Номер провадження № 1-кс/756/2031/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

01.09.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248, про арешт майна.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва № 756/8087/23 від 03.07.2023, а саме: - ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», серійний номер PF193B04, з підзарядним пристроєм.

На думку прокурора, наведені обставини свідчать про те, що наразі є необхідність в накладенні арешту на вказані предмети, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали 4-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України з приводу того, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді лікаря сектору «Клінічний консалтинг» у ТОВ «МЛ «Діла» за попередньою змовою з колишньою співробітницею ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_5 , здійснив несанкціоноване втручання в лікарську базу та базу клієнтів ТОВ «МЛ «Діла». Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023, в зв`язку із отриманням службової записки начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_7 , щодо можливого викрадення, привласнення, розповсюдження та розголошення конфіденційної інформації, наказом генерального директора ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_8 №23/133 від 01.05.2023 було призначено проведення службової перевірки у зв`язку з можливим розголошення конфіденційної інформації, комерційної таємниці та персональних даних.

В подальшому було встановлено, що згідно наказу № 501-П від 19.11.2013, ОСОБА_9 (відповідно до свідоцтва про зміну імені від 24.10.2014 Серії НОМЕР_1 , прізвище змінено на ОСОБА_6 ) було прийнято на роботу до ТОВ «МЛ «Діла» на посаду лікаря сектору «Клінічний консалтинг», який в подальшому на підставі наказу № 240-П від 03.05.2017 був переведений на посаду менеджера із супроводу та розвитку активних лікарів нецільової клієнтської бази Групи «Клінічне супроводження».

В ході оформлення на роботу і подальшого переведення ОСОБА_10 був ознайомлений з посадовими інструкціями та зобов`язанням про нерозголошення комерційної та лікарської таємниці та іншої інформації, розголошення якої може нанести шкоду Компанії та також з Положенням «Про комерційну та лікарську таємницю в Товаристві з обмеженою відповідальністю «МЛ «Діла» затвердженим наказом № 2.1/123 від 26.09.2011, що засвідчував своїм підписом у відповідних документах.

Задля виконання своїх обов`язків під час роботи на Підприємстві, останній забезпечувався матеріально-технічними засобами, зокрема, для роботи, останньому було ввірено в користування ноутбук DELL Latitude 3510 15,6, с/н 6JJYLG3, інв. №33041 із встановленням особистого доступу за допомогою логіну та паролю. Відповідно, був заведений робочий Аккаунт працівника, через який працівник отримав доступ до інформації, що належить Підприємству, у обсягах, необхідних для виконання функціоналу, передбаченого посадовою інструкцією працівника.

З урахуванням внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, ОСОБА_6 було надано доступ до офіційної бази персональних даних та бази конфіденційної комерційної таємниці, яка постійно наповнюється, та містить відомості, що є комерційною, конфіденційною інформацією і містить відомості щодо лікарської таємниці, зокрема персональні дані пацієнтів, перелік досліджень, які були здійснені за замовленням пацієнтів, вартість досліджень тощо.

Також, відповідно до внутрішніх правил прийому на роботу та посадових інструкцій, кожному новому працівнику при прийомі на роботу відкривається особиста корпоративна електронна поштова скринька, інформація якої зберігається на окремих серверах, які оплачуються та контролюються компанією для захисту чутливої інформації відповідно до вимог законодавства України. Використання особистих електронних скриньок працівниками компанії в роботі заборонено.

Відповідно до наказу від 20.12.2022 № 1639/П ОСОБА_6 було звільнено із займаної посади за власним бажанням з урахуванням домовленостей, які були викладені в «Угоді про порозуміння» від 20.12.2022.

В зв`язку із звільненням, останнім було повернуто матеріально-технічні засоби, які надавались йому для виконання своїх обов`язків під час роботи на Підприємстві, зокрема ввірений раніше ноутбук DELL Latitude 3510 15,6, с/н 6JJYLG3, інв. №33041 із встановленням особистого доступу за допомогою корпоративного облікового запису з логіном та паролем.

В подальшому начальником відділу інформаційних технологій ОСОБА_7 , під час проведення налаштування та перевірки ноутбуку (DELL Latitude 3510 15,6, с/н 6JJYLG3, інв. №33041) для подальшого його використання у роботі та передачі новому користувачу було виявлено, що попередній користувач, ОСОБА_6 , з використанням доступу до ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central здійснив копіювання файлів бази даних.

В ході перевірки здійснено повторний огляд ноутбуку (DELL Latitude 3510 15,6, с/н 6JJYLG3, інв. №33041) із застосуванням відео фіксації всіх дій, перевірено інформацію, викладену у службовій записці ОСОБА_7 та встановлено факти несанкціонованого привласнення, використання, розповсюдження, копіювання та завантаження на приватні носії баз даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних клієнтів, лікарів та іншої інформації, що носить характер комерційної таємниці, здійснені ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_6 створив копію відповідних баз даних у сервісі свого приватного хмарного зберігання даних «Гугл Диск», надавши можливість доступу до нього невстановленому колу осіб та можливість доступу із правом внесення змін користувачу « ОСОБА_11 ».

На вказаній електронній адресі наявна особиста переписка з адресатом з таким ім`ям « ОСОБА_11 » за наступними електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Sydorenko Yevheniia/ ОСОБА_12 ).

ОСОБА_5 є колишньою працівницею ТОВ «МЛ «Діла», якій ОСОБА_6 був підпорядкований, а згодом її звільнено з посади керівника Групи «Клінічне супроводження» 01.09.2022 за власним бажанням. Вказана особа здійснювала безпосереднє керівництво роботою ОСОБА_6 та виконання ним посадової інструкції та інших внутрішніх документів компанії. За наявною інформацією, після звільнення працювала і наразі працює на конкурентні ТОВ «МЛ «Діла» підприємстві, а саме «Лабораторія Др. Рьодгера», 01015 Київ вул. Старонаводницька 13, оф.48, про що і свідчать додатково корпоративні пошти цих закладів, з якої велася переписка з ОСОБА_6 .

Таким чином, під час огляду ноутбука комісією встановлено, що ОСОБА_6 :

- використовував на корпоративному ноутбукові власну приватну пошту «gmail» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) всупереч вимог, визначених локальними нормативними актами Підприємства, які були відомі ОСОБА_6 ;

- використовуючи доступу до ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central, здійснив копіювання фалів бази даних:

"Пациенты DILA_IGOR.NELIN 2022-08-16T14_49_24.xlsx" де збережені дані 1 048 576 клієнтів;

"Справочник врачей-заказчиков DILA_IGOR.NELIN 2022-08-16T14_36_35.xlsx", де збережені дані 13 771 клієнти;

- збережені файли перемістив до приватного сховища ІНФОРМАЦІЯ_5

- з вказаної електронної адреси, скопійований файл " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 3 грудня 2022р о 12:04 переслав на наступну адресу: ОСОБА_11 .

Також, в ході перевірки встановлено, що ОСОБА_6 раніше здійснював листування із вказаної електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з працівниками ТОВ «МЛ «Діла», за що Підприємство тричі винесло йому догани (Накази № 1560/П від 26.11.2022р. , № 1631/П від 16.12.2022р., №1633/П від 19.12.2022 р.), та припинило виконання частини трудових обов`язків ОСОБА_6 .

Крім того, в ході перевірки встановлено, що ОСОБА_6 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 раніше направляв на електронні адреси колишніх колег листи щодо необхідності виплати йому додаткових коштів Товариством. З такими ж вимогами останній звертався у смс-листуванні до Генерального директора Товариства ОСОБА_8 . Так, у ході листування ОСОБА_6 вимагав від ТОВ «МЛ «Діла» грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. та погрожував у разі негативного вирішення цього питання розповсюдити дані, які він отримав за час роботи (копії листів додаються до матеріалів перевірки) з метою нанесення Підприємству матеріальної та репутаційної шкоди. Що свідчить про завідому спланованість таких злочинних дій.

Разом з тим, скопійовані та розповсюджені ОСОБА_6 бази даних, містять персональні дані пацієнтів, у тому числі військовослужбовців, які проходять обстеження у лабораторій, та дані контрактів з військовими госпіталями, що в свою чергу може становити загрозу безпеці таких осіб та держави в цілому, враховуючи військовий стан в країні та неможливість встановити істинних мотивів ОСОБА_6 .

27.06.2023 на адресу слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від генерального директора ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_8 з приводу необхідності проведення тимчасового доступу до ноутбука марки «DELL Latitude 3510 15,6, с/н НОМЕР_2 , інв. №33041», яким користувався лікар сектору «Клінічний консалтинг» ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_6

06.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києві № 756/8087/23 від 03.07.2023 було проведено тимчасовий доступ та в подальшому проведено огляд ноутбука марки «DELL Latitude 3510 15,6, с/н НОМЕР_2 , інв. №33041», яким користувався лікар сектору «Клінічний консалтинг» ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_6 . В ході огляду встановлено, що на початковій сторінці «Google Диск» наявні два файли, а саме файл під назвою « ОСОБА_13 .NELIN 2022-08-16T14_49_24.xlsx», розмір файлу 125,9 МБ, останні зміни до якого вносились 21.12.2022 та файл з комерційною інформацією щодо партнерів компанії ТОВ «МЛ «ДІЛА». Також було виявлено, що гр. ОСОБА_10 зі своєї пошти «» 21.12.2022 12:23:12 поділився та надав повний доступ (в тому числі вносити зміни та редагувати) до файлу «Пациенты DILA_IGOR.NELIN 2022-08-16T14_49_24.xlsx» гр. ОСОБА_5 з електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки повний доступ (в тому числі вносити зміни та редагувати) до файли був наданий гр. ОСОБА_5 з електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час перевірки листування було виявлено, що ОСОБА_5 в різний період часу була представником компаній «medlab» та «berlinlab», що видно по її адресам електронних скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того серед відправлених листів гр. ОСОБА_10 , було виявлено лист відправлений ОСОБА_14 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.12.2022 року 0 12:04 року файл під назвою «Справочник врачей.xlsx», який містить конфіденційну інформацію компанії ТОВ «МЛ «ДІЛА».

Відповідно до висновку експерта від 18.07.2023 № СЕ-19/111-23/35624-КТ на диску для лазерних систем зчитування «Verbatim» формату «DVD-R», номер матриці «ZE5788-DVR-J47F4», номер прес-форми «MAP630AH08132825 5», знаходяться файли з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (контрольна сума файлу за алгоритмом MD5: 08AE0890829E77C60DE7263AF85915A1), серед інформаційного вмісту якого, містяться персональні дані громадян (прізвище ім`я по батькові, стать, дата народження, номер телефона, електронна адреса).

31.08.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 07 год. 18 хв. по 08 год. 27 хв. було виявлено та вилучено ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», серійний номер PF193B04,з підзарядним пристроєм.

31.08.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 20 хв. було проведено огляд вищевказаного ноутбука, в ході якого встановлено, що в папці загрузки виявлено файл Microsoft Excel під назвою огляду « ОСОБА_13 .NELIN 2022-08-16T14_49_24».

31.08.2023 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України було винесено постанову про визнання вказаного ноутбука речовим доказом у кримінальному провадженні.

31.08.2023 по даному кримінальному провадженню призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, об`єктом дослідження якої є ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», серійний номер PF193B04 та виконання якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, та доводи, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Представник третьої особи адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, просила відмовити в задоволенні клопотання.

Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали 4-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України з приводу того, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді лікаря сектору «Клінічний консалтинг» у ТОВ «МЛ «Діла» за попередньою змовою з колишньою співробітницею ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_5 здійснив несанкціоноване втручання в лікарську базу та базу клієнтів ТОВ «МЛ «Діла».Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023, в зв`язку із отриманням службової записки начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_7 , щодо можливого викрадення, привласнення, розповсюдження та розголошення конфіденційної інформації, наказом генерального директора ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_8 №23/133 від 01.05.2023 було призначено проведення службової перевірки у зв`язку з можливим розголошення конфіденційної інформації, комерційної таємниці та персональних даних.

06.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києві № 756/8087/23 від 03.07.2023 було проведено тимчасовий доступ та в подальшому проведено огляд ноутбука марки «DELL Latitude 3510 15,6, с/н НОМЕР_2 , інв. №33041», яким користувався лікар сектору «Клінічний консалтинг» ТОВ «МЛ «Діла» ОСОБА_6 . В ході огляду встановлено, що на початковій сторінці «Google Диск» наявні два файли, а саме файл під назвою « ОСОБА_13 .NELIN 2022-08-16T14_49_24.xlsx», розмір файлу 125,9 МБ, останні зміни до якого вносились 21.12.2022 та файл з комерційною інформацією щодо партнерів компанії ТОВ «МЛ «ДІЛА». Також було виявлено, що гр. ОСОБА_10 зі своєї пошти «» 21.12.2022 12:23:12 поділився та надав повний доступ (в тому числі вносити зміни та редагувати) до файлу «Пациенты DILA_IGOR.NELIN 2022-08-16T14_49_24.xlsx» гр. ОСОБА_5 з електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки повний доступ (в тому числі вносити зміни та редагувати) до файли був наданий гр. ОСОБА_5 з електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час перевірки листування було виявлено, що ОСОБА_5 в різний період часу була представником компаній «medlab» та «berlinlab», що видно по її адресам електронних скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того серед відправлених листів гр. ОСОБА_10 , було виявлено лист відправлений ОСОБА_14 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.12.2022 року 0 12:04 року файл під назвою «Справочник врачей.xlsx», який містить конфіденційну інформацію компанії ТОВ «МЛ «ДІЛА».

Відповідно до висновку експерта від 18.07.2023 № СЕ-19/111-23/35624-КТ на диску для лазерних систем зчитування «Verbatim» формату «DVD-R», номер матриці «ZE5788-DVR-J47F4», номер прес-форми «MAP630AH08132825 5», знаходяться файли з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (контрольна сума файлу за алгоритмом MD5: 08AE0890829E77C60DE7263AF85915A1), серед інформаційного вмісту якого, містяться персональні дані громадян (прізвище ім`я по батькові, стать, дата народження, номер телефона, електронна адреса).

Як свідчать надані матеріли вказаного кримінального провадження, 31.08.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: - ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», серійний номер PF193B04, з підзарядним пристроєм, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування.

В подальшому, 31.08.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві зазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, судом встановлено, що вилучене майно під час обшуку будинку 31.08.2023 є речовими доказами, так як відповідають ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, як і самостійно або у сукупності з іншими доказами доводити певні обставини чи вказувати на їх існування , з метою проведення експертного дослідження щодо вказаних об`єктів, на думку суду, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248, про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248, на майно, яке було вилучене 31.08.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo», серійний номер PF193B04, у корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном будь-яким особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати прокурору, а також представнику третій особи щодо майна якої було вирішено питання про арешт майна.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1