ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4137/23
Провадження № 1-кс/210/2366/23
У Х В А Л А

іменем України

"06" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000436 від 07.07.2021, за ознаками складу кримінальногоправопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000436 від 07.07.2021, за ознаками складу кримінальногоправопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 6 липня 2021 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що в період часу з 21 год. 06 хв. 16.05.2021 по 01 год. 15 хв. 17.05.2021 року невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Під час допиту ОСОБА_5 , пояснив наступне: 17 травня 2021 року прокинувшись зранку я подивившись у свій мобільний телефон виявив значну кількість пропущених телефонних дзвінків з номерів, які починались з 056, а також декілька СМС- повідомлень відправник яких у мене зазначений як PrivatBank. Згідно із текстом повідомлень я зрозумів, що протягом 16-17 травня 2021 року - це була неділя - понеділок (нічний час), відбулись якісь махінаціїі з моєю банківською карткою-рахунком. Я через персональний комп?ютер увійшов у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив відкритий кредитний рахунок, з якого знято 21 683,27 грн. а також з моєї індивідуальної картки знято 4.616.58грн.,a всього коштів у загальну суму 26 299 грн.85 коп. 17 травня 2021 року я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вчинення стосовне мене шахрайських дій і зайшовши у одне із відділень банку на АДРЕСА_1 отримав витяг із руху коштів по своєму рахунку, а також подав заяву про вчинення стосовно мене шахрайських дій. Згідно вказаного витягу протягом 16-17 травня 2021 року невідома особа (особи) з рахунку, відкритого на моє ім?я, здійснювала (здійснювали) поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 і кому належить цей номер телефону мені невідомо. Крім того, були зняті кошти на ім?я ОСОБА_6 , проводились перекази через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відбувалось зняття готівки у банкоматі по АДРЕСА_2 .Особа ОСОБА_6 мені невідома, я такого чоловіка не знаю і протягом 16-17 травня 2021 року я у місті Кривий Ріг не перебував. Також я побачив у даному витягу банку незаконно відкритий невідомими мені особами (особою) без мого відома і згоди та підтвердження картковий рахунку НОМЕР_3 (згідно з повідомленням на електронну пошту від 18 травня 2021 даний рахунок був відкритий 16 травня 2021 року о 23.55 год. відповідно заяву на відкриття даного рахунку і підтвердження даної операція я не здійснював).

Списання коштів здійснювалось з мого основного рахунку НОМЕР_4 але виписка надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена по рахунку НОМЕР_3 (копію виписки додаю). після чого здійснено несанкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого зловмисники отримали можливість розпоряджатися моїми грошовими коштами, в тому числі кредитними. Також хочу зазначити, що особисто я нікому дозволу на відкриття на моє ім?я будь-якого банківського рахунку не давав і особисто у банківську установи з проханням про відкриття кредитної лінії, а також рахунку НОМЕР_3 не звертався і жодних дій для відкриття

вказаного кредиту не вчиняв. Доступу до мого телефону, персонального комп?ютера та ноутбука сторонні особи не мають. Після виявлення вказаних шахрайських дій я звернувся у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що мені відповіли, що за зняті кошти з кредитної лінії повинен розраховуватись я.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000436 від 07.07.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000436 від 07.07.2021, за ознаками складу кримінальногоправопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 : фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів, на якої міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в банкоматі №DN00, банкомат 9787 АДРЕСА_2 , в період часу з 16.05.2021 по 18.05.2021 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_7 , що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 листопада 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1