Справа № 442/9023/23
Провадження № 1-кс/442/1658/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження 0001082 від 28.11.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в період часу з 11.11.2023 по 23.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , через Телеграм-канал інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він під приводом обману самостійно перекинув зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на інші банківські картки в загальній сумі 171 888 грн, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_9 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_12 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 .

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 08.11.2023 в ході перегляду своєї сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» побачив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де можна підзаробити грошові кошти. Побачивши це, він вирішив зайти за вказаним посилання, після чого уже в посиланні він ввів свої анкетні дані та електронну пошту, на яку в подальшому надійшло лист-сповіщення із зазначенням посилання на телеграм-канал, за яким він також відразу увійшов. В Телеграм-каналі він спілкувався з оператором виключно по смс-повідомленнях. В ході спілкуванні йому сказали, що потрібно переглядати ролики-трейлери, після чого йому приходила квитанція із зазначенням суми, яку він мав скинути і яка в подальшому мала б подвоїтися і таким чином він мав би заробляти грошові кошти. Суму він переказував на банківські рахунки, які також були зазначені у тих квитанціях. Кожного разу у квитанціях був зазначений новий номер банківської картки. Зокрема він 16 (шістнадцять) разів переказував різні суми грошей на наступні банківські карки, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_9 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_12 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 ; Після цього, з 25.11.2023 зв`язок із оператором в Телеграм-каналі втрачено.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

З метою встановлення особи та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 17.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з фото зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_7 .

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1