Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/371/24
Провадження № 1-кс/644/77/24
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80001600 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80001600 від 20.10.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУН № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_2 - Д телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ). а саме: інформації щодо усіх банківських рахунків та карток, відкритих/зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 11.09.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу; інформації щодо усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.09.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет- банкінгу.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 447500 грн. чим спричинила останній матеріального збитку.

20.12.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80001600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснила, наступне: «11.09.2023 до мне на сторінці в ІНФОРМАЦІЯ_3 попросився в друзі чоловік, який назвався ОСОБА_8 . Написав, що він військовий лікар нейрохірург, працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 як головний медичний директор відділу безкоштовної медицини і на даний час перебуває в миротворчій місії в Сирії на контракті. Він з Північної Америки, штат ОСОБА_9 . Зав`язалась переписка, де він розповідав про себе, що він втратив дружину 6 років назад (яка була з України) і що йому потрібна жінка для серйозних відносин. Рекомендував себе як серйозного, чесного і порядного чоловіка. Далі він написав, що він не був у відпустці 6 років і щоб я йому допомогла з відпусткою в якій він розірве контракт з ООН і піде у відставку і більше не повернеться в зону бойових дій, так як там дуже небезпечно. Allen писав що якщо він там ще залишиться, то скоро помре, бо по перше там дуже небезпечно і по друге, в нього сил нема вже працювати, бо за ці роки він дуже виснажений. Він збирався приїхати до мене в Україну.

Доктор Allen Douglas дуже просив і обіцяв, що коли він прилетить, то йому відкриють доступ до його картки і він поверне всі борги. Мені він дуже імпонував і дуже хотілося врятувати його, витягнути з того пекла. Я повинна була написати листа в ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням, щоб його відпустили у відпустку. Він скинув електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) куди я мала написати листа. Я написала туди листа і мені надіслали відповідь, що відпустку затвердять тільки в тому разі, якщо буде сплачено 2100$.

Коли сума була сплачена, надіслали новий лист, що доктор ОСОБА_8 є одним із найважливіших медичних військових підрядників, тому його безпека перебуває у пріоритеті, щоб залучити команду бронювання та безпеки польотів треба сплатити ще 7500$. Платіж також було здійснено.

Але на цьому вони не зупинились і придумали нову версію по якій мені треба заплатити ще 10 550$. І тут я зрозуміла, що мене ошукали, зіграли на моїй довірі та доброті. Я написала лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб вони мені повернули мої кошти, бо я поки що не маю змоги сплатити таку суму. Адже вони нічого не зробили для ОСОБА_10 , то мають повернути ці гроші, але вони мені нічого не відповіли. Написала їм 22.09.2023 хоча до цього відповідали дуже швидко.

Номер телефона ОСОБА_10 у WhatsApp: НОМЕР_5 ; сторінка ОСОБА_10 у ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Потерпіла ОСОБА_7 надала копії квитанції по транзакціям, які підтверджують дійсність наданих показань та переказ з картки потерпілої грошових коштів на загальну суму 447500 грн., а саме 15.09.2023 року о 13:24 у сумі 82000 грн. на р.р. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 ; 16.09.2023 року о 08:44 у сумі 100000 грн. на р.р. НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 ; 18.09.2023 року о 07:26 у сумі 130050 грн. на р.р. НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_10 ; 20.09.2023 року о 16:22 у сумі 135450 грн. на р.р. НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_10 .

24.10.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке 31.10.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/8150/23, копія ухвали направлена до установи на виконання.

14.11.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 у сумі 135400 грн. переведені на рахунок ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , після чого 20.09.2023 року о 16:22 здійснено переказ грошових коштів у сумі 102000 грн. на картку № НОМЕР_12 ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 загальною сумою 185000 грн. переведені на рахунок ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , після чого 18.09.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 175750 грн. на картку № НОМЕР_13 ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80001600 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУН № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_2 - Д телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ). а саме: інформації щодо усіх банківських рахунків та карток, відкритих/зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 11.09.2023 по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу; інформації щодо усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.09.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет- банкінгу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1