Справа № 565/1310/23
Провадження № 1-кс/565/414/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами справи, приблизно о 16:00 год. 13.08.2023 невідома особа, діючи через мережу "Інстаграм", зі сторінки знайомої, яку було зламано, під приводом позики коштів, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1500,00грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , особи, за якою рахується вказаний рахунок, матеріали фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомості про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000132 від 14.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 13.08.2023 вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаючи, що відправляє грошові кошти своїй знайомій в якості позики, пізніше було з`ясовоно, що сторінку знайомої зламали, невідома особа отримала до неї доступ та здійснила листування від імені знайомої.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проведено виїмку документів, що містять охоронювану законом таємницю, при цьому за результатами опрацювання вилучених документів, згідно наданих в порядку тимчасового доступу роздруківок виписки із деталями транзакцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",було встановлено, що 13.08.2023 о 16:44 грошові кошти потерпілої в сумі 1500,00грн. були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про її власника, пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 13.08.2023 до моменту вилучення інформації, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківськї картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.08.2023 до моменту вилучення інформації;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.08.2023 до моменту вилучення інформації, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2
на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1