Справа №443/2014/23
Провадження №1-кс/443/49/23
УХВАЛА

слідчого судді

01 листопада 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000126 від 30.10.2023,

встановив:

В обґрунтування клопотання начальник СД покликається на те, що 28.10.2023 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 про незаконне заволодіння 28.10.2023 в період часу з 15 год. по 16 год. 30 хв. невстановленою особою, шляхом обману та зловживання довірою, його грошовими коштами в сумі 95 773 гривні, які він добровільно перерахував сімома переказами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що перекази грошових коштів потерпілим здійснювались на банківські рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_1 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про банківські платіжні картки у НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , оскільки інформація про рух коштів є банківською таємницею і без ухвали слідчого судді отримати цю інформацію неможливо. Отримання відомостей про зазначені банківські платіжні картки має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Начальник СД ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 30.10.2023 внесені до ЄРДР (№0000126) (а.к.15). Додані до клопотання матеріали, а саме: заяви ОСОБА_5 від 29.10.2023, пояснень ОСОБА_5 , рапортом від 29.10.2023, квитанціями про переказ особистих коштів ОСОБА_5 дозволяють дійти висновку, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000126 від 30.10.2023, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 ; ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ІПН: НОМЕР_9 ; Свідоцтво: № НОМЕР_10 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з «00» год «00» хв 27.10.2023 до 01.11.2023, а саме:

- контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

- зміну рахунку по картах №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картах №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картах №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- смс-повідомлення (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонентів №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду карткок №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках №НОМЕР_3 , № НОМЕР_1

шляхом надання начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1