Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/429/24
Номер провадження 1-кс/711/189/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №00256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №00256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.01.2024 за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки оперативного підрозділу Національної поліції про те, що посадові особи КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради (), зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові із посадовими особами Черкаської міської ради та іншими особами, шляхом уникнення проведення аукціонів з продажу та передачі в оренду земельних ділянок у м. Черкаси, організували їх передачу на підставі договорів про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника за заниженими цінами, чим спричинили збитки місцевому бюджету у вигляді недоотримання грошових коштів у сумі понад 2 млн. грн.

Відповідно до п.2.1. Розділу 2. «Мета і предмет діяльності» статуту КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-21 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради в новій редакції» (Статут), головною метою діяльності підприємства є реалізація житлових програм Черкаської міської ради, забезпечення будівництва житла, об`єктів загальноміського призначення у відповідності до Генерального плану забудови міста, шляхом залучення коштів фізичних та юридичних осіб, міського бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Також, відповідно до п.4.7. Розділу 4. «Майно та статутний капітал підприємства» Статуту, підприємство здійснює володіння, користування землею, надрами та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. Вирішення питання щодо оформлення зазначених правовідносин, в том числі отримання, вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування підприємству, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Також з матеріалів досудового розслідування встановлено, що 06.09.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради (Сторона-1) та ТОВ «Онікс Білд» (Сторона-2) укладено договір №06/09-21 (Договір), предметом якого є участь сторін в будівництві об`єкту.

Відповідно п.1.1.2. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Земельна ділянка» - частина земельної для будівництва та обслуговування об`єкту будівництва, на забудову якої отримані Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва №660 від 12.05.2021, орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на розі вулиць: Григорія Сковороди, Олени Теліги та передана КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради в постійне користування на підставі Акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 340688, виданого та зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №01, кадастровий номер :05:024:0062.

Згідно п.1.1.9. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Протокол розподілу майнових прав в Об`єкті» - додаток до цього Договору, у якому відображається розподіл часток на Об`єкті (Часток Об`єкту) або майнових прав між Сторонами та який підписується Сторонами до введення Об`єкту в експлуатацію.

Відповідно до п.1.1.10. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Порядок розподілу площ часток в Об`єкті (Часток Об`єкту)» - розподіл площ часток в Об`єкті здійснюється між Сторонами пропорційно залучених кожною зі Сторін договору власних коштів у «Будівництво об`єкту»

Згідно п.2.8. Розділу 2. «Предмет договору» Договору, у будь-якому випадку Сторони погодили, що вартість майнових прав, належних Стороні-1, за цим Договором, буде визначена як добуток площі забудови кожної окремої будівлі (дані «Технічного паспорту») на вартість одного квадратного метра права користування земельною ділянкою під житлову забудову за даними звіту про незалежну оцінку права користування земельною ділянкою під забудову (невід`ємний додаток до даного договору), але не більше як 1 (одну) квартиру, її площа та вартість визначається сторонами у додатковій угоді до даного договору, після визначення вартості будівництва Об`єкта. Вартість квартири не може бути більшою ніж вартість майнових прав належних Стороні-1.

У подальшому, 16.11.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради та ТОВ «Онікс Білд» укладено додаткову угоду №1 до Договору №06-09/21 від 06.09.2021, відповідно до якої Сторони погодили інший порядок передачі частки, що належить Стороні-1 за Договором, та домовилися про компенсацію вартості майнових прав Сторони 1 грошовими коштами.

Компенсація вартості майнових прав (виплата грошових коштів) здійснюється у такому порядку:

-241 000,00 гривень, що становить частину розрахункової вартості - до 31.12.2021;

-решта - відповідно до п.2.8. Договору № 06-09/21 від 06.09.2021.

Документи, які підтверджують надходження на рахунки КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради коштів у розмірі 241 000,00 грн. від ТОВ «Онікс Білд» на виконання умов Договору від 06.09.2021 № 06-09/21 та додаткової угоди №1 до Договору підприємством на адресу слідчого не надано.

У кримінальному провадженні 31.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів КП «Черкасиінвестбуд», в ході якого вилучено завірені копії договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника, укладених з суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 01.09.2023. На виконання ухвали слідчого судді службовими особами КП «Черкасиінвестбуд» видано копії 16 договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника, а також документи, складені на виконання таких договорів (протоколи засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельних ділянок, додаткові угоди, листування з суб`єктами господарювання, копії установчих документів суб`єктів господарювання). Однак службовими особами на виконання вказаної ухвали не надано доступ до усіх договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника. Так встановлено, що між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «БУД ІНВЕСТ ГАРАНТ» укладено договір про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 №04/07-02/01, копія якого не надано під час проведення тимчасового доступу до документів КП «Черкасиінвестбуд» 31.10.2023. Також орган досудового розслідування звернувся до КП «Черкасиінвестбуд» з листом від 03.01.2024, в якому просив надати копію даного договору з додатками та додатковими угодами, документи, що передували його укладенню (листування з ТОВ «БУД ІНВЕСТ ГАРАНТ», протоколи засідання з розгляду пропозицій забудови земельної ділянки, тощо), а також надати копію журналу реєстрації чи іншого документу з відміткою про реєстрацію даного договору. У відповідь на даний лист КП «Черкасиінвестбуд» надало завірену копію вказаного договору та акт прийому-передачі будівельного майданчику, зазначивши, що листування з ТОВ «БУД ІНВЕСТ ГАРАНТ», протоколи засідання з розгляду пропозицій забудови земельної ділянки, журнали реєстрації відсутні.

16.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.01.2024 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» у нежитлових приміщеннях другого поверху з № 1 до № 3, № 3', з № 4 до № 20, № 26, 27, 27', № 28, 30 площею 509,5 квадратних метрів, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, в ході якого вилучено ряд речей, які не передбачені ухвалою слідчого судді, однак мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, а саме:

-лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради №15049-01-14 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-наказ №1008 від 20.09.2023 Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на 1 арк.;

-лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради №01-20/49454 від 07.11.2023 на 1 арк.;

-заява на видачу містобудівних умов і обмежень від 25.10.2023 на 1 арк.;

-лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради «01-20/58134 від 09.01.2024 на 1 арк.;

-наказ №1052 від 27.12.2023 Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на 1 арк.;

-містобудівні умови і обмеження для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованим приміщенням у кварталі вулиць Квіткової, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Сумгаїтської в м. Черкаси на 3 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №67/13-01 від 20.07.2022 на 1 арк.;

-заява на реєстрацію колективного договору №66/13-01 від 12.07.2022 на 1 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №65/1/13-01 від 04.07.2022 на 2 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №63/13-05 від 04.07.2022 на 1 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №62/13-01 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №61/13-01 від 15.06.2022 на 1 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №13 від 27.06.2022 на 1 арк. з додатком на 2 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №14 від 30.06.2022 на 1 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №15 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №16 від 12.07.2022 на 1 арк. з додатком на 3 арк.;

-договір №04/07-01 від 04.07.2022 про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника на 7 арк.;

-протокол засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельної ділянки №14 від 30.06.2022 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі будівельного майданчика до договору №04/07-01 від 04.07.2022 на 1 арк.;

-договір №04/07-02 від 04.07.2022 про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника на 7 арк.;

-протокол засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельної ділянки №1 від 30.06.2022 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі будівельного майданчика до договору №04/07-02 від 04.07.2022 на 1 арк.

Прокурор вказує, що зазначене майно у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст.98 КПК України, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так, накази, листи, а також містобудівні умови та обмеження за 2023 рік безпосередньо стосуються частини земельної ділянки з кадастровим номером :05:024:0085, що є предметом договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 №04/07-02/01, на відшукання якого надано дозвіл слідчим суддею. Що стосується заяв, листів, договорів, актів прийому-передачі будівельних майданчиків за 2022 рік, то дані документи будуть використані в якості порівняльних зразків під час проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів у даному кримінальному провадженні.

До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник КП «Черкасиінвестбуд» в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомлено, клопотання про відкладення не надходило.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради (Сторона-1) та ТОВ «Онікс Білд» (Сторона-2) укладено договір №06/09-21, предметом якого є участь сторін в будівництві об`єкту.

Відповідно п.1.1.2. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Земельна ділянка» - частина земельної для будівництва та обслуговування об`єкту будівництва, на забудову якої отримані Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва №660 від 12.05.2021, орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на розі вулиць: Григорія Сковороди, Олени Теліги та передана КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради в постійне користування на підставі Акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 340688, виданого та зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №01, кадастровий номер :05:024:0062.

Згідно п.1.1.9. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Протокол розподілу майнових прав в Об`єкті» - додаток до цього Договору, у якому відображається розподіл часток на Об`єкті (Часток Об`єкту) або майнових прав між Сторонами та який підписується Сторонами до введення Об`єкту в експлуатацію.

Відповідно до п.1.1.10. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Порядок розподілу площ часток в Об`єкті (Часток Об`єкту)» - розподіл площ часток в Об`єкті здійснюється між Сторонами пропорційно залучених кожною зі Сторін договору власних коштів у «Будівництво об`єкту»

Згідно п.2.8. Розділу 2. «Предмет договору» Договору, у будь-якому випадку Сторони погодили, що вартість майнових прав, належних Стороні-1, за цим Договором, буде визначена як добуток площі забудови кожної окремої будівлі (дані «Технічного паспорту») на вартість одного квадратного метра права користування земельною ділянкою під житлову забудову за даними звіту про незалежну оцінку права користування земельною ділянкою під забудову (невід`ємний додаток до даного договору), але не більше як 1 (одну) квартиру, її площа та вартість визначається сторонами у додатковій угоді до даного договору, після визначення вартості будівництва Об`єкта. Вартість квартири не може бути більшою ніж вартість майнових прав належних Стороні-1.

У подальшому, 16.11.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради та ТОВ «Онікс Білд» укладено додаткову угоду №1 до Договору № 06-09/21 від 06.09.2021, відповідно до якої Сторони погодили інший порядок передачі частки, що належить Стороні-1 за Договором, та домовилися про компенсацію вартості майнових прав Сторони-1 грошовими коштами.

Компенсація вартості майнових прав (виплата грошових коштів) здійснюється у такому порядку:

-241 000,00 гривень, що становить частину розрахункової вартості - до 31.12.2021;

-решта - відповідно до п. 2.8. Договору № 06-09/21 від 06.09.2021.

Документи, які підтверджують надходження на рахунки КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради коштів у розмірі 241 000,00 грн. від ТОВ «Онікс Білд» на виконання умов Договору від 06.09.2021 № 06-09/21 та додаткової угоди №1 до Договору підприємством на адресу слідчого не надано.

У кримінальному провадженні 31.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів КП «Черкасиінвестбуд», в ході якого вилучено завірені копії договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника, укладених з суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 01.09.2023. На виконання ухвали слідчого судді службовими особами КП «Черкасиінвестбуд» видано копії 16 договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника, а також документи, складені на виконання таких договорів (протоколи засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельних ділянок, додаткові угоди, листування з суб`єктами господарювання, копії установчих документів суб`єктів господарювання).

Однак службовими особами на виконання вказаної ухвали не надано доступ до усіх договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника.

Так встановлено, що між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «БУД ІНВЕСТ ГАРАНТ» укладено договір про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 №04/07-02/01, копія якого не надано під час проведення тимчасового доступу до документів КП «Черкасиінвестбуд» 31.10.2023.

Також орган досудового розслідування звернувся до КП «Черкасиінвестбуд» з листом від 03.01.2024, в якому просив надати копію даного договору з додатками та додатковими угодами, документи, що передували його укладенню (листування з ТОВ «БУД ІНВЕСТ ГАРАНТ», протоколи засідання з розгляду пропозицій забудови земельної ділянки, тощо), а також надати копію журналу реєстрації чи іншого документу з відміткою про реєстрацію даного договору.

У відповідь на даний лист, КП «Черкасиінвестбуд» надало завірену копію вказаного договору та акт прийому-передачі будівельного майданчику, зазначивши, що листування з ТОВ «БУД ІНВЕСТ ГАРАНТ», протоколи засідання з розгляду пропозицій забудови земельної ділянки, журнали реєстрації відсутні.

16.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.01.2024 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» у нежитлових приміщеннях другого поверху з № 1 до № 3, № 3', з № 4 до № 20, № 26, 27, 27', № 28, 30, площею 509,5 квадратних метрів, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, в ході якого вилучено ряд речей, які не передбачені ухвалою слідчого судді, однак мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Так, вилучені в ході проведення 16.01.2024 обшуку накази, листи, а також містобудівні умови та обмеження за 2023 рік безпосередньо стосуються частини земельної ділянки з кадастровим номером :05:024:0085, що є предметом договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 №04/07-02/01, на відшукання якого надано дозвіл слідчим суддею, а заяви, листи, договори, акти прийому-передачі будівельних майданчиків за 2022 рік, необхідні для використання у якості порівняльних зразків під час проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 16.01.2024, вилучене майно під час обшуку 16.01.2024, за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що метою арешту в даному випадку є забезпечення збереження речових доказів, а слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює вказані речові докази з точки зору їх достатності та допустимості для пред`явлення підозри/обвинувачення чи для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, оскільки це прерогатива для вирішення безпосередньо суду під час розгляду кримінального провадження по суті,та слідчий суддя уповноважений визначати та вирішувати лише їх приналежність до подій і обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а також можливість їх використання у якості доказів під час судового розгляду для підтвердження чи спростування подій та обставин що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а також перевіряє дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також додержання балансу інтересів при здійсненні досудового розслідування.

З урахуванням оцінки обставин кримінального провадження, наданих сторонами доказів та відповідних обґрунтувань, слідчий суддя вважає, що вилучені документи 16.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вилучені документи 16.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, а саме:

-лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради №15049-01-14 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-наказ №1008 від 20.09.2023 Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на 1 арк.;

-лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради №01-20/49454 від 07.11.2023 на 1 арк.;

-заява на видачу містобудівних умов і обмежень від 25.10.2023 на 1 арк.;

-лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради «01-20/58134 від 09.01.2024 на 1 арк.;

-наказ №1052 від 27.12.2023 Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на 1 арк.;

-містобудівні умови і обмеження для проектування об`єкта будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованим приміщенням у кварталі вулиць Квіткової, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Сумгаїтської в м. Черкаси на 3 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №67/13-01 від 20.07.2022 на 1 арк.;

-заява на реєстрацію колективного договору №66/13-01 від 12.07.2022 на 1 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №65/1/13-01 від 04.07.2022 на 2 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №63/13-05 від 04.07.2022 на 1 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №62/13-01 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-лист КП «Черкасиінвестбуд» №61/13-01 від 15.06.2022 на 1 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №13 від 27.06.2022 на 1 арк. з додатком на 2 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №14 від 30.06.2022 на 1 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №15 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-наказ КП «Черкасиінвестбуд» №16 від 12.07.2022 на 1 арк. з додатком на 3 арк.;

-договір №04/07-01 від 04.07.2022 про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника на 7 арк.;

-протокол засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельної ділянки №14 від 30.06.2022 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі будівельного майданчика до договору №04/07-01 від 04.07.2022 на 1 арк.;

-договір №04/07-02 від 04.07.2022 про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника на 7 арк.;

-протокол засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельної ділянки №1 від 30.06.2022 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі будівельного майданчика до договору №04/07-02 від 04.07.2022 на 1 арк.,

шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1