Провадження № 1-кс/201/4686/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003299 від 10.08.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст.111 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись ідеологічними мотивами, та з метою надання іноземній організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, ОСОБА_5 почав збір інформації щодо місць дислокації частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території Покровського району Донецької області, з подальшою передачею зібраної інформації ОСОБА_6 , який в свою чергу передавав зазначені відомості представникам ЗС РФ, для подальшого нанесення вогневого ураження по наданим ОСОБА_5 місцям дислокації підрозділів Сил оборони України за допомогою месенджера «Telegram» шляхом надсилання відповідних повідомлень. Також, ОСОБА_5 , з метою виконання завдань ОСОБА_6 , за вказівкою останнього придбав мобільний термінал, який використовувався ОСОБА_5 виключно для зв`язку з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, під час спілкування за допомогою месенджера «Telegram» акаунт співробітника ФСБ РФ ОСОБА_6 , закріплений за особистим номером телефону НОМЕР_1 , підписаний в месенджері «Telegram» як «Alex», акаунт військовослужбовця ЗС РФ ОСОБА_7 , закріплений за особистим номером телефону НОМЕР_2 , підписаний в месенджері «Telegram» як «Черный Доктор», акаунти ОСОБА_5 в месенджері «Telegram», зареєстровані на номери мобільних телефонів НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 , Телеграм-id: НОМЕР_5 ), обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_6 (Телеграм-id: НОМЕР_7 ), обліковий запис « ОСОБА_8 ». Останній акаунт ОСОБА_5 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_6 з обліковим записом « ОСОБА_8 » був створений за вказівкою ОСОБА_6 та встановлений на мобільному терміналі, який ОСОБА_5 придбав з метою встановлення конспіративного зв`язку з представником ФСБ РФ.

Слід зазначити, що за виконання завдань представника ФСБ РФ ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , регулярно отримував грошове винагородження, яке ОСОБА_6 переводив йому на банківську картку.

18.10.2023 протиправні дії ОСОБА_5 припинено співробітниками Служби безпеки України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Республіки Таджикистан, раніше не судимий, одружений, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_8 , виданий Селидівським відділом ГУ ДМС України у Донецькій області 14.08.2019, РНОКПП НОМЕР_9 , обґрунтовано підозрюється у державній зраді - діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: наданні представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

18.10.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

18.10.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки на своє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В зв`язку із викладеним у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про наявність та рух грошових коштів по банківським рахункам підозрюваної, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів наддадуть слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, як-от без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ), відкритим у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 24.02.2022 по 18.10.2023 до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1