, Харківської області, не працюючої, заміжньої, з середньою освітою, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за № 0000199.

Після затримання підозрювану доставити до Червонозаводського районного суду м.Харкова не пізніше 36 годин з моменту затримання, а також негайно вручити їй копію цієї ухвали.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

- приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

- закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали у якій не зазначено строку її дії;

- добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя повідомляє прокурора;

- відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1