УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Алжирської Народної Демократичної Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №22/0004 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: про адресу фактично місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; чи були, а якщо так то які, особи працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; анкетні та контактні дані дата народження, індивідуальний порядковий номер (номери телефонів, адреси за наявності) керівників, працівників, учасників, власників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Алжирської Народної Демократичної Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 22/0004.

Відповідно до тексту запиту «За результатами проведеного в нашому офісі відкритого судового розслідування відносно обвинуваченого ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та його спільників, а також за результатами проведеного судового розслідування за фактами шахрайства, від якого постраждали студенти товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре очолює ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке надає послуги з реєстрації студентів для навчання в університетах Туреччини, України та Росії, експлуатуючи чотири офіси на території Алжиру, один з яких експлуатується з використанням рекламного плакату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спеціалізується на прийомі документів з метою навчання в Туреччині, та знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інший офіс експлуатується з використанням рекламного плакату « ІНФОРМАЦІЯ_8 », колишній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташований в муніципалітеті Гідра, що в Алжирі і в діловому центрі El Morchid в окрузі Оран, четвертий офіс розташований в місті Аннаба.

Для залучення студентів компанія використовувала відомих та впливових осіб через соціальну мережу «Instagram». А саме: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на прізвисько ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) на прізвисько ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), які здійснили рекламні операції для своїх послуг з використанням медіа-технологій « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час слідства за участю потерпілих встановлено, що вони подавали документи та передавали гроші компанії в обмін на повну оплату за повний навчальний рік, зарахування до державних вищих навчальних закладів України та оплату за проживання в університетських гуртожитках. Керівник компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 та його співробітники продемонстрували їм фотографії кімнат та самих гуртожитків, де проживають студенти.

В рамках виконання доручення необхідно здійснити повну ідентифікацію представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адерсою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), громадянин Сирії, телефон НОМЕР_2 та ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), громадянина Іраку, телефон НОМЕР_3 .

За результати виконання доручення в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_22 встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_2 надавалось у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором суборенди об`єкта нерухомості № 1020 від 01.07.2020 року, підписаного з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 . Вивіску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розмістило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вказане Товариство змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Приміщення надавалось в користування на підставі договору суборенди об`єкта нерухомості № 1820 від 27.11.2020 року, підписаного з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_24 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виконання запиту компетентних органів Алжирської Народної Демократичної Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про осіб, які працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні, контактні дані власників (засновків) та фактичне місцезнаходження вказаного Товариства.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Алжирської Народної Демократичної Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №22/0004 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

- про адресу фактично місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- чи були, а якщо так то які, особи працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- анкетні та контактні дані дата народження, індивідуальний порядковий номер (номери телефонів, адреси за наявності) керівників, працівників, учасників, власників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: