Справа № 576/970/23
Провадження № 1-кс/576/775/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

13 грудня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000111,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111,внесеному 21 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів в період часу з 20.02.2023 по 01.12.2023 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням даних володільця карти та наявних на нього в банку документів, дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків з яких надійшли кошти, місць зняття грошових коштів і фотозображень з банкоматів в момент зняття, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для використання цієї карти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20.02.2023 невідома особа, за невідомих обставин, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальних машин заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 7980 грн.

ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 20.02.2023 у додатку "Вайбер" їй надійшло повідомлення в чат боті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в якому зазначалось, що їй необхідно підтвердити, що вона дійсно являється клієнтом банку з кодом підтвердження (5242) під яким були прикріплене посилання, за котрим вона перейшла та ввела свої повні анкетні дані, дані картки та код підтвердження, після чого з картки були списані грошові кошти у сумі 7980 гривень, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по картці потерпілої. В ході опрацювання отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на картку № НОМЕР_4 , котра скоріш за все належить особі злочинця.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено особу-володільця банківського карти НОМЕР_4 , на яку 20.02.2023 було шахрайським шляхом переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 7980 гривень. Ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також маються відомості про те, що 21.02.2023 о 13.53.50 грошові кошти в сумі 7950 гривень перераховані на карту НОМЕР_1 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів в період часу з 20.02.2023 по 01.12.2023 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням даних володільця карти та наявних на нього в банку документів, дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків, з яких надійшли кошти, місць зняття грошових коштів і фотозображень з банкоматів в момент зняття, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для використання цієї карти, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1