Номер провадження 1-кс/725/2986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182. ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023 року) та ч. 3 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчими слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000634 від 21.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України за фактом заволодіння майном громадянки ОСОБА_9 на загальну суму 7 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, 07.07.2023 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2022 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Києві, діючи умисно,переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_8 та іншою невстановленою особою, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

Відповідно до цього плану, ОСОБА_4 , діючи у змові з ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, з метою пошуку потерпілих створив у соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під назвою « ОСОБА_10 », в якій розмістив оголошеннятакого змісту:«Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!».

У випадку, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались на співпрацю, ОСОБА_4 просив зайти в соціальну мережу «Телеграм», де під іменем«ІНФОРМАЦІЯ_3»продовжував переписку, під час якої вказував умови заробітку, які включали отримання доступу до інтернет-банкінгу та банківських карт потерпілих, за що вони отримували грошову винагороду в сумі 500 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою входу до банківських карт потерпілих, надавав їм вказівку здійснювати переадресацію вхідних дзвінків на його номер телефону. Внаслідок даних дій він отримував персональні дані потерпілих, а також копії їх документів (паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків), які передавав ОСОБА_8 та іншій невстановленій особі, які, в свою чергу, заповнювали анкети для отримання кредитів у банківських установах. Після цьогоОСОБА_4 просив потерпілих здійснитипереадресацію вхідних дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_8 , яка вела подальші розмови з представниками банківських установ та кредитних спілок. Отримуючи кредитні кошти, оформлені на ім`я потерпілих, ОСОБА_4 перераховував їх на електронний гаманець PAYONLINE, з якого замовляв побутову техніку та золоті вироби, які з магазинів отримувала ОСОБА_8 .

Так, у середині грудня 2022 року ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання в с. Коровія Чернівецького району Чернівецької області, у соціальній мережі «Фейсбук» побачила сторінку під ім`ям « ОСОБА_10 », в якій було розміщено оголошення такого змісту:«Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» У ході переписки з ОСОБА_4 , за його вказівкою ОСОБА_9 перейшла для спілкування в месенджер Телеграм, де продовжила переписку з абонентом під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час переписки ОСОБА_4 представився ОСОБА_13 та вказав умови заробітку, в які входило надання доступу до інтернет-банкінгу та банківської карти потерпілої, нащо вона погодилась та 16.12.2022 надала доступ до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , що емітований АТ «Акцент-банк» та № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ «Приватбанк». За користування картками, які надала остання, нею було отримано кошти в розмірі 1500 грн трьома переказами по 500 грн кожен.

У подальшому ОСОБА_8 зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_9 на мобільний телефон НОМЕР_4 та впевнившись у тому, що остання бажає працювати, отримала від неї копії паспорту громадянки України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, які передала ОСОБА_4 .

Далі, 21.12.2022 ОСОБА_4 , через інтернет-сайт, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, відкрив кредит у кредитній спілці «Швидко гроші» на ім`я ОСОБА_9 на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн та перерахував кошти на електронний гаманець PAYONLINE. Для оформлення вказаного кредиту ОСОБА_4 попросив потерпілу здійснити переадресацію вхідних дзвінків зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний телефон НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , яка, в свою чергу, отримавши дзвінок із кредитної спілки «Швидко гроші», підтвердила анкетні дані ОСОБА_9 з метою отримання кредиту. Після отримання кредиту на ім`я потерпілої, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 витратили кошти шляхом придбання товарів у різних магазинах.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_9 в сумі 7 000 грн.

Обґрунтованість підозр та встановлені у проваджені фактичні обставини повністю підтверджуються зібраними доказами:

- заявою потерпілої ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 21.02.2023, її показаннями в якості потерпілої;

- вилученими в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 речовими доказами, а саме: банківськими картками, мобільними телефонами, сім-картками, грошовими коштами, квитанціями з ломбардів тощо;

- наданими під час допиту показаннями ОСОБА_8 ;

- показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- інформацією, здобутою в результаті проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій;

- інформацією, здобутою в ході тимчасового доступу до оператора мобільного зв`язку;

- протоколами огляду мобільних телефонів марки Redmi 9A та марки ZTEBladeA72, вилучених 06.07.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , які він використовував під час вчинення кримінальних правопорушень;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу обґрунтованості підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_8 із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження 05.09.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто до 07.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду від 06.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.12.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.11.2023 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 07.01.2024.

Водночас, оглядом вилучених речей, аналізом отриманої інформації та шляхом порівняння даних інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» здобуто відомості про вчинення ще 38 епізодів шахрайств, у тому числі аналогічним способом, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у різних областях України.

Постановами заступника Генерального прокурора від 05.12.2023 та 06.12.2023 досудове розслідування у вказаних нижче кримінальних провадженнях, зареєстрованих на території інших областей, зокрема: №0000097 від 12.09.2023, №0000114 від 23.08.2023, №0002181 від 25.07.2023, №0000426 від 05.07.2023, №0001570 від 04.07.2023, №0000386 від 03.07.2023, №0000841 від 24.06.2023, №0002104 від 20.06.2023, №0000254 від 15.06.2023, №0002986 від 15.06.2023, №0000620 від 14.06.2023, №0000152 від 12.06.2023, №0002011 від 11.06.2023, №0001941 від 06.06.2023, №0000176 від 02.06.2023, №0000172 від 29.05.2023, №0000217 від 25.05.2023, №0000135 від 20.05.2023, №0000311 від 19.05.2023, №0000460 від 19.05.2023, №0000139 від 16.05.2023, №0000053 від 11.05.2023, №0000649 від 09.05.2023, №0000261 від 08.05.2023, №0000691 від 04.05.2023, №0000358 від 03.05.2023, №0000660 від 01.05.2023, №0000515 від 01.05.2023, №0000137 від 26.04.2023, №0000641 від 23.04.2023, №0000134 від 23.04.2023, №0001066 від 18.04.2023, №0000258 від 10.04.2023, №0000966 від 06.04.2023, №0000970 від 29.03.2023, №0000342 від 28.03.2023, №0000429 від 24.03.2023, №0000054 від 08.03.2023 доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Постановою прокурора, який здійснює нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, ОСОБА_16 від 13.12.2023 зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під єдиним №0000634 від 21.02.2023.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, у тому числі тимчасових доступів до ряду банківських установ і кредитних спілок та подальшого їх аналізу, скерування листів до кредитних спілок по всій території України з метою визнання їх у порядку ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні, здійснення значної кількості тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку та подальшого їх аналізу, отримання ряду тимчасових доступів до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів, що здійснював видачу посилених сертифікатів відкритого ключа електронного цифрового підпису (РНОКПП), які використовувались у протиправній діяльності (підписання онлайн кредитів за допомогою електронного підпису), та подальшого їх аналізу, отримання відповідей від кредитних спілок на надіслані запити, проведення комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, допитів у якості потерпілих значної кількості осіб, які проживають в інших регіонах України, допитів представників кредитних спілок по всій території України, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та правової кваліфікації злочинних дій.

Можливість проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з`явилась лише після визначення підслідності усіх зазначених вище кримінальних правопорушень та їх об`єднання в одне провадження у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вони вчинені одними і тими ж особами, зокрема - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими.

Результати вказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 07.07.2024, що є строком, достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути подовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 3 ч. 3 ст. 294 КПК України регламентовано, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 3 ст. 28 КПК України передбачено, що складність кримінального провадження визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Враховуючи тяжкість злочинів, виняткову складність кримінальногопровадження, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин увищевказаних кримінальних провадженнях, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбачені КПК України строки, на даний час виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювані заперечували проти задоволення клопотання.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що підстав для продовждення строків досудового розслідування немає, так як в клопотанні вказано, що на даний час вина підозрюваних доведена зібраними доказами та у разі задоволення клопотання буде порушено принцип дотримання розумних строків.

Слідчий суддя, заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ст. 294 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого уповноважений продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Крім того, прокрором доведено необхідність надання додаткового строку з метою проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, у тому числі тимчасових доступів до ряду банківських установ і кредитних спілок та подальшого їх аналізу, скерування листів до кредитних спілок по всій території України з метою визнання їх у порядку ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні, здійснення значної кількості тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку та подальшого їх аналізу, отримання ряду тимчасових доступів до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів, що здійснював видачу посилених сертифікатів відкритого ключа електронного цифрового підпису (РНОКПП), які використовувались у протиправній діяльності (підписання онлайн кредитів за допомогою електронного підпису), та подальшого їх аналізу, отримання відповідей від кредитних спілок на надіслані запити, проведення комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, допитів у якості потерпілих значної кількості осіб, які проживають в інших регіонах України, допитів представників кредитних спілок по всій території України, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та правової кваліфікації злочинних дій. Крім того, суд враховує, що зазначене кримінальне провадження об`єднано по тридцяти восьми кримінальних провадженнях, по яких слід провести вищезазначені слідчі дії.

Враховуючи вище наведене, а також те, що строк досудового розслідування спливає 07.01.2024 року, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, приймаючит до уваги виняткову складність та богатоепізодність даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023року до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1