Справа № 487/7223/23
Провадження № 1-кс/487/4110/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001643 від 04.10.2023,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

09.10.2023 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001643 від 04.10.2023, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг які перебувають у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку в період часу з 00:00 год. 30.09.2023 по дату виконання ухвали з можливістю їх копіювання та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 00:00 год. 30.09.2023 по дату виконання ухвали; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ з 00:00 год. 30.09.2023 по дату виконання ухвали; повну інформацію про банківські рахунки банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахункам в приміщеннях відділень акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про проступок та особу, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, просила про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 0001643 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , який просить вжити заходів реагування до невідомої особи, яка 30.09.2023 в проміжок часу з 18:20 год. по 18:41 год. таємно, під час дії воєнного стану, викрала грошові кошти у розмірі 1531 грн., розраховуючись за товар, належною заявнику банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яку він загубив, у магазинах, розташованих у мікрорайоні "Ліски" в м. Миколаєв та вказаною карткою було розрахування в магазина.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 було здійснено ряд операцій, а саме в приміщення магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 30.09.2023 о 18.41 було здійснено оплату за товар; в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .09.2023 о 18.20 та 18.21 здійснено оплату за товар.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг які перебувають у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку в період часу з 00:00 год. 30.09.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 00:00 год. 30.09.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ з 00:00 год. 30.09.2023 по дату виконання ухвали;

- повну інформацію про банківські рахунки банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахункам в приміщеннях відділень акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 11.12.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1