Справа № 635/5070/23
Провадження № 1-кс/635/1813/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката-захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності за свої противоправні дії, недопущення встановлення своїх дійсних персональних даних та місця проживання, ОСОБА_5 , для отримання шляхом обману коштів громадян України за сплату неіснуючих товарів, оголошення про продаж яких, розміщував на Інтернет ресурсі, а саме на офіційному сайті «OLX.ua», використовував картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітованую АТ «Ощадбанк» (яка 24.12.2022 оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» № ТВБВ 10020/0355 ОПЧ Красноград, код ЄДРПОУ № 09351600, розташованого за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Шевченко, 83 «А»).

Так, з метою реакції свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), на початку березня 2022 (точну дату під час досудового розслідування встановити не стало можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу здачі житлового приміщення у оренду на території м. Красноград, Красноградського району, Харківської області та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_9 , в березні 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу здачі житлового приміщення у оренду на території м. Красноград, Красноградського району, Харківської області, після чого він зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», де незнайомий йому чоловік який під час спілкування представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здати у оренду житлове приміщення, яке розташовано на території м. Красноград, Красноградського району, Харківської області, але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 500,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_9 записав.

В подальшому 07.03.2022 о 15:31 ОСОБА_9 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого рахунку№ НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 505,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, послуги про оренду житлового приміщення ОСОБА_9 , так і не отримав.

В подальшому 08.03.2022 о 13:38 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV SWEET. TV8» та 10.03.2022 о 09:23 «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR PESCHANKA ProduktiuNeI», чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 500,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у середині квітня 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації б/у автомобільних дисків та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_11 , у середині квітня 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації б/у автомобільних дисків, після чого останній зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий йому чоловік, який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізації б/у автомобільних дисків, але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 800,00 грн., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_11 записав.

В подальшому 15.04.2022 о 15:25 ОСОБА_11 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_6 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 805,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_12 , так і не отримав.

В подальшому 15.04.2022 о 16:22 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV BBPAY» та 15.04.2022 о 19:39 годині «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV CARD2CARD ALFACC_2», чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 , матеріальну шкоду у розмірі 500,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), наприкінці травня 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації «Автобоксу» та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_13 , наприкінці травня 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації «Автобоксу», після чого останній зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_7 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий йому чоловік, який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_14 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію «Автобокса», але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 700,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 ємітованую АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_13 , записав.

В подальшому 28.05.2022 о 15:35 ОСОБА_13 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 705,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_13 , так і не отримав.

В подальшому 28.05.2022 о 15:41 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV BBPAY», чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 , матеріальну шкоду у розмірі 700,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами громадян України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), 04.06.2022 о 12:37:30 на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua» за допомого комп`ютерної техніки, створив обліковий запис під ID оголошенням: НОМЕР_9 від, про завідомо неправдиве оголошення, з оголовком: «Продам багажник бокс на авто», та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_15 , 05.06.2022 більш точного часу під час проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації наступних товарів в тому числі «Багажник бокс на авто» після чого останній зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_10 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий йому чоловік під час телефонної розмови представся «Віктором» та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію вказаного у оголошенні «бокса», але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 1000,00 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітовану АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_15 записав.

В подальшому 05.06.2022 о 14:04:08, ОСОБА_15 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1005,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_15 так і не отримав.

В подальшому 05.06.2022, отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV VOSTOK», чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 1000,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у середині липня 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації «Автобоксу» та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_16 , у середині липня 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації «Автобоксу», після чого останній зі свого мобільного терміналу НОМЕР_12 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_14 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію «Автобокса», але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 2500,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_16 , записав.

В подальшому 10.07.2022 о 13:47 ОСОБА_16 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого рахунку під № НОМЕР_13 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2512,50 грн., з урахуванням комісії 12,50 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_16 , так і не отримав.

В подальшому 10.07.2022 о 20:14 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV VOSTOK » та 10.07.2022 о 14:10 годині «Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV VOSTOK FUNDING», чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 , матеріальну шкоду у розмірі 2500,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), наприкінці липня 2022 (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації б/у автомобільної резини та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_17 , наприкінці липня 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації б/у автомобільної резини, після чого остання зі свого мобільного терміналу НОМЕР_14 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий її чоловік який під час спілкування з останньою представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію б/у автомобільної резини, але для цього її необхідно зробити передоплату у розмірі 1000,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 еємітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий її чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_17 , записала.

В подальшому 22.07.2022 о 16:23 ОСОБА_17 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_15 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_17 , так і не отримала.

В подальшому 22.07.2022 о 16:29 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку/через UKR KIEV VOSTOK FUNDING 563752 E8582757», чим спричинив потерпілої ОСОБА_17 , матеріальну шкоду у розмірі 1000,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у середині серпня 2022 року (точну дату під час досудового розслідування встановити не стало можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації «Автобоксу» та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_18 , у середині липня 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації «Автобоксу», після чого останній зі свого мобільного терміналу НОМЕР_16 мобільного оператору мережі ТОВ «Лайфселл» зателефонував на вказаний номер в оголошенні НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію «Автобокса», але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 500,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_18 , записав.

В подальшому 13.08.2022 о 14:25 ОСОБА_18 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого рахунку під № НОМЕР_17 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 500,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_18 , так і не отримав.

В подальшому 13.08.2022 о 14:46 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV VOSTOK FUNDING», чим спричинив потерпілому ОСОБА_18 , матеріальну шкоду у розмірі 500,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у середині серпня 2022 року (точну дату під час досудового розслідування встановити не стало можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації б/у автомобільної резини та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_19 , у середині грудня 2022 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшла оголошення з приводу реалізації б/у автомобільної резини, після чого остання зі свого мобільного терміналу НОМЕР_18 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий їй чоловік який під час спілкування з останньою представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію б/у автомобільної резини, але для цього їй необхідно зробити передоплату у розмірі 1000,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованую АТ «Ощадбанк», яку не відомий їй чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_19 , записала.

В подальшому 12.12.2022 о 20:50 ОСОБА_19 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого рахунку під № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_19 , так і не отримала.

В подальшому 12.12.2022 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були витрачені на власний розсуд, а саме: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV BESTOUR 564108 I3002572», чим спричинив потерпілої ОСОБА_19 , матеріальну шкоду у розмірі 1000,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у середині серпня 2022 року (точну дату під час досудового розслідування встановити не стало можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації б/у автомобільних дисків та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_20 , наприкінці січня 2023 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшов оголошення з приводу реалізації б/у автомобільних дисків, після чого останній зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_20 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_21 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію б/у автомобільних дисків, але для цього йому необхідно зробити передоплату у розмірі 500,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_20 , записав.

В подальшому 31.01.2023 о 09:07 ОСОБА_20 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_22 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 500,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_20 , так і не отримав.

В подальшому 31.01.2023 о 11:42 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були привласнені, а саме: «Видача готівки через ATM UKR Krasnohrad DN00 564287 CAHA7499», чим спричинив потерпілому ОСОБА_20 , матеріальну шкоду у розмірі 500,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на прикінці грудня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний, корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного, корисливого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у середині березня 2023 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу реалізації дитячого велосипеду та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_21 , у середині березня 2023 року скориставшись Інтернет мережею «OLX.ua» знайшла оголошення з приводу реалізації дитячого велосипеду, після чого остання зі свого мобільного терміналу НОМЕР_23 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний № НОМЕР_24 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» де незнайомий її чоловік який під час спілкування з останньою представився як « ОСОБА_10 » та повідомив, що він готовий здійснити реалізацію дитячого велосипеду, але для цього їй необхідно зробити передоплату у розмірі 500,00 гр., на його картковий рахунок (платіжну картку), а саме на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яку не відомий їй чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_21 , записала.

В подальшому 12.03.2023 о 11:03 ОСОБА_21 , за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_25 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 500,00 грн., з урахуванням комісії 5,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_1 емітованої АТ «Ощадбанк», яка фактично оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Але після перерахування зазначених грошових коштів, замовлений товар ОСОБА_21 , так і не отримала.

В подальшому 12.03.2023 о 18:38 отримані в результаті шахрайських дій грошові кошти ОСОБА_5 , були привласнені, а саме: «Видача готівки через ATM UKR KRASNOGRAD BRANCH 10020-0355 564353 A2001894», чим спричинив потерпілої ОСОБА_21 , матеріальну шкоду у розмірі 500,00 грн.

В судовому засіданні прокурором підтримано зазначене клопотання з посиланням на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 заперечували проти задоволення поданого клопотання, посилаючись на ту обставину, що підозра не обґрунтована, ризики слідчим не доведені, ОСОБА_5 має постійне місце мешкання та реєстрації, має міцні соціальні та родинні зв`язки, раніше не судимий, не переховується від органів досудового розслідування, а тому просили відмовити в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Захисник підозрюваного просив обрати запобіжний захід не пов`язаний із позбавленням волі.

Вислухавши у судовому засіданні пояснення учасників судового розгляду та дослідивши надані суду докази, судом встановлено наступне.

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування 30.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (відповідно до закону, який діяв на час вчинення злочину, до змін внесених законом №3233-ІХ від 13.07.2023).

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих, протоколами тимчасових доступів до речей і документів та інформації, які отримані під час здійснених тимчасових доступів, протоколом обшуку від 27.07.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 та іншими зібраними матеріалами в їх сукупності.

Вивчаючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що він є уродженцем с. Піщанка Красноградського району Харківської області, має вищу освіту, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, одружений, має двох малолітніх дітей.

Докази, що містяться в матеріалах кримінального провадження свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу, згідно з п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У кожному випадку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу або продовження його застосування слідчий суддя, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа.

Слідчий суддя погоджується з наведеним у клопотанні слідчого та доведеним в судовому засіданні прокурором ризиками, передбаченими п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Однак ризик, передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, на які посилається слідчий та прокурор, слідчий суддя вважає такими, що недоведений та не обґрунтований належним чином стороною обвинувачення.

У розумінні положень п. 4 ч. 1 ст. 184, п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України доведення обставин, які свідчать про існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, покладається саме на слідчого та прокурора.

Між тим, відповідно до позиції, викладеної у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України», при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

При цьому, в контексті ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що серйозність обвинувачення або суворість санкції інкримінованого злочину не може бути єдиною підставою для тримання особи під вартою.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини встановлюється існування презумпції на користь звільнення з-під варти. Доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення від 24.07.2003 у справі «Смирнова проти Росії»). В усіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення від 23.09.2008 у справі «Вренчев проти Сербії»).

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 15.11.96 у справі «Чахла проти Сполученого Королівства», «будь-яке позбавлення волі має здійснюватися не тільки відповідно до основних процесуальних норм національного права, а також відповідати меті ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами, внесеними Протоколом №11, тобто захищати людину від свавільного позбавлення волі».

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для застосування запобіжного заходу, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не застосувавши запобіжний захід. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».

Одночасно, слідчий суддя враховує, що відповідно до правової позиції, викладеної у п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2011 у справі «Марченко проти України», при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

При цьому суд встановив, що слідчий не звернув уваги на наявність у підозрюваного достатньої мотивації до належного виконання своїх процесуальних обов?язків без необхідності застосування такої крайньої міри запобіжного заходу, як тримання під вартою.

В зв`язку з цим, зазначені вище обставини, на думку суду, дають підстави вважати, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці буде співмірним з існуючими ризиками, відповідає особі підозрюваного і зможе забезпечити належне виконання останнім процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, той факт, що підозрюваний має постійне місце мешкання, слідчий суддя вважає, що винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не доцільно застосовувати до підозрюваного ОСОБА_5 , тому суд відмовляє в задоволенні поданого клопотання і вважає за необхідне застосувати до підозрюваного більш м?який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладанням на підозрюваного обов?язків прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти, слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи; не залишати територію Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 194 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 18.02.2024 включно, заборонивши ОСОБА_5 цілодобово залишати помешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ОСОБА_5 в період часу дії вказаної ухвали:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти, слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- не залишати територію Красноградського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити Відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2024.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення, а ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному негайно після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1