Справа № 336/32/24
провадження 1-кс/336/7/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши ст.дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000105, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

04.01.2024 року дізнавач подав до суду вказане вище клопотання.

В клопотанні зазначив, що відділом поліції № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 03.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2020 р. близько 12:00 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок.

Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 02.10.2020 близько 11:50 годин, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка по голосу була схожа на її доньку при цьому плакала та пояснила, що вона спричинила комусь тілесні ушкодження. Після чого, слухавку взяла невідома жінка, яка пояснила, що вона є слідчим та для вирішення питання, щодо не притягнення до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти на рахунки, яка вона їй вкаже по телефону. 02.10.2022 вона прибула до приміщення магазину «Оптовичок», розташованого по вул. Яссана в с. Мирне Оріхівського р-ну Запорізької області, де за допомогою терміналу здійснила переказу грошових коштів о 12:00:35 в сумі 3400 грн. на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , о 12:04:57 в сумі 200 грн. на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 та о 12:07:36 в сумі 1400 грн. на рахунок ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» № НОМЕР_3 .

Грошові кошти, котрі наналежать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають на банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», є об`єктом кримінального проступку - шахрайства скоєного відносно ОСОБА_4 .

Накладення арешту на вказані грошові кошти надасть можливість в подальшому їх використати для відшкодування завданих потерпілій ОСОБА_4 кримінальним проступком майнової шкоди.

Посилаючись на ст.ст.40, 131, 132, 170 та 171, 172 КПК України, дізнавач просить накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та заборонити ОСОБА_5 проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з номером рахунку НОМЕР_4 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання дізнавача розглянуто за відсутності ОСОБА_5 , на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. ст. 170, 172 КПК України, у кримінальному провадженні допускається арешт рухомого або нерухомого майна будь-якої фізичної або юридичної особи з метою забезпечення його збереження як речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, навіть якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача. Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що органом досудового розслідування доведено, що належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти, що були 02.10.2020 можливо незаконно відчужені невстановленою особою та переведені на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення також доведено, що з метою забезпечення збереження вищевказаних грошових коштів, з метою запобігання їх можливої передачі, відчуження, або знищення, та потреби досудового розслідування виправдовують застосування арешту на це майно у виді тимчасового позбавлення прав будь-яких осіб на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

За таких обставин потреби органу досудового розслідування у застосуванні арешту вказаних грошових коштів, що за версією сторони обвинувачення, є об`єктом кримінального правопорушення, переважають права будь-яких невстановлених осіб на користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, оскільки незастосування арешту вказаного майна може призвести до його втрати та не встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що накладення арешту на розрахунковий рахунок є позбавлення прав будь-яких осіб на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном (грошовими коштами), то вимоги клопотання про заборону ОСОБА_5 проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю коштів, є дублюванням.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст.дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ІПН/, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1