Провадження №1-кс/523/3300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001221 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 о 13:50 року під час дії воєнного стану, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленному слідством місті, таємно викрала з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 21000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 повідомив, що його карткового рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 21000 гривень були переведені на платіжну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 .

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_4 , надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому на його ім`я, який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам за період з 04.09.2023 по 06.09.2023, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, ІР- адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1