Справа № 727/71/24
Провадження № 1-кс/727/47/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що на початку червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, у головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарет з території Румунії до України.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 13.06.2023 по 08 год. 00 хв. 14.06.2023 свої посадові обов`язки виконували ОСОБА_7 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_4 - головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 29.03.2023 до 13.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми -експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 175 місць - 34577 шт., вагою 2941 кг. вартістю 41 400 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сумська, будинок 5, квартира 2.

В подальшому 13 червня 2023 року, завантажений в республіці Румунія транспортний засіб комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації виїхав із республіки Румунія в напрямку України.

Далі, 13 червня 2023 року транспортний засіб під керуванням ОСОБА_8, завантажений відповідно до товаро-супровідних документів 34577 шт. (вагою 2941 кг) електронними сигаретами фірма-експортер «RIDIA SERV SRL», фірма-імпортер ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» прибув в пункт пропуску «Вікову де Сус» республіки Румунія для проходження прикордонного контролю. 13.06.2023 біля 23.00 год., після проведення поглибленого огляду, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія НОМЕР_1 з вантажем: електронні цигарки в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг).

Загальну декларацію прибуття до Чернівецької митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України не подано.

13 червня 2023 о 23 год. 09 хв. транспортний засіб «IVECO» реєстрації республіки Румунія р.н. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Румунія ОСОБА_8 був оформлений в напрямку «в`їзд в Україну» з Румунії в пункті пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус». Після в`їзду у пункт пропуску водій транспортного засобу НОМЕР_1 ОСОБА_8, здійснив проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 13.06.2023 року о 23:09 годин, співробітником прикордонного загону внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідував транспортний засіб із р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Румунія ОСОБА_8, митний контроль, митне оформлення та інші службові обов`язки виконував головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та ОСОБА_7 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4).

Головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 13 червня 2023 року, в період часу близько 23 год 00 хв - 23 год 10 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія ОСОБА_8, електронних сигарет в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія НОМЕР_1, та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а ОСОБА_7 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4), перебуваючи у злочинній змові з головним державним інспектором митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 8 655 769,85 грн. (в т.ч. ввізне мито - 45 418,20 грн., акциз - 6 915 400,00 грн., ПДВ - 1 694 951,65 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст.364 КК України.

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 під керуванням громадянином Республіки Румунія ОСОБА_8 через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

Продовжуючи свої злочинні наміри, в другій половині червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, інспектори митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вирішили продовжити свою злочинну діяльність, а саме незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарети без марок акцизного збору.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 29.06.2023 по 08 год. 00 хв. 30.06.2023 свої посадові обов`язки виконували: ОСОБА_7 , державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_4 , головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 17.06.2023 до 29.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми-експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 331 місце - 61291 шт,. вагою 3475 кг, вартістю 83 406,42 дол. США, а також кількістю 360 місць, 72000 шт., вагою 3608 кг, загальною вартістю 42 948,03 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сумська, будинок 5, квартира 2.

Після проведення поглибленого огляду, 29.06.2023, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу комерційного призначення «VOLKSWAGEN» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_3 з вантажем «електронні сигарети» в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та транспортного засобу комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 з вантажем «електронні сигарети» в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг). Після чого водії вказаних транспортних засобів знаючи, що в цей день на зміні перебувають головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 та державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 , направились в напрямку України.

Завантажені в республіці Румунія транспортні засоби комерційного призначення «VOLKSWAGEN» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_3 під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та транспортний засіб комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вантажем «електронні сигарети» 61291 шт. (вагою 3475 кг) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації, виїхали із республіки Румунія в напрямку України.

Зазначені вище транспортні засоби та громадяни Румунії здійснили проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 29.06.2023 о 18:52 годин, інспектором прикордонного контролю внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

Як встановлено, цього ж дня близько 19:00 годин (29.06.2023) транспортний засіб «IVECO» (білого кольору) реєстрації республіки Румунія, з реєстраційним номером НОМЕР_1 завантажений відповідно до товаро-супровідних документів електронними сигаретами під керуванням громадянина республіки Румунії ОСОБА_9 у базі даних «ГАРТ 1/П» оформлений із заміненими номерними знаками на номер НОМЕР_2 , а транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_3 під керуванням громадянина республіки Румунія ОСОБА_8 у базі даних «ГАРТ 1/П» оформлений із заміненими номерними знаками на номер НОМЕР_4 (номерні знаки від транспортного засобу марки Mercedes MERCEDES SPRINTER білого кольору).

Тобто, громадянин Румунії ОСОБА_8 о 18:52:56 здійснив в`їзд до України на транспортному засобі із реєстрацією республіки Румунія під реєстраційним номером НОМЕР_4 та ОСОБА_9 здійснив в`їзд до України о 18:52:07 год на транспортному засобі під реєстраційним номером НОМЕР_5 , що свідчить про заміну номерних знаків в «нейтральній зоні» перед пунктом пропуску «Красноїльск - Вікову де Сус», з метою приховання факту ввезення підакцизних товарів - електронних сигарет до України.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідували транспортні засоби комерційного призначення із заміненими номерними знаками із реєстрацією республіки Румунія НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 та транспортний засіб із реєстраційним номером НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9, свої службові обов`язки виконував ОСОБА_4 , який перебував у підпорядкуванні ОСОБА_7 (старший чергової зміни №4).

Головний державний інспектор ОСОБА_4 , перебуючи у злочинній змові із старший зміни ОСОБА_7 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 29 червня 2023 року, в період часу близько 18 год 30 хв - 19 год 00 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснили митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянами республіки Румунія, ОСОБА_8, електронних сигарет в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та ОСОБА_9 в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг), через митний кордон України, належного митного оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія НОМЕР_4 та реєстраційним номером НОМЕР_5 , що ними переміщувались, не відобразили відомості про митний контроль та митне оформлення цих транспортних засобів та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не внесли жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «ІНСПЕКТОР» про митний контроль та митне оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія НОМЕР_4 та реєстраційним номером НОМЕР_5 і відсутність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надали дозвіл на пропуск через митний кордон України.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму сумі в сумі 17 650 949,64 грн. (в т.ч. ввізне мито - 47 116,48 грн., акциз - 14 400 000,00 грн., ПДВ - 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито - 91 501,68 грн., акциз - 12 258 200,00 грн., ПДВ - 3 079 951,54 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія НОМЕР_4 та реєстраційним номером НОМЕР_5 через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

19.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022.

Встановленні досудовим розслідуванням обставини обґрунтовано вказують на те, що саме перебування ОСОБА_4 на вищевказаній посаді сприяло йому у вчиненні даного кримінального правопорушення, оскільки такі обставини свідчать про вчинення цього злочину шляхом використання ОСОБА_4 своїх службових повноважень, свого становища та пов`язаних з цим можливостей як працівника Державної митної служби України.

На даний час підозрюваний ОСОБА_4 продовжує обіймати згадану вище посаду та відповідно виконувати покладені на нього службові обов`язки, що саме по собі забезпечує йому можливість доступу до речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також зумовлює здійснення його службової діяльності спільно з працівниками структурного підрозділу, з якими він працював станом на час вчинення злочину та відповідно яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження (свідки).

У зв`язку із чим, наведені обставини в сукупності з усіма наявними матеріалами кримінального провадження є достатніми для переконання того, що підозрюваний продовжуючи перебувати на вказаній посаді та виконувати покладені на нього службові обов`язки, переслідуючи мету ухилення від кримінальної відповідальності та/або інші неправомірні мотиви і мету, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний, захисник заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

19.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, а тому може негативно відобразитись на ході досудового розслідування шляхом впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення дій спрямованих на знищення чи підроблення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, протиправному перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, а тому приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід відсторонити від займаної посади.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від посади головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці строком до 19 лютого 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 04.01.2024 року

Слідчий суддя ОСОБА_1