печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО банку НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), МФО банку НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), МФО банку НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (JOINT STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), МФО банку НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), МФО банку НОМЕР_18 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_20 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 01.05.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група посадових осіб комерційних підприємств, які під контролем та за супроводження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою власного збагачення всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють умисні дії направлені на сприяння суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють імпорт товарів, що виражається у мінімізації податкових зобов`язань останніх, що призводить до несплати податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), було створено схему з внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з метою переведення податкового навантаження на неплатників ПДВ та подальшого ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Аналізом господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " встановлено, що протягом 2022 - 2023 років підприємством ввезено на митну територію України продукції, а саме: «Хребти лосося, креветки, аргентина» на загальну суму 158 262 272 грн.

В подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, здійснили реалізацію придбаних товарів (хребти лосося, креветки, аргентина) в адресу підконтрольних їм неплатників ПДВ за заниженою вартістю яка фактично дорівнює, а в деяких випадках є значно меншою за ціни імпортованої вказаної продукції на загальну суму понад 121 647 230 млн. грн, в свою чергу зазначений товар реалізується через магазини та мережу інтернет за ринковими цінами які є значно вище, зокрема:

- хребти лосося реалізовано неплатникам ПДВ за ціною 51,90 грн/кг (ціна з ПДВ), ринкова ціна 85 грн/кг;

- креветки ваннамей 40-50 шт/кг реалізовано неплатникам ПДВ за ціною 232,84 грн/кг (ціна з ПДВ), ринкова ціна 389 грн/кг;

- аргентина 200-1000 б/г реалізовано неплатникам ПДВ за ціною 59,60 грн/кг (ціна з ПДВ), ринкова ціна 99 грн/кг;

Також встановлено, що за період 2022 р. сукупний дохід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " склав 47 801 389 грн, при цьому сплачено податок на прибуток на суму 95 602 грн, що у відсотковому співвідношенні складає 0,002 %.

Вказаними діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", які вступили у злочинну змову із підконтрольними неплатниками ПДВ умисно, з метою особистого збагачення, мінімізують обсяг податкових зобов`язань та ухиляються від сплати податків та зборів, чим наносять істотну шкоду охоронюваним державним інтересам.

Додатково встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " входить до однієї групи пов`язаних підприємств з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які скеровують кошти на рахунки пов`язаних фінансових компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в якості нібито повернення коштів по договору факторингу або з іншим призначенням платежу. Після цього фінансові компанії через власну касу видають отримані кошти готівкою підконтрольним фізичним особам як поворотну фінансову допомогу, кредити тощо.Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО банку НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), МФО банку НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), МФО банку НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (JOINT STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), МФО банку НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), МФО банку НОМЕР_18 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_20 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО банку НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), МФО банку НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), МФО банку НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (JOINT STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), МФО банку НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), МФО банку НОМЕР_18 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_20 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахункам: НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахункам: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) та НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО банку НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахункам: НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) та НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), МФО банку НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахункам: НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахунку НОМЕР_35 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), МФО банку НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахунку НОМЕР_36 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахунку НОМЕР_37 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (JOINT STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), МФО банку НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахунку НОМЕР_38 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та НОМЕР_39 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), МФО банку НОМЕР_18 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахункам: НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_20 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 13.10.2023 по рахунку НОМЕР_41 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (JOINT STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/46220/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (JOINT STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 ")

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.10.2023