Справа №: 398/5904/23
провадження №: 1-кс/398/1587/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" грудня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000475 від 28.09.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000475, 27.09.2023 о 19:43 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 25.09.2023 через мережу Інтернет на сайті OJIX знайшла оголошення з приводу роботи продавець-консультантом в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Олександрія та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , який було вказано в оголошенні. Під час спілкування невідома особа повідомила, що потрібно сплатити відсоток у розмірі 31 000 грн через те, що на попередньому місці роботи її звільнили не за тією статтею та надала картковий рахунок НОМЕР_4 (повні данні карти відсутні). Заявниця зробила переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 у розмірі 26 000 грн. В подальшому їй повідомили, що потрібно зробити ще переказ коштів, оскільки на даний час кошти, які остання перерахувала заблоковані. Гр. ОСОБА_5 зробила переказ коштів зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_1 на суму 15000 та 10000 грн. Також, особа повідомила, що кошти будуть повернуто на наступний день, однак після цього особа перестала виходити на зв`язок та кошти не повернуто. Мобільний телефон заявниці НОМЕР_7 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.09.2023 року вона 25.09.2023 року в Інтернет мережі «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу роботи в магазині одягу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Олександрія та зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, а саме, НОМЕР_3 . Їй відповіла жінка, яка сказала, що їм дійсно потрібні продавці, але потрібно заповнити анкету та почала запитувати в неї, потерпілої, її особисті дані: прізвище, імя, по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер. Після чого сказала, що її особу перевірить їх служба безпека та протягом двох днів їй передзвонять. 27.09.2023 року вона вирішила сама знову зателефонувати, оскільки їй ніхто так і подзвонив. Знову їй відповіла жінка, яка сказала, що анкета ще не підтверджена, з яких причин вона не знає, тому перемкне дзвінок на службу безпеки. У службі безпеки слухавку теж взяла жінка, яка повідомила, що анкету не підтверджують через те, що під час її, потерпілої, звільнені з попереднього місця роботи було допущено помилку у зазначені підстав для звільнення, і тому вона має сплатити відсотки в сумі 31 000 грн. В телефонній розмові вказана жінка зі служби безпеки продиктувала їй номер картки № НОМЕР_1 на який вона зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 26 000 грн. Невідома жінка їй повідомила, що ці кошти заморожено і потрібно ще перерахувати кошти, після чого вона, потерпіла здійснила ще два перекази в сумі 15000 та в сумі 10000грн. Після третьої трансакції невідома жінка повідомила, що кошти зараховано і завтра вони надійдуть назад на її рахунок. Після цього розмова перервалась. Цього ж дня близько 18год вона знову зателефонувала за номером НОМЕР_3 , але їй ніхто не відповів. Як з`ясувалось, перший переказ в сумі 26 000грн вона зробила на номер картки НОМЕР_4 .

Згідно копії протоколу огляду предмету від 29.09.2023 року було оглянуто смартфон, з якого потерпіла ОСОБА_5 відвідувала Інтернет сайт «ОЛХ», де знайшла оголошення з приводу роботи продавця-консультанта в якому був зазначений номер телефону за яким потерпіла зателефонувала та зв`язалась з особою, яка і вчинила шахрайство, а також картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які прив`язані до банківського рахунку потерпілої, та з яких вона перераховувала кошти. У даному смартфоні знаходиться SIM картка, оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_7 , та SIM картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_8 . Також на смартфоні встановлені і функціонують такі додатки, як: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто системи інтернет-банкінгу та призначені для дистанційного керування банківськими рахунками й інших українських банків у режимі реального часу. Окрім цього функціонує такий месенджер, як «OLX», тобто Інтернет сайт для оголошень, який дозволяє відправляти повідомлення,що до купівлі та продажу товару в онлайн режимі. З урахуванням показань потерпілої ОСОБА_5 , виключно за її дозволу, і її участі, здійснено детальний огляд вказаних додатків та месенджеру. ОСОБА_5 пред`явила на своєму смартфоні скріншоти з сайту «OLX», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вхідних дзвінків. Копії роздруківок скріншотів з телефону потерпілої долучено до матеріалів клопотання.

Згідно з копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 03.11.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до копії рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКН НП України ОСОБА_6 встановити користувача номеру мобільного телефону НОМЕР_3 не представилось можливим.

Згідно копії рапорту о/у СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 в результаті проведених заходів встановлено, що СІМ-картка НОМЕР_3 використовувався у мобільному пристрої з номером ІМЕІ НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії:

- документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 27.09.2023 року по 03.11.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2023 року по 03.11.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2023 року по 03.11.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1